603098森特股份最新消息公告-603098最新公司消息
≈≈森特股份603098≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润2500万元至3700万元,下降幅度为86.3%至79.72%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月15日(603098)森特股份:森特股份2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本53880万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:202
1-08-19;除权除息日:2021-08-20;红利发放日:2021-08-20;
机构调研:1)2018年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8516.78万 同比增:-39.03% 营业收入:20.90亿 同比增:-4.98%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000│ 0.3800│ 0.2900
每股净资产 │ 5.0401│ 4.9884│ 4.8910│ 4.3231│ 4.3186
每股资本公积金 │ 1.7576│ 1.7576│ 1.4949│ 0.8085│ 0.8084
每股未分配利润 │ 1.8934│ 1.8423│ 1.9957│ 2.0713│ 2.1022
加权净资产收益率│ 3.3700│ 2.3500│ 2.1300│ 8.7700│ 6.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1581│ 0.1050│ 0.0854│ 0.3387│ 0.2593
每股净资产 │ 5.0401│ 4.9884│ 4.7663│ 3.9652│ 3.9612
每股资本公积金 │ 1.7576│ 1.7576│ 1.4462│ 0.7203│ 0.7202
每股未分配利润 │ 1.8934│ 1.8423│ 1.9307│ 1.8453│ 1.8729
摊薄净资产收益率│ 3.1362│ 2.1042│ 1.7910│ 8.5406│ 6.5453
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A 股简称:森特股份 代码:603098 │总股本(万):53880 │法人:刘爱森
上市日期:2016-12-16 发行价:9.18│A 股 (万):53880 │总经理:蒋东宇
主承销商:兴业证券股份有限公司 │ │行业:建筑装饰和其他建筑业
电话:010-67856668 董秘:徐晓楠 │主营范围:研发、生产、销售绿色、环保、节
│能新型建材并提供相关工程设计、生产、安
│装和售后等一体化服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000
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2020年 │ 0.3800│ 0.2900│ 0.1800│ 0.0900
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2019年 │ 0.4400│ 0.4000│ 0.2700│ 0.0800
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2018年 │ 0.4600│ 0.3300│ 0.2100│ 0.0800
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2017年 │ 0.5000│ 0.3500│ 0.2200│ 0.2200
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[2022-02-15](603098)森特股份:森特股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-010
森特士兴集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,075,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8097
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于因联合中标对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 403,075,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,380,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 210,186,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 210,186,048 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 刘爱森 347,736,384 86.2708 是
5.02 李桂茹 347,736,384 86.2708 是
5.03 李文学 347,736,384 86.2708 是
5.04 蒋东宇 347,736,384 86.2708 是
5.05 翁家恩 347,736,384 86.2708 是
6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 马传骐 347,734,484 86.2703 是
6.02 石小敏 347,734,484 86.2703 是
6.03 王琪 347,734,484 86.2703 是
7.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 孟托 347,734,484 86.2703 是
7.02 韩信 347,734,484 86.2703 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于因联合中 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
标对外提供反 0,641 0
担保的议案
2 关于公司 2022 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 0,641 0
交易额度预计
的议案
3 关于公司 2022 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度申请银行 0,641 0
综合授信额度
的议案
4 关于追加公司 57,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度银行 0,641 0
综合授信额度
的议案
5.01 刘爱森 2,301 3.9935
,900
5.02 李桂茹 2,301 3.9935
,900
5.03 李文学 2,300 3.9902
,000
5.04 蒋东宇 2,300 3.9902
,000
5.05 翁家恩 2,300 3.9902
,000
6.01 马传骐 2,300 3.9902
,000
6.02 石小敏 2,300 3.9902
,000
6.03 王琪 2,300 3.9902
,000
7.01 孟托 2,300 3.9902
,000
7.02 韩信 2,300 3.9902
,000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生、隆基绿能科技股份有限公司和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为135,226,381 股、130,805,407 股和 57,662,696 股，回避表决股份数合计为323,694,484 股，回避后表决数为 79,380,641 股。
2、议案 3、4 为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 135,226,381 股和 57,662,696股，回避表决股份数合计为 192,889,077 股，回避后表决数为 210,186,048 股。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、殷晨瑀
2、律师见证结论意见：
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、森特股份 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
森特士兴集团股份有限公司
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603098)森特股份:森特股份第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-012
森特士兴集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年02月08日以通讯形式发出会议通知，并于2022年02月14日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举孟托先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2022 年 02 月 15 日
附件：监事会主席简历
孟托先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑科技学院，工民建专业。现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事，北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事，广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事，山东森特环保技术有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司监事会主席。
[2022-02-15](603098)森特股份:森特股份第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-011
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 02 月 08 日以通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 02 月 14 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举刘爱森先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先生担任；
审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、蒋东宇先生，主任委员由独立董事
马传骐先生担任；
提名委员会：石小敏先生、王琪先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事石小敏先生担任；
薪酬与考核委员会：王琪先生、石小敏先生、李文学先生，主任委员由独立董事王琪先生担任。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（三）审议通过了《森特股份关于聘任总经理的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋东宇先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（四）审议通过了《森特股份关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（五）审议通过了《森特股份关于聘任财务总监的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王旭女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（六）审议通过了《森特股份关于聘任副总经理的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任高伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 02 月 15 日
附件：董事长、董事会各专门委员会、总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理简历
董事长：
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事长。
董事会各专门委员会：
马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理，北京汽车投资有限公司财务总监，北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁，现任森特士兴集团股份有限公司董事。
总经理：
蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司总经理。
董事会秘书：
徐晓楠先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任森特士兴集团股份有限公司董事会秘书。
财务总监：
王旭女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京），硕士学历，注册税务师、国际注册内部审计师，曾任森特士兴集团审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务，现任森特士兴集团股份有限公司财务总监。
副总经理：
翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
颜坚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任森特士兴集团股份有限公司工程部项目经理，森特士兴集团股份有限公司武汉公司
总经理，森特士兴集团股份有限公司上海公司总经理，森特士兴集团股份有限公司国际事业部总经理，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。
叶渊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京森特投资管理有限公司董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事长，森特士兴环保科技有限公司经理,执行董事，北京民福广胜科技有限公司董事，广州工控环保科技有限公司董事，广州带路通科技发展有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
陈俊臣先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任森特（北京）国际建筑系统有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
高伟先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森特士兴集团股份有限公司监事，现任森特士兴集团股份有限公司上海分公司总经理，上海森环筑环境治理有限公司执行董事，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
[2022-01-29](603098)森特股份:森特股份关于公司2021年年度业绩预减的公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-009
森特士兴集团股份有限公司
关于公司 2021 年年度业绩预减的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 2500 万元到 3700 万
元，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减
少 14,546.75 万元到 15,746.75 万元，同比减少 79.72%到 86.30%。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 2,086 万元到 3,286 万元，与上年同期相比，将减少 14,747.85 万元到
15,947.85 万元，同比减少 81.78%到 88.43 %。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润约为 2500 万元到 3700 万元，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比，将减少 14,546.75 万元到 15,746.75 万元，同比减少79.72%到 86.30%。
2.经财务部门初步测算,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 2,086 万元到 3,286 万元，与上年同期相比，将减少 14,747.85 万元到
15,947.85 万元，同比减少 81.78%到 88.43 %。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：18,246.75 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,033.85 万元。
（二）每股收益：0.38 元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2021 年度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 79.72%
到 86.30%，主要原因是：
1.受疫情持续影响，导致公司主营业务工程项目实施、结算进度延迟，应收账款账龄上升，本期按账龄法计提减值损失增加。
2.报告期内，忠旺集团、华晨金杯集团等个别客户发生流动性风险，出现商
业承兑延期兑付和资金支付缓慢的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，涉及的相关
客户商业承兑汇票、合同资产、应收账款等合计约 1.61 亿元。公司对支付困难的项目应收款项的可回收性进行了分析评估，认为存在减值迹象，需个别计提相应的信用减值损失与资产减值损失。
四、风险提示
本次业绩预告是公司基于客户目前出现的流动性风险情况进行的测算，若2021 年年报披露前该客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](603098)森特股份:森特股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-008
森特士兴集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日 10 点 30 分
召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于因联合中标对外提供反担保的议案 √
2 关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议 √
案
3 关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议 √
案
4 关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议 √
案
累积投票议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
5.01 刘爱森 √
5.02 李桂茹 √
5.03 李文学 √
5.04 蒋东宇 √
5.05 翁家恩 √
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 马传骐 √
6.02 石小敏 √
6.03 王琪 √
7.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
7.01 孟托 √
7.02 韩信 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案：1 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已
于 2021 年 08 月 06 日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）披露。
议案：2、3 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
十一次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 31 日在公司指定披露媒体
及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
议案：4、5.00、6.00、7.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第
三届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 01 月 26 日在公
司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司、隆基绿
能科技股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603098 森特股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 02 月 10 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登
记的，须在 2022 年 02 月 10 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2022 年 02 月 10 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
邮 编：100176
电 话：010-67856668
邮 箱：stock@centerint.com
联 系 人：马继峰
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于因联合中标对外提供反
担保的议案
2 关于公司 2022 年度日常关联
交易额度预计的议案
3 关于公司 2022 年度申请银行
综合授信额度的议案
4 关于追加公司 2022 年度银行
综合授信额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举第四届董事会非独立 应选董事（5）人
董事的议案
5.01 刘爱森
5.02 李桂茹
5.03 李文学
5.05 翁家恩
6.00 关于选举第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案
6.01 马传骐
6.02 石小敏
6.03 王琪
7.00 关于选举第四届监事会非职工 应选监事（2）人
代表监事的议案
7.01 孟托
7.02 韩信
委托人签名（盖章）
[2022-01-26](603098)森特股份:森特股份第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-004
森特士兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 14 日以通讯形式发出会议通知，
并于 2022 年 01 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
表决结果具体如下：
（1）选举刘爱森先生为第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举李桂茹女士为第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举李文学先生为第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举蒋东宇先生为第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举翁家恩先生为第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会独立董事的议案》
各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
表决结果具体如下：
（1）选举马传骐先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举石小敏先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举王琪先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《森特股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 01 月 26 日
[2022-01-26](603098)森特股份:森特股份第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-005
森特士兴集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月14日以通讯形式发出会议通知，并于2022年01月25日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
各位监事一致同意提名孟托先生、韩信先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果具体如下：
（1）选举孟托先生为第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举韩信先生为第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2022 年 01 月 26 日
[2022-01-26](603098)森特股份:森特股份关于董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-007
森特士兴集团股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2022 年 03 月 28 日届满。根据公司经营发展需要，决定提前对董事会、
监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会
公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名刘爱森先生、李桂茹女士、李文学先生、蒋东宇先生、翁家恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；提名马传骐先生、石小敏先生、王琪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后），其中因马传骐先生自 2017 年 9 月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司将在马传骐先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
二、监事会
1、非职工代表监事
公司于 2022 年 01 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孟托先生、韩信先生为股东代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
上述议案尚需提交股东大会审议并选举。
2、职工代表监事
公司已于 2022 年 01 月 17 日召开第三届第五次职工代表大会，按照民主程
序选举李传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致（简历附后）。
公司第四届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 01 月 26 日
附件：董事、监事候选人简历：
一、董事候选人
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
李桂茹女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，现任北京士兴盛亚投资有限公司总经理、执行董事（法定代表人），森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长（法定代表人），现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁。现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事（法定代表人），兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理（法定代表人），上海瑞凌节能材料有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。
二、独立董事候选人
马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务 总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，现拟任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历：
孟托先生，男，汉，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于河北建筑科技学院，工民建专业，现任北京烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），北京恒瑀电力能源科技有限公司经理、执行董事（法定代表人），广州烨兴钢制品有限公司经理、执行董事（法定代表人），山东森特环保技术有限公司监事，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
韩信先生，1989 年生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所经理，瑞华会计师事务所高级经理，隆基绿能科技股份有限公司投资管理部总监，现拟任森特士兴集团股份有限公司监事。
四、职工代表监事
李传伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。先后供职于中国航天建设集团有限公司、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、东方诚建设集团有限公司，历任项目经理、销售部经理、销售总监、副总经理等职，现拟任森特士兴集团股份有限公司职工监事。
[2022-01-26](603098)森特股份:森特股份关于追加公司2022年度银行综合授信额度的公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-006
森特士兴集团股份有限公司
关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 01 月 25 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届第二十五次董事会及第三届第二十二次监事会，审议通过《森特股份关于追加公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，追加公司 2022 年度银行综合授信额度，具体情况如下：
公司向交通银行申请综合授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款，国内、国际保函，商票保贴，电子商票保贴，快易付买方保理，国际即/远信用证及进口押汇，衍生品额度共计不超过 4.7 亿元，担保方式为由刘爱森及其配偶李桂茹个人提供连带责任担保，房产抵押及保证金，以及完全现金保函额度3000 万元，具体情况以银行审批为准。
关联董事已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 01 月 26 日
[2022-01-15](603098)森特股份:森特股份关于股东违规增持公司股票及短线交易并致歉的公告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-003
森特士兴集团股份有限公司
关于股东违规增持公司股票及短线交易并致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“森特股份”）于 2022 年1 月 14 日收到股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）出具的《关于新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人疏忽导致违规增持公司股票及短线交易情况说明及致歉声明》，新华都集团及其一致行动人因为计算疏忽未及时发现其合计持股比例超过 5%的情况，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《证券法》的相关规定，后续交易构成违规增持及短线交易。现将相关情况披露如下：
新华都集团及一致行动人新华都实业集团（上海）投资有限公司、厦门新华都投资管理咨询有限公司、陈发树及其亲属林玉叶、陈焱辉因看好森特股份的未来发展前景，于 2021 年 7 月起陆续在二级市场买卖森特股份的股票，但无意举牌。
一、本次违规增持公司股票及短线交易情况
（一）本次违规增持公司股票情况说明
2021 年 12 月 29 日，新华都集团在自查过程中发现，由于疏忽，在统计新
华都集团及其一致行动人持有森特股份股票数量的过程中，遗漏计算了实际控制人陈发树先生个人在安信证券开立的证券账户名下购买的 216.29 万股森特股份
股票，导致未及时发现新华都集团及其一致行动人于 2021 年 12 月 6 日合计持股
比例超过 5%的情况。
股东名称 股份性质 2021 年 12 月 6 日前持股情况 2021 年 12 月 6 日持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
新华都集 无限售条
团及其一 件股份 25,757,248 4.78% 27,257,248 5.06%
致行动人
（二）本次短线交易情况说明
2021 年 12 月 29 日，新华都集团实际控制人陈发树作为另一上市公司股东
计划参与该公司可转债配售，因其证券账户资金不足需通过出售股票的方式筹集资金。新华都集团及其实际控制人仍看好森特股份的未来前景无意减持，在未意识到一致行动人持股合计已经超过 5%的情况下，实际控制人陈发树先生在卖出60 万股森特股份股票筹集资金的同时，协调本公司买入相同数量（60 万股）森特股份股票。该次买入卖出主要是根据本公司及实际控制人的资金需求进行的持仓调整，并不是以赚取差价或影响市场股价为目的，但仍构成《证券法》第四十四条所述的短线交易行为。具体交易情况如下：
证券账户 交易情况 挂单时间 交易数量 委托价格 成交价格
（万股） （元/股） （元/股）
陈发树 卖出 12 月 29 日 60 42.15 42.15
13:16
新华都集 买入 12 月 29 日 60 42.15 42.149
团 13:16
不计算交易费用情况下，上述短线交易获利=个人账户卖出金额-新华都集团账户买入金额=25290000 元-25289195 元=805 元
计算交易费用情况下，上述短线交易获利=个人账户卖出所得金额-新华都集团账户买入金额=25260410.69 元-25294758.29 元=-34347.60 元
计算交易费用情况下，新华都集团及其一致行动人未在本次短线交易中获利。
二、本次违规增持公司股票及短线交易的致歉与处理情况
2021 年 12 月 29 日收盘后，新华都集团实际控制人陈发树收到开户券商短
信和电话，提示上述调仓行为触发券商异常交易风控系统互为对手方异常交易预警。收到该提示后，新华都集团对照相关法规及时启动全面自查。在自查过程中发现，由于疏忽，在统计新华都集团及其一致行动人持有森特股份股票数量的过程中，遗漏计算了实际控制人陈发树先生个人在安信证券开立的证券账户名下购买的 216.29 万股森特股份股票，导致未及时发现新华都集团及其一致行动人合计持股比例超过 5%的情况。在自查发现上述情况后，新华都集团第一时间联系
森特股份公告了简式权益变动报告书。
新华都集团及其一致行动人此次违规增持行为未遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，系计算疏忽导致的误操作，并非主观故意行为。新华都集团及其一致行动人已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意。
依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”，新华都集团承诺将本次短线交易所得收益人民币805 元全部上缴归森特股份所有。
新华都集团及其一致行动人后续将加强巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司收购管理办法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件，未来会严格按照法律法规相关要求，并严格履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
★★机构调研
调研时间:2018年01月10日
调研公司:上海申银万国证券研究所有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司
接待人:董事会秘书:徐晓楠,证券事务代表:马继峰
调研内容:1、问：公司的战略定位？
答：自成立以来，公司始终致力于建筑金属围护系统的研发和创新，为客户提供专业的建筑围护工程设计、加工和安装服务。公司主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声屏障系统工程，提供从咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。未来公司将秉承“诚至上，信为本”的经营理念，坚持专业化经营战略，专注于建筑金属围护领域和环保领域。以建筑工业化、绿色建筑为发展导向，加大研发投入，拓展和丰富产品种类，以技术创新推动产品、服务升级，提高综合竞争力；同时加强市场及业务开拓，形成快速迅捷的客户服务能力和规范高效的工程运营管理体系，塑造从高质产品到高效服务一体化系统解决供应商的品牌形象，提升公司的综合竞争优势，力争成为国内金属屋墙面行业的领导者，金属屋墙面系统整体解决方案的先行者。公司的未来将在夯实主业的基础上向国际化和环保产业发展。比如公司已成立香港子公司并拟成立埃塞俄比亚子公司；环保方面不但已经与德国旭普林公司签订土壤及地下水污染防治技术转让协议，而且和北京化工大学成立土壤修复治理技术实验。目前也在积极推进一些项目的落地实施。
2、问：环保业务未来在集团的定位？
答：公司已正式将环保产业作为未来发展的另一主业，公司已经成立环保事业部来统筹业务实施。
3、问：十三五是土壤检测重点，十四五是修复治理的重点，公司在土壤修复的布局？
答：土壤修复是大的产业方向，特别是在京津冀区域内，随着北京非首都职能缓解所带来的搬迁以及污染治理，市场空间还是很大的。目前，土壤修复治理的专业公司比较少，公司这个时间点进入，有利于开拓市场，占得先机。
4、问：公司环保事业部的人员储备？
答：目前已达100多人。
5、问：公司主营业务的进展情况，比如新机场项目的进展情况？
答：公司主营业务进展顺利。2017全年新签订单情况比2016年有较大增长，预计2018年公司产值和利润也将有较大增长。北京新机场的项目已经于2017年底如期封顶完成。
6、问：公司的订单来源？
答：公司客户覆盖国内外市场，遍布机械业、电力业、汽车业、物流业等行业，公司打造的公共建筑精品工程更是屡获金禹奖、鲁班奖等行业大奖。国际工程中：以安哥拉汽车工业园、蒙古奥云陶勒盖项目、埃塞的人福药业等为代表；国内工程中，北京新机场、厦门高崎机场、桂林机场、武汉机场、上海中博会、京沪高铁—天津西站及昆山南站瑰丽建筑向全世界人民展示中国建筑之美；其他还有北京奔驰汽车、北京现代汽车、东风雷诺等汽车业工程；中国一重集团等机械业工程；诺基亚产业园、京东方电子等电子电器业项目；忠旺集团、中铝集团等化工冶金业工程；京东物流、菜鸟等物流业工程等。
7、问：公司开展金属围护的核心竞争优势？
答：金属围护行业是一个细分的市场，公司在这个细分行业中是龙头公司，拥有设计、施工、安装、运营售后一体化的能力，可以为客户提供定制化服务，与国内外同类型公司相比具有运营、研发、技术、施工安装、售后服务的明显优势。
8、问：竞争是否越来越激烈？
答：公司业务定位于高端市场，不打价格战，不追求低价竞争，目前公司的项目储备非常多。
9、问：公司人员培养的特点、成本？
答：每年，公司都会从各大院校招聘上百名工民建专业的应届本科毕业生进行培养，公司大致测算了一下，每个毕业生的费用每年就10万元左右。
10、问：公司项目招投标方式？
答：业主直接招标、总包进行招标的方式都有，一般公共建筑项目大多通过总包进行招标，工业厂房业主招标较多。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.94 成交量:3096.32万股 成交金额:126111.46万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜9741.14 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业｜4152.22 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3501.86 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜2883.92 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营｜2527.10 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜10905.69 ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜3146.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路｜-- ｜1725.92 ｜
｜第一证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1579.65 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1475.72 ｜
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