≈≈特宝生物688278≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688278)特宝生物:2021年度业绩快报公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-008
        厦门特宝生物工程股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                        单位：万元
        项目            本报告期      上年同期    增减变动幅度（％）
    营业总收入          113,202.96      79,393.43            42.58
      营业利润            24,852.84      15,814.04            57.16
      利润总额            21,528.60      13,906.72            54.81
  归属于母公司所有        18,125.77      11,656.96            55.49
    者的净利润
  归属于母公司所有
  者的扣除非经常性        19,645.77      11,073.75            77.41
    损益的净利润
 基本每股收益（元）            0.45          0.29            55.17
  加权平均净资产收          16.80%        12.69% 增加4.11 个百分点
        益率
                      本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（％）
      总资产            142,488.49    119,273.40            19.46
  归属于母公司的所      116,131.71    100,039.95            16.09
      有者权益
        股本              40,680.00      40,680.00                -
  归属于母公司所有
  者的每股净资产              2.85          2.46            15.85
      （元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；
  2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    （一）报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  报告期内，公司实现营业总收入 113,202.96 万元，同比增长 42.58%；营业
利润 24,852.84 万元，同比增长 57.16%；利润总额 21,528.60 万元，同比增长
54.81%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,125.77 万元，同比增长 55.49%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,645.77 万元，同比增长 77.41%；基本每股收益 0.45 元，同比增长 55.17%；报告期末公司总资产为142,488.49 万元，较报告期期初增长 19.46% ；归属于母公司的所有者权益116,131.71 万元，较报告期期初增长 16.09%；归属于母公司所有者的每股净资产为 2.85 元，较报告期期初增长 15.85%。
  报告期内，公司积极应对市场变化，持续调整和优化经营计划，派格宾等主营业务产品的销售收入不断增加，实现净利润稳步增长。
    （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
  1、报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益实现较大增长，主要原因是：①随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累和认知水平的提升，公司产品派格宾市场渗透率不断上升，销售收入继续保持增长态势；②公司持续提升管理质效，总体费用率呈下降趋势，带动利润的增加。
  2、报告期内公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长幅度较大，主要原因是经营利润增加的同时，收到的政府补助较去年同期有所减少，公益捐赠较去年同期有所增加。
    三、风险提示
  （一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  （二）上述 2021 年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-01-29] (688278)特宝生物:2021年年度业绩预增公告
 证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-006
          厦门特宝生物工程股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,700 万元到 18,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增
加 6,043.04 万元到 6,643.04 万元，同比增加 51.84%到 56.99%。
  2、公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 19,200 万元到 20,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加
8,126.25 万元到 9,126.25 万元，同比增加 73.38%到 82.41%。
  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 11,656.96 万元，归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,073.75 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，公司积极应对市场变化，克服疫情影响，调整和优化经营计划，派格宾等主营业务产品的销售收入持续增加，净利润实现稳步增长。
  （二）非经营性损益的影响
  报告期内公司收到政府补助较去年同期有所减少，公益捐赠较去年同期有所增加。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (688278)特宝生物:关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-007
        厦门特宝生物工程股份有限公司关于
 持股 5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到持股 5%以上股东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
  通化东宝于 2022 年 1 月 5 日与青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“青岛鼎兴启光”）签署了《股份转让协议》，将其持有的 20,350,000 股公司无限售条件流通股通过协议转让给青岛鼎兴启光，转让股份
占公司总股本的 5.0025%，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交
易所网站及指定媒体上披露的《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001）。
    二、过户登记情况
  2022 年 1 月 28 日，通化东宝和青岛鼎兴启光已取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2022 年 1 月 27 日，过户数量
20,350,000 股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
  本次协议转让前后，交易双方持有公司股份的情况如下：
                      本次变动前                  本次变动后
  股东名称    持股总数      持股比例      持股总数      持股比例
                （股）        （%）        （股）        （%）
  通化东宝    111,445,114          27.40    85,700,114        21.07
  青岛鼎兴启            0              0    20,350,000      5.0025
      光
  注：截至 2022 年 1 月 5 日（协议签署日），通化东宝的持股数量为 111,445,114 股。
2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 14 日期间，通化东宝通过大宗交易减持公司股份
5,395,000 股，详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《持股 5%以
上股东减持股份结果公告》（公告编号：2022-005）。截至本公告披露日，通化东宝持有公司股份 85,700,114 股，占公司总股本比例为 21.07%。
    三、其他情况说明
  1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  2、本次转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
  3、本次股份协议转让过户登记手续完成后，相关股东后续权益变动将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-15] (688278)特宝生物:持股5%以上股东减持股份结果公告
      证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2022-005
            厦门特宝生物工程股份有限公司
          持股 5%以上股东减持股份结果公告
          本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
      责任。
      重要内容提示：
             大股东持股的基本情况
          本次减持计划实施前，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）
      股东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）持有公司 122,285,114
      股，占公司总股本的比例为 30.06%。上述股份来源于公司首次公开发行前，已
      于 2021 年 1 月 18 日解除限售并上市流通。
             减持计划的实施结果情况
          公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《厦门特宝生物工程股份有限公司持股 5%
      以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-026），通化东宝计划自本公告披
      露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或询价转让的方式减持不超过
      16,272,000 股，占公司总股本比例不超过 4%，减持价格根据减持时市场价格确
      定。若通化东宝采用大宗交易方式减持，在任意连续 90 天内减持股份总数不超
      过公司股份总数的 2%。
          2022 年 1 月 14 日，公司接到通化东宝的通知，在 2021 年 9 月 3 日至 2022
      年1月14日期间，通化东宝通过大宗交易方式累计减持公司股份16,235,000股，
      减持数量占公司总股本的 3.99%，减持计划已实施完毕。
          一、减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
通化东宝  5%以上非第一大股东    122,285,114    30.06% IPO 前取得：122,285,114 股
          上述减持主体无一致行动人。
          二、减持计划的实施结果
      （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
 股                              减  减持
 东  减持数量  减持            持  价格  减持总金  减持完  当前持股  当前
 名  （股）  比例  减持期间  方  区间  额（元）  成情况  数量（股） 持股
 称                              式  （元/                                比例
                                      股）
                                        23.60
通化                    2021/9/3～ 大宗
    16,235,000 3.99%                    －    393,818,650  已完成  85,700,114 21.07%
东宝                    2022/1/14  交易
                                        26.89
          注：2022 年 1 月 5 日，通化东宝通过协议转让方式减持 20,350,000 股，转让股份占
      公司总股本的 5.0025%，详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
      （http://www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动
      的提示性公告》（公告编号：2022-001），目前股份转让相关手续正在办理中。
      （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
      （三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
      （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
      （五）是否提前终止减持计划    □是 √否
          特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 15 日

[2022-01-13] (688278)特宝生物:关于对外捐赠的公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-004
          厦门特宝生物工程股份有限公司
              关于对外捐赠的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
召开第八届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为进一步支持“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”（以下简称“绿洲项目”），公司决定以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会增加捐赠人民币 17,744,747.86 元。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：
    一、捐赠事项概况
    （一）项目概述
    “绿洲项目”是由中国肝炎防治基金会发起，复旦大学附属华山医院提供技术支持的国内第一个大规模降低 HBV 相关肝癌发生率的前瞻性队列研究，有
助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案，项目内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日
在上海证券交易所披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-020）。
  为进一步落实“绿洲项目”降低中国乙肝患者肝癌发生率的目标，提高患者覆盖，经双方商定，决定在原捐赠协议书的基础上，增加干扰素组病例数 10000
例，科研课题 20 个，项目执行期限由 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日变更
为 2020 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。
    （二）款项支付及用途
  1、根据项目开展所需费用预算，公司决定向中国肝炎防治基金会增加捐赠人民币 17,744,747.86 元用于支持项目开展，捐赠资金按自然年度分期支付。具体支付方式为：2022 年度公司向中国肝炎防治基金会提供 800 万元整捐赠款；
2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日，公司每个自然年度向中国肝炎防治基金
会提供 240 万元整的捐赠款；2027 年 1 月 5 日支付捐赠尾款 144,747.86 元。每
个项目年度节余经费转入下个项目年度使用。
  2、项目结束后，根据项目实际决算结清剩余款项。若捐赠款用于支付捐赠对应项目仍有结余，公司同意中国肝炎防治基金会将剩余款项用于公司支持的其他相关公益项目中。
  3、其他事项以原协议为准。
    二、本次捐赠的对象
  中国肝炎防治基金会（法定代表人：王宇）成立于 1996 年 6 月，是面向国
内外公众募捐，具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是：积极募集资金与物资，开展公益活动，推动中国肝炎防治事业，提高全民族健康素质。
  中国肝炎防治基金会业务范围包括：配合政府肝炎预防控制规划的实施，重点支持偏远、贫困地区开展肝炎防治工作；支持肝炎防治的科学研究，开展专业培训和技术咨询；接受自然人、法人或其他组织的捐赠，开展向社会各界及公众的募捐等。
    三、本次捐赠对公司的影响
  公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于为病毒性肝炎和恶性肿瘤提供更优解决方案。“绿洲项目”的开展对优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、完善 HBV 相关肝癌发生率的循证医学证据具有重要意义和科学价值，本次捐赠是为了进一步支持“绿洲项目”，扩大患者覆盖，捐赠将根据项目进展分期支付，不会对公司生产经营造成重大影响，不会影响公司研发投入和项目建设，不存在损害公司和投资者利益的情形。
    四、最近十二个月内公司对外捐赠情况
  公司已于 2021 年 12 月 2 日披露了最近十二个月内对外捐赠情况，具体内容
见公司在上海证券交易所披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-034）。
除本次捐赠外，2021 年 12 月 2 日至本公告出具日，公司累计对外捐赠金额为
847.18 万元，主要捐赠给中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会用于科学研究、学术交流、公益援助等活动。
特此公告。
                                    厦门特宝生物工程股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 13 日

[2022-01-08] (688278)特宝生物:关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-003
        厦门特宝生物工程股份有限公司关于
  持股 5%以上股东减持比例超过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。
    本次权益变动后，公司股东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）持有公司的股份为 88,880,114 股，占公司总股本比例为 21.85%。
    本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
收到公司持股5%以上股东通化东宝的通知，通化东宝于2021年9月10日至2022
年 1 月 7 日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计 4,955,000 股，减持股份数
量占公司总股本的 1.22%。现将其有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
 信息      名称      通化东宝药业股份有限公司
 披露    法定代表人    冷春生
 义务
 人基    注册地址    吉林省通化县东宝新村
 本信
 息    权益变动时间  2021.9.10 至 2022.1.7
      变动方式      变动日期      股份种类  减持股数  减持比
 权益                                          （股）  例（%）
 变动
 明细 大宗交易    2021.9.10 至    人民币普  4,955,000    1.22
                      2022.1.7        通股
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况
                      本次权益变动前持有公  本次权益变动后持有公司
 股东名称  股份性质          司股份                  股份
                      股数（股）  占总股本  股数（股）  占总股本比
                                    比例                    例
 通化东宝  无限售流通 91,095,114      22.39%  88,880,114    21.85%
              股      （注）
  合计        -      91,095,114    22.39%  88,880,114    21.85%
  注：2022 年 1 月 5 日，通化东宝通过协议转让方式减持 20,350,000 股，转让股份占公
司 总股本的 5.0025%，详 见公司于 2022 年 1 月 6 日在 上海证 券交 易所网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001），目前股份转让相关手续正在办理中。
    三、所涉及后续事项
  1、本次权益变动为股东正常减持行为，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
  3、本次权益变动后，通化东宝减持计划尚未实施完毕，公司将督促其严格遵守减持规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (688278)特宝生物:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
 证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-002
          厦门特宝生物工程股份有限公司
    首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ● 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,325,000 股，限售期为 24 个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
  ● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
  ● 本次上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“特宝生物”）经中
国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 13 日出具《关于同意厦门特宝生物工程股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号），获准
向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，并于 2020 年 1 月 17
日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行后公司总股本为 406,800,000 股，其中无限售条件流通股为 38,205,081 股，有限售条件流通股为 368,594,919 股。
  本次上市流通的股份为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月，股东为国金创新投资有限公司。本次申请上市流通的限售
股份数量为 2,325,000 股，占公司股本总数的 0.57%，该部分限售股将于 2022 年
1 月 17 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司股本总数未发生变化。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司全资子公司国金创新投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告披露日，上述股东严格履行了其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
    四、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，特宝生物限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
  综上，保荐机构对特宝生物首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 2,325,000 股，限售期为自公司公开发行股票在上交所上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
  （二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日
  （三）限售股上市流通明细清单
                        持有限售股数  持有限售股  本次上市  剩余限售
 序号      股东名称      量（股）    占公司总股  流通数量  股数量
                                      本比例（%）  （股）    （股）
  1    国金创新投资有      2,325,000        0.57  2,325,000        0
            限公司
          合计              2,325,000        0.57  2,325,000        0
  注：上述占总股本比例合计与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。
  限售股上市流通情况表：
        限售股类型      本次上市流通数量（股）    限售期（月）
      战略配售股份                    2,325,000        24
          合计                        2,325,000        -
    六、上网公告附件
  《国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
  特此公告。
                                          厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-06] (688278)特宝生物:关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2022-001
          厦门特宝生物工程股份有限公司
      关于持股 5%以上股东协议转让部分股份
              暨权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“特宝生物”）持股 5%以上股东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）与青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛鼎兴启光”）签署了《股份转让协议》，通化东宝拟将其持有的 20,350,000 股公司无限售条件流通股以 22.608 元/股的价格转让给青岛鼎兴启光，转让股份占公司总股本的5.0025%。
    本次协议转让后，通化东宝持有公司的股份数量为 91,095,114 股，占公
司总股本的 22.39%；青岛鼎兴启光持有公司的股份数量为 20,350,000 股，占公司总股本的 5.0025%。
    本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    本次协议转让股份事项需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次协议转让的基本情况
  公司收到股东通化东宝的通知，通化东宝于 2022 年 1 月 5 日与青岛鼎兴启
光签订《股份转让协议》，拟将其持有的 20,350,000 股公司无限售条件流通股以22.608 元/股的价格转让给青岛鼎兴启光，转让股份占公司总股本的 5.0025%。
                  本次变动前                本次变动后
 股东名称    持股总数                  持股总数    持股比例
              （股）    持股比例（%）  （股）      （%）
 通化东宝    111,445,114        27.40    91,095,114      22.39
 青岛鼎兴            0            0    20,350,000      5.0025
  启光
    二、协议转让双方基本情况
  （一）转让方的基本情况
  1、 企业名称：通化东宝药业股份有限公司
  2、 注册地址：吉林省通化县东宝新村
  3、 法定代表人：冷春生
  4、 注册资本：2,033,988,517 元人民币
  5、 统一社会信用代码：912205012445783007
  6、 企业类型及经济性质：其他股份有限公司（上市）
  7、 主要经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II 类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器
具、II 类 6815 注射穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械；II 类：6840 临床检验
分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  8、 经营期限：长期
  9、 主要股东或者发起人的姓名或者名称：控股股东东宝实业集团有限公司持股 29.09%，实际控制人李一奎持股 0.56%。
  （二）受让方的基本情况
  1、 企业名称：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  2、 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401 户
  3、 执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司
  4、 注册资本：52,502.00 万元人民币
  5、 统一社会信用代码：91370212MA7EF2UW2W
  6、 企业类型及经济性质：有限合伙企业
  7、 主要经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
  8、 经营期限：2021 年 12 月 21 日至 2031 年 12 月 20 日
  9、 主要股东或者发起人的姓名或者名称：济南铁中宝创投资合伙企业（有限合伙）85.711%；青岛国投金融控股有限公司 5.714%；国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）5.714%；张志强 2.857%；国金鼎兴投资有限公司 0.002%；青岛金光紫金创业投资管理有限公司 0.002%。
    三、《股份转让协议》的主要内容
  （一）协议主体
  甲方（转让方）：通化东宝药业股份有限公司
  乙方（受让方）：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  （二）股份转让
  本次协议转让的股份为甲方持有的 20,350,000 股特宝生物无限售条件流通股（占公司总股本的 5.0025%）及其项下一切权益，自《股份转让协议》签订之日起至股份转让完成之日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则标的股份数量应作相应调整。
  （三）转让价款及其支付
  1、转让价款的金额
  经双方协商，本次股份转让价格为 22.608 元/股，即本协议签署日（2022 年
1 月 5 日）转让股份二级市场收盘价的 80%，转让价款总额为人民币460,072,800.00 元。
  2、转让价款支付方式
  在各方确认已满足《股份转让协议》约定的前提条件下，转让价款由乙方按照以下方式支付：
  （1）在《股份转让协议》生效之日起的三个工作日内，乙方应向甲方支付转让价款总额的 20%，即人民币 92,014,560.00 元；
  （2）在股份转让完成（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记）之日起的三个工作日内，乙方向甲方支付剩余全部转让价款，即人民币 368,058,240.00 元。
  （四）股份交割
  1、在乙方足额支付转让价款总额 20%的款项后的五个工作日内，双方应向上海证券交易所提交关于协议转让的办理申请。
  2、在乙方足额支付转让价款总额 20%的款项后并提交协议转让办理申请的五个工作日内，乙方付款银行账户具有金额不少于转让价款总额 60%的可自由处分的资金，直至乙方向甲方支付剩余全部转让价款。
  3、本次股份转让过户登记完成之日为股份转让完成之日。双方确认，本次股份转让完成之日起，甲方将标的股份以及标的股份附带的权益和利益（包括但不限于分红权、投票权等）全部转让给乙方。自股份转让完成之日起，乙方有权行使与标的股份相关的一切权利和利益，同时承担一切法定或约定的股东义务。
  （五）违约责任
  1、发生甲方根本性违约事项时，乙方有权通过向甲方发出书面通知的方式解除《股份转让协议》（《股份转让协议》关于违约责任、公告和保密、适用法律和争议解决、通知的约定除外），要求甲方返还股份转让价款，并按照甲方已经收到的股份转让价款金额以每自然日万分之五的利率向乙方支付违约金。
  2、发生乙方根本性违约事项时，每逾期一自然日，乙方按应付股份转让价款金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过五个工作日，甲方有权通过向乙方发出书面通知的方式来解除《股份转让协议》（《股份转让协议》关于违约责任、公告和保密、适用法律和争议解决、通知的约定除外）。
  3、除本协议另有约定外，任一方违反《股份转让协议》项下的保证而导致守约方造成损失的，违约方应按照实际损失向守约方承担赔偿责任。
  （六）生效时间
  本协议由甲、乙双方签署之日生效。
    四、所涉及的后续事项
  1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  2、本次转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
  3、相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》等相关规定，就本次股份转让事项履行了信息披露义务，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
  4、本次协议转让股份事项需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，并督促交易双方按照有关法律法规的要求完成后续相关工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (688278)特宝生物:简式权益变动报告书(股份减少)
证券代码：688278                                  证券简称：特宝生物
  厦门特宝生物工程股份有限公司
      简式权益变动报告书
  上市公司名称：厦门特宝生物工程股份有限公司
  上市地点：上海证券交易所
  股票简称：特宝生物
  股票代码：688278
  信息披露义务人：通化东宝药业股份有限公司
  公司住址/通讯地址：吉林省通化县东宝新村
  股份变动性质：股份减持
  签署日期：2022年1月5日
                      声    明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律法规编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在厦门特宝生物工程股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门特宝生物工程股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
  五、本次权益变动需取得上海证券交易所的合规性确认，存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目  录
第一节  释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况......11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 信息披露义务人声明...... 13
第八节 备查文件...... 14
附表...... 15
                      第一节  释义
信息披露义务人、转让  指  通化东宝药业股份有限公司
方、甲方、通化东宝
受让方、乙方、青岛鼎  指  青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限
兴启光                      合伙）
特宝生物、上市公司    指  厦门特宝生物工程股份有限公司
本次权益变动、本次股  指  信息披露义务人以协议转让的方式转让其持有
份转让                      的特宝生物20,350,000股股份的交易。
股份转让协议          指  通化东宝与青岛鼎兴启光于2022年1月5日就本
                            次权益变动签署的《股份转让协议》。
本报告书              指  《厦门特宝生物工程股份有限公司简式权益变
                            动报告书》
证券交易所            指  上海证券交易所
元、万元              指  人民币元、人民币万元
                第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  公司名称      通化东宝药业股份有限公司
  注册地址      通化县东宝新村
  法定代表人    冷春生
  注册资本      2,033,988,517 元
  经营期限      长期
统一社会信用代码  912205012445783007
  公司类型      其他股份有限公司（上市）
                  药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生
                  产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、
                  颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II 类：6854
  经营范围      手术室、急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注射穿刺器
                  械、III 类：6815 注射穿刺器械；II 类：6840 临床检验分析
                  仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设
                  备器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动）。
 股东及持股比例  控股股东东宝实业集团有限公司持股 29.09%，实际控制人
                  李一奎持股 0.56%。
  通讯地址      吉林省通化县东宝新村东宝大街 1 号
  联系电话      0435-5088025
    传真        0435-5088005
  二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事、主要负责人的基本情况：
                                                      是否取得其他国
 姓名    性别      职务      国籍  长期居住地  家或地区的居留
                                                            权
 冷春生    男  董事长兼总经理  中国    中国            无
 李佳鸿    男        董事      中国    中国            无
 张国栋    男  董事、副总经理  中国    中国            无
 张文海    男  董事、副总经理  中国    中国            无
  王玮      男        董事      中国    中国            无
 鞠安深    男        董事      中国    中国            无
 王彦明    男      独立董事    中国    中国            无
  施维      男      独立董事    中国    中国            无
  毕焱      女      独立董事    中国    中国            无
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，除持有特宝生物的股份外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第三节  权益变动目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
  通化东宝本次转让特宝生物股份是基于通化东宝持续深化创新转型发展战略的长远需要，而做出的整体安排。此举将有利于回笼资金，提高资产使用效率，集中力量向创新型药企发展，为通化东宝布局创新药提供资金支持，以实现通化东宝的高质量、可持续的发展，维护通化东宝全体股东利益。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
  信息披露义务人于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《通化东
宝关于出售特宝生物部分股权的公告》（公告编号：2021-059）以及上市公司特宝生物同日在上海证券交易所网站披露的《特宝生物持股 5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2021-026），计划自 2021 年 8 月 31 日起 3 个交易日后
的 6 个月内，通过大宗交易或询价转让方式出售特宝生物股份（无限售条件流通股）不超过 16,272,000 股，即不超过特宝生物当前总股本的 4%。
  截至本报告签署日，通化东宝通过大宗交易方式减持上市公司股份共计10,840,000 股，占上市公司总股本的 2.66%，上述减持计划（减持期间为自 2021
年 9 月 3 日至 2022 年 3 月 2 日）尚未实施完毕，通化东宝将严格按照相关法律
法规继续实施上述减持计划。除上述已披露的减持计划外，通化东宝不排除未来12 个月内继续减持上市公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，通化东宝将严格履行信息披露义务。
                    第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况
  2021 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 8 日，信息披露义务人通化东宝通过大宗交
易方式减持上市公司股份 8,100,000 股，占上市公司总股本的 1.99%。具体内容
详见 2021 年 9 月 9 日上市公司在上海证券交易所网站披露的《特宝生物持股 5%
以上股东减持数量过半暨减持比例超过 1%的进展公告》（公告编号：2021-028）。
  2021 年 12 月 14 日，信息披露义务人通化东宝通过大宗交易方式减持上市公
司股份 2,740,000 股，减持股份数量占上市公司总股本的 0.67%。
  截至本报告签署日，通化东宝持有上市公司股份 111,445,114 股，占上市公司总股本的 27.40%。
    二、本次权益变动情况
  2022 年 1 月 5 日，通化东宝与青岛鼎兴启光签署《股份转让协议》，通化东
宝将其持有的 20,350,000 股特宝生物无限售条件流通股以 22.608 元/股的价格转让给青岛鼎兴启光。上述权益变动完成后，通化东宝持有上市公司的股份为91,095,114 股，占上市公司总股本的比例下降至 22.39%。
  本次权益变动前后，信息披露义务人通化东宝持有特宝生物股份变化情况如下表：
              本次权益变动前持有            本次权益变动后持有
 股东名称        上市公司股份                  上市公司股份
            股份数量    占总股本比例    股份数量    占总股本比例
              （股）        （%）        （股）        （%）
 通化东宝  111,445,114      27.40      91,095,114        22.39
    三、《股份转让协议》的主要内容
  （一）协议主体
  甲方（转让方）：通化东宝药业股份有限公司
  乙方（受让方）：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  （二）股份转让
  本次协议转让的股份为甲方持有的20,350,000股特宝生物无限售条件流通股（占公司总股本的 5.0025%）及其项下一切权益，自《股份转让协议》签订之日起至股份转让完成之日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则标的股份数量应作相应调整。
  （三）转让价款及其支付
  1、转让价款的金额
  经双方协商，本次股份转让价格为 22.608 元/股，即本协议签署日（2022 年
1月5日）转让股份二级市场收盘价的80%，转让价款总额为人民币460,072,800.00元。
  2、转让价款支付方式
  在各方确认已满足《股份转让协议》约定的前提条件下，转让价款由乙方按照以下方式支付：
  （1）在《股份转让协议》生效之日起的三个工作日内，乙方应向甲方支付转让价款总额的 20%，即人民币 92,014,560.00 元；
  （2）在股份转

[2022-01-06] (688278)特宝生物:简式权益变动报告书(股份增加)
证券代码：688278                                  证券简称：特宝生物
  厦门特宝生物工程股份有限公司
      简式权益变动报告书
  上市公司名称：厦门特宝生物工程股份有限公司
  上市地点：上海证券交易所
  股票简称：特宝生物
  股票代码：688278
  信息披露义务人：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  公司住址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼401户
  通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1088号2201室
  股份变动性质：股份增持
  签署日期：2022年1月5日
                        声    明
  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律法规编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在厦门特宝生物工程股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门特宝生物工程股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
  五、本次权益变动需取得上海证券交易所的合规性确认，存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                            目  录
第一节    释义...... 4
第二节    信息披露义务人介绍...... 5
第三节    权益变动目的及持股计划...... 7
第四节    权益变动方式...... 8
第五节    前六个月内买卖上市公司股票的情况......11
第六节    其他重大事项...... 12
第七节    信息披露义务人声明...... 13
第八节    备查文件...... 14
附表...... 15
                      第一节  释义
信息披露义务人、乙      青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合
方、受让方、青岛鼎兴  指  伙）
启光
通化东宝、转让方、甲  指  通化东宝药业股份有限公司
方
特宝生物、上市公司、 指  厦门特宝生物工程股份有限公司
公司
本报告书            指  厦门特宝生物工程股份有限公司简式权益变动报
                          告书
股份转让协议        指  指信息披露义务人与转让方于2022年1月5日就本
                          次权益变动签署的《股份转让协议》
本次权益变动        指  信息披露义务人以协议转让的方式受让转让方持
                          有的特宝生物20,350,000股股份的交易
证券交易所          指  上海证券交易所
元、万元            指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401 户
  执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司
  注册资本：52,502.00 万元人民币
  统一社会信用代码：91370212MA7EF2UW2W
  企业类型：有限合伙企业
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经营期限：2021年12月21日至2031年12月20日
  通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1088号2201室
  合伙人出资情况：
  序号              合伙人名称              认缴比例  合伙人性质
  1  国金鼎兴投资有限公司                  0.002%  普通合伙人
  2  青岛金光紫金创业投资管理有限公司      0.002%  普通合伙人
  3  济南铁中宝创投资合伙企业（有限合伙）  85.711%  有限合伙人
  4  青岛国投金融控股有限公司              5.714%  有限合伙人
        国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业
  5                                          5.714%  有限合伙人
        （有限合伙）
  6  张志强                                2.857%  有限合伙人
                    合计                    100.000%
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人青岛鼎兴启光董事、主要负责人的基本情况如下表所示：
  姓名    性别      职务      国籍  长期居  是否取得其他国家
                                          住地    或地区的居留权
                  执行事务合伙人
  肖振良    男                    中国    上海          否
                    委派代表
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第三节 权益变动目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人拟通过本次权益变动获得上市公司的股份，是基于长期看好上市公司的投资价值。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的具体计划，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况
  本次权益变动完成前，信息披露义务人未持有特宝生物股份。
    二、本次权益变动情况
  2022 年 1 月 5 日，信息披露义务人与通化东宝签署《股份转让协议》，通化
东宝将其持有的 20,350,000 股特宝生物无限售条件流通股以 22.608 元/股的价格转让给青岛鼎兴启光。
  本次权益变动完成后，信息披露义务人通过协议转让拥有特宝生物的股份数量为 20,350,000 股，占特宝生物股本总额的 5.0025%。具体如下：
            本次权益增持前持有公司股  本次权益增持后持有公司股份
 股东名称              份
          股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
 青岛鼎兴
 启光医疗
 产业投资          0              0  20,350,000          5.0025%
 基金合伙
企业（有限
 合伙）
    三、《股份转让协议》的主要内容
  （一）协议主体
  甲方（转让方）：通化东宝药业股份有限公司
  乙方（受让方）：青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
  （二）股份转让
  本次协议转让的股份为甲方持有的20,350,000股特宝生物无限售条件流通股（占公司总股本的 5.0025%）及其项下一切权益，自《股份转让协议》签订之日起至股份转让完成之日期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则标的股份数量应作相应调整。
  （三）转让价款及其支付
  1、转让价款的金额
  经双方协商，本次股份转让价格为 22.608 元/股，即本协议签署日（2022 年
1月5日）转让股份二级市场收盘价的80%，转让价款总额为人民币460,072,800.00元。
  2、转让价款支付方式
  在各方确认已满足《股份转让协议》约定的前提条件下，转让价款由乙方按照以下方式支付：
  （1）在《股份转让协议》生效之日起的三个工作日内，乙方应向甲方支付转让价款总额的 20%，即人民币 92,014,560.00 元；
  （2）在股份转让完成（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记）之日起的三个工作日内，乙方向甲方支付剩余全部转让价款，即人民币 368,058,240.00 元。
  （四）股份交割
  1、在乙方足额支付转让价款总额 20%的款项后的五个工作日内，双方应向上海证券交易所提交关于协议转让的办理申请。
  2、在乙方足额支付转让价款总额 20%的款项后并提交协议转让办理申请的五个工作日内，乙方付款银行账户具有金额不少于转让价款总额 60%的可自由处分的资金，直至乙方向甲方支付剩余全部转让价款。
  3、本次股份转让过户登记完成之日为股份转让完成之日。双方确认，本次股份转让完成之日起，甲方将标的股份以及标的股份附带的权益和利益（包括但不限于分红权、投票权等）全部转让给乙方。自股份转让完成之日起，乙方有权行使与标的股份相关的一切权利和利益，同时承担一切法定或约定的股东义务。
  （五）违约责任
  1、发生甲方根本性违约事项时，乙方有权通过向甲方发出书面通知的方式解除《股份转让协议》（《股份转让协议》关于违约责任、公告和保密、适用法律和争议解决、通知的约定除外），要求甲方返还股份转让价款，并按照甲方已经收到的股份转让价款金额以每自然日万分之五的利率向乙方支付违约金。
  2、发生乙方根本性违约事项时，每逾期一自然日，乙方按应付股份转让价款金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过五个工作日，甲方有权通过向乙
方发出书面通知的方式来解除《股份转让协议》（《股份转让协议》关于违约责任、公告和保密、适用法律和争议解决、通知的约定除外）。
  3、除本协议另有约定外，任一方违反《股份转让协议》项下的保证而导致守约方造成损失的，违约方应按照实际损失向守约方承担赔偿责任。
  （六）生效时间
  本协议由甲、乙双方签署之日生效。
    四、信息披露义务人在公司拥有的权益股份是否存在任何权利限制
  截至本报告签署日，本次权益变动所涉及的上市公司股票不存在质押、冻结等权利限制情况。
    五、本次权益变动无需政府有关部门的批准
    六、本次权益变动的资金来源
  本次信息披露义务人取得股份的资金来源为合法自有资金和/或自筹资金。
        第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
  除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前

[2021-12-16] (688278)特宝生物:关于获得政府补助的公告
 证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-035
          厦门特宝生物工程股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得补助的基本情况
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门伯
赛基因转录技术有限公司，自 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 15 日，因生物
医药企业研发创新及产业化扶持奖励、企业研发补助、高新技术企业奖励等项目累计获得与收益相关的政府补助共计人民币 1,281.97 万元。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述政府补助均为与收益相关，预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-12-02] (688278)特宝生物:关于对外捐赠的公告
    1
    证券代码
    688278 证券简称： 特宝生物 公告编号： 2021-034
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    关于
    对外捐赠 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”
    ”）于 2021年 12月 1日
    召开第 八 届董事会第 三 次 会议 ，全票 审议通过 了 《关于 对外 捐赠 的议案 》。 公 司
    决定向 吴阶平医学基金会 捐赠 200万元 公益善款， 用于基金会开展的公益活动。
    根据 《 公司章程 》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关
    联交易，具体情况如下：
    一、 捐赠事项概况
    为切实履行社会责任，进一步支持
    医疗 公益事业，公司决定 以自有资金 向吴
    阶平医学基金会捐赠 200万元， 用于吴阶平医学基金会开展 的公益活动，包括 学
    术交流、教育培训、临床科研支持以及符合基金会章程所规定的公益活动。
    二、本次捐赠的对象
    吴阶平医学基金会是经国家民政部批准于
    2002年 2月在北京成立，是国家
    卫生健康委员会直属的行业基金会。 基金会 致力于 推动医学进步和人类健康事业
    的 发展 开展健康公益活动 科普教育和医疗救助，组织吴阶平医学奖等医学奖
    项的评选活动， 2017年获得国家民政部颁发的慈善组织公开募捐资格证书。
    三、本次捐赠对公司的影响
    本次捐赠
    是 公司 支持医学发展 、 积极 履行社会责任的体现 捐赠资金来源于
    公司自有资金， 不会 对 当期及未来经营业绩构成重大影响， 不存在损害公司及 全
    体 股东特别是中小股东利益的情形。
    四、
    最近十二个月内公司对外捐赠情况
    2
    除本次
    除本次对对吴阶平医学基金会吴阶平医学基金会的的捐赠外捐赠外，，截至本公告出具日截至本公告出具日，，公司最近公司最近12个个月内月内累计对外捐赠金额累计对外捐赠金额为为1,106.93万万元元，主要，主要捐赠给中国肝炎防治基金会、北京捐赠给中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、北京陈菊梅公益基金会等公益机构红心相通公益基金会、北京陈菊梅公益基金会等公益机构用于用于患者援助患者援助、、科学研科学研究、究、救灾救援、闽宁协作社会帮扶等救灾救援、闽宁协作社会帮扶等活动活动。。
    特此公告。
    特此公告。
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    董事会董事会
    2021年年12月月2日日

[2021-11-06] (688278)特宝生物:股东集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告
  证券代码：688278        证券简称：特宝生物      公告编号：2021-033
          厦门特宝生物工程股份有限公司
  股东集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
  责任。
  重要内容提示：
           股东持股的基本情况
      本次减持计划实施前，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）
  监事郑善贤先生及其配偶赖伏英女士合计持有公司 21,792,425 股，占公司股份总
  数的 5.36%。上述股份来源于公司首次公开发行前，已于 2021 年 1 月 18 日解除
  限售并上市流通。
           集中竞价减持计划的实施结果情况
      2021 年 4 月 14 日，公司披露了《厦门特宝生物工程股份有限公司股东集中
  竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-010），赖伏英女士计划自本公告披露
  之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 2,200,000 股的
  公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.54%，减持价格将根据减持时的二级市
  场价格确定，且不低于公司首次公开发行价格。
      2021 年 11 月 5 日，赖伏英女士减持计划时间届满，根据其出具的《关于股
  份减持结果告知函》，现将本次减持实施情况公告如下：
  一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称      股东身份        持股数量  持股比例    当前持股股份来源
                                （股）
 赖伏英  5%以上非第一大股东    9,972,195    2.45% IPO 前取得：9,972,195 股
          上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称  持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
              赖伏英        9,972,195      2.45% 赖伏英与郑善贤系夫妻关系。
    第一组    郑善贤      11,820,230      2.91% 赖伏英与郑善贤系夫妻关系。
                合计        21,792,425      5.36%                          —
      二、集中竞价减持计划的实施结果
      （一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                  减持价                                  当前
股东名    减持数量    减持    减持期间  减持  格区间  减持总金额  减持完  当前持股  持股
  称      （股）    比例              方式  （元/    （元）    成情况  数量（股） 比例
                                                  股）
                                          集 中                        未  完
                              2021/5/12 ～  竞 价  31.21                成  ：
赖伏英  1,629,000      0.40%                      －      53,252,789.76          5,978,195  1.47%
                              2021/11/5    交易                        571,000
                                                  40.99                股
      （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否
      （三）减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
      （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
      （五）是否提前终止减持计划  □是 √否
          特此公告。
                                          厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 6 日

[2021-10-28] (688278)特宝生物:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.31元
    每股净资产: 2.7231元
    加权平均净资产收益率: 12.1%
    营业总收入: 8.10亿元
    归属于母公司的净利润: 1.28亿元

[2021-09-02] (688278)特宝生物:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-027
        厦门特宝生物工程股份有限公司
      关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司
        投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    一、召开时间
  2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00
    二、召开方式
  本次活动将采用线上方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与互动交流，届时公司相关人员将通过网络与投资者进行实时沟通，广泛听取投资者的意见和建议。
    三、参加人员
  公司董事长兼总经理孙黎先生；副总经理兼董事会秘书、财务总监孙志里先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 2 日

[2021-08-31] (688278)特宝生物:持股5%以上股东减持股份计划公告
  证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2021-026
          厦门特宝生物工程股份有限公司
        持股 5%以上股东减持股份计划公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
  责任。
  重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
      截至本公告披露日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或
  “特宝公司”）股东通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）持有
  公司 122,285,114 股，占公司总股本的比例为 30.06%。上述股份来源于公司首次
  公开发行前，已于 2021 年 1 月 18 日解除限售并上市流通。
           减持计划的主要内容
      通化东宝因转型发展资金需求，计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6
  个月内以大宗交易或询价转让的方式减持不超过 16,272,000 股，占公司总股本比
  例不超过 4%，减持价格根据减持时市场价格确定。若通化东宝采用大宗交易方
  式减持，在任意连续 90 天内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，在上述减
  持计划实施期间公司如发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本
  除权除息事项，通化东宝将对上述减持股份数量进行相应调整。
      2021 年 8 月 30 日，公司收到股东通化东宝出具的《股东关于减持股份计划
  的告知函》，现将有关情况公告如下：
  一、减持主体的基本情况
股东名称    股东身份  持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
通化东宝  5%以上非第                            IPO 前取得：122,285,114 股
          一大股东        122,285,114    30.06%
        上述减持主体无一致行动人。
        通化东宝自公司上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
                  计划                竞价交  减持合  拟减持
股东 计划减持数
                  减持    减持方式    易减持  理价格  股份来  拟减持原因
名称  量（股）
                  比例                期间    区间    源
                                                              为集中力量向
                  不超  大宗交易减                            创新型药企转
通化  不超过：        持，不超过： 2021/9/3  按市场  IPO 前  型发展，为转
东宝  16,272,000  过：  16,272,000    ～    价格    取得  型发展提供资
        股      4%      股      2022/3/2                  金支持，满足
                                                              布局创新药的
                                                              资金需求。
    说明：通化东宝计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或
    询价转让的方式减持不超过 16,272,000 股，其中：（1）若通过大宗交易的方式减
    持其所持有的公司股份不超过 16,272,000 股，且在任意连续 90 天内减持股份总
    数不超过公司股份总数的 2%；（2）若通过询价转让的方式减持其所持有的公司
    股份不超过 16,272,000 股。
    （一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
    （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
        数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        1、自特宝公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管
    理本公司直接或间接持有的特宝公司首次公开发行股票前已发行的股份。
        2、本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的
    十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本公司减持股份的
    总数不得超过特宝公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在
    任意连续九十日内，本公司减持股份的总数不得超过特宝公司股份总数的百分之
    二。采取协议转让方式进行减持，且减持后的持股比例低于百分之五后六个月内，
    本公司采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本公司减持股
    份的总数不得超过特宝公司股份总数的百分之一。本公司持有特宝公司的股权若
    被质押的，将在该事实发生之日起二日内通知特宝公司，并予公告。
        3、具有下列情形之一的，本公司不减持公司股份：
  （1）特宝公司或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
  （2）本公司因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
  （3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  4、特宝公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不减持公司股份。
  5、特宝公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本公司不减持公司股份：
  （1）上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
  （2）上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；
  （3）其他重大违法退市情形。
  6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担特宝公司、特宝公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归特宝公司所有。
  7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）本所要求的其他事项
  不适用。
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  股东通化东宝将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是√否
（三）其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。
  在本次减持计划实施期间，通化东宝将严格按照有关法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 31 日

[2021-08-25] (688278)特宝生物:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2021-025
        厦门特宝生物工程股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 9 月 10 日14 点 00 分
  召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                      至 2021 年 9 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                            累积投票议案
      《关于选举公司第八届董事会非独立董事的
 1.00  议案》                                    应选董事（6）人
 1.01  选举孙黎为第八届董事会非独立董事                  √
 1.02  选举杨英为第八届董事会非独立董事                  √
 1.03  选举兰春为第八届董事会非独立董事                  √
 1.04  选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事                √
 1.05  选举孙邃为第八届董事会非独立董事                  √
 1.06  选举赖力平为第八届董事会非独立董事                √
      《关于选举公司第八届董事会独立董事的议
 2.00  案》                                    应选独立董事（3）人
 2.01  选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事                  √
 2.02  选举周克夫为第八届董事会独立董事                  √
 2.03  选举刘圻为第八届董事会独立董事                    √
 3.00  《关于选举公司第八届监事会非职工代表监    应选监事（2）人
      事的议案》
 3.01  选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事            √
 3.02  选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事            √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案公司已分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十
六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  （三） 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
  （一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688278        特宝生物            2021/9/3
  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
  （三） 公司聘请的律师。
  （四） 其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
  （二）登记办法
  拟出席本次会议的股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信
函或发送电子邮件方式进行登记（须在 2021 年 9 月 9 日 16 时前送达至公司），
公司不接受电话登记。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。
  （三）登记时间
  2021 年 9 月 9 日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00
  （四）登记地点
  福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室
六、  其他事项
  （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
  （三）联系方式会议联系人：刘女士
    联系电话：0592-6889118
    传真号码：0592-6889130
    电子邮箱：ir@amoytop.com
    联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室
  特此公告。
                                  厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司：
  兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
10 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序
                  累积投票议案名称                    投票数
 号
1.00  《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》    应选董事 6 人
1.01  选举孙黎为第八届董事会非独立董事
1.02  选举杨英为第八届董事会非独立董事
1.03  选举兰春为第八届董事会非独立董事
1.04  选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事
1.05  选举孙邃为第八届董事会非独立董事
1.06  选举赖力平为第八届董事会非独立董事
2.00  《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》    应选独立董事 3 人
2.01  选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事
2.02  选举周克夫为第八届董事会独立董事
2.03  选举刘圻为第八届董事会独立董事
    《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议
3.00  案》                                            应选监事 2 人
3.01  选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事
3.02  选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案              应选董事（5）人
4.01  例：陈××                            √        -        √
4.02  例：赵××                            √        -        √
4.03  例：蒋××                            √        -        √
……  ……                                √        -        √
4.06 

[2021-08-25] (688278)特宝生物:第七届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-022
          厦门特宝生物工程股份有限公司
        第七届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2021
年 8 月 13 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  监事会在全面审阅公司 2021 年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：
  1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容客观、真实地反映了 2021 年半
年度的财务状况和经营成果。
  2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  3、监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合有关法律法规和规范文件的要求，《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘业军先生、吴雪燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决：
  1、提名刘业军为第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见公司 2021年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）
  特此公告。
      厦门特宝生物工程股份有限公司
                监事会
            2021 年 8 月 25 日

[2021-08-21] (688278)特宝生物:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-019
        厦门特宝生物工程股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●会议时间：2021年8月31日（星期二）11:00-12:00
  ●会议方式：网络互动
  ●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
    一、说明会类型
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2021 年半年度报告，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2021 年半年度业绩说明会，与广大投资者就公司经营业绩和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
    二、说明会召开的时间、地点
  本次说明会定于2021年8月31日（星期二）11:00-12:00以网络形式召开。
    三、参加人员
  公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登
陆“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可在 2021 年 8 月 30 日 17 时前通过传真（0592-6889130）或
电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0592-6889118
  联系传真：0592-6889130
  联系邮箱：ir@amoytop.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台的“上证 e 访
谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况和主要内容。
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 21 日

[2021-07-24] (688278)特宝生物:董事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告
      证券代码：688278        证券简称：特宝生物      公告编号：2021-018
            厦门特宝生物工程股份有限公司
                董事提前终止减持计划暨
              集中竞价减持股份结果公告
          本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
      责任。
      重要内容提示：
             董事持股的基本情况
          本次减持计划实施前，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）
      董事王君业先生持有公司 3,827,604 股，占公司总股本的 0.94%。上述股份来源
      于公司首次公开发行前，已于 2021 年 1 月 18 日解除限售并上市流通。
             集中竞价减持计划的实施结果情况
          公司于 2021 年 4 月 21 日披露了《厦门特宝生物工程股份有限公司董事集中
      竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-011），王君业先生计划自本公告披露
      之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 950,000 股的
      公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.23%。
          2021 年 7 月 23 日，公司收到董事王君业先生出具的《关于提前终止减持计
      划暨股份减持结果告知函》，王君业先生通过集中竞价方式减持公司股份 835,570
      股，减持股份数量占公司总股本的 0.21%，王君业先生决定提前终止本次减持股
      份计划。
      一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称        股东身份        持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
 王君业  董事、监事、高级管理人员      3,827,604    0.94% IPO 前取得：3,827,604 股
            上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施结果
        （一）董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
        其他情形：提前终止本次集中竞价减持计划
 股东  减持数  减持              减持  减持价格区间  减持总金额  减持完  当前持股  当前
 名称  量（股） 比例  减持期间  方式  （元/股）      （元）    成情况  数量（股） 持股
                                                                                        比例
                                    集中                            未  完
王君业  835,570  0.21% 2021/5/18 ～  竞价 31.97－40.35  30,657,933.61  成  ：  2,992,034 0.74%
                        2021/7/23    交易                            114,430
                                                                      股
        （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否
        （三）减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
        （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
        （五）是否提前终止减持计划  √是 □否
            王君业先生基于对公司未来发展前景的信心和自身资金需求，决定提前终止
        本次集中竞价减持计划。
            特此公告。
                                            厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 24 日

[2021-07-02] (688278)特宝生物:2021年半年度业绩预增的自愿性披露公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-017
          厦门特宝生物工程股份有限公司
      2021 年半年度业绩预增的自愿性披露公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为 7,000 万元到 7,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计
将增加 2,338.82 万元到 2,738.82 万元，同比增加 50.18%到 58.76%。
    2、公司预计 2021 年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利
润为 8,000 万元到 8,800 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加
3,644.67 万元到 4,444.67 万元，同比增加 83.68%到 102.05%。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    上年同期归属于母公司所有者的净利润为 4,661.18 万元，归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润为 4,355.33 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
    报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润持续增长，主要原因是上年同期医院住院和门诊受疫情影响出现不同程度的下降，对公司产品销售产生了一定影响。随着疫情得到控制，医院门诊逐步恢复正常，公司通过积极开拓市场，派格宾和特尔立等主营业务产品的销售收入持续增加，实现净利润同比增长。
    四、风险提示
    截至本公告出具日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 7 月 2 日

[2021-05-28] (688278)特宝生物:简式权益变动报告书
证券代码：688278                                    证券简称：特宝生物
    厦门特宝生物工程股份有限公司
        简式权益变动报告书
    上市公司名称：厦门特宝生物工程股份有限公司
    股票上市地：上海证券交易所
    股票简称：特宝生物
    股票代码：688278
    信息披露义务人：赖伏英
    住所或通讯地址：福建省厦门市思明区湖明路
    一致行动人：郑善贤
    住所或通讯地址：福建省厦门市思明区湖明路
    股份变动性质：股份减少
    签署日期：2021年5月27日
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在厦门特宝生物工程股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门特宝生物工程股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
第一节  释义......4
第二节  信息披露义务人介绍......5
第三节  权益变动目的......6
第四节  权益变动方式......7
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况......8
第六节  其他重大事项......8
第七节  备查文件......8
信息披露义务人声明...... 9
附表......10
                    第一节 释义
特宝生物、上市公司、 指  厦门特宝生物工程股份有限公司
公司
信息披露义务人      指  赖伏英
一致行动人          指  郑善贤
本报告、本报告书    指  厦门特宝生物工程股份有限公司简式权益变动报
                          告书
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
                          信息披露义务人赖伏英自2021年5月12日至2021年
本次权益变动        指  5月27日期间所持有公司股份比例累计减少的权益
                          变动行为
元                  指  人民币元
    注：本报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
            第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）信息披露义务人
            姓名          赖伏英
            性别          女
            国籍          中国
          身份证号码      4301051950XXXX3020
        住所/通讯地址      福建省厦门市思明区湖明路
    是否取得其他国家或地  否
          区的居留权
    （二）一致行动人
            姓名        郑善贤
            性别        男
            国籍        中国
          身份证号      4301041950XXXX4011
        住所/通讯地址    福建省厦门市思明区湖明路
    是否取得其他国家或地 否
          区的居留权
    注：赖伏英与郑善贤系夫妻关系。
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，赖伏英及其配偶郑善贤不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的增减持计划
    信息披露义务人于 2021 年 4 月 14 日通过上市公司披露了《厦门特宝生物工
程股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-010），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过2,200,000 股的公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.54%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行价格。若在上述减持计划实施期间公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
    截至本报告签署之日，信息披露义务人已通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,452,600 股，占公司总股本的 0.36%。信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕，其在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展及股票价格等因素，决定是否进一步减持其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、权益变动方式
    信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式进行减持。
    二、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
    本次权益变动前，信息披露义务人赖伏英女士及其配偶郑善贤先生合计持有公司的股份为 21,792,425 股，占公司总股本的 5.36%；本次权益变动完成后，赖伏英和郑善贤合计持有公司的股份为 20,339,825 股，占公司总股本的 4.99996%，不再是公司持股 5%以上的股东。权益变动前后持股情况如下：
                        本次权益变动前持有公司  本次权益变动后持有公司
股东名称    股份性质            股份                    股份
                        股数（股）  占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                        例                      例
 赖伏英  无限售流通股    9,972,195      2.45%    8,519,595  2.094296%
 郑善贤  无限售流通股  11,820,230      2.91%  11,820,230  2.905661%
        合计            21,792,425      5.36%  20,339,825    4.99996%
    注：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
    三、本次权益变动的基本情况
    赖伏英女士于 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 27 日期间，通过竞价交易减
持其所持有的公司股份 1,452,600 股，占公司总股本的 0.36%，具体如下：
股东名称  减持方式        减持期间      减持价格区  减持数量    减持
                                          间（元/股）  （股）    比例
 赖伏英  集中竞价  2021.5.12 至 2021.5.27  31.21-33.30    1,452,600  0.36%
            交易
    四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人赖伏英及其配偶郑善贤持有特宝生物的股份不存在质押、冻结或其他权利限制。
      第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
    除本次披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。
                第六节 其他重大事项
    截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
                  第七节 备查文件
    一、备查文件
    1、信息披露义务人身份证复印件。
    2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
    二、备查文件置备地点
    厦门特宝生物工程股份有限公司董事会办公室。
                信息披露义务人声明
    本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                  信息披露义务人：
                                                        赖伏英
                                      一致行动人：
                                                        郑善贤
                                      签署日期：2021 年 5 月 27 日
附表
                简式权益变动报告书
                                基本情况
上市公司名称  厦门特宝生物工程股份 上市公司所 福建省厦门市
              有限公司              在地
股票简称      特宝生物              股票代码    688278
信息披露义务 赖伏英                信息披露义 福建省厦门市
人名称                                务人所在地
拥有权益的股 增加□  减少? 不变， 有无一致行 有 ?    无 □
份数量变化    但持股人发生变化□    动人
信息披露义务                        信息披露义
人是否为上市 是 □    否 ?        务人是否为 是 □    否 ?
公司第一大股                        上市公司实
东                                    际控制人
              通过证券交易所的集中交易 ?        协议转让    □
权益变动方式 国有股行政划转或变更    □        间接方式转让 □
（可多选）    取得上市公司发行的新股  □        执行法院

[2021-05-20] (688278)特宝生物:股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
证券代码：688278      证券简称：特宝生物      公告编号：2021-014
        厦门特宝生物工程股份有限公司
 股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事郑善贤先生及其配偶赖伏英女士合计持有公司 21,792,425 股，占公司股份总
数的 5.36%。上述股份来源于公司首次公开发行前，已于 2021 年 1 月 18 日解除
限售并上市流通。
       集中竞价减持计划的进展情况
    公司于 2021 年 4 月 14 日披露了《厦门特宝生物工程股份有限公司股东集中
竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-010），赖伏英女士计划自本公告披露
之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持不超过 2,200,000 股的
公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.54%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行价格。
    2021 年 5月 19 日，公司收到赖伏英女士出具的《关于股份减持进展告知函》，
赖伏英女士通过集中竞价方式减持公司股份 1,100,000 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.27%。本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称  股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
 赖伏英  5% 以 上 非      9,972,195      2.45% IPO 前取得：9,972,195 股
          第一大股东
          上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称  持股数量（股） 持股比例    一致行动关系形成原因
                赖伏英        9,972,195    2.45% 赖伏英与郑善贤系夫妻关系。
      第一组  郑善贤      11,820,230    2.91% 赖伏英与郑善贤系夫妻关系。
                合计        21,792,425    5.36%                        —
        注：郑善贤先生本次无减持计划。
      二、集中竞价减持计划的实施进展
      （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      集中竞价交易减持数量过半
        减持数量  减持比            减持  减持价格区  减持总  当前持股  当前
股东名称  （股）    例    减持期间  方式  间（元/股）  金额  数量（股） 持股
                                                          （元）            比例
                            2021/5/12  集 中              35,657,
 赖伏英  1,100,000  0.27%    ～    竞 价 32.00 -33.30  940.27  8,872,195  2.18%
                            2021/5/19  交易
      （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
      √是 □否
      （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
      □是 √否
      （四）本次减持对公司的影响
          本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司的控制权发生
      变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
      （五）上海证券交易所要求的其他事项
          无。
      三、集中竞价减持计划相关风险提示
      （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
          及相关条件成就或消除的具体情形等
          本次减持计划是赖伏英女士根据自身资金需求安排实施，目前减持计划尚未
      实施完毕，其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施
进度，减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
    截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划的实施进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                  厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日

[2021-05-19] (688278)特宝生物:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688278          证券简称：特宝生物        公告编号：2021-013
        厦门特宝生物工程股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.05 元（含税）
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/25                2021/5/26                2021/5/26
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司2021年5月7日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
  1. 发放年度：2020 年年度
  2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 406,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 20,340,000 元。
三、 相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/25                2021/5/26                2021/5/26
四、 分配实施办法
  1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  2. 自行发放对象
  公司股东通化东宝药业股份有限公司的现金红利由本公司自行发放。
  3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
  （4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股 0.05 元。
五、 有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0592-6889118
  特此公告。
                                    厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 19 日

[2021-05-08] (688278)特宝生物:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2021-012
        厦门特宝生物工程股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
普通股股东人数                                                    20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      216,328,562
普通股股东所持有表决权数量                                216,328,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）                                                          53.18
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.18
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
      普通股        216,328,562  100.00      0    0.00      0    0.00
（二） 现金分红分段表决情况
                    同意              反对            弃权
股东分段情况    票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                          （%）          （%）
持股 5%以上 170,616,503  100.00      0    0.00      0      0.00
普通股股东
持股1%-5%普  29,906,552  100.00      0    0.00      0      0.00
通股股东
持股 1%以下  15,805,507  100.00      0    0.00      0      0.00
普通股股东
其中：市值 50        600  100.00      0    0.00      0      0.00
万以下普通股
股东
市值 50 万以  15,804,907  100.00      0    0.00      0      0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
      《 关 于 公 司
  5  2020 年度利润  719,639  100.00      0    0.00      0  0.00
      分配方案的议
      案》
      《关于续聘会
  6  计师事务所的  719,639  100.00      0    0.00      0  0.00
      议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
  1、上述议案 1-6 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
  2、上述议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  律师：李成、王霏霏
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  特此公告。
                              厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 7 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

[2021-04-27] (688278)特宝生物:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.08元
    每股净资产: 2.5433元
    加权平均净资产收益率: 3.36%
    营业总收入: 2.15亿元
    归属于母公司的净利润: 3421.80万元

[2021-04-21] (688278)特宝生物:特宝生物：董事集中竞价减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    688278 证券简称： 特宝生物 公告编号： 2021 0 11
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    董事
    集中竞价 减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示：
    ? 董事 持股的基本情况
    截至本公告披露日，
    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称 公司
    董 事 王君业 先生持有公司 3,827,604 股，占公司总股本的 0.94 。 上述股份来源
    于公司首次公开发行前 已 于 2 021 年 1 月 1 8 日 解除限售 并 上市流通 。
    ? 集中竞价 减持计划的主要内容
    王君业先生
    因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6
    个月内，通过集中竞价方式减持不超过 950,000 股的公司股份，占公司总 股本 的
    比例不超过 0.23 减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，且不低于 公司
    首次 公开 发行价格。若在上述减持计划实施期间公司发生派发红利、 送股、 转增
    股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项， 王君业先生 将对上述 减持 股份 数
    量 进行相应调整。
    2021
    年 4 月 20 日，公司收到 董事王君业先生 出具的《股份减持计划告知函》，
    现将有关情况公告如下：
    一、集中竞价减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    王君业
    董事、监事、高级管理人员
    3,827,604
    0.94%
    IPO前取得：3,827,604股
    上述
    减持主体无一致行动 人 。
    2
    王君业先生自公司上市以来未减持公司股份。
    二、集中竞价减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持划减持数量（股）数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    王君业
    不超过：950,000股
    不超过：0.23%
    竞价交易减持，不超过：950,000股
    2021/5/18～2021/11/12
    按市场价格
    IPO前取得
    个人资金需求
    （一）相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺数量、减持价格等是否作出承诺 √√是是 □□否否
    王君业先生承诺：
    王君业先生承诺：
    1
    1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
    2
    2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。等除权除息事项，上述价格相应调整。
    3
    3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发公开发行股票的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。上述价格相应调整。
    4
    4、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任董事、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员或高级管理人员期间，每期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后66个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。接或间接持有的公司股份。
    5
    5、、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的
    3
    任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。
    任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。
    6
    6、、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
    7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    （三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否
    （四）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    不适用。
    不适用。
    三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □□是是 √√否否
    四、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险减持计划实施的不确定性风险
    在减持期间内，王君业先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
    （二）减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    （三）其他风险提示其他风险提示
    本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。
    在本次减持计划实施期间，王君业先生将严格按照有关法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
    2021
    2021年年44月月2121日日

[2021-04-14] (688278)特宝生物:特宝生物：关于召开2020年年度股东大会的通知
    证券代码：
    688278 证券简称： 特宝生物 公告编号： 2021 009
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    关于召开
    2020 年年度股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年5月7日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2020
    年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间
    2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分
    召开地点：
    厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年5月7日
    至2021年5月7日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七） 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序
    序号号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《关于公司
    《关于公司20202020年度董事会工作报告的议案》年度董事会工作报告的议案》
    √
    √
    2
    2
    《关于公司
    《关于公司20202020年度监事会工作报告的议案》年度监事会工作报告的议案》
    √
    3
    3
    《关于公司
    《关于公司20202020年度财务决算报告的议案》年度财务决算报告的议案》
    √
    4
    4
    《关于公司
    《关于公司20202020年年度报告及其摘要的议案》年年度报告及其摘要的议案》
    √
    5
    5
    《关于公司
    《关于公司20202020年度利润分配方案的议案》年度利润分配方案的议案》
    √
    6
    6
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    √ 注：公司独立董事将在本次股东大会上作注：公司独立董事将在本次股东大会上作20202020年度独立董事述职报告。年度独立董事述职报告。
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体说明各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案公司已召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次
    以上议案公司已召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于会议审议通过，相关内容详见公司于20202020年年33月月3131日刊载在《中国证券报》《上日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））的公告。的公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案55、议案、议案66
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    688278
    特宝生物
    2021/4/27
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员
    五、 会议登记方法 （一）登记方式（一）登记方式 出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件
    （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 （二）登记办法（二）登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东异地股东可可通过信函通过信函或发送电子或发送电子邮件邮件方式进行登记（方式进行登记（须在须在20212021年年55月月66日日1616时时前送达至公司前送达至公司），），公司公司不接受电不接受电话登记。话登记。出席会议时出席会议时股东或代理人股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。需出示上述文件的原件及复印件。 （三）登记时间（三）登记时间 20212021年年55月月66日（星期日（星期四四））9:009:00--11:3011:30、、14:0014:00--16:0016:00 （四）登记地点（四）登记地点 福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330330号号 公司董事会办公室公司董事会办公室
    六、 其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）联系方式会议联系人：刘女士
    （三）联系方式会议联系人：刘女士
    联系电话：
    联系电话：05920592--68891186889118
    传真号码：
    传真号码：05920592--68891306889130
    电子邮箱：
    电子邮箱：ir@amoytop.comir@amoytop.com
    联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路
    联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330330号号 董事会办公室董事会办公室
    特此公告。
    特此公告。
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    厦门特宝生物工程股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年44月月1414日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    厦门特宝生物工程股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    2
    《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    3
    《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    4
    《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
    5
    《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    6
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-06] (688278)特宝生物:关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告
证券代码：688278  证券简称：特宝生物  公告编号：2021-008
        厦门特宝生物工程股份有限公司
 关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●会议时间：2021年4月12日（星期一）15:30-16:30
  ●会议方式：网络互动
  ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    一、说明会类型
  厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月 31
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 2020 年年度报告及利润分配方案，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络形式召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。
  为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，现就 2020 年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可在 2021 年 4 月 9 日 17 时前通过传真
（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  本次说明会定于2021年4月12日（星期一）15:30-16:30以网络形式召开。
    三、参加人员
  公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先
生；独立董事李朝东先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  投资者可在2021年4月12日（星期一）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0592-6889118
  联系传真：0592-6889130
  联系邮箱：ir@amoytop.com
  特此公告。
                                        厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 4 月 2 日

[2021-04-03] (688278)特宝生物:特宝生物：关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告
    1
    证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-008
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    关于召开 2020 年度业绩及现金分红说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议时间：2021年4月12日（星期一）15:30-16:30
    ●会议方式：网络互动
    ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    一、说明会类型
    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月 31
    日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 2020 年年度报告及利润分配方案，
    为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将以网络形式召开 2020 年度
    业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等
    事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。
    为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护
    工作的要求，现就 2020 年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛
    听取投资者的意见和建议。投资者可在 2021 年 4 月 9 日 17 时前通过传真
    （0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公
    司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    本次说明会定于2021年4月12日（星期一）15:30-16:30以网络形式召开。
    三、参加人员
    公司董事长、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先
    2
    生；独立董事李朝东先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
    投资者可在2021年4月12日（星期一）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上
    证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明
    会。
    五、联系人及咨询办法
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0592-6889118
    联系传真：0592-6889130
    联系邮箱：ir@amoytop.com
    特此公告。
    厦门特宝生物工程股份有限公司
    董事会
    2021 年 4 月 2 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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