≈≈振德医疗603301≈≈(更新:21.09.09)
[2021-09-09] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-069
        振德医疗用品股份有限公司关于
      召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:00
  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
  （http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
  3、会议召开方式：网络文字互动
  4、投资者可于 2021 年 9 月 15 日 17:30 前，通过本公告后
附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
  一、说明会类型
  本公司已于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露了
《2021 年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公
司情况，公司定于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。
  二、说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00
  会议 召开地点： 上海证券 交易所“上 证 e 互 动”平 台
（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目
  会议召开方式：网络文字互动
  三、参加人员
  参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
  四、投资者参加方式
  为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投
资者在 2021 年 9 月 15 日下午 17:30 前通过本公告后附的电话、传真
或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
  投资者可在 2021年9 月17 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交
易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目在线参加本次说明会。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：季宝海/俞萍
  联系电话：0575-88751963
  传真：0575-88751963
  邮箱：dsh@zhende.com
  六、其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 9 日

[2021-09-07] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告
  证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-068
          振德医疗用品股份有限公司
 关于参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业
              （有限合伙）的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、投资标的名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“上海弘盛益德基金”或“基金”）。
  2、投资金额：振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”、“公司”、或者“本公司”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币2,000 万元投资上海弘盛医疗基金，占基金出资总额的 5.00%。
  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资在公司董事长审批权限范围内，本次投资无需提交公司董事会及股东大会批准。
  4、特别风险提示：上海弘盛益德基金现处于设立阶段，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；基金在后续运营过程中，所投项目将受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。
  一、对外投资概述
  为充分整合利用合作各方资源优势，通过专业化投资管理团队，及时把握市场信息，寻求良好的投资机会，公司拟参与投资设立上海
弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
  上海弘盛益德基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为40,000 万元。振德医疗拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000万元，占基金出资总额的 5.00%；上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；上海临港浦江国际科技城发展有限公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；深圳天山百川进出口有限公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币10,000 万元，占基金出资总额的 25.00%；上海上实投资管理咨询有限公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 6,600 万元，占基金出资总额的 16.50%；上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的12.50%；东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；珠海众为投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1,000 万元，占基金出资总额的 2.50%。基金的普通合伙人（GP）为珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟出资人民币 400 万元，占基金认缴出资总额的 1.00%。就上述投资事项，公司
已于 2021 年 9 月 6 日与相关合作方签署了《上海弘盛益德私募投资
基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会批准。
  二、合作方基本情况
  （一）普通合伙人/执行事务合伙人
  名称：珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91440400MA5626NF85
  类型：有限合伙企业
  住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73899(集中办公区)
  执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
  注册资本：人民币 400 万元
  成立时间：2021 年 3 月 10 日
  经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （二）基金管理人
  名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F
  类型：其他有限责任公司
  住所：上海市虹口区黄浦路 99 号 2308 室
  法定代表人：朱玉陵
  注册资本：人民币 1,000 万元
  成立时间：2019 年 6 月 6 日
  经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码：P1070332。
  （三）有限合伙人
  1、上海临港经济发展集团投资管理有限公司
  统一社会信用代码：913101157766610418
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  主要经营场所：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 1206 室
  法定代表人：丁桂康
  注册资本：人民币 214,140.2 万元
  成立时间：2005 年 06 月 15 日
  经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴
产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、上海临港浦江国际科技城发展有限公司
  统一社会信用代码：91310112687302047D
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  主要经营场所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-1 室
  法定代表人：张勇
  注册资本：人民币 229,700 万元
  成立时间：2009 年 03 月 26 日
  经营范围：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；停车场（库）经营；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆、餐饮、商场、超级市场管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  3、上海上实投资管理咨询有限公司
  统一社会信用代码：913100006660237351
  类型：有限责任公司（外国法人独资）
  主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区崂山东路 689 号七楼706 室
  法定代表人：冯煌
  注册资本：人民币 10,000 万元
  成立时间：2007 年 8 月 28 日
  经营范围：投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、贸易信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  4、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91310000MA1FL6UJXP
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：上海市嘉定区茹水路 880 号 204 室
  执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
  注册资本：人民币 420,420 万元
  成立时间：2019 年 9 月 3 日
  经营范围：股权投资，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5、东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）
  统一社会信用代码：91310107MA1G0JMK9H
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：上海市普陀区云岭东路 345 号 248 幢 314 室
  执行事务合伙人：东方翌睿（上海）投资管理有限公司
  注册资本：人民币 25,510 万元
  成立时间：2017 年 12 月 1 日
  经营范围：创业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、深圳天山百川进出口有限公司
  统一社会信用代码：91440300068561111Q
  类型：有限责任公司
  主要经营场所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 2009 号瀚森大厦 10 层 1003-2 室
  法定代表人：吴恒超
  注册资本：人民币 10,000 万元
  成立时间：2013 年 4 月 22 日
  经营范围：润滑油、燃料油、润滑油（基础油）、化工产品及原料、煤炭、焦炭及副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电设备、金属制品、有色金属、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、铁精粉、装饰材料、水泥、混凝土的批发；多晶硅太阳能电池组件及应用系统的销售；国内货运代理；建筑工程机械与设备租赁，包括脚手架搭建，装饰工程施工，盘扣，钢管，扣件，槽钢，吊篮租赁等；自
有房屋租赁；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务;供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：三号喷气燃料、导热油、白油、粗白油、生物柴油（脂肪酸甲酯）危险化学品经营经营（经营范围以许可证为准）的批发。
  7、珠海众为投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91440400MA55UEWE06
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73200(集中
办公区)
  执行事务合伙人：盛海峰
  注册资本：人民币 1,000 万元
  成立时间：2021 年 1 月 14 日
  经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  截至本公告日，上述各合作方与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，亦无增持本公司股份的计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
  三、投资标的基本情况
  （一）名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记为准）
  （二）类型：有限合伙企业
  （三）基金规模：人民币 40,000 万元
  （四）执行事务合伙人：珠海弘盛畅为投资合伙企业 （有限合伙）
  （五）基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
  （六）投资范围：基金聚焦投资医疗服务产业，通过股权投资、
资本运作推动医疗服务领域企业的服务升级与技术创新。
  （七）上海弘盛益德基金的投资人及投资情况如下：
 序                  合伙人                认缴出资金额  出资  认缴比例（保
 号                                        （人民币万元） 方式  留两位小数）
 1  珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙）      400      货币      1.00%
 2  上海临港经济发展集团投资管理有限公司      5,000      货币    12.50%
 3  上海临港浦江国际科技城发展有限公司        5,000      货币    12.50%
 4  上海上实投资管理咨询有限公司              6,600      货币    16.50%
 5  上海长三角产业升级股权投资合伙企业      5,000      货币    12.50%
    （有限合伙）
 6  东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心      5,000      货币    12.50%
    （有限合伙）
 7  深圳天山百川进出口有

[2021-09-01] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞(南通)医用材料有限公司100%股权的公告
  证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-066
          振德医疗用品股份有限公司
 关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用
        材料有限公司 100%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、交易简要内容：振德医疗用品股份有限公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）拟以现金方式收购上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）100%股权和三特瑞（南通）医用材料有限公司（以下简称“三特瑞”）100%股权，转让价款分别为人民币 40,000.00 万元和 11,170.00 万元。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  2、本次交易标的上海亚澳主要从事以中心静脉留置感控防护以及伤口护理解决方案（现代伤口护理产品）为核心产品生产、研发和销售，三特瑞主要为上海亚澳提供部分产品生产配套和灭菌服务，上海亚澳和三特瑞的业务与公司业务高度协同。交易标的产品主要销往境外，其中上海亚澳 2020 年度境外销售占销售额的 85%。上海亚澳和三特瑞实际控制人同为 Hong Leung Fredrik WAI（澳大利亚国籍）。
  3、本次上海亚澳股权交易较净资产账面价值溢价率为317.81%，三特瑞股权交易较净资产账面价值溢价率为 184.88%；上海亚澳和三特瑞股权交易对价市盈率分别为 16.21 倍和 14.90 倍。本次交易预计
合计将产生商誉 2.3 亿元，本次交易均不存在业绩承诺，若后续交易标的经营不及预期，将存在商誉减值风险。
  4、上海亚澳 995.00 平方米仓库尚未办理产权证书，占上海亚澳整体房屋建筑物面积比例较小。三特瑞 1,834 平方米配套用房尚未办理产权证书,另 2,853.88 平方米房屋建筑物正在办理权属证书。本次交易相关方已承诺上述资产为交易标的所有，上述事项对上海亚澳和三特瑞整体生产经营不存在重大影响。
  5、本次交易后，上海亚澳和三特瑞在经营过程中可能存在整合不顺利、宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险，从而可能出现不能实现收购预期效益的风险。此外，本次收购标的均为台港澳法人独资企业，尚需履行市场监督管理、外汇管理等部门相关手续。
  一、交易概述
  根据公司战略发展规划，为进一步丰富和优化公司核心产品线（特别是现代伤口护理和感控产品领域），拓展产品销售渠道，扩大业务规模，提升公司市场核心竞争力，公司全资子公司许昌振德拟以
现金方式收购 SIMP H.K. LIMITED 持有的上海亚澳 100% 股权和
SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 持有的三特瑞 100%股权，转让价款分别为人民币 40,000.00 万元和 11,170.00 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕5116 号《审计报
告》，截至 2021 年 3 月 31 日上海亚澳 100%股权对应净资产账面价值
为 9,573.69 万元（合并报表口径），本次上海亚澳股权交易溢价率为317.81%；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕
7441 号《审计报告》，截至 2021 年 3 月 31 日三特瑞 100%股权对应净
资产账面价值为 3,921.01 万元，本次三特瑞股权交易溢价率为184.88%。
  本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。
  公司于2021年8月31 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的议案》，同意上述收购事项。同日，许昌振德与 SIMP H.K. LIMITED 签署了《关于收购上海亚澳医用保健品有限公司 100%股权之股权转让协议》（以下简称“《上海亚澳股权转让协议》”）；许昌振德与 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 签署了《关于收购三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权之股权转让协议》（以下简称“《三特瑞股权转让协议》”）。
  本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组；本次交易标的股权权属清晰，交易实施不存在重大法律障碍；本次交易无需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对上述收购事项发表了明确同意的独立意见。
  二、交易各方基本情况介绍
  公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  （一）受让方：许昌振德医用敷料有限公司
  1、公司名称：许昌振德医用敷料有限公司
  2、统一社会信用代码：91411024760238740M
  3、成立时间：2006-08-22
  4、注册地址：河南省鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号
  5、注册资本：13,000 万元
  6、法定代表人：鲁建国
  7、主营业务：主要从事伤口护理产品的生产和销售。
  8、主要财务指标：
                                                                    单位：万元
                    项目                2020 年 12 月 31 日
                                            （经审计）
                    总资产                  88,986.13
                    净资产                  18,594.53
                    项目                    2020 年度
                                            (经审计)
                  营业收入                  88,436.01
                    净利润                  1,183.33
  9、股权结构：公司现持有许昌振德 100%股权，为公司全资子公司。
  （二）《上海亚澳股权转让协议》的转让方
  1、公司名称：SIMP H.K. LIMITED
  2、企业性质：一家根据香港法律合法设立并有效存续的私人股份有限公司
  3、公司编号：0911441
  4、注册地址：FLAT/RM 1901,19/F WORKINGTON TOWER,78 BONHAM
STRAND,SHEUNG WAN, HONGKONG
  5、董事代表： Hong Leung Fredrik WAI,澳大利亚国籍
  6、注册资本： 10,000 港币
  7、主营业务： 投资控股
  8、公司主要股东为 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 公司。
  9、最近一年主要财务指标：截至 2020 年末资产总额为 422.53
万美元，净资产为 66.84 万美元；2020 年度实现营业收入 0 万美元，
净利润 364.05 万美元。
  SIMP H.K. LIMITED 与公司本次交易之前在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
  （三）《三特瑞股权转让协议》的转让方
  1、公司名称：SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED
  2、企业性质：一家根据香港法律合法设立并有效存续的私人股份有限公司
  3、公司编号：0741610
  4、注册地址：FLAT/RM 1901,19/F WORKINGTON TOWER,78 BONHAM
STRAND,SHEUNG WAN, HONGKONG
  5、董事代表： Hong Leung Fredrik WAI，澳大利亚国籍
  6、注册资本：100 港币
  7、主营业务：投资控股
  8、公司主要股东为 Hong Leung Fredrik WAI。
  9、最近一年主要财务指标：2020 年末资产总额为 698.73 万美
元，净资产为 153.30 万美元；2020 年度实现营业收入 0 万美元，净
利润为 199.87 万美元。
  SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 与公司本次交易之前在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
  三、交易标的基本情况
  （一）上海亚澳医用保健品有限公司
  1、上海亚澳基本情况
  企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
  统一社会信用代码：913101156073107932
  注册地址：上海市浦东新区六陈路 999 号
  法定代表人：BRENDON SHINGWOO WAI
  注册资本：300 万美元
  营业期限：1995-09-01 至 2030-08-31
  主营业务情况：
  上海亚澳是一家专业从事医用耗材类产品研发、生产和销售的高新技术企业，以中心静脉留置感控防护以及伤口护理解决方案（现代伤口护理产品）为核心产品。上海亚澳产品目前以出口外销为主，已在国际市场建立了较为完善的销售体系和渠道网络，产品销往美洲、澳洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区，与众多国际知名医疗器械品牌商建立了稳定的合作关系。同时，上海亚澳也正在积极拓展国内市场。
  2020 年度，上海亚澳实现营业收入 3.23 亿元，其中硅凝胶泡沫
敷料等现代伤口护理产品合计实现销售超 2 亿元，感控产品实现销售超 7,000 万元。
工业用地使用权约 2.69 万平方米，厂房、办公楼等房屋建筑物约 2.12万平方米。
  2、股权结构
  本次交易前，SIMP H.K. LIMITED 持有上海亚澳 100%股权，本次
交易完成后，公司全资子公司许昌振德将持有上海亚澳 100%股权。
  3、上海亚澳的子公司
  目前，上海亚澳拥有 1 家全资子公司，具体情况如下
  公司名称：上海亚澳贸易有限公司
  企业性质：有限责任公司
  统一社会信用代码：91310115057635584A
  注册地址：上海市浦东新区六陈路 999 号 4 幢 2 楼 B 区
  法定代表人：BRENDON SHINGWOO WAI
  注册资本：100 万元人民币
  营业期限：2012-11-19 至 2062-11-18
  主营业务：上海亚澳贸易有限公司系上海亚澳全资子公司，主要从事部分上海亚澳产品销售业务。
  4、上海亚澳财务状况
  根据具有从事证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚澳医用保健品有限公司审计报告》（天健审〔2021〕5116 号），上海亚澳合并口径经审计主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
        项目名称            2020 年 12 月 31 日    2021 年 3 月 31 日
          总资产                16,744.82            16,259.50
          净资产                11,

[2021-09-01] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-065
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年8 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司100%股权》。董事会同意公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）以现金方式收购 SIMP H.K. LIMITED 持有的上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）100%股权和 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 持有的三特瑞（南通）医用材料有限公司（以下简称“三特瑞”）100%股权，转让价款分别为人民币 40,000.00 万元和 11,170.00 万元；同意许昌振德就上述交易与SIMP H.K. LIMITED 签署《关于收购上海亚澳医用保健品有限公司 100%股权之股权转让协议》；与 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 签署《关于收购三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权之股权转让协议》。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的公告》，公告编号 2021-066。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的议案》。
    董事会同意公司使用自有资金 20,000 万元向许昌振德增资，增
资完成后，许昌振德注册资本将由 13,000 万元变更为 33,000 万元，仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的公告》，公告编号 2021-067。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-067
          振德医疗用品股份有限公司
 关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    1、公司拟使用自有资金 20,000 万元向全资子公司许昌振德医用
敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）增资。
    2、本次增资完成后，许昌振德注册资本由 13,000 万元变更为
33,000 万元，仍为公司全资子公司。
    3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  一、本次增资概述
  2021 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 20,000 万元向许昌振德增资。本次增资完成后，许昌振德注册资本由 13,000 万元变更为 33,000 万元，仍为公司全资子公司。
  本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
  二、 本次增资对象的基本情况
  企业名称：许昌振德医用敷料有限公司
  统一社会信用代码：91411024760238740M
  成立时间：2006-08-22
  注册地址：河南省鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号
  注册资本：13,000 万元
  法定代表人：鲁建国
  主营业务：主要从事伤口护理产品的生产和销售。
  主要财务指标：
                                                                    单位：万元
                项目                        2020 年 12 月 31 日
                                                （经审计）
                总资产                          88,986.13
                净资产                          18,594.53
                项目                            2020 年度
                                                (经审计)
              营业收入                        88,436.01
                净利润                          1,183.33
  股权结构：公司现持有许昌振德 100%股权，本次增资完成后，公司仍将持有许昌振德 100%股权。
  三、本次增资目的和对公司的影响
  许昌振德为公司重要全资子公司，主要从事伤口护理产品的生产销售，并拟以现金方式收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权（详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的公告》，公告编号 2021-066）。
  公司本次以现金方式对许昌振德进行增资，有利于增强许昌振德资本实力，满足生产经营发展和投资需求。同时，本次增资也将有利于理顺公司投资关系，减少公司与下属子公司之间的资金往来。
  本次增资完成后，许昌振德仍为公司全资子公司，本次增资事项
不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
  四、备查文件
  《振德医疗第二届董事会第二十次会议决议》
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 1 日

[2021-08-27] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-062
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》。
    《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区
辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金额合计为 8,700 万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯咨询和卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股份有限公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯100%股权，苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于 2021 年 8 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《振德医疗关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易无董事需回避表决。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-063
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
  1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》。
    监事会认为：公司编制的《公司 2021 年半年度报告》及《公司
2021年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的议案》
  监事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金额合计为 8,700 万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯咨询和卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股份有限公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯100%股权，
苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《振德医疗关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
  监事会认为：公司本次以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，符合公司战略规划，交易定价遵循了市场原则，交易价格公允合理。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。详见 2021年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (603301)振德医疗:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.66元
    每股净资产: 17.1883元
    加权平均净资产收益率: 8.83%
    营业总收入: 29.12亿元
    归属于母公司的净利润: 3.78亿元

[2021-08-11] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划授予结果公告
  证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-061
          振德医疗用品股份有限公司
    2021 年股票期权激励计划授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股票期权登记日：2021 年 8 月 9 日
    股票期权登记人数：226 人
    股票期权登记数量：217.82 万份
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成了 2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
  一、 股权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确同意的意见。
  2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 7 日，公司对拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021
年 6 月 9 日，公司披露了《振德医疗监事会关于公司 2021 年股票期
权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
  4、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划相关事项的提案》。2021 年 6 月 16 日，公司披露了《振德医疗
关于 2021 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。
  5、2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权的授予条件已经
成就，同意确定以 2021 年 7 月 23 日为授予日，向 226 名激励对象授
予 217.82 万份股票期权，行权价格为 50.40 元/份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
  二、股票期权授予的具体情况
  1、授予日为：2021 年 7 月 23 日；
  2、授予数量：本激励计划授予的股票期权数量为 217.82 万份，约占目前公司股本总额 22,720.4736 万股的 0.96%；
  3、授予人数：本激励计划授予的激励对象共计 226 人，包括在公司（含控股子公司）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员；
  4、行权价格：股票期权的行权价格为 50.40 元/份；
  5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对
象定向发行公司 A 股普通股；
  6、激励计划的有效期、等待期和行权安排
  （1）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）本激励计划的等待期和行权安排
  本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
  在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自获授股票期权之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  ①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的 36 个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权期                        行权时间                    行权比例
  第一个行权期    自授予之日起12个月后的首个交易日起至授      40%
                    予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
  第二个行权期    自授予之日起24个月后的首个交易日起至授      30%
                    予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
  第三个行权期    自授予之日起36个月后的首个交易日起至授      30%
                    予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
  三、股票期权的登记情况
  2021 年 8 月 9 日，公司本次授予的股票期权已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成了相关登记手续，具体情况如下：
  1、期权名称：振德医疗期权
  2、期权代码（分三次行权）：0000000758、0000000759、0000000760
  3、股票期权授予登记完成日期：2021 年 8 月 9 日
  4、股票期权授予登记名单及数量：
 姓名        职务        获授的股票期权  占授予股票期权  占目前公司股本总
                            数量（万份）  总数的比例（%）    额的比例（%）
金海萍  董事、财务负责人        8              3.67              0.04
张显涛        董事              6              2.75              0.03
胡俊武      副总经理            8              3.67              0.04
韩承斌      副总经理            8              3.67              0.04
龙江涛      副总经理            8              3.67              0.04
季宝海    董事会秘书            8              3.67              0.04
中层管理人员和核心技术（业      171.82          78.88            0.76
务）骨干人员（共计 220 人）
        总  计                217.82            100              0.96
    注：① 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
      ② 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
  本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于
2021 年 7 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《振德医疗用品股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-058）、《振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单》之内容一致。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 11 日

[2021-07-31] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2021年半年度业绩预减公告
  证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-060
          振德医疗用品股份有限公司
          2021 年半年度业绩预减公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润 36,800 万元至 39,800万元，较上年同期减少 59.74%到 62.77%。
  2、公司预计 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,700 万元至 36,700 万元，较上年同期减少62.71%到 65.76%。
  3、公司 2021 年上半年度经营业绩较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度提升，公司上年同期业绩大幅度增长。但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，公司2021 年上半年度防疫类防护用品产品销售收入和产生的利润均有所下降，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润36,800万元至39,800万元，较上年同期（法定披露数据）减少 59.74%到 62.77%。
  2、公司预计 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 33,700 万元至 36,700 万元，较上年同期（法定披露数据）减少 62.71%到 65.76%。
  3、本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：98,856.86 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：98,420.12 万元。
  （二）每股收益：5.04 元
  三、本期业绩预减的主要原因
  本期业绩预减的主要原因为：
  1、公司 2021 年上半年度经营业绩较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度提升，公司上年同期业绩大幅度增长。但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，公司2021 年上半年度防疫类防护用品产品销售收入和产生的利润均有所下降。
  2、受疫情影响，全球货运运力供不应求，致使公司部分境外订单延迟交付。
  另一方面，受益于公司近年来渠道布局、供应链能力、行业口碑、品牌影响力等方面的提升，2021 年上半年公司剔除防疫类防护用品后的销售收入继续保持了快速增长。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 31 日

[2021-07-30] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于投资建设生产基地及医用生物新材料研究院项目的进展公告
  证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-059
          振德医疗用品股份有限公司
            关于投资建设生产基地及
    医用生物新材料研究院项目的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于投资新型防护用品、手术通路类医疗器械生产基地及医用生物新材料研究院建设项目的议案》，根据公司战略发展和业务发展需要，结合公司经营现状，为进一步拓展公司产品和业务布局，提升公司研发创新和核心技术能力，公司董事会同意在浙江省绍兴滨海新区以公开竞买方式取得国有建设用地使用权（土地面积预计约 100亩），投资建设新型防护用品、手术通路类医疗器械生产基地及医用生物新材料研究院建设项目（以下简称“本次投资项目”），项目总投资合计约 65,000 万元。
  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于投资建设生产基地及医用生物新材料研究院项目的公告》（公告编号：2021-017）。
    根据上述董事会决议，公司于近日参与了绍兴滨海新区[2021]G19（GBP-04A-06-2）地块国有建设用地使用权竞买，以 4,513万元的价格竞得该地块使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，上述文件已经中华人民共和国浙江省绍兴市国信公证处公证。《国有建设用地使用权出让合同》主要内容具体如下：
    1、合同签署方
    出让方：绍兴市自然资源和规划局
    受让方：振德医疗用品股份有限公司
    2、交易标的基本情况
  （1）地块名称：滨海新区[2021]G19（GBP-04A-06-2）地块
  （2）土地座落：地块坐落于绍兴滨海新区皋埠街道，东至银洲路，南至优特格尔地块，西至现状河道，北至香积路。
  （3）土地用途：工业用地
  （4）土地面积：66,852 平方米
    （5）出让年限：50 年
  3、出让价款：4,513 万元
    4、出让价款的支付：自签订成交确认书之日起 15 个工作日内，
付清国有建设用地使用权出让价款。
    公司本次参与并竞得上述国有建设用地使用权，有利于本次投资项目顺利推进，符合公司实际和长远发展规划，对提高公司核心竞争力具有战略意义，有利于公司长期健康可持续发展。公司将按计划推进项目投资建设，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露相关进展情况。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 30 日

[2021-07-24] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告
证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-058
          振德医疗用品股份有限公司
      关于向激励对象授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股票期权授予日：2021 年 7 月 23 日
    股票期权授予数量：217.82 万份
    股票期权行权价格：50.40 元/份
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于 2021 年7月23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的股
票期权授予条件已经满足，同意确定 2021 年 7 月 23 日为授予日，并
向 226 名激励对象授予 217.82 万份股票期权。现将有关事项公告说明如下：
  一、股票期权激励授予情况
  （一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议,审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确同意的意见。
  2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 7 日，公司对拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021
年 6 月 9 日，公司披露了《振德医疗监事会关于公司 2021 年股票期
权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
  4、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划相关事项的提案》。2021 年 6 月 16 日，公司披露了《振德医疗
关于 2021 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。
  5、2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权的授予条件已经
成就，同意确定以 2021 年 7 月 23 日为授予日，向 226 名激励对象授
予 217.82 万份股票期权，行权价格为 50.40 元/份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
  （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  （1）本次激励计划在实施过程中，鉴于公司于 2021 年 7 月 22
日实施完成了 2020 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，
若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予股票期权的行权价格进行调整，具体如下：
  P=P0-V=52.70 元/份-2.30 元/份=50.40 元/份。
  其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  由此，本次授予股票期权的行权价格由 52.70 元/份调整为 50.40
元/份。
  （2）鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 21 名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 247 人调整为 226 人，授予的股票期权数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。
  除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在差异。
  （三）董事会关于授予条件及授予条件成就情况的说明
  根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查后，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形；认为本次授予股票期权的激励对象均符合激励计划规定的授予条件，公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意向 226 名激励对象授予217.82 万份股票期权。
  （四）股票期权的授予情况
  1、授予日：2021 年 7 月 23 日
  2、授予数量：217.82 万份，约占目前公司股本总额 22,720.4736万股的 0.96%
  3、授予人数：226 人
  4、行权价格：人民币 50.40 元/份
  5、股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
  6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排
  （1）本激励计划的有效期
  本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）本激励计划的等待期和行权安排
  本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
  在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自获授股票期权之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  ①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
  在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的 36 个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权期                        行权时间                    行权比例
  第一个行权期    自授予 之日起 12个月 后的首 个交易 日起至授      40%
                    予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
  第二个行权期    自授予 之日起 24个月 后的首 个交易 日起至授      30%
                    予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
  第三个行权期    自授予 之日起 36个月 后的首 个交易 日起至授      30%
                    予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
  7、本次激励计划授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                          获授的 股票期权  占授予 股票期权  占本激 励计划公告
 姓名        职务        数量（ 万份）  总数的比例（%）  日公司股本总额的
                                                                  比例（ %）
金海萍  董事、财务负责人        8              3.67              0.04
张显涛        董事              6              2.75              0.03
胡俊武      副总经理            8              3.67              0.04
韩承斌      副总经理            8              3.67              0.04
龙江涛      副总经理            8              3.67              0.04
季宝海    董事会秘书            8              3.67              0.04
中层管理人员和核心技术（业      171.82          78.88              0.76
务）骨干人员（共计 220 人）
        总  计                217.82            100              0.96
    注：① 上述任何一名激励对象通过 全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
    ② 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
  8、股票期权的行权条件
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的

[2021-07-24] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-057
          振德医疗用品股份有限公司
      关于调整 2021 年股票期权激励计划
                相关事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于2021 年7月23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项说明如下：
  一、股权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议,审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确同意的意见。
  2、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 5 月 28 日至 2021 年 6 月 7 日，公司对拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021
年 6 月 9 日，公司披露了《振德医疗监事会关于公司 2021 年股票期
权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
  4、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励
计划相关事项的提案》。2021 年 6 月 16 日，公司披露了《振德医疗
关于 2021 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。
  5、2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权的授予条件已经
成就，同意确定以 2021 年 7 月 23 日为授予日，向 226 名激励对象授
予 217.82 万份股票期权，行权价格为 50.40 元/份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  二、关于本次股权激励计划相关事项调整情况的说明
  1、行权价格的调整
  （1）调整事由
  2021 年 5 月 24 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了 2020 年年度利润分派方案；2021 年 7 月 16 日，公司公告了 2020
年年度权益分派实施公告，分派实施方案为：以方案实施前的公司总股本 227,204,736 股为基数，每股派发现金红利 2.30 元（含税），共
计派发现金红利 522,570,892.80 元。上述方案已于 2021 年 7 月 22
日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对激励计划股票期权行权价格进行调整。
  （2）调整方法
  根据《激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据以上公式，2021 年股票期权激励计划授予股票期权调整后的行权价格=52.70 元/份-2.30 元/份=50.40 元/份。根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
  2、本次授予激励对象名单和授予数量的调整
  鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 21 名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 247 人调整为 226 人，授予的股票期权数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。调整后的激励对象名单及分配情况如下：
                          获授的股票期权  占授予股票期权  占本激励计划公告
 姓名        职务        数量（万份）  总数的比例（%）  日公司股本总额的
                                                                比例（%）
金海萍  董事、财务负责人        8              3.67              0.04
张显涛        董事              6              2.75              0.03
胡俊武      副总经理            8              3.67              0.04
韩承斌      副总经理            8              3.67              0.04
龙江涛      副总经理            8              3.67              0.04
季宝海    董事会秘书            8              3.67              0.04
中层管理人员和核心技术（业      171.82          78.88            0.76
务）骨干人员（共计 220 人）
        总  计                217.82          100.00            0.96
    注：① 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
    ② 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
  除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021
年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
  三、本次调整对公司的影响
  公司本次对激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次激励计划授予股票期权的行权价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次行权价格、激励对象名单及授予数量的调整合法、有效。表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  独立董事一致同意公司本次对 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量进行调整，行权价格由 52.70元/份调整为 50.40 元/份；本次授予的激励对象人数由 247 人调整为
226 人，授予股票期权的数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。
  五、监事会意见
  监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的调整，审议程序合法、合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2021年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量进行调整，行权价格由 52.70 元/份调整为 50.40 元/份；本次授予的激
励对象人数由 247 人调整为 226 人，授予股票期权的数量由 236.26
万份调整为 217.82 万份。
  六、法律意见书的结论性意见
  浙江天册律师事务所于 2021 年 7 月 23 日出具了《浙江天册律师
事务所关于振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调
整和授予事项的法律意见书》，认为：
  1、截至本法律意见书出具之日，公司调整本次激励计划和授予股票期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；
  2、本次激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；
  3、本次股票期权的授予日为董事会根据公司股东大会的授权确定，授权日系交易日，符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；
  4、截至本次激励计划股票期权的授权日，本次激励计划的授予条件已满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-056
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2021 年7月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
  一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
  监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 52.70元/份调整为 50.40 元/份，本次授予的激励对象人数由 247 人调整为
226 人，授予股票期权的数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。
  具体内容详见公司2021年7 月24 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-057）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
  公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合
授予条件及对授予安排等相关事项进行核实后认为：
  1、本次授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规的规定，作为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2、本次获授的激励对象不存在股票期权激励计划规定的不得获授股票期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》规定的不得授予股票期权的情形。
  3、本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。除 21 名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权外，本次授予的激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
  4、本次授予股票期权的授予日符合《管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权条件的规定。
  综上，监事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格为 50.40 元/
份，并以 2021 年 7 月 23 日为授予日向 226 名激励对象授予 217.82
万份股票期权。
  具体内容详见公司2021年7 月24 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-055
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年7 月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
  一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
  2021 年 5 月 24 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了 2020 年年度利润分派方案；2021 年 7 月 16 日，公司公告了 2020
年年度权益分派实施公告，分派实施方案为：以方案实施前的公司总股本 227,204,736 股为基数，每股派发现金红利 2.30 元（含税），共
计派发现金红利 522,570,892.80 元。上述方案已于 2021 年 7 月 22
日实施完毕。根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，本次激励计划股票期权的行权价格由 52.70 元/份调整为 50.40 元/份。
  鉴于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 21 名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 247 人调整为226人，拟授予股票期权数量由236.26万份调整为217.82万份。
  具体内容详见公司2021 年7月24 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-057）。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激
励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 6 月 15 日召开的 2021
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得
成为激励对象的情形，同意确定 2021 年 7 月 23 日为本次股票期权的
授予日，向 226 名激励对象授予共计 217.82 万份股票期权。
  具体内容详见公司2021 年7月24 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 24 日

[2021-07-16] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603301            证券简称：振德医疗              公告编号：2021-054
    振德医疗用品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 2.30 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股          2021/7/21          －          2021/7/22      2021/7/22
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 24 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 227,204,736 股为基数，每股派发现金红利 2.30
元（含税），共计派发现金红利 522,570,892.80 元。
  注：2021 年 7 月 1 日，公司回购专户中所持有的全部 210 万股公司股份已非交易过户至
“振德医疗用品股份有限公司－第一期员工持股计划”，至此，回购专户股份为 0 股。因此，公司本次利润分配按照实施权益分派股权登记日的总股本 227,204,736 股为基数，每股派发现
金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 522,570,892.80 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股          2021/7/21          －          2021/7/22      2021/7/22
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）除公司自行发放对象外，其他普通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）公司本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2.  自行发放对象
  公司控股股东浙江振德控股有限公司和股东沈振芳、沈振东、徐大生的现金红利由本公司自行发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额，实际税负为 10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 2.30 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中
国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 2.07 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 2.07 元。
  （4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 2.30 元。
五、  有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0575-88751963
特此公告。
                                                  振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 16 日

[2021-07-06] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗      公告编号：2021-053
      振德医疗用品股份有限公司关于使用
  部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
  2、本次委托理财金额：合计金额人民币 5,000 万元
  3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86天
  4、委托理财期限：86 天
  5、履行的审议程序
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
  一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于 2021 年 4 月 7 日利用闲置公开发行可转换公司债券募集
资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天”，具体内容
详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2021-023）。
  截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，公司已收回本金5,000 万元，并收到理财收益 34.40 万元。
  二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
  2.募集资金的基本情况
  经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核准，公司于 2019
年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 44,000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25
日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
  公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2020 年 12 月 31 日公司募集
资金的使用情况，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）委托理财产品的基本情况
 受托方名称      产品类型              产品名称            金额（万  预计年化收
                                                              元）        益率
 交通银行股份                  交通银行蕴通财富定期型结构              3.30%；
 有限公司绍兴    结构性存款            性存款86天            5,000    3.10%；1.65%
  文锦支行                                                              三档
 预计收益金额    产品期限    收益类型  结构化  参考年化  预计  是否构成关
  （万元）                                安排    收益率    收益    联交易
38.88；36.52；  2021.7.5-    保本浮动收    /        /        /        否
  19.44三档      2021.9.29      益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有 能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约 定产品进行投资，风险可控。
    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中 心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪 投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露 义务。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天
    甲方：振德医疗用品股份有限公司
    乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
  产品名称          交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天(黄金挂钩看涨)
  产品代码          2699214436
  币种              人民币
  产品性质          保本浮动收益型
  产品风险评级      保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
  产品发行规模      产品发行规模下限为 0.50 亿元，产品发行规模上限为 0.60 亿元。
                  若产品认购期内（2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日）实际募集
                  资金未达发行规模下限的，本产品不成立，若产品认购期内（2021
                  年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日）实际募集资金超出发行规模上限
                  的，银行有权暂停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发
                  行规模上限进行调整。
产品销售地区      浙江
产品认购期        2021 年 7 月 2 日-2021 年 7 月 3 日 19:00
                  银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）
                  提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权
                  对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因
                  此发生变化。
投资冷静期        自签订销售文件起，至 2021 年 7 月 4 日 19:00 为止，为投资冷静
                  期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即
                  解冻。
产品受理时间      产品认购期内每个工作日（或自然日，根据具体业务需求而定）
                  9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日        2021 年 7 月 5 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品
                  发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日        2021 年 9 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根
                  据实际投资期限计算。
产品期限          86 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，
                  或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决
                  定。）
工作日            为中国的银行和上海黄金交易所的开门营业日，不包括法定节假日
                  和休息日（因节假日调整而营业的除外）。若产品成立日、产品到
                  期日、观察日、产品提前终止日等为非工作日的，则顺延至下一工
                  作日。
产品起存金额      100 万元，并以 100 万元为单位递增。
本金及收益        产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保
                  障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
产品到账日        产品到期日当日。
桂钩标的          上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网
                  站公布的数据为准）。
观察日            2021 年 9 月 24 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至
                  下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
产品结构参数      高行权价：402.00 元/克
                  低行权价：331.00 元/克
                  高档收益率：3.30%
                  中档收益率：3.10%
                  低档收益率：1.65%（年化，下同）
收益率            （1）若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户
                  获得的实际年化收益率为高档收益率。
                  （2）若观察日挂钩标的收盘价低于高行权价，且高于等于低行权
                  价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。
                    （3）若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户
                    获得的实际年化收益率为低档收益率。
                    投资者能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付
                    为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的
                    收益。
  计算收益基础天数  365
  收益计算方式      本金×实际年化收益率×实际期限/365，精确到小数点后 2 位，小
                    数点后第 3 位四舍五入。
  其他              受理时间、信息公布的相关时间以银行

[2021-07-03] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-051
          振德医疗用品股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021
年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开公司第二届董事会第十七次会议
和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第
一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日、2021 年
6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
  根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计 231 人，最终缴纳的认购资金总额为 52,500,000 元,认缴股数为 2,100,000 股。其中，公司董事、监事和高级管理人员金海萍、张显涛、胡俊武、韩承斌、龙江涛、季宝海、胡修元、顾奕萍认购资金合计为 6,800,000 元，认购比例为 12.95%；其他员工认购资金合计为 45,700,000 元，认购比例为 87.05%。
  2021 年 7 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发
的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的公司股票已于 2021 年 7 月 1 日非交易过户至“振德医
疗用品股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00 元/股，过户股份共计 2,100,000 股，占公司总股本比例为 0.92%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户，该部分股票
将按照规定予以锁定。
  根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，第一期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
  公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 3 日

[2021-07-03] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-052
          振德医疗用品股份有限公司
 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、持有人会议召开情况
  振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人
会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘
书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人 231 人，实际参与表决的持有人共计 231 人，代表公司第一期员工持股计划份额5,250 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。
  二、持有人会议审议情况
  （一）审议通过《关于<设立公司第一期员工持股计划管理委员会>的议案》
  根据《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
  表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
  （二）审议通过《关于<选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员>的议案》
  选举龙江涛先生、季宝海先生、俞萍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中，选举龙江涛先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。
  表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
  （三）审议通过《关于<授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
  为保证振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
  1、负责召集持有人会议；
  2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
  3、代表全体持有人行使股东权利；
  4、管理员工持股计划利益分配；
  5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
  6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
  7、办理员工持股计划份额登记；
  8、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
  9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
  10、持有人会议授权的其他职责；
  11、《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
  本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
  表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
  三、备查文件
  （一）振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 3 日

[2021-06-16] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗    公告编号：2021-050
          振德医疗用品股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗
  用品股份有限公司会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          125,749,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            55.40
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王佳芬因公未能出席本次会议、独
  立董事董望因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
  案）>及其摘要的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        124,890,802  99.3172  858,587  0.6828        0  0.0000
2、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实
  施考核管理办法>的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        124,890,802  99.3172  858,587  0.6828        0  0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有
  关事项的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        124,890,802  99.3172  858,587  0.6828        0  0.0000
4、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
  及其摘要的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,476,492  99.8880  140,597  0.1120        0  0.0000
5、 议案名称：《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
  的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
      A 股        125,476,492  99.8880  140,597  0.1120        0  0.0000
 6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事
    项的提案》
  审议结果：通过
 表决情况：
    股东类型              同意                反对              弃权
                      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
      A 股        125,477,992  99.8892  139,097  0.1108        0  0.0000
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案            议案名称                    同意                反对            弃权
 序号                                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                                                数
1      《关于<振德医疗用品股份有限公  5,066,202  85.5085  858,587  14.4915    0    0.0000
      司 2021 年股票期权激励计划（草
      案）>及其摘要的提案》
2      《关于<振德医疗用品股份有限公  5,066,202  85.5085  858,587  14.4915    0    0.0000
      司 2021 年股票期权激励计划实施
      考核管理办法>的提案》
3      《关于提请股东大会授权董事会  5,066,202  85.5085  858,587  14.4915    0    0.0000
      办理 2021 年股票期权激励计划有
      关事项的提案》
4      《关于<振德医疗用品股份有限公  5,784,192  97.6269  140,597  2.3731    0    0.0000
      司第一期员工持股计划（草案）>
      及其摘要的提案》
5      《关于<振德医疗用品股份有限公  5,784,192  97.6269  140,597  2.3731    0    0.0000
      司第一期员工持股计划管理办法>
      的提案》
6      《关于提请股东大会授权董事会  5,785,692  97.6522  139,097  2.3478    0    0.0000
      办理第一期员工持股计划有关事
      项的提案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-6项议案。
2、 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1-6 项议案。
3、 本次股东大会1-3项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东大会 1-6 项议案所涉关联股东已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。
律师：杨婕、汪子翀
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            振德医疗用品股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 16 日

[2021-06-10] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：603301    证券简称：振德医疗    公告编号：2021-048
          振德医疗用品股份有限公司
        关于完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
26 日和 2021 年 5 月 24 日分别召开公司第二届董事会第十六次会议
和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2021-036)和《振德医疗 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。
  公司于近日完成了上述变更公司经营范围及修改章程的工商变更登记手续，公司经营范围由“生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母
婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：91330600609661634M
  名称：振德医疗用品股份有限公司
  类型：股份有限公司（上市）
  住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
  法定代表人：鲁建国
  注册资本：贰亿贰仟柒佰贰拾万肆仟柒佰叁拾陆元
  成立日期：1994 年 8 月 18 日
  营业期限：1994 年 8 月 18 日至长期
  经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批
发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 10 日

[2021-05-29] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议公告
证券代码：603301     证券简称：振德医疗    公告编号：2021-046
振德医疗用品股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司 （以下简称“公司”） 于 2021 年 5 月
27 日召开 2021 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工
持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 119 人，
实到 119 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、
《振德医疗用品股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》” )等法
律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的
决议合法、有效。
公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的员工持股计划
事宜充分征求员工意见，经全体与会职工代表民主讨论，做出如下决
议：
一、审议通过《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《第一期员工持股计划（草案） 》及其摘要是公司依据《公
司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》 、 《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露
工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定制定的，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留公司中高级管理
人员、核心技术（业务）骨干人员，健全公司长效激励与约束机制，
进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发
发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意公司 《第
一期员工持股计划（草案）》的相关内容。
《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会
审议通过方可实施。
二、审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》
公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、
有效。经与会职工代表表决，一致同意《第一期员工持股计划管理办
法》的相关内容。
《第一期员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过
方可实施。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日 

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603301        证券简称：振德医疗    公告编号：2021-045
          振德医疗用品股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗
  用品股份有限公司会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    126,321,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                            55.5981
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事沈振芳因公未能出席本次会议；独立董
  事王佳芬因公未能出席本次会议，独立董事董望因公未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,574,501  99.4086  225,946  0.1788  521,103  0.4126
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,552,801  99.3914  245,446  0.1943  523,303  0.4143
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度报告全文及其摘要>的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,557,001  99.3947  242,046  0.1916  522,503  0.4137
4、 议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,533,701  99.3763  264,546  0.2094  523,303  0.4143
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,492,624  99.3437  307,823  0.2436  521,103  0.4127
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,368,896  99.2458  946,254  0.7490    6,400  0.0052
7、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预
  计的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股          5,481,776  87.4924  260,120  4.1516  523,529  8.3560
8、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,882,301  99.6522  225,946  0.1788  213,303  0.1690
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        126,055,604  99.7894  225,646  0.1786    40,300  0.0320
10、  议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        126,053,904  99.7881  224,920  0.1780    42,726  0.0339
11、  议案名称：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        125,572,601  99.4071  528,720  0.4185  220,229  0.1744
(二)  现金分红分段表决情况
                        同意                反对                弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
持股 5%以上普  109,191,600  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
  通股股东
  持股1%-5%普通
  股股东          9,310,000  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
  持股 1%以下普
  通股股东        6,867,296  87.8176  946,254  12.1005    6,400    0.0819
  其中:市值 50
  万以下普通股
  股东              767,984  83.5257  145,074  15.7782    6,400    0.6961
  市值 50 万以上
  普通股股东      6,099,312  88.3895  801,180  11.6105        0    0.0000
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对              弃权
序号                        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
6    《关于公司 2020 年  5,312,771  84.7950  946,254  15.1027    6,400  0.1023
      度利润分配方案》
7    《关于 2020 年度日  5,481,776  87.4924  260,120  4.1516  523,529  8.3560
      常关联交易确认及
      2021 年度日常关联
      交易预计的提案》
10    《关于续聘会计师  5,997,779  95.7282  224,920  3.5898  42,726  0.6820
      事务所的提案》
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项
  议案。
  2、 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10。
  3、 本次股东大会议案 11 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以
  上同意，以特别决议形式通过。
  4、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。
  三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。
律师：吕崇华、汪子翀。
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            振德医疗用品股份有限公司

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告
 证券代码：603301      证券简称：振德医疗        公告编号：2021-042
          振德医疗用品股份有限公司
  2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股权激励方式：股票期权
    股份来源：定向发行
    本激励计划拟向激励对象授予股票期权 236.26 万份，涉及的标的股票为
人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 22,720.47 万股的1.04%。
    一、公司基本情况
  （一）经中国证券监督管理委员会批准，振德医疗用品股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为
绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区，公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品。
  （二）近三年主要业绩情况
                                                            单位：元
        主要会计数据            2020 年          2019 年        2018 年
 营业收入                    10,398,545,638.73  1,867,727,915.16  1,428,856,684.96
 归属于上市公司股东的净利润  2,549,453,200.21  156,890,061.60  130,203,577.12
 归属于上市公司股东的扣除非  2,518,100,241.15  105,998,983.03    96,230,055.19
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额  3,120,839,894.43  197,762,736.75    20,245,774.71
                                2020 年末        2019 年末      2018 年末
 归属于上市公司股东的净资产  4,182,785,620.66  1,358,786,069.59  1,123,721,302.68
 总资产                      6,400,086,700.05  2,669,238,311.75  1,849,948,385.48
        主要财务指标            2020 年          2019 年        2018 年
 基本每股收益（元/股）              12.50            0.80            0.72
 稀释每股收益（元/股）              12.50            0.80            0.72
 扣除非经常性损益后的基本每      12.35            0.54            0.54
 股收益（元／股）
 加权平均净资产收益率（%）        94.88            13.28          14.25
 扣除非经常性损益后的加权平      93.71            8.97            10.53
 均净资产收益率（%）
  （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
  1、董事会构成
  公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：非独立董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、金海萍、张显涛，独立董事王佳芬、董勍、董望。
  2、监事会构成
  公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席胡修元、职工代表监事顾奕萍、股东监事车浩召。
  3、高级管理人员构成
  公司现任高级管理人员 8 人，分别是：鲁建国、沈振东、徐大生、金海萍、胡俊武、季宝海、韩承斌、龙江涛。
    二、本激励计划的目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司，下同）核心岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2021 年股票期权激励计
划（以下简称“激励计划”）。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
    四、拟授出的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予股票期权 236.26 万份，涉及的标的股票为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 22,720.47 万股的1.04%。
  公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
  （二）激励对象的范围
  本激励计划授予的激励对象共计 247 人，包括：
  1、公司董事；
  2、高级管理人员；
  3、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
  本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本激励计划的考核期内与公司或分子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
  （三）激励对象获授的股票期权分配情况
  本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
                          获授的股票期权  占授予股票期权  占本激励计划公告
  姓名        职务        数量（万份）    总数的比例    日公司股本总额的
                                                                  比例
 金海萍  董事、财务负责人        8            3.39%            0.04%
 张显涛        董事              6            2.54%            0.03%
 胡俊武      副总经理            8            3.39%            0.04%
 韩承斌      副总经理            8            3.39%            0.04%
 龙江涛      副总经理            8            3.39%            0.04%
 季宝海    董事会秘书          8            3.39%            0.04%
  中层管理人员和核心技术
    （业务）骨干人员          190.26          80.53%            0.84%
      （共计 241 人）
          总  计              236.26          100.00%          1.04%
  注：① 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
    ② 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
  （四）本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （五）本激励计划涉及的激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
    六、行权价格及行权价格的确定方法
  （一）股票期权的行权价格
  股票期权的行权价格为每股 52.70 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股 52.70 元购买 1 股公司股票的权利。
  （二）股票期权的行权价格的确定方法
  股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
  1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为 46.81 元/股；
  2、本激励计划公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股
票交易均价之一，分别为：52.70 元/股、54.32 元/股和 61.53 元/股。。
    七、等待期、行权安排
  本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、
36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
  在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的 36 个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权期                      行权时间                    行权比例
    第一个行权期    自授予之日起12个月后的首个交易日起至授        40%
                      予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    第二个行权期    自授予之日起24个月后的首个交易日起至授        30%
                      予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    第三个行权期    自授予之日起36个月后的首个交易日起至授        30%
                      予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    八、授予与行权条件
  （一）股票期权的授予条件
  同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于变更回购股份用途的公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-041
          振德医疗用品股份有限公司
          关于变更回购股份用途的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、本次变更前回购用途：全部用于股权激励计划
  2、本次变更后回购用途：全部用于员工持股计划
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
24 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：
  一、前期回购方案简介
  公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2021年 1 月 8 日披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励，回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的资金总额为不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即
2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日。
  二、前期回购方案实施情况
  2021 年 1 月 25 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回
购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为 141,000 股，占公司总股本的 0.06%，成交最低价格为 69.72 元/股，成交的最高价格为
72.00 元/股，交易总金额为人民币 9,978,186.18 元（不含交易费用）。
  公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 3 日和 2021 年 4 月 2 日披
露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：
2021-016、2021-019、2021-021）。截至 2021 年 4 月 26 日，公司已
累计回购股份数量为 2,100,000 股，占公司总股本的 0.92%，成交最低价格为 59.56 元/股，成交的最高价格为 72.00 元/股，交易总金额为人民币 133,344,319.82 元（不含交易费用）。
  公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次董事会，审
议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购，结合公司实际情况，董事会决定提前终止实施本次回购股份事项，独立董事发表了同意意见。
  三、本次变更主要内容
  根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
  四、变更的合理性、必要性、可行性分析
  本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。
  本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
  本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的
实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
  六、变更的决策程序
  本次变更事项分别已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  七、独立董事意见
  1、公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  2、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司约束激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力，有利于提升公司核心竞争力与可持续发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。
  3、本次变更回购股份用途的审议和决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。
  独立董事同意本次变更回购股份的用途。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 25 日

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
 证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-043
          振德医疗用品股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   征集投票权的起止时间：2021 年 6 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:00-17:00）
   征集人对所有表决事项的表决意见：同意
   征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事董勍作为征集人，就公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第
二次临时股东大会审议的 2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事董勍，未持有公司股份。
  （二）征集人对表决事项的意见及理由
  征集人董勍在2021年5月24 日公司召开的第二届董事会第十七次会议期间，就本次激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性
文件所规定的成为股票期权激励对象的条件，同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
  具体理由如下：
  1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
  2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
  3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
  5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
  二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间
  现场会议时间：2021 年 6 月 15 日 14 点 00 分
  网络投票时间：2021 年 6 月 15 日
  公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室
  （三）本次股东大会审议关于股权激励计划的相关议案
 序号                                议案名称
 非累积投票议案
  1  《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》
  2  《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》
  3  《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事项的提案》
  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象
  截止 2021 年 6 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午
13:00-17:00）
  （三）征集程序和步骤
  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”)。
  2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司
  收件人：俞萍
  邮编：312035
  电话/传真：0575-88751963
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
                                              征集人：董勍
                                          2021 年 5 月 25 日
附件：
          振德医疗用品股份有限公司
    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托振德医疗用品股份有限公司独立董事董勍作为本人/本公司的代理人出席振德医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
  序号            非累积投票议案名称            同意      反对    弃权
  1      《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草
          案）>及其摘要的提案》
  2      《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实
          施考核管理办法>的提案》
  3      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
          年股票期权激励计划相关事项的提案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码或营业执照号码：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-039
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年5 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2021 年 5 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
  一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
  根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素，董事会同意对回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内
容均不作变更。具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易
所网站披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2021-041）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  二、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了充分调动公司中高层管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，并在公司内外形成标杆示范效应，吸引和保留更多优秀人才，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《振德医疗用品股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2021-042）。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
  为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项（包括但不限于）：
  （1）授权董事会确定 2021 年股票期权激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2021 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
  （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
  （7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜；
  （9）授权董事会实施 2021 年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已故的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
  （10）授权董事会对公司 2021 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
  （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2021 年股票期权激励计划有关的协议；
  （12）为 2021 年股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
  （13）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
  （14）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  （15）提请股东大会授权董事会，就 2021 年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
  （16）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2021 年股票期权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  五、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  六、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
  为规范公司第一期员工持股计划的实施，董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定制定的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
  为保证《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
  1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；
  2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
  4、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
  5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
  6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
  7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
  8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
  9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
  公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  八、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于2021 年6月15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2021
年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-044）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 25 日

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
  证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-040
          振德医疗用品股份有限公司
      第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年5 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  会议审议议案后形成以下决议：
  一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
  监事会同意对回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
  监事会认为，本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况及相关政策规定，同时结合了公司发展战略，有利于员工与公司利益绑定，健全和完善公司约束激励机制，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所
网站披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号： 2021-041）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  监事会同意公司制定的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
  监事会认为，《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2021-042）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  监事会同意公司制定的《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  监事会认为，《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中高层管理人员和核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  四、审议通过《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
  经监事会审查，认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象名单的人员符合下列要求：不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，预留授予公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
  公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。
  关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2021 年第二次
临时股东大会审议。
  六、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
  监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  具体内容详见公司2021 年5月25 日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
  鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。
  关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                            振德医疗用品股份有限公司监事会
                                          2021 年 5 月 25 日

[2021-05-25] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603301        证券简称：振德医疗      公告编号：2021-044
          振德医疗用品股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公
  司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 15 日
                      至 2021 年 6 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于 2021 年 5 月 25
日刊载于上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-043）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年          √
      股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》
2      《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年          √
      股票期权激励计划实施考核管理办法>的提
      案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年          √
      股票期权激励计划有关事项的提案》
4      《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员          √
      工持股计划（草案）>及其摘要的提案》
5      《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员          √
      工持股计划管理办法>的提案》
6      《关于提请股东大会授权董事会办理第一期          √
      员工持股计划有关事项的提案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十四次会议审议通过，并于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
  议案 6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
  议案 6。
  应回避表决的关联股东名称：金海萍、胡修元、张显涛。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603301        振德医疗          2021/6/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。
    2、登记时间：2021 年 6 月 11 日（上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：
30）
    3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司邮编：312035
联系人：季宝海/俞萍
联系电话:0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
                                      振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
振德医疗用品股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
1    《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年股
      票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》
2    《关于<振德医疗用品股份有限公司 2021 年股
      票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》
3    《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股
      票期权激励计划有关事项的提案》
4    《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员
      工持股计划（草案）>及其摘要的提案》
5    《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员
      工持股计划管理办法>的提案》
6    《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
      工持股计划有关事项的提案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-06] (603301)振德医疗:振德医疗用品股份有限公司关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：603301  证券简称：振德医疗  公告编号：2021-038
振德医疗用品股份有限公司关于
召开 2020 年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）16:00-17:00
2、会议召开地点： 上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
4、投资者可于 2021 年 5 月 11 日 17:30 前，通过本公告后
附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在
业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本公司已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了
《2020 年年度报告》和《公司 2020 年度利润分配预案》 ，相关内容
请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大
投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2021 年 5 月 13 日
通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩暨现金分红说明会，就投
资者关心的公司经营业绩、业务发展及现金分红等事项与投资者进行
沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间： 2021 年 5 月 13 日（星期四）， 下午 16:00-17:00
会议召开地点： 上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员 
参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人
和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投
资者在 2021 年 5 月 11 日下午 17:30 前通过本公告后附的电话、传真
或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投
资者普遍关注的问题进行统一回答。
投资者可在 2021 年 5 月 13 日下午 16:00-17:00 通过上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：季宝海/俞萍
联系电话：0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明
会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日 

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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