≈≈卫信康603676≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的公告
    证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-014
            西藏卫信康医药股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持计划的公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           股东持股的基本情况
        截至本公告披露日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股
    东天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“京卫信康合伙企业”）
    持有本公司无限售流通股 39,058,140 股，占公司总股本比例 8.96%。
           减持计划的主要内容
        京卫信康合伙企业将根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日
    后的 3 个月内通过上海证券交易所集中竞价方式，或自本公告披露之日起 3 个交
    易日后的 3 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量
    不超过 13,080,870 股，减持比例不超过公司总股本的 3.00%，且保证连续 90 个
    自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1.00%，通过大
    宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2.00%。
        一、减持主体的基本情况
                              持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                （股）
京卫信康合伙企 5%以上非第                            IPO  前  取  得  ：
                              39,058,140      8.96%
业              一大股东                              39,058,140 股
        上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称      持股数量（股）    持股比例  一致行动关系形成原因
        京卫信康合伙企        39,058,140        8.96% 张勇为京卫信康合伙企
        业                                              业的实际控制人，为西
第一组  张勇                  53,402,400      12.25% 藏卫信康投资管理有限
        西藏卫信康投资      205,248,960      47.07% 公司的控股股东。
        管理有限公司
            合计            297,709,500      68.28% —
        上述减持股东过去 12 个月内减持股份情况
                减持数量                          减持价格区间  前期减持计
  股东名称                减持比例  减持期间
                （股）                            （元/股）    划披露日期
京卫信康合伙  12,254,100    2.81% 2021/11/26～ 7.52-11.10    2021 年 9 月
企业                                2022/1/12                  11 日
        上述减持股东的一致行动人上市以来未减持公司股份。
        二、减持计划的主要内容
                                                      减持合  拟减持
股东名  计划减持数  计划减                竞价交易                    拟减持
                              减持方式              理价格  股份来
  称    量（股）  持比例                减持期间                    原因
                                                      区间    源
                                  竞价交易减持，
                                  不 超 过 ：
京 卫 信  不 超 过 ：                            2022/3/21            首次公开  合伙人个
                      不超过：  4,360,290 股              按 市 场
康 合 伙  13,080,870                              ～                  发行前股  人资金需
                      3.00%      大宗交易减持，            价格
企业    股                                      2022/6/20            票        求
                                  不 超 过 ：
                                  8,720,580 股
    注：大宗交易减持期间为 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 6 月 2 日。
  (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
  (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺    √是 □否
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前，京卫信康合伙企业作出所持股份流通限制和自愿锁定的承诺如下：
  （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
  （2）本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
  （3）在锁定期满后两年内，在满足董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下，本机构减持比例最高可至持有公司股份总数的 100%。在减持所持有的公司股份时，将提前 3 个工作日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司披露公告。如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。如未将前述违规减持公司股票所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
  (三)本所要求的其他事项
  无。
  三、相关风险提示
  (一)股东京卫信康合伙企业将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。本次减持将不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
  (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
  □是 √否
  (三)其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。上述股东计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-01-28] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于实际控制人部分股票解除质押的公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-013
              西藏卫信康医药股份有限公司
        关于实际控制人部分股票解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至本公告披露日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张勇先生持有公司股份 53,402,400 股，占公司总股本的 12.25%；本次张勇先生解除质押 1,000 万股，占公司总股本比例 2.29%，本次解除质押后，其持有公司股份累计质押数量为 1,025 万股，占其持有公司股份总数的比例为19.19%，占公司股份总数的比例为 2.35%。
    一、本次股份解除质押的基本情况
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日收
到实际控制人张勇先生的通知，获悉其所持有的公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
                  股东名称                            张勇
              本次解除质押股份                      1,000 万股
              占其所持股份比例                      18.73%
              占公司总股本比例                        2.29%
                解除质押时间                    2022 年 1 月 27 日
                  持股数量                        5,340.24 万股
                  持股比例                          12.25%
            剩余被质押股份数量                    1,025 万股
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例              19.19%
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例              2.35%
    本次解除质押股份不用于后续质押。未来如有变动，将根据实际情况及时履 行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    二、截至本公告披露日，张勇先生持有公司股份累计质押情况
                            本次解除质押  本次解除  占其所  占公司
          持股数量  持股                  质押后累
股东名称  （股）          前累计质押数  计质押数  持股份  总股本
                      比例    量（股）                比例    比例
                                            量（股）
  张勇    53,402,400 12.25%  20,250,000    10,250,000  19.19%  2.35%
    特此公告。
                                      西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于全资子公司药品注册申请获得受理的公告
证券代码：603676            证券简称：卫信康          公告编号：2022-012
                西藏卫信康医药股份有限公司
        关于全资子公司药品注册申请获得受理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司收到国家药品监督管理局签发的盐酸多巴胺注射液（以下简称“该品种”）境内生产药品注册《受理通知书》。现就相关事项公告如下：
    一、《受理通知书》主要内容
  申请人：内蒙古白医制药股份有限公司
  申请事项：境内生产药品注册上市许可
  产品名称：盐酸多巴胺注射液
  受理号：CYHS2200133 国、CYHS2200134 国
  根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
    二、药品的其他相关情况
  盐酸多巴胺注射液适用于急性循环功能不全（心源性休克，出血性休克），包括以下情况：1.无尿，少尿或使用利尿剂无效；2.脉搏数增加；3.使用其他强心剂/升压剂观察到副作用，或无法获得良好效果的。
  该品种的参比制剂为日本協和発酵キリン株式会社上市的 Inovan。目前日本参比制剂产品未进口国内。规格为 5ml:100mg、2.5ml:50mg。
  截至本公告披露日，中国境内盐酸多巴胺注射液的主要厂家有上海禾丰制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、亚邦医药股份有限公司、广州白云山明兴制药有限公
司等，规格有 5ml:200mg 及 2ml:20mg。目前国内已有 7 家按照一致性评价标准申报的
厂家。
  根据米内网数据（注：全国放大版的中国城市及县级公立医院化学药终端竞争格局）统计，2020年度盐酸多巴胺注射剂产品销售额合计约4.41亿元。
  截至2021年末，该品种已累计投入研发费用约880.69万元人民币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
  盐酸多巴胺注射液被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过审评审批，将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。
  由于药品研发的特殊性，以及研发、审评和审批等多环节的不确定因素，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                          西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-21] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2021年年度业绩预增公告
  证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-011
              西藏卫信康医药股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实
 现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 2,921.24 万元到 4,381.86 万元，同比增加 50%到 75%。
       预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利
 润与上年同期相比，将增加3,554.92万元到4,542.40万元，同比增加90%到115%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
                              本报告期                  上年同期
      项目        (2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)  (2020 年 1 月 1 日-
                                                      2020 年 12 月 31 日)
归属于上市公司股 比上年同期增长：50%-75%
东的净利润                                            盈利：5,842.48 万元
                  盈利：8,763.72 万元-10,224.34 万元
归属于上市公司股 比上年同期增长：90%-115%
东的扣除非经常性                                    盈利：3,949.91 万元
损益的净利润      盈利：7,504.83 万元-8,492.31 万元
    1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
 润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,921.24 万元到 4,381.86 万元，同
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将增加 3,554.92 万元到 4,542.40 万元，同比增加 90%到 115%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：5,842.48 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,949.91 万元。
  （二）每股收益：0.14 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内，公司核心产品注射用多种维生素（12）业务规模扩大，且公司新产品小儿多种维生素注射液（13）、多种微量元素注射液等产品逐渐放量，由此带来公司业绩的增长。公司在销售渠道上不断深耕细作，核心产品已沉淀并形成一定的行业优势地位和市场影响力。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2022-010
              西藏卫信康医药股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召
开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。该议案无需提交股
东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  公司于 2021 年 10 月 14 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的理
财产品人民币 3,000 万元，该理财产品已于 2022 年 1 月 14 日到期，公司收回本
金人民币 3,000 万元，获得理财收益人民币 240,000 元，本金及收益已于 2022
年 1 月 14 日到账，并划至募集资金专用账户。
  具体情况详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露的《西藏卫信康医药股份有限
公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-064）。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                          单位：万元
序 理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
号                                                          本金金额
1  券商理财产品      6,000.00      6,000.00      50.23      0.00
2  银行理财产品    18,600.00      15,600.00      105.42  3,000.00
    总计          24,600.00      21,600.00      155.66  3,000.00
          最近12个月内单日最高投入金额                      7,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                7.73
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  2.66
              目前已使用的理财额度                          3,000.00
              尚未使用的理财额度                            4,000.00
                  总理财额度                                7,000.00
 注：实际收益总计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。
    特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-13] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于股东权益变动提示性公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2022-006
              西藏卫信康医药股份有限公司
              关于股东权益变动提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动属于股东减持股份及公司实施股权激励被动稀释，不会触
及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
     本次权益变动后，信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有
限合伙）及其一致行动人张勇、西藏卫信康投资管理有限公司持有上市公司股份
比例将从 73.28%减少至 68.28%。
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收
到信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）发来的《西藏卫
信康医药股份有限公司简式权益变动报告书》，自 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 1
月 12 日期间，信息披露义务人及其一致行动人因公司实施股权激励股份被动稀
释 2.19%，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份
12,254,100 股，占公司总股本的 2.81%。现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    股东名称  变动方式      变动期间      变动数（股） 减少比例（%）
                被动稀释  2021年7月8日、        0            0.36
                            2021年11月16日
  天津京卫信康
  管理咨询合伙 集中竞价  2021年11月26日-  4,340,100        1.00
  企业（有限合            2022年1月12日
      伙）
                大宗交易  2021年11月30日-    7,914,000        1.82
                              2022年1月11日
        张勇    被动稀释  2021年7月8日、        0            0.38
                              2021年11月16日
    西藏卫信康投            2021年7月8日、
    资管理有限公 被动稀释  2021年11月16日        0            1.45
        司
                      合计                    12,254,100        5.00
      注：以上表格减持比例合计值与各分项数值之和的尾差系数据四舍五入所致。
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 股东名称  股份性质                  占总股本                占总股本比
                        股数（股）      比例    股数（股）    例（%）
                                        （%）
          合计持有    51,312,240      12.13    39,058,140    8.96
天 津 京 卫    股份
信 康 管 理  其中：无
咨 询 合 伙  限售条件    51,312,240      12.13    39,058,140    8.96
企业（有限    股份
合伙）    有限售条        -            -          -          -
            件股份
          合计持有    53,402,400      12.62    53,402,400    12.25
            股份
          其中：无
  张勇    限售条件    53,402,400      12.62    53,402,400    12.25
            股份
          有限售条        -            -          -          -
            件股份
          合计持有    205,248,960    48.52    205,248,960    47.07
 西藏卫信    股份
 康投资管  其中：无
 理有限公  限售条件    205,248,960    48.52    205,248,960    47.07
  司        股份
          有限售条        -            -          -          -
            件股份
        合计          309,963,600    73.28    297,709,500    68.28
      注：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留部分分别于 2021 年 7 月 8 日、
  2021 年 11 月 16 日完成授予登记，全部授予完成后公司股本增加，总股本由 423,000,000
  变更为 436,029,000 股。
    三、所涉及后续事项
  1、本次权益变动中集中竞价及大宗交易的部分系信息披露义务人履行已披露的减持计划（公告编号：2021-057）。信息披露义务人拟自减持计划公告披露
之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价减持公司股份不超过 4,344,590
股，或自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持公
司股份不超过 8,689,180 股，合计减持不超过 13,033,770 股。截至 2022 年 1 月
12 日，信息披露义务人共计减持公司股份 12,254,100 股，尚余 779,670 股未完
成。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购，不涉及资金来源。
  4、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作，相关权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2022-009
              西藏卫信康医药股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日
内（2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
    目前公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易连续 3 个交易日内（2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12
日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人发函询证，核实相关情况如下：
  1、生产经营情况
  经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
  2、重大事项情况
  经公司自查，并向实际控制人、控股股东及其一致行动人函证核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在筹划涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  4、其他股价敏感信息
  经自查，股票异动期间，公司持股 5%以上股东天津京卫信康管理咨询合伙
企业（有限合伙）根据公司 2021 年 9 月 11 日披露的《西藏卫信康医药股份有限
公司关于股东减持股份计划的公告》，于 2022 年 1 月 10 日通过大宗交易方式减
持公司股票 100 万股；于 2022 年 1 月 11 日通过大宗交易方式减持公司股票 195
万股；于 2022 年 1 月 12 日通过集中竞价减持公司股票 1,800 股。公司实际控制
人、控股股东、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除前述情况外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
  公司股票连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票
交易异常波动。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以上述报刊和网站刊登的公告为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于股东减持计划提前终止暨减持股份结果公告
 证券代码：603676        证券简称：卫信康      公告编号：2022-008
          西藏卫信康医药股份有限公司
  关于股东减持计划提前终止暨减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带责任。
 重要内容提示：
      股东持股的基本情况
    本次减持计划实施前，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
 股东赣州京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙）（目前已更名为“天津京卫信
 康管理咨询合伙企业（有限合伙）”）（以下简称“京卫信康合伙企业”）持有本
 公司无限售流通股 51,312,240 股，占公司总股本比例 11.81%。
      减持计划的主要内容
    京卫信康合伙企业将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内
 通过上海证券交易所集中竞价方式，或自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后
 的 6 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量合计不
 超过 13,033,770 股（即不超过公司股份总数的 3%）。
      减持计划的实施结果情况
    2022 年 1 月 12 日，公司收到京卫信康合伙企业《关于减持计划提前终止暨
 减持股份结果的告知函》，自 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 1 月 12 日，京卫信康
 合伙企业通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 12,254,100 股，占公
 司总股本 2.81%。
 一、减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份    持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
赣州京卫信康投资  5%以上非第一大      51,312,240    11.81% IPO 前取得：
管理合伙企业（有限 股东                                      51,312,240 股
合伙）
        上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称        持股数量（股）  持股比例  一致行动关系形成原因
        赣州京卫信康投资管理      51,312,240    11.81% 张勇为京卫信康合伙企
        合伙企业（有限合伙）                            业的实际控制人，为西
第一组  张勇                      53,402,400    12.29% 藏卫信康投资管理有限
        西藏卫信康投资管理有      205,248,960    47.24% 公司的控股股东。
        限公司
                合计            309,963,600    71.34% —
        二、减持计划的实施结果
        (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
                其他情形：减持计划提前终止
                                            减持
                                            价格                                  当前
 股东  减持数量  减持              减持方          减持总金  减持完  当前持股
                        减持期间          区间                                  持股
 名称    （股）  比例                式            额（元）  成情况  数量（股）
                                            （元/                                比例
                                            股）
赣州京  12,254,100  2.81%  2021/11/26～  集中竞  7.52－  101,651,682  未完成：  39,058,140  8.96%
卫信康                    2022/1/12    价交    11.10                779,670
投资管                                  易、大                        股
理合伙                                  宗交易
企业
（有限
合伙）
        (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
        (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
        (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
        (五)是否提前终止减持计划    √是 □否
            京卫信康合伙企业决定提前终止本次减持计划，剩余未完成减持部分本次不
        再减持。
            特此公告。
                                              西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                                      2022/1/13

[2022-01-13] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司简式权益变动报告书
        西藏卫信康医药股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：西藏卫信康医药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：卫信康
股票代码：603676
信息披露义务人：天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所或通讯地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼217室13号信息披露义务人的一致行动人1：张勇
住所或通讯地址：北京市海淀区丰豪东路9号院
信息披露义务人的一致行动人2：西藏卫信康投资管理有限公司
住所或通讯地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区1栋2单元402-2
股份变动性质：持股比例减少
                                            签署日期：2022年1月12日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西藏卫信康医药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏卫信康医药股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及其决策机关全体成员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                            目  录
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......4
第三节 权益变动目的 ......5
第四节 权益变动方式 ......6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ......7
第六节 其他重大事项 ......7
第七节 备查文件 ......7
                        第一节  释义
本报告书中，除非另有说明，下列用语具有如下含义：
公司、上市公司、卫信康  指          西藏卫信康医药股份有限公司
  信息披露义务人      指  天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）
  本报告、本报告书    指            《简式权益变动报告书》
                第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  （一）信息披露义务人
      名称            天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）
      注册地      天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼217室
                                          13号
    注册资本                      191.5081万元人民币
 统一社会信用代码                  915400915857902034
    企业类型                        有限合伙企业
                    一般项目：企业管理咨询；企业管理；法律咨询（不包括
                    律师事务所业务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可
                    类信息咨询服务）；广告发布；会议及展览服务；技术服
    经营范围      务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                    广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                    执照依法自主开展经营活动）
    营业期限                2012年12月18日至2027年12月17日
  执行事务合伙人              北京京卫信康管理咨询有限公司
                    张勇、张宏、刘烽、翁自忠、温小泉、刘彬彬、熊晓萍、
                    杨军华、陈仕恭、孙膑、胡军、付国莉、雷志勇、谷景
      合伙人      斌、曹志华、张晓松、于海波、谢劲杰、宁国涛、王建
                    正、王军、罗婉、李琴、刘杰、吴江南、吕宝军、北京京
                    卫信康管理咨询有限公司
    通讯方式      天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼217室
                                          13号
  （二）信息披露义务人的一致行动人
      姓名                              张勇
      性别                              男
      国籍                              中国
    通讯方式                  北京市海淀区丰豪东路9号院
 是否取得其他国家                          否
 或者地区的居留权
        名称                  西藏卫信康投资管理有限公司
        住所          拉萨市金珠西路158号阳光新城B区1栋2单元402-2
        出资额                        600万元人民币
  统一社会信用代码                91540091585790190E
      企业类型              有限责任公司（自然人投资或控股）
                    从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票
                    的投资以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理
                    （不含金融资产管理和保险资产管理）、接收委托管理
      经营范围      股权投资项目、不动产、有价证券及相关咨询、企业管
                    理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，
                    方可经营该项活动】
      经营期限                2012年12月18日至2032年12月18日
      法定代表人                          张勇
      主要股东              张勇、张宏、刘烽、翁自忠、熊晓萍
      通讯方式        拉萨市金珠西路158号阳光新城B区1栋2单元402-2
    二、信息披露义务人的一致行动人关系
  天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人和西藏卫信康投资管理有限公司的控股股东均为张勇，互为一致行动人关系。
    三、信息披露义务人主要负责人的基本情况
  截至本报告书签署之日，天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京京卫信康管理咨询有限公司（委托代表：谢亚丽），主要负责人的基本情况如下：
  姓名：谢亚丽
  性别：女
  职务：执行事务合伙人委托代表
  国籍：中国
  长期居住地：中国
  其他国家或地区居留权：无
  四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
                        第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的原因及目的
  本次权益变动属于信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）因其合伙人个人资金需求减持公司股份，及公司实施股权激励被动稀释。
    二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持或减持卫信康股份
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟在未来12个月内减少在上市公司中拥有权益的股份，如后续计划减持或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                        第四节  权益变动方式
    一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份297,709,500股，占公司总股本的68.28%。
    二、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动情况
      名称    变动方式      变动期间      变动数（股） 减少比例（%）
                被动稀释  2021年7月8日、        0            0.36
                            2021年11月16日
  天津京卫信康
  管理咨询合伙 集中竞价  2021年11月26日-  4,340,100        1.00
  企业（有限合            2022年1月12日
      伙）
                大宗交易  2021年11月30日-  7,914,000        1.82
                            2022年1月11日
      张勇    被动稀释  2021年7月8日、        0            0.38
                            2021年11月16日
  西藏卫信康投            2021年7月8日、
  资管理有限公 被动稀释  2021年11月16日        0            1.45
      司
                    合计                    12,254,100        5.00
  注：上述表格减持比例合计值与各分项数值之和的尾差系数据四舍五入所致。
    三、信息披露义务人及其一致行动人持股数量变动情况
                          本次权益变动前            本次权益变动后
        股东名称        持有数量  占总股本比      持有数量  占总股本比
                          （股）    例（%）          （股）    例（%）
    天津京卫信康管理
    咨询合伙企业（有  51,312,240    12.13      39,058,140      8.96
        限合伙）
          张勇        53,402,400    12.62      53,402,400    12.25
    西藏卫信康投资管  205,248,960    48.52      205,248,960    47.07
      理有限公司
          合计     

[2022-01-08] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-005
              西藏卫信康医药股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2022 年 1 月 7
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
  同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-003
              西藏卫信康医药股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日召
开 2021 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监
事；于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届
选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第三届
董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、  公司第三届董事会组成情况
  （一） 董事长：张勇先生
  （二） 董事会成员：
  1、 非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士
  2、 独立董事：赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士
  （三） 董事会各专门委员会委员组成：
  1、 战略委员会委员：张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士，张勇先生担任主任委员；
  2、 薪酬与考核委员会委员：陈仕恭先生、曹磊女士、许晓芳女士，曹磊女士担任主任委员；
  3、 审计委员会委员：赵艳萍女士、刘彬彬女士、许晓芳女士，许晓芳女士担任主任委员；
  4、 提名委员会委员：张勇先生、赵艳萍女士、曹磊女士，赵艳萍女士担任
主任委员。
  以上董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
    二、  公司第三届监事会组成情况
  （一） 监事会主席：宁国涛先生
  （二） 监事会成员：罗婉女士、王军先生、宁国涛先生
  以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
    三、  公司第三届高级管理人员聘任情况
  （一） 总经理：张勇先生
  （二） 副总经理：刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生、周小兵先生
  （三） 财务总监：郑艳霞女士
  （四） 董事会秘书：于海波先生
  以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
  公司第三届董事、第三届监事的简历详见公司于 2021 年 12 月 4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-077），其他人员简历详见本公告附件。
    四、  董事会秘书联系方式如下：
  联系地址：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层
  电话：0891-6601760；010-50870100
  传真：0891-6601760；010-50870100
  电子信箱：wxk@wxkpharma.com
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 8 日
  附件：
    一、总经理简历
  张勇，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。2002 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任执行董事、总经理；2015 年至今，任卫信康董事长、总经理。
    二、副总经理简历
  刘烽，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任副总经理；2015 年至今，任卫信康董事、副总经理。
  翁自忠，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师，高级工程师。曾任江苏迪赛诺制药有限公司总经理、党支部书记。2013
年 8 月至 2018 年 11 月，任内蒙古白医制药股份有限公司总经理，2018 年 12 月
至今，任内蒙古白医制药股份有限公司董事长；2015 年至今，任卫信康副总经理。
  陈仕恭，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表，南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008 年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；2015 年至 2018 年，任卫信康监事；2018 年至今，任卫信康副总经理。
  周小兵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师。曾任四川长虹电器股份有限公司销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务，西藏藏药集团股份有限公司财务总监；2016 年至 2018 年，任西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监；2018 年至2020 年，任卫信康财务总监；2020 年至今，任卫信康副总经理。
    三、财务总监简历
  郑艳霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士学历，中级会计师。曾任高中数学教师、龙文教育会计主管；2011 年 9 月至 2019年 9 月，历任北京北陆药业股份有限公司成本会计、会计主管、计划财务部经理、
财务副经理兼子公司财务总监；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，任卫信康财务副
总监；2010 年 10 月至今，任卫信康财务总监。
    四、董事会秘书简历
  于海波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专科毕业，曾任诺氏制药（吉林）有限公司总裁秘书处副主任、锦州奥鸿药业有限公司运营经理；2008 年至 2015 年，在卫信康及其子公司任商务部经理、投资发展部经理、
证券事务部经理等职务，2015 年至 2021 年 5 月，任卫信康证券事务代表、证券
事务总监，2021 年 6 月至今任公司董事会秘书、证券事务代表。

[2022-01-08] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2022-004
              西藏卫信康医药股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2022 年 1 月 7
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
  同意选举张勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
  选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：
  1、 战略委员会委员：张勇先生、刘烽先生、赵艳萍女士，张勇先生担任主任委员；
  2、 薪酬与考核委员会委员：陈仕恭先生、曹磊女士、许晓芳女士，曹磊女士担任主任委员；
  3、 审计委员会委员：赵艳萍女士、刘彬彬女士、许晓芳女士，许晓芳女士担任主任委员；
  4、 提名委员会委员：张勇先生、赵艳萍女士、曹磊女士，赵艳萍女士担任主任委员。
  任期与公司第三届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
  同意聘任张勇先生为公司总经理，刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生、周小兵先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总监，于海波先生为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会任期一致。
  公司独立董事该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、 审议了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
  高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。总经理薪酬为税前 110 万元/年-180 万元/年，其他高级管理人员薪酬为税前 60 万元/年-130 万元/年。
  公司独立董事该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  回避情况：关联董事张勇、刘烽、陈仕恭回避表决。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-06] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司取得《药品生产许可证》（Bh）的公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2022-002
              西藏卫信康医药股份有限公司
      关于子公司取得《药品生产许可证》（Bh）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下简称“诚康药业”）申请的《药品生产许可证》（Bh）已经取得西藏自治区药品监督管理局的审批同意，批准诚康药业的药品上市许可持有人资格，并同意由公司子公司内蒙古白医制药股份有限公司作为受托生产企业。
  药品上市许可持有人制度（Marketing Authorization Holder，以下简称“MAH制度”）源起于欧美国家，是一种将药品上市许可与生产许可分离管理的制度模式。MAH 制度使得研发机构、自然人等不具备相应生产资质的主体，得以通过合作或委托生产的方式获得药品上市许可，有效保护了其研发积极性，同时也有利于减少重复建设、提高产能利用率。
    一、《药品生产许可证》基本情况
  企业名称：西藏中卫诚康药业有限公司
  许可证编号：藏 20220001
  分类码：Bh
  注册地址：拉萨经济技术开发区B 区园区南路5 号工业中心4 号楼3 层
  发证机关：西藏自治区药品监督管理局
  有效期至：2027 年 01 月 04 日
  生产地址和生产范围：
  受托方是内蒙古白医制药股份有限公司，生产地址：内蒙古乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号；生产范围：大容量注射剂。
  二、对上市公司的影响及风险提示
  本次《药品生产许可证》的取得，表明诚康药业已具有药品上市许可持有人资格，可以通过相关申报程序申请作为公司在研产品、在产产品或其他途径取得药品生产批件的上市许可持有人。该事项短期内不会对公司业绩产生重大影响，从长期来看将对公司及子公司的生产经营产生积极的作用，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
  证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2022-001
                西藏卫信康医药股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不会触及要约收购，不会
  导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
       本次权益变动后，信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有
  限合伙）及其一致行动人张勇、西藏卫信康投资管理有限公司持有上市公司股份
  比例将从 70.19%减少至 69.18%。
      西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
  收到信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）发来的《关于
  权益变动超过 1%的告知函》，自 2021 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 30 日期间，
  信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份 4,377,400 股，
  占公司总股本的 1.00%。现将有关权益变动情况公告如下：
      一、本次权益变动的基本情况
                名称            天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）
 信息披露义务    住所    天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 217 室 13 号
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 12 月 24 日-2021 年 12 月 30 日
              变动方式        变动日期        股份    变动数量（股）  减少比例
                                                种类                      （%）
              集中竞价  2021 年 12 月 24 日-    人民币      2,363,400        0.54
权益变动明细              2021 年 12 月 30 日    普通股
              大宗交易  2021 年 12 月 24 日-    人民币      2,014,000        0.46
                          2021 年 12 月 30 日    普通股
                合计            -              -        4,377,400        1.00
                名称                              张勇
 信息披露义务    住所                    北京市海淀区丰豪东路 9 号院
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 12 月 24 日-2021 年 12 月 30 日
              变动方式        变动日期        股份  变动数量（股）    减少比例
                                                种类                      （%）
 权益变动明细      -                -              -            -              -
                合计              -              -            -              -
                名称                    西藏卫信康投资管理有限公司
 信息披露义务    住所        拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 402-2
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 12 月 24 日-2021 年 12 月 30 日
              变动方式        变动日期        股份  变动数量（股）    减少比例
                                                种类                      （%）
 权益变动明细      -                -              -            -              -
                合计              -              -            -              -
  注：
      1、上一次权益变动日期为 2021 年 12 月 21 日，权益变动后信息披露义务人及其一致行
  动人持有公司股份 306,038,700 股，占公司当时总股本的 70.19%。
      2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制
  或被限制转让的情况。
      3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交
  易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                              本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质                      占总股本比                  占总股本比
                            股数（股）      例（%）    股数（股）    例（%）
天津京卫信  合计持有股      47,387,340        10.87      43,009,940        9.86
康管理咨询      份
合 伙 企 业  其中：无限      47,387,340        10.87      43,009,940        9.86
（ 有 限 合  售条件股份
伙）        有限售条件          -              -            -            -
              股份
            合计持有股      53,402,400        12.25      53,402,400      12.25
                份
  张勇    其中：无限      53,402,400        12.25      53,402,400      12.25
            售条件股份
            有限售条件          -              -            -            -
              股份
            合计持有股    205,248,960        47.07      205,248,960      47.07
西藏卫信康      份
投资管理有  其中：无限    205,248,960        47.07      205,248,960      47.07
  限公司    售条件股份
            有限售条件          -              -            -            -
              股份
        合计              306,038,700        70.19      301,661,300      69.18
      注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何
  权利限制或被限制转让的情况。
      三、所涉及后续事项
      1、本次权益变动中集中竞价及大宗交易的部分系信息披露义务人履行已披
  露的减持计划（公告编号：2021-057）。信息披露义务人拟自减持计划公告披露
  之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价减持公司股份不超过 4,344,590
  股，或自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持公
  司股份不超过 8,689,180 股，合计减持不超过 13,033,770 股。截至 2021 年 12
  月 30 日，信息披露义务人共计减持公司股份 8,302,300 股，尚余 4,731,470 股
  未完成。
      2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
      3、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购，不涉及
  资金来源。
      特此公告。
                                      西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 4 日

[2021-12-29] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司持股5%以上股东减持数量过半暨减持进展公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2021-084
          西藏卫信康医药股份有限公司
  持股 5%以上股东减持数量过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：赣州京卫信康投资管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“京卫信康合伙企业”）持有公司股份51,312,240 股，占公司股份总数的 11.81%。
       减持计划的主要内容
  股东京卫信康合伙企业将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个
月内通过上海证券交易所集中竞价方式，或自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量合计不超过 13,033,770 股（即不超过公司股份总数的 3%）。
       减持计划的进展情况
  截至 2021 年 12 月 27 日，京卫信康合伙企业累计减持公司股份 6,813,600
股，占公司总股本的 1.56%，其中，通过集中竞价方式减持 2,849,600 股，占公司总股本的 0.65%；通过大宗交易减持 3,964,000 股，占公司总股本的 0.91%，本次减持数量过半，本次减持计划尚未实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
天津京卫信康管理  5%以上非第一 51,312,240      11.81% IPO 前取得：
咨询合伙企业（有  大股东                                51,312,240 股
限合伙）
      上述减持主体存在一致行动人:
                              持股数量
            股东名称                      持股比例  一致行动关系形成原因
                                （股）
第一组  天津京卫信康管理咨    51,312,240    11.81% 张勇为天津京卫信康管
        询合伙企业（有限合                            理咨询合伙企业（有限
        伙）                                          合伙）的实际控制人，
        张勇                  53,402,400    12.29% 为西藏卫信康投资管理
        西藏卫信康投资管理    205,248,960    47.24% 有限公司的控股股东
        有限公司
              合计          309,963,600    71.34% —
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
          其他原因：减持数量过半
                                                          减持  当前
              减持                              减持价
                                                          总金  持股  当前
              数量  减持                      格区间
  股东名称                  减持期间  减持方式            额    数量  持股
              （股  比例                      （元/
                                                          （元  （股  比例
                ）                                股）
                                                          ）    ）
 天津京卫信康  2,849  0.65% 2021/11/  集中竞价  8.35 -  24,65 44,49  10.2
 管理咨询合伙    ,600        26 ～    交易      9.07    8,539 8,640    1%
企业（有限合                2021/12/
伙）                        27
    注：除上述集中竞价方式减持外，2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 27 日，京卫信康合伙
    企业通过大宗交易方式减持公司股份 3,964,000 股，占公司股本总数的 0.91%。
  （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
  √是 □否
  （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
  □是 √否
  （四）本次减持对公司的影响
      本次减持计划的实施系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司持
  续经营和治理结构产生重大影响。
  （五）本所要求的其他事项
      公司将继续关注股东京卫信康合伙企业减持计划后续的实施情况，严格遵
  守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  三、相关风险提示
  （一）减持计划实施的不确定性风险
      截止本公告披露之日，京卫信康合伙企业减持计划尚未实施完毕，股东将
  根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定
  后续是否继续实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、
  减持价格、减持数量等不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
  （三）其他风险
      本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司
  股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、
  监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性
  文件等规定的情况。在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东将严格按照
  法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
      特此公告。
  西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于全资子公司境内生产药品注册申请获得受理的公告
证券代码：603676            证券简称：卫信康          公告编号：2021-085
                西藏卫信康医药股份有限公司
    关于全资子公司境内生产药品注册申请获得受理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的多种维生素注射液（13）（以下简称“该品种”）境内生产药品注册《受理通知书》。现就相关事项公告如下：
    一、《受理通知书》主要内容
  申请人：内蒙古白医制药股份有限公司
  申请事项：境内生产药品注册上市许可
  产品名称：多种维生素注射液（13）
  受理号： CYHS2102282 国
  根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
    二、药品的其他相关情况
  多种维生素注射液（13）为多种维生素组成的复方制剂，为静脉用维生素补充剂，适用于接受肠外营养的成人或 11 岁以上儿童的日常维生素补充。
  该品种的参比制剂为 SANDOZ.的 INFUVITEADULT，2000 年在美国上市以来一
直在生产销售并广泛用于临床，目前尚未进口到中国。目前未见同名称产品申报生产中。
  该品种已上市的同类产品有注射用多种维生素（13）、注射用多种维生素(12)、注射用复方三维 B（Ⅱ）、注射用脂溶性维生素(Ⅱ)、注射用复方维生素（3）、注射用脂溶性维生素（Ⅱ）/注射用水溶性维生素组合包装、注射用水溶性维生素、复方维生素注射液（3）、脂溶性维生素注射液(Ⅱ)、复方维生素注射液（4）。
  根据米内网数据（注：全国放大版的中国城市及县级公立医院化学药终端竞争格局）统计，2020年度多种维生素注射液（13）同类产品销售额合计约34.44亿元。
  截至2021年11月30日，多种维生素注射液（13）已累计投入研发费用约1,478.66万
元人民币（未经审计）。
    三、对公司的影响及风险提示
  多种维生素注射液（13）被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过审评审批，将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。
  由于药品研发的特殊性，以及研发、审评和审批等多环节的不确定因素，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                          西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-23] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人公告
证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2021-083
              西藏卫信康医药股份有限公司
        关于回购注销限制性股票通知债权人公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股
票激励计划中部分限制性股票的议案》；分别于 2021 年 12 月 3 日和 2021 年 12
月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
  根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定取消其激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的11.00 万股限制性股票进行回购注销。预计本次回购注销完成后，公司股份总数
将由 43,602.90 万股减至 43,591.90 万股，公司注册资本将由人民币 43,602.90 万
元减至人民币 43,591.90 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日及 2021
年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》及《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
    二、需债权人知晓的相关信息
  根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
  债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。债权申报具体方式如下：
  1、 债权申报登记地点：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4
号楼 3 层
  2、 申报时间：2021 年 12 月 23 日起 45 天内（现场申报接待时间：工作日
9:30-11:30，13:30-17:00）
  3、 联系人：证券事务部
  4、 联系电话：0891-6601760
  5、 传真号码：0891-6601760
  6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康      公告编号：2021-082
          西藏卫信康医药股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
  (二)  股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8
号院 5 号楼
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          314,881,140
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          72.2156
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
 二、  议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
 1、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                  同意              反对            弃权
股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）          （%）
  A 股      314,847,340 99.9892  33,800  0.0108      0  0.0000
 2、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                  同意              反对            弃权
股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）          （%）
  A 股      314,847,340 99.9892  33,800  0.0108      0  0.0000
 3、议案名称：关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 审议结果：通过
 表决情况：
                  同意              反对            弃权
股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）          （%）
  A 股    314,881,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  4、议案名称：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对            弃权
 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股    314,881,140 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
  5、议案名称：关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对            弃权
 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      314,847,340 99.9892  33,800  0.0108      0  0.0000
  (二)  累积投票议案表决情况
  6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
                                        得票数占出席
 议案      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
 序号                                      权的比例
                                            （%）
      选举张勇为第三
6.01  届董事会非独立  314,847,241      99.9892        是
      董事
      选举刘烽为第三
6.02  届董事会非独立  314,847,241      99.9892        是
      董事
      选举陈仕恭为第
6.03  三届董事会非独  314,847,241      99.9892        是
      立董事
      选举刘彬彬为第
6.04  三届董事会非独  314,847,241      99.9892        是
      立董事
  7、关于选举第三届董事会独立董事的议案
                                        得票数占出席
议案      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
序号                                      权的比例
                                            （%）
7.01 选举赵艳萍为第三  314,847,241      99.9892        是
    届董事会独立董事
7.02 选举曹磊为第三届  314,847,241      99.9892        是
    董事会独立董事
7.03 选举许晓芳为第三  314,847,241      99.9892        是
    届董事会独立董事
  8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
                                        得票数占出席
 议案      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
 序号                                      权的比例
                                            （%）
      选举罗婉为第三
 8.01  届监事会非职工  314,847,241      99.9892        是
      代表监事
      选举王军为第三
 8.02  届监事会非职工  314,847,241      99.9892        是
      代表监事
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数    比例
                                （%）        （%）          （%）
  1  关于董事薪酬  9,100  21.21  33,80  78.787    0    0.0000
      方案的议案                21    0      9
      关于为公司及
  3  董事、监事和高 42,900  100.0    0    0.0000    0    0.0000
      级管理人员购            000
      买责任保险的
      议案
      关于单个募投
      项目节余募集          21.21  33,80  78.787
  5  资金永久补充  9,100    21    0      9      0    0.0000
      流动资金的议
      案
      选举张勇为第          20.98
 6.01  三届董事会非  9,001    13
      独立董事
      选举刘烽为第          20.98
 6.02  三届董事会非  9,001    13
      独立董事
      选举陈仕恭为          20.98
 6.03  第三届董事会  9,001    13
      非独立董事
      选举刘彬彬为          20.98
 6.04  第三届董事会  9,001    13
      非独立董事
      选举赵艳萍为          20.98
 7.01  第三届董事会  9,001    13
      独立董事
      选举曹磊为第          20.98
 7.02  三届董事会独  9,001    13
      立董事
      选举许晓芳为          20.98
 7.03  第三届董事会  9,001    13
      独立董事
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、 本次会议议案 4 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
  2、 本次会议议案 6、7、8 涉及逐项表决，每个子议案均已逐项表决通过，逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。
    三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
  律师：王碧青、吴昊
  2、 律师见证结论意见：
  信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《

[2021-12-23] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于股东权益变动超过1%的提示性公告
  证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-081
                西藏卫信康医药股份有限公司
      关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
        本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份及公司实施股权激励被动
  稀释，不会触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
       本次权益变动后，信息披露义务人天津京卫信康管理咨询合伙企业（有
  限合伙）及其一致行动人张勇、西藏卫信康投资管理有限公司持有上市公司股份
  比例将从 73.28%减少至 70.19%。
      西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
  收到公司持股 5%以上股东天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）发来的
  《关于权益变动超过 1%的告知函》，现将有关权益变动的具体情况公告如下：
      一、本次权益变动的基本情况
                名称            天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）
 信息披露义务    住所    天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 217 室 13 号
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 7 月 8 日-2021 年 12 月 21 日
              变动方式        变动日期        股份    变动数量（股）  减少比例
                                                种类                      （%）
              被动稀释    2021 年 7 月 8 日    人民币          0            0.32
                                                普通股
权益变动明细  被动稀释    2021 年 11 月 16 日    人民币          0            0.04
                                                普通股
              集中竞价  2021 年 11 月 26 日-    人民币      1,974,900        0.45
                          2021 年 12 月 21 日    普通股
              大宗交易  2021 年 11 月 30 日-    人民币      1,950,000        0.45
                          2021 年 12 月 21 日    普通股
                合计            -              -        3,924,900        1.26
                名称                              张勇
信息披露义务    住所                    北京市海淀区丰豪东路 9 号院
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 7 月 8 日-2021 年 11 月 16 日
              变动方式        变动日期        股份    变动数量（股）  减少比例
                                                种类                      （%）
权益变动明细  被动稀释    2021 年 7 月 8 日、    人民币          0            0.38
                          2021 年 11 月 16 日    普通股
                合计            -              -            0            0.38
                名称                    西藏卫信康投资管理有限公司
信息披露义务    住所        拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 402-2
 人基本信息  权益变动
                时间                2021 年 7 月 8 日-2021 年 11 月 16 日
              变动方式        变动日期        股份    变动数量（股）  减少比例
                                                种类                      （%）
权益变动明细  被动稀释    2021 年 7 月 8 日、    人民币          0            1.45
                          2021 年 11 月 16 日    普通股
                合计            -              -            0            1.45
  注：
    1、本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份 309,963,600 股，占
  公司当时总股本的 73.28%。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留部分分别于
  2021 年 7 月 8 日、2021 年 11 月 16 日完成授予登记，授予完成后公司股本增加，使得信息
  披露义务人及其一致行动人持股比例被动减少共计 2.19%。
    2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制
  或被限制转让的情况。
    3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交
  易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
 股东名称    股份性质        本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
                            股数（股）    占总股本比    股数（股）    占总股本比
                                            例（%）                    例（%）
天津京卫信  合计持有股      51,312,240        12.13      47,387,340      10.87
康管理咨询      份
合 伙 企 业  其中：无限      51,312,240        12.13      47,387,340      10.87
（ 有 限 合  售条件股份
伙）        有限售条件          -              -            -            -
              股份
            合计持有股      53,402,400        12.62      53,402,400      12.25
                份
  张勇    其中：无限      53,402,400        12.62      53,402,400      12.25
            售条件股份
            有限售条件          -              -            -            -
              股份
            合计持有股    205,248,960        48.52      205,248,960      47.07
西藏卫信康      份
投资管理有  其中：无限    205,248,960        48.52      205,248,960      47.07
  限公司    售条件股份
            有限售条件          -              -            -            -
              股份
        合计              309,963,600        73.28      306,038,700      70.19
      注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何
  权利限制或被限制转让的情况。
      三、所涉及后续事项
      1、本次权益变动中集中竞价及大宗交易的部分系信息披露义务人履行已披
  露的减持计划（公告编号：2021-057）。信息披露义务人拟自减持计划公告披露
  之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价减持公司股份不超过 4,344,590
  股，或自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持公
  司股份不超过 8,689,180 股，合计减持不超过 13,033,770 股。截至本公告披露
  之日，信息披露义务人共计减持公司股份 3,924,900 股，尚余 9,108,870 股未完
  成。
      2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
      3、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份及公司股权激励导致的被动
  稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源。
      特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 23 日

[2021-12-21] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-080
              西藏卫信康医药股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司北京分行
    本次委托理财金额：1,000 万元人民币
     理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期
    委托理财期限：90 天
    履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
    一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于 2021 年 9 月 16 日购买了
中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）发行的
2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 189 人民币 1,000 万元，该理财
产品已于 2021 年 12 月 17 日到期，公司收回本金人民币 1,000 万元，获得产品
收益及期后活期息人民币 78,833.33 元，本金及收益已于 2021 年 12 月 17 日到
账，并划至募集资金专用账户。
  公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-058）。
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司股东谋求更多的投资回报。
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
    （三）使用闲置募集资金委托理财的情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，公司于 2017 年 7 月 21
日公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 348,390,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项
已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。
    截至 2021 年 10 月 15 日，募集资金使用情况如下：
                                                          单位：万元
          项目名称            拟投入募集  调整后募集资  已累计投入募
                                资金金额    金投资总额    集资金金额
注射剂新药产业化建设项目            8,000.00        8,000.00        7,624.67
白医制药新产品开发项目              3,000.00        3,157.22        1,082.87
营销网络拓展及信息化建设项目        4,703.54        4,546.32        4,546.32
江苏中卫康研发中心建设项目          4,500.00          172.07          172.07
西藏卫信康研发中心建设项目          3,500.00        3,500.00          748.16
补充流动资金                          6,000.00      10,327.93        10,327.93
            合计                    29,703.54        29,703.54        24,502.02
    （四）委托理财产品的基本情况
    公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日与中国
光大银行股份有限公司北京分行签署了《对公结构性存款合同》，具体情况如下：
 受托方名称    产品        产品名称        金额    预计年化  预计收益金
                类型                      （万元）    收益率    额（万元）
中国光大银行  银行理财  2021年挂钩汇率对            1%或3.15%
股份有限公司    产品    公结构性存款定制  1,000    或3.25%        -
北京分行              第十二期
  产品        收益        结构化      参考年化  预计收益  是否构成关
  期限        类型          安排        收益率    （如有）    联交易
  90天      保本浮动          -              -          -          否
              收益型
      （五）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦
  发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
  险。
      公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
  查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
      公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
      三、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
          产品名称        2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期
          产品类型        保本浮动收益型
        产品风险等级      低（本评级为光大银行内部评级，仅供参考）
          产品成立日      2021 年 12 月 17 日
          产品起息日      2021 年 12 月 17 日
          产品到期日      2022 年 3 月 17 日
    产品预期收益率（年）  1%或 3.15%或 3.25%
        产品挂钩标的      Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即
                          期汇率
    观察水平及收益率确定  若观察日汇率小于等于 N-0.078，产品收益率按照 1%执
            方式          行；若观察日汇率大于 N-0.078 小于 N+0.0440，收益率
                          按照 3.15%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0440，收
                      益率按照 3.25%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标
                      的汇率。
  产品收益计算方式    计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利
                      计算实际收益
                      投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，国家税
        税款
                      务法规另有规定的除外。
  （二）委托理财的资金投向
  本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
  （三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,000万元，该产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
  （四）风险控制分析
  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
  3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    四、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方中国光大银行股份有限公司北京分行，中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601818）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与
公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    五、对公司的影响
  公司主要财务指标情况：
                                                            单位：元
            项目              2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
                              /2021 年前三季度        /2020 年度
 资产总额                        1,474,943,134.42    1,360,062,389.97
 负债总额                          437,941,833.08      376,853,321.88
 净资产                          1,037,001,301.34      983,209,068.09
 经营活动产生的现金流量净额        101,695,096.88      133,697,656.42
  公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
  截至 2021 年 9 月 3

[2021-12-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
    证券代码：
    603676 证券简称： 卫信康 公告编号： 2021 079
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月22日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
    召开地点：
    北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月22日
    至2021年12月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于董事
    关于董事薪酬方案的议案薪酬方案的议案
    √
    √
    2
    2
    关于监事
    关于监事薪酬方案的议案薪酬方案的议案
    √
    √
    3
    3
    关于
    关于为为公司公司及及董事、监事和高级管理人员购买责任董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案保险的议案
    √
    √
    4
    4
    关于变更
    关于变更注册资本暨修改《注册资本暨修改《公司公司章程》章程》的的议案议案
    √
    √
    5
    5
    关于单个
    关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    6
    6.00.00
    关于选举第三届
    关于选举第三届董事会非独立董事会非独立董事的议案董事的议案
    应选
    应选董事董事（（44）人）人
    6
    6.01.01
    选举
    选举张勇张勇为为第三届董事会非独立董事第三届董事会非独立董事
    √
    √
    6
    6.02.02
    选举
    选举刘烽刘烽为为第三届董事会非独立董事第三届董事会非独立董事
    √
    √
    6
    6.03.03
    选举
    选举陈陈仕恭仕恭为为第三届董事会非独立董事第三届董事会非独立董事
    √
    √
    6
    6.04.04
    选举
    选举刘刘彬彬彬彬为为第三届董事会非独立董事第三届董事会非独立董事
    √
    √
    7
    7.00.00
    关于选举第三届
    关于选举第三届董事会董事会独立董事的议案独立董事的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（33）人）人
    7
    7.01.01
    选举
    选举赵艳萍赵艳萍为为第三届董事会独立董事第三届董事会独立董事
    √
    √
    7
    7.02.02
    选举
    选举曹磊曹磊为为第三届董事会独立董事第三届董事会独立董事
    √
    √
    7
    7.03.03
    选举
    选举许晓许晓芳芳为为第三届董事会独立董事第三届董事会独立董事
    √
    √
    8
    8.00.00
    关于选举第三届
    关于选举第三届监事会非职工代表监事会非职工代表监事的议案监事的议案
    应选
    应选监事监事（（22）人）人
    8
    8.01.01
    选举
    选举罗婉罗婉为为第三届监事会非职工代表监事第三届监事会非职工代表监事
    √
    √
    8
    8.02.02
    选举
    选举王军王军为为第三届监事会非职工代表监事第三届监事会非职工代表监事
    √
    √
    备注
    备注：：上述关于上述关于选举选举独立董事的独立董事的议案议案以以上海证券交易所审核无异议为前提。上海证券交易所审核无异议为前提。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案
    上述议案11、、33、、44、、6.006.00、、7.007.00已经公司第二届董事会第十七次会议已经公司第二届董事会第十七次会议审议审议通通
    过
    过，，议案议案22、、33、、8.008.00已经已经公司公司第二届监事会第十八次会议审议通过，并于第二届监事会第十八次会议审议通过，并于20212021年年1212月月44日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露相关公告。议案）披露相关公告。议案55已经公司已经公司第二届董事会第二届董事会第十六次会议第十六次会议审议审议通过，并于通过，并于20212021年年1010月月2929日在《上海证券报》《中国证券日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露相）披露相关公告。关公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：44
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、33、、55、、6.006.00、、7.007.00
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
    记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    603676
    卫信康
    2021/12/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记
    （一）登记方式方式
    1
    1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件11）、委托人）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。份证复印件各一份。
    2
    2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。复印件和股东账户卡复印件各一份。
    （二）登记
    （二）登记及联系地址：及联系地址：北京市海淀区丰豪东路北京市海淀区丰豪东路99号院号院99号楼号楼101101证券事务证券事务部。部。
    （三）登记时间：
    （三）登记时间：20212021年年1212月月1717日日（（星期五星期五））10:0010:00--12:0012:00和和13:0013:00--17:0017:00。。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在20212021年年1212月月1717日（星期五日（星期五））17:0017:00之前送达之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。示上述登记文件的原件进行登记。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续会前半小时到会场办理签到登记手续
    六、 其他事项
    （一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自
    （一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。理。
    （二）本次会议联系方式如下：
    （二）本次会议联系方式如下：
    联系人：于海波
    联系人：于海波
    联系电话：
    联系电话：08910891--66017606601760
    传真：
    传真：08910891--66017606601760
    邮箱：
    邮箱：wxk@wxkpharma.comwxk@wxkpharma.com
    邮编：
    邮编：850000850000
    特此公告。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司西藏卫信康医药股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月44日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    西藏卫信康医药股份有限公司
    西藏卫信康医药股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于董事薪酬方案的议案
    2
    关于监事薪酬方案的议案
    3
    关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
    4
    关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
    5
    关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    6.00
    关于选举第三届董事会非独立董事的议案
    6.01
    选举张勇为第三届董事会非独立董事
    6.02
    选举刘烽为第三届董事会非独立董事
    6.03
    选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事
    6.04
    选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事
    7.00
    关于选举第三届董事会独立董事的议案
    7.01
    选举赵艳萍为第三届董事会独立董事
    7.02
    选举曹磊为第三届董事会独立董事
    7.03
    选举许晓芳为第三届董事会独立董事
    8.00
    关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
    8.01
    选举罗婉为第三届监事会非职工代表监事
    8.02
    选举王军为第三届监事会非职工代表监事
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
    5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    5050
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50

[2021-12-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
    证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-078
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康
    医药 股份有限公司 以下 简 称 公司 ””）于 2021年 12月 3日 召
    开 第二届董事会第 十七 次会议 ，审议 通过了《关于变更 注册资本暨修改 <公司 章
    程 >的议案》， 现将 具体内容公告如下：
    2021
    年 11 月 16 日 公司完成 了 2021 年限制性股票激励计划预留 部分 限制
    性股票的授予登记工作，向 1 6 名激励对象授予 157.00万股限制性股票。本次预
    留授予 完成后， 公司注册资本由 人民币 43,445.90万元增至人民币 43,602.90万元
    公司股份总数由 43,445.90万股增至 43,602.90万股 。
    根据公司
    2020 年年度股东大会的授权，公司第二届董事会第十六次会议审
    议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，
    同意 回购并注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 11.00万
    股股票。公司拟在完成本次回购注销相关手续后，办理本次注册资本的变更登记，
    鉴于前期预留授予的 157.00万股股份 变更登记在前，因此，预计本次回购注销
    完成后，公司注册资本将由人民币 43,602.90万元 减至 人民币 43,591.90万元，公
    司股份总数将由 43,602.90万股 减至 43,591.90万 股。
    鉴于上述注册资本及股份总数变更
    等 情况， 按照《公司法》《上市公司章程
    指引》要求， 拟对《公司章程》 相关条款做出修改， 同时提请股东大会授权公司
    管理层办理相关 变更登记备案等手续。 具体修改内容如下：
    原
    《 公司 章程》 条款
    预留授予
    后，修改后
    《
    公司 章程》 条款
    回购
    注销后，修改后
    《
    公司 章程》 条款
    第二条
    公司系依照《公司
    法》和其他相关规定由西藏
    第二条
    公司系依照《公司法》
    和其他相关规定由西藏卫信
    /
    卫信康医药有限公
    卫信康医药有限公司司整体变整体变更发起成立的股份有限公更发起成立的股份有限公司。公司在西藏拉萨市经济司。公司在西藏拉萨市经济技术开发区工商行政管理局技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为统一社会信用代码为91540091785815591P91540091785815591P。。
    康医药有限公司整体变更发
    康医药有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。公司起成立的股份有限公司。公司在在西藏拉萨经济技术开发区西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局市场监督管理局注册登记，注册登记，取得营业执照，统一社会信用取得营业执照，统一社会信用代码为代码为91540091785815591P91540091785815591P。。
    第六条
    第六条 公司注册资本为人公司注册资本为人民币民币43,445.90万元。万元。
    第六条
    第六条 公司注册资本为人民公司注册资本为人民币币43,602.90万元。万元。
    第六条
    第六条 公司注册资本为人民公司注册资本为人民币币43,591.90万元。万元。
    第十九条
    第十九条 公司股份总数为公司股份总数为43,445.90万股，全部为普通万股，全部为普通股。股。
    第十九条
    第十九条 公司股份总数为公司股份总数为43,602.90万股，全部为普通万股，全部为普通股。股。
    第十九条
    第十九条 公司股份总数为公司股份总数为43,591.90万股，全部为普通万股，全部为普通股。股。
    第
    第二百〇一条二百〇一条本章程以中文本章程以中文书写，其书写，其他任何语种或不同他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义版本的章程与本章程有歧义时，以在西藏拉萨经济时，以在西藏拉萨经济开发开发区区工商工商行政行政管理局最近一次管理局最近一次备案的中文版章程为准。备案的中文版章程为准。
    第
    第二百〇一条二百〇一条本章程以中文本章程以中文书写，其他任何语种或不同版书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，本的章程与本章程有歧义时，以在以在西藏拉萨经济技术开发西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局区市场监督管理局最近一次最近一次备案的中文版章程为准。备案的中文版章程为准。
    /
    /
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订最终以最终以相关相关行政管理部门核准登记为准。行政管理部门核准登记为准。
    本次
    本次《《公司公司章程》章程》修改修改事项事项尚需提交尚需提交公司公司股东股东大会大会审议。审议。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2021年年12月月4日日

[2021-12-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
    证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-077
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称
    公司 ””）第二届董事会 、 监事会
    将 于 2021年 12月 16日 任期届满。 根据《公司法》 《 上海 证券交易所股票上市规
    则》 等 法律、法规以及《公司 章程 》 等 相关规定，公司开展董事会、监事会换届
    选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、 董事会 换届选举 情况
    根据《公司
    章程 》规定 ，公司董事 会 由 7名 董事组成，其中独立董事 3名 。
    董事任期 3年，任期届满可连选连任。独立董事 连选 连任 的 ，连任 时间不得超过
    6年。 公司 第二届独立董事潘宣先生、祝锡萍先生、邹晓冬先生 均已连任 6年届
    满 ，在 公司新一届董事会 产生后 ，将不再担任公司独立董事及董事会下设 各 专门
    委员会委员职务。为进一步完善公司法人治理结构， 保障 公司有效决策和平稳发
    展， 经 公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审核，公司于 2021年 12月 3日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于 选举第三届董
    事会非独立董事的议案》 《关于 选举第三届董事会独立董事的议案 》， 同意提名 张
    勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生 、 刘彬彬女士 为 公司第三届董事会非独立董事候
    选人， 赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为 公司第三届董事会独立董事候选人 。
    上述 董事 候选人简历详见附件。
    曹磊
    女士 尚未根据《上 市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
    独立董事资格证书， 已承诺 在本次提名后， 参加 上海证券交易所举办的 最近一期
    独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。
    三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他
    5%以上股东无关
    联关系，具备法律法规要求的独立性。公司拟向上海证券交易所报送上述独立董
    事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。
    公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人
    公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。立性的相关要求。
    综上，独立董事同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    综上，独立董事同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    二、 监事会监事会换届选举情况换届选举情况
    1、非职工代表监事非职工代表监事
    公司于
    公司于2021年年12月月3日召开第二届监事会第十八次会议，审日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关议通过了《关于选举第三届于选举第三届监事会监事会非职工代表监事的议案》，同意提名罗婉女士、王军先生为非职工代表监事的议案》，同意提名罗婉女士、王军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案将提交公公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案将提交公司司2021年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，2名非职工名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。三届监事会。第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。
    2、职工职工代表监事代表监事
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于公司于2021年年12月月2日召开日召开2021年第一次职工代表大会，年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会职工代表监事表决，全体职工代表一致同意选举宁国涛先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），宁国涛先生将与公司（简历详见附件），宁国涛先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举年第二次临时股东大会选举产生产生的的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举非职工代非职工代表监事表监事审议通过之日起三年。审议通过之日起三年。
    三、 其他其他说明说明
    上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券
    上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2021年年12月月4日日
    附件
    附件：：
    一、 第三届第三届非独立董事候选人简历非独立董事候选人简历
    1、 张勇张勇，，男，出生于男，出生于19721972年，中国国籍，无境外永久居留权，年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBAEMBA。。19931993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；20122012年毕业于长江商学院，获得工年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。商管理专业硕士学位。20022002年至年至20152015年，在卫信康及其子公司任执行董事、总年，在卫信康及其子公司任执行董事、总经理；经理；20152015年至今，任卫信康董事长、总经理。年至今，任卫信康董事长、总经理。
    2、 刘烽，男，出生于刘烽，男，出生于19731973年，中国国籍，无境外永久居留权，年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBAEMBA。。19951995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；20142014年毕业于长江商学院，年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部项目主管，深圳获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。项目总监。20032003年至年至20152015年，在卫信康及其子公司任副总经理；年，在卫信康及其子公司任副总经理；20152015年至今，年至今，任卫信康董事、副总经理。任卫信康董事、副总经理。
    3、 陈仕恭，男，出生于陈仕恭，男，出生于19731973年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公生学历，经济师，企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表，南楚司高级商务代表，南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公集团窗饰公司总经理助理、行政副总，南楚集团人事主任，京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。司人力资源总监。20082008年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；年至今，任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监；20152015年至年至20182018年，任卫信康监事；年，任卫信康监事；20182018年至今，任卫信康副总经理。年至今，任卫信康副总经理。
    4、 刘彬彬，女，出生于刘彬彬，女，出生于19721972年，中国国籍，无境外永久居留权年，中国国籍，无境外永久居留权，，副主任药副主任药师师。毕业于中国药科大学，中欧国际工商学院，分别获学士学位，硕士学位。。毕业于中国药科大学，中欧国际工商学院，分别获学士学位，硕士学位。20122012年至今任职于卫信康及其子公司，现任公司助理总经理。年至今任职于卫信康及其子公司，现任公司助理总经理。
    二、 第三届独立第三届独立董事候选人简历董事候选人简历 1、 赵赵艳萍艳萍，女，出生于，女，出生于19621962年，中国国籍，无境外永久居留权，年，中国国籍，无境外永久居留权，MBAMBA。。中中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员。国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员。19831983年毕业于沈阳年毕业于沈阳药科药科大学，大学，获得药学专业学士学位。曾获得药学专业学士学位。曾任任中国生物制药有限公司执行中国生物制药有限公司执行董事、副总裁董事、副总裁，美国，美国BMPBMP太阳石公司太阳石公司COOCOO、、副总裁；副总裁；20152015年年11月月至至20182018年年88月月，，任哈尔滨誉衡药业股份任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总有限公司副总经理；经理；20182018年年至今，任至今，任北京先通国际医药科技股份有限公司董事北京先通国际医药科技股份有限公司董事；；20202020年年66月月至今，任至今，任北京协和生物工程研究所有限公司董事长北京协和生物工程研究所有限公司董事长。。 22、曹磊，女，出生于、曹磊，女，出生于19631963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。学历，副教授。19819844年毕业于北京大学法律年毕业于北京大学法律系，获得法学学士学位系，获得法学学士学位；；19871987年毕年毕业于中国人民业于中国人民大学大学，获得法学硕士学位；，获得法学硕士学位；20112011年年获得法学博士学位获得法学博士学位。。11987987年年77
    月月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授。。 33、许、许晓芳晓芳，女，出生于，女，出生于19861986年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京大学生学历，北京大学会计学博士后会计学博士后，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会，会计学教授。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。计与财务、信息披露等教学与科研工作。22015015年毕业于年毕业于中国人民大学商中国人民大学商学院，获学院，获得会计学得会计学专业专业管理学博士学位。曾任铜陵学院管理学博士学位。曾任铜陵学院会计学院会计学助教、会计学院会计学助教、讲师、讲师、华东华东交通大学经济管理学院会计学讲师；交通大学经济管理学院会计学讲师；20182018年年66月至月至20212021年年44月月，，北京北京大学大学光华光华管理学院会计学博士后管理学院会计学博士后；；20212021年年44月月至今，至今，在在北京工商大学商学院北京工商大学商学院担任担任会计学会计学教授；教授；20212021年年1010月月至今，至今，担担任任好想你健康食品股份有限公司独立好想你健康食品股份有限公司独立董事董事。。
    三、 第三届第三届监事会非职工代表监事候选人简历监事会非职工代表监事候选人简历
    1、 罗婉，女，出生于罗婉，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部供应链主管；国手机事业部供应链主管；2013年至年至2017年，任卫信康采购经理；年，任卫信康采购经理；2017年至年至今，任卫信康采购副总监；今，任卫信康采购副总监；2016年至今，任卫信康监事。年至今，任卫信康监事。
    2、 王军，男，出生于王军，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007年至今，在卫年至今，在卫信康及其子公司任职；信康及其子公司任职；2018年至今，任卫信康监事。年至今，任卫信康监事。
    四、 第三届第三届监事会职工代表监事简历监事会职工代表监事简历
    宁国涛，男，出生于
    宁国涛，男，出生于1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药业公司总经理助理。业公司总经理助理。2008年至今，在卫信康及其子公司任生产调度总监；年至今，在卫信康及其子公司任生产调度总监；2015年至今，任卫信康职工代表监事、监事会主席。年至今，任卫信康职工代表监事、监事会主席。

[2021-12-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
    证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-076
    西藏卫信康医药股份有限公司
    第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司
    监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、
    监事 会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称
    公司 ””）第二届监事会第十 八 次
    会议通知于 2021年 11月 19日以传真的形式送达全体 监事 。会议于 2021年 12月 3日 以现场 记名投票 表决的方式召开。会议由 监事会主席 宁国涛先生主持，应
    出席 监事 3名，实际出席 监事 3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
    《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、
    监事 会会议审议情况
    1、审议通过了 《 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 》
    同意提名罗婉女士、王军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
    任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    www.sse.com.cn ）披露的《关
    于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：
    3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《 关于监事薪酬方案的议案 》
    公司第三届监事会监事
    根据 其 在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关
    薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。本方案自股东大会审议通
    过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
    表决结果：
    3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过 了《 关于为公司 及 董事、监事和高级管理人员购买责任保险的
    议案 》
    为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立
    为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立有效地履行职责，有效地履行职责，同意同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险责任保险，，同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜任保险购买的相关事宜，，在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。等相关事宜。
    表决结果：
    表决结果：33票同意、票同意、00票反对、票反对、00票弃权。票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司
    西藏卫信康医药股份有限公司监事监事会会
    2021年年12月月4日日

[2021-12-04] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-075
    西藏卫信康医药股份有限公司
    第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称
    公司 ””）第二届董事会第十 七 次
    会议通知于 2021年 11月 19日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021年12月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，
    应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
    《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《 关于选举 第三届董事会非独立董事的议案》
    同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生 、 刘彬彬女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、 审议通过了《 关于选举 第三届董事会独立董事的议案》
    同意提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第三届董事会独立董事
    候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    具体内容详见公司
    同日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的 《 关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、 审议通过了审议通过了《关于董事薪酬《关于董事薪酬方案的议案方案的议案》》
    公司第三届董事会独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为人民币15万元/年（税前）；非独立董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。本方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、 审议通过了审议通过了《《关于关于为为公司公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》议案》
    为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立
    为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立有效地履行职责，有效地履行职责，同意同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险责任保险，，同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜任保险购买的相关事宜，，在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。等相关事宜。
    公司独立董事
    公司独立董事对对该议案发表了同意的独立意见。该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、 审议通过了审议通过了《《关于变更关于变更注册资本暨修改注册资本暨修改<公司公司章程章程>的的议案》议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关）披露的《关于变更于变更注册资本暨注册资本暨修改修改<公司章程公司章程>的公告》及《公司章程》全文。的公告》及《公司章程》全文。
    表决结果：
    表决结果：7票同意、票同意、0票反对、票反对、0票弃权。票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、 审议审议通过了《通过了《关于关于提请召开提请召开2021年年第二次临时股东大会的议案》第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关）披露的《关于召开于召开2021年年第二次临时股东大会的通知第二次临时股东大会的通知》。》。
    表决结果：
    表决结果：7票同意、票同意、0票反对、票反对、0票弃权。票弃权。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2021年年12月月4日日

[2021-11-18] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康          公告编号：2021-073
              西藏卫信康医药股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       预留部分限制性股票登记日：2021 年 11 月 16 日
       预留部分限制性股票数量：157.00 万股
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”）的规定和公司 2020 年年
度股东大会授权，公司已于 2021 年 11 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票激励计划预留部分授予登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下：
    一、预留部分限制性股票授予情况
    1、预留部分限制性股票授予日：2021 年 9 月 27 日
    2、预留部分授予数量：157.00 万股
    3、预留部分授予人数：16 名
    4、授予价格：4.44 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
    6、预留部分限制性股票授予登记对象名单及授予情况：
        职务        获授的限制性股票数 占授予限制性股票总数占 预留授予时总股本
                        量（万 股）          的比例            的比例
 核心骨干人员（16人）      157.00            12.05%            0.36%
        合计              157.00            12.05%            0.36%
    二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
    1、有效期
    本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。
    2、锁定期
    激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
    3、解除限售安排
    预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限 售安排                      解除限售期间                解除限售比例
                  自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的
 第一个解除限售期  首个交易日起至自预留授予部分限制性股票授 予日      50%
                  起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                  自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的
 第二个解除限售期  首个交易日起至自预留授予部分限制性股票授 予日      50%
                  起 36 个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 4 日出具了《西藏
卫信康医药股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CDAA60223），经审验，截止
2021 年 10 月 29 日，公司已收到 16 名激励对象以货币资金缴纳的预留部分授予
限制性股票 157.00 万股的认购资金合计人民币 6,970,800.00 元，其中计入股本人民币 1,570,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 5,400,800.00 元。
    四、限制性股票的登记情况
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 11 月 16 日完成了本
次激励计划预留部分授予的 157.00 万股限制性股票的登记工作，并向公司出具
了《证券变更登记证明》。本次限制性股票的股权登记日为 2021 年 11 月 16 日。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
    预留部分授予完成后，公司总股本增加至 436,029,000 股，控股股东持股数
量不变，持股比例由 47.24%下降至 47.07%，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、股权结构变动情况
    本次权益授予后公司股本结构变动情况如下表所示：
                                                            单位：股
        类别              变动前          本次变动          变动后
    有限售条件股份            11,459,000        1,570,000          13,029,000
    无限售条件股份          423,000,000                0        423,000,000
        总计                434,459,000        1,570,000        436,029,000
    七、本次募集资金使用计划
    公司本次增发限制性股票所筹集资金总额为 6,970,800.00 元，将全部用于补
充流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
    根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    经测算，公司预留部分授予登记的 157.00 万股限制性股票合计需摊销的总
费用为 736.33 万元，具体摊销情况见下表：
    限制性股票数量    需摊销的总费用    2021年      2022年      2023年
      （万股）          （万元）      （万元）    （万元）    （万元）
        157.00            736.33        138.06        460.21      138.06
    本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有些许影响，但考虑到限制
性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理、核心骨干团队的积极性，从而提高公司经营效率，激励计划带来的业绩提升将高于因其带来的费用增加。
    特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 18 日
    报备文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
    （二）验资报告

[2021-11-17] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-072
              西藏卫信康医药股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：交通银行股份有限公司北京上地支行
    本次委托理财金额：2,000 万元人民币
    委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 106 天（黄金
挂钩看跌）
    委托理财期限：106 天
    履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司股东谋求更多的投资回报。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
  （三）使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，公司于 2017 年 7 月 21
日公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行
    价格为人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 348,390,000.00 元，扣除发行费用
    （不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项
    已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监
    管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
    由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。
        截至 2021 年 10 月 15 日，募集资金使用情况如下：
                                                              单位：万元
              项目名称            拟投入募集  调整后募集资  已累计投入募
                                  资金金额    金投资总额    集资金金额
  注射剂新药产业化建设项目            8,000.00        8,000.00        7,624.67
  白医制药新产品开发项目              3,000.00        3,157.22        1,082.87
  营销网络拓展及信息化建设项目        4,703.54        4,546.32        4,546.32
  江苏中卫康研发中心建设项目          4,500.00          172.07          172.07
  西藏卫信康研发中心建设项目          3,500.00        3,500.00          748.16
  补充流动资金                          6,000.00      10,327.93        10,327.93
                合计                    29,703.54        29,703.54        24,502.02
        （四）委托理财产品的基本情况
        公司于 2021 年 11 月 12 日与交通银行股份有限公司北京上地支行签署了定
    期型结构性存款协议，具体情况如下：
 受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
  名称      类型          名称        （万元）  收益率    （万元）
交通银行股            交通银行蕴通财富定
份有限公司  银行理财  期型结构性存款106天    2,000    2.90%或        -
北京上地支    产品    （黄金挂钩看跌）                1.85%
  行
  产品      收益          结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型          安排          收益率  （如有）    关联交易
  106天    保本浮动          -              -        -          否
            收益型
  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
  公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  产品名称        交通银行蕴通财富定期型结构性存款 106 天（黄金挂钩看跌）
  产品代码        2699216964
  产品类型        保本浮动收益型
 产品风险评级      保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
  产品成立日      2021 年 11 月 15 日
  产品到期日      2022 年 3 月 1 日（遇非工作日则顺延至下一个工作日）
  产品到账日      产品到期日当日。
  挂钩标的        上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官
                  方网站公布的数据为准）。
    观察日        2022 年 2 月 24 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，
                  顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
                  行权价：437.00 元/克
 产品结构参数      高档收益率：2.90%
                  低档收益率：1.85%
                  （1）若产品观察日挂钩标的收盘价大于行权价，则当期产品
                  年化收益率为低档收益率；
                  （2）若产品观察日挂钩标的收盘价小于或等于行权价，则当
 收益率（年化）    期产品年化收益率为高档收益率。
                  投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实
                  际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化
                  收益率计算的收益。
  （二）委托理财的资金投向
  交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍
生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一
运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇
率、利率、商品、指数等标的挂钩。
    （三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 2,000
万元，该产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
    （四）风险控制分析
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方交通银行股份有限公司北京上地支行，交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601328）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司主要财务指标情况：
                                                            单位：元
          项目              2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
                              /2021 年前三季度        /2020 年度
资产总额                          1,474,943,134.42    1,360,062,389.97
负债总额                            437,941,833.08      376,853,321.88
净资产                            1,037,001,301.34      983,209,068.09
经营活动产生的现金流量净额          101,695,096.88      133,697,656.42
    公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体
  业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大
  额理财产品的情形。
      截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 234,134,360.56 元，本次委
  托理财支付的金额为人民币 2,000 万元，占最近一期期末货币资金的 8.54%，对
  公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
      根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产
  负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
      五、风险提示
      尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观经济、
  财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成
  立、通货膨胀等风险的影响。
      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
      公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二

[2021-11-12] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-071
              西藏卫信康医药股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召
开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。该议案无需提交股
东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  公司于 2021 年 8 月 4 日购买了华泰证券股份有限公司发行的理财产品人民
币 2,000 万元，该理财产品已于 2021 年 11 月 10 日到期，公司收回本金人民币
2,000 万元，获得理财收益人民币 180,712.33 元，本金及收益已于 2021 年 11
月 10 日到账，并划至募集资金专用账户。
  具体情况详见公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公
司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                          单位：万元
序 理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
号                                                          本金金额
1  券商理财产品      6,000.00      6,000.00      50.23      0.00
2  银行理财产品    23,700.00      19,700.00      114.06  4,000.00
    总计          29,700.00      25,700.00      164.30  4,000.00
          最近12个月内单日最高投入金额                      7,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                7.73
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  2.81
              目前已使用的理财额度                          4,000.00
              尚未使用的理财额度                            3,000.00
                  总理财额度                                7,000.00
 注：实际收益总计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。
    特此公告。
                                    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 12 日

[2021-11-10] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
      证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-070
                  西藏卫信康医药股份有限公司
          关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
            委托理财受托方：平安银行北京中关村支行、招商银行股份有限公司北
      京自贸试验区永丰支行、中信银行股份有限公司拉萨分行。
            本次委托理财金额：10,300.00 万元
            委托理财期限：1 年以内
            履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于
      2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、
      2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授
      权公司管理层实施的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《西
      藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》（公告
      编号：2021-016）。
          一、本次委托理财概况
          （一）委托理财目的
          为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营
      所需流动资金和有效控制风险的前提下，进一步提高公司整体收益。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
            产品                        金额    预计年化收    产品  收益类  结构  是否构
 受托方名称  类型        产品名称      （万元）    益率      期限    型    化安  成关联
                                                              （天）            排    交易
招商银行股  银行理  招商银行点金系列              1.65%或            保本浮
份有限公司  财产品  看跌三层区间61天  5,000.00  3.10%或      61    动收益    -    否
北京自贸试              结构性存款                  3.30%
验区永丰支
    行
平安银行北  银行理  平安银行对公结构              1.50%或            保本浮
京中关村支  财产品  性存款（100%保本  4,300.00  3.19%或      95    动收益    -    否
    行                挂钩指数）产品                3.29%
中信银行股  银行理  共赢智信汇率挂钩              1.48%或            保本浮
份有限公司  财产品  人民币结构性存款  1,000.00  3.00%或      94    动收益    -    否
 拉萨分行                06929 期                  3.40%
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总
      监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
      展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
      措施，控制投资风险。
          2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
      督。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
      目，做好资金使用的账务核算工作。
          5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
      公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
          6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
      赎回）岗位分离。
          7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低
      风险理财产品投资以及相应的损益情况。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
            产品名称      共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06929 期
            产品代码      C21N30108
            产品类型      保本浮动收益、封闭式
          收益计算天数    94 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
                PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取
结构性存款产    型、激进型客户投资者。
 品风险等级    本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考，中信银行并不对前述风
                险分级结果的准确性做出任何形式的保证。
                2021 年 11 月 08 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应
 收益起计日    调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产
                品收益）。
                2022 年 02 月 10 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提
  到期日      前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，
                顺延期间不另计算收益）。
联系标的定义    美元/加拿大元即期汇率，表示为一美元可兑换的加拿大元数。
                定盘价格: 美元/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显
产品结构要素    示的东京时间下午 3:00 的 USDCAD Currency 的值。
    信息        期初价格:2021 年 11 月 09 日的定盘价格
                期末价格: 联系标的观察日的定盘价格
                联系标的观察日:2022 年 02 月 07 日
  收益区间      1.48%-3.40%
                结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
                （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”
                期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 2.5%，产品年化收益率为
                预期最高收益率 3.40%；
产品收益率确    （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”
  定方式      期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 2.5%或持平或下跌
                且跌幅小于等于 5.5%，产品年化收益率为预期收益率 3.00%；
                （3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”
                期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 5.5%，产品年化收益率为
                预期最低收益率 1.48%。
                上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎
  产品名称      平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品
  产品简码      TGG21300552
  产品金额      4300 万元
产品风险评级    R2 级(中低风险)
                （本风险评级为平安银行内部评级结果，该评级仅供参考）
                2021 年 11 月 05 日
                如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行
 产品成立日    原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，
                平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行
                将另行公告。
                  2022 年 02 月 08 日
    产品到期日    平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行
                  将另行公告。
    产品期限      95 天
    挂钩标的      中证 500 指数
                  （1） 若期末价格落在第一层区间，即，期末价格≥行权价格 2，
                          实际收益率（年化）=3.2900%；
                  （2） 若期末价格落在第二层区间，即，期末价格≥行权价格 1，
  收益计算方法          且期末价格<行权价格 2，实际收益率（年化）=3.1900%；
                  （3） 若期末价格落在第三层区间，即，期末价格<行权价格 1，
                          实际收益率（年化）=1.5000%；
                          客户收益=本金×实际收益率（年化）×实际存续天数/365
                  如本产品成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期，则平安银
 本金及预期存款收  行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按
        益        照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益
                  1.50%或 3.19%或 3.29%。
    产品名称      招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款
    产品代码      NBJ01305
  产品风险评级    R1 级（谨慎型）
    产品类型      保本浮动收益
      起息日      2021 年 11 月 4 日
      到期日      2022 年 1 月 4 日
                  61 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）
    产品期限      如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前
                  到期调整。
    挂钩标的      黄金
                  招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本
                  说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收
    本金及收益    益（如有，下同）。预期到期利率：1.65%或 

[2021-11-02] (603676)卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-069
                  西藏卫信康医药股份有限公司
          关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          委托理财受托方：华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司北京
    上地支行、平安银行北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中
    国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司北京
    自贸试验区永丰支行。
          本次委托理财金额：33,500.00 万元
          委托理财期限：1 年以内
          履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、
    2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授
    权公司管理层实施的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《西
    藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》（公告
    编号：2021-016）。
        一、本次委托理财概况
        （一）委托理财目的
        为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营
    所需流动资金和有效控制风险的前提下，进一步提高公司整体收益。
        （二）资金来源
        本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
        （三）委托理财产品的基本情况
            产品                        金额    预计年化收    产品  收益类  结构  是否构
受托方名称  类型        产品名称      （万元）    益率      期限    型    化安  成关联
                                                              （天）            排    交易
交通银行股          交通银行蕴通财富              1.35%或
份有限公司  银行理  定期型结构性存款    800.00    2.70%或      98    保本浮    -    否
北京上地支  财产品  98天（黄金挂钩看              2.90%            动收益
    行                    涨）
中国银行股  银行理  中银日积月累-日计              2.71%-    无固定  非保本
份有限公司  财产品        划          800.00      2.81%      期限  浮动收    -    否
                                                                        益
                    平安银行对公结构
平安银行北  银行理  性存款（100%保本              0.50%或            保本浮
京中关村支  财产品  挂钩汇率）2021年  6,000.00    3.06%或      91    动收益    -    否
    行              80130期人民币产                3.16%
                            品
中国光大银          2021年挂钩汇率对              1.00%或
行股份有限  银行理  公结构性存款定制  2,000.00    3.15%或      91    保本浮    -    否
公司北京分  财产品    第九期产品216                3.25%            动收益
    行
华泰证券股  券商理  华泰证券聚益第              1.60%或            保本浮
份有限公司  财产品  21092号（黄金现  4,600.00    3.00%或    107    动收益    -    否
                      货）收益凭证                3.30%
交通银行股          交通银行蕴通财富              1.35%或
份有限公司  银行理  定期型结构性存款    500.00    2.70%或      98    保本浮    -    否
北京上地支  财产品  98天（黄金挂钩看              2.90%            动收益
    行                    跌）
                    平安银行对公结构
平安银行北  银行理  性存款（100%保本              0.50%或            保本浮
京中关村支  财产品  挂钩汇率）2021年  2,000.00    2.94%或      38    动收益    -    否
    行              80201期人民币产                3.04%
                            品
                    挂钩型结构性存款                                  保本保
中国银行股  银行理    （机构客户）    1,500.00    1.30%或      92    最低收    -    否
份有限公司  财产品  （CSDPY20210599              3.41%              益
                            ）
中国光大银          2021年挂钩汇率对              1.00%或
行股份有限  银行理  公结构性存款定制  5,000.00    3.15%或      92    保本浮    -    否
公司北京分  财产品    第十期产品209                3.25%            动收益
    行
招商银行股          招商银行点金系列
份有限公司  银行理  看跌三层区间92天              1.65%或            保本浮
北京自贸试  财产品  结构性存款（产品  5,000.00    3.10%或      92    动收益    -    否
验区永丰支          代码：NBJ01288）              3.30%
    行
中国建设银  银行理  “乾元 -惠众 ”                          无固定  非保本
行股份有限  财产品  （日申月赎）开放  3,800.00  3.15%-3.6%  期限  浮动收    -    否
  公司              式净值型人民币理                                    益
                          财产品
                    挂钩型结构性存款
中国银行股  银行理    （机构客户）    1,500.00    1.30%或      94    保本浮    -    否
份有限公司  财产品  （CSDPY20210631              3.30%              动收益
                            ）
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总
      监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
      展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
      措施，控制投资风险。
          2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
      督。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
      目，做好资金使用的账务核算工作。
          5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
      公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
          6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
      赎回）岗位分离。
          7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低
      风险理财产品投资以及相应的损益情况。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
            产品名称      中银日积月累-日计划
            产品代码      AMRJYL01
            产品类型      固定收益类、非保本浮动收益型
            产品期限      无固定存续期限
            风险级别      2 级（中低风险）
              1、 产品管理费率 0.3%（年率）；
              2、 销售服务费率 0.3%（年率）；
              3、 托管费率 0.03%（年率）；
              4、 其他：投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算
 产品费率        费；与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、
                  信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生
                  额支付；
              5、 本理财产品无申购、赎回费。
              6、 具体详见“三、理财产品费用”部分。
 产品名称      挂钩型结构性存款（机构客户）（CSDPY20210631）
 产品代码      CSDPY20210631
 认购金额      1500 万元
委托认购日    2021 年 10 月 27 日
收益起算日    2021 年 10 月 29 日
  期限        94 天
              收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察
实际收益率    水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.3000%（年
              率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产
              品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.3000

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================