≈≈快克股份603203≈≈(更新:22.01.24)
[2022-01-24] (603203)快克股份:快克股份2021年年度业绩预增公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2022-002
              快克智能装备股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2021 年年度归属
      于上市公司股东的净利润为 26,000.00 万元到 28,800.00 万元，与上年
      同期相比，预计增加 8,281.09 万元到 11,081.09 万元，同比增长 46.74%
      到 62.54%。
    扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东
      的扣除非经常性损益的净利润为 21,095.97 万元到 23,895.97 万元，与
      上年同期相比，将增加5,560.63万元到8,360.63万元，同比增长35.79%
      到 53.82%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 8,281.09 万元到 11,081.09 万元，同比增长 46.74%
到 62.54%。
  报告期内共计摊销 2021 年限制性股票及期权激励计划费用 1,328.20 万元，
如剔除该费用的影响，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
将增加 9,410.06 万元到 12,210.06 万元，同比增加 53.11%到 68.91%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增
加 5,560.63 万元到 8,360.63 万元，同比增长 35.79%到 53.82%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：17,718.91 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,535.34 万元。
  （二）每股收益：1.13 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内，公司的运动控制、视觉算法、精密模组、激光应用等关键技术持续突破，产品创新与行业应用加快深度融合，促进公司经营业绩快速增长。在智能穿戴领域获得头部客户精密焊接类设备增量应用&机器视觉 AOI 专用检测类设备批量落地；在新能源&汽车电子领域选择性波峰焊设备逐步起量。
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-18] (603203)快克股份:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
 证券代码：603203      证券简称：快克股份      公告编号：2022-001
              快克智能装备股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财产品基本情况：
      委托理财受托方        理财金额      委托理财产品名称      委托理财期限
                            （万元）                                （天）
中国银行常州武进支行营业部    750.00  中国银行挂钩型结构性存款        41
                                          【CSDVY202110896】
中国银行常州武进支行营业部    750.00  中国银行挂钩型结构性存款        41
                                          【CSDVY202110897】
江苏江南农村商业银行股份有  5,000.00  富江南之瑞禧系列 JR1901 期      159
限公司常州市武进支行                  结构性存款（JR1901DY20087）
江苏江南农村商业银行股份有  5,000.00  富江南之瑞禧系列 JR1901 期      159
限公司常州市武进支行                  结构性存款（JR1901DY20088）
                                      “蕴通财富”7 天周期型结构
交通银行苏州新区狮山支行    1,000.00    性存款（二元看涨）          /
                                              0699200004
      履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020
 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020 年
 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行
 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使
 用，决议有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
 东大会召开之日。
              一、本次委托理财概况
              （一）委托理财目的
              在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资
          于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好
          的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
              （二）资金来源
              本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
              （三）委托理财产品的基本情况
                                                                                                      是
                                                                                                  结  否
购买                                                                                              构  构
方名  受托方名称  产品      产品名称      金额（万  预计年化收  预计收益金额  产品期  收益  化  成
 称                类型                        元）    益率（%）    （万元）    限（天） 类型  安  关
                                                                                                  排  联
                                                                                                      交
                                                                                                      易
      中国银行常  银行  中国银行挂钩型结构                                                保本
      州武进支行  理财        性存款          750.00  1.50-5.0000  1.26-4.2123    41    保最  无  否
        营业部    产品  【CSDVY202110896】                                                低收
                                                                                            益型
      中国银行常  银行  中国银行挂钩型结构                                                保本
      州武进支行  理财  性    存    款    750.00  1.50-5.0001  1.26-4.2124    41    保最  无  否
快克    营业部    产品  【CSDVY202110897】                                                低收
智能                                                                                        益型
装备  江苏江南农
股份  村商业银行  银 行  富江南之瑞禧系列                                                保本
有限  股份有限公  理 财  JR1901 期结构性存  5,000.00  1.32-6.08  29.15-134.27    159  浮动  无  否
公司  司常州市武  产品  款（JR1901DY20087）                                              收益
        进支行
      江苏江南农
      村商业银行  银 行  富江南之瑞禧系列                                                保本
      股份有限公  理 财  JR1901 期结构性存  5,000.00  1.32-6.28  29.15-138.68    159  浮动  无  否
      司常州市武  产品  款（JR1901DY20088）                                              收益
        进支行
苏州                                                                                首期投
恩欧  交通银行苏  银 行  “蕴通财富”7 天周                                        资期起  保本
西智  州新区狮山  理 财  期型结构性存款（二  1,000.00  1.35-2.05        /        始日至  浮动  无  否
能科    支行    产品  元看涨）0699200004                                        最后一  收益
技有                                                                                个投资
限公                                                                                期结束
                                                                                                      是
                                                                                                  结  否
购买                                                                                              构  构
方名  受托方名称  产品      产品名称      金额（万  预计年化收  预计收益金额  产品期  收益  化  成
 称                类型                        元）    益率（%）    （万元）    限（天） 类型  安  关
                                                                                                  排  联
                                                                                                      交
                                                                                                      易
司                                                                                    日
              注 1：苏州恩欧西智能科技有限公司系公司的控股子公司。
              （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
              1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
          力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
              2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收

[2021-12-29] (603203)快克股份:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
 证券代码：603203      证券简称：快克股份      公告编号：2021-060
              快克智能装备股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财产品基本情况：
    委托理财受托方      理财金额（万      委托理财产品名称      委托理财期限
                            元）                                    （天）
嘉实资本管理有限公司        2,500.00  嘉实资本-粤湾 5 号集合资产  每周三开放
                                                管理计划
中国银行常州武进支行营      1,600.00  中国银行挂钩型结构性存款        96
业部                                      【CSDVY202110375】
中国银行常州武进支行营      1,600.00  中国银行挂钩型结构性存款        96
业部                                      【CSDVY202110376】
江苏江南农村商业银行股                  富江南之瑞禧系列 JR1901 期
份有限公司常州市武进支      4,500.00  结构性存款（JR1901DB21250）      89
行
江苏江南农村商业银行股                  富江南之瑞禧系列 JR1901 期
份有限公司常州市武进支      4,500.00                                  89
行                                    结构性存款（JR1901DB21251）
      履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020
 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020 年
 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行
 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使
 用，决议有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
 东大会召开之日。
                一、本次委托理财概况
                （一）委托理财目的
                在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资
            于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好
            的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
                （二）资金来源
                本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
                （三）委托理财产品的基本情况
 受托方  产品类                  金额（万  预计年化收  预计收益金  产品期  收益类  结构化  是否构
 名称      型      产品名称      元）    益率（%）    额（万元）  限（天）  型      安排  成关联
                                                                                                    交易
 嘉实资  集合资  嘉实资本-粤湾                                                非保本
 本管理  产管理  5 号集合资产管  2,500.00    净值型          /      每周三  浮动收    无      否
 有限公    计划      理计划                                            开放    益型
  司
 中国银            中国银行挂钩
 行常州  银行理  型结构性存款                                                保本保
 武进支  财产品  【CSDVY202110  1,600.00  1.50-3.5088  6.31-14.77    96    最低收    无      否
 行营业                375】                                                      益型
  部
 中国银            中国银行挂钩
 行常州  银行理  型结构性存款                                                保本保
 武进支  财产品  【 CSDVY202110  1,600.00  1.50-3.5089  6.31-14.77    96    最低收    无      否
 行营业            376】                                                          益型
  部
江 苏 江
南 农 村          富江南之瑞禧
商 业 银          系列 JR1901 期
行 股 份  银 行 理  结 构 性 存 款  4,500.00  1.32-6.28  14.69-69.87    89    保 本 浮    无      否
有 限 公  财产品  （ JR1901DB212                                                动收益
司 常 州          50）
市 武 进
支行
江 苏 江
南 农 村          富江南之瑞禧
商 业 银  银 行 理  系列 JR1901 期                                                保 本 浮
行 股 份  财产品  结 构 性 存 款  4,500.00  1.32-6.08  14.69-67.64    89    动收益    无      否
有 限 公          （ JR1901DB212
司 常 州          51）
市 武 进
 受托方  产品类                  金额（万  预计年化收  预计收益金  产品期  收益类  结构化  是否构
 名称      型      产品名称      元）    益率（%）    额（万元）  限（天）  型      安排  成关联
                                                                                                    交易
支行
                （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
                1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
            力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
                2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收
            益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
                3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，
            一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
            资风险。
                4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
            可以聘请专业机构进行审计。
                二、本次委托理财的具体情况
                （一） 委托理财合同主要条款
                1、2021 年 12 月 1 日，公司购买嘉实资本管理有限公司发行的净值型理财
                产品 2,500.00 万份，金额人民币 2,500.00 万元。该理财产品具体情况如下：
            产品名称              嘉实资本-粤湾 5 号集合资产管理计划
            产品代码              07805H
            产品风险等级          R3
            理财产品管理人        嘉实资本管理有限公司
            理财产品托管人        中信证券股份有限公司
            产品类型              非保本浮动收益型
            投资及理财利益币种    人民币
            理财产品存续期        无固定存续期限，每周三开放
            预取年化收益率        净值型
            运作方式              开放式
            是否要求履约担保      否
      2、2021 年 12 月 21 日，公司购买中国银行挂钩型结构性存款 3,200.00 万
  元。该理财产品具体情况如下：
    产品名称        中国银行挂钩型结构性存款      中国银行挂钩型结构性存款
                      【CSDVY202110375】            【CSDVY202110376】
    产品类型                            保本保最低收益型
    存款金额          人民币 1,600.00 万元            人民币 1,600.00 万元
  产品起息日                          2021 年 12 月 22 日
  产品到期日                          2022 年 3 月 28 日
    产品期限                                  96 天
    挂钩指标      彭博“【BRIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，
                                  四舍五入至小数点后【四位】
 预期年化收益率          1.50-3.5088%                  1.50-3.5089%
    计息基础                              实际天数/365
收益支付和认购本  本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全
    金返还      额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和

[2021-12-23] (603203)快克股份:快克股份关于全资子公司完成注册登记的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-059
              快克智能装备股份有限公司
          关于全资子公司完成注册登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》，同意公司以自有货币资金设立全资子公司，作为公司对外投资项
目的实施主体。具体情况详见公司 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及
其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）。
  近日，公司完成全资子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门
签发的注册登记证明文件， 公司基本信息如下：
 公司中文名称：      快克创业投资有限公司
 统一社会信用代码：  91320412MA7FJN1W8U
 公司类型：          有限责任公司
 公司住所：          常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 201 室
 法定代表人：          金春
 注册资本：          5000 万人民币
 成立日期：          2021 年 12 月 22 日
                      一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有
 经营范围：          资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营
                      业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-16] (603203)快克股份:快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-058
            快克智能装备股份有限公司
      关于向银行申请增加综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过20,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证
等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。
  根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产
经营等活动的资金需求，公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十五
次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意向银行申请增加综合授信额度 10,000 万元，授信期限不超过 1 年，授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。增加后，公司及子公司合计可向银行申请综合授信额度不超过人民币 30,000 万元。根据《公司章程》、《融资决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次申请增加授信事项无需提交公司股东大会审议。
  上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。
  公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (603203)快克股份:快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-057
            快克智能装备股份有限公司
    关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：快克创业投资有限公司（以下简称“快克创投”，暂定名，名称以最终核准登记为准）
    投资金额：5,000 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司快克创业投资有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准，以下简称“快克创投”），作为公司对外投资项目的实施主体。
  （二）董事会审议情况
  根据公司的《对外投资管理办法》、《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  （三）其他情况说明
  本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资的全资子公司基本情况
  1、名称：快克创业投资有限公司（暂定名）
  2、注册地：江苏常州
  3、注册资本：人民币5,000万元
  4、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。
  上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。
    三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
  1、投资的目的和对公司的影响
  快克创投作为公司的产业投资平台，立足于公司战略发展规划，通过整合优质资源，增强研发创新能力，提升公司在精密电子组装&微组装及半导体封装检测领域高端装备的核心竞争力，增强在新能源汽车电子、半导体封装检测等行业领域的装备解决方案能力，促进公司持续高质量稳健发展，为广大投资者创造价值。
  本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、存在的风险
  快克创投为新设公司，尚需市场监督管理部门核准；快克创投设立后，在实际经营过程中可能面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。
    四、公司累计对外投资的情况
  截至 2021 年 12 月 15 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最
近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：
序  投资时间（工      投资标的        持股比  投资类别    币种    投资金额
号  商登记日）                        例（%）                      （万元）
1  2021年8月10  聚时科技（上海）有限  1.2579    增资    人民币  1,000.00
        日      公司
2  2021 年 10 月  快克技术日本株式会    100.00    新设    日元  43,900.00
        14 日    社
序  投资时间（工      投资标的        持股比  投资类别    币种    投资金额
号  商登记日）                        例（%）                      （万元）
3  2021年12月9  苏州恩欧西智能科技    85.00    增资    人民币  221.4250
        日      有限公司
4      办理中    常州承芯半导体有限  0.8219    增资    人民币  3,000.00
                  公司
5      办理中    快克创业投资有限公    100.00    新设    人民币  5,000.00
                  司
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (603203)快克股份:快克股份第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-056
            快克智能装备股份有限公司
        第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 12 月 10 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)  审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》
  具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)  审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
  具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                  快克智能装备股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (603203)快克股份:快克股份第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-055
            快克智能装备股份有限公司
        第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 5
人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)  审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》
  具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)  审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
  具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                  快克智能装备股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-11-20] (603203)快克股份:快克股份关于获得政府补助的公告
      证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-054
                  快克智能装备股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、获取补助的基本情况
          截至 2021 年 11 月 19 日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
      及子公司近 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助共计 18,968,852.38 元，
      具体明细如下：
 序  获得补助的        获得补助的原因或项目            提供补助的主体        金额（元）
 号      主体
 1                2020 年常州市知识产权奖励资金      武进国家高新技术产业开发      50,000.00
                                                    区财政局
 2                2020 年省知识产权战略推进专项资金  武进国家高新技术产业开发      300,000.00
                                                    区财政局
 3                个人所得税手续费返还              中华人民共和国国家金库武      85,177.21
                                                    进市支库
 4    快克智能装  常州市知识产权保护中心专利发明    常州市知识产权保护中心          1,850.00
      备股份有限  2020 年武进国家高新区高新技术企业  武进国家高新技术产业开发
 5      公司    培育奖励                          区财政局                      200,000.00
 6                关于倡导以项目和亩均论英雄引导企  武进国家高新技术产业开发      220,900.00
                  业创新发展的奖励政策              区财政局
 7                2021 年度第十六批人才专项资金(博  常州市武进区人力资源和社      60,000.00
                  士后资助)                        会保障局
 8                以工代训补贴                      常州市人力资源和社会保障      182,700.00
                                                    局
 9                软件产品增值税返还                中华人民共和国国家金库武      237,859.17
      常州市巨蟹                                    进市支库
10    软件技术有  个人所得税手续费返还              中华人民共和国国家金库武        2,005.82
        限公司                                      进市支库
11                教育费附加退还                    中华人民共和国国家金库武          767.32
                                                    进市支库
 序  获得补助的        获得补助的原因或项目            提供补助的主体        金额（元）
 号      主体
    快克自动化                                      中华人民共和国国家金库东
12  科技（东莞） 个人所得税手续费返还              莞市中心支库                    1,147.04
    有限公司
13    常州市快云  软件产品增值税返还                中华人民共和国国家金库武    14,293,667.83
      软件有限公                                    进市支库
14        司      个人所得税手续费返还              中华人民共和国国家金库武          667.75
                                                    进市支库
15                以工代训补贴                      苏州高新区就业服务中心          22,000.00
16  快点精机（苏  个人所得税手续费返还              中华人民共和国国家金库苏        1,057.06
    州）有限公司                                    州高新区支库
17                软件产品增值税返还                中华人民共和国国家金库苏        6,155.97
                                                    州高新区支库
18                软件产品增值税返还                中华人民共和国国家金库苏    1,798,328.82
                                                    州市中心支库
19                苏州稳岗补贴                      苏州市劳动就业管理服务中        17,022.34
                                                    心
20                科技保险补贴                      苏州高新区（虎丘区）枫桥        19,100.00
                                                    街道办事处
21    苏州恩欧西  以工代训补贴                      苏州高新区就业服务中心          29,000.00
22    智能科技有  贷款贴息                          苏州高新区（虎丘区）枫桥        80,200.00
    限公司（含子                                    街道办事处
23    公司深圳恩  专利补贴                          苏州高新区（虎丘区）枫桥        7,800.00
      欧云谷智能                                    街道办事处
24    科技有限公  个人所得税手续费返还              财政部国家税务总局            164,161.05
        司）    2020 年苏州高新区科技创新创业领军  苏州高新区（虎丘区）枫桥
25                人才资助                          街道办事处                  1,000,000.00
26                深圳稳岗补贴                      深圳市社会保险基金管理局          385.00
27                十八批科技贷款贴息                苏州高新区（虎丘区）枫桥        36,900.00
                                                    街道办事处
28                2020 年国家高新技术企业奖励金      苏州高新区（虎丘区）枫桥      150,000.00
                                                    街道办事处
      合计                                                                      18,968,852.38
          二、补助的类型及其对上市公司的影响
          公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，
      并划分补助的类型，本次与收益相关的政府补助金额为 18,968,852.38 元，计入
      当期损益。上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年
度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-18] (603203)快克股份:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
 证券代码：603203      证券简称：快克股份      公告编号：2021-053
              快克智能装备股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      委托理财产品基本情况：
  委托理财受托方      理财金额      委托理财产品名称    委托理财期
                      （万元）                            限（天）
南京银行股份有限公司    6,000.00  单位结构性存款 2021 年第          144
常州分行                                45 期 44 号 144 天
南京银行股份有限公司    5,000.00  单位结构性存款 2021 年第          136
常州分行                                46 期 49 号 136 天
江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901
份有限公司常州市武进支    3,000.00        期结构性存款                144
行                                      （JR1901DY20025）
江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901
份有限公司常州市武进支    3,000.00        期结构性存款                144
行                                      （JR1901DY20026）
      履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020
 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020 年
 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行
 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使
 用，决议有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
 东大会召开之日。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
            于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好
            的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
                （二）资金来源
                本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
                （三）委托理财产品的基本情况
受托方名  产品类                  金额（万  预计年化收  预计收益金额  产品期            结构化  是否构
  称        型        产品名称      元）    益率（%）    （万元）    限（天） 收益类型  安排    成关联
                                                                                                          交易
南京银行
股份有限  银行理  单位结构性存款                                                  保本浮动
          财产品  2021 年第 45 期  6,000.00  1.65-3.65    39.60-87.60    144      收益      无      否
公司常州              44 号 144 天
分行
南京银行            单位结构性存款
股份有限  银行理  2021 年第 46 期  5,000.00  1.65-3.65    31.17-68.94    136    保本浮动    无      否
公司常州  财产品    49 号 136 天                                                      收益
分行
江苏江南            富江南之瑞禧系
农村商业            列 JR1901 期结
银行股份  银 行 理  构  性  存  款  3,000.00  1.32-5.88  15.84-70.56    144    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  （ JR1901DY2002                                                  收益
常州市武            5）
进支行
江苏江南            富江南之瑞禧系
农村商业            列 JR1901 期结
银行股份  银 行 理  构  性  存  款  3,000.00  1.32-6.08  15.84-72.96    144    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  （ JR1901DY2002                                                  收益
常州市武            6）
进支行
                （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
                1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
            力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
                2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收
            益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
                3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，
            一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
            资风险。
  4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、 2021 年 11 月 4 日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京
银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币 6,000.00 万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款：
  产品名称    单位结构性存款 2021 年第 45 期 44 号 144 天
  产品性质    保本浮动收益型结构性存款
  产品币种    人民币
  存款金额    6,000.00 万元
                本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生
                交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳
  产品结构    入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分
                投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终
                收益与衍生产品挂钩。
  存款期限    144 天/起息日（含）至到期日（不含）
  存款起息日    2021 年 11 月 4 日
  存款到期日    2022 年 3 月 28 日（遇到法定公众假日不顺延）
  计息方式    实际天数/360
 收益支付方式  到期日一次性支付。
预期年化收益率  1.65-3.65%。
  2、 2021 年 11 月 12 日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南
京银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币 5,000.00 万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款：
  产品名称    单位结构性存款 2021 年第 46 期 49 号 136 天
  产品性质    保本浮动收益型结构性存款
  产品币种    人民币
    存款金额    5,000.00 万元
                  本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生
                  交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳
    产品结构    入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分
                  投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终
                  收益与衍生产品挂钩。
    存款期限    136 天/起息日（含）至到期日（不含）
    存款起息日    2021 年 11 月 12 日
    存款到期日    2022 年 3 月 28 日（遇到法定公众假日不顺延）
    计息方式    实际天数/360
  收益支付方式  到期日一次性支付。
  预期年化收益率  1.65-3.65%。
      3、 2021年11 月16日,公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州
  市武进支行结构性存款 6,000 万元。该理财产品具体情况如下：
  产品名称    富江南之瑞禧系列 JR1901 期  富江南之瑞禧系列 JR1901 期
                结构性存款（JR1901DY20025） 结构性存款（JR1901DY20025）
  产品性质                        机构结构性存款
  存款金额        人民币 3,000.00 万元        人民币 3,000.00 万元
产品起息日                      2021 年 11 月 18 日
产品到期日                      2022 年 4 月 11 日
  产品期限                            144 天
  产品结构        二元看涨玉米期货          二元看跌玉米期货
预期年化收益率        1.32-5.88%                1.32-6.08%
  计息基础                        实际天数/360
 认购资金返还                    产品到期一次性返还
投资收益支付和  产品终止或到期时，一次性支付所有收益期累计投资收益和返认购资金返还方  还认购资金，相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返
    式                              还日。
      （二） 委托理财的资金投向
      1、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股
份有限公司常州市武进支行结构性存款。
    （三）风险控制分析
    为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，谨慎选择理财产品品种，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    本次购买的南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构

[2021-11-11] (603203)快克股份:快克股份关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：603203          证券简称：快克股份          公告编号：2021-052
            快克智能装备股份有限公司
    关于 2021 年第三季度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度业绩说明
会于 2021 年 11 月 10 日（星期三）10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 e
互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开，关于
本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 11 月 3 日通过公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站披露了《快克股份关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-050），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。现将相关事项公告如下：
    一、  本次说明会召开情况
  2021 年 11 月 10 日，公司董事长金春女士、董事兼总经理戚国强先生、董
事会秘书兼财务总监苗小鸣先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2021 年第三季度经营情况与投资者进行了沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
    二、  本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    （一） 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复
整理如下：
  1、根据股权激励实际费用最新的公告，2022 年股权和期权激励费用是大约5000 万，会不会导致 2022 年业绩负增长
  回复：您好。公司按照授予日股权激励工具的公允价值确认本激励计划的股
份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。2022 年度分摊的股权费用大概 5000 万左右，对当期的净利润有所影响，剔除该因素的影响，公司的实际经营业绩有信心保持持续增长。谢谢。
  2、公司是否会考虑小型并购，增厚公司的技术储备
  回复：您好。公司的发展愿景：为精密电子组装及半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，包括三个方面：（1）引领精密焊接技术；（2）夯实 3D 机器视觉&精密点胶贴合技术，形成 SMT&精密电子组装微组装设备成套能力；（3）发展半导体封装检测领域高端装备。公司将根据战略发展规划，多措并举包括并购，促进公司发展壮大。谢谢。
  3、常州疫情对公司四季度业绩会不会有明显的影响
  回复：您好。常州疫情对公司业绩没有影响，谢谢。
  4、2021 年 AOI 除去苹果订单，还有其他企业采购可观数量的订单吗
  回复：您好。除给上述公司提供 AOI 专机外，公司正基于深度学习&结合视觉算法、高速飞拍&图像无缝拼接、行业领先的纯白光检测等技术优势，推出标准化的 AOI 产品，用于 SMT&精密电子组装领域，持续提升机器视觉的业务增长。谢谢。
  5、公司有哪些产品应用在锂电池生产行业是否有向宁德时代供应过设备
  回复：您好。公司拥有成熟的激光焊接、精密点胶、AOI 等工艺专机，及eBooster+EPB 底盘电控、PTC 热管理系统、毫米波雷达等电子单元整线自动化解决方案，在电芯组装、电池管理系统等环节有较多应用场景；公司正积极拓展相关客户业务。谢谢。
  6、请问公司在新能源汽车领域的订单是否有增加
  回复：您好。公司用于新能源汽车的 PTC 热管理系统、智能驾驶的毫米波雷达等自动化整线订单持续增加。谢谢。
  7、公司产品应用在新能源车及锂电池行业营收占比有多少，这块未来有什么规划
  回复：您好。公司为精密电子组装&微组装及半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，高可靠&精密焊接、AOI 机器视觉、高精点胶贴合等工艺装备广
泛应用于智能手机穿戴、新能源汽车电子、5G 通讯/IIOT 等行业。目前新能源及锂电池板块业务在公司营收中占比不到 20%，在 PTC、毫米波雷达等相关业务的带动下，该板块的收入将会持续提升。谢谢。
  8、请问公司在半导体封装，特别是高功率半导体方面有何布局和进展
  回复：您好。随着微电子科技变革及国家战略引领，半导体装备行业正处在历史性的发展机遇期，公司聚焦高端固晶、高精点胶、视觉检测等进行研究开发、投资布局。自研项目进展：用于大功率器件 IGBT/芯片封装的纳米银烧结技术和真空固晶焊研发项目均已进入工艺验证阶段；其他项目正在同步开发中。谢谢。
  9、2021 年 9 月，公司纳米银烧结技术与真空固晶焊技术已经从 2020 年年
报中提到的设计开发阶段进入到工艺验证阶段，请问这两项技术从工艺验证阶段进入下一阶段，预计时间需要多久。这两项技术是否为公司完全自主研发
  回复：您好。公司技术主要为自主研发，在纳米银烧结技术上与清华大学有合作。谢谢。
  10、截止三季度公司应收款项相比去年同期大幅上升，这是否意味着随着公司营业收入的增加，公司应收账款管理政策发生了变化
  回复：您好。公司应收账款政策无变化。大客户驱动业务增长造成相应应收款的增加，相关应收账款处于正常的信用期内。谢谢。
  11、财报中提的大客户订单可否持续，会放量吗
  回复：您好。公司紧贴客户需求，产品从擅长的精密焊接专机拓展至焊点检查 AOI、高速点胶等关联工艺段，持续为客户提供服务，业务有望持续增长。
    （二） 公司在说明会召开前就投资者关心的问题进行征集并给予回答，主
要问题及回复整理如下：
  1、请问贵公司的产品是否和杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(股票代码：688255）的产品相同两家公司的竞争情况如何
  回复：您好。公司系为 SMT&精密电子组装&半导体封装检测领域提供智能装备解决方案。公司高可靠&精密焊接、AOI 机器视觉、高精点胶贴合等工艺装备广泛应用于智能手机穿戴、新能源汽车电子、5G 通讯/IIoT 等行业。公司的焊接工艺包括锡焊等软钎焊以及小功率精密激光焊等，与您所提的公司焊接应用场景关联度不强。谢谢。
  2、财报显示，公司 2021 年 1-9 月收入同比大增系头部客户需求拉动所致。
请问，头部客户有哪些最大的客户是谁头部客户是否有美国苹果公司的供应商，我们快克公司是否进入了苹果产业链
  回复：您好。头部客户主要为美国苹果公司及其供应商，其供应商包括但不限于立讯精密、富士康、歌尔等业内知名企业。公司已进入了苹果产业链。谢谢。
  3、公司招股说明书介绍，公司生产模式分两种，非标产品和部分标准产品采用以销定产的生产模式，按客户订单组织生产；对于销售较为平稳的部分标准产品按照历史情况以及安全库存管理组织生产。请问，非标产品和标准产品的收入占比大概是多少
  回复：您好。公司标准产品和非标产品（定制设备、定制生产线）收入占比大致各半。谢谢。
  4、公司的非标产品和标准产品的生产周期各是多长
  回复：您好。公司非标产品的生产周期（含设计阶段）基本在 6 个月内；标准产品的生产周期基本在 2 个月内。谢谢。
  5、公司的非标产品，通常客户的验收周期是多长
  回复：您好。公司产品验收周期通常在 6 个月内。谢谢。
  6、2020 年公司收购的恩欧西公司，承诺 2021 年净利润不低于 1180 万元。
根据公司第三季度报告显示，2021 年 1-9 月归属少数股东损益为-13.49 万元，由此推测恩欧西在报告期内还是亏损状态，该公司的销售是否有季节性能否完成业绩承诺因收购产生的商誉是否存在减值风险
  回复：您好。恩欧西业绩情况良好，销售没有明显的季节性，不存在亏损状
态，截至 2021 年 9 月 30 日，不存在商誉减值风险。谢谢。
  7、根据公司今年实施的股权激励方案，行权条件为 2021-2023 年，营业收
入相比 2020 年增长 25%，56.5%，88%，对应营业收入分别为 6.69 亿元，8.37
亿元，10.06 亿元。根据公司以往业绩，第二季度、第三季度和第四季度营业收入差不多。今年前三季度营业收入已达 5.63 亿元，预计全年可达 7.63 亿元。因此，股权激励方案行权条件似乎太低，是否存在损害中小股东的情况
  回复：您好。综合考虑了公司未来的发展规划、行业发展状况及市场竞争情况等相关因素，经过预测与评估，确定了股权激励的业绩条件，不存在损害中小
股东的情况。谢谢。
  8、2021 年销售增长部分来源是什么渠道什么产品增长
  回复：您好。2021 年销售增长主要系列化精密焊接自动化&焊点 AOI 等工艺
设备在行业头部客户端销售增长所致。谢谢。
  9、2021 年 1-3 季度的产品净利润率接近 40%再创新高。而且是在合并恩欧
西 20%净利润率公司后清狂，请问未来产品的净利润率还可以提升吗
  回复：您好。公司一贯注重盈利质量。目前公司的发展重心是在确保盈利质量可控的前提下促进公司营收规模的增长。谢谢。
    三、  其他说明
  本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-09] (603203)快克股份:快克股份关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予结果公告
证券代码：603203            证券简称：快克股份            公告编号：2021-051
                快克智能装备股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之
              限制性股票首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●限制性股票首次授予登记日：2021 年 11 月 5 日
  ●限制性股票首次授予登记数量：304.25 万股
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）于 2021 年 9 月
22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、限制性股票的首次授予结果
    1、授予日：2021 年 9 月 22 日。
    2、授予数量：304.25 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,784.05 万
股的 1.62%。
    3、授予人数：176 人。
    4、授予价格：15.36 元/股。
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
    6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
    鉴于公司召开董事会授予限制性股票之后至登记期间，公司《2021 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》中确定的 178 名激励对象中 2名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 1.25 万股。因此，本次公司登记的激励对象人数由 178 人变更为 176 人。公司本次实际登记的限制性股票数量由 305.50 万股变更为 304.25 万股。
    7、实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：
序号  姓名          职务          获授的限制性股  占实际授予限制性  约 占授予时公司
                                    票数量（万股）  股票总数的比例  股 本总额的比例
 1  刘志宏    董事，副总经理              30.00              9.86%          0.16%
 2  窦小明    董事，副总经理              20.00              6.57%          0.11%
 3  苗小鸣  财务总监，董事会秘书          20.00              6.57%          0.11%
  核心技术（业务）人员（173 人）            234.25            76.99%          1.25%
          合计（176）人                    30 4 .25              100%          1.63%
    注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的
    1.00%。公司全部在有效期内 的激励计 划所涉及的 标的股票 总数累计不 超过本计划 公告时公 司股本总额的
    10.00%。
    2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
    1、首次授予限制性股票激励计划的有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象首次获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
    2、首次授予各批次限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个
月、24 个月、36 个月。期间激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    3、解除限售安排
    首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限 售安排                        解除限 售时间                    解除限售比例
    首次授予      自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首      40%
 第一个解除限售期  次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    首次授予      自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首      30%
 第二个解除限售期  次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    首次授予      自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首      30%
 第三个解除限售期  次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日出具了《验资报告》
（报告文号：XYZH/2021SHAA20280）：
    经审验，截至 2021 年 10 月 27 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资
款合计人民币 46,732,800.00 元，其中新增股本人民币 3,042,500.00 元，余额合计人民币 43,690,300.00 元计入资本公积-股本溢价。
    四、限制性股票的登记情况
    激励计划首次授予的限制性股票为 304.25 万股，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司于 2021 年 11 月 5 日完成了激励计划之限制性股票首次授予的登记工作，
并向公司出具了《证券变更登记证明》。激励计划之限制性股票首次授予登记日为 2021年 11 月 5 日。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
    激励计划首次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，
激励计划首次授予完成后不会导致公司控股股东发生变化，公司控股股东仍为常州市富韵投资咨询有限公司，激励计划首次授予不会导致公司控制权发生变化。
    六、股本结构变动情况
                                                                              单位:股
          类别                  变动前              本次变动          本次变动后
    有限售条件股份                      0.00        3,042,500.00      3,042,500.00
    无限售条件股份            187,840,544.00                0.00    187,840,544.00
          总计                187,840,5 44.00      3,042,500 .00    190 ,883,0 44.00
    七、募集资金使用计划
  公司首次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响
    公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。
  公司于 2021 年 9 月 22 日授予限制性股票，经测算，2021-2024 年限制性股票成本
摊销情况如下表所示：
 授予限 制性股票数量  需摊销的总费用    2021 年    2022 年    2023 年    2024 年
    （万股）          （万元）      （万元）  （万元）    （万元）  （万元）
      304.25            5,896.37      958.16    3,243.00    1,252.98    442.23
    上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    九、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
  2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2021SHAA20280）。
    特此公告。
                                            快克智能装备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 9 日

[2021-11-03] (603203)快克股份:快克股份关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份          公告编号：2021-050
            快克智能装备股份有限公司
      关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00。
    会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
    会议召开方式：网络文字互动。
    投资者可于 2021 年 11 月 9 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预
先发送至公司邮箱（quickir@quick-global.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、  说明会类型
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 30 日
披露了《快克股份 2021 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2021 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 11 月 10 日（星
期三）以网络文字互动的形式召开 2021 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、  说明会召开的时间、地点
    会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）10:00-11:00
    会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
    会议召开方式：网络文字互动。
    三、  参加人员
    公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长金春女士、董事兼总经理戚国强先生、董事会秘书兼财务总监苗小鸣先生等（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
    四、  投资者参加方式
    1、投资者可以在 2021 年 11 月 9 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题
预先发送至公司邮箱（quickir@quick-global.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    2、投资者可于 2021 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 通过互联网登陆上海证
券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    五、  联系人及咨询方式
    联系人：蒋素蕾
  电  话：0519-86225668
  传  真：0519-86225611
  邮  箱：quickir@quick-global.com
    特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (603203)快克股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.17元
    每股净资产: 6.5363元
    加权平均净资产收益率: 18.99%
    营业总收入: 5.63亿元
    归属于母公司的净利润: 2.20亿元

[2021-10-26] (603203)快克股份:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：603203      证券简称：快克股份      公告编号：2021-049
            快克智能装备股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      委托理财产品基本情况：
  委托理财受托方      理财金额      委托理财产品名称    委托理财期
                      （万元）                            限（天）
中国银行常州武进支行营        400.00    中银日积月累-日计划    每个交易日可
业部                                                            申购、赎回
中国银行常州武进支行营        200.00    中银理财-乐享天天    每个交易日可
业部                                                            申购、赎回
中国银行常州武进支行营    1,000.00  中国银行挂钩型结构性存款      21
业部                                    【CSDVY202107552】
中国银行常州武进支行营    1,000.00  中国银行挂钩型结构性存款      21
业部                                    【CSDVY202107553】
中国银行常州武进支行营      800.00  中国银行挂钩型结构性存款      15
业部                                    【CSDVY202107842】
中国银行常州武进支行营      800.00  中国银行挂钩型结构性存款      15
业部                                    【CSDVY202107841】
上海爱建信托有限责任公    2,400.00  爱建-现金汇裕（9001 号）      89
司                                        集合资金信托计划
中国银行常州武进支行营    1,500.00  中国银行挂钩型结构性存款      61
业部                                    【CSDVY202108393】
中国银行常州武进支行营    1,500.00  中国银行挂钩型结构性存款      62
业部                                    【CSDVY202108394】
江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901
份有限公司常州市武进支    8,500.00        期结构性存款            82
行                                      （JR1901DT21013）
江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901
份有限公司常州市武进支    8,500.00        期结构性存款            82
行                                      （JR1901DT21014）
                履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020
          年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020 年
          5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行
          现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置
          的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使
          用，决议有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
          东大会召开之日。
              一、本次委托理财概况
              （一）委托理财目的
              在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资
          于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好
          的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
              （二）资金来源
              本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
              （三）委托理财产品的基本情况
受托方名  产品类                  金额（万  预计年化收  预计收益金额  产品期            结构化  是否构
  称        型        产品名称      元）    益率（%）    （万元）    限（天） 收益类型  安排    成关联
                                                                                                          交易
中国银行                                                                    每个交
常州武进  银行理  中银日积月累-    400.00      /            /        易日可  非保本浮    无      否
支行营业  财产品      日计划                                              申购、  动收益型
  部                                                                        赎回
中国银行                                                                    每个交
常州武进  银行理  中银理财-乐享    200.00      /            /        易日可  非保本浮    无      否
支行营业  财产品        天天                                              申购、  动收益型
  部                                                                        赎回
中国银行            中国银行挂钩型
常州武进  银行理    结构性存款    1,000.00  1.30-4.00    0.75-2.30      21    保本保最    无      否
支行营业  财产品  【CSDVY2021075                                                  低收益型
  部                    52】
中国银行            中国银行挂钩型
常州武进  银行理    结构性存款    1,000.00  1.30-4.01    0.75-2.31      21    保本保最    无      否
支行营业  财产品  【CSDVY2021075                                                  低收益型
  部                    53】
中国银行  银行理  中国银行挂钩型    800.00  1.30-4.90    0.43-1.61      15    保本保最    无      否
常州武进  财产品    结构性存款                                                    低收益型
支行营业            【CSDVY2021078
  部                    41】
中国银行            中国银行挂钩型
常州武进  银行理    结构性存款      800.00  1.30-4.901    0.43-1.61      15    保本保最    无      否
支行营业  财产品  【CSDVY2021078                                                  低收益型
  部                    42】
上海爱建  信托理  爱建-现金汇裕                                                  非保本浮
信托有限  财产品  （9001 号）集合  2,400.00      4.50        26.33        89    动收益    无      否
责任公司            资金信托计划
中国银行            中国银行挂钩型
常州武进  银行理    结构性存款    1,500.00  1.30-3.2867    3.26-8.24      61    保本保最    无      否
支行营业  财产品  【CSDVY2021083                                                  低收益型
  部                    93】
中国银行            中国银行挂钩型
常州武进  银行理  结 构 性 存 款  1,500.00  1.30-3.2868    3.31-8.37      62    保本保最    无      否
支行营业  财产品  【 CSDVY2021083                                                  低收益型
  部              94】
江苏江南            富江南之瑞禧系
农村商业            列 JR1901 期结
银行股份  银 行 理  构  性  存  款  8,500.00  1.32-6.28  25.56-121.59    82    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  （ JR1901DT2101                                                  收益
常州市武            3）
进支行
江苏江南            富江南之瑞禧系
农村商业            列 JR1901 期结
银行股份  银 行 理  构  性  存  款  8,500.00  1.32-6.08  25.56-117.72    82    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  （ JR1901DT2101                                                  收益
常州市武     

[2021-10-21] (603203)快克股份:快克股份关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予结果公告
证券代码：603203          证券简称：快克股份          编号：2021-048
            快克智能装备股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
            股票期权首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     股票期权登记日：2021年10月20日
     股票期权登记数量：226万份
     股票期权登记人数：179人
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《快克智能装备股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克股份”或“公司”）近期办理了公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权的登记事项。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划之股票期权的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、 本次激励计划首次授予情况
    （一）本次激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。
  2、2021年8月31日至2021年9月9日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日，公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  3、2021年9月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
  4、2021年9月22日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
    （二）首次授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
  公司本次激励计划所确定的189名激励对象中，其中7名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的全部限制性股票4.375万股，公司仅授予其股票期权；4名激励对象因为离职或个人原因放弃，公司取消向其授予的全部权益，涉及限制性股票3.255万股、涉及股票期权3.255万份；另外公司因考量成本因素调减股票期权42.625万份，因此公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由189人调整为185人，首次授予限制性股票的数量由313.13万股调整为305.50万股，首次授予股票期权的数量由273.13万份调整为227.25万份，预留数量不变。
  除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2021年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。
  （三）股票期权首次授予情况
  1、授予日：2021 年 9 月 22 日
  2、授予数量：227.25 万份
  3、授予人数：181 名
  4、行权价格：24.58 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
  6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
  （1）有效期
  首次授予股票期权的有效期自股票期权首次授予权益之日起至激励对象首次获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）等待期
  首次授予各批次股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个
月、36 个月。
  （3）时间安排
  本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
  行权安排                          行权时间                        行权比例
  首次授予    自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24      40%
第一个行权期  个月内的最后一个交易日当日止
  首次授予    自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36      30%
第二个行权期  个月内的最后一个交易日当日止
  首次授予    自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48      30%
第三个行权期  个月内的最后一个交易日当日止
  激励对象必须在各期股票期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权，由公司注销；若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。
  （4）公司业绩考核要求
  本计划首次授予的股票期权，在 2021-2023 的三个会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。
  首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
      行权期                                  业绩考核目标
首次授予第一个行权期  以公司 2020 年营业收入为基准，2021 年的营业收入增长率不低于 25%
首次授予第二个行权期  以公司 2020 年营业收入为基准，2022 年的营业收入增长率不低于 56.50%
首次授予第三个行权期  以公司 2020 年营业收入为基准，2023 年的营业收入增长率不低于 88%
    注：上述营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报
 表营业收入为计算依据。
    若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可行权的股票期
 权均不得行权，由公司注销。
    （5）个人绩效考核要求
    根据公司制定的绩效管理制度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年
 度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际行权比例，
 激励对象个人当年实际行权数量=个人层面行权比例×个人当年计划行权数量，
 具体如下：
      个人年度绩效评价结果          优秀      良好      合格      不合格
      个人层面行权比例（N）        100%      90%      80%        0%
    激励对象因个人绩效考核原因不得行权的股票期权，作废失效，并由公司注
 销。
    7、激励对象名单及首次授予情况
                              获授的股票期权  占本计划拟授予  占本计划草案公
            职务              数量（万份）    权益总量的比例  告时公司股本总
                                                                    额的比例
    核心骨干员工（181 人）        227.25          39.00%          1.21%
 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总
 额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会
 时公司股本总额的 10%。
    2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    二、股票期权的登记情况
    2021年10月20日，公司办理完毕本次激励计划之股票期权的首次授予登记工
 作，登记股票期权226万份，实际登记数量与授予数量存在差异系在确定授予日
 后的股票期权登记过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期
 权1.25万份，按激励计划的相关规定不予登记。本次激励计划之股票期权授予的
实际情况如下：
  1、期权名称：快克股份期权
  2、期权代码（分三期行权）：0000000814、0000000815、0000000816
  3、股票期权登记完成日期：2021年10月20日
  4、股票期权登记名单及数量：
                            获授的股票期权  占本计划拟授予  占本计划草案公
          职务              数量（万份）    权益总量的比例  告时公司股本总
                                                                  额的比例
  核心骨干员工（179 人）        226.00          38.78%          1.20%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
  2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    三、权益授予后对公司财务状况的影响
  根据财政部《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  经测算，公司实际登记的226万份股票期权需摊销的总费用为2,292.37万元，具体摊销情况见下表：
  股票期权数量      需摊销的总费  2021 年    2022 年    2023 年    2024 年
    （万份）        用（万元）    （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
      226.00          2,292.37      370.04    1,254.54    491.90    175.89
  上述结果不代表最终的会计成本。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                      快克智能

[2021-09-24] (603203)快克股份:快克股份关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-046
              快克智能装备股份有限公司
  关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       首次授予日：2021 年 9 月 22 日
       限制性股票首次授予数量：305.50 万股
       股票期权首次授予数量：227.25 万份
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“快克股份”）于 2021 年 9 月
22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年
9 月 22 日为激励计划首次授予日，向 178 名激励对象授予 305.50 万股限制性股票，
向 181 名激励对象授予 227.25 万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
  1、2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年
限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。
  2、2021年8月31日至2021年9月9日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日，公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  3、2021年9月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
  4、2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励计划授予条件的成就情况
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予权益的情形，获授权益的激励对象均符合本次激励计划规定的获授权益的条件，激励计划的授予条件已经满足。
三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
  公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 189 名激励对象中，其
中 7 名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的全部限制性股票 4.375 万股，公司仅授予其股票期权；4 名激励对象因为离职或个人原因放弃，公司取消向其授予的全部权益，涉及限制性股票 3.255 万股、涉及股票期权 3.255 万份；另外公司因考量成本因素调减股票期权 42.625 万份，因此公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 189 人调整为 185 人，首次授予限制性股票的数量由 313.13 万股调整为 305.50 万股，首次授予股票期权的数量由 273.13 万份调整为 227.25 万份，预留数量不变。
  除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本激励计划的授予情况
  1、限制性股票/股票期权的首次授予/授权日：2021 年 9 月 22 日。
  2、授予数量：限制性股票的首次授予数量为 305.50 万股；股票期权的首次授予数量为 227.25 万份。
  3、授予人数：限制性股票 178 人；股票期权 181 人。
  4、授予/行权价格：限制性股票的授予价格为 15.36 元/股；股票期权的行权价格为 24.58 元/份。
  5、股票来源：本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
  6、有效期、限售/等待期和解锁/行权安排
  （1）有效期
  ①限制性股票
  首次授予限制性股票激励计划的有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象首次获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
  ②股票期权
  首次授予股票期权的有效期自股票期权首次授予权益之日起至激励对象首次获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）限售/等待期
  ①限制性股票
  首次授予各批次限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月。期间激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
  ②股票期权
  首次授予各批次股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个
月、36 个月。
  （3）解锁/行权安排
  首次授予限制性股票/股票期权的解除限售期/行权期及各期解除限售/行权时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售/行权时间                  解除限售/
                                                                      行权比例
 首次授予第一个解  自首次授予登记完成之日/授予日起12个月后的首个交易
 除限售期/行权期  日起至首次授予登记完成之日/授予日起24个月内的最后    40%
                  一个交易日当日止
 首次授予第二个解  自首次授予登记完成之日/授予日起24个月后的首个交易
 除限售期/行权期  日起至首次授予登记完成之日/授予日起36个月内的最后    30%
                  一个交易日当日止
 首次授予第三个解  自首次授予登记完成之日/授予日起36个月后的首个交易
 除限售期/行权期  日起至首次授予登记完成之日/授予日起48个月内的最后    30%
                  一个交易日当日止
  （4）解除限售/行权期内，除需满足上述激励对象获授限制性股票/股票期权的条件外，还需满足以下考核条件，激励对象获授的限制性股票/股票期权方可解除限售/行权。
  ①公司层面业绩考核
  本计划首次授予的限制性股票/股票期权，在 2021-2023 的三个会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售/行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
 解除限售/行权期                            业绩考核目标
首次授予第一个解  以公司 2020 年营业收入为基准，2021 年的营业收入增长率不低于 25.00%
 除限售期/行权期
首次授予第二个解  以公司 2020 年营业收入为基准，2022 年的营业收入增长率不低于 56.50%
 除限售期/行权期
首次授予第三个解  以公司 2020 年营业收入为基准，2023 年的营业收入增长率不低于 88.00%
 除限售期/行权期
    注：上述营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表营业收入为计算依据。
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。对应期间可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
  ②个人层面绩效考核要求
    根据公司制定的绩效管理制度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际解除限售/行权比例，激励对象个人当年实际解除限售/行权数量=个人层面解除限售/行权比例×个人当年计划解除限售/行权数量，具体如下：
    个人年度绩效评价结果          优秀        良好        合格      不合格
个人层面解除限售/行权比例（N）    100%        90%        80%        0%
  激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。因个人绩效考核原因不得行权的股票期权，作废失效，并由公司注销。
  7、各激励对象间的分配情况如下表所示：
  ①限制性股票各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                  获授的限  占本计划拟授  占本计划草案公
 序号    姓名          职务        制性股票  予权益总数的  告时公司股本总
                                    数量        比例        额的比例
                                  （万股）
  1    刘志宏    董事，副总经理      30.00          5.15%          0.16%
  2    窦小明    董事，副总经理      20.00          3.43%          0.11%
  3    苗小鸣  财务总监,董事会      20.00          3.43%          0.11%
                      秘书
  核心技术骨干员工（175 人）  

[2021-09-24] (603203)快克股份:快克股份关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
证券代码：603203          证券简称：快克股份        公告编号：2021-045
              快克智能装备股份有限公司
  关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
                  相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克股份”）于2021年9月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对相关事项进行调整。具体情况如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。
  2、2021年8月31日至2021年9月9日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日，公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议了《关于
公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
  4、2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
    二、激励计划相关事项进行调整的情况
  1、激励对象名单及数量的调整
  公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的 189 名激励对象中，其中 7 名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的全部限制性股票 4.375 万股，公司仅授予其股票期权；4 名激励对象因为离职或个人原因放弃，公司取消向其授予的全部权益，涉及限制性股票 3.255 万股、涉及股票期权 3.255 万份；另外公司因考量成本因素调减股票期权 42.625 万份，因此公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数
由 189 人调整为 185 人，首次授予限制性股票的数量由 313.13 万股调整为 305.50
万股，首次授予股票期权的数量由 273.13 万份调整为 227.25 万份，预留数量不变。调整后的激励对象均为 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
  综上，本次激励计划授予激励对象共 185 人，限制性股票授予数量共 305.50
万股，首次授予股票期权数量共 227.25 万份。
  除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本
次调整无需提交股东大会审议。
    三、本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整对公司的影响
  本次对公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事的意见
  公司独立董事对公司2021年限制性股票与股票期权激励计划调整事项发表如下独立意见：
  经核查，董事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。
  本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，同意董事会本次调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项。
    五、监事会意见
  公司监事会认为，公司调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、法律意见书的结论意见
  上海兰迪律师事务所对公司调整2021年限制性股票与股票期权相关事项出具的法律意见书认为：
  公司本激励计划调整及首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划调整事项、首次授予的授予日、激励对象、授予数量及限制性股票授予价格、股票期权
行权价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
    七、独立财务顾问意见
  上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至本报告出具日：快克股份对2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予权益总量的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》、公司《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
  特此公告。
                                        快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021年9月24日

[2021-09-24] (603203)快克股份:快克股份第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-044
            快克智能装备股份有限公司
        第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 11 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事项的议案》
  监事会认为：公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  上述调整后的激励计划相关事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
  因此，公司监事会同意 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的
调整。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。
  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
  公司监事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
  截至本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  经核查，激励对象不存在下列情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  因此，同意以 2021 年 9 月 22 日为首次授予日，向 178 名激励对象授 305.50
万股限制性股票，向 181 名激励对象授予 227.25 万份股票期权。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (603203)快克股份:快克股份第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份      公告编号：2021-043
            快克智能装备股份有限公司
        第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 5
人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关
事项的议案》
  公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 189 名激励对象中，
其中 7 名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的全部限制性股票 4.375万股，公司仅授予其股票期权；4 名激励对象因为离职或个人原因放弃，公司取消向其授予的全部权益，涉及限制性股票 3.255 万股、涉及股票期权 3.255 万份；另外公司因考量成本因素调减股票期权 42.625 万份，因此公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 189 人调整为 185人，首次授予限制性股票的数量由 313.13 万股调整为 305.50 万股，首次授予股票期权的数量由 273.13 万份调整为 227.25 万份，预留数量不变。
  除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-045）。
  公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021
年 9 月 22 日为首次授予日，向 178 名激励对象授予 305.50 万股限制性股票，向
181 名激励对象授予 227.25 万份股票期权。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。
  公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
  特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
              2021 年 9 月 24 日

[2021-09-17] (603203)快克股份:快克股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份    公告编号：2021-041
          快克智能装备股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
  (二)  股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            126,083,327
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  67.1225
 份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、  公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事刘志宏先生因为工作原因
未能亲自出席本次股东大会；
  2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、  董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
    二、  议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
  其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    124,512,821 98.7543 1,570,506  1.2457      0      0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
  办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    124,512,821 98.7543 1,570,506  1.2457      0      0
  票期权激励计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    124,512,821 98.7543 1,570,506  1.2457      0      0
4、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      126,083,327    100      0      0      0      0
5、 议案名称：关于修订《融资决策制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      126,083,327    100      0      0      0      0
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
      关于公司《2021
      年限制性股票
 1      与股票期权激  3,090 66.3040  1,570 33.6960      0        0
      励计划（草案）》  ,305          ,506
      及其摘要的议
      案
      关于公司《2021
      年限制性股票
 2      与股票期权激  3,090 66.3040  1,570 33.6960      0        0
      励计划实施考  ,305          ,506
      核管理办法》的
      议案
      关于提请公司
      股东大会授权
      董 事 会 办 理  3,090          1,570
 3      2021 年限制性  ,305 66.3040  ,506 33.6960      0        0
      股票与股票期
      权激励计划相
      关事宜的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
  2、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
  3、本次会议的议案 1、2、3 涉及关联议案，关联股东刘志宏、窦小明、苗小鸣已回避表决；
  4、本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、  律师见证情况
  1、  本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
  律师：孔晓燕、石雨蒙
  2、  律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、  备查文件目录
  1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            快克智能装备股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-09-02] (603203)快克股份:快克股份股票交易异常波动公告
证券代码：603203          证券简称：快克股份        公告编号：2021-039
            快克智能装备股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票最近连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
     经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、  股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易最近连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、  公司关注并核实的相关情况
  (一)  生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策
均未发生重大变化。公司已于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露 2021 年半年度报告。
  (二)  重大事项情况
  2021 年 8 月 30 日，公司在指定媒体披露了《快克股份 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-034）。
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东常州市富韵投资咨
询有限公司及实际控制人戚国强先生和金春女士，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  (三)  媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经自查，公司尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  (四)  其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、  相关风险提示
  (一)  二级市场交易风险
  公司股票于 2021 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  (二)  其他风险
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
    四、  董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
    快克智能装备股份有限公司董事会
                    2021 年 9 月 2 日

[2021-08-31] (603203)快克股份:快克股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份      公告编号：2021-038
            快克智能装备股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  征集投票权的起止时间：2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 14 日（上午 9:00-
  11:00，下午 1:00-5:00）
  征集人对所有表决事项的表决意见：同意
  征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董事王
亚明先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议的公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王亚明先生，未持有公司股份。
  王亚明先生简历如下：
  王亚明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司独立董事。
  （二）征集人对表决事项的意见及理由
  征集人王亚明先生在 2021 年 8 月 27 日公司召开的第三届董事会第十二次
会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次限制性股票与股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本
次限制性股票与股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票与股票期权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
  具体理由如下：
  1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
  2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票和股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
  3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票与股票期权的授予安排、解除限售/行权安排（包括授予数量、授予日期、授予/行权条件、授予/行权价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除限售/行权条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
  5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
  6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
  二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间
  现场会议时间：2021 年 9 月 16 日 14 点 00 分
  网络投票时间：2021 年 9 月 16 日
  公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （二）召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
  （三）需征集委托投票权的议案
 序号                            议案名称
 非累积投票议案
  1  《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要
      的议案》
  2  《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
      法>的议案》
  3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期
      权激励计划相关事宜的议案》
  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《快克股份关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象
  截止 2021 年 9 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-
17:00）
  （三）征集程序和步骤
  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
  1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
  3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路 11 号
  收件人：董事会办公室
  邮编：213614
  电话：0519-86225668
  传真：0519-86225611
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                      征集人：王亚明
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件：
              快克智能装备股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托快克智能装备股份有限公司独立董事王亚明先生作为本人/本公司的代理人出席快克智能装备股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计
      划（草案）>及其摘要的议案》
 2  《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计
      划实施考核管理办法>的议案》
 3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
      制性股票与

[2021-08-31] (603203)快克股份:快克股份关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：603203    证券简称：快克股份      公告编号：2021-037
          快克智能装备股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年9月16日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、  召开会议的基本情况
    (一)  股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
    (二)  股东大会召集人：董事会
    (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日  14 点 00 分
    召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
    (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                      至 2021 年 9 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)  涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王亚明先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《快克股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-038）
    二、  会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东
 序                        议案名称                          类型
 号                                                        A 股股东
 非累积投票议案
 1  《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>    √
    及其摘要的议案》
 2  《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考    √
    核管理办法>的议案》
 3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股    √
    票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
 4  《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                    √
 5  《关于修订<融资决策制度>的议案》                        √
    1、  各议案已披露的时间和披露媒体
    相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
    2、  特别决议议案：1、2、3
    3、  对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
    4、  涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
    (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          603203      快克股份          2021/9/7
    (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)  公司聘请的律师。
    (四)  其他人员
    五、  会议登记方法
    （一）登记方式
    1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股
票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登
记手续。
    2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
    3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，
登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021 年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
    (二) 登记时间
    1、本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 15 日期
间工作日的上午 8:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。
    2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2021 年
9 月 15 日下午 5:00 之前送达。
    (三) 登记地点
    会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
    邮编：213164
    联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611
    六、  其他事项
    （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    （四）公司联系方式
    联系人：蒋素蕾
    电话： 0519-86225668  传真：0519-86225611
    邮箱：quickir@quick-global.com
特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
            报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
快克智能装备股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
      《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激
  1  励计划（草案）>及其摘要的议案》
      《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激
  2
      励计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会办理
  3  2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关
      事宜的议案》
  4  《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
  5  《关于修订<融资决策制度>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-30] (603203)快克股份:快克股份第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-032
            快克智能装备股份有限公司
        第三次董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  (一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-034）。
  公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事已发表明确同意本议案的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能装备股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》全文。
  公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回
避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本次激励计划的有关事项：
  1、 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划的以下事项：
  1)  授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
  2)  授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3)  授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格进行相应的调整；
  4)  授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票与股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或股票期权、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票或股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整至预留部分；
  5)  授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
股权激励相关协议书；
  6)  授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7)  授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
  8)  授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  9)  授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、对尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票与尚未行权的股权期权的继承事宜；
  10) 授权董事会对公司限制性股票与股票期权计划进行管理，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
  公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五) 审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<对外投资管理办法><融资决策制度>的公告》（公告编号：2021-035）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (六) 审议通过《关于修改<融资决策制度>的议案》
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<对外投资管理办法><融资决策制度>的公告》（公告编号：2021-035）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-36）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，相关召开事宜另行通知；会议时间、地点、审议议案等具体内容届时详见《快克股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (603203)快克股份:快克股份第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-033
            快克智能装备股份有限公司
        第三次监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会的召开情况
  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
    二、监事会会议审议情况
  (一)  审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2021年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人
员有违反保密规定的行为。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (二)  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
  监事会认为，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-034）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
  监事会认为，公司的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律规定、规范性文件和公司的实际情况，能确保公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，并将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《2021 年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)  审议通过《关于核实<2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》
  监事会认为，列入本次限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
  具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
快克智能装备股份有限公司监事会
              2021 年 8 月 30 日

[2021-08-30] (603203)快克股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.75元
    每股净资产: 6.1315元
    加权平均净资产收益率: 11.75%
    营业总收入: 3.53亿元
    归属于母公司的净利润: 1.42亿元

[2021-08-21] (603203)快克股份:快克股份关于香港全资子公司注册完成的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-031
              快克智能装备股份有限公司
          关于香港全资子公司注册完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、基本情况概述
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日召开
第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意
公司以自有货币资金在香港设立全资子公司。具体情况详见公司 2019 年 8 月 8
日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-046）。
    二、  注册登记情况
  近日，公司完成了香港子公司的工商注册登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册登记证明书》、《商业登记证》，现将相关信息公告如下：
 公司中文名称：      快克国际有限公司
 公司英文名称：      HONGKONG QUICK LIMITED
 公司类型：          有限公司
 公司住所：            Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui,
                        Kowloon
 注册资本：          100 万美元
 登记证号码：        73274993-000-08-21-0
 证明书编号：        3076624
 经营范围：          精密组装及智能制造相关技术的研发、转让、咨询服
                      务；智能设备的进出口贸易。
三、  备查文件
1、《公司注册登记证明书》；
2、《商业登记证》；
3、《企业境外投资证书》。
特此公告。
                                  快克智能装备股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 21 日

[2021-08-10] (603203)快克股份:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份        公告编号：2021-030
            快克智能装备股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       委托理财产品基本情况：
  委托理财受托方      理财金额      委托理财产品名称    委托理财期
                      （万元）                            限（天）
南京银行股份有限公司    6,000.00  单位结构性存款 2021 年      101
常州分行                                第 32 期 43 号
江苏江南农村商业银行              富江南之瑞禧系列JR1901
股份有限公司常州市武    4,500.00      期结构性存款          138
进支行                                (JR1901DG20483)
江苏江南农村商业银行              富江南之瑞禧系列JR1901
股份有限公司常州市武    4,500.00      期结构性存款          138
进支行                                (JR1901DG20484)
     履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020
      年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、
      2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲
      置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
      80,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围
      内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司 2019 年年
      度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。
                一、本次委托理财概况
                （一）委托理财目的
                在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资
            于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好
            的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
                （二）资金来源
                本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
                （三）委托理财产品的基本情况
受托方名  产品类    产品名称    金额（万元）  预计年化收  预计收益金额  产品期  收益类  结构化  是否构成
  称      型                                益率（%）    （万元）    限（天）    型      安排  关联交易
南京银行          单位结构性存
股份有限  银行理  款 2021 年第      6,000.00  1.65-3.70  27.78-62.28    101    保本浮    无      否
公司常州  财产品  32 期 43 号                                                      动收益
  分行
江苏江南
农村商业          富江南之瑞禧
银行股份  银行理  系列 JR1901                                                      保本浮
有限公司  财产品  期结构性存款      4,500.00  1.32-6.08  22.77-104.88    138    动收益    无      否
                  (JR1901DG204
常州市武              83)
进支行
江苏江南
农村商业          富江南之瑞禧
银行股份  银行理  系列 JR1901                                                      保本浮
有限公司  财产品  期结构性存款      4,500.00  1.32-6.28  22.77-108.33    138    动收益    无      否
                  (JR1901DG204
常州市武              84)
进支行
                （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
                1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
            力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
                2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收
            益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
                3、 财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，
            一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
            资风险。
                4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、2021 年 8 月 4 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银
行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币 6,000.00 万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款。
  产品名称    单位结构性存款 2021 年第 32 期 43 号
  产品性质    保本浮动收益型结构性存款
  产品币种    人民币
  存款金额    6,000.00 万元
                本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生
                交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳
  产品结构    入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分
                投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终
                收益与衍生产品挂钩
  存款期限    101 天/起息日（含）至到期日（不含）
  存款起息日    2021 年 08 月 06 日
  存款到期日    2021 年 11 月 15 日（遇到法定公众假日不顺延）
  计息方式    实际天数/360
 收益支付方式  到期日一次性支付
预期年化收益率  1.65-3.70%
    2、2021 年 8 月 9 日，公司以自有资金人民币 9,000.00 万元在江苏江南农
村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下：
 产品名称    富江南之瑞禧系列 JR1901 期  富江南之瑞禧系列 JR1901 期
              结构性存款（JR1901DG20483） 结构性存款（JR1901DG20484）
 产品性质                        机构结构性存款
 存款金额        人民币 4,500.00 万元        人民币 4,500.00 万元
产品起息日                      2021 年 08 月 11 日
产品到期日                      2021 年 12 月 27 日
  产品期限                            138 天
  产品结构          二元看涨黄金              二元看跌黄金
预期年化收益率        1.32-6.08%                1.32-6.28%
  计息基础                        实际天数/360
 认购资金返还                    产品到期一次性返还
投资收益支付和  产品终止或到期时，一次性支付所有收益期累计投资收益和返
认购资金返还方  还认购资金，相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返
    式                                还日
      （二）委托理财的资金投向
      南京银行股份有限公司单位结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公
  司结构性存款。
      （三）风险控制分析
      为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能
  力强的金融机构作为受托方，谨慎选择理财产品品种，并与受托方签署书面合同，
  明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
      购买的南京银行股份有限公司单位结构性存款、江苏江南农村商业银行股份
  有限公司结构性存款均是保本型产品，风险可控，符合公司关于理财产品选购的
  风险管理要求。
      三、委托理财受托方的情况
    （一）南京银行股份有限公司的情况
      本次委托理财受托方南京银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601009），
  与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
    （二）江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况
      1、基本情况
名称                  江苏江南农村商业银行股份有限公司
成立时间              2009 年 12 月 30 日
法定代表人            陆向阳
注册资本              972,639.94 万元人民币
                        吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期
                        贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理
主营业务              发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
                        融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买
                        卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业
                      务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；
                      提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业
                      监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人  常州投资集团有限公司、常州市人民政府
是否为本次交易专设    否
    2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标
    受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下：
                                                          单位：万元
      指标名称            2021 年 6 月 3

[2021-08-09] (603203)快克股份:快克股份关于独立董事逝世的公告
证券代码：603203        证券简称：快克股份      公告编号：2021-029
            快克智能装备股份有限公司
              关于独立董事逝世的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，独立董事狄建雄先生突发疾病不幸逝世。
  狄建雄先生自 2019 年 3 月起担任公司第三届董事会独立董事及董事会战略
委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，狄建雄先生勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
  公司董事会对狄建雄先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
  公司现任董事由 6 人减少至 5 人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定
人数 5 人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。
  特此公告。
                                      快克智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 9 日

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