≈≈倍加洁603059≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (603059)倍加洁:倍加洁关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2022-001
                倍加洁集团股份有限公司
    关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股票期权登记日：2022 年 1 月 24 日
     股票期权登记数量：437.4 万份
     股票期权登记人数：121 人
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，
2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的
法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。
  2、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，
公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 10 日，
公司公告了《倍加洁集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-060）。
  3、2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，
并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加洁集团股份有限公司关于公司 2021 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
  4、2021 年 12 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》，同意确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，
向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/
股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。2021 年 12 月 29 日，公司
披露了《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
  二、股票期权的授予结果
  1、授予日：2021 年 12 月 28 日。
  2、授予数量：437.4 万份。
  3、授予人数：121 人。
  4、行权价格：20.80 元/股。
  5、股票来源：向激励对象定向发行的本公司普通股股票。
  6、股票期权的有效期、等待期、行权期和行权安排：
  股票期权的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  股票期权授予日后 12 个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。
  本次激励计划授予的股票期权行权期和行权安排如下：
        行权期                  行权时间                  可行权比例
                        自授予日起12个月后的首个交
      第一个行权期      易日起至授予日起24个月的最              20%
                        后一个交易日止
                        自授予日起24个月后的首个交
      第二个行权期      易日起至授予日起36个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起36个月后的首个交
      第三个行权期      易日起至授予日起48个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起48个月后的首个交
      第四个行权期      易日起至授予日起60个月的最              30%
                        后一个交易日止
  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
  在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
  7、激励对象名单及授予情况：
      姓名          职务      授予股票期权数 占本次授予期  占公司目前总
                                量（万份）  权总数的比例    股本的比例
    王新余  董事、副总经理、    13.00        2.97%          0.13%
                董事会秘书
    嵇玉芳    财务总监、董事    13.00        2.97%          0.13%
      姜强        副总经理        26.00        5.94%          0.26%
  中层管理人员、核心技术（业务    385.40        88.11%          3.85%
        ）人员（共118人）
              合计                437.40        100.00%        4.37%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
    三、股票期权授予登记完成情况
  2022 年 1 月 24 日，公司办理完毕本次股票期权授予的权益登记工作，登记
股票期权 437.4 万份，具体情况如下：
  1、期权名称：倍加洁期权
  2、期权代码（分四期行权）：1000000040、1000000041 、1000000042、1000000043
  3、股票期权登记完成日期：2022 年 1 月 24 日
    四、股票期权授予后对公司财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》的规定，公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。在行权日，根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。
    公司于 2021 年 12 月 28 日对授予的股票期权的公允价值进行了测算，授予
437.40 万份股票期权总成本为 2,076.68 万元，在授予日后 48 个月内进行摊销，
具体情况如下表所示：
 摊销期  第一个 12 个月 第二个 12 个月  第三个 12 个月  第四个 12 个月    合计
 摊销金额    898.42        610.52        375.65        192.08      2,076.68
 （万元）
  上述摊销预测并不代表最终的会计成本，最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2021-12-29] (603059)倍加洁:倍加洁第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-063
              倍加洁集团股份有限公司
        第二届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年12 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数
量的议案》
  同意公司调整 2021 年股票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-065）。
  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇
玉芳回避表决。
  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股
票期权，行权价格为 20.80 元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇
玉芳回避表决。
  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603059)倍加洁:倍加洁第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-066
              倍加洁集团股份有限公司
        第二届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日向各位
监事发出了召开第二届监事会第十二次会议的通知及会议材料。会议于 2021 年12 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数
量的议案》
  公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司调整 2021 年股票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于调整 2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-065）。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
  经监事会核实，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上所述，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
公司 2021 年股票期权激励计划的授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意向符合授
予条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股权期权，行权价格为 20.80 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603059)倍加洁:倍加洁关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-064
                倍加洁集团股份有限公司
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股票期权授予日：2021 年 12 月 28 日
     股票期权授予数量：437.4 万份
     股票期权行权价格：20.80 元/股
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股
东大会授权，公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议
通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定
公司本次激励计划授予日为 2021 年 12 月 28 日。现将有关事项说明如下：
    一、股票期权授予情况
  （一）已履行的审议程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，
2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的
法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。
  2、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，
公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 10 日，
公司公告了《倍加洁集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-060）。
  3、2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，
并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加洁集团股份有限公司关于公司 2021 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
  4、2021 年 12 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》，同意确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，
向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/
股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
  (二)董事会关于符合授予条件的说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
  董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。董事会认为本次激励计划的授予条件已成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意
确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，向符合条件的 121 名激
励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/股。
  (三）股票期权授予的具体情况
  1、授予日：2021 年 12 月 28 日。
  2、授予数量：437.4 万份。
  3、授予人数：121 人。
  4、行权价格：20.80 元/股。
  5、股票来源：向激励对象定向发行的本公司普通股股票。
  6、股票期权的有效期、等待期、行权期和行权安排：
      股票期权的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
      股票期权授予日后 12 个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自
授予日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。
      本次激励计划授予的股票期权行权期和行权安排如下：
        行权期                  行权时间                  可行权比例
                        自授予日起12个月后的首个交
      第一个行权期      易日起至授予日起24个月的最              20%
                        后一个交易日止
                        自授予日起24个月后的首个交
      第二个行权期      易日起至授予日起36个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起36个月后的首个交
      第三个行权期      易日起至授予日起48个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起48个月后的首个交
      第四个行权期      易日起至授予日起60个月的最              30%
                        后一个交易日止
  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
  在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
  7、激励对象名单及授予情况：
      姓名          职务      授予股票期权数 占本次授予期  占公司目前总
                                量（万份）  权总数的比例    股本的比例
    王新余  董事、副总经理、    13.00        2.97%          0.13%
                董事会秘书
    嵇玉芳    财务总监、董事    13.00        2.97%          0.13%
      姜强        副总经理        26.00        5.94%          0.26%
  中层管理人员、核心技术（业务    385.40        88.11%          3.85%
        ）人员（共118人）
              合计                437.40        100.00%        4.37%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
    二、监事会对激励对象名单核实的情况
  公司监事会认为，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上所述，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
公司 2021 年股票期权激励计划的授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意向符合授
予条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股权期权，行权价格为 20.80 元/股。
    三、激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前 6 个月卖出公司股份
情况的说明。
  经公司自查，公司本次激励计划授予激励对象中的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月未对公司股票进行卖出。
    四、股票期权授予后对公司财务状况和经营成果的影响
    （一）股票期权的价值估计
    公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 12
月 28 日用该模型对公司授予的 437.40 万份股票期权的公允价值进行测算，公司授予的 437.40 万份股票期权的理论价值为 2,076.68 万元，各行权期的期权价值情况如下：
    行权期      期权份数（万份）    每份价值（元）    期权总价值（万元）
  第一个行权期          87.48              3.29              287.91
  第二个行权期        109.35              4.30              469.73
  第三个行权期        109.35              5.04              550.71
  第四个行权期        131.22              5.86              768.34
      合计            437.40              /                2,076.68

[2021-12-29] (603059)倍加洁:倍加洁关于调整2021年股票期权激励计划授予数量的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-065
              倍加洁集团股份有限公司
          关于调整 2021 年股票期权激励计划
          激励对象名单及授予数量的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    授予激励对象人数：原122人调整为121人
    授予期权数量：原500万份调整为437.4万份
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相审议程序
  1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，
2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的
法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。
  2、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，
公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 10 日，
公司公告了《倍加洁集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-060）。
  3、2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，
并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加洁集团股份有限公司关于公司 2021 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
  4、2021 年 12 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》，同意确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，
向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/
股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    二、调整事由及调整结果
  由于 1 名激励对象离职，不再满足本次激励计划的条件，公司于 2021 年 12
月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，激励对象人数为 121 人，股权期权的数量为 437.4 万份。
  除上述调整外，其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次股东大会的授权，本次调整在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  经核查，本次公司董事会对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中的相关调整
事项的规定，履行了必要的审议程序。本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年股权期权激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
    五、监事会核查意见
  公司监事会认为，公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对 2021 年股权期权激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
    六、法律意见书结论意见
  国浩律师（上海）事务所认为，公司本次激励计划的调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次股票期权授予日的确定、授予的激励对象及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定；公司本次股票期权的授予条件已经成就，公司本次向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603059)倍加洁:倍加洁关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-064
                倍加洁集团股份有限公司
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股票期权授予日：2021 年 12 月 28 日
     股票期权授予数量：437.4 万份
     股票期权行权价格：20.80 元/股
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股
东大会授权，公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议
通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定
公司本次激励计划授予日为 2021 年 12 月 28 日。现将有关事项说明如下：
    一、股票期权授予情况
  （一）已履行的审议程序和信息披露情况
  1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，
2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的
法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。
  2、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，
公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 10 日，
公司公告了《倍加洁集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-060）。
  3、2021 年 12 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，
并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加洁集团股份有限公司关于公司 2021 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
  4、2021 年 12 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》，同意确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，
向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/
股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
  (二)董事会关于符合授予条件的说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
  董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。董事会认为本次激励计划的授予条件已成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意
确定以 2021 年 12 月 28 日作为本次激励计划的授予日，向符合条件的 121 名激
励对象授予 437.4 万份股票期权，行权价格为 20.80 元/股。
  (三）股票期权授予的具体情况
  1、授予日：2021 年 12 月 28 日。
  2、授予数量：437.4 万份。
  3、授予人数：121 人。
  4、行权价格：20.80 元/股。
  5、股票来源：向激励对象定向发行的本公司普通股股票。
  6、股票期权的有效期、等待期、行权期和行权安排：
      股票期权的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
      股票期权授予日后 12 个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自
授予日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。
      本次激励计划授予的股票期权行权期和行权安排如下：
        行权期                  行权时间                  可行权比例
                        自授予日起12个月后的首个交
      第一个行权期      易日起至授予日起24个月的最              20%
                        后一个交易日止
                        自授予日起24个月后的首个交
      第二个行权期      易日起至授予日起36个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起36个月后的首个交
      第三个行权期      易日起至授予日起48个月的最              25%
                        后一个交易日止
                        自授予日起48个月后的首个交
      第四个行权期      易日起至授予日起60个月的最              30%
                        后一个交易日止
  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
  在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
  7、激励对象名单及授予情况：
      姓名          职务      授予股票期权数 占本次授予期  占公司目前总
                                量（万份）  权总数的比例    股本的比例
    王新余  董事、副总经理、    13.00        2.97%          0.13%
                董事会秘书
    嵇玉芳    财务总监、董事    13.00        2.97%          0.13%
      姜强        副总经理        26.00        5.94%          0.26%
  中层管理人员、核心技术（业务    385.40        88.11%          3.85%
        ）人员（共118人）
              合计                437.40        100.00%        4.37%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
    二、监事会对激励对象名单核实的情况
  公司监事会认为，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上所述，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
公司 2021 年股票期权激励计划的授予日为 2021 年 12 月 28 日，并同意向符合授
予条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股权期权，行权价格为 20.80 元/股。
    三、激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前 6 个月卖出公司股份
情况的说明。
  经公司自查，公司本次激励计划授予激励对象中的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月未对公司股票进行卖出。
    四、股票期权授予后对公司财务状况和经营成果的影响
    （一）股票期权的价值估计
    公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 12
月 28 日用该模型对公司授予的 437.40 万份股票期权的公允价值进行测算，公司授予的 437.40 万份股票期权的理论价值为 2,076.68 万元，各行权期的期权价值情况如下：
    行权期      期权份数（万份）    每份价值（元）    期权总价值（万元）
  第一个行权期          87.48              3.29              287.91
  第二个行权期        109.35              4.30              469.73
  第三个行权期        109.35              5.04              550.71
  第四个行权期        131.22              5.86              768.34
      合计            437.40              /                2,076.68

[2021-12-16] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603059        证券简称：倍加洁        公告编号：2021-062
            倍加洁集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          75,035,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                      75.0354
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订
  稿）及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      75,004,100 99.9582  31,300  0.0418        0  0.0000
2、 议案名称：倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管
  理办法（修订稿）
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      75,004,100 99.9582  31,300  0.0418        0  0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计
  划有关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      75,004,100 99.9582  31,300  0.0418        0  0.0000
4、 议案名称：关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      75,035,400 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
1    倍加洁集团股  4,504,100  99.3098  31,300  0.6902    0  0.0000
      份 有 限 公 司
      2021 年股票期
      权激励计划（草
      案修订稿）及其
      摘要
2    《倍加洁集团  4,504,100  99.3098  31,300  0.6902    0  0.0000
      股份有限公司
      2021 年股票期
      权激励计划实
      施考核管理办
      法（修订稿）
3    关于提请股东  4,504,100  99.3098  31,300  0.6902    0  0.0000
      大会授权董事
      会 办 理 公 司
      2021 年股票期
      权激励计划有
      关事项的议案
4    关于增加公司  4,535,400  100.0000      0  0.0000    0  0.0000
      经营范围并办
      理工商登记的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案为对中小投资者单独计票的议案
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宣伟华、孙芳尘
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              倍加洁集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-03] (603059)倍加洁:倍加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告
    证券代码：
    603059 证券简称：倍加洁 公告编号： 20 2 1 0 059
    倍加洁集团股份有限公司
    关于
    增加 公司经营范围并办理工商登记的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 20 2 1 年 12 月 2 日在公司
    会议室召开了第 二 届董事 会第 十 五 次 会议，审议通过了《 关于 增加 公司经营范围
    并办理工商登记的 议案》。上述议案需提交股东大 会审议，如股东大会审议通过，
    董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
    一、公司 经营 范围变更
    因公司业务发展需要， 拟增加 经营范围， 增加 塑料制品的生产、销售 模具
    的 生产 、销售 等 （具体以工商审核为准）。
    二、《公司章程》修订情况
    本
    次《公司章程》修订的具体内容如下：
    序号
    原内容
    修订后内容
    第十三条
    经公司登记机关核准，公司经营范
    围是： 牙刷、塑壳料制品模具、旅
    游用品（不含专项许可产品）研发、
    设计、制造、加工、销售；牙签棒、
    漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙
    膏、日用品 销售，经营本企业自产
    产品及相关技术的出口业务，经营
    本企业生产科研所需的原辅材料、
    机械设备、仪器仪表、零配件及相
    关技术的进口业务，经营本企业的
    进料加工和三来一补业务，提供技
    术服务、咨询服务、加工服务；普
    通货物运输；自有房屋出租；软件
    经公司登记机关核准，公司经营范
    围是： 牙刷、塑壳料制品模具、旅
    游用品（不含专项许可产品）研发、
    设计、制造、加工、销售；牙签棒、
    漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙
    膏、日用品销售，经营本企业自产
    产品及相关技术的出口业务，经营
    本企业生产科研所需的原辅材料、
    机械设备、仪器仪表、零配件及相
    关技术的进口业务，经营本企业的
    进料加工和三来一补业务，提供技
    术服务、咨询服务、加工服务；普
    通货物运输；自有房屋出租；软件
    开发。（（依法须经批准的项目，经开发。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经动）许可项目：食品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般体经营项目以审批结果为准）一般项目：家用电器研发；家用电器制项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动开展经营活动）） 开发。（（依法须经批准的项目，经开发。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经动）许可项目：食品生产；食品经营（依法须经批准的项目，营（依法须经批准的项目，经相关经相关部门批准后方可开展经营活动，具部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般体经营项目以审批结果为准）一般项目：家用电器研发；家用电器制项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售造；家用电器销售；；塑料制品的生塑料制品的生产、销售；模具的生产、销售产、销售；模具的生产、销售（除（除依法须经批准的项目外，凭营业执依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）照依法自主开展经营活动）
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。。
    特此公告。特此公告。
    倍加洁集团股份有限公司董事会倍加洁集团股份有限公司董事会
    20
    202211年年1212月月33日日

[2021-12-03] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    证券代码：
    603059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 2021 058
    倍加洁集团股份有限公司
    关于 2021 年第 二 次临时股东大会 增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次：
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期： 2021年 12月 15日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    603059
    倍加洁
    2021/12/9
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人： 张文生
    2. 提案程序说明
    公司已于
    2021 年 11 月 30 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
    63 股份的股东 张文生 ，在 2021 年 12 月 2 日 提出临时提案并书面提交股东大会
    召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加
    因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加塑料塑料制品生产制品生产、、销售；销售；模具模具生产生产、、销售等（具体销售等（具体 以工商审核为准）。以工商审核为准）。
    三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：
    召开日期时间：20212021年年1212月月1515日日 1313点点3030分分
    召开地点：
    召开地点：倍加洁公司会议室倍加洁公司会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自
    网络投票起止时间：自20212021年年1212月月1515日日
    至至20212021年年1212月月1515日日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《
    《倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司 2021 2021 年股票期权年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》激励计划（草案修订稿）及其摘要》
    √
    √
    2
    2
    《倍加洁集团股份有限公司
    《倍加洁集团股份有限公司 2021 2021 年股票期权年股票期权
    √
    √
    激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
    激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
    3
    3
    《
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案年股票期权激励计划有关事项的议案
    》》
    √
    √
    4
    4
    《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议
    《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》案》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见公司于
    上述议案详见公司于20212021年年1111月月3030日日、、20212021年年1212月月33日日刊登于指定披露刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站站 （（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）的公告。）的公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：1、、2、、3、、4
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：1、、2、、3、、4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    特此公告。
    特此公告。
    倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司董事会或其他召集人董事会或其他召集人
    2021
    2021年年1212月月33日日
    ? 报备文件报备文件
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    倍加洁集团股份有限公司
    倍加洁集团股份有限公司：：
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
    2
    《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
    3
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
    4
    《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-03] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司首发股东减持股份计划公告
    1
    证券代码：
    603059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 2021 057
    倍加洁集团股份有限公司
    首发股东
    减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 首发股东 持股的基本情况
    1
    、 截至本公告日，扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
    扬州竟成 ”）持有 倍加洁集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“ 倍加洁
    无限售条件流通股 7 500,000 股，占公司当前总股本（即 100 000 ,0 0 0 股）的
    7 50 。
    2
    、 扬州 和 成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“ 扬州和成
    持有 倍加洁无限售条件流通股 4 500,000 股， 占公司当前总股本 的 4 50
    3
    、扬州竟成与扬州和成 股份来源为公司首次公开 发行前取得的股份及上市
    后以资本公积金转增股本方式取得的股份，扬州竟成、扬州和成的 一致行动人 张
    文生 先生直接持有公司 63,00 0,000 股股份，占公司总股本的 63.00 扬州竟
    成、扬州和成 与其一致行动人 张文生 先生共持有 倍加洁 75 000 000 股，占公司
    总股本的 75 00
    ? 减持计划的主要内容
    扬州
    竟成与扬州和成 拟通 过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不
    超过（含） 2 ,5 00 ,000 股，即合计减持不超过占公司总股本比例 2.5 的股份。其
    中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 500 ,000 股，即不超过占公司总股本比
    例 0.50 的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过 2 000 ,000 股，即不超过占公
    司总股本比例 2% 的股份。通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露日起
    15 个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起 3
    个交易日后的 6 个月内。在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股
    2
    本、股份回购等事项导致股东持股数
    本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。量及股份比例进行相应的调整。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    5%以上非第一大股东
    7,500,000
    7.50%
    IPO前取得：6,000,000股
    其他方式
    其他方式取得：1,500,000股
    扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    5%以下股东
    4,500,000
    4.50%
    IPO前取得：3,600,000股
    其他方式取得：900,000股
    上述减持主体存在一致行动人：
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    7,500,000
    7.50%
    倍加洁实际控制人张文生先生同时担任扬州竟成与扬州和成执行事务合伙人，可对扬州竟成与扬州和成实施控制，导致二者形成一致行动关系
    扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    4,500,000
    4.50%
    倍加洁实际控制人张文生先生同时担任扬州竟成与扬州和成执行事务合伙人，可对扬州竟成与扬州和成实施控制，导致二者形成一致行动关系
    合计
    12,000,000
    12.00%
    —
    大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
    3
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    不超过：1,562,500股
    不超过：1.5625%
    竞价交易减持，不超过：312,500股
    大宗交易减持，不超过：1,250,000股
    2021/12/24～2022/6/23
    按市场价格
    首次公开发行前取得的及上市后以资本 公积金转增股本方式取得的股份
    股东单位及员工资
    股东单位及员工资金需求金需求
    扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    不超过：937,500股
    不超过：0.9375%
    竞价交易减持，不超过：187,500股
    大宗交易减持，不超过：750,000股
    2021/12/24～2022/6/23
    按市场价格
    首次公开发行前取得的及上市后以资本 公积金转增股本方式取得的股份
    股东单位及员工资金需求
    注：大宗交易减持期间为：
    注：大宗交易减持期间为：20212021年年1212月月88日日——20222022年年66月月77日日
    4
    (一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺量、减持价格等是否作出承诺 √√是是 □□否否
    公司首次公开发行股票并上市时，扬州竟成与扬州和成投资承诺：
    公司首次公开发行股票并上市时，扬州竟成与扬州和成投资承诺：
    本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持发行人股票比例合计不超
    本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持发行人股票比例合计不超过发行人股份总数的过发行人股份总数的15%15%，且股票减持不影响张文生对发行人的控制权。本企业，且股票减持不影响张文生对发行人的控制权。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前55个交易日向发行人提个交易日向发行人提交减持原因、交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前说明，并由发行人在减持前33个交易日予以公告。个交易日予以公告。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无。
    无。
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
    (二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    (三)其他风险提示其他风险提示
    特此公告。
    倍加洁集团股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月33日日

[2021-11-30] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
    证券代码：
    603059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 2021 055
    倍加洁集团
    股份有限公司
    关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 征集投票权的起止时间：2021年1 2 月 10 日至 2021 年 12 月 1 3 日（上午
    9:30 11:30 ，下午 13:00 15:0 0
    ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    ? 征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
    励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定， 倍加洁集团 股份有限公司
    （以下简称“公司”）独立董事 杨东涛 女士受其他独立董事的委托作为征集人，
    就公司拟于 2021 年 1 2 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的关于公
    司 2021 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事
    杨东涛 女士，未持有公司股份。
    杨东涛
    女士简历如下：
    杨东涛
    女士， 女， 1957 年 11 月出生，博士学历， 1982 年 2 月至 1983 年 5
    月任上海理工大学化工机械系助教。 1983 年 6 月至 1986 年 12 月任南京大学商
    院经济系助教。 1987 年 1 月至 1992 年 12 月任南京大学商学院管理学系讲师。
    1993 年 1 月至 1999 年 2 月任南京大学商学院管理学系副教授。 1999 年 3 月至
    2007 年 4 月任南京大学商学院管理学系教授。 2007 年 5 月至今任南京大学商学
    院人力资源管理系教授 现任本公司独立董事。
    （二）征集人对表决事项的意见及理由
    征集人
    杨东涛 在 2021年 10月 27日公司召开的第二届董事会第十三次会议期间，
    就本次激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激励计划有利
    就本次激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划授予的激励对象均符合法律法股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权规和规范性文件所规定的成为股票期权/限制性股票激励对象的条件。同意公司实行限制性股票激励对象的条件。同意公司实行本次激励计划，并同意提交股东大会审议。本次激励计划，并同意提交股东大会审议。
    具体独立意见如下：
    具体独立意见如下：
    1
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划和员工持股计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划和员工持股计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；励计划的主体资格；
    2
    2、公司股票期权激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司、公司股票期权激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司 法》（以下简称法》（以下简称““《公司法》《公司法》””）、《中华人民共和国证券法》（以下简称）、《中华人民共和国证券法》（以下简称““《证券《证券法》法》””）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近1212个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近不存在最近1212个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象均符均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；主体资格合法、有效；
    3
    3、公司股票期权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等、公司股票期权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权 安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权 条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股 东的利益；东的利益；
    4
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排；或安排；
    5
    5、公司实施股票期权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完、公司实施股票期权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体， 提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩， 确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
    二、本次股东大会的基本情况
    二、本次股东大会的基本情况
    应当披露该次股东大会召开时间、地点、会议议案。
    应当披露该次股东大会召开时间、地点、会议议案。
    （一）会议召开时间
    （一）会议召开时间
    现场会议时间：
    现场会议时间：20212021年年1122月月1515日日1313点点3030分分
    网络投票时间：
    网络投票时间：20212021年年1122月月1515日公司此次股东大会采用上海证券交易所日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即间段，即 9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联网投票平台的投票；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间为股东大会召开当日的 9:159:15--15:0015:00。。
    （二）召开地点：
    （二）召开地点：倍加洁倍加洁集团股份有限公司集团股份有限公司会议室会议室
    （三）本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权的议案
    （三）本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权的议案
    议案名称
    议案名称
    赞成
    赞成
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    《
    《倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司20202121年年股票期权激励计股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要划（草案修订稿）及其摘要》》
    《
    《倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司22021021年股票期权激励计年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）划实施考核管理办法（修订稿）》》
    《
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司关于提请股东大会授权董事会办理公司20212021年年股股票票期权期权激励计划相关事项的议案激励计划相关事项的议案》》
    三、征集方案
    三、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：征集对象：
    截至股权登记日
    截至股权登记日20212021年年1122月月99日下午交易结束后，在中国证券登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。的公司全体股东。
    （二）征集时间：
    （二）征集时间：
    2021
    2021年年1122月月1010日至日至20212021年年1212月月1133日（上午日（上午 9:309:30--11:3011:30，下午，下午 13:0013:00-- 15:0015:00）。）。
    （三）征集程序和步骤
    （三）征集程序和步骤：：
    1
    1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称：票权授权委托书》（以下简称：““授权委托书授权委托书””）。）。
    2
    2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    （
    （11）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （
    （22）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件书原件、股东账户卡复印件；、股东账户卡复印件；
    （
    （33）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。签署的授权委托书不需要公证。
    3
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：江苏省
    地址：江苏省扬州市扬州市杭集工业园倍加洁公司杭集工业园倍加洁公司
    收件人：
    收件人：倍加洁倍加洁集团集团股份有限公司证券部股份有限公司证券部龚涛龚涛
    联系电话：
    联系电话：05105144--8749766687497666
    电子邮箱：
    电子邮箱：gongt@oralstar.com gongt@oralstar.com
    邮政编码：
    邮政编码：222251511111
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明并在显著位置标明““独立董事公开征集委托投票权授权委托书独立董事公开征集委托投票权授权委托书””字样。字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3
    3、股东已按本报、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；确，提交相关文件完整、有效；
    4
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：理：
    1
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；授权委托自动失效；
    2
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；授权委托；
    3
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。文件均被确认为有效。
    征集人：
    征集人：杨东涛杨东涛
    20212021年年1111月月3030日日
    附件
    附件::
    征集投票权授权委托书
    征集投票权授权委托书
    本人
    本人//本公司作为委托人确认本公司作为委托人确认,,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《倍加洁集团股份有倍加洁集团股份有限限公司关于召开公司关于召开20212021年第年第二二次次临时临时股东大会通知的公告》及其他相关文件股东大会通知的公告》及其他相关文件,,对本对本次征次征集投票权等相关情况已充分了解。集投票权等相关情况已充分了解。
    本人
    本人//本公司作为授权委托人本公司作为授权委托人,,兹授权委托兹授权委托杨东涛杨东涛作为本人作为本人//本公司的代理人本公司的代理人出席公司出席公司20212021年第年第二二次次临时临时股东大会股东大会,,并按本授权委托书指示对以下会议审议并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。事项行使表决权。
    议案名称
    议案名称
    赞成
    赞成
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    《
    《倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司20202121年年股票期权激励计股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要划（草案修订稿）及其摘要》》
    《
    《倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司22021021年股票期权激励计年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）划实施考核管理办法（修订稿）》》
    《
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司关于提请股东大会授权董事会办理公司20212021年年股股票票期权期权激励计划相关事项的议案激励计划相关事项的议案》》
    (
    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,,未填写视为弃权未填写视为弃权))
    委托人姓名或名称
    委托人姓名或名称((签名或盖章签名或盖章): ):
    委托股东身份证号码或营业执照号码
    委托股东身份证号码或营业执照号码: :
    委托股东持股数
    委托股东持股数::
    委托股东证券账户号
    委托股东证券账户号::
    签署日期
    签署日期::
    本项授权的有效期限
    本项授权的有效期限::自签署日至自签署日至20212021年第年第二二次次临时临时股东大会结束。股东大会结束。

[2021-11-30] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码：
    603059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 20 21 0 5 4
    倍加洁集团
    股份有限公司
    第
    二 届 董事会 第 十 四 次会议 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    倍加洁
    集团股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 20 21 年 1 1 月 1 日以邮件
    方式向各位董事发出了召开第 二 届董事会第 十 四 次 会议的通知。会议于 20 21 年
    1 1 月 29 日以现场表决方式召开。 会议由董事 长张文生 先生 主持， 本次会议应出
    席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本
    次会议， 本次会议的召集和召 开符合有关法律、法规和公司章程的规定 。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《
    关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 股票期权 激
    励计划有关事 项的议案 》
    为了具体实施公司
    202 1 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
    权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：
    （
    1 ）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项
    1
    、授权董事会确定激励对象参与本次股 票期权激励计划的资格和条件，确
    定本次股票期权激励计划的授予日；
    2
    、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
    缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
    标的股票数量进行相应的调整；
    3
    、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
    缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权
    价格进行相应的调整；
    4
    、授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接调
    减或在激励对象之间进行分配和调整；
    5
    、授权董事会在 激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
    股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
    股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记 结算公司申请办理有关登记结算业务等；结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    6
    6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7
    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    8
    8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9
    9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    10
    10、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；；
    11
    11、在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关、在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关 要求的基础上，授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授要求的基础上，授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授 予数量、行权价格和授予日等全部事宜；予数量、行权价格和授予日等全部事宜；
    12
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他其他相关协议；相关协议；
    13
    13、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或//和相关监管机构的批和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    14
    14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （
    （22）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （
    （33）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；计师、律师、证券公司等中介机构；
    （
    （44）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
    效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
    效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案
    本议案尚需提交公司股东大会审议。尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意
    表决情况：同意77票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票，回避票，回避00票。票。
    （
    （二二）审议通过）审议通过《《关于召开关于召开公司公司20212021年第二次临时股东大会的议案年第二次临时股东大会的议案》》
    为保证倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现将公司2021年股权激励计划相关方案提交股东大会审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权00票。票。
    特此公告。
    特此公告。
    倍加洁集团
    倍加洁集团股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    20
    202121年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
    证券代码：
    603059 证券简称： 倍加洁 公告编号： 2021 056
    倍加洁集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 15 日 13 点 3 0 分
    召开地点：
    倍加洁会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月15日
    至2021年12月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。具体内容详见投票权。本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于公司于22021021年年1111月月3300日在本公司制定信息披露媒体及上海证券交易所网站日在本公司制定信息披露媒体及上海证券交易所网站((www.sse.com.cnwww.sse.com.cn))披露的《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托披露的《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告投票权的公告》》。。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    倍加洁集团股份有限公司
    倍加洁集团股份有限公司20212021年股票期权激励计划（草年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要案修订稿）及其摘要
    √
    √
    2
    2
    《倍加洁集团股份有限公司
    《倍加洁集团股份有限公司20212021年股票期权激励计划年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》实施考核管理办法（修订稿）》
    √
    √
    3
    3
    关于提请股东大会授权董事会办理公司
    关于提请股东大会授权董事会办理公司20212021年股票期年股票期权激励计划有关事项的议案权激励计划有关事项的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案详见公司于
    上述议案详见公司于20220211年年1111月月3030日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）的公告。）的公告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：11、、22、、33
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22、、33
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    603059
    倍加洁
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
    （
    （11）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
    （
    （22）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
    （
    （33）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
    2
    2、、现场参会登记时间：现场参会登记时间：20220211年年1212月月1010日上午日上午：：9:309:30--11:30 11:30 下午：下午：13:0013:00--16:00 16:00
    3
    3、、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部
    4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或
    信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
    六、 其他事项
    1
    1、会务联系人：龚涛、会务联系人：龚涛
    2
    2、联系电话：、联系电话：05140514--87497666 87497666
    3
    3、传真电话：、传真电话：05140514--8727690387276903
    4
    4、邮箱：、邮箱：gongt@oralstar.comgongt@oralstar.com
    5
    5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部公司证券部
    特此公告。
    特此公告。
    倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    倍加洁集团股份有限公司
    倍加洁集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    倍加洁集团股份有限公司
    倍加洁集团股份有限公司20212021年股票期年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要权激励计划（草案修订稿）及其摘要
    2
    《倍加洁集团股份有限公司
    《倍加洁集团股份有限公司20212021年股票年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》稿）》
    3
    关于提请股东大会授权董事会办理公司
    关于提请股东大会授权董事会办理公司20212021年股票期权激励计划有关事项的议年股票期权激励计划有关事项的议案案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (603059)倍加洁:倍加洁关于第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-050
                      倍加洁集团股份有限公司
                  第二届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三会议的通知。会议于 2021 年10 月 27 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
  为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订，并制定了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、
嵇玉芳回避投票。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  （三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
  为保证倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本考核办法。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、
嵇玉芳回避投票。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司股票期权激励计划草案摘要(修订稿)公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-048
                      倍加洁集团股份有限公司
              股票期权激励计划草案摘要（修订稿）公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股权激励方式：股票期权
     股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
     股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次计划拟授予的股票期
      权数量总计为 500 万份，对应的标的股票数量为 500 万股，占倍加洁集
      团已发行股本总额的 5.00%。
    一、公司基本情况
  （一）公司简介
  公司名称：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”、“公司”或“本公司”）
  上市日期：2018 年 3 月 02 日
  注册地址：江苏省扬州市杭集工业园
  法定代表人：张文生
  主营业务：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）研发、设计、制造、加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和三来一补业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （二）公司治理
  根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司
监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人；公司高级管理人员共有 4 人。
  （三）近三年业绩情况
                                                单位：元币种：人民币
 主要会计数据      2020 年          2019 年          2018 年
 营业收入      827,733,643.72  805,994,374.65  755,489,892.40
 归属于上市公
 司股东的净利    76,884,746.92    109,365,718.83    94,412,130.09
 润
 归属于上市公
 司股东的扣除    73,811,790.09    100,229,378.79    81,956,237.22
 非经常性损益
 的净利润
 归属于上市公
 司股东的净资  1,026,858,505.88  972,230,252.87  871,379,936.42
 产
 总资产        1,337,546,848.07 1,192,347,439.15 1,075,696,886.86
 每股净资产          10.27            9.72            10.89
 基本每股收益        0.77            1.09            0.99
 （元／股）
 稀释每股收益        0.77            1.09            0.99
 （元／股）
 扣除非经常性
 损益后的基本        0.74            1.00            0.86
 每股收益（元
 ／股）
 加权平均净资        8.10            11.86            12.58
 产收益率（%）
 扣除非经常性
 损益后的加权        7.78            10.87            10.92
 平均净资产收
 益率（%）
    二、股权激励计划目的
  为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务/核心技术人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司的可持续发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划为股票期权激励计划。
  （二）标的股票来源
    本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股
普通股股票。
    四、拟授出的权益数量
    本次计划拟授予的股票期权数量总计为 500 万份，对应的标的股票数量为
500 万股，占倍加洁集团已发行股本总额的 5.00%。
    上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据。
    1、激励对象确定的法律依据本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
    2、激励对象确定的职务依据本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务/技术人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
    （二）披露激励对象的人数，占公司全部职工人数的比例。
    本激励计划涉及的激励对象不超过 139 人，激励对象占公司截至 2020 年 12
月 31 日全部职工人数 2,130 人的比例为 6.53%。以上激励对象中，不包括公司
独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
    （三）激励对象的名单及拟授出权益分配情况
    本激励计划授予的股票期权分配情况如下表所示：
      姓名        职务    拟 分 配 期 权占本次授予期占公司目前总
                            数量（万份）权总数的比例 股本的比例
      王新余  董事、副总经理、  13.00      2.60%      0.13%
                董事会秘书
      嵇玉芳  财务总监、董事    13.00      2.60%      0.13%
      姜 强      副总经理      26.00      5.20%      0.26%
  中层管理人员、核心技术（业务）  448.00    89.60%      4.48%
      人员合计不超过 136 人
            合    计              500.00    100%        5.00%
  注：本次激励对象详细名单公司将在后续公告中在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时披露。
  （四）本次股权激励对象中不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （五）本次拟激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
  （六）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，注销其已获授但尚未行权的股票期权。
    六、股票期权授予价格、行权价格及确定方法
  （一）授予的股票期权的行权价格
  授予的股票期权的行权价格为下列价格之较高者：
  （1）本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票交易均价 20.18 元；
  （2）本计划草案摘要公布前 20 个交易日内的公司股票交易均价 20.80 元、
前 60 个交易日内的公司股票交易均价 21.94 元、前 120 个交易日内的公司股票
交易均价 23.47 元之一；
  根据上述原则，本激励计划授予的股票期权行权价格为每股人民币 20.80元。在满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以行权价格 20.80 元购买一股公司 A 股股票。
    七、限售期或等待期、行权期安排
  股票期权授予日后 12 个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满 12 个月后（即等待期后），激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。
  授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      阶段名称                  时间安排            行权比例
    第一个行权期  自授予日起12个月后的首个交易日起至授    20%
                  予日起 24 个月的最后一个交易日止
    第二个行权期  自授予日起24个月后的首个交易日起至授    25%
                  予日起 36 个月的最后一个交易日止
    第三个行权期  自授予日起36个月后的首个交易日起至授    25%
                  予日起 48 个月的最后一个交易日止
    第四个行权期  自授予日起48个月后的首个交易日起至授    30%
                  予日起 60 个月的最后一个交易日止
  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    八、获授权益、解除限售或行权的条件
  （一）股票期权的授予条件
  激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
  1、公司未发生以下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生以下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形；
  （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
  （二）股票期权的行权条件
  激励对象行使已获授的股票期权时必须同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一

[2021-10-28] (603059)倍加洁:倍加洁关于第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-051
                        倍加洁集团股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日以邮
件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于 2021 年10 月 27 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
  （一） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
  与会监事对公司董事会编制的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年三季度报告全文》进行了认真审核，一致认为：
  1、2021 年三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
  2、2021 年三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （二） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
        案修订稿）及其摘要》
    监事会认为：公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚
力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （三） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
        考核管理办法（修订稿）》
  监事会认为：公司股票期权激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                              倍加洁集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603059)倍加洁:倍加洁关于2021年三季度主要经营数据的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-047
                      倍加洁集团股份有限公司
                关于 2021 年三季度主要经营数据的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司 2021 年三季度主要经营数据披露如下：
  一、2021 年三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品    产量(万支、万片) 销量(万支、万片) 营业收入（万元）
      牙刷        21,734.13        21,752.40        25,764.40
      湿巾        539,175.37      513,452.79        36,103.30
  二、主要产品和原材料的价格变动情况
                                                      单位：元/支、片
  （一）主要产品价格波动情况
  主要产品    2021 年三季度均价    2020 年三季度均价    变动幅度%
    牙刷            1.18                1.19            -0.84%
    湿巾            0.07                0.093          -24.73%
    （二）主要原材料价格波动情况
  公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。
  1、刷丝
  2021 年三季度比 2020 年三季度采购均价上涨约 6,363.48 元/吨(不含税),
涨幅约 4%。
  2、塑料粒子
  2021 年三季度比 2020 年三季度采购均价上涨约 2,014.45 元/吨(不含税),
涨幅约 24%。
  3、无纺布
  2021 年三季度比 2020 年三季度采购均价下降约 1.37 元（不含税）/公斤，
降幅约 9.15%。
    三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划(草案修订稿)的修订说明公告
证券代码：603059            证券简称：倍加洁        公告编号：2021-049
                      倍加洁集团股份有限公司
      关于 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开了
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，并于 2021
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告文件。
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事
会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案，公司决定股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订。主要原因如下：（1）2021 年半年度，公司海外销售收入占比超过 70%，2021 年 6 月份以来受国际海运费攀高影响，海外客户订单急剧减少，公司海外销售下滑；（2）公司生产及办公场地均位于扬州市杭集工业园，受扬州2021 年 7 月底新冠疫情影响，公司停产超过一个月，严重影响公司正常经营及订单交付。
    综上所述，为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订，并制定了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
    一、对《激励计划（草案）》“第五章 股票期权的行权价格或行权价格的
确定方法”中股票期权的行权价格进行修订，同时对《激励计划（草案）》“特别提示”中第 3 点的内容进行相应修订。
    修订前：
    （一）授予的股票期权的行权价格
    授予的股票期权的行权价格为下列价格之较高者：
    （1）本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票交易均价 20.18 元；
    （2）本计划草案摘要公布前 20 个交易日内的公司股票交易均价 20.80 元；
    （3）本计划草案摘要公布前 60 个交易日内的公司股票交易均价 21.94 元；
    （4）本计划草案摘要公布前 120 个交易日内的公司股票交易均价 23.47 元。
    根据上述原则，本激励计划授予的股票期权行权价格为每股人民币 23.47
元。在满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以行权价格 23.47 元购买一股公司 A 股股票。
    修订后：
    （一）授予的股票期权的行权价格
    授予的股票期权的行权价格为下列价格之较高者：
    （1）本计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票交易均价 20.18 元；
    （2）本计划草案摘要公布前 20 个交易日内的公司股票交易均价 20.80 元、
前 60 个交易日内的公司股票交易均价 21.94 元、前 120 个交易日内的公司股票
交易均价 23.47 元之一。
    根据上述原则，本激励计划授予的股票期权行权价格为每股人民币 20.80
元。在满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以行权价格 20.80 元购买一股公司 A 股股票。
    修改定价方式的合理性说明
    本次股票期权行权价格参考了《管理办法》第二十九条：“上市公司在授予激励对象股票期权时，应当确定行权价格或者行权价格的确定方法。行权价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：
    （一）股权激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价 20.18 元；
    （二）股权激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易
日的公司股票交易均价之一。
    给予激励对象股票期权较低的行权价格，可以充分调动激励对象的积极性，让激励效果最大化，有效地将股东利益、公司利益和激励对象利益结合在一起，对公司发展产生正向作用并有利于推动激励目标的实现。实施本次激励计划虽会
产生股份支付费用，但不会对公司日常经营产生不利影响。从激励性角度看，定价方式具有合理性和科学性。
    口腔护理产品和一次性卫生用品行业由于市场竞争激烈，龙头企业的竞争，不仅体现在技术方面，更重要的是体现在管理方面。人才作为公司业务持续发展的原动力，是企业活力的源泉。公司不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，使公司人力资源满足业务发展的需要。公司的长远发展及战略目标的实现离不开员工的支持，股权激励的实施有利于将公司核心团队的利益与公司利益绑定，是保障公司可持续发展和长期战略落地的必要措施。
    二、对《激励计划（草案）》“第六章 股票期权授予和行权条件”中的公
司业绩考核条件进行修订，同时对《激励计划（草案）》“特别提示”中第 7 点的内容进行相应修订。
    修订前：
    4、公司业绩考核条件
    本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。
    授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
            阶段名称                        业绩考核指标
                            以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入
 授予股票期权的第一个行权期
                            增长率不低于 45%
                            以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入
 授予股票期权的第二个行权期
                            增长率不低于 80%
                            以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入
 授予股票期权的第三个行权期
                            增长率不低于 120%
                            以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入
 授予股票期权的第四个行权期
                            增长率不低于 170%
    注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表所载数据为计算依据（需剔除考核当期新增并购重组业务对损益的影响）。
    修订后：
    4、公司业绩考核条件
    本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。
    授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
            阶段名称                        业绩考核指标
                            以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入
 授予股票期权的第一个行权期
                            增长率不低于 25%
                            以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入
 授予股票期权的第二个行权期
                            增长率不低于 50%
                            以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入
 授予股票期权的第三个行权期
                            增长率不低于 75%
                            以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入
 授予股票期权的第四个行权期
                            增长率不低于 100%
    注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表所载数据为计算依据（需剔除考核当期新增并购重组业务对损益的影响）。
    修改定价方式的合理性说明
    2021 年半年度，公司海外销售收入占比超过 70%，2021 年 6 月份以来受国
际海运费攀高影响，海外客户订单急剧减少，公司海外销售下滑；（2）公司生产及办公场地均位于扬州市杭集工业园，受扬州 2021 年 7 月底新冠疫情影响，公司停产超过一个月，严重影响公司正常经营及订单交付。
    综上所述，为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会决定对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订
    同时公司董事会认为：适当的降低股权激励行权业绩考核条件不仅能降低公司管理成本、激发人才动力，同时是公司保持行业领先地位、进一步促进公司持续增长的重要举措。
    为了推动公司整体经营继续平稳、快速发展，维护股东利益，公司必须持续建设并巩固股权激励这一有效促进公司发展的制度；同时，抓住公司发展中的
核心力量和团队，予以良好有效的激励，公司业绩作为核心考核指标的基础上，公司确定了本次股票期权授予的对象：包括公司中高层管理人员及技术人员。一部分激励对象承担着制订公司发展战略、引领公司前进方向的重大责任；一部分激励对象是公司业务板块和管理工作的直接负责人；还有部分激励对象是公司重要工作的承担者，对于公司的发展均具有举足轻重的作用。公司认为，在依法合规的基础上，适当降低的股权激励的公司业绩考核实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。
    三、对《激励计划（草案）》“第八章 股票期权的会计处理”中“（二）股
票期权的价值估计、（三）对公司经营业绩的影响”进行修订。
    修订前：
    （二）股票期权的价值估计
    公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 4
月 29 日用该模型对公司授予的 500 万份股票期权的公允价值进行测算，公司授予的 500 万份股票期权的理论价值为 2,478.73 万元，各行权期的期权价值情况如下：
    行权期    期权份数（万份）  每份价值（元）  期权总价值（万元）
 第一个行权期      100.00            3.26            325.64
 第二个行权期      125.00            4.32            540.46
 第三个行权期      125.00            5.44            679.96
 第四个行权期      150.00            6.22            932.68
    合计          500.00            /            2,478.73
    具体参数选取如下：
    （1）标的股票目前股价：假设公司股票收盘价格为 20.16 元；
    （2）有效期：本激励计划的有效期为 5 年，自股票期权授予之日起计算；
    （3）历史波动率分别为 42.30%、39.50%、39.52%、38.27%（采用公司和行
业可比公司对应期限波动率

[2021-10-28] (603059)倍加洁:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4元
    每股净资产: 10.4523元
    加权平均净资产收益率: 3.91%
    营业总收入: 7.27亿元
    归属于母公司的净利润: 4044.46万元

[2021-08-31] (603059)倍加洁:倍加洁关于第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-045
                        倍加洁集团股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。受扬州新冠疫情影
响，此次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐
玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
  （一） 审议通过《倍加洁 2021 年半年度报告全文及摘要》
  与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2021 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
  1、2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
  2、2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （二） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
        实际使用情况的专项报告》
  根据公司 2021 年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-046）。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
                                              倍加洁集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (603059)倍加洁:倍加洁关于第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-044
                      倍加洁集团股份有限公司
                  第二届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。受扬州新冠疫情
影响，本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由董事长张文生
先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《倍加洁 2021 年半年度报告全文及摘要》
  内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （二）审议通过《倍加洁关于 2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于 2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (603059)倍加洁:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.45元
    每股净资产: 10.4888元
    加权平均净资产收益率: 4.27%
    营业总收入: 5.56亿元
    归属于母公司的净利润: 4482.25万元

[2021-08-31] (603059)倍加洁:倍加洁关于2021年半年度主要经营数据的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁          公告编号：2021-043
                      倍加洁集团股份有限公司
                关于 2021 年半年度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司 2021 年半年度主要经营数据披露如下：
  一、2021 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品    产量(万支、万片) 销量(万支、万片) 营业收入（万元）
      牙刷        16,018.06        14,696.58        17,511.94
      湿巾        463,321.38      445,997.99        31,003.06
  二、主要产品和原材料的价格变动情况
  （一） 主要产品价格波动情况
                                                    单位：元/支、片
  主要产品    2021 年半年度均价    2020 年半年度均价    变动幅度%
    牙刷            1.19                1.20            -0.83%
    湿巾            0.07                0.098          -28.57%
  2021 年半年度湿巾销售同比增长较高，同时受小尺寸湿巾销量增加影响，公司湿巾每片销售平均单价有所降低。
    （二）主要原材料价格波动情况
  公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。
  1、刷丝
  受大宗原材料价格上涨影响，2021 年半年度比 2020 年半年度采购均价上涨
约 11,335.86 元/吨(不含税),涨幅约 7%。
  2、塑料粒子
  2021 年半年度比 2020 年半年度采购均价上涨约 2,116.13 元/吨(不含税),
涨幅约 26%。
  3、无纺布
  2021 年半年度比 2020 年半年度采购均价下降约 0.19 元/公斤（不含税），
降幅约 1.3%。
    三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日

[2021-07-29] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-042
            倍加洁集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 7 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          75,037,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                      75.0372
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管列席参加此次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      75,000,000  99.9504  37,200  0.0496    0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意              反对          弃权
 序号                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
1    《关于增加公
      司经营范围并  4,500,000  99.1801  37,200  0.8199  0    0
      办理工商登记
      的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案为对中小投资者单独计票的议案
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周璐、钟菁
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              倍加洁集团股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 29 日

[2021-07-13] (603059)倍加洁:倍加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告
证券代码：603059            证券简称：倍加洁          公告编号：2021-040
                        倍加洁集团股份有限公司
              关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日在公司
会议室召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
    一、公司经营范围变更
    因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产等（具体以工商审核为准）。
    二、《公司章程》修订情况
    本次《公司章程》修订的具体内容如下：
 序号              原内容                      修订后内容
        经公司登记机关核准，公司经营范 经公司登记机关核准，公司经营范
        围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅 围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅
        游用品（不含专项许可产品）研发、 游用品（不含专项许可产品）研发、
        设计、制造、加工、销售；牙签棒、 设计、制造、加工、销售；牙签棒、
        漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙 漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙
        膏、日用品销售，经营本企业自产 膏、日用品销售，经营本企业自产
第十三条 产品及相关技术的出口业务，经营 产品及相关技术的出口业务，经营
        本企业生产科研所需的原辅材料、 本企业生产科研所需的原辅材料、
        机械设备、仪器仪表、零配件及相 机械设备、仪器仪表、零配件及相
        关技术的进口业务，经营本企业的 关技术的进口业务，经营本企业的
        进料加工和三来一补业务，提供技 进料加工和三来一补业务，提供技
        术服务、咨询服务、加工服务；普 术服务、咨询服务、加工服务；普
        通货物运输；自有房屋出租；软件 通货物运输；自有房屋出租；软件
        开发。（（依法须经批准的项目，经 开发。（依法须经批准的项目，经相
        相关部门批准后方可开展经营活 关部门批准后方可开展经营活动）；
        动）一般项目：家用电器研发；家 一般项目：家用电器研发；家用电
        用电器制造；家用电器销售（除依 器制造；家用电器销售；食品生产；
        法须经批准的项目外，凭营业执照 食品经营（除依法须经批准的项目
        依法自主开展经营活动）        外，凭营业执照依法自主开展经营
                                        活动）
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。
  特此公告。
                                          倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 12 日

[2021-07-13] (603059)倍加洁:倍加洁关于第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-039
                      倍加洁集团股份有限公司
                  第二届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年7 月 12 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产（具体以工商审核为准）。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-040）。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  公司董事会决定于 2021 年7 月28日召集召开 2021 年第一次临时股东大会。
  特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 12 日

[2021-07-13] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：603059        证券简称：倍加洁        公告编号：2021-041
            倍加洁集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 7 月 28 日14 点 30 分
  召开地点：倍加洁集团股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 28 日
                      至 2021 年 7 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于增加公司经营范围并办理工商登记的          √
      议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过，详见公司于 2021 年 7 月 13 日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603059        倍加洁            2021/7/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员
(三)  公司聘请的律师
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
2、现场参会登记时间：2021 年 7 月 26 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部。
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、  其他事项
1、会务联系人：龚涛
2、联系电话：0514-87497666
3、传真电话：0514-87276903
4、邮箱：gongt@oralstar.com
5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园 公司证券部
特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
倍加洁集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于增加公司经营范围并
              办理工商登记的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-07-08] (603059)倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603059                证券简称：倍加洁          公告编号：2021-038
    倍加洁集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.24 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/14        －              2021/7/15      2021/7/15
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.24
元（含税），共计派发现金红利 24,000,000 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/14        －              2021/7/15      2021/7/15
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  张文生先生、扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 的现金红利由公司直接发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有本公司无限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.24 元；对个人及证券投资基金持股
1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.24 元，
待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负
为： 股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司有限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，股息
红利适用 20%的税率计征个人所得税，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%,税后每股实际派发现金红利人民币 0.216 元。
  （3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代
扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.216 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.24 元。
五、  有关咨询办法
联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：0514-87497666
特此公告。
                                                    倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 7 月 8 日

[2021-07-06] (603059)倍加洁:倍加洁关于完成全资子公司注销登记的公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-037
                  倍加洁集团股份有限公司
              关于完成全资子公司注销登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司的全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司，并授权经营管理层办理注销事项。根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交
股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日披露的《倍加洁关于拟注
销全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。
    2021 年 7 月 5 日，公司收到江苏省宿迁经济开发区行政审批局出具的《公
司准予注销登记通知书》。至此，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司完成注销登记手续。
    特此公告。
                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 5 日

[2021-06-30] (603059)倍加洁:倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的进展公告
证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2021-036
                      倍加洁集团股份有限公司
            关于参与发起设立产业基金暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资情况概述
  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开的
第二届董事会第九次会议，审议通过了《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》。公司拟出资人民币 2,500 万元参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）。
  南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联自然人，故本次设立产业投资基金的事项认定为公司与
关联人共同投资，构成关联交易，具体详见公司 2021 年 4 月 20 日的公告：《倍
加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
    二、进展情况
    新设基金经工商部门名称预核准为：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙），近日公司与相关各方正式签署《南通嘉盛瑞康创业投资合伙企业（有
限合伙）有限合伙协议》。并于 2021 年 6 月 28 日收到启东市行政审批局颁发的
营业执照，现将相关情况公告如下：
    （一）投资基金基本情况
  1、合伙企业名称：南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）
  2、主要经营场所：江苏省启东门市经济开发区林洋路 500 号
  3、成立日期：2021 年 6 月 28 日
  4、经营期限：2021 年 6 月 28 日至 2027 年 6 月 27 日
  5、统一社会信用代码：91320681MA26D9GR4Y
  6、合伙企业经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  7、普通合伙人：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）
  8、有限合伙人：倍加洁集团股份有限公司、启东金北翼母基金投资合伙企业(有限合伙)、上海晶华胶粘新材料股份有限公司、上海泽月企业管理有限公司、上海浪蓝健康管理咨询中心（有限合伙）、刘军、翁郁慧、王彬、朱海燕、耿芸、吕玉华、陆强、左佳、程良奇、丁冀平
  9、执行事务合伙人：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（委派代表：丁冀平）
    （二）合伙人的姓名或名称、出资方式、数额和缴付期限
  1、存续期限：七年，有限合伙企业存续期限为自有限合伙企业的营业执照颁发之日起满七十二（72）个月。有限合伙企业存续期满七十二（72）个月后，经合伙人会议审议通过，有限合伙企业存续期可进行延期，延长次数不超过一（1）次，每次不超过二（2）年。
  2、合伙人的姓名（名称）出资额、出资方式：
  序号          姓名/名称          合伙人类型    出资额      出资比例
                                                （万元）
        启东金北翼母基金投资合伙
  1                              有限合伙人    3,000        16.5746%
              企业(有限合伙)
  2    倍加洁集团股份有限公司    有限合伙人    2,500        13.8122%
  3            朱海燕            有限合伙人    2,000        11.0497%
  4              王彬            有限合伙人    1,500        8.2873%
  5            翁郁慧            有限合伙人    1,500        8.2873%
        上海晶华胶粘新材料股份有
  6                              有限合伙人    1,000        5.5249%
                  限公司
  7    上海泽月企业管理有限公司  有限合伙人    1,000        5.5249%
  8              刘军            有限合伙人    1,000        5.5249%
  9              耿芸            有限合伙人    1,000        5.5249%
  10            吕玉华            有限合伙人    1,000        5.5249%
  11              陆强            有限合伙人    500        2.7624%
        上海浪蓝健康管理咨询中心
  12                              有限合伙人    500        2.7624%
              （有限合伙）
  13              左佳            有限合伙人    250        1.3812%
  14            程良奇            有限合伙人    250        1.3812%
  15            丁冀平            有限合伙人    600        3.3149%
        南通嘉乐投资管理中心（有
  16                              普通合伙人    500        2.7624%
                限合伙）
                  合 计                    18,100      100%
  出资进度：公司拟以自有资金出资，目前尚未实际出资。
    （三）管理架构
  本合伙企业将设合伙人会议，由全体合伙人组成。设一名执行事务合伙人，由普通合伙人南通嘉乐担任，执行事务合伙人在遵守适用法律并受限于合伙协议相关规定的条件下，有权以有限合伙企业的名义，在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下，为有限合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分有限合伙企业之财产，以实现有限合伙企业之经营宗旨和目的。合伙企业有限合伙人不参与合伙事务的日常执行，对合伙企业的债务仅以出资额为限承担有限责任。
  南通嘉乐担任本合伙企业的管理人，负责投资项目的选择、对被投资企业的持续监控及负责本合伙企业的日常运营管理等。合伙企业投资期内，每年度提取认缴出资总额的 2%作为基金管理人的管理费；在退出期内，每年按有限合伙企业有限合伙企业尚未退出投资项目成本的 2%作为管理费。在任何情况下，当管理费收取总额达到有限合伙企业总认缴规模的 10%时，后续不再收取管理费。
  本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由 3 名委员组成，其中 1
名为主任委员。由南通嘉乐提名上述全部 3 名委员。南通嘉乐的执行事务合伙人担任投资决策委员会主任委员，并负责组织召开投资决策委员会会议。
  （四）投资方向与限制
  本合伙企业投资方向为投资方向以医疗健康和新材料为主，适度布局其他领域的股权投资。主要投资于成长期和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项目。
  本合伙企业本合伙企业不得投资矿产等资源相关领域；不得投资于公募证券投资基金以外的资产管理产品；不得从事担保、抵押、委托贷款等业务；不得投资二级市场股票(新三板基础层和创新层挂牌企业及以并购重组为目的的除外)、
期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、保险计划及其他金融衍生品；不得向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外)；不得吸收或变相吸收存款, 或向第三方提供贷款或资金拆借(经合伙人会议批准的且与投资项目相关的过桥融资除外)；不得进行承担无限连带责任的对外投资；不得发行信托或集合理财产品募集资金；不得从事名股实债等变相增加政府债务的业务；不得从事其他国家法律法规禁止从事的业务。
  （五）收益分配与亏损分担
  对于本合伙企业通过项目投资及其他产生的可分配收入，普通合伙人根据基金运行及项目投资情况在全体合伙人之间进行分配；合伙企业的可分配收入首先按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人收回其全部实缴出资额；其次向全体合伙人分配各合伙人实缴出资额对应的 8%（单利）的资本收益；对于可分配收入超出上述分配的部分（“超额收益部分”），管理人提取超额收益部分的 20%作为超额业绩报酬，剩余超额收益部分的 80%按全体合伙人实缴出资额的比例进行分配。
  本合伙企业在总认缴出资额之内的亏损由全体合伙人依照实缴出资比例分配和承担，超过部分由普通合伙人承担。
    （六）协议各方基本情况
  1、普通合伙人南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）情况
  名称：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）
  注册地址：江苏省南通市海安县海安镇长江西路 288 号 1 幢
  执行事务合伙人：南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司（委派代表：丁冀平）
  注册资本金额：1,000 万元人民币
  营业期限： 2016 年 5 月 20 日至 2026 年 05 月 19 日
  经营范围：投资管理（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  2、有限合伙人启东金北翼母基金投资合伙企业(有限合伙)情况
  名称：启东金北翼母基金投资合伙企业(有限合伙)
  注册地址：启东经济开发区林洋路500号
  执行事务合伙人：中金资本运营有限公司（委派代表：单俊葆）
  注册资本金额：200,000万元人民币
  营业期限： 2020年12月24日至2040年12月23日
  经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  3、有限合伙人上海晶华胶粘新材料股份有限公司情况
  名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
  注册地址：上海市松江区永丰街道大江路 89 号
  法定代表人：周晓南
  注册资本金额：18,272,10 万人民币
  成立时间：2006 年 4 月 19 日
  经营范围：电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜（除危险品）的生产销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  4、有限合伙人上海泽月企业管理有限公司情况
  名称：上海泽月企业管理有限公司
  注册地址：上海市崇明区向化镇陈彷公路4925号(上海永冠经济开发区)
  法定代表人：姜成英
  注册资本金额：1,000万元人民币
  营业期限

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