≈≈森特股份603098≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (603098)森特股份:森特股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份    公告编号：2022-010
          森特士兴集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          403,075,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          74.8097
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管的列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于因联合中标对外提供反担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      403,075,125 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      79,380,641 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      210,186,048 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      210,186,048 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          刘爱森        347,736,384      86.2708 是
5.02          李桂茹        347,736,384      86.2708 是
5.03          李文学        347,736,384      86.2708 是
5.04          蒋东宇        347,736,384      86.2708 是
5.05          翁家恩        347,736,384      86.2708 是
6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
6.01          马传骐        347,734,484      86.2703 是
6.02          石小敏        347,734,484      86.2703 是
6.03          王琪          347,734,484      86.2703 是
7.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
7.01          孟托          347,734,484      86.2703 是
7.02          韩信          347,734,484      86.2703 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于因联合中  57,64 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      标对外提供反  0,641      0
      担保的议案
2      关于公司 2022  57,64 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年度日常关联  0,641      0
      交易额度预计
      的议案
3      关于公司 2022  57,64 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年度申请银行  0,641      0
      综合授信额度
      的议案
4      关于追加公司  57,64 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      2022 年度银行  0,641      0
      综合授信额度
      的议案
5.01  刘爱森        2,301  3.9935
                      ,900
5.02  李桂茹        2,301  3.9935
                      ,900
5.03  李文学        2,300  3.9902
                      ,000
5.04  蒋东宇        2,300  3.9902
                      ,000
5.05  翁家恩        2,300  3.9902
                      ,000
6.01  马传骐        2,300  3.9902
                      ,000
6.02  石小敏        2,300  3.9902
                      ,000
6.03  王琪          2,300  3.9902
                      ,000
7.01  孟托          2,300  3.9902
                      ,000
7.02  韩信          2,300  3.9902
                      ,000
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、议案 2 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生、隆基绿能科技股份有限公司和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为135,226,381 股、130,805,407 股和 57,662,696 股，回避表决股份数合计为323,694,484 股，回避后表决数为 79,380,641 股。
  2、议案 3、4 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 135,226,381 股和 57,662,696股，回避表决股份数合计为 192,889,077 股，回避后表决数为 210,186,048 股。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、殷晨瑀
2、律师见证结论意见：
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、森特股份 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2022 年第一次临时
  股东大会的法律意见书。
                                            森特士兴集团股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (603098)森特股份:森特股份第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-012
            森特士兴集团股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年02月08日以通讯形式发出会议通知，并于2022年02月14日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于选举公司第四届监事会主席的议案》
  会议选举孟托先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 02 月 15 日
 附件：监事会主席简历
  孟托先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事，北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事，广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事，山东森特环保技术有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司监事会主席。

[2022-02-15] (603098)森特股份:森特股份第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-011
            森特士兴集团股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 02 月 08 日以通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 02 月 14 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会董事长的议案》
  会议选举刘爱森先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
  战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先生担任；
  审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、蒋东宇先生，主任委员由独立董事
马传骐先生担任；
  提名委员会：石小敏先生、王琪先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事石小敏先生担任；
  薪酬与考核委员会：王琪先生、石小敏先生、李文学先生，主任委员由独立董事王琪先生担任。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  （三）审议通过了《森特股份关于聘任总经理的议案》
  经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋东宇先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  （四）审议通过了《森特股份关于聘任董事会秘书的议案》
  经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  （五）审议通过了《森特股份关于聘任财务总监的议案》
  经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王旭女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  （六）审议通过了《森特股份关于聘任副总经理的议案》
  经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
  聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  聘任高伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 02 月 15 日
 附件：董事长、董事会各专门委员会、总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理简历
 董事长：
  刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事长。
 董事会各专门委员会：
  马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理，北京汽车投资有限公司财务总监，北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
  石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
  王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
  李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁，现任森特士兴集团股份有限公司董事。
 总经理：
  蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司总经理。
 董事会秘书：
  徐晓楠先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任森特士兴集团股份有限公司董事会秘书。
 财务总监：
  王旭女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京），硕士学历，注册税务师、国际注册内部审计师，曾任森特士兴集团审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务，现任森特士兴集团股份有限公司财务总监。
 副总经理：
  翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
  颜坚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任森特士兴集团股份有限公司工程部项目经理，森特士兴集团股份有限公司武汉公司
总经理，森特士兴集团股份有限公司上海公司总经理，森特士兴集团股份有限公司国际事业部总经理，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。
  叶渊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京森特投资管理有限公司董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事长，森特士兴环保科技有限公司经理,执行董事，北京民福广胜科技有限公司董事，广州工控环保科技有限公司董事，广州带路通科技发展有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
  陈俊臣先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任森特（北京）国际建筑系统有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
  高伟先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森特士兴集团股份有限公司监事，现任森特士兴集团股份有限公司上海分公司总经理，上海森环筑环境治理有限公司执行董事，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。

[2022-01-29] (603098)森特股份:森特股份关于公司2021年年度业绩预减的公告
证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2022-009
            森特士兴集团股份有限公司
        关于公司 2021 年年度业绩预减的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    经财务部门初步测算，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3700 万
元，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减
少 14,546.75 万元到 15,746.75 万元，同比减少 79.72%到 86.30%。
    公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 2,086 万元到 3,286 万元，与上年同期相比，将减少 14,747.85 万元到
15,947.85 万元，同比减少 81.78%到 88.43 %。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润约为 2500 万元到 3700 万元，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比，将减少 14,546.75 万元到 15,746.75 万元，同比减少79.72%到 86.30%。
  2.经财务部门初步测算,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 2,086 万元到 3,286 万元，与上年同期相比，将减少 14,747.85 万元到
15,947.85 万元，同比减少 81.78%到 88.43 %。
  本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：18,246.75 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,033.85 万元。
  （二）每股收益：0.38 元。
    三、本期业绩预减的主要原因
  公司 2021 年度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 79.72%
到 86.30%，主要原因是：
  1.受疫情持续影响，导致公司主营业务工程项目实施、结算进度延迟，应收账款账龄上升，本期按账龄法计提减值损失增加。
  2.报告期内，忠旺集团、华晨金杯集团等个别客户发生流动性风险，出现商
业承兑延期兑付和资金支付缓慢的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，涉及的相关
客户商业承兑汇票、合同资产、应收账款等合计约 1.61 亿元。公司对支付困难的项目应收款项的可回收性进行了分析评估，认为存在减值迹象，需个别计提相应的信用减值损失与资产减值损失。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司基于客户目前出现的流动性风险情况进行的测算，若2021 年年报披露前该客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-008
          森特士兴集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 10 点 30 分
  召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
                      至 2022 年 2 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于因联合中标对外提供反担保的议案                    √
2      关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议            √
      案
3      关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议            √
      案
4      关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议            √
      案
累积投票议案
5.00    关于选举第四届董事会非独立董事的议案          应选董事（5）人
5.01    刘爱森                                                √
5.02    李桂茹                                                √
5.03    李文学                                                √
5.04    蒋东宇                                                √
5.05    翁家恩                                                √
6.00    关于选举第四届董事会独立董事的议案          应选独立董事（3）人
6.01    马传骐                                                √
6.02    石小敏                                                √
6.03    王琪                                                  √
7.00    关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案            应选监事（2）人
7.01    孟托                                                  √
7.02    韩信                                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案：1 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已
  于 2021 年 08 月 06 日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站
  （www.sse.com.cn）披露。
      议案：2、3 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
  十一次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 31 日在公司指定披露媒体
  及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
      议案：4、5.00、6.00、7.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第
  三届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 01 月 26 日在公
  司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
  应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿
能科技股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603098        森特股份          2022/2/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 02 月 10 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登
    记的，须在 2022 年 02 月 10 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
（三）登记方式：
  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
  2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2022 年 02 月 10 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
    通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
    邮    编：100176
    电    话：010-67856668
    邮    箱：stock@centerint.com
    联 系 人：马继峰
特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于因联合中标对外提供反
              担保的议案
2            关于公司 2022 年度日常关联
              交易额度预计的议案
3            关于公司 2022 年度申请银行
              综合授信额度的议案
4            关于追加公司 2022 年度银行
              综合授信额度的议案
序号        累积投票议案名称            投票数
5.00        关于选举第四届董事会非独立  应选董事（5）人
            董事的议案
5.01        刘爱森
5.02        李桂茹
5.03        李文学
5.05        翁家恩
6.00        关于选举第四届董事会独立董  应选独立董事（3）人
            事的议案
6.01        马传骐
6.02        石小敏
6.03        王琪
7.00        关于选举第四届监事会非职工  应选监事（2）人
            代表监事的议案
7.01        孟托
7.02        韩信
委托人签名（盖章）

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-004
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 14 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2022 年 01 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
  各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
  表决结果具体如下：
  （1）选举刘爱森先生为第四届董事会董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）选举李桂茹女士为第四届董事会董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）选举李文学先生为第四届董事会董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）选举蒋东宇先生为第四届董事会董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）选举翁家恩先生为第四届董事会董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会独立董事的议案》
  各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
  表决结果具体如下：
  （1）选举马传骐先生为第四届董事会独立董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）选举石小敏先生为第四届董事会独立董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）选举王琪先生为第四届董事会独立董事候选人；
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （四）审议通过了《森特股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 26 日

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-005
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届监事会第二十二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  各位监事一致同意提名孟托先生、韩信先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果具体如下：
  （1）选举孟托先生为第四届监事会监事候选人；
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）选举韩信先生为第四届监事会监事候选人；
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 01 月 26 日

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份          公告编号：2022-006
            森特士兴集团股份有限公司
  关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 01 月 25 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届第二十五次董事会及第三届第二十二次监事会，审议通过《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：
  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，追加公司 2022 年度银行综合授信额度，具体情况如下：
  公司向交通银行申请综合授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款，国内、国际保函，商票保贴，电子商票保贴，快易付买方保理，国际即/远信用证及进口押汇，衍生品额度共计不超过 4.7 亿元，担保方式为由刘爱森及其配偶李桂茹个人提供连带责任担保，房产抵押及保证金，以及完全现金保函额度3000 万元，具体情况以银行审批为准。
  关联董事已回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 26 日

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2022-007
            森特士兴集团股份有限公司
      关于董事会、监事会提前换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2022 年 03 月 28 日届满。根据公司经营发展需要，决定提前对董事会、
监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会
  公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后），其中因马传骐先生自 2017 年 9 月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司将在马传骐先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
  上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
    二、监事会
  1、非职工代表监事
  公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、韩信先生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
  上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
  2、职工代表监事
  公司已于 2022 年 01 月 17 日召开第三届第五次职工代表大会，按照民主程
序选举李传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致（简历附后）。
  公司第四届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成，任期三年。
  上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 26 日
附件：董事、监事候选人简历：
一、董事候选人
  刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
  李桂茹女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，现任北京士兴盛亚投资有限公司总经理、执行董事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人），现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
  李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁。现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
  蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
  翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事（法定代表人），兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），上海瑞凌节能材料有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
二、独立董事候选人
  马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务 总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
  石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
  王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历：
  孟托先生，男，汉，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业，现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事（法定代表人），广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），山东森特环保技术有限公司监事，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
  韩信先生，1989 年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所经理，瑞华会计师事务所高级经理，隆基绿能科技股份有限公司投资管理部总监，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
四、职工代表监事
  李传伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。先后供职于中国航天建设集团有限公司、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、东方诚建设集团有限公司，历任项目经理、销售部经理、销售总监、副总经理等职，现拟任森特士兴集团股份有限公司职工监事。

[2022-01-26] (603098)森特股份:森特股份第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2022-005
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届监事会第二十二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  各位监事一致同意提名孟托先生、韩信先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果具体如下：
  （1）选举孟托先生为第四届监事会监事候选人；
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）选举韩信先生为第四届监事会监事候选人；
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 01 月 26 日

[2022-01-15] (603098)森特股份:森特股份关于股东违规增持公司股票及短线交易并致歉的公告
证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2022-003
            森特士兴集团股份有限公司
  关于股东违规增持公司股票及短线交易并致歉的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“森特股份”）于 2022 年1 月 14 日收到股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）出具的《关于新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人疏忽导致违规增持公司股票及短线交易情况说明及致歉声明》，新华都集团及其一致行动人因为计算疏忽未及时发现其合计持股比例超过 5%的情况，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《证券法》的相关规定，后续交易构成违规增持及短线交易。现将相关情况披露如下：
  新华都集团及一致行动人新华都实业集团（上海）投资有限公司、厦门新华都投资管理咨询有限公司、陈发树及其亲属林玉叶、陈焱辉因看好森特股份的未来发展前景，于 2021 年 7 月起陆续在二级市场买卖森特股份的股票，但无意举牌。
    一、本次违规增持公司股票及短线交易情况
    （一）本次违规增持公司股票情况说明
  2021 年 12 月 29 日，新华都集团在自查过程中发现，由于疏忽，在统计新
华都集团及其一致行动人持有森特股份股票数量的过程中，遗漏计算了实际控制人陈发树先生个人在安信证券开立的证券账户名下购买的 216.29 万股森特股份
股票，导致未及时发现新华都集团及其一致行动人于 2021 年 12 月 6 日合计持股
比例超过 5%的情况。
  股东名称  股份性质  2021 年 12 月 6 日前持股情况  2021 年 12 月 6 日持股情况
                        持股数量（股）  持股比例  持股数量（股） 持股比例
  新华都集  无限售条
  团及其一  件股份        25,757,248        4.78%    27,257,248    5.06%
  致行动人
    （二）本次短线交易情况说明
  2021 年 12 月 29 日，新华都集团实际控制人陈发树作为另一上市公司股东
计划参与该公司可转债配售，因其证券账户资金不足需通过出售股票的方式筹集资金。新华都集团及其实际控制人仍看好森特股份的未来前景无意减持，在未意识到一致行动人持股合计已经超过 5%的情况下，实际控制人陈发树先生在卖出60 万股森特股份股票筹集资金的同时，协调本公司买入相同数量（60 万股）森特股份股票。该次买入卖出主要是根据本公司及实际控制人的资金需求进行的持仓调整，并不是以赚取差价或影响市场股价为目的，但仍构成《证券法》第四十四条所述的短线交易行为。具体交易情况如下：
    证券账户  交易情况    挂单时间    交易数量    委托价格      成交价格
                                        （万股）    （元/股）    （元/股）
  陈发树    卖出      12 月 29 日          60      42.15          42.15
                          13:16
  新华都集  买入      12 月 29 日          60      42.15          42.149
  团                    13:16
  不计算交易费用情况下，上述短线交易获利=个人账户卖出金额-新华都集团账户买入金额=25290000 元-25289195 元=805 元
  计算交易费用情况下，上述短线交易获利=个人账户卖出所得金额-新华都集团账户买入金额=25260410.69 元-25294758.29 元=-34347.60 元
  计算交易费用情况下，新华都集团及其一致行动人未在本次短线交易中获利。
    二、本次违规增持公司股票及短线交易的致歉与处理情况
  2021 年 12 月 29 日收盘后，新华都集团实际控制人陈发树收到开户券商短
信和电话，提示上述调仓行为触发券商异常交易风控系统互为对手方异常交易预警。收到该提示后，新华都集团对照相关法规及时启动全面自查。在自查过程中发现，由于疏忽，在统计新华都集团及其一致行动人持有森特股份股票数量的过程中，遗漏计算了实际控制人陈发树先生个人在安信证券开立的证券账户名下购买的 216.29 万股森特股份股票，导致未及时发现新华都集团及其一致行动人合计持股比例超过 5%的情况。在自查发现上述情况后，新华都集团第一时间联系
森特股份公告了简式权益变动报告书。
  新华都集团及其一致行动人此次违规增持行为未遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，系计算疏忽导致的误操作，并非主观故意行为。新华都集团及其一致行动人已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意。
  依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”，新华都集团承诺将本次短线交易所得收益人民币805 元全部上缴归森特股份所有。
  新华都集团及其一致行动人后续将加强巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司收购管理办法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件，未来会严格按照法律法规相关要求，并严格履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-01] (603098)森特股份:森特股份关于股东权益变动的提示性公告
 证券代码：603098        证券简称：森特股份      公告编号：2022-001
          森特士兴集团股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动增持，未触及要约收购。
    本次权益变动不会导致森特士兴集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
  公司于 2021 年 12 月 31 日收到股东新华都实业集团股份有限公司及其一致行
动人出具的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
      （一）信息披露义务人基本情况：
企业名称        新华都实业集团股份有限公司
企业类型        股份有限公司
注册地          福建省福州市鼓楼区五四路 162 号北楼 28 层
法定代表人      陈发树
注册资本        13,980 万元人民币
统一社会信用代码 91350000154387981H
                批发兼零售预包装食品兼散装食品；对零售业、室内外装饰，
经营范围        酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业
                的投资、管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
                门批准后方可开展经营活动）
经营期限        1997-12-30 至 2047-12-30
通讯地址        福建省福州市鼓楼区五四路 162 号北楼 28 层
联系方式        0591-87987983
      （二）信息披露义务人的一致行动人基本情况：
企业名称        新华都实业集团（上海）投资有限公司
企业类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地          上海市徐汇区虹桥路 1 号 43 层 4310 室
法定代表人      陈焱辉
注册资本        10000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115682247077D
经营范围        实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【企业经营涉及
                行政许可的，凭许可证件经营】
经营期限        2008-12-01 至 2028-11-30
股东情况        新华都实业集团股份有限公司持股 100%
通讯地址        上海市徐汇区虹桥路 1 号 43 层 4310 室
联系电话        021-68776700
      （三）信息披露义务人的一致行动人基本情况
企业名称        厦门新华都投资管理咨询有限公司
企业类型        有限责任公司（自然人独资）
注册地          厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 269 单元
法定代表人      陈发树
注册资本        2,000 万元
统一社会信用代码 91350200155007119G
经营范围        对商业的投资管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业
                管理策划、企业营销策划、物业管理、商务咨询服务
经营期限        自 1997 年 11 月 4 日至 2027 年 11 月 03 日
股东情况        陈发树持股 100%
通讯地址        厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 269 单元
联系电话        0591-87987983
      （四）信息披露义务人的一致行动人基本情况
姓名              陈发树
曾用名            无
性别              男
国籍              中国
身份证号码        3505241960********
住所              福州市鼓楼区******
通讯地址          福州市鼓楼区******
联系电话          0591-87987970
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
      （五）信息披露义务人的一致行动人基本情况
姓名              林玉叶
曾用名            无
性别              女
国籍              中国
身份证号码        35052**********62
住所              福建省福州市鼓楼区东街 8 号利达大厦 B 座 18E
通讯地址          福建省福州市鼓楼区东街 8 号利达大厦 B 座 18E
联系电话          0591-87987982
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
      （六）信息披露义务人的一致行动人基本情况
姓名              陈焱辉
曾用名            无
性别              男
国籍              中国
身份证号码        3505241986********
住所              福建省厦门市思明区湖滨中路 529 号 1201 室
通讯地址          福建省福州市五四路 162 号新华都大厦北楼 28 层
联系电话          0591-87987983
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
    二、本次权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持股情况
    本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持有森特股份 25,757,248
股，占总股本的 4.78%。
    本次权益变动方式为集中竞价交易，信息披露义务人及其一致行动人增持森特股份 1,500,000 股，本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有森特股份 27,257,248 股，占总股本的比例为 5.06%。
    本次权益变动前后持股情况：
                          本次变动前持股情况      本次变动后持股情况
 股东名称  股份性质
                        持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
新华都集团 无 限 售 条
及其一致行 件股份      25,757,248    4.78%  27,257,248      5.06%
动人
    由于计算错误，在成为 5%以上股东之后，信息披露义务人及其一致行动人继
续增持了合计 736,100 股，占公司总股本的比例为 0.14%。截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有森特股份 27,993,348 股，占公司总股本的比例为 5.20%。
    三、所涉及后续事项
  1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
  2、本次股东权益变动具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                        森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 01 月 01 日

[2021-12-31] (603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-089
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 22 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-091）。
  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《森特股份关于公司部分募投项目延期的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-092）。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。
  （三）审议通过了《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-093）。
  表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （四）审议通过了《森特股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (603098)森特股份:森特股份第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-090
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届监事会第二十一次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月22日以通讯形式发出会议通知，并于2021年12月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-091）。
  表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《森特股份关于公司部分募投项目延期的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-092）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
  （三）审议通过了《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-093）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (603098)森特股份:森特股份关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-092
            森特士兴集团股份有限公司
      关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森特股份”）于 2021年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。现将具体内容公告如下：
    一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618 号文核准，本公司于 2016
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251.00 万股，每股发行价为 9.18
元，应募集资金总额为人民币 573,841,800.00 元，根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47 元后，实际募集资金金额为 514,509,724.53 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，募集资金净额为人民币 511,141,800.00 元。该募集资金已于2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097 号《验资报告》验证。
  上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于新型材料生产基地建设项目及补充工程承包业务营运资金项目。截
至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
                                                                    单位：万元
序      项目名称      拟使用募集资金投 截至2021年11月  截至 2021 年 11 月 30
号                    资金额            30 日募集资金实  日募集资金投入进度
                                        际投资额
 1  新型材料生产基地          30,000.00        22,517.70              75.06%
    建设项目
 2  补充工程承包业务          21,114.18        21,114.18              100.00%
    营运资金项目
        总计                  51,114.18        43,631.88              85.36%
    三、募集资金投资项目延期的情况及原因
  自公司2016年12月IPO上市至今，声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化。
  2017年3月，《国家铁路局关于印发<国家铁路局2017年铁路技术标准项目计划>的通知》颁布，提出修订《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》
TB/T3122-2010标准。2018年12月，中国国家铁路集团有限公司印发了新版《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》（以下简称新版《目录》）。
  新版《目录》中新增铁路声屏障产品（铁路声屏障及重要部件），此认证将由中铁检验认证中心有限公司（CRCC）自2019年10月1日起开始实施认证采信管理，公司已经被认定为首批六家企业之一。
  2020年6月14日，中国国家铁路集团有限公司发布了新的企业标准《铁路插板式金属声屏障单元板通用要求》（Q/CR759-2020）和《铁路插板式金属声屏障Ⅰ型单元板》（Q/CR760-2020）。2021年11月11日，中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保老卫研究所发布《关于征求国铁集团技术标准<铁路插板式金属声屏障Ⅱ型单元板（征求意见稿）>意见的函》，该标准预计在2022年出台。
  上述标准的实施将为CRCC的认证工作提供必要条件，为声屏障行业提供更加规范的技术发展方向。公司一直在关注声屏障业务领域的技术标准变化，已完成了铁路声屏障新产品单块产品的试生产工作，未来将依据新标准进一步深化并完善对新产品的研究开发。
  由于未来声屏障领域的市场发展前景广阔，公司准备在新技术标准的基础上继续推进声屏障生产线的建设。因此，公司根据实际业务需求及市场环境变化，暂未按计划对该项目中声屏障生产线进行购置。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司生产及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至 2022 年 12 月。
    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
  本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
    五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见
  （一）董事会意见
  公司第三届董事会第二十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2022 年 12 月。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事认为：由于声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化，公司延长募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”实施期限，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2022 年 12 月。
  （三）监事会意见
  公司监事会认为：由于声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化，公司对部分募集资金投资项目延期符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2022 年 12 月。
  （四）保荐机构的核查意见
  保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
  2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
  4、《国信证券股份有限公司关于森特士兴股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
  特此公告。
                                    森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (603098)森特股份:森特股份关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份          公告编号：2021-091
            森特士兴集团股份有限公司
    关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 本次关联交易预计需要提交股东大会审议。
  ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
  ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  根据公司业务发展需求，2022 年公司预计与关联方在采购、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，公司对 2022 年日常关联交易进行了预计。
  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《森特股份关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为255,288.79 万元，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
  本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
  （二）2021 年度日常关联交易情况
                                                          单位：万元
 关联交            关联方            关联交易内容  2021 年发生金额
 易类别                                                （含税）
 向关联  西安隆基绿能建筑科技有限公
 人购买  司                          购买原材料              86.37
 原材料
                      小计                                  86.37
 向关联
 人提供 中建八局环保科技有限公司    提供技术服务            237.53
 劳务
                      小计                                  237.53
        北京隆基新能源有限公司      提供房屋租赁            1.20
                                      服务
 其他    美丽华夏生态环境科技有限公 提供房屋租赁          259.45
        司                          及综合服务
        北京士兴盛亚投资有限公司    提供房屋租赁            2.19
                                      服务
                      小计                                  262.84
                      合计                                  586.74
  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
  预计 2022 年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
                                                          单位：万元
                                                          2022 年预计
 关联交            关联交  2022年预计合  2021 年发生金  合同金额与
 易类别  关联方  易内容    同金额          额      2021 年发生
                              （含税）      （含税）    金额差异较
                                                            大原因
 向关联 西安隆基
 人购买 绿能建筑 原材料    250,000.00          86.37 关联交易
 原材料 科技有限                                        业务增加
        公司
          小计              250,000.00          86.37
 向关联 中建八局
 人销售 环保科技 销 售 产      3,000.00              0 关联交易业
 产品、 有限公司  品                                    务新增
 商品
          小计                3,000.00              0
 向关联 中建八局 提 供 技                              关联交易业
 人提供 环保科技 术服务      1,000.00        237.53 务增加
 劳务  有限公司
          小计                1,000.00        237.53
 接受关 中建八局
 联人提 环保科技 提 供 技      1,000.00              0 关联交易业
 供的劳 有限公司  术服务                                务新增
 务
          小计                1,000.00              0
        北京隆基 提 供 房
        新能源有 屋 租 赁          1.20          1.20
        限公司    服务
        美丽华夏 提 供 房
 其他  生态环境 屋 租 赁        285.40        259.45
        科技有限 及 综 合
        公司      服务
        北京士兴 提 供 房
        盛亚投资 屋 租 赁          2.19          2.19
        有限公司  服务
          小计                  288.79        262.84
          合计              255,288.79        586.74
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况介绍及关联关系
  1、西安隆基绿能建筑科技有限公司
  （1）关联方法人情况简介：
  该公司注册地址：陕西省西安市西安经济技术开发区尚苑路 8369 号办公楼3 楼，注册资本：12,000 万元，法定代表人：钟宝申，主要经营范围：研发：科技产品；研发：新能源、新型材料；服务：节能技术推广、新材料技术推广；新能源建筑材料、光伏产品、光伏设备的研发、生产（仅限分支机构经营）、销售；建筑光伏系统的设计、技术咨询、技术开发、技术服务；货物或技术进出口业务。
  西安隆基绿能建筑科技有限公司属于西安隆基绿能创投管理有限公司全资子公司，同时西安隆基绿能创投管理有限公司又是隆基股份的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，隆基股份及其控制企业为本公司的关联法人。
  2、北京隆基新能源有限公司
  （1）关联方法人情况简介：
  该公司注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 20 号楼 4 层
402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团),注册资本：9,500 万元，法定代表人:陈鹏飞，主要经营范围：太阳能发电；施工总承包；分布式光伏系统、光伏电站项目的投资；产品设计；技术开发、技术服务；合同能源管理；销售太阳能电池、电子产品。
  （2）关联关系：
  北京隆基新能源有限公司属于西安隆基新能源有限公司全资子公司，同时西安隆基新能源有限公司又是隆基股份的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，隆基股份及其控制企业为本公司的关联法人。
  3、美丽华夏生态环境科技有限公司
  （1）关联方法人情况简介：
  该公司注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 20 号楼 1 层 101
室，注册资本：10,000 万元，法定代表人：叶渊，主要经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；施工总承包、劳务分包、专业承包；互联网数据服务中的数据中心（ PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务中的数据中心（ PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；应用软件服务；软件开发；水土流失防治服务；水污染治理；市场调查；园林绿化服务；市场调查；地质灾害治理技术服务；工程管理服务；环境保护监测；林业规划服务；工程勘察；工程设计；测绘服务。
  （2）关联关系：
  公司董事长刘爱森先生作为本公司的控股股东，在美丽华夏生态环境科技有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，美丽华夏生态环境科技有限公司为本公司的关联法人。
  4、北京士兴盛亚投资有限公司
  （1）关联方法人情况简介：
  该公司注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北二街 1 号院 3 号楼 315
室，注册资本：1,000 万元，法定代表人：李桂茹，主要经营范围：投资；投资管理；投资咨询。
  （2）关联关系：
  北京士兴盛亚投资有限公司作为上市公司的大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，北京士兴盛亚投资有限公司为本公司的关联法人。
  5、中建八局环保科技有限公司
  （1）关联方法人情况简介：
  该公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 C 楼，注册资本：10,000 万元，法定代表人：张贺涛，主要经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，环境保护监测，水污染治理，机械设备租赁，环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售。
  （2）关联关系：
  刘爱森与叶渊先生作为公司的董事长及高管，分别担任中建八局环保科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，中建八局环保科技有限公司为本公司的关联法人。
  （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约

[2021-12-31] (603098)森特股份:森特股份关于公司2022年度申请银行综合授信额度的公告
证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2021-093
            森特士兴集团股份有限公司
    关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 30 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届第二十四次董事会及第三届第二十一次监事会，审议通过《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：
  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，公司 2022 年度拟向以下银行机构申请综合授信额度，具体情况如下：
  1．拟向中国银行申请综合授信额度 30 亿元人民币，授信品种包括非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、国内综合保理和短期流贷，担保方式为实际控制人刘爱森及李桂茹共同提供全额连带责任保证担保，开立的非融资性保函、银行承兑汇票和信用证提供不低于 15%保证金。
  2．公司拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信额度人民币 300000万元（含贷款人批准的上述金额内），授信有效期壹年，具体业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、北京金融资产交易所备案发行债权融资计划、信用证、保函等。担保方式以本公司所有的位于北京经济技术开发区融兴北二街 1
号院 1 号楼 1 层 101 等 4 套房地产（不动产权证号：京（2017）开不动产权
第 0018444 号）作为抵押物抵押给兴业银行北京分行，具体以审批及最终签署的法律文本为准。如涉及保证金质押，我司确保保证金为自有合法资金。
  3．公司拟向建设银行申请综合授信额度不超过 10 亿元，业务品种包括流动资金贷款、e 信通业务、国际信用证，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。
  4．同意森特士兴集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请办理流动资金贷款、国内信用证、各类保函、数字供应链融资等
各类信贷业务，并由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证担保，同一时点上述各类信贷业务的总余额不超过 5 亿元，具体金额以银行审批为准。本决议自出具之日起 1 年内有效。
  5．公司拟向中信银行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括流贷、银票、国内信用证、非融资性保函，保证金比例都是 15%，外汇衍生品业务，国际信用证等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。另申请票据池质押融资授信额度 3 亿元，用于质押银行承兑汇票方式并开立银行承兑汇票。
  6．公司拟向江苏银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际贸易融资、保理、出口信贷、外汇衍生品交易、间接授信业务,担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。
  7．公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币 5 亿综合授信额度，由公司实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任担保，具体以银行审批为准。
  8．公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿元，期限一年，由刘爱森、李桂茹提供连带责任担保，具体以银行审批为准。
  9．同意向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿元，由实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹提供个人无限连带责任保证担保，授信用于补充流动资金、支付货款及置换他行流动资金贷款，其中：一般授信组合额度 3亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证远期确认付款。
  10．公司拟向北京银行中关村分行申请不超过 5 亿综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款，境内非融资性保函，银承，商票保贴，无追索权国内保理（京信链），国内证和国内证融资业务，担保方式为公司实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹个人无限连带责任保证，提款期 2 年，具体业务品种和期限以银行审批为准。
  11．同意森特士兴集团股份有限公司在广发银行北京分行办理不高于 5 亿元综合授信额度，授信业务品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票保贴、信用证、保函及票据贴现等，具体以签订实际合同为准。同意实际控制人刘爱森对上述授信提供个人无限连带责任担保，具体以签订实际合同为准。
  12．公司拟向光大银行金融街支行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括不限于流贷、银票、国内信用证、非融资性保函等，保证金比例为 15%，外汇衍生品业务，国际信用证等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。
  13．公司拟向招商银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国际信用证、国内保函、商票保贴，具体以银行审批为准。
  14．公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5 亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、开立即/远期国际信用证、开立即/延期国内信用证、本外币非融资性保函、无追索权保理。具体以银行审批为准。
  关联董事已回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-10-30] (603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-085
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 20 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告》。
  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (603098)森特股份:森特股份第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-086
            森特士兴集团股份有限公司
        第三届监事会第二十次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年10月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2021 年度第三季度报告》。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (603098)森特股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 5.0401元
    加权平均净资产收益率: 3.37%
    营业总收入: 20.90亿元
    归属于母公司的净利润: 8516.78万元

[2021-10-19] (603098)森特股份:森特股份关于收到《中标通知书》的公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-084
            森特士兴集团股份有限公司
          关于收到《中标通知书》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江吉利控股集团有限公司发出的《中标通知书》，确认公司中标浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目，现将本次中标情况公告如下：
  一、中标项目的基本情况
  1、项目名称：浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目；
  2、项目概况：浙江吉利控股集团有限公司范围内钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目；
  3、招标人：浙江吉利控股集团有限公司；
  4、中标人：森特士兴集团股份有限公司；
  5、预估中标价格：500,000,000 元人民币；
  6、质量标准：达到现行国家与行业规范标准，企业有相关标准的执行企业标准，但企业标准不低于国家标准要求。
    二、中标项目对公司业绩的影响
  本次中标预估价格为 500,000,000 元人民币，占公司 2020 年度经审计营业收
入的 15.86%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
    三、风险提示
  上述项目尚未签署正式合同，后续合作合同与具体建设施工协议的签订与执行均存在不确定性。
  公司目前尚未开展相关工程建设，中标金额仅为预估金额。具体项目信息、
开工日期、具体金额均以后续实际签署的合同与协议为准。
  公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
  《中标通知书》
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-09-25] (603098)森特股份:森特股份股票交易异常波动公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-083
            森特士兴集团股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动的情形。
    经公司董事会自查，且向公司控股股东、实际控制人发函核实，确认截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 09 月 22 日、
09 月 23 日、09 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
  经自查，公司目前生产经营活动一切正常，内部经营管理有序推进；外部市场环境、行业政策不存在重大调整，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。
    （二）重大事项情况
  经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻情况
  经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
    （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、风险提示
  公司股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  经公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 09 月 25 日

[2021-09-08] (603098)森特股份:森特股份关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-082
            森特士兴集团股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00
  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网站
      （http://roadshow.sseinfo.com）
  ● 会议召开方式：网络远程文字互动
一、业绩说明会类型
  为便于广大投资者更全面深入地了解森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半度经营情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。届时，公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
二、业绩说明会召开的时间、地点
  1、会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00
  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网站
      （http://roadshow.sseinfo.com）
  3、会议召开方式：采取网络远程文字互动的方式举行，
三、本公司出席会议的人员
  1、总经理：蒋东宇先生
  2、财务总监：王旭女士
  3、董事会秘书：徐晓楠先生
四、投资者参会方式
  投资者可在 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00 登陆上海证券交易
 所“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动。
五、联系人及咨询方式
    联系人：马继峰
    电  话：010-67856668
    邮  箱：stock@centerint.com
  特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 09 月 08 日

[2021-08-31] (603098)森特股份:森特股份第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-079
            森特士兴集团股份有限公司
        第三届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年08月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年08月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年半年度报告的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
  （二）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决
票的 100%。
特此公告。
                                  森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 08 月 31 日

[2021-08-31] (603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603098      证券简称：森特股份        公告编号：2021-078
            森特士兴集团股份有限公司
      第三届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 08 月 20 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2021 年 08 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《森特股份关于公司 2021 年半年度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议通过了《森特股份关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关议案发表的独立意见》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
  （三）审议通过了《森特股份关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先
生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 08 月 31 日

[2021-08-31] (603098)森特股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 4.9884元
    加权平均净资产收益率: 2.35%
    营业总收入: 13.68亿元
    归属于母公司的净利润: 5655.67万元

[2021-08-14] (603098)森特股份:森特股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603098      证券简称：森特股份      公告编号：2021-077
    森特士兴集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.11 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/8/19        －              2021/8/20        2021/8/20
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 538,799,978 股为基数，每股派发现金红利 0.11
元（含税），共计派发现金红利 59,267,997.58 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/8/19        －              2021/8/20        2021/8/20
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2.  自行发放对象
  无
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金
红利人民币 0.11 元；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，每股实际派发现金红利人民币 0.088 元；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.099 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待
遇的，按照《关于发布<非居民纳税人享受协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2019年第 35 号）、《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定执行。
  （3）对于持有公司股份的沪股通投资者（包括企业和个人），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的相关规定，按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际每股派发现金红利人民币 0.099元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11 元。
五、  有关咨询办法
关于本次权益分配如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：010-67856668
特此公告。
                                                    森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 14 日

[2021-08-06] (603098)森特股份:森特股份关于因联合中标对外提供反担保的公告
    证券代码：603098        证券简称：森特股份    公告编号：2021-076
            森特士兴集团股份有限公司
        关于因联合中标对外提供反担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 担保人／反担保中被担保人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称
“中建八局”）
    ● 反担保人：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森特股
份”）
    ● 反担保金额：本次反担保的最终金额为 254,521,192.72 元 。
    ● 本次担保为反担保，反担保方式为连带责任保证。
    ● 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
    ● 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、反担保情况概述
    近期，公司与中建八局组成的联合体中标“重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修复项目”，中标金额为 333,500,000 元。根据要求，中标人（森特股份与中建八局组成的联合体）需向招标人（重庆渝泓土地开发有限公司）提交低价风险担保，担保金额为最高限价的 85%，即 636,302,981.81 元。低价风险担保已由中建八局以银行保函形式向招标人提供，森特股份需为中建八局提供反担保。根据联合体双方在本项目中应承担的工作量比例等因素，公司本次的反担保比例为40%，金额为 254,521,192.72 元。
    反担保形式为连带责任保证，反担保期间自中建八局开具银行保函之日起至
2024 年 6 月 8 日为止。
    公司于 2021 年 08 月 05 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以 8 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《森特股份关于因联合中标对外提
供反担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、中建八局基本情况
    （一）基本情况
  公司名称：中国建筑第八工程局有限公司
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册资本：1,350,000 万(元)
  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
  法定代表人：李永明
    经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                            单位：元
                        2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
资产总额                  224,271,025,985.37    232,767,762,066.88
负债总额                  171,654,453,063.54    173,510,551,604.20
资产净额                  52,616,572,921.83      59,257,210,462.68
营业收入                  309,202,578,403.08      94,035,404,427.56
利润总额                  10,687,978,837.72      3,661,728,230.11
净利润                      8,521,383,936.51      2,964,733,431.25
    中建八局股权结构：
            股东名称                          持股比例
      中国建筑股份有限公司                      100%
    （二）中建八局与公司的关系
    中建八局与公司不存在关联关系。
    三、反担保的事项及主要内容
    反担保人（甲方）：森特士兴集团股份有限公司
    担保人（乙方）：中国建筑第八工程局有限公司
    反担保形式：连带责任保证
    反担保期间：自乙方开具银行保函之日起至 2024 年 6 月 8 日为止。
    反担保范围：甲方就乙方为招标人（重庆渝泓土地开发有限公司）开具最终银行保函的 40%承担保证责任，即 254,521,192.72 元。
    四、董事会意见
    出席此次会议的全体董事一致通过上述反担保议案，公司本次向中建八局提供反担保是为了顺利实施联合体中标项目的需要，有利于公司在环保领域，特别是土壤修复领域的业务开拓。中建八局生产经营情况正常，整体风险可控。本次反担保事项预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
    五、独立董事意见
    经审议上述议案，独立董事认为：公司本次向中建八局提供反担保，是在保障公司生产经营需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。中建八局作为被反担保方风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于上述，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告披露日，本公司累计对外担保总额为 27,449,263.2 元（不含本次），
占本公司 2020 年度经审计净资产的 1.28%。此次担保被批准后，本公司对外担
保总额累计 281,970,455.92 元，占本公司 2020 年度经审计净资产的 13.20%。
    公司无逾期对外担保情况。
    七、备查目录
    1、第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
                                  森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 08 月 06 日

[2021-08-06] (603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603098        证券简称：森特股份        公告编号：2021-074
            森特士兴集团股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 07 月 27 日发出会议通知，并于 2021
年 08 月 05 日以现场与通讯会议方式召开。
  本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议并通过《关于对外提供反担保的议案》
  内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-075）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议并通过《关于因联合中标对外提供反担保的议案》
  内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于因联合中标对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-076）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议并通过《关于选举蒋东宇先生为董事会审计委员会委员的议案》
  选举蒋东宇先生兼任第三届董事会审计委员会委员一职，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                  森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 08 月 06 日

[2021-08-06] (603098)森特股份:森特股份关于对外提供反担保的公告
证券代码：603098      证券简称：森特股份          公告编号：2021-075
            森特士兴集团股份有限公司
            关于对外提供反担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 担保人/反担保中被担保人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中
建八局”）
    ● 反担保人：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森特股
份”）
    ● 反担保金额：本次反担保的最终金额为 15,794,019.60 元。
    ● 本次担保为反担保，反担保方式为连带责任保证。
    ● 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
    一、反担保情况概述
    中建八局环保科技有限公司（以下简称“环科公司”）为公司持股 40%的参
股公司，中建八局持有环科公司 60%股权。因环科公司参与投标苏州市“吴江区水系连通及农村水系综合整治试点县 2021 年度工程（二期）设计施工一体化建设项目工程总成包”工程项目，以环科公司承担的合同金额 197,425,245.00 元的 10%分别作为预付款保函、履约保函。为保证项目推进进度，中建八局先行代为开具两份保函，公司按持环科公司股权比例的 40%提供 15,794,019.60 元的反担保，反担保期间自中建八局开具预付款保函、履约保函之日起至 2021 年 11月 30 日为止。
    公司于 2021 年 08 月 05 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以 8 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《森特股份关于对外提供反担保的议案》，本议案属于年度担保范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、中建八局基本情况
    （一）基本情况
  公司名称：中国建筑第八工程局有限公司
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册资本：1,350,000 万元
  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
  法定代表人：李永明
    经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                            单位：元
                            2020 年 12 月 31 日      2021 年 03 月 31 日
资产总额                  224,271,025,985.37    232,767,762,066.88
负债总额                  171,654,453,063.54    173,510,551,604.20
净资产                      52,616,572,921.83      59,257,210,462.68
营业收入                  309,202,578,403.08      94,035,404,427.56
利润总额                    10,687,978,837.72      3,661,728,230.11
净利润                      8,521,383,936.51      2,964,733,431.25
    中建八局股权结构：
            股东名称                          持股比例
      中国建筑股份有限公司                      100%
    （二）中建八局与公司的关系
    中建八局与公司不存在关联关系。
    三、环科公司基本情况
  公司名称：中建八局环保科技有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本： 10,000 万元
  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
  法定代表人：张贺涛
  经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。 一般项目：工程管理服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，环境保护监测，水污染治理，机械设备租赁，环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                            单位：元
                        2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
资产总额                      47,588,002.18          44,581,646.03
负债总额                        1,979,431.29          2,219,545.40
资产净额                      45,608,570.89          42,362,100.63
营业收入                                0.00                  0.00
利润总额                      -4,391,429.11          -3,245,673.51
净利润                        -4,391,429.11          -3,245,673.51
    四、反担保的事项及主要内容
    反担保人（甲方）：森特士兴集团股份有限公司
    担保人（乙方）：中国建筑第八工程局有限公司
    主债务人（丙方）：中建八局环保科技有限公司
    反担保形式：连带保证
    反担保期间：自乙方开具预付款保函、履约保函之日起至 2021 年 11 月 30
日为止。
    反担保范围：乙方以环科公司承担的合同金额的 197,425,245.00 元的 10%为
丙方开具预付款保函、履约保函，甲方就乙方为丙方开具预付款保函、履约保函的 40%承担保证责任，合计担保金额为 15,794,019.60 元。
    五、董事会意见
    出席此次会议的全体董事一致通过上述反担保议案，公司本次向中建八局提供反担保是为了满足参股公司环科公司的正常经营需要，有利于环科公司的持续经营与稳定发展，中建八局及环科公司目前生产经营情况正常，整体风险可控。本次反担保事项预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    经审议上述议案，独立董事认为：公司本次向中建八局提供反担保，是为了保障参股公司环科公司的正常经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。环科公司作为被担保人，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于上述，我们同意该议案。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告披露日，本公司累计对外担保总额为11,655,243.60元（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 0.55%，均为对参股公司中建环科的担保。此次担保被批准后，本公司对参股公司中建环科的担保总额累计27,449,263.2元，占本公司 2020 年度经审计净资产的 1.28%。
    本公司无逾期对外担保情况。
    八、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
    2、中建八局、环科公司财务报表
    特此公告。
                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 08 月 06 日

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