≈≈宝钢包装601968≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601968)宝钢包装:关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-013
              上海宝钢包装股份有限公司
  关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●股票期权登记数量：2784 万份
  ●股票期权登记人数：109 人
  ●股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢包装”)完成了 2021 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）首次授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
  一、本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部公示了激励对象名
单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  3、2022 年 1 月 13 日，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司向公司出具
《关于上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的批复》，中国宝武钢铁集团有限公司原则同意公司实施2021 年股票期权激励计划及公司实施 2021年股票期权激励计划的业绩考核目标。
  4、2022 年 1 月 20 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  5、2022 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以
2022 年 1 月 21 日为首次授予日，向 109 名激励对象授予 2,784 万份股票期权。
独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  二、本次授予的具体情况
  1、首次授予日：2022 年 1 月 21 日
  2、授予数量：2,784 万份
  3、授予人数：109 人
  4、行权价格：9.53 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
  6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
    （1）激励计划的有效期自股票期权授予之日至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最多不超过 72 个月。
    （2）股票期权自完成登记之日起 24 个月内为等待期。在等待内，股票期
权予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    （3）股票期权在授予日起满 24 个月后分三期行权，每期行权的比例分别
为 1/3、1/3 和 1/3，实际可行权数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体行权安排如下表所示：
 行权安排                      行权时间                      可行权数量占获授权益数量比例
              自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
  第一个
              授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当                1/3
  行权期
                                  日止
  第二个    自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至                1/3
  行权期    授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当
                                  日止
              自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至
  第三个
              授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当                1/3
  行权期
                                  日止
    三、本次授予登记完成情况
    经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司于 2022 年 2 月
25 日完成了相关股票期权首次授予登记手续，具体情况如下：
    1、期权名称：宝钢包装期权
    2、期权代码（分三期行权）：1000000059、1000000060、1000000061
    3、本次授予登记的人员及数量
    姓名              职务          获授的股票期权  占授予股票期权总数    占目前总股本的
                                      数量(万份)          的比例              比例
    曹清          董事长、总裁            72                2.13%              0.0636%
  刘长威        党委书记、董事          72                2.13%              0.0636%
  葛志荣          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  谈五聪          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  朱未来          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  王逸凡          董事会秘书            39                1.15%              0.0344%
其他管理、技术、业务骨干人员（103 人）      2,421              71.63%            2.1372%
              预留                      596              17.63%            0.5261%
              合计                      3,380            100.00%            2.9837%
    本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2021 年 1 月
22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》和《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单（实际授予）》的内容一致。
    四、本次授予对公司财务状况的影响
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的相关规定，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    经测算，授予的股票期权成本合计为 4537.9 万元，2022 年—2026 年期权
成本摊销情况见下表：
 首次授予股票    总费用      2022 年      2023 年      2024 年      2025 年      2026 年
 期权的数量    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
  （万份）
  2,784.00      4537.9      1,546.2      1,638.7      925.1        406.6        21.3
    股票期权成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与有效的股票期权数量有关。上述对公司经营成果的影响最实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年二月二十五日

[2022-01-29] (601968)宝钢包装:关于2021年度业绩预增的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-012
              上海宝钢包装股份有限公司
              关于 2021 年度业绩预增的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.43 亿元到 2.85
亿元，与上年同期相比增加 0.84 亿元到 1.26 亿元，同比增加 53.16%到 79.63%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 2.43 亿元到 2.85 亿元，与上年同期相比增加 0.84 亿元到 1.26 亿元，同
比增加 53.16%到 79.63%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.33 亿元到 2.75
亿元，与上年同期相比，将增加 0.74 亿元到 1.16 亿元，同比增加 46.58%到
73.00%。
  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：1.59 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.59 亿元。
  （二）每股收益：0.19 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内，面对复杂的经营环境和原材料价格上涨等不确定因素，公司采取有力措施保经营促生产，实现了公司整体生产经营和主营业务稳定增长的发展态势，利润指标和运营效率等持续稳步提升，主要是因为公司持续优化主要市场业务布局，加大市场拓展力度和客户配套服务能力，不断强化区域协同，快速适应市场动态变化，提升整体经营效率，因此公司盈利水平和业绩指标较去年同期有所提升。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-22] (601968)宝钢包装:关于注销部分已授予的股票期权的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-011
              上海宝钢包装股份有限公司
          关于注销部分已授予的股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2022年 1 月 21 日召开六届十五次董事会，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下：
    一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1. 2018 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  2. 2018 年 10 月 13 日至 10 月 23 日，公司在内部公示了激励对象名单，公
示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  3. 2018 年 12 月 17 日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢
包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施 2018 年股票期权激励计划。
  4. 2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  5. 2019 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第二十七次会议及第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以
2019 年 11 月 29 日为授予日，向 12 名激励对象授予 74.4 万份股票期权。独立董
事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  6. 2020 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了预留股票期权授予登记手续。
  7. 2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第三次会议及第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于调整 2018 年股票期权激励计划对标企业的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划预留授予的股票期权的行权价格由 5.39 元/股调整为 5.31 元/股；同意对《上海宝钢包装股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）中的对标
企业进行调整，保持 20 家对标企业不变（剔除 2 家补充 2 家）；同意根据《激励
计划（草案）》的规定，注销激励对象刘晓勇、刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计 14.44 万份，其中包括预留授予股票期权的激励对象刘晓勇已获授但尚未行权的股票期权合计 2.44 万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  8. 2021 年 7 月 30 日，公司第六届董事会第八次会议及第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。同意本次计划预留授予的股票期权的行权价格由5.31元/股调整为5.24元/股；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象张毅、倪晖、朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计 34.44 万份（其中包括预留授予股票期权的激励对象朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计 2.44 万份）以及本次计划首次授予的股票期权第二个行权期项下已获授但尚未行权的股票期权合计 403 万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  9. 2022 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，鉴于本次计划预留授予的股票期权的第二个行权期公司业绩考核未达标，同意对所涉及已获授但未行权的合计 231,734 份股票期权予以注销。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    二、注销的原因及数量
  鉴于公司激励计划预留授予部分第二个行权期公司业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划（草案）》，公司对预留授予部分第二个行权期对应的共计 231,734 份股票期权进行注销。
    三、本次股票期权注销对公司的影响
  本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
    四、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，我们同意公司注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
    五、监事会意见
  公司监事会审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，对注销股票期权的数量及涉及的激励对象进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意此次注销事项。
    六、法律意见书的结论性意见
  上海市方达律师事务所律师对注销部分已授予的股票期权的结论性意见认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销原因、数量的情况符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划（草案）》的有关规定，公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (601968)宝钢包装:第五届十一次监事会决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-008
              上海宝钢包装股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司于2022年1月21日下午在上海召开第五届监事
会第十一次会议，本次会议通知及会议文件已于 2022 年 1 月 11 日通过邮件方式
提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开，会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  本次会议形成如下决议：
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向激励对象首次授予股票期权的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-009）。
  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-010）。
  三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销部分已授予的股票期权的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
                                        上海宝钢包装股份有限公司
                                                监事会
                                          二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (601968)宝钢包装:第六届十五次董事会决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-007
              上海宝钢包装股份有限公司
          第六届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十五次会议于 2022 年 1 月 21 日下午在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召
开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向激励对象首次授予股票期权的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-009）。
  关联董事曹清先生、刘长威先生回避表决。
  二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-010）
  关联董事刘长威先生回避表决。
  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注
销部分已授予的股票期权的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告
编号：2022-011）
  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
  会议一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整名单如下：
  董事会专业委员会    主任委员                委员
    战略委员会            曹清              曹清、李永东、何太平
    审计委员会          刘凤委            刘凤委、章苏阳、金剑华
    提名委员会          章苏阳            章苏阳、刘凤委、Edgar G. Hotard
  薪酬与考核委员会        王文西            王文西、章苏阳、刘凤委
  任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (601968)宝钢包装:关于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-010
            上海宝钢包装股份有限公司
  关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权
            第一个行权期行权条件成就的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●本次股票期权拟行权数量：231,734 份
  ●本次股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
  上海宝钢包装股份有限公司（“公司”或“宝钢包装”）于 2022 年 1 月 21 日召
开第六届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划（“股权激励计划”或“本次计划”）预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下：
    一、股权激励计划批准及实施情况
  1. 2018 年 10 月 12 日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  2. 2018 年 10 月 13 日至 10 月 23 日，公司在内部公示了激励对象名单，公
示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  3. 2018 年 12 月 17 日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢
包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施 2018 年股
票期权激励计划。
  4. 2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  5. 2018 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议及第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，鉴于公司本次计划确定的 3 名激励对象因个人原因不参加认购股票期权，对授予的激励对象人数及授予权益数量进
行调整，同意以 2018 年 12 月 24 日为授予日，向 107 名激励对象授予 1,347 万
份股票期权。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  6. 2019 年 2 月 1 日， 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了相关股票期权首次授予登记手续。
  7. 2019 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二十五次会议及第四届监事会
第十八次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由3.87元/股调整为3.84元/股；同意根据《上海宝钢包装股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）的规定，注销激励对象胡爱民先生已获授但尚未行权的股票期权 48 万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  8. 2019 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第二十七次会议及第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》和《关于向
激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，向
12 名激励对象授予 74.4 万份股票期权，同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象邬善福先生已获授但尚未行权的股票期权 30 万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  9. 2020 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了预留股票期权授予登记手续。
  10. 2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第三次会议及第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于调整 2018 年股票期权激励计划对标企业的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由 3.84 元/股调整为 3.76 元/股，本次计划预留授予的股票期权的行权价格由 5.39 元/股调整为 5.31 元/股；同意对《激励计划（草案）》中的对
标企业进行调整，保持 20 家对标企业不变（剔除 2 家补充 2 家）；同意根据《激
励计划（草案）》的规定，注销激励对象刘晓勇、刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计 14.44 万份，其中包括首次授予股票期权的激励对象刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计 12 万份以及预留授予股票期权的激励对象刘晓勇已获授但尚未行权的股票期权合计 2.44 万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  11. 2021 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。首次授予股票期权第一个行权期共计 419 万股股票已
于 2021 年 3 月 24 日完成过户登记。
  12. 2021 年 7 月 30 日，公司第六届董事会第八次会议及第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由 3.76 元/股调整为 3.69 元/股，本次计划预留授予的股票期权的行权价格由 5.31 元/股调整为 5.24 元/股；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象张毅、倪晖、朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计 34.44 万份（其中包括首次授予股票期权的激励对象张毅、倪晖已获授但尚未行权的股票期权合计 32 万份以及预留授予股票期权的激励对象朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计 2.44 万份）以及本次计划首次授予的股票期权第二个行权期项下已获授但尚未行权的股票期权合计 403 万份。独立董事对此
发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  13. 2022 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会依据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案）》的相关规定办理第一个行权期的预留授予股票期权行权相关事宜。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    二、预留授予股票期权符合行权条件的说明
    （一）预留授予的股票期权第一个等待期已届满
  公司 2018 年股票期权激励计划预留授予日为 2019 年 11 月 29 日。根据《激
励计划（草案）》的规定，预留授予的股票期权第一个行权期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例为 1/3。
  股权激励计划预留授予的股票期权已于 2020 年 1 月 17 日完成登记，股权激
励计划第一个行权期对应的等待期已于 2022 年 1 月 17 日届满。公司本次行权的
期权数量为 231,734 股，占获授期权数量的 1/3。
    （二）预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，具体如下：
                    行权条件                            符合行权的说明
1、公司须未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财  公司未发生前述情形，符合行务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见  权条件。
的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不
得实行股权激励的；（5）中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）认定的其他情形。
2、激励对象须未发生如下任一情形：（1）最近 12 个月内  激励对象未发生前述情形，符被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中  合行权条件。
国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中
国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核：对于第一个行权期，业绩考核目标  公司 2018 年利润总额为 5,137
为 2018 年利润总额不低于 4,000 万元；2019 年 EOE 不低  万元，达标；2019 年 EOE 为
于 19%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2019  21.84%，且高于同行业对标企
年营业收入较 2018 年复合增长率不低于 15%，且不低于同  业 75 分位值，达标；2019 年营
行业对标企业平均业绩水平；2019 年利润总额较 2018 年  业收入较2018年复合增长率为
复合增长率不低于 100%，且不低于同行业对标企业 75 分  15.92%，且不低于同行业对标
位值水平；2019 年主营业务收入占营业收入比例不低于  企业平均业绩水平，达标；201990%。（1、上述授予与行权业绩考核中 EOE=EBITDA/平均  年利润总额较2018年复合增长净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，  率为 243.00%，且不低于同行业其中宝钢包装的 EBITDA 为扣除所得税、利息支出、折旧  对标企业75分位值水平，达标；
与摊销之前的利润总额，对标企业数据来源于 wind 呈现的  2019 年主营业务收入占营业收
EBITDA 值，平均净资产为期初与期末所有者权益的算术  入比例为 99.66%，达标。
平均值。2、在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股
份融资、发行股份收购资产或公司子公司发生增资扩股的
行为，则新增加的净资产不计入 EOE 考核计算范围。3、
上述行权业绩考核中利润总额指扣除非经常性损益后的利
润总额。）
4、激励对象个人层面业绩考核：根据激励对象个人的绩效  预留授予股票期权的激励对象评价结果确定个人当年实际行权额度，考核评价参考如下： 中，刘晓勇、朱洁炜因离职、（1）优秀的标准系数为 1.0；（2）良好的标准系数为 1.0； 退休等原因不在公司担任职
（3）达标的标准系数为 0.8；（4）不合格的标准系数为 0。 务，因此已注销其二人已获授
激励对象考核合格后才具备股票期权当年度的行权资格，  尚未行权的股票期权 48,800
个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额  份。其余尚在任的激励对象考
度。            

[2022-01-22] (601968)宝钢包装:关于向激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-009
              上海宝钢包装股份有限公司
        关于向激励对象首次授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●股票期权首次授予日：2022 年 1 月 21 日
  ●首次授予股票期权数量：2,784 万份
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）规定的授予条件已经成就。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司股票期权激励计划的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权。现将有关事项说明如下：
  一、股权期权授予情况
  （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  2、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部公示了激励对象名
单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  3、2022 年 1 月 13 日，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司向公司出具
《关于上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的批复》，中国宝武钢铁集团有限公司原则同意公司实施2021 年股票期权激励计划及公司实施 2021年股票期权激励计划的业绩考核目标。
  4、2022 年 1 月 20 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  5、2022 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以
2022 年 1 月 21 日为首次授予日，向 109 名激励对象授予 2,784 万份股票期权。
独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据相关法律法规及公司股票期权激励计划的有关规定，公司董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：
  1、公司未发生《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 第七条规定的不得实施股权激励的任一情形。
  2、激励对象均未发生《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的任一情形。
  3、2020 年度公司业绩完全达到股票期权激励计划规定的授予条件：
  2020 年净资产现金回报率不低于 14%；2020 年营业收入不低于 57.7 亿元；
2020 年扣非利润总额同比增长率不低于 15%，且不低于对标企业 50 分位值水平；2020 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。
  综上，董事会认为股票期权激励计划的授予条件已经成就。
  （三）首次授予的具体情况
    1、首次授予日：2022 年 1 月 21 日
    2、授予数量：2,784 万份
    3、授予人数：109 人
    4、行权价格：9.53 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
    6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
    （1）激励计划的有效期自股票期权授予之日至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最多不超过 72 个月。
    （2）股票期权自完成登记之日起 24 个月内为等待期。在等待内，股票期
权予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    （3）股票期权在授予日起满 24 个月后分三期行权，每期行权的比例分别
为 1/3、1/3 和 1/3，实际可行权数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体行权安排如下表所示：
 行权安排                      行权时间                      可行权数量占获授权益数量比例
            自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
  第一个
            授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当                  1/3
  行权期
            日止
            自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至
  第二个
            授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当                1/3
  行权期
            日止
            自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至
  第三个
            授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当                1/3
  行权期
            日止
    7、激励对象名单及授予情况
    首次授予股票期权涉及的激励对象共计 109 人，包括公司董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心技术、业务人员等骨干人员。具体分配情况如下：
    姓名              职务          获授的股票期权  占授予股票期权总数    占目前总股本的
                                      数量(万份)          的比例              比例
    曹清          董事长、总裁            72                2.13%              0.0636%
  刘长威        党委书记、董事          72                2.13%              0.0636%
  葛志荣          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  谈五聪          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  朱未来          高级副总裁            60                1.78%              0.0530%
  王逸凡          董事会秘书            39                1.15%              0.0344%
其他管理、技术、业务骨干人员（103 人）      2,421              71.63%            2.1372%
              预留                      596              17.63%            0.5261%
              合计                      3,380            100.00%            2.9837%
    二、监事会对激励对象名单核实的情况
    1、经核查，监事会认为股票期权激励计划的授予条件已经成就，激励对象
符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司授予股票期权激励对象的名单与 2022 年第一次临时股东大会批准
的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    同意以 2022 年 1 月 21 日为首次授予日，向 109 名激励对象授予 2,784 万
份股票期权。
    三、参与股票期权激励计划的董事及高级管理人员在授予日前 6 个月买卖
公司股票的情况说明
    参与股票期权激励计划的董事及高级管理人员在授予日前六个月内没有买卖公司股票的行为。
    四、股票期权的授予对公司财务状况的影响
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的相关规定，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    经测算，授予的股票期权成本合计为 4537.9 万元，2022 年—2026 年期权
成本摊销情况见下表：
 首次授予股票    总费用      2022 年      2023 年      2024 年      2025 年      2026 年
 期权的数量    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
  （万份）
  2,784.00      4537.9      1,546.2      1,638.7      925.1        406.6        21.3
    股票期权成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与有效的股票期权数量有关。上述对公司经营成果的影响最实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    五、法律意见书的结论性意见
    上海市方达律师事务所律师认为对公司股票期权授予相关事项的结论性意见认为: 截至本法律意见书出具之日，公司本次计划首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次计划首次授予事项符合《管理办法》《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十五次会议决议；
    2、第五届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、上海市方达律师事务所关于上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划首次授予相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (601968)宝钢包装:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601968        证券简称：宝钢包装    公告编号：2022-006
          上海宝钢包装股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          797,567,533
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          70.4062
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      797,566,433 99.9998  1,1000.0002      00.0000
2、 议案名称：关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      797,566,433 99.9998    1,100  0.0002      0  0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      797,566,433 99.9998    1,100  0.0002      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 4.01        选 举 金 剑 华  728,916,235      91.3924 是
              为 第 六 届 董
              事 会 董 事 的
              议案
2、 关于选举独立董事的议案
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 5.01        选 举 王 文 西  688,454,131      86.3192 是
              为 第 六 届 董
              事 会 独 立 董
              事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例    票数  比例  票    比例
                                  （%）          （%）  数  （%）
 1      关于公司 2021
      年股票期权激  57,828,100  99.9980  1,100  0.0020  0    0.0000
      励计划（草案）
      及摘要的议案
 2      关于公司股票
      期权激励计划  57,828,100  99.9980  1,100  0.0020  0    0.0000
      实施考核管理
      办法的议案
 3      关于提请股东
      大会授权董事
      会办理股票期  57,828,100  99.9980  1,100  0.0020  0    0.0000
      权激励计划相
      关事宜的议案
 4.01  选举金剑华为
      第六届董事会  31,640,603  54.7138
      董事的议案
 5.01  选举王文西为
      第六届董事会  31,641,800  54.7159
      独立董事的议
      案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得与会股东所
持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：林涛、谷君
2、律师见证结论意见：
符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-19] (601968)宝钢包装:关于控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-005
              上海宝钢包装股份有限公司
        关于控股子公司完成工商变更登记的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开
第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司与北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石鸿汭”）签署《股权转让协议》，以人民币 6,726.33 万元收购金石鸿汭持有的佛山宝钢制罐有限公司（以下简称“佛山宝钢制罐”）2.49%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司（以下简称“哈尔滨宝钢制罐”）2.49%股权、河北宝钢制罐北方有限公司（以下简称“河北宝钢制罐”）2.49%股权和武汉宝钢包装有限公司
（以下简称“武汉宝钢包装”）2.49%股权。具体内容详见 2021 年 10 月 21 日披
露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。
  近日，佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐、武汉宝钢包装分别完成了相关工商变更登记手续，取得了当地市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
  1、佛山宝钢制罐
  企业名称          佛山宝钢制罐有限公司
  统一社会信用代码  91440606797756007U
  企业类型          其他有限责任公司
  注册资本          63,984.48 万人民币
  成立日期          2007 年 1 月 22 日
法定代表人        方春华
营业期限          2007 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日
注册地址          佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 18 号
                  设计、制造、销售：钢制两片罐、铝制两片罐、钢制冲
                  杯件、金属定型罐、钢制两片优化罐、金属精整坯、金
                  属防锈坯、金属彩涂产品、金属盖及相关产品，对上述
                  设计、制造、销售的产品提供相应的技术服务；销售金
经营范围          属材料；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许
                  可证经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务
                  （国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及
                  许可证的必须凭有效许可证经营）。 （依法须经批准的
                  项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构          公司持有佛山宝钢制罐 100%的股权
 2、哈尔滨宝钢制罐
企业名称          哈尔滨宝钢制罐有限公司
统一社会信用代码  91230199300995484E
企业类型          其他有限责任公司
注册资本          33,966 万人民币
成立日期          2015 年 6 月 1 日
法定代表人        方春华
营业期限          2015 年 6 月 1 日至无固定期限
注册地址          哈尔滨经开区哈平路集中区春晖路 28 号
                  从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。设计、生产、
                  销售：铝制二片式易拉罐及相关产品与技术服务；销售：
经营范围
                  金属材料、化工原料（不含易燃易爆品、危险品、剧毒
                  品）；货物进出口、技术进出口。
股权结构          公司持有哈尔滨宝钢制罐 100%的股权
 3、河北宝钢制罐
企业名称          河北宝钢制罐北方有限公司
统一社会信用代码  91130281766643499C
企业类型          其他有限责任公司
注册资本          28,000 万人民币
成立日期          2004 年 10 月 14 日
法定代表人        方春华
营业期限          2004 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日
注册地址          遵化市通华西街
                  制造和销售钢制铝制两片罐盖及相关产品提供相应的
                  技术服务；金属材料（贵金属除外）销售；包装装潢印
经营范围          刷；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的
                  项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可
                  经营）
股权结构          公司持有河北宝钢制罐 100%的股权
 4、武汉宝钢包装
企业名称          武汉宝钢包装有限公司
统一社会信用代码  91420116052008936B
企业类型          其他有限责任公司
注册资本          41,187 万人民币
成立日期          2012 年 8 月 14 日
法定代表人        邬善福
营业期限          2012 年 8 月 14 日至 2032 年 8 月 13 日
注册地址          武汉市黄陂区罗汉寺龙兴街 118 号
                  各类材质包装制品设计、加工、销售；各种材质包装材
                  料的销售；货物及技术的进出口业务；包装装潢印刷；
经营范围          灌装，在包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、
                  技术开发、技术转让。（依法须经审批的项目，经相关
                  部门审批后方可开展经营活动）
股权结构          公司持有武汉宝钢包装 100%的股权
 特此公告。
                                        上海宝钢包装股份有限公司
                                            二〇二二年一月十八日

[2022-01-15] (601968)宝钢包装:关于2021年股票期权激励计划获得中国宝武批复的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-003
              上海宝钢包装股份有限公司
            关于 2021 年股票期权激励计划获得
                  中国宝武批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）收到中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）《关于上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的批复》，中国宝武原则同意宝钢包装实施2021 年股票期权激励计划，原则同意宝钢包装实施股票期权激励计划的业绩考核目标。
  公司 2021 年股票期权激励计划尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-15] (601968)宝钢包装:关于2021年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-004
              上海宝钢包装股份有限公司
  关于2021年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票
                    情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对公司2021 年股票期权激励计划（草案）（以下简称“股票期权激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对股票期权激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
    本公司于 2021 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案，
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文
件。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在股票期权激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
    一、核查的范围与程序
    1、核查对象为股票期权激励计划的内幕信息知情人。
    2、股票期权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
    3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象股票期
权激励计划首次公开披露前六个月（即 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
    二、内幕信息知情人买卖公司股票情况的说明
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，自查期间，核查对象不存在买卖公司股票的行为。
    三、结论
    经核查，在股票期权激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信
息知情人利用与股票期权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (601968)宝钢包装:关于2021年第四季度政府补助情况统计的提示性公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2022-001
              上海宝钢包装股份有限公司
    关于 2021 年第四季度政府补助情况统计的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）以及控股
分、子公司于 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，累计各类政府补助共计人民币
489.08 万元。上述政府补助明细如下：
              公司                    补助项目      2021 年金额  与资产相关/
                                                                    与收益相关
上海宝翼制罐有限公司                  项目专项补助          35.75      与资产相关
其他                                  其他                  105.75      与资产相关
成都宝钢制罐有限公司                  纳税先进奖励资金      100.00      与收益相关
上海宝翼制罐有限公司                  项目专项补助          97.33      与收益相关
上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司    项目专项补助          78.70      与收益相关
上海宝钢包装股份有限公司              项目专项补助          60.00      与收益相关
其他                                  其他                  11.55      与收益相关
                                      合计                  489.08
    注：各单项补助金额在 20 万（含）以下的，归类在其他项。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述款项计入 2021
年度当期损益，最终会计处理以及对公司 2021 年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司 2021 年度报告为准。
    特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月十三日

[2021-12-31] (601968)宝钢包装:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：601968    证券简称：宝钢包装    公告编号：2022-051
          上海宝钢包装股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 13 点 30 分
  召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                      至 2022 年 1 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
具体内容详见 2021 年 12 月 30 日披露的《独立董事关于公开征集委托投票权的
公告》（公告编号：2021-052 号）
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及            √
      摘要的议案
2      关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法            √
      的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激            √
      励计划相关事宜的议案
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
4.01    选举金剑华为第六届董事会董事的议案                    √
5.00    关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（1）人
5.01    选举王文西为第六届董事会独立董事的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述 1、2、3 议案已分别经公司六届董事会十四次会议和五届监事会十
  次会议审议通过，4、5 议案已经六届董事会十三次会议审议通过。会议决议
  公告分别于 2021 年 12 月 27 日和 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
  上披露。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的股权激励对象
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601968        宝钢包装          2022/1/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代表需提前书面登记确认：
  1、登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）16：30 前
  2、登记方式
  股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。六、  其他事项
（一）联系方式
书面回复地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
邮编：200949
电话：021-56766307
传真：021-56766338
联系人：王逸凡、王鹏
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                      上海宝钢包装股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于公司 2021 年股票期权激
              励计划（草案）及摘要的议案
2            关于公司股票期权激励计划
              实施考核管理办法的议案
3            关于提请股东大会授权董事
              会办理股票期权激励计划相
              关事宜的议案
序号        累积投票议案名称            投票数
4.00        关于选举董事的议案
4.01        选举金剑华为第六届董事会董
            事的议案
5.00        关于选举独立董事的议案
5.01        选举王文西为第六届董事会独
            立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也

[2021-12-31] (601968)宝钢包装:关于2021年股票期权激励计划(草案)摘要的公告
 证券代码：601968      证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-054
            上海宝钢包装股份有限公司
  关于2021年股票期权激励计划（草案）摘要的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股权激励方式：股票期权
     股份来源：公司向激励对象定向发行的宝钢包装A股普通股
     本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为3380万份，约占本激励
      计划草案公告时公司股本总额113280.7440万股的2.9837%。其中，首次
      授予2784万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额113280.7440万
      股的2.4576%，占本次授予股票期权总量的82.37%；预留596万份，约占
      本激励计划草案公告时公司股本总额113280.7440万股的0.5261%，占本
      次授予股票期权总量的17.63%。
一、公司基本情况
    （一）公司简介
    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）成立于2004年3月，经中国证监会核准及上海证券交易所批准，公司股票于2015年6月11日在上海证券交易所上市交易。截至2021年12月30日止，本公司注册资本为113,280.744万元；公司统一社会信用代码：91310000760591990X；公司住所：上海市宝山区罗东路1818号。本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事金属包装罐体的生产与销售。
    （二）公司最近三年业绩情况
                                                        单位：元 币种：人民币
 主要会计数据                2020年          2019年          2018年
 营业收入                    5,785,506,867.  5,769,886,230.  4,977,403,119.
                              46              95              88
 归属于上市公司股东的净利润  158,660,895.21  127,509,160.08  41,891,579.79
 归属于上市公司股东的扣除非  158,955,136.24  111,336,740.46  31,644,178.05
 经常性损益的净利润
                              2020年末        2019年末        2018年末
 归属于上市公司股东的净资产  2,355,034,976.  2,311,103,687.  2,049,059,427.
                              53              22              57
 总资产                      6,457,755,509.  6,636,024,781.  5,592,868,879.
                              43              58              17
 主要财务指标                2020年          2019年          2018年
 基本每股收益（元/股）        0.19            0.15            0.05
 稀释每股收益（元/股）        0.19            0.15            0.05
 扣除非经常性损益后的基本每  0.19            0.13            0.04
 股收益（元/股）
 加权平均净资产收益率（%）    6.80            5.86            2.06
 扣除非经常性损益后的加权平  6.81            5.12            1.56
 均净资产收益率（%）
  （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
  序号                  姓名                            职务
    1                  曹清                        董事长、总裁
    2                  刘长威                      董事、党委书记
    3                  李永东                            董事
    4                  何太平                            董事
    5                  刘俊                            董事
    6          埃德加·乔治·霍尔德                    董事
    7                  刘凤委                          独立董事
    8                  韩秀超                          独立董事
    9                  章苏阳                          独立董事
    10                  周宝英                        监事会主席
    11                  王菲                            监事
    12                  李春霞                          职工监事
    13                  葛志荣                        高级副总裁
    14                  谈五聪                        高级副总裁
    15                  朱未来                        高级副总裁
    16                  王逸凡                        董事会秘书
二、本计划的目的
  1.进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；
  2.构建股东、公司与员工之间的利益共同体，为股东带来持续的回报；
  3.充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期稳健发展；
  4.吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念。
三、股权激励方式及标的股票来源
  本计划采用股票期权作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
四、股权激励计划拟授予的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为3380万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额113280.7440万股的2.9837%。其中，首次授予2784万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额113280.7440万股的2.4576%，占本次授予股票期权总量的82.37%；预留596万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额113280.7440万股的0.5261%，占本次授予股票期权总量的17.63%。
  本激励计划中任何一名激励对象所获授股票期权数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
  1.激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《上海宝钢包装股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2.激励对象确定的职务依据
  本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，其他核心管理、技术、业务等骨干人员。本激励计划激励对象不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。
  （二）激励对象的范围
  本激励计划首次授予的激励对象不超过109人，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，其他核心管理、技术、业务人员等骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的控股子公司担任职务。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本激励计划。
  （三）激励对象获授的股票期权分配情况
  拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                        获授的股票  占授予股票  占目前总股
    姓名              职务            期权数量(万  期权总数的    本的比例
                                            份)        比例
    曹清          董事长、总裁            72        2.13%      0.0636%
  刘长威        党委书记、董事            72        2.13%      0.0636%
  葛志荣          高级副总裁              60        1.78%      0.0530%
  谈五聪          高级副总裁              60        1.78%      0.0530%
  朱未来          高级副总裁              60        1.78%      0.0530%
  王逸凡          董事会秘书              39        1.15%      0.0344%
 其他管理、技术、业务骨干人员（103人）    2421        71.63%      2.1372%
                预留                      596        17.63%      0.5261%
                合计                      3380      100.00%      2.9837%
  注：
  1.本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不包括独立董事、监事、由公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2

[2021-12-31] (601968)宝钢包装:第六届十四次董事会决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-050
              上海宝钢包装股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十四次会议于 2021 年 12 月 30 日下午在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2021 年 12 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用现场会
议结合通讯形式召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》。
  为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规拟定的《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟向激励对象授予 3380 万份股票期权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会在审议本议案时，因董事曹清先生、刘长威先生属于《2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。
  具体内容详见同日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-054 ）
  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
  为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司制订的《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会在审议本议案时，因董事曹清先生、刘长威先生属于《2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。
  具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
  三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
  为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2021 年股票期权激励计划有关的以下事项：
  1、授权董事会确定 2021 年股票期权激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照经股东大会审议通过的《上海宝钢包装股份有限公司2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”）规定的方法对股票期权的数量及授予/行权价格进行相应的调整；
  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
  4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜；
  5、授权董事会在出现《2021 年股票期权激励计划》所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜；
  6、授权董事会可根据实际情况剔除或更换《2021 年股票期权激励计划》业绩考核对标企业样本；
  7、授权董事会实施《2021 年股票期权激励计划》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《2021年股票期权激励计划》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会在审议本议案时，因董事曹清先生、刘长威先生属于《2021 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。
  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司在《2021 年股票期权激励
计划》获得中国宝武钢铁集团有限公司批准后，将于 2022 年 1 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议包含与公司《2021 年股票期权激励计划》有关的事项。
  具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-051 ）。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (601968)宝钢包装:第五届十次监事会决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-053
              上海宝钢包装股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日下午在上海召开第五届监
事会第十次会议，本次会议通知及会议文件已于 2021 年 12 月 20 日通过邮件方
式提交全体监事。本次监事会使用现场会议结合通讯表决形式召开，会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  本次会议形成如下决议：
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
  公司监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见同日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-054 ）
  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
  公司监事会认为公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
  具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
  公司监事会认为股票期权激励计划（草案）的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件所规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划（草案）的激励对象合法、有效。
  具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (601968)宝钢包装:独立董事关于公开征集委托投票权的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-052
              上海宝钢包装股份有限公司
        独立董事关于公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       征集投票权的起止时间：2022 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 17 日
       征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）独立董事刘凤委先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    1、征集人刘凤委先生为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会审计委员会委员，其基本情况如下：
    刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。刘教
授曾任西南财经大学教务处教师。刘凤委先生现任本公司独立董事，上海国家会计学院教授，兼任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第
六届董事会第十四次会议并对《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    二、股东大会的基本情况
    由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：
    1、《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
    2、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
    三、征集方案
  （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 13 日股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 A 股股东
    （二）征集时间：2022 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 17 日的 9:00-16:00。
    （三）征集程序和步骤
  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，包括：
  （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
  收件人：董事会办公室
  电话：021-56766307
  传真：021-56766338
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  （四）由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
  （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
                                                      征集人：刘凤委
                                                    2021 年 12 月 30 日
  附件：上海宝钢包装股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  附件
                        上海宝钢包装股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《上海宝钢包装股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海宝钢包装股份有限公司独立董事刘凤委先生作为本人/本公司的代理人,出席上海宝钢包装股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号                  非累积投票议案名称                同意    反对  弃权
      关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的
 1
      议案
 2  关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划
 3
      相关事宜的议案
  说明：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权。
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持股数量：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
     报备文件
      征集人身份证明文件：法人营业执照复印件/自然人身份证复印件。

[2021-12-30] (601968)宝钢包装:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601968        证券简称：宝钢包装    公告编号：2021-049
          上海宝钢包装股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          657,707,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          58.0599
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      657,707,231 100.0000      0      0      0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例（%） 票数  比例（%）
                              （%）
1      关于续聘 2021  894,900  100.00      0      0      0        0
      年度会计师事              00
      务所的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会所有议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、林涛
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。四、  备查文件目录
1、上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-28] (601968)宝钢包装:第六届十三次董事会决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-046
              上海宝钢包装股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日下午在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2021 年 12 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形
式召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
落实董事会职权实施方案的议案》。
  为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。
  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展远期购汇的议案》
  具体内容详见同日披露的《关于开展远期购汇业务的公告》（公告号2021-047）。
  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》。
  同意提名金剑华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选第六届董事会独立董事的议案》。
  同意提名王文西先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  与会董事同意公司择机召开 2022 年第一次临时股东大会。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十七日
附：简历
  金剑华先生，出生于 1971 年 1 月，中国国籍，硕士学历。金剑华先生于
1997 年 5 月加入中信证券，曾任中信证券投资银行部副总经理（北京）、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人等职务。金剑华先生现任中信证券高级管理层成员、金石投资总经理。
  王文西先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，硕士学历。王文西先生曾
任华谊集团上海焦化厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、党委书记董事长等职务，现任华谊集团高级顾问。王文西先生已取得上海证券交易所的独立董事资格。

[2021-12-28] (601968)宝钢包装:关于董事辞职的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-048
              上海宝钢包装股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘俊女士的书面辞职报告，因工作安排，刘俊女士不再担任公司董事和董事会专门委员会中的职务。刘俊女士辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
  根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事就任前，刘俊女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
  刘俊女士在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与义务，为促进公司规范运作、资本运作和高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对刘俊女士在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司健康发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-28] (601968)宝钢包装:关于开展远期购汇业务的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-047
              上海宝钢包装股份有限公司
              关于开展远期购汇业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
了六届十三次董事会，审议通过了《关于开展远期购汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟在 2022 年开展远期购汇业务，现将相关情况公告如下：
  一、远期购汇业务目的
  目前公司部分产品出口海外市场、部分项目设备采购需进口，主要采用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期购汇业务。
  二、远期购汇业务
  远期购汇业务是指与银行等金融机构签订远期购汇合同，约定将来办理购汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期购汇合同约定的币种、金额、汇率办理购汇的业务。公司拟开展的远期购汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。
  三、预计开展的远期购汇业务期限及额度
  公司拟办理远期购汇业务，期限一年，自公司六届十三次董事会审议通过之日起计算，董事会同意公司 2022 年办理远期购汇业务累计金额不超过 6,621 万美元。
  四、远期购汇业务授权事项
  为保证 2022 年度远期购汇工作能够有序、高效地进行，董事会授权公司经营层在年度额度范围内具体办理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。
  五、远期购汇业务风险分析
  公司及控股子公司开展远期购汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
  远期购汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期购汇业务交易也可能存在一定的汇率波动、客户违约等风险因素。
  六、公司采取的风险控制措施
  公司将秉持“财务中性”理念，从自身实际业务需求出发，将通过远期锁汇等操作来管控汇率变动带来的不确定性风险。公司已建立相应的内控管理制度，对开展远期购汇业务程序做出明确规定。公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。公司财务部门密切关注远期购汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款。
  七、独立董事意见
  公司独立董事发表了独立意见：公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期购汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期购汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司开展远期购汇业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意此议案。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-14] (601968)宝钢包装:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2020-044
              上海宝钢包装股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十二次会议于 2021 年 12 月 13 日下午在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式
召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销迁安印铁分公司的议案》。
  董事会同意公司注销分支机构迁安印铁分公司，分公司债权债务已清理完毕，如有未清理完毕的债权债务由公司承担法律责任，并授权公司管理层负责办理注销涉及的工商、税务等相关事宜。
  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  董事会同意公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告号 2021-045）。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
          二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (601968)宝钢包装:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601968    证券简称：宝钢包装    公告编号：2021-045
          上海宝钢包装股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 13 点 30 分
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                      至 2021 年 12 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于2021年10月29日召开的第六届董事会第十一次会
  议审议通过，会议决议公告于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
  上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601968        宝钢包装          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代表需提前书面登记确认：
  1、登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）16：30 前
  2、登记方式
  股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。六、  其他事项
（一）联系方式
书面回复地址：上海市宝山区罗东路 1818 号
电话：021-56766307
传真：021-56766338
联系人：王逸凡、王鹏
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                      上海宝钢包装股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于续聘 2021 年度会计师事
              务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-12-11] (601968)宝钢包装:关于修改《公司章程》的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-043
              上海宝钢包装股份有限公司
              关于修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  由于注册资本的增加并结合相关要求，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）对公司章程中注册资本和股本等事项进行相应修改，根据股东大会相关授权，公司已于 2021 年 11 月向上海市市场监督管理局（以下简称“市局”）报送相关文件并办理了相关备案登记手续，取得了换发的《营业执照》。《公司章程》相应条款的修订情况如下：
    一、调整公司注册资本和股本
  宝钢包装于 2021 年 3 月 3 日，完成发行股份购买资产的中登登记手续和股
份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加 295,284,140 元，股份数增加
295,284,140 股；于 2021 年 3 月 24 日，完成股权激励计划首次授予第一个行权
期行权的中登登记手续和股份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加4,190,000 元，股份数增加 4,190,000 股。即公司注册资本和股本相应增加至1,132,807,440 元，股份数增加 1,132,807,440 股。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：
              修改前                            修改后
 第六条：                                    第六条：
 公司注册资本为人民币捌亿叁仟叁佰叁拾叁万叁  公司注册资本为人民币 1,132,807,440 元。
 仟叁佰元。
 第二十条：                                  第二十条：
 公司的股份总数为 83,333.33 万股，全部为普通  公司的股份总数为 113,280.744 万股，全部为普通
 股。                                        股。
    二、调整公司经营范围的文字表述
  由于公司所属上海市市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的最新要求，公司在市局的指导下，对原经营范围的文字表述进行规范调整，实质内容保持不变，经营范围文字表述调整已经市局核准并完成工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：
              修改前                            修改后
 第十五条：                                  第十五条：
 经依法登记，公司的经营范围是：包装制品设计、 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目:包装装 销售；包装装潢印刷；包装材料的销售；货物及技  潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口;食品销售 术的进出口业务；在包装材料科技领域内的技术服  (仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相 务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除  关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物  相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装 品、易制毒化学品）销售；食品销售；货物运输代  材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、 理；自有设备租赁；自有房屋租赁；企业管理咨询； 技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不 软件开发与销售。【依法须经批准的项目，经相关  含许可类化工产品);国内货物运输代理;国际货物
 部门批准后方可开展经营活动】。                运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依
                                              法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
                                              营活动)
  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                                二〇二一年十二月十日

[2021-12-11] (601968)宝钢包装:关于变更签字会计师的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-042
              上海宝钢包装股份有限公司
              关于变更签字会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2021
年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2021 年度
会计师事务所的公告》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2021
年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘 2021
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-040）。
  近日，公司收到毕马威华振发来的《关于变更上海宝钢包装股份有限公司2021 年度签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
  一、签字注册会计师变更情况
  毕马威华振作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派黄锋为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师黄锋工作调整，毕马威华振指派邵峰接替黄锋作为签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为徐海峰，签字注册会计师为徐海峰、邵锋，质量控制复核人为虞晓钧。
  二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
  本项目的签字注册会计师邵锋先生，2012 年取得中国注册会计师资格。2009年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为宝钢包装提供审计服务。邵锋先生近三年未签署或复核过上市公司审计报告。
  签字注册会计师邵锋先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。签字注册会计师邵锋先生按照职业道德守则的规定保持了独立性。
  本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
    三、备查文件
  《关于变更上海宝钢包装股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年十二月十日

[2021-10-30] (601968)宝钢包装:第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2020-038
              上海宝钢包装股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十一次会议于 2021 年 10 月 29 日下午在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2021 年 10 月 19 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形
式召开，会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年三季度报告的议案》
  详见公司同日披露的《2021 年三季度报告》。
  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘 2021 年度会计师事务所的议案》
  同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年公司及下属分子公司的审计机构，聘期为 1 年。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告号 2021-040）。
  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。
  同意公司及部分子公司开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年，保理利率根据单笔保理业务操作时双方协商
确定。预计综合费率不超过 5%。
  同意授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行等外部保理业务机构、确定公司及部分子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (601968)宝钢包装:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-039
              上海宝钢包装股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日下午在上海召开第五届监
事会第九次会议，本次会议通知及会议文件已于 2021 年 10 月 19 日通过邮件方
式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开，会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
  本次会议形成如下决议：
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年三季度报告的议案》
  公司监事会认为 2021 年三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。同意公司编制的《2021 年三季度报告》。
  详见公司同日披露的《2021 年三季度报告》。
  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。
  开展应收账款保理业务，有利于改善公司资产负债结构及经营性现金流，符合公司发展规划，同意公司开展本次保理业务。
  特此公告。
                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    监事会
          二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (601968)宝钢包装:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2元
    每股净资产: 3.13元
    加权平均净资产收益率: 6.51%
    营业总收入: 49.55亿元
    归属于母公司的净利润: 2.04亿元

[2021-10-22] (601968)宝钢包装:上海宝钢包装股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
证券代码：601968        证券简称：宝钢包装        公告编号：2021- 037
                      上海宝钢包装股份有限公司
            关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石鸿汭”）签署《股权转让协议》，以人民币 6,726.33 万元收购石鸿汭持有的佛山宝钢制罐有限公司（以下简称“佛山宝钢制罐”）2.49%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司（以下简称“哈尔滨宝钢制罐”）2.49%股权、河北宝钢制罐北方有限公司（以下简称“河北宝钢制罐”）2.49%股权和武汉宝钢包装有限公司（以下简称“武汉宝钢包装”，与佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐合称“标的公司”）2.49%股权（以下合称“标的股权”）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易的交易对方金石鸿汭为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易；除已披
露关联交易事项外（公司发行股份购买佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐、武汉宝钢包装少数股东所持 47.51%股权事项，已经公司董事会、股东
大会审议通过，并经中国证监会核准，且于 2021 年 3 月 3 日完成股份发行的相
关登记手续，详见公司披露的公告(2021-006 号)），没有与其他关联人进行与本次关联交易类别相关的关联交易。
    本次关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交至公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  为进一步加强公司对重要控股子公司的控制，基于公司的长远经营发展规划，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司拟收购金石鸿汭持有的标的股权。本次交易完成后，标的公司将变更为公司的全资子公司，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，鉴于本次交易的交易对方金石鸿汭与公司股东三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）为受金石投资有限公司同一控制的一致行动人，三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司 5%以上股份，本次交易构成关联交易。
  本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易；除已披露关联交易事项外（公司发行股份购买佛山宝钢制罐、哈尔滨宝钢制罐、河北宝钢制罐、武汉宝钢包装少数股东所持 47.51%股权事项，已经公司董事会、股东大
会审议通过，并经中国证监会核准，且于 2021 年 3 月 3 日完成股份发行的相关
登记手续，详见公司披露的公告(2021-006 号)），没有与其他关联人进行与本次关联交易类别相关的关联交易。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的审批。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，鉴于本次交易的交易对方金石鸿汭与公司股东三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）为受金石投资有限公司同一控制的一致行动人，三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司 5%以上股份，金石鸿汭为公司关联方。
 （二）关联人基本情况
 金石鸿汭基本信息如下表所示：
企业名称          北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型          有限合伙企业
                  北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦
注册地址
                  C 座 344
执行事务合伙人    金石投资有限公司
成立日期          2018 年 9 月 7 日
                  非证券业务的投资、咨询；股权投资。（“1、未经有关
                  部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
                  展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
                  款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围          不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
                  益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
                  展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                  的经营活动。）
                                        认 缴 出 资 额
                  合伙人
                          合伙人名称  （ 人 民 币 万 出资比例
                  类型
                                        元）
主要出资人        普通合 金 石 投 资 有
                  伙人    限公司      10          0.02%
                  有限合 中 信 并 购 基
                  伙人                1,924        3.21%
                          金 管 理 有 限
                              公司
                              深 圳 金 晟 硕
                      有限合 恒 创 业 投 资
                      伙人    中心（有限合 58,000      96.77%
                              伙）
  金石鸿汭最近一年主要财务指标如下：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为
61,726.98 万元，净资产为 61,726.98 万元，2020 年度实现营业收入 2,724.85 万元，
净利润 2,090.03 万元（经审计）。
  三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
    1、佛山宝钢制罐
  企业名称    佛山宝钢制罐有限公司
  统 一 社 会 信
  用代码      91440606797756007U
  企业类型    其他有限责任公司
  注册资本    63,984.48 万人民币
  成立日期    2007 年 1 月 22 日
  法定代表人  方春华
  营业期限    2007 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日
  注册地址    佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 18 号
  经营范围    设计、制造、销售：钢制两片罐、铝制两片罐、钢制冲杯件、
                金属定型罐、钢制两片优化罐、金属精整坯、金属防锈坯、
                金属彩涂产品、金属盖及相关产品，对上述设计、制造、销
                售的产品提供相应的技术服务；销售金属材料；包装装潢印
                刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；经营和代理各
                类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的
                商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。
                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                动）
  股权结构    本次交易前，公司持有佛山宝钢制罐 97.51%的股权，金石鸿
                汭持有佛山宝钢制罐 2.49%的股权
  佛山宝钢制罐最近一年一期主要财务指标如下：截止 2020 年 12 月 31 日，
总资产为 113,555.54 万元，净资产为 83,189.29 万元，2020 年度实现营业收入
60,275.54 万元，净利润 2,300.89 万元（经审计）。截止 2021 年 5 月 31 日，总资
产为 118,348.47 万元，净资产为 84,275.56 万元，2021 年 1-5 月实现营业收入
28,386.07 万元，净利润 1,086.27 万元（经审计）。
  2、哈尔滨宝钢制罐
  企业名称    哈尔滨宝钢制罐有限公司
  统 一 社 会 信
  用代码      91230199300995484E
  企业类型    其他有限责任公司
  注册资本    33,966 万人民币
  成立日期    2015 年 6 月 1 日
  法定代表人  方春华
  营业期限    2015 年 6 月 1 日至无固定期限
  注册地址    哈尔滨经开区哈平路集中区春晖路 28 号
                从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。设计、生产、销售：
                铝制二片式易拉罐及相关产品与技术服务；销售：金属材料、
  经营范围
                化工原料（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、
                技术进出口。
  股权结构    本次交易前，公司持有哈尔滨宝钢制罐 97.51%的股权，金石
                鸿汭持有哈尔滨宝钢制罐 2.49%的股权
  哈尔滨宝钢制罐最近一年一期主要财务指标如下：截止 2020 年 12 月 31 日，
总资产为 77,638.59 万元，净资产为 41,439.14 万元，2020 年度实现营业收入
56,384.13 万元，净利润 3,185.04 万元（经审计）。截止 2021 年 5 月 31 日，总资
产为 84,046.82 万元，净资产为 43,283.58 万元，2021 年 1-5 月实现营业收入
33,745.14 万元，净利润 1,844.44 万元（经审计）。
  3、河北宝钢制罐
  企业名称    河北宝钢制罐北方有限公司
  统 一 社 会 信
  用代码      91130281766643499C
  企业类型    其他有限责任公司
  注册资本    28,000 万人民币
  成立日期    2004 年 10 月 14 日
  法定代表人  方春华
  营业期限    2004 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日
  注册地址    遵化市通华西街
                制造和销售钢制铝制两片罐盖及相关产品提供相应的技术服
                务；金属材

[2021-10-12] (601968)宝钢包装:关于独立董事任职期限到期辞职的公告
证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装      公告编号：2021-036
              上海宝钢包装股份有限公司
        关于独立董事任职期限到期辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韩秀超先生
自 2015 年 10 月 12 日起担任独立董事职务，至 2021 年 10 月 11 日任期将届满且
连任时间达到六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，韩秀超先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的全部职务。韩秀超先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
  鉴于韩秀超先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，韩秀超先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
  韩秀超先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对韩秀超先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
  特此公告。
                                          上海宝钢包装股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十月十一日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================