603126什么时候复牌？-中材节能停牌最新消息
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[2022-02-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-011
中材节能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,547,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,534,886 99.9959 12,800 0.0041 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-010
中材节能股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开了第四
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举孟庆林先生为公司董事长（法定代表人）。
根据上述会议决议，公司对董事长、法定代表人进行了注册登记变更，公司法定代表人变更为孟庆林，并于近日完成了变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-16] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于变更公司职工代表监事的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-009
中材节能股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王毅先生的书面辞职报告。王毅先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。为确保监事会正常运作，根据《公司法》、《中材节能股份有限公司章程》及《中材节能股份有限公司监事会议事规则》等相关法规制度的规定，公司于近日召开了第三届职工代表大会第五次会议，会议选举李岚女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。李岚女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附：
李岚女士简历
李岚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年 7 月出生，本科学历，
经济师。李岚女士 2009 年 9 月至 2011 年 9 月，任中材节能股份有限公司综合部
专员；2011 年 9 月至 2020 年 12 月，历任中材节能股份有限公司审计部审计助
理、审计专员、审计主管；2020 年 12 月至今，任中材节能股份有限公司纪委监督执纪室主任助理。
李岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，李岚女士不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-006
中材节能股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,588,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1848
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要
求及工作安排等原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,582,536 99.9981 6,000 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于选举
1 公司董事的 9,306,750 99.9355 6,000 0.0645 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-007
中材节能股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 2 月 8 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出
会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举孟庆林先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。
同意聘任孟庆林先生为公司代理总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：经过对公司董事会聘任的代理总裁个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求。本次公司代理总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任孟庆林先生为公司代理总裁。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。
同意调整第四届董事会相关专门委员会成员，调整情况具体如下：
（1）战略与投资委员会由孟庆林、张继武、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，孟庆林担任主任委员。
（2）提名委员会由孟庆林、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏浩担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由刘习德、赵轶青和谢纪刚组成，其中，赵轶青担任主任委员。
（4）审计委员会由黄振东、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，谢纪刚担任主任委员。
以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，董事会相关专门委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意公司（含所属公司）2022 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 120万元人民币。
同意授权总裁办公会根据实际情况需要，在 2022 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决议并按相关规定办理。
同意将上述议案列入公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》。
同意根据公司实际情况，于 2022 年 2 月 24 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议，审议
事项为《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附：
孟庆林先生简历
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中材节能股份有限公司董事。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-008
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
至 2022 年 2 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/2/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 23 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2022 年度对外捐
1
赠计划的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
[2022-01-17] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于购置创新综合楼的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-005
中材节能股份有限公司
关于购置创新综合楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟购置位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和2#楼局部房产以适应公司生产经营及业务发展需要；
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
● 本次拟购置房产不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
一、交易概述
（一）为适应公司生产经营及业务发展需要，公司拟购置天津市中辰朝华置业有限公司开发的位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目13#楼和2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米，交易价格约为人民币 157,544,563元（含税价）。公司拟以标的资产作为抵押申请银行贷款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有资金支付。
本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
（二）公司第四届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）公司名称：天津市中辰朝华置业有限公司
（二）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（三）注册地址：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内
（四）法定代表人：张博
（五）注册资本：人民币 20,000 万元
（六）经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要股东或实际控制人：天津市中辰朝华置业有限公司系北京鹏悦置业有限公司全资子公司。北京鹏悦置业有限公司为招商蛇口（天津）有限公司、北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公司合资子公司。
（八）关联关系说明：交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产：位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米。
（二）标的资产状态：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
（三）交易定价情况：标的资产的交易价格是以市场价格为基础，并经双方协商确定。
（四）交易资金来源：公司自有资金和银行抵押贷款。
四、对公司的影响
本次交易符合公司战略规划，有利于满足公司生产经营及业务发展需要，进一步吸引和留住优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-003
中材节能股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-004
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室（法律合规部）
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 7 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室（法律合规部）收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召开
的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司董事的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-002
中材节能股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位董事。会议由公司副董事长刘习德先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。
孟庆林先生的个人简历：
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。
工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
独立董事发表独立意见如下：
（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（3）同意提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。
同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
同意将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于 2022 年 2 月 8 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议事项
为《关于选举公司董事的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-001
中材节能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,869,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.2308
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,858,750 99.6841 24,900 0.3159 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,796,436 99.9771 73,000 0.0229 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司
1 2022 年度日 7,858,750 99.6841 24,900 0.3159 0 0.0000
常关联交易
预计的议案》
《关于 2020
年度公司董
2 事及监事薪 9,520,650 99.2390 73,000 0.7610 0 0.0000
酬分配方案
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-046
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议 √
案》
2 《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方 √
案的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，董事会决议、监事会决议公告于 2021 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室（法律合规部）
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 1 月 12 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室（法律合规部）收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
2 《关于 2020 年度公司董事及
监事薪酬分配方案的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-043
中材节能股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年
12 月 3 日发至各位董事。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6
名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过 10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元人民币。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
关联董事刘习德、张继武、黄振东回避对本议案表决。
独立董事事前认可声明如下：公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将
该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事发表独立意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会的书面审核意见如下：我们认为公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。
同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2022 年第
一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。
同意 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
独立董事发表独立意见如下：公司 2020 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
同意上述薪酬扣除履职期间已领取的部分后一次性发放。
同意授权公司人力资源部门及财务部门负责办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。
同意将公司董事、监事薪酬分配方案列入公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主体。
同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本 10,000 万人民币。节能武汉
以货币出资 5,100 万人民币，持股 51%；池州中建材以货币出资 4,900 万人民币，
持股 49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本 20,000 万人民币。南方水泥以货币出资 11,200 万人民币，持股 56%；池州中建材以货币出
资 7,800 万人民币，持股 39%；国际投资公司以货币出资 1,000 万人民币，持股
5%。
同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。
本次事项构成关联交易，关联董事刘习德、张继武、黄振东回避对本议案的表决。
独立董事事前认可声明如下：本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，本次关联交易履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将《关于所属子公司对外投资暨关联交易的
议 案 》 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事发表独立意见如下：本次提交审议的《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司审议该关联交易事项的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规、制度的规定。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会的书面审核意见如下：本次交易事项履行了必要审批程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。交易定价及方式公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2021 年合规管理报告的议案》。
同意公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年合规管理报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于 2022 年 1 月 13 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议，审议
事项如下：
（1）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
（2）《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中
应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-044
中材节能股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021
年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 12
月 3 日发至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过 10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元人民币。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2022 年第
一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟
成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主体。
同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本 10,000 万人民币。节能武汉以
货币出资 5,100 万人民币，持股 51%；池州中建材以货币出资 4,900 万人民币，
持股 49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本 20,000 万人民币。南方水泥以货币出资 11,200 万人民币，持股 56%；池州中建材以货币出
资 7,800 万人民币，持股 39%；国际投资公司以货币出资 1,000 万人民币，持股
5%。
同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-045
中材节能股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易预计基本情况
公司主营业务涉及节能环保工程、建筑节能材料、装备制造等领域，其中水泥等工业领域的余热发电业务目前已为国内外 400 多条水泥窑生产线设计和配
套了低温余热发电系统，取得了良好的经济和社会效益。在立足于水泥行业余热发电的基础上，公司已将余热发电技术成功应用于钢铁、化工、有色金属、玻璃及其他行业。
公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）作为全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，旗下控制的众多水泥公司、新材料和水泥工程业务公司，其市场占有率处于领先地位，公司每年会与中国建材集团及其控制的水泥、水泥工程、新材料等相关业务的公司产生一些日常关联交易。公司日常关联交易主要是工程建设服务、装备、材料等业务往来，主要包括公司从关联方采购设备和向关联方分包工程，以及从关联方承包和向关联方销售等。以上项目一般采用招投标或议标的方式进行，如关联方中标，则形成关联交易，如关联方未中标，则由其它公司承担，公司对关联方不存在依赖性。
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。
2021 年 12 月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘习德、张继武、黄振东回避表决。同意将该议案列入公司 2022 年第一次临时股东大会议程，尚需提请股东大会审议批准，其中关联股东回避表决。
独立董事在董事会审议上述议案前发表的事前认可声明如下：公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事对上述议案发表的独立意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会对上述议案的书面审核意见如下：我们认为公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
（二）日常关联交易预计金额和类别
公司根据 2021 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，对 2022
年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计关联交易合计金额不超过 10 亿元，其中，向关联方分包，从关联方采购约 1 亿元，从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司实际控制人
中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号
楼（B 座），法定代表人：周育先，注册资本：人民币 1,713,614.628692 万元，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国建材集团下属企事业单位主要有中国建材（股票代码“03323”）、北新建材（股票代码“000786”）、中国巨石（股票代码“600176”）、瑞泰科技（股票代码“002066”）、中国玻璃（股票代码“03300”）、凯盛科技（股票代码“600552”）、洛阳玻璃（股票代码“600876”）、中材国际（股票代码“600970”）等。
（二）主要关联方情况
企业名称 与本公司关系
中国建材股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材集团进出口有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北新建材集团有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
凯盛科技集团有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材资产管理有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材联合投资有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建材集团财务有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国中材进出口有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
（三）关联关系
中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联方具有长期从事水泥、工程、新材料投资、生产与服务的业绩与经验，生产经营状况和财务状况良好，对于与公司达成的各项协议具备相应的履约能力。上述关联方业务中如包含公司所从事的装备、工程、材料业务，通过招标或议标方式进行，公司中标的机率相对较高。上述部分关联方与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司通过招投标方式与上述公司签署合同，并严格按照约定履行合同。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
公司日常关联交易主要是节能环保工程、建筑节能材料、装备制造业务往来，主要包括公司从关联方采购设备、材料和向关联方分包工程，以及向关联方销售设备、材料和从关联方承包工程等。
（二）定价政策
1、凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，按“协议价”，如适用，可通过招投标方式厘定。在商议“协议价”时，如曾经签订过相关协议，可以参考过往交易中的价格。
2、公司采取投标或议标的方式向关联方提供技术装备及工程承包服务或投资（BOOT/EMC），投标或议标的价格原则上不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式应遵循公司的基本要求。
3、合同价款是以当时现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。
公司向关联方采购设备、接受关联方提供劳务将根据公司实施项目的进度经
过公开招标或内部招标后签署协议，按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务将通过项目投标、议标等形式，确定中标后签署协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司为关联方提供工程设计、工程建设、设备供应、材料供应及其他相关服务，有利于提高公司的销售收入和利润，扩大公司市场占有率和影响力。公司向关联方进行采购，有利于提高公司总承包的履约能力，保证项目施工的顺利进行。
（二）关联交易对公司的影响
公司主营业务涉及节能环保工程、建筑节能材料、装备制造等领域。中国建材集团作为全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，旗下控制的众多水泥公司、水泥工程、新材料等业务公司，其市场占有率处于领先地位。而公司所从事相关业务将不可避免地会与上述企业发生一些日常关联交易。
关联交易定价完全采用市场化操作，通过招投（议）标方式进行，按照相关法规制度的规定履行程序，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情况。
关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，在一定程度上降低了交易的成本，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-047
中材节能股份有限公司
关于所属子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：虽然中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，各方对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但池州中建材杭加新材料有限公司（以下简称“池州杭加”）、中材（池州）节能新材料有限公司（以下简称“中材节能池州”）成立后在项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定性风险。
过去 12 个月未与同一关联人进行交易，过去 12 个月未与不同关联人进
行交易类别相关的交易。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
公司之控股子公司中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）拟与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）共同出资人民币 10,000万元设立中材节能池州，其中，节能武汉出资人民币 5,100 万元，持有 51%股权；池州中建材出资人民币 4,900 万元，持有 49%股权。公司之全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）拟与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材共同出资人民币 20,000 万元设立池州杭加，其中，南方水泥出资人民币 11,200 万元，持有 56%股权；池州中建材出资人民
币 7,800 万元，持有 39%股权；国际投资公司出资人民币 1,000 万元，持有 5%
股权。拟成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的
实施主体。
鉴于节能武汉、国际投资公司与池州中建材、南方水泥同为中国建材集团有限公司（以下简称“集团”）实际控制企业，本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，过去 12 个月未与同一关联人进行交易，过去 12 个月未与不同关联人进行交易类别相关的交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
节能武汉、国际投资公司与池州中建材、南方水泥同为集团实际控制企业。
（二）关联方基本情况
1、南方水泥
（1）公司名称：南方水泥有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000666049011M
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13
室
（5）法定代表人：曹江林
（6）注册资本:1,101,363.3368 万元人民币
（7）经营范围：水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持有其 99.93%股权，上海赛泽股权投资中心（有限合伙）持有其 0.07%股权。
（9）财务指标：
截至2020年12月31日,资产总额9,153,406.85万元，净资产3,784,413.60
万元，2020 年度营业收入 6,923,459.24 万元，净利润 1,016,574.29 万元（经
审计）。
截至2021年9月30日，资产总额10,540,581.36万元，净资产3,885,054.42
万元，2021 年 1-9 月营业收入 5,045,340.43 万元，净利润 720,891.50 万元（未
经审计）。
2、池州中建材
（1）公司名称：池州中建材新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91341702MA2UT2Y67Q
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：安徽省池州市贵池区江口街道通港路 89 池州高新区管委会大楼 2 层 216-225
（5）法定代表人：王盛伟
（6）注册资本:100,000 万元人民币
（7）经营范围：新型建筑材料及制品、复合材料及制品、建筑石料、土砂石、骨料制造、销售；管道工程建筑；矿山开采；非金属矿物制品运输、仓储、装卸；内河货物运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：中建材新材料有限公司持有其 60%股权，中建材安徽非金属矿工业有限公司持有其 10%股权，池州建设投资集团有限公司持有其 10%股权，池州交通投资集团有限公司持有其 10%股权，池州金桥投资集团有限公司持有其10%股权。
（9）财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 5,038.48 万元，净资产 4,999.99 万元，
2020 年度营业收入 0 万元，净利润-0.01 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 5,024.17 万元，净资产 4,975.99 万元，
2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-24.00 万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为设立的合资公司，合资公司基本情况如下：
（一）池州杭加
1、公司名称：池州中建材杭加新材料有限公司
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、经营范围：石膏、水泥制品及类似制品制造；砖瓦、石材等建筑材料制造；结构性金属制品制造；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业；矿产品、建材及化工产品批发；工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；工业与专业设计及其他技术服务；技术推广服务等。
上述 1-3 项所述信息以当地工商注册登记机关实际核准为准。
4、出资方式：货币出资
5、各方出资金额及股权占比：
股东名称 出资额（万人民币） 持股比例（%）
南方水泥 11,200 56
池州中建材 7,800 39
国际投资公司 1,000 5
合计 20,000 100
6、治理结构：设立股东会，股东按出资比例行使表决权；设立董事会，董
事会由 5 名董事组成，南方水泥委派 3 名，池州中建材委派 1 名，国际投资公司
委派 1 名，由南方水泥推荐董事长候选人；设立监事会，监事会由 3 名监事组成，
南方水泥委派 1 名，池州中建材委派 1 名，职工监事 1 名，池州中建材推荐监事
会主席候选人，职工监事由职工代表大会选举产生。经营管理层由总经理、副总经理和财务负责人组成，经营管理层由董事会聘任，南方水泥推荐总经理、财务负责人人选，副总经理由股东推荐、总经理提名。以上公司治理结构及其权限等相关内容以公司章程实际约定为准，并按照公司章程依法规范运作。
（二）中材节能池州
1、公司名称：中材（池州）节能新材料有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上述 1-3 项所述信息以当地工商注册登记机关实际核准为准。
4、出资方式：货币出资
5、各方出资金额及股权占比：
股东名称 出资额（万人民币） 持股比例（%）
节能武汉 5,100 51
池州中建材 4,900 49
合计 10,000 100
6、治理结构：设立股东会，股东按出资比例行使表决权；设立董事会，董
事会由 5 名董事组成，节能武汉委派 3 名，池州中建材委派 2 名，由节能武汉推
荐董事长候选人；设立监事会，监事会由 3 名监事组成，节能武汉委派 1 名，池州中建材委派 1 名，职工监事 1 名，池州中建材推荐监事会主席候选人，职工监事由职工代表大会选举产生。经营管理层由总经理、副总经理和财务负责人组成，经营管理层由董事会聘任，节能武汉推荐总经理、财务负责人人选，副总经理由股东推荐、总经理提名。以上公司治理结构及其权限等相关内容以公司章程实际约定为准，并按照公司章程依法规范运作。合资公司由节能武汉合并财务报表。
四、关联交易的履约安排
2021 年 12 月 27 日，各方签署了出资协议书。
（一）池州杭加出资协议书主要内容
甲方：南方水泥有限公司
乙方：池州中建材新材料有限公司
丙方：中材节能国际投资有限公司
1、违约责任：本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。本协议任何一方（以下简称“违约方”）未按本协议的规定缴纳其认缴的出资额时，违约方应向守约方支付其未缴出资额的千分之一作为违约金。如因违约方的违约行为而给其他方造成损失，则违约方还需向其他方赔偿全部损失。
2、争议解决方式:各方将尽其最大努力通过友好协商解决因履行本协议而产生的争议。如协商不成，各方一致同意将争议提交公司所在地人民法院管辖。
3、协议生效条件：本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。
（二）中材节能池州出资协议书主要内容
甲方：中材节能（武汉）有限公司
乙方：池州中建材新材料有限公司
1、违约责任：本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。本协议任何一方（以下简称“违约方”）未按本协议的规定缴纳其认缴的出资额时，违约方应向守约方支付其未缴出资额的千分之一作为违约金。如因违约方的违约行为而给其他方造成损失，则违约方还需向其他方赔偿全部损失。
2、争议解决方式:各方将尽其最大努力通过友好协商解决因履行本协议而产生的争议。如协商不成，各方一致同意将争议提交公司所在地人民法院管辖。
3、协议生效条件：本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。
五、本次关联交易目的以及对公司的影响
公司通过与南方水泥、池州中建材合资合作，进一步加快公司国内建筑节能材料市场的拓展，实现产业化布局，推动公司建筑节能材料产业战略落地
[2021-11-22] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司重大事项公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-042
中材节能股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司党委书记、董事长（兼法定代表人）、代总裁马明亮先生在云南省昭通市因公出差期间，
突发疾病，经抢救无效，于 2021 年 11 月 20 日不幸逝世。
马明亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对马明亮先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司对马明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
马明亮先生逝世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数。公司将根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排，及时履行信息披露义务。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 21 日
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划草案摘要公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-
041
中材节能股份有限公司
2021 年股票期权激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：股票期权。
股份来源：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股。
本股权激励计划拟授予的股票期权数量为 1,830 万份，约占本股权激励计
划草案公告时公司股本总额 61,050 万股的 3.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：中材节能股份有限公司
公司名称
英文名称：Sinoma Energy Conservation Ltd.
法定代表人 马明亮
股票代码 603126
股票简称 中材节能
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2014年7月31日
注册地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层
办公地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼
电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、
经营范围 新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程
项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发
电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布式电源的开发及建
设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器
的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；
代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法
规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司 2018 年-2020 年业绩情况：
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,597,026,157.35 2,273,118,827.74 1,873,581,437.70
归属于上市公司股东的净利润 134,741,791.04 123,101,149.80 129,786,642.87
归属于上市公司股东的扣除非
111,710,997.86 59,465,495.90 112,708,316.38
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 1,831,201,305.81 1,747,572,275.68 1,667,123,209.05
总资产 4,193,701,683.68 3,852,007,480.79 3,346,418,994.41
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益(元/股) 0.2207 0.2016 0.2126
稀释每股收益(元/股) 0.2207 0.2016 0.2126
扣除非经常性损益后的基
0.1830 0.0974 0.1846
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.53 7.21 7.99
扣除非经常性损益后的加
6.24 3.48 6.94
权平均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓 名 职 务
1 马明亮 董事长、代总裁
2 刘习德 副董事长
3 张继武 董事
4 黄振东 董事
5 赵轶青 独立董事
6 邱苏浩 独立董事
7 谢纪刚 独立董事
8 卢新华 监事会主席
9 周立珍 监事
10 王毅 职工监事
11 葛立武 副总裁
12 魏文华 副总裁
13 黄剑锋 副总裁、董事会秘书、总法律顾问
14 焦二伟 财务总监
15 董兰起 总工程师
二、股权激励计划实施的目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性、责任感和使命感，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《175 号文》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称“《171 号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称“《178 号文》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本股权激励计划。
本股权激励计划坚持以下原则：
1、坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
2、坚持维护股东利益、公司利益，促进国有资本保值增值，有利于公司持
续发展；
3、坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层的激励力度；
4、坚持从实际出发，规范起步，循序渐进，不断完善。
三、激励方式及标的股票来源
标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授予股票期权的数量
本股权激励计划拟授予的股票期权数量为 1,830 万份，约占本股权激励计划草案公告时公司股本总额 61,050 万股的 3.00%。
全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
参与本股权激励计划的任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过本股权激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。
在本股权激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将根据本股权激励计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本股权激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《175号文》、《171 号文》、《178 号文》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本股权激励计划的激励对象为实施本股权激励计划时在任的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干。
（二）激励对象的范围
本股权激励计划授予的激励对象不超过 147 人，具体包括：董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干。
本股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
所有参与本股权激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本股权激励计划。
（三）激励对象的核实
1、本股权激励计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、由公司对内幕信息知情人在本股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖公
司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
3、公司监事会将对激励对象名
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-039
中材节能股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021
年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
29 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要能够进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意实施。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
独立董事发表独立意见如下：
（1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施的主体资格。
（2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人
员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《试行办法》、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：1）最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）激励对象不存在《管理办法》规定的不得获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司制定的《激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等有关法律法规的规定。对各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）公司董事会审议《激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该股权激励计划激励对象的董事在表决时进行了回避表决，公司董事会关于《激励计划（草案）》的表决程序合法有效。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（6）公司实施此次股权激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员、中
层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（7）同意公司本次股权激励计划；同意将上述议案提请公司股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》。
同意公司制订的《中材节能股份有限公司 2021 股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
9）授权董事会办理股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该股权激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会有权在权益授予前，按照既定的方法和程序，将股权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
12）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性
文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，代表董事会发出召开股东大会的通知并公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-040
中材节能股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021
年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
29 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要能够进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司的董董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
同意《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，编制遵循相关法律法规和规范性文件的有关规定及公司的实际情况，保证公司股权激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份
有限公司 2021 股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
列入《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和股权激励计划规定的任职资格：不存在最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
经核查，监事会认为列入股权激励计划名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-037
中材节能股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021
年 10 月 29 以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
22 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》真实反映了公司 2021 年第三季度实际经营情
况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2021 年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-038
中材节能股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10
月 22 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1748元
每股净资产: 3.0896元
加权平均净资产收益率: 5.78%
营业总收入: 21.18亿元
归属于母公司的净利润: 1.07亿元
[2021-09-14] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-036
中材节能股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00
召开方式：网络文字互动
召开地址：上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 9 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理业务邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn，届时公司将对投资者普遍关心的问题进行回答。
一、说明会类型
公司 2021 年半年度报告全文及其摘要于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年9月22日下午14:00-15:00举办2021年半年度网上业绩说明会，就公司 2021 年半年度的经营业绩、财务状况、公司治理、未来发展规划等相关内容与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间、方式、地点
（一）说明会召开时间：2021年 9 月 22 日下午 14:00-15:00
（二）说明会召开方式：网络文字互动
（三）说明会召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、说明会参加人员
（一）公司董事长、代总裁马明亮先生；
（二）公司副总裁、董事会秘书黄剑锋先生；
（三）公司财务总监焦二伟先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00 登录上海证券交易所“上证
e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
投资者可于 2021 年 9 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公
司投资者关系管理业务邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn，届时公司将对投资者普遍关心的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-03] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于子公司诉讼进展的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-035
中材节能股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露了《中材节能股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2019-003）。现将上述诉讼事项最新进展情况公告如下：
一、诉讼进展情况
近日，湖北省高级人民法院（以下简称“法院”）就武汉建筑材料工业设计研究院有限公司与湖北省工业建筑集团有限公司签订的《工程建设项目承包合同》纠纷案作出了二审判决并下达了《民事判决书》（（2021）鄂民终 386 号），判决如下：
（一）维持湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 3822 号民事判决
第一项；
（二）撤销湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 3822 号民事判决
第二、三、四项；
（三）武汉建筑材料工业设计研究院有限公司于本判决生效之日起十五日内向湖北省工业建筑集团有限公司支付工程款 7493539.74 元，并于本判决生效之日起十五日内向湖北省工业建筑集团有限公司支付工程款利息（利息以 7493539.74
元为基数，自 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 19 日按同期人民银行贷款利率计
算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算）；
（四）驳回湖北省工业建筑集团有限公司的其他诉讼请求。
如果武汉建筑材料工业设计研究院有限公司未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费290492元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担232394元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 58098 元；鉴定费 580000 元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担 290000 元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 290000 元。二审案件受理费 232156 元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担 171230 元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 60926 元。
本判决为终审判决。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
目前公司生产经营状况正常，财务状况稳定，判决涉及的支付金额占净资产比例较低，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。
三、备查文件
《湖北省高级人民法院民事判决书》（（2021）鄂民终 386 号）。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-034
中材节能股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021
年 8 月 20 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 21 层 2112 会议室以现场方式
召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 8 月 10 日发至各位监事。会议
由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。
同意公司办理抵押贷款事项。
同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-033
中材节能股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021
年 8 月 20 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 21 层 2112 会议室以现场方式
召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 8 月 10 日发至各位董事。会议
由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于制订<中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等制度的议案》。
同意公司制订的《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》、《中材节能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。上述制度自本次董事会审议通过之日起实施。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。
同意公司办理抵押贷款事项。
同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵
押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1326元
每股净资产: 3.0505元
加权平均净资产收益率: 4.4006%
营业总收入: 14.88亿元
归属于母公司的净利润: 8093.23万元
[2021-06-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-032
中材节能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
公司 2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,009,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.0900
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马明亮先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作出差等原因
未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张继武 317,955,841 99.9831 是
1.02 黄振东 317,945,839 99.9799 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举
1 公司董事的 - - - - - -
议案》
1.01 张继武 8,680,055 99.3852 - - - -
1.02 黄振东 8,670,053 99.2706 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1(1.01、1.02)对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-11] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-031
中材节能股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举公司董事的议案》 应选董事（2）人
1.01 张继武 √
1.02 黄振东 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告于
2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02）
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室证券与
法务部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原
件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2021 年 6 月 28 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司证券与法务部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 张继武
1.02 黄振东
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
附件 2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈××
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[2022-02-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-011
中材节能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,547,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,534,886 99.9959 12,800 0.0041 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-010
中材节能股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开了第四
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举孟庆林先生为公司董事长（法定代表人）。
根据上述会议决议，公司对董事长、法定代表人进行了注册登记变更，公司法定代表人变更为孟庆林，并于近日完成了变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-16] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于变更公司职工代表监事的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-009
中材节能股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王毅先生的书面辞职报告。王毅先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。为确保监事会正常运作，根据《公司法》、《中材节能股份有限公司章程》及《中材节能股份有限公司监事会议事规则》等相关法规制度的规定，公司于近日召开了第三届职工代表大会第五次会议，会议选举李岚女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。李岚女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附：
李岚女士简历
李岚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年 7 月出生，本科学历，
经济师。李岚女士 2009 年 9 月至 2011 年 9 月，任中材节能股份有限公司综合部
专员；2011 年 9 月至 2020 年 12 月，历任中材节能股份有限公司审计部审计助
理、审计专员、审计主管；2020 年 12 月至今，任中材节能股份有限公司纪委监督执纪室主任助理。
李岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，李岚女士不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-006
中材节能股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,588,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1848
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要
求及工作安排等原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,582,536 99.9981 6,000 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于选举
1 公司董事的 9,306,750 99.9355 6,000 0.0645 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-007
中材节能股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 2 月 8 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出
会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举孟庆林先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。
同意聘任孟庆林先生为公司代理总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：经过对公司董事会聘任的代理总裁个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求。本次公司代理总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任孟庆林先生为公司代理总裁。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。
同意调整第四届董事会相关专门委员会成员，调整情况具体如下：
（1）战略与投资委员会由孟庆林、张继武、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，孟庆林担任主任委员。
（2）提名委员会由孟庆林、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏浩担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由刘习德、赵轶青和谢纪刚组成，其中，赵轶青担任主任委员。
（4）审计委员会由黄振东、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，谢纪刚担任主任委员。
以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，董事会相关专门委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意公司（含所属公司）2022 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 120万元人民币。
同意授权总裁办公会根据实际情况需要，在 2022 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决议并按相关规定办理。
同意将上述议案列入公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》。
同意根据公司实际情况，于 2022 年 2 月 24 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议，审议
事项为《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附：
孟庆林先生简历
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中材节能股份有限公司董事。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-008
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
至 2022 年 2 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/2/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 23 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2022 年度对外捐
1
赠计划的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
[2022-01-17] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于购置创新综合楼的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-005
中材节能股份有限公司
关于购置创新综合楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟购置位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和2#楼局部房产以适应公司生产经营及业务发展需要；
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
● 本次拟购置房产不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
一、交易概述
（一）为适应公司生产经营及业务发展需要，公司拟购置天津市中辰朝华置业有限公司开发的位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目13#楼和2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米，交易价格约为人民币 157,544,563元（含税价）。公司拟以标的资产作为抵押申请银行贷款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有资金支付。
本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
（二）公司第四届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）公司名称：天津市中辰朝华置业有限公司
（二）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（三）注册地址：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内
（四）法定代表人：张博
（五）注册资本：人民币 20,000 万元
（六）经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要股东或实际控制人：天津市中辰朝华置业有限公司系北京鹏悦置业有限公司全资子公司。北京鹏悦置业有限公司为招商蛇口（天津）有限公司、北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公司合资子公司。
（八）关联关系说明：交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产：位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米。
（二）标的资产状态：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
（三）交易定价情况：标的资产的交易价格是以市场价格为基础，并经双方协商确定。
（四）交易资金来源：公司自有资金和银行抵押贷款。
四、对公司的影响
本次交易符合公司战略规划，有利于满足公司生产经营及业务发展需要，进一步吸引和留住优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-003
中材节能股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-004
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室（法律合规部）
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 7 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室（法律合规部）收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召开
的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司董事的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-15] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-002
中材节能股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位董事。会议由公司副董事长刘习德先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。
孟庆林先生的个人简历：
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。
工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
独立董事发表独立意见如下：
（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（3）同意提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。
同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
同意将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于 2022 年 2 月 8 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议事项
为《关于选举公司董事的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-001
中材节能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,869,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.2308
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,858,750 99.6841 24,900 0.3159 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,796,436 99.9771 73,000 0.0229 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司
1 2022 年度日 7,858,750 99.6841 24,900 0.3159 0 0.0000
常关联交易
预计的议案》
《关于 2020
年度公司董
2 事及监事薪 9,520,650 99.2390 73,000 0.7610 0 0.0000
酬分配方案
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-046
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日
至 2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议 √
案》
2 《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方 √
案的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，董事会决议、监事会决议公告于 2021 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/1/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室（法律合规部）
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 1 月 12 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室（法律合规部）收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
2 《关于 2020 年度公司董事及
监事薪酬分配方案的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-043
中材节能股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年
12 月 3 日发至各位董事。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6
名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过 10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元人民币。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
关联董事刘习德、张继武、黄振东回避对本议案表决。
独立董事事前认可声明如下：公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将
该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事发表独立意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会的书面审核意见如下：我们认为公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。
同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2022 年第
一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。
同意 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
独立董事发表独立意见如下：公司 2020 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2020 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
同意上述薪酬扣除履职期间已领取的部分后一次性发放。
同意授权公司人力资源部门及财务部门负责办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。
同意将公司董事、监事薪酬分配方案列入公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主体。
同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本 10,000 万人民币。节能武汉
以货币出资 5,100 万人民币，持股 51%；池州中建材以货币出资 4,900 万人民币，
持股 49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本 20,000 万人民币。南方水泥以货币出资 11,200 万人民币，持股 56%；池州中建材以货币出
资 7,800 万人民币，持股 39%；国际投资公司以货币出资 1,000 万人民币，持股
5%。
同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。
本次事项构成关联交易，关联董事刘习德、张继武、黄振东回避对本议案的表决。
独立董事事前认可声明如下：本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时，本次关联交易履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将《关于所属子公司对外投资暨关联交易的
议 案 》 提 交 公 司 董 事 会 审 议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事发表独立意见如下：本次提交审议的《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司审议该关联交易事项的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规、制度的规定。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会的书面审核意见如下：本次交易事项履行了必要审批程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。交易定价及方式公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2021 年合规管理报告的议案》。
同意公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年合规管理报告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于 2022 年 1 月 13 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议，审议
事项如下：
（1）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
（2）《关于 2020 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中
应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-044
中材节能股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021
年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 12
月 3 日发至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过 10 亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约 1 亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元人民币。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2022 年第
一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司所属中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）合资设立中材（池州）节能新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“中材节能池州”）；所属中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材合资设立池州中建材杭加新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记信息为准）（以下简称“池州杭加”）。拟
成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主体。
同意《出资协议书》，中材节能池州注册资本 10,000 万人民币。节能武汉以
货币出资 5,100 万人民币，持股 51%；池州中建材以货币出资 4,900 万人民币，
持股 49%，合资公司由节能武汉合并财务报表。池州杭加注册资本 20,000 万人民币。南方水泥以货币出资 11,200 万人民币，持股 56%；池州中建材以货币出
资 7,800 万人民币，持股 39%；国际投资公司以货币出资 1,000 万人民币，持股
5%。
同意中材节能池州、池州杭加章程，以及章程确定的法人治理结构方案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-045
中材节能股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易预计基本情况
公司主营业务涉及节能环保工程、建筑节能材料、装备制造等领域，其中水泥等工业领域的余热发电业务目前已为国内外 400 多条水泥窑生产线设计和配
套了低温余热发电系统，取得了良好的经济和社会效益。在立足于水泥行业余热发电的基础上，公司已将余热发电技术成功应用于钢铁、化工、有色金属、玻璃及其他行业。
公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）作为全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，旗下控制的众多水泥公司、新材料和水泥工程业务公司，其市场占有率处于领先地位，公司每年会与中国建材集团及其控制的水泥、水泥工程、新材料等相关业务的公司产生一些日常关联交易。公司日常关联交易主要是工程建设服务、装备、材料等业务往来，主要包括公司从关联方采购设备和向关联方分包工程，以及从关联方承包和向关联方销售等。以上项目一般采用招投标或议标的方式进行，如关联方中标，则形成关联交易，如关联方未中标，则由其它公司承担，公司对关联方不存在依赖性。
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。
2021 年 12 月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘习德、张继武、黄振东回避表决。同意将该议案列入公司 2022 年第一次临时股东大会议程，尚需提请股东大会审议批准，其中关联股东回避表决。
独立董事在董事会审议上述议案前发表的事前认可声明如下：公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的事前认可声明》。
独立董事对上述议案发表的独立意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
公司第四届董事会审计委员会对上述议案的书面审核意见如下：我们认为公司 2022 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公司第四届董事会第八次会议审议事项的书面审核意见》。
（二）日常关联交易预计金额和类别
公司根据 2021 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，对 2022
年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计关联交易合计金额不超过 10 亿元，其中，向关联方分包，从关联方采购约 1 亿元，从关联方承包，向关联方销售约 9 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司实际控制人
中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号
楼（B 座），法定代表人：周育先，注册资本：人民币 1,713,614.628692 万元，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国建材集团下属企事业单位主要有中国建材（股票代码“03323”）、北新建材（股票代码“000786”）、中国巨石（股票代码“600176”）、瑞泰科技（股票代码“002066”）、中国玻璃（股票代码“03300”）、凯盛科技（股票代码“600552”）、洛阳玻璃（股票代码“600876”）、中材国际（股票代码“600970”）等。
（二）主要关联方情况
企业名称 与本公司关系
中国建材股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材集团进出口有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北新建材集团有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
凯盛科技集团有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材资产管理有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材联合投资有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建材集团财务有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国中材进出口有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
（三）关联关系
中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联方具有长期从事水泥、工程、新材料投资、生产与服务的业绩与经验，生产经营状况和财务状况良好，对于与公司达成的各项协议具备相应的履约能力。上述关联方业务中如包含公司所从事的装备、工程、材料业务，通过招标或议标方式进行，公司中标的机率相对较高。上述部分关联方与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司通过招投标方式与上述公司签署合同，并严格按照约定履行合同。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
公司日常关联交易主要是节能环保工程、建筑节能材料、装备制造业务往来，主要包括公司从关联方采购设备、材料和向关联方分包工程，以及向关联方销售设备、材料和从关联方承包工程等。
（二）定价政策
1、凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，按“协议价”，如适用，可通过招投标方式厘定。在商议“协议价”时，如曾经签订过相关协议，可以参考过往交易中的价格。
2、公司采取投标或议标的方式向关联方提供技术装备及工程承包服务或投资（BOOT/EMC），投标或议标的价格原则上不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式应遵循公司的基本要求。
3、合同价款是以当时现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。
公司向关联方采购设备、接受关联方提供劳务将根据公司实施项目的进度经
过公开招标或内部招标后签署协议，按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务将通过项目投标、议标等形式，确定中标后签署协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司为关联方提供工程设计、工程建设、设备供应、材料供应及其他相关服务，有利于提高公司的销售收入和利润，扩大公司市场占有率和影响力。公司向关联方进行采购，有利于提高公司总承包的履约能力，保证项目施工的顺利进行。
（二）关联交易对公司的影响
公司主营业务涉及节能环保工程、建筑节能材料、装备制造等领域。中国建材集团作为全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，旗下控制的众多水泥公司、水泥工程、新材料等业务公司，其市场占有率处于领先地位。而公司所从事相关业务将不可避免地会与上述企业发生一些日常关联交易。
关联交易定价完全采用市场化操作，通过招投（议）标方式进行，按照相关法规制度的规定履行程序，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情况。
关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，在一定程度上降低了交易的成本，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-047
中材节能股份有限公司
关于所属子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：虽然中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，各方对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但池州中建材杭加新材料有限公司（以下简称“池州杭加”）、中材（池州）节能新材料有限公司（以下简称“中材节能池州”）成立后在项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定性风险。
过去 12 个月未与同一关联人进行交易，过去 12 个月未与不同关联人进
行交易类别相关的交易。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
公司之控股子公司中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）拟与池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）共同出资人民币 10,000万元设立中材节能池州，其中，节能武汉出资人民币 5,100 万元，持有 51%股权；池州中建材出资人民币 4,900 万元，持有 49%股权。公司之全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）拟与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、池州中建材共同出资人民币 20,000 万元设立池州杭加，其中，南方水泥出资人民币 11,200 万元，持有 56%股权；池州中建材出资人民
币 7,800 万元，持有 39%股权；国际投资公司出资人民币 1,000 万元，持有 5%
股权。拟成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产 80 万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的
实施主体。
鉴于节能武汉、国际投资公司与池州中建材、南方水泥同为中国建材集团有限公司（以下简称“集团”）实际控制企业，本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，过去 12 个月未与同一关联人进行交易，过去 12 个月未与不同关联人进行交易类别相关的交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
节能武汉、国际投资公司与池州中建材、南方水泥同为集团实际控制企业。
（二）关联方基本情况
1、南方水泥
（1）公司名称：南方水泥有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000666049011M
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13
室
（5）法定代表人：曹江林
（6）注册资本:1,101,363.3368 万元人民币
（7）经营范围：水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：新疆天山水泥股份有限公司持有其 99.93%股权，上海赛泽股权投资中心（有限合伙）持有其 0.07%股权。
（9）财务指标：
截至2020年12月31日,资产总额9,153,406.85万元，净资产3,784,413.60
万元，2020 年度营业收入 6,923,459.24 万元，净利润 1,016,574.29 万元（经
审计）。
截至2021年9月30日，资产总额10,540,581.36万元，净资产3,885,054.42
万元，2021 年 1-9 月营业收入 5,045,340.43 万元，净利润 720,891.50 万元（未
经审计）。
2、池州中建材
（1）公司名称：池州中建材新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91341702MA2UT2Y67Q
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：安徽省池州市贵池区江口街道通港路 89 池州高新区管委会大楼 2 层 216-225
（5）法定代表人：王盛伟
（6）注册资本:100,000 万元人民币
（7）经营范围：新型建筑材料及制品、复合材料及制品、建筑石料、土砂石、骨料制造、销售；管道工程建筑；矿山开采；非金属矿物制品运输、仓储、装卸；内河货物运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：中建材新材料有限公司持有其 60%股权，中建材安徽非金属矿工业有限公司持有其 10%股权，池州建设投资集团有限公司持有其 10%股权，池州交通投资集团有限公司持有其 10%股权，池州金桥投资集团有限公司持有其10%股权。
（9）财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 5,038.48 万元，净资产 4,999.99 万元，
2020 年度营业收入 0 万元，净利润-0.01 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 5,024.17 万元，净资产 4,975.99 万元，
2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-24.00 万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为设立的合资公司，合资公司基本情况如下：
（一）池州杭加
1、公司名称：池州中建材杭加新材料有限公司
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、经营范围：石膏、水泥制品及类似制品制造；砖瓦、石材等建筑材料制造；结构性金属制品制造；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业；矿产品、建材及化工产品批发；工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；工业与专业设计及其他技术服务；技术推广服务等。
上述 1-3 项所述信息以当地工商注册登记机关实际核准为准。
4、出资方式：货币出资
5、各方出资金额及股权占比：
股东名称 出资额（万人民币） 持股比例（%）
南方水泥 11,200 56
池州中建材 7,800 39
国际投资公司 1,000 5
合计 20,000 100
6、治理结构：设立股东会，股东按出资比例行使表决权；设立董事会，董
事会由 5 名董事组成，南方水泥委派 3 名，池州中建材委派 1 名，国际投资公司
委派 1 名，由南方水泥推荐董事长候选人；设立监事会，监事会由 3 名监事组成，
南方水泥委派 1 名，池州中建材委派 1 名，职工监事 1 名，池州中建材推荐监事
会主席候选人，职工监事由职工代表大会选举产生。经营管理层由总经理、副总经理和财务负责人组成，经营管理层由董事会聘任，南方水泥推荐总经理、财务负责人人选，副总经理由股东推荐、总经理提名。以上公司治理结构及其权限等相关内容以公司章程实际约定为准，并按照公司章程依法规范运作。
（二）中材节能池州
1、公司名称：中材（池州）节能新材料有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上述 1-3 项所述信息以当地工商注册登记机关实际核准为准。
4、出资方式：货币出资
5、各方出资金额及股权占比：
股东名称 出资额（万人民币） 持股比例（%）
节能武汉 5,100 51
池州中建材 4,900 49
合计 10,000 100
6、治理结构：设立股东会，股东按出资比例行使表决权；设立董事会，董
事会由 5 名董事组成，节能武汉委派 3 名，池州中建材委派 2 名，由节能武汉推
荐董事长候选人；设立监事会，监事会由 3 名监事组成，节能武汉委派 1 名，池州中建材委派 1 名，职工监事 1 名，池州中建材推荐监事会主席候选人，职工监事由职工代表大会选举产生。经营管理层由总经理、副总经理和财务负责人组成，经营管理层由董事会聘任，节能武汉推荐总经理、财务负责人人选，副总经理由股东推荐、总经理提名。以上公司治理结构及其权限等相关内容以公司章程实际约定为准，并按照公司章程依法规范运作。合资公司由节能武汉合并财务报表。
四、关联交易的履约安排
2021 年 12 月 27 日，各方签署了出资协议书。
（一）池州杭加出资协议书主要内容
甲方：南方水泥有限公司
乙方：池州中建材新材料有限公司
丙方：中材节能国际投资有限公司
1、违约责任：本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。本协议任何一方（以下简称“违约方”）未按本协议的规定缴纳其认缴的出资额时，违约方应向守约方支付其未缴出资额的千分之一作为违约金。如因违约方的违约行为而给其他方造成损失，则违约方还需向其他方赔偿全部损失。
2、争议解决方式:各方将尽其最大努力通过友好协商解决因履行本协议而产生的争议。如协商不成，各方一致同意将争议提交公司所在地人民法院管辖。
3、协议生效条件：本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。
（二）中材节能池州出资协议书主要内容
甲方：中材节能（武汉）有限公司
乙方：池州中建材新材料有限公司
1、违约责任：本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。本协议任何一方（以下简称“违约方”）未按本协议的规定缴纳其认缴的出资额时，违约方应向守约方支付其未缴出资额的千分之一作为违约金。如因违约方的违约行为而给其他方造成损失，则违约方还需向其他方赔偿全部损失。
2、争议解决方式:各方将尽其最大努力通过友好协商解决因履行本协议而产生的争议。如协商不成，各方一致同意将争议提交公司所在地人民法院管辖。
3、协议生效条件：本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。
五、本次关联交易目的以及对公司的影响
公司通过与南方水泥、池州中建材合资合作，进一步加快公司国内建筑节能材料市场的拓展，实现产业化布局，推动公司建筑节能材料产业战略落地
[2021-11-22] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司重大事项公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-042
中材节能股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司党委书记、董事长（兼法定代表人）、代总裁马明亮先生在云南省昭通市因公出差期间，
突发疾病，经抢救无效，于 2021 年 11 月 20 日不幸逝世。
马明亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了相关的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对马明亮先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司对马明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
马明亮先生逝世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，未低于《公司法》
规定的董事会最低人数。公司将根据有关法律法规和《公司章程》规定，作出相关人选安排，及时履行信息披露义务。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 21 日
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划草案摘要公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-
041
中材节能股份有限公司
2021 年股票期权激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：股票期权。
股份来源：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股。
本股权激励计划拟授予的股票期权数量为 1,830 万份，约占本股权激励计
划草案公告时公司股本总额 61,050 万股的 3.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：中材节能股份有限公司
公司名称
英文名称：Sinoma Energy Conservation Ltd.
法定代表人 马明亮
股票代码 603126
股票简称 中材节能
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2014年7月31日
注册地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层
办公地址 天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼
电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、
经营范围 新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程
项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发
电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布式电源的开发及建
设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器
的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；
代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法
规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司 2018 年-2020 年业绩情况：
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,597,026,157.35 2,273,118,827.74 1,873,581,437.70
归属于上市公司股东的净利润 134,741,791.04 123,101,149.80 129,786,642.87
归属于上市公司股东的扣除非
111,710,997.86 59,465,495.90 112,708,316.38
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 1,831,201,305.81 1,747,572,275.68 1,667,123,209.05
总资产 4,193,701,683.68 3,852,007,480.79 3,346,418,994.41
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益(元/股) 0.2207 0.2016 0.2126
稀释每股收益(元/股) 0.2207 0.2016 0.2126
扣除非经常性损益后的基
0.1830 0.0974 0.1846
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.53 7.21 7.99
扣除非经常性损益后的加
6.24 3.48 6.94
权平均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓 名 职 务
1 马明亮 董事长、代总裁
2 刘习德 副董事长
3 张继武 董事
4 黄振东 董事
5 赵轶青 独立董事
6 邱苏浩 独立董事
7 谢纪刚 独立董事
8 卢新华 监事会主席
9 周立珍 监事
10 王毅 职工监事
11 葛立武 副总裁
12 魏文华 副总裁
13 黄剑锋 副总裁、董事会秘书、总法律顾问
14 焦二伟 财务总监
15 董兰起 总工程师
二、股权激励计划实施的目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性、责任感和使命感，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《175 号文》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称“《171 号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称“《178 号文》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本股权激励计划。
本股权激励计划坚持以下原则：
1、坚持依法规范，公开透明，遵循法律法规和《公司章程》规定；
2、坚持维护股东利益、公司利益，促进国有资本保值增值，有利于公司持
续发展；
3、坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称，适度强化对公司管理层的激励力度；
4、坚持从实际出发，规范起步，循序渐进，不断完善。
三、激励方式及标的股票来源
标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授予股票期权的数量
本股权激励计划拟授予的股票期权数量为 1,830 万份，约占本股权激励计划草案公告时公司股本总额 61,050 万股的 3.00%。
全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
参与本股权激励计划的任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过本股权激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。
在本股权激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将根据本股权激励计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本股权激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《175号文》、《171 号文》、《178 号文》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本股权激励计划的激励对象为实施本股权激励计划时在任的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干。
（二）激励对象的范围
本股权激励计划授予的激励对象不超过 147 人，具体包括：董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干。
本股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
所有参与本股权激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本股权激励计划。
（三）激励对象的核实
1、本股权激励计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、由公司对内幕信息知情人在本股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖公
司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
3、公司监事会将对激励对象名
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-039
中材节能股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021
年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
29 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要能够进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意实施。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
独立董事发表独立意见如下：
（1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施的主体资格。
（2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人
员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《试行办法》、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：1）最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选；2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）激励对象不存在《管理办法》规定的不得获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司制定的《激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等有关法律法规的规定。对各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）公司董事会审议《激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该股权激励计划激励对象的董事在表决时进行了回避表决，公司董事会关于《激励计划（草案）》的表决程序合法有效。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（6）公司实施此次股权激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员、中
层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（7）同意公司本次股权激励计划；同意将上述议案提请公司股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》。
同意公司制订的《中材节能股份有限公司 2021 股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
9）授权董事会办理股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
10）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该股权激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会有权在权益授予前，按照既定的方法和程序，将股权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
12）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性
文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事马明亮、刘习德回避对本议案的表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，代表董事会发出召开股东大会的通知并公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-06] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-040
中材节能股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021
年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
29 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要能够进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司的董董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
同意《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，编制遵循相关法律法规和规范性文件的有关规定及公司的实际情况，保证公司股权激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份
有限公司 2021 股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
列入《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和股权激励计划规定的任职资格：不存在最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
经核查，监事会认为列入股权激励计划名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-037
中材节能股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021
年 10 月 29 以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月
22 日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》真实反映了公司 2021 年第三季度实际经营情
况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2021 年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-038
中材节能股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10
月 22 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司 2021 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (603126)中材节能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1748元
每股净资产: 3.0896元
加权平均净资产收益率: 5.78%
营业总收入: 21.18亿元
归属于母公司的净利润: 1.07亿元
[2021-09-14] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-036
中材节能股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00
召开方式：网络文字互动
召开地址：上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 9 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理业务邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn，届时公司将对投资者普遍关心的问题进行回答。
一、说明会类型
公司 2021 年半年度报告全文及其摘要于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年9月22日下午14:00-15:00举办2021年半年度网上业绩说明会，就公司 2021 年半年度的经营业绩、财务状况、公司治理、未来发展规划等相关内容与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间、方式、地点
（一）说明会召开时间：2021年 9 月 22 日下午 14:00-15:00
（二）说明会召开方式：网络文字互动
（三）说明会召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、说明会参加人员
（一）公司董事长、代总裁马明亮先生；
（二）公司副总裁、董事会秘书黄剑锋先生；
（三）公司财务总监焦二伟先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00 登录上海证券交易所“上证
e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
投资者可于 2021 年 9 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公
司投资者关系管理业务邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn，届时公司将对投资者普遍关心的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-03] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于子公司诉讼进展的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-035
中材节能股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露了《中材节能股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2019-003）。现将上述诉讼事项最新进展情况公告如下：
一、诉讼进展情况
近日，湖北省高级人民法院（以下简称“法院”）就武汉建筑材料工业设计研究院有限公司与湖北省工业建筑集团有限公司签订的《工程建设项目承包合同》纠纷案作出了二审判决并下达了《民事判决书》（（2021）鄂民终 386 号），判决如下：
（一）维持湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 3822 号民事判决
第一项；
（二）撤销湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 3822 号民事判决
第二、三、四项；
（三）武汉建筑材料工业设计研究院有限公司于本判决生效之日起十五日内向湖北省工业建筑集团有限公司支付工程款 7493539.74 元，并于本判决生效之日起十五日内向湖北省工业建筑集团有限公司支付工程款利息（利息以 7493539.74
元为基数，自 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 19 日按同期人民银行贷款利率计
算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率计算）；
（四）驳回湖北省工业建筑集团有限公司的其他诉讼请求。
如果武汉建筑材料工业设计研究院有限公司未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费290492元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担232394元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 58098 元；鉴定费 580000 元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担 290000 元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 290000 元。二审案件受理费 232156 元，由湖北省工业建筑集团有限公司负担 171230 元，由武汉建筑材料工业设计研究院有限公司负担 60926 元。
本判决为终审判决。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
目前公司生产经营状况正常，财务状况稳定，判决涉及的支付金额占净资产比例较低，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。
三、备查文件
《湖北省高级人民法院民事判决书》（（2021）鄂民终 386 号）。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-034
中材节能股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021
年 8 月 20 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 21 层 2112 会议室以现场方式
召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 8 月 10 日发至各位监事。会议
由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。
同意公司办理抵押贷款事项。
同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-033
中材节能股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021
年 8 月 20 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 21 层 2112 会议室以现场方式
召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 8 月 10 日发至各位董事。会议
由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2021 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于制订<中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等制度的议案》。
同意公司制订的《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》、《中材节能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。上述制度自本次董事会审议通过之日起实施。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。
同意公司办理抵押贷款事项。
同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵
押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-23] (603126)中材节能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1326元
每股净资产: 3.0505元
加权平均净资产收益率: 4.4006%
营业总收入: 14.88亿元
归属于母公司的净利润: 8093.23万元
[2021-06-30] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-032
中材节能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
公司 2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,009,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.0900
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马明亮先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作出差等原因
未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 张继武 317,955,841 99.9831 是
1.02 黄振东 317,945,839 99.9799 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举
1 公司董事的 - - - - - -
议案》
1.01 张继武 8,680,055 99.3852 - - - -
1.02 黄振东 8,670,053 99.2706 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1(1.01、1.02)对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-11] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2021-031
中材节能股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举公司董事的议案》 应选董事（2）人
1.01 张继武 √
1.02 黄振东 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告于
2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02）
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室证券与
法务部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原
件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2021 年 6 月 28 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司证券与法务部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 张继武
1.02 黄振东
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
附件 2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈××
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