603881什么时候复牌？-数据港停牌最新消息
≈≈数据港603881≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-002 号
上海数据港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 18
日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
（一）经核实，公司目前生产经营活动正常。经营环境没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司书面征询核实，截至目前，控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定信息披露报刊和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-16] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-001 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议，于 2022 年
2 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 2
月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
为了适应企业发展，加强财务管理工作，经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任曾影女士担任公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。宋孜谦先生不再兼任公司财务总监，仍担任公司副总裁。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附：曾影简历
曾影女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历。历任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监、财务副总裁等职务。
[2021-12-16] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-036 号
上海数据港股份有限公司股东
及董监高集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持前，上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“上
海旭沣”）持有公司股份总数为 924,000 股；占本公司总股本的 0.28%；公司
董事兼高级副总裁徐军为上海旭沣股东,构成间接持股关系。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 12 月 14 日收到上海旭沣的《关于减持上海数据港股份有限公司股份
结果的告知函》。截至 2021 年 12 月 14 日，上海旭沣通过集中竞价交易方式，
减持公司股份 76,800 股，减持计划实施完毕；减持后，上海旭沣持有公司
股份总数 847,200 股，占公司股本总数的 0.26%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
上海旭沣商务信息咨询 5%以下股东 924,000 0.28% 大 宗 交 易 取 得 ：
合伙企业（普通合伙） 924,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持数 减持 减持 减持价格 减持总金额 减持 当前持 当前
股东名称 量（股） 比例 减持期间 方式 区间 （元） 完成 股数量 持股
（元/股） 情况 （股） 比例
上海旭沣商务信 2021/12/13～ 集中
息咨询合伙企业 76,800 0.02% 2021/12/14 竞价 34.8－35 2,675,630.00 已完成 847,200 0.26%
（普通合伙） 交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-035 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021
年 11 月 18 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据公司业务发展需要，公司董事会决定解聘李建东先生的公司副总裁职务。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-18] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-034 号
上海数据港股份有限公司股东及
董监高集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）（以下简
称“上海旭沣”）直接持有上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”
或“本公司”）股份 924,000 股，占本公司总股本的 0.28%；公司董事兼高
级副总裁徐军为上海旭沣股东,构成间接持股关系。
集中竞价减持计划的主要内容
上海旭沣本次计划采取集中竞价交易方式，减持总数不超过 76,825 股公司
股份，即公司总股本 0.02%；上述减持方式自公司减持计划公告披露之日起
十五个交易日后的六个月内进行。以上所减持股份，在本减持计划公告之日
起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股 当前持股股份来源
比例
上海旭沣商务信息咨询合 5%以下股东 924,000 0.28% 大 宗 交 易 取 得 ：
伙企业（普通合伙） 924,000 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） 比例 （元/股） 披露日期
上海旭沣商务信 2020/6/15～ 2020 年 5 月 23
息咨询合伙企业 658,500 0.31% 2020/6/16 83.45-88.01 日
（普通合伙）
注：上表中“减持比例”以该次减持结果公告之日公司总股本为基数计算。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持 计划减持 竞价交易减 减持合 拟减持 拟减持
股东名称 数量（股） 比例 减持方式 持期间 理价格 股份来 原因
区间 源
上海旭沣 股东自
商务信息 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/12/10 按 市 场 大宗交 身资金
咨询合伙 76,825 股 0.02% 持，不超过： ～2022/6/9 价格 易取得 安排需
企业（普 76,825 股 要
通合伙）
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起十二个月内
不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份；
在前述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让
等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；在其离任
后六个月内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。
2、其直接或间接持有的本公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价；本公司上市后六个月内如本公司股票连续二十个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的本公司股份
的锁定期限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离
职而终止。上述发行价指本公司首次公开发行股票的发行价格，如果本公司上市
后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按
照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划系上海旭沣根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间
内，上海旭沣将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计
划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，
不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)上海旭沣将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-29] (603881)数据港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 9.0636元
加权平均净资产收益率: 3.53%
营业总收入: 8.55亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2021-10-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-033 号
上海数据港股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海数据港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股
东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）
持有公司股份60,640,833股，占公司总股本的18.44%；其中共质押本
公司股份930,000股（含本次），占其所持有公司股份总数的1.53%，
占公司总股本的0.28%。
公司于近日接到公司股东钥信信息的书面通知，获悉其所持有本
公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押到期 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 股数 为限 补充 质押起始日 日 质权人 持股份 总股本 资资金
东 （股） 售股 质押 比例 比例 用途
国泰君
钥信 否 930,000 否 否 2021 年 10 2022 年 9 安证券 1.53% 0.28% 补充流
信息 月 8 日 月 30 日 股份有 动资金
限公司
合计 / 930,000 / / / / / 1.53% 0.28% /
本次质押用途为补充流动资金，不涉及用作重大资产重组业绩补
偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况
如下：
单位：股
本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
持股比 押前累 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东名称 持股数量 例 计质押 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
钥信信息 60,640,833 18.44% 0 930,000 1.53% 0.28% 0 0 0 0
合计 60,640,833 18.44% 0 930,000 1.53% 0.28% 0 0 0 0
公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质情况，严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-24] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-032 号
上海数据港股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司职工监事张元冰女士的辞职报告，张元冰女士因个人工作调整，拟辞去公司职工监事职务，辞去上述职务后，张元冰女士仍在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 23 日召开
了职工代表大会，本次大会应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人，经出席本次大会的全体职工代表一致表决通过，同意张元冰女士辞去公司职工监事职务；并同意选举季盈盈女士为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 9 月 24 日
附：职工监事简历
季盈盈，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 8 月生，研究生学历。历任
上海嘉赋资产管理有限公司资本运营总监，百联集团有限公司市值管理中心投融资战略研究与策略高级经理。现任上海数据港股份有限公司投融资高级经理。
[2021-09-15] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-031 号
上海数据港股份有限公司关于开立
募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金现金管理专用账户情况：
1、开户银行：上海浦东发展银行闸北支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：98400078801700003158
2、开户银行：广发银行股份有限公司上海黄浦支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：9550880229379700139
3、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：20000042813931031048859
4、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：杭州数据港科技有限公司
银行账户：20000044305031031048972
委托理财受托方：广发银行股份有限公司上海黄浦支行、北京银行股份有限公司上海闵行支行、北京银行股份有限公司上海闵行支行
理财产品名称：广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩白糖2201合约看涨价差结构）、单位结构性存款、单位结构性存款
认购金额：24,000万元、9,000万元、6,000万元
委托理财期限：99天、90天、90天
履行的决策程序：第三届董事会第五次会议
一、开立的募集资金现金管理专户
（一）上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京云创互通科技有限公司（以下简称“云创互通”）于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
1、开户银行名称：上海浦东发展银行闸北支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：98400078801700003158
2、开户银行名称：广发银行股份有限公司上海黄浦支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：9550880229379700139
3、开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：20000042813931031048859
（二）公司全资子公司杭州数据港科技有限公司（以下简称“杭州数据港”）于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：杭州数据港科技有限公司
银行账户：20000044305031031048972
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，以上专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。
二、本次购买委托理财产品的情况
（一）委托理财产品基本情况
云创互通于2021年9月14日，分别与广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同（机构版）（挂钩白糖2201合约看涨价差结构）》和《北京银行单位结构性存款协议》；杭州数据港于2021年9月14日与北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
委托方 产品类 金额 预计年 产品 是否构
名称 受托方名称 型 产品名称 （万 化收益 期限 收益类型 成关联
元） 率 交易
广发银行股份 广发银行“物华添宝”G款
云创互 有限公司上海 结构性 人民币结构性存款（机构 24,000 1%- 99天 保本浮动 否
通 黄浦支行 存款 版）（挂钩白糖2201合约看 3.5% 收益型
涨价差结构）
云创互 北京银行股份 结构性 1.35%- 保本浮动
通 有限公司上海 存款 单位结构性存款 9,000 3.3% 90天 收益型 否
闵行支行
杭州数 北京银行股份 结构性 1.35%- 保本浮动
据港 有限公司上海 存款 单位结构性存款 6,000 3.3% 90天 收益型 否
闵行支行
（二）委托理财相关风险的内部控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台
账，定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服
务，报财务总监批准并按公司资金管理相关规定，履行公司内部的相
关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；
3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委
员会定期报告；
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定进
行募集资金的管理。
（三）委托理财合同主要条款
1、广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩
白糖2201合约看涨价差结构）
产品名称 广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩白
糖2201合约看涨价差结构）
委托方 北京云创互通科技有限公司
受托方 广发银行股份有限公司上海黄浦支行
金额 24,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 低风险
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月24日
预期年化收 1%-3.5%
益率（%）
产品挂钩标 白糖2201合约
的
2、单位结构性存款
产品名称 单位结构性存款
委托方 北京云创互通科技有限公司
受托方 北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额 9,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 一级
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月15日
预期年化收 1.35%-3.3%
益率（%）
产品挂钩标 ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价
的 格
3、单位结构性存款
产品名称 单位结构性存款
委托方 杭州数据港科技有限公司
受托方 北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额 6,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 一级
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月15日
预期年化收 1.35%-3.3%
益率（%）
产品挂钩标 ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价
的 格
（四）本次委托理财受托方情况
1、北京银行股份有限公司（证券代码：601169）为上海证券交易
所上市公司。
2、广发银行股份有限公司
成立时 法定 注册资本（万 主要股东及实 是否为
名称 间 代表 元） 主营业务 际控制人 本次交
人 易专设
广发 1988年7 王凯 1,968,719.6272 吸收公众存款;发放短期、中期和长期 主要股东有中 否
银行 月8日 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑 国人寿保险股
股份 与贴现;发行金融债券;代理发行、代 份有限公司、中
有限 理兑付、承销政府债券;买卖政府债 信信托有限责
公司 券、金融债券等有价证券;从事同业拆 任公司、国网英
借;提供信用证服务及担保;从事银行 大国际控股集
卡业务;代理收付款项及代理保险业 团有限公司、江
务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外 西省高速公路
汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售 投资集团有限
汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和 责任公司、中航
贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代 投资控股有限
理买卖股票以外的外币有价证券;发 公司等。
行和代理发行股票以外的外币有价证 实际控制人为
券;自营和代客外汇买卖;代理国外信 中国人寿保险
用卡的发行及付款业务;离岸金融业 股份有限公司。
[2021-09-14] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 编号：2021-030 号
上海数据港股份有限公司关于参加
2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，上海数据港股份有限公司（以下简称
“公司”）定于2021 年 9 月17 日(周五)下午14:00-16:35 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长兼总裁曾犁先生，董事、高级副总裁兼董事会秘书林丽霞女士，副总裁兼财务总监宋孜谦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于证券事务代表离职的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-029 号
上海数据港股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 8 月 25 日收到公司证券事务代表张晔侃先生的辞职报告，张晔侃先生因个人原因辞去公司证券事务代表等职务，自本公告之日起，张晔侃先生不再担任公司任何职务。
张晔侃先生的离职将不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。
张晔侃先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张晔侃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-21] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-025 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2021 年8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛科技”，统一社会信用代码 91310106MA1FY9LU1H）是由公司与宁波隆兴电信设备制造有限公司共同发起设立的合资公司。道盛科技自成立至今未曾开展过经营活动，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，优化股权结构，降低经营风险，董事会决定清算并注销道盛科技。
本次清算并注销道盛科技，不会对公司的经营成果、整体业务发展和生产经营产生实质性的影响。
四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-026 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第四次会议，于 2021 年8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》的有关要求，监事会对 2021 年半年度报告发表书面审核意见，我们认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
作为公司监事，我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议
案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
监事会对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审阅，认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法有效，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内（含），使用不超过40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (603881)数据港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 8.9331元
加权平均净资产收益率: 2.08%
营业总收入: 5.50亿元
归属于母公司的净利润: 6080.44万元
[2021-08-17] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-024 号
上海数据港股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月24日（星期二）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021 年8 月23 日（星期一）下午15:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@athub.com。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 21 日发布
公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 24 日下午 14:00-15:00 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的
经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 8 月 24 日下午 14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
1、副董事长、总裁曾犁先生；
2、董事、高级副总裁、董事会秘书林丽霞女士；
3、副总裁、财务总监宋孜谦先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14:00-15:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@athub.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林丽霞 张晔侃
电话：021-31762186
邮箱：ir@athub.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附件：投资者关于 2021 年半年度网络业绩说明会的问题征询表
附件：
投资者关于 2021 年半年度网络业绩说明会的问题征询表
投资者姓名/名称
A 股账户
联系电话
具体问题
[2021-08-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于公司收到数据中心需求意向暨部分募集资金投资项目进展的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-023 号
上海数据港股份有限公司
关于公司收到数据中心需求意向
暨部分募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次需求意向为终端客户发出的意向性需求，仅为单方意向要约，
公司尚未与其签订正式的《数据中心合作协议》。敬请投资者注意
投资风险并关注公司后续公告。
该项目将采用定制批发型业务模式进行开展，公司将根据终端客
户对于数据中心技术参数及定制标准要求进行项目投资建设，项
目实际投资总额较预计投资总额将产生一定节约。
请投资者详尽阅读风险提示，关注投资风险。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元，扣除发行费用后,实际募集
资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金已于 2020 年 9 月
14 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
云创互通云计算数据中心项目（以下简称“本项目”）作为公司此次非公开发行股票的募集资金投资项目之一，投资总额为75,208.55 万元，拟使用募集资金金额为 73,600 万元；该项目规划于北京市建设符合国际水平、绿色节能的高品质零售型云计算数据中
心，项目实施主体为公司控股子公司北京云创互通科技有限公司。近日，公司收到某大型互联网公司关于本项目的数据中心需求意向，鉴于其华北区域业务发展需求，有意就本项目进行整体租赁，且考虑到其该区域业务拓展相对紧迫，故希望公司尽快根据其技术要求交付数据中心项目。经公司综合比较及评估，公司拟接受该需求并采用定制批发型业务模式进行项目开展。
一、需求意向对上市公司影响
1、本项目如采用定制批发模式，实现一次性整体销售，较零售销售模式或将大幅缩减销售周期，将有助于项目尽早达产实现收益。
2、此次收到的终端客户需求意向为整体定制化需求，即由公司为单一终端客户提供定制化数据中心托管服务，公司将根据终端客户对于数据中心技术参数及定制标准要求继续进行本项目投资建设。因客户对数据中心技术架构需求不同导致项目投资具体内容发生变化，预计对项目投资金额产生一定程度的节约（实际以项目最终决算为准），但项目IRR等相对收益指标将不会发生较大变化。
3、本项目根据客户意向顺利实施并签署《数据中心合作协议》后，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，同时有利于抢占一线城市数据中心业务市场份额，并对公司后续在北京地区深入云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。本项目建成交付使用并签署《数据中心合作协议》后，在合同服务期限内将增加公司当年度收入。
二、风险提示及解决措施
1、无法与终端客户签署正式合同的风险
此次需求意向为终端客户向公司发出的意向性需求，仅为单方意向要约，公司尚未与其签订《数据中心合作协议》。鉴于终端客户资信状况良好，但后续仍存在公司与终端客户无法签订《数据中心合作协议》的风险。后续公司将加快项目建设工作，并积极与终端客户就项目具体事宜进行协商，尽快落实项目各项文件的签署。
2、项目建设风险
由于项目采用定制模式开展，受客户工期要求以及项目实施进度
影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况；且项目竣工后需相关行政主管部门及客户验收通过后方能交付，参照历史项目经验，项目验收的时间进度也存在一定不确定性，若项目无法按期完成建设将导致数据中心交付使用时间延后，或有可能影响公司当年经营业绩。公司将合理调整实施方案及工期计划，以客户需求为导向，尽力保证项目按时交付。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-06-30] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-022
上海数据港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,586,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6857
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事罗岚、陈军、梅向荣因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事成佳、钱荣华因工作原因未能出席
本次股东大会；
3、 董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,576,975 99.9945 9,800 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,576,975 99.9945 9,800 0.0055 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于非公开发
行股票部分募
集资金投资项
1 目结项并将节 15,504,412 99.9368 9,800 0.0632 0 0.0000
余募集资金永
久性补充流动
资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会第二项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海数据港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
上海数据港股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-018 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监 事会及全体 监事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议，于 2021 年6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
监事会对公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审阅，认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-017 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董 事会及全体 董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议，于 2021 年6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”。
二、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告”。
三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-020 号
上海数据港股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董 事会及全体 董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），并以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配方案已于 2021 年 4 月
26 日实施完毕，共计派发现金红利 14,096,879.88 元，转增股本 93,979,199 股，本次分配后公司总股本为 328,927,197 股，注册资
本相应增加至人民币 328,927,197 元，具体详见公司于 2021 年 4 月
20 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报 及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司 2020 年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2021-016 号）。
此外，为规范经营范围表述，根据《公司法》、《证券法》（2020 年修订）、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》等法律 法规及其他规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条 款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士 办理相关的工商变更登记手续。具体修订条款如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,494.7998 万元。 32,892.7197 万元。
经依法登记，公司经营范围是：
一般项目：互联网数据服务；
信息系统运行维护服务；大数据服
经依法登记，公司经营范围 务；互联网信息服务；工业互联网
是：实业投资，计算机数据业务管 数据服务；互联网安全服务；信息
理和服务，计算机软硬件开发，在 技术咨询服务；网络与信息安全软
信息技术、通讯设备、通信工程、 件开发；软件开发；物联网技术开
计算机软硬件系统及应用管理技 发；技术服务、技术开发、技术咨
术专业、新能源应用领域内从事技 询、技术交流、技术转让、技术推
术开发、技术转让、技术服务、技 广；5G 通信技术服务；计算机软硬
术咨询，通信工程，物业管理；通 件及外围设备制造；计算机软硬件
信设备、电子产品、电器设备、机 及辅助设备批发；计算机软硬件及
第十四条 电设备、计算机软硬件及配件的销 辅助设备零售；云计算设备销售；
售，计算机系统集成，机电设备安 互联网设备销售；网络设备销售；
装、维护（除特种设备），网络工 互联网销售（除销售需要许可的商
程，从事货物及技术的进出口业 品）；信息系统集成服务；普通机械
务；第一类增值电信业务中的因特 设备安装服务；网络设备制造；网
网数据中心业务，人才中介（人才 络技术服务；物业管理。（依法须经
培训），建设工程监理服务，建设 批准的项目，经相关部门批准后方
工程造价咨询（依法须经批准的项 可开展经营活动）
目，经相关部门批准后方可开展经 许可项目：互联网信息服务；
营活动）。 建筑智能化工程施工；第一类增值
电信业务；建设工程监理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为 23,494.7998 公司股份总数为 32,892.7197
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-019 号
上海数据港股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：JN13-B云计算数据中心项目；
上述投资项目的募集资金使用情况：JN13-B云计算数据中心项目计划募集资金投资额20,200.00万元、截至2021年5月31日实际投资金额6,976.52万元、待支付尾款988.82万元、节余募集资金12,234.66万元，公司计划将前述投资项目结项后的节余募集资金共计12,234.66万元永久性补充流动资金；
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币1,692,149,095.40元。公司委托中信证券股份有限公司
代 收 募 股 缴 款，实际 收到缴 纳的筹 资资金净额合计人民币
1,668,459,008.06 元 （ 已 扣 除 财 务 顾 问 费 和 承 销 费 人 民 币
23,690,087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券股份有限公司汇
入 公 司 在 交 通 银 行 上 海 浦 东 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为24,029,360.84元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。
公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。
（二）募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
金额
1 JN13-B 云计算数据中心项目 27,359.83 20,200.00
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,566.78 27,550.00
3 云创互通云计算数据中心项目 75,208.55 73,600.00
4 偿还银行借款项目 52,000.00 52,000.00
合计 182,135.16 173,350.00
（三）募集资金投资项目变更情况
无。
二、非公开发行股票募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通 银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸 北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通 数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证 券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科 技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限 公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资 金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、 上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海 银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年5月31日，公司关于非公开发行股票募集资金存放情 况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 开户主体
交通银行上海浦 310066580013001747883 1,109,310.93 上海数据港股
东分行营业部 份有限公司
上海浦东发展银 98400078801500002463 130,123.18 上海数据港股
行闸北支行 份有限公司
中国银行上海市 455980255878 132,472,531.02 南通数港信息
分行 科技有限公司
北京银行上海分 20000044305000101232903 133,649,978.61 杭州数据港科
行营业部 技有限公司
上海银行股份有 03004242307 423,344,148.15 北京云创互通
限公司浦西分行 科技有限公司
合计 - 690,706,091.89 -
三、本次结项募投项目资金投入及节余情况
截至2021年5月31日，公司非公开发行股票募投项目JN13-B云计 算数据中心项目已经实施完毕，上述募投项目具体的募集资金使用及 节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计 募集资金累 尚未使用募 待支付 节余募集
划投资金额 计投入金额 集资金金额 尾款 资金
JN13-B云计算 20,200.00 6,976.52 13,223.48 988.82 12,234.66
数据中心项目
公司拟将JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金共计 12,234.66元用于永久补充流动资金。
四、募集资金节余原因及使用计划
在JN13-B云计算数据中心项目建设过程中，公司严格按照募集资 金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化 了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理；通 过设计架构的优化以及设备集中采购优势，有效节约了项目成本，在 确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使 用募集资金，节约了部分募集资金。
五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将 本次结项项目节余募集资金122,584,375.71元（含利息收入，实际金 额以转出当日银行结息后的余额为准）永久性补充流动资金，用于公 司日常生产经营等所需。在JN13-B云计算数据中心项目尾款满足付款 条件时，公司将按照相关合同的约定支付。
上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司 就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的对应项 目的募集资金监管协议也将随之终止。
六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对 公司的影响
本次使用JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金永久补充公
司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
七、相关审议及批准程序及专项意见
（一）相关审议及核准情况
公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）专项意见
1、独立董事意见
公司全体独立董事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司资金流动性风险，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司全体监事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
3
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-021
上海数据港股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日 至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目
1 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 √
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国
证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603881 数据港 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于 2021 年 6 月 29 日下午 13:30-14:00，携本
人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00 以后大会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一） 联系地址及联系人
公司联系地址：上海市江场三路 166 号 邮编：200436
联系电话：021-31762186 传真：021-66316293
联系人：张晔侃
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海数据港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-04-29] (603881)数据港:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 12.4468元
加权平均净资产收益率: 1.13%
营业总收入: 2.63亿元
归属于母公司的净利润: 3271.58万元
[2021-04-20] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-016
上海数据港股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.06 元
每股转增股份 0.4 股
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件流通 现金红利发
股份上市日 放日
Ａ股 2021/4/23 － 2021/4/26 2021/4/27 2021/4/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 4 月 9 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 234,947,998 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 14,096,879.88 元，转增 93,979,199 股，本次分配后总股本为328,927,197 股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发
流通股份上市日 放日
Ａ股 2021/4/23 － 2021/4/26 2021/4/27 2021/4/26
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利 0.06 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际
税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。如相关 QFII 股东认为其取得的现金红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），
其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人帐户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），按照 10%的税率代扣所得税，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（4）对于其他投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.06 元。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股）
二、无限售条件流通股份（流通股） 234,947,998 93,979,199 328,927,197
1、 A 股 234,947,998 93,979,199 328,927,197
三、股份总数 234,947,998 93,979,199 328,927,197
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 328,927,197 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 0.45 元。
七、 有关咨询办法
关于公司 2020 年年度权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：上海数据港股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-31762186
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于换届选举职工代表董事、监事的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-013 号
上海数据港股份有限公司
关于换届选举职工代表董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表
董事 1 名；第三届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
职工代表董事和职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。
公司于 2021 年 4 月 9 日召开职工代表大会，选举林丽霞女士为
公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致；选举钱荣华先生、张元冰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：职工代表董事、监事简历
附件：
1、职工代表董事简历
林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司第三届董事会职工代表董事、高级副总裁兼董事会秘书。
2、职工代表监事简历
1）钱荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，大专学历。现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、运维管理中心副总经理（品质）。
2）张元冰，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大专学历；现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、工会主席、高级行政经理。
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
上海数据港股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、董事会秘书发表如下独立意见：
1、公司董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
2、经核查，董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书候选人简历等材料,未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件。
综上,我们同意选举罗岚女士为公司董事长，选举曾犁先生为公司副董事长,聘任曾犁先生为公司总裁,聘任徐军先生为公司高级副总裁，聘任林丽霞女士为公司高级副总裁兼董事会秘书，聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监，聘任顾佳晓女士为公司副总裁，聘任王肃先生为公司副总裁，聘任宋志刚先生为公司副总裁，聘任李建东先生为公司副总裁。
独立董事：金源、梅向荣、曾昭斌
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事提名人和候选人声明公告
上海数据港股份有限公司
第三届董事会独立董事提名人和候选人声明公告
上海数据港股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海市北高新（集团）有限公司，现提名梅向荣、金源、曾昭斌为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海数据港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人中金源已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。梅向荣、曾昭斌尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。梅向荣、曾昭斌已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人中金源具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海市北高新（集团）有限公司
2021 年 3 月 5 日
本人金源，已充分了解并同意由提名人上海市北高新（集团）有限公司提名为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海数据港股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：金源
2021 年 3 月 5 日
本人梅向荣、曾昭斌，已充分了解并同意由提名人上海市北高新（集团）有限公司提名为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-015 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第一次会议，于 2021 年4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021年4月9日在静安区江场三路238号1楼会议室召开，应到监事5名，实到 5 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（该项议案同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司第三届监事会决定推选张颂燕女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-014 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第一次会议，于 2021 年4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 4 月 9 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室，采用现场表决方式
召开，应到董事 9 名，实到 9 名；2 名监事列席了会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由罗岚女士主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。
二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会战略委员会召集人，推选曾犁先生及独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，推选陈军先生及独立董事金源先
生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事金源先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人，推选吴浩先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人，推选徐军先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票）；
经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。
七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任徐军先生、林丽霞女士为公司高级副总裁；聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监；聘任顾佳晓女士、王肃先生、宋志刚先生、李建东先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事
会一致。
八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
1、高级管理人员简历
1）宋孜谦先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，本科学历，高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任，上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。
2）顾佳晓女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。
3）王肃先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，高级工程师。历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德利迅达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司技术管理中心总经理。
4）宋志刚先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。
5）李建东先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，硕士学历。历任中国数码集团运营调度部高级经理，北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问，国富瑞数据系统有限公司副总经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理。
2、证券事务代表简历
张晔侃先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，本科学历。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理；现任上海数据港股份有限公司总裁办主任、董事会办公室主任、证券事务代表。
[2021-04-10] (603881)数据港:国浩律师(上海)事务所关于上海数据港股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海数据港股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
致：上海数据港股份有限公司
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）于 2021 年 4 月 9 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号一
楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以
前即 2021 年 3 月 20 日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 9 日 14：00 在上海市静安区江场三
路 238 号一楼会议室如期召开，会议由公司副董事长曾犁先生主持。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16 名，代表股份 120,934,777 股，占公司有表决权股份总数的 51.4730%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投
资者共 14 名，代表股份 5,882,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.5039%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人
外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
3、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算及 2021 度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,924,477 99.9915 10,300 0.0085 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
7、议案名称：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,435,127 99.9478 22,700 0.0522 0 0.0000
8、议案名称：《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,910,677 99.9801 24,100 0.0199 0 0.0000
9、议案名称：《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,186,372 99.3811 49,500 0.0409 698,905 0.5780
10、议案名称：《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,186,372 99.3811 49,500 0.0409 698,905 0.5780
累积投票议案
11、议案名称：《关于选举公司第三届董事会
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-002 号
上海数据港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 18
日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
（一）经核实，公司目前生产经营活动正常。经营环境没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司书面征询核实，截至目前，控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票交易于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定信息披露报刊和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-16] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-001 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议，于 2022 年
2 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 2
月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
为了适应企业发展，加强财务管理工作，经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任曾影女士担任公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。宋孜谦先生不再兼任公司财务总监，仍担任公司副总裁。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附：曾影简历
曾影女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历。历任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监、财务副总裁等职务。
[2021-12-16] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-036 号
上海数据港股份有限公司股东
及董监高集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持前，上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“上
海旭沣”）持有公司股份总数为 924,000 股；占本公司总股本的 0.28%；公司
董事兼高级副总裁徐军为上海旭沣股东,构成间接持股关系。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 12 月 14 日收到上海旭沣的《关于减持上海数据港股份有限公司股份
结果的告知函》。截至 2021 年 12 月 14 日，上海旭沣通过集中竞价交易方式，
减持公司股份 76,800 股，减持计划实施完毕；减持后，上海旭沣持有公司
股份总数 847,200 股，占公司股本总数的 0.26%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
上海旭沣商务信息咨询 5%以下股东 924,000 0.28% 大 宗 交 易 取 得 ：
合伙企业（普通合伙） 924,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持数 减持 减持 减持价格 减持总金额 减持 当前持 当前
股东名称 量（股） 比例 减持期间 方式 区间 （元） 完成 股数量 持股
（元/股） 情况 （股） 比例
上海旭沣商务信 2021/12/13～ 集中
息咨询合伙企业 76,800 0.02% 2021/12/14 竞价 34.8－35 2,675,630.00 已完成 847,200 0.26%
（普通合伙） 交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-035 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021
年 11 月 18 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据公司业务发展需要，公司董事会决定解聘李建东先生的公司副总裁职务。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-18] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-034 号
上海数据港股份有限公司股东及
董监高集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）（以下简
称“上海旭沣”）直接持有上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”
或“本公司”）股份 924,000 股，占本公司总股本的 0.28%；公司董事兼高
级副总裁徐军为上海旭沣股东,构成间接持股关系。
集中竞价减持计划的主要内容
上海旭沣本次计划采取集中竞价交易方式，减持总数不超过 76,825 股公司
股份，即公司总股本 0.02%；上述减持方式自公司减持计划公告披露之日起
十五个交易日后的六个月内进行。以上所减持股份，在本减持计划公告之日
起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股 当前持股股份来源
比例
上海旭沣商务信息咨询合 5%以下股东 924,000 0.28% 大 宗 交 易 取 得 ：
伙企业（普通合伙） 924,000 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持价格区间 前期减持计划
（股） 比例 （元/股） 披露日期
上海旭沣商务信 2020/6/15～ 2020 年 5 月 23
息咨询合伙企业 658,500 0.31% 2020/6/16 83.45-88.01 日
（普通合伙）
注：上表中“减持比例”以该次减持结果公告之日公司总股本为基数计算。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持 计划减持 竞价交易减 减持合 拟减持 拟减持
股东名称 数量（股） 比例 减持方式 持期间 理价格 股份来 原因
区间 源
上海旭沣 股东自
商务信息 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2021/12/10 按 市 场 大宗交 身资金
咨询合伙 76,825 股 0.02% 持，不超过： ～2022/6/9 价格 易取得 安排需
企业（普 76,825 股 要
通合伙）
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起十二个月内
不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份；
在前述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让
等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；在其离任
后六个月内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。
2、其直接或间接持有的本公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价；本公司上市后六个月内如本公司股票连续二十个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的本公司股份
的锁定期限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离
职而终止。上述发行价指本公司首次公开发行股票的发行价格，如果本公司上市
后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按
照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划系上海旭沣根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间
内，上海旭沣将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计
划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，
不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)上海旭沣将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-29] (603881)数据港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 9.0636元
加权平均净资产收益率: 3.53%
营业总收入: 8.55亿元
归属于母公司的净利润: 1.04亿元
[2021-10-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-033 号
上海数据港股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海数据港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股
东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）
持有公司股份60,640,833股，占公司总股本的18.44%；其中共质押本
公司股份930,000股（含本次），占其所持有公司股份总数的1.53%，
占公司总股本的0.28%。
公司于近日接到公司股东钥信信息的书面通知，获悉其所持有本
公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押到期 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 股数 为限 补充 质押起始日 日 质权人 持股份 总股本 资资金
东 （股） 售股 质押 比例 比例 用途
国泰君
钥信 否 930,000 否 否 2021 年 10 2022 年 9 安证券 1.53% 0.28% 补充流
信息 月 8 日 月 30 日 股份有 动资金
限公司
合计 / 930,000 / / / / / 1.53% 0.28% /
本次质押用途为补充流动资金，不涉及用作重大资产重组业绩补
偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况
如下：
单位：股
本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
持股比 押前累 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东名称 持股数量 例 计质押 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
钥信信息 60,640,833 18.44% 0 930,000 1.53% 0.28% 0 0 0 0
合计 60,640,833 18.44% 0 930,000 1.53% 0.28% 0 0 0 0
公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质情况，严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-24] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-032 号
上海数据港股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司职工监事张元冰女士的辞职报告，张元冰女士因个人工作调整，拟辞去公司职工监事职务，辞去上述职务后，张元冰女士仍在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 23 日召开
了职工代表大会，本次大会应到职工代表 60 人，实到职工代表 60 人，经出席本次大会的全体职工代表一致表决通过，同意张元冰女士辞去公司职工监事职务；并同意选举季盈盈女士为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 9 月 24 日
附：职工监事简历
季盈盈，女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 8 月生，研究生学历。历任
上海嘉赋资产管理有限公司资本运营总监，百联集团有限公司市值管理中心投融资战略研究与策略高级经理。现任上海数据港股份有限公司投融资高级经理。
[2021-09-15] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-031 号
上海数据港股份有限公司关于开立
募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金现金管理专用账户情况：
1、开户银行：上海浦东发展银行闸北支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：98400078801700003158
2、开户银行：广发银行股份有限公司上海黄浦支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：9550880229379700139
3、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：20000042813931031048859
4、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：杭州数据港科技有限公司
银行账户：20000044305031031048972
委托理财受托方：广发银行股份有限公司上海黄浦支行、北京银行股份有限公司上海闵行支行、北京银行股份有限公司上海闵行支行
理财产品名称：广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩白糖2201合约看涨价差结构）、单位结构性存款、单位结构性存款
认购金额：24,000万元、9,000万元、6,000万元
委托理财期限：99天、90天、90天
履行的决策程序：第三届董事会第五次会议
一、开立的募集资金现金管理专户
（一）上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京云创互通科技有限公司（以下简称“云创互通”）于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
1、开户银行名称：上海浦东发展银行闸北支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：98400078801700003158
2、开户银行名称：广发银行股份有限公司上海黄浦支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：9550880229379700139
3、开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：北京云创互通科技有限公司
银行账户：20000042813931031048859
（二）公司全资子公司杭州数据港科技有限公司（以下简称“杭州数据港”）于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行
账户名称：杭州数据港科技有限公司
银行账户：20000044305031031048972
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，以上专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。
二、本次购买委托理财产品的情况
（一）委托理财产品基本情况
云创互通于2021年9月14日，分别与广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同（机构版）（挂钩白糖2201合约看涨价差结构）》和《北京银行单位结构性存款协议》；杭州数据港于2021年9月14日与北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《北京银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
委托方 产品类 金额 预计年 产品 是否构
名称 受托方名称 型 产品名称 （万 化收益 期限 收益类型 成关联
元） 率 交易
广发银行股份 广发银行“物华添宝”G款
云创互 有限公司上海 结构性 人民币结构性存款（机构 24,000 1%- 99天 保本浮动 否
通 黄浦支行 存款 版）（挂钩白糖2201合约看 3.5% 收益型
涨价差结构）
云创互 北京银行股份 结构性 1.35%- 保本浮动
通 有限公司上海 存款 单位结构性存款 9,000 3.3% 90天 收益型 否
闵行支行
杭州数 北京银行股份 结构性 1.35%- 保本浮动
据港 有限公司上海 存款 单位结构性存款 6,000 3.3% 90天 收益型 否
闵行支行
（二）委托理财相关风险的内部控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台
账，定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服
务，报财务总监批准并按公司资金管理相关规定，履行公司内部的相
关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；
3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委
员会定期报告；
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定进
行募集资金的管理。
（三）委托理财合同主要条款
1、广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩
白糖2201合约看涨价差结构）
产品名称 广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩白
糖2201合约看涨价差结构）
委托方 北京云创互通科技有限公司
受托方 广发银行股份有限公司上海黄浦支行
金额 24,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 低风险
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月24日
预期年化收 1%-3.5%
益率（%）
产品挂钩标 白糖2201合约
的
2、单位结构性存款
产品名称 单位结构性存款
委托方 北京云创互通科技有限公司
受托方 北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额 9,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 一级
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月15日
预期年化收 1.35%-3.3%
益率（%）
产品挂钩标 ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价
的 格
3、单位结构性存款
产品名称 单位结构性存款
委托方 杭州数据港科技有限公司
受托方 北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额 6,000万元
认购日期 2021年9月14日
产品类型 结构性存款
风险级别 一级
收益起算日 2021年9月16日
收益到期日 2021年12月15日
预期年化收 1.35%-3.3%
益率（%）
产品挂钩标 ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价
的 格
（四）本次委托理财受托方情况
1、北京银行股份有限公司（证券代码：601169）为上海证券交易
所上市公司。
2、广发银行股份有限公司
成立时 法定 注册资本（万 主要股东及实 是否为
名称 间 代表 元） 主营业务 际控制人 本次交
人 易专设
广发 1988年7 王凯 1,968,719.6272 吸收公众存款;发放短期、中期和长期 主要股东有中 否
银行 月8日 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑 国人寿保险股
股份 与贴现;发行金融债券;代理发行、代 份有限公司、中
有限 理兑付、承销政府债券;买卖政府债 信信托有限责
公司 券、金融债券等有价证券;从事同业拆 任公司、国网英
借;提供信用证服务及担保;从事银行 大国际控股集
卡业务;代理收付款项及代理保险业 团有限公司、江
务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外 西省高速公路
汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售 投资集团有限
汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和 责任公司、中航
贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代 投资控股有限
理买卖股票以外的外币有价证券;发 公司等。
行和代理发行股票以外的外币有价证 实际控制人为
券;自营和代客外汇买卖;代理国外信 中国人寿保险
用卡的发行及付款业务;离岸金融业 股份有限公司。
[2021-09-14] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 编号：2021-030 号
上海数据港股份有限公司关于参加
2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，上海数据港股份有限公司（以下简称
“公司”）定于2021 年 9 月17 日(周五)下午14:00-16:35 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长兼总裁曾犁先生，董事、高级副总裁兼董事会秘书林丽霞女士，副总裁兼财务总监宋孜谦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于证券事务代表离职的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-029 号
上海数据港股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 8 月 25 日收到公司证券事务代表张晔侃先生的辞职报告，张晔侃先生因个人原因辞去公司证券事务代表等职务，自本公告之日起，张晔侃先生不再担任公司任何职务。
张晔侃先生的离职将不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。
张晔侃先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张晔侃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-21] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-025 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2021 年8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛科技”，统一社会信用代码 91310106MA1FY9LU1H）是由公司与宁波隆兴电信设备制造有限公司共同发起设立的合资公司。道盛科技自成立至今未曾开展过经营活动，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，优化股权结构，降低经营风险，董事会决定清算并注销道盛科技。
本次清算并注销道盛科技，不会对公司的经营成果、整体业务发展和生产经营产生实质性的影响。
四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-026 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第四次会议，于 2021 年8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》的有关要求，监事会对 2021 年半年度报告发表书面审核意见，我们认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
作为公司监事，我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议
案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
监事会对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审阅，认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法有效，不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用，不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内（含），使用不超过40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (603881)数据港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 8.9331元
加权平均净资产收益率: 2.08%
营业总收入: 5.50亿元
归属于母公司的净利润: 6080.44万元
[2021-08-17] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-024 号
上海数据港股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月24日（星期二）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021 年8 月23 日（星期一）下午15:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@athub.com。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 21 日发布
公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 8 月 24 日下午 14:00-15:00 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的
经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 8 月 24 日下午 14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
1、副董事长、总裁曾犁先生；
2、董事、高级副总裁、董事会秘书林丽霞女士；
3、副总裁、财务总监宋孜谦先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14:00-15:00，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@athub.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林丽霞 张晔侃
电话：021-31762186
邮箱：ir@athub.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附件：投资者关于 2021 年半年度网络业绩说明会的问题征询表
附件：
投资者关于 2021 年半年度网络业绩说明会的问题征询表
投资者姓名/名称
A 股账户
联系电话
具体问题
[2021-08-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于公司收到数据中心需求意向暨部分募集资金投资项目进展的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-023 号
上海数据港股份有限公司
关于公司收到数据中心需求意向
暨部分募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次需求意向为终端客户发出的意向性需求，仅为单方意向要约，
公司尚未与其签订正式的《数据中心合作协议》。敬请投资者注意
投资风险并关注公司后续公告。
该项目将采用定制批发型业务模式进行开展，公司将根据终端客
户对于数据中心技术参数及定制标准要求进行项目投资建设，项
目实际投资总额较预计投资总额将产生一定节约。
请投资者详尽阅读风险提示，关注投资风险。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元，扣除发行费用后,实际募集
资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金已于 2020 年 9 月
14 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
云创互通云计算数据中心项目（以下简称“本项目”）作为公司此次非公开发行股票的募集资金投资项目之一，投资总额为75,208.55 万元，拟使用募集资金金额为 73,600 万元；该项目规划于北京市建设符合国际水平、绿色节能的高品质零售型云计算数据中
心，项目实施主体为公司控股子公司北京云创互通科技有限公司。近日，公司收到某大型互联网公司关于本项目的数据中心需求意向，鉴于其华北区域业务发展需求，有意就本项目进行整体租赁，且考虑到其该区域业务拓展相对紧迫，故希望公司尽快根据其技术要求交付数据中心项目。经公司综合比较及评估，公司拟接受该需求并采用定制批发型业务模式进行项目开展。
一、需求意向对上市公司影响
1、本项目如采用定制批发模式，实现一次性整体销售，较零售销售模式或将大幅缩减销售周期，将有助于项目尽早达产实现收益。
2、此次收到的终端客户需求意向为整体定制化需求，即由公司为单一终端客户提供定制化数据中心托管服务，公司将根据终端客户对于数据中心技术参数及定制标准要求继续进行本项目投资建设。因客户对数据中心技术架构需求不同导致项目投资具体内容发生变化，预计对项目投资金额产生一定程度的节约（实际以项目最终决算为准），但项目IRR等相对收益指标将不会发生较大变化。
3、本项目根据客户意向顺利实施并签署《数据中心合作协议》后，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，同时有利于抢占一线城市数据中心业务市场份额，并对公司后续在北京地区深入云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。本项目建成交付使用并签署《数据中心合作协议》后，在合同服务期限内将增加公司当年度收入。
二、风险提示及解决措施
1、无法与终端客户签署正式合同的风险
此次需求意向为终端客户向公司发出的意向性需求，仅为单方意向要约，公司尚未与其签订《数据中心合作协议》。鉴于终端客户资信状况良好，但后续仍存在公司与终端客户无法签订《数据中心合作协议》的风险。后续公司将加快项目建设工作，并积极与终端客户就项目具体事宜进行协商，尽快落实项目各项文件的签署。
2、项目建设风险
由于项目采用定制模式开展，受客户工期要求以及项目实施进度
影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况；且项目竣工后需相关行政主管部门及客户验收通过后方能交付，参照历史项目经验，项目验收的时间进度也存在一定不确定性，若项目无法按期完成建设将导致数据中心交付使用时间延后，或有可能影响公司当年经营业绩。公司将合理调整实施方案及工期计划，以客户需求为导向，尽力保证项目按时交付。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-06-30] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-022
上海数据港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,586,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6857
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事罗岚、陈军、梅向荣因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事成佳、钱荣华因工作原因未能出席
本次股东大会；
3、 董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,576,975 99.9945 9,800 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,576,975 99.9945 9,800 0.0055 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于非公开发
行股票部分募
集资金投资项
1 目结项并将节 15,504,412 99.9368 9,800 0.0632 0 0.0000
余募集资金永
久性补充流动
资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会第二项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海数据港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
上海数据港股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-018 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监 事会及全体 监事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第三次会议，于 2021 年6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
监事会对公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审阅，认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-017 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董 事会及全体 董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议，于 2021 年6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”。
二、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告”。
三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-020 号
上海数据港股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董 事会及全体 董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），并以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配方案已于 2021 年 4 月
26 日实施完毕，共计派发现金红利 14,096,879.88 元，转增股本 93,979,199 股，本次分配后公司总股本为 328,927,197 股，注册资
本相应增加至人民币 328,927,197 元，具体详见公司于 2021 年 4 月
20 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报 及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司 2020 年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2021-016 号）。
此外，为规范经营范围表述，根据《公司法》、《证券法》（2020 年修订）、《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》等法律 法规及其他规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条 款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士 办理相关的工商变更登记手续。具体修订条款如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,494.7998 万元。 32,892.7197 万元。
经依法登记，公司经营范围是：
一般项目：互联网数据服务；
信息系统运行维护服务；大数据服
经依法登记，公司经营范围 务；互联网信息服务；工业互联网
是：实业投资，计算机数据业务管 数据服务；互联网安全服务；信息
理和服务，计算机软硬件开发，在 技术咨询服务；网络与信息安全软
信息技术、通讯设备、通信工程、 件开发；软件开发；物联网技术开
计算机软硬件系统及应用管理技 发；技术服务、技术开发、技术咨
术专业、新能源应用领域内从事技 询、技术交流、技术转让、技术推
术开发、技术转让、技术服务、技 广；5G 通信技术服务；计算机软硬
术咨询，通信工程，物业管理；通 件及外围设备制造；计算机软硬件
信设备、电子产品、电器设备、机 及辅助设备批发；计算机软硬件及
第十四条 电设备、计算机软硬件及配件的销 辅助设备零售；云计算设备销售；
售，计算机系统集成，机电设备安 互联网设备销售；网络设备销售；
装、维护（除特种设备），网络工 互联网销售（除销售需要许可的商
程，从事货物及技术的进出口业 品）；信息系统集成服务；普通机械
务；第一类增值电信业务中的因特 设备安装服务；网络设备制造；网
网数据中心业务，人才中介（人才 络技术服务；物业管理。（依法须经
培训），建设工程监理服务，建设 批准的项目，经相关部门批准后方
工程造价咨询（依法须经批准的项 可开展经营活动）
目，经相关部门批准后方可开展经 许可项目：互联网信息服务；
营活动）。 建筑智能化工程施工；第一类增值
电信业务；建设工程监理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为 23,494.7998 公司股份总数为 32,892.7197
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-019 号
上海数据港股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准 确性和 完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：JN13-B云计算数据中心项目；
上述投资项目的募集资金使用情况：JN13-B云计算数据中心项目计划募集资金投资额20,200.00万元、截至2021年5月31日实际投资金额6,976.52万元、待支付尾款988.82万元、节余募集资金12,234.66万元，公司计划将前述投资项目结项后的节余募集资金共计12,234.66万元永久性补充流动资金；
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意JN13-B云计算数据中心项目结项并将节余募集资金共计12,234.66万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币1,692,149,095.40元。公司委托中信证券股份有限公司
代 收 募 股 缴 款，实际 收到缴 纳的筹 资资金净额合计人民币
1,668,459,008.06 元 （ 已 扣 除 财 务 顾 问 费 和 承 销 费 人 民 币
23,690,087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券股份有限公司汇
入 公 司 在 交 通 银 行 上 海 浦 东 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为24,029,360.84元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。上述资金于2020年9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。
公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。
（二）募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
金额
1 JN13-B 云计算数据中心项目 27,359.83 20,200.00
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,566.78 27,550.00
3 云创互通云计算数据中心项目 75,208.55 73,600.00
4 偿还银行借款项目 52,000.00 52,000.00
合计 182,135.16 173,350.00
（三）募集资金投资项目变更情况
无。
二、非公开发行股票募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月分别与交通 银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸 北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通 数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证 券股份有限公司于2020年9月与中国银行股份有限公司上海市分行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科 技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限 公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020年9月签订了《募集资 金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、 上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海 银行股份有限公司浦西分行于2020年9月签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年5月31日，公司关于非公开发行股票募集资金存放情 况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 开户主体
交通银行上海浦 310066580013001747883 1,109,310.93 上海数据港股
东分行营业部 份有限公司
上海浦东发展银 98400078801500002463 130,123.18 上海数据港股
行闸北支行 份有限公司
中国银行上海市 455980255878 132,472,531.02 南通数港信息
分行 科技有限公司
北京银行上海分 20000044305000101232903 133,649,978.61 杭州数据港科
行营业部 技有限公司
上海银行股份有 03004242307 423,344,148.15 北京云创互通
限公司浦西分行 科技有限公司
合计 - 690,706,091.89 -
三、本次结项募投项目资金投入及节余情况
截至2021年5月31日，公司非公开发行股票募投项目JN13-B云计 算数据中心项目已经实施完毕，上述募投项目具体的募集资金使用及 节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计 募集资金累 尚未使用募 待支付 节余募集
划投资金额 计投入金额 集资金金额 尾款 资金
JN13-B云计算 20,200.00 6,976.52 13,223.48 988.82 12,234.66
数据中心项目
公司拟将JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金共计 12,234.66元用于永久补充流动资金。
四、募集资金节余原因及使用计划
在JN13-B云计算数据中心项目建设过程中，公司严格按照募集资 金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化 了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理；通 过设计架构的优化以及设备集中采购优势，有效节约了项目成本，在 确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使 用募集资金，节约了部分募集资金。
五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将 本次结项项目节余募集资金122,584,375.71元（含利息收入，实际金 额以转出当日银行结息后的余额为准）永久性补充流动资金，用于公 司日常生产经营等所需。在JN13-B云计算数据中心项目尾款满足付款 条件时，公司将按照相关合同的约定支付。
上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司 就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的对应项 目的募集资金监管协议也将随之终止。
六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对 公司的影响
本次使用JN13-B云计算数据中心项目节余募集资金永久补充公
司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
七、相关审议及批准程序及专项意见
（一）相关审议及核准情况
公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（二）专项意见
1、独立董事意见
公司全体独立董事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司资金流动性风险，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司全体监事一致认为：公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
3
[2021-06-12] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-021
上海数据港股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日 至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目
1 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 √
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国
证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603881 数据港 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于 2021 年 6 月 29 日下午 13:30-14:00，携本
人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00 以后大会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一） 联系地址及联系人
公司联系地址：上海市江场三路 166 号 邮编：200436
联系电话：021-31762186 传真：021-66316293
联系人：张晔侃
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海数据港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-04-29] (603881)数据港:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 12.4468元
加权平均净资产收益率: 1.13%
营业总收入: 2.63亿元
归属于母公司的净利润: 3271.58万元
[2021-04-20] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-016
上海数据港股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.06 元
每股转增股份 0.4 股
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件流通 现金红利发
股份上市日 放日
Ａ股 2021/4/23 － 2021/4/26 2021/4/27 2021/4/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 4 月 9 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 234,947,998 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 14,096,879.88 元，转增 93,979,199 股，本次分配后总股本为328,927,197 股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发
流通股份上市日 放日
Ａ股 2021/4/23 － 2021/4/26 2021/4/27 2021/4/26
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利 0.06 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际
税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。如相关 QFII 股东认为其取得的现金红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），
其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人帐户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），按照 10%的税率代扣所得税，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。
（4）对于其他投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.06 元。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股）
二、无限售条件流通股份（流通股） 234,947,998 93,979,199 328,927,197
1、 A 股 234,947,998 93,979,199 328,927,197
三、股份总数 234,947,998 93,979,199 328,927,197
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 328,927,197 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 0.45 元。
七、 有关咨询办法
关于公司 2020 年年度权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：上海数据港股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-31762186
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司关于换届选举职工代表董事、监事的公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-013 号
上海数据港股份有限公司
关于换届选举职工代表董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表
董事 1 名；第三届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
职工代表董事和职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。
公司于 2021 年 4 月 9 日召开职工代表大会，选举林丽霞女士为
公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致；选举钱荣华先生、张元冰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：职工代表董事、监事简历
附件：
1、职工代表董事简历
林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司第三届董事会职工代表董事、高级副总裁兼董事会秘书。
2、职工代表监事简历
1）钱荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，大专学历。现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、运维管理中心副总经理（品质）。
2）张元冰，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大专学历；现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、工会主席、高级行政经理。
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
上海数据港股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、董事会秘书发表如下独立意见：
1、公司董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
2、经核查，董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书候选人简历等材料,未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件。
综上,我们同意选举罗岚女士为公司董事长，选举曾犁先生为公司副董事长,聘任曾犁先生为公司总裁,聘任徐军先生为公司高级副总裁，聘任林丽霞女士为公司高级副总裁兼董事会秘书，聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监，聘任顾佳晓女士为公司副总裁，聘任王肃先生为公司副总裁，聘任宋志刚先生为公司副总裁，聘任李建东先生为公司副总裁。
独立董事：金源、梅向荣、曾昭斌
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事提名人和候选人声明公告
上海数据港股份有限公司
第三届董事会独立董事提名人和候选人声明公告
上海数据港股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海市北高新（集团）有限公司，现提名梅向荣、金源、曾昭斌为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海数据港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人中金源已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。梅向荣、曾昭斌尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。梅向荣、曾昭斌已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人中金源具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海市北高新（集团）有限公司
2021 年 3 月 5 日
本人金源，已充分了解并同意由提名人上海市北高新（集团）有限公司提名为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海数据港股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：金源
2021 年 3 月 5 日
本人梅向荣、曾昭斌，已充分了解并同意由提名人上海市北高新（集团）有限公司提名为上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海数据港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海数据港股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-015 号
上海数据港股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届监事会第一次会议，于 2021 年4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021年4月9日在静安区江场三路238号1楼会议室召开，应到监事5名，实到 5 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（该项议案同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司第三届监事会决定推选张颂燕女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (603881)数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-014 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第三届董事会第一次会议，于 2021 年4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 4 月 9 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室，采用现场表决方式
召开，应到董事 9 名，实到 9 名；2 名监事列席了会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由罗岚女士主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。
二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会战略委员会召集人，推选曾犁先生及独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，推选陈军先生及独立董事金源先
生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事金源先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人，推选吴浩先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司第三届董事会决定推选独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人，推选徐军先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票）；
经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。
七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任徐军先生、林丽霞女士为公司高级副总裁；聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监；聘任顾佳晓女士、王肃先生、宋志刚先生、李建东先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事
会一致。
八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
附件：
1、高级管理人员简历
1）宋孜谦先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，本科学历，高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任，上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。
2）顾佳晓女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。
3）王肃先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，高级工程师。历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德利迅达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司技术管理中心总经理。
4）宋志刚先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。
5）李建东先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，硕士学历。历任中国数码集团运营调度部高级经理，北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问，国富瑞数据系统有限公司副总经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理。
2、证券事务代表简历
张晔侃先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，本科学历。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理；现任上海数据港股份有限公司总裁办主任、董事会办公室主任、证券事务代表。
[2021-04-10] (603881)数据港:国浩律师(上海)事务所关于上海数据港股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海数据港股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
致：上海数据港股份有限公司
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）于 2021 年 4 月 9 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号一
楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以
前即 2021 年 3 月 20 日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 9 日 14：00 在上海市静安区江场三
路 238 号一楼会议室如期召开，会议由公司副董事长曾犁先生主持。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16 名，代表股份 120,934,777 股，占公司有表决权股份总数的 51.4730%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投
资者共 14 名，代表股份 5,882,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.5039%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人
外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
3、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算及 2021 度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,924,477 99.9915 10,300 0.0085 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,912,077 99.9812 22,700 0.0188 0 0.0000
7、议案名称：《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,435,127 99.9478 22,700 0.0522 0 0.0000
8、议案名称：《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,910,677 99.9801 24,100 0.0199 0 0.0000
9、议案名称：《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,186,372 99.3811 49,500 0.0409 698,905 0.5780
10、议案名称：《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,186,372 99.3811 49,500 0.0409 698,905 0.5780
累积投票议案
11、议案名称：《关于选举公司第三届董事会
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