603126中材节能最新消息公告-603126最新公司消息
≈≈中材节能603126≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)定于2022年2 月24日召开股东大会
3)02月25日(603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第三次
临时股东大会决议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本61050万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:10670.55万 同比增:118.73% 营业收入:21.18亿 同比增:13.93%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│ 0.0799
每股净资产 │ 3.0896│ 3.0505│ 3.0442│ 2.9995│ 2.8747
每股资本公积金 │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1155
每股未分配利润 │ 1.7707│ 1.7285│ 1.7215│ 1.6759│ 1.5673
加权净资产收益率│ 5.7800│ 4.4006│ 1.5100│ 7.5300│ 2.8000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│ 0.0799
每股净资产 │ 3.0896│ 3.0505│ 3.0442│ 2.9995│ 2.8747
每股资本公积金 │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1155
每股未分配利润 │ 1.7707│ 1.7285│ 1.7215│ 1.6759│ 1.5673
摊薄净资产收益率│ 5.6572│ 4.3457│ 1.4966│ 7.3581│ 2.7797
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中材节能 代码:603126 │总股本(万):61050 │法人:孟庆林
上市日期:2014-07-31 发行价:3.46│A 股 (万):61050 │总经理:孟庆林
主承销商:光大证券股份有限公司 │ │行业:专业技术服务业
电话:86-22-86341590;86-22-86341660;022-85307668 董秘:黄剑锋│主营范围:工业节能、固废处理、建筑节能等
│领域的余热发电及技术改造、生物质发电等
│可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研
│究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套
│，工程承包及项目管理，项目投资及运营管
│理等专业化服务业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2207│ 0.0799│ 0.0144│ -0.0284
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.2016│ 0.1100│ 0.0767│ -0.0063
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.2126│ 0.1505│ 0.0831│ 0.0137
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2180│ 0.1592│ 0.1036│ 0.1036
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-25](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-011
中材节能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,547,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 318,534,886 99.9959 12,800 0.0041 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-010
中材节能股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开了第四
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举孟庆林先生为公司董事长（法定代表人）。
根据上述会议决议，公司对董事长、法定代表人进行了注册登记变更，公司法定代表人变更为孟庆林，并于近日完成了变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-16](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于变更公司职工代表监事的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-009
中材节能股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王毅先生的书面辞职报告。王毅先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。为确保监事会正常运作，根据《公司法》、《中材节能股份有限公司章程》及《中材节能股份有限公司监事会议事规则》等相关法规制度的规定，公司于近日召开了第三届职工代表大会第五次会议，会议选举李岚女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。李岚女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
附：
李岚女士简历
李岚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年 7 月出生，本科学历，
经济师。李岚女士 2009 年 9 月至 2011 年 9 月，任中材节能股份有限公司综合部
专员；2011 年 9 月至 2020 年 12 月，历任中材节能股份有限公司审计部审计助
理、审计专员、审计主管；2020 年 12 月至今，任中材节能股份有限公司纪委监督执纪室主任助理。
李岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李岚女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，李岚女士不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-006
中材节能股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层
2112 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,588,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.1848
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因疫情防控要
求及工作安排等原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄剑锋出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,582,536 99.9981 6,000 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于选举
1 公司董事的 9,306,750 99.9355 6,000 0.0645 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中材节能股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09](603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-007
中材节能股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 2 月 8 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出
会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举孟庆林先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。
同意聘任孟庆林先生为公司代理总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：经过对公司董事会聘任的代理总裁个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求。本次公司代理总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任孟庆林先生为公司代理总裁。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。
同意调整第四届董事会相关专门委员会成员，调整情况具体如下：
（1）战略与投资委员会由孟庆林、张继武、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，孟庆林担任主任委员。
（2）提名委员会由孟庆林、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏浩担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由刘习德、赵轶青和谢纪刚组成，其中，赵轶青担任主任委员。
（4）审计委员会由黄振东、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，谢纪刚担任主任委员。
以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，董事会相关专门委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意公司（含所属公司）2022 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 120万元人民币。
同意授权总裁办公会根据实际情况需要，在 2022 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决议并按相关规定办理。
同意将上述议案列入公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》。
同意根据公司实际情况，于 2022 年 2 月 24 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议，审议
事项为《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附：
孟庆林先生简历
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中材节能股份有限公司董事。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
[2022-02-09](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-008
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 24 日
至 2022 年 2 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/2/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 23 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2022 年度对外捐
1
赠计划的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
[2022-01-17](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于购置创新综合楼的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-005
中材节能股份有限公司
关于购置创新综合楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟购置位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和2#楼局部房产以适应公司生产经营及业务发展需要；
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
● 本次拟购置房产不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
一、交易概述
（一）为适应公司生产经营及业务发展需要，公司拟购置天津市中辰朝华置业有限公司开发的位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目13#楼和2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米，交易价格约为人民币 157,544,563元（含税价）。公司拟以标的资产作为抵押申请银行贷款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有资金支付。
本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
（二）公司第四届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）公司名称：天津市中辰朝华置业有限公司
（二）公司类型：有限责任公司(法人独资)
（三）注册地址：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内
（四）法定代表人：张博
（五）注册资本：人民币 20,000 万元
（六）经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）主要股东或实际控制人：天津市中辰朝华置业有限公司系北京鹏悦置业有限公司全资子公司。北京鹏悦置业有限公司为招商蛇口（天津）有限公司、北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公司合资子公司。
（八）关联关系说明：交易对方与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产：位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米。
（二）标的资产状态：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。
（三）交易定价情况：标的资产的交易价格是以市场价格为基础，并经双方协商确定。
（四）交易资金来源：公司自有资金和银行抵押贷款。
四、对公司的影响
本次交易符合公司战略规划，有利于满足公司生产经营及业务发展需要，进一步吸引和留住优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-15](603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-003
中材节能股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-004
中材节能股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告于
2022 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 7 层 709 室董事会
办公室（法律合规部）
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 2 月 7 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室（法律合规部）收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召开
的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举公司董事的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-15](603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2022-002
中材节能股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7
日发至各位董事。会议由公司副董事长刘习德先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。
孟庆林先生的个人简历：
孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。
工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。
孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。
独立董事发表独立意见如下：
（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（3）同意提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。
同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。
同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。
金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等
文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。
同意将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于 2022 年 2 月 8 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议事项
为《关于选举公司董事的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-10.02 成交量:3752.42万股 成交金额:35896.78万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜582.79 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜405.22 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司当阳子龙路证券营业｜402.37 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业｜338.80 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜287.90 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中银国际证券股份有限公司广州天河路证券｜-- ｜1801.69 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司东莞分公司 ｜-- ｜1260.70 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜524.30 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜506.45 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业｜-- ｜453.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-13｜12.73 ｜38.00 ｜483.74 ｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司沈阳三好｜限公司沈阳三好｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜街证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================