≈≈法狮龙605318≈≈(更新:21.09.07)
[2021-09-07] (605318)法狮龙:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-037
          法狮龙家居建材股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 22 日  14 点 00 分
  召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 22 日
                      至 2021 年 9 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司第二届监事会补选监事的议案                √
2      关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案          √
3      关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议          √
      案
4      关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜          √
      的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议分别
  审议通过，详情见 2021 年 7 月 22 日及 2021 年 9 月 7 日于上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及即将披露的 2021 年第一次临时股
  东大会会议资料
2、 特别决议议案：2,3
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605318        法狮龙            2021/9/14
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 18 日（上午 9 时—下午 15 时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号法狮龙家居建材股份有限公司）
六、  其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话：0573-89051928
联系人：范哲昀
特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
法狮龙家居建材股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 22 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于公司第二届监事会补选监事的议
      案
2    关于修订《公司章程》及相关议事规
      则的议案
3    关于以集中竞价交易方式回购股份预
      案的议案
4    关于提请股东大会授权董事会办理相
      关事宜的议案
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-07] (605318)法狮龙:第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-036
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2021 年 9 月 6 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 1 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长,总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥及相关议事规则的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙家居建材股份有限公司关于修订﹤公司章程﹥及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-034）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-035）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、 第二届董事会第四次会议决议；
  2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 6 日

[2021-09-07] (605318)法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
        证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-034
                    法狮龙家居建材股份有限公司
              关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 9 月 6 日（星
        期一）召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>
        及相关议事规则的议案》。
            根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》
        的相关条款进行修改，具体内容如下：
                原条款内容                                修改后条款内容
    第二十三条  公司在下列情况下可以依照法    第二十三条  公司在下列情况下可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份：                                公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份奖励给本公司职工用于员工持股
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 计划或者股权激励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的；            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
为股票的公司债券；                              （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 为股票的公司债券；
必需。                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 必需。
活动。                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                            活动得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行:                            下列方式之一进行:
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；          （一）证券交易所集中竞价交易方式；
  （二）要约方式；                            （二）要约方式；
  （三）中国证监会认可的其他方式。            （三）中国证监会认可的其他方式。
  若公司上市，因本章程第二十三条第（三）、    若公司上市，因本章程第二十三条第（三）、
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，  （五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
应当通过公开的集中交易方式进行。            当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条  公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
（一）项至第（三）项规定的情形收购本公司股  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第  股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项  第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程  （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依的规定或者股东大会的授权，由三分之二以上董  照本章程的规定或者股东大会的授权，由三分之
事出席的董事会会议决议。                    二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照本章程第二十三条规定收购本公司      公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之  本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项  收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第  （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
（三）项、第（五）项、第（六）项项情形的，  销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发  情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过本行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注  公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转
销。                                        让或者注销。
  公司依照第二十一条第（三）项规定收购的      公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的  公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支  用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。      收购的股份应当 1 年内转让给职工。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：                              行使下列职权：
  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董        （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会报告；                  （三）审议批准董事会报告；
  （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                  决算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                  亏损方案；
  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                        议；
  （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式等事项作出决议；                变更公司形式等事项作出决议；
  （十）修改本章程；                          （十）修改本章程；
  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；                                    出决议；
  （十二）审议批准本章程第四十一条规定的      （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
担保事项；                                  担保事项；
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项；                                        项；
  （十四）审议批准公司的股东大会议事规        （十四）审议批准公司的股东大会议事规
则、董事会议事规则和监事会议事规则；        则、董事会议事规则和监事会议事规则；
  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；      （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十六）审议股权激励计划；                  （十六）审议股权激励计划；
  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或      （十七）审议批准因本章程第二十三条第一
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。    款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由  司股份；
董事会或者其他机构和个人代为行使。              （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
                                            本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
                                            董事会或者其他机构和个人代为行使。
    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：                                      通过：
  （一）公司增加或者减少注册资本；            （一）公司增加或者减少注册资本；
  （二）公司的分立、合并、解散、清算；        （二）公司的分立、合并、解散、清算；
  （三）本章程的修改；                        （三）本章程的修改；
  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或      （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%  者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；                                        的；
  （五）股权激励计划；                        （五）股权激励计划；
  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以      （六）因本章程第二十三条第一款第（一）
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影  项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的；
响的、需要以特别决议通过的其他事项。            （七）发行公司债券；
                                                （八）法律、行政法规或本章程规定的，以及
                                            股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                            的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股  代表的有表决权的股份数

[2021-09-07] (605318)法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易回购股份预案的公告
证券代码：605318            证券简称：法狮龙            编号：2021-035
            法狮龙家居建材股份有限公司
      关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  拟回购股份的用途：拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。
  拟回购股份数量：回购股份数量不低于230万股，不超过450万股。
  拟回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
  拟回购价格或价格区间：不超过人民币20元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
  拟回购资金来源：自有资金
  相关股东是否存在减持计划 ：
 经问询，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划；公司控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划，如未来有增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。
  相关风险提示：
  1、本回购预案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；
  2、本次回购期限内若公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
  3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者部分实施
的风险；
  4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，导致已回购股份无法全部授出的，未使用部分将
依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风
险；
  5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购的风险。
  公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、
  2021年9月6日， 公司召开第二届董事会第四次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，表决结果为同意7 票、反对0票、 弃权0票。
独立董事已就该事项发表了同意意见。
  本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2021年9月22日召开2021年第一届临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召
开通知。
  上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等相关规定。
  (一)公司本次回购股份的目的
  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步建立完
善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来
盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于后续实施公司股权激
励或员工持股计划 。
  公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
  (二)拟回购股份的种类
    公司发行的人民币普通股（A股）股票。
  (三)拟回购股份的方式
  通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
  (四)回购股份的期限
  1、本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：
  1）如在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
  2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
  2、公司将根据相关授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    3、公司不得在下列期间回购股份：
    1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
    2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
  4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
  (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
  本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。按照本次回购数量总额不低于230万股，不超过450万股、价格上限20元/股进行测算，具体如下：
 回购用途    拟回购数量  占公司总股本的  拟回购资金总额上限    回购实施期限
              （万股）      比例（%）          （万元）
股权激励或                                                      自股东大会审议通
员工持股计    230 -450      1.78-3.48            9,000        过本次回购股份方
    划                                                          案之日起不超过 12
                                                                个月
  本次具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。
  本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
  (六)本次回购的价格
  本次回购股份的价格为不超过人民币20元/股（含），不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格公司将根据相关授权在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
  本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
  (七)本次回购的资金总额和资金来源
  公司拟以自有资金进行回购股份，资金总额不超过人民币9,000万元（含），具体回购资金以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况
  1、假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计回购完成后公司股本结构变化情况如下：
                        回购前              回购后              回购后
    股份种类                            （按回购股数上限）  （按回购股数下限）
                    股份数量    占比    股份数量    占比    股份数量    占比
                    （股）      （%）    （股）    （%）    （股）    （%）
 有限售条件股份    96,878,364    75  101,378,364  78.48  99,178,364  76.78
 无限售条件股份    32,292,788    25  27,792,788  21.52  29,992,788  23.22
    总股本        129,171,152    100  129,171,152    100 129,171,152    100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。若公司未能实施员工持股计划或股权激励，则本次回购股份予以注销
  2、假设本次回购股份全部被注销
  本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次回购
完成之后36个月内实施上述用途，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份
予以注销。若公司本次回购股份全部用于注销，预计公司股本结构变化情况如下：
                          回购前              回购后              回购后
    股份种类                          （按回购股数上限）  （按回购股数下限）
                      股份数量    占比  股份数量    占比    股份数量    占比
                      （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）
  有限售条件股份      96,878,364    75  96,878,364  77.71  96,878,364  76.36
  无限售条件股份      32,292,788    25  27,792,788  22.29  29,992,788  23.64
      总股本        12,9171,152  100  124671152    100    126871152    100
  (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
  截至2021年6月30日，公司总资产为117,463.08万元，归属于上市公司股东的净资产为83,991.95万元，货币资金余额为61,535.22万元，资产负债率为28.50%。假设本次回购资金上限9,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占截至2021年6
月30日公司总资产的7.66%，约占归属于上市公司股东净资产的10.72%。
  公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情
况，公司认为本次股份回购不会对公司的公司经营活动、财务状况和未来发展产
生重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位。
  全体董事承诺回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
  (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
  1、公司本次回购股份方案符合现行《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
  2、公司本次回购股份以集中竞价方式实施，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，将股东利益、公司利益和骨干员工利益有效结合，有利于公司长远发展。
  3、公司拟用于本次回购股份数量下限为230万股，回购股份数量上限为450万股，回购总金额上限为9,000万元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大

[2021-08-31] (605318)法狮龙:第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-031
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2021 年 8 月 30 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长,总经理、董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、 第二届董事会第三次会议决议；
  2、 法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议
      相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (605318)法狮龙:第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙          公告编号：2021-032
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，对董事会编制的《2021 年半年度报告》及其摘要发表意见如下：
  1、公司 2021 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
  2、公司 2021 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司 2021 年上半年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整；
  3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、 第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (605318)法狮龙:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.22元
    每股净资产: 6.5024元
    加权平均净资产收益率: 3.28%
    营业总收入: 2.38亿元
    归属于母公司的净利润: 2835.14万元

[2021-08-25] (605318)法狮龙:法狮龙关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙      公告编号：2021-030
              法狮龙家居建材股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
                  现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司海盐支行
  ●本次现金管理金额：19,100 万元
  ●产品名称：定期添益型存款
  ●产品期限：分别为 2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日
                      2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日
                      2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日
                      2021 年 08 月 23 日-2022 年 8 月 19 日
  ●履行的审议程序：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第三次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品或定期存款、结构性存款。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容
见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
  一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  2020 年 8 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了
    月 23 日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
    指定披露媒体的《法狮龙家居建材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
    现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012）。公司已于 2021 年 8 月 23 日赎
    回该存款产品，收回本金人民币  22,000 万元，获得理财收益人民币
    1,064,604.55 元。具体情况如下：
 受托机构    产品类型  金额（万  产品风险  增值收益  产品期限  本金及理财  实际收益金额
                          元）      级别    率（%）              收益支付    （万元）
中国工商银  定期添益型                                  2020年08
行股份有限  存款产品    5,000    低风险    3.45    月31日至    见注释      见注释
公司海盐支                                              2021年8
  行                                                    月23日
中国工商银  定期添益型                                  2020年08
行股份有限  存款产品    1,500    低风险    3.45    月31日至    见注释      见注释
公司海盐支                                              2021年8
  行                                                    月23日
中国工商银  定期添益型                                  2020年08
行股份有限  存款产品    1,600    低风险    3.45    月31日至    见注释      见注释
公司海盐支                                              2021年8
  行                                                    月23日
中国工商银  定期添益型                                  2020年08
行股份有限  存款产品    11,000    低风险    3.45    月31日至    见注释      见注释
公司海盐支                                              2021年8
  行                                                    月23日
中国工商银  定期添益型                                  2020年08  到期支取本
行股份有限  存款产品    2,900    低风险    3.45    月31日至  金，一次性  1,064,604.55
公司海盐支                                              2021年8    支付收益
  行                                                    月23日
    注释：收益于 2022 年 8 月 19 日时一并结算。
        二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
        （一）现金管理目的
        本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项
    目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并
    有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现
    金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体
股东的利益。
    （二）资金来源
  1、资金来源：部分闲置的募集资金。
  2、募集资金基本情况
  根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1308 号）和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司以公开方式向社会发行人民币普通股（A）股 32,292,788 股，发行价格为 13.09 元/股，募集资金总额为人民币 42,271.26 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金36,334.65 万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证、出具“天健验〔2020〕284 号”《验资报告》。2020 年 07 月 27 日募集资金
已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    （三）本次理财产品的基本情况
  本次购买理财产品的合计金额 1.91 亿元，具体信息见下表：
  受托机构    产品类型  金额  产  增值  产品期  本金及理财  预计收  关联
                          （万  品  收益    限    收益支付  益金额  关系
                          元）  风  率                          （万
                                险  （%                          元）
                                级  ）
                                别
 中国工商银行  定期添益型  19,100  低    3.4    2021 年    到期支取本    不适用    无
 股份有限公司    存款产品              风            08 月 23    金，一次性
  海盐支行                            险            日-2022    支付收益
                                                    年 8 月 19
                                                        日
    （四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，风险可控。
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存
款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  三、本次现金管理的具体情况
    （一）合同主要条款
  产品名称    定期添益型存款产品
  协议双方    甲方：中国工商银行股份有限公司海盐支行
                乙方：法狮龙家居建材股份有限公司
 增值收益支取  1. 存款的实际存期不少于协议约定的“增值专属服务”期限；
    规则
                2. 在协议约定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，办理
                    定期存款的支取手续。
                    满足以上条件，则甲方一次性向乙方支付本协议下的增值收益；
                    如未满足以上条件，则无需向乙方支付增值收益。
 增值收益结息  账户：法狮龙家居建材股份有限公司
    账户
                账号：120409002904672xxxx
 基础利息计算  甲方根据定期存款业务规则于存款支取日向乙方支付利息，即在定期
                存单约定的到期日前支取存款的，则基础利息均按届时甲方挂牌活期
                利率计息。
 增值收益支付  在协议约定的“增值专属服务”期限到期日，乙方尚未支取定期存款
    方式      的，则甲方将于“增值专属服务”期限届满日一次性向乙方支付协议
                项下增值收益。增值收益金额按协议项下乙方指定定期存款本金金
                额、增值收益率和“增值专属服务”期限计算所得。同时，乙方授权
                甲方冻结增值收益结息账户内与增值收益金额相当的存款。乙方应在
                协议约定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，至甲方办理
                定期存款的支取手续，同时甲方于乙方办理定期存款支取手续后一个
                工作日将增值收益结息账户内冻结的存款进行解冻。若乙方未按上述
                约定办理定期存款支取手续的，则甲方无需向乙方支付增值收益，乙
                方立即应向甲方返还已划入乙方增值收益结息账户内的增值收益，同

[2021-08-21] (605318)法狮龙:第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-029
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用闲置的募集资金进行现金管理。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  第二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                2021 年 8 月 20 日

[2021-08-21] (605318)法狮龙:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙      公告编号：2021-027
              法狮龙家居建材股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●委托理财受托方：商业银行等金融机构
  ●本次现金管理金额：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
  ●投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。
  ●本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
  ●履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第二次会
议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
  一、募集资金基本情况
  根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1308 号）和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司以公开方式向社会发行人民币普通股（A）股 32,292,788 股，发行价格为 13.09 元/股，募集资金总额为人民币 42,271.26 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金36,334.65 万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证、出具“天健验〔2020〕284 号”《验资报告》。2020 年 07 月 27 日募集资金
已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
  二、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用计划及使用情况
  按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截
止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 12,947.78 万元，理财及利息等收
入 308.8 万元，募集资金专户上的募集资金余额（含理财及利息收入）共23,695.67 万元。募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元
 序号            项目名称              项目投资总额    募集资金计划投资额
  1    法狮龙集成吊顶基础模块建设项目        15,587.97            14,999.59
  2    法狮龙集成吊顶功能模块建设项目        9,587.79            9,587.79
  3    营销网络建设项目                    13,935.00            4,935.00
  4    研发设计展示中心建设项目              3,870.68            3,870.68
  5    补充流动资金                        5,000.00            2,941.59
                合计                      47,981.44            36,334.65
    （二）募集资金闲置原因
  由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
    （三）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  公司于 2020 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第
十一次会议，2020 年 8 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 2.6 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品或定期存款、结构性存款。在上述额度内，该类
资金可以自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
  授权期内，公司严格按照股东大会授权对部分闲置募集资金进行现金管理，并及时履行信息披露义务，截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期金额共计 22,000 万元，未超过公司股东大会审议批准的使用限制募集资金进行现金管理的额度。具体内容详见本公告“八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况”。
  鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
  三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况
    （一）投资目的
  本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
    （二）投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 月内。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    （三）投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。
  四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
  独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
  公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
  五、对公司的影响
  公司最近一年又一期主要财务指标情况：
                                                          单位：万元
      项目          2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
    资产总额                112,094.81                  108,800.30
    负债总额                27,062.86                    22,753.64
 归属于上市公司股东
                              85,031.94                    86,046.66
    的净资产
      项目          2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
 经营活动产生的现金
                              12,392.04                    -10,319.16
    流量金额
  注：本表中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时因四舍五入造成
  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 20,000 万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 36.22%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使
用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
  六、本次暂时闲置募集资金进行现金管理的相关必要审批程序
  2021 年 8 月 20 日，本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公
司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，公司第二届监事会第三次会议审议通过，公司保荐机构发表相关核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
  七、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购进行现金管理，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用闲置的募集资金进行现金管理。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用闲置的募集资金进行现金管理。
  （三）公司保荐机构意见
  公司保荐机构中德证券认为：公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理的事项，已提交董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，以上程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机
构对公司使用闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
  八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                    单位：万元
                            实际      实际
序号  理财产品类型                                实际收益  尚未收回本金金额
                            投入金额  收回本金
1    定期添益型存款产品        1,100    1,100      9.44
2    定期添益型存款产品        1,000    1,000      8.58
3    定期添益型存款产品        5,000                                  5,000
4    定期添益型存款产品

[2021-08-21] (605318)法狮龙:第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-028
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长,总经理、董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、 第二届董事会第二次会议决议；
  2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 20 日

[2021-08-03] (605318)法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：605318              证券简称：法狮龙            公告编号：2021-026
  法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.30 元(含税)
   相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股          2021/8/6          －          2021/8/9        2021/8/9
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 129,171,152 股为基数，每股派发现金红利 0.30
元（含税），共计派发现金红利 38,751,345.6 元。
三、  相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股          2021/8/6          －          2021/8/9        2021/8/9
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  公司无自行发放对象，全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  无
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.30 元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。
  （3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司 A 股股票的，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.27 元。
  （5）对于持有公司股票的其他法人股东及机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.30 元。
五、  有关咨询办法
关于公司 2020 年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
咨询地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号
联系部门：证券事务部
联系电话：0573-89051928
特此公告。
                                                法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 2 日

[2021-07-22] (605318)法狮龙:关于补选监事的公告
 证券代码：605318    证券简称：法狮龙    公告编号：2021-024
            法狮龙家居建材股份有限公司
                关于补选监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。
    为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 21 日召开的第二
 届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会补选 监事的议案》。同意提名朱金桃先生（简历详见附件）为公司第 二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届监事会届满之日止。朱金桃先生具备相关专业知识和履职能力， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁 止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的 情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒。
    特此公告。
                              法狮龙家居建材股份有限公司
                                        2021 年 7 月 21 日
附件：朱金桃先生的简历
  朱金桃先生，中国国籍，1969 年 9 月出生，无境外永久居
留权。1998 年至 2007 年就职于海盐华明化纤有限公司，2007 年起在法狮龙有限先后担任车间主管、仓库主管、生产厂长，2018
年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日任公司副总经理。

[2021-07-22] (605318)法狮龙:第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙          公告编号：2021-025
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2021 年 7 月 21 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选监事的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、 第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-17] (605318)法狮龙:关于监事辞职的公告
  证券代码：605318    证券简称：法狮龙    公告编号：2021-023
              法狮龙家居建材股份有限公司
                  关于监事辞职的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事蔡凌雲先生的书面辞职申请，蔡凌雲先生因工作岗位发生变动的原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后将继续担任公司研发部主任职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡凌雲先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，蔡凌雲先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。蔡凌雲先生在担任公司监事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对蔡凌雲先生在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                              法狮龙家居建材股份有限公司
                                          监事会
                                      2021 年 7 月 16 日

[2021-07-14] (605318)法狮龙:关于证券事务代表辞职的公告
 证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-022
              法狮龙家居建材股份有限公司
              关于证券事务代表辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
  法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表董晨伟先生提交的书面辞职报告。董晨伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职且辞职后不再担任公司任何职务。董晨伟先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将根据相关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
  董晨伟先生在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作等方面发挥积极作用，公司及董事会对董晨伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-06-24] (605318)法狮龙:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
  证券代码：605318    证券简称：法狮龙    公告编号：2021-019
              法狮龙家居建材股份有限公司
  关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
              及聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年
6 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，选举产生了公司第二届
董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董事沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董事冯震远先生、蒋荃先生、朱利祥先生，其中朱利祥先生为会计专业人士。
    公司在 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，还
选举产生了第二届监事会非职工代表监事 2 人，分别为潘晓翔先生和蔡凌雲先生；潘晓翔先生和蔡凌雲先生与公司在 2021 年 4月20日召开的2021年第一次职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司第二届监事
会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
    2021 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，分
别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陆周良先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈中海先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱凯先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈振华先生为公司财务负责人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人。
  同日，公司监事会召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、 选举公司第二届董事会董事长
  公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产
生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举沈正华先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。沈正华先生简历详见公司
于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员
  公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第二届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提
名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举, 以协助董事会行使职权。公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：
    战略委员会委员：沈正华先生、蒋荃先生、陆周良先生；其中主任委员为沈正华先生。
    审计委员会委员：朱利祥先生、沈正华先生、冯震远先生；其中主任委员为朱利祥先生。
    提名委员会委员：冯震远先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为冯震远先生。
    薪酬与考核委员会委员：冯震远先生、沈正华先生、朱利祥先生；其中主任委员为冯震远先生。
  以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事朱利祥先生为会计专业人士。
  以上专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年4 月 21日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
三、 选举公司第二届监事会主席
  公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2020年年度股东大会及公司2021年第一次职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举潘晓翔先生为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。潘晓翔先生的简历详见公司于2021 年4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
四、  聘任公司高级管理人员
  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第一届董事会第二次提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会同意聘任沈正华先生为公司总经理；同意聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯先生为公司副总经理；同意聘任陈振华先生为公司财务负责人。
  上述提名高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生的简历详见公司于 2021 年4月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。朱凯先生、陈振华先生的简历详见附件。
  公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021 年6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、  其他说明
  本次董事会换届完成后，第一届董事会独立董事石桂峰先生因任期届满将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他岗位的职务，公司感谢石桂峰先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事长沈正华先生仍将继续代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。六、  董事会秘书、证券事务代表联系方式
  电话：0573-89051928
  地址：浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号
  邮箱：investors@fsilon.com
特此公告。
                            法狮龙家居建材股份有限公司
                                      2021 年 6 月 23 日
附件：朱凯先生、陈振华先生的简历
  朱凯先生，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居住
权，大专学历，2011 年-2012 年就职于海盐华电创业电子有限公司，2012 年至 2013 年就职于海盐佳乐科仪股份有限公司，2013年 2 月入职法狮龙，先后担任车间主任，PMC 中心主任，2021 年3 月至今任公司生产交付中心主任。
  陈振华先生,中国国籍,1981 年 12 月 26 日出生,无境外永久
居留权。中南财经政法大学本科学历,2005 年至 2020 年 6 月,任
浙江三江化工新材料有限公司财务部长,2020 年7 月至2021年4月任职浙江明佳环保股份有限公司财务总监。

[2021-06-24] (605318)法狮龙:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-021
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2021 年 6 月 23 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日通过邮件的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2021-019）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、 第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 23 日

[2021-06-24] (605318)法狮龙:第二届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-020
              法狮龙家居建材股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2021 年 6 月 23 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长沈正华主持，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过《关于聘任陆周良先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （五）审议通过《关于聘任沈中海先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （六）审议通过《关于聘任朱凯先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （七）审议通过《关于聘任陈振华先生为公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、 第二届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日

[2021-06-19] (605318)法狮龙:2020年年度股东大会会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙    公告编号：2021-018
        法狮龙家居建材股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号
  三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            94,469,505
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          73.1351
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长沈正华先生主持，采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事长、代理董事会秘书沈正华先生出席会议；高管列席了会议；
4、持续辅导券商中德证券指派的赵胜斌先生，李沣锦先生列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
7、 议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,105 99.9889  10,400  0.0111      0  0.0000
8、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,105 99.9889  10,400  0.0111      0  0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
10、  议案名称：《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      94,459,605 99.9895    9,900  0.0105      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
11、  《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 11.01        沈正华        94,456,405      99.9861 是
 11.02        王雪娟        94,456,409      99.9861 是
 11.03        陆周良        94,456,405      99.9861 是
 11.04        沈中海        94,456,405      99.9861 是
12、  《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 12.01        冯震远        94,456,405      99.9861 是
 12.02        蒋荃          94,456,408      99.9861 是
 12.03        朱利祥        94,456,405      99.9861 是
13、  《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人的
  议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 13.01        潘晓翔        94,456,407      99.9861 是
 13.02        蔡凌雲        94,456,405      99.9861 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数    比例  票数    比例    票数    比例
                              （%）       

[2021-05-22] (605318)法狮龙:第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：605318      证券简称：法狮龙            公告编号：2021-016
              法狮龙家居建材股份有限公司
          第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 11 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长沈正华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《修订<信息披露管理办法>的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露管理办法》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第一届董事会第二十一次会议决议；
 特此公告。
                                法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 21 日

[2021-05-22] (605318)法狮龙:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-017
          法狮龙家居建材股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日14 点 00 分
  召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
                      至 2021 年 6 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于 2020 年年度报告及其摘要的议案                √
2      关于 2020 年度董事会工作报告的议案                √
3      关于 2020 年度监事会工作报告的议案                √
4      关于 2020 年度独立董事履职报告的议案              √
5      关于 2020 年度财务决算报告的议案                  √
6      关于 2020 年度利润分配方案的议案                  √
7      关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议          √
      案
8      关于使用自有资金进行现金管理的议案                √
9      关于续聘会计师事务所的议案                        √
10    关于 2021 年度申请银行授信额度的议案              √
累积投票议案
11.00  关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立    应选董事（4）人
      董事候选人的议案
11.01  沈正华                                            √
11.02  王雪娟                                            √
11.03  陆周良                                            √
11.04  沈中海                                            √
12.00  关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董  应选独立董事（3）人
      事候选人的议案
12.01  冯震远                                            √
12.02  蒋荃                                              √
12.03  朱利祥                                            √
13.00  关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非    应选监事（2）人
      职工代表监事候选人的议案
13.01  潘晓翔                                            √
13.02  蔡凌雲                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十次会议、
  第一届监事会第十四会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，详情见
  2021年4月21日及2021年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  披露的相关公告以及即将披露的 2020 年年度股东大会会议资料
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605318        法狮龙            2021/6/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021 年 6 月 15 日（上午 9 时—下午 15 时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号法狮龙家居建材股份有限公司）
六、  其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话：0573-89051928
联系人：董晨伟
特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
法狮龙家居建材股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于2020 年年度报告及其摘要的议案
2    关于2020 年度董事会工作报告的议案
3    关于2020 年度监事会工作报告的议案
4    关于2020 年度独立董事履职报告的议
      案
5    关于 2020 年度财务决算报告的议案
6    关于 2020 年度利润分配方案的议案
7    关于董事、监事、高级管理人员薪酬
      方案的议案
8    关于使用自有资金进行现金管理的议
      案
9    关于续聘会计师事务所的议案
10    关于2021 年度申请银行授信额度的议
      案
序号  累积投票议案名称                  投票数
11.00  关于董事会换届选举暨第二届董事会
      非独立董事候选人的议案
11.01  沈正华
11.02  王雪娟
11.03  陆周良
11.04  沈中海
12.00  关于董事会换届选举暨第二届董事会
      独立董事候选人的议案
12.01  冯震远
12.02  蒋荃
12.03  朱利祥
13.00  关于公司监事会换届选举暨第二届监
      事会非职工代表监事候选人的议案
13.01  潘晓翔
13.02  蔡凌雲
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股

[2021-04-30] (605318)法狮龙:关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职及董事长代行董事会秘书职责的公告
    证券代码：605318      证券简称：法狮龙      公告编号：2021-015
        法狮龙家居建材股份有限公司关于
      董事会秘书兼财务负责人辞职及董事长
            代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 04 月 29
日收到公司董事会秘书兼财务负责人王勤峰先生的书面辞职报告。王勤峰先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。王勤峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。王勤峰先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司发展及规范运作方面发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对王勤峰先生在任职期间为公司所做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长沈正华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书及财务负责人。
  特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                              2021 年04 月29 日

[2021-04-29] (605318)法狮龙:第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-004
              法狮龙家居建材股份有限公司
          第一届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长沈正华先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法
狮龙 2020 年年度报告》和《法狮龙 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度独立董事履职报告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-009）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
  公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
    （九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于 2021 年年度担保预计的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度担保预计的公告》（公告编号：2021-008）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、 第一届董事会第二十次会议决议；
  2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

[2021-04-29] (605318)法狮龙:第一届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2021-005
              法狮龙家居建材股份有限公司
          第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事,监事会主席潘晓翔先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙 2020 年年度报告》和《法狮龙 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为，公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的编制符合公司实际情况，充分体现了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益的前提下，实现公司与管理层共同发展；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用的专项报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为：该利润分配议案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 60.37%，符合中国证监会及上海证券
交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交 2020年年度股东大会审议。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为，公司《关于 2021 年第一季度报告及摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
    三、备查文件
  1、 第一届监事会第十五次会议决议；
  2、 监事关于第一届监事会第十五次会议相关事项的监事意见。
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日

[2021-04-29] (605318)法狮龙:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.08元
    每股净资产: 6.6614元
    加权平均净资产收益率: 1.18%
    营业总收入: 7040.71万元
    归属于母公司的净利润: 1014.71万元

[2021-04-29] (605318)法狮龙:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6元
    每股净资产: 6.5829元
    加权平均净资产收益率: 11.14%
    营业总收入: 4.48亿元
    归属于母公司的净利润: 6419.37万元

[2021-04-21] (605318)法狮龙:第一届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙        公告编号：2021-002
              法狮龙家居建材股份有限公司
          第一届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 10 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席潘晓翔先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、 第一届监事会第十四次会议决议
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-21] (605318)法狮龙:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：605318    证券简称：法狮龙    公告编号：2021-003
          法狮龙家居建材股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2021 年4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈正华先生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，冯震远先生、蒋荃先生、朱利祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名冯震远先生、蒋荃先生、朱利祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
    二、监事会换届选举情况
  1、非职工代表监事
  公司于 2021 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘晓翔先生、蔡凌雲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  2、职工代表监事
  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举严良丰先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
    三、其他说明
  因任期届满，第一届董事会独立董事石桂峰先生将不再担任公司第二届董事会独立董事职务。换届离任后，石桂峰先生亦不再担任公司其他职务。
  截至本公告发布日，石桂峰先生未持有公司股份。
  石桂峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对石桂峰先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
  公司第二届董事会、监事会将自 2020 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
                                法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 20 日
  附件：
                      第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
  1、、、、、、、、、、、、1971、10、、、、、、、、、、、、、、、、、、1995、、2007、、、、、、、、、、、、、、、2005、、、、、、、、、、、、2007、、2018、5、、、、、、、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、、、、、、2013、9、、、、、、、、、、、、、、、、2017、10、、2019、7、、、、、、、、、、、、、、、2016、9、、2018、3、、、、、、、、、、、、、、、2018、3、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、、、、、、、、、、
  2、、、、、、、、、、、、1972、11、、、、、、、、、、、、、、、、、、1995、、2007、、、、、、、、、、、、、、、2007、8、、2015、1、、、、、、、、、、、、2015、1、、2018、5、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、2016、9、、2018、3、、、、、、、、、、2018、3、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、、
  3、、、、、、、、、、、、1983、1、、、、、、、、、、、、、、、、、、2007、6、、2018、5、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、、、、、、
  4、、、、、、、、、、、、1985、11、、、、、、、、、、、、、、、、、、2005、6、、2008、9、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2008、10、、2018、5、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2018、6、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
 独立董事候选人简历：
  1、蒋荃先生，中国国籍，1960 年 9 月出生，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年至 2002 年任职于中国建筑材料科学研究总院，2002 年至今就职于中国建材检验认证集团股份有限公司，现任顾问总工程师、教授级高级工程师。2018 年 6 月至今任公司独
立董事。2014 年 6 月至 2020 年 6 月任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董
事、2016 年 9 月至今任墙煌新材料股份有限公司独立董事，2014 年 10 月至 2020
年 10 月任天津生态城绿色建筑研究院有限公司董事。
  2、冯震远先生，中国国籍，1965 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，一级律师。1984 年至 1995 年历任桐乡市律师事务所（法律顾问处）律师、副主任；1995 年至今就职于浙江百家律师事务所，现任主任；2018 年 6月至今任公司独立董事。现兼任浙江帅丰电器股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。
  3、朱利祥先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，大专学
历，注册会计师。于 2015 年被评为 2013-2014 年度浙江省优秀注册会计师。2009年 3 月至今任嘉兴海创会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2017 年 11月至今任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任浙江海利环保科技股份有限公司独立董事。
  1、潘晓翔先生，中国国籍，1969 年 8 月生，无境外永久居留权。现任公司
监事会主席。1984 年 6 月至 1988 年 12 月任职于海盐国营印刷厂，1989 年 1 月
至 1996 年任职于海盐客运中心，1997 年 1 月至 2001 年 12 月任职于海盐厨房用
品公司，2003 年 1 月至 2007 年 6 月任职于海盐县武原镇华盛商场，2007 年 7
月至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任研发部主管、创新部主管，2018 年 6 月
至今任公司监事会主席。
  2、蔡凌雲先生，中国国籍，1988 年 1 月出生，无境外永久居留权，大专学
历。2009 年 2 月至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任店面设计师、研发主管，
2018 年 6 月至今任公司研发部主管、监事
                      第二届监事会职工代表监事简历
  严良丰先生，中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权。1995 年至 1998
年于海盐元通金利达电子厂任职，2002 年至 2008 年于海盐金鹏工具有限公司任
职，2009 年至 2018 年 5 月在法狮龙有限先后担任车间班长、车间主任、质检部
主管；2018 年 6 月至今任公司质检部主管、职工代表监事。

[2021-04-21] (605318)法狮龙:第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：605318        证券简称：法狮龙          公告编号：2021-001
              法狮龙家居建材股份有限公司
          第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 10 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长沈正华先生主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十九次
会议审议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、 第一届董事会第十九次会议决议；
  2、 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
  3、 独立董事提名人声明；
  4、 独立董事候选人声明；
    特此公告。
                                    法狮龙家居建材股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日

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