601996什么时候复牌？-丰林集团停牌最新消息
≈≈丰林集团601996≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-005
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）因具会计专业背景的独立董事离职，本次会议拟审议增补会计专业背景独立董事等议案，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知和资料于2022年2月21日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2022年2月23日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于谢秋平女士因个人工作调整原因申请辞去第五届董事会独立董事职
务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经 FENGLIN
INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会
审查，拟增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事对此事
项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立
董事的公告》（公告编号：2022-006）。
2、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会决定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30 在广西南宁市良
庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具
体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补第五届董事会独立董事的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立董事的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-006
广西丰林木业集团股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢秋平女士因个人工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。详见公司2022年2月16日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。
为保证公司董事会正常运作，公司于2022年2月23日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，一致同意增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，增补秦媛女士为独立董事尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：秦媛女士简历：
秦媛，女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任
淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务，现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁。
截至本公告日，秦媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-007
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：广西南宁市银海大道 1233 号丰林集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董 √
事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告已于
2022 年 2 月 24 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601996 丰林集团 2022/3/4
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 3 月 10 日
下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2022 年 3 月 10 日—2022 年 3 月 10 日上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00。
4、 联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221
5、 联系人：汪灏
六、 其他事项
1、本次现场会议预计会期半天
2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补秦媛女士为公司第五届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-16] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-004
广西丰林木业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢秋平女士的辞职报告，因个人工作调整，谢秋平女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，谢秋平女士不再担任公司任何职务。
鉴于谢秋平女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快组织落实独立董事的补选工作。在新任独立董事就任之前，谢秋平女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。
公司及公司董事会对谢秋平女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于签署贷款意向的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-003
广西丰林木业集团股份有限公司
关于签署贷款意向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向世界银行集团旗下国际金融公司（以下简称“IFC”）申请一笔总额不超过 3,600 万美元等值人民币的长期贷款，用于促进公司人造板业务发展的资本性支出以及补充公司流动资金需求。近日，公司与 IFC 签署了意向性文件（“MandateLetter”），文件的主要内容如下：
1、贷款金额：不超过 3,600 万美元等值人民币。
2、贷款利率：根据意向协议，贷款利率为固定年利率，等于贷款利差
（1.50%-1.90%）加人民币固定基准利率（放款时确定）之和。
人民币固定基准利率是反映 IFC 以固定利率提供人民币资金的成本的
利率，在 IFC 承诺投资时确定。
3、贷款期限：不超过 7 年（包括 2 年延展期）。
本次双方签署的意向性文件仅为框架性文件，不构成正式贷款承诺，最终贷款协议以经双方评估和谈判，并通过各自的审批程序后签署的具有法律约束力的正式协议为准。
截至本公告披露日，上述贷款申请正处于 IFC 可行性评估阶段，正式协议的
签署尚存在重大不确定性。公司将按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-27] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于公司被评定为国家级“绿色工厂”的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-002
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司被评定为国家级“绿色工厂”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于公布 2021 年
度绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2022〕7 号），广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为国家级“绿色工厂”。
国家工业和信息化部开展绿色制造名单评选，旨在贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》，强化绿色制造标杆引领，加快推动绿色制造体系建设。本次评定的结果是对公司坚持走绿色、低碳、可持续发展道路的充分肯定与鼓励。
公司始终秉持绿色发展战略，通过技术创新、优化管理、设备升级等方式，不断推进低碳、智能化人造板制造工厂建设，努力实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，生产产品符合低碳、环保、绿色、可持续等要求。
公司将充分发挥绿色工厂的示范作用，提升企业绿色制造发展水平，持续推动行业绿色转型升级发展。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-001
广西丰林木业集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）持有广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 65,281,900 股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的 5.70%。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 18 日披露了《广西
丰林木业集团股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-057）。深圳索菲亚因自身资金需求，拟于 2021 年 10 月 19 日至
2022年4月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,912,456股（含），占其持有公司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本的 2%，减持价格视市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
深圳索菲亚于 2021 年 12 月 20 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%。详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《广
西丰林木业集团股份有限公司关于 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-072）。
截至本公告日，本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
深圳索菲亚 5%以上非第 65,281,900 5.70% 非公开发行取得：
一大股东 65,281,900 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 当前
减持 减持价
总金 持股 当前
数量 减持 格区间
股东名称 减持期间 减持方式 额 数量 持股
（股 比例 （元/
（元 （股 比例
） 股）
） ）
深圳索菲亚 8,000, 0.70% 2021/10/1 集中竞价 3.42 - 27,362 57,28 5.00
700 9 ～ 交易 3.42 ,394 1,200 %
2022/1/18
注：深圳索菲亚于 2021 年 12 月 20 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%，自此次减持后至本公告日期间，深圳索菲
亚未减持公司股份。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东深圳索菲亚出于自身资金需求所致，不涉及上市公司控制权发生变更等情况，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，深圳索菲亚将根据自身资金安排、股票市场价格等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，减持数量及减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定及相应的承诺要求。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于5%以上股东权益变动的提示性公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-072
广西丰林木业集团股份有限公司
关于5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股 5%以上股东深圳索菲亚投资管理有限公司实施
此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人发生变化的情形。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
收到深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）出具的《关于股 份减持情况的告知函》和《简式权益变动报告书》，现将权益变动的具体情况公 告如下：
一、本次权益变动基本情况
2021 年 12 月 21 日，公司收到深圳索菲亚发来的《关于股份减持情况的告
知函》和《简式权益变动报告书》。2021 年 12 月 20 日，深圳索菲亚通过集中竞
价方式累计减持公司股份 8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%。截至本公告日， 深圳索菲亚持有公司股份 57,281,200 股，占公司总股本的 5.00%。具体减持情况 如下：
减持数量 减持价格区间 减持总金额
减持比例 减持期间 减持方式
（股） （元/股） （元）
2021 年 12 集中竞价
8,000,700 0.70% 月 20 日 3.42 27,362,394
本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规
和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺的情况。
本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份数量 占股份总 股份数量 占股份总
（股） 数比例 （股） 数比例
深圳索菲亚 65,281,900 5.70% 57,281,200 5.00%
本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
二、所涉及后续事项
（一）上述权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）上述权益变动事项涉及信息披露义务人披露的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于提前解除担保的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-071
广西丰林木业集团股份有限公司
关于提前解除担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次解除的担保金额及期限：原担保金额为人民币 2.3 亿元，原担保期
限为 2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日。
本次担保提前解除后，公司为钦州丰林提供的担保余额为 4.5 亿元。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、原担保情况概述
为满足钦州临港工业基地的项目建设资金需求，广西丰林木业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州丰林于 2021 年 10 月 13 日与兴业银
行南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）签署了项目前期贷款合同，贷款额度为2.3 亿元，用于钦州项目长期项目贷款到位前的建设支出，该笔贷款由公司提供担保，并已在董事会授权范围内办理担保手续，原担保协议约定的担保期限为
2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15
日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-061）。
二、提前解除担保的原因及进展
近日，钦州丰林向南宁兴业银行申请了长期项目贷款 4.5 亿元，该笔贷款
将用于置换原项目前期贷款及支付项目建设后续投入费用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 29 日、12 月 21 日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全
资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》及相关进展公告（公告编号：2021-064、2021-070）。
2021 年 12 月 21 日，公司完成了长期项目贷款置换原项目前期贷款的相关
手续，公司对原 2.3 亿元钦州丰林前期项目贷款的担保责任已提前解除。该笔担保提前解除后，公司为钦州丰林提供的担保余额为 4.5 亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 9 亿元，均为对公司全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 30.96%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司股票交易异常波动公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-073
广西丰林木业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日涨停，敬请广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月17日、12月20日、12月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日涨停，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露报纸和信息披露网站为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述报纸和网站上的披露为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司简式权益变动报告书(深圳索菲亚)
广西丰林木业集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：广西丰林木业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所主板
股票简称：丰林集团
股票代码：601996
信息披露义务人：深圳索菲亚投资管理有限公司
公司住址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
股份变动性质：减持股份
签署日期：2021 年 12 月 21 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在丰林集团中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
一、信息披露义务人基本情况...... 5
二、信息披露义务人董事、主要负责人情况...... 5
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况...... 6
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
一、本次权益变动目的...... 7
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
一、权益变动方式...... 8
二、信息披露义务人拥有权益的具体情况...... 8
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况..... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人声明...... 12
第八节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查文件置备地点...... 13
附表一...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
丰林集团、上市公司、公司 指 广西丰林木业集团股份有限公司
信息披露义务人 指 深圳索菲亚投资管理有限公司
指 深圳索菲亚投资管理有限公司通过集
中竞价交易方式减持其拥有的丰林集
本次权益变动 团股份共 8,000,700 股，占丰林集团总
股本的 0.70%，减持后持股比例达到
5.00%
指 广西丰林木业集团股份有限公司简式
报告书、本报告书
权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：深圳索菲亚投资管理有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人：柯建生
注册资本：80,000 万
统一社会信用代码：91440300359601670J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目)；受托资产管理(不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目) ；受托管理股权
投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务) ；接受金融机构委托从事金融外包服务
(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文
件后方可经营) ；在网上从事商贸活动(不含限制项目) ；市场营销策划；供
应链管理及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ；经营进
出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得
许可后方可经营)。
经营期限：长期
主要股东名称：索菲亚家居股份有限公司为 100%控股股东
通讯方式：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
二、信息披露义务人董事、主要负责人情况
截至本报告书签署之日，深圳索菲亚董事、主要负责人的基本情况如下：
是否取得其他国家或地
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
区的居留权
柯建生 男 法定代表人 中国 广东省广州市 否
兼执行董事
潘雯姗 女 总经理 中国 广东省广州市 否
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人出于自身财务需求及安排做出的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
根据 2021 年 9 月 18 日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司持股 5%以
上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-057），信息披露义务人计
划于 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日，通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式减持自身持有的公司股份合计不超过 22,912,456 股（含），占其持有公司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本（1,145,622,800 股）的2%，减持价格按市场价格确定（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。
除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况、股票价格情况等因素，决定是否增持或减持其在丰林集团中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
信息披露义务人本次权益变动，系通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式卖出所持有的丰林集团股份，具体减持情况如下：
减持数量 减持均价 减持比例
股东名称 减持方式 减持期间 股份种类
（股） （元/股） （%）
2021 年 12 月 人民币
深圳索菲亚 集中竞价 8,000,700 3.42 0.70%
20 日 普通股
合计 - - - 8,000,700 3.42 0.70%
信息披露义务人历次权益变动明细如下：
本次权 持股比例变动情况概况
股份增减变 本次权益
益变动
股东名称 变动方式 动数量 变动前持 变动比例
后持股
（股） 股比例
比例
2019 年 2 月 12 日、
2019 年 7 月 19 日
[2021-12-21] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-070
广西丰林木业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次担保金额：公司本次为钦州丰林担保金额为人民币 4.5 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
28 日和 11 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议和 2021 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司钦州丰林向兴业银行南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）申请长期项目贷款 4.5 亿元，并由公司为该笔贷款提供担保，公司股东大会授权管理层在本事项经股东大会审议通过后全权办理本次担保相关手续，包括但不限
于签署担保协议等。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《广西丰林
木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。
二、担保进展情况
近日，钦州丰林与南宁兴业银行签署了《最高额融资协议》及《最高额抵押合同》，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第
0026215 号土地上附着的在建工程为抵押物向南宁兴业银行申请贷款 4.5 亿元，公司为上述贷款提供担保，担保金额为人民币 4.5 亿元，担保方式为连带责任担
保，期限为自 2021 年 12 月 17 日至 2028 年 10 月 12 日止。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司
注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层 201 号办公室
成立日期：2020 年 10 月 15 日
注册资本：300,000,000 元
法定代表人：王高峰
经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 103,910,063.78 443,596,891.65
负债总额 160,063.78 143,596,891.65
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 160,063.78 143,596,891.65
资产净额 103,750,000.00 300,000,000.00
2020 年 10-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 0 0
净利润 0 0
（以上数据未经审计）
四、担保协议的主要内容
担保方式：公司作为担保人，承担连带保证责任。
担保期限：2021 年 12 月 17 日至 2028 年 10 月 12 日止。
担保金额：人民币 4.5 亿元。
担保范围：本次签署的担保协议所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 11.3 亿元，均为对公司全资子公司的担保，占公司2020年度经审计净资产的比例为38.87%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-16] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-069
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,749,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6546
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长 SAMUELNIANLIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,749,356 99.9999 0 0 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,749,356 99.9999 100 0.0001 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于全资子公司申请银行贷 6,803,356 99.9985 0 0 100 0.0015
款并由公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议 6,803,356 99.9985 100 0.0015 0 0
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-068
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年11月5日11:00-12:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址 ：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目通过网络文字互动方式召开2021年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-067）。2021年11月5日，公司董事长SAMUEL NIAN LIU先生，董事、总经理王高峰先生，董事会秘书、副总经理汪灏先生，董事、财务总监钟作杰先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T39600-2021）新标准于10月1日正式实施，请问：从已经实施的10月份看，这一新标准对公司产品销售、市场占有率、产品竞争力等有什么正面的促进作用
回复：新标准的实施对公司有利。当前市面上还流通有E2级板材，甲醛释放量较高；新标准的实施意味着对市场上人造板产品甲醛释放量的限制愈加严格，人造板行业的门槛将进一步提高。而公司一直以生产环保、安全的产品为己任，
产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA认证、美国NAF无醛豁免认证、日本JIS认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认定等，在安全环保、低甲醛排放方面优势明显。从长远看，该标准的执行对公司的销售、市场占有率以及产品竞争力有正面促进作用。
问题2：10月份，公司所用的化工原料价格是否有所下降预计11、12月价格走势如何
回复：10月，化工原料价格仍在增长。未来两个月，化工原料将继续受国内外宏观经济形势、货币政策、大宗商品价格及供应链调整情况等宏微观因素的影响，具体价格走势尚不确定。公司会尽力通过产品升级，生产、销售毛利更高的无醛板等高端板种的方式，减小原材料成本上升的影响。
问题3：公司2021年三季报营业收入14.77亿元，销售费用1.35亿元，管理费用8606.78万元；2019年三季报营业收入14.28亿元，销售费用1.20亿元，管理费用6880.85万元。营业收入仅微增3.4%，但销售费用却增长了12.5%，管理费用大增了25.1%，费用如此失控，为什么
回复：销售费用率提高主要由于产品运输费增加导致。较2019年同期相比，由于限载及油价上涨的原因，运量占比最大的长途汽运单价上涨，且因不同地区客户采购量与长途运量变化所致。管理费用率提高主要由于公司决定终止新西兰项目后，新西兰项目公司2021年发生的办公费用、人员薪酬以及人员遣散费、公司清算相关审计及法律服务费等计入管理费用。
问题4：刘总您好，请问公司除了依靠内生增长扩大产能外，会不会考虑通过外部收购扩大产能目前有没有去看过一些项目
回复：公司坚持“中国领先，世界一流”的奋斗目标，在完成临港新项目布局的同时，继续挖潜主业及其产业链的扩张能力，若有标的条件达到公司预期标准时，不排除收购兼并。
问题5：所有成本上升，包含原材料，运输费用等，全部由公司自行消化的吗还是没有向下游转嫁的能力
回复：公司有通过涨价将部分成本上升压力向下游传导。
问题6：你好王总，公司接下来四季度业绩会怎样
回复：公司四季度将继续面临原材料价格居高不下的不利局面，这是全行业
遇到的较为一致的经营环境。剔除前述客观因素，公司在行业内将继续保持品牌优势，通过产品创新和精细化管理进一步创造佳绩。感谢您的关注！
问题7：汪总您好，请问化工产品占生产成本的比例有多大今年化工产品涨价对成本影响有多大板材的销售价格有没有涨价及涨价幅度有多大四季度板材的销售价格有没有继续提价的趋势
回复：因两种人造板种制造工艺有所区别，生产成本中化工成本占比不同，纤维板产品密度较大，施胶量较刨花板高，其中刨花板占比约30%，纤维板占比约40%。为应对化工原料上涨压力，三季度以来，本集团已对刨花板和纤维板的销售价格进行普调涨价，四季度将根据市场情况，再采取相应的措施。
问题8：目前行业内的小厂有没有不断被出清，大企业市场集中度不断提升的趋势
回复：从行业近期趋势来看，产能30万立方米以上的连续压机生产线不断增加，人造板行业在设备、装备上的升级趋势一直在持续，淘汰落后产能是整个行业的大势所趋，国内一线的人造板企业对于产能的扩张也在持续，产能扩张不仅是市场占有率的不断提升，而且也能丰富大企业各规格型号板种的生产能力，未来大企业市场集中度预计会不断提升。
问题9：公司对应收账款控制得很好，但为什么对销售费用、管理费用管控能力如此之弱公司有预算管理制度吗如何实施的
回复：丰林集团从2006年开始实施全面预算管理，基于年度预算目标对各项收支进行管控，并于2009年将全面预算管理模块嵌入ERP系统实施并延续至今，在年度预算框架下按月申报月度收支，并实施严格的年度预算追加审批程序。丰林集团主要的客户为下游一线定制家居企业，为到货价结算，根据直销客户分布在国内各工厂有所不同，2021年度对比2020年度，销售费用的增长主要是销售量增加约20%影响；2021年度对比2019年度销售费用的增长主要是由于人造板产品板块不同区域客户采购量变化、产品运输价格变动等原因导致的运输费用增加；2021年度内管理费用的增长主要是由于本年度公司决定终止新西兰项目后，新西兰项目公司2021年发生的办公费用、人员薪酬以及人员遣散费、公司清算相关审计及法律服务费等计入管理费用。
问题10：刘总认为目前股价反映了公司的真实价值吗长期低迷的股价如
何与中国领先，世界一流的目标联系起来谢谢
回复：投资者您好！公司长期专注主业，持续推动业绩增长。2016年至2020年，公司归母净利润连续5年保持增长，复合增长率26.26%；2021年前三季度，公司实现营业收入14.77亿元，同比增长20.07%，经营活动现金净流量净额28,023万元，同比增长146.21%。公司连续十年实施业绩分红，累计分红金额4.87亿元，累计分红比例达41.54%。截至2021年10月26日，公司完成股份回购24,708,384股，回购金额75,791,190.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份拟全部用于员工股权激励或员工持股计划。公司积极实施临港新项目建设战略，钦州50万立方米超强刨花板生产线预计2022年上半年建成投产；公司还将继续寻求主业及其产业链上的合作，通过各种形式继续保持竞争优势，努力实现“中国领先，世界一流”的奋斗目标。股票价格波动受宏观经济与政策、海内外资本市场变化、相关行业发展及企业经营等多方面因素影响，敬请注意投资风险。感谢您的交流！
本次说明会中关于公司计划的表述不构成承诺，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-067
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年11月5日（星期五） 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于2021年11月3日（星期三）17:30前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司2021年第三季度生产经营情况，公司定于2021年11月5日以网络文字互动方式召开2021年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2021年11月5日（星期五）11:00-12:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
3、召开方式：网络文字互动方式
三、出席人员
公司董事长SAMUEL NIAN LIU先生，董事、总裁王高峰先生，副总裁、董事会秘书汪灏先生，董事、财务总监钟作杰先生将出席本次业绩说明会（如因特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年11月3日（星期三）17:30前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在2021年11月5日（星期五）11:00-12:00通过互联网登录“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参加本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
1、联系人：丰林集团证券部
2、联系方式：0771-6114839
3、传真：0771-4010400
4、邮箱：IR@fenglingroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-063
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年10月22日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2021年10月28日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUELNIANLIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据中国证券监督管理委员会2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021年10月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会召集公司于2021年11月15日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的独立意见
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-066
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保 √
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十七次会
议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601996 丰林集团 2021/11/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 11 月
12 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2021 年 11 月 12 日—2021 年 11 月 12 日上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00。
4、 联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221
5、 联系人：汪灏、周杰
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司申请银行贷
款并由公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (601996)丰林集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 2.4439元
加权平均净资产收益率: 3.55%
营业总收入: 14.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-10-28] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-062
广西丰林木业集团股份有限公司
股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
截至 2021 年 10 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 24,708,384
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.16%，回购最高价格为 3.57元/股，最低价为 2.69 元/股，回购均价为3.07 元/股，使用资金总额为 75,791,190.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
一、回购审批情况和回购方案内容
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28
日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》。2020 年 10 月 31 日，公司披露回购报告书，本次回购股份
方案的主要内容如下：
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
二、回购实施情况
2020 年 12 月 7 日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，并于 2020
年 12 月 8 日披露了首次回购股份情况。具体详见公司在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《丰林集团关于以集
中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-044）。
2021 年 10 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 24,708,384 股，
占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.16%，回购最高价格为 3.57 元/
股，最低价为 2.69 元/股，回购均价为 3.07 元/股，使用资金总额为 75,791,190.12
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露
的方案完成回购。
本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会
导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2020 年 10 月 29 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于 2020 年 10
月 29 日披露的编号为 2020-034 的临时公告。截至本公告披露日，经内部核查，
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票
的情况如下：
买卖数量 当前持股
股东名称 股东性质 买卖时间 买卖方向 理由
（股） 数（股）
王海已于 2021 年 3 月 2
日辞去公司董事、财务负
实际控制人 责人职务，卖出时已离职
之一致行动 2021 年 9 满 6 个月。本次卖出股份
王海 人、公司原 月 8 日~9 卖出 1,898,634 5,810,000 系王海通过集中竞价交
董事、原财 月 23 日 易方式取得，且 2021 年
务负责人 累计减持股份未超过其
持有 公司 股份总数的
25%。
上述情况不构成短线交易。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理
人员在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日无买卖公司股票
的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别 股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售股份 65,281,900 5.70 0 0
无限售股份 1,080,340,900 94.30 1,145,622,800 100
其中：回购专用证券账户 0 0 24,708,384 2.16
股份总数 1,145,622,800 100 1,145,622,800 100
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购的股份 24,708,384 股暂时存放于公司开立的回购专用证券账
户，将用于后期实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后
3 年内实施上述用途，则未使用的股份将依法予以注销。后续，公司将按照披露
的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-15] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-061
广西丰林木业集团股份有限公司
关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币23,000 万元。除本次担保外公司未向钦州丰林提供其他担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、抵押贷款及担保情况概述
（一）抵押贷款及担保基本情况
为满足钦州临港工业基地的项目建设资金需求，广西丰林木业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州丰林于 2021 年 10 月 13 日与兴业银
行股份有限公司南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）签署了《项目前期贷款合同》及《最高额抵押合同》，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第 0026215 号土地使用权为抵押物向南宁兴业银行申请贷款
23,000 万元，贷款期限 12 个月，自 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日。
公司与南宁兴业银行签署了《最高额保证合同》为上述贷款提供担保，担保金额
为人民币 23,000 万元，担保方式为连带责任担保，期限为自 2021 年 10 月 8 日
至 2022 年 10 月 12 日。
（二）本次贷款及担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》及《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度，并授权公司
管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请；公司可于 2021 年 1 月至 12 月为
钦州丰林提供不超过 2.80 亿元的担保额度。前述授权事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次公告的贷款及对外担保事项在上述已获批准的申请贷款及对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司
注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层 201 号办公室
成立日期：2020 年 10 月 15 日
注册资本：300,000,000 元
法定代表人：王高峰
经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 103,910,063.78 227,236,406.37
负债总额 160,063.78 53,486,406.37
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 160,063.78 53,486,406.37
资产净额 103,750,000.00 173,750,000.00
2020 年 10-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 0 0
（以上数据未经审计）
其他：钦州丰林是公司钦州临港工业基地的运营平台，目前处于项目建设阶段，尚未开始生产和销售，因此暂无营业收入。
三、抵押物情况
本次抵押贷款事项，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第 0026215 号土地使用权为抵押物进行抵押，抵押最高本金限额为人民
币 26,167,200.00 元，抵押额度有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日。
抵押物资产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、担保协议的主要内容
担保方式：公司作为担保人，承担连带保证责任。
担保期限：2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日止。
担保金额：人民币 23,000 万元。
担保范围：本次签署的担保协议所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、董事会意见
钦州丰林此次申请抵押贷款并由公司提供担保，是为满足钦州临港工业战略项目建设的资金需求，有利于支持钦州丰林的持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6.8 亿元（含本次担保），均为对公司全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 23.39%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-060
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%
暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司首次通过集中竞价交易方
式回购股份。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2021 年 10 月 12 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 23,151,384
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.02%，购买的最高价为 3.57元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的资金总额为 70,546,170.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-059
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司以集中竞价交易方式实施
了首次回购。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 9 月，公司以集中竞价交易方式回购股份 5,961,400 股，占公司总股
本（1,145,622,800 股）的比例为 0.52%，购买的最高价为 3.57 元/股，最低价为3.21 元/股，支付的金额为 20,374,677.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 21,417,984
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例为 1.87%，购买的最高价为 3.57 元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的总金额为 64,711,453.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-23] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于变更职工监事的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-058
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事吴楠先生的辞职报告，因个人原因，吴楠先生申请辞去公司职工监事职务，吴楠先生的辞职报告自公司职工代表大会补选新的职工监事后生效，辞职报告生效后，吴楠先生不再担任公司任何职务。公司对吴楠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于 2021 年 9 月 18
日召开了公司第四届职工代表大会第二次会议，选举王丽丽女士为公司第五届监事会职工监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
附：王丽丽女士简历
王丽丽，1985 年生，中国国籍，本科学历，企业人力资源管理师。2008 年加盟丰林集团，历任丰林集团企业文化专员，人力资源部专员、主管、副经理。
[2021-09-18] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-057
广西丰林木业集团股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东的基本情况:深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称
“深圳索菲亚”）持有广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
65,281,900 股（均为通过公司非公开发行取得的股份），占公司总股本
（1,145,622,800 股）的 5.70%。上述股份已于 2021 年 9 月 13 日解除限售并上市
流通。
集中竞价减持计划的主要内容：深圳索菲亚因自身资金需求，计划于刊
登本公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞
价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 22,912,456 股（含），占其持有公
司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本（1,145,622,800 股）的 2%，
减持价格按市场价格确定（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致
持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
深圳索菲亚投资 5%以上非第 非 公 开 发 行 取 得 ：
管理有限公司 一大股东 65,281,900 5.70% 65,281,900 股
上述减持主体无一致行动人。
上述股东过去 12 个月内未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
计划减持 计划减持 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 减持方式 理价格
数量（股） 比例 持期间 份来源 因
区间
深圳索菲亚 不 超 过 ： 不超过：2% 竞价交易减 2021/10/19～ 按 市 场 通过公司非 因深圳索菲
投资管理有 22,912,456 2022/4/18 价格 公开发行取 亚自身的资
限公司 股 持，不超过： 得的股份 金需求
22,912,456
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
深圳索菲亚承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起 36 个月内不得转让。
截至本公告日，深圳索菲亚严格履行了上述承诺，不存在相关承诺履行不一致的
情况。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
1、深圳索菲亚将根据市场情况、市场股价等具体情形决定是否实施本次减
持股份计划，存在减持时间、减持价格、减持方式等不确定性风险。
2、减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险，不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定及相应的承诺的要求。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-08] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-056
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈斌先生的书面辞职报告。陈斌先生因个人职业发展原因，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，陈斌先生不再担任公司任何职务。公司对陈斌先生在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0771-611 4839
传真：0771-401 0400
邮箱：IR@fenglingroup.com
地址：广西南宁市银海大道 1233 号
附：周杰先生简历
周杰：1986 年 10 月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学、中央财经大学，
研究生学历，中级经济师职称。曾任广西北部湾股权交易所挂牌融资部业务经理、丰林集团证券部主管、广西梧州中恒集团股份有限公司证券部信息披露业务经理；现就职于丰林集团证券部。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-055
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年9月1日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2021年9月7日以视频会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。
（五）本次会议由董事长SAMUELNIANLIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》；
经审议，董事会同意制定《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同时废止 2016 年制定的《丰林集团高级管理人员绩效考核办法》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
近日，公司证券事务代表陈斌先生因个人职业发展原因离职，申请辞去公司证券事务代表职务。经审议，董事会同意聘任周杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
近日，公司内部审计部经理唐雯女士因工作调整，不再担任公司内部审计部经理职务。经第五届董事会审计委员会提名，董事会审议同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。
李红刚先生简历如下：
李红刚：1975 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注
册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
丰林集团第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-07] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-054
广西丰林木业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 65,281,900 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年
9 月 13 日）
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分非公开发行限售股，具体情况如下：
1. 核准时间
2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552 号），核准公司非公开发行不超过 191,296,800 股新股。公司实际向 7 名特定投资者非公开发行191,296,800 股新股。
2. 股份登记时间
公司于 2018 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次非公开发行限售股的登记手续。
3. 锁定期安排
本次发行中，深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票限售期为 36 个月，
可上市流通时间为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年 9 月 13 日）；其
他投资者认购的股票限售期为 12 个月，已于 2019 年 9 月 12 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生因送股、资本公积转增等原因导致
本次限售股同比例变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
深圳索菲亚投资管理有限公司承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起
36 个月内不得转让。
截至本公告日，上述投资者严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次解
除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 65,281,900 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年 9
月 13 日）；
本次限售股上市明细清单如下：
单位：股
持有限售股 持有限售股占公司总 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量 股本比例 数量 数量
深圳索菲亚投资
1 管理有限公司 65,281,900 5.70% 65,281,900 0
合计 65,281,900 5.70% 65,281,900 0
七、股本变动结构表
单位：股
股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 其他境内法人持有股份 65,281,900 -65,281,900 0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 65,281,900 -65,281,900 0
无限售条件 A 股 1,080,340,900 65,281,900 1,145,622,800
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,080,340,900 65,281,900 1,145,622,800
股份总额 1,145,622,800 - 1,145,622,800
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司非公开
发行股票限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-02] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-053
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司以集中竞价交易方式实施
了首次回购。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 8 月，公司未实施股份回购。
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 15,456,584
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例为 1.35%，购买的最高价为 3.41 元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的总金额为 44,336,775.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-052
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,542,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1128
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长 SAMUELNIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,144,600 99.9134 397,800 0.0865 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,144,600 99.9134 397,900 0.0866 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘请公司2021年度财务审 198,600 33.2942 397,800 66.6890 100 0.0168
计机构和内部控制审计机构的
议案
2 关于修订《公司章程》的议案 198,600 33.2942 397,900 66.7058 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-20] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-051
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年
8 月 18 日 下 午 15:00-17:00 在 华 泰 证 券 行 知 直 播 平 台
（ https://research.htsc.com/3g/web_inst/show/live.htmlactivityId=3180&type=1&src=167722）通过网络直播方式召开2021年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-050）。2021年8月18日，公司董事长SAMUELNIANLIU先生，董事、总经理王高峰先生，董事、财务总监钟作杰先生、董事会秘书、副总经理汪灏先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动
资金 4.5 亿元，补充流动资金的收益率会高于银行的借款利息吗4.5亿的资金是否偿还银行借款
回复：投资者您好：由于募投项目北海木材产业生产基地尚处于前期准备阶段，为保证募集资金的有效利用，公司将其中的4.5亿元临时补充流动资金，主要
用于满足日常生产经营需要。暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用。
问题2：为什么库存商品2021年6月账面价值比年初账面价值多1.1亿元原材料和待抵扣进项税额期初和期末数据变化不大的情况下，如此高的库存商品金额是否代表企业的产品销售不畅和其他不利因素今年的工业用电量比去年同期增加多少度
回复：投资者您好：人造板业务受下游定制家居经营情况影响。上半年为定制家居行业传统行业淡季，因此每年6月末成品库存量均高于上年末库存量，但均保持在合理库存量。下半年，下游家居行业将迎来销售旺季，公司库存量会逐步减少。
问题3：2021年6月底存在大额预付设备款，主要是什么设备该设备是市场上紧缺的设备吗预计何时能够收到设备何时可以使用设备
回复：投资者您好：公司账上的大额设备预付款主要为建设钦州年产50万m3超强刨花板生产线项目采购国内外生产设备产生的设备预付款，公司采购的生产设备多为定制设备。钦州年产50万m3超强刨花板项目预计将在2022年建成投产。
问题4：上半年人造板业务同比增长45%，销量和均价增长分别多少上半年是否提价了下半年还有提价计划吗
回复：投资者您好：集团销量与去年相比增长幅度较大，均价同比略有增长。同比价格上涨主要是销售结构变化，高端板材销量增加所致。下半年进入销售旺季，公司会根据市场需求情况在必要的时候上调价格。
问题5：钦州超强刨花板项目基本完成土建工作，广西北海基地的产能规划及投产时间计划
回复：投资者您好：北海木材产业生产基地共分两期，其中第一期项目为年产50万m3超强刨花板生产线，现在正在进行前期准备工作，预计建设期限24个月；第二期项目为年产25万m3超薄纤维板生产线和年产1400万m2饰面人造板生产线项目，预计在第一期项目投产后36个月内建成投产，整个生产基地项目建设时间约为五年。
问题6：到2025年计划产能扩充一倍，还有别的产能规划吗产能翻倍预计的资本开支多少
回复：投资者您好：公司目前产能为130万m3，公司未来分别计划在钦州建
设年产50万m3超强刨花板项目（预计投资8.59亿元），北海合浦建设年产50万m3超强刨花板项目（预计投资8.86亿元）以及年产25万m3超薄纤维板生产线（预计投资5.59亿元），以上三个项目合计总投资23.04亿元。
问题7：请问惠州和池州子公司净利率的情况如何后续如何提升
回复：投资者您好：惠州厂2019、2020年的净利率分别是9.53%、10.20%，均高于公司整体净利率（8.7%、10%），目前，惠州工厂无醛板生产技术取得较大突破，产品附加值大大提高，生产效益将进一步提升。池州厂净利率较低主要系木质原料的种类不同于公司其它人造板产线，收购价格相比集团内其他工厂木材收购价格较高。未来，池州厂将通过调整板种结构、提升高附加值板种的比例、拓展新的市场来提升效益。
问题8：产品结构方面，可否介绍下无醛板销量和收入占比分别多少，价格比一般板材贵多少超强刨花板价格会比现有产品价格高吗
回复：投资者您好：无醛板销量、收入占比均超过20%，价格比一般板材贵30~35%。超强板价格与普通板差别不大，但生产原料消耗更低，更环保。
问题9：如何展望下半年和后续的板材需求目前地产拿地和新开工增速放缓，未来是否会面临较大的压力
回复：投资者您好：下半年是板材的销售旺季，市场上除了家具行业外，板材还可用于包装、装修、木结构房等领域。此外，家具市场也不仅依赖于新房装修，还有二次装修的大量刚需，公司对下半年和后续的板材需求充满信心。
问题10：上半年林木业务收入增长较快、利润率有提升的原因我们是否会受益于碳排放、碳交易
回复：投资者您好：2021年上半年同比上年同期，新冠疫情得到有效控制，木材市场价格行情、市场活跃程度均优于上年同期，公司销售面积大幅增长，同时木材市场价格同比上年同期上涨约10-20%左右。目前，由于相关交易规则和碳排放计算还不够成熟，林业碳汇交易短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司正密切关注相关政策的变化情况，并在相关事项达到披露标准时及时履行信息披露义务。
问题11：如何看下半年毛利率的走势
回复：投资者您好：上半年与下半年有明显的淡旺季区别。2021年上半年人
造板生产的化工原料、木质原料等的采购价格已涨至高位。下半年是人造板传统销售旺季，公司对下半年销售市场充满信心。
问题12：客户结构看，索菲亚 欧派等大客户的采购量大概占多少
回复：投资者您好：索菲亚、欧派家居均为公司重要大客户，公司前五大客户采购量接近公司总销量的50%。
本次说明会中关于公司计划的表述不构成承诺，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-005
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）因具会计专业背景的独立董事离职，本次会议拟审议增补会计专业背景独立董事等议案，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知和资料于2022年2月21日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2022年2月23日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于谢秋平女士因个人工作调整原因申请辞去第五届董事会独立董事职
务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经 FENGLIN
INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会
审查，拟增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事对此事
项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立
董事的公告》（公告编号：2022-006）。
2、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会决定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30 在广西南宁市良
庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具
体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补第五届董事会独立董事的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立董事的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-006
广西丰林木业集团股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢秋平女士因个人工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。详见公司2022年2月16日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。
为保证公司董事会正常运作，公司于2022年2月23日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，一致同意增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，增补秦媛女士为独立董事尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：秦媛女士简历：
秦媛，女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任
淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务，现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁。
截至本公告日，秦媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。
[2022-02-24] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-007
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：广西南宁市银海大道 1233 号丰林集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董 √
事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告已于
2022 年 2 月 24 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601996 丰林集团 2022/3/4
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 3 月 10 日
下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2022 年 3 月 10 日—2022 年 3 月 10 日上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00。
4、 联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221
5、 联系人：汪灏
六、 其他事项
1、本次现场会议预计会期半天
2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补秦媛女士为公司第五届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-16] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-004
广西丰林木业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢秋平女士的辞职报告，因个人工作调整，谢秋平女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，谢秋平女士不再担任公司任何职务。
鉴于谢秋平女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快组织落实独立董事的补选工作。在新任独立董事就任之前，谢秋平女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。
公司及公司董事会对谢秋平女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于签署贷款意向的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-003
广西丰林木业集团股份有限公司
关于签署贷款意向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向世界银行集团旗下国际金融公司（以下简称“IFC”）申请一笔总额不超过 3,600 万美元等值人民币的长期贷款，用于促进公司人造板业务发展的资本性支出以及补充公司流动资金需求。近日，公司与 IFC 签署了意向性文件（“MandateLetter”），文件的主要内容如下：
1、贷款金额：不超过 3,600 万美元等值人民币。
2、贷款利率：根据意向协议，贷款利率为固定年利率，等于贷款利差
（1.50%-1.90%）加人民币固定基准利率（放款时确定）之和。
人民币固定基准利率是反映 IFC 以固定利率提供人民币资金的成本的
利率，在 IFC 承诺投资时确定。
3、贷款期限：不超过 7 年（包括 2 年延展期）。
本次双方签署的意向性文件仅为框架性文件，不构成正式贷款承诺，最终贷款协议以经双方评估和谈判，并通过各自的审批程序后签署的具有法律约束力的正式协议为准。
截至本公告披露日，上述贷款申请正处于 IFC 可行性评估阶段，正式协议的
签署尚存在重大不确定性。公司将按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-27] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于公司被评定为国家级“绿色工厂”的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-002
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司被评定为国家级“绿色工厂”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于公布 2021 年
度绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2022〕7 号），广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为国家级“绿色工厂”。
国家工业和信息化部开展绿色制造名单评选，旨在贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》，强化绿色制造标杆引领，加快推动绿色制造体系建设。本次评定的结果是对公司坚持走绿色、低碳、可持续发展道路的充分肯定与鼓励。
公司始终秉持绿色发展战略，通过技术创新、优化管理、设备升级等方式，不断推进低碳、智能化人造板制造工厂建设，努力实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，生产产品符合低碳、环保、绿色、可持续等要求。
公司将充分发挥绿色工厂的示范作用，提升企业绿色制造发展水平，持续推动行业绿色转型升级发展。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-001
广西丰林木业集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）持有广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 65,281,900 股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的 5.70%。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 18 日披露了《广西
丰林木业集团股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-057）。深圳索菲亚因自身资金需求，拟于 2021 年 10 月 19 日至
2022年4月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,912,456股（含），占其持有公司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本的 2%，减持价格视市场价格确定。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
深圳索菲亚于 2021 年 12 月 20 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%。详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《广
西丰林木业集团股份有限公司关于 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-072）。
截至本公告日，本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
深圳索菲亚 5%以上非第 65,281,900 5.70% 非公开发行取得：
一大股东 65,281,900 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 当前
减持 减持价
总金 持股 当前
数量 减持 格区间
股东名称 减持期间 减持方式 额 数量 持股
（股 比例 （元/
（元 （股 比例
） 股）
） ）
深圳索菲亚 8,000, 0.70% 2021/10/1 集中竞价 3.42 - 27,362 57,28 5.00
700 9 ～ 交易 3.42 ,394 1,200 %
2022/1/18
注：深圳索菲亚于 2021 年 12 月 20 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%，自此次减持后至本公告日期间，深圳索菲
亚未减持公司股份。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施系股东深圳索菲亚出于自身资金需求所致，不涉及上市公司控制权发生变更等情况，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，深圳索菲亚将根据自身资金安排、股票市场价格等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划，减持数量及减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定及相应的承诺要求。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于5%以上股东权益变动的提示性公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-072
广西丰林木业集团股份有限公司
关于5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股 5%以上股东深圳索菲亚投资管理有限公司实施
此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人发生变化的情形。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
收到深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）出具的《关于股 份减持情况的告知函》和《简式权益变动报告书》，现将权益变动的具体情况公 告如下：
一、本次权益变动基本情况
2021 年 12 月 21 日，公司收到深圳索菲亚发来的《关于股份减持情况的告
知函》和《简式权益变动报告书》。2021 年 12 月 20 日，深圳索菲亚通过集中竞
价方式累计减持公司股份 8,000,700 股，占公司总股本的 0.70%。截至本公告日， 深圳索菲亚持有公司股份 57,281,200 股，占公司总股本的 5.00%。具体减持情况 如下：
减持数量 减持价格区间 减持总金额
减持比例 减持期间 减持方式
（股） （元/股） （元）
2021 年 12 集中竞价
8,000,700 0.70% 月 20 日 3.42 27,362,394
本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规
和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺的情况。
本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份数量 占股份总 股份数量 占股份总
（股） 数比例 （股） 数比例
深圳索菲亚 65,281,900 5.70% 57,281,200 5.00%
本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
二、所涉及后续事项
（一）上述权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）上述权益变动事项涉及信息披露义务人披露的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于提前解除担保的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-071
广西丰林木业集团股份有限公司
关于提前解除担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次解除的担保金额及期限：原担保金额为人民币 2.3 亿元，原担保期
限为 2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日。
本次担保提前解除后，公司为钦州丰林提供的担保余额为 4.5 亿元。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、原担保情况概述
为满足钦州临港工业基地的项目建设资金需求，广西丰林木业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州丰林于 2021 年 10 月 13 日与兴业银
行南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）签署了项目前期贷款合同，贷款额度为2.3 亿元，用于钦州项目长期项目贷款到位前的建设支出，该笔贷款由公司提供担保，并已在董事会授权范围内办理担保手续，原担保协议约定的担保期限为
2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15
日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-061）。
二、提前解除担保的原因及进展
近日，钦州丰林向南宁兴业银行申请了长期项目贷款 4.5 亿元，该笔贷款
将用于置换原项目前期贷款及支付项目建设后续投入费用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 29 日、12 月 21 日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全
资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》及相关进展公告（公告编号：2021-064、2021-070）。
2021 年 12 月 21 日，公司完成了长期项目贷款置换原项目前期贷款的相关
手续，公司对原 2.3 亿元钦州丰林前期项目贷款的担保责任已提前解除。该笔担保提前解除后，公司为钦州丰林提供的担保余额为 4.5 亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 9 亿元，均为对公司全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 30.96%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司股票交易异常波动公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-073
广西丰林木业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 17 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日涨停，敬请广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年12月17日、12月20日、12月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司股票于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日涨停，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露报纸和信息披露网站为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述报纸和网站上的披露为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司简式权益变动报告书(深圳索菲亚)
广西丰林木业集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：广西丰林木业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所主板
股票简称：丰林集团
股票代码：601996
信息披露义务人：深圳索菲亚投资管理有限公司
公司住址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
股份变动性质：减持股份
签署日期：2021 年 12 月 21 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在丰林集团中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
一、信息披露义务人基本情况...... 5
二、信息披露义务人董事、主要负责人情况...... 5
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况...... 6
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
一、本次权益变动目的...... 7
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
一、权益变动方式...... 8
二、信息披露义务人拥有权益的具体情况...... 8
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况..... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人声明...... 12
第八节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查文件置备地点...... 13
附表一...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
丰林集团、上市公司、公司 指 广西丰林木业集团股份有限公司
信息披露义务人 指 深圳索菲亚投资管理有限公司
指 深圳索菲亚投资管理有限公司通过集
中竞价交易方式减持其拥有的丰林集
本次权益变动 团股份共 8,000,700 股，占丰林集团总
股本的 0.70%，减持后持股比例达到
5.00%
指 广西丰林木业集团股份有限公司简式
报告书、本报告书
权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：深圳索菲亚投资管理有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人：柯建生
注册资本：80,000 万
统一社会信用代码：91440300359601670J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目)；受托资产管理(不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目) ；受托管理股权
投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务) ；接受金融机构委托从事金融外包服务
(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文
件后方可经营) ；在网上从事商贸活动(不含限制项目) ；市场营销策划；供
应链管理及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ；经营进
出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得
许可后方可经营)。
经营期限：长期
主要股东名称：索菲亚家居股份有限公司为 100%控股股东
通讯方式：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
二、信息披露义务人董事、主要负责人情况
截至本报告书签署之日，深圳索菲亚董事、主要负责人的基本情况如下：
是否取得其他国家或地
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
区的居留权
柯建生 男 法定代表人 中国 广东省广州市 否
兼执行董事
潘雯姗 女 总经理 中国 广东省广州市 否
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人出于自身财务需求及安排做出的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
根据 2021 年 9 月 18 日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司持股 5%以
上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-057），信息披露义务人计
划于 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日，通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式减持自身持有的公司股份合计不超过 22,912,456 股（含），占其持有公司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本（1,145,622,800 股）的2%，减持价格按市场价格确定（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。
除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体状况、股票价格情况等因素，决定是否增持或减持其在丰林集团中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
信息披露义务人本次权益变动，系通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式卖出所持有的丰林集团股份，具体减持情况如下：
减持数量 减持均价 减持比例
股东名称 减持方式 减持期间 股份种类
（股） （元/股） （%）
2021 年 12 月 人民币
深圳索菲亚 集中竞价 8,000,700 3.42 0.70%
20 日 普通股
合计 - - - 8,000,700 3.42 0.70%
信息披露义务人历次权益变动明细如下：
本次权 持股比例变动情况概况
股份增减变 本次权益
益变动
股东名称 变动方式 动数量 变动前持 变动比例
后持股
（股） 股比例
比例
2019 年 2 月 12 日、
2019 年 7 月 19 日
[2021-12-21] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-070
广西丰林木业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次担保金额：公司本次为钦州丰林担保金额为人民币 4.5 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
28 日和 11 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议和 2021 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司钦州丰林向兴业银行南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）申请长期项目贷款 4.5 亿元，并由公司为该笔贷款提供担保，公司股东大会授权管理层在本事项经股东大会审议通过后全权办理本次担保相关手续，包括但不限
于签署担保协议等。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《广西丰林
木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。
二、担保进展情况
近日，钦州丰林与南宁兴业银行签署了《最高额融资协议》及《最高额抵押合同》，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第
0026215 号土地上附着的在建工程为抵押物向南宁兴业银行申请贷款 4.5 亿元，公司为上述贷款提供担保，担保金额为人民币 4.5 亿元，担保方式为连带责任担
保，期限为自 2021 年 12 月 17 日至 2028 年 10 月 12 日止。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司
注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层 201 号办公室
成立日期：2020 年 10 月 15 日
注册资本：300,000,000 元
法定代表人：王高峰
经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 103,910,063.78 443,596,891.65
负债总额 160,063.78 143,596,891.65
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 160,063.78 143,596,891.65
资产净额 103,750,000.00 300,000,000.00
2020 年 10-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 0 0
净利润 0 0
（以上数据未经审计）
四、担保协议的主要内容
担保方式：公司作为担保人，承担连带保证责任。
担保期限：2021 年 12 月 17 日至 2028 年 10 月 12 日止。
担保金额：人民币 4.5 亿元。
担保范围：本次签署的担保协议所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 11.3 亿元，均为对公司全资子公司的担保，占公司2020年度经审计净资产的比例为38.87%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-16] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-069
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,749,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6546
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长 SAMUELNIANLIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,749,356 99.9999 0 0 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,749,356 99.9999 100 0.0001 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于全资子公司申请银行贷 6,803,356 99.9985 0 0 100 0.0015
款并由公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议 6,803,356 99.9985 100 0.0015 0 0
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-06] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-068
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年11月5日11:00-12:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址 ：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目通过网络文字互动方式召开2021年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-067）。2021年11月5日，公司董事长SAMUEL NIAN LIU先生，董事、总经理王高峰先生，董事会秘书、副总经理汪灏先生，董事、财务总监钟作杰先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T39600-2021）新标准于10月1日正式实施，请问：从已经实施的10月份看，这一新标准对公司产品销售、市场占有率、产品竞争力等有什么正面的促进作用
回复：新标准的实施对公司有利。当前市面上还流通有E2级板材，甲醛释放量较高；新标准的实施意味着对市场上人造板产品甲醛释放量的限制愈加严格，人造板行业的门槛将进一步提高。而公司一直以生产环保、安全的产品为己任，
产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA认证、美国NAF无醛豁免认证、日本JIS认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认定等，在安全环保、低甲醛排放方面优势明显。从长远看，该标准的执行对公司的销售、市场占有率以及产品竞争力有正面促进作用。
问题2：10月份，公司所用的化工原料价格是否有所下降预计11、12月价格走势如何
回复：10月，化工原料价格仍在增长。未来两个月，化工原料将继续受国内外宏观经济形势、货币政策、大宗商品价格及供应链调整情况等宏微观因素的影响，具体价格走势尚不确定。公司会尽力通过产品升级，生产、销售毛利更高的无醛板等高端板种的方式，减小原材料成本上升的影响。
问题3：公司2021年三季报营业收入14.77亿元，销售费用1.35亿元，管理费用8606.78万元；2019年三季报营业收入14.28亿元，销售费用1.20亿元，管理费用6880.85万元。营业收入仅微增3.4%，但销售费用却增长了12.5%，管理费用大增了25.1%，费用如此失控，为什么
回复：销售费用率提高主要由于产品运输费增加导致。较2019年同期相比，由于限载及油价上涨的原因，运量占比最大的长途汽运单价上涨，且因不同地区客户采购量与长途运量变化所致。管理费用率提高主要由于公司决定终止新西兰项目后，新西兰项目公司2021年发生的办公费用、人员薪酬以及人员遣散费、公司清算相关审计及法律服务费等计入管理费用。
问题4：刘总您好，请问公司除了依靠内生增长扩大产能外，会不会考虑通过外部收购扩大产能目前有没有去看过一些项目
回复：公司坚持“中国领先，世界一流”的奋斗目标，在完成临港新项目布局的同时，继续挖潜主业及其产业链的扩张能力，若有标的条件达到公司预期标准时，不排除收购兼并。
问题5：所有成本上升，包含原材料，运输费用等，全部由公司自行消化的吗还是没有向下游转嫁的能力
回复：公司有通过涨价将部分成本上升压力向下游传导。
问题6：你好王总，公司接下来四季度业绩会怎样
回复：公司四季度将继续面临原材料价格居高不下的不利局面，这是全行业
遇到的较为一致的经营环境。剔除前述客观因素，公司在行业内将继续保持品牌优势，通过产品创新和精细化管理进一步创造佳绩。感谢您的关注！
问题7：汪总您好，请问化工产品占生产成本的比例有多大今年化工产品涨价对成本影响有多大板材的销售价格有没有涨价及涨价幅度有多大四季度板材的销售价格有没有继续提价的趋势
回复：因两种人造板种制造工艺有所区别，生产成本中化工成本占比不同，纤维板产品密度较大，施胶量较刨花板高，其中刨花板占比约30%，纤维板占比约40%。为应对化工原料上涨压力，三季度以来，本集团已对刨花板和纤维板的销售价格进行普调涨价，四季度将根据市场情况，再采取相应的措施。
问题8：目前行业内的小厂有没有不断被出清，大企业市场集中度不断提升的趋势
回复：从行业近期趋势来看，产能30万立方米以上的连续压机生产线不断增加，人造板行业在设备、装备上的升级趋势一直在持续，淘汰落后产能是整个行业的大势所趋，国内一线的人造板企业对于产能的扩张也在持续，产能扩张不仅是市场占有率的不断提升，而且也能丰富大企业各规格型号板种的生产能力，未来大企业市场集中度预计会不断提升。
问题9：公司对应收账款控制得很好，但为什么对销售费用、管理费用管控能力如此之弱公司有预算管理制度吗如何实施的
回复：丰林集团从2006年开始实施全面预算管理，基于年度预算目标对各项收支进行管控，并于2009年将全面预算管理模块嵌入ERP系统实施并延续至今，在年度预算框架下按月申报月度收支，并实施严格的年度预算追加审批程序。丰林集团主要的客户为下游一线定制家居企业，为到货价结算，根据直销客户分布在国内各工厂有所不同，2021年度对比2020年度，销售费用的增长主要是销售量增加约20%影响；2021年度对比2019年度销售费用的增长主要是由于人造板产品板块不同区域客户采购量变化、产品运输价格变动等原因导致的运输费用增加；2021年度内管理费用的增长主要是由于本年度公司决定终止新西兰项目后，新西兰项目公司2021年发生的办公费用、人员薪酬以及人员遣散费、公司清算相关审计及法律服务费等计入管理费用。
问题10：刘总认为目前股价反映了公司的真实价值吗长期低迷的股价如
何与中国领先，世界一流的目标联系起来谢谢
回复：投资者您好！公司长期专注主业，持续推动业绩增长。2016年至2020年，公司归母净利润连续5年保持增长，复合增长率26.26%；2021年前三季度，公司实现营业收入14.77亿元，同比增长20.07%，经营活动现金净流量净额28,023万元，同比增长146.21%。公司连续十年实施业绩分红，累计分红金额4.87亿元，累计分红比例达41.54%。截至2021年10月26日，公司完成股份回购24,708,384股，回购金额75,791,190.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份拟全部用于员工股权激励或员工持股计划。公司积极实施临港新项目建设战略，钦州50万立方米超强刨花板生产线预计2022年上半年建成投产；公司还将继续寻求主业及其产业链上的合作，通过各种形式继续保持竞争优势，努力实现“中国领先，世界一流”的奋斗目标。股票价格波动受宏观经济与政策、海内外资本市场变化、相关行业发展及企业经营等多方面因素影响，敬请注意投资风险。感谢您的交流！
本次说明会中关于公司计划的表述不构成承诺，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-067
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年11月5日（星期五） 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于2021年11月3日（星期三）17:30前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司2021年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司2021年第三季度生产经营情况，公司定于2021年11月5日以网络文字互动方式召开2021年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2021年11月5日（星期五）11:00-12:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
3、召开方式：网络文字互动方式
三、出席人员
公司董事长SAMUEL NIAN LIU先生，董事、总裁王高峰先生，副总裁、董事会秘书汪灏先生，董事、财务总监钟作杰先生将出席本次业绩说明会（如因特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年11月3日（星期三）17:30前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在2021年11月5日（星期五）11:00-12:00通过互联网登录“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参加本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
1、联系人：丰林集团证券部
2、联系方式：0771-6114839
3、传真：0771-4010400
4、邮箱：IR@fenglingroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-063
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年10月22日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2021年10月28日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUELNIANLIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据中国证券监督管理委员会2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021年10月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会召集公司于2021年11月15日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的独立意见
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-066
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保 √
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十七次会
议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601996 丰林集团 2021/11/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 11 月
12 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2021 年 11 月 12 日—2021 年 11 月 12 日上午 9:00—12:00，下午
14:00—17:00。
4、 联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221
5、 联系人：汪灏、周杰
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司申请银行贷
款并由公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (601996)丰林集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 2.4439元
加权平均净资产收益率: 3.55%
营业总收入: 14.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.01亿元
[2021-10-28] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-062
广西丰林木业集团股份有限公司
股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
截至 2021 年 10 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 24,708,384
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.16%，回购最高价格为 3.57元/股，最低价为 2.69 元/股，回购均价为3.07 元/股，使用资金总额为 75,791,190.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
一、回购审批情况和回购方案内容
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28
日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》。2020 年 10 月 31 日，公司披露回购报告书，本次回购股份
方案的主要内容如下：
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
二、回购实施情况
2020 年 12 月 7 日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，并于 2020
年 12 月 8 日披露了首次回购股份情况。具体详见公司在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《丰林集团关于以集
中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-044）。
2021 年 10 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 24,708,384 股，
占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.16%，回购最高价格为 3.57 元/
股，最低价为 2.69 元/股，回购均价为 3.07 元/股，使用资金总额为 75,791,190.12
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露
的方案完成回购。
本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会
导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2020 年 10 月 29 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于 2020 年 10
月 29 日披露的编号为 2020-034 的临时公告。截至本公告披露日，经内部核查，
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票
的情况如下：
买卖数量 当前持股
股东名称 股东性质 买卖时间 买卖方向 理由
（股） 数（股）
王海已于 2021 年 3 月 2
日辞去公司董事、财务负
实际控制人 责人职务，卖出时已离职
之一致行动 2021 年 9 满 6 个月。本次卖出股份
王海 人、公司原 月 8 日~9 卖出 1,898,634 5,810,000 系王海通过集中竞价交
董事、原财 月 23 日 易方式取得，且 2021 年
务负责人 累计减持股份未超过其
持有 公司 股份总数的
25%。
上述情况不构成短线交易。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理
人员在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日无买卖公司股票
的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别 股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售股份 65,281,900 5.70 0 0
无限售股份 1,080,340,900 94.30 1,145,622,800 100
其中：回购专用证券账户 0 0 24,708,384 2.16
股份总数 1,145,622,800 100 1,145,622,800 100
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购的股份 24,708,384 股暂时存放于公司开立的回购专用证券账
户，将用于后期实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后
3 年内实施上述用途，则未使用的股份将依法予以注销。后续，公司将按照披露
的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-15] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-061
广西丰林木业集团股份有限公司
关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”），为本公司的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币23,000 万元。除本次担保外公司未向钦州丰林提供其他担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、抵押贷款及担保情况概述
（一）抵押贷款及担保基本情况
为满足钦州临港工业基地的项目建设资金需求，广西丰林木业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州丰林于 2021 年 10 月 13 日与兴业银
行股份有限公司南宁分行（以下简称“南宁兴业银行”）签署了《项目前期贷款合同》及《最高额抵押合同》，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第 0026215 号土地使用权为抵押物向南宁兴业银行申请贷款
23,000 万元，贷款期限 12 个月，自 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日。
公司与南宁兴业银行签署了《最高额保证合同》为上述贷款提供担保，担保金额
为人民币 23,000 万元，担保方式为连带责任担保，期限为自 2021 年 10 月 8 日
至 2022 年 10 月 12 日。
（二）本次贷款及担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》及《关于 2021 年度对子公司提供担保额度的议案》，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度，并授权公司
管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请；公司可于 2021 年 1 月至 12 月为
钦州丰林提供不超过 2.80 亿元的担保额度。前述授权事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次公告的贷款及对外担保事项在上述已获批准的申请贷款及对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司
注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层 201 号办公室
成立日期：2020 年 10 月 15 日
注册资本：300,000,000 元
法定代表人：王高峰
经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 103,910,063.78 227,236,406.37
负债总额 160,063.78 53,486,406.37
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 160,063.78 53,486,406.37
资产净额 103,750,000.00 173,750,000.00
2020 年 10-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 0 0
净利润 0 0
（以上数据未经审计）
其他：钦州丰林是公司钦州临港工业基地的运营平台，目前处于项目建设阶段，尚未开始生产和销售，因此暂无营业收入。
三、抵押物情况
本次抵押贷款事项，钦州丰林以其持有的产权证号码为桂（2021）钦州市不动产权第 0026215 号土地使用权为抵押物进行抵押，抵押最高本金限额为人民
币 26,167,200.00 元，抵押额度有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日。
抵押物资产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、担保协议的主要内容
担保方式：公司作为担保人，承担连带保证责任。
担保期限：2021 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 12 日止。
担保金额：人民币 23,000 万元。
担保范围：本次签署的担保协议所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、董事会意见
钦州丰林此次申请抵押贷款并由公司提供担保，是为满足钦州临港工业战略项目建设的资金需求，有利于支持钦州丰林的持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6.8 亿元（含本次担保），均为对公司全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 23.39%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-060
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%
暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司首次通过集中竞价交易方
式回购股份。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2021 年 10 月 12 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 23,151,384
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例约为 2.02%，购买的最高价为 3.57元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的资金总额为 70,546,170.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-059
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司以集中竞价交易方式实施
了首次回购。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 9 月，公司以集中竞价交易方式回购股份 5,961,400 股，占公司总股
本（1,145,622,800 股）的比例为 0.52%，购买的最高价为 3.57 元/股，最低价为3.21 元/股，支付的金额为 20,374,677.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 21,417,984
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例为 1.87%，购买的最高价为 3.57 元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的总金额为 64,711,453.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-23] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于变更职工监事的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-058
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事吴楠先生的辞职报告，因个人原因，吴楠先生申请辞去公司职工监事职务，吴楠先生的辞职报告自公司职工代表大会补选新的职工监事后生效，辞职报告生效后，吴楠先生不再担任公司任何职务。公司对吴楠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于 2021 年 9 月 18
日召开了公司第四届职工代表大会第二次会议，选举王丽丽女士为公司第五届监事会职工监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
附：王丽丽女士简历
王丽丽，1985 年生，中国国籍，本科学历，企业人力资源管理师。2008 年加盟丰林集团，历任丰林集团企业文化专员，人力资源部专员、主管、副经理。
[2021-09-18] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-057
广西丰林木业集团股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东的基本情况:深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称
“深圳索菲亚”）持有广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
65,281,900 股（均为通过公司非公开发行取得的股份），占公司总股本
（1,145,622,800 股）的 5.70%。上述股份已于 2021 年 9 月 13 日解除限售并上市
流通。
集中竞价减持计划的主要内容：深圳索菲亚因自身资金需求，计划于刊
登本公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞
价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 22,912,456 股（含），占其持有公
司股份总数的 35.10%，减持比例不超过公司总股本（1,145,622,800 股）的 2%，
减持价格按市场价格确定（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致
持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
深圳索菲亚投资 5%以上非第 非 公 开 发 行 取 得 ：
管理有限公司 一大股东 65,281,900 5.70% 65,281,900 股
上述减持主体无一致行动人。
上述股东过去 12 个月内未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合
计划减持 计划减持 竞价交易减 拟减持股 拟减持原
股东名称 减持方式 理价格
数量（股） 比例 持期间 份来源 因
区间
深圳索菲亚 不 超 过 ： 不超过：2% 竞价交易减 2021/10/19～ 按 市 场 通过公司非 因深圳索菲
投资管理有 22,912,456 2022/4/18 价格 公开发行取 亚自身的资
限公司 股 持，不超过： 得的股份 金需求
22,912,456
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
深圳索菲亚承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起 36 个月内不得转让。
截至本公告日，深圳索菲亚严格履行了上述承诺，不存在相关承诺履行不一致的
情况。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
1、深圳索菲亚将根据市场情况、市场股价等具体情形决定是否实施本次减
持股份计划，存在减持时间、减持价格、减持方式等不确定性风险。
2、减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险，不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定及相应的承诺的要求。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-08] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-056
广西丰林木业集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈斌先生的书面辞职报告。陈斌先生因个人职业发展原因，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，陈斌先生不再担任公司任何职务。公司对陈斌先生在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0771-611 4839
传真：0771-401 0400
邮箱：IR@fenglingroup.com
地址：广西南宁市银海大道 1233 号
附：周杰先生简历
周杰：1986 年 10 月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学、中央财经大学，
研究生学历，中级经济师职称。曾任广西北部湾股权交易所挂牌融资部业务经理、丰林集团证券部主管、广西梧州中恒集团股份有限公司证券部信息披露业务经理；现就职于丰林集团证券部。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-08] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-055
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年9月1日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2021年9月7日以视频会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。
（五）本次会议由董事长SAMUELNIANLIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》；
经审议，董事会同意制定《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同时废止 2016 年制定的《丰林集团高级管理人员绩效考核办法》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
《广西丰林木业集团股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
近日，公司证券事务代表陈斌先生因个人职业发展原因离职，申请辞去公司证券事务代表职务。经审议，董事会同意聘任周杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
近日，公司内部审计部经理唐雯女士因工作调整，不再担任公司内部审计部经理职务。经第五届董事会审计委员会提名，董事会审议同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。
李红刚先生简历如下：
李红刚：1975 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注
册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林木业集团股份有限公司董事长助理。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
丰林集团第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-07] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-054
广西丰林木业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 65,281,900 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年
9 月 13 日）
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分非公开发行限售股，具体情况如下：
1. 核准时间
2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552 号），核准公司非公开发行不超过 191,296,800 股新股。公司实际向 7 名特定投资者非公开发行191,296,800 股新股。
2. 股份登记时间
公司于 2018 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次非公开发行限售股的登记手续。
3. 锁定期安排
本次发行中，深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票限售期为 36 个月，
可上市流通时间为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年 9 月 13 日）；其
他投资者认购的股票限售期为 12 个月，已于 2019 年 9 月 12 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生因送股、资本公积转增等原因导致
本次限售股同比例变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
深圳索菲亚投资管理有限公司承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起
36 个月内不得转让。
截至本公告日，上述投资者严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次解
除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 65,281,900 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 12 日（非交易日顺延至 2021 年 9
月 13 日）；
本次限售股上市明细清单如下：
单位：股
持有限售股 持有限售股占公司总 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量 股本比例 数量 数量
深圳索菲亚投资
1 管理有限公司 65,281,900 5.70% 65,281,900 0
合计 65,281,900 5.70% 65,281,900 0
七、股本变动结构表
单位：股
股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 其他境内法人持有股份 65,281,900 -65,281,900 0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 65,281,900 -65,281,900 0
无限售条件 A 股 1,080,340,900 65,281,900 1,145,622,800
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,080,340,900 65,281,900 1,145,622,800
股份总额 1,145,622,800 - 1,145,622,800
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司非公开
发行股票限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-02] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-053
广西丰林木业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 4.20 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 7 日，公司以集中竞价交易方式实施
了首次回购。详见公司于 2020 年 10 月 29 日、10 月 31 日、12 月 8 日在《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 8 月，公司未实施股份回购。
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 15,456,584
股，占公司总股本（1,145,622,800 股）的比例为 1.35%，购买的最高价为 3.41 元/股，最低价为 2.69 元/股，已支付的总金额为 44,336,775.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-052
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,542,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1128
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长 SAMUELNIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,144,600 99.9134 397,800 0.0865 100 0.0001
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,144,600 99.9134 397,900 0.0866 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘请公司2021年度财务审 198,600 33.2942 397,800 66.6890 100 0.0168
计机构和内部控制审计机构的
议案
2 关于修订《公司章程》的议案 198,600 33.2942 397,900 66.7058 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-20] (601996)丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-051
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2021年
8 月 18 日 下 午 15:00-17:00 在 华 泰 证 券 行 知 直 播 平 台
（ https://research.htsc.com/3g/web_inst/show/live.htmlactivityId=3180&type=1&src=167722）通过网络直播方式召开2021年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-050）。2021年8月18日，公司董事长SAMUELNIANLIU先生，董事、总经理王高峰先生，董事、财务总监钟作杰先生、董事会秘书、副总经理汪灏先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动
资金 4.5 亿元，补充流动资金的收益率会高于银行的借款利息吗4.5亿的资金是否偿还银行借款
回复：投资者您好：由于募投项目北海木材产业生产基地尚处于前期准备阶段，为保证募集资金的有效利用，公司将其中的4.5亿元临时补充流动资金，主要
用于满足日常生产经营需要。暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用。
问题2：为什么库存商品2021年6月账面价值比年初账面价值多1.1亿元原材料和待抵扣进项税额期初和期末数据变化不大的情况下，如此高的库存商品金额是否代表企业的产品销售不畅和其他不利因素今年的工业用电量比去年同期增加多少度
回复：投资者您好：人造板业务受下游定制家居经营情况影响。上半年为定制家居行业传统行业淡季，因此每年6月末成品库存量均高于上年末库存量，但均保持在合理库存量。下半年，下游家居行业将迎来销售旺季，公司库存量会逐步减少。
问题3：2021年6月底存在大额预付设备款，主要是什么设备该设备是市场上紧缺的设备吗预计何时能够收到设备何时可以使用设备
回复：投资者您好：公司账上的大额设备预付款主要为建设钦州年产50万m3超强刨花板生产线项目采购国内外生产设备产生的设备预付款，公司采购的生产设备多为定制设备。钦州年产50万m3超强刨花板项目预计将在2022年建成投产。
问题4：上半年人造板业务同比增长45%，销量和均价增长分别多少上半年是否提价了下半年还有提价计划吗
回复：投资者您好：集团销量与去年相比增长幅度较大，均价同比略有增长。同比价格上涨主要是销售结构变化，高端板材销量增加所致。下半年进入销售旺季，公司会根据市场需求情况在必要的时候上调价格。
问题5：钦州超强刨花板项目基本完成土建工作，广西北海基地的产能规划及投产时间计划
回复：投资者您好：北海木材产业生产基地共分两期，其中第一期项目为年产50万m3超强刨花板生产线，现在正在进行前期准备工作，预计建设期限24个月；第二期项目为年产25万m3超薄纤维板生产线和年产1400万m2饰面人造板生产线项目，预计在第一期项目投产后36个月内建成投产，整个生产基地项目建设时间约为五年。
问题6：到2025年计划产能扩充一倍，还有别的产能规划吗产能翻倍预计的资本开支多少
回复：投资者您好：公司目前产能为130万m3，公司未来分别计划在钦州建
设年产50万m3超强刨花板项目（预计投资8.59亿元），北海合浦建设年产50万m3超强刨花板项目（预计投资8.86亿元）以及年产25万m3超薄纤维板生产线（预计投资5.59亿元），以上三个项目合计总投资23.04亿元。
问题7：请问惠州和池州子公司净利率的情况如何后续如何提升
回复：投资者您好：惠州厂2019、2020年的净利率分别是9.53%、10.20%，均高于公司整体净利率（8.7%、10%），目前，惠州工厂无醛板生产技术取得较大突破，产品附加值大大提高，生产效益将进一步提升。池州厂净利率较低主要系木质原料的种类不同于公司其它人造板产线，收购价格相比集团内其他工厂木材收购价格较高。未来，池州厂将通过调整板种结构、提升高附加值板种的比例、拓展新的市场来提升效益。
问题8：产品结构方面，可否介绍下无醛板销量和收入占比分别多少，价格比一般板材贵多少超强刨花板价格会比现有产品价格高吗
回复：投资者您好：无醛板销量、收入占比均超过20%，价格比一般板材贵30~35%。超强板价格与普通板差别不大，但生产原料消耗更低，更环保。
问题9：如何展望下半年和后续的板材需求目前地产拿地和新开工增速放缓，未来是否会面临较大的压力
回复：投资者您好：下半年是板材的销售旺季，市场上除了家具行业外，板材还可用于包装、装修、木结构房等领域。此外，家具市场也不仅依赖于新房装修，还有二次装修的大量刚需，公司对下半年和后续的板材需求充满信心。
问题10：上半年林木业务收入增长较快、利润率有提升的原因我们是否会受益于碳排放、碳交易
回复：投资者您好：2021年上半年同比上年同期，新冠疫情得到有效控制，木材市场价格行情、市场活跃程度均优于上年同期，公司销售面积大幅增长，同时木材市场价格同比上年同期上涨约10-20%左右。目前，由于相关交易规则和碳排放计算还不够成熟，林业碳汇交易短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司正密切关注相关政策的变化情况，并在相关事项达到披露标准时及时履行信息披露义务。
问题11：如何看下半年毛利率的走势
回复：投资者您好：上半年与下半年有明显的淡旺季区别。2021年上半年人
造板生产的化工原料、木质原料等的采购价格已涨至高位。下半年是人造板传统销售旺季，公司对下半年销售市场充满信心。
问题12：客户结构看，索菲亚 欧派等大客户的采购量大概占多少
回复：投资者您好：索菲亚、欧派家居均为公司重要大客户，公司前五大客户采购量接近公司总销量的50%。
本次说明会中关于公司计划的表述不构成承诺，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================