605208什么时候复牌？-永茂泰停牌最新消息
≈≈永茂泰605208≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (605208)永茂泰:永茂泰关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-003
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)
本次担保金额：贷款本金人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司
对上海零部件的担保额为人民币 16,700 万元(担保项下实际取得的借款额)。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
(一) 担保情况
近日，公司与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行签署《保证合同》，为上海零部件在该行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供保证担保。
(二) 本项担保履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的二届董事会五次会议，审议通过了《关于拟
定 2021 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了
明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021
年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，对下属子公司的担保额度在
2020 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。在上述年度授权额度下，本公司对上海零部件已提供最高额不超过人民币18,000 万元的保证担保，详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于对全资子公司担保的进展公告》(公告编号 2022-002)。
二、被担保人基本情况
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003 年 6 月 2 日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况：永茂泰持股 100%
8. 最近一年及一期资产负债情况(单位：万元)
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
或 2021 年 1-9 月 或 2020 年度
资产总额 104,379.91 91,563.42
负债总额 50,726.80 59,023.19
其中：银行贷款 7,600.00 7,600.00
净资产 53,653.11 32,540.23
营业收入 45,079.81 66,041.68
净利润 1,112.88 4,033.10
[注]：上述 2021 年三季度数据未经审计，2020 年度数据经年审会计师审计。
三、担保协议的主要内容
(一) 担保的主债权：主合同项下的全部主债权，担保的主合同编号为Z2202LN15664549，主合同贷款本金为人民币 2,000 万元整；
(二) 担保方式：连带责任保证担保；
(三) 担保期限：自单笔主债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
(四) 担保范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 21,700 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年末经审计净资产的17.46%；公司对下属全资子公司的担保余额为人民币 16,700 万元，占 2020 年末经审计净资产的 13.43%；上述担保均不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十二日
[2022-01-27] (605208)永茂泰:永茂泰关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-002
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)
本次最高额担保金额：本金不超过人民币 18,000 万元；截至 2021 年底
公司对上海零部件的担保余额为 7,600 万元。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
(一) 担保情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签署《最高额担保合同》，为上海零部件向该行申请银行授信提供最高额保证担保，担保的本金余额不超过人民币 18,000 万元整。
(二) 本项担保履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的二届董事会五次会议，审议通过了《关于拟
定 2021 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了
明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年
度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021
年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，对下属子公司的担保额度在
2020 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。
二、被担保人基本情况
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003 年 6 月 2 日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况：永茂泰持股 100%
8. 最近一年及一期资产负债情况(单位：万元)
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
或 2021 年 1-9 月 或 2020 年度
资产总额 104,379.91 91,563.42
负债总额 50,726.80 59,023.19
其中：银行贷款 7,600.00 7,600.00
净资产 53,653.11 32,540.23
营业收入 45,079.81 66,041.68
净利润 1,112.88 4,033.10
[注]：上述 2021 年三季度数据未经审计，2020 年度数据经年审会计师审计。
三、担保协议的主要内容
(一) 担保金额：主合同项下本金余额不超过人民币 18,000 万元整；
(二) 担保方式：连带责任保证担保；
(三) 担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
(四) 担保范围：主合同项下不超过人民币 18,000 万元整的本金余额，以及
利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向授信行支付的其他款项、授信行为实现债权与担保权而发生的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,600 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年末经审计净资产的10.14%；公司对下属全资子公司的担保余额为 7,600 万元，占 2020 年末经审计净资产的 6.11%；上述担保均不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-25] (605208)永茂泰:永茂泰关于独立董事辞职的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-001
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到独立董事王吉位先生的书面辞职报告，王吉位先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去第二届董事会各专门委员会的相关职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
因王吉位先生辞职，公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程》的规定，王吉位先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王吉位先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
王吉位先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对王吉位先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2021-12-30] (605208)永茂泰:永茂泰关于首发募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-035
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于首发募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3573 号）核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 47,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 13.40 元，募集资金总额为 629,800,000.00 元，减除发行费用人民币67,212,329.95 元后，募集资金净额为 562,587,670.05 元。上述募集资金已于
2021 年 3 月 2 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出
具了《验资报告》(天健验〔2021〕85 号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的规定，本公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券有限责任公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户开户情况如下：
开户人 开户银行名称 募集资金专户账号
永茂泰 中国建设银行股份有限公司上海练塘支行 31050183390000000839
永茂泰 中国农业银行股份有限公司上海练塘支行 03861500040113941
永茂泰 广发银行股份有限公司上海黄浦支行 9550880033008800259
安徽零部件 中国建设银行股份有限公司广德支行 34050175630800000873
上海零部件 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体 03861500040113974
化示范区支行
三、募集资金的使用及专户注销情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投 资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下(单位：万元)
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目 51,881.53 20,000.00
2 节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 45,942.71 20,000.00
3 补充流动资金 16,258.77 16,258.77
合 计 114,083.01 56,258.77
本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项 目的，公司以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置
换先行投入的自筹资金。2021 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议和第
二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 34,760.59 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2021 年 12 月 29 日，本公司及下属子公司已按照上述募集资金使用计
划，将募集资金净额及其利息收入全部使用完毕，募集资金账户已不再使用。为 方便账户管理，截至本公告日，本公司及下属子公司已办理完毕上述募集资金账 户的销户手续。上述账户注销后，公司及下属子公司与开户商业银行、华泰联合 证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户 存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-11-19] (605208)永茂泰:永茂泰关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-034
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到高级管理人员章荣剑先生的书面辞职报告。章荣剑先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，章荣剑先生未直接持有本公司股份，通过持有上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 20 万股，仍在限售期内。章荣剑先生承诺辞职后继续遵守法律法规，以及永茂泰在首次公开发行股票时限售股限售及减持规定。
章荣剑先生自 2021 年 11 月 19 日起不再担任本公司副总经理职务，董事会
对章荣剑先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
[2021-10-28] (605208)永茂泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.95元
每股净资产: 10.3476元
加权平均净资产收益率: 10.18%
营业总收入: 22.38亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-09-14] (605208)永茂泰:永茂泰关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-033
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动问答
上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了永茂泰 2021 年半年度报告全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了永茂泰2021 年半年度报告摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司 2021 半年度的经
营及业绩情况，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 参加
“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，将就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间、地点和形式
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 其中网上互动交
流时间为 15:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)
会议召开方式：网络互动问答
三、说明会出席人员
公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生及当日下午在公司的主要管理人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年九月十四日
[2021-09-02] (605208)永茂泰:永茂泰关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-032
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)及本公司下属子公司于
2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到各项政府补助资金共计人民币
2,438.65 万元，公司获得的上述补助资金均系现金形式的补助，且均已到账，其中与收益相关的政府补助共计人民币 1,873.45 万元，占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.82%，具体情况如下(会计核算口径未经审计)：
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政扶持资金 7,726,630.00 其他收益 7,726,630.00
实地型企业发展补助 5,969,400.00 其他收益 5,969,400.00
上市扶持资金 3,000,000.00 其他收益 3,000,000.00
个税手续费返还 71,674.24 其他收益 71,674.24
工业发展扶持资金 985,600.00 其他收益 985,600.00
工业设计中心奖励 500,000.00 其他收益 500,000.00
百强企业补贴 80,000.00 其他收益 80,000.00
其他 401,235.88 其他收益 401,235.88
小 计 18,734,540.12 18,734,540.12
工业强基技术改造设备补助 3,140,000.00 递延收益 [注]
工业扶持资金技改奖补资金 2,000,000.00 递延收益 [注]
机器人产业发展资金 512,000.00 递延收益 [注]
小 计 5,652,000.00
合 计 24,386,540.12
[注]：系与资产相关的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊记入损益。
二、政府补助的类型及其对公司的影响
(一) 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述本公司收到的各项政府补助，其中与收益相关的政府补助 1,873.45 万元，与资产相关的政府补助 565.20 万元。
(二) 政府补助的确认与计量
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(三) 政府补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补助 1,873.45 万元可以一次性记入当期损益，其中 2021 年半年度已记入损益的金额 1,100.13 万元，下半年截至本公告日收到的与收益相关的政府补助773.32 万元，预计记入下半年度损益。
上述与资产相关的政府补助 565.20 万元，均系 2021 年上半年度收到的已记
入递延收益的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计
可使用期限将递延收益平均分摊记入损益，其中 2021 年半年度记入损益的金额94,186.66 元，预计对全年的损益影响较小。
(四) 风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的外部审计机构年度审计确认的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 25 日在
上海以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2021 年 8 月 15
日通过电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。
(二) 审议通过《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2021-029)。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-030
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 25 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2021年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn )上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。
(二) 审议通过《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn )及公司指
定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2021-029)。
(三) 审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰信息披露管理制度(2021 年 8 月修订)》。
三、上网公告附件
独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第六次会议的独立意见》。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.74元
每股净资产: 10.1166元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 14.44亿元
归属于母公司的净利润: 1.22亿元
[2021-06-18] (605208)永茂泰:永茂泰2020年年度利润分配实施公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-028
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2020 年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 188,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 28,200,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
以下股东的现金红利由公司自行发放：
序号 股东名称 证券账户 股份性质
1 徐宏 A86****292 限售条件流通股
2 徐文磊 A78****513 限售条件流通股
3 徐娅芝 A79****866 限售条件流通股
4 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） B88****931 限售条件流通股
5 周秋玲 A10****858 限售条件流通股
3. 扣税说明
(1) 对于持有本公司无限售条件的流通股 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，根据
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)的有关规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内(含1 年)的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.15元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息
红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2) 对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。
(3) 对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4) 对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人)，其股
息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇，可按照财税〔2014〕81 号文的规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。
(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
现场咨询地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
联系部门：永茂泰证券部
联系电话：021-59815266
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-31] (605208)永茂泰:永茂泰2020年年度股东大会决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-027
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号，中信泰富
朱家角锦江酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 45
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,578,200
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长徐宏先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,524,700 99.9541 53,400 0.0458 100 0.0001
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
6、 议案名称：关于聘 请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 17,100 0.0146 6,600 0.0058
7、 议案名称：关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
8、 议案名称：关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
9、 议案名称：关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
10、 议案名称：关于确 认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪 酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 23,628,200 99.8309 35,000 0.1478 5,000 0.0213
11、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 21,600 0.0185 6,600 0.0057
12、 议案名称：关于确认监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,533,700 99.9618 37,900 0.0325 6,600 0.0057
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 78,112,773 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普通 31,630,827 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普 6,781,100 99.2172 53,400 0.7813 100 0.0015
通股股东
其中:市值 50 万
以 下 普通 股 股 31,100 36.7612 53,400 63.1205 100 0.1183
东
市值 50 万以上 6,750,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含持股 5%以下的共同控制人
及其一致行动人和公司董事、监事、高级管理人员)
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2020年
3 度利润分配预案 22,814,700 99.7661 53,400 0.2335 100 0.0004
的议案
关于确认在公司
10 领取薪酬的非独 9,660,973 99.5877 35,000 0.3608 5,000 0.0515
立董事2020年度
薪酬的议案
关于确认监事
12 2020 年度薪酬的 22,823,700 99.8054 37,900 0.1657 6,600 0.0289
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；其中议案 10 涉及关联股东回避表决的情况，回避表决的关联股东分别为：徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、孙福荣，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师
[2021-05-11] (605208)永茂泰:永茂泰关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-026
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日(周四)下午 13:00-14:00
会议召开形式：通过上海证券交易所上证 e 互动平台的“上证 e 访谈”
(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)栏目进行，开展网络文字互动问答；
投资者可以在 2021 年 5 月 17 日前将关注的问题发送至公司邮箱
(ymtauto@ymtauto.com)，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了永茂泰 2020 年年度报告全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了永茂泰 2020年年度报告摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的经营及业绩情况，公司决定以网络互动方式召开“永茂泰 2020 年年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于 2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 13:00—14:00 以网络形式
召开。
三、说明会出席人员
公司董事长兼总经理徐宏先生，公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生(如有特殊情况，出席人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可于 2021 年5 月 20日(星期四)下午 13:00—14:00 通过互联网
注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)，在线参与本次永茂泰 2020 年度业绩说明会；
(二) 投资者可以在 2021 年 5 月 17 日前将关注的问题发送至公司邮箱
(ymtauto@ymtauto.com)，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：顾女士
电话：021-59815266
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年五月十一日
[2021-05-08] (605208)永茂泰:永茂泰关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-025
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号，中信泰富朱家角锦江酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度独立董事述职报告 √
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
4 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信 √
的议案
8 关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案 √
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案 √
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度 √
薪酬的议案
11 2020 年度监事会工作报告 √
12 关于确认监事 2020 年度薪酬的议案 √
议审议通过，详见公司 4 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 号、10 号和 12 号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 10 号议案
应回避表决的关联股东名称：徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605208 永茂泰 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或邮箱登记，信函、邮箱方式以登记时间内公司收到为准。
(二) 现场参会登记时间：2021 年 5 月 25 日(周二)上午 9:00—11:30、下午
13:00—16:00
(三) 登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号 上海永茂泰汽车科技
股份有限公司证券部
(四) 联系方式：
电话：021-59815266
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
六、 其他事项
(一) 本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿和交通费自理；
(二) 联系方式：
联系部门：永茂泰证券部
联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
联系电话：021-59815266
邮编：201716
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
联系人：姜先生、顾女士
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海永茂泰汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度独立董事述职报告
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
4 2020 年度财务决算报告的议案
5 2020 年年度报告及其摘要的议案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构
授信的议案
8 关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年
度薪酬的议案
11 2020 年度监事会工作报告
12 关于确认监事 2020 年度薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰关于第二届董事会第五次会议决议公告的更正公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-024
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日披露
了《永茂泰第二届董事会第五次会议决议公告》(永茂泰公告 2021-023)。因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下。
原公告内容：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 3 月 18 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。
现更正为：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。
原公告内容：
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
现更正为：
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
11. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
12. 审议《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、 (九)、(十)、(十一)、(十三)、
(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-023
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 3 月 18 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(三) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；
报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(四) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时公告 2021-015)。
(六) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(七) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告2021-016)。
(八) 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(九) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰临时公告 2021-020)。
(十) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰临时公告 2021-021)。
(十一) 审议通过《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。
(十二) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰临时公告 2021-019)。
(十三) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰临时公告 2021-018)。
(十四) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的
议案》；
(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决；
同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(十五) 审议通过《2021 年第一季度报告》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-022
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日在
上海以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2021 年 4 月 13
日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(二) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时公告 2021-015)。
(四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告2021-016)。
(五) 审议通过《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(六) 审议通过《2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
上述第(一)、(三)、(五)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 9.9722元
加权平均净资产收益率: 5.25%
营业总收入: 7.29亿元
归属于母公司的净利润: 6703.80万元
[2021-04-26] (605208)永茂泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.23元
每股净资产: 8.817元
加权平均净资产收益率: 15%
营业总收入: 26.96亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-04-08] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-014
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
公司股价近期涨幅巨大，近五个交易日内价格累计上涨 61.10%，与同行
业公司股票价格变化出现较大偏离，郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
截至 2021 年 4 月 7 日收市后，公司市净率为 5.79，市盈率为 52.97，
已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率2.78、市盈率 47.56)，存在较大交易风险。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
公司股票于 2021 年 4 月 6 日和 4 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产
和销售，由于定价机制和价格传导时间存在不确定性，因此铝价的波动对公司利润的影响也存在较大的不确定性；
公司实际控制人未筹划重大事项，公司不存在应披露未披露的信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自
2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、重大风险提示
(一)公司股价近期涨幅巨大，与同行业公司股价变动出现较大偏离
公司股票自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日，以及 2021 年 4 月 6 日、
7 日连续五个交易日内价格累计上涨 61.10%，价格涨幅明显高于同行业公司股价
变动水平。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2021 年 4 月 7 日收市
后，公司市净率为 5.79，市盈率为 52.97，已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率 2.78、市盈率 47.56)，存在较大交易风险。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
(二)公司股票近期换手率较高，存在较大的市场交易风险
根据东方财富终端数据显示，近 5 个交易日公司流通股日换手率分别为34.83%、28.36%、28.64%、13.18%和 7.09%，累计换手率达 112.10%，近期公司股票日换手率差异性显著，公司郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
(三)铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。公司业务模式是采购再生铝、纯铝和其他金属，进行铝合金及汽车零部件生产销售，由于上下游价格传导机制及定价机制有所不同，原材料采购价格和产成品销售价格的变动区间和波动幅度也存在时间差异，因此铝价波动对公司业绩的影响存在较大的不确定性。
三、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日
[2021-04-07] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易风险提示公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-013
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股价近期涨幅巨大，近四个交易日内价格累计上涨 46.44%，与同行
业公司股票价格变化出现较大偏离，郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
公司股票近四个交易日内流通股日换手率分别为 34.83%、28.36%、28.64%
和 13.18%，累计换手率达 105.01%，存在较大的市场交易风险；
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产
和销售，目前生产经营情况正常，铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性；
公司实际控制人未筹划重大事项，公司不存在应披露未披露的信息。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自
2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形，
公司已于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《上海永茂泰汽车
科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(2021-012)。2021 年 4 月 6 日公司
股价继续涨停，现提示风险如下：
一、公司股价近期涨幅巨大，与同行业公司股价变动出现较大偏离
公司股票自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日，以及 2021 年 4 月 6 日连
续四个交易日内价格累计上涨 46.44%，价格涨幅明显高于同行业公司股价变动
水平。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2021 年 4 月 2 日收市后，
公司市净率为 4.78，已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率 2.72)。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
二、公司股票近期换手率较高，存在较大的市场交易风险
根据东方财富终端数据显示，近 4 个交易日公司流通股日换手率分别为34.83%、28.36%、28.64%和 13.18%，累计换手率达 105.01%，近期公司股票日换手率差异性显著，公司郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
三、铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。公司业务模式是采购再生铝、纯铝和其他金属，进行铝合金及汽车零部件生产销售，由于上下游价格传导机制及定价机制有所不同，原材料采购价格和产成品销售价格的变动区间和波动幅度也存在一定的时间差异，因此铝价波动对公司业绩的影响存在一定的不确定性。
四、公司实际控制人未筹划重大事项
公司实际控制人为徐宏家族，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
五、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日
[2021-04-06] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易异常波动公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-012
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票
于 2021 年 3 月 31 日、4 月 1 日和 4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至回函日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司股价近三个交易日累计涨幅达 29.20%，较大偏离同行业公司股价波动，股票市场交易存在较高风险，敬请广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于 2021 年 3 月 31 日、4 月 1 日和 4 月 2 日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发
生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价近三个交易日累计涨幅达 29.20%，较大偏离同行业公司股价波动，股票市场交易存在较高风险，敬请广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日
[2021-03-31] (605208)永茂泰:永茂泰关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-011
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对全资子公司增资情况
为方便首次公开发行股票募集资金的使用及管理，经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司分别使用募集资金 2 亿元对全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)及上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)进行增资，合计增资 4 亿元，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂泰临时公告 2021-004)。
二、全资子公司工商变更登记完成情况
近日公司已完成对全资子公司增资的缴款手续，安徽零部件和上海零部件已分别完成工商变更登记手续，并已取得所在地市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
(一) 安徽零部件
名称：安徽永茂泰汽车零部件有限公司
注册资本：贰亿圆整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2012 年 12 月 26 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2012 年 12 月 26 日至 2062 年 12 月 24 日
经营范围：汽车精密零部件制造、开发、销售；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁、物业管理、环保设施运营及管理、污水处理。(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路 9 号
(二) 上海零部件
名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司
注册资本：人民币 25000 万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2003 年 06 月 02 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2003 年 06 月 02 日 至 2022 年 06 月 01 日
经营范围：有色金属铸造，汽车零部件的开发、制造，模具制造，销售自制产品，铸造技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-30] (605208)永茂泰:永茂泰关于完成工商变更登记的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-010
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3573 号)核准，公司实际已发行人民
币普通股(A 股)股票 4,700 万股，发行后公司注册资本由人民币 14,100 万元变
更为人民币 18,800 万元。发行后公司股票已于 2021 年 3 月 8 日起在上海证券交
易所主板上市交易。2021 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过
了《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》，同意变更注册资本和公司类型，并相应修订公司章程，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更注册资本并修改公司章程的公告》(永茂泰临时公告 2021-003)。
二、工商变更登记完成情况
公司于近日完成工商变更登记相关手续，并已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
注册资本：人民币 18800 万元整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002 年 8 月 12 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2002 年 08 月 12 日 至 不约定期限
经营范围：铝合金锭、有色金属材料（除专控）、汽车零部件（除发动机）、摩托车零部件（除发动机）的制造加工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
[2021-03-19] (605208)永茂泰:第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年3月18日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于2021年3月12日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更注册资本并修改公司章程的公告》(永茂泰临时公告2021-003)。
(二)审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限公司
出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，同意公司使用募集资金对子公司增资的事项。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂泰临时公告2021-004)。
(三) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰用募集资金置换预先投入的自筹资金和已支付发行费用的公告》(永茂泰临时公告2021-006)。
(四)审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
三、上网公告附件
独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第四次会议的独立意见》。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日
[2021-03-17] (605208)永茂泰:股票交易异常波动公告
重要内容提示：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2021年3月12日、15日和16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至回函日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于2021年3月12日、15日和16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四)其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
[2021-03-11] (605208)永茂泰:上海永茂泰汽车科技股份有限公司股票交易异常波动公告
重要内容提示：
? 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2021年3月9日、10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
? 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于2021年3月9日、10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四)其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
[2021-03-08] (605208)永茂泰:盘中临时停牌的公告
今日上午交易出现异常波动，根据《上海证券交易所交易规则》和《关于新股上市初期交易监管有关事项的通知》的有关规定，本所自今日09时30分起对该股实施临时停牌，于10时00分复牌。
[2021-03-05] (605208)永茂泰:首次公开发行股票上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年3月8日
3、股票简称:永茂泰
4、股票代码:605208
5、首次公开发行后总股本:18,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,700万股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (605208)永茂泰:永茂泰关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-003
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)
本次担保金额：贷款本金人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司
对上海零部件的担保额为人民币 16,700 万元(担保项下实际取得的借款额)。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
(一) 担保情况
近日，公司与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行签署《保证合同》，为上海零部件在该行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供保证担保。
(二) 本项担保履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的二届董事会五次会议，审议通过了《关于拟
定 2021 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了
明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021
年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，对下属子公司的担保额度在
2020 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。在上述年度授权额度下，本公司对上海零部件已提供最高额不超过人民币18,000 万元的保证担保，详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于对全资子公司担保的进展公告》(公告编号 2022-002)。
二、被担保人基本情况
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003 年 6 月 2 日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况：永茂泰持股 100%
8. 最近一年及一期资产负债情况(单位：万元)
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
或 2021 年 1-9 月 或 2020 年度
资产总额 104,379.91 91,563.42
负债总额 50,726.80 59,023.19
其中：银行贷款 7,600.00 7,600.00
净资产 53,653.11 32,540.23
营业收入 45,079.81 66,041.68
净利润 1,112.88 4,033.10
[注]：上述 2021 年三季度数据未经审计，2020 年度数据经年审会计师审计。
三、担保协议的主要内容
(一) 担保的主债权：主合同项下的全部主债权，担保的主合同编号为Z2202LN15664549，主合同贷款本金为人民币 2,000 万元整；
(二) 担保方式：连带责任保证担保；
(三) 担保期限：自单笔主债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
(四) 担保范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 21,700 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年末经审计净资产的17.46%；公司对下属全资子公司的担保余额为人民币 16,700 万元，占 2020 年末经审计净资产的 13.43%；上述担保均不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十二日
[2022-01-27] (605208)永茂泰:永茂泰关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-002
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)
本次最高额担保金额：本金不超过人民币 18,000 万元；截至 2021 年底
公司对上海零部件的担保余额为 7,600 万元。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
(一) 担保情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签署《最高额担保合同》，为上海零部件向该行申请银行授信提供最高额保证担保，担保的本金余额不超过人民币 18,000 万元整。
(二) 本项担保履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的二届董事会五次会议，审议通过了《关于拟
定 2021 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了
明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年
度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021
年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，对下属子公司的担保额度在
2020 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。
二、被担保人基本情况
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003 年 6 月 2 日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况：永茂泰持股 100%
8. 最近一年及一期资产负债情况(单位：万元)
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
或 2021 年 1-9 月 或 2020 年度
资产总额 104,379.91 91,563.42
负债总额 50,726.80 59,023.19
其中：银行贷款 7,600.00 7,600.00
净资产 53,653.11 32,540.23
营业收入 45,079.81 66,041.68
净利润 1,112.88 4,033.10
[注]：上述 2021 年三季度数据未经审计，2020 年度数据经年审会计师审计。
三、担保协议的主要内容
(一) 担保金额：主合同项下本金余额不超过人民币 18,000 万元整；
(二) 担保方式：连带责任保证担保；
(三) 担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
(四) 担保范围：主合同项下不超过人民币 18,000 万元整的本金余额，以及
利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向授信行支付的其他款项、授信行为实现债权与担保权而发生的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,600 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年末经审计净资产的10.14%；公司对下属全资子公司的担保余额为 7,600 万元，占 2020 年末经审计净资产的 6.11%；上述担保均不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-25] (605208)永茂泰:永茂泰关于独立董事辞职的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-001
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到独立董事王吉位先生的书面辞职报告，王吉位先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去第二届董事会各专门委员会的相关职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
因王吉位先生辞职，公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程》的规定，王吉位先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王吉位先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
王吉位先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对王吉位先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2021-12-30] (605208)永茂泰:永茂泰关于首发募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-035
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于首发募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3573 号）核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 47,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 13.40 元，募集资金总额为 629,800,000.00 元，减除发行费用人民币67,212,329.95 元后，募集资金净额为 562,587,670.05 元。上述募集资金已于
2021 年 3 月 2 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出
具了《验资报告》(天健验〔2021〕85 号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的规定，本公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券有限责任公司与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户开户情况如下：
开户人 开户银行名称 募集资金专户账号
永茂泰 中国建设银行股份有限公司上海练塘支行 31050183390000000839
永茂泰 中国农业银行股份有限公司上海练塘支行 03861500040113941
永茂泰 广发银行股份有限公司上海黄浦支行 9550880033008800259
安徽零部件 中国建设银行股份有限公司广德支行 34050175630800000873
上海零部件 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体 03861500040113974
化示范区支行
三、募集资金的使用及专户注销情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投 资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下(单位：万元)
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目 51,881.53 20,000.00
2 节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 45,942.71 20,000.00
3 补充流动资金 16,258.77 16,258.77
合 计 114,083.01 56,258.77
本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项 目的，公司以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置
换先行投入的自筹资金。2021 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议和第
二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 34,760.59 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金。
截至 2021 年 12 月 29 日，本公司及下属子公司已按照上述募集资金使用计
划，将募集资金净额及其利息收入全部使用完毕，募集资金账户已不再使用。为 方便账户管理，截至本公告日，本公司及下属子公司已办理完毕上述募集资金账 户的销户手续。上述账户注销后，公司及下属子公司与开户商业银行、华泰联合 证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户 存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-11-19] (605208)永茂泰:永茂泰关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-034
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到高级管理人员章荣剑先生的书面辞职报告。章荣剑先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，章荣剑先生未直接持有本公司股份，通过持有上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 20 万股，仍在限售期内。章荣剑先生承诺辞职后继续遵守法律法规，以及永茂泰在首次公开发行股票时限售股限售及减持规定。
章荣剑先生自 2021 年 11 月 19 日起不再担任本公司副总经理职务，董事会
对章荣剑先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
[2021-10-28] (605208)永茂泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.95元
每股净资产: 10.3476元
加权平均净资产收益率: 10.18%
营业总收入: 22.38亿元
归属于母公司的净利润: 1.64亿元
[2021-09-14] (605208)永茂泰:永茂泰关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-033
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动问答
上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了永茂泰 2021 年半年度报告全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了永茂泰2021 年半年度报告摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司 2021 半年度的经
营及业绩情况，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 参加
“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，将就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间、地点和形式
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00-16:30 其中网上互动交
流时间为 15:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)
会议召开方式：网络互动问答
三、说明会出席人员
公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生及当日下午在公司的主要管理人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年九月十四日
[2021-09-02] (605208)永茂泰:永茂泰关于公司及子公司获得政府补助的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-032
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)及本公司下属子公司于
2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到各项政府补助资金共计人民币
2,438.65 万元，公司获得的上述补助资金均系现金形式的补助，且均已到账，其中与收益相关的政府补助共计人民币 1,873.45 万元，占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.82%，具体情况如下(会计核算口径未经审计)：
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政扶持资金 7,726,630.00 其他收益 7,726,630.00
实地型企业发展补助 5,969,400.00 其他收益 5,969,400.00
上市扶持资金 3,000,000.00 其他收益 3,000,000.00
个税手续费返还 71,674.24 其他收益 71,674.24
工业发展扶持资金 985,600.00 其他收益 985,600.00
工业设计中心奖励 500,000.00 其他收益 500,000.00
百强企业补贴 80,000.00 其他收益 80,000.00
其他 401,235.88 其他收益 401,235.88
小 计 18,734,540.12 18,734,540.12
工业强基技术改造设备补助 3,140,000.00 递延收益 [注]
工业扶持资金技改奖补资金 2,000,000.00 递延收益 [注]
机器人产业发展资金 512,000.00 递延收益 [注]
小 计 5,652,000.00
合 计 24,386,540.12
[注]：系与资产相关的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊记入损益。
二、政府补助的类型及其对公司的影响
(一) 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述本公司收到的各项政府补助，其中与收益相关的政府补助 1,873.45 万元，与资产相关的政府补助 565.20 万元。
(二) 政府补助的确认与计量
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(三) 政府补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补助 1,873.45 万元可以一次性记入当期损益，其中 2021 年半年度已记入损益的金额 1,100.13 万元，下半年截至本公告日收到的与收益相关的政府补助773.32 万元，预计记入下半年度损益。
上述与资产相关的政府补助 565.20 万元，均系 2021 年上半年度收到的已记
入递延收益的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计
可使用期限将递延收益平均分摊记入损益，其中 2021 年半年度记入损益的金额94,186.66 元，预计对全年的损益影响较小。
(四) 风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的外部审计机构年度审计确认的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 25 日在
上海以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2021 年 8 月 15
日通过电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。
(二) 审议通过《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2021-029)。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-030
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 25 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2021年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn )上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。
(二) 审议通过《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn )及公司指
定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2021-029)。
(三) 审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰信息披露管理制度(2021 年 8 月修订)》。
三、上网公告附件
独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第六次会议的独立意见》。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (605208)永茂泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.74元
每股净资产: 10.1166元
加权平均净资产收益率: 7.68%
营业总收入: 14.44亿元
归属于母公司的净利润: 1.22亿元
[2021-06-18] (605208)永茂泰:永茂泰2020年年度利润分配实施公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-028
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2020 年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 188,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 28,200,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/25 － 2021/6/28 2021/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
以下股东的现金红利由公司自行发放：
序号 股东名称 证券账户 股份性质
1 徐宏 A86****292 限售条件流通股
2 徐文磊 A78****513 限售条件流通股
3 徐娅芝 A79****866 限售条件流通股
4 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙） B88****931 限售条件流通股
5 周秋玲 A10****858 限售条件流通股
3. 扣税说明
(1) 对于持有本公司无限售条件的流通股 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，根据
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)的有关规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内(含1 年)的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.15元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息
红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2) 对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。
(3) 对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4) 对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人)，其股
息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇，可按照财税〔2014〕81 号文的规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。
(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
现场咨询地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
联系部门：永茂泰证券部
联系电话：021-59815266
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-31] (605208)永茂泰:永茂泰2020年年度股东大会决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-027
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号，中信泰富
朱家角锦江酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 45
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,578,200
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长徐宏先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,524,700 99.9541 53,400 0.0458 100 0.0001
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 18,700 0.016 5,000 0.0044
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
6、 议案名称：关于聘 请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,554,500 99.9796 17,100 0.0146 6,600 0.0058
7、 议案名称：关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
8、 议案名称：关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
9、 议案名称：关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 23,200 0.0199 5,000 0.0043
10、 议案名称：关于确 认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪 酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 23,628,200 99.8309 35,000 0.1478 5,000 0.0213
11、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,550,000 99.9758 21,600 0.0185 6,600 0.0057
12、 议案名称：关于确认监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,533,700 99.9618 37,900 0.0325 6,600 0.0057
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 78,112,773 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普通 31,630,827 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普 6,781,100 99.2172 53,400 0.7813 100 0.0015
通股股东
其中:市值 50 万
以 下 普通 股 股 31,100 36.7612 53,400 63.1205 100 0.1183
东
市值 50 万以上 6,750,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含持股 5%以下的共同控制人
及其一致行动人和公司董事、监事、高级管理人员)
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2020年
3 度利润分配预案 22,814,700 99.7661 53,400 0.2335 100 0.0004
的议案
关于确认在公司
10 领取薪酬的非独 9,660,973 99.5877 35,000 0.3608 5,000 0.0515
立董事2020年度
薪酬的议案
关于确认监事
12 2020 年度薪酬的 22,823,700 99.8054 37,900 0.1657 6,600 0.0289
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；其中议案 10 涉及关联股东回避表决的情况，回避表决的关联股东分别为：徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、孙福荣，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师
[2021-05-11] (605208)永茂泰:永茂泰关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-026
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 20 日(周四)下午 13:00-14:00
会议召开形式：通过上海证券交易所上证 e 互动平台的“上证 e 访谈”
(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)栏目进行，开展网络文字互动问答；
投资者可以在 2021 年 5 月 17 日前将关注的问题发送至公司邮箱
(ymtauto@ymtauto.com)，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了永茂泰 2020 年年度报告全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了永茂泰 2020年年度报告摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的经营及业绩情况，公司决定以网络互动方式召开“永茂泰 2020 年年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于 2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 13:00—14:00 以网络形式
召开。
三、说明会出席人员
公司董事长兼总经理徐宏先生，公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生(如有特殊情况，出席人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可于 2021 年5 月 20日(星期四)下午 13:00—14:00 通过互联网
注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)，在线参与本次永茂泰 2020 年度业绩说明会；
(二) 投资者可以在 2021 年 5 月 17 日前将关注的问题发送至公司邮箱
(ymtauto@ymtauto.com)，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：顾女士
电话：021-59815266
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年五月十一日
[2021-05-08] (605208)永茂泰:永茂泰关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-025
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号，中信泰富朱家角锦江酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度独立董事述职报告 √
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
4 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信 √
的议案
8 关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案 √
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案 √
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度 √
薪酬的议案
11 2020 年度监事会工作报告 √
12 关于确认监事 2020 年度薪酬的议案 √
议审议通过，详见公司 4 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 号、10 号和 12 号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 10 号议案
应回避表决的关联股东名称：徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605208 永茂泰 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或邮箱登记，信函、邮箱方式以登记时间内公司收到为准。
(二) 现场参会登记时间：2021 年 5 月 25 日(周二)上午 9:00—11:30、下午
13:00—16:00
(三) 登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号 上海永茂泰汽车科技
股份有限公司证券部
(四) 联系方式：
电话：021-59815266
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
六、 其他事项
(一) 本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿和交通费自理；
(二) 联系方式：
联系部门：永茂泰证券部
联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
联系电话：021-59815266
邮编：201716
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
联系人：姜先生、顾女士
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海永茂泰汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度独立董事述职报告
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
4 2020 年度财务决算报告的议案
5 2020 年年度报告及其摘要的议案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案
7 关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构
授信的议案
8 关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案
9 关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
10 关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年
度薪酬的议案
11 2020 年度监事会工作报告
12 关于确认监事 2020 年度薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰关于第二届董事会第五次会议决议公告的更正公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-024
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日披露
了《永茂泰第二届董事会第五次会议决议公告》(永茂泰公告 2021-023)。因工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下。
原公告内容：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 3 月 18 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。
现更正为：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。
原公告内容：
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
现更正为：
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
11. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
12. 审议《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、 (九)、(十)、(十一)、(十三)、
(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-023
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 3 月 18 日在
上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2021年 4 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(三) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；
报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(四) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时公告 2021-015)。
(六) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(七) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告2021-016)。
(八) 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(九) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰临时公告 2021-020)。
(十) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰临时公告 2021-021)。
(十一) 审议通过《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。
(十二) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰临时公告 2021-019)。
(十三) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰临时公告 2021-018)。
(十四) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的
议案》；
(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决；
同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
(十五) 审议通过《2021 年第一季度报告》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
(十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
公司拟召开 2020 年度股东大会，会议议程如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
3. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
6. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
7. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
8. 审议《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》；
9. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议
案》；
(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
同意授权公司管理层具体筹备 2020 年年度股东大会事宜，并择时公告股
东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:永茂泰第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-022
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 23 日在
上海以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2021 年 4 月 13
日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(二) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2020 年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时公告 2021-015)。
(四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告2021-016)。
(五) 审议通过《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
(六) 审议通过《2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。
上述第(一)、(三)、(五)项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-26] (605208)永茂泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 9.9722元
加权平均净资产收益率: 5.25%
营业总收入: 7.29亿元
归属于母公司的净利润: 6703.80万元
[2021-04-26] (605208)永茂泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.23元
每股净资产: 8.817元
加权平均净资产收益率: 15%
营业总收入: 26.96亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-04-08] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-014
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
公司股价近期涨幅巨大，近五个交易日内价格累计上涨 61.10%，与同行
业公司股票价格变化出现较大偏离，郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
截至 2021 年 4 月 7 日收市后，公司市净率为 5.79，市盈率为 52.97，
已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率2.78、市盈率 47.56)，存在较大交易风险。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
公司股票于 2021 年 4 月 6 日和 4 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产
和销售，由于定价机制和价格传导时间存在不确定性，因此铝价的波动对公司利润的影响也存在较大的不确定性；
公司实际控制人未筹划重大事项，公司不存在应披露未披露的信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自
2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、重大风险提示
(一)公司股价近期涨幅巨大，与同行业公司股价变动出现较大偏离
公司股票自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日，以及 2021 年 4 月 6 日、
7 日连续五个交易日内价格累计上涨 61.10%，价格涨幅明显高于同行业公司股价
变动水平。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2021 年 4 月 7 日收市
后，公司市净率为 5.79，市盈率为 52.97，已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率 2.78、市盈率 47.56)，存在较大交易风险。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
(二)公司股票近期换手率较高，存在较大的市场交易风险
根据东方财富终端数据显示，近 5 个交易日公司流通股日换手率分别为34.83%、28.36%、28.64%、13.18%和 7.09%，累计换手率达 112.10%，近期公司股票日换手率差异性显著，公司郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
(三)铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。公司业务模式是采购再生铝、纯铝和其他金属，进行铝合金及汽车零部件生产销售，由于上下游价格传导机制及定价机制有所不同，原材料采购价格和产成品销售价格的变动区间和波动幅度也存在时间差异，因此铝价波动对公司业绩的影响存在较大的不确定性。
三、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日
[2021-04-07] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易风险提示公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-013
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股价近期涨幅巨大，近四个交易日内价格累计上涨 46.44%，与同行
业公司股票价格变化出现较大偏离，郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资；
公司股票近四个交易日内流通股日换手率分别为 34.83%、28.36%、28.64%
和 13.18%，累计换手率达 105.01%，存在较大的市场交易风险；
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产
和销售，目前生产经营情况正常，铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性；
公司实际控制人未筹划重大事项，公司不存在应披露未披露的信息。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自
2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形，
公司已于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《上海永茂泰汽车
科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(2021-012)。2021 年 4 月 6 日公司
股价继续涨停，现提示风险如下：
一、公司股价近期涨幅巨大，与同行业公司股价变动出现较大偏离
公司股票自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 2 日，以及 2021 年 4 月 6 日连
续四个交易日内价格累计上涨 46.44%，价格涨幅明显高于同行业公司股价变动
水平。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2021 年 4 月 2 日收市后，
公司市净率为 4.78，已显著高于中证指数有限公司“有色金属冶炼及压延加工业”平均水平(市净率 2.72)。郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
二、公司股票近期换手率较高，存在较大的市场交易风险
根据东方财富终端数据显示，近 4 个交易日公司流通股日换手率分别为34.83%、28.36%、28.64%和 13.18%，累计换手率达 105.01%，近期公司股票日换手率差异性显著，公司郑重提醒广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
三、铝价的波动对公司利润的影响存在一定的不确定性
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。公司业务模式是采购再生铝、纯铝和其他金属，进行铝合金及汽车零部件生产销售，由于上下游价格传导机制及定价机制有所不同，原材料采购价格和产成品销售价格的变动区间和波动幅度也存在一定的时间差异，因此铝价波动对公司业绩的影响存在一定的不确定性。
四、公司实际控制人未筹划重大事项
公司实际控制人为徐宏家族，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
五、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日
[2021-04-06] (605208)永茂泰:永茂泰股票交易异常波动公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-012
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票
于 2021 年 3 月 31 日、4 月 1 日和 4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至回函日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司股价近三个交易日累计涨幅达 29.20%，较大偏离同行业公司股价波动，股票市场交易存在较高风险，敬请广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于 2021 年 3 月 31 日、4 月 1 日和 4 月 2 日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发
生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二) 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至回函日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股价近三个交易日累计涨幅达 29.20%，较大偏离同行业公司股价波动，股票市场交易存在较高风险，敬请广大投资者注意股票市场投资风险，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日
[2021-03-31] (605208)永茂泰:永茂泰关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-011
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对全资子公司增资情况
为方便首次公开发行股票募集资金的使用及管理，经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司分别使用募集资金 2 亿元对全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)及上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)进行增资，合计增资 4 亿元，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂泰临时公告 2021-004)。
二、全资子公司工商变更登记完成情况
近日公司已完成对全资子公司增资的缴款手续，安徽零部件和上海零部件已分别完成工商变更登记手续，并已取得所在地市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
(一) 安徽零部件
名称：安徽永茂泰汽车零部件有限公司
注册资本：贰亿圆整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2012 年 12 月 26 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2012 年 12 月 26 日至 2062 年 12 月 24 日
经营范围：汽车精密零部件制造、开发、销售；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁、物业管理、环保设施运营及管理、污水处理。(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外，不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路 9 号
(二) 上海零部件
名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司
注册资本：人民币 25000 万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2003 年 06 月 02 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2003 年 06 月 02 日 至 2022 年 06 月 01 日
经营范围：有色金属铸造，汽车零部件的开发、制造，模具制造，销售自制产品，铸造技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-30] (605208)永茂泰:永茂泰关于完成工商变更登记的公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-010
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3573 号)核准，公司实际已发行人民
币普通股(A 股)股票 4,700 万股，发行后公司注册资本由人民币 14,100 万元变
更为人民币 18,800 万元。发行后公司股票已于 2021 年 3 月 8 日起在上海证券交
易所主板上市交易。2021 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过
了《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》，同意变更注册资本和公司类型，并相应修订公司章程，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更注册资本并修改公司章程的公告》(永茂泰临时公告 2021-003)。
二、工商变更登记完成情况
公司于近日完成工商变更登记相关手续，并已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
注册资本：人民币 18800 万元整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002 年 8 月 12 日
法定代表人：徐宏
营业期限：2002 年 08 月 12 日 至 不约定期限
经营范围：铝合金锭、有色金属材料（除专控）、汽车零部件（除发动机）、摩托车零部件（除发动机）的制造加工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
[2021-03-19] (605208)永茂泰:第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年3月18日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于2021年3月12日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更注册资本并修改公司章程的公告》(永茂泰临时公告2021-003)。
(二)审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限公司
出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，同意公司使用募集资金对子公司增资的事项。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于使用募集资金对子公司增资公告》(永茂泰临时公告2021-004)。
(三) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限公司出具了《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰用募集资金置换预先投入的自筹资金和已支付发行费用的公告》(永茂泰临时公告2021-006)。
(四)审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
三、上网公告附件
独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第四次会议的独立意见》。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日
[2021-03-17] (605208)永茂泰:股票交易异常波动公告
重要内容提示：
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2021年3月12日、15日和16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至回函日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于2021年3月12日、15日和16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四)其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
[2021-03-11] (605208)永茂泰:上海永茂泰汽车科技股份有限公司股票交易异常波动公告
重要内容提示：
? 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2021年3月9日、10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
? 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易(异常)波动的具体情况
公司股票于2021年3月9日、10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、
股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(四)其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
[2021-03-08] (605208)永茂泰:盘中临时停牌的公告
今日上午交易出现异常波动，根据《上海证券交易所交易规则》和《关于新股上市初期交易监管有关事项的通知》的有关规定，本所自今日09时30分起对该股实施临时停牌，于10时00分复牌。
[2021-03-05] (605208)永茂泰:首次公开发行股票上市公告书
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年3月8日
3、股票简称:永茂泰
4、股票代码:605208
5、首次公开发行后总股本:18,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,700万股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
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