≈≈安恒信息688023≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (688023)安恒信息:2021年度业绩快报公告
    证券代码：688023        证券简称：安恒信息    公告编号：2022-015
              杭州安恒信息技术股份有限公司
                  2021 年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
  计，具体数据以杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
  的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
      一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                单位：元
          项目                    本报告期            上年同期      增减变动幅度
                                                                          （％）
        营业总收入                1,821,407,789.57      1,322,972,681.79    37.68
        营业利润                  -40,857,160.13        139,783,024.80    -129.23
        利润总额                  -44,245,593.34        130,943,102.38    -133.79
 归属于母公司所有者的净利润        14,042,068.93        134,115,510.40    -89.53
归属于母公司所有者的扣除非经        -78,653,596.62        120,756,955.19    -165.13
    常性损益的净利润
    基本每股收益（元）                0.19                1.81        -89.50
    加权平均净资产收益率              0.69%                8.37%    减少 7.68 个百
                                                                            分点
                                  本报告期末          本报告期初    增减变动幅度
                                                                          （％）
          总资产                  4,848,026,275.19      2,508,611,989.12      93.26
  归属于母公司的所有者权益        3,086,860,475.04      1,669,428,995.78      84.91
          股本                    78,504,696.00        74,074,075.00        5.98
归属于母公司所有者的每股净资            39.32                22.54          74.45
        产（元）
      注：1、2021 年度业绩快报公告中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，如有差异
  均为四舍五入原因造成。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期财务状况
  1、报告期内，公司实现营业总收入 1,821,407,789.57 元，较上年同期增长37.68%；归属于母公司所有者的净利润 14,042,068.93 元，较上年同期下降 89.53%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-78,653,596.62 元，较上年同期下降 165.13%。报告期末，公司总资产 4,848,026,275.19 元，较本期期初增长93.26%；归属于母公司的所有者权益3,086,860,475.04元，较本期期初增长84.91%。
  （二）公司经营业绩及主要指标变动的主要原因
  1、报告期内，公司实现营业收入1,821,407,789.57元，较上年同期增长37.68%，主要系公司不断加大市场开拓力度，深化产品和服务结构，持续提升云安全、大数据安全、物联网安全、工业互联网、智慧城市安全和安全服务领域的竞争力，业务规模保持较快增长，全年营业收入实现高速增长，毛利率对比前三季度稳步提升。在产品方面，公司云安全平台、大数据安全平台收入规模持续增长，推出的数据安全、信创云安全等新产品收入占比虽不高，但呈高速增长趋势；在服务方面，安全服务收入快速增长，其中 SAAS 化规模稳步提升；在行业客户方面，除传统优势行业外，公司在金融、运营商、医疗、教育和企业等客户的市场份额呈现进一步上升的态势。
  2、营业利润、利润总额、基本每股收益、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上期变动幅度较大，主要原因如下：
  （1）随着《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的相继推出以及涉网犯罪形势的日益严峻，为适应法律法规等催生的巨大需求及公司的长远发展需要，公司在持续提升云安全、大数据安全、物联网安全和安全服务等领域的核心竞争力的同时，还加大加快了数据安全岛、涉网犯罪、信创、新一代智能网关及车联网安全等战略新方向相关产品的市场推广、技术研发、管理优化等的投入力度，开拓新方向产品需要投入大量的技术研发人员，且对研发人员能力要求较高。因此，报告期内销售费用和研发费用合计约 118,197.21 万元，较上年同期增长约 57.38%。
  （2）为吸引人才，公司实施了 2020 年及 2021 年股权激励计划。由于股份
支付费用在激励计划实施过程中按照归属比例进行分期确认，对各期会计成本的
影响存在差异。报告期内公司的股份支付费用较上年同期有大幅增长，报告期内股份支付金额约 9,100 万元。
  （3）报告期内，公司非经常性损益对净利润影响额约 9,270 万元，主要系公司收购参股公司股权，该参股公司成为公司控股子公司，该次交易形成非同一控制下企业合并为公司带来投资收益所致。具体情况详见《杭州安恒信息技术股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2021-013）。
  3、报告期末，公司总资产 4,848,026,275.19 元，较本期期初增长 93.26%，主
要系报告期内公司完成了向特定对象发行 A 股股票并收到募集资金以及新增银行借款所致。归属于母公司的所有者权益 3,086,860,475.04 元，较本期期初增长84.91%；归属于母公司所有者的每股净资产 39.32 元，较本期期初增长 74.45%，主要系报告期内公司完成了向特定对象发行 A 股股票并收到募集资金所致。
  三、风险提示
  1、公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  2、本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-24] (688023)安恒信息:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-014
          杭州安恒信息技术股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 14 日14 点 30 分
  召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
                      至 2022 年 3 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事辛金国作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2022 年限制性股票激励计划
有关议案的投票权。详情请查阅 2022 年 2 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的
《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1  《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年        √
      限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2  《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年        √
      限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3  《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激        √
      励计划有关事项的议案》
  4  《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》        √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议
及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-4
  应回避表决的关联股东名称：杭州阿里创业投资有限公司对议案 4 回避、参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案 1、2、3 回避。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688023      安恒信息          2022/3/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
  2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
  3、登记时间：2022 年 3 月 10 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）；登
记地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 17 楼证券投资部。
  4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 17 楼
联系电话：0571-28898076
传真：0571-28898076
邮政编码：310051
联系人：江姝婧
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            《关于<杭州安恒信息技术股份
              有限公司 2022 年限制性股票激
              励计划（草案）>及其摘要的议
              案》
 2            《关于<杭州安恒信息技术股份
              有限公司 2022 年限制性股票激
              励计划实施考核管理办法>的议
              案》
 3            《关于提请股东大会授权董事会
              办理公司股权激励计划有关事项
              的议案》
 4            《关于公司 2022 年度日常关联
              交易预计的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-24] (688023)安恒信息:2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-010
          杭州安恒信息技术股份有限公司
    2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    股权激励方式：第二类限制性股票。
    股份来源：杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”、“本
      公司”、“公司”、“上市公司”）向激励对象定向发行的本公司人民币 A
      股普通股股票。
  股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为 306.15 万股，占本激励计划草案公告日公
司股本总额 7,850.4696 万股的 3.90%。其中，首次授予限制性股票 260.34 万股，
占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.32%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 85.04%；预留 45.81 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.58%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 14.96%。
    一、股权激励计划目的
  为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本计划。
  截至本激励计划公告日，本公司同时正在实施 2020 年限制性股票激励计划
及 2021 年限制性股票激励计划。公司于 2020 年 10 月 20 日向 222 名激励对象授
予138.12万股第二类限制性股票，于2021年4 月22日向60名激励对象授予8.51
万股第二类限制性股票，于 2021 年 7 月 12 日向 19 名激励对象授予 1.5180 万股
第二类限制性股票。公司 2021 年限制性股票激励计划于 2021 年 11 月 10 日向
134 名激励对象授予 123.47 万股第二类限制性股票。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，共归属股票数量为 31.835 万股。本次激励计划与正在实施的 2020 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关联系。
    二、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
  （二）标的股票来源
  公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。
    三、拟授出的权益数量
  本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 306.15 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 7,850.4696 万股的 3.90%。其中，首次授予限制性股
票 260.34 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.32%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 85.04%；预留 45.81 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.58%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 14.96%。
  公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2020 年限制性股票激励
计划》及 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年限制性股票激励计划》尚在实施中。截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
    四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事），符合实施股权激励计划的目的。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
  （二）披露激励对象的人数，占公司全部职工人数的比例
  本激励计划涉及的激励对象共计 313 人，占公司截止 2020 年 12 月 31 日员
工总数 2,719 人的 11.51%，包括：
  1、核心技术人员；
  2、董事会认为需要激励的其他人员。
  以上激励对象中，不包括安恒信息独立董事、监事。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
  预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  （三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
                                    获授的限制性  获授限制性股  获授限制性股票
  姓名    国籍      职务      股票数量（万  票占授予总量  占当前总股本比
                                        股）          的比例            例
 一、董事、高级管理人员
    /        /          /              /              /              /
 二、核心技术人员
  刘博    中国  核心技术人员      10.00          3.27%          0.13%
  杨勃    中国  核心技术人员      5.00          1.63%          0.06%
  李凯    中国  核心技术人员      0.58          0.19%          0.01%
 二、董事会认为需要激励的其他人员
            （共 310 人）              244.76        79.95%          3.12%
              预留                    45.81        14.96%          0.58%
              合计                    306.15        100.00%        3.90%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
  （四）激励对象的核实
  1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
  2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的
    五、股权激励计划的相关时间安排
  （一）本激励计划的有效期
  本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
  （二）本激励计划的相关日期及期限
  1、本激励计划的授予日
  本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。
  授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
  2、本激励计划的归属安排
  本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
  （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                          归属期间                    归属比例
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 12个月后的首
  第一个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24      25%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后的首
  第二个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36      25%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 36个月后的首
  第三个归属期    个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48      25%
                  个月内的最后一个交易

[2022-02-24] (688023)安恒信息:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-012
          杭州安恒信息技术股份有限公司
        第二届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式发出通知，2 月 23 日以通讯表决方式召开，
会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  （二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
  关联董事陈英杰先生、吴卓群先生、张小孟先生回避表决
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  （三）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  （四）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审议，为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
  为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
  6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  10、授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
  12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召开时间为 2022 年
3 月 14 日下午 14:30，召开地点为杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号 3 楼会议
室。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  （七）审议通过《关于公司组织架构部分调整的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                              杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (688023)安恒信息:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-013
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年2月18日以邮件、电话方式发出通知，2022年2月23日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
  监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  3、审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  4、审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能确保本次激励计划的顺利实行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  5、审议通过《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>》的议案》
    经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
                              杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (688023)安恒信息:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-011
              杭州安恒信息技术股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2022年3月10日至2022年3月11日
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
  按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事辛金
国作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事辛金国，其基本情况如下：
  1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士研究生导师，会计学专业硕士研究生导师,具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长等职位。现任浙江省新型重点专业智库——浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任，杭州市委市政府咨询委员会委员；浙江省重点专业《会计学》负责人和浙江省精品课程《审计学》负责人。现任公司独立董事。
  征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠
  征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的意见及理由
  征集人辛金国作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第
二届董事会第十五次会议，对《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项发表了同意的独立意见。
  征集人认为公司本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次激励计划所确定的激励对象符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件。
    二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间
  现场会议时间：2022年3月14日14时30分
  网络投票时间：自 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 3 月 14 日
  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）会议召开地点
  杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
  （三）需征集委托投票权的议案
  序号                              议案
                          非累积投票议案
        《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
  1
        划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
  2    实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
  3
        议案》
  本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2022 年 2 月 24 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  三、征集方案
  （一）征集对象
  2022 年 3 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东。
  （二）征集时间
  征集投票权的起止时间：2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日（上午 10：
00-下午 5：00）
  （三）征集程序
  1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、委托人向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，公司签收日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
  地址：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦
  收件人：江姝婧
  邮政编码：310051
  联系电话：0571-28898076
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
  5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （五）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
                                                  征集人：辛金国
                                                2022 年 2 月 24 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件
              杭州安恒信息技术股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事辛金国作为本人/本公司的代理人出席杭州安恒信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
 序号                    议案                    赞成  反对  弃权
  1  《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年
      限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2022 年限
  2  制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
  3
      励计划有关事项的议案》
  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

[2022-02-24] (688023)安恒信息:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-009
          杭州安恒信息技术股份有限公司
      关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；
    公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日
召开第二届董事会第十五次会议对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 11,500.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 1,500.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 10,000.00万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
    2、独立董事事前认可意见及独立意见
  公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交
 易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程 的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正 常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
    公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：
    我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发 生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特 别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在 审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联 交易预计事项。
    3、监事会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见
    2022 年 2 月 23 日第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022
 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易事 项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平 合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通 过了该议案。
    4、董事会审计委员会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见
    公司审计委员会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
 关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。
    本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：万元
                                          本年年初                    本次预计金
 关联                              占同  至披露日  上年实  占同类  额与上年实
 交易      关联人      本次预计  类业  与关联人  际发生  业务比  际发生金额
 类别                    金额    务例  累计已发    金额      例    差异较大的
                                  （%）  生的交易            （％）    原因
                                            金额
采 购  阿里云计算有    600.00    2.10        0.78    551.15    1.93      -
（ 含  限公司
接 受  钉钉（中国）信
劳务） 息技术有限公    500.00    1.75        4.95    346.47    1.21      -
      司
      浙江省数据安
      全服务有限公      0.00    0.00        0.00      0.00    0.00      -
      司
      上海万达恒安    400.00    1.40        0.00      0.00    0.00      -
      技术有限公司
            小计        1,500.00    5.25        5.73    897.62    3.14
      阿里云计算有    7,000.00    5.33        7.59  3,588.16    2.73  业务需求，
      限公司                                                          增加销售
销 售  浙江省数据安                                                  业务需求，
（ 含  全服务有限公    1,000.00    0.76        0.00    58.43    0.04  增加销售
提 供  司
劳务） 上海万达恒安    2,000.00    1.52        0.49    157.16    0.12  业务需求，
      技术有限公司                                                    增加销售
            小计      10,000.00    7.61        8.08  3,803.75    2.89
 注：
 1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据 将在 2021 年度报告中披露。
 2、占同类业务比例计算基数为公司 2020 年度经审计的同类业务发生额。
 3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所 形成。
    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位：万元
                                            上年（前    上年（前    预计金额与
  关联交易类            关联人          次）预计金  次）实际发  实际发生金
      别                                    额        生金额    额差异较大
                                                                      的原因
                阿里云计算有限公司            800.00      551.15      -
                钉钉（中国）信息技术有限公      700.00      346.47  减少采购
                司
  采购（含接受  浙江省数据安全服务有限公
  劳务）      司                            100.00        0.00      -
                上海万达恒安技术有限公司        0.00        0.00      -
                          小计              1,600.00      897.62
  销售（含提供  阿里云计算有限公司            4,600.00      3,588.16  减少销售
  劳务）      浙江省数据安全服务有限公    1,500.00        58.43  减少销售
                司
            聊城金恒智慧城市运营有限      400.00        0.00  减少销售
            公司
            上海万达恒安技术有限公司      1,000.00      157.16  减少销售
                      小计              7,500.00      3,803.75
  二、关联人基本情况和关联关系
  （一）关联人的基本情况。
  1、阿里云计算有限公司
法定代表人          张建锋
企业类型            有限责任公司
成立日期            2008.4.8
注册资本            100,000 万元
注册地址            浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号
股东构成及控制情况  杭州臻希投资管理有限公司持股 100%
                    一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务
                    培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物
                    联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、
                    电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计
经营范围            算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、
                    零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服
                    务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类
                    医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                    开展经营活动)。
关联关系            根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的  因交易对方财务数据保密，无法取得。
主要财务数据
  2、钉钉（中国）信息技术有限公司
法定代表人          叶军
企业类型            有限责任公司（外国法人独资）
成立日期            2018.3.13
注册资本            200,000 万元
注册地址            浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室
股东构成及控制情况  DingTalk（Singapore）Private Limited 持股 100%
                    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

[2022-02-24] (688023)安恒信息:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息      公告编号：2022-008
          杭州安恒信息技术股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于
2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安
恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.5元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元，不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并
于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
  经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716 号）同意，公司 2020 年
度向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行
的募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了信
会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。
  公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）投资额度及期限
  公司拟使用总额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效。
  （三）投资品种
  公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，仅投资于安全性高、流动性好的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用
  （四）决议有效期
  自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。
  （五）实施方式
  在额度范围和投资期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
  （六）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
  （七）现金管理收益分配
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    三、对公司日常经营的影响
  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
  （二）安全性及风险控制措施
  本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好的金融机构的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动
性好、安全性高的产品。
  公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
  （一）独立董事意见
  我们认为，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过 8 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  （二）监事会意见
  公司本次拟使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次安恒信息使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    六、上网公告附件
  1、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  2、国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-19] (688023)安恒信息:关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告
证券代码：688023      证券简称：安恒信息        公告编号：2022-007
              杭州安恒信息技术股份有限公司
        关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、关联交易概述
    2022年1月28日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。公司与杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）、每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）及其子公司上海蓝豹数据科技有限公司（以下简称“上海蓝豹”）拟以自有资金共同对参股公司浙江省数据安全服务有限公司进行同比例增资。详情请见公司 2022年 1月 29日刊登于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    二、交易进展情况
    2022 年 2 月 18 日，公司与杭钢集团、每日互动及上海蓝豹签署《浙江省数
据安全服务有限公司增资协议书》。协议主要内容与公司在上海证券交易所网站披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）中的关联交易协议的主要内容一致。
    三、备查文件
    1、《浙江省数据安全服务有限公司增资协议书》。
    特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022年 2月 19日

[2022-01-29] (688023)安恒信息:关于对参股公司增资暨关联交易的公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息      公告编号：2022-005
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          关于对参股公司增资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）拟向参股公司浙江省数据安全服务有限公司（以下简称“数安服”或“参股公司”）增资 720 万。本次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有参股公司 36%的股权。
   本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组
   本次交易实施不存在重大法律障碍
   本次关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
  公司拟与杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）、每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）及其子公司上海蓝豹数据科技有限公司（以下简称“上海蓝豹”）共同对参股公司数安服进行同比例增资并签署相应的增资协议。其中，公司增资金额为720万元，杭钢集团增资金额为760万元、每日互动及上海蓝豹分别增资 360 万元和 160 万元。本次增资完成后，数安服注册资本从 1,000 万元增加到 3,000 万元，公司、杭钢集团、每日互动及上海蓝豹对数安服的持股比例保持不变，公司仍持有数安服 36%的股权。
  公司董事张小孟先生担任数安服的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，数安服为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
  截止本公告披露日，过去 12 个月内，公司与数安服发生的关联交易金额和公司与不同关联人发生的对关联方投资的关联交易金额均未达到人民币 3,000万元以上，也未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，公司与数安服发生的日常关联交易已经股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。本次关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、关联人暨标的基本情况
  （一）关联关系说明
  公司董事张小孟先生担任数安服的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，数安服为公司的关联法人。
  （二）关联人情况说明
  公司名称：浙江省数据安全服务有限公司
  法定代表人：周耀邦
  企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：2019.12.31
  注册资本：1,000.00 万元
  实际控制人：杭州钢铁集团有限公司
  注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路 17-1号 1 幢 326 室
  经营范围：互联网安全服务，软件开发，信息系统集成，大数据服务，物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售；广告信息咨询，广告设计、制作、代理；培训服务(不含职业技能和教育培训需经审批的项目)（以登记机关核定范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  主营业务：数安服由公司联合杭钢集团、每日互动在 2019 年发起成立，打造大数据联合计算平台（中立国），采用资质审核、模型算法审核、输出结果审核的方式，满足数据源隔离、多角色权限隔离、人员和敏感数据隔离的要求，塑造合规、安全、可控的计算环境，保障算法、数据、流程可追溯可审计，实现数据可用不可拥、数据不流转数据价值流转，充分发挥数据价值，为政府和企业数字化转型提供全方位数据安全解决方案。
  最近一年的财务状况：
                                                          单位：万元
                项目                        2021 年 12 月 31 日
              总资产                            1,808.11
              总负债                            1,214.38
              净资产                            593.73
                项目                          2021 年 1-12 月
              营业收入                          2,037.03
              净利润                            -257.86
注：上述财务数据未经审计。
  除上述关联关系以及公司与数安服存在销售和采购劳务或者产品的业务往来（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》）外，公司与数安服不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
  （三）本次关联交易前后，数安服的股东及持股比例变化情况
                          增资前                        增资后
      股东                    占注册资本比                占注册资本比例
              出资额(万元)    例(%)          出资额(万元)  （%）
    杭钢集团        380            38          1,140            38
    安恒信息        360            36          1,080            36
    每日互动        180            18            540            18
    上海蓝豹        80              8            240            8
      合计          1,000          100          3,000          100
  此次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方的股权比例保持不变，公司仍持有参股公司 36%的股权。
  数安服产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
  经查询，浙江省数据安全服务有限公司不是失信被执行人。
    三、其他交易对手方情况
  （一）杭州钢铁集团有限公司
  公司名称：杭州钢铁集团有限公司
  成立时间：1963 年 8 月 16日
  注册地：浙江省杭州拱墅区半山路 178 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  注册资本：500,000.00 万元人民币
  法定代表人：张利明
  控股股东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
  实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
  经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  是否存在关联关系：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司与杭州钢铁集团有限公司不存在关联关系。
  经查询，杭州钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
  （二）公司名称：每日互动股份有限公司
  成立时间：2010 年 12 月 7日
  注册地：浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号 A楼西区 418室
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  注册资本：40,010.00 万元人民币
  法定代表人：方毅
  实际控制人：方毅
  经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；通信设备制造；自然科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  是否存在关联关系：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司与每日互动股份有限公司不存在关联关系。
  经查询，每日互动股份有限公司不是失信被执行人。
  （三）上海蓝豹数据科技有限公司
  公司名称：上海蓝豹数据科技有限公司
  成立时间：2016 年 7 月 12日
  注册地：上海市长宁区天山路 18号 901-A031 室
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册资本：5,000.00 万元人民币
  法定代表人：方毅
  控股股东：每日互动股份有限公司
  实际控制人：方毅
  经营范围：数据科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  是否存在关联关系：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司与上海蓝豹数据科技有限公司不存在关联关系。
  经查询，上海蓝豹数据科技有限公司不是失信被执行人。
    四、关联交易的定价情况
  本次交易定价无溢价，各方遵循股权比例同比例出资，不会损害本公司及股东的利益。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。
    五、关联交易协议的主要内容
  （一）协议主体
  甲方：杭州钢铁集团有限公司
  乙方：杭州安恒信息技术股份有限公司
  丙方：每日互动股份有限公司
  丁方：上海蓝豹数据科技有限公司
  （二）交易价格
  各方同意采用现金实缴方式同比例增资，其中:甲方增资金额为 760 万元，
乙方增资金额为 720 万元，丙方增资金额为 360 万元，丁方增资金额为 160 万
元。增资完成后数安服注册资本从 1,000 万元增加到 3,000 万元，此次增资后各股东方的股权比例保持不变。
  （三）支付期限
  增资金额一次性到位，各方在增资协议签署后的 15 天内将出资款以转账方式转入数安服银行账户。
  （四）协议的生效
  本协议自协议各方签字并加盖公章之日起生效，并在数安服经营期内持续有效。四方原签署的《浙江省数据安全服务有限公司合资协议》中有条款与

[2022-01-29] (688023)安恒信息:第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-006
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年1月26日以邮件、电话方式发出通知，2022年1月28日以通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
  监事会认为：公司向参股公司增资事项扩充了参股公司的营运资本，有利于促进参股公司健康有序发展，进一步加强公司的产业布局和整合能力，推动公司整体战略目标的实现。董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司向参股公司增资暨关联交易事项。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-24] (688023)安恒信息:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-004
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月16日以邮件、电话方式发出通知，2021年1月21日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》
  监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，剩余已结项的募集资金账户予以注销，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。
  监事会同意将募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，其他已结项的募集资金账户予以注销。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》。
  特此公告。
                                        杭州安恒信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (688023)安恒信息:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告
 证券代码：688023          证券简称：安恒信息    公告编号：2022-003
          杭州安恒信息技术股份有限公司
 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
  目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    本次结项募投项目名称：“大数据态势感知平台升级项目”、“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”
    节余募集资金用途：杭州安恒信息技术股份有公司（以下简称“公司”）计划将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”节余的募集资金及其利息收入全部用于在建募投项目“云安全服务平台升级项目”的建设。
    节余募集资金金额：14,448,955.72元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
    本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
  2022 年 1 月 21 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》，同意将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”的节余募集资金（包含募集资金的利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“云安全服务平台升级项目”，并将部分对应的募集资金
专户转为一般账户。具体情况如下：
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况
  （一）募集资金到位情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）18,518,519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币1,046,296,323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民 94,724,355.40 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 951,571,968.10 元。上述募集资金已
于 2019 年 10 月 31 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
  为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。2019 年11 月 1 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  （二）募集资金投资项目情况
  1、根据公司披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
                                                                    单位：万元
序号              募投项目名称                  项目    拟投入募  建设周期
                                                总投资    集资金
 1  云安全服务平台升级项目                    15,383.11  15,383.11    3 年
 2  大数据态势感知平台升级项目                11,268.70  11,268.70    2 年
 3  智慧物联安全技术研发项目                  9,652.65  9,652.65    3 年
 4  工控安全及工业互联网安全产品升级项目      3,983.37  3,983.37    2 年
 5  智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目    11,947.14  11,947.14    3 年
 6  营销网络及服务体系扩建项目                8,778.24  8,778.24    3 年
 序号              募投项目名称                  项目    拟投入募  建设周期
                                                  总投资    集资金
  7  补充流动资金                              15,000.00  15,000.00      -
                          合计                            76,013.21
    2、根据 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用超募资金
 投资建设新项目的议案》，公司使用超募资金投资项目情况如下：
                                                                      单位：万元
 序号              募投项目名称                  项目    拟投入募  建设周期
                                                  总投资    集资金
  1  安全运营能力中心建设项目                  19,942.24  19,514.35    3 年
                      合计                      19,942.24  19,514.35
    二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况及募集资金专户转为一 般账户情况
    （一）本次结项募集资金使用及节余情况
    截至 2022 年 1 月 16 日，公司“大数据态势感知平台升级项目”累计投入募
 集资金 107,057,168.49 元，公司“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”累 计投入募集资金 37,555,701.76 元，两个募投项目已按计划实施完毕，达到预定 可使用状态，满足结项条件。具体使用情况如下：
                                                              单位：元
  项目名称    募集资金拟投资  累计投入募集资  尚未使用募集  募集资金预计节余
                      总额          金金额        资金金额          金额
大数据态势感知  112,687,000.00  107,057,168.49  5,629,831.51      10,260,871.84
平台升级项目
工控安全及工业
互联网安全产品  39,833,700.00    37,555,701.76    2,277,998.24      4,188,083.88
升级项目
    合计        152,520,700    144,612,870.25  7,907,829.75      14,448,955.72
    注：上述节余金额 14,448,955.72 元包含了截至 2022 年 1 月 16 日的募集资
 金利息收入。
    （二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
    1、“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升
级项目”已达到项目预定要求，符合预定运行条件，可以结项。
  2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，公司通过加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。
  3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。
  （三）节余募集资金使用计划
  公司计划将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”节余的募集资金合计 14,448,955.72 元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日本次结项募集资金投资项目尚未使用募集资金金额为准）全部转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”的建设，以满足该项目的资金需求。
  “云安全服务平台升级项目”具体情况如下：
  项目名称：云安全服务平台升级项目
  项目实施主体：杭州安恒信息技术股份有限公司
  项目建设内容：本项目总投资 15,383.11 万元，其中工程建设 311.40 万元，
研发费用 11,221.92 万元，市场推广费用 30.00 万元，基本预备费 231.26 万元，
铺底流动资金 3,588.53 万元。
  节余募集资金转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”后，该项目总投资金额将由 15,383.11 万元增加至 16,828.01 万元。
  （四）募集资金专户情况
  节余募集资金划转完成后，由于“大数据态势感知平台升级项目”对应募集资金专户理财收益较高，公司拟将“大数据态势感知平台升级项目”募集资金专户转为一般账户继续使用。除此之外，公司将对“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”募集资金专户进行注销。上述账户转为一般户或注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签
      订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
        1、本次注销的募集资金专户情况如下：
                                                                  单位：元
  项目名称        银行名称              账号          初始存放金额  截至 1 月 16  存储方式
                                                                          日余额
工控安全及工业
互联网安全产品  杭州银行科技支行  3301040160014510534  39,833,700.00    4,188,083.88    活期
升级项目
        2、募集资金专户转为一般账户的情况如下：
                                                                  单位：元
  项目名称        银行名称              账号

[2022-01-19] (688023)安恒信息:关于获得政府补助的公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-002
            杭州安恒信息技术股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得补助的基本情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）及成都安恒信息技术有限公司、天津安恒数据安全有限公司、杭州安恒信息安全技术有限
公司、金华市数字经济信息技术服务有限公司等子公司自 2021 年 5 月 19 日至
2022 年 1 月 18 日，累计收到政府补助合计人民币 3,814.01 万元，其中与收益相
关的政府补助合计人民币 3,664.01 万元，与资产相关的政府补助合计人民币150.00 万元。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事项并划分补助类型，上述获得的与收益相关的政府补助，其中 1,031.06 万元在2021 年获得，2,632.95 万元增值税退税款项在 2022 年获得。与资产相关的政府
补助 150.00 万元在 2021 年获得。预计将对 2021 年度和 2022 年度利润产生一定
的积极影响，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-17] (688023)安恒信息:2021年年度业绩预告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2022-001
            杭州安恒信息技术股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）2021 年年度实现营业收入人民币 181,247.26 万元至183,893.20万元，较上年度相比，将增加 48,949.99 万元至 51,595.93 万元，同比增长 37.00%至 39.00%。
  2、预计 2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,000.00万元至 1,500.00万元，较上年度相比，将减少 11,911.55万元至 12,411.55万元，同比下降 88.82%至 92.54%。
  3、预计 2021年年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-7,900.00 万元至-7,400.00 万元，较上年度相比，将减少 19,475.70 万元至19,975.70万元，同比下降 161.28%至 165.42%。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  2020 年度营业收入：132,297.27 万元；归属于母公司所有者的净利润：13,411.55 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12,075.70万元。
  三、本期业绩变化的主要原因
  （一）主营业务收入变动的主要原因
  报告期内，公司不断加大市场开拓力度，深化产品和服务结构，持续提升云安全、大数据安全、物联网安全、工业互联网、智慧城市安全和安全服务领域的竞争力，业务规模保持较快增长，全年营业收入实现高速增长，毛利率对比前三季度稳步提升。
  在产品方面，公司云安全平台、大数据安全平台收入规模持续增长，推出的数据安全、信创云安全等新产品收入占比虽不高，但呈高速增长趋势；在服务方面，安全服务收入快速增长，其中 SAAS 化规模稳步提升；在行业客户方面，除传统优势行业外，公司在金融、运营商、医疗、教育和企业等客户的市场份额呈现进一步上升的态势。
  （二）净利润变动的主要原因
  1、随着《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的相继推出以及涉网犯罪形势的日益严峻，为适应法律法规等催生的巨大需求及公司的长远发展需要，公司在持续提升赛道产品云安全、大数据安全和安全服务等市场竞争力的同时，还加快加大数据安全、涉网犯罪、信创产品、新一代智能网关产品及车联网安全等战略新方向的市场推广、技术研发、管理优化等投入力度。开拓新方向产品需要投入大量的技术研发人员，且对研发人员能力要求较高。因此报告期内，公司研发费用及销售费用合计约 116,800.00-119,800.00 万元,比上年同期增加约 55.52%-59.51%。2021 年，公司战略新方向处于投入阶段，相关投入效益尚未在当期体现。随着新产品技术不断成熟，逐步形成规模效应，新方向将持续为公司创造新的利润增长点。
  （1）公司在数据安全方面继续推进数据安全技术框架“CAPE”，研发以AiGuard 数据安全管理平台为代表的十多款数据安全系列产品，进一步研究 MPC、TEE、联邦学习等技术，整体提升数据安全岛产品的技术能力和场景适用性。
  （2）公司涉网犯罪方面主要在新型网络犯罪情报建设、新型网络犯罪侦查打击支撑能力建设加大投入，实现了包含反电信网络诈骗在内的各类网络灰黑产的监测预警预防和打击支撑能力。
  （3）公司继续加码信创产品研发且取得明显成效，市场份额快速扩大。公司推出了多云多芯一体多元管理安全运营平台，在山西、广西、杭州等省市级均有项目落地；态势感知产品全面兼容鲲鹏、海光、飞腾规格，并在公安、网
信、金融行业持续落地项目。
  （4）公司新一代智能网关产品不断突破，完成了基础转发面性能专项、多平台环境适配、加密流量识别、安全检测能力等基础能力大幅突破和提升，单机性能最高可达 230Gbps。
  （5）公司车联网安全领域主要在车联网安全测试研究能力、安全法规标准解读、安全测试、安全防护产品、安全实验室建设等方向加大投入。实现了基于安全法规标准要求的安全测试标准体系建设、安全测试产品和防护产品的开发应用。
  2、为吸引人才，公司实施了 2020 年及 2021 年股权激励计划。由于股份支
付费用在激励计划实施过程中按照归属比例进行分期确认，对各期会计成本的影响存在差异。报告期内公司的股份支付费用较上年同期有大幅增长，报告期内股份支付金额约 9,100 万元。
  3、本报告期非经常性损益对公司净利润影响额约 8,900 万元，主要系公司收购参股公司股权，该参股公司成为公司控股子公司，该次交易形成非同一控制下企业合并为公司带来投资收益所致。具体情况详见（杭州安恒信息技术股份有限公司关于收购资产的公告（公告编号：2021-013））
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022年 1月 17日

[2021-12-07] (688023)安恒信息:关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
  证券代码：688023        证券简称：安恒信息    公告编号：2021-076
          杭州安恒信息技术股份有限公司
 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
              行费用的自筹资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币4,866.77万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除相关发行费用人民币22,305,918.65元，募集资金净额为人民币1,311,015,707.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第ZF10932号《验资报告》。
  公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。具体情况详见2021年10月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于
签署募集资金专户存储相关监管协议的公告》。
    二、募集资金投资项目情况
  根据《杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元
                    项目名称                    总投资    募集资金拟使用额
 1  数据安全岛平台研发及产业化项目                47,633.85          40,046.62
 2  涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目      13,006.66          10,216.18
 3  信创产品研发及产业化项目                      62,122.22          45,870.82
 4  网络安全云靶场及教育产业化项目                15,753.23          12,541.34
 5  新一代智能网关产品研发及产业化项目            22,622.09          17,924.13
 6  车联网安全研发中心建设项目                    10,235.45            6,733.08
                      合计                    171,373.50          133,332.17
    三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
  截至2021年10月28日，公司用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用共4,866.77万元（不含税），本次拟使用募集资金一次性置换，置换明细如下：
                                                          单位：万元
 序号              项目名称            以自筹资金预先支付金额  拟置换金额
  1  信创产品研发及产业化项目                        1,079.94      1,079.94
  2  新一代智能网关产品研发及产业化项目                19.30        19.30
  3  数据安全岛平台研发及产业化项目                  3,613.99      3,613.99
                  小计                                4,713.23      4,713.23
  4  发行费用                                          153.54        153.54
                  小计                                  153.54        153.54
                  合计                                4,866.77      4,866.77
  上述置换事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF11060号）。
    四、本次募集资金置换事项履行的审议程序
  公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计4,866.77万元置换已支付的自筹资金。
  本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
  （一） 会计师事务所出具的鉴证意见
  我们认为，贵公司编制的《杭州安恒信息技术股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年10月28日止以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的实际情况。
  （二） 保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
  （三） 独立董事意见
  经核查，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次以募集资金4,866.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  （四） 监事会核查意见
  经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金4,866.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (688023)安恒信息:关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-077
          杭州安恒信息技术股份有限公司
    关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  2021年12月6日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
    一、公司注册资本变更情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞2716号)同意，杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除相关发行费用人民币22,305,918.65元，募集资金净额为人民币1,311,015,707.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第ZF10932号《验资报告》，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年10月20日出具的《证券变更登记证明》文件。
  新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由74,074,075股增加至78,186,346股，注册资本由人民币74,074,075元增加至78,186,346元。
  2021年10月22日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 11月 8日出具了《杭州安恒
信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11007号），对本激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2021年 11月 4日止，公司已收到股权激励对象缴纳的新增出资额
合计人民币 42,738,487.50 元，其中 318,350.00 元作为股本，42,420,137.50 元作
为股本溢价计入资本公积。
  2021 年 11 月 17 日，本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手
续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由78,186,346股增加至78,504,696股，注册资本由人民币78,186,346元增加至78,504,696元。
    二、修改公司章程具体条款的情况
  根据上述注册资本变动及相关法律法规，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：
    修订前《公司章程》条款            修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 7,407.4075 第六条 公司注册资本为人民币 7,850.4696
万元                                  万元
第十九条 公司股份总数为 7,407.4075 万 第十九条 公司股份总数为 7,850.4696 万
股，全部为人民币普通股。              股，全部为人民币普通股。
  除上述条款修改外，《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
  根据公司 2021年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议结果，本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议；同时授权董事会授权相关人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
                              杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                  2021年 12月 7日

[2021-12-07] (688023)安恒信息:关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-075
          杭州安恒信息技术股份有限公司
 关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部
                  投资结构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日
召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目、新一代智能网关产品研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）内部投资结构进行调整。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项不属于募投项目的变更。独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股，发行价格为324.23元/股，本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除相关发行费用人民币22,305,918.65元，募集资金净额为人民币1,311,015,707.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第ZF10932号《验资报告》。
  公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。具体情况详见2021年10月21日披
    露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限
    公司关于签署募集资金专户存储相关监管协议的公告》。
        二、调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
        公司在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资
    用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设
    的实际需要，拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结
    构，减少募投项目研发人员投入，增加工程建设费用，内部投资结构调整情况
    请见下表：
                                                                          单位：万元
                        原投资总              调整后投  原募集资              调整后募
项目      项目名称      额金额    调整金额  资总额金    金金额    调整金额  集资金金
                                                  额                                额
        工程建设费用  33,583.35    610.60    34,193.95  33,583.35    610.60    34,193.95
数据      土地款      2,860.40    610.60    3,471.00    2,860.40    610.60    3,471.00
安全    场地建造费    26,742.75              26,742.75  26,742.75              26,742.75
岛平
台研      硬件购置      2,815.60                2,815.60    2,815.60                2,815.60
发及      软件购置      1,164.60                1,164.60    1,164.60                1,164.60
产业      研发费用
化项                  10,353.75    -610.60    9,743.15    6,463.27    -610.60    5,852.67
 目    基本预备费 2%    878.74                  878.74                              0.00
        铺底流动资金    2,818.01                2,818.01                              0.00
        合计          47,633.85      0.00      47,633.85  40,046.62      0.00      40,046.62
      工程建设费用  13,948.79    175.41    14,124.20  13,948.79    175.41    14,124.20
新一    场地购置费    11,360.11    175.41    11,535.52  11,360.11    175.41    11,535.52
代智
能网    场地装修费    1,832.28                1,832.28    1,832.28                1,832.28
关产    硬件购置      709.40                  709.40      709.40                  709.40
品研    软件购置      47.00                  47.00      47.00                  47.00
发及
产业    研发费用      6,368.25    -175.41    6,192.84    3,975.34    -175.41    3,799.93
化项    基本预备费    406.34                  406.34                              0.00
 目        2%
      铺底流动资金    1,898.71                1,898.71                              0.00
      合计          22,622.09      0.00      22,622.09  17,924.13      0.00      17,924.13
    三、调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
  公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
  本次调整是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    四、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  经核查，我们认为：根据公司向特定对象发行股票募集资金募投项目的实际情况，公司董事会决定调整部分募投项目内部投资结构，上述事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。同意公司调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构事项。
  （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：公司调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构事项。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
  2、公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求。
  综上，保荐机构对公司调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2021年 12月 7日

[2021-12-07] (688023)安恒信息:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-078
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年11月26日以邮件、电话方式发出通知，2021年12月6日以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。同意公司使用募集资金 4,866.77 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    （二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案》
  经审核，监事会认为：公司调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的公告》。
  特此公告。
                                        杭州安恒信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-19] (688023)安恒信息:2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息          公告编号：2021-074
          杭州安恒信息技术股份有限公司
 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
            期归属结果暨股份上市的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
       本次归属股票数量：31.835 万股。
       本次归属股票上市流通时间：2021 年 11 月 23 日
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
  （1）2020 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会
  （2）2020 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事张晓荣先生作为征集人就公司 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  （3）2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 5 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  （4）2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020 年 9 月 16 日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  （5）2020 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
  （6）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （7）2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》，认为预留剩余部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （8）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次限制性股票归属的基本情况
  （一）本次归属的股份数量
                                        已获授予              本次归属数量占
  姓名    国籍          职务          的限制性  本次归属数  已获授予的限制
                                        股票数量  量（万股）  性股票数量比例
                                        （万股）
一、董事、高级管理人员及核心技术人员
  刘博    中国      核心技术人员      10.0000      2.50        25.00%
二、其他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（共 200 人） 117.3400    29.335        25.00%
                合计                  127.3400    31.835        25.00%
  注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
  （二）本次归属的股票来源
  公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  （三）本次归属的归属人数
  本次归属的激励对象人数为 201 人。
    三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
  （一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 11 月 23 日
  （二）本次归属股票的上市流通数量：31.835 万股
  （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
  公司董事及高级管理人员均未参与本激励计划。
  （四）本次股本变动情况：
                                                        单位：股
                    变动前          本次变动          变动后
  股本总数
                  78,186,346          318,350        78,504,696
  本次股本变动后，实际控制人未发生变动。
    四、验资及股份登记情况
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 8 日出具了《杭州
安恒信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF11007 号），对本激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况
进行了审验。经审验，截至 2021 年 11 月 4 日止，公司已收到股权激励对象
缴纳的新增出资额合计人民币 42,738,487.50 元，其中 318,350.00 元作为股本，42,420,137.50 元作为股本溢价计入资本公积。
  2021 年 11 月 17 日，本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记
手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
  据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司
股东的净利润为-268,223,969.57 元，公司 2021 年 1-9 月基本每股收益为-3.62
元/股；本次归属后，总股本将由 78,186,346 股增加至 78,504,696 股，以归属后总股本 78,504,696 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。
  本次归属的限制性股票数量为 318,350 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.41%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-11] (688023)安恒信息:关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息          公告编号：2021-071
          杭州安恒信息技术股份有限公司
  关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     限制性股票授予日：2021 年 11 月 10 日
     限制性股票授予数量：123.4700 万股，占目前公司股本总额 7,818.6346
      万股的 1.58%
     股权激励方式：第二类限制性股票
  《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定的公司 2021 年限制性股票授予条件已经成就，根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会
授权，公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的
议案》，确定 2021 年 11 月 10 日为首次授予日，以 178.00 元/股的授予价格向
134 名激励对象授予 123.4700 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事辛金国先生作为征集人就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 4 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 5 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  4、2021 年 11 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 11 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议
案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  本次授予事项的相关内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据本激励计划中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  董事会认为本激励计划规定的首次授予的限制性股票授予条件已经成就，同
意确定以 2021 年 11 月 10 日为首次授予日，向 134 名激励对象授予 123.4700 万
股限制性股票，授予价格为 178.00 元/股。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的相关规定，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：
  （1）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （2）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形。本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （3）本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意本激励计划向首次授予部分的激励对象授予限制性股票的
授予日为 2021 年 11 月 10 日，授予价格 178.00 元/股，并同意向符合条件的 134
名激励对象授予 123.4700 万股限制性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划首次授予日为 2021 年 11 月 10 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法
规以及本激励计划中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
  （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实行本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，独立董事认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意本激励计划
的首次授予日为 2021 年 11 月 10 日，同意以 178.00 元/股的授予价格向 134 名
激励对象授予 123.4700 万股限制性股票。
    (四）权益授予的具体情况
  1、首次授予日：2021 年 11 月 10 日
  2、首次授予数量：123.4700 万股
  3、首次授予人数：134 人
  4、首次授予价格：178.00 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：
  （1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 62 个月。
  （2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                        归属期间                      归属比例
                自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交
  第一个归属期  易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的    25%
                最后一个交易日当日止
                自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交
  第二个归属期  易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的    25%
                最后一个交易日当日止
                自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交
  第三个归属期  易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的    25%
                最后一个交易日当日止
                自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首个交
  第四个归属期  易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 60 个月内的    25%
                最后一个交易日当日止
  7、激励对象名单及授予情况：

[2021-11-11] (688023)安恒信息:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-070
          杭州安恒信息技术股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                            26
 普通股股东人数                                            26
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  28,943,587
 普通股股东所持有表决权数量                            28,943,587
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                        37.0187
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                        37.0187
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生因工作原因未现场出席会议，公司半数以上董事共同推举董事张小孟先生主持股东大会现场会议。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
  公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理黄进先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对          弃权
  股东类型      票数        比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 普通股        28,943,587  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
2、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对          弃权
  股东类型      票数        比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 普通股        28,943,587  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
        3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
        的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                              同意                反对          弃权
          股东类型      票数        比例    票数  比例    票数    比例
                                      （%）          （%）          （%）
        普通股      28,943,587  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                                同意                反对            弃权
序号        议案名称            票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）          （%）
1    《关于<杭州安恒信息  5,916,888  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
    技术股份有限公司 2021
    年限制性股票激励计划
    （草案）>及其摘要的议
    案》
2    《关于<杭州安恒信息  5,916,888  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
    技术股份有限公司 2021
    年限制性股票激励计划
    实施考核管理办法>的
    议案》
3    关于提请股东大会授权  5,916,888  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
    董事会办理公司股权激
    励计划有关事项的议
    案》
        （三） 关于议案表决的有关情况说明
        1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
  律师：毛圣霞女士
2、 律师见证结论意见：
  公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (688023)安恒信息:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-073
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年11月5日以邮件、电话方式发出通知，2021年11月10日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
  公司监事会对本次拟被授予权益的激励对象进行核查，一致认为：
  1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  1.1 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行
利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  1.2 本激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  1.3 本激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为本激励计划的首
次授予日确定为 2021 年 11 月 10 日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授
予日的相关规定。
  3、本激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件已达到。
  监事会同意本激励计划向首次授予部分的激励对象授予限制性股票的授予
日为 2021 年 11 月 10 日，授予价格 178.00 元/股，并同意向符合条件的 134 名激
励对象授予 123.4700 万股限制性股票。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。
  特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司
                      监事会
          2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (688023)安恒信息:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-072
          杭州安恒信息技术股份有限公司
        第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月
5 日以电话和邮件方式送达全体董事，会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予的限制性股票授予条件已经成就，同
意确定以 2021 年 11 月 10 日为首次授予日，向 134 名激励对象授予 123.4700 万
股限制性股票，授予价格为 178.00 元/股。
  公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》
特此公告。
                              杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 11 日

[2021-10-28] (688023)安恒信息:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
 证券代码：688023        证券简称：安恒信息      公告编号：2021-067
          杭州安恒信息技术股份有限公司
      首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的战略配售股份数量为 740,741 股，限售期为 24 个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
    本次上市流通日期为 2021 年 11 月 5 日
    一、本次上市流通的限售股类型
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月
16 日出具的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,851.8519 万股，
并于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。
  截止本公告日，公司总股本为 78,186,346 股，其中有限售条件流通股为26,538,032 股，占公司总股本的 33.94%。
  本次上市流通的限售股对象为公司首次公开发行中战略配售投资者国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司），跟投的股份数量为740,741 股，占公司总股本的 0.95%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 24
个月，该部分限售股将于 2021 年 11 月 5 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股形成后至本公告发布之日，公司于 2021 年 10 月 20
日在中国证券登记有限责任公司上海分公司完成向特定对象发行股票 4,112,271股登记，公司总股本增加至 78,186,346 股，具体内容详见公司于上海证券交易所
 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。除上述公司总股本变动事项外，公司 未因利润分配、公积金转增导致公司股本数量变化。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    国泰君安证裕投资有限公司承诺获得公司首次公开发行配售的股票持有期 限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
    截至本公告发布之日，上述股东严格履行了所做出的股份锁定承诺，无其他 特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
    安恒信息本次限售股解禁上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要 求；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规 章、有关规则和股东承诺或安排；本次解除限售股份的股东均已严格履行了相关 承诺或安排；公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
    保荐机构对安恒信息本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为 740,741 股，本公司确认，上市流通数
 量为该限售期的全部战略配售股份数量。
    （二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 5 日
    （三）限售股上市流通明细清单
                            持有限售  持有限售  本次上市  剩余限售
序        股东名称          股数量  股占公司  流通数量  股数量
号                            （股）  总股本比  （股）    （股）
                                        例（%）
 1  国泰君安证裕投资有限公司  740,741    0.95%    740,741      0
          合  计            740,741    0.95%    740,741      0
    限售股上市流通情况表：
 序号    限售股类型      本次上市流通数量（股）    限售期（月）
  1    战略配售股份            740,741                  24
 合计  战略配售股份            740,741                  24
    六、上网公告附件
  《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-26] (688023)安恒信息:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-064
          杭州安恒信息技术股份有限公司
        第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式发出通知，10 月 25 日以通讯表决方式召开，
会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  （三）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审议，为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
  经审议，为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
  6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  10、授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
  12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  经审议，公司董事会同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召开时间为 2021 年
11 月 10 日下午 14:30，召开地点为杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号 3 楼会
议室。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (688023)安恒信息:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-065
            杭州安恒信息技术股份有限公司
          第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2021 年 10 月 18 日以邮件、电话方式发出通知，10 月 25 日以通讯表决方
式召开，会议由公司监事冯旭杭先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  （二）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能确保本次激励计划的顺利实行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  （三）审议通过《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审议，公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》。监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (688023)安恒信息:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-066
        杭州安恒信息技术股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 11 月 10 日  14 点 30 分
  召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 10 日
                      至 2021 年 11 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事辛金国作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2021 年限制性股票激励计划
有关议案的投票权。详情请查阅 2021 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司          √
      2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
      要的议案》
  2    《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司          √
      2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
      法>的议案》
  3    《关于提请股东大会授权董事会办理公司股          √
      权激励计划有关事项的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688023        安恒信息          2021/11/4
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2021 年 11 月 8 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）；登
记地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 17 楼证券投资部。
4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 17 楼
联系电话：0571-28898076
传真：0571-28898076
邮政编码：310051
联系人：江姝婧
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 10 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    《关于<杭州安恒信息技术股份有限公
        司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
        及其摘要的议案》
  2    《关于<杭州安恒信息技术股份有限公
        司 2021 年限制性股票激励计划实施考
        核管理办法>的议案》
  3    《关于提请股东大会授权董事会办理
        公司股权激励计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-23] (688023)安恒信息:关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告
 证券代码：688023          证券简称：安恒信息      公告编号：2021-056
            杭州安恒信息技术股份有限公司
  关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于 2021年 10 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  （1）2020 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  （2）2020 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张晓荣先生作为征集人就公司 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
  （3）2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 5 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-033）。
  （4）2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了
自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020 年 9 月 16 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-034）。
  （5）2020 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
  （6）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （7）2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》，认为预留剩余部分限制性股票授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
  （8）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次作废限制性股票的具体情况
  根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》和《公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中共 20 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票104,800 股。鉴于 1 名激励对象考核未达标，作废其本期不得归属的限制性股票750 股。
  因此，本次合计作废失效的限制性股票数量为 105,550 股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及核心技术人员，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
    四、监事会意见
  本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，
我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    五、独立董事意见
  本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
  因此，我们对公司《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
    六、律师结论性意见
  国浩律师（杭州）事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属事项均已获得现阶段必要的批准和授权。公司本次归属的归属条件已成就，公司于第一个归属期实施本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，合法有效。
  特此公告。
                                    杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (688023)安恒信息:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -3.62元
    每股净资产: 36.985元
    加权平均净资产收益率: -17.15%
    营业总收入: 8.66亿元
    归属于母公司的净利润: -2.68亿元

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