≈≈迈得医疗688310≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2022-001
        迈得医疗工业设备股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要风险提示：
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
  一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                          单位：万元
          项目                本报告期        上年同期    增减变动幅度（%）
      营业总收入            31,552.58        26,316.84          19.90
        营业利润              6,663.88          6,829.93          -2.43
        利润总额              6,932.71          6,863.26          1.01
 归属于母公司所有者的净
                              6,282.55          5,907.19          6.35
          利润
 归属于母公司所有者的扣
                              5,607.91          5,562.70          0.81
 除非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）          0.75              0.71            5.63
  加权平均净资产收益率        8.44%            8.21%      增加了 0.23 个百
                                                                  分点
                            本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（%）
        总 资 产              88,294.91        81,601.28          8.20
 归属于母公司的所有者权
                              76,746.75        73,696.02          4.14
          益
          股 本                8,360.00          8,360.00            -
 归属于母公司所有者的每
                                9.18              8.82            4.08
    股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2、 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准。
  3、 以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与去年同期相比增长 19.90%；实
现归属于母公司所有者的净利润 6,282.55 万元，与去年同期相比增长 6.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,607.91 万元，与去年同期相比增长 0.81%。报告期内公司股份支付费用为 405.87 万元，该费用计入经常性损益对归属于母公司所有者的净利润影响为 352.49 万元。因此，2021 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为 6,635.04 万元,较上年增加12.32%；2021 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为 5,960.40 万元,较上年增加 7.15%。
  报告期末，公司总资产 88,294.91 万元，与去年同期相比增长 8.20%；归属
于母公司的所有者权益 76,746.75 万元，与去年同期相比增长 4.14%；归属于母公司所有者的每股净资产 9.18 元，与去年同期相比增长 4.08%。
  公司2021年的整体业绩有所上升，主要系2021年度公司主营业务稳步发展，公司统筹规划，按照订单有序生产，同时加大研发投入及产品的升级迭代，2021年主要增加的设备为安全式注射针自动组装机、胰岛素注射器和胰岛素注射针自动组装机、输液器自动包装机、预灌封注射器组装线等等。
  三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2021-11-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码：
    688310 证券简称：迈得医疗 公告编号： 2021 035
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    第三届监事会第十
    五 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月29日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年11月24日以专人、邮件和电话方式告知各位监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》
    经审议，公司监事会认为本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利
    于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害
    公司和全体股东利益的情形 符合 《 上市公司监管指引第 2号 上市公司募集
    资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
    《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号 规范运作 》
    等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
    同意公司本次募投项目延期事项。
    表决结果：同意：
    3票；反对： 0票；弃权： 0票。
    2
    具体内容详见
    具体内容详见公司同日公司同日披露披露于上海证券交易所网站（于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））上上的的《《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：》（公告编号：2021--036）。）。
    （二） 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计
    经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形用途的情形，，符合符合《《上市公司监管指引第上市公司监管指引第2号号————上市公司募集资金管理和使用上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号号————规范运作规范运作》》等相关法律法规及等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求。同意度》的要求。同意公司使用最公司使用最高不超过人民币高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。。
    表决结果：同意：
    表决结果：同意：3票；反对：票；反对：0票；弃权：票；弃权：0票。票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    监事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    1
    证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-037
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2021年11月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，授权期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对本事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。
    上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2
    开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月26日出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资建设项目正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同时根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
    （二）额度及期限额度及期限
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用额度不超
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用额度不超过过28,000万元（万元（包包含含本数本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自授权期限自第第三届董事会第十七次会议三届董事会第十七次会议审议通过之日起审议通过之日起12个月内有效个月内有效。在前述额度及期限范。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。围内，公司可以循环滚动使用。
    （三）投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    （四）实施方式实施方式
    3
    在授权额度范围
    在授权额度范围内，内，董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司，具体事项由公司财务部负责组织实施财务部负责组织实施。。
    （五）信息披露信息披露
    公
    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
    （六）现金管理收益的分配
    （六）现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。金监管措施的要求管理和使用资金。
    三、对公司经营的影响
    三、对公司经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能获得闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    四
    四、投资风险及风险控制措施、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险投资风险
    尽管公司购买
    尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）通知存款、大额存单、协定存款等），，但金融市场受宏观经济的影响较大，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。场波动的影响。
    （二）拟采取的风险控制措施拟采取的风险控制措施
    1、、公司进行现金管理时，将选择公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
    4
    性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）
    性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、、公司公司财务财务部部门建立台账管理门建立台账管理，对资金运用情况建立完整的会计账目，做，对资金运用情况建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作好资金使用的账务核算工作。。同时同时，，一旦一旦发现存在可能影响公司资金安全发现存在可能影响公司资金安全的的风险风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。用于质押。
    4、、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    五
    五、、专项意见说明专项意见说明
    （一）独立董事意见独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司独立董事认为：在在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第引第 2号号————上市公司募集资金管理和使用的监管要求上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《》、《上海证券交易所上上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用所科创板上市公司自律监管规则适用指引第指引第1号号————规范运作规范运作》》等相关法律法规以及等相关法律法规以及《《迈得医疗工业设备股份有限公迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司公司使用使用最高不最高不超过人民币超过人民币28,000万元（包含本数）万元（包含本数）的的暂时闲置的募集资金进行现金管理暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见监事会意见
    公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
    5
    机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求。同意公司使用最高不最高不超过人民币超过人民币28,000万元（包含本数）的万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构核查意见保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    经核查，保荐机构认为：
    （一）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经迈得医疗第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合相关规定。
    （二）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
    综上，保荐机构同意迈得医疗本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    六
    六、、上网公告上网公告附附件件
    1、、《《迈得医疗工业设备迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第股份有限公司独立董事关于第三三届董事会第届董事会第十十七七次会次会议相关事项的独立意见》；议相关事项的独立意见》；
    2、、《广发证券股份有限公司关于《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备迈得医疗工业设备股份有限公司股份有限公司使用暂时闲使用暂时闲置募集资金进行现金管理置募集资金进行现金管理的核查意见》。的核查意见》。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告
    1
    证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-036
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于公司募投项目延期的公
    告
    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该事项无需提交股东大会审议。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将具体事项公告如下：
    一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，上市时间2019年12月3日，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月26日出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    截至2021年6月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
    单位：万元
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟投入募集资金
    累计投入金额
    项目周期
    1
    医用耗材智能装备建设项目
    28,500.58
    28,500.58
    10,825.18
    2年
    2
    技术中心建设项目
    5,413.89
    5,413.89
    525.65
    2年
    合计
    33,914.47
    33,914.47
    11,350.83
    -
    公司严格按照《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用的情况详见公司于2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
    三、本次募投项目延期的具体情况及原因
    公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响，募投项目的土建工程进度未达预期，目前尚未完成土建工程，预计不能在原定期限达到预定可使用状态。为保障募投项目质量，结合目前实际情况，经综合评估分析及审慎研究，公司决定将“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。
    四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期是公司为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量。公司在决策和审批程序上符合《上市公司监管指引第2
    3
    号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同意公司本次募投项目延期事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，程序符合相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
    六、上网公告附件
    1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
    2、《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    4
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-25] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-033
          迈得医疗工业设备股份有限公司
      首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要风险提示：
  ● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,045,000 股，限售期为 24 个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
  ● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
  ● 本次上市流通日期为 2021 年 12 月 3 日。
  一、本次上市流通的限售股类型
  根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意迈得
医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）获
准向社会公开发行人民币普通股 20,900,000 股，并于 2019 年 12 月 3 日在上海证
券交易所科创板上市，发行后总股本为 83,600,000 股，其中有限售条件流通股为64,577,758 股，无限售条件流通股为 19,022,242 股。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东1 名，限售股数量为 1,045,000 股，占公司股本总数的 1.25%，锁定期自公司股票
上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2021 年 12 月 3 日起上市流通。
  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
  三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。
  除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
  四、中介机构核查意见
  经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
  （1）迈得医疗本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；
  （2）迈得医疗本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
  （3）截至本核查意见出具日，迈得医疗对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
  综上，保荐机构对迈得医疗本次限售股上市流通事项无异议。
  五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 1,045,000 股
  1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,045,000 股，限售期为 24 个月，
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
  2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
  （二）本次上市流通日期为 2021 年 12 月 3 日。
  （三）限售股上市流通明细清单
                              持有限售股数  持有限售股  本次上市流  剩余限
 序号        股东名称          量（股）    占公司总股  通数量（股） 售股数
                                              本比例                量（股）
  1    广发乾和投资有限公司    1,045,000      1.25%    1,045,000      0
            合计              1,045,000      1.25%    1,045,000      0
  限售股上市流通情况表
    序号          限售股类型        本次上市流通数量（股）    限售期（月）
      1          战略配售股份              1,045,000              24
    合计              -                    1,045,000                -
  六、上网公告附件
  1、《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-25] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-034
          迈得医疗工业设备股份有限公司
 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 5 日召
开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容
详见公司 2020 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈
得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了 6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。
  截至本公告日，公司已将上述临时补充流动资金的 6,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-10-27] (688310)迈得医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.47元
    每股净资产: 8.7889元
    加权平均净资产收益率: 5.32%
    营业总收入: 1.93亿元
    归属于母公司的净利润: 3927.63万元

[2021-10-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-030
          迈得医疗工业设备股份有限公司
        第三届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 19 日以现场加通讯的方式召开。
本次会议为紧急会议，本次会议的通知已于 2021 年 10 月 18 日以电话方式通知
全体董事。召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2021 年 10 月 19 日为首次授予日，授予价格为 15.00 元/股，向 62 名激励对象
首次授予 117.00 万股限制性股票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
  表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-031
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      第三届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 19 日以现场加通讯方式召开。本
次会议为紧急会议，本次会议的通知已于 2021 年 10 月 18 日以电话方式通知全
体监事。召集人已在会议上作出说明。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
  (一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  1.对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2.对本次激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：
  公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年10月19日，并同意以15.00元/股的授予价格向62名激励对象首次授予117.00万股限制性股票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》》（公告编号：2021-032）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-10-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-032
        迈得医疗工业设备股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     限制性股票首次授予日：2021 年 10 月 19 日
     限制性股票首次授予数量：117.00 万股，约占目前公司股本总额 8,360.00
      万股的 1.40%
     股权激励方式：第二类限制性股票
  《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件已经成就，根据迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的授权，公
司于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司
本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 19 日，以 15.00 元/股的授予价格向
62 名符合授予条件的激励对象首次授予 117.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票首次授予情况
  (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2.2021 年 9 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先
生作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  3.2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 9 日，公司对本次激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交
易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。
  4.2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5.2021 年 10 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。
  6.2021 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  (二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  本次实施的激励计划内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
  (三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见
  1．董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
    根据《激励计划（草案）》规定的授予条件，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就。
  2．独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
  （1）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 19 日，该授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
  （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
  综上，全体独立董事认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意
公司本次激励计划的首次授予日确定为 2021 年 10 月 19 日，同意以 15.00 元/股
的授予价格向 62 名激励对象首次授予共计 117.00 万股限制性股票。
  3．监事会关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
  （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《激 励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 19 日，
 并同意以 15.00 元/股的授予价格向 62 名激励对象首次授予 117.00 万股限制性股
 票。
    (四) 限制性股票首次授予的具体情况
    1.首次授予日：2021 年 10 月 19 日
    2.首次授予数量：117.00 万股，约占目前公司股本总额 8,360.00 万股的 1.40%
    3.首次授予人数：62 人
    4.首次授予价格：15.00 元/股
    5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
    6.激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：
    （1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的 限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
    （2）本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按 约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
    ①公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
 预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
    ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发 生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
    ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
    上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重 大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相 关规定为准。
    本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
  归属安排                    归属时间                归属权益数量占首次授予
                                                              权益总量的比例
首次授予的限制性  自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日          30%
股票第一个归属期  至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交
                  易日止
首次授予的限制性  自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日
股票第二个归属期  至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交          30%
                  易日止
首次授予的限制性  自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日
股票第三个归属期  至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交          40%
                  易日止
    激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保 或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、 送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或 偿还债务，若届时限制性

[2021-10-19] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-028
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
普通股股东人数                                                      5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,305,893
普通股股东所持有表决权数量                                  57,305,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      68.5477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        68.5477
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事长林军华先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              57,297,000 99.9844  8,893  0.0156    0    0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              57,297,000 99.9844  8,893  0.0156    0    0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
  计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              57,297,000 99.9844  8,893  0.0156    0    0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                      同意            反对            弃权
 案    议案名称              比例          比例
 序                  票数    （%）  票数  （%）  票数  比例（%）
 号
1    关 于 公 司  3,081,000  99.7121  8,893  0.2879    0    0.0000
    《2021 年限
    制性股票激
    励计划（草
    案）》及其摘
    要的议案
2    关 于 公 司  3,081,000  99.7121  8,893  0.2879    0    0.0000
    《2021 年限
    制性股票激
    励计划实施
    考核管理办
    法》的议案
3    关于提请公  3,081,000  99.7121  8,893  0.2879    0    0.0000
    司股东大会
    授权董事会
    办理 2021 年
    限制性股票
    激励计划相
    关事宜的议
    案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
  律师：戴林璇  侯雨桑
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 19 日

[2021-09-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688310          证券简称：迈得医疗      公告编号：2021-024
        迈得医疗工业设备股份有限公司
  2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     股权激励方式：限制性股票（第二类）
     股份来源：迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）向激励
  对象定向发行公司 A 股普通股
     股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
  《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予的限制性股票数量 146.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,360.00 万股的 1.75%。其中，首次授
予 117.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 8,360.00 万股的 1.40%，占
本次授予权益总额的 80.14%；预留 29.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 8,360.00 万股的 0.35%，预留部分占本次授予权益总额的 19.86%。
    一、股权激励计划目的
  为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在实施的股权激励方案。
    二、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
  （二）标的股票来源
  本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    三、股权激励计划拟授出的权益数量
  本激励计划拟授予的限制性股票数量146.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,360.00万股的1.75%。其中，首次授予117.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额8,360.00万股的1.40%，占本次授予权益总额的80.14%；预留29.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额8,360.00万股的0.35%，预留部分占本次授予权益总额的19.86%。
  截至本激励计划草案公告之日，全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。
  本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1.激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2.激励对象确定的职务依据
  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）。以上激励对象为对公司经营业绩和未来发展具有直接影响的人员，符合本激励计划的目的。
  （二）激励对象总人数及占比
  本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计 62 人，约占公司员工总数
（截至 2021 年 6 月 30 日公司员工总人数 518 人）的 11.97%，包括公司董事、
高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。
  以上所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
  以上激励对象包含个别外籍人员，公司将其纳入本激励计划的原因在于：公司所处的医疗器械行业，人才竞争比较激烈；外籍激励对象对公司的技术研发、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，为公司在当前形势研发和品牌建设打下基础。股权激励是境外公司常用的激励手段，通过本激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展。
  预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  （三）激励对象获授的限制性股票分配情况
  本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
 序号  姓名  国籍      职务      获授的限制  占授予限制  占本激励计划
                                        性股票数量  性股票总数  公告时股本总
                                        （万股）    的比例      额的比例
 一、董事、高级管理人员、核心技术人员
  1    林栋  中国  董事、副总经理、        5.00      3.42%        0.06%
                        董事会秘书
  2    林君辉  中国  董事、财务负责人        5.00      3.42%        0.06%
  3    罗坚  中国  核心技术人员          2.38      1.63%        0.03%
  4    郑龙  中国  核心技术人员          3.45      2.36%        0.04%
  5    周大威  中国  核心技术人员          2.55      1.75%        0.03%
  6    邱昱坤  中国  核心技术人员          2.00      1.37%        0.02%
                小计                        20.38      13.96%        0.24%
 二、其他激励对象
 董事会认为需要激励的其他人员（共 56 人）      96.62      66.18%        1.16%
            首次授予合计                  117.00      80.14%        1.40%
 三、预留部分                                29.00      19.86%        0.35%
                合计                      146.00    100.00%        1.75%
  注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
  2.本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
  4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
  （四）激励对象的核实
  1.本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
  2.公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
  （五）在本激励计划实施过程中，激励对象如发生《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得被授予限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    五、本激励计划的相关时间安排
  （一）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
  （二）本激励计划的相关日期及期限
  1．授予日
  授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日，公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。
  2．归属日
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
  （1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
  3．归属安排
  本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
  归属安排                    归属时间                归属权益数量占首次
                                                        授予权益总量的比例
首次授予的限制性  自首次授予之日起12个月后的首个交易日
股票第一个归属期  至首次授予之日起24个月内的最后一个交        30%
                  易日止
首次授予的限制性  自首次授予之日起24个月后的首个交易日
股票第二个归属期  至首次授予之日起36个月内的最后一个交  

[2021-09-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-022
          迈得医疗工业设备股份有限公司
        第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 29 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由
董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
  (一)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
  (二)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保公司远期发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
 (三)  审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为更好地推进和具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）：
  1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；
  （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  （5）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；
  （9）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。
  2．提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  5. 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
  (四)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。
  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-023
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      第三届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 29 日以现场方式召开。本次会议的
通知已于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主
席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
  (一)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。
  本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
  (二) 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，同意公司编制的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  (三) 审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    对公司本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》、《上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告
股票代码：688310        股票简称：迈得医疗        公告编号：2021-025
          迈得医疗工业设备股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     征集投票权的时间：2021年10月14日至2021年10月16日
       征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一) 征集人的基本情况
    1.本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事娄杭先生，其基本情况如下：
  娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江奥翔药业股份有限公司。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监、浙江涛涛车业股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江新中港热电股份有限公司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事，2019年4月起任公司独立董事。
    2.征集人娄杭先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(二) 征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，于2021年9月29日出席了公司召开的第三届董事会第十四次会议，并对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的独立意见。
  征集人认为，公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心骨干人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。同意公司实施本次激励计划，并同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
(一) 会议召开时间：
    现场会议召开的日期时间：2021年10月18日 14点00分
    网络投票时间：2021年10月18日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(二) 会议召开地点：
    浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限
公司会议室
(三) 需征集委托投票权的议案
  序号                          议案名称
    1  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要>的议
      案》
    2  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
      案》
    3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计
      划相关事宜的议案》
    本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年9月30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。
三、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至2021年10月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：2021年10月14日至2021年10月16日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1.股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡复印件（如有）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件（如有）。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号
    邮政编码：317607
    联系电话：0576-87356888
    联系人：林栋
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。
    2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件。
    3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
    4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    6.股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
    1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
    2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
    3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    特此公告。
                                                          征集人:娄杭
                                                      2021 年 9 月 30 日
附件：
              迈得医疗工业设备股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事娄杭先生作为本人/本公司的代理人出席迈得医疗工业设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号                    议案名称                    同意  反对  弃权
  1  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
      及其摘要>的议案》
  2  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
      管理办法>的议案》
  3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
      限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码或营业执照号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限：自签署日至迈得医疗2021年第一次临时股东大会结束。

[2021-09-30] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-026
        迈得医疗工业设备股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  （二）  股东大会召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 18 日 14 点 00 分
  召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2021-025）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
      《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
  1    及其摘要的议案》                                    √
      《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
  2    管理办法>的议案》                                    √
      《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
  3    限制性股票激励计划相关事宜的议案》                  √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1、2、3 议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，1、2 议
案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 9月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及文件。
2、特别决议议案：议案 1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688310        迈得医疗          2021/10/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
  （一）参加股东大会会议登记时间：2021 年 10 月 16 日上午 9:00-11:30；下
午 14:00-16:00。
  （二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号一楼会议室
  （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以 2021 年 10 月 16
日 16:00 前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
  1．自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股 票账户卡原件（如有）等持股证明；
  2．自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复 印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  3．法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  4．法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  （四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、  其他事项
（一）会议联系
通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗董事会办公室邮编：317607
电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
电子邮箱：zq@maiderchina.com
联系人：林栋
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
  特此公告。
                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
迈得医疗工业设备股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司<2021年限制性股票激
            励计划（草案）>及其摘要的议案》
2            《关于公司<2021年限制性股票激
            励计划实施考核管理办法>的议
            案》
3            《关于提请公司股东大会授权董
            事会办理 2021 年限制性股票激励
            计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-06] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688310          证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-021
        迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00
   会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
   会议召开方式：网络文字互动
   投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者关系邮箱 zq@maiderchina.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日
发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 15 日下午 15:00-16:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 15:00-16:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  公司董事长兼总经理林军华先生、董事会秘书林栋先生、财务中心负责人林君辉先生（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zq@maiderchina.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：证券部
  电话：0576-87356888
  邮箱：zq@maiderchina.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 6 日

[2021-08-27] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-019
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      第三届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
  (一) 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
  监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的2021年半年度报告及摘要。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
  (二) 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司编制的2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (688310)迈得医疗:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 8.6015元
    加权平均净资产收益率: 3.23%
    营业总收入: 1.29亿元
    归属于母公司的净利润: 2371.82万元

[2021-08-25] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于获得政府补助的公告
  证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-018
          迈得医疗工业设备股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      一、 获得政府补助的基本情况
      迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”）及控股子公司自
  2021年1月30日至本公告披露日，累计收到政府补助共计人民币6,900,062.73元，
  其中与收益相关的政府补助金额为6,015,062.73元，与资产相关的政府补助金额
  为885,000.00元。
      上述政府补助具体如下（单笔20万元以下且未并入表格1、2、3、4、5、6、
  8项的，合并计入“其他”）：
                                                                单位：元
序号    收款单位      补助内容    补助金额            补助依据            类型
      迈得医疗、慧科                            《财政部、国家税务总局关于
                      增值税即征                                            与收益
 1  （台州）智能系              1,551,524.73  软件产品增值税政策的通知》  有关
                        即退
        统有限公司                                  （财税[2011]100 号）
                                                《台州市市场监督管理局、台
                      高价值专利                州市财政局关于下达 2020 年
 2      迈得医疗    组合项目补  1,500,000.00  度台州市高价值专利组合项目  与收益
                                                                              有关
                          助                    及补助资金的通知》（台市监
                                                    知【2020】27 号）
 3      迈得医疗    企业首发上  300,000.00  《玉环市金融工作中心、玉环  与收益
                    市补助资金                市财政局关于拨付 2019 年玉    有关
                                              环市拟上市企业首发上市补助
                                              资金的通知》（玉金融工作中
                                                    心【2021】28 号）
                                              《玉环市经信局、玉环市财政
                                                局关于安排 2020 年浙江省装
                                              备制造业重点领域首台（套）
                      国内首台
                                                产品和 2020 年浙江省装备制  与收益
4      迈得医疗    （套）产品  1,000,000.00                                有关
                                              造业首台（套）重大技术装备
                        奖励
                                              保险补偿项目省级财政奖励资
                                              金的通知》（玉经信【2021】
                                                        19 号）
                                              《玉环市市场监督管理局关于
                                                下达 2019 年度授权发明专利
                    授权发明专                                            与收益
5      迈得医疗                  420,000.00  奖励（含国外专利）项目资金  有关
                      利奖励
                                              的通知》（玉市监知【2020】
                                                        21 号）
    迈得医疗、慧科                            《关于拨付 2020 年度玉环市
                    数字经济省                                            与收益
6  （台州）智能系                800,000.00  数字经济省级项目奖励资金的  有关
                    级项目奖励
      统有限公司                              通知》（玉经信【2021】39 号）
7              其 他              443,538.00                -              与收益
                                                                            有关
                                                2020 年产业技术基础公共服
                    创新成果产
                                              务平台项目面向医疗装备领域  与资产
8      迈得医疗    业化平台补  885,000.00                                有关
                                              的创新成果产业化公共服务平
                        助
                                                        台合同书
            合 计                6,900,062.73              -                  -
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，上述政府补助中与收益相关的政府补助金额为6,015,062.73元，与资产相关的政府补助金额为885,000.00元。
  上述政府补助未经审计，具体的金额及会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-10] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-017
        迈得医疗工业设备股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ●迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 8 月
5 日、8 月 6 日、8 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，
根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  ●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。
  ●截至 2021 年 8 月 9 日，公司收盘价为 44.70 元/股，根据中证指数有限公
司发布的数据，公司最新市盈率为 63.26 倍，最新滚动市盈率为 59.09 倍。公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 36.42 倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于2021年8月5日、8月6日、8月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科
创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下：
  1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。
  2、经公司自查，控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及本公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
  公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素：
  1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
  2、截止 2021 年 8 月 9 日，公司收盘价为 44.70 元/股，根据中证指数有限公
司发布的数据，公司最新市盈率为 63.26 倍，最新滚动市盈率为 59.09 倍。公司所处的专用设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 36.42 倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
  3、公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险，理性决策，审慎投资。
    五、上网公告附件
  关于《迈得医疗工业设备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 10 日

[2021-05-19] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗          公告编号：2021-016
        迈得医疗工业设备股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.50 元
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/24                2021/5/25                2021/5/25
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司2021年5月11日的2020年年度股东大会审议通过。二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 83,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 41,800,000 元。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/24                2021/5/25                2021/5/25
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  林军华、陈万顺、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.45 元。
  （3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，按 10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企 业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后 实际发放现金红利为每股人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （5）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收 优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
  （6）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.50元。
五、  有关咨询办法
  关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0576-87356888
  电子邮箱：zq@maiderchina.com
  特此公告。
                                    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 19 日

[2021-05-12] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-015
        迈得医疗工业设备股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得
  医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      8
普通股股东人数                                                      8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,644,000
普通股股东所持有表决权数量                                  61,644,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      73.7368
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        73.7368
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中吴一凡先生、娄杭先生通过电话会议出
席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）
      普通股        61,637,700  99.9897  6,300  0.0103      0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
7、 议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        18,571,700 99.9660  6,300  0.0340      0  0.0000
8、 议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
10、  议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
      普通股        61,637,700 99.9897  6,300  0.0103      0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称              同意              反对            弃权
 序号                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
  7    关于审核公司董事
                          4,341,700  99.8551    6,300  0.1449    0    0.0000
          薪酬的议案
  8    关于审核公司监事
                          7,421,700  99.9151    6,300  0.0849    0    0.0000
          薪酬的议案
  9    关于续聘会计师事
                          7,421,700  99.9151    6,300  0.0849    0    0.0000
          务所的议案
 10  公司 2020 年年度利
                          7,421,700  99.9151    6,300  0.0849    0    0.0000
      润分配预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、 本次股东大会会议的议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会会议的议案 7，关联股东林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙），在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 43,066,000 股。
三、  律师见证情况
4、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
  律师：崔白、夏俊彦
5、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日

[2021-04-28] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-014
          迈得医疗工业设备股份有限公司
        关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
  1、召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-16:00
  2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  3、召开方式：网络互动
  一、说明会类型
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要等公告，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
  二、召开的时间及地点
  本次业绩说明会将于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上海
证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
  三、参加人员
  公司董事长兼总经理林军华先生、董事会秘书林栋先生、财务中心负责人林君辉先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整）。
  四、投资者参加方式
  1、投资者可于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网
登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
  2、公司欢迎广大投资者在 2021 年 5 月 10 日下午 16:00 之前，将需要了解
的情况和关心的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱(zq@maiderchina.com)，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系部门：公司董事会办公室
  联系电话：0576-87356888
  传真：4008875666-107752
  邮箱：zq@maiderchina.com
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告!
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-006
          迈得医疗工业设备股份有限公司
        第三届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 17 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2021 年 4 月 06 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由
董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
 (一)  审议通过《公司2020年度总经理工作报告的议案》
  报告期内，总经理带领公司员工，协调各部门开展工作，在技术研发、产品品类、市场开拓和组织建设等方面取得了一定的成果。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (二)  审议通过《公司2020年度董事会工作报告的议案》
  报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (三)  审议通过《公司2020年度独立董事述职报告的议案》
  经审议，董事会同意通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (四)  审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  经审议，董事会同意通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (五)  审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》
  经审议，董事会同意通过《公司 2020 年度财务报告》。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (六)  审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
  公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2021〕2678 号审计报告，公司编制了《2020年度财务决算报告》，2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，与上年同期相比上升 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,907.19 万元，与上年同期相比
上升 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562.70 万元，与上年同期相比上升 51.32%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (七)  审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (八)  审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  董事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (九)  审议通过《公司2020年年度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十)  审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
  经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，有效期为自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十二)审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》
  因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (十三)审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》
  该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。
  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十六)审议通过《公司2020年年度利润分配预案的议案》
  董事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利41,800,000.00 元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十七)审议通过《公司2021年第一季度报告及正文的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。
  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
 (十八)审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
 董事会同意公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会
采用现场加网络投票方式召开。
 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。
  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-012
          迈得医疗工业设备股份有限公司
          2020 年年度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要风险提示：
  重要内容提示：
    ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税），本年度不实施
包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  一、利润分配方案内容
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 131,446,368.42 元。经第三届董事会第十二次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利 41,800,000.00
元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  本公司于 2021 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了
《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2020 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
  （三）监事会意见
  本公司于 2021 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《公
司 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
  （二）其他风险说明
  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-007
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      第三届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
  迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 17 日以现场的方式召开。本次会
议的通知已于 2021 年 4 月 06 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
 (一)  审议通过《公司2020年度监事会工作报告的议案》
  报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了 5次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (二)  审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》
  经审议，监事会同意通过《公司 2020 年度财务报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (三)  审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
  公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2021〕2678 号审计报告。公司编制了《2020年度财务决算报告》，2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，与上年同期相比上升 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,907.19 万元，与上年同期相比上升 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562.70 万元，与上年同期相比上升 51.32%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (四)  审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (五)  审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (六)  审议通过《公司2020年年度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (七)  审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
  经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，有效期为自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (八)  审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (九)  审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十)  审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十二)审议通过《公司2020年年度利润分配预案的议案》
  监事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利41,800,000.00 元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 (十三)审议通过《公司2021年第一季度报告及正文的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 特此公告。
                                        迈得医疗工业设备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2021-013
        迈得医疗工业设备股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 11 日13 点 00 分
  召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
                      至 2021 年 5 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》            √
  2    《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》            √
  3    《公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》          √
  4    《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》          √
  5    《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》              √
  6    《关于公司及子公司向金融机构申请综合授          √
      信额度的议案》
  7    《关于审核公司董事薪酬的议案》                    √
  8    《关于审核公司监事薪酬的议案》                    √
  9    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
  10  《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》            √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1、3、4、5、6、7、9、10 议案已经公司于 2021 年 4 月 17 日召开的第
三届董事会第十二次会议审议通过，2、4、5、6、8、9、10 议案已经公司于 2021年 4 月 17 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
  应回避表决的关联股东名称：林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688310        迈得医疗          2021/4/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00-11:30；下午
14:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号一楼会议室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以 2021 年 5 月 10 日 16:30
前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、  其他事项
（一）会议联系
通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号董事会办公室
邮编：317607
电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
电子邮箱：zq@maiderchina.com
联系人：林栋
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
  特此公告。
                                  迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  第三届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
迈得医疗工业设备股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称              同意    反对  弃权
 1  《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
 2  《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
 3  《公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
 4  《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
 5  《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
      《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
 6  信额度的议案》
 7  《关于审核公司董事薪酬的议案》
 8  《关于审核公司监事薪酬的议案》
 9  《关于续聘会计师事务所的议案》
 10  《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 8.931元
    加权平均净资产收益率: 1.28%
    营业总收入: 4687.32万元
    归属于母公司的净利润: 947.70万元

[2021-04-20] (688310)迈得医疗:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.71元
    每股净资产: 8.8153元
    加权平均净资产收益率: 8.21%
    营业总收入: 2.63亿元
    归属于母公司的净利润: 5907.19万元

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