≈≈南卫股份603880≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (603880)南卫股份:南卫股份董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份      公告编号：2022-012
 江苏南方卫材医药股份有限公司董事集中竞价减持
                股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       董事持股的基本情况
  本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）董事项琴华女士持有公司股份 64.2623 万股，占公司当前总股本的 0.22%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
       集中竞价减持计划的实施结果情况
  2021 年 8 月 3 日，公司披露《南卫股份董事集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-065），董事项琴华女士拟通过集中竞价交易方式减持不超过 16.06万股。截止本公告日，项琴华女士已通过集中竞价交易减持股份 8.3 万股，占南卫股份总股本的 0.03%，减持计划实施期限时间已结束，减持计划实施完毕。一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量  持股      当前持股股份来源
                          （股）  比例
项琴华    董事、监事、    642,623  0.22% IPO 前取得：225,000 股
          高级管理人员                  其他方式取得：417,623 股
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本取得的股份
    上述减持主体无一致行动人。
 二、集中竞价减持计划的实施结果
 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
          减持数  减持比                            减持价格区间  减持总金                    当前持股  当前持股
股东名称                    减持期间    减持方式    （元/股）              减持完成情况
          量（股）  例                                            额（元）                    数量（股）  比例
项琴华    83,000  0.03% 2021/8/24～ 集中竞价交易  7.20－8.00    606,295 未完成：77,600 股  559,623    0.19%
                            2022/2/23
 注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
 海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-23] (603880)南卫股份:南卫股份关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份          公告编号：2022-011
        江苏南方卫材医药股份有限公司
    关于全资子公司为公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫
  股份”）
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司安徽南卫医疗
  用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）本次为南卫股份向上海浦东发展银
  行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请的融资业务（系指债权人通
  过包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等各
  类银行业务而向债务人提供的资金融通或信用支持）提供连带责任保证，担
  保金额为 6,500 万元。本次担保后，安徽南卫已实际向南卫股份提供的担保
  余额为 6,500 万元（含本次担保）。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
  公司全资子公司安徽南卫为本公司向浦发银行申请的融资业务（系指债权人通过包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等各类银行业务而向债务人提供的资金融通或信用支持）提供连带责任保证，担保金额为 6,500 万元。保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
  依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关内容，本次担保事项的被担保方为上市公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，全资子公司安徽南卫已履行了审议程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
  1、公司名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
  2、统一社会信用代码：91320400250815683R
  3、成立日期：1990 年 07 月 04 日
  4、注册地点：江苏武进经济开发区果香路 1 号
  5、法定代表人：李平
  6、注册资本：29,273.4 万元人民币
  7、经营范围：二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、主要财务数据如下：
    南卫股份 2020 年资产负债及利润状况：资产总额 107,264.55 万元，负债
总额 37,184.06 万元，资产净额 70,080.49 万元，营业收入 107,239.99 万元，
净利润 9,828.38 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    南卫股份 2021 年第三季度资产负债及利润状况：资产总额 126,094.86 万
元，负债总额 56,705.32 万元，资产净额 69,389.54 万元，营业收入 40,525.32
万元，净利润 1,451.91 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    其中南卫股份 2021 年第三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
  1、担保方名称：安徽南卫医疗用品有限公司
  2、被担保方名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
  3、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司常州分行
  4、担保金额：不超过 6,500 万元人民币
  5、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  6、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
  7、保证方式：连带责任保证
  8、是否提供反担保：否
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
  截止 2021 年 9 月 30 日，南卫股份的资产负债率为 44.97%，全资子公司安
徽南卫为南卫股份提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 7,500 万元,占公司最
近一期经审计净资产的比例为 10.76%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.44%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.32%。截至本公告披露日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
    特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-01-29] (603880)南卫股份:南卫股份控股股东的一致行动人集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2022-009
 江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东的一致行
        动人集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       控股股东的一致行动人持股的基本情况
  截至本次减持计划实施前，李永中先生持有江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,615,938 股，占公司当前总股本的 3.29%，李永中先生一致行动人控股股东李平先生持有公司股份 127,025,048 股，占公司当前总股本的43.43%，李永中先生一致行动人李永平先生持有公司股份 9,639,338 股，占公司当前总股本的 3.30%，李永中先生及其一致行动人合计占有公司股份146,280,324 股，占公司当前总股本的 50.02%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
       集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 10 月 9 日，公司披露《南卫股份控股股东的一致行动人集中竞价减
持股份计划公告》（公告编号：2021-090）：自本公告披露日起 15 个交易日后的六个月内，拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过 5,849,480 股，即不超过公司股份总数的 2%。截止本公告日，李永中先生已通过集中竞价交易减持股份1,535,909 股，占公司总股本的 0.53%，减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称    股东身份    持股数量  持股      当前持股股份来源
                          （股）  比例
李永中    其他股东：控  9,615,938 3.29% IPO 前取得：3,366,807 股
          股股东的一致                  其他方式取得：6,249,131 股
          行动人
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份
  上述减持主体存在一致行动人:
        股东名称  持股数量（股）  持股比例  一致行动关系形成原因
第一组  李平          127,025,048    43.43% 兄弟关系
        李永平          9,639,338    3.30% 兄弟关系
        李永中          9,615,938    3.29% 兄弟关系
          合计        146,280,324    50.02% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      减持时间过半
                                                                      减持价格区间  减持总金额  当前持股  当前持
 股东名称  减持数量（股）  减持比例    减持期间      减持方式
                                                                        （元/股）      （元）    数量（股） 股比例
李永中          1,535,909      0.53% 2021/11/1 ～  集中竞价交易  7.2 -7.8      11,170,000 8,080,029    2.76%
                                        2022/1/27
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次股份减持计划系股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  李永中先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603880)南卫股份:南卫股份2021年年度业绩预亏公告
证券代码：603880          证券简称：南卫股份        公告编号：2022-010
          江苏南方卫材医药股份有限公司
            2021年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
        江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归
    属于上市公司股东的净利润为-1,800 万元，归属于上市公司股东扣除非经常
    性损益后的净利润-1,750 万元，将出现亏损。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,800 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,750 万元，将出现亏损。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）2019 年度归属于上市公司股东的净利润：2,805.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,308.47 万元。
  （二）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：9,806.76 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,670.15 万元。
  （三）2020 年度每股收益：0.45 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）去年同期公司防疫类防护物用品销售等业务量较高，实现了业绩的快速增长，本期公司防疫类防护物用品销售等业务量较去年大幅减少；
  （二）本期公司对口罩业务相关资产补充计提相应的资产减值；
  （三）2020 年 12 月，公司向员工实施了股权激励，导致本期管理费用较同
期大幅增加；
  （四）公司根据诉讼审判结果及可执行情况，对涉诉往来计提相应的减值；
  （五）公司本期融资规模较以往大幅增加，财务费用增加。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，但由于时间关系相关被投资公司财务数据未经审计，其目前业绩预估数据的准确性可能会对公司本次预告数据有一定影响。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-21] (603880)南卫股份:南卫股份关于涉及诉讼的进展公告
证券代码：603880          证券简称：南卫股份            公告编号：2022-008
          江苏南方卫材医药股份有限公司
              关于涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     案件所处的诉讼阶段：二审判决
     上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上诉人
     涉案的金额：6,410,312元
     是否会对上市公司损益产生负面影响：二审判决为终审判决，本诉讼案件后续执行结果尚存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额，公司将持续履行信息披露义务。
    近日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到《江苏省常州市中级人民法院民事判决书》（2021）苏04民终5022号，现将本次诉讼案件情况公告如下：
一、 本次诉讼的基本情况
    2020年4月，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”、“反诉被告”）与深圳市新鸿镁医疗器械有限公司（以下简称“被告”、“反诉原告”）签订KN95口罩物料采购合同。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了300万元保证金。被告按批次提供物料，原告对被告提供的物料质检时，发现货物质量严重不符合合同约定，随即通知被告做退货处理。但被告收到通知后，至起诉之日尚未将物料取回，也未按照合同约定要求于原告通知后24小时内做出补货或换货。致使原告未按时完成对第三方的交货，给原告造成经济损失100万元。
    在上述合同履行过程中，因被告原材料采购困难，为保证被告生产，原告按照合同约定，共向被告供应了价值4,884,603.96元的熔喷布、静电布、无纺布等原材料，被告一直未向原告进行结算。
    因被告的违约行为已经导致该合同履行成为不必要，无法实现原告的合同目的，在
要求该批次货物退货处理同时，向被告提出就双方合作事项进行结算，被告亦同意双方进行结算，但经多次协商无果，被告拒不返还原告300万保证金、结算原告供应的熔喷布等原材料款并承担给原告造成的相关损失。
    2021年2月20日原告据此提起诉讼，请求判令：1、判令原被告双方解除《物料采购合同》；2、判令被告退还原告保证金300万元；3、判令被告支付原告因所供产品的质量问题给原告造成的经济损失100万元；4、判令被告支付原告原材料款共计4,884,603.96元；5、判令被告承担本案的诉讼费用。具体详见公司于2021年4月15日发布的《南卫股份累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-036）。
    审理期间被告因货物尾款以及原告供货中给其造成损失等问题提出反诉,请求判令如下：1、请求判令反诉被告向反诉原告支付前三批次口罩物料的尾款172,240元及资金占有使用费（按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率上浮50%计算，自2020年7月24日计至货款结清之日止）；2、请求判令反诉被告向反诉原告支付第四批次口罩物料生产过程中按照反诉被告要求变更喷码前生产的口罩物料损失2,012,774.50元；3、请求判令反诉被告向反诉原告支付第四批次口罩物料的货款4,250,000元及资金占有使用费（按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率上浮50%计算，自2020年5月8日计至货款结清之日止）；4、请求判令反诉被告承担本案反诉受理费、保全费。
    常州市武进区人民法院于2021年7月27日针对上述案件作出《江苏省常州市武进区人民法院民事判决书》(2021)苏0412民初1404号，判决如下：
    1、确认原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司与被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司签订的《KN95口罩物料釆购合同》（合同编号：NFWC-2020041401）于2021年1月11日解除；
    2、被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司返还合同保证金3,000,000元；
    3、被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司赔偿原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司损失350,000元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清；
    4、被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司返还无纺布10.18577吨、静电棉5.27057吨、熔喷布5.00384吨；
    5、原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司支付货款172,240元，并承担该款自2020年7月24日起至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.5倍计算的利息；
    6、原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司赔偿被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司第四批产品生产中变更喷码损失1,000,000元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清；
    7、原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司支付第四批货款价款2,125,000元；
    8、驳回原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司、被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司的其余诉讼请求。
    本诉案件受理费73,993元、保全费5,000元，合计78,993元，由原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司负担46,098元，由被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司负担32,895元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清。反诉案件受理费28,423元，保全费5,000元，合计33,423元，由被告（反诉原告）深圳市新鸿镁医疗器械有限公司13,870元，由原告（反诉被告）江苏南方卫材医药股份有限公司负担19,553元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清。
二、诉讼案件的进展情况
    公司及一审被告因不服常州市武进区人民法院(2020)苏0412民初7818号民事判决，均依法向江苏省常州市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到《江苏省常州市中级人民法院民事判决书》（2021）苏04民终5022号，判决如下：
    1、维持常州市武进区人民法院（2021）苏0412民初1404号民事判决第1、2、5、6、7、8项；
    2、撤销常州市武进区人民法院（2021）苏0412民初1404号民事判决第3、4项；
    3、变更常州市武进区人民法院（2021）苏0412民初1404号民事判决第4项为：深圳市新鸿镁医疗器械有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向江苏南方卫材医药股份有限公司返还无纺布10.18577吨、静电棉5.27057吨、熔喷布5.00384吨；深圳市新鸿镁医疗器械有限公司于返还前述原材料的同时支付江苏南方卫材医药股份有限公司原材料占用费（该占用费=原材料价2,008,345元*2020年8月4日至原材料实际返还期间*期间
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%）。
    如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    一审本诉案件受理费73,993元、保全费5,000元，合计78,993元，由江苏南方卫材医药股份有限公司负担47,395元，由深圳市新鸿镁医疗器械有限公司负担31,598元。反诉案件受理费28,423元，保全费5,000元，合计33,423元，由深圳市新鸿镁医疗器械有限公司负担13,370元，由江苏南方卫材医药股份有限公司负担20,053元。
    二审案件受理费76,040元，由江苏南方卫材医药股份有限公司负担45,624元，由深圳市新鸿镁医疗器械有限公司负担30,416元。两上诉人共计预交二审受理费134,130元，二审退回58,090元，其中深圳市新鸿镁医疗器械有限公司受退回27,674元，江苏南方卫材医药股份有限公司受退回30,416。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    二审判决为终审判决，本诉讼案件后续执行结果尚存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
    特此公告。
                                          江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (603880)南卫股份:南卫股份5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份      公告编号：2022-007
  江苏南方卫材医药股份有限公司 5%以上股东
              减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
    截至本公告披露日，苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝盈创投”）持有江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份17,136,605 股，占公司总股本的 5.86%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
       减持计划的主要内容
    因自身资金需求，自本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，蓝盈创投
拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.86%，即不超过
17,136,605 股。自本公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内，蓝盈创投拟通过
大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.86%，即不超过 17,136,605股。在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持主体可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。一、减持主体的基本情况
  股东名称    股东身份  持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
苏州蓝盈创业 5% 以 上 非                        IPO  前 取 得 ：
投资合伙企业 第 一 大 股  17,136,605    5.86% 6,000,004 股
（有限合伙）  东                                其 他 方 式 取 得 ：
                                                  11,136,601 股
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。
  上述减持主体无一致行动人。
  股东最近一次减持股份情况
                                                                              减持价格区间
        股东名称        减持数量（股）    减持比例        减持期间                        前期减持计划披露日期
                                                                                （元/股）
苏州蓝盈创业投资合伙企业      6,590,996          2.25% 2020/6/5～              15.02-17.92 2020 年 5 月 15 日
（有限合伙）                                            2020/9/3
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
二、减持计划的主要内容
                计划减持数量  计划减持比                      竞价交易减  减持合理                      拟减持
  股东名称                                    减持方式                                拟减持股份来源
                  （股）        例                            持期间    价格区间                        原因
苏州蓝盈创业投 不 超 过 ： 不 超 过 ：  竞价交易减持，不超 2022/2/16～ 按 市 场 价 IPO 前取得及通过公 股 东 自
资合伙企业（有 17,136,605    5.86%        过：17,136,605 股  2022/8/16  格        司权益分派资本公积 身 资 金
限合伙）        股                        大宗交易减持，不超                          转增股本取得的股 需求
                                          过：17,136,605 股                            份。
注：通过大宗交易方式减持的期间为 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 7 月 24 日。
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
  量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
  1、股份限售承诺
  自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
  2、减持意向及减持股份意向的承诺
  ①减持数量：蓝盈创投在股票锁定结束之后的两年内将进行股份减持，在满足减持价格承诺的前提下将减持其持有公司的全部股份；②减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式；③减持价格：蓝盈创投减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产金额将进行相应调整）；④减持公告：在减持前 3 个交易日公告减持计划并在 6 个月内实施完毕，持股比例低于 5%除外。若蓝盈创投未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》相关规定蓝盈创投向中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）申请根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》减持公司股份并获审核通过。
  根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》规定：
  第二条 在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金（以下简称创投基金），在其所投资符合条件的企业上市后，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：
  截至首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任
意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；
  第三条 创投基金在其所投资符合条件的企业上市后，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：
  截至首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任
意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；
  第六条 在基金业协会备案的私募股权投资基金，参照本细则执行。
  蓝盈创投作为符合条件的私募股权投资基金，在公司上市后，截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月，因此，根据上述规则，蓝盈创投通过证券交易所减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限制：
  通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 30 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 30 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 2%。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  蓝盈创投将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-18] (603880)南卫股份:南卫股份5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2022-005
  江苏南方卫材医药股份有限公司 5%以上股东
              减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况:
  本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝盈创投”）持有公司股份 17,136,605 股，占公司总股本的 5.86%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流通股。
       减持计划的实施结果情况:
  2021 年 6 月 26 日，公司披露《南卫股份 5%以上股东减持股份计划公告》（公
告编号：2021-059），蓝盈创投拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.86%,即不超过 17,136,605 股；拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.86%,即不超过 17,136,605 股。截止本公告日，蓝盈创投未减持股份，减持计划实施期限时间已结束，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
    股东名称          股东身份    持股数量（股）      持股比例                    当前持股股份来源
苏州蓝盈创业投资合  5%以上非第一        17,136,605            5.86% IPO 前取得：6,000,004 股
伙企业（有限合伙）  大股东                                          其他方式取得：11,136,601 股
    上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格区间
  股东名称    减持数量  减持    减持期间    减持方式    （元/股）    减持总金  减持完成情 当前持股数  当前持股
              （股）  比例                                            额（元）      况      量（股）    比例
苏州蓝盈创业        0    0% 2021/7/16～集中竞价交  0－0                  0 未完成：  17,136,605    5.86%
投资合伙企业                  2022/1/14    易、大宗交易                          17,136,605
（有限合伙）                                                                      股
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
  因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
  因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                          2022/1/18

[2022-01-18] (603880)南卫股份:南卫股份董事集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2022-006
        江苏南方卫材医药股份有限公司
        董事集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       董事持股的基本情况
  本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）董事项琴华女士持有公司股份 64.2623 万股，占公司当前总股本的 0.22%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
       集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 8 月 3 日，公司披露《南卫股份董事集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-065），董事项琴华女士拟通过集中竞价交易方式减持不超过 16.06万股。截止本公告日，项琴华女士已通过集中竞价交易减持股份 8.3 万股，占南卫股份总股本的 0.03%，减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量  持股比    当前持股股份来源
                          （股）    例
项琴华    董事、监事、    642,623  0.22% IPO 前取得：225,000 股
          高级管理人员                      其他方式取得：417,623 股
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本取得的股份
  上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）董事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      集中竞价交易减持数量过半
  股东名称    减持数量（股） 减持比例    减持期间      减持方式    减持价格区间  减持总金额  当前持股  当前持
                                                                        （元/股）    （元）    数量（股） 股比例
项琴华                83,000      0.03% 2021/8/24 ～  集中竞价交易  7.20 -8.00        606,295  559,623    0.19%
                                          2022/1/17
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次股份减持计划系股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  项琴华女士将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
  本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
（三）其他风险
  本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (603880)南卫股份:南卫股份控股股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份      公告编号：2021-004
    江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东
          集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   控股股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李平先生持有公司股份127,025,048 股，占公司当前总股本的 43.43%，李平先生一致行动人李永平先生持有公司股份 9,639,338 股，占公司当前总股本的 3.30%，李平先生一致行动人李永中先生持有公司股份 9,615,938 股，占公司当前总股本的 3.29%，李平先生及其一致行动人合计占有公司股份 146,280,324股，占公司当前总股本的 50.02%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。
   减持计划的实施结果情况
    2021 年 6 月 26 日，公司披露了《南卫股份控股股东集中竞价减持股份计划
公告》（公告编号:2021-058），李平先生自本公告披露日起 15 个交易日后的六个月内，拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，即不超过2,924,740 股。截止本公告日，李平先生未减持股份，减持计划实施期限时间已结束，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东  股东身份    持股数量    持股比        当前持股股份来源
名称                （股）      例
李平 5%以上第  127,025,048  43.43% IPO 前取得：44,475,000 股
    一大股东                          其他方式取得：82,550,048 股
注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。
上述减持主体存在一致行动人：
                    股东名称              持股数量（股）                  持股比例            一致行动关系形成原因
第一组        李平                                  127,025,048                    43.43% 兄弟关系
              李永平                                  9,639,338                      3.30% 兄弟关系
              李永中                                  9,615,938                      3.29% 兄弟关系
                      合计                          146,280,324                    50.02% —
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                            减持价格
 股东名称  减持数量（股） 减持比例    减持期间    减持方式    区间    减持总金  减持完成  当前持股数  当前持股比
                                                            （元/股） 额（元）    情况      量（股）      例
李平                  0        0% 2021/7/16～  集中竞价  0－0            0 未完成：  127,025,048      43.43%
                                    2022/1/14    交易                          2,924,740
                                                                                股
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
  因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
  因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                            2022/1/18

[2022-01-12] (603880)南卫股份:南卫股份5%以上股东减持股份进展公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2022-001
  江苏南方卫材医药股份有限公司 5%以上股东
              减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）5%以上股东徐东先生持有公司股份 19,470,750 股，占公司当前总股本的 6.65%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过历年权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流通股。   减持计划的进展情况
  2021 年 9 月 9 日，公司披露《南卫股份持股 5%以上股东减持股份计划公告》
（公告编号：2021-076）：自公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，徐东先生拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过 5,849,480 股，即不超过公司股份总数
的 2%；自公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内，徐东先生拟通过大宗交易方
式减持股份数量不超过 5,849,480 股，即不超过公司股份总数的 2%。截止本公告日，徐东先生已通过集中竞价交易减持股份 1,481,070 股，占公司总股本的0.5%，减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
      股东名称              股东身份        持股数量（股）      持股比例              当前持股股份来源
 徐东                  5%以上非第一大股东          19,470,750            6.65% IPO 前取得：6,000,000 股
                                                                                  其他方式取得：13,470,750 股
  注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。
  上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
      减持时间过半
                减持数量                                          减持价格区间  减持总金额  当前持股数  当前持股
  股东名称                减持比例    减持期间      减持方式
                （股）                                            （元/股）      （元）      量（股）    比例
徐东            1,481,070      0.50% 2021/10/11  集中竞价交易  6.38 -7.02    9,881,863.39 17,989,680    6.15%
                                      ～2022/1/10
注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至 29,247.4 万股。故相关数据进行相应调整。
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
  项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次股份减持计划系股东正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  徐东先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减 持 计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是
    √否
（三）其他风险
  本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。
  特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (603880)南卫股份:南卫股份关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603880          证券简称：南卫股份        公告编号：2022-003
          江苏南方卫材医药股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）于2021年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务报吿及内部控制的审计机构，该议案经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。
  近日，公司收到立信发来的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更南卫股份2021年度审计报告签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
    一、签字会计师变更情况
  立信作为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，原计划安排田华先生、姜波先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人田华先生工作调整，经立信安排，由注册会计师庄继宁女士接替田华先生作为签字注册会计师（项目合伙人），继续完成公司2021年度财务报告及内部控制审计的相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师均为庄继宁女士、姜波先生，其中庄继宁女士为项目合伙人，姜波先生为签字注册会计师。
    二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
    1、基本信息
  项目合伙人：庄继宁女士，近三年担任过上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、博通集成电路（上海）股份有限公司等 5家上市公司项目合伙人；复核过无锡上机数控股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司等 7 家上市公司审计报告。
  2、独立性和诚信记录
  项目合伙人庄继宁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。
  3、本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对江苏南方卫材医药股份有限公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
    三、备查文件
  《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更南卫股份 2021 年度审计报告签字注册会计师的函》。
  特此公告。
                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (603880)南卫股份:南卫股份关于涉及诉讼的进展公告
证券代码：603880          证券简称：南卫股份            公告编号：2022-002
          江苏南方卫材医药股份有限公司
              关于涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     案件所处的诉讼阶段：二审判决
     上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审被上诉人
     涉案的金额：9,743,539元
     是否会对上市公司损益产生负面影响：二审判决驳回上诉，维持原判，二审判决为终审判决，本诉讼案件后续执行结果尚存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额，公司将持续履行信息披露义务。
    近日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到《江苏省常州市中级人民法院民事判决书》（2021）苏04民终4822号，现将本次诉讼案件情况公告如下：
一、 本次诉讼的基本情况及一审判决结果
    2020年4月，公司与常州市伊尔曼床上用品有限公司（以下简称“被告”）签订购销合同，合同约定被告向公司供应N95复合过滤膜，数量30万㎡，合同总价为1,110万元，并备注每天需供货1万㎡。合同约定，被告延期交货超过10天，公司有权解除合同，被告应返还已收取的所有费用并支付合同金额1%作为违约金。公司在签订合同后即向被告支付全部货款1,110万元，已经按照约定履行了全部合同义务，但被告至今未按合同约定交付货物。
    2020年11月5日公司据此提起诉讼，请求判令：1、请求判令解除原被告之间的《购销合同》；2、判令被告立即返还原告货款1,110万元并向原告支付合 同 金 额 1%的违约金，即11.1万元；3、请求判令被告承担诉讼费、保全费。具体详见公司于2021年4月15日发布的《南卫股份累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-036）。
    江苏省常州市武进区人民法院于2021年7月19日针对上述案件做出《江苏省常州市武
进区人民法院民事判决书》(2020)苏0412民初7818号，法院经审理查明：江苏南方卫材医药股份有限公司已付款11,100,000元，扣除其已收货部分的货款40,000（㎡）*37（元/㎡） =1,480,000 元，剩余货款9,620,000 元 由常州市伊尔曼床上用品有限公司予以返还，具体判决如下：
    1、解除江苏南方卫材医药股份有限公司与常州市伊尔曼床上用品有限公司于2020年4月13日签订的《购销合同》；
    2、由常州市伊尔曼床上用品有限公司于本判决生效之日起三十日内退还江苏南方卫材医药股份有限公司货款9,620,000元、承担江苏南方卫材医药股份有限公司违约金111,000元，两项合计9,731,000元；
    3、驳回江苏南方卫材医药股份有限公司的其余本诉请求；
    4、驳回常州市伊尔曼床上用品有限公司的全部反诉请求。
    本诉案件受理费89,066元、财产保全费5,000元，合计94,066元由江苏南方卫材医药股份有限公司负担12,539元，由常州市伊尔曼床上用品有限公司负担81,527元；鉴定费30,000元，由常州市伊尔曼床上用品有限公司负担；反诉案件受理费减半收取计525元，由常州市伊尔曼床上用品有限公司负担。
二、诉讼案件的二审判决结果及申请强制执行情况
    被告因不服常州市武进区人民法院(2020)苏0412民初7818号民事判决，依法向江苏省常州市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到《江苏省常州市中级人民法院民事判决书》（2021）苏04民终4822号，判决如下：
    驳回上诉，维持原判。
    二审案件受理费79,917元，由上诉人常州市伊尔曼床上用品有限公司负担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    二审判决为终审判决，本诉讼案件后续执行结果尚存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
    特此公告。
                                          江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 12 日

[2021-12-28] (603880)南卫股份:南卫股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份      公告编号：2021-117
        江苏南方卫材医药股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南
  方卫材医药股份有限公司二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          142,452,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          48.7059
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人,公司董事吴萍女士、独立董事常桂华女士、独
  立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大
  会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变
  更登记的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      142,315,392 99.9039  136,799  0.0961        0      0
2、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      142,315,392 99.9039  136,799  0.0961        0      0
(二)  累积投票议案表决情况
3、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          李平          142,315,392      99.9039 是
3.02          项琴华        142,315,392      99.9039 是
3.03          庄国平        142,315,392      99.9039 是
3.04          周敏          142,315,392      99.9039 是
4、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01          许敏          142,315,392      99.9039 是
4.02          李媛          142,315,392      99.9039 是
4.03          吕腾飞        142,315,392      99.9039 是
5、 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          刘锡林        142,315,392      99.9039 是
5.02          胡彩英        142,315,392      99.9039 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      《关于修订<江    100  0.0730  136,7 99.9270      0        0
      苏南方卫材医                    99
      药股份有限公
      司章程>及办理
      工商变更登记
      的议案》
3      《关于董事会      -      -      -      -      -        -
      换届选举暨提
      名第四届董事
      会非独立董事
      候选人的议案》
3.01  李平            100  0.0730
3.02  项琴华          100  0.0730
3.03  庄国平          100  0.0730
3.04  周敏            100  0.0730
4      《关于董事会      -      -      -      -      -        -
      换届选举暨提
      名第四届董事
      会独立董事候
      选人的议案》
4.01  许敏            100  0.0730
4.02  李媛            100  0.0730
4.03  吕腾飞          100  0.0730
5      《关于监事会      -      -      -
      换届选举暨提
      名第四届监事
      会非职工代表
      监事候选人的
      议案》
5.01  刘锡林          100  0.0730
5.02  胡彩英          100  0.0730
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，上述议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、王轲
2、律师见证结论意见：
  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (603880)南卫股份:南卫股份第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-119
        江苏南方卫材医药股份有限公司
      第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。
会议由李平先生主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  同意选举李平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
  （1）战略委员会：李平先生、许敏先生、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员；
  （2）薪酬与考核委员会：许敏先生、李平先生、李媛女士，其中许敏先生任主任委员；
  （3）提名委员会：李媛女士、李平先生、吕腾飞女士，其中李媛女士任主任委员。
  （4）审计委员会：许敏先生、吕腾飞女士、李平先生，其中许敏先生任主任委员。
  战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  同意聘任庄国平先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》
  会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会
秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-121）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
附简历：
  李平，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经
济师、高级经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良种场工业公司经
理，1994 年 9 月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009 年 3 月至今任
常州市阳平机械制造有限公司监事，2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016 年 6 月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016
年 6 月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管
理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。
  项琴华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级
经济师，助理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总厂会计，1996 年
3 月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015 年 2 月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015 年 3 月至今任本公司董事。
  庄国平，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995
年 3 月至 2003 年 3 月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003 年 4 月
加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任公司副总经理，2019 年 1 月至今任本公司董事。

[2021-12-28] (603880)南卫股份:南卫股份第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-120
        江苏南方卫材医药股份有限公司
      第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。由监事吴国民先生主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举吴国民先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日
附简历：
  吴国民先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982
年 12 月至 2002 年 10 月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002
年 11 月至 2008 年 5 月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008 年 6 月至
2009 年 5 月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009 年 6 月至 2012 年 10
月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012 年 10 月至今任本公司监事会主席、行政部经理。

[2021-12-28] (603880)南卫股份:南卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
 证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2021-121
            江苏南方卫材医药股份有限公司
    关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，第三届董事会秘书李菲女士因工作调整，不再连任公司董事会秘书一职，公司董事会对李菲女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
  由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
  特此公告。
                                              江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年12月28日

[2021-12-28] (603880)南卫股份:南卫股份关于职工代表监事换届选举的公告
 证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2021-118
            江苏南方卫材医药股份有限公司
        关于职工代表监事换届选举的公告
      公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（公告编号：2021-111）。
  为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于
2021 年 12 月 27 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举吴国
民先生为公司第四届监事会职工代表监事。
  吴国民先生将与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期为自 2021 年第四次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第四届监事会任期一致。
  附件：职工代表监事吴国民先生简历。
  特此公告。
                                              江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2021年12月28日
附件：职工代表监事吴国民先生简历
  吴国民先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1982年12月至2002年10月任江苏五菱柴油机股份有限公司销售计划科科长，2002年11月至2008年5月任常州市常盛电动车有限公司副总经理，2008年6月至2009年5月任常州市东煌建材有限公司办公室主任，2009年6月至2012年10月任常州市南方卫生器材厂有限公司行政部经理。2012年10月至今任本公司监事会主席、行政部经理。

[2021-12-23] (603880)南卫股份:南卫股份关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603880          证券简称：南卫股份        公告编号：2021-116
          江苏南方卫材医药股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）于2021年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度财务报吿及内部控制的审计机构，该议案经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。
  近日，公司收到立信发来的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更南卫股份2021年度审计报告签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
    一、签字会计师变更情况
  立信作为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，原计划安排田华先生、张博文先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师张博文先生工作调整，经立信安排，由注册会计师姜波先生接替张博文先生作为签字会计师，继续完成公司2021年度财务报告及内部控制审计的相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师均为田华先生、姜波先生，其中田华先生为项目合伙人，姜波先生为签字注册会计师。
    二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
    1、基本信息
  签字注册会计师：姜波先生，2009年取得中国注册会计师资格。2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，从2017年开始为南卫股份提供审计服务。
  2、独立性和诚信记录
  签字注册会计师姜波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，且过去三年没有不良记录。
  3、本次签字会计师变更因立信内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
    三、备查文件
  《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更南卫股份2021年度审计报告签字注册会计师的函》。
  特此公告。
                                      江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年12月23日

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603880      证券简称：南卫股份      公告编号：2021-114
        江苏南方卫材医药股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日  14 点 45 分
  召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份
  有限公司二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                      至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章            √
      程》及办理工商变更登记的议案
2      关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事            √
      会议事规则》的议案
累积投票议案
3.00    关于选举董事的议案                            应选董事（4）人
3.01    李平                                                  √
3.02    庄国平                                                √
3.03    项琴华                                                √
3.04    周敏                                                  √
4.00    关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
4.01    许敏                                                  √
4.03    吕腾飞                                                √
5.00    关于选举监事的议案                            应选监事（2）人
5.01    刘锡林                                                √
5.02    胡彩英                                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述审议事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于
2021 年 12 月 11 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603880        南卫股份          2021/12/16
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
  （一）登记方式
  符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
  1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。
  （二）登记办法
  公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。
  （三）登记时间
  2021 年 12 月 27 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:45。
  （四）现场会议登记地点
  江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部
  （五）联系方式
  联系人：投资管理部
  联系电话：0519-86361837
  联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号
  邮政编码：213149
六、  其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
                                  江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江苏南方卫材医药股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于修订《江苏南方卫材医药
              股份有限公司章程》及办理工
              商变更登记的议案
2            关于修订《江苏南方卫材医药
              股份有限公司董事会议事规
              则》的议案
序号        累积投票议案名称            投票数
3.00        关于选举董事的议案
3.01        李平
3.02        庄国平
3.03        项琴华
4.00        关于选举独立董事的议案
4.01        许敏
4.02        李媛
4.03        吕腾飞
5.00        关于选举监事的议案
5.01        刘锡林
5.02        胡彩英
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-110
        江苏南方卫材医药股份有限公司
      第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决方式召
开。本次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体
董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、李媛女士、
吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。
    修改前内容                        修改后内容
 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条  董事会由 7 名董事组
 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-112）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
    修改前内容                        修改后内容
 第八条 公司董事会由 9 名董事组成， 第八条 公司董事会由 7 名董事组成，
 其中独立董事 3 名。                其中独立董事 3 名。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-113）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司将定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东
大会。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-114）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
  附件：
  第四届董事会非独立董事候选人简历
  李平，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级
经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良种场工业公司经理，1994 年 9 月加入本
公司，历任厂长、董事长、总经理，2009 年 3 月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，
2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016 年 6 月至今任常州惠泽汽
配科技有限公司董事长，2016 年 6 月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017 年 11 月至今
任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。
  项琴华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助
理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总厂会计，1996 年 3 月加入本公司，历任
财务部经理、副总经理、财务总监，2015 年 2 月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年 3 月至今任本公司董事。
  庄国平，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年 3 月至
2003 年 3 月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003 年 4 月加入本公司，历任公
司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任公司副总经理，2019 年 1 月至今任
本公司董事。
  周敏，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008 年
8 月至 2016 年 6 月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人；2016 年 6 月至 2018
年 7 月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人；2018 年 7 月加入本公司，
历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理，2021 年 3 月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。
  第四届董事会独立董事候选人简历
  许敏先生，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，三级教授，硕士生
导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业
大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届
项目。
  李媛，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年至 2006
年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007 年至 2011 年任江苏刘洪律师事务所专职律师，
2011 年至 2018 年 12 月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018 年至今任北京观韬中茂（南京）
律师事务所合伙人。2019 年 1 月至今任本公司独立董事。
  吕腾飞，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 7 月至
2012 年 11 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012 年 10 月至 2017 年 9 月任施维
雅（天津）制药有限公司区域产品牌经理，2017 年 9 月至 2018 年 1 月任阿斯利康（无锡）
贸易有限公司区域品牌经理，2018 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江浙商健投资产管理有限公
司研究总监，2019 年 6 月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2019 年 12 月至今任杭州
医景股权投资基金管理有限公司投资总监，2020 年 3 月至今杭州友盛贸易有限责任公司监
事，2020 年 11 月至今浙江懿康智能信息技术有限公司监事，2021 年 8 月至今杭州佰剂医疗
科技有限公司执行董事兼总经理，2021 年 9 月至今杭州善济医疗科技有限公司监事。2019年 1 月至今任本公司独立董事。

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
 证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2021-115
            江苏南方卫材医药股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2022 年 1 月 29 日届满。公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将与本次换届选举相关的事项公告如下：
  一、董事会、监事会的基本情况
  按照现行《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会中非独立董事的人数，调整后，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。
  公司第四届董事会将由七名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
  根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。
    二、第四届董事会候选人
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名许敏先生、李媛女士、吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。
  三、第四届监事会非职工代表监事候选人
  根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中至少包
括一名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。
    四、董事候选人、非职工代表监事候选人简历
  1、非独立董事候选人
  李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进滆湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。
  项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。
  庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理，2019年1月至今任本公司董事。
  周敏，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年8月至2016年6月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人；2016年6月至2018年7月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人；2018年7月加入本公司，历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理，2021年3月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。
  2、独立董事候选人
  许敏先生，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。
  李媛，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至
2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018年至今任北京观韬中茂（南京）律师事务所合伙人。2019年1月至今任本公司独立董事。
  吕腾飞，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年11月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维
雅（天津）制药有限公司区域产品牌经理，2017年9月至2018年1月任阿斯利康（无
锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至2019年12月任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监，2019年6月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2019年12月至今任杭州医景股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年3月至今杭州友盛贸易有限责任公司监事，2020年11月至今浙江懿康智能信息技术有限公司监事，2021年8月至今杭州佰剂医疗科技有限公司执行董事兼总经理，2021年9月至今杭州善济医疗科技有限公司监事。2019年1月至今任本公司独立董事。
  3、非职工监事候选人
  刘锡林，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。
  胡彩英，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在公司行政部工作。2020月5月至今任本公司监事。
    五、其他说明
  1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交 2021 年第四次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人尚需经上交所备案审核无异议后方可由公司股东大会审议。
  2、根据《公司章程》规定，董事、非职工监事将采取累积投票制选举产生。
  3、为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。
  公司对第三届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                              江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年12月11日

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份第三届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-111
        江苏南方卫材医药股份有限公司
    第三届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方
式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面、电话和电子邮件方式通知了
全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。
    修改前内容                        修改后内容
 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组 第一百〇六条  董事会由 7 名董事组
 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-112）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-113）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司将定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东
大会。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-114）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日
附件：
第四届监事会监事候选人简历：
刘锡林，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992 年 4 月至 1994
年 12 月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994 年 12 月加入本公司，历任公司销售科职员、
销售科经理、市场营销部经理。2012 年 10 月至今任本公司监事、销售部经理。
胡彩英，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，
2013 年 3 月至今在公司行政部工作。2020 月 5 月至今任本公司监事。

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：603880            证券简称：南卫股份            公告编号：2021-113
              江苏南方卫材医药股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）将使用江苏南方卫材医药股份
  有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币6,500万元暂时补充流动资金，使用期限
  自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 25,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资
金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。
  上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年
8 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于
募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
  2021 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 4 月 22 日使用 5,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金。公司已于 2021 年 12 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合
计 5,000 万元全部归还至募集资金专项账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
  本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
序 项目名称      实施主体        项目投资总额 拟使用募集资金 截至2021年9月30投
号                                （万元）    金额（万元）    入金额（万元）
1  新建医用胶粘 安徽普菲特医疗 35,000.00    18,138.21      18,544.59
  敷料生产项目  用品有限公司
  营销体系建设 江苏南方卫材医
2  及品牌推广项 药股份有限公司  7,500.00    7,500.00        41.09
  目
合计              -              42,500.00    25,638.21      18,585.68
  本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金余额
及存放情况如下：
 账户名称        开户银行              银行账号                截至2021年9月30日
                                                                专户存储金额（元）
 江苏南方卫材医 浙商银行股份有限公司 3040000010120100038010  已注销
 药股份有限公司  常州分行
 安徽普菲特医疗 浙商银行股份有限公司 3040000010120100037979  已注销
 用品有限公司    常州分行
 江苏南方卫材医 中信银行股份有限公司 8110501012800948105    326,865.28
 药股份有限公司  常州分行
 江苏南方卫材医 中国农业银行股份有限 10607301040008368      30,726,013.77
 药股份有限公司  公司常州西太湖支行
 安徽普菲特医疗 中国农业银行股份有限 10607301040009549      385.32
 用品有限公司    公司常州西太湖支行
 合计            -                    -                      31,053,264.37
注：截至2021年9月30日，公司存在5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述5,000万元募集资金已于2021年12月8日全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
  如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况
  2021年12月10日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
  因此，我们同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金 人 民 币 6,500 万 元 暂时 补 充 流 动 资 金 ，使用 期 限 自 董 事 会 审议通 过 之 日 起 不 超 过 12个月。
2、监事会意见
  同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
3、保荐机构意见
  保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
  （1）公司本次使用 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；
  （2）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过 12 个月；
  （3）本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
  保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
  1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
  2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
  4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                                                江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2021年12月11日

[2021-12-11] (603880)南卫股份:南卫股份关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告
证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-112
        江苏南方卫材医药股份有限公司
关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及
            办理工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会席位数量，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
          修改前内容                        修改后内容
第一百〇六条董事会由 9 名董事组 第一百〇六条董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
  上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
  本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-09] (603880)南卫股份:南卫股份关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告
证券代码：603880            证券简称：南卫股份          公告编号：2021-109
            江苏南方卫材医药股份有限公司
 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币50,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）。
  截至2021年12月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，实际使用期限未超过12个月,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  特此公告。
                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年12月9日

[2021-12-07] (603880)南卫股份:南卫股份关于控股股东股份质押延期购回的公告
证券代码：603880      证券简称：南卫股份          公告编号：2021-108
        江苏南方卫材医药股份有限公司
    关于控股股东股份质押延期购回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）
  控股股东李平先生持有公司股份 127,025,048 股，占公司总股本的 43.431%。
  李平先生累计质押股份数量为 79,937,614 股（含本次），占其持全部持股
  总数的 62.931%，占公司总股本的 27.332%。
   公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司
  股份 146,280,324 股，占公司总股本的 50.015%。截至本公告披露日，李平
  先生及一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份 86,762,614
  股，占其持有公司股份总数的 59.313%，占公司总股本的 29.665%。
  公司于近日接到控股股东李平先生关于办理股份质押延期购回的通知，具体情况如下：
    一、本次股份质押延期购回的情况
 1、本次股份质押延期购回的基本情况
          是否为控  本次质押股  是否为  是否补              原质押到  延期购回后                    占其所  占公司  质押融资
 股东名称  股股东    数（股）  限售股  充质押  质押起始日    期日      到期日        质权人      持股份  总股本  资金用途
                                                                                                        比例    比例
  李平      是    11,808,830    否      否    2017 年 12  2021年12  2022年6月  国泰君安证券股    9.30%    4.03%  个人投资
                                                    月 5 日    月 3 日      2 日        份有限公司
  李平      是    11,444,392    否      否    2018年1月  2021年12  2022年6月  国泰君安证券股    9.01%    3.91%  个人投资
                                                      9 日      月 3 日      2 日        份有限公司
  李平      是    11,444,392    否      否    2018年1月  2021年12  2022年6月  国泰君安证券股    9.01%    3.91%  个人投资
                                                    17 日      月 3 日      2 日        份有限公司
  合计        -      34,697,614    -      -        -          -          -            -        27.32%  11.85%      -
 注：因股份质押期间，公司发生资本公积金转增股本事项，李平先生所持股份数及股份质押数相应调整。
 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
 3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                本次延期购回  本次延期购回  占其所  占公司        已质押股份情况              未质押股份情况
股东名    持股数量    持股比  前累计质押数  后累计质押数  持股份  总股本                                未质押股份  未质押股份
 称                      例                                                  已质押股份中  已质押股份中  中限售股份  中冻结股份
                                      量            量        比例    比例  限售股份数量  冻结股份数量
                                                                                                                数量        数量
 李平  127,025,048 股  43.431%  79,937,614股  79,937,614股  62.931%  27.332%      -        79,937,614 股      -            -
李永平    9,639,338 股  3.296%  6,825,000股  6,825,000股  70.804%  2.334%      -        6,825,000 股      -            -
李永中    9,615,938 股  3.288%      -            -          -        -          -            -            -            -
 合计  146,280,324 股  50.015%  86,762,614股  86,762,614股  59.313%  29.665%      -        86,762,614 股      -            -
 注：由于公司股权激励对象离职，公司对其所持 26 万股未解禁限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上
 海分公司完成回购注销，公司总股本变更为至29,247.4万股。李平、李永平、李永中持股数量未发生变化，其股数占公司总股本的比例分别由之前的43.39%、 3.29%、3.28%变更为 43.431%，3.296%，3.288%，质押股份占公司总股本比例相应调整。
  二、上市公司控股股东股份质押情况
  1.控股股东未来一年到期的质押股份数量为 79,937,614 股(含本次)，占公司总股本的 27.332%，占其所持公司股份的 62.931%。上述股权质押融资余额为21,000 万元，质押风险在可控范围内，如后续出现平仓风险，质押人李平先生将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金，采取提前还款等措施积极应对。
  2.截至目前，公司控股股东及其关联方不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。
  3.控股股东质押事项对上市公司的影响
  （1）控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响；
  （2）控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响；
  （3）控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。
    三、其他事项
  本次股票质押事项为控股股东部分股份质押延期购回，不涉及新增融资安排,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，风险在可控范围之内。控股股东李平先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押风险可控，不会影响李平先生对公司的控制权，也不影响公司正常经营。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险时，李平先生将采取补充质押或提前购回被质押股份等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
  特此公告。
                                        江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 12 月 7 日

[2021-12-03] (603880)南卫股份:南卫股份关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告
    证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-107
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    关于公司2020年限制性股票激励计划
    第一个解除限售期解锁暨上市的公告
    重要内容提示：
    ? 本次解锁股票数量：3,432,000股
    ? 本次解锁股票上市流通时间：2021年12月10日
    一、 股权激励计划限制性股票批准及实施情况
    （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2020年9月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《南卫股份2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同时公司独立董事李媛女士作为征集人就公司2020年10月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    2、2020年9月30日至2020年10月9日，在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励对象提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，2020年10月13日公司监事会披露了《南卫股份监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3、2020年10月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南卫股份2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<南卫股份2020年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。2020年10月21日，公司披露了《南卫股份关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2020年11月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。
    5、2020年12月2日，公司完成了2020年限制性股票激励计划授予的登记工作，并于2020年12月4日在上海证券交易所网站披露了《南卫股份股权激励计划限制性
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    股票授予结果公告》。
    6、2021年9月22日公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。对公司首次授予限制性股票激励对象中的激励对象中1人因离职不符合激励条件，根据激励计划的相关规定，回购上述1名激励对象合计持有的260,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为5.42元/股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    7、公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南卫股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-092）。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
    8、2021年11月29日，公司在上海证券交易所网站披露了《南卫股份股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-103），对260,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销手续已于2021年12月1日完成。
    9、2021年12月2日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的议案》，同意对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期3,432,000股解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
    二、股权激励计划限制性股票解锁条件
    （一）解除限售条件达成
    根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票解除，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：
    解除限售条件
    成就条件
    （一）本公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形；
    7、公司董事会认定的其他严重违反法律法规及公司有关规定的情形。
    （三）公司层面的业绩考核要求：
    本激励计划在2020年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期
    业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2020年净利润不低于9,500万元或2020年营业收入不低于100,000万元
    第二个解除限售期
    2021年净利润不低于10,500万元或2021年营业收入不低于110,000万元
    注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    公司2020年业绩完成情况如下：2020年度营业收入为1,072,399,917.76元，满足解除限售条件。
    （四）激励对象个人层面的绩效考核要求
    激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则其当年度所获授的限制性股票按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
    1、1名激励对象离职，由公司回购其全部限制性股票共计260,000股；
    2、29名激励对象考核均达到合格标准，满足解除限售条件。
    第一个限售期已届满的说明：
    根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表：
    解除限售安排
    解除限售期间
    解除限售比例
    第一个解除限售期
    自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    第二个解除限售期
    自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    如上所述，本激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票的授予日为2020年11月17日，本激励计划的第一个限售期已于2021年11月17日届满。
    （二）不符合解除限售条件或全部解除限售条件的激励对象说明
    因1名激励对象离职，公司于2021年9月22日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对上述对象合计持有的260,000股限制性股票进行回购注销。2021年12月1日，公司已完成前述股票的回购注销手续。
    综上，本次实际可解除的激励对象共计29名，可解除的限制性股票数量为3,432,000股。
    三、本次激励对象股票解锁情况
    1、本次可解除限售的激励对象人数：29名。
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为：3,432,000股。
    3、本次限制性股票解除限售情况如下：
    序号
    姓名
    职务
    已获授予限制性股票数量（股）
    本次可解锁限制性股票数量（股）
    本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
    1
    李菲
    董事、董事会秘书、副总经理
    2,730,000
    1,365,000
    50%
    2
    核心技术（业务）人员（共28人）
    4,134,000
    2,067,000
    50%
    合计
    6,864,000
    3,432,000
    50%
    四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
    （一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2021年12月10日
    （二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：3,432,000股
    （三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：
    1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
    3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：
    类别
    本次变动前（股）
    本次变动数（股）
    本次变动后（股）
    有限售条件股份
    6,864,000
    -3,432,000
    3,432,000
    无限售条件股份
    285,610,000
    +3,432,000
    289,042,000
    总计
    292,474,000
    0
    292,474,000
    五、董事会审议情况
    2021年12月2日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，关联董事李菲女士回避表决本次议案，8票审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的议案》，同意对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期3,432,000股解锁，激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符
    合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
    六、独立董事意见
    公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面的业绩考核要求与激励对象个人层面的绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性文件的规定。
    关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。因此，我们同意公司《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的议案》。
    七、监事会意见
    监事会认为，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《激励计划》的有关规定；本次可解除限售的29名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期3,432,000股解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。
    八、法律意见书结论性意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司29名激励对象获得授予的限制性股票已进入第一个解除限售期；公司29名激励对象所获授的限制性股票已满足《激励计划》中所规定的解锁条件；公司已根据《激励计划》的相关规定和要求，履行了对公司29名激励对象所获授的限制性股票进行解锁的相关程序，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、第三届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    4、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏南方卫材医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁事宜之法律意见书。
    特此公告。
    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (603880)南卫股份:南卫股份第三届监事会第二十六次会议决议公告
    证券代码：
    603880 证券简称：南卫股份 公告编号： 2021 106
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、
    监事 会会议召开情况
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    以下简称 “公司 第三届监事会第二十 六
    次会议于 2021年 12月 2日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召
    开。本次会议通知于 2021年 11月 26日以书面、电话和电子邮件方式通知了全
    体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的通知、召开及审
    议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作
    决议合法有效。
    二、
    监事 会会议审议情况
    审议通过《
    关于公司 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解 锁的
    议案 》
    监事会认为：
    经核查，公司 2020年限制性股票激励计划第 一 个解除限售期
    解锁条件已经成 就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《激
    励计划》的有关规定；本次可解除限售的 29名激励对象的解 除限售资格合法、
    有效，同意对公司 2020年限制性股票激励计划第 一 个 解除限售期 3,432,000股解
    锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    www.sse.com.cn）发布的《南
    卫股份 关于公司 2020年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解锁暨上市的公
    告 》（公告编号： 2021-107
    表决结果：
    3票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    江苏
    江苏南方卫材医药股份有限公司南方卫材医药股份有限公司
    监事会
    监事会
    2021年年12月月3日日

[2021-11-30] (603880)南卫股份:南卫股份关于对外投资的公告
    证券代码：
    6 03880 证券简称 南卫股份 公告编号： 2 021 10 5
    江苏
    南方卫材 医药 股份有限公司
    对外投资
    的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 投资标的名称 内蒙古华希生物科技有限公司
    ? 投资金额 2 000 万元
    ? 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    ? 特别风险提示 本次投资 标 的 公司的未来 生产 、经营情况受到国家政策、
    经济环境、市场环境、 资金筹措、 经营管理等多方面因素的影响，存 在一定的风
    险。
    一、对外投资概述
    根据公司发展战略及未来规划，持续扩大公司在医药行业中的竞争优势，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）与内蒙古华希生物科技有限公司(简称“华希生物”、“标的公司”)及华希生物原股东上海三王实业发展有限公司、上海丑牛实业发展合伙企业（有限合伙）、上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）、朱晓辉、盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）、衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）拟于2021年11月29日签署《关于内蒙古华希生物科技有限公司之增资扩股协议》。按照合同约定，南卫股份以自有资金方式增资2,000万元认购华希生物新增注册资本人民币235.4671万元，本次交易后，南卫股份将持有华希生物3.52%的股权。
    2021年11月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成公司重大资产重组事项。
    二、协议主体基本情况
    公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。
    本次投资协议主体的基本情况如下：
    1
    1、上海三王实业发展有限公司、上海三王实业发展有限公司
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：91310112MA1GCEQM2691310112MA1GCEQM26
    法定代表人：周继军
    法定代表人：周继军
    企业性质：有限责
    企业性质：有限责任公司任公司
    注册资本：
    注册资本：33,,550000万元人民币万元人民币
    住所：上海市闵行区集心路
    住所：上海市闵行区集心路168168号第号第77幢幢308308室室
    经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
    经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、橡塑备、橡塑制品制品、机电设备、仪器仪表的销售，、机电设备、仪器仪表的销售，从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营市场营销策划，仓储销策划，仓储管理（除危险品），企业管理咨询、会务服务，展览展示服务，以管理（除危险品），企业管理咨询、会务服务，展览展示服务，以服务外包形式从事企业应用管理、企业信息服务、商业流程服务，设计、制作各服务外包形式从事企业应用管理、企业信息服务、商业流程服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展可开展经营活动】经营活动】
    最近一年的财
    最近一年的财务情况如下：务情况如下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    2,941.63万元
    净资产
    2,909.44万元
    营业收入
    0万元
    净利润
    -0.4266万元
    2
    2、上、上海丑牛海丑牛实业发展合伙企业（有限合伙）实业发展合伙企业（有限合伙）
    统一信用代码：
    统一信用代码：913101191310112MA1GCEQH1Y2MA1GCEQH1Y
    执行
    执行事务事务合伙人：卞岚岚合伙人：卞岚岚
    注册资本：
    注册资本：761.5896761.5896万元人民币万元人民币
    住所：上海市奉贤区望园路
    住所：上海市奉贤区望园路22号第号第77幢幢204204室室
    经营范围：建筑材料、环保材料、机电设备的销售，从事医疗科技专业领域
    经营范围：建筑材料、环保材料、机电设备的销售，从事医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，医药信息咨内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，医药信息咨询，建筑专业设计询，建筑专业设计与咨询，与咨询，企业管理咨询，商务咨询，企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），仓储管理（除研、民意调查、民意测验），仓储管理（除危险品），礼仪服务，会务服务危险品），礼仪服务，会务服务，展览展，展览展示服示服务，电脑图文设计制作，设计、制务，电脑图文设计制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关【依法须经批准的项目，经相关部门批准部门批准后方可开展经营活动】后方可开展经营活动】
    最近一年的财务情况如下：
    最近一年的财务情况如下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    761.78万元
    净资产
    761.43万元
    营业收入
    0万元
    净利润
    -0.1068万元
    3
    3、上海希犇实业发展、上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）合伙企业（有限合伙）
    统
    统一一信用代码：信用代码：91310112MA1GCF579Q91310112MA1GCF579Q
    执行事务合伙人：周继军
    执行事务合伙人：周继军
    注册资本：
    注册资本：500500万元人民币万元人民币
    住所：上海市奉贤区肖湾路
    住所：上海市奉贤区肖湾路511511号号22幢幢33层层
    经营范围：建筑材料
    经营范围：建筑材料、环保材、环保材料、料、机电设备的销售，从事医疗科技专机电设备的销售，从事医疗科技专业领域业领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，医药信息咨询内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，医药信息咨询，建筑专业设计，建筑专业设计与咨询，企业管与咨询，企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），仓储管理（除询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），仓储管理（除危险品），礼仪服务，会危险品），礼仪服务，会务服务，展览展示服务，电脑图文设计制作，设计务服务，展览展示服务，电脑图文设计制作，设计、制、制作各类广告，利用自有作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】后方可开展经营活动】
    最近一年的财务情况如下：
    最近一年的财务情况如下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    480.19万元
    净资产
    479.88万元
    营业收入
    0万元
    净利润
    -0.0671万元
    4
    4、朱晓辉、朱晓辉
    身份证号：
    身份证号：32062320626197061970************1717
    住址：江苏省靖江市马洲花苑三区
    住址：江苏省靖江市马洲花苑三区**幢幢******室室
    5
    5、、盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
    统一信用代码：
    统一信用代码：91350200MA8RF7M23591350200MA8RF7M235
    执行事务合伙人：林丽花
    执行事务合伙人：林丽花
    注册资本：
    注册资本：11,,001001万元人民币万元人民币
    住所：
    住所：中国（中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路77号自贸号自贸金融中心金融中心AA栋栋88层层1313--1111单元单元
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭外，凭营业执照营业执照依法依法自主开展经营活动）。自主开展经营活动）。
    最近一年的财务情况如下：
    最近一年的财务情况如下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    280万元
    净资产
    280万元
    营业收入
    0万元
    净利润
    0万元
    6
    6、北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）、北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）
    统一信用代码：
    统一信用代码：91110111MA002AW25W91110111MA002AW25W
    执行事务合伙人：北京复朴道和投资管理有限公司
    执行事务合伙人：北京复朴道和投资管理有限公司
    注册资本：
    注册资本：2020,,000000万元人民币万元人民币
    住
    住所所：北京市房山区窦店镇交道东大街：北京市房山区窦店镇交道东大街55号号219219室室
    经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。（“
    经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。（“11、、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；22、不得公开开展证券类产品和、不得公开开展证券类产品和金融金融衍生品交易衍生品交易活动活动；；33、不得发放贷款；、不得发放贷款；44、不得对所投资企业以外的、不得对所投资企业以外的其他企业其他企业提供担保提供担保；；55、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活制类项目的经营活动。）动。）
    最近一年的财务情况如
    最近一年的财务情况如下：下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    34,239.53万元
    净资产
    34,216.40万元
    营业收入
    0万元
    净利润
    6,934.69万元
    7
    7、衢州中关村复朴协同创业投资基金（有、衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）限合伙）
    统一信用代码：
    统一信用代码：91440600MA4UKXDN1P91440600MA4UKXDN1P
    执行事
    执行事务合伙务合伙人：广人：广州复州复朴道和投资管理有限公司朴道和投资管理有限公司
    注册资本：
    注册资本：2121,,866.866.6767万元人民币万元人民币
    住所：浙江省衢州市柯城区世纪大道
    住所：浙江省衢州市柯城区世纪大道711711幢幢22单元单元311311室室
    经营范围：对能源科技项目的股权、实业进行投资；能源科技投资
    经营范围：对能源科技项目的股权、实业进行投资；能源科技投资管理，投管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门，经相关部门批批准准后方可展经营活动）后方可展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年的财务情况如下：
    最近一年的财务情况如下：
    财务指标
    截至2020年12月31日
    总资产
    28,348.23万元
    净资产
    28,345.66万元
    营业收入
    -35.7049万元
    净利润
    6,403.55万元
    以上投资合营方与南卫股份不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、
    以上投资合营方与南卫股份不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人债权债务、人员等员等方面的其他关系方面的其他关系。。
    三
    三、投资标的基本情况、投资标的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：内蒙古华希生物科技有限公司
    统一社会信用代码：911501000783605838
    法定代表人：周继军
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本：5298.01万元人民币
    住所：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区华生大街南侧
    成立日期：2013年9月18日
    经营范围：生物疫苗研发；I类医疗器械生产、经营；便携式恒温生物培养箱生产、经营
    （二）经营情况
    华希生物主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售。公司以人畜共患传染性疾病防控为切入点，研制具有自主知识产权的高端生物疫苗。目前华希生物在研产品涵盖牛、羊、猪等多个动物系列。2021年11月，华希生物己取得“（2021）兽药生产证字05043号”《中华人民共和国兽药生产许可证》、“（2021）兽药GMP证字05033号”《兽药GMP证书》。
    华希生物尚处于产品研发阶段，目前已获得新兽药证书1项，1项产品已注册新兽药，5项产品已进入临床，十余项产品在临床前阶段，预计2022年将有3－5款疫苗上市。但产品上市具体时间及销售增长具有不确定性。
    （三）股权结构
    1、华希生物受让股份前的股权结构：
    序号
    股东名称
    认缴出资额
    持股比例
    出资形式
    1
    上海三王实业发展有限公司
    3,500
    66.0625%
    货币
    2
    上海丑牛实业发展合伙企业（有限合伙）
    724.5034
    13.6750%
    货币
    3
    上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）
    500
    9.4375%
    货币
    4
    朱晓辉
    238.4105
    4.50%
    货币
    5
    北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）
    208.61
    3.9375%
    货币
    6
    衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）
    89.4
    1.6874%
    货币
    7
    盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
    37.0861
    0.7%
    货币
    合计
    5,298.01
    100%
    2、华希生物受让股份后的股权结构：
    序号
    股东名称
    认缴出资额
    持股比例
    出资形式
    1
    上海三王实业发展有限公司
    3,500
    52.38%
    货币
    2
    上海丑牛实业发展合伙企业（有
    724.5034
    10.84%
    货币
    限合伙）
    3
    北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）
    517.6606
    7.75%
    货币、非货币资产
    4
    上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）
    500
    7.48%
    货币
    5
    邱盛梅
    353.2007
    5.29%
    货币、非货币资产
    6
    朱晓辉
    238.4105
    3.57%
    货币
    7
    置恒融兴（海南）投资合伙企业（有限合伙）
    235.4671
    3.52%
    非货币资产
    8
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    235.4671
    3.52%
    货币
    9
    衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）
    221.8503
    3.32%
    货币、非货币资产
    10
    元晟洋瀚（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
    117.7335
    1.76%
    货币
    11
    盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙)
    37.0861
    0.56%
    货币
    合计
    6,681.3793
    100.00%
    （四）最近一年又一期主要财务数据
    财务指标
    截至2021年9月30日
    截至2020年12月31日
    总资产
    20,106.09万元
    13,243.3万元
    净资产
    1,030.23万元
    7,042.69万元
    营业收入
    0万元
    0万元
    净利润
    -1,457.63万元
    -703.84万元
    注：以上截至2021年9月30日相关财务数据根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会师报字[2021]第ZA52651号华希生物净资产审计报告填写，其具有证券期货相关业务执业资质。
    四
    四、对外投资合同的主要内容、对外投资合同的主要内容
    甲方：内蒙古华希生物
    甲方：内蒙古华希生物科技有限公司科技有限公司
    乙方：【直接投资机构】
    乙方：【直接投资机构】江苏南方卫材医药股份有限公司江苏南方卫材医药股份有限公司
    丙方：【原股东】
    丙方：【原股东】
    丙
    丙方方一：上海三一：上海三王实业发展有限王实业发展有限公司公司
    丙方二：上海丑牛实业发展
    丙方二：上海丑牛实业发展合合伙企业（有限伙企业（有限合伙合伙））
    丙方三：上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）
    丙方三：上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）
    丙方四：朱晓辉
    丙方四：朱晓辉
    丙方五：盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
    丙方五：盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
    丙方六：北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）
    丙方六：北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）
    丙
    丙方方七：衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）七：衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）
    1
    1、、增资增资
    1
    1.1.1乙方同意乙方同意以货币资以货币资金人民金人民币币2,2,000000万元（以下简称“乙方出资款”）认万元（以下简称“乙方出资款”）认购甲方新增加的注册资本人民币购甲方新增加的注册资本人民币235.4671235.4671万万元（以下简称“乙方新增注册资元（以下简称“乙方新增注册资本”），占甲方本轮增资后注本”），占甲方本轮增资后注册资册资本本的的3.52%3.52%，乙方出资款减去乙方新，乙方出资款减去乙方新增注册资本增注册资本的款项，即人的款项，即人民币民币1,764.53291,764.5329万元计入万元计入甲甲方方的资本公积。的资本公积。
    1
    1..22在本协议在本协议约定的先决条件全部实现或虽未全部实现但约定的先决条件全部实现或虽未全部实现但被乙方书被乙方书面豁免面豁免之日起三个工作日内，甲方将打款之日起三个工作日内，甲方将打款通知书送达乙方，乙方在收到甲方书面通知后通知书送达乙方，乙方在收到甲方书面通知后十个工作日内将对应的出资款支付十个工作日内将对应的出资款支付至甲方指定的至甲方指定的银行账户。银行账户。
    1
    1..33各各方方确认，本次增资完成后，甲方在增资前形成的未分配利润归本轮增确认，本次增资完成后，甲方在增资前形成的未分配利润归本轮增资完成资完成后的所有股东按照各自的持股比例共享。后的所有股东按照各自的持股比例共享。
    2
    2、、先决条件先决条件
    乙方缴付出资款取决于以下条件的全部成就：
    乙方缴付出资款取决于以下条件的全部成就：
    (1)
    (1)与本轮增资有关的各与本轮增资有关的各方的所有必要的方的所有必要的甲方甲方内部批准（包括但不限于董事内部批准（包括但不限于董事会、股东会会、股东会//股东大会的批准）、审批机关的批准（若涉及）股东大会的批准）、审批机关的批准（若涉及）均已均已获得且没有被撤获得且没有被撤销、且根据销、且根据本协议条款和条件重新本协议条款和条件重新修订的公司章程已经修订的公司章程已经甲方甲方股东会通过且股东会通过且甲方甲方原原股东均已放弃对本次股东均已放弃对本次增资的优先认购权。增资的优先认购权。
    (2
    (2))本轮投资人对本轮投资人对甲方甲方的尽职调查已经完成并且结果令本轮投资人满意，乙的尽职调查已经完成并且结果令本轮投资人满意，乙方的相关权力机构批准本次交易事项；方的相关权力机构批准本次交易事项；
    (
    (3)3)在本协议签署后，甲方业务经营、财务、管理层和法律状况未在本协议签署后，甲方业务经营、财务、管理层和法律状况未发生重发生重大大不利影响；不利影响；
    (4)
    (4)本协议要求本协议要求或为完成本或为完成本次交易而需要签署的法律文件均已得到适当签次交易而需要签署的法律文件均已得到适当签署。署。
    为免疑义，各方确认，
    为免疑义，各方确认，甲方甲方完成本完成本协议协议约定约定先决条件先决条件第（第（11）、（）、（33）、（）、（44）项）项之日，自动视为本之日，自动视为本协议协议约定约定先决条件先决条件第（第（22）项）项已全部满足。乙方有权已全部满足。乙方有权但无义务但无义务在任何时候豁在任何时候豁免上免上述先决条件中的一项或多项。述先决条件中的一项或多项。
    尽管本轮投资人在法律或财务方面尽职调查工作已完成，如在出资日前显示
    尽管本轮投资人在法律或财务方面尽职调查工作已完成，如在出资日前显示甲方甲方发生发生了对了对甲方甲方产生重大不产生重大不利影响的变化或本轮投资人发现了存在且合理预利影响的变化或本轮投资人发现了存在且合理预见可能对本次交易产生重大不利影响的既有事见可能对本次交易产生重大不利影响的既有事实实，各方同意经届时协商一致可对，各方同意经届时协商一致可对投资存在的风险补充所要求的其他投资存在的风险补充所要求的其他先决条先决条件。件。
    3
    3、、陈述、保证与承诺陈述、保证与承诺
    3
    3.1.1甲方、丙方分别向乙方陈述并保证如下：甲方、丙方分别向乙方陈述并保证如下：
    (1)
    (1)甲方是一家根据中国法律正式成立和有效存续的有限公司，拥有开甲方是一家根据中国法律正式成立和有效存续的有限公司，拥有开展其展其主营业务所需的所有必要批准、执照和许可。关于甲方的营运、财务、主体资格、主营业务所需的所有必要批准、执照和许可。关于甲方的营运、财务、主体资格、资产（包资产（包括有形资产和无形资产）、括有形资产和无形资产）、债务（包括或有负债）、案件纠纷等方面的资债务（包括或有负债）、案件纠纷等方面的资料和信息，都已向本轮投资人充分披露，该等披露是真实、完整、料和信息，都已向本轮投资人充分披露，该等披露是真实、完整、准确准确的，不存的，不存在虚假记在虚假记载载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    (2)
    (2)丙方承诺，不违法占有、使用丙方承诺，不违法占有、使用甲方甲方财产；不发生财产；不发生损损害害甲方甲方利益的关联交利益的关联交易行为，如发生上述行为应由该违约股东负责赔偿对易行为，如发生上述行为应由该违约股东负责赔偿对甲方甲方造成的损害。为免疑义，造成的损害。为免疑义，其他其他守约股东不应就前述赔偿承担任何连带责任守约股东不应就前述赔偿承担任何连带责任。。
    (3)
    (3)丙方向乙方保证其持有的甲方股权合法有效，该等股权不存在任何丙方向乙方保证其持有的甲方股权合法有效，该等股权不存在任何权利权利瑕疵（包括但不限于任何担保、抵押、质押、权利主张、期权、优先权、托管、瑕疵（包括但不限于任何担保、抵押、质押、权利主张、期权、优先权、托管、冻结、查封冻结、查封或者对其任何权能的行使、或者对其任何权能的行使、表决、转让或获得收益的任何限制），未表决、转让或获得收益的任何限制），未涉及任何争议、诉讼及其他在法律上或事实上影响甲方经营及上市的情涉及任何争议、诉讼及其他在法律上或事实上影响甲方经营及上市的情况或况或事事实，并且该等股权实，并且该等股权所对应的出资均已缴清。所对应的出资均已缴清。
    3
    3.2.2丙方一陈述、保证并承诺如下：丙方一陈述、保证并承诺如下：
    如甲方在
    如甲方在20252025年年1212月月3131日之前未能向知名证券交易所（包括上海证券交日之前未能向知名证券交易所（包括上海证券交易所、深圳证券交易易所、深圳证券交易所和北京证券交易所或本轮投资人认可的其他证券所和北京证券交易所或本轮投资人认可的其他证券交易交易所）所）递交递交首次公开发行股票并上市的申请材料或者首次公开发行股票并上市的申请材料或者甲方之股份未于甲方之股份未于20272027年年1212月月3131日前在日前在知名知名证券交易所（包括上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易证券交易所（包括上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所或本轮投资人认可的其他所或本轮投资人认可的其他证券交易所）上市和挂牌交证券交易所）上市和挂牌交易，则丙方一承诺在收到易，则丙方一承诺在收到乙方书面通知后四个月内回购乙方本次获取的新增注册资本，回购价格为本次交乙方书面通知后四个月内回购乙方本次获取的新增注册资本，回购价格为本次交易易对应对应的出资款加上交割完成日的出资款加上交割完成日至回购日（即乙方收到回购款的日期）的利息（按至回购日（即乙方收到回购款的日期）的利息（按年化年化6%6%单单利计息）。利计息）。
    3
    3.3.3乙方向乙方向甲方、甲方、丙方陈述、保证并承诺如下：丙方陈述、保证并承诺如下：
    (1)
    (1)乙乙方向甲方、丙方保证其有足方向甲方、丙方保证其有足够的资金完成本次增资行为，并将按照本够的资金完成本次增资行为，并将按照本协议协议约定及时约定及时足额缴纳对应的出资款。足额缴纳对应的出资款。
    (
    (22))乙方充分理解甲方、丙乙方充分理解甲方、丙方是基于乙方在本协议中作出的所有陈述、方是基于乙方在本协议中作出的所有陈述、保证保证和承诺而签订本协议的。因乙方违反其在本协议中的任何陈述、保证和承诺而使和承诺而签订本协议的。因乙方违反其在本协议中的任何陈述、保证和承诺而使甲方、丙方遭受甲方、丙方遭受的任何损失、的任何损失、损害、费用和损害、费用和开支应由开支应由其予以赔偿和补偿。其予以赔偿和补偿。
    4
    4、、违约违约责任责任
    4
    4.1.1除非本协议另有约定，若任何一方当事人出现如下情除非本协议另有约定，若任何一方当事人出现如下情况，况，视为该方违约：视为该方违约：
    (1)
    (1)一方不履行本协议项下任何义务或职责；一方不履行本协议项下任何义务或职责；
    (2)
    (2)一方在本协议或与本协议有关的文件中一方在本协议或与本协议有关的文件中向另一向另一方做出的陈述、保证与承方做出的陈述、保证与承诺或提交的有关文件、资料或信息被证明为诺或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；
    (3)
    (3)本协议约定的其他违约情形。本协议约定的其他违约情形。
    4
    4.2.2若一方（违约方）违约，若一方（违约方）违约，在不影响其他方（守约方）在本协议下其他在不影响其他方（守约方）在本协议下其他权权利利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
    (1)
    (1)要求违约方实际履要求违约方实际履行；行；
    (2)
    (2)暂时停止履行暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此；守约方根据此款约定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履款约定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义行义务；务；
    (3)
    (3)要求违约方要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次增资而实际发生的所有赔偿守约方的经济损失，包括为本次增资而实际发生的所有直接和间接的费用（包括但不直接和间接的费用（包括但不限于所限于所有的法律、会计、税务和技术顾问的费用），有的法律、会计、税务和技术顾问的费用），以及违约方在订立本协以及违约方在订立本协议时可预见的其他经济损失；议时可预见的其他经济损失；
    (4)
    (4)根据本协议根据本协议约定终止本协议；约定终止本协议；
    (5)
    (5)本协议约定的其他救济方式。本协议约定的其他救济方式。
    4
    4.3.3若乙方未按本协议若乙方未按本协议约定缴纳出资款，每约定缴纳出资款，每逾期逾期一日，该违约方按未缴纳金一日，该违约方按未缴纳金额的万分之五交纳滞纳金。额的万分之五交纳滞纳金。
    4
    4.4.4若甲方未按若甲方未按照本协议照本协议约定按时办约定按时办理完毕关于本理完毕关于本次增资的工商次增资的工商变更登记变更登记手续，每逾期一日，应向乙方支手续，每逾期一日，应向乙方支付本次增资出资款的万分之五作为违约金。但是，付本次增资出资款的万分之五作为违约金。但是，如果未完成工商如果未完成工商变更变更登记系因甲方自身以外的登记系因甲方自身以外的其他原因造成的，甲方不承担违约其他原因造成的，甲方不承担违约责任。责任。
    4
    4.5.5本协议约定的守约方上述救济权利是可本协议约定的守约方上述救济权利是可累积的累积的，不排斥法律规定的其他，不排斥法律规定的其他权利或救济。权利或救济。
    4
    4.6.6丙方一向乙方保证，丙方一向乙方保证，其对于甲方在本协议项下的违约责任承担连带保证其对于甲方在本协议项下的违约责任承担连带保证责任。责任。
    4
    4.7.7本协议一方对违约方违约行为进行追索的弃权本协议一方对违约方违约行为进行追索的弃权以书面形式作出方为有以书面形式作出方为有效。一方未行使或迟效。一方未行使或迟延行延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。或救济。
    5
    5、、协议的终止协议的终止
    在按本协议的约定，合法
    在按本协议的约定，合法地进行工商变地进行工商变更登记前的任何时间：更登记前的任何时间：
    5
    5.1.1在交割完成日前，如果出现了下列在交割完成日前，如果出现了下列情况情况之一，则乙方有权在通知之一，则乙方有权在通知甲方、甲方、丙方后终止本协议，并要求丙方后终止本协议，并要求甲方甲方返还乙方已经支付的出资款及按照同期银行借款返还乙方已经支付的出资款及按照同期银行借款利利率计算率计算的自出资日起至的自出资日起至甲方甲方实际返还乙方出资款之日的利息：实际返还乙方出资款之日的利息：
    (1)
    (1)如果如果甲方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的甲方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；目的无法实现；
    (2)
    (2)如果出现了任何使甲如果出现了任何使甲方或丙方的陈述、保证或承诺在重大方面实方或丙方的陈述、保证或承诺在重大方面实质意质意义义上不真实的事实或情况。上不真实的事实或情况。
    5
    5.2.2在交割完成日前，如果出现了下列情况之一，则甲方或丙方在交割完成日前，如果出现了下列情况之一，则甲方或丙方有权在通知有权在通知乙乙方后终止本协方后终止本协议，并退还乙方出议，并退还乙方出资款：资款：
    (1)
    (1)如果乙如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法法实现实现；；
    (2)
    (2)如果出现了任如果出现了任何使乙方的陈述、保证和承诺在重大方面实质意义上不真何使乙方的陈述、保证和承诺在重大方面实质意义上不真实的事实或情况。实的事实或情况。
    5
    5.3.3除本除本协议协议约约定定协议协议终止终止前两条前两条的情况外，在交割完成日前，在下述情况的情况外，在交割完成日前，在下述情况下，本协下，本协议可以被终止：议可以被终止：
    (1)
    (1)各方全体一致书面同意；各方全体一致书面同意；
    (2)
    (2)如任何一方根本违反本协议项下的义务导致本协议无如任何一方根本违反本协议项下的义务导致本协议无法继续履行，并且法继续履行，并且在乙方发出要求履行义务在乙方发出要求履行义务的书的书面通知后四十五（面通知后四十五（4545）日内仍未予以补救或纠正的）日内仍未予以补救或纠正的情况下，若乙方按照本条约定要求终止本协情况下，若乙方按照本条约定要求终止本协议的，议的，甲方甲方应应返还乙方已经返还乙方已经支付的出支付的出资款及按照同期银行借款利率计资款及按照同期银行借款利率计算的自出资日起至算的自出资日起至甲方甲方实际返还乙方出资款之实际返还乙方出资款之日的利息。日的利息。
    5
    5.4.4在任在任何一方根据本何一方根据本协议协议约定终约定终止止协议后，除本协议协议后，除本协议约定约定的的协议协议终止终止、、适适用法律和争议的解决用法律和争议的解决、、保密保密以及终止之前因本协以及终止之前因本协议已经议已经产生的权利、义务外，各产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。协议的义务。
    5
    5.5.5发生下列情形时，经各方书面发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：本协议签署后至本同意后可解除本协议：本协议签署后至本次增资涉及的工商次增资涉及的工商变更登记手续办理完成前，适用的法律、法变更登记手续办理完成前，适用的法律、法规出规出现新的规定或现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规规就本协议的修就本协议的修改达成一致意改达成一致意见。见。
    5
    5.6.6任何一方依照本协议约定单任何一方依照本协议约定单方终止履行本协议的，应以书面形式通知其方终止履行本协议的，应以书面形式通知其他方，本协议自终止通他方，本协议自终止通知收知收到之日起终止。到之日起终止。
    5
    5.7.7本协议的变更及终止不影响本协议各方当事人要求损害赔偿的权利。因本协议的变更及终止不影响本协议各方当事人要求损害赔偿的权利。因本协议变更或终止本协议变更或终止协议致协议致使协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，使协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负应由责任方负责承担或赔偿损失。责承担或赔偿损失。
    6
    6、、适用法律和适用法律和争议的解决争议的解决
    6
    6.1.1本协议受中华人民共和国法律管辖与解释。本协议受中华人民共和国法律管辖与解释。
    6
    6.2.2本协议项下所产生的或与本协议有关的任何本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议争议，首先应在争议各方之，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应提交间协商解决。如果协商解决不成，应提交甲方甲方所在地呼和浩特仲裁委员会所在地呼和浩特仲裁委员会，并按，并按其提交其提交仲裁时有效的仲裁时有效的仲裁规则进行最终仲裁。仲裁应用中文进仲裁规则进行最终仲裁。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。局裁决，对各方均有约束力。
    6
    6.3.3当产生任当产生任何争何争议及任何争议正按前条规议及任何争议正按前条规定进行解决时，除争议事项外，定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下议项下的其他义务。的其他义务。
    7
    7、、其他其他
    7.1
    7.1一方当事人没有或延迟行使本协议一方当事人没有或延迟行使本协议项下的任何权利或救济不项下的任何权利或救济不构成对该构成对该权利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。权利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。
    7.2
    7.2关于本协议关于本协议的未尽事宜的未尽事宜,,各方应通过友好协商另行签订各方应通过友好协商另行签订补充补充协议，补充协议，补充协议构成本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。协议构成本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。
    7.3
    7.3乙方在本协乙方在本协议项下的义务议项下的义务互相独立互不互相独立互不影响，某一方的变更、解除等，影响，某一方的变更、解除等，不影响其不影响其它方的履行。它方的履行。乙方单独考虑及决定是否行使其在本协议项下的权利乙方单独考虑及决定是否行使其在本协议项下的权利及采及采取相关行动，该乙方的前取相关行动，该乙方的前述行为不影响其他乙方在本协议项下行使权利或履行义述行为不影响其他乙方在本协议项下行使权利或履行义务。务。
    7.4
    7.4本协议自各方法定代本协议自各方法定代表人或表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议壹式拾议壹式拾份，协议各方各份，协议各方各执壹份，其余用于办理工商登记等手续，各份具有同等执壹份，其余用于办理工商登记等手续，各份具有同等法律效力。法律效力。
    五、对外投资对上
    五、对外投资对上市公司的影响市公司的影响
    本次投资
    本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组不构成关联交易，不构成重大资产重组。。该该项项对对外外投资对公司财务投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从形，从长远来看，对公司的长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长和公司长远远发展战略的需要。发展战略的需要。
    六、对外投资的风险分析
    六、对外投资的风险分析
    1
    1、行、行业监业监管政策变动的风险。管政策变动的风险。为加为加强兽药行业管理，国家监管部门强兽药行业管理，国家监管部门目前已目前已形成包括新兽药研发、兽药生产、兽药经营、兽药形成包括新兽药研发、兽药生产、兽药经营、兽药分类管分类管理、兽理、兽药药使用在内的严使用在内的严
    格的监管体系。未来国家或各地区对兽药行业
    格的监管体系。未来国家或各地区对兽药行业的监管政策若发生变化，的监管政策若发生变化，华希生物华希生物应应关注关注并并及时落实相关监管的要求，及时落实相关监管的要求，避免避免因因监管政策监管政策变化变化影响影响正常正常生产经营情生产经营情况况。。
    2
    2、、重大动物疫情重大动物疫情爆发的风险，爆发的风险，在在我我国国规规模化的养殖模式下，模化的养殖模式下，大量的种畜禽大量的种畜禽引进、高密度集约化的养殖、活畜禽的跨区域运输和畜禽产品引进、高密度集约化的养殖、活畜禽的跨区域运输和畜禽产品的国际的国际贸易等增加贸易等增加了动物传了动物传染病流行的风险。虽然我国重大动物疫病染病流行的风险。虽然我国重大动物疫病防控能力显著增强，但动物疫防控能力显著增强，但动物疫情尤其是突发重大动物疫情的出现仍情尤其是突发重大动物疫情的出现仍会对会对养殖行业造成较大影响并养殖行业造成较大影响并进而带来巨进而带来巨大的经济损失。作为养殖行业的上游行业公司，大的经济损失。作为养殖行业的上游行业公司，华华希希生物生物的经营业绩亦会受到的经营业绩亦会受到相相应的应的影响影响，，从而从而影响影响公司公司投资投资收益收益。。
    3
    3、、市场竞争风险，随着政府监管市场竞争风险，随着政府监管的加强、环保要求的提高、食品安全的重的加强、环保要求的提高、食品安全的重视，我国视，我国大型养殖企业对兽药企业的兽药品质、生产水平、质量控制、大型养殖企业对兽药企业的兽药品质、生产水平、质量控制、供给能力供给能力和技术服务要求逐步提高，和技术服务要求逐步提高，对兽药对兽药生产生产企业须进行现场考评，因此，大量中小型企业须进行现场考评，因此，大量中小型兽药企业难以满足大型养殖集团的要求和标准而被淘汰兽药企业难以满足大型养殖集团的要求和标准而被淘汰。。华希华希生物生物作为一家专注作为一家专注于于兽药研发、生产和销售的新兴企业，如在兽药研发、生产和销售的新兴企业，如在兽药行业整合过程中未能在规模、管兽药行业整合过程中未能在规模、管理、营销、技术等理、营销、技术等方面持续占方面持续占据领据领先优势，未来将面临一定先优势，未来将面临一定的市场竞争风险。的市场竞争风险。
    4
    4、、投资投资退出风险退出风险，，华希生物华希生物可能可能存在未来因存在未来因业绩增长不及预期无法业绩增长不及预期无法实现实现IIPOPO的风险。的风险。如如无法无法实现实现IIPOPO，，则则南卫南卫股份股份有权有权要求要求上海三王实业上海三王实业发展有限公司发展有限公司回购回购南卫股份南卫股份本次获取的新增注册资本，回购价格为本次交易对应的出资款加上交割本次获取的新增注册资本，回购价格为本次交易对应的出资款加上交割完成日完成日至回购至回购日（即乙方收到回购款的日期）的利息（按日（即乙方收到回购款的日期）的利息（按年化年化6%6%单利计息）。单利计息）。
    七
    七、、本次本次对外投资对外投资的审议程序的审议程序
    （一）董事会审议情况
    （一）董事会审议情况
    2021
    2021年年1111月月2929日，公司召开第三届董日，公司召开第三届董事会第二十事会第二十八八次会议次会议，，本次会议采本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开取现场表决与通讯表决结合的方式召开，，应参加表决董事应参加表决董事99人，实际参加人，实际参加表决表决董董事事88人人，，11名名董事董事请假请假，，88票票审议通过了《关于审议通过了《关于公司公司对外投资对外投资的议案》，同意公司的议案》，同意公司本次本次对外投资对外投资，，本次本次对外对外投资投资对公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东存在损害公司及其他股东合法利益的情形合法利益的情形。。本次投资不构成关联交易，不构成重本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组大资产重组，，无需提交公司股东大会审议。无需提交公司股东大会审议。
    （二）监事
    （二）监事会审议情况会审议情况
    2021
    2021年年1111月月2929日，公司召日，公司召开第三届监事会第二十开第三届监事会第二十五五次会议，次会议，本次会议采本次会议采取现场表决取现场表决的方式召开，应参加表决的方式召开，应参加表决监监事事33人，实人，实际参加表决际参加表决监监事事33人人，，33票票审审议通过了议通过了《关于《关于公司公司对外投资的议案》对外投资的议案》。监事会认为，。监事会认为，同意公同意公司本次对外投司本次对外投资，资，本次对外投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大本次对外投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的其他股东合法利益的情形情形。。从长远来看，对公司的发展有积极的作用，从长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。股东的利益和公司长远发展战略的需要。
    （
    （三三）独立董事意见）独立董事意见
    独立董事认为，
    独立董事认为，公司对外投资的事项不构成关联交易，不构公司对外投资的事项不构成关联交易，不构成成重大资产重重大资产重组，组，符合公司战略发展规划，符符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。公司第三届董事会第二十八次会议在审议《关于公司对外投资的议案》时，表公司第三届董事会第二十八次会议在审议《关于公司对外投资的议案》时，表
    决程序符合相关法
    决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的律、法规和《公司章程》的有有关规定，会议形成的决议合法、关规定，会议形成的决议合法、有效，因此有效，因此，，我们同意此次对我们同意此次对外投资的事外投资的事项。项。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    江苏
    江苏南方卫南方卫材材医药医药股份有限公股份有限公司司董事会董事会
    2
    2020211年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (603880)南卫股份:南卫股份第三届监事会第二十五次会议决议公告
    证券代码：
    603880 证券简称：南卫股份 公告编号： 2021 10 4
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、
    监事 会会议召开情况
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
    五次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方
    式召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知
    了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开
    及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
    所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司对外投资的议案》
    监事会认为：本次对外投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
    不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看，对公司的发展有积极
    的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    www.sse.com.cn ）发布的《南
    卫股份对外投资的公告》（公告编号： 2021 10 5
    表决结果：
    3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。
    江苏南方卫材医药股份有限公司
    监事会
    2021
    年 11 月 30 日

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   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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