≈≈佰仁医疗688198≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗2021年度业绩快报公告
证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗          公告编号：2022-001
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
              2021年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                单位：人民币万元
                                                                    增减变动幅度
            项目                本报告期          上年同期
                                                                        （％）
        营业总收入            25,186.34          18,191.79          38.45
        营业利润            5,384.67          6,718.61          -19.85
        利润总额            5,099.12          6,628.74          -23.08
    归属于母公司所有者的      5,260.70          5,652.54          -6.93
          净利润
    归属于母公司所有者的      3,709.00          4,103.89          -9.62
    扣除非经常性损益的净
          利润
    基本每股收益（元）          0.55              0.59            -6.78
                                5.81              7.08        减少 1.27 个百
    加权平均净资产收益率
                                                                      分点
                                                                    增减变动幅度
                              本报告期末          本报告期初
                                                                        （％）
          总资产            103,675.59          87,383.18          18.64
    归属于母公司的所有者      99,243.18          83,737.25          18.52
          权益
          股本              9,643.83          9,600.00          0.46
    归属于母公司所有者的        10.29              8.72            18.00
      每股净资产（元）
  公司于2020年7月实施第二类限制性股票激励计划并首次授予了限制性股票，于2021年7月授予了预留部分的限制性股票，由于首次和预留部分授予的时间及股票数量不同，为便于投资者从不同角度了解公司的财务状况，将剔除股份支付影响的财务数据及指标列示如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                                                    增减变动幅度
            项目                本报告期          上年同期
                                                                        （％）
        营业总收入            25,186.34          18,191.79          38.45
        营业利润            13,533.02          10,138.15          33.49
        利润总额            13,247.47          10,048.28          31.84
    归属于母公司所有者的      11,840.16          8,734.80          35.55
          净利润
    归属于母公司所有者的      10,288.46          7,186.15          43.17
    扣除非经常性损益的净
          利润
    基本每股收益（元）          1.23              0.91            35.16
                                13.51              10.92        增加 2.59 个百
    加权平均净资产收益率
                                                                      分点
                                                                    增减变动幅度
                              本报告期末          本报告期初
                                                                        （％）
          总资产            97,926.64          87,045.90          12.50
    归属于母公司的所有者      93,326.13          83,399.98          11.90
          权益
          股本              9,600.00          9,600.00          不适用
    归属于母公司所有者的        9.72              8.69            11.85
      每股净资产（元）
注：1.本报告期初数为2021年起首次执行新租赁准则当年年初财务报表数据。
  2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  1、报告期内，在国内心外科三十余家头部重点医院客户生物瓣持续上量应用的带动下，特别是2021年3月5日首个介入主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣联合瓣中瓣病例的成功，极大地改变了患者对使用生物瓣面临二次手术换瓣风险的担忧，助力生物瓣应用比例的提升。随着介入瓣中瓣、首个国产球扩介入瓣（TAVR）和介入肺动脉瓣三款介入瓣在数十家头部重点心外科医院大规模多中心临床试验全面展开，同时拉动了心脏瓣膜置换与修复板块同步增长和公司营业收入的增加，抵御了持续疫情防控的负面影响。报告期公司实现营业收入25,186.34万元，同比增长38.45%。三大业务板块收入均实现同比增长，心脏瓣膜置换与修复板块收入同比增长77.86%，其中人工生物心脏瓣膜单品收入同比增长97.12%；先天性心脏病植介入治疗及外科软组织修复板块收入分别同比增长30.84%及14.85%。剔除股份支付的影响后，公司报告期实现营业利润13,533.02万元、归属于母公司所有者的净利润11,840.16万元、每股收益1.23元。
  2、报告期内，公司在实施2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属的同时，于2021年7月授予了预留部分的限制性股票，本报告期确认股份支付费 用 8,148.35 万元，比上年增加4,728.81万元。基于公司报告期内营业收入的同比增长，剔除股份支付的影响后，实现归属于母公司所有者的净利润同比增长35.55%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,288.46万元，同比增长43.17%。
  3、公司本报告期财务状况良好，报告期末总资产103,675.59万元，同比增长18.64%，归属于母公司的所有者权益99,243.18万元，同比增长18.52%。
    三、风险提示
  本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                        2022年2月22日

[2021-12-07] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-043
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    2021年12月6日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68
元，应募集资金人民币 56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币 6,234.96万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
    （二）现金管理的投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
    （三）现金管理额度及期限
    公司拟使用最高余额不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
    上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    （四）实施方式
    在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    （六）现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    三、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品安全性高、流动性好，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
    四、现金管理的风险及其控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等有关规定办理相关现金管理业务。
    2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    4、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及审议程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见
    监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 30,000万元（包含本数）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，并发表核查意见如下：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，程序合法有效。
    （三）保荐机构意见
    1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
    2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关规定，具体实施符合相关法规和《公司章程》等制度的规定。
    3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
    六、上网公告附件
    1、《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
    2、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12月 7日

[2021-12-07] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第八次会议决议公告
 证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗          公告编号：2021-042
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2021年 12 月 6日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2号公司会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开，会议通知于 2021年 12月 1日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，并发表核查意见如下：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，程序合法有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，并发表核查意见如下：公司在确保不影响正常业务经营的情况下对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的内容和审议均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2021年12月7日

[2021-11-30] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
    证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-041
    北京佰仁医疗科技股份有限公司
    首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
    重要内容提示：
    ? 本次 上市流通的 战略 配售 股 份 数量为 1,200,000股 ，限售期为自公司股票上
    市之日起 24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售
    股份数量。
    ? 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份 。
    ? 本次 战略 配售限售股 份 上市流通日期为 2021年 12月 9日 。
    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会于
    2019年 11月 7日出具的《关于同意北京佰仁医
    疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2019〕 2225号），
    同意 北京佰仁医疗科技股份有限公司 以下简称 “公司 首次公开发行股票的注册
    申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）股票 24,000,000股，并
    于 2019年 12月 9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 96,000,000股，其中有限售条件流通股为 76,461,393股，无限售条件流通股为 19,538,607股。
    2020年 6月 9日，公司首次公开发行网下配售的 861,393股限售股上市流通。
    2020年 12月 9日 公司 首次公开发行战略配售股 国信证券鼎信 2号科创板战略
    配售集合资产管理计划 获配的2,400,000股 限售股上市流通 。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    股东为
    股东为国信资本有限责任公司国信资本有限责任公司，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起科创板上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,200,000股，占股，占公司公司上市时上市时总股本的总股本的1.2500%，，具体详见公司具体详见公司2019年年12月月3日在上海证券交易所网日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申本次解除限售并申请上市流通请上市流通的的股份数量股份数量为为1,200,000股，现锁定期即将届满，将于股，现锁定期即将届满，将于2021年年12月月9日日起上市流通。起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2021年年8月月18日，公司日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属新年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属新增的股份（共计增的股份（共计438,308股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由归属前的记。公司总股本由归属前的96,000,000股变更为归属后的股变更为归属后的96,438,308股，本次上市股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由流通的限售股占公司总股本的比例由1.2500%变更为变更为1.2443%。。
    除上述情况外，本次
    除上述情况外，本次上市流通的上市流通的限售股形成后限售股形成后至本公告披露之日至本公告披露之日，公司未发生，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象国信资本有限责任公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月。
    除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查，
    经核查，持续督导机构持续督导机构国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司认为：本次申请上市流通的限售认为：本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《《证券发行上市保荐业务管证券发行上市保荐业务管理办法》理办法》《《上海证券交易所科创板股票上市规则上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上，国信证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议完整。综上，国信证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议。。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）
    （一）本次上市流通的战略配售股份数量为本次上市流通的战略配售股份数量为1,200,000股股。。
    （二）本次
    （二）本次限售股限售股上市流通日期为上市流通日期为2021年年12月月9日。日。
    （三）限售股上市流通明细清单
    （三）限售股上市流通明细清单
    序
    序号号
    股东名称
    股东名称
    持有限售股份
    持有限售股份数量（股）数量（股）
    持有限售股份
    持有限售股份数量占公司总数量占公司总股本比例股本比例
    本次上市
    本次上市流通数量流通数量（股）（股）
    剩余限
    剩余限售股份售股份数量数量
    1
    国信资本有限责任公司
    国信资本有限责任公司
    1,200,000
    1.2443%
    1,200,000
    0
    （四）限售股上市流通情况表
    序号
    序号
    限售股类型
    限售股类型
    本次上市流通数量（股）
    本次上市流通数量（股）
    限售期（月）
    限售期（月）
    1
    战略配售限售股
    战略配售限售股
    1,200,000
    24
    合计
    合计
    -
    1,200,000
    24
    六、上网公告附件
    《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
    特此公告。
    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-19] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-040
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
 普通股股东人数                                                    5
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      72,006,700
 普通股股东所持有表决权数量                              72,006,700
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
 比例（%）                                                  74.6660
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            74.6660
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式
    会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
  议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            72,006,700 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
  律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
  特此公告。
                                  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 19 日

[2021-10-29] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于自愿披露限位可扩张人工生物心脏瓣膜注册申请获得受理的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-039
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
    关于自愿披露限位可扩张人工生物心脏瓣膜
            注册申请获得受理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品限位可扩张人工生物心脏瓣膜注册申请获国家药品监督管理局正式受理。受理信息如下：
  申请事项：境内医疗器械注册申请
  项目名称：限位可扩张人工生物心脏瓣膜
  受理号：CQZ2101178
  该产品的设计开发是针对国内近年生物瓣应用比例逐年增加，二尖瓣和/或三尖瓣换瓣的患者比例明显高于国外，而且手术换瓣患者年龄普遍偏轻（多为 65 岁以下）的特点，以及未来面临二次手术换瓣风险的患者逐年增多，实施介入瓣中瓣治疗也将成为临床常规接续治疗手段。为此，对现有外科牛心包瓣升级换代。
  该产品的设计原理是在公司牛心包瓣原有结构基础上，增加了限位可扩张的功能，即产品的第二状态。当限位可扩张人工生物心脏瓣膜被植入多年后，一旦瓣膜发生损毁需要行介入瓣中瓣治疗时，该产品可被介入球囊限位扩开使其进入增大一号的第二状态，以便可容纳同样尺寸的介入瓣中瓣。
  该产品为国内首创，对标近期国内获准注册的外企第四代进口牛瓣，为担忧机械瓣术后抗凝和置换传统外科生物瓣可能面临二次手术换瓣风险的患者带来福音。
  因该产品能否通过注册审批取得注册证具有一定的不确定性，公司无法预测其对公司未来业绩的影响。公司将根据审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者予以关注并注意投资风险。
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年10月29日

[2021-10-28] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗    公告编号：2021-037
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
                变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：
    一、公司变更注册资本、修订《公司章程》的相关情况
  2021 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。公司董事会、监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计 66 名，可归属数量合计 43.8308 万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 11 日出具了致同验字
（2021）第 110C000559 号《北京佰仁医疗科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况
进行了审验。经审验，截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已收到 66 名激励对象
以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 10,782,376.80 元，其中，新增股本438,308.00元，转入资本公积 10,344,068.80 元。
  2021 年 8 月 18 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》。
  本次限制性股票归属后，公司股本总数由 9,600万股增加至 9,643.8308万股。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-034）。
  鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本，并修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：
              修订前                            修订后
 第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
 96,000,000元。                    96,438,308元。
 第十九条  公司股份总数为9,600万 第十九条 公司股份总数为9,643.8308
 股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。
  除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
  特此公告。
                                  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10月 28 日

[2021-10-28] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-038
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 11 月 18 日14 点 00 分
  召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                      至 2021 年 11 月 18 日
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>          √
      并办理工商变更登记的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并
经第二届董事会第八次会议提请召开股东大会；相关公告已于 2021 年 10 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688198        佰仁医疗          2021/11/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日（上
午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）到公司办理登记手续。
（二）登记地点
北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌
（三）登记方式
  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
  2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
  3、股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳
和传真到达日应不迟于 2021 年 11 月 17 日 17:30，信函、传真中需注明股东联系
人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
  联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号）
  联系邮编：102200
  联系电话：010-60735920-830
  传真：010-89700424
  邮箱：bjbalance@balancemed.cn
  联系人：王丽莉
  特此公告。
                                  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
北京佰仁医疗科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    《关于变更公司注册资本、修订<公司章
      程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (688198)佰仁医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 9.816元
    加权平均净资产收益率: 4.56%
    营业总收入: 1.83亿元
    归属于母公司的净利润: 4042.68万元

[2021-09-15] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
 证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-036
            北京佰仁医疗科技股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
  届时公司的董事长兼总经理金磊先生、董事长助理刘峰先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年9月15日

[2021-09-15] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于聘任公司高级管理人员的公告
  证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-035
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
        关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：
    一、聘任公司高级管理人员的情况
  公司根据发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任程琪女士为公司财务总监（个人简历见附件），任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    二、上网公告附件
  《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2021年9月15日
附件（简历）：
  程琪：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理
专业。2000 年 7月至 2013年 8 月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财
务总监；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 12
月，任公司董事、财务总监、董事会秘书。

[2021-08-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
    证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-034
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
    关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分
      第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     本次归属股票数量：43.8308万股
     本次归属股票上市流通时间：2021 年 8 月 25日
  根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京佰仁医疗科技股份有限公（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司于 2021 年 8 月 18 日完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的
股份登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
  （1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。
  （3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
  （4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。
  同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。
  （5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。
  （6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （7）2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次限制性股票归属的基本情况
  （一）本次归属的股份数量
                                        已获授予限  本次归属限制  本次归属数量占
    姓名      国籍        职务      制性股票数    性股票数量    已获授予限制性
                                        量（万股）    （万股）    股票数量的比例
 一、董事、高级管理人员
      /          /          /              /              /              /
 二、核心技术人员
    吴嘉      中国    核心技术人员      9.0000        1.8000          20.00%
    卜斌胥      中国    核心技术人员      2.0000        0.3200          16.00%
    朱立武      中国    核心技术人员      3.0000        0.6000          20.00%
    范志豪      中国    核心技术人员      2.5000        0.5000          20.00%
    郑雪琴      中国    核心技术人员      2.0900        0.3344          16.00%
                小计                    18.5900        3.5544        19.12%
 三、董事会认为需要激励的其他人员（61    214.3220      40.2764        18.79%
 人）
 合计（66 人）                          232.9120      43.8308        18.82%
  注：表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
  （二）本次归属股票来源情况
  本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。
  （三）归属人数
  本次归属的激励对象人数为66人。
    三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
  （一）本次归属股票的上市流通日：2021年8月25日
  （二）本次归属股票的上市流通数量：43.8308万股
  （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
  公司无董事、高级管理人员参与本次限制性股票激励计划。
  （四）本次股本变动情况
                                                                  单位：股
                        变动前          本次变动          变动后
    股本总数          96,000,000          438,308          96,438,308
  由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 96,000,000 股增加至 96,438,308 股，
公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    四、验资及股份登记情况
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月11日出具了致同验字（2021）第110C000559号《北京佰仁医疗科技股份有限公司验资报告》，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2021年8月11日，公司实际已收到66名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币10,782,376.80元，其中，新增股本438,308.00元，转入资本公积10,344,068.80元。
  2021年8月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据公司2021年半年度报告，2021年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,635.79万元（剔除股份支付的影响后，实现归属于上市公司股东的净利润6,044.57万元，同比增长82.15%），基本每股收益为0.27元/股；本次归属后，以归属后总股本96,438,308股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2021年1-6月基本每股收益将相应摊薄。
  特此公告。
                                              北京佰仁医疗科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 8月 20 日

[2021-08-16] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第六次会议决议公告
 证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗          公告编号：2021-031
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
  经审议《公司 2021 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
  （1）《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
  （2）《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
  公司监事会发表审核意见如下：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时、公平地履行了信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-032）。
    特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2021年8月16日

[2021-08-16] (688198)佰仁医疗:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.27元
    每股净资产: 9.4146元
    加权平均净资产收益率: 3.01%
    营业总收入: 1.25亿元
    归属于母公司的净利润: 2635.79万元

[2021-07-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
  证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-030
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
              符合归属条件的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     限制性股票拟归属数量：43.8308万股
     归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
     本次归属依据公司2020年限制性股票激励计划实施。2020-2025年是公司快速
      发展的重要机遇期，人才是公司发展的保障，特别是核心员工的总体稳定对
      实现公司业务发展目标至关重要。为提高核心员工的工作积极性，加强其与
      公司利益一致性，公司实施股权激励。公司上市前通过员工持股平台增资入
      股的方式进行股权激励，上市后于 2020 年通过限制性股票的方式进行股权激
      励。目前公司已进行股权激励的管理层及核心员工的人数达149人，占公司总
      人数的比例约为 56.87%，覆盖公司管理层、关键岗位和重要岗位。本次归属
      是根据首次授予后激励对象 2020 年绩效考核情况予以确定，实际归属占当期
      授予的比例为 86.24%，后续每期归属均将根据公司当期业绩完成情况和激励
      对象绩效考核情况确定。
  一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
  （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序
  1、本次限制性股票激励计划的主要内容
  （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
    （2）授予数量：公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）授予的限制性股票总量为 284.12 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 9,600万股的 2.96%。其中，首次授予限制性股票 254.12万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 2.65%，首次授予部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的89.44%；预留 30.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.31%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 10.56%。
    （3）授予价格（调整后）：24.60 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股
24.60元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A股普通股股票。
    （4）激励人数：首次授予 73人，预留授予 52人。
    （5）归属期限及归属安排：
    首次授予的限制性股票的归属期限及归属安排如下表所示：
      归属安排                        归属期间                        归属比例
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首
    第一个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24        20%
                    个月内的最后一个交易日当日止
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
    第二个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36        20%
                    个月内的最后一个交易日当日止
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首
    第三个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48        25%
                    个月内的最后一个交易日当日止
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首
    第四个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 60        25%
                    个月内的最后一个交易日当日止
                    自首次授予部分限制性股票授予日起 60 个月后的首
    第五个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 72        10%
                    个月内的最后一个交易日当日止
    预留部分授予的限制性股票的归属期限及归属安排如下表所示：
    归属安排                          归属期间                      归属比例
                  自预留授予部分限制性股票授予日起24 个月后的首
  第一个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36        25%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票授予日起36 个月后的首
  第二个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48        25%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票授予日起48 个月后的首
  第三个归属期    个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 60        25%
                  个月内的最后一个交易日当日止
  第四个归属期    自预留授予部分限制性股票授予日起60 个月后的首        25%
                  个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 72
                  个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
    （6）任职期限和业绩考核要求
    ①激励对象满足各归属期任职期限要求：
    激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12个月以上的任职期限。
    ②公司层面业绩考核要求：
    本激励计划在2020-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
          归属安排          对应考核年度  营业收 入（亿元）    净利润（亿元）
                                              目标值    触发值  目标值    触发值
              第一个归属期      2020        1.80      1.46      0.81      0.63
 首次授予的  第二个归属期      2021        2.25      1.80      1.01      0.81
 限制性股票  第三个归属期      2022        2.81      2.25      1.27      1.01
              第四个归属期      2023        3.51      2.81      1.59      1.27
              第五个归属期      2024        4.39      3.51      1.98      1.59
              第一个归属期      2021        2.25      1.80      1.01      0.81
 预留授予的  第二个归属期      2022        2.81      2.25      1.27      1.01
 限制性股票  第三个归属期      2023        3.51      2.81      1.59      1.27
              第四个归属期      2024        4.39      3.51      1.98      1.59
    注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    （A）若公司营业收入或净利润之一未达到上述业绩考核触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
    （B）若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值，但未均达到上述 业绩考核目标值，则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目 标值之孰低值。
    （C）若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核目标值 ，则公司层面的归属比例为 100%。
    归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
    ③激励对象个人层面绩效考核要求：
    激励对象个人层面的考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：
    评价标准          优秀          良好          及格        不及格
  个人层面归属比例        100%            80%            60%            0
    2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    （1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。
    （3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
    （4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计

[2021-07-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-029
            北京佰仁医疗科技股份有限公司
  关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划，公司于各归属期对激励对象进行绩效考核，根据考核结果决定限制性股票实际归属比例或同时进行岗位调整，离职员工所授予但尚未归属的限制性股票将予以作废。基于此，公司于2021年7月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  （1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。
  （3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
  （4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。
  同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。
  （5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。
  （6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （7）2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次作废限制性股票的具体情况
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”公司本次激励计划中，有 23 名激励对象 2020 年个人绩效考核评估结果为“良好”，本期个人层面归属比例为 80%；有 7名激励对象 2020 年个人绩效考核评估结果为“及格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 5 名激励对象 2020 年个人绩效考核评估结果为“不及格”，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票 6.8136万股。此外，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 0.9000 万股。
  上述需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 7.7136万股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。综上，全体独立董事一致同意公司作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票。
    五、监事会意见
  监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、法律意见书的结论性意见
  北京安杰（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次作废的原因和数量均符合《管理办法》《业务指南》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
    七、上网公告附件
  （一）北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
  （二）北京安杰（上海）律师事务所关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜之法律意见书
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年7月20日

[2021-07-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-028
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年7月19日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月13日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
  监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）等法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
    （二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
  监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 43.8308 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-030）。
    特此公告。
                                    北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2021年7月20日

[2021-07-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-027
              北京佰仁医疗科技股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 19 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021年 7月 13日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 0.9000 万股。
  根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”
  公司本次激励计划中，有 23 名激励对象 2020年个人绩效考核评估结果为“良好”，
本期个人层面归属比例为 80%；有 7 名激励对象 2020 年个人绩效考核评估结果为“及
格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 5名激励对象 2020年个人绩效考核评估结果为“不及格”，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票 6.8136 万股。
  上述需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 7.7136 万股。公司独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。
    （二）审议通过《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
  根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 43.8308 万股，并为符合归属条件的 66 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-030）。
  特此公告。
                                        北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                              2021年7月20日

[2021-07-16] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-023
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届董事会第四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021年 7 月 15日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮
件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 96,000,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 19,200,000 元。公司于 2021 年 5 月 20日
披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权
除息日为 2021 年 5 月 27日。
  鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
  根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
  P＝P0–V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据公式计算得出，调整后的授予价格=24.80-0.20=24.60 元/股。
  本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-025）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分
限制性股票的授予条件已经成就，确定 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 52 名激励对
象授予 30.00万股限制性股票，授予价格为 24.60元/股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2021年7月16日

[2021-07-16] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-024
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年7月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于
2020年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 96,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 19,200,000元。
  根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性
股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》” 或“本次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格。经本次调整后，公司本次激励计划授予价格由 24.80 元/股调整为 24.60 元/股。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-025）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
  1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件是否成就进行了核查，认为：
  公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  本次拟被授予权益的激励对象与公司 2020 年第二次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的授予激励对象条件相符。
  本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
  公司和本次拟被授予权益的激励对象未发生不得授予权益的情形，公司 2020年限制性股票激励计划预留部分设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  2、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予日进行了核查，认为：
  公司确定本次激励计划预留部分的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
  综上，监事会同意公司以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件的 52 名激
励对象授予 30.00 万股限制性股票，授予价格为 24.60元/股。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。
特此公告。
                                北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2021年7月16日

[2021-07-16] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
    证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-026
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
  关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     限制性股票预留部分授予日：2021年 7 月 15日
     限制性股票预留部分授予数量：30.00 万股，占目前公司股本总额 9,600.00 万
      股的 0.31%
     股权激励方式：第二类限制性股票
  《北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的 2020 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，考虑到2020-2025年是公司快速发展的重要机遇期，为保障人力资源的稳定，提高骨干员工的工作积极性，加强其与公司利益一致性，根据北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”、“公司”）2020 年第二次临时股东大会授权，公司于
2021 年 7 月 15 日召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过
了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021年 7月 15日为预留部分授予日，以 24.60元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。本次授予后公司所有已进行股权激励的员工总数将达到 149 人，占公司目前总人数的比例约为 56.87%，覆盖公司管理层、关键岗位和重要岗位。现将本次授予的有关事项说明如下：
    一、限制性股票预留部分的授予情况
    （一）本次限制性股票预留部分的授予已履行的决策程序和信息披露情况
  （1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
  （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。
  （3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
  （4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。
  同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。
  （5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问意见。公司2020年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。
  （6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问意见。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以2021年7月15日为预留授予日，授予价格24.60元/股，向52名激励对象授予30.00万股限制性股票，占公司股本总额的0.31%。
  2、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》的预留部分授予日为2021年7月15日，该授予日符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的相关规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，全体独立董事认为公司2020年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司以2021年7月15日为授予日，向52名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为24.60元/股。
  3、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件是否成就进
行了核查，认为：
  公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  本次拟被授予权益的激励对象与公司 2020 年第二次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的授予激励对象条件相符。
  本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
  公司和本次拟被授予权益的激励对象未发生不得授予权益的情形，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  （2）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予日进行了核查，认为：
  公司确定本次激励计划预留部分的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
  综上，监事会同意公司以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件的 52 名激励对
象授予 30.00 万股限制性股票，授予价格为 24.60 元/股。
    （三）授予的具体情况
  本次授予综合考虑激励对象目前的岗位重要性、未来发展潜力和贡献确定。
  1、授予日：2021 年 7 月 15日
  2、授予数量：30.00 万股
  3、授予人数：52 人
  4、授予价格：24.60 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
  6、激励计划的有效期、归属时间和归属安排：
  （1）本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 84个月。
  （2）本次激励计划预留部分授予的限制性股票自授予之日起 24 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
  ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”

[2021-07-16] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-025
            北京佰仁医疗科技股份有限公司
    关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年7月15日审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划预留部分的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
    一、本次激励计划实施情况简述
  （1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
  （2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-026）。
  （3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了
审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。
  （4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。
  同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。
  （5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问意见。公司2020年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。
  （6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股，并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激
了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所对此出具了相应的法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问意见。
    二、本次激励计划预留部分授予价格调整情况
  公司于2021 年 5 月12日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以公司总股本96,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利19,200,000元。公司于2021年5月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2021年5月26日，除权除息日为2021年5月27日。
  鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
  根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
  P＝P0–V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据公式计算得出，调整后的授予价格=24.80-0.20=24.60 元/股。
  本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
  除上述调整内容外，本次实施的2020年限制性股票激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格做出的调整，公司监事会也发表了明确同意的意见。
    四、本次调整事项对公司的影响
  公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）以及公司本次激励计划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2020年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整。
    六、监事会意见
  公司监事会认为：根据公司 2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2020 年限制性股票激励计划授予价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    七、法律意见书的结论性意见
  北京安杰（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、授予价格的确定、授予的数量和人数、授予日的确定均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象均满足《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件；公司现阶段履行信息披露义务的情形不存在违反《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定的情形，公司尚需按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
    八、独立财务顾问意见
  上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年7月16日

[2021-06-18] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于自愿披露介入式主动脉瓣系统(TAVR)临床试验备案的公告
 证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗    公告编号：2021-022
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于自愿披露介入式主动脉瓣系统（TAVR）临床试验
                  备案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品-RenatusTM介入式主动脉瓣系统（TAVR）于临床试验牵头单位首都医科大学附属北京安贞医院通过伦理会审查，并完成在北京市食品药品监督管理局备案，备案信息如下：
    器械名称      备案号            型号            分类        试验目的
                                      规格
                                  生物瓣膜TAVR-                    评价用于治疗
  介入式主动脉    京械临备    19、21、23、25、  境内Ⅲ类，无    重度主动脉瓣
    瓣系统        20210144        27、29、31        源，植入      狭窄病变的安
                                                                    全性和有效性
    公司介入式主动脉瓣系统临床试验项目是以产品注册为目的正式临床试验研究，是由首都医科大学附属北京安贞医院牵头、联合多家心外科头部医院参加的多中心临床试验研究，由国家心血管病中心承担该临床试验设计及数据统计分析。
    公司介入式主动脉瓣系统主要适用于老年退行性病变导致的主动脉瓣狭窄，且手术换瓣面临高风险的患者。与之前上市的国产介入瓣产品不同之处在于：①该产品是国内首个正式进入临床试验的球扩式牛心包介入主动脉瓣（TAVR）；②首次实现与外科牛心包生物瓣完全相同的瓣叶开启关闭模式的设计，经体外流体力学测试和加速疲劳试验，最终获得了与外科牛瓣相同的血流动力学特性以及同样的耐疲劳性能；③该系统配有长、短两套输送装置，以满足不同患者的路入需求。
    我国人口基数大，人口逐年老龄化，主动脉瓣退行性病变的患者也将逐年增
多。据统计，目前各种原因导致的主动脉瓣狭窄患者超过400万。随着介入瓣在国内应用的推广以及治疗患者趋于低龄化，对更加抗钙化、耐久性好的球扩式介入牛心包瓣有更高需求，作为目前唯一可对标进口球扩式介入牛心包瓣的首款进入临床试验介入主动脉瓣产品，依据公司18年来外科手术植入牛心包生物瓣的成功经验，期待该产品与外科植入牛心包瓣具有同样耐久性。
    按本次临床试验的预定方案，在完成全部受试者入组后需要进行术后1年的随访，以获取临床数据证明该产品的有效性与安全性。此前，公司的介入肺动脉瓣及输送系统和介入式瓣中瓣系统已分别于今年3月和5月启动正式临床试验，进展顺利，入组患者获得了救治，已为本次临床试验积累了部分经验，增强了信心。
    本试验完成后，公司将提交产品注册申请。该产品能否通过注册审批取得注册证具有不确定性。公司将根据该产品临床试验和注册申报的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
    特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2021年6月18日

[2021-05-25] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗关于自愿披露介入式瓣中瓣系统临床试验备案的公告
 证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗    公告编号：2021-021
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
 关于自愿披露介入式瓣中瓣系统临床试验备案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  近日，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品-RenatoTM介入式瓣中瓣系统于临床试验牵头单位复旦大学附属中山医院通过伦理会审查，并完成在北京市食品药品监督管理局备案，备案信息如下：
    器械名称            受理号          备案号        型号          分类
                                                          规格
  介入式瓣中瓣系                        京械临备    生物瓣膜VIV-    境内Ⅲ类，
        统          2021051410020596    20210126    19、21、23、    无源，植入
                                                    25、27、29、31
  公司介入式瓣中瓣系统临床试验项目是以产品注册为目的正式临床试验研究，是由复旦大学附属中山医院牵头、联合多家心外科头部医院参加的多中心临床试验研究，由国家心血管病中心承担该临床试验设计及数据统计分析。
  公司介入式瓣中瓣系统专用于此前植入或介入的各类人工生物瓣膜术后若干年因各种原因发生了毁损或衰败而需要再介入治疗的患者。其治疗的原理就是在毁损或衰败失功的生物瓣膜里经导管介入一个新瓣膜。
  与之前国内上市的介入瓣不同之处在于：①该产品是球扩式牛心包介入瓣；②按外科生物瓣开启关闭的模式设计；③型号规格匹配外科生物瓣；④该系统配有长、短两套输送装置，以满足不同瓣位路入的需要。
  本次临床试验具有以下特点：①不限瓣位（可以二尖瓣位，也可以是主动脉瓣位或三尖瓣位）；②不限毁损或衰败失功的生物瓣膜的种类（可以是外科植入的牛心包瓣或猪主动脉瓣，也可以是介入瓣）；③不限路入途径（根据患者的具体病情确定路入方式）。
  该产品是为了满足国内瓣膜病手术患者普遍年龄偏轻（多为65岁以下）、风心病导致的二尖瓣位换瓣居多以及未来植介入生物瓣比例逐年增加而带来的再介入治疗需求，2013年正式立项开始研发。依据公司十多年来外科手术植入牛心包生物瓣的成功经验，首款产品设计实现了与公司外科牛心包瓣相同的瓣叶启闭模式，经体外流体力学测试和加速疲劳试验，完善了产品的工艺设计，最终获得了与外科牛瓣相同的血流动力学特性以期具有同样耐久性的介入瓣中瓣。
  作为科创板上市公司，公司以直面世界科技前沿、满足国家重大医疗需求为己任。2006年以来，国内累计外科植入各类生物瓣大于10万例， 2017年以来每年数以千计的患者接受介入主动脉瓣治疗，预计未来3-5年将有越来越多的瓣膜毁损的患者需要再介入治疗，可用于全瓣位、多途径介入的瓣中瓣会有越来越大的市场需求。介入瓣中瓣的应用为不能承受再次手术或担心再次手术风险的患者提供了再介入治疗的保障，也将使更多的患者首次换瓣选用生物瓣，以获得更好的生活质量。
  按本次临床试验的预定方案，在完成全部受试者入组后需要进行术后1年的随访，以获取临床数据证明该产品的有效性与安全性。此前，该系统于3月5日在河南郑州大学第一附属医院心外科进行了首例二尖瓣、三尖瓣和主动脉瓣联合瓣中瓣的预试验并获得成功，患者顺利治愈出院为本次临床试验提供了经验，增强了信心。
  本试验完成后，公司将提交产品注册申请。该产品能否通过注册审批取得注册证具有不确定性。公司将根据该产品临床试验和注册申报的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
  特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2021年5月25日

[2021-05-20] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-020
 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
                          告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否涉及差异化分红送转：否
    每股分配比例
      每股现金红利 0.20 元
    相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/26              2021/5/27              2021/5/27
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 96,000,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 19,200,000 元。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/26              2021/5/27              2021/5/27
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  公司股东金磊、李凤玲、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）、北京佰奥企业管理中心（有限合伙）、国信证券－中国银行－国信证券鼎信 2 号科创板战略配售集合资产管理计划的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101 号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发的现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
  自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，适用 20%的税率计征个人所得税，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利适用 20%的税率计征个人所得税，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币0.18元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的有关规定，按照 10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
五、  有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
  联系部门：公司证券法律事务部
  联系电话：010-60735920
特此公告。
                                北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 20 日

[2021-05-13] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2021-019
        北京佰仁医疗科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    74
 普通股股东人数                                                  74
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      78,953,298
 普通股股东所持有表决权数量                              78,953,298
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            82.2430
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            82.2430
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            78,953,298 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            78,943,297 99.9873 10,001 0.0127    0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            78,943,297 99.9873 10,001 0.0127    0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            78,943,297 99.9873 10,001 0.0127    0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            78,937,597 99.9801 15,701 0.0199    0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,908,390 99.9431    0 0.0000 44,908 0.0569
7、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
 普通股          78,892,889 99.9234 15,501 0.0196 44,908 0.0570
8、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
 普通股          78,892,889 99.9234 15,501 0.0196 44,908 0.0570
9、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,908,390 99.9431    0 0.0000 44,908 0.0569
10、  议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,908,390 99.9431    0 0.0000 44,908 0.0569
11、  议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,908,390 99.9431    0 0.0000 44,908 0.0569
12、  议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,907,790 99.9423    0 0.0000 45,508 0.0577
13、  议案名称：《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,907,790 99.9423    0 0.0000 45,508 0.0577
14、  议案名称：《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            78,907,790 99.9423    0 0.0000 45,508 0.0577
15、  议案名称：《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意         

[2021-04-22] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-010
            北京佰仁医疗科技股份有限公司
          第二届董事会第三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021年 4 月 21日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮
件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集，由董事长金磊先生主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》
  经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
    （二）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
  经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。公司独立董事向董事会提交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上做报告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    （三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
  经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
  （四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
  公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
  经审议，董事会同意《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。
    （七）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  董事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：
  （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2020年度的经营管理情况。
  （2）《公司 2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
    （八）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
  董事会对《公司 2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：
  （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2021年第一季度的经营情况。
  （2）《公司 2021 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会对《公司 2021 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告》、《公司 2021 年第一季度报告正文》。
    （九）审议通过《关于<公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
  经审议，董事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。
    （十）审议通过《关于公司董事 2021年度薪酬（津贴）方案的议案》
  经审议，董事会同意公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和董事年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
  经审议，董事会同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案，实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
    （十二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司股东大会议事规则》。
    （十三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司独立董事工作制度》。
    （十四）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司对外担保管理制度》。
    （十五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司关联交易管理制度》。
    （十六）审议通过《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司重大经营与投资决策管理制度》。
    （十七）审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司累积投票制实施细则》。
    （十八）审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
  经审议，董事会同 意 《 关 于 修 订<公 司 控 股股东和实际控制人行为规则>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司控股股东和实际控制人行为规则》。
    （十九）审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司子公司管理制度》。
    （二十）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
  经审议，董事会同意《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司募集资金管理制度》。
    （二十一）审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
  经审议，董事会同 意 《 关 于 修 订<公 司 规 范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在

[2021-04-22] (688198)佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗          公告编号：2021-011
          北京佰仁医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年4月21日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年4月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
  2020 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展发挥了积极的推动作用，维护了公司及全体股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
  公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
  经审议，监事会同意《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  经审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。
    （五）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
  经审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
  （1）《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
  （2）《公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2020年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
    （六）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
  经审议《公司 2021 年第一季度报告》，监事会发表审核意见如下：
  （1）《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
  （2）《公司 2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2021 年第一季度报告》、《公司 2021 年第一季度报告正文》。
    （七）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
  经审议，监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况，如实履行了信息披露义务。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。
    （八）审议通过《关于公司监事 2021年度薪酬方案的议案》
  经审议，监事会认为公司根据实际情况做出的监事 2021 年度薪酬方案符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升公司效益，
有利于推动公司持续、健康、稳定发展。综上，监事会同意公司监事 2021 年度薪酬（津贴）方案。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，并通过了董事会审议，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。
    （十）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
  经审议，监事会认为公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    特此公告。
                                      北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2021年4月22日

[2021-04-22] (688198)佰仁医疗:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.09元
    每股净资产: 9.0764元
    加权平均净资产收益率: 1.03%
    营业总收入: 5224.58万元
    归属于母公司的净利润: 886.19万元

[2021-04-22] (688198)佰仁医疗:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.59元
    每股净资产: 8.7208元
    加权平均净资产收益率: 7.08%
    营业总收入: 1.82亿元
    归属于母公司的净利润: 5652.54万元

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