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[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-016
        山东奥福环保科技股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 21 日  10 点 30 分
  召开地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日
                      至 2022 年 3 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案            √
  2    关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案            √
  3    关于 2021 年年度报告及摘要的议案                  √
  4    关于公司2021年度财务决算报告和2022年度          √
      财务预算报告的议案
  5    关于公司 2021 年度利润分配的议案                  √
  6    关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案            √
  7    关于续聘 2022 年度审计机构的议案                  √
  8    关于修订《独立董事工作制度》的议案                √
  9    关于修订《募集资金管理制度》的议案                √
  10  关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
  11  关于修订《公司章程》的议案                        √
  12  关于修订《对外投资管理制度》的议案                √
  13  关于制定《对外捐赠管理制度》的议案                √
  14  关于为公司及董监高人员购买责任险的议案            √
  15  关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会          √
      签订投资协议的议案
  16  关于提请股东大会授权董事会以简易程序向          √
      特定对象发行股票的议案
  17  关于调整部分募投项目投资金额及内部投资          √
      结构的议案
注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10、11、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、14、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
  应回避表决的关联股东名称：潘吉庆、于发明、王建忠、武雄晖、刘洪月、倪寿才、刘坤、冯振海、曹正、张旭光、闫鹏鹏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688021        奥福环保          2022/3/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 3 月 19 日（上午 8:00-10:00，下午 13:00-17:00）。
（二）登记地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。
（三）登记方式
  1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
  （1）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  （2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
  （1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  （2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
  代理人的姓名；
  是否具有表决权；
  分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
  委托书签发日期和有效期限；
  委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
  列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。
  4、异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 3
月 19 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，并需附上上述所列的证明材料复印件。如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
（三）注意事项
  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室；
联系电话：0534-4260688；
传 真：0534-4266655；
邮箱：shandongaofu@aofuchina.com
联 系 人：张凤珍
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
山东奥福环保科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称        同意    反对  弃权
        关于公司 2021 年度董事会工作报告
 1      的议案
        关于公司 2021 年度监事会工作报告
 2      的议案
 3      关于 2021 年年度报告及摘要的议案
        关于公司 2021 年度财务决算报告和
 4      2022 年度财务预算报告的议案
 5      关于公司 2021 年度利润分配的议案
        关于公司董事、监事 2022 年度薪酬
 6      的议案
 7      关于续聘 2022 年度审计机构的议案
        关于修订《独立董事工作制度》的议
 8      案
        关于修订《募集资金管理制度》的议
 9      案
        关于修订《股东大会议事规则》的议
 10      案
 11      关于修订《公司章程》的议案
        关于修订《对外投资管理制度》的议
 12      案
        关于制定《对外捐赠管理制度》的议
 13      案
        关于为公司及董监高人员购买责任

[2022-02-26] (688021)奥福环保:关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-017
          山东奥福环保科技股份有限公司
 关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ● 募集资金投资项目名称：“技术研发中心建设项目”
  ● “技术研发中心建设项目”增加土地配置，调整设备、研发费用等投入比例，调整后总金额为 6,823.38 万元。
  ● 调整部分募投项目投资金额及内部投资结构不会改变或变相改变募集资金的用途。
一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830
号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （二）募投项目计划投资和实际投资情况
  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
                                                    拟投入募集  截至 2021 年
 序号            项目名称            项目总投资    资金      12 月 31 日累
                                                                  计投入金额
  1  年产 400 万升 DPF 载体山东基地项  24,601.72    19,122.53    14,560.05
      目
  2  年产 200 万升 DOC、160 万升        18,487.60    12,987.60    12,544.21
      TWC、200 万升 GPF 载体生产项目
  3  山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生    3,007.30    3,007.30      1,164.00
      产线自动化技改项目
  4  技术研发中心建设项目              6,594.65    6,594.65        490.00
  5  补充流动资金                      5,000.00    4,000.00      4,000.00
                合计：                  57,691.27    45,712.08    32,758.25
二、募投项目投资金额及内部投资结构调整情况
    （一）本次调整部分募集资金项目投资金额及内部投资结构的原因
  结合公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）作为技术研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将研发中心项目建设期延长至 2023 年 12 月。
  公司研发中心项目原计划在重庆奥福已有土地上建设投入，现拟通过安徽奥福新购置土地后建设投入。另外公司参股设立的稀土催化研究相关公司能够满足研发中心项目原计划投入的耐久性试验需求，可节省原计划中耐久性试验设备的相关投入，因此公司拟对项目投入进行相应调整。
  根据研发中心项目建设规划以及公司整体发展战略情况，研发中心项目原计划投资总金额 6,594.65 万元，已经使用募集资金 490.00 万元。本次调整后总金额为 6,823.38 万元，拟使用募投项目剩余的募集资金 6,104.65 万元及自有资金进行后续建设投入。
    （二）本次投资构成调整情况
  公司结合发展需要调减了研发中心项目的设备投入，增加了土地及实验室用房及配套设施建设投入，调整后投资构成如下：
 序号        项目        单位    本次调整前      本次调整后    调整金额
                                    投资金额        投资金额
  1      建设投资      万元          1,200.00        3,180.00  1,980.00
  2      设备投资      万元          3,958.00        2,125.38  -1,832.62
  3      软件投资      万元            195.00          233.00      38.00
  4      预备费投资      万元            267.65          300.00      32.35
  5    研发费用投资    万元            974.00          985.00      11.00
            合计                      6,594.65        6,823.38    228.73
  调整后研发中心项目拟在重庆奥福继续投入少量小型试验设备，安徽奥福将另行投建实验室及中试线约 8,000 平方米，试验设备投入约 44 台。调整后总投资额为 6,823.38 万元，拟使用的募集资金金额为 6,104.65 万元，项目投资总额与募集资金使用金额之间的差额公司将以自筹资金补足。
三、募投项目投资金额及内部投资结构调整的影响
  本次调整部分募集资金项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2022 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。该议案尚须经过股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构与公司主营
业务密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构履行了必要的程序，相关情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。
    因此，我们同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构与公司主营业务密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    因此，公司监事会同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
  保荐机构认为：公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构事项无异议，本次调整事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。
      山东奥福环保科技股份有限公司
                        董事会
                  2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-011
          山东奥福环保科技股份有限公司
    关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订
                  投资协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：奥福技术研发中心项目（以下简称“项目”）
     投资金额：项目投资总额约 1 亿元人民币
     资金来源：募集资金、自有资金
     风险提示：
  1.本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。
  2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
  3.本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。
  一、对外投资概述
  2021 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）作为募集资金投资项目——“技术研发中心建设项目”的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将募集资金投资项目“技术
研发中心建设项目”的建设期延长至 2023 年 12 月。主要内容详见公司于 2021
年 8 月 31 日披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于增加部分募投项目实
施主体、实施地点及延长建设期的的公告》（公告编号：2021-034）。
  为加快募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”建设进度，安徽奥福经与蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区管委会”）商议，拟签订《奥福技术研发中心项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。协议签订后该项目主要用于募集资金项目技术研发中心及配套设施的建设。
  公司拟使用募集资金及自有资金进行该项目的投资建设，其中自有资金约占投资总额的 30%，募集资金约占 70%。
  本次投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本协议的签订不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资协议主体的基本情况
  甲方：蚌埠经济开发区管理委员会
  乙方：安徽奥福精细陶瓷有限公司
  公司及下属子公司与蚌埠经开区管理委员会不存在关联关系。
  三、投资标的基本情况
  1.项目实施主体：安徽奥福精细陶瓷有限公司；
  2.项目名称：奥福技术研发中心项目；
  3.项目投资总额：约 1 亿元人民币；
  4.项目建设内容：精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设；
  5.项目建设工期：建设工期 12 个月；
  6.项目建设用地：项目总用地面积约 39 亩（目前安徽奥福的 140 亩土地已
全部规划建设移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目）；
  7.土地用途、权属性质及使用年限：商业服务用地，出让期限 40 年，产业类型为服务业，全部用于奥福技术研发中心项目精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设。
    四、本次投资对上市公司的影响
  本投资协议的签署，有助于公司吸引和稳定发展人才队伍，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施，从而达到完善公司技术研发中心的目的。项目实施完成后，公司整体研发、试验能力将得到增强，一方面为公司未来发展奠定坚实的
技术基础，另一方面将为吸引行业内优质的技术研发资源提供有利条件，从而进一步强化公司技术资源整合能力，提升公司技术创新水平及新产品开发能力，持续保持对行业先进技术的研发，提高公司的核心技术竞争力，提升公司在行业中的竞争地位。
  五、风险提示
  1. 本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。
  2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  3. 本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。
  公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-019
          山东奥福环保科技股份有限公司
            2021 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。公司不送红股，不
进行资本公积转增。
  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 65,824,900.64
元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 227,529,234.96
元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 77,283,584 股，以此计算合计拟派发现金红利20,093,731.84 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 30.53%。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  经核查，我们认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2021 年公司实际经营情况和 2022 年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。
  （三）监事会意见
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
  公司 2021 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
  公司 2021 年年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通
过后方可实施。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                  2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-014
          山东奥福环保科技股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 董事会会议召开情况
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2022 年 2 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3
名），实际出席 9 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、  董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
  公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （四）审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
报告的议案》
  2021 年公司实现营业收入 39,601.27 万元，比上年同期增长 26.06%；利润
总额 6,867.5 万元，较上年同期下降 19.35%；归属于上市公司股东的净利润6,582.52 万元，比上年同期下降 17.74%。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
  本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含
税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本 77,283,584 股，以此计算合计分配现金股利 20,093,731.84 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.53%。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
  公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
  公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情
况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十二）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
  公司决定使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十三）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
  公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2022
年度关联交易额度为 630 万元，分别为材料采购 80 万元，仓储物流费用 550 万
元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十四）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
  同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十二）审议通过《关于制订<自愿信息披露管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十五）审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十六）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
  全部董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十七）审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二十八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十九）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （三十一）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》
  公司将于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688021          证券简称：奥福环保        公告编号：2022-
015
          山东奥福环保科技股份有限公司
          第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2022 年 2 月 24 日下午 16:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北
山东奥福环保科技股份有限公司 5-1 会议室以通讯结合现场表决的方式召开，会
议通知已于 2022 年 2 月 14 日以邮件方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、  监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （三）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部
控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
报告的议案》
  2021 年公司实现营业收入 39,601.27 万元，比上年同期增长 26.06%；利润
总额 6,867.54 万元，较上年同期下降 19.35%；归属于上市公司股东的净利润6,582.49 万元，比上年同期下降 17.74%。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
  监事会同意公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 77,283,584 股为分配基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元(含税)，共计分配股利20,093,731.84 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 65,824,900.64 元的 30.53%。本年度公司无资本公积金转增方案。
  监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （九）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
  本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （十）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
  公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2022
年度关联交易额度为 630 万元，分别为材料采购 80 万元，仓储物流费用 550 万
元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （十二）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
  全部监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （十三）审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  （十五）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                        监事会
                  2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-010
          山东奥福环保科技股份有限公司
              关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     本次会计政策变更不涉及对山东奥福环保科技股份有限公司（以下简“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：
  一、本次会计政策变更概述
  根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21
号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年
1 月 1 日起施行。因此公司按照规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
  二、具体情况及对公司的影响
  1、本次执行新租赁准则的内容
  （1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
  （2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
  （3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
  （4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
  2、本次执行新租赁准则对公司的影响
  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、独立董事、监事会和审计委员会的结论性意见
  公司独立董事、监事会、审计委员会均同意公司本次变更会计政策，并认为：公司本次变更会计政策及执行新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-009
          山东奥福环保科技股份有限公司
    关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内容公告如下：
  一、董监高责任险具体方案
  1. 投保人：山东奥福环保科技股份有限公司
  2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
  3. 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
  4. 保费支出：不超过人民币 70 万元/年（具体以保险合同为准）
  5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）
  为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
  本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后执行。
    二、监事会意见
  为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
  经核查，我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-007
          山东奥福环保科技股份有限公司
      关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000 万元（含 3,000 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
  一、首次公开发行股票募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1884 号）核准，公司于 2019 年 10月于上海证券交易所公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.17 元，募集资金总额为人民币52,340 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元，实际募集资金净额为人民币
45,712.08 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到位。上述资金到位情况已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
  公司于 2022 年 2 月 22 日将前次用于暂时补充流动资金的 8,000 万元募集
资金归还至募集资金专户。
    二、募集资金的实际使用情况
  本公司 2021 年度募集资金使用情况详见《山东奥福环保科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
  为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元（含 3,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。
    四、审议程序
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
  五、专项意见说明
  1、独立董事意见
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
  2、监事会意见
  本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
  3、保荐机构
  公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
  综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
  六、上网公告附件
  1、《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
证券代码：688021          证券简称：奥福环保        公告编号：2022-
012
          山东奥福环保科技股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
                    股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，山东奥福环保科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度
股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
  独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  一、  本次发行证券的种类和数量
  本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
  二、  发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
  本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会及交易所相关规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、人民币合格境外投资者以及符合规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
  三、  定价方式或者价格区间
  本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次以简易程序向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  四、  募集资金用途
  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
  （一）应当投资于科技创新领域的业务；
  （二）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
  （三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
  五、  决议的有效期
  本项授权自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
  六、  对董事会办理本次发行具体事宜的授权
 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规以及规范性文件规定，对董事会办理本次发行具体事宜包括但不限于以下内容：
  （一）授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
  （二 ）授权董事会根据国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照中国证监会及交易所的要求，结合公司的实际情况制定、调整和实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
  （三）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
  （四）授权董事会签署、修改、补充、完成、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
  （五）授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
  （六）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
  （七）授权董事会在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；
  （八）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
  （九）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，决定发行方案延期实施或提前终止，或者按照新的发行方案继续办理发行事宜；
  （十）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
  七、  限售期
  发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  八、  发行前的滚存利润安排
  本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  九、  上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
  十、  风险提示
  本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司以简易程序向特定对象发行股票的具体发行方案及实施将经年度股东大会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于调整组织架构的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-006
          山东奥福环保科技股份有限公司
              关于调整组织架构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
  为促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，提高公司治理水平，保证企业高效运行，对公司部门设置进行调整，调整后的公司组织架构详见附件。
  1、根据公司战略规划及业务发展需要新增部门投资发展部；
  2、为进一步提高公司管理水平和效率，将经营规划部、人力资源部及行政部合并为综合管理部；
  3、为进一步优化公司管理体系，分别将机械动力部、安环部分立为一级部门。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告
  证券代码：688021        证券简称：奥福环保    公告编号：2022-008
          山东奥福环保科技股份有限公司
          关于续聘 2022 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
  2.人员信息
  截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人
160 人，共有注册会计师 1131 人，从事过证券服务业务的注册会计师 1028 人，
其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
  3.业务信息
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2020 年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 274 家上市公司 2020 年年报审
计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185 家。
  4.投资者保护能力
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业
保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；可
以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
  5.诚信记录
  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
  5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
  10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
  （二）项目信息
  1.基本信息。
  项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、百合股份等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师：祝永立，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人：陈谋林，2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。
  2.诚信记录。
  项目合伙人王英航、签字注册会计师祝永立近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，项目质量控制复
核人陈谋林于 2021 年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于2020 年 5 月被深圳证券交易所出具监管函一次。
  3.独立性
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4.审计收费
  2022 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
  二、拟续聘审计机构履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
    (二)独立董事意见
  公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
  (三)董事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021 年年度股东大会审议。
  (四)监事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021年年度股东大会审议。
  (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于预计公司2022年度关联交易的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-013
          山东奥福环保科技股份有限公司
      关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2022年度发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
  （一） 日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2022 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 630.00 万元，关联董事潘吉庆、于发明、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
  公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司 2022 年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司 2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
  公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆回避表决，非关联董事一致认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。
  本次关联交易无需提交股东大会审议。
  （二） 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
  公司及子公司预计 2022 年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）、天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 630 万元，具体情况如下：
                                                      单位：万元 币种：人民币
                                    本年年初
                            占同类  至披露日  上 年 实  占同类  本次预计金额
 关联交  关联人  本 次 预  业务比  与关联人  际 发 生  业务比  与上年实际发
 易类别            计金额  例（%） 累计已发  金额    例（％） 生金额差异较
                                    生的交易                  大的原因
                                    金额
 向关联  天津创导    80.00                0    19.13  14.96  不适用
 人购买    小计      80.00                0    19.13
 原材料
                                                                公司预计本年
 接受关                                                          度业务增长较
 联人提  上海运百  550.00            44.00  254.68  71.77  多，根据业务
 供的劳                                                          需要，预计发
 务                                                              生关联交易也
                                                                随之增长
          小计    550.00                0  254.68
 合计                630.00            44.00  273.81
  （三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                    单位：万元 币种：人民币
                                2021 年（前    2021 年（前  预计金额与实际
 关联交易类别      关联人      次）预计金额  次）实际发生  发生金额差异较
                                                  金额          大的原因
向关联人购买    天津创导            25.00          19.13      不适用
原材料              小计              25.00          19.13
接受关联人提    上海运百            220.00        254.68      不适用
供的劳务            小计              220.00        254.68
合计                                  245.00        273.81
  二、关联人基本情况和关联关系
  （一）关联人的基本情况。
  1、上海运百国际物流有限公司
  ①关联方基本信息
企业名称    上海运百国际物流有限公司
企业类型    有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人  于波
注册资本    800 万元
成立日期    2017-03-22
注册地址    中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号楼 4 层 I2 部位
经营范围    海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运
            输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，无船承运业务等。
持股 5%以  湖北三环国际股份有限公司（持股 30%）、大连创新零部件制造公司（持股
上的股东    24%）、天润曲轴股份有限公司（持股 17%）、扬州东升汽车零部件股份有限
            公司（持股 7%）、浙江银轮机械股份有限公司（持股 6%）、山东奥福环保科
            技股份有限公司（持股 5%）、青特集团有限公司（持股 5%）
  ②最近一个会计年度的主要财务数据
                        2021 年度主要财务指标(万元）
总资产                                                              1,486.34
净资产                                                                860.14
营业收入                                                            7,261.90
净利润                                                                26.68
  2、天津创导热材料有限公司
  ①关联方基本信息
企业名称    天津创导热材料有限公司
企业类型    有限责任公司
法定代表人  张卫国
注册资本    9,000 万元
成立日期    2015-11-26
注册地址    天津宝坻节能环保工业区宝中道 39 号
 经营范围    工业陶瓷及耐火材料制造；工业陶瓷及耐火材料的技术开发、咨询、转让；
            建筑材料（砂石料除外）、五金交电、机电设备、电子产品销售；货物、技
            术进出口及其代理。
 持股 5%以  于发明（持股 35.9%）、郭海珠（持股 17.05%）、于兆波（持股 10%）、郭正
 上的股东    谋（持股 9%）、张卫国（持股 6%）、汪崇富（持股 5%）、王建忠（持股 5%）
  ②最近一个会计年度的主要财务数据
                        2021 年度度主要财务指标(万元）
 总资产                                                            16,269.60
 净资产                                                              8,267.60
 营业收入                                                          13,787.18
 净利润                                                              1,648.69
  （二）与上市公司的关联关系
  1、上海运百国际物流有限公司
  公司的参股企业。公司参股 5%；公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事。
  2、天津创导热材料有限公司
  公司实际控制人控制的企业。公司实际控制人于发明先生、王建忠先生分别持有天津创导 35.9%和 5%的股份。同时，王建忠先生担任天津创导的总经理。
  （三） 履约能力分析
  以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行。
  三、日常关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
  公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
  （二）关联交易协议签署情况
  公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
  四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
  （一）关联交易的必要性
  公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市

[2022-02-24] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-004
        山东奥福环保科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    43
 普通股股东人数                                                  43
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      33,604,752
 普通股股东所持有表决权数量                              33,604,752
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            43.4823
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            43.4823
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、 本次临时股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            33,604,752 100.00      0  0.00      0  0.00
2、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）
 普通股            33,604,752 100.00      0  0.00      0  0.00
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  以上议案均属于普通决议议案，已获出席本次临时股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
  律师：贾仟仞、纪兆江
2、 律师见证结论意见：
  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-005
          山东奥福环保科技股份有限公司
 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（2021-010）。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
  截至本公告日，公司已将上述临时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-08] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-003
          山东奥福环保科技股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
  ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）和控股子公司江西奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“江西奥福”）。
  ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 61,300万元，担保类型为融资类担保。
  ● 江西奥福贷款 5,000 万元, 奥福环保提供股权比例 60%的担保，金额为
3,000 万元；江西高环陶瓷科技股份有限公司提供股权比例 40%的担保，金额为2,000 万元。
  ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 5,000 万元。
  ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
  ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    一、担保情况概述
  2022 年 2 月 7 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥
福环保”）召开了第三届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为经营需要，同意
德州奥深向银行申请最高额不超过人民币 5,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意蚌埠奥美向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意重庆奥福向银行申请最高额不超过人民币14,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币 34,300 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意江西奥福向银行申请最高额不超过人民币 5,000 万元贷款，并由公司按持股比例（60%）为其提供连带责任担保。
  本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、德州奥深基本情况
  名称：德州奥深节能环保技术有限公司
  成立日期：2012 年 02 月 29 日
  注册地点：临邑县高新区花园大道东首
  法定代表人：潘吉庆
  注册资本：5,000 万元人民币
  经营范围：环保设备的设计、制造、销售和安装；高、低压配电开关控制设备及直流设备的设计、制造、销售、安装；机电设备安装；特种作业（结构补强）；环保节能技术推广及技术进出口；销售其他机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品；以上产品的货物进出口业务；环保工程设计、工业窑炉设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  德州奥深为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  2、重庆奥福基本情况
  名称：重庆奥福精细陶瓷有限公司
  成立日期：2014 年 04 月 22 日
  注册地点：重庆市荣昌区广富工业园区
  法定代表人：孟宪平
  注册资本：7,600 万元人民币
  经营范围：一般项目：制造、销售：蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  重庆奥福为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  3、安徽奥福
  名称：安徽奥福精细陶瓷有限公司
  成立日期：2020 年 12 月 10 日
  注册地点：安徽省蚌埠市经济开发区淮光嘉苑商业 1#楼 12 号
  法定代表人：潘吉庆
  注册资本：5,000 万元人民币
  经营范围：蜂窝陶瓷、精密陶瓷制造、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  安徽奥福为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  4、蚌埠奥美
  名称：蚌埠奥美精密制造技术有限公司
  成立日期：2019 年 11 月 25 日
  注册地点：安徽省蚌埠市东海大道 2595 号大学科技园东楼 1001 室
  法定代表人：江涛
  注册资本：2,000 万元人民币
  经营范围：精密制造技术研发；模具制造、加工；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  蚌埠奥美为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  5、江西奥福
  名称：江西奥福精细陶瓷有限公司
  成立日期：2020 年 7 月 29 日
  注册地点：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司一号厂房
  法定代表人：刘坤
  注册资本：5,699.16178 万元人民币
  经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目：特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
  江西奥福为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，江西高环陶瓷科技股份有限公司持有其 40%股权。
  6、德州奥深主要财务指标
                                                          单位：万元
                    2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9    2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-
                                月                          12 月
    资产总额                17,628.93                      9,705.85
    负债总额                13,360.48                      4,489.01
    营业收入                272.31                      5,044.40
      净利润                  -948.39                      511.68
 影响被担保人偿债              无                          无
 能力的重大或有事
        项
  是否经过审计                否                          是
 审计机构名称                                  容诚会计师事务所（特殊普通
                                                          合伙）
是否具有证券、期                                            是
  货业务资格
  7、重庆奥福主要财务指标
                                                        单位：万元
                  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9    2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-
                              月                          12 月
  资产总额                37,632.33                    34,220.70
  负债总额                33,276.87                    30,876.87
  营业收入                4,655.41                      5,178.18
    净利润                  1011.62                      1,708.13
影响被担保人偿债              无                          无
能力的重大或有事
      项
 是否经过审计                否                          是
 审计机构名称                                  容诚会计师事务所（特殊普通
                                                          合伙）
是否具有证券、期                                            是
  货业务资格
  8、安徽奥福主要财务指标
                                                        单位：万元
                  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9    2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-
                              月                          12 月
  资产总额                5,553.20                        0
  负债总额                655.41                          0
  营业收入                    -                            0
    净利润                  -102.20                          0
影响被担保人偿债              无                          无
能力的重大或有事
      项
 是否经过审计                否                          是
 审计机构名称                                  容诚会计师事务所（特殊普通
                                                          合伙）
是否具有证券、期                                            是
  货业务资格
  9、蚌埠奥美主要财务指标
                                                        单位：万元
                  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9    2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-
                              月                          12 月
  资产总额                3,757.88               

[2022-02-08] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-002
          山东奥福环保科技股份有限公司
 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人民币 10.93 亿元（壹拾亿玖仟叁佰万元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均有效，授信额度可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：
  1、中国工商银行股份有限公司 5,000 万元；
  2、中国农业银行股份有限公司 14,000 万元；
  3、齐鲁银行股份有限公司 12,000 万元；
  4、中国银行股份有限公司临邑支行 1,500 万元；
  5、兴业银行股份有限公司济南分行 15,000 万元；
  6、招商银行股份有限公司济南分行 4,000 万元；
  7、中国建设银行股份有限公司 4,000 万元；
  8、山东临邑农村商业银行股份有限公司 5,000 万元；
  9、徽商银行股份有限公司 2,000 万元；
  10、九江银行股份有限公司 5,000 万元；
  11、邮政储蓄银行股份有限公司临邑支行 1,500 万元；
  12、德州银行股份有限公司临邑支行 2,000 万元；
  13、蚌埠农村商业银行股份有限公司 1,000 万元；
  14、青岛银行股份有限公司德州临邑支行 1,000 万元；
  15、恒丰银行股份有限公司德州分行 2,000 万元；
  16、包括但不限于向中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司另外申请不超过 34,300 万元的授信额度。
  综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
  授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。
  为提高工作效率，确保及时办理资金融通业务，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据公司实际经营需要，在股东大会的授权范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-02-08] (688021)奥福环保:2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2022-001
        山东奥福环保科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 23 日 10  点 30 分
  召开地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 23 日
                      至 2022 年 2 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司及子公司向金融机构申请综合授信          √
        额度的议案
 2      关于为子公司提供担保的议案                      √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688021      奥福环保          2022/2/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 22 日（上午 8:00-10:00，下午 13:00-17:00）。
（二）登记地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。
（三）登记方式
  1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
  （1）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  （2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
  （1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
  （2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
  3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
  代理人的姓名；
  是否具有表决权；
  分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
  委托书签发日期和有效期限；
  委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
  列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。
  4、异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 2
月 22 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，并需附上上述所列的证明材料复印件。如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室； 联系电话：0534-4260688；传 真：0534-4266655；联 系 人：张凤珍
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
山东奥福环保科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 23 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于公司及子公司向金融机构申
              请综合授信额度的议案
 2            关于为子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-21] (688021)奥福环保:部分董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-047
 山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中
    竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，公司董事、副总经理、核心技术人员倪寿才先生持有本公司股份 961,021 股，占公司总股本的比例为 1.24%。公司监事张旭光先生持有本公司股份 161,895 股，占公司总股本的比例为 0.21%。
  上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份，并已于 2020 年 11 月 6 日起
上市流通。
       集中竞价减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《山东奥福环保科技股份有限公司部分董
监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-032）。在减持公告披露
之日起 15 个交易日后的 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 3 月 20 日内（窗口期等
不得减持股份期间不减持），倪寿才先生通过集中竞价方式减持不超过
240,000 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 0.31%。张旭光先生通过集中竞价方式减持不超过 40,000 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.05%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价格。
  2021 年 12 月 20 日，公司接到倪寿才先生、张旭光先生的书面通知，截至
2021 年 12 月 20 日，倪寿才先生通过集中竞价方式减持 239,721 股的公司股
    份，占公司股份总数的比例为 0.31%，减持计划尚未实施完毕。张旭光先生尚
    未实施减持计划。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                              持股数量
  股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
 倪寿才    董事、监事、高      961,021        1.24% IPO 前取得：961,021 股
            级管理人员
 张旭光    董事、监事、高      161,895        0.21% IPO 前取得：161,895 股
            级管理人员
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
    减持时间过半
股东名  减持数  减持                      减持价格  减持总 当前持 当前持
  称      量    比例  减持期间  减持方式  区间（元  金额  股数量 股比例
        （股）                                /股）  （元） （股）
倪寿才  239,721  0.31 2021/9/23  集中竞价  48.01 -  11,622 721,30  0.93%
                    % ～        交易      49.34    ,833.3      0
                      2021/12/2                          9
                      0
张旭光        0    0% 2021/9/23  集中竞价  0 -0          0 161,89  0.21%
                      ～        交易                            5
                      2021/12/2
                      0
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
      项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持为股东根据其自身资金安排、市场情况、公司股价等因素自主决定，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
  及相关条件成就或消除的具体情形等
  截止本公告日，股东倪寿才、张旭光先生的减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-11] (688021)奥福环保:关于获得政府补助的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-046
          山东奥福环保科技股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、获得政府补助的基本情况
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司、重庆奥福精细陶瓷有限公司、德州奥深节能环保技术有限
公司、蚌埠奥美精密制造技术有限公司，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 9
日止累计获得政府补助款项共计人民币 1,686.37 万元。
  二、政府补助的类型及对公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 1,686.37 万
元政府补助，其中与收益相关的政府补助为人民币 1,023.37 万元，与资产相关的政府补助为人民币 663.00 万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2021 年度相关财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-11-12] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份进展公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-044
 山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中
            竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，公司董事、副总经理、核心技术人员倪寿才先生持有本公司股份 961,021 股，占公司总股本的比例为 1.24%。
  上述股份均来源于倪寿才先生于公司首次公开发行前持有的股份，并已于
2020 年 11 月 6 日起上市流通。
       减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《山东奥福环保科技股份有限公司部分董监
高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-032）。在减持公告披露之日起
15 个交易日后的 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 3 月 20 日内（窗口期等不得减持
股份期间不减持），倪寿才先生通过集中竞价方式减持不超过 240,000 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 0.31%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价格。
  2021 年 11 月 11 日，公司接到倪寿才先生的书面通知，截至 2021 年 11 月
11 日，倪寿才先生通过集中竞价方式减持 239,721 股的公司股份，占公司股份总数的比例为 0.31%，本次减持股份计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
                              持股数量
  股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
 倪寿才    董事、监事、高      961,021        1.24% IPO 前取得：961,021 股
            级管理人员
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    集中竞价交易减持数量过半
股东名 减持数 减持比                      减持价格  减持总 当前持 当前持
  称    量    例    减持期间  减持方式  区间（元  金额  股数量 股比例
      （股）                                /股）  （元） （股）
倪寿才  239,72  0.31% 2021/9/23  集中竞价  48.01 -  11,622 721,30  0.93%
            1        ～        交易      49.34    ,833.3      0
                      2021/11/1                          9
                      1
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
      项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持为股东根据其自身资金安排、市场情况、公司股价等因素自主决
定，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
  及相关条件成就或消除的具体情形等
  截止本公告日，股东倪寿才先生的减持计划尚未实施完毕，在减持期间
内，将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-11] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-043
          山东奥福环保科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待
                  日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参
与本次网上投资者接待日活动。本次活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）
下午 14:00—16:00。
  届时公司董事会秘书潘洁羽女士和证券事务代表张凤珍女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大的投资者积极参与。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-10-30] (688021)奥福环保:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.79元
    每股净资产: 12.0578元
    加权平均净资产收益率: 6.65%
    营业总收入: 2.77亿元
    归属于母公司的净利润: 6073.02万元

[2021-08-31] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-038
          山东奥福环保科技股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第四次会议于 2021 年 8 月 29 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2021 年 8 月 25 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名（含
独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于聘任武雄晖为总经理的议案》
  全体董事一致同意聘任武雄晖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会一致同意对现行募集资金管理制度进行修订。修订后的募集资金管理制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东奥福环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（2021 年 8 月修订）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》
  经董事会审议一致同意增加全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司为募集资金投资项目--“技术研发中心建设项目”的实施主体，同时增加安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园作为实施地点，建设周期拟延期至 2023 年 12 月。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长建设期的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《关于公司拟与部分高校以捐赠方式进行人才引入、科研创新合作的议案》
  经董事会审议一致同意公司为履行社会责任，促进教育事业发展，完善公司人才梯队建设，引进高层次材料专业人才，进一步促进公司快速发展，拟采取与国内部分具备材料专业的高校以提供“奖学金”“创业金”“助学金”等方式建立合作关系。采取包含但不限于向高校“发展教育基金会”捐赠、签署合作协议等方式实现高校对公司输送人才及科研创新的目标。预计每年总投出金额为 200万元。同时，授权董事长具体负责实施，包括但不限于确定具体合作对象、合作方式及投出金额、签署相关文件等。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                            山东奥福环保科技股份有限公司
                                        董事会
                                      2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-037
          山东奥福环保科技股份有限公司
          第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2021 年 8 月 29 日下午 16:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山
东奥福环保科技股份有限公司 5-1 会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 25 日以电话方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由
公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
  一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  公司《2021 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》
  增加全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司为募集资金投资项目--“技术研发中心建设项目”的实施主体，同时增加安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园作为实施地点及建设周期延期至 2023 年 12 月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  四、审议通过《关于公司拟与部分高校以捐赠方式进行人才引入、科研创新合作的议案》
  公司拟与部分高校以捐赠方式进行人才引入、科研创新合作有助于公司履行社会责任，促进教育事业发展，完善公司人才梯队建设，引进高层次材料专业人才，进一步促进公司快速发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                山东奥福环保科技股份有限公司
                                            监事会
                                          2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (688021)奥福环保:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.58元
    每股净资产: 11.8489元
    加权平均净资产收益率: 4.92%
    营业总收入: 1.77亿元
    归属于母公司的净利润: 4458.49万元

[2021-08-28] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-030
 山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中
            竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理、核心技术人员倪寿才先生持有本公司股份 961,221股，占公司总股本的比例为 1.24%；公司副总经理冯振海先生持有本公司股份223,401 股，占公司总股本的比例为 0.29%；上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
       集中竞价减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《山东奥福环保科技股份有限公司部分董
监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002）。在减持公告披露
之日起 15 个交易日后的 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 27 日内，倪寿才先生
拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过 240,000
股，占公司股份总数的 0.31%。冯振海先生拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过 55,850 股，占公司股份总数的 0.07%。减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，且不低于首次发行价格。
  截至 8 月 27 日，倪寿才先生通过集中竞价方式减持 200 股，占公司股份总
数的比例为 0.00%，本次减持计划期间届满。
  截至 8 月 27 日，冯振海先生通过集中竞价方式减持 55,790 股，占公司股
份总数的比例为 0.07%，本次减持计划期间届满。
  一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                            持股数量
 股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                            （股）
倪寿才    董事、监事、高      961,221        1.24% IPO 前取得：961,221
          级管理人员                                股
冯振海    董事、监事、高      223,401        0.29% IPO 前取得：223,401
          级管理人员                                股
      上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
          减持数量                                    减持价格区  减持总金额  减持完成情  当前持股  当前持股
 股东名称  （股）  减持比例    减持期间  减持方式      间        （元）        况        数量      比例
                                                        （元/股）                              （股）
 倪寿才        200    0.00% 2021/3/1～    集中竞价 45.28－45.28        9,056 未完成：        961,021    1.24%
                              2021/5/30    交易                                239,800 股
 冯振海      55,790    0.07% 2021/6/21～  集中竞价 45.60－48.67  2,592,601.69 未完成：60      167,611    0.22%
                              2021/6/23    交易                                股
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日

[2021-07-03] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于公司董事长解除留置的公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保      公告编号：2021-029
          山东奥福环保科技股份有限公司
          关于公司董事长解除留置的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
披露《关于公司董事长被留置并立案调查事项的公告》（公告编号：2021-023），根据中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会的文件，公司董事长潘吉庆先生因涉嫌行贿而被留置并立案调查。
  近日公司接到董事长潘吉庆先生配偶孟萍通知，其收到山东省监察委员会解除留置通知书（鲁监解留通[2021]160003 号），山东省监察机关已解除对潘吉庆先生的留置措施。目前潘吉庆先生能够继续履行董事长职责，参与公司及子公司的生产经营工作。
  公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。相关案件暂未完结，后续如有进展，公司将及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        山东奥福环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 7 月 3 日

[2021-06-01] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-028
 山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高减持
          股份时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，公司董事、副总经理、核心技术人员刘洪月先生持有山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 1,518,466股，占公司总股本的比例为 1.96%；公司董事、副总经理、核心技术人员倪寿才先生持有本公司股份 961,221 股，占公司总股本的比例为 1.24%；公司副总经理冯振海先生持有本公司股份 223,401 股，占公司总股本的比例为 0.29%；上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
       减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《山东奥福环保科技股份有限公司部分董监
高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002）。在减持公告披露之日起
15 个交易日后的 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 27 日内（窗口期等不得减持股
份期间不减持），刘洪月先生通过集中竞价方式减持不超过 379,616 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 0.49%。倪寿才先生通过集中竞价方式减持不超过 240,000 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 0.31%。冯振海先生通过集中竞价方式减持不超过 55,850 股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过 0.07%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价格。
  2021 年 5 月 31 日，公司接到刘洪月先生、倪寿才先生、冯振海先生的书面
    通知，截至 2021 年 5 月 30 日，刘洪月先生通过集中竞价方式减持 378,928 股的
    公司股份，占公司股份总数的比例为 0.49%，减持计划尚未实施完毕。倪寿才先
    生通过集中竞价方式减持 200 股的公司股份，减持计划尚未实施完毕。冯振海先
    生尚未实施减持计划。
    一、减持主体减持前基本情况
                              持股数量
  股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
 刘洪月    董事、监事、高    1,518,466        1.96% IPO 前取得：1,518,466
            级管理人员                                股
 倪寿才    董事、监事、高      961,221        1.24% IPO 前取得：961,221 股
            级管理人员
 冯振海    董事、监事、高      223,401        0.29% IPO 前取得：223,401 股
            级管理人员
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    （一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    减持时间过半
股东名 减持数 减持比                      减持价格  减持总 当前持 当前持
  称    量    例    减持期间  减持方式  区间（元  金额  股数量 股比例
      （股）                                /股）  （元） （股）
刘洪月  378,92  0.49% 2021/3/29  集中竞价  57.15 -  21,921 1,139,  1.47%
            8        ～        交易      59.89    ,136.3    538
                      2021/3/30                          7
倪寿才    200  0.00% 2021/3/1  集中竞价  45.28 -  9,056.  961,02  1.24%
                      ～        交易      45.28        00      1
                      2021/5/30
冯振海      0    0% 2021/3/1  集中竞价  0 -0          0  223,40  0.29%
                      ～        交易                            1
                      2021/5/30
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
      项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持为股东根据其自身资金安排、市场情况、公司股价等因素自主决
    定，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
    未来持续经营产生重大影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无
    三、相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
        及相关条件成就或消除的具体情形等
        截止本公告日，股东刘洪月先生、倪寿才先生、冯振海先生的减持计划尚
    未实施完毕，在减持期间内，将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施
    以及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
    （三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日

[2021-06-01] (688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司股东及部分董监高减持股份结果公告
证券代码：688021        证券简称：奥福环保        公告编号：2021-027
 山东奥福环保科技股份有限公司股东及部分董监
              高减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东及董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，山东红桥创业投资有限公司（以下简称“红桥创投”）持有山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份3,332,222 股，占公司总股本的比例为 4.31%；山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科融创投”）持有本公司股份 544,959 股，占公司总股本的比例为 0.71%；本公司董事、副总经理、核心技术人员刘洪月先生持有本公司股份 1,718,466 股，占公司总股本的比例为 2.22%；本公司监事张旭光先生持有本公司股份 176,895 股，占公司总股本的比例为 0.23%；上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
       减持计划的实施结果情况
  2020 年 11 月 11 日，公司披露了《山东奥福环保科技股份有限公司特定股
东及部分董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-026），红桥创投及其一致行动人科融创投拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份,减持数量不超过 3,877,181 股，即不超过公司总股本的 5.02%；刘洪月拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过 200,000 股，占公司总股本的 0.26%；张旭光拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.05%。
  2021 年 5 月 31 日，公司收到红桥创投及其一致行动人科融创投《关于股
份减持计划结果的告知函》,红桥创投通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公
  司股份 3,332,222 股，占公司总股本的 4.31%; 科融创投通过集中竞价交易方
  式减持公司股份 544,959 股，占公司总股本的 0.71%。合计减持公司股份
  3,877,181 股，占公司总股本的 5.02%，本次减持计划已经实施完毕。
      截至 2021 年 5 月 31 日，刘洪月通过集中竞价交易方式减持公司股份
  200,000 股，占公司总股本的 0.26%,本次减持计划已经实施完毕。
      截至 2021 年 5 月 31 日，张旭光通过集中竞价交易方式减持公司股份
  15,000 股，占公司总股本的 0.02%，本次减持计划期间届满。
  一、减持主体减持前基本情况
                            持股数量
 股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                            （股）
山 东 红 桥 5%以下股东        3,332,222        4.31% IPO 前取得：
创 业 投 资                                            3,332,222 股
有限公司
山 东 科 融 5%以下股东          544,959        0.71% IPO 前取得：544,959
天 使 创 业                                            股
投 资 合 伙
企业（有限
合伙）
刘洪月    董事、监事、高    1,718,466        2.22% IPO 前取得：
          级管理人员                                1,718,466 股
张旭光    董事、监事、高      176,895        0.23% IPO 前取得：176,895
          级管理人员                                股
      上述减持主体存在一致行动人：
                          持股数量
          股东名称                    持股比例    一致行动关系形成原因
                          （股）
第一组  山东红桥创业      3,332,222        4.31% 红桥创投和科融创投同受
        投资有限公司                              山东红桥股权投资管理有
                                                  限公司控制
山东科融天使        544,959        0.71% 红桥创投和科融创投同受
创业投资合伙                              山东红桥股权投资管理有
企业（有限合                              限公司控制
伙）
    合计        3,877,181        5.02% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
 股东名  减持数量  减持比                减持方  减持价格区间    减持总金额    减持完成  当前持股  当前持
  称      （股）      例      减持期间      式      （元/股）        （元）        情况      数量    股比例
                                                                                                  （股）
 山东红  3,332,222    4.31% 2020/12/2～  大 宗 交 37.55－68.89  178,660,795.25 已完成            0    0.00%
 桥创业                        2021/5/31    易、集中
 投资有                                    竞 价 交
 限公司                                    易
 山东科    544,959    0.71% 2020/12/2～  集 中 竞 55.35－69.96    34,451,366.72 已完成            0    0.00%
 融天使                        2021/5/31    价交易
 创业投
 资合伙
 企业
 （有限
 合伙）
 张旭光      15,000    0.02% 2020/12/2～  集 中 竞 70.32－70.32        1,054,800 未完成：    161,895    0.21%
                              2021/5/31    价交易                                  25,000 股
 刘洪月    200,000    0.26% 2020/12/2～  集 中 竞 62.16－71.46    12,965,992.94 已完成    1,139,538    1.47%
                              2021/5/31    价交易
注：根据公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《山东奥福环保科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002），刘洪月根据
该公告通过集中竞价方式减持 378,928 股公司股份，截至当前持股数为 1,139,538 股。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  山东奥福环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日

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