≈≈至正股份603991≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份计划公告
    证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2022-007
          深圳至正高分子材料股份有限公司
                股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             大股东持股的基本情况
        黄强持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份
    3,726,924 股，占公司总股本的 5.00%。
             减持计划的主要内容
        黄强拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 745,349 股，即不超过公司总
    股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,490,699 股，即不超过公
    司总股本的 2%。减持价格视市场价格具体确定。
        采取集中竞价交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起十五个交易日
    后进行，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。采取
    大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起三个交易日后进行，在任意
    连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。若减持期间公司有派
    息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格
    将进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
          5%以上非第一大股                            协议转让取得：
黄强                              3,726,924    5.0002%
          东                                            3,726,924 股
        上述减持主体无一致行动人。
        大股东过去 12 个月内减持股份情况
                                                减持价格区间  前期减持计划披
 股东名称  减持数量（股） 减持比例    减持期间
                                                  （元/股）        露日期
黄强          2,235,900    3.00% 2021/2/19～    42.96-56.20    2021年1月22日
                                  2021/8/18
黄强            745,324    1.00% 2021/9/29～    45.34-45.75    2021 年 9 月 4 日
                                  2021/12/28
    二、减持计划的主要内容
                                                          减持合  拟减持
股东名  计划减持数  计划减                    竞价交易                  拟减持
                                  减持方式                理价格  股份来
  称    量（股）  持比例                    减持期间                  原因
                                                            区间    源
黄强    不 超 过 ： 不超过：  竞价交易减持，不            按市场 协议转 自身资
        2,236,048  3.00%                      2022/3/10  价格    让      金规划
        股                    超过：745,349 股  ～                        需求
                              大宗交易减持，不 2022/6/8
                              超过：1,490,699 股
    注：上表中通过大宗交易减持的期间为 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 5 月 23 日。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
        价格等是否作出承诺    □是 √否
    (三)本所要求的其他事项
        无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金规划自主决定，在减持期间内，股东将根
  据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数
  量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对
  公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股
  份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
  员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时
  履行信息披露义务。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-01-26] (603991)至正股份:至正股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-006
      深圳至正高分子材料股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币（下同）-5,500 万元到-4,000万元。
  2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-5,800 万元到-4,300 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将继续出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,500 万元到-4,000 万元。
  2、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-5,800 万元-4,300 万元。
  （三）本期业绩预告是公司根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-4,807.96 万元
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,195.73 万元
  （二）每股收益：-0.65 元/股
  三、本期业绩预亏的主要原因
  2021 年公司优化客户结构，聚焦优质客户，集中服务高毛利回款良好客户，缩减低毛利客户业务量，主营业务收入有所减少。此外，公司结合业务实际情况和相关诉讼进展，根据相关企业会计准则要求，对部分应收账款计提坏账准备 2,700 万元左右。
  四、风险提示
  本业绩预告数据仅为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算数据，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，但有存在偏差的风险。
  截至目前，公司年度审计仍在进行过程中，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异的可能性。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (603991)至正股份:至正股份第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-003
        深圳至正高分子材料股份有限公司
      第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
  公司于 2022 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简
称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳至正高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕165 号）（以下简称“《决定书》”）。
  收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行改正，并向深圳证监局提交了整改报告。
  公司董事会认为，深圳证监局指出了公司在治理、资金管控、财务会计核算等方面存在的问题，对公司及时整改潜在问题、提高规范运作水平、完善公司内控制度、保障公司持续健康发展起到了重要作用。公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，完善公司内部治理相关制度，并强化内部控制与监督检查。公司也将持续加强对财务人员和内控审计人员的培训，夯实财务工作基础，加强资金管
控和内部审计监督，提高责任意识和工作能力；严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (603991)至正股份:至正股份第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-004
        深圳至正高分子材料股份有限公司
        第三届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
  监事会对整改报告进行了认真的阅读和审议，发表如下意见：
  监事会认为，公司整改报告如实反映了整改工作内容，明确了整改责任人，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对整改报告无异议，并一致同意《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。
  公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，完善了公司内部治理相关制度，对内部控制体系中的薄弱环节进行加强。公司将进一步健全与完善公司内部控制体系，夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督，提高责任意识和工作能力。持续落实相关内部控制机制的贯彻执行，提升公司规范运作能力和水平。严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。切实维护公司及全体股东合法利益。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施
的整改报告的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (603991)至正股份:至正股份关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-005
      深圳至正高分子材料股份有限公司
  关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的
                整改报告的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳至正高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕165 号）（以下简称“《决定书》”），要求公司按照相关要求对《决定书》
中指出的问题采取有效措施进行改正。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司及相关责任人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002）。
  收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行改正。
  公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。现将公司具体整改情况报告如下：
    一、公司存在的问题及整改措施
    问题一、公司治理不规范
    你公司存在审计委员会履职不到位、董事会会议记录不规范等问题，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第三十二条、第三十八条第一款、第三十九条的规定。
    整改措施：
  1、公司董事会审计委员会已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等规定以及《内部审计制度》的要求，通过视频会议、现场沟通等方式加强与公司内部审计部门的沟通，听取公司内审部门工作计划，掌握计划的执行情况、内审中发现的问题、指导整改计划和措施的制订，检查整改问题的落实情况等，加强对内审工作的指导与监督，积极履行审计委员会职能。
  2、公司内审部门严格按照《企业内部控制基本规范》、《内部审计基本准则》等规定，完善内控管理，强化内控制度执行与监督，全面充分落实内审工作。对公司及子公司的财务状况、经营成果的合法性、合规性、真实性和完整性等进行独立、客观的审计，及时按要求出具真实、准确、完整的内部审计报告。同时不定期向公司董事会审计委员会汇报内审工作进展，以便审计委员会对公司内部审计工作进行部署、指导及监督。
  3、公司董事会及证券事务部将严格按照《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，在后续的董事会会议中加强会议记录工作，落实每次董事会会议的记录责任人，对会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决情况等做好充分记录，董事会秘书负责检查每次会议记录，保障会议记录内容完整。
  4、公司未来将持续完善公司治理，提升公司规范运作水平，加强内控管理，构建全面内控体系。通过不定期组织现任董事、监事及高级管理人员加强对证券法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习及培训，不断增强董事、监事及高级管理人员的合规意识、提高其责任意识和风险意识、提高规范运作水平，完善信息披露管理体系，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    整改负责人：董事会、董事会审计委员会、董事长、董事会秘书
    整改时间：整改完成，持续规范运作
    问题二：资金管控不到位
    你公司预付款项管理存在付款申请不规范、相关款项清收不及时的情形，不符合《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》（财会〔2010〕11 号）第十八条、第二十一条第一款的规定。
    整改措施：
  1、公司控制权变更之前，预付款申请不规范，相关款项清收不及时，最终形成长账龄大额预付款项，系公司原管理层、原财务人员规范经营意识不足、内部控制机制执行不到位所致。控制权变更后，现任管理层严格执行公司预付款申请审批流程，制订长账龄大额预付款项清收计划，积极采取有效措施落实
长账龄大额预付款项的清收工作。截至 2021 年 12 月 6 日，公司已完成长账龄
大额预付账款的清收工作。目前，公司不存在一年期以上的长账龄大额预付
款。
  2、公司加强对内部资金活动的管控，针对预付款项申请支付环节，强化执行预付款项管理制度。实行预付款项申请时，申请方必须提供采购合同，合同须经子公司采购负责人、财务负责人、总经理等管理层会签，并上交母公司财务部门备查；同时为管控预付款项资金安全，子公司采购部门应按照经内部签批的购货合同规定，办理预付款项申请支付手续，严格控制预付款项的额度。
  3、公司严格执行采购预付款项台账管理制度，建立预付账款台账，详细反映各预付账款的变动、余额、清理情况等信息，财务部门设置有关的明细账并详细记载，形成完整记录。
  4、公司健全预付款项管理责任制，按照采购合同指定专人做好结算和清查催收工作，制定工作计划，按期清收，对超期未清理预付款项的，进行责任追究严肃问责。
  5、组织公司采购人员、财务人员加强《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》等企业内部控制相关制度的学习与应用，提高包含资金管控在内的整体内控执行水平。
    整改负责人：董事长、采购负责人、财务负责人
    整改时间：整改完成，持续规范运作
    问题三：财务会计核算不规范
    （一）收入确认不规范
    你公司收入确认主要以与客户对账为依据，但未保留经客户确认的销售对账明细或与客户沟通对账的记录，不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》（财会〔2010〕11 号）第八条的规定。
    整改措施：
  1、公司收入确认流程为按照合同约定交付产品予客户，经客户验收后确认销售收入。在日常处理过程中，公司由销售部门通过邮件、电话、微信等对账方式确认客户验收后，通知财务部门确认收入。为进一步完善收入确认流程，加强对客户验收对账环节的记录与管控，公司已制订标准的验收对账单模板，统一由销售部门以验收对账单形式与客户进行验收对账，并将客户确认的验收对账单作为凭证归档留存备查。
  2、进一步严格销售台账记录，由子公司销售部门人员定期将月度销售情
况、验收对账确认信息等整理汇总至销售负责人审核，向财务部门报备，及时掌握验收对账确认执行情况，保留跟踪记录，确保准确完整。
  3、组织子公司销售部门、财务部门等共同梳理熟悉新销售流程，要求各个部门及人员严格执行新流程，公司财务部门将按月度监督查验流程执行情况，发现执行不当及时纠正。
  4、组织财务部门和销售部门加强《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引》等财务会计制度及相关法律法规的学习和培训，规范收入确认、加强内控管理和提升会计核算质量。
    整改负责人：董事长、财务负责人、销售部门负责人
    整改时间：整改完成，持续规范运作
    （二）发出商品结转不及时
    你公司 2019 年部分以实物返利形式销售的商品，未及时结转确认销售费用，
不符合《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 76 号）第三十五条第一款的规定。
    整改措施：
    1、经核实，公司 2019 年部分发出商品 2,781,287.68 元，实质是以实物返
利，未及时结转确认销售费用。针对该部分发出商品，公司已于 2019 年全额计提了存货跌价准备，确认了资产减值损失。发出商品结转不及时系公司原财务人员对业务理解不清、财务规范意识不足所致。
    公司于 2021 年对上述发出商品会计处理进行更正：冲销 2019 年计提的相
应存货跌价准备，相关发出商品成本计入以前年度损益（2019 年销售费用），对应冲减以前年度损益（2019 年资产减值损失），调整后不影响 2019 年度损益。
  2、组织财务部门学习《企业会计准则》相关规定，增强财务人员专业水平和规范意识，确保会计信息准确、规范地反映相应经济业务实质与事项。
    整改负责人：董事长、财务负责人、财务部门
    整改时间：整改完成，持续规范运作
    （三）应收票据会计核算不规范
    你公司对商业承兑汇票和信用级别较低的银行承兑汇票以及已贴现未到期且信用级别较低的银行承兑汇票的会计处理不符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）第十七条和《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）第七条的规定。
    整改措施：
  1、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十七条、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》第七条的规定和票据信用等级，“结存的商业承兑汇票和信用级别较低的中小型银行出具的承兑汇票”是以收取合同现金流量为目标，应当分类为以摊余成本计量的金融资产，列入“应收票据”核算；“已贴现或背书未到期的信用级别较低的中小型银行出具的承兑汇票”，由于信用级别较低的中小型银行面临着经营环境变化、资产质量明显下降、不良资产大幅攀升等问题，发生的信用风险和延期支付风险较大，其承兑的已背书或已贴现未到期的汇票，不满足在背书或贴现时几乎所有的风险和报酬发生转移的条件，不应对该部分应收票据终止确认。
  公司据此将对“结存的商业承兑汇票和信用级别较低的中小型银行出具的承兑汇票”由“应收款项融资”项目重新分类至“应收票据”项目在资产负债表列
示，将对“已贴现或背书未到期且信用级别较低的银行承兑汇票”不予终止确认，继续在“应收票据”项目列示，并将在 2021 年年度报告期末数中按上述会计处理方式进行分类列示。
  2、不定期组织财务部门加强对会计准则的学习及培训，帮助会计从业人员能够及时领会掌握规则实质要求，在后续工作中严格遵循会计准则规范进行财务核算。
    整改负责人：董事长、财务负责人、财务部门
    整改时间：整改完成，持续规范运作
    二、公司总结及持续整改计划
  公司高度重视《决定书》中提到的问题，经过梳理和分析，深刻认识到在公司治理、内部控制、财务管理与会计核算等方面确实存在的问题与不足。根据深圳证监局出具的《决定书》的有关要求，公司积极开展自查和整改工作，认真持续地落实各项整改措施，并将引以为戒，努力提升董事、监事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力和水平，完善内部制度和流程，并强化内部控制与监督检查。公司也将持续加强对财务人员和内控审计人员的技能培训，夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督，提高责任意识和工作能力。
  以小见大、防微杜渐，公司将以本次整改为契机，进一步加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规的学习，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件，严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，推动合规建设常态化。与此同时，努力提高规范运营管理水平和履职能力，加强内控管理，完善公司治理，切实履行董事、监事及高级管理人员职责，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
  特此公告。

[2022-01-26] (603991)至正股份:至正股份第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-004
        深圳至正高分子材料股份有限公司
        第三届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
  监事会对整改报告进行了认真的阅读和审议，发表如下意见：
  监事会认为，公司整改报告如实反映了整改工作内容，明确了整改责任人，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对整改报告无异议，并一致同意《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。
  公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，完善了公司内部治理相关制度，对内部控制体系中的薄弱环节进行加强。公司将进一步健全与完善公司内部控制体系，夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督，提高责任意识和工作能力。持续落实相关内部控制机制的贯彻执行，提升公司规范运作能力和水平。严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。切实维护公司及全体股东合法利益。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施
的整改报告的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-07] (603991)至正股份:至正股份关于公司及相关责任人员收到行政监管措施决定书的公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-002
          深圳至正高分子材料股份有限公司
 关于公司及相关责任人员收到行政监管措施决定书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于 2022年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳至正高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕165 号）、《深圳证监局关于对侯海良、李现春、迪玲芳采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕166 号）（以下简称“《决定书》”），现将相关事项公告如下：
    一、行政监管措施决定书具体内容
    （一）《深圳证监局关于对深圳至正高分子材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》
“深圳至正高分子材料股份有限公司：
  我局在现场检查中发现你公司存在以下问题：
  一、公司治理不规范
  你公司存在审计委员会履职不到位、董事会会议记录不规范等问题，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第三十二条、第三十八条第一款、第三十九条的规定。
  二、资金管控不到位
  你公司预付款项管理存在付款申请不规范、相关款项清收不及时的情形，不符合《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》（财会〔2010〕11 号）第十八条、第二十一条第一款的规定。
  三、财务会计核算不规范
  （一）收入确认不规范
  你公司收入确认主要以与客户对账为依据，但未保留经客户确认的销售对账明细或与客户沟通对账的记录，不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——
销售业务》（财会〔2010〕11 号）第八条的规定。
  （二）发出商品结转不及时
  你公司 2019 年部分以实物返利形式销售的商品，未及时结转确认销售费用，不符合《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 76 号）第三十五条第一款的规定。
  （三）应收票据会计核算不规范
  你公司对商业承兑汇票和信用级别较低的银行承兑汇票以及已贴现未到期且信用级别较低的银行承兑汇票的会计处理不符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）第十七条和《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）第七条的规定。
  上述情况反映出你公司在公司治理、企业内部控制、财务管理与会计核算等方面存在问题，也导致你公司相关信息披露不准确。根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12 号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应当按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告：
  一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，完善公司治理，健全内部控制制度体系。
  二、你公司应强化资金管理的内部控制，夯实财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。
  三、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、内部控制、财务管理与会计核算等方面存在的问题进行全面梳理和改进，采取有效措施改进，切实提高公司规范运作水平。
  如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
    （二）《深圳证监局关于对侯海良、李现春、迪玲芳采取出具警示函措施的
决定》
“侯海良、李现春、迪玲芳：
  我局对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称至正股份或公司）现场检查发现，至正股份在公司治理、资金管控、财务会计核算等方面存在不规范问题，也导致公司相关信息披露不准确，我局已对至正股份采取了责令改正
的监管措施（行政监管措施决定书〔2021〕165 号）。侯海良于 2014 年 5 月至
2020 年 6 月担任公司董事长，李现春于 2017 年 9 月至 2020 年 6 月担任公司总
经理，迪玲芳于 2014 年 5 月至 2020 年 6 月担任公司财务总监，分别对上述相
关问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条第一款、第五十九条的规定，我局决定对侯海良、李现春、迪玲芳出具警示函的监管措施。
  如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
    二、相关情况说明及采取的措施
  公司董事会、管理层和相关责任人员高度重视《决定书》中提出的问题，公司及相关责任人员将以此为戒，认真吸取经验教训，杜绝此类事项再次发
生。公司将严格按照深圳证监局的要求在规定期限内完成整改工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
  公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，牢固树立规范意识，不断提高公司规范运作水平，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。
  本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (603991)至正股份:至正股份关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2022-001
          深圳至正高分子材料股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳至正高分子材料股份有限公司全资子公司上海复自道企业管理有限公司（以下简称“复自道”）因实际发展需要，对其经营范围进行了变更。目前相关手续已经办理完毕，具体情况如下：
    一、复自道工商信息变更具体情况
 变更事项          变更前内容                  变更后内容
            一般项目：企业管理；合成材 一般项目：企业管理；合成材料制
            料制造（不含危险化学品）； 造（不含危险化学品）；合成材料
            合成材料销售；塑料制品制 销售；塑料制品制造；塑料制品销
            造；塑料制品销售；生物基材 售；生物基材料制造；生物基材料
 经营范围  料制造；生物基材料销售；工 销售；工程塑料及合成树脂销售；
            程塑料及合成树脂销售。（除 非居住房地产租赁。（除依法须经
            依法须经批准的项目外，凭营 批准的项目外，凭营业执照依法
            业执照依法自主开展经营活 自主开展经营活动）
            动）
    二、变更后《营业执照》具体登记信息
  企业名称：上海复自道企业管理有限公司
  统一社会信用代码：91310112MA1GD7NE4Y
  法定代表人：侯海良
  注册资本：人民币 1000.0000 万元整
  住所：上海市闵行区元江路 5050 号第 1 幢
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2020 年 06 月 30 日
  营业期限：2020 年 06 月 30 日至 2050 年 06 月 29 日
  经营范围：一般项目：企业管理；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-29] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份结果公告
  证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-064
          深圳至正高分子材料股份有限公司
              股东减持股份结果公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带责任。
  重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
      本次减持计划实施前，黄强持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简
  称“公司”）股份 4,472,248 股，占公司总股本的 6.00%。
           减持计划的实施结果情况
      公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
  《深圳至正高分子材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-
  051），黄强拟通过集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份。减持价格视市场
  价格具体确定。
      截至 2021 年 12 月 28 日，黄强已通过上海证券交易所交易系统累计减持其
  所持有的公司股份 745,324 股，占公司总股本的 1.00%。本次减持计划实施时间
  区间已届满。
  一、减持主体减持前基本情况
股东名称      股东身份        持股数量  持股比例    当前持股股份来源
黄强  5%以上非第一大股    4,472,248    6.00%  协议转让取得：4,472,248
      上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                                                                                              当前持股
                减持数量  减持比                减持方    区间    减持总金额  减持完成              当前持股比
  股东名称                          减持期间                                                  数量
                （股）      例                    式      （元/      （元）      情况                    例
                                                                                              （股）
                                                            股）
    黄强      745,324    1.00%  2021/9/29～  集中竞  45.340－  33,908,772.16  已完成    3,726,924  5.0002%
                                  2021/12/28    价交易  45.753
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                            2021/12/29

[2021-12-28] (603991)至正股份:至正股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份    公告编号：2021-063
      深圳至正高分子材料股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳
  至正高分子材料股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            23,851,574
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          32.0005
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事王靖女士、杨海燕女士和谢曼
雄先生，独立董事左廷江先生、卢北京先生和卢绍锋先生因工作原因未能参加本次会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李娜女士和林少美女士因工作
原因未能参加本次会议；
  3、 董事会秘书王帅先生出席了本次会议，财务总监李金福先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）
    A 股      23,851,374  99.9992  100  0.0004    100    0.0004
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
      关于聘任公司
  1  2021 年度审计  0    0.0000  100  50.0000  100  50.0000
      机构的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
  律师：张隽女士、王恺先生
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                      深圳至正高分子材料股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-10] (603991)至正股份:至正股份关于聘任会计师事务所的公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-061
      深圳至正高分子材料股份有限公司
          关于聘任会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
    原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
    变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信中联会计
  师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）在为
  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务期
  间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于公司战略发
  展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟聘任中审亚太会计师
  事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司
  2021 年财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与
  立信中联会计师事务所进行了事前沟通，立信中联会计师事务所对变更事
  宜无异议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2013 年 1 月 18 日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
  首席合伙人：王增明
  上年度末合伙人数量：53 人
  上年度末注册会计师人数：467 人
  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184 人
  最近一年经审计的收入总额：43,351.76 万元
  最近一年经审计的审计业务收入：32,424.97 万元
  最近一年经审计的证券业务收入：11,384.81 万元
  上年度上市公司审计客户家数：26 家
  上年度挂牌公司审计客户家数：202 家
  上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
 行业序号            行业门类                    行业大类
  C38  制造业                          电气机械及器材制造业
  K70  房地产业                        房地产业
  B08  采矿业                          黑色金属矿采选业
  L72  租赁和商务服务业                商务服务业
  D44  电力、热力、燃气及水生产和供应业 电力、热力生产和供应业
  上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
 行业序号            行业门类                    行业大类
  C38  制造业                        电气机械和器材制造业
  I65  信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
  F51  批发和零售业                  批发业
  L72  租赁和商务服务业              商务服务业
                                        专业技术服务业；科技推广和应
M74；M75 科学研究和技术服务业          用服务业
  上年度上市公司审计收费总额：2,193.00 万元
  上年度挂牌公司审计收费总额：2,334.03 万元
  公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
  2、投资者保护能力
  中审亚太会计师事务所职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。截至 2020 年末职业风险基金为 5,815.22 万元。职业保险累计赔偿限额为 5,400 万元。
  中审亚太会计师事务所近三年在与执业行为相关民事诉讼中均无需承担民事责任。
  3、诚信记录
  中审亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次和自律监
管措施 0 次。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  项目合伙人：杨军，2000 年 10 月 16 日成为注册会计师，2007 年 11 月开
始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年
签署的上市公司审计报告 2 份，新三板拟挂牌公司 IPO 审计报告 1 份。具备相
应专业胜任能力。
  签字注册会计师：冯建江，2003 年 5 月 30 日成为注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2003 年开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告 7 份。具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核人：崔江涛，2002 年 11 月成为注册会计师，2007 年开
始从事上市公司审计，2003 年开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年审核上市公司审计报告 6 份，复核新三板挂牌公司审计报告 31 份。具备相应专业胜任能力。
  2、诚信记录
  项目合伙人杨军、签字注册会计师冯建江、项目质量控制复核人崔江涛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军、签字注册会计师冯建江、项目质量控制复核人崔江涛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
  4、审计收费
  本期（2021 年度）审计费用拟定为人民币 60 万元，其中财务报告审计费用
50万元，内部控制审计费用 10万元。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。
  公司 2020 年度审计费用为人民币 40 万元，其中财务报告审计费用 30 万元，
内部控制审计费用 10 万元。
  本年度审计费用较上一期费用增加 20 万元，主要系参与审计工作人员的经验和级别不同，相应收费有所变化所致。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原聘任的会计师事务所为立信中联会计师事务所，已提供审计服务年限为一年，其对公司 2020 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。立信中联会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  （二）拟变更会计师事务所的原因
  鉴于公司与立信中联会计师事务所在审计时间安排上未能达成一致，基于公司战略发展和会计师审计工作安排需要，为保证审计工作的顺利进行，经双方友好协商，公司拟改聘中审亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了事先沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
  （一）董事会审计委员会审查意见
  公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分的了解和审查，在查阅了中审亚太会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中审亚太会计师事务所具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司年度审计要求。公司本次变更会计师事务所主要系公司战略发展和会计师审计工作时间安排的合理需要，聘任会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意向公司董事会提议聘任中审亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况及独立意见
  公司独立董事就聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：我们在董事会审议之前审查了中审亚太会计师事务所及项目成员的相关信息，认为中审亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计资格，具有机构独立性，能够满足公司对年度财务报告与内部控制审计工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。公司本次变更会计师事务所理由恰当，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。
  公司独立董事就聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：中审亚太会计师事务所具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计资格，聘请其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，能够保障公司 2021 年度审计工作的顺利完成。经审查，公司不存在委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况，我们认为公司此次变更会计师事务所理由恰当，聘任会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意董事会《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (603991)至正股份:至正股份第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2021-060
        深圳至正高分子材料股份有限公司
      第三届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
  鉴于公司战略发展和会计师审计工作时间安排需要，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的书面审核意见》。
    公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于议案一经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，公司拟于 2021
年 12 月 27 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高
分子材料股份有限公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (603991)至正股份:至正股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603991      证券简称：至正股份      公告编号：2021-062
      深圳至正高分子材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268号深圳至正高分子材料
  股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案于 2021年 12月 9日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
详情请参阅公司 2021 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-060）及《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任会计师事务所的公
告》（公告编号：2021-061）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603991      至正股份          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:30—11:30；下午
13:00—15:00；
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；
3、联系电话：021-64095566；
4、传真：021-64095577；
5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间
应不迟于 2021 年 12 月 24日 15:00。
6、本次股东大会于 2021 年 12 月 27 日 14:00 开始，现场登记时间为 2021 年 12
月 27 日 13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深
圳至正高分子材料股份有限公司会议室；
7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。
六、  其他事项
1、联系方式
联系人：王先生
联系电话：021-64095566
传真：021-64095577
2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。
特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
深圳至正高分子材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1    关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-19] (603991)至正股份:至正股份关于控股股东部分股权质押的公告
        证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2021-058
              深圳至正高分子材料股份有限公司
              关于控股股东部分股权质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
           深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市正
            信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）直接持有公司股份
            2,012.4450 万股，占公司总股本的 27.00%。正信同创累计质押的股份数（含
            本次）为 900.0000 万股，占其所持公司股份的 44.72%，占公司总股本的
            12.07%。
            一、股份质押情况
            公司于 2021 年 11 月 18 日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将
        其持有的公司部分无限售条件流通股股票进行质押，具体情况如下：
            1.本次股份质押基本情况
      是否                                                      占其  占公
股东  为控  本次质  是否  是否  质押起  质押到期            所持  司总  质押融资
名称  股股  押股数  为限  补充    始日      日    质权人  股份  股本  资金用途
      东  （万股）  售股  质押                                比例  比例
                                                                （%） （%）
                                                                              为公司实
                                                                              际控制人
                                    2021 年  2022 年                          王强先生
正信
      是  500.0000  否    否  11 月 17  06 月 13  张依婷  24.85  6.71  控制的其
同创
                                      日      日                            他公司融
                                                                              资提供质
                                                                              押担保。
              2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
          保障用途的情况。
              3.股东累计质押股份情况
              截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
                                                                已质押股份    未质押股份
                                                                  情况          情况
                          本次质              占其  占公            已质          未质
                  持股  押前累  本次质押后  所持  司总  已质押  押股  未质押  押股
股东  持股数量    比例  计质押  累计质押数  股份  股本  股份中  份中  股份中  份中
名称  （万股）  （%） 数量（万 量（万股）  比例  比例  限售股  冻结  限售股  冻结
                            股）              （%） （%）  份数量  股份  份数量  股份
                                                              （万股） 数量  （万  数量
                                                                        （万  股）  （万
                                                                        股）          股）
正信
同创  2,012.4450  27.00  400.0000  900.0000  44.72  12.07    0.00    0.00  0.00    0.00
              二、本次质押对上市公司的影响
              1.控股股东本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围内，不会对公
          司生产经营产生影响，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能
          力产生不良影响；
              2.控股股东本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围内，不存在可
          能导致公司控制权发生变更的实质性因素，不会对公司控制权、股权结构、日常
          管理产生不良影响；
              3.控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。
              特此公告。
                                            深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-16] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份进展公告
    证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-057
          深圳至正高分子材料股份有限公司
                股东减持股份进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
        本次减持计划实施前，黄强持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简
    称“公司”）股份 4,472,248 股，占公司总股本的 6.00%。
           减持计划的进展情况
        截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已过半，黄强未减持公司股
    份，减持计划尚未实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称        股东身份      持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
                                                          协议转让取得：
  黄强    5%以上非第一大股东    4,472,248    6.00%
                                                          4,472,248 股
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
          减持时间过半
                                              减持价格  减持总  当前持  当前
股东名  减持数  减持                减持方
                          减持期间            区间（元/  金额  股数量  持股
  称  量（股）  比例                  式
                                                  1        股）    （元）  （股）  比例
                        2021/9/29 ～  集中竞                    4,472,2  6.00
黄强    0.00  0.00%                        0.00 -0.00  0.00
                        2021/11/13  价交易                      48    %
  （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
  √是 □否
  （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
  □是 √否
  （四）本次减持对公司的影响
      本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
  持续性经营等产生影响。
  三、相关风险提示
  （一）截至本公告日，黄强的减持计划尚未实施完毕。黄强在减持计划实施期间
      内，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及
      如何实施减持计划，减持数量和价格存在一定的不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
  （三）黄强本次减持计划将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
      券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
      有关法律法规及规范性文件的规定。
      特此公告。
                                    深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-10-29] (603991)至正股份:至正股份关于全资子公司对外出租厂房的公告
证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2021-055
      深圳至正高分子材料股份有限公司
      关于全资子公司对外出租厂房的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
      上海复自道企业管理有限公司（以下简称“复自道”）拟将位于上海
      市闵行区元江路 5050 号的厂房出租给上海旋翼电子有限公司（以下简
      称“旋翼电子”），厂房建筑产证面积合计为 2,955.03平方米。租赁期
      限三年，自 2021 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日止，租赁期限内合
      同租金为 200 万元（含税）/年，共计 600万元（含税）。
     本次交易未构成关联交易。
     本次交易未构成重大资产重组。
     交易实施不存在重大法律障碍。
     本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公
      司股东大会审议。
    一、交易概述
  为提高资产使用效率，盘活所属存量资产，公司全资子公司复自道于 2021年 10 月 28 日与旋翼电子签订《厂房租赁合同》，拟将位于上海市闵行区元江路 5050 号的厂房出租给旋翼电子，厂房建筑产证面积合计为 2,955.03 平方米。
租赁期限三年，自 2021年 12月 5日起至 2024年 12月 4日止，租赁期限内合同
租金为 200 万元（含税）/年，共计 600万元（含税）。
  公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于全资子公司对外出租厂房的议案》，同意公司全资子公司复自道将自有
厂房对外出租给旋翼电子。
  本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
    二、交易双方基本情况
    （一）出租方：上海复自道企业管理有限公司
  统一社会信用代码：91310112MA1GD7NE4Y
  法定代表人：侯海良
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：1,000.00 万人民币
  成立日期：2020 年 6 月 30日
  注册地址：上海市闵行区元江路 5050号第 1 幢
  经营范围：一般项目：企业管理；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）承租方：上海旋翼电子有限公司
  统一社会信用代码：91310112737464926U
  法定代表人：尚建晓
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册资本：1,300.00 万人民币
  成立日期：2002 年 3 月 28日
  注册地址：上海市闵行区元山路 377号
  经营范围：电动自行车，电子设备、电子机械、五金电器的生产及销售，自有厂房租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  承租方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、交易标的基本情况
  本次交易标的为位于上海市闵行区元江路 5050 号的厂房，厂房建筑产证面积合计为 2,955.03 平方米。
  截至本公告日，上述标的的所有人为公司全资子公司复自道，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
    四、交易合同主要内容
    （一）合同主体
  出租方：上海复自道企业管理有限公司
  承租方：上海旋翼电子有限公司
    （二）租赁期限
  2021 年 12 月 5 日起至 2024 年 12月 4日止，共计三年。
    （三）交易价格
  该厂房建筑产证面积为 2,955.03 平方米，年租金为 200 万元（含税），月
租金为 16.67 万元（含税）。
    （四）租赁费的支付
  租金以每三个月为一个付款周期，先付后用。
    五、交易目的及对公司的影响
  公司全资子公司对外出租闲置厂房，有利于提高资产使用效率，盘活存量资产，增加收入，对未来财务状况及经营成果将产生积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
  深圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021年 10月 29日

[2021-10-29] (603991)至正股份:至正股份2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-056
        深圳至正高分子材料股份有限公司
        2021年第三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020 年修订）》、《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
            主要产品            2021年 7-9月产  2021 年 7-9 月    2021 年 7-9 月
                                    量（吨）      销量（吨）    营业收入（万元）
 光通信线缆、光缆用特种环保聚        1,634.08      2,118.60          2,075.59
 烯烃高分子材料
 电气装备线用环保型聚烯烃高分        287.23        269.93            557.62
 子材料
 电网系统电力电缆用特种绝缘高        960.90      1,291.99          1,538.93
 分子材料
            合  计                  2,882.21      3,680.52          4,172.14
    二、主要产品和原材料的价格变动情况
    （一）主要产品的价格变动情况（不含税）
        主要产品          2020 年 7-9 月平  2021 年 7-9 月平  同比变动比  环比变动比
                          均售价（元/吨）  均售价（元/吨）  例（%）    例（%）
光通信线缆、光缆用特种环        7,336.79        9,796.97      33.53      12.85
保聚烯烃高分子材料
电气装备线用环保型聚烯        11,246.00        20,657.56      83.69      -15.37
烃高分子材料
电网系统电力电缆用特种        9,652.86        11,911.28      23.40      -11.84
绝缘高分子材料
    变动情况分析：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料 2021 年 7-9 月平均售价较去年同期大幅上涨是由于 2021 年主要原材料价格大幅上涨所致。
    （二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
    主要原材料      2020年7-9月平均采  2021 年 7-9 月平均  同比变动比  环比变动比
                      购价（元/吨）    采购价（元/吨）    例（%）    例（%）
 EVA 树脂                    8,918.44        19,217.12      115.48      -0.71
 PE 树脂                    8,608.96          8,346.61      -3.05        1.16
 POE 聚烯烃弹性体          14,267.20        20,887.70      46.40        2.42
 阻燃剂                      2,509.19          2,133.78      -14.96      -24.19
 色母                      12,130.03        13,454.33      10.92        5.02
 E 类共聚物                  14,494.54        14,100.51      -2.72      -1.03
    变动情况分析：EVA 树脂及 POE 聚烯烃弹性体 2021 年 7-9 月平均采购价格
较去年同期变动较大的原因系 2021 年原材料价格大幅上涨，按市场价采购所致。
    三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
    四、其他说明
  以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603991)至正股份:至正股份第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-054
        深圳至正高分子材料股份有限公司
      第三届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
    二、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021年 10 月 29日

[2021-10-29] (603991)至正股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.22元
    每股净资产: 4.7586元
    加权平均净资产收益率: -4.5%
    营业总收入: 1.03亿元
    归属于母公司的净利润: -0.16亿元

[2021-10-12] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份结果公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-053
        深圳至正高分子材料股份有限公司
              股东减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，游桂玲持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,742,081 股，占公司总股本的 5.02%。
       减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《深圳至正高分子材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-
037），游桂玲拟通过集中竞价方式（减持期间为 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 10 月 4
日）减持公司股份不超过 745,300 股，即不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易
方式（减持期间为 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 9 月 16 日）减持公司股份不超过
1,490,699 股，即不超过公司总股本的 2%。
  截至 2021 年 10 月 4 日，游桂玲已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的
公司股份 90,100 股，占公司总股本的 0.12%。本次减持计划实施时间区间已经届
满。
一、减持主体减持前基本情况
                              持股数量
股东名称        股东身份                  持股比例      当前持股股份来源
                              （股）
 游桂玲      5%以上非第一  3,742,081      5.02%    协议转让取得：
              大股东                                  3,742,081 股
    上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                            减持价格                        当前持股
                减持数量  减持比                减持方            减持总金  减持完成
    股东名称                          减持期间              区间                            数量    当前持股比例
                  （股）    例                    式              额（元）    情况
                                                            （元/股）                          （股）
    游桂玲      90,100    0.12%  2021/7/6～    集中竞  46.61－    4,280,812    已完成    3,651,981      4.90%
                                    2021/10/4      价交易  47.72
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                            2021/10/12

[2021-09-15] (603991)至正股份:至正股份关于控股股东部分股权质押的公告
        证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-052
              深圳至正高分子材料股份有限公司
              关于控股股东部分股权质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
        任。
            重要内容提示：
           深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市
            正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）直接持有公司股份
            2,012.4450万股，占公司总股本的27.00%。正信同创累计质押的股份数（含
            本次）为 400.0000 万股，占其所持公司股份的 19.88%，占公司总股本的
            5.37%。
            一、股份质押情况
            公司于 2021年 9月 14日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将其
        持有的公司部分无限售条件流通股股票进行质押，具体情况如下：
            1.本次股份质押基本情况
                      是                                      占其  占公
      是否  本次质押  否  是否                                所持  司总
股东  为控  股数（万  为  补充  质押起  质押到期  质权人  股份  股本  质押融资资
名称  股股    股）    限  质押    始日      日              比例  比例    金用途
      东              售                                      （%）  （%
                      股                                              ）
                                                                              为公司实际
                                                      上海浦东
                                                                              控制人王强
                                                      发展银行
正信                              2021年 9 2022 年 9                        先生控制的
      是    400.0000  否    否                      股份有限  19.88  5.37
同创                              月 13日  月 1日                          其他公司融
                                                      公司深圳
                                                                              资提供质押
                                                      分行
                                                                              担保。
              2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
          保障用途的情况。
              3.股东累计质押股份情况
              截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情  未质押股份情
                                                                  况            况
                          本次质              占其  占公          已质          未质
                  持股  押前累  本次质押  所持  司总  已质押  押股 未质押  押股
股东  持股数量  比例  计质押  后累计质  股份  股本  股份中  份中 股份中  份中
名称  （万股）  （%）  数量    押数量    比例  比例  限售股  冻结 限售股  冻结
                          （万    （万股）  （%） （%）  份数量  股份 份数量  股份
                          股）                              （万  数量  （万  数量
                                                              股）  （万  股）  （万
                                                                      股）          股）
正信
同创  2,012.4450  27.00    0      400.0000  19.88  5.37    0.00    0.00  0.00  0.00
              二、本次质押对上市公司的影响
              1.控股股东本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围内，不会对
          公司生产经营产生影响，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经
          营能力产生不良影响；
              2.控股股东本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围内，不存在
          可能导致公司控制权发生变更的实质性因素，不会对公司控制权、股权结构、
          日常管理产生不良影响；
              3.控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。
特此公告。
                            深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 9月 15 日

[2021-09-04] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份计划公告
    证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-051
          深圳至正高分子材料股份有限公司
              股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东持股的基本情况
        黄强持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份
    4,472,248 股，占公司总股本的 6.00%。
           减持计划的主要内容
        黄强拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 745,300 股，即不超过公司总
    股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,490,699 股，即不超过
    公司总股本的 2%。减持价格视市场价格具体确定。
        采取集中竞价交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起十五个交易日
    后进行，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。采取大
    宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连
    续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。若减持期间公司有派息、
    送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进
    行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
                              持股数量
 股东名称      股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                                （股）
            5%以上非第一大                            协 议 转 让 取 得 ：
黄强                            4,472,248      6.00%
            股东                                      4,472,248 股
      上述减持主体无一致行动人。
      大股东过去 12 个月内减持股份情况
                                                  减持价格区
              减持数量                                        前期减持计
 股东名称                减持比例  减持期间        间
                （股）                                          划披露日期
                                                    （元/股）
黄强            2,235,900    3.00% 2021/2/19～ 42.96-56.20  2021 年 1 月
                                    2021/8/18                22 日
    二、减持计划的主要内容
                                                                拟减
                                                        减持合
 股东  计划减持数量 计划减                  竞价交易          持股  拟减持原
                                减持方式                理价格
 名称    （股）    持比例                  减持期间          份来    因
                                                          区间
                                                                  源
黄强  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，不  2021/9/29  按 市 场  协 议  自 身 资 金
      2,235,999 股    3.00%                      ～          价格    转让  规划需求
                                超过：745,300 股  2021/12/28
                                大宗交易减持，不
                                超过：1,490,699 股
    注：上表中通过大宗交易减持的期间为 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日。受让方在受
    让后六个月内，不得转让所受让的股份。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
      价格等是否作出承诺    □是 √否
    (三)本所要求的其他事项
        无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金规划自主决定，在减持期间内，股东将根
  据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数
  量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对
  公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股
  份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
  员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时
  履行信息披露义务。
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 4 日

[2021-08-28] (603991)至正股份:至正股份第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603991              证券简称：至正股份            公告编号：2021-048
      深圳至正高分子材料股份有限公司
      第三届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据相关制度规定及公司需要，拟聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                            深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日
  附件：蒋丽珍女士简历
  蒋丽珍，女，汉族，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，金融学学士。2017 年 12 月取得《董事会秘书资格证书》。2017 年 6 月
至 2021 年 6 月就职于浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

[2021-08-28] (603991)至正股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.14元
    每股净资产: 4.8351元
    加权平均净资产收益率: -2.91%
    营业总收入: 6137.70万元
    归属于母公司的净利润: -0.11亿元

[2021-08-21] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份进展公告
  证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-047
        深圳至正高分子材料股份有限公司
              股东减持股份进展公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
  带责任。
  重要内容提示：
         大股东持股的基本情况
      本次减持计划实施前，游桂玲持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下
  简称“公司”）股份 3,742,081 股，占公司总股本的 5.02%。
         减持计划的进展情况
      游桂玲已于 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 8 月 20 日期间通过集中竞价交易方
  式累计减持公司股份 90,100 股，占公司总股本的 0.12%。截至本公告披露日，
  本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
  一、减持主体减持前基本情况
                                持股数量
股东名称      股东身份          （股）      持股比例    当前持股股份来源
                                                        协议转让取得：
 游桂玲  5%以上非第一大股东  3,742,081      5.02%
                                                        3,742,081 股
      上述减持主体无一致行动人。
  二、减持计划的实施进展
  （一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
        减持时间过半
        减持数                              减持价            当前持股
股东名          减持              减持方  格区间  减持总金            当前持
 称      量    比例    减持期间    式    （元/  额（元）    数量    股比例
        （股）                              股）              （股）
游桂玲                2021/7/6 ～  集中竞  46.61 -
        90,100  0.12%              价交易          4,280,812  3,651,981  4.90%
                      2021/8/20            47.72
    （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
    构、持续性经营等产生影响。
    （五）本所要求的其他事项
        无。
    三、相关风险提示
    （一）截至本公告日，游桂玲的减持计划尚未实施完毕。游桂玲在减持计划实施
        期间内，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实
        施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在一定的不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
    （三）游桂玲本次减持计划将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
        证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
        等有关法律法规及规范性文件的规定。
        特此公告。
                                      深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 20 日

[2021-08-19] (603991)至正股份:至正股份股东减持股份结果公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-046
      深圳至正高分子材料股份有限公司
            股东减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，黄强持有深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,708,148 股，占公司总股本的 9.00%。
       减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海至正道化高分子材料股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：
2021-005），黄强拟通过集中竞价方式（减持期间为 2021 年 2 月 19 日至 2021 年
8 月 18 日）减持公司股份不超过 1,490,600 股，即不超过公司总股本的 2%；拟
通过大宗交易方式（减持期间为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日）减持公
司股份不超过 2,981,399 股，即不超过公司总股本的 4%。
  截至 2021 年 8 月 18 日，黄强已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的
公司股份 745,300 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份 1,490,600 股，占公司总股本的 2.00%；合计减持其所持有的公司股份 2,235,900 股，占公司总股本的 3.00%。本次减持计划实施时间区间已届满。
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份  持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
黄强      5%以上非第        6,708,148    9.00% 大宗交易取得：1,490,699 股
          一大股东                                协议转让取得：5,217,449 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股  当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    数量（股）    例
                                                          （元/股）
黄强            2,235,900    3.00% 2021/2/19～  集中竞  42.96－  108,198,336 已完成      4,472,248      6.00%
                                    2021/8/18    价交易、 56.20
                                                  大宗交
                                                  易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                            2021/8/19

[2021-08-18] (603991)至正股份:至正股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603991        证券简称：至正股份    公告编号：2021-045
      深圳至正高分子材料股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳
  至正高分子材料股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            24,611,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        33.0197
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 6 人，出席 1 人，公司董事王靖女士、杨海燕女士，独立
董事左廷江先生、卢北京先生和卢绍锋先生因工作原因未能参加本次会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李娜女士和林少美女士因工作原因
未能参加本次会议；
  3、 董事会秘书王帅先生出席了本次会议，财务总监李金福先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称                  得票数      得票数占出席会  是否
序号                                        议有效表决权的  当选
                                            比例（%）
1.01  非独立董事候选人：谢曼雄  24,596,800          99.9410 是
1.02  非独立董事候选人：王帅    24,596,800          99.9410 是
1.03  非独立董事候选人：李金福  24,596,801          99.9410 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01  非独立董事候    102  0.6986
      选人：谢曼雄
1.02  非独立董事候    102  0.6986
      选人：王帅
1.03  非独立董事候    103  0.7054
      选人：李金福
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    上述议案采用累积投票方式表决，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：王恺先生、沈萌女士
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                      深圳至正高分子材料股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-07-28] (603991)至正股份:至正股份关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
证券代码：603991              证券简称：至正股份              公告编号：2021-043
        深圳至正高分子材料股份有限公司
      关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、财务总监辞职情况
  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨海燕女士递交的书面辞职报告，杨海燕女士由于个人原因申请辞去公司财务总监一职，辞职后继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨海燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  杨海燕女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对杨海燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    二、聘任财务总监情况
  为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年7月27日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李金福先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了独立意见，认为本次财务总监的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任李金福先生为公司财务总监的决定。
  李金福先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  特此公告。
                                    深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2021年7月28日
附件：简历
    李金福先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年
9 月至 2008 年 8 月任亚太会计师事务所深圳分所审计员；2008 年 9 月至 2015 年 12
月任深圳市国弘资产管理有限公司财务经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任深圳市
德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监；2017 年 1 月至 2020 年 4 月任深圳佳贝思
投资合伙企业（有限合伙）风控总监；2020 年 4 月至 2021 年 5 月任深圳市德信瑞弘
投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

[2021-07-28] (603991)至正股份:至正股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603991        证券简称：至正股份      公告编号：2021-044
      深圳至正高分子材料股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 17 日14 点 00 分
  召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料
  股份有限公司会议室
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 17 日
                      至 2021 年 8 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
 累积投票议案
 1.00    关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案  应选董事（3）人
 1.01    非独立董事候选人：谢曼雄                          √
 1.02    非独立董事候选人：王帅                            √
 1.03    非独立董事候选人：李金福                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案于2021年7月27日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
  详情请参阅公司 2021 年 7 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
  《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
  圳至正高分子材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编
  号：2021-041）及《深圳至正高分子材料股份有限公司关于董事辞职及补选董
  事、专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
      具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只
      优先股的股东，应当分别投票。
  (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603991      至正股份          2021/8/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:30—11:30；下午
13:00—15:00；
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；
3、联系电话：021-64095566；
4、传真：021-64095577；
5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于
2021 年 8 月 16 日 15:00；
6、本次股东大会于 2021 年 8 月 17 日 14:00 开始，现场登记时间为 2021 年 8 月
17 日 13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室；
7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。
六、  其他事项
1、联系方式
联系人：王先生
联系电话：021-64095566
传真：021-64095577
2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。
特此公告。
                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
深圳至正高分子材料股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        累积投票议案名称                          投票数
 1.00          关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
 1.01          非独立董事候选人：谢曼雄
 1.02          非独立董事候选人：王帅
 1.03          非独立董事候选人：李金福
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票

[2021-07-28] (603991)至正股份:至正股份关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
证券代码：603991                证券简称：至正股份              公告编号：2021-042
        深圳至正高分子材料股份有限公司
    关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事侯海良先生、林卫雄先生和杨海燕女士的书面辞职报告。因个人原因，侯海良先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；林卫雄先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨海燕女士申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍然担任公司董事一职。
    根据《公司法》及《公司章程》规定，此次侯海良先生和林卫雄先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对以上董事及委员在任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策所做的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司
第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢曼雄先生、王帅先生及李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。并以股东大会选举通过其担任非独立董事为前提，同意谢曼雄先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，李金福先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                      深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 28 日
附件：简历
    谢曼雄先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5
月至 2016 年 4 月任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理；2016 年 4 月至 2020
年 11 月任深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理；2020 年 11 月至今任深圳市旅游
（集团）股份有限公司财务部经理、监事。
    王帅先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月
至 2015 年 6 月任恒大地产管理集团管理培训生；2015 年 10 月至 2016 年 5 月任北京
市中银（深圳）律师事务所实习律师；2016 年 6 月至 2019 年 12 月任北京大成（深圳）
律师事务所专职律师；2020 年 1 月至 2020 年 6 月任广东商达律师事务所专职律师；
2020 年 6 月至今任公司副总裁；2020 年 8 月至今任公司董事会秘书。
    李金福先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9
月至 2008 年 8 月任亚太会计师事务所深圳分所审计员；2008 年 9 月至 2015 年 12 月
任深圳市国弘资产管理有限公司财务经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任深圳市德信
瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监；2017 年 1 月至 2020 年 4 月任深圳佳贝思投资合
伙企业（有限合伙）风控总监；2020 年 4 月至 2021 年 5 月任深圳市德信瑞弘投资中心
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

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