≈≈汇金通603577≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-015
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年3月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
  系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
        2022 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 15 点
        召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份
有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
                          至 2022 年 3 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
        不适用
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1  《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股        √
      权暨关联交易的议案》
 2  《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》        √
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2022 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2022 年 2 月 24 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
  （二）特别决议议案：1
  （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别            股票代码            股票简称          股权登记日
      Ａ股              603577              汇金通            2022/3/7
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
  五、会议登记方法
  （一）登记方法：
  1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
  3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
  （二）登记时间：2022 年 3 月 11 日（上午 8：00—11：30）
  （三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
  六、其他事项
  （一）会议联系方式
  联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
  联系部门：证券部
  邮编：266300
  联系人：朱芳莹
  联系电话：0532-58081688
  传真：0532-55593666
  邮箱：ir@hjttower.com
  （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
                            青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日
  报备文件
  提议召开本次股东大会的第四届董事会第二次会议决议
  附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1    《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公
      司 80%股权暨关联交易的议案》
 2    《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易
      的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：  年  月    日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-009
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2022 年 2 月 18 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
2022 年 2 月 23 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于对青岛华电海洋装备有限公司增资的议案》
  同意公司以自有资金向全资子公司青岛华电海洋装备有限公司增资人民币30,000 万元，增资完成后青岛华电海洋装备有限公司注册资本将增加至人民币 31,500 万元。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%
股权暨关联交易的议案》
  本次交易有利于推进公司全国化战略布局，实现规模效应和协同效应，同时解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，同意全资子公司青岛华电海洋装备有限公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
  独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》
  同意公司将厂区建筑物屋顶以每年每平方米 10 元（含税）的价格租赁给青岛津同新能源科技有限公司用于建设 12 兆瓦（MWp）的发电分布式光伏电站项目，
租赁期限为 20 年，每年租金约为 58.65 万元，租金总额（20 年）约为 1,173.04
万元。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
  独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》
  根据公司经营发展需要，为拓宽融资渠道、盘活现有固定资产，同意公司及全资子公司青岛强固标准件有限公司作为共同承租人，以部分自有设备作为转让标的及租赁物，与兴业金融租赁有限责任公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 36 个月。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于开展融资租赁业务的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  同意于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年2月24日
      报备文件
  （一）第四届董事会第二次会议决议
  （二）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见
  （三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2022-010
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2022 年 2 月 18 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
2022 年 2 月 23 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%
股权暨关联交易的议案》
  监事会认为：本次交易为基于业务整合及协同效应逻辑的产业并购，符合上市公司的战略发展方向，有利于完善公司产业布局、增强公司综合竞争力、做大做强主业。关联董事对该议案进行了回避表决，审议及决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告》。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  关联监事何树勇先生回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》
  监事会认为：该关联交易有利于公司提高厂区建筑物屋顶的利用效率，增加公司经济效益；双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为本次关联交易形成对关联方的依赖。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露《公司关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  关联监事何树勇先生回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
      报备文件
      第四届监事会第二次会议决议

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于对全资子公司增资的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-011
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于对全资子公司增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    增资标的：青岛华电海洋装备有限公司
    增资金额：30,000万元
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23
日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对青岛华电海洋装备有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司青岛华电海洋装备有限公司（以下简称“青岛华电”）增资人民币 30,000 万元，增资完成后青岛华电注册资本将增加至人民币 31,500 万元。
  本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、增资标的基本情况
  （一）基本信息
  名称：青岛华电海洋装备有限公司
  住所：青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
  法定代表人：朱芳莹
  注册资本：1,500 万元整
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  统一社会信用代码：9137028107328039XH
  经营范围：海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
  （二）股权结构
  本次增资前后，青岛华电的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后青岛华电注册资本将变更为人民币 31,500 万元。
  （三）增资方式及资金来源
  公司以自有或自筹资金向青岛华电增资人民币 30,000 万元。
  （四）最近一年又一期的主要财务数据：
                                                          单位：万元
          项目              2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）              （未经审计）
 资产总额                                  1,982.60                  3,288.23
 负债总额                                    571.25                  1,886.96
 其中：银行贷款总额                              0                  1,001.22
      流动负债总额                          571.25                  1,886.96
 资产净额                                  1,411.35                  1,401.27
 资产负债率                                  28.81%                    57.39%
          项目              2020 年度（经审计）    2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                                  5,506.18                12,181.95
 净利润                                      30.02                    -10.08
    二、对公司的影响
  公司本次使用自有资金对全资子公司青岛华电增资，是为了满足青岛华电的经营发展需要，增强其资本实力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。
    三、风险分析
  本次增资对象青岛华电为公司全资子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年2月24日
      报备文件
      第四届董事会第二次会议决议

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于开展融资租赁业务的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-014
        青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于开展融资租赁业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、融资租赁概述
  根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为拓宽融资渠道、盘活现有固定资产，公司第四届董事会第二次会议于 2022 年2 月 23 日审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。公司及全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称“青岛强固”）作为共同承租人，拟以部分自有设备作为转让标的及租赁物，与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1 亿元，租赁期限为 36 个月。
  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
  统一社会信用代码：91120116559483517R
  住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 1
10-111
  法定代表人：陈信健
  注册资本：900,000 万人民币
  企业类型：有限责任公司(法人独资)
  成立日期：2010 年 08 月 30 日
  经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东：兴业银行股份有限公司持股 100%
    三、融资租赁标的基本情况
  本次融资租赁标的为公司及子公司部分自有设备，标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    四、融资租赁合同主要内容
  公司及青岛强固作为共同承租人，以部分自有设备作为转让标的及租赁物，与兴业租赁通过售后回租方式开展融资租赁业务。兴业租赁向公司支付购买价款取得标的物所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给公司及子公司使用。兴业租赁在支付标的购买价款时，即获得该标的的所有权；租赁期限届满，公司在清偿完毕融资租赁合同项下的全部租金、租赁物留购价款及其他相关款项后，取得租赁物的所有权。
  公司与青岛强固作为共同承租人，与兴业金融租赁签订《融资租赁合同》，公司作为融资租赁款项的使用人和偿还人。《融资租赁合同》主要内容如下：
  出租人（甲方）：兴业金融租赁有限责任公司
  承租人（乙方）：青岛汇金通电力设备股份有限公司
  承租人（丙方）：青岛强固标准件有限公司
  租赁标的物：公司及子公司部分自有设备
  租赁方式：售后回租
  融资金额：人民币 1 亿元
  租赁期限：36 个月，自起租日起算
  租赁年化利率（单利）：5.33%。该利率为合同签订时测算年化利率，该年化利率计算包含租金、租赁手续费、留购价款因素。
  租金支付方式：按照等额本金法每个租期向甲方支付一期租金，共分 12 期支付，适用于每个租期的租金，应于该租期届满日的次日支付。
  合同生效条件：经甲、乙、丙三方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）之日起生效。
  违约责任：各方应谨慎行使和履行在本合同中约定的权利、义务。任何一方因未履行、未完全履行、迟延履行或其他未完全按照本合同约定履行其在本合同项下的义务，而给守约方造成损失的，应负责赔偿守约方因此遭受的损失（包括但不限于守约方为索赔而支付的律师费等）。
    五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
  公司开展本次融资租赁业务，将有利于盘活公司现有固定资产，拓宽融资渠道，满足公司经营发展资金需求。本次以售后回租的方式向兴业租赁融资，不会影响公司对租赁物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
      报备文件
  （一）第四届董事会第二次会议决议
  （二）《融资租赁合同》

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》暨关联交易的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-013
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
    关于签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》
              暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司拟与关联方签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》，公司将厂区建筑物屋顶租赁给关联方用于建设分布式光伏电站，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
     公司第四届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避了表决。该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
     本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
  为充分利用青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）厂房建筑物屋顶，增加公司收益，公司拟与青岛津同新能源科技有限公司（以下简称“青岛津同”）签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》，公司将厂区建筑物屋顶以每年每平方米 10 元（含税）的价格租赁给青岛津同用于建设 12 兆瓦（MWp）的发电分布式光伏电站项目，租赁期限为 20 年，每年租金约为 58.65 万元，租金总额（2
  因青岛津同为本公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）的控股孙公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定的关联关系情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项构成关联交易。截至本公告日，含本次第四届董事会第二次会议审议的关联交易在内，过去 12 个月，上市公司与同一关联人之间的交易预计达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  （一）关联人基本情况
  名称：青岛津同新能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91370281MA3WHBC43U
  住所：山东省青岛市胶州市胶西街道办事处杜村工业园
  法定代表人：于建水
  注册资本：1,000 万人民币
  企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：2021 年 03 月 30 日
  经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护监测；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  青岛津同主要股东：河北纽沃新能源科技有限公司持股 65%、青岛宏润兴农业科技有限公司持股 35%
  青岛津同主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2,
024.43 万元、净资产 2,001.08 万元，2021 年实现营业收入 143.98 万元、净利
润 1.08 万元。
  （二）关联方关系介绍
  青岛津同控股股东河北纽沃新能源科技有限公司为本公司控股股东津西股份的控股子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定的关联关系情形。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
  （一）合同主要内容
  甲方：青岛津同新能源科技有限公司
  乙方：青岛汇金通电力设备股份有限公司
  1、租赁标的：青岛津同租赁公司合法拥有的位于山东省胶州市铺集镇的建筑物屋顶，用于建设光伏电站。光伏电站的建设、安装、运营及审批等全部费用由甲方承担，建设完成后光伏电站及由甲方投资建设的配属设施所有权归甲方所有。
  2、租赁期限：协议屋顶租赁期限为二十年，期满后双方可以续租赁合同。
  3、租金：鉴于本项目实际情况，双方同意以甲方拥有所有权的电站项目通过并网验收后的实际有效利用屋顶面积数量约 58,652 ㎡，甲方每年按单价 10 元/㎡的价格向乙方支付屋顶租金约为人民币 586,520 元（含税），按年支付。即：每年租金总额=光伏实际有效利用屋顶面积数量×10 元；
  每年 1 月 15 日前，甲方须向乙方支付当年的屋顶租金，支付方式：网银转
账或电汇。乙方应在收到甲方付款后的 5 个工作日内，向甲方开具等额收据及合规的增值税专用发票。
  4、协议生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并
经各方内部决策程序通过后生效。
  5、违约责任：任何由于一方违约而导致另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约而遭受的任何直接损失。该等赔偿不应妨碍守约方行使其他的权利，包括但不限于根据本协议的规定终止本协议的权利。
  6、争议解决与合同解除：甲乙双方如在执行本协议过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，任何一方均有权向协议屋顶所在地人民法院起诉。乙方未按本协议履行相关义务的，甲方有权单方解除或终止协议。
  （二）定价政策
  公司与青岛津同所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司将厂区建筑物屋顶租赁给青岛津同用于建设 12 兆瓦（MWp）的发电分布式光伏电站项目，有利于充分利用公司厂房建筑物屋顶，增加公司收益；本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
    五、关联交易应当履行的审议程序
  1、2022 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，同意公司将厂区建筑物屋顶以每年每平方米 10 元（含税）的价格租赁给青岛津同用于建设 12 兆瓦（MWp）的发电分布式光伏电站项目，租赁期限为 20 年，
每年租金约为 58.65 万元，租金总额（20 年）约为 1,173.04 万元。关联董事李
明东、李京霖、王志刚、董萍回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
  2、2022年2月23日，第四届监事会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》,关联监事何树勇回避表决。
  公司监事会认为：该关联交易有利于公司提高厂区建筑物屋顶的利用效率，增加公司经济效益；双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
  3、独立董事意见
  公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易有利于提高公司建筑物屋顶的利用率，增加公司收益；交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
  4、董事会审计委员会意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，青岛津同为公司关联方，本次交易构成关联交易。该关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、保荐机构核查意见
  第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司本次关联交易事项发表核查意见如下：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事及关联监事予以回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会审计委员会已发表同意意见，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。截至目前，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  公司本次关联交易事项有利于充分利用公司厂房建筑物屋顶，增加公司收益，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年2月24日
      报备文件
  （一）第四届董事会第二次会议决议
  （二）董事会审计委员会关于关联交易事项的审核意见
  （三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见
  （四）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见
  （五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司签订光伏发电项目屋顶租赁协议暨关联交易事项的核查意见
  （六）《光伏发电项目屋顶租赁协议》

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-012
        青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公
          司 80%股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易简要内容：公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司（以下简称“青岛华电”）拟现金收购关联方河北津西型钢有限公司(以下简称“津西型钢”)持有的重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”“标的公司”）80%股权，交易金额为人民币 28,400 万元。
    本次交易参考万隆（上海）资产评估有限公司出具的《青岛华电海洋装备有限公司拟股权收购涉及的重庆江电电力设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》作为定价依据。
    关联人补偿承诺：津西型钢对重庆江电 2022 年度、2023 年度和 2024 年
度的净利润作出承诺，并就重庆江电在业绩承诺期间实现的累计净利润数不足承诺净利润总数的部分，由津西型钢进行现金补偿。
    本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
    截至本次关联交易为止（不含本次交易），过去 12 个月，除日常关联交
易外，公司未与关联方津西型钢发生其他类型的关联交易，公司亦未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。
    本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    本次交易存在业务整合风险、业绩承诺未能实现的风险、估值风险及商
誉减值风险等，敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
  （一）交易背景
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”“汇金通”“上市公司”）控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）向公司送达了《关于获得收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权机会的通知》，鉴于重庆
江电与汇金通为同行业公司，根据控股股东津西股份 2020 年 6 月 7 日作出的《关
于避免同业竞争的承诺》，控股股东津西股份将上述商业机会优先提供给汇金通选择。彼时标的公司处于亏损运营阶段，且未来盈利状况尚存在不确定性，暂不符合由上市公司进行直接收购的条件，但本次商业机会具备较强产业整合意义及潜在协同效应。为避免投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司第三届董事会第十九次会议、2020 年第五次临时股东大会分别于
2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 22 日审议通过《关于关联方拟先行收购重庆江
电电力设备有限公司 80%股权暨控股股东、实际控制人进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，同意由津西股份或其下属子公司先行收购重庆江电 80%股权，并要求控股股东、实际控制人出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺》，在重
庆江电符合注入上市公司条件后 2 年内且不晚于 2023 年 12 月 31 日注入上市公
司。
  2020 年 12 月 4 日，控股股东津西股份下属全资子公司津西型钢与曾祥先、
常浈签署《关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》，在对标的公司进行资产剥离和注入的前提下，津西型钢以交易对价 26,000 万元收购
重庆江电 80%股权，并于 2020 年 12 月 23 日完成股权变更登记。
  根据控股股东《关于避免同业竞争的承诺》《关于进一步避免同业竞争的补充承诺》之安排，汇金通与津西型钢、曾祥先、重庆江电签订了《关于重庆江电电力设备有限公司之委托管理协议》，将重庆江电委托汇金通经营管理。详见公司临时公告《公司关于关联方拟先行收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨控股股东、实际控制人补充承诺的公告》（2020-075）、《公司关于与关联方签订<
委托管理协议>暨关联交易的公告》（2020-076）。公司根据上述托管协议对重庆江电进行托管经营，目前重庆江电经营管理和盈利状况已有明显改善。
  为推进公司全国化战略布局，提高公司综合竞争力，实现规模效应和协同效应，同时解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，维护公司及股东的利益，公司拟通过全资子公司以现金方式收购关联方津西型钢持有的重庆江电 80%股权。
  （二）交易基本情况
  2022 年 2 月 23 日，公司全资子公司青岛华电与津西型钢签署《河北津西型
钢有限公司与青岛华电海洋装备有限公司关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），青岛华电拟以现金人民币 28,400 万元作为对价收购津西型钢持有的重庆江电 80%股权（以下简称“标的股权”），本协议需经公司股东大会审议批准后生效。
  本次交易作价根据万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆资产评
估”）出具的以 2021 年 12 月 31 日为基准日的《青岛华电海洋装备有限公司拟
股权收购涉及的重庆江电电力设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》万隆评报字（2022）第 10038 号（以下简称《资产评估报告》）中确认的标的公司股权评估值，由交易双方协商确定。根据《资产评估报告》，评估结论采用收益法的评估结果，标的公司于评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币35,713.21 万元，标的股权在评估基准日的评估值为 28,570.57 万元，经双方协商一致，标的股权的交易价格以上述评估值为定价依据确定为 28,400 万元。
  本次交易对方津西型钢为公司控股股东津西股份全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定的关联关系情形，津西型钢为公司关联方，本次交易构成上市公司关联交易，且本次交易的生效需得到公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15 条第二款之规定：除前款规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计
总资产 30%的，除应当披露并参照第 6.1.6 条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司截至
2020 年 12 月 31 日经审计总资产金额为 257,202.84 万元，公司本次交易涉及的
资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、交易双方基本情况
  （一）转让方基本情况
  名称：河北津西型钢有限公司
  统一社会信用代码：911302276760137681
  住所：迁西县三屯营镇东
  法定代表人：于利峰
  注册资本：35,000 万人民币
  企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
  成立日期：2008 年 05 月 30 日
  经营范围：大型型钢、中小型型钢的生产，销售本公司的自产产品并提供售后服务；黑色金属材料、机器设备及备件、配件的进出口业务，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构及股东情况：津西股份持股 100%，津西股份资产状况及现金流状况较好，货币资金较为充裕，偿债能力较强，且拥有较强的融资能力，不存在通过本次交易缓解资金压力的情形，且津西股份持有的公司股份无质押或冻结情况。
  津西型钢主要财务数据：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                          613,599.61                    689,960.99
 净资产                            158,611.04                    149,344.04
      项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                          911,575.53                  1,170,865.23
 净利润                              38,127.98                      35,100.01
  关联方关系介绍：津西型钢为公司控股股东津西股份全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定的关联关系情形，津西型钢为公司关联法人。
  （二）受让方基本情况
  名称：青岛华电海洋装备有限公司
  统一社会信用代码：9137028107328039XH
  住所：青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
  法定代表人：朱芳莹
  注册资本：1,500 万人民币
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：2013 年 08 月 06 日
  经营范围：海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
  股权结构：汇金通持股 100%
  青岛华电主要财务数据：
                                                          单位：万元
      项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                            1,982.60                      3,288.23
 净资产                              1,411.35                      1,401.27
      项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                            5,506.18                      12,181.95
 净利润                                  30.02                        -10.08
  本次交易为现金收购，公司将对青岛华电增资人民币 30,000 万元，增强其资本实力。本次交易资金来源为公司自有或自筹资金，截至目前公司财务状况良好，具备本次交易应有的支付能力，且本次采取分期付款的支付方式，可有效缓解短期资金支付压力。本次交易不会对公司正常生产经营和流动性产生不利影响。
    三、关联交易标的基本情况
  本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》6.1.1 规定的“购买或者出售资产”交易类别，交易标的为津西型钢持有的重庆江电 80%股权。
  （一）标的公司基本情况
  标的公司创立于 1996 年，位于重庆市

[2022-02-24] (603577)汇金通:汇金通关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的提示性公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-016
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公
      司 80%股权暨关联交易的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司全资子公司拟现金收购关联方河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司 80%股权，本次交易构成关联交易。本次交易需提请公司2022 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决且未与其他股东就投票意见进行沟通。
    本次交易标的股权的评估增值率为 159.59%，评估增值率较高，存在业务整合风险、业绩承诺未能实现的风险、估值风险及商誉减值风险等，敬请投资者注意投资风险，审慎行使投票权。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，现就召开本次股东大会的有关事项提示如下：
    一、股东大会基本情况
  1、会议召开时间：2022 年 3 月 11 日
  2、股权登记日：2022 年 3 月 7 日
  3、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
  4、相关议案名称：《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的议案》
    二、本次交易概述
  为推进公司全国化战略布局，提高公司综合竞争力，实现规模效应和协同效应，同时解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，维护公司及股东的利益，公司拟通过全资子公司以现金方式收购关联方河北津西型钢有限公司（以下简称“津西型钢”）持有的重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”或“标
的公司”）80%股权。2022 年 2 月 23 日，公司全资子公司青岛华电海洋装备有
限公司与关联方津西型钢签署《河北津西型钢有限公司与青岛华电海洋装备有限公司关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），拟以现金人民币 28,400 万元作为对价收购津西型钢持有的重庆江电 80%股权（以下简称“标的股权”），本次交易作价根据万隆（上海）资产评
估有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为基准日的《青岛华电海洋装备有限公
司拟股权收购涉及的重庆江电电力设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》中收益法确认的标的公司股权评估值，由交易双方协商确定。本次关联交易标的重庆江电 80%股权的评估值为 28,570.57 万元，经双方协商，标的股权交易价格 28,400 万元。本协议需经公司股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。
    三、风险提示
  本次交易背景系控股股东为支持公司发展，先行收购暂不具备进入上市公司条件的标的公司，同时由上市公司托管经营。在托管经营中，公司对标的公司进行全面管理，充分把握其优势和风险，本次交易也是经公司及中介机构对标的公司充分调研后的交易行为。但在未来的生产经营过程中仍可能会受到市场政策、管理风险、安全环保等多种因素影响，双方资源整合进度及效果存在一定的不确定性，存在标的公司估值风险、商誉减值风险、业绩承诺未能实现风险、业务整合风险等。敬请广大投资者注意投资风险，审慎行使投票权。
  （一）标的公司估值风险
  本次关联交易标的重庆江电 80%股权的评估值为 28,570.57 万元，经双方协
商，标的股权交易作价为 28,400 万元。标的公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币 35,713.21 万元，较其审计后的母公司账面净资产 13,757.58 万元，评估增值 21,955.63 万元，增值率 159.59%。标的股权评估增值率较高，提醒投资者注意标的公司估值风险。
  （二）商誉减值风险
  本次交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成约 1.38 亿元的商誉，存在一定的减值风险。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如重庆江电未来经营状况不及预期或盈利预测未能实现，则存在商誉减值的风险，从而对公司损益造成不利影响，提请投资者注意商誉减值风险。
  （三）业绩承诺未能实现风险
  根据交易双方签订的《股权转让协议》，本次交易业绩承诺期为三年。尽管公司与交易对方签订的《股权转让协议》包含业绩承诺及补偿条款，但考虑到未来存在行业发展、市场竞争及宏观经济变化的不确定性，仍不排除存在标的公司在业绩承诺期间实际业绩低于承诺业绩的情形，提请投资者注意业绩承诺未能实现带来的风险。
  （四）业务整合风险
  本次交易完成后，公司人员、资产和业务规模有较大幅度的增加，多维度的扩展将对公司的现有治理格局带来挑战，公司能否在业务、资产、人员等方面对标的资产进行有效整合，能否充分发挥本次交易的协同效应，尚存在一定的不确定性，提请投资者关注业务整合风险。
    四、相关说明
  针对本次事项，关联股东未与其他股东就投票意见进行沟通，并将在 2022年第二次临时股东大会投票中回避表决。
特此公告。
                            青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-01-27] (603577)汇金通:汇金通关于南方电网项目预中标的提示性公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-008
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
    关于南方电网项目预中标的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  2022 年 1 月 25 日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台
（www.bidding.csg.cn）公布了《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目中标候选人公示》，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）为相关项目中标候选人，预计合计中标金额约为 50,105.62 万元，约占公司 2020 年度经审计营业收入的 25.87%。现将预中标情况公告如下：
    一、预中标事项概况
  南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目：
  预中标产品：角钢塔、钢管塔、变电站构支架钢结构
  预中标金额：约 50,105.62 万元
  详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台的相关公告：
  http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304654.jhtml
    二、预中标事项对公司的影响
  上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响；项目的中
标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
    三、风险提示
  截至本公告日，上述项目处于评标结果公示阶段（公示期为2022年1月25日-2022年1月28日），公司尚未收到中标通知书，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。本次预中标项目为框架标，将在中标结果发布后的30天内签订框架招标协议，框架招标协议有效期至2022年10月31日，项目交货期将根据框架招标协议项下具体订单合同的要求确定，对公司当期业绩影响存在不确定性，相关履行条款以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日
      报备文件
  《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目中标候选人公示》

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2022-003
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
  （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      192,162,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    56.6619
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中李明东先生、蔡维锋先生、付永领
先生、黄镔先生、王书桐先生以通讯方式参加本次会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、议案名称：《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        192,162,512      100        0        0        0        0
  2、议案名称：《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        192,162,512      100        0        0        0        0
  3、议案名称：《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                反对              弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        192,162,512      100        0        0        0        0
  （二）累积投票议案表决情况
  1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
                                                得票数占出席会议有
议案序号    议案名称          得票数                              是否当选
                                                效表决权的比例（%）
 4.01      李明东          192,160,612            99.9990          是
 4.02        刘锋          192,160,612            99.9990          是
 4.03      李京霖          192,160,612            99.9990          是
 4.04      王志刚          192,160,612            99.9990          是
 4.05      蔡维锋          192,160,612            99.9990          是
 4.06        董萍          192,160,612            99.9990          是
  2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
                                                得票数占出席会议有
议案序号    议案名称          得票数                              是否当选
                                                效表决权的比例（%）
 5.01        黄镔          192,160,612            99.9990          是
 5.02      付永领          192,160,612            99.9990          是
 5.03      张海霞          192,160,612            99.9990          是
  3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
                                                得票数占出席会议有
议案序号    议案名称          得票数                              是否当选
                                                效表决权的比例（%）
 6.01      何树勇          192,160,612            99.9990          是
 6.02      刘雪香          192,160,612            99.9990          是
  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意            反对        弃权
 议案
              议案名称                                    比例        比例
 序号                            票数    比例（%）  票数        票数
                                                          （%）        （%）
      《关于确定公司第四届
  2    董事会非独立董事候选  42,200      100      0    0    0    0
      人薪酬及独立董事候选
      人津贴的议案》
      《关于确定公司第四届
  3    监事会监事候选人薪酬  42,200      100      0    0    0    0
      的议案》
 4.01          李明东          40,300    95.4976
 4.02          刘锋            40,300    95.4976
 4.03          李京霖          40,300    95.4976
 4.04          王志刚          40,300    95.4976
 4.05          蔡维锋          40,300    95.4976
 4.06          董萍            40,300    95.4976
 5.01          黄镔            40,300    95.4976
 5.02          付永领          40,300    95.4976
 5.03          张海霞          40,300    95.4976
 6.01          何树勇          40,300    95.4976
 6.02          刘雪香          40,300    95.4976
  （四）关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
  律师：张淼晶、王智
  2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
有效。
    四、备查文件目录
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                      青岛汇金通电力设备股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2022-001
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    现金管理受托方：兴业银行股份有限公司青岛胶州支行、中信银行股份有限公司青岛绍兴路支行
    现金管理总金额：6,000 万元人民币
    现金管理产品名称：兴业金雪球优先系列、中信理财之共赢稳健天天利
    现金管理期限：无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
    履行的审议程序：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
    一、现金管理概况
  （一）现金管理目的
  为提高青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）资金来源
  1、资金来源：公司闲置非公开发行募集资金。
  2、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711 号）核准，公司向河北津西钢铁集团股份有限公司非公开发行50,870,865股A股股票，
发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币 376,444,401 元。公司于 2021 年
9 月 15 日收到募集资金 376,144,401 元（已扣除不含税承销费 300,000 元）。本
次非公开发行募集资金合计 376,444,401 元，减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元（不含税），实际募集资金净额为 372,898,296.41 元。
  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第 90065 号《验资报告》。
  上述非公开发行募集资金投资项目具体情况如下：
      开户银行              银行账号          专户用途          金额/元
 兴业银行股份有限公司
                        522070100100362555    补充流动资金        376,144,401
    青岛胶州支行
  根据公司募集资金的使用计划，募集资金净额全部用于补充流动资金。截至2021年12月29日，公司募集资金已全部使用完毕且办理募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-105）。
  （三）募集资金现金管理的基本情况
  经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司使用6,000万元闲置募集资金购买了银行理财产品。截至2021年11月30日，公司已将上述用于现金管理的募集资金及收益全部收回，具体情况如下：
                                                                    金额：万元
  受托方    产品    产品          理财起  理财赎  收益  预计年化  实际收
                              金额
    名称      类型    名称            始日    回日  类型  收益率  益金额
兴业银行股份  银行  兴业金
                                      2021-0  2021-1  浮动
有限公司青岛  理财  雪球优  5,000                          2.25%    5.75
                                      9-30    0-15  收益
  胶州支行    产品  先系列
                    中信理
中信银行股份  银行
                    财之共          2021-0  2021-1  浮动
有限公司青岛  理财            1,000                          2.72%    0.61
                    赢稳健          9-30    0-08  收益
 绍兴路支行  产品
                    天天利
  （四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
  公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；公司及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    二、本次募集资金现金管理的具体情况
  （一）兴业金雪球优先系列
  1、现金管理合同主要条款
现金管理受托方  兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
产品名称        “兴业金雪球优先系列”人民币理财产品
产品风险等级    低风险（R1）
认购金额        5,000 万元
预计年化收益率  2.25%
产品期限        无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
收益类型        浮动收益型
认购日期        2021-09-30
起息日期        2021-09-30
赎回日期        2021-10-15
                银行管理费包含销售管理费、托管费以及投资管理费等相关费用。兴业
                银行有权按日从理财资金中直接扣除上述费用，对于银行管理费的费
                率，兴业银行保留变更的权利。客户如不接受变更的，可通过赎回理财
                份额退出本理财产品等。
                销售管理费年化费率为 0.50%，根据理财产品规模，按日计算。
产品费用
                托管费年化费率为 0.01%，根据理财产品规模，按日计算。
                兴业银行有权收取投资管理费。本理财产品投资运作超出每日对外公布
                的“当日实际收益率”及销售管理费、产品托管费等规定费用后的剩余
                部分为投资管理费。
                本产品不收取任何申购或赎回费用。
  2、本次使用募集资金进行现金管理金额为人民币 5,000 万元，主要资金投向为银行理财，是在符合国家法律规定、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
  公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财交易时间赎回，公司及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
  （二）中信理财之共赢稳健天天利
  1、现金管理合同主要条款
现金管理受托方  中信银行股份有限公司青岛绍兴路支行
产品名称        中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品风险等级    PR1 级（谨慎型）
认购金额        1,000 万元
预计年化收益率  2.72%
产品期限        无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
收益类型        浮动收益型
认购日期        2021-09-30
起息日期        2021-09-30
赎回日期        2021-10-08
                产品费用包括销售服务费、托管费、管理费，以及按照国家规定可以列
                入的其他费用。中信银行因管理、运营理财产品发生的税费（包括但不
                限于增值税及相应的附加税费等）由产品资产承担。法律法规另有规定
产品费用        时从其规定。
                本产品收取销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.1
                0%/年。
                本产品不收取认购费、申购费及赎回费。
  2、本次使用募集资金进行现金管理金额为人民币 1,000 万元，主要资金投向为银行理财，是在符合国家法律规定、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
  公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财交易时间赎回，公司及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
  三、募集资金现金管理受托方情况
  公司本次募集资金现金管理受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的财务指标
                                                          单位：万元
        财务指标              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                    （经审计）              （未经审计）
总资产                                      257,202.84              344,414.85
归属于上市公司股东的净资产                  134,860.21              176,174.35
负债总额                                    121,072.01              166,921.14
        财务指标              2020 年度（经审计）    2021年1-9月（未经审计）
营业收入                                    193,706.30              176,347.84
归属于上市公司股东的净利润                  10,596.69              

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-002
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    现金管理受托方：兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
    现金管理累计发生额：1.41 亿元人民币
    现金管理产品名称：兴业银行添利快线净值型理财产品、兴业银行添利3 号净值型理财产品、兴业金雪球优先系列
    现金管理期限：无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
    履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的意见。
    一、现金管理概况
  （一）现金管理目的
  为提高青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）资金来源
  公司闲置自有资金。
  （三）自有资金现金管理的基本情况
                                                                  金额：万元
 受托方  产品  产品            理财起  理财赎  收益  预计年化  实际收
                          金额
 名称    类型  名称            始日    回日    类型    收益率  益金额
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净    900                    合同    2.96%    1.24
公司青岛                          03-15    04-01
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净    300                    合同    2.96%    0.44
公司青岛                          03-15    04-02
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利3                            详见
股份有限                          2021-    2022-
          理 财  号净值      5                    合同    3.04%    0.08
公司青岛                          06-09    01-04
          产品  型理财                            条款
胶州支行
                  产品
兴业银行
          银 行  兴业金                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  雪球优  1,000                    合同    2.25%
公司青岛                          09-30    11-18
          产品  先系列                            条款
胶州支行
                                                                      2.42
兴业银行
          银 行  兴业金                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  雪球优    400                    合同    2.45%
公司青岛                          10-20    11-18
          产品  先系列                            条款
胶州支行
兴业银行  银 行  兴业银                            详见
                                  2021-    2021-
股份有限  理 财  行添利    800                    合同    2.96%    2.35
                                  10-20    10-29
公司青岛  产品  快线净                            条款
胶州支行        值型理
                财产品
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净    700                    合同    2.96%
公司青岛                          10-20    11-24
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净    900                    合同    2.84%
公司青岛                          12-14    12-15
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                                                                      0.55
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净  2,100                    合同    2.84%
公司青岛                          12-14    12-17
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净  3,000                    合同    2.76%
公司青岛                          12-23    12-30
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
                                                                      3.16
                兴业银
兴业银行
          银 行  行添利                            详见
股份有限                          2021-    2021-
          理 财  快线净  3,000                    合同    2.78%
公司青岛                          12-24    12-30
          产品  值型理                            条款
胶州支行
                财产品
兴业银行  银 行  兴业银          2021-    2022-    详见
                          1,000                            2.99%    0.41
股份有限  理 财  行添利          12-30    01-04    合同
 公司青岛  产品  快线净                            条款
 胶州支行        值型理
                  财产品
  （四）公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制
  1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
  2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
  4、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。
    二、本次募集资金现金管理的具体情况
  （一）现金管理合同主要条款
  1、兴业银行添利快线净值型理财产品
 现金管理受托方  兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
 产品名称        兴业银行添利快线净值型理财产品
 产品风险等级    R1（基本无风险级别）
 认购金额        12,700 万元
 预计年化收益率  2.96%、2.84%、2.76%、2.78%、2.99%
 产品期限        无固定期限
 收益类型        固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
                理财产品费用包含投资

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告
证券代码：603577        证券简称： 汇金通        公告编号：2022-006
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
  人员、证券事务代表和内审部负责人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的具体情况公告如下：
    一、 第四届董事会组成情况
  公司第四届董事会成员：董事长李明东先生、副董事长刘锋先生、董事李京霖先生、董事王志刚先生、董事蔡维锋先生、董事董萍女士、独立董事黄镔先生、独立董事付永领先生、独立董事张海霞女士。
  公司第四届董事会专门委员会成员：
  战略与发展委员会：李明东先生、刘锋先生、董萍女士，其中李明东先生为主任委员；审计委员会：张海霞女士、黄镔先生、蔡维锋先生，其中张海霞女士为主任委员；薪酬与考核委员会：黄镔先生、付永领先生、刘锋先生，其中黄镔
    二、第四届监事会组成情况
  第四届监事会成员：监事会主席何树勇先生、监事会副主席刘雪香女士、职工代表监事王保德先生。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的情况
  聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人、聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理、聘任董萍女士为公司副总经理、聘任安太武先生为公司副总经理、聘任于丽女士为公司副总经理、聘任朱贵营先生为公司财务总监、聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书兼证券事务代表；聘任何树勇先生为公司内审部负责人。
  公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日
附件：
  李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人，青岛强固标准件有限公司执行董事，青岛华电海洋装备有限公司执行董事，青岛华电检测技术服务有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  李京霖先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，无境外永久居留权。曾任南开大学出版社实习编辑，河北津西钢铁集团股份有限公司进出口部部长助理，河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司副总经理，河北津西博远房地产开发有限公司总经理，河北津西国际贸易有限公司总经理助理、副总经理。现任河北津西国际贸易有限公司总经理、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。李京霖先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  王志刚先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司销售副经理。现任河北津西型钢有限公司副经理、
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。王志刚先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  付永领先生，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外
永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。张海霞女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任
青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  安太武先生，1970年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  于丽女士，1982年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司设计中心主任、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。于丽女士持有公司股票63,700股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  朱贵营先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  朱芳莹女士，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务部会计、证券事务代表。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、青岛华电海洋装备有限公司
总经理兼法定代表人。朱芳莹女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通关于调整公司组织结构的公告
证券代码：603577        证券简称：汇金通          公告编号：2022-007
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于调整公司组织结构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为适应公司发展需要，优化管理体系，提高公司运营效率，董事会同意对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日
附件：组织结构图

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2022-005
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年1 月 4 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事何树勇先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
  监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举第四届监事会副主席的议案》
  监事会全体成员一致同意选举刘雪香女士为公司第四届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
      报备文件
      第四届监事会第一次会议决议
附件：
  何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

[2022-01-05] (603577)汇金通:汇金通第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603577            证券简称：汇金通          公告编号：2022-004
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年1 月4 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
  选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
  选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
  经全体董事逐项表决，选举以下董事为董事会各专业委员会委员：
会委员，其中李明东先生为董事会战略与发展委员会主任委员；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）选举张海霞女士、黄镔先生、蔡维锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中张海霞女士为董事会审计委员会主任委员；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）选举黄镔先生、付永领先生、刘锋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄镔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （四）选举付永领先生、张海霞女士、李明东先生为公司董事会提名委员会委员，其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。
  以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：
  （一）聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）聘任董萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （四）聘任安太武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）聘任于丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （六）聘任朱贵营先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （七）聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
  以上高级管理人员不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。独立董事发表了同意的独立意见。
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  朱芳莹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具备证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同意聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
  同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
  为适应公司发展需要，优化管理体系，提高公司运营效率，同意对公司现有组织结构进行调整。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日
      报备文件
  （一）第四届董事会第一次会议决议
  （二）独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
附件：
  李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人，青岛强固标准件有限公司执行董事，青岛华电海洋装备有限公司执行董事，青岛华电检测技术服务有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青
理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  付永领先生，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。张海霞女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任
河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  安太武先生，1970年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股

[2021-12-30] (603577)汇金通:汇金通关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-104
        青岛汇金通电力设备股份有限公司
      关于为全资子公司申请银行综合授信
              提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 8,800 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形
    一、担保情况概述
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30
日召开的第三届董事会第二十一次会议、2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度
股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司 2021 年度为全资子公司申请银行综合授信提供总额度不超过人民币 25,000 万元的担保，其中为全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称“青岛强固”或“受信人”）申请银行综合授信提供总额度不超过人民币20,000
万元的担保，担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-030）。
    二、担保进展情况
  公司于 2021 年 12 月 28 日与中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行签订
《最高额保证合同》，为青岛强固向中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简称“授信人”）申请银行综合授信提供担保，本次被担保最高债权额为人民币 1,000 万元。
    三、被担保人基本情况
  公司名称：青岛强固标准件有限公司
  住所：青岛胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
  法定代表人：董萍
  注册资本：10,555 万元整
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  统一社会信用代码：91370281572072720B
  经营范围：电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售，批发、零售：五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、金属工具。
  最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
                              2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
          项目
                                  （经审计）              （未经审计）
 资产总额                                14,175.25                25,413.98
 负债总额                                10,302.34                10,380.76
 其中：银行贷款总额                              0                  7,810.39
      流动负债总额                      10,302.34                  7,480.76
 资产净额                                  3,872.92                15,033.21
 资产负债率                                  72.68%                    40.85%
                              2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
          项目
                                  （经审计）              （未经审计）
 营业收入                                20,016.49                16,923.50
 净利润                                    1,641.20                  1,160.30
  青岛强固为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
    四、担保协议的主要内容
  保证人：青岛汇金通电力设备股份有限公司
  授信人：中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行
  1、保证最高本金限额：1,000 万元人民币
  2、保证方式：连带责任保证
  3、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
  5、合同生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的累计总额为 10,800万元，占公司最近一年经审计净资产的 8.01%，以上均为公司对全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日
      报备文件
  （一）第三届董事会第二十一次会议决议
  （二）2020 年年度股东大会决议
  （三）青岛强固标准件有限公司营业执照
  （四）青岛强固标准件有限公司 2021 年第三季度财务报表
  （五）最高额保证合同

[2021-12-30] (603577)汇金通:汇金通关于注销募集资金专户的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-105
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于注销募集资金专户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711 号）核准，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 向河北津西钢铁集
团股份有限公司非公开发行 50,870,865 股 A 股股票，发行价格为 7.40 元/股，
募集资金总额人民币 376,444,401.00 元。公司于 2021 年 9 月 15 日收到募集资
金 376,144,401.00 元（已扣除不含税承销费 300,000.00 元）。本次非公开发行募集资金合计 376,444,401.00 元，减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元（不含税），实际募集资金净额为 372,898,296.41 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第 90065 号《验资报告》。
    二、募集资金的管理情况
  为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管
理制度》的相关规定。
  根据《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专户，用于募集资
金项目的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-081）。
  募集资金专户具体开立情况如下：
            开户银行                    银行账号            专户用途
 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行    522070100100362555      补充流动资金
  2021年9月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。截至2021年11月30日，用于现金管理的募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。
    三、募集资金专户销户情况
  鉴于公司非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户不再使用，公司于2021年12月29日注销了上述募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日
      报备文件
      撤销银行结算账户申请书

[2021-12-21] (603577)汇金通:汇金通关于签订《综合技术服务合同》暨关联交易的补充公告
 证券代码：603577        证券简称：汇金通          公告编号：2021-102
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
  关于签订《综合技术服务合同》暨关联交易
                  的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为满足青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理与业务发展需要，推进公司智能化、数字化转型，公司第三届董事会第二十七次会
议于 2021 年 12 月 17 日审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的
议案》，同意公司与北京德汇伟业技术服务有限公司（以下简称“德汇伟业”）签订《综合技术服务合同》，由德汇伟业为公司提供综合技术服务，合同金额为人
民币 12,010,500 元，技术服务期限为 2 年。具体内容详见公司于 2021 年 12 月
18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。为便于投资者进一步了解相关情况，就上述公告中的有关事项补充说明如下：
    一、关联方介绍
  本次交易对方德汇伟业实际控制人刘凯先生系公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理刘锋先生之子，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德汇伟业为公司关联方，本次交易构成关联交易，本次关联交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
    二、本次关联交易的主要内容
  本次德汇伟业为公司提供综合技术服务包括“PDM 系列软件定制研发及部署”“MES 生产执行系统研发及部署”“智能化产线端口对接”三个项目，各项目主要模块及功能如下：
  1、“PDM 系列软件定制研发及部署”主要模块：生产资料生成软件定制开发、套料软件定制开发、施工图生成软件定制开发、包装方案生成软件定制开发、生产数据中台定制开发、配套 APP 定制开发、技术中心模块定制开发、计划中心模块定制开发。该项目通过三维建模及出图模块深度定制研发，搭建多地管理结构化数据库。深度利用生产数据，提高工厂管理灵活性和整体效率。
  2、“MES 生产执行系统研发及部署”主要模块：生产中心模块定制开发、质检中心模块定制开发、物资中心模块定制开发、销售中心模块定制开发、财务中心模块定制开发、人资中心模块定制开发、配套 APP 定制开发。该项目通过串联各业务部门数据、实现数据互通，资源准备、排产生产及运输一体化管理。集成生产数据自动导入，通过自动排产，按车间层和单元层分级制定作业计划。
  3、“智能化产线端口对接”主要模块：厚板智能下料岛项目、薄板智能下料岛项目、少人化角钢生产线、镀锌自动线、智能包装线、塔脚焊接机器人产线、钢管杆自动组装焊接产线、钢管塔自动组装焊接产线。该项目通过定制开发数控程序，实现自动化产线与系统对接。
    三、本次关联交易的定价依据
  本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。
  本次关联交易的定价根据项目所需工时及人天单价测算确定，定价方式符合软件开发服务业务的定价规则，人天单价符合行业收费标准，关联交易定价公允，结算条件合理。
    四、本次关联交易的必要性
  随着公司全国化战略布局的逐步落地，为满足公司经营管理与业务发展需要，公司积极推进数字化、智能化转型。德汇伟业聚焦电力钢结构细分领域为企业提供一站式技术总包服务，专注为产业链降成本、提效率，其核心技术团队拥有深厚的行业技术沉淀和经验积累。通过本合同项下的 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接，有助于公司实现多基地制造模式的统筹管理，有利于全方位提升公司经营管控能力，有利于公司降本增效、
挖潜提效，符合公司发展战略。
  除上述内容补充公告外，《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》其余内容不变。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (603577)汇金通:汇金通关于获得政府补助的公告
证券代码：603577          证券简称： 汇金通        公告编号：2021-103
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
  截至本公告披露日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金通”）及下属子公司连续12个月内累计获得政府补助资金人民币1,169.11万元（不含公司前期已公告的政府补贴），占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.03%。明细如下：
                                                                    单位：万元
 序号  所属公司      补助项目        补助金额            文件依据
  1              青岛市工程研究中心      50      《拟认定 2020 年青岛市工程研
                  补助                            究中心名单公示》
                                                  《关于助推新旧动能转换进一
  2              企业就业社会保险补    12.01    步明确就业创业政策有关问题
                  贴和岗位补贴资金                的通知 》（青人社规〔2018〕8
                                                  号）
                  高新技术企业认定奖              《关于印发<高新技术企业认定
  3              励                      10      管理办法>的通知》(国科发火
                                                  〔2008〕172 号)
  4              2020 年度国家两化      20      《信息化和工业化融合管理体
        汇金通  融合贯标奖励                    系要求》（GB/T 23001-2017）
                                                  《关于办理拨付 2018 年度新认
  5              企业研发投入奖励      177.32    定的高新技术企业及研发经费
                                                  补助奖励资金的通知》
                                                  《关于助推新旧动能转换进一
  6              企业就业社会保险补    15.76    步明确就业创业政策有关问题
                  贴和岗位补贴资金                的通知 》（青人社规〔2018〕8
                                                  号）
                                                  《关于进一步完善城乡劳动者
  7              企业金蓝领培训补贴    32.60    职业技能培训补贴政策的通知》
                                                  （青人社规〔2019〕18 号）
  8              2021年青岛市两化融    150    《2021年青岛市两化融合拟认
                  合项目                          定项目名单公示》
                  2021年青岛市企业技              《关于修订企业技术改造综合
  9              术改造综合奖补        389    奖补政策实施细则的通知》（青
                                                  工信规〔2019〕1 号）
                                                  《关于办理拨付2018年度新认
  10              企业研发投入奖励      34.02    定的高新技术企业及研发经费
                                                  补助奖励资金的通知》
        青岛强固  2021青岛市“工业赋              《关于公布2021年青岛市“工业
  11  标准件有  能”场景示范认定项      80      赋能”场景示范认定项目的通
        限公司  目                              知》《胶州市惠企政策建议书》
                  2021 年青岛市企业              《关于修订企业技术改造综合
  12              技术改造综合奖补      120    奖补政策实施细则的通知》（青
                                                  工信规〔2019〕1 号）
  13  公司及下      零星补助        78.40
        属子公司
                合计                  1,169.11
  备注：①10万元（含10万元）以上单列，10万元以下合并计入“零星补助”；②截至本公告披露日，上表第8、9、11、12项补助资金尚未到账。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司认定上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助。以上数据未经审计，具体会计处理以及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准；上述补助中，公司尚未收到的政府补助资金共计739万元，款项拨付时间具有不确定性，公司将及时披露后续的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月21日
      报备文件
      公司及下属子公司获得政府补助的批文

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于国家电网项目中标的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-101
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于国家电网项目中标的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 17 日,国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.c
om.cn/ecp2.0/portal/#/）公布了《国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）中标公告》《国家电网有限公司 2021年第六十三批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）中标公告》，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）合计中标约 9，266.55 万元，约占公司 2020 年度经审计营业收入的 4.78%。具体情况如下：
    一、中标项目概况
  （一）国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）项目：
  1、项目单位：国网湖南省电力有限公司
  中标产品：角钢塔
  中标数量：约 3,471.52 吨
  中标金额：约 3,037.58 万元
  预计交货时间：2022 年 3 月
  2、项目单位：国网山东省电力公司
  中标产品：角钢塔
  中标数量：约 2,279.18 吨
  中标金额：约 1,972.63 万元
  预计交货时间：2022 年 3 月至 2022 年 6 月
  详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
  https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021121752289111_2018060501171111
  （二）国家电网有限公司 2021 年第六十三批采购（输变电项目第二次 35-33
0 千伏材料协议库存招标采购）项目：
  1、项目单位：国网黑龙江省电力有限公司
  中标产品：角钢塔
  中标数量：约 2,477.51 吨
  中标金额：约 2,207.71 万元
  预计交货时间：2022 年 6 月
  2、项目单位：国网宁夏电力有限公司
  中标产品：角钢塔
  中标数量：约 2,296.42 吨
  中标金额：约 2,048.64 万元
  预计交货时间：2022 年 2 月
  详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
  https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021121752319776_2018060501171111
    二、项目中标对公司的影响
  上述项目合同的签订和履行将对公司业绩产生积极影响；项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
    三、风险提示
  上述中标项目因受具体交货时间和项目施工进度影响，对公司当期业绩影响存在不确定性，相关履行条款以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日
      报备文件
  （一）《国家电网有限公司 2021 年第六十一批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）中标公告》
  （二）《国家电网有限公司 2021 年第六十三批采购（输变电项目第二次 35-
330 千伏材料协议库存招标采购）中标公告》

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告
证券代码：603577            证券简称：汇金通            公告编号：2021-094
        青岛汇金通电力设备股份有限公司
  关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。
  根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，董事会同意将董事会席位由7人增至9人，其中独立董事人数不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：
                原条款                                修订后条款
第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提  第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提
名的方式和程序为：                        名的方式和程序为：
……                                    ……
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行  本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。                              累积投票制。
……                                    ……
第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董
事长 1 人，可以设副董事长。                事长 1 人，可以设副董事长。
  除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不作一一对比，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。
  修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                    青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 18 日
      报备文件
      青岛汇金通电力设备股份有限公司章程

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于监事会换届选举的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-096
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于监事会换届选举的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期
将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公
司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。
  公司于2021年12月17日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。
  上述候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。
  经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举王保德先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。王保德先生将与公司2022年第一次临时股东大
会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
  股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
                                                      2021年12月18日
附件：
    一、非职工代表监事候选人简历
  何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    二、职工代表监事候选人简历
  王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于签订《综合技术服务合同》暨关联交易的公告
 证券代码：603577        证券简称：汇金通          公告编号：2021-098
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于签订《综合技术服务合同》暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    公司拟与关联方签订《综合技术服务合同》，本次关联交易是基于公司经营管理与业务发展需要，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未发生
与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
    一、关联交易概述
  为满足青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理与业务发展需要，推进公司智能化、数字化转型，公司拟与北京德汇伟业技术服务有限公司（以下简称“德汇伟业”）签订《综合技术服务合同》，由德汇伟业为公司提供综合技术服务，包括 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。合同金额为人民币 12,010,500 元，技术服务期限为 2 年，期限届满后如需继续提供技术服务，双方另行签署协议。
  德汇伟业为本公司关联自然人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德汇伟业为公司关联方，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项合同金额未达到股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未发生与
同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
    二、关联方介绍和关联关系
  1、关联方的基本情况
  名称：北京德汇伟业技术服务有限公司
  统一社会信用代码：91110106MA01PGL44P
  住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 B 座 4 层 401
  法定代表人：宋梦田
  注册资本：20,000 万人民币
  企业类型：其他有限责任公司
  成立日期：2019 年 12 月 23 日
  经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；工程和技术研究和试验发展；包装装潢设计服务；模型设计服务；会议服务；工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、办公用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  德汇伟业主要股东：上海君瀚德浤企业管理有限公司持股 52.75%，北京汇思卓成企业管理中心（有限合伙）持股 15.50%，刘凯持股 9.25%，及其他持股 5%以下股东合计持股 22.50%。
  德汇伟业主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3
77.72 万元、净资产 250.38 万元，2020 年实现主营业务收入 505.23 万元、净利
润 0.20 万元。
  2、关联方关系介绍
  德汇伟业为本公司关联自然人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德汇伟业为公司关联方，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。
  3、履约能力分析
  德汇伟业为依法存续且正常经营的公司，技术实力和资信情况良好，具备良好的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
  甲方：青岛汇金通电力设备股份有限公司
  乙方：北京德汇伟业技术服务有限公司
  1、技术服务项目内容
  德汇伟业为公司提供综合技术服务，包括 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。本合同项下的技术服务期限为 2 年。
  2、合同价款及付款方式：合同金额为人民币 12,010,500 元。
  （1）本合同生效后，甲方应在收到乙方出具的等值增值税专用发票后 5 个工作日内，向乙方支付第一阶段费用(合同总金额的 30%)，即人民币 3,603,150元。
  （2）乙方在 2022 年 12 月 31 日前达到约定的软件研发进度，甲方在收到确
认单且收到乙方出具的等值增值税专用发票 10 个工作日内确认签字并支付第二阶段费用（合同总金额的 60%），即人民币 7,206,300 元。
  （3）乙方在 2023 年 12 月 31 日前完整提供完成上述的技术服务内容，甲方
应在签署验收单且收到乙方出具的等值增值税专用发票 10 个工作日内支付第三阶段费用（合同总金额的 10%），即人民币 1,201,050 元。
  3、协议生效条件
  本合同一式两份，自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立，
并经各方内部决策程序通过后生效，双方各执一份具有同等法律效力。
  4、违约责任
  （1）甲乙双方均应依约履行义务，享有权利，任何一方未依约履行义务的，应赔偿因其违约行为导致相对方的损失。
  （2）乙方应按照约定标准进行交付。如果乙方交付成果不符合约定的，乙方除应采取重做、修理及其他补救措施，使得交付成果符合约定标准外，每迟延一天，还应按合同剩余金额的 0.05%向甲方支付违约金，由甲方从剩余款项内扣除。由于乙方交付迟延而延误项目进度的，甲方有权停止履行合同义务，解除合同，并由乙方赔偿甲方损失。如因乙方在履行本合同过程中所使用的硬件、软件、技术方法及思路侵犯他人合法知识产权，而导致甲方被其他权利人提起诉讼或仲裁的，由乙方承担全部赔偿责任，并由乙方承担全部案件受理费用、保全费用及律师费用；如甲方因其他权利人针对乙方履行本合同过程中存在的侵权行为提起的知识产权诉讼，被采取诉讼保全措施的，由乙方承担相应的全部损失，双方均认可损失数额按被采取保全措施财产金额同期 LPR 双倍计算。
  （3）甲方应依约及时足额付款。若甲方逾期付款的，甲方除应依约支付应付费用外，每逾期一天，还应按所欠费用的 0.05%向乙方支付违约金。甲方逾期付款超过 30 天的，乙方有权中止项目实施；经乙方催促而甲方仍拒绝支付欠款的，乙方有权停止履行合同义务，解除合同。
  （4）双方认可本合同的性质为委托合同，甲方享有委托方的全部法定权利。发生合同解除的，双方应于合同解除时核算乙方已经完成的工作量，甲方按照乙方实际完成的工作量支付合理费用。合同解除时，导致合同解除的过错方应赔偿对方的损失。
  5、争议解决
  因本合同产生的争议，双方应首先协商解决；双方未能协商解决的，双方应通过人民法院诉讼解决，且由甲方所在地人民法院管辖。
  6、定价政策
  本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  随着公司全国化战略布局的逐步落地，为满足公司经营管理与业务发展需要，公司积极推进数字化、智能化转型。通过本合同项下的 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接，有助于实现公司多基地制造模式的统筹管理，有利于全方位提升公司经营管控能力，有利于公司降本增效，符合公司发展战略。本次关联交易由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为本次关联交易形成对关联方的依赖。
    五、关联交易应当履行的审议程序
  1、2021年12月17日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》，同意公司签订《综合技术服务合同》，关联董事回避表决。
  2、2021年12月17日，第三届监事会第二十三次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》，关联监事回避表决。
  公司监事会认为：本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
  3、独立董事意见
  公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；公司与关联方发生的交易基于公司经营管理与业务发展需要，有利于实现公司多基地制造模式
的统筹管理，有利于全方位提升公司经营管控能力，符合公司发展战略。交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
  4、董事会审计委员会意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德汇伟业为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要，交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并请关联董事回避表决。
    六、保荐机构核查意见
  第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司本次关联交易事项发表核查意见如下：经核查，本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事及关联监事予以回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会审计委员会已发表同意意见，本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。截至目前，本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日
      报备文件
  （一）第三届董事会第二十七次会议决议
  （二）董事会审计委员会关于关联交易事项的审核意见
  （三）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见
  （四）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
  （五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易事项的核查意见
  （六）《综合技术服务合同》

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-097
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
      关于职工代表监事换届选举的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 12 月
27 日届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）,王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。
  本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
  股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
                                                      2021年12月18日
      报备文件
      2021 年全体职工代表大会决议
附件：职工代表监事简历
  王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于董事会换届选举的公告
证券代码：603577        证券简称：汇金通          公告编号：2021-095
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
          关于董事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2021年12月27日届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。
  公司于2021年12月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。第四届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：
  （一）经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即内部董事），根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即外部董事），不
在公司领取董事津贴。
  （二）公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币8万元/年（税前）。
  公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  上述候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
  公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意其薪酬及津贴事项；同意提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项。我们同意将第四届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日
      报备文件
  （一）独立董事候选人声明
  （二）独立董事提名人声明
附件：董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
  李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人，青岛强固标准件有限公司执行董事，青岛华电海洋装备有限公司执行董事，青岛华电检测技术服务有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  李京霖先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，无境外永久居留权。曾任南开大学出版社实习编辑，河北津西钢铁集团股份有限公司进出口部部长助理，河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司副总经理，河北津西博远房地产开发有限公司总经理，河北津西国际贸易有限公司总经理助理、副总经理。现任
河北津西国际贸易有限公司总经理。李京霖先生未持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  王志刚先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司销售副经理。现任河北津西型钢有限公司副经理。王志刚先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    二、独立董事候选人简历
  黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限
公司总经理。现任新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  付永领先生，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
  张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授。张海霞女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于诉讼事项的进展公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2021-100
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
            关于诉讼事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：一审判决生效
    上市公司所处的当事人地位：原告
    涉案的金额：人民币 51,389,487.84 元及相关利息
      对公司的影响：山东省青岛市中级人民法院经审查后判决，法院依法支
持公司的部分诉讼请求。截至本公告日，原告被告双方均未在规定期限内提起上诉，一审判决正式生效，本次判决对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
    一、本次诉讼基本情况
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月就与HJT STEEL TOWER(NORTH AMERICA)CO.,LTD（以下简称“被告”）国际货物买卖合同纠纷一案，向山东省青岛市中级人民法院提交了《民事起诉状》，并收到山东省青岛市中级人民法院的《受理案件通知书》，案号（2020）鲁02民初872号。公司作为原告请求法院判令被告支付所欠公司货款人民币51,389,487.84元及相关利息，并承担本案诉讼费。详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临时公告《公司关于涉及诉讼的公告》（2020-023）。
  山东省青岛市中级人民法院于2020年4月22日立案后，依法适用第一审普通程序以及涉外程序的相关规定，于2021年2月5日公开开庭审理。山东省青岛市中
级人民法院于2021年10月19日出具《民事判决书》（2020）鲁02民初872号，山东省青岛市中级人民法院经审理认为，公司的诉讼请求部分成立，法院依法予以支持。依据《联合国国际货物销售合同公约》第一条、第七条、第八条、第九条、第十一条、第五十三条、第六十二条、第七十四条、第七十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
  1、被告于本判决生效之日起十日内给付原告货款人民币48,354,041.19元及利息（自2018年5月13日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息金额为人民币2,960,341.86元；自2019年8月20日至判决生效之日的利息按照同期中华人民共和国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；
  2、驳回原告的其他诉讼请求。
  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  案件受理费314,478元，由被告负担295,609元，由原告负担18,869元。
  如不服本判决，原告可以在判决书送达之日起十五日内，被告可以在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国山东省高级人民法院。
  详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临时公告《公司关于诉讼事项的进展公告》（2021-089）。
    二、本次诉讼进展情况
  截至本公告日，本案上诉期满,山东省青岛市中级人民法院未收到该案原告被告当事人中任何一方当事人以直接提交或邮寄方式就该判决提出上诉的民事上诉状等相关材料。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条规定，山东省青岛市中级人民法院（2020）鲁02民初872号《民事判决书》判决正式生效。
    三、本次诉讼对公司的影响
  本案判决正式生效，法院依法支持公司的部分诉讼请求，依法维护了公司和全体股东的合法权益。截至本公告日，被告尚未向本公司支付上述一审民事判决书中规定的款项，公司后续将根据上述应收账款的回款情况，积极通过货款催收、申请强制执行等措施追缴应收款项，保障公司的合法权益。本次判决对公司本期及期后利润的影响存在不确定性,公司将密切关注和高度重视后续进展情况，持续履行信息披露义务。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日
      报备文件
      民事判决书

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-093
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议于 2021 年 12 月 11 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，
并于 2021 年 12 月 17 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
  非职工代表监事候选人何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》
  监事会认为：本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 名关联监事回避表决。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 18 日
      报备文件
      第三届监事会第二十三次会议决议

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-092
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
    第三届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年12月11日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年12月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
  根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，董事会同意将董事会席位由 7 人增至 9 人，其中独立董事人数不变。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加董事会席位并修订<公司章程>的公告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前董事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第三届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前董事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
  董事会同意在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即内部董事），根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（即外部董事），不在公司领取董事津贴；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年（税前）。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》
  为满足公司经营管理与业务发展需要，推进公司智能化、数字化转型，同意公司与北京德汇伟业技术服务有限公司签订《综合技术服务合同》，由北京德汇伟业技术服务有限公司为公司提供综合技术服务，包括 PDM 系列软件定制研发及部署、MES 生产执行系统研发及部署、智能化产线端口对接。合同金额为人民币12,010,500 元，技术服务期限为 2 年，期限届满后如需继续提供技术服务，双方另行签署协议。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 名关联董事回避表决。
  独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
    六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意于 2022 年 1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日
      报备文件
  （一）第三届董事会第二十七次会议决议
  （二）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见
  （三）独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

[2021-12-18] (603577)汇金通:汇金通关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-099
      青岛汇金通电力设备股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月4日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
  系统
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
        2022 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 1 月 4 日 14 点
        召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份
有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日
                          至 2022 年 1 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
        不适用
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
 1  《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》                  √
      《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独
 2                                                                √
      立董事候选人津贴的议案》
 3  《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》              √
累积投票议案
4.00  《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》          应选董事（6）人
4.01  李明东                                                      √
4.02  刘锋                                                        √
4.03  李京霖                                                      √
4.04  王志刚                                                      √
4.05  蔡维锋                                                      √
4.06  董萍                                                        √
5.00  《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》          应选独立董事（3）人
5.01  黄镔                                                        √
5.02  付永领                                                      √
5.03  张海霞                                                      √
6.00  《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》      应选监事（2）人
6.01  何树勇                                                      √
6.02  刘雪香                                                      √
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司2021年12月17日召开的第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司 2021 年 12 月 18 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
  （二）特别决议议案：1
  （三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股            603577          汇金通              2021/12/28
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员
  五、会议登记方法
  （一）登记方法：
  1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
  3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 4 日（上午 8：00—11：30）
  （三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区 ，公司四楼会议室
  六、其他事项
  （一）会议联系方式
  联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
  联系部门：证券部
  邮编：266300
  联系人：朱芳莹
  联系电话：0532-58081688
  传真：0532-55593666
  邮箱：ir@hjttower.com
  （二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
  特此公告。
                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 18 日
      报备文件
      提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十七次会议决议
      附件 1：授权委托书
      附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1  《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
      《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及
 2
      独立董事候选人津贴的议案》
 3  《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》
序号                  累积投票议案名称                          投票数
4.00  《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01  李明东
4.02  刘锋
4.03  李京霖
4.04  王志刚
4.05  蔡维锋
4.06  董萍
5.00  《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01  黄镔
5.02  付永领
5.03  张海霞
6.00  《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01  何树勇
6.02  刘雪香
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 10

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