≈≈国光连锁605188≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2022-006
        江西国光商业连锁股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        435,214,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                        87.8192
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      435,200,002 99.9966  14,400  0.0034    0    0.0000
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李萍、孙志芹
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2022
  年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                                        江西国光商业连锁股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-01-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年年度业绩预减公告
 证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2022-005
          江西国光商业连锁股份有限公司
              2021 年年度业绩预减公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度
归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7,000万元到 8,000 万元，同比减少 66%到 75%。
  2. 扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 6,600 万元到7,600 万元，同比减少 82%到 94%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7,000 万元到 8,000 万元，同比减少 66%到 75%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，减少 6,600 万元到 7,600 万元，同比减少 82%到 94%。
  3. 本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：10,598.94 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,058.25 万元
  （二）每股收益：0.23 元。
  三、本期业绩预减的主要原因
  受新冠疫情持续影响，居民购买力下降，影响公司主营业务收入同比下降；社区团购等新兴零售的兴起对传统零售造成冲击，为应对竞争，公司调整价格策略，致使主营业务毛利率有所下降；同期政府减免社会保险费、电费等费用，今年无减免导致同比费用增加较多，致使利润减少。
  四、风险提示
  （一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
  （二）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2022-004
        江西国光商业连锁股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日14 点 00 分
  召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授          √
      信额度议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议审
  议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
  券日报》《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605188        国光连锁          2022/2/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。
  （二）现场登记时间：2022 年 2 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：
30。
  （三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号，电话：0796-8117072六、  其他事项
联系人：翟忠南
联系电话：0796-8117072
传真号码：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司及子公司 2022 年
              度向银行申请授信额度议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-26] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2022-002
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议通知，2022 年 1 月 25 日在江西
省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  根据公司 2022 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸有限公司等 2022 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
  上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、
专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。
  上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由公司控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。
  董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  （二）《关于调整公司组织结构的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  根据公司内部经营管理需要，将营运中心更名为商品管理中心,其他部门不变。
  （三）《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  公司定于 2022 年 2 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4
楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。
  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

[2022-01-26] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2022-003
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
以电子邮件方式发出第二届监事会第四次会议通知，2022 年 1 月 25 日在江西省
吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议监事的 100％，议案获得通过。
  监事会认为：根据公司 2022 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸有限公司等 2022 年度拟向银行申请总额不超过100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，并由控股股东或实际控制人根据银行需要提供融资担保，有利于公司融资的顺利实施，有利于公司经营发展需要。控股股东、实际控制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在向关联方输送利益和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2022 年度银行融资计划并由控股股东或实际控制人提供融资担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                              江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 26 日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

[2022-01-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于设立全资子公司暨对外投资进展的公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2022-001
          江西国光商业连锁股份有限公司
      关于设立全资子公司暨对外投资进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、基本情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召
开的第一届董事会第二十七次会议和 2021 年 5 月 27 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》，公司拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准），项目占地约 62 亩，项目投资规模约 5
亿元人民币。具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。
  2021 年 5 月 28 日，公司与吉安市吉州区人民政府签订了《江西国光商业连
锁股份有限公司吉安云智科技运营中心项目投资合同》。具体内容详见 2021 年 6月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于签订投资合同的公告》（公告编号：2021-033）。
  2021 年 12 月 24 日，公司按照相关法定程序，对位于吉州区的“井冈山
农高区控规 E-05-01 地块”的国有建设用地使用权进行了网上竞拍；12 月 27 日，
公司与吉安市国土空间调查规划中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》.
具体内容详见 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2021-053）。
    二、进展情况
  2022 年 1 月 7 日,公司针对上述项目投资设立了全资子公司并领取了吉安市
吉州区行政审批局核发的《营业执照》，登记信息如下：
  1、名称：江西国光云智商贸有限公司
  2、统一社会信用代码：91360802MA7FRLGR0J
  3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  4、法定代表人：肖小燕
  5、经营范围：
  许可项目：食品销售，食品互联网销售，城市配送运输服务（不含危险货物），
  道路货物运输（不含危险货物），食品生产，酒类经营，餐饮服务（依法须
  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：食用农
  产品初加工，保健食品（预包装）销售，日用百货销售，服装服饰批发，农
  副产品销售，农产品智能物流装备销售，食用农产品批发，低温仓储（不含
  危险化学品等需许可审批的项目），初级农产品收购，普通货物仓储服务（不
  含危险化学品等需许可审批的项目），粮油仓储服务，智能仓储装备销售，
  互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，技术服务、技术开发、
  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告制作，非居住房地产租赁，
  商业综合体管理服务，装卸搬运，停车场服务（除许可业务外，可自主依法
  经营法律法规非禁止或限制的项目）
  6、注册资本：伍仟万元整
  7、成立日期：2022 年 01 月 07 日
  8、营业期限：2022 年 01 月 07 日至长期
  9、住所：江西省吉安市吉州区兴桥镇黄洋界大道 89 号
  10、登记机关：吉安市吉州区行政审批局
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2021-12-28] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-053
          江西国光商业连锁股份有限公司
  关于竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召
开的第一届董事会第二十七次会议和 2021 年 5 月 27 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》，公司拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准），项目占地约 62 亩，项目投资规模约 5
亿元人民币。具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。
  2021 年 5 月 28 日，公司与吉安市吉州区人民政府签订了《江西国光商业连
锁股份有限公司吉安云智科技运营中心项目投资合同》。具体内容详见 2021 年6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于关于签订投资合同的公告》（公告编号：2021-033）。
    二、对外投资进展情况
  2021 年 12 月 24 日，公司按照相关法定程序，对位于吉州区的“井冈山
农高区控规 E-05-01 地块”的国有建设用地使用权进行了网上竞拍；12 月 27 日，
公司与吉安市国土空间调查规划中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》，具体内容如下：
  1、地块编号： DDA2021032
  2、地块名称：井冈山农高区控规 E-05-01 地块
  3、四至范围：黄洋界大道以东、诚信西路以南、桐木岭路以西、和顺西路以北
  4、交易地点：江西省土地使用权和矿业权网上交易系统
  5、地块面积：62.3835 亩（含 62.3835 亩）
  6、土地用途：商业设施用地
  7、土地成交总价：肆仟贰佰肆拾贰万零柒佰捌拾元整（?4242.078 万元整）
  8、土地出让年期：40 年
  本次公司参与竞拍国有建设用地使用权事项已获公司股东大会授权，本次取得国有建设用地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、对公司的影响
  本次国有建设用地使用权的取得是公司对外投资项目建设的前提，有利于项目建设的顺利推进，对公司未来长远发展将产生积极的影响。本次竞拍国有建设用地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、风险提示
  本次公司竞拍取得国有建设用地使用权后期还需签署土地出让合同，项目建设还需取得政府部门的工程规划、施工许可等审批手续，公司将按照相关法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-10-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-052
          江西国光商业连锁股份有限公司
          2021 年第三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》（2020年修订）和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，现将公司 2021 年第三度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、2021 年第三季度主要经营数据（1-9 月）
                                                          单位：万元
                                主营业务分行业情况
                                    毛利率  营业收入比  营业成本比  毛利率比上
  分行业    营业收入    营业成本  （%）  上年增减    上年增减      年增减
                                              （%）      （%）
  零售      144857.59    116500.56    19.58        -7.27          -5.55        -1.46
                                主营业务分地区情况
                                    毛利率  营业收入比  营业成本比  毛利率比上
  分地区    营业收入    营业成本  （%）  上年增减    上年增减      年增减
                                              （%）      （%）
  吉安      83616.05    67076.50    19.78        -5.49          -3.61        -1.56
  赣州      58396.23    46909.75    19.67        -9.48          -8.07        -1.24
 其他城市      2845.31      2514.31    11.63        -12.1          -8.22        -3.75
  以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (605188)国光连锁:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.07元
    每股净资产: 2.2346元
    加权平均净资产收益率: 3.34%
    营业总收入: 16.17亿元
    归属于母公司的净利润: 3716.39万元

[2021-09-14] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-051
        江西国光商业连锁股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          435,207,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          87.8178
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事胡春香因工作原因请假未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人,监事伍芸玲因工作原因请假未出席会议；
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议,部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        435,202,502  99.9988    5,000  0.0012        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                        同意            反对          弃权
 案    议案名称                                比例          比例
 序                    票数    比例（%） 票数  （%）  票数  （%）
 号
    《关于变更部
1    分募集资金投  2,002,500  99.7509  5,000  0.2491      0  0.0000
    资项目的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：王志鹏、杨浩
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2021
  年第四次临时股东大会的法律意见书》。
                                        江西国光商业连锁股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 13 日

[2021-08-27] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-046
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，2021 年 8 月 26
日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  全体监事对 2021 年半年度报告及摘要进行审核后认为：
  1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
  2、公司 2021 年半度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；
  3、未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
  4、我们保证 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  （二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  （三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  监事会经审核后认为：本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金使用和管理的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投向和用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营和募集资金投资项目实施产生不利影响，同意公司变更部分募集资金投资项目。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日
    备查文件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

[2021-08-27] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-045
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，2021 年 8 月 26
日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年半年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  （二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）。
  （三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  根据公司募集资金投资项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对“连锁门店建设项目--赣州云星公园大第超市建设项目”进行变更。
  独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核
查意见，议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的的公告》（公告编号：2021-048）。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  （四）《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 9 月 13 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4
楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
  议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
    三、上网公告附件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议独立董事意见》
  （二）《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》
特此公告。
                              江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

[2021-08-27] (605188)国光连锁:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 2.2234元
    加权平均净资产收益率: 2.81%
    营业总收入: 10.77亿元
    归属于母公司的净利润: 3159.12万元

[2021-07-23] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-044
          江西国光商业连锁股份有限公司
        首次公开发行部分限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 10,799,998 股
    本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 28 日
    一、本次上市流通的限售股类型
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1145 号）核准，并经上海证券交易所同意，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“国光连锁”）
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 49,580,000 股，并于 2020 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，发行完成后总股本为 495,580,000 股，其中有限售条件流通股 446,000,000 股，无限售条件流通股 49,580,000 股。
  公司本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量 1 名，为中信证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售的股份数量为 10,799,998 股，占公司股本总数的 2.18%，现限售
期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 7 月 28 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本为变化情况
  公司自首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，中信证券投资有限公司就其股份锁定情况承诺如下：
  “自发行人的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人在本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。如本公司违反上述股份锁定承诺的规定擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规所得金额相等的现金分红。如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
  截止本公告披露日，中信证券投资有限公司严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  截止本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
  公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通发表意见如下：
  1、截至本核查意见出具之日，国光连锁限售股份持有人严格履行了其在国光连锁首次公开发行股票中做出的各项承诺；
  2、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
  3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
  4、截至本核查意见出具日，国光连锁关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
  综上所述，保荐机构对国光连锁本次限售股份解禁上市流通事宜无异议。
    六、本次限售股上市流通情况
  1、本次限售股上市流通数量为 10,799,998 股；
  2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 28 日；
  3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：
                                                            单位：股
 序    股东    持有限售股  持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售
 号    名称        数量      总股本比例（%）      数量      股数量
    中信证券投  10,799,998        2.18        10,799,998    0
 1  资有限公司
      合计        10,799,998        2.18        10,799,998    0
    七、股本变动结构表
                                                            单位：股
            股份类型              本次上市前    变动数    本次上市后
        1、其他境内法人持有股份  262,855,932 -10,799,998  252,055,934
有限售条2、境内自然人持有股份    175,944,068      0      175,944,068
件的流通
        3、其他                  7,200,000      0        7,200,000
股份
        有限售条件的流通股份合计 446,000,000 -10,799,998  435,200,002
无限售条人民币普通股              49,580,000  10,799,998  60,379,998
件的流通
股份    无限售条件的流通股份合计  49,580,000  10,799,998  60,379,998
股份总额                          495,580,000      0      495,580,000
    八、上网公告附件
    《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发
行部分限售股上市流通的核查意见》
    特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 23 日

[2021-06-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605188          证券简称：国光连锁      公告编号：2021-040
        江西国光商业连锁股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          435,200,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          87.8162
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书翟忠南先生出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      435,200,002 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      435,200,002 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
 议案            议案名称              得票数    得票数占出席  是否
 序号                                              会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
3.01  选举胡金根先生为公司董事      435,200,002      100.0000  是
3.02  选举蒋淑兰女士为公司董事      435,200,002      100.0000  是
3.03  选举胡志超先生为公司董事      435,200,002      100.0000  是
3.04  选举胡春香女士为公司董事      435,200,002      100.0000  是
3.05  选举刘群女士为公司董事        435,200,002      100.0000  是
3.06  选举涂舜华女士为公司董事      435,200,002      100.0000  是
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
 议案            议案名称              得票数    得票数占出席  是否
 序号                                              会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
4.01  选举王金本先生为公司独立董事  435,200,002      100.0000  是
4.02  选举王金佑先生为公司独立董事  435,200,002      100.0000  是
4.03  选举刘萍女士为公司独立董事    435,200,002      100.0000  是
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
 议案            议案名称              得票数    得票数占出席  是否
 序号                                              会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）
5.01  选举陈云玲女士为公司非职工代  435,200,002      100.0000  是
      表监事
5.02  选举熊玉婷女士为公司非职工代  435,200,002      100.0000  是
      表监事
5.03  选举肖燕舞女士为公司非职工代  435,200,002      100.0000  是
      表监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对        弃权
 序号                    票数    比例（%）  票  比例  票  比例
                                            数  （%）  数  （%）
      关于第二届董
1      事会董事薪酬  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      方案的议案
      关于第二届监
2      事会监事薪酬  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      方案的议案
3.01  选举胡金根先  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      生为公司董事
3.02  选举蒋淑兰女  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      士为公司董事
3.03  选举胡志超先  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      生为公司董事
3.04  选举胡春香女  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      士为公司董事
3.05  选举刘群女士  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      为公司董事
3.06  选举涂舜华女  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      士为公司董事
      选举王金本先
4.01  生为公司独立  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      董事
      选举王金佑先
4.02  生为公司独立  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      董事
      选举刘萍女士
4.03  为公司独立董  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      事
      选举陈云玲女
5.01  士为公司非职  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      工代表监事
      选举熊玉婷女
5.02  士为公司非职  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      工代表监事
      选举肖燕舞女
5.03  士为公司非职  2,000,000  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      工代表监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：王志鹏、杨浩
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2021
  年第三次临时股东大会的法律意见书》。
                                        江西国光商业连锁股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-041
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2021 年 6
月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
  全体董事选举胡金根先生为公司第二届董事会董事长，任期自 2021 年 6 月
28 日起三年，简历详见附件。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
 （二）《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》
  根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自 2021 年 6月 28 日起三年，具体选举情况如下：
  1、战略委员会委员：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生。
  2、审计委员会委员：刘萍女士（独立董事、委员会主席）、刘群女士、王金
本先生（独立董事）。
  3、提名委员会委员：王金佑先生（独立董事、委员会主席）、胡志超先生、刘萍女士（独立董事）。
  4、薪酬与考核委员会委员：王金本先生（独立董事、委员会主席）、蒋淑兰女士、王金佑先生（独立董事）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
 （三）《关于聘任公司总经理的议案》
  经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任蒋淑兰女士为公司总经理，
任期自 2021 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件，独立董事发表了同意的独立意
见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
 （四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
  经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡志超先生、胡春香女士、王勤女士、王冬萍女士、杜群女士为公司副总经理，聘任刘群女士为公司财务负
责人，任期自 2021 年 6 月 28 日起三年，个人简历详见附件，独立董事发表了同
意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任翟忠南先生为公司董事会秘
书，任期自 2021 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件，独立董事发表了同意的独
立意见。
  翟忠南先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，公司已在本次董事会会议召开的 5 个交易日前将翟忠南先生的任职资格等资料提交给上海证券交易所报备并通过审核无异议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  （六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》
  根据工作需要，董事会决定聘任熊玉婷女士为公司审计部负责人，任期自
2021 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  （七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据工作需要，董事会决定聘任廖芳女士为公司证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行职责，任期自 2021 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。
  廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  （八）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
  薪酬方案的具体内容如下：
  1、公司高级管理人员根据其在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。
  2、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审定。
  3、上述高级管理人员薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日
    备查文件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
    附件一：上述相关人员简历
  胡金根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。
  蒋淑兰女士,1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁，现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
  胡志超先生,1990 年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长，现任公司董事兼副总经理。
  胡春香女士,1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。
  刘群女士,1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计，吉安市华侨友谊公司财务部会计、科长，江西国光商业连锁有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。
  翟忠南先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西特种电机股份有限公司车间主任、公司办主任、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
  王勤女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部总监、南康店筹建项目总经理、吉安片区总经理。现任公司副总经理、宜春市国光实业有限公司总经理、新余国光商业有限公司总经理、公司吉安片区总经理。
  王冬萍女士, 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
赣州国光实业有限公司于都店总经理、宜春市国光实业有限公司总经理、江西国光商业连锁有限责任公司赣州片区总经理。现任公司副总经理、赣州片区总经理、江西国光云创科技有限公司执行董事。
  杜群女士, 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司配送中心负责人、采购部副总监、生鲜事业部总监。现任公司副总经理、生鲜事业部总监。
  熊玉婷女士,1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部负责人，江西国光云创科技有限公司监事。
  廖芳女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司人力资源部高级经理。现任公司证券事务代表、证券部高级经理。
附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式
办公电话：0796-8117072
传    真：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号

[2021-06-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-042
          江西国光商业连锁股份有限公司
          第二届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体监事，2021 年 6
月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 5 人，实际
出席会议的监事 5 人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
  全体监事选举陈云玲女士为公司第二届监事会主席，任期自 2021 年 6 月 28
日起三年，简历详见附件。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 29 日
    备查文件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
    附件：监事会主席简历
  陈云玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

[2021-06-29] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司董事会、监事会完成换届公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-043
          江西国光商业连锁股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 6 月 28 日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场方式召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举伍芸玲女士、吴炳华女士为职工代表监事。
  现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、第二届董事会组成情况
  1、第二届董事会成员
  （1）董事长：胡金根先生
  （2）非独立董事：胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士
  （3）独立董事：王金本先生、王金佑先生、刘萍女士
  以上9名董事组成公司第二届董事会，董事任期自2021年6月28日起三年。
  2、董事会专门委员会成员
  （1）战略委员会委员：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生
  （2）审计委员会委员：刘萍女士（委员会主席、独立董事）、刘群女士、王金本先生（独立董事）
  （3）提名委员会委员：王金佑先生（委员会主席、独立董事）、胡志超先生、刘萍女士（独立董事）
  （4）薪酬与考核委员会委员：王金本先生（委员会主席、独立董事）、蒋淑兰女士、王金佑先生（独立董事）
  董事会专门委员会成员任期自 2021 年 6 月 28 日起三年。
  二、第二届监事会组成情况
  1、监事会主席：陈云玲女士
  2、非职工代表监事：陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士
  3、职工代表监事：伍芸玲女士、吴炳华女士
  以上5名监事组成公司第二届监事会，监事任期自2021年6月28日起三年。
    三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况
  1、总经理：蒋淑兰女士
  2、副总经理：胡志超先生、胡春香女士、王勤女士、王冬萍女士、杜群女士
  3、财务负责人：刘群女士
  4、董事会秘书：翟忠南先生
  5、审计部负责人：熊玉婷女士
  6、证券事务代表：廖芳女士
  上述人员的任期自 2021 年 6 月 28 日起三年。
  公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了同意的独立意见。
  公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任工作。公司对第届一董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
  特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                  2021 年 6 月 29 日

[2021-06-22] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-039
江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年年度权益分派
                  实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.075 元（含税）
   相关日期
  股份类别    股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/25      －        2021/6/28      2021/6/28
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 495,580,000 股为基数，每股派发
现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 37,168,500.00 元。
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/25      －        2021/6/28      2021/6/28
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
    公司全体有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行派发。
3. 扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.075 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.0675 元。
    （3）对于持有公司 A 股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根
据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.0675 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0675 元。
    （5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.075 元。
五、  有关咨询办法
关于公司 2020 年年度权益分派事项，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0796-8117072
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                  2021 年 6 月 22 日

[2021-06-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：605188      证券简称：国光连锁      公告编号：2021-038
        江西国光商业连锁股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                      至 2021 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于第二届董事会董事薪酬方案的议案              √
 2      关于第二届监事会监事薪酬方案的议案              √
 累积投票议案
 3.00    关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事    应选董事（6）人
        会非独立董事的议案
 3.01    选举胡金根先生为公司董事                        √
 3.02    选举蒋淑兰女士为公司董事                        √
 3.03    选举胡志超先生为公司董事                        √
 3.04    选举胡春香女士为公司董事                        √
 3.05    选举刘群女士为公司董事                          √
 3.06    选举涂舜华女士为公司董事                        √
 4.00    关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事  应选独立董事（3）人
        会独立董事的议案
 4.01    选举王金本先生为公司独立董事                    √
 4.02    选举王金佑先生为公司独立董事                    √
 4.03    选举刘萍女士为公司独立董事                      √
 5.00    关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事    应选监事（3）人
        会非职工代表监事的议案
 5.01    选举陈云玲女士为公司非职工代表监事              √
 5.02    选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事              √
 5.03    选举肖燕舞女士为公司非职工代表监事              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司 2021 年 6 月 10 日召开的第一届董事会第二十八次会
  议和第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 6 月 11 日
  的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中
  国证券报》《证券日报》披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          605188      国光连锁          2021/6/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须
持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。
  （二）现场登记时间：2021 年 6 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：
30。
  （三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号，电话：0796-8117072。六、  其他事项
联系人：翟忠南
联系电话：0796-8117072
传真号码：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
与会股东食宿和交通费自理，会期半天
特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于第二届董事会董事薪酬
              方案的议案
 2            关于第二届监事会监事薪酬
              方案的议案
 序号        累积投票议案名称                        投票数
 3.00        关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
              会非独立董事的议案
 3.01        选举胡金根先生为公司董事
 3.02        选举蒋淑兰女士为公司董事
 3.03        选举胡志超先生为公司董事
 3.04        选举胡春香女士为公司董事
 3.05        选举刘群女士为公司董事
 3.06        选举涂舜华女士为公司董事
 4.00        关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
              会独立董事的议案
 4.01        选举王金本先生为公司独立董事
 4.02        选举王金佑先生为公司独立董事
 4.03        选举刘萍女士为公司独立董事
 5.00        关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事
              会非职工代表监事的议案
 5.01        选举陈云玲女士为公司非职工代表监事
 5.02        选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事
 5.03        选举肖燕舞女士为公司非职工代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、

[2021-06-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-035
          江西国光商业连锁股份有限公司
        第一届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 5 日以
电子邮件的方式发出第一届董事会第二十八次会议通知，2021 年 6 月 10 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议董事
的 100％，议案获得通过。
  经董事会提名委员会资格审查，董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年，独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
 （二）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议董事
的 100％，议案获得通过。
  经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王金本先生、王金佑先生、刘萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3
年，独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。
  独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
 （三）《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
  薪酬方案的具体内容如下：
  1、除董事长和独立董事外，不单独设立董事职务报酬，根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。
  2、董事长的薪酬参考行业和区域同类职务薪酬水平，结合公司年度经营目标的完成情况等因素确定和领取。
  3、公司独立董事的职务津贴为每年 6 万元人民币。
  4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。
  5、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审议，股东大会批准。
  6、上述董事薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议董事
的 100％，议案获得通过。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
 （四）《关于调整公司组织结构的议案》
  根据公司内部经营管理需要，对公司组织结构作如下调整：
  1、撤销公司创新战略部，其职能并入公司营运中心。
  2、撤销公司针纺事业部，其职能并入公司超市采购部。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议董事
的 100％，议案获得通过。
 （五）《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议董事
的 100％，议案获得通过。
  公司定于2021年6月28日在公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2021 年 6
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
    备查文件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

[2021-06-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-036
          江西国光商业连锁股份有限公司
        第一届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 5 日以
电子邮件方式发出第一届监事会第十六次会议通知，2021 年 6 月 10 日在江西省
吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
  （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。议案具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  （二）《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
  薪酬方案具体内容如下：
  1、不单独设立监事职务报酬，根据监事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。
  2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。
  3、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司监事会审议，股东大会批准。
  4、上述监事薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
    备查文件
  （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

[2021-06-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司董事会、监事会换届选举公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-037
          江西国光商业连锁股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，现将换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  根据《公司章程》的规定，第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名，任期均自公司股东大会审议通过之日起 3 年。
  经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，公司于 2021 年 6 月 10 日召开
第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王金本先生、王金佑先生、刘萍女士为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。
  本次提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
  公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
  上述 3 位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
    二、监事会换届选举情况
  根据《公司章程》的规定，第二届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
  1、非职工代表监事
  公司于 2021 年 6 月 10 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2），任期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。
  本次提名的公司第二届监事会非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。
  2、职工代表监事
  公司于 2021 年 6 月 9 日召开公司职工代表大会选举伍芸玲女士、吴炳华女
士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件 3），将与公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会非职工代表监事任期一致。
    三、其它说明
  上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
  特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
附件 1：第二届董事会董事候选人简历
  胡金根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。
  蒋淑兰女士,1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁，现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
  胡志超先生,1990 年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长，现任公司董事兼副总经理。
  胡春香女士,1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。
  刘群女士,1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计，吉安市华侨友谊公司财务部会计、科长，江西国光商业连锁有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。
  涂舜华女士,1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司资保中心总监，现任公司董事、新余国光实业有限公司执行董事、公司资产保护部总监。
  王金本先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理，横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理，江西万
年青股份有限公司独立董事，江西恒大高新科技股份有限公司独立董事，江西众加利高科技股份有限公司董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，万向新元科技股份有限公司独立董事、云南生物谷药业股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授。
  王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任原江西工业大学附属学校教师，原江西财经学院教师，江西财经大学金融学院副院长，江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江西三融投资管理有限公司经理，南昌市三融创富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事、江西财经大学金融学院副教授。
  刘萍女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员。曾任华东交通大学经管学院讲师、副教授、教授，江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、华东交通大学经管学院教授。
附件 2：第二届监事会非职工代表监事简历
  陈云玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
  熊玉婷女士,1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事。
  肖燕舞女士,1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司店长、采购经理、拓展部负责人。现任公司监事、拓展部负责人。
附件 3：第二届监事会职工代表监事简历
  伍芸玲女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司超市采购部副总监、采购总监，赣州国光实业有限公司采购部副总监。现任公司监事、超市采购部总监。
  吴炳华女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任宜春市国光实业有限公司副经理、总经理，江西国光商业连锁有限责任公司吉安片区行政负责人、公共事务部总监。现任公司监事、公共事务部总监、宜春市国光实业有限公司监事、新余国光商业有限公司监事。

[2021-06-11] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司职工代表监事选举公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-034
          江西国光商业连锁股份有限公司
      关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会需进行换届选举。
    公司于 2021 年 6 月 9 日召开职工代表大会，会议选举伍芸玲女士、吴炳华
女士担任第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会非职工代表监事任期一致。
    伍芸玲女士、吴炳华女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。
    特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 11 日
    附件：第二届监事会职工代表监事简历
    1、伍芸玲女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
曾任江西国光商业连锁有限责任公司超市采购部副总监、采购总监，赣州国光实业有限公司采购部副总监。现任公司监事、超市采购部总监。
    2、吴炳华女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任宜春市国光实业有限公司副经理、总经理，江西国光商业连锁有限责任公司吉安片区行政负责人、公共事务部总监。现任公司监事、公共事务部总监、宜春市国光实业有限公司监事、新余国光商业有限公司监事。

[2021-06-01] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于签订投资合同的公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-033
          江西国光商业连锁股份有限公司
              关于签订投资合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召
开的第一届董事会第二十七次会议和 2021 年 5 月 27 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》，公司拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准），项目占地约 62 亩，项目投资规模约 5
亿元人民币。具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。
    2021 年 5 月 28 日，公司与吉安市吉州区人民政府签订了《江西国光商业连
锁股份有限公司吉安云智科技运营中心项目投资合同》，合同主要内容如下：
    甲方：吉安市吉州区人民政府
    乙方：江西国光商业连锁股份有限公司
    一、项目概况
    1.项目名称：江西国光云智科技运营中心项目。
    2.项目内容：建设冷链、物流、加工、电子商务及智慧仓储等板块，总建筑面积约 60,000 平方米。
    3.项目投资规模约 5 亿元人民币。
    二、项目选址
    吉安城南市场规划区内约 62 亩的市场开发建设用地。
    三、项目要求
    1.项目用地按照国家有关法律、法规规定，通过土地招、拍、挂方式依法取得。该土地出让价按吉府字[2020]108 号《吉安市人民政府关于公布吉安市城区基准地价更新成果的通知》文件商服用地基准地价 V 类标准执行。项目建设时限按乙方合法取得土地后所签订的出让合同要求按时完成。
    2.乙方必须严格按照项目规划指标和要求进行建设。
    3.该项目建成开业后五年内由乙方全部自持、不得对外销售。五年之后十年之内如确需对外销售，乙方自持比例不低于 60%。
    四、乙方在达到本合同约定要求的前提下，可享受甲方的相关扶持政策。
    特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 1 日

[2021-05-28] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁    公告编号：2021-032
        江西国光商业连锁股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          435,200,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          87.8165
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司投资建设云智科技中心项目的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      435,200,902 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议      议案名称          同意            反对          弃权
 案                    票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）
 序
 号
1    《关于公司投资
    建设云智科技中    900  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
    心项目的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李萍、孙志芹
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2021
  年第二次临时股东大会的法律意见书》。
                                        江西国光商业连锁股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 27 日

[2021-05-20] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁      公告编号：2021-031
        江西国光商业连锁股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二)  股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          446,058,800
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          90.0074
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议；高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
9.01 议案名称：《关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务—吉安市青原区恒欣实业有限公司》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      10,857,698 99.9899    1,100  0.0101      0  0.0000
  股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
9.02 议案名称：《关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务—江西煌上煌集团食品股份有限公司》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,057,700 99.9997    1,100  0.0003      0  0.0000
9.03 议案名称：《关联交易：向关联人租赁物业》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      10,857,698 99.9899    1,100  0.0101      0  0.0000
  股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
9.04 议案名称：《关联交易：关联人为公司信贷融资提供担保》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      10,800,898 99.4667  57,900  0.5333      0  0.0000
  股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
10、议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      446,000,900 99.9870  57,900  0.0130      0  0.0000
11、议案名称：《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    

[2021-05-12] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-028
        江西国光商业连锁股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日14 点 00 分
  召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                      至 2021 年 5 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司投资建设云智科技中心项目的议          √
      案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司 2021 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第二十七次会
  议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
  券日报》《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605188        国光连锁          2021/5/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。
  （二）现场登记时间：2021 年 5 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：
30。
  （三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号，电话：0796-8117072六、  其他事项
联系人：翟忠南
联系电话：0796-8117072
传真号码：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
                                  江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司投资建设云智科
              技中心项目的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-12] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-030
              江西国光商业连锁股份有限公司
                关于参加江西辖区上市公司
              2021 年投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为便于广大投资者更深入全面地了解江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）企业情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发
展等投资者所关心的问题,公司定于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00 参加由江
西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
  本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
  出席本次集体接待日的人员有:公司董事、总经理蒋淑兰女士,董事、财务总监刘群女士,董事会秘书翟忠南先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 12 日

[2021-05-12] (605188)国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告
证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-029
            江西国光商业连锁股份有限公司
        关于投资建设云智科技运营中心项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 项目名称：“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。
    ● 投资金额：项目的总投资金额约 5 亿元人民币，资金来源为公司自有或
者自筹资金。
    ● 特别风险提示:
  1、本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。
  2、本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。
  3、本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。
  4、本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。
  ● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、对外投资概述
  为加快公司发展速度，提升公司竞争力，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。项目占地约 62 亩，项目投资规模约 5 亿元人民币。
  公司于 2021 年 5 月 11 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》。董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责上述项目后续的具体实施事宜，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体（包括设立控股子公司进行投资）、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营、签署与本项目相关的协议等。
  本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  （一）对方名称：吉安市吉州区人民政府
  （二）对方性质：政府机关
  （三）隶属关系：对方隶属于吉安市人民政府
  （四）与公司关系：与公司不存在关联关系
    三、投资标的基本情况
  （一）项目名称：江西国光云智科技运营中心项目。
  （二）项目内容：冷链、物流、加工、电子商务及智慧仓储五个板块。
  （三）投资金额：项目投资规模约 5 亿元人民币，资金来源于自有或自筹。
  （四）项目选址：吉安城南市场规划区内约 62 亩的市场开发建设用地。
  （五）建设期限：项目建设时限按公司合法取得政府招拍挂出让的土地后所签订的土地出让合同要求按时完成。
  （六）政策支持：
  1、吉州区政府成立项目帮扶领导小组，在证照办理、环评、安评等方面为
投资方在吉州区投资项目给予全面支持及协助。
  2、吉州区政府支持投资方申报国家、省、市重点项目并享受相关扶持政策。
  3、吉州区政府为投资方提供优质服务和良好的发展环境，负责维护正常建设经营秩序。
    四、投资合同主要内容
  投资合同尚未完成洽谈和签订，公司将对后续进展情况履行信息披露义务。
    五、本次投资对公司的影响
  本次投资是围绕公司主业做强做大进行的投资，有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力；本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展；本次投资尚未实施，不会对公司 2021 年的经营成果产生重大影响；本次投资不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    六、本次投资的风险分析
  （一）本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。
  （二）本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。
  （三）本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。
  （四）本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。
    七、备查文件
  公司第一届董事会第二十七次会议决议
  特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
          2021 年 5 月 12 日

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