688021奥福环保最新消息公告-688021最新公司消息
≈≈奥福环保688021≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)02月26日(688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2
021年年度股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本7728万股为基数,每10股派2.6元 预案公告日:20
22-02-26;
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年12月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:6582.49万 同比增:-17.74% 营业收入:3.96亿 同比增:26.06%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8500│ 0.7900│ 0.5800│ 0.3500│ 1.0400
每股净资产 │ 12.1219│ 12.0578│ 11.8489│ 11.6184│ 11.5920
每股资本公积金 │ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268
每股未分配利润 │ 2.7978│ 2.8190│ 2.6101│ 2.3797│ 2.3532
加权净资产收益率│ 7.2300│ 6.6500│ 4.9200│ 2.9000│ 9.2700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8517│ 0.7858│ 0.5769│ 0.3464│ 1.0354
每股净资产 │ 12.1219│ 12.0578│ 11.8489│ 11.6184│ 11.5920
每股资本公积金 │ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268
每股未分配利润 │ 2.7978│ 2.8190│ 2.6101│ 2.3797│ 2.3532
摊薄净资产收益率│ 7.0264│ 6.5170│ 4.8688│ 2.9817│ 8.9322
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:奥福环保 代码:688021 │总股本(万):7728.36 │法人:潘吉庆
上市日期:2019-11-06 发行价:26.17│A 股 (万):4636.97 │总经理:武雄晖
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3091.39│行业:专用设备制造业
电话:0534-4260688 董秘:潘洁羽 │主营范围:蜂窝陶瓷技术的研发与应用
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.8500│ 0.7900│ 0.5800│ 0.3500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.0400│ 0.8200│ 0.5500│ 0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.8500│ 0.6800│ 0.6000│ 0.2800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.8200│ 0.6000│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.0302│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-016
山东奥福环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 21 日 10 点 30 分
召开地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日
至 2022 年 3 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2021 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于公司2021年度财务决算报告和2022年度 √
财务预算报告的议案
5 关于公司 2021 年度利润分配的议案 √
6 关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案 √
7 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 √
14 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案 √
15 关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会 √
签订投资协议的议案
16 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案
17 关于调整部分募投项目投资金额及内部投资 √
结构的议案
注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10、11、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、14、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：潘吉庆、于发明、王建忠、武雄晖、刘洪月、倪寿才、刘坤、冯振海、曹正、张旭光、闫鹏鹏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688021 奥福环保 2022/3/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 3 月 19 日（上午 8:00-10:00，下午 13:00-17:00）。
（二）登记地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。
（三）登记方式
1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
代理人的姓名；
是否具有表决权；
分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
委托书签发日期和有效期限；
委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。
4、异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022 年 3
月 19 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，并需附上上述所列的证明材料复印件。如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。
（三）注意事项
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室；
联系电话：0534-4260688；
传 真：0534-4266655；
邮箱：shandongaofu@aofuchina.com
联 系 人：张凤珍
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东奥福环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2021 年度董事会工作报告
1 的议案
关于公司 2021 年度监事会工作报告
2 的议案
3 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
关于公司 2021 年度财务决算报告和
4 2022 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2021 年度利润分配的议案
关于公司董事、监事 2022 年度薪酬
6 的议案
7 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议
8 案
关于修订《募集资金管理制度》的议
9 案
关于修订《股东大会议事规则》的议
10 案
11 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的议
12 案
关于制定《对外捐赠管理制度》的议
13 案
关于为公司及董监高人员购买责任
[2022-02-26](688021)奥福环保:关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-017
山东奥福环保科技股份有限公司
关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 募集资金投资项目名称：“技术研发中心建设项目”
● “技术研发中心建设项目”增加土地配置，调整设备、研发费用等投入比例，调整后总金额为 6,823.38 万元。
● 调整部分募投项目投资金额及内部投资结构不会改变或变相改变募集资金的用途。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830
号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目计划投资和实际投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集 截至 2021 年
序号 项目名称 项目总投资 资金 12 月 31 日累
计投入金额
1 年产 400 万升 DPF 载体山东基地项 24,601.72 19,122.53 14,560.05
目
2 年产 200 万升 DOC、160 万升 18,487.60 12,987.60 12,544.21
TWC、200 万升 GPF 载体生产项目
3 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生 3,007.30 3,007.30 1,164.00
产线自动化技改项目
4 技术研发中心建设项目 6,594.65 6,594.65 490.00
5 补充流动资金 5,000.00 4,000.00 4,000.00
合计： 57,691.27 45,712.08 32,758.25
二、募投项目投资金额及内部投资结构调整情况
（一）本次调整部分募集资金项目投资金额及内部投资结构的原因
结合公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）作为技术研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将研发中心项目建设期延长至 2023 年 12 月。
公司研发中心项目原计划在重庆奥福已有土地上建设投入，现拟通过安徽奥福新购置土地后建设投入。另外公司参股设立的稀土催化研究相关公司能够满足研发中心项目原计划投入的耐久性试验需求，可节省原计划中耐久性试验设备的相关投入，因此公司拟对项目投入进行相应调整。
根据研发中心项目建设规划以及公司整体发展战略情况，研发中心项目原计划投资总金额 6,594.65 万元，已经使用募集资金 490.00 万元。本次调整后总金额为 6,823.38 万元，拟使用募投项目剩余的募集资金 6,104.65 万元及自有资金进行后续建设投入。
（二）本次投资构成调整情况
公司结合发展需要调减了研发中心项目的设备投入，增加了土地及实验室用房及配套设施建设投入，调整后投资构成如下：
序号 项目 单位 本次调整前 本次调整后 调整金额
投资金额 投资金额
1 建设投资 万元 1,200.00 3,180.00 1,980.00
2 设备投资 万元 3,958.00 2,125.38 -1,832.62
3 软件投资 万元 195.00 233.00 38.00
4 预备费投资 万元 267.65 300.00 32.35
5 研发费用投资 万元 974.00 985.00 11.00
合计 6,594.65 6,823.38 228.73
调整后研发中心项目拟在重庆奥福继续投入少量小型试验设备，安徽奥福将另行投建实验室及中试线约 8,000 平方米，试验设备投入约 44 台。调整后总投资额为 6,823.38 万元，拟使用的募集资金金额为 6,104.65 万元，项目投资总额与募集资金使用金额之间的差额公司将以自筹资金补足。
三、募投项目投资金额及内部投资结构调整的影响
本次调整部分募集资金项目实施内容及投资金额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。该议案尚须经过股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构与公司主营
业务密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构履行了必要的程序，相关情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构与公司主营业务密切相关，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
因此，公司监事会同意调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构事项无异议，本次调整事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-011
山东奥福环保科技股份有限公司
关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订
投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：奥福技术研发中心项目（以下简称“项目”）
投资金额：项目投资总额约 1 亿元人民币
资金来源：募集资金、自有资金
风险提示：
1.本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。
2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
3.本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。
一、对外投资概述
2021 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加公司全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）作为募集资金投资项目——“技术研发中心建设项目”的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将募集资金投资项目“技术
研发中心建设项目”的建设期延长至 2023 年 12 月。主要内容详见公司于 2021
年 8 月 31 日披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于增加部分募投项目实
施主体、实施地点及延长建设期的的公告》（公告编号：2021-034）。
为加快募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”建设进度，安徽奥福经与蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区管委会”）商议，拟签订《奥福技术研发中心项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。协议签订后该项目主要用于募集资金项目技术研发中心及配套设施的建设。
公司拟使用募集资金及自有资金进行该项目的投资建设，其中自有资金约占投资总额的 30%，募集资金约占 70%。
本次投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本协议的签订不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
甲方：蚌埠经济开发区管理委员会
乙方：安徽奥福精细陶瓷有限公司
公司及下属子公司与蚌埠经开区管理委员会不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1.项目实施主体：安徽奥福精细陶瓷有限公司；
2.项目名称：奥福技术研发中心项目；
3.项目投资总额：约 1 亿元人民币；
4.项目建设内容：精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设；
5.项目建设工期：建设工期 12 个月；
6.项目建设用地：项目总用地面积约 39 亩（目前安徽奥福的 140 亩土地已
全部规划建设移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目）；
7.土地用途、权属性质及使用年限：商业服务用地，出让期限 40 年，产业类型为服务业，全部用于奥福技术研发中心项目精细陶瓷研发中心、职工宿舍等配套设施建设。
四、本次投资对上市公司的影响
本投资协议的签署，有助于公司吸引和稳定发展人才队伍，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施，从而达到完善公司技术研发中心的目的。项目实施完成后，公司整体研发、试验能力将得到增强，一方面为公司未来发展奠定坚实的
技术基础，另一方面将为吸引行业内优质的技术研发资源提供有利条件，从而进一步强化公司技术资源整合能力，提升公司技术创新水平及新产品开发能力，持续保持对行业先进技术的研发，提高公司的核心技术竞争力，提升公司在行业中的竞争地位。
五、风险提示
1. 本次签订项目投资协议所涉及的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续等存在不确定性。
2.本项目建设尚需向当地政府有关主管部门申请办理立项、环保、规划、建设施工等前置审批手续，审批结果存在不确定性；此外，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3. 本项目的实施可能会使公司短期内现金流紧张。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-019
山东奥福环保科技股份有限公司
2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。公司不送红股，不
进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 65,824,900.64
元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 227,529,234.96
元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 77,283,584 股，以此计算合计拟派发现金红利20,093,731.84 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 30.53%。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2021 年公司实际经营情况和 2022 年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2021 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2021 年年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通
过后方可实施。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-014
山东奥福环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2022 年 2 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3
名），实际出席 9 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
报告的议案》
2021 年公司实现营业收入 39,601.27 万元，比上年同期增长 26.06%；利润
总额 6,867.5 万元，较上年同期下降 19.35%；归属于上市公司股东的净利润6,582.52 万元，比上年同期下降 17.74%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含
税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本 77,283,584 股，以此计算合计分配现金股利 20,093,731.84 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.53%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情
况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司决定使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2022
年度关联交易额度为 630 万元，分别为材料采购 80 万元，仓储物流费用 550 万
元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于制订<自愿信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
全部董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》
公司将于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-
015
山东奥福环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2022 年 2 月 24 日下午 16:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北
山东奥福环保科技股份有限公司 5-1 会议室以通讯结合现场表决的方式召开，会
议通知已于 2022 年 2 月 14 日以邮件方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部
控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算
报告的议案》
2021 年公司实现营业收入 39,601.27 万元，比上年同期增长 26.06%；利润
总额 6,867.54 万元，较上年同期下降 19.35%；归属于上市公司股东的净利润6,582.49 万元，比上年同期下降 17.74%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
监事会同意公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 77,283,584 股为分配基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元(含税)，共计分配股利20,093,731.84 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 65,824,900.64 元的 30.53%。本年度公司无资本公积金转增方案。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2022
年度关联交易额度为 630 万元，分别为材料采购 80 万元，仓储物流费用 550 万
元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
全部监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-010
山东奥福环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对山东奥福环保科技股份有限公司（以下简“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21
号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年
1 月 1 日起施行。因此公司按照规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
二、具体情况及对公司的影响
1、本次执行新租赁准则的内容
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
2、本次执行新租赁准则对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事、监事会和审计委员会的结论性意见
公司独立董事、监事会、审计委员会均同意公司本次变更会计政策，并认为：公司本次变更会计政策及执行新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-009
山东奥福环保科技股份有限公司
关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内容公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1. 投保人：山东奥福环保科技股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3. 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
4. 保费支出：不超过人民币 70 万元/年（具体以保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后执行。
二、监事会意见
为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经核查，我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-007
山东奥福环保科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000 万元（含 3,000 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1884 号）核准，公司于 2019 年 10月于上海证券交易所公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.17 元，募集资金总额为人民币52,340 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元，实际募集资金净额为人民币
45,712.08 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到位。上述资金到位情况已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司于 2022 年 2 月 22 日将前次用于暂时补充流动资金的 8,000 万元募集
资金归还至募集资金专户。
二、募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金使用情况详见《山东奥福环保科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元（含 3,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。
四、审议程序
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构
公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688021)奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-
012
山东奥福环保科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，山东奥福环保科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度
股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
二、 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会及交易所相关规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、人民币合格境外投资者以及符合规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
三、 定价方式或者价格区间
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次以简易程序向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、 募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（一）应当投资于科技创新领域的业务；
（二）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
五、 决议的有效期
本项授权自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
六、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规以及规范性文件规定，对董事会办理本次发行具体事宜包括但不限于以下内容：
（一）授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（二 ）授权董事会根据国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照中国证监会及交易所的要求，结合公司的实际情况制定、调整和实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
（三）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
（四）授权董事会签署、修改、补充、完成、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
（五）授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（七）授权董事会在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；
（八）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（九）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，决定发行方案延期实施或提前终止，或者按照新的发行方案继续办理发行事宜；
（十）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
七、 限售期
发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
八、 发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、 上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
十、 风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司以简易程序向特定对象发行股票的具体发行方案及实施将经年度股东大会授权的董事会审议通过后，在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
★★机构调研
调研时间:2020年12月22日
调研公司:华安基金管理有限公司,北京益安资本管理有限公司
接待人:董事会秘书、副总经理:武雄晖,证券事务代表:张凤珍
调研内容:交流的主要问题及答复
1、问：碳化硅质蜂窝陶瓷载体的主要特点是什么？碳化硅产品主要适用于哪些车型？
答：碳化硅质蜂窝陶瓷载体耐高温，但碳化硅材质成本较高，CTE指标不如堇青石质产品，目前均为拼接成型；碳化硅质蜂窝陶瓷载体主要用于3升以下柴油车。
2、问：我们与康宁和NGK的差异在哪儿？
答：目前CTE、背压等指标几乎相同，但不同批次产品的稳定性和一致性相对弱一些。未来提升产品的一致性和稳定性，提高良品率都是我们的发展目标。
3、问：公司产品配套车辆型式检验公告的费用是由谁来承担？
答：测试费用一般是主机企业或整车企业承担。
4、问：公司销售模式是靠经销商推广吗？
答：公司销售采用直销模式，根据国内外客户不同分为内销和外销，其中蜂窝陶瓷载体产品分别销往国内和国外；（1）内销模式：公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户主要为催化剂涂覆厂商，主要采取订单式直接销售。公司产品报价主要参考市场价格，同一产品一般按年适度降价。（2）外销模式：公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户主要是为汽车尾气后处理系统后市场提供产品和服务的公司及船机厂商等，目前主要以DPF和船机载体为主，主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家。公司蜂窝陶瓷载体产品外销流程一般为客户审核、达成协议、客户订单、组织生产、包装、报关出口。
5、问：蜂窝陶瓷载体产品寿命是多少？
答：柴油商用车DPF在使用期间，捕集颗粒物到一定程度需清洗再生，经过约3年时间需要重新更换；柴油乘用车DPF一般5年需进行更换。
6、问：公司部分原材料进口为主，目前国外疫情对材料储备有无影响？
答：国外疫情对公司进口原材料的供货及时性有一定影响，但公司已经提前布局，通过提高储备量及开发国内供应商以预防原材料供应带来的风险。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%
涨跌幅:-20.00 成交量:475.02万股 成交金额:19504.17万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2912.06 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业｜821.42 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营｜553.91 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜410.30 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜362.58 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2881.27 ｜
｜西南证券股份有限公司重庆荣昌证券营业部｜-- ｜2837.83 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1565.07 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1054.08 ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司｜-- ｜992.11 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================