≈≈诚邦股份603316≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-009
        诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2022 年 2 月
23 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 2 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏
离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
       经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票 2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 24 日、2022 年 2 月 25 日连续
3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  （一）公司股票2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月25日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月26日

[2022-02-23] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-008
    诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）从 2022 年 2 月 11
日至 22 日公司股票连续涨停，区间涨幅达到 91.49%，短期内波动幅度较大。截
至 2022 年 2 月 22 日收盘，公司静态市盈率绝对值为 70.37 倍，明显高于行业同
期水平。
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月经营活动现金净流
量持续为负。
       经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者提高风险意识，审慎投资，切忌盲目跟风。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票 2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  （一）公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月22日公司股票收盘价格11.03元/股，再次涨停。从2022年2月11日至22日公司股票连续涨停，区间涨幅达到91.49%，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）截至2022年2月22日收盘，公司静态市盈率绝对值为70.37倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建筑业”静态市盈率为9.61倍。公司当前的静态市盈率绝对值明显高于行业同期水平。
  （三）公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降
30.69%。
  （四）公司2018年、2019年、2020年和2021年1-9月经营活动现金净流量持
续为负，主要系公司较多存量PPP项目还处于建设期，工期较长，大部分尚未进入运营回款期，在PPP项目建设过程中需要支付供应商款项，导致公司经营活动现金净流量为负。
  （五）截至目前，公司控股股东方利强先生及其一致行动人李敏女士，共计持有公司股份131,015,822股，占公司总股本的48.31%，累计质押股份55,900,000股，占其合计持股数量的43.79%，占公司总股本的21.15%。
  （六）资本市场是受多方面因素影响的市场，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  （七）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月23日

[2022-02-23] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告(2022/02/23)
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-008
    诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）从 2022 年 2 月 11
日至 22 日公司股票连续涨停，区间涨幅达到 91.49%，短期内波动幅度较大。截
至 2022 年 2 月 22 日收盘，公司静态市盈率绝对值为 70.37 倍，明显高于行业同
期水平。
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月经营活动现金净流
量持续为负。
       经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者提高风险意识，审慎投资，切忌盲目跟风。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票 2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续 2 个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  （一）公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月22日公司股票收盘价格11.03元/股，再次涨停。从2022年2月11日至22日公司股票连续涨停，区间涨幅达到91.49%，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）截至2022年2月22日收盘，公司静态市盈率绝对值为70.37倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建筑业”静态市盈率为9.61倍。公司当前的静态市盈率绝对值明显高于行业同期水平。
  （三）公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降
30.69%。
  （四）公司2018年、2019年、2020年和2021年1-9月经营活动现金净流量持
续为负，主要系公司较多存量PPP项目还处于建设期，工期较长，大部分尚未进入运营回款期，在PPP项目建设过程中需要支付供应商款项，导致公司经营活动现金净流量为负。
  （五）截至目前，公司控股股东方利强先生及其一致行动人李敏女士，共计持有公司股份131,015,822股，占公司总股本的48.31%，累计质押股份55,900,000股，占其合计持股数量的43.79%，占公司总股本的21.15%。
  （六）资本市场是受多方面因素影响的市场，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  （七）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月23日

[2022-02-22] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易风险提示公告(2022/02/22)
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-007
                  诚邦生态环境股份有限公司
                    股票交易风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月经营活动现金净流
量持续为负。
       从2022年2月11日至21日公司股票连续涨停，区间涨幅达到74.13%，
短期内波动幅度较大。截至 2022 年 2 月 21 日收盘，公司静态市盈率绝对值为
63.99 倍，高于行业同期水平。
       敬请广大投资者提高风险意识，审慎投资，切忌盲目跟风。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）从 2022 年 2 月 11 日至
21 日公司股票连续涨停，区间涨幅达到 74.13%，短期内波动幅度较大。现公司提示相关风险如下：
  一、公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月21日公司股票收盘价格10.03元/股，再次涨停。从2022年2月11
日至21日公司股票连续涨停，区间涨幅达到74.13%，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，审慎投资，切忌盲目跟风。
  二、截至2022年2月21日收盘，公司静态市盈率绝对值为63.99倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建
筑业”静态市盈率为9.65倍。公司当前的静态市盈率绝对值高于行业同期水平。
  三、公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长
15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降
30.69%。
  四、公司2018年、2019年、2020年和2021年1-9月经营活动现金净流量持续为负，主要系公司较多存量PPP项目还处于建设期，工期较长，大部分尚未进入运营回款期，在PPP项目建设过程中需要支付供应商款项，导致公司经营活动现金净流量为负。
  五、截至目前，公司控股股东方利强先生及其一致行动人李敏女士，共计持有公司股份131,015,822股，占公司总股本的48.31%，累计质押股份55,900,000股，占其合计持股数量的43.79%，占公司总股本的21.15%。
  六、资本市场是受多方面因素影响的市场，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  七、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-19] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-006
    诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2022 年 2 月
16 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       从2022年2月11日至18日公司股票连续涨停，区间涨幅达到58.33%，
短期内波动幅度较大。截至 2022 年 2 月 18 日收盘，公司静态市盈率绝对值为
58.19 倍，高于行业同期水平。
       经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票 2022 年 2 月 16 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 18 日连续
3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  （一）公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月18日公司股票收盘价格9.12元/股，再次涨停。从2022年2月11日至18日公司股票连续涨停，区间涨幅达到58.33%，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）截至2022年2月18日收盘，公司静态市盈率绝对值为58.19倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建 筑业”静态市盈率为9.44倍。公司当前的静态市盈率绝对值高于行业同期水平。
  （三）公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降
30.69%。
  （四）资本市场是受多方面因素影响的市场，对此公司提醒广大投资者应充
分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  （五）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月19日

[2022-02-18] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易风险提示公告(2022/02/18)
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-005
                  诚邦生态环境股份有限公司
                    股票交易风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       截至 2022 年 2 月 17 日收盘，公司静态市盈率绝对值为 52.89 倍，
高于行业同期水平。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 11 日、
2022 年 2 月 14 日、2022 年 2 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动。公司已于 2022 年 2 月 16 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编
号：2022-003）。2022 年 2 月 16 日、2022 年 2 月 17 日公司股票连续涨停。现公
司提示相关风险如下：
  一、公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月17日公司股票收盘价格8.29元/股，再次涨停。从2022年2月11日至17日公司股票连续涨停，区间涨幅达到43.92%，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  二、截至2022年2月17日收盘，公司静态市盈率绝对值为52.89倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建筑业”静态市盈率为9.51倍。公司当前的静态市盈率绝对值高于行业同期水平。
  三、公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降
30.69%。
  四、资本市场是受多方面因素影响的市场，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  五、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月18日

[2022-02-17] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-004
                  诚邦生态环境股份有限公司
                    股票交易风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       公司 2021 年前三季度实现营业收入 87,625.31 万元，比上年同期增
长 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,022.73 万元，比上年同期下降30.69%。
       截至 2022 年 2 月 16 日收盘，公司静态市盈率绝对值为 43.70 倍，
高于行业同期水平。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 11 日、
2022 年 2 月 14 日、2022 年 2 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动。公司已于 2022 年 2 月 16 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编
号：2022-003）。2022 年 2 月 16 日公司股票再次涨停。现公司提示相关风险如
下：
  一、相关风险提示
  （一）公司股票短期内波动幅度较大
  2022年2月16日公司股票收盘价格7.54元/股，再次涨停。从2022年2月11日至16日公司股票连续涨停，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）公司市盈率高于行业同期水平
  截至2022年2月16日收盘，公司静态市盈率绝对值为43.70倍。根据中证指数
有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“土木工程建 筑业”静态市盈率为9.27倍。公司当前的静态市盈率绝对值高于行业同期水平。
  （三）2021年三季报业绩下滑
  公司2021年前三季度实现营业收入87,625.31万元，比上年同期增长15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,022.73万元，比上年同期下降30.69%。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月17日

[2022-02-16] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2022-003
        诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2022 年 2 月 11
        日、2022 年 2 月 14 日、2022 年 2 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格
        涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，
        属于股票交易异常波动。
       经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票 2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 14 日、2022 年 2 月 15 日连续
3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
  （二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
  （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                        2022年2月16日

[2022-02-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2022-002
          诚邦生态环境股份有限公司
        关于参与投资设立产业基金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  1、为优化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的产业布局，增强公司中长期的核心竞争力，公司拟以自有资金与北京新宜天合投资管理有限公司、北京九宜城商业管理有限公司等共同投资设立嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“本合伙企业”），并于 2022 年 2月 10 日签订《嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。基金为有限合伙制，该合伙企业的认缴出资总额为10,900 万元，其中公司认缴出资额为 1,000 万元，出资比例为 9.17%。
  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    1、普通合伙人兼执行事务合伙人的基本信息
  企业名称：北京新宜天合投资管理有限公司（以下简称“新宜投资”）
  统一社会信用代码：91110111MA01F04F8A
  公司类型：有限责任公司
  成立时间：2018 年 10 月 09 日
  注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 376
  注册资本：1000 万元人民币
  法定代表人：马占田
  控股股东及实际控制人情况：马占田持股 50%，为其控股股东；马占田为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理。
  经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理。
  私募基金管理人登记：新宜投资已在中国证券投资基金业协会履行了证券公司私募基金子公司管理人登记，会员编码（暨登记编号）：P1069750
    2、其他有限合伙人的基本信息
  （1）北京九宜城商业管理有限公司
  统一社会信用代码：91110105MA00ALEY6X
  公司类型：有限责任公司
  成立时间：2016 年 12 月 16 日
  注册地址：北京市大兴区芦花路 1 号院 10 号楼 5 层 510 室
  注册资本：100 万元人民币
  法定代表人：李宏波
  控股股东及实际控制人情况：杭州庞森商业管理股份有限公司持股 100%，为其控股股东；马占田为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理。
  经营范围：企业管理；企业策划；市场调查。
  （2）恒融投资集团有限公司
  统一社会信用代码：91110108681952858R
  公司类型：有限责任公司
  成立时间：2008 年 10 月 24 日
  注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号312 室
  注册资本：壹亿贰仟伍佰万元人民币
  法定代表人：江浩然
  控股股东及实际控制人情况：江浩然持股 80%，为其控股股东；江浩然为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：投资及投资管理；技术咨询服务；财务顾问；出租商业用房。
  （3）吉安华顺投资发展有限公司
  统一社会信用代码：91360800799453392T
  公司类型：有限责任公司
  成立时间：2007 年 03 月 15 日
  注册地址：江西省吉安市吉州区迎宾大道 6 号凯旋华府 3 幢店面 1-01 室
  注册资本：贰仟万元人民币
  法定代表人：周渭华
  控股股东及实际控制人情况：周渭华持股 70%，为其控股股东；周渭华为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：房地产开发；装修工程；项目投资；建材销售；酒店管理；自有房屋租赁；市场营销策划；企业管理咨询。
  （4）西藏九诺企业管理有限公司
  统一社会信用代码：91540126MA6T5A3J3P
  公司类型：一人有限责任公司
  成立时间：2018 年 03 月 21 日
  注册地址：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区小微企业创业基地 4-5-04A
  注册资本：伍佰万元人民币
  法定代表人：胡婧
  控股股东及实际控制人情况：陕西九九投资集团有限公司持股 100%，为其控股股东；胡耘为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：企业管理服务、养老项目管理服务、养老管理服务；企业形象策划；营养健康咨询服务（不含医疗服务）。
  （5）浙江万澳资产管理有限公司
  统一社会信用代码：91330108322907756Q
  公司类型：有限责任公司
  成立时间：2014 年 11 月 06 日
  注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 3 幢 201-1 室
  注册资本：壹仟万元人民币
  法定代表人：郑卫星
  控股股东及实际控制人情况：郑卫星持股 100%，为其控股股东；郑卫星为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：服务：受托企业资产管理，物业管理，承办会展会务，家政服务，房地产中介代理，餐饮管理，酒店管理，石材养护；承接：市政工程，水电工程，园林绿化工程（凭资质经营）；销售：日用百货。
  （6）海南晟怡投资有限公司
  统一社会信用代码：91460108MA7F1LW50H
  公司类型：其他有限责任公司
  成立时间：2021 年 12 月 21 日
  注册地址：海南省三亚市天涯区天涯海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤
凰岛 1 号楼 A 座 994 号
  注册资本：伍仟万元人民币
  法定代表人：高翔
  控股股东及实际控制人情况：安徽淘礼网科技有限公司持股 90%，为其控股股东；高翔为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；专用设备修理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；创业投资；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；知识产权服务；科技中介服务；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。
  （7）北京吉瑞星咨询有限公司
  统一社会信用代码：91110108MA0209N50J
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  成立时间：2021 年 02 月 04 日
  注册地址：北京市海淀区信息路 22 号 B 座 2 层 02-A473 室
  注册资本：2000 万元人民币
  法定代表人：王军洋
  控股股东及实际控制人情况：王军洋持股 99.5%，为其控股股东；王军洋为其实际控制人。
  主要投资领域：股权投资、私募基金管理
  经营范围：经济贸易咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
  （8）李林
  身份证号码：430422198212******
  （9）孙利军
  身份证号码：330124197705******
  （10）潘一杭
  身份证号码：220502198703******
  （11）侯庆鑫
  身份证号码：133001196703******
  （12）张晨晨
  身份证号码：340521198610******
  （13）朱宝玉
  身份证号码：130921198106******
    3、同业竞争或关联关系说明
  上述各交易方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，均未参与投资本基金且未在本基金中任职，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。
  本次投资不会导致同业竞争或关联交易。
    三、拟投资合伙企业的基本情况及合伙协议主要内容
    1、基本信息
  名称：嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）
  注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 178
室-87（自主申报）
  基金规模：认缴出资总额为 10,900 万元人民币
  组织形式：有限合伙企业
  执行事务合伙人：北京新宜天合投资管理有限公司
  经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
  各合伙人认缴出资情况：
            合伙人名称              合伙人性质  认缴出资总额（万元）    认缴出资比例（%）
 北京新宜天合投资管理有限公司      普通合伙人                      100                  0.92
 北京九宜城商业管理有限公司        有限合伙人                    1,400                  12.84
 诚邦生态环境股份有限公司          有限合伙人                    1,000                  9.17
 恒融投资集团有限公司              有限合伙人                    1,000                  9.17
 吉安华顺投资发展有限公司          有限合伙人                    1,000                  9.17
 西藏九诺企业管理有限公司          有限合伙人                      600                  5.50
 浙江万澳资产管理有限公司          有限合伙人                      500                  4.59
 海南晟怡投资有限公司              有限合伙人                      300                  2.75
 北京吉瑞星咨询有限公司            有限合伙人                      200                  1.83
 李林                              有限合伙人                    1,400                 

[2022-01-27] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第四季度主要经营数据的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2022-001
          诚邦生态环境股份有限公司
      2021 年第四季度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2021 年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、新签项目的数量、合计金额情况
  2021 年 9-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 66 项，合计金额为人民
币 32,761.18 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 20 项；运维养
护类合同 7 项；规划设计类合同 39 项（其中园林设计类合同 19 项，建筑设计类
合同 9 项，旅游规划设计类合同 1 项，环保设计类合同 10 项）。
    二、本年累计签订项目的数量及合计金额
  2021 年 1-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 195 项（其中生态环境建
设工程类合同 46 项、规划设计类合同 141 项、运营维护类合同 8 项），合计金
额为人民币 94,001.19 万元，上述合同均在执行中。
    三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
  本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。
  特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2021-12-14] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告
          证券代码：603316        证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-063
                诚邦生态环境股份有限公司
        关于回复上海证券交易所监管工作函的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“诚邦股份”）近日收到
        上海证券交易所下发的《关于诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度第三季度报
        告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2912 号）（以下简称“《工作
        函》”），经认真核实分析，现对《工作函》中所列问题回复如下：
            问题 1.三季报披露，前三季度公司营业收入同比增长 15.87%，归属母公司
        股东利润同比下滑 30.69%，扣非后归属母公司股东净利润同比下滑 36.46%。
        公司经营活动产生的现金流量净额为-2.18 亿元，且 2020 年年末为-3.20 亿元、
        2019 年年末为-1.23 亿元。请公司：（1）分产品列示 2021 年前三季度营业收入
        及营业成本、毛利率及变化情况；（2）结合经营情况变化，包括但不限于在手
        订单情况、新签订单情况、市场空间及竞争力、成本费用变化趋势、行业和经
        营环境变化及可比公司等情况，说明公司增收不增利、经营活动现金流持续为
        负的原因及合理性，以及公司拟采取何种应对措施。
            【回复】
            （1）分产品列示 2021 年前三季度营业收入及营业成本、毛利率及变化情
        况
            公司 2021 年前三季度分产品营业收入、营业成本及毛利率情况如下：
                                                                                            单位：万元
                        2021 年 1-9 月                    2020 年 1-9 月                        变动比例
  产品类型                            毛利率                          毛利率    营业收入  营业成本    毛利率
                营业收入  营业成本  （%）    营业收入  营业成本    （%）    （%）    （%）    （%）
环境建设        76,457.75  65,324.99    14.56    67,739.46  57,232.72      15.51      12.87      14.14      -0.95
设计            4,554.58    3,328.61    26.92    4,782.23  3,567.82      25.39      -4.76      -6.70      1.52
养护运维        2,772.28    2,077.53    25.06    3,050.12  2,072.69      32.05      -9.11      0.23      -6.99
其他[注]          3,840.70    3,739.24      2.64      53.51          -          -          -          -          -
合计            87,625.31  74,470.36    15.01    75,625.32  62,873.23      16.86      15.87      18.45      -1.85
              注：其他主要系 2021 年新设立子公司的贸易业务收入。
            由上表可知，公司 2021 年 1-9 月营业收入为 87,625.31 万元，比上年同期增
        长 15.87%；营业成本为 74,470.36 万元，同比增长 18.45%；毛利率为 15.01%，
        同比下降 1.85 个百分点。
            （2）结合经营情况变化，包括但不限于在手订单情况、新签订单情况、市
        场空间及竞争力、成本费用变化趋势、行业和经营环境变化及可比公司等情况，
        说明公司增收不增利、经营活动现金流持续为负的原因及合理性，以及公司拟
        采取何种应对措施。
            2021 年 1-9 月及 2020 年 1-9 月经营情况和现金流情况具体如下：
                                                                                            单位：万元
                项  目            2021 年 1-9 月  2020 年 1-9 月    增加额    增长比例（%）
                营业收入            87,625.31      75,625.32      11,999.99      15.87
                营业成本            74,470.36      62,873.23      11,597.13      18.45
                毛利率              15.01%        16.86%        -1.85%        -1.85
                管理费用              6,979.04      6,086.86        892.18        14.66
                研发费用              3,013.70      2,735.48        278.22        10.17
        归属于母公司股东净利润      2,022.73      2,918.42      -895.69      -30.69
      扣非后归属于母公司股东净利润    1,588.14      2,499.28      -911.14      -36.46
      经营活动产生的现金流量净额    -21,804.05    -29,736.52      7,932.48      26.68
            由上表可知，2021 年 1-9 月较 2020 年 1-9 月营业收入增加 11,999.99 万元，
        营业成本增加 11,597.13 万元，毛利增加 402.86 万元，同时公司管理费用及研发
        费用增加 1,170.40 万元；此外，公司经营性现金净流量增加 7,932.48 万元。
            一、公司营业收入及净利润波动分析
            国家高度重视生态文明建设，建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务
        给生态环境建设行业带来新的发展机遇，也对产业结构提出了更高的要求。但是
        世界各地仍面临新冠肺炎疫情的冲击，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，
        复杂严峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了很大的考验，公司所处
        的行业市场竞争更为激烈，总体行业利率润下滑。2021 年 1-9 月，受上述宏观环
        境影响，公司新签订单 61,240.02 万元，较去年同期有所下降。
            （一）营业收入增长原因分析
          公司 2021 年 1-9 月营业收入为 87,625.31 万元，比上年同期增长 15.87%。
      截至 2020 年 12 月 31 日公司在手订单为 159,483.01 万元，存量在手订单相对较
      多。2021 年前三季度，公司稳步实施存量在手订单和当年新签订单，尤其是存
      量的 PPP 项目和 EPC 项目施工进度有效推进，导致营业收入同比增长。
          （二）净利润下滑的原因分析
          2021 年 1-9 月，公司归属于母公司股东净利润为 1,991.39 万元，同比下降
      30.69%，扣非后归属于母公司股东净利润同比下滑 36.46%，主要系项目毛利率
      下降、管理费用及研发费用增加所致。具体分析如下：
          1、毛利率变动分析
          2021 年 1-9 月，公司毛利率为 15.01%，同比下降 1.85 个百分点，主要受新
      冠疫情和宏观环境影响，行业市场竞争更为激烈，总体行业利率润下滑；同时今
      年国内外资源类大宗商品大幅涨价，使得公司经营所需的材料和人工等成本上升，
      导致工程项目毛利率有所下降。
          2、管理费用及研发费用变动分析
          2021 年 1-9 月，公司管理费用及研发费用 9,992.74 万元，较去年同期增加
      1,170.40 万元，增幅为 13.27%。一方面，2020 年度疫情期间政府社保减免 424.10
      万元，房租减免 62.80 万元；2021 年度相关优惠政策取消，导致本期管理费用及
      研发费用同比增加。另一方面，公司推出第一期员工持股计划，确认股份支付费
      用 556 万元，导致本期管理费用较上期增加。
          （三）与同行业可比上市公司对比分析
          从 21 家同行业可比上市公司 2021 年 1-9 月营业收入、毛利率和净利润变动
      情况来看，营业收入平均增长 0.57%，毛利率平均下降 2.25 个百分点，归属于母
      公司股东的净利润平均下降 162.56%，同行业可比上市公司大多数呈现净利润增
      幅不如收入增幅或收入增长净利润下降，公司营业收入、毛利率和净利润变动情
      况与行业情况相符。
          同行业可比上市公司营业收入、净利润、毛利率对比变动情况如下：
                    营业收入（万元）            归属于母公司股东的净利润（万元）              毛利率
 证券名称  2021年1-9月  2020 年 1-9  变动比  2021 年 1-9  2020 年 1-9    变动比例    2021 年  2020 年    变动

[2021-12-10] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-062
          诚邦生态环境股份有限公司
    关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日披露
了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理及财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-054），在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监叶帆先生代为履行董事会秘书职责。截至目前，叶帆先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定：公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，由公司法定代表人、董事、总经理张兴桥先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
  公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
  特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-11-27] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份    公告编号：2021-061
          诚邦生态环境股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          129,390,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          48.9627
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书（代）叶帆出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增日常关联交易预计额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      129,390,822 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于新增日常      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      关联交易预计
      额度的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陈旭楠、胡嘉冬
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告
证券代码：603316      证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-059
          诚邦生态环境股份有限公司
    关于新增日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      是否需要提交股东大会审议：是
      日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生
产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
    一、日常关联交易的基本情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司诚邦环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）与康润诚环境科技（烟台）有限公司（以下简称“康润诚”）因业务开展的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司对此日常关联交易事项进行如下审议。
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
    本公司独立董事事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。
    公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内执行相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
    根据公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司与康润诚以下类别服务自本交易事项经股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日拟发生的日常关联交易上限预计如下：
                                                金额单位：人民币万元
                      占同  本年年初至  上年        本次预计金额
 关联交易类  本次预计  类业  披露日与关  实际 占同类 与上年实际发
    别        金额    务比  联人累计已  发生 业务比 生金额差异较
                      例（%） 发生的交易  金额 例（％）  大的原因
                                金额
 承 揽 污 水 处                                            该关联交易系
 理、 河道、市 15000.00 13.07    0.00    0.00  0.00  2021 年之后
 政、 绿化等运                                            新增交易
 营维护项目
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    康润诚，成立于2021年3月8日，统一社会信用代码为91370600MA3WB1Q698，法定代表人为梁芳，住所为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区长江路300 号业达智谷大厦 1509 室，注册资金为壹仟万元，毅康科技有限公司和本公司分别持有康润诚 51%和 49%股权。康润诚的主营业务是环保咨询服务，水污染
治理，市政设施管理，工程管理服务等。截至 2021 年 9 月 30 日，康润诚总资产
为人民币 1,000,639.94 元、净资产为人民币 1,000,639.94 元。2021 年 3-9 月，
康润诚营业收入为人民币 0.00 元、净利润为人民币 639.94 元。
    （二）关联关系介绍
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于公司持有康润诚 49%股权，因此康润诚构成本公司关联法人，交易构成本公司的关联交易。
    （三）前期交易的执行情况和履约能力分析
    康润诚为康佳集团股份有限公司旗下毅康科技有限公司的控股子公司，可从其母公司承揽污水处理、河道、市政、绿化等运营维护项目，预计未来的业务较
为稳定，财务状况良好，且与公司下属环保科技保持良好的合作，康润诚具有正常履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
    特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-058
            诚邦生态环境股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2021
年 11 月 10 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
  二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
  为了满足公司日常经营和业务发展需要，监事会审议同意公司新增与康润诚环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额。（详见公司 2021-059公告）
  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-057
                诚邦生态环境股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 11 月 10 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2021 年 11 月 7 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
  为了满足公司日常经营和业务发展需要，董事会审议同意公司新增与康润诚环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额，并同意将议案提交公司股东大会审议。（详见公司 2021-059 公告）
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2021 年 11 月 26 日
召集公司 2021 年第三次临时股东大会。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
  备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
                                    诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2021-060
          诚邦生态环境股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日  14 点 45 分
  召开地点：诚邦股份会议室二
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                      至 2021 年 11 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于新增日常关联交易预计额度的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已于公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议
  审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 11 日公司刊登在《上海证券报》、《证
  券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
      同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021
  年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603316        诚邦股份          2021/11/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021 年 11 月 26 日上午 9：00 至下午 2：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路 599 号公司办公楼三楼）
六、  其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）电话： 0571-87832006；
传真： 0571-87832009
联系人：余书标
特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
诚邦生态环境股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于新增日常关联交易预计
              额度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-056
          诚邦生态环境股份有限公司
      2021 年第三季度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将 2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、新签项目的数量、合计金额情况
  2021 年 7-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 55 项，合计金额为人民币
36,724.29 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 13 项；规划设计
类合同 42 项（其中园林设计类合同 21 项，建筑设计类合同 18 项，旅游规划设
计类合同 1 项，环保设计类合同 2 项）。
    二、本年累计签订项目的数量及合计金额
  2021 年 1-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 129 项（其中生态环境建
设工程类合同 26 项、规划设计类合同 102 项、运营维护类合同 1 项），合计金
额为人民币 61,240.02 万元，上述合同均在执行中。
    三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
  本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。
  特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (603316)诚邦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.09元
    每股净资产: 3.4416元
    加权平均净资产收益率: 2.19%
    营业总收入: 8.76亿元
    归属于母公司的净利润: 2022.73万元

[2021-09-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份    公告编号：2021-052
          诚邦生态环境股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：诚邦股份公司会议室二
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          131,016,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          49.5779
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周欣欣先生因工作原因未能参加；
3、 公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
 A 股  131,015,822  99.9993      910  0.0007        0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          方利强        131,015,822      99.9993 是
2.02          李婷          131,015,822      99.9993 是
2.03          张兴桥        131,015,822      99.9993 是
2.04          叶帆          131,015,822      99.9993 是
2.05          陈颖          131,015,823      99.9993 是
2.06          李军          131,015,822      99.9993 是
3、 关于增补独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席会议有 是 否
                                          效表决权的比例（%） 当选
3.01          马贵翔        131,015,822            99.9993 是
3.02          吴晖          131,015,822            99.9993 是
3.03          傅黎瑛        131,015,822            99.9993 是
4、 关于增补监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席会议有 是 否
                                          效表决权的比例（%） 当选
4.01          朱国荣        131,015,823            99.9993 是
4.02          周欣欣        131,015,823            99.9993 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
1      关于修改公司      0  0.0000    910  100.0000    0  0.0000
      章程的议案
2.01  方利强            0  0.0000
2.02  李婷              0  0.0000
2.03  张兴桥            0  0.0000
2.04  叶帆              0  0.0000
2.05  陈颖              1  0.1098
2.06  李军              0  0.0000
3.01  马贵翔            0  0.0000
3.02  吴晖              0  0.0000
3.03  傅黎瑛            0  0.0000
4.01  朱国荣            1  0.1098
4.02  周欣欣            1  0.1098
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00
对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 1 为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陈旭楠、胡嘉冬
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-055
                诚邦生态环境股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 10 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场
和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2021 年 9 月 7 日以电子邮件、电话
等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案》
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为诚邦生态环境股份有限公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    二、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》
    为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举方利强、吴晖、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    三、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案》
    为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、吴晖、叶帆为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    四、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司提名委员会委员的议案》
    为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举吴晖、马贵翔、方利强为公司提名委员会委员，其中吴晖为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    五、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》
    为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举马贵翔、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中马贵翔为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    六、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会续聘张兴桥为诚邦生态环境股份有限公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    七、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监的议案》
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任李军、童吉飞为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）；聘任叶帆为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    八、审议通过《关于叶帆先生代行董事会秘书职责的议案》
    公司原董事会秘书胡先伟先生任期届满，不再续任董事会秘书，另有任用。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监叶帆先生代行
董事会秘书职责。叶帆先生在参加上海证券交易所董事会秘书的任职资格培训，取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会董事会秘书。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    九、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的议案》
    根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任余书标为诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    十、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任谷静妨为诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    特此公告。
    备查文件：
 《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-11] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-053
            诚邦生态环境股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2021 年 9 月 7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2021
年 9 月 10 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举钱波担任诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席，任期 3 年。自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-10] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
          证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-051
                    诚邦生态环境股份有限公司
          关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
                截至本公告日，李敏女士直接持有本公司股份 36,179,000 股，占本公司
          总股本 13.69%。本次质押后，李敏女士累计质押股份数量为 15,600,000 股，占
          其直接持股数的 43.12%，占公司总股本的 5.90%。
                李敏女士与公司控股股东方利强先生作为一致行动人，共计持有公司股
          份 131,015,822 股，占公司总股本的 48.31%，累计质押股份 55,900,000 股，占其
          合计持股数量的 43.79%，占公司总股本的 21.15%。
              公司于 2021 年 9 月 9 日收到持股 5%以上股东李敏女士的通知。获悉其将持
          有的本公司股份办理了部分股份质押延期业务，具体事项如下：
            一、本次部分股份质押延期购回的情况
    是否                          是  是
股  为控              占其  占公  否  否
东  股股  本次质押  所持  司总  为  为  质押起  原到期赎  延期赎                质押融
名  东或  延期赎回  股份  股本  限  补    始日    回日    回日      质权人    资资金
称  其一  股数（股） 比例  比例  售  充                                              用途
    致行              (%)  (%)  股  质
    动人                                押
李  是  15,600,000  43.12  5.90  否  否  2021.3.9  2021.9.9  2022.3.9  东北证券股  个人融
敏                                                                        份有限公司    资
            二、股东累计质押股份情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
                      持股  本次延期质  本次延期质  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
 股东名    持股数量    比例  押前累计质  押后累计质  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
  称                  （%）  押数量（股） 押数量（股）  比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        (%)    (%)  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                        （股）  （股）  （股）  （股）
 李敏  36,179,000  13.69 15,600,000  15,600,000  43.12  5.90    0      0      0      0
方利强  91,485,422  34.62 40,300,000  40,300,000  44.05  15.25    0      0      0      0
 合计  131,015,822  48.31 55,900,000  55,900,000  43.79  21.15    0      0      0      0
            三、其他情况说明
              1、公司持股 5%以上股东李敏女士本次质押股份的延期购回是对其前期股
          票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增质押融资。
              2、截至本公告披露之日，公司总股本为 264,264,000 股，公司控股股东方利
          强先生及其一致行动人李敏女士累计质押股份数量占其合计持有公司股份数量
          比例为 43.79%，未达到或超过 50%。
              3、方利强先生与李敏女士个人资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的
          履约能力，能有效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被
          强制过户的情形，其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金。方利强先生所
          持本公司股份不涉及业绩补偿义务，其所持股份质押不会对本公司生产经营、公
          司治理等产生不利影响。
              4、方利强先生与李敏女士个人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
          本公司利益的情形。
              公司将持续关注方利强先生与李敏女士个人的质押情况及质押风险情况，严
        格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
            特此公告。
                                                      诚邦生态环境股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 9 月 10 日

[2021-09-02] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-050
            诚邦生态环境股份有限公司
  关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将
于 2021 年 9 月 13 日届满。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、
《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。
  2021 年 9 月 1 日，公司通过职工代表选举的方式，推荐选举钱波女士为公
司第四届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，职工代表监事任期与公司第四届监事会任期一致。
  特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 2 日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历：
  钱波，女，1981年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2000年至2012年9月在浙江东方市政园林工程有限公司工作。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至2021年3月任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2021年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监
事,2020年7月起,任诚邦生态环境股份有限公司监事会主席。

[2021-08-26] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于签订盐池文化博览园提升开发项目(盐池文化博览园提升改造工程总承包EPC)合同的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-049
                诚邦生态环境股份有限公司
    关于签订盐池文化博览园提升开发项目（盐池文化博览园
            提升改造工程总承包 EPC）合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
   合同类型及内容：EPC 合同
   合同金额：建安费：101,014,773.00 元；总承包管理费：40 万元；设计费：
  以第三方评审的建筑安装工程费为基数，根据（计价格[2002]10 号）《工程
  设计收费标准》计算的设计费用的 90%。
   合同工期：工期为 365 个日历天
   对上市公司当期业绩的影响：
  该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
  2021 年 8 月 12 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或
“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于项目中标公告》（公告编号：2021-043），披露了公司与诚邦设计集团有限公司组成的联合体成为盐池文化博览园提升开发项目（盐池文化博览园提升改造工程总承包 EPC）（以下简称“该项目”）中标人。
  近日，运城大道天成置业有限公司与公司及诚邦设计集团有限公司签订合同。相关情况如下：
  一、交易对手方情况
  运城大道天成置业有限公司为签署本合同的发包方（甲方）。公司与发包方之间不存在关联关系。本合同发包方最近三个会计年度与本公司及控股子公司没有发生业务往来。
  二、合同主要条款
    （一）合同主体
  发包方：运城大道天成置业有限公司
  承包人：诚邦生态环境股份有限公司、诚邦设计集团有限公司联合体
    （二）合同金额
  签约合同价为：建安费：101,014,773.00 元；总承包管理费：40 万元；设计费：以第三方评审的建筑安装工程费为基数，根据（计价格[2002]10 号）《工程设计收费标准》计算的设计费用的 90%。
    （三）工程地点
  盐湖区解放路南端，东依解放路，西靠银湖雅居东路，南接湿地公园外环线，北至银湖街
    （四）工程内容及工程承包范围
  盐池文化博览园提升改造项目工程总承包，项目占地面积约 109 亩；（其中新建盐文化博物馆北广场占地约 27 亩，遗址公园及公共配套占地约 32 亩；池神庙及办公楼改造占地约 50 亩）。建设内容主要包括：①运城河东盐文化博物馆主楼彩绘；②运城河东盐文化博物馆北广场及基础设施配套工程；③盐池神庙遗址公园及基础设施配套；④池神庙及办公楼改造等内容。工程承包范围：包括担不限于方案设计、施工图设计、材料采购、工程施工。
    （五）合同工期
  365 个日历天
  （六）支付方式
  1、本合同签订之日起 7 个工作日内支付预付款，预付款的金额或比例为：建安费及总承包管理费签约合同价的 30%；设计签约合同价的 30%。
  2、按月支付进度款，进度款按已完工程量的 85%（包含设计变更、签证等）进行支付，每月 25 日前工程总包人提交当月完成工作量付款申请；工程竣工验收合格后，经造价咨询方审核完成后的 14 日内支付至审定额（施工图预算审定额+施工过程中的签证额）的 90%；工程备案后，经审计完成后（审计审定时间自总包单位提交完整结算资料之后起 90 天内完成）14 日内发包人留建筑安装工
程费用结算审定总额 3%的质量保证金，剩余款项一次性支付给承包人；剩余 3%的质量保证金在质保期 2 年满后 14 日内支付完毕。
  （七）争议解决方式
  项目实施过程中，凡因履行本合同而引起的或者与本合同有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好协商方式解决；协商不成的，任何一方均可提交项目所在地人民法院提起诉讼。
  （八）合同生效条件和时间
  本合同自双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效。
  三、审议程序情况
  本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
  四、合同履行对上市公司的影响
  （一）业绩影响
  本合同的履行对项目运营期内会计年度的公司资产总额、资产净额和净利润等存在一定的影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
  （二）独立性影响
  本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
  五、合同履行的风险分析
  公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
  敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
                                        诚邦生态环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 8 月 26 日

[2021-08-25] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：603316      证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-048
          诚邦生态环境股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日14 点 45 分
  召开地点：诚邦股份公司会议室二
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                      至 2021 年 9 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于修改公司章程的议案                            √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                        应选董事（6）人
2.01    方利强                                            √
2.02    李婷                                              √
2.03    张兴桥                                            √
2.04    叶帆                                              √
2.05    陈颖                                              √
2.06    李军                                              √
3.00    关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
3.01    马贵翔                                            √
3.02    吴晖                                              √
3.03    傅黎瑛                                            √
4.00    关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
4.01    朱国荣                                            √
4.02    周欣欣                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已于公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十
  次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 25 日公司刊登在《上海证券
  报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。
      同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021
  年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603316        诚邦股份          2021/9/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席
的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
  2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
  （二）登记时间
  2021 年 9 月 10 日上午 9：00 至下午 2：00。
  （三）登记地点
  本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路 599 号公司办公楼三楼）
六、  其他事项
  出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）电话： 0571-87832006；
传真： 0571-87832009
联系人：余书标
特此公告。
                                      诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
诚邦生态环境股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号        非累积投票议案名称      同意    反对    弃权
1            关于修改公司章程的议案
    序号          累积投票议案名称              投票数
2.00        关于选举董事的议案                    /
2.01        方利强
2.02        李婷
2.03        张兴桥
2.04        叶帆
2.05        陈颖
2.06        李军
3.00        关于选举独立董事的议案                /
3.01        马贵翔
4.00        关于选举监事的议案                    /
4.01        朱国荣
4.02        周欣欣
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.

[2021-08-25] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-045
            诚邦生态环境股份有限公司
        第三届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2021 年 8 月 24 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告>及
摘要的议案》
  公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。
  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  鉴于公司第三届监事会于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第四届监事会非职工代表监事候选人为朱国荣先、周欣欣先生。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件
非职工监事简历：
  朱国荣，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境
外永久居留权。2000 年至 2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008 年至 2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和
地产事业部经理，2013 年至 2016 年 9 月，先后任公司区域经理、工程管理中
心主任，2016 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主任，2017 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
  周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境股份有限公司监事。

[2021-08-25] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-044
                诚邦生态环境股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2021 年 8 月 24 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取
现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2021 年 8 月 21 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2021年半年度报告>及
摘要的议案》
    公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了2021年半年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事成员的议案》
    公司董事会提名方利强、李婷、张兴桥、叶帆、陈颖、李军、吴晖、马贵翔、傅黎瑛为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    因公司以2020年度部分未分配利润转增股本已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
序 号    原章程                          修改后
 第六  公司注册资本  公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
 条  为人民币
      20,328 万元。
      公司股份总数  2021 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年度股东大会，本次
 第二
 十一  为20,328万股， 会议同意公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3
 条  均为普通股。  股。本次转增前，公司总股本 20,328 万股，本次转增
                      后，公司股份总数为 26,426.40 万股，均为普通股。
    本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2021 年 9 月 10 日召
集公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
    备查文件：
 《诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
 特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件：
非独立董事成员简历：
    方利强,男,1968年2月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天
津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年 4 月至 2012年 9 月任浙
江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚
邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。
    李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2
月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥
部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至 2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018
年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州
萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年 9 月至
2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年 2 月至今任诚邦生
态环境股份有限公司总裁，2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    叶 帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至
2011 年 5 月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东
方市政园林财务总监；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。
    陈颖，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；
2005 年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；
2012 年 6 月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018 年 9 月至今
任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    李军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程
部施工员，2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部
项目经理，2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算
部经理，2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心
经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年9 月至 2020
年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司副总裁。
独立董事简历：
    马贵翔，男，1964 年 11 月出生，博士学历，1989 年 7 月至 1996 年 9 月任
甘肃政法学院教师，1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，
2001 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年 10
月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
    吴晖，男，1960 年 4 月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究
生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今担任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
    傅黎瑛，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。
历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司等上市公司独立董事。

[2021-08-12] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于项目中标公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-043
                  诚邦生态环境股份有限公司
                      关于项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 11 日，山西省公共资源交易平台（http://prec.sxzwfw.gov.
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  一、项目相关情况
  1、项目名称：盐池文化博览园提升开发项目（盐池文化博览园提升改造工程总承包 EPC）
  2、采购人名称：运城大道天成置业有限公司
  3、中标人：诚邦生态环境股份有限公司（牵头人）与诚邦设计集团有限公司组成的联合体
  4、中标价：建安费：101,014,773.00 元；总承包管理费：40 万元；设计费：以第三方评审的建筑安装工程费为基数，根据（计价格[2002]10 号）《工程设计收费标准》计算的设计费用的 90%。
  5、总工期：365 个日历天
  6、建设地点：盐湖区解放路南端，东依解放路，西靠银湖雅居东路，南接湿地公园外环线，北至银湖街。
  7、工程内容及规模：盐池文化博览园提升改造项目工程总承包，项目占地面积约 109 亩；（其中新建盐文化博物馆北广场占地约 27 亩，遗址公园及公共配套占地约 32 亩；池神庙及办公楼改造占地约 50 亩）。建设内容主要包括：①运城河东盐文化博物馆主楼彩绘；②运城河东盐文化博物馆北广场及基础设施
配套工程；③盐池神庙遗址公园及基础设施配套；④池神庙及办公楼改造。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
  8、工程承包范围：包括担不限于方案设计、施工图设计、材料采购、工程施工、竣工验收、资料整理移交及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。
  9、联合体各成员单位内部的职责分工：
  诚邦生态环境股份有限公司为联合体牵头人，负责本项目的建设、采购、施工；联合体成员诚邦设计集团有限公司负责本项目的方案设计、初步设计、施工图设计。联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任与风险，并向招标人承担连带责任。
  二、项目成交对公司的影响
  本项目会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
  三、风险提示
  项目中标公告后，公司还需与招标人签订书面合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日

[2021-07-30] (603316)诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司2021年第二季度主要经营数据的公告
证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2021-042
          诚邦生态环境股份有限公司
      2021 年第二季度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将 2021 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、新签项目的数量、合计金额情况
  2021 年 4-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 48 项，合计金额为人民币
15,803.48 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 9 项；规划设计类
合同 38 项（其中园林设计类合同 10 项，建筑设计类合同 13 项，旅游规划设计
类合同 8 项，环保设计类合同 7 项）；运营维护类合同 1 项。
    二、本年累计签订项目的数量及合计金额
  2021 年 1-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 74 项（其中生态环境建设
工程类合同 13 项、规划设计类合同 60 项、运营维护类合同 1 项），合计金额为
人民币 24,515.72 万元，上述合同均在执行中。
    三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
  本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。
  特此公告。
                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日

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