≈≈光大银行601818≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2022-004
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十六次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十六次会议于2022年1月19日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名。其中，曲亮董事、姚威董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托洪永淼独立董事、刘冲董事代为出席会议并行使表决权；刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。
  本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：
  一、关于聘任赵陵先生为本行董事会秘书的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意拟聘任赵陵先生为本行董事会秘书。赵陵先生的董事会秘书职务将自其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准且满足上海证券交易所相关任职条件后生效。赵陵先生简要情况详见附件 1。
  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
  二、关于委任本行联席公司秘书的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意委任赵陵先生和李美仪女士为本行联席公司秘书，委任赵陵先生代替李嘉焱先生为本行香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）电子呈交系统（ESS）获授权人。
  赵陵先生和李美仪女士自董事会决议通过之日起正式履行本行联席公司秘书的职责。赵陵先生自董事会决议通过之日起代替李嘉焱先生为本行香港联交所电子呈交系统（ESS）获授权人。
  三、关于聘任曾闻学先生为本行证券事务代表的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意拟聘任曾闻学先生为本行证券事务代表。曾闻学先生的证券事务代表职务将自其满足上海证券交易所相关任职条件后生效。曾闻学先生简历详见附件2。
  四、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意刘世平独立董事担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员。
  刘世平独立董事上述任职自董事会决议之日起生效。
  五、关于制定《中国光大银行股份有限公司个人互联网贷款业务管理暂行办法》的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  六、关于为关联法人国银金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
  李巍董事在表决中回避。
  七、关于为关联法人 CALC PDP 9 Limited 核定授信额度的议案
  表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  上述第六、七项议案已经全体独立董事事前认可。
  独立董事对上述第六、七项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2022年1月27日
附件1：
              赵陵先生简要情况
  赵陵先生现任本行党委委员、副行长。2001 年加入本行，历任总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理，金融市场部总经理，首席业务总监。曾兼任光大永明资产管理股份有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司(欧洲)董事。获管理学博士学位。
  赵陵先生与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本行股票。
附件 2：
                曾闻学先生简历
  曾闻学先生现任本行董事会办公室主任。1997 年加入本行，历任总行人事教育部职员、业务副经理、人事教育处副处长，人力资源部干部处处长，办公室秘书处处长、总经理助理、副总经理；北京分行党委委员、副行长；总行投资与托管业务部副总经理（主持工作）、总经理，资本与证券事务管理部总经理。获经济学硕士学位。

[2022-01-27] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2022-005
          中国光大银行股份有限公司
      第八届监事会第十七次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十七次会议于2022年1月17日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9人，实际参与表决监事9人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议审议并通过以下议案：
  一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司监事会
                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司H股公告(董事名单与其角色和职能)
601818:中国光大银行股份有限公司H股公告
        China Everbright Bank Company Limited
                                          6818
                      董事名单与其角色和职能
中国光大银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：
董事长，非执行董事
李晓鹏
副董事长，非执行董事
吴利军
执行董事
付万军
曲亮
非执行董事
姚仲友
姚威
刘冲
李巍
独立非执行董事
王立国
邵瑞庆
洪永淼
李引泉
韩复龄
刘世平
下表提供各董事会成员在董事会委员会中所担任职务之信息。
                                                                      普惠金融
                                                                      发展和
 董事╱                风险管理                              关联交易  消费者权益
 董事委员会  战略委员会  委员会  审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 控制委员会 保护委员会
 李晓鹏        C                          M
 吴利军        M
 付万军        M        C                                              C
 曲亮                                                                    M
 姚仲友                  M
 姚威                              M                                    M
 刘冲                    M                                              M
 李巍                    M                                    M
 王立国                  M        M                M        M
 邵瑞庆                  M        C                M        M
 洪永淼        M                          M        C        M
 李引泉                            M        M        M        C
 韩复龄                                      M        M        M        M
 刘世平
附注：
C  相关委员会之主任
M  相关委员会之成员
中国北京
二零二二年一月二十一日

[2022-01-22] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2022-003
          中国光大银行股份有限公司
  关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）下发的《中国银保监会关于光大银行刘世平任职资格的批复》（银保监复〔2022〕42 号）。中国银保监会已于2022年1 月18 日核准刘世平先生本行独立董事的任职资格。
  刘世平先生简历详见本行于 2020 年 12 月 25 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》。截至本公告日，除刘世平先生兼任广西壮族自治区决策委员会特邀咨询委员及不再担任兴业银行股份有限公司独立董事外，其简历未发生其他变化。
  根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定，徐洪才先生因任期届满不再担任本行独立董事职务，同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。经徐洪才先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东。
  本行董事会谨此对徐洪才先生在其任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢，对刘世平先生的加入表示欢迎。
特此公告。
                    中国光大银行股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-19] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
    股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2022-002
              中国光大银行股份有限公司
                2021 年度业绩快报公告
        本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        本公告所载 2021 年度主要财务数据为中国光大银行股份有限公
    司（简称本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，
    具体数据以本行最终披露的 2021 年度报告中财务数据为准，提请投
    资者注意投资风险。
        一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                        单位：人民币百万元
          项目                2021 年          2020 年      增减变动幅度（％）
                            （未经审计）      （重述后）1
营业收入                      152,753          142,572            7.14
营业利润                        52,644            45,716            15.15
利润总额                        52,946            45,526            16.30
净利润                          43,640            37,928            15.06
归属于本行股东的净利润          43,407            37,835            14.73
归属于本行股东的扣除非经        43,076            37,871            13.74
常性损益的净利润
基本每股收益 2（元）              0.71              0.68              4.41
加权平均净资产收益率 2（%）      10.63            10.72      下降 0.09 个百分点
          项目            2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度（％）
                            （未经审计）      （重述后）1
资产总额                      5,902,384        5,368,163          9.95
负债总额                      5,417,949        4,913,123          10.28
归属于本行股东的所有者权益      482,557          453,470            6.41
归属于本行普通股股东的所        377,658          348,571            8.34
有者权益
普通股股本                      54,032          54,032              -
归属于本行普通股股东的每        6.99              6.45              8.37
股净资产（元）
不良贷款额                      41,366            41,666            -0.72
不良贷款率（%）                  1.25              1.38      下降 0.13 个百分点
拨备覆盖率（%）                187.02            182.71      增加 4.31 个百分点
          注：1.报告期内本集团发生同一控制下企业合并事项，有关情况详见本行 2021 年第三
      季度报告“其他提醒事项”部分。本集团对比较报表的相关项目进行了追溯调整，追溯调整
      后的项目添加“重述后”注释。
          2.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券
      的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》
      的相关规定计算。本行 2021 年宣告发放的优先股股息共计人民币 29.60 亿元（税前）、发
      放无固定期限资本债券利息 18.40 亿元（税前）。
        二、经营业绩和财务状况情况说明
        2021 年，面对复杂经营环境和多重困难挑战，本行聚焦服务国
    家战略，践行金融国家队责任担当，持续推进一流财富管理银行建设，
    突出价值创造和高质量发展，业务规模平稳增长、收入结构显著优化、
    不良指标持续双降、经营效益不断提升，多项指标实现新跨越，整体
    经营“稳中有进、稳中向好”。
        2021年度，本行实现营业收入1,527.53亿元，比上年增长7.14%；
    利润总额 529.46 亿元，比上年增长 16.30%；净利润 436.40 亿元，
    比上年增长 15.06%；归属于本行股东的净利润 434.07 亿元，比上年
    增长 14.73%。截至 2021 年末，本行资产总额 59,023.84 亿元，比上
    年末增长 9.95%；负债总额 54,179.49 亿元，比上年末增长 10.28%；
    归属于本行普通股股东的所有者权益 3,776.58 亿元，比上年末增长
    8.34%。本行不良贷款额 413.66 亿元，比上年末下降 0.72%；不良贷
    款率 1.25%，比上年末下降 0.13 个百分点；拨备覆盖率 187.02%，比
    上年末增加 4.31 个百分点。
  三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本行 2021 年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过 10%。提请投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  经本行董事长、行长、主管财会工作副行长及财务会计部总经理签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 19 日

[2022-01-06] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
股票代码：601818          股票简称：光大银行    公告编号：临 2022-001
转债代码：113011          转债简称：光大转债
          中国光大银行股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币
    5,801,124,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数
    为 1,542,823,195 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份
    总额的 3.3052%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的光
    大转债金额为人民币 24,198,876,000 元，占光大转债发行总量
    的比例为 80.6629%。
  一、光大转债的发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于 2017 年 3
月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称本行）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300
  亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
  简称“光大转债”，债券代码“113011”。
      根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转
  换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自 2017
  年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.55 元/
  股。
      二、光大转债本次转股情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 5,801,124,000 元光
  大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,823,195 股，占
  光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。其中，自
  2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共有 3,000 元光大转债转为
  本行 A 股普通股，转股股数为 843 股。
      截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的光大转债金额为人民币
  24,198,876,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6629%。
      三、股本变动情况
          本次变动前普通股  占本次变动  本次可转  本次变动后普通股  占本次变动
 普通股      股份数（股）    前普通股总    债转股      股份数（股）    后普通股总
股份类别  （2021 年 9 月 30 日）  股本比例    （股）  （2021年12月31日）  股本比例
                                （%）                                      （%）
  A 股          41,353,181,852        76.53      843        41,353,182,695      76.53
 H 股        12,678,735,500        23.47        0        12,678,735,500      23.47
 总股本        54,031,917,352      100.00      843        54,031,918,195      100.00
  四、其他
  联系部门：本行资产负债管理部
  联系电话：010-63636363
  联系传真：010-63636574
  联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中
心
  邮政编码：100033
  特此公告。
                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 6 日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-077
          中国光大银行股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
  一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）                              90
其中：A 股股东人数                                                87
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        37,887,184,125
其中：A 股股东持有股份总数                            27,378,913,438
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          10,508,270,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%）                                          70.1200
其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          50.6717
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                19.4483
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，李晓鹏董事长为本次会议主席。
  （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、本行在任董事 14 人，出席 10 人，姚威、刘冲、邵瑞庆、李
引泉董事因其他公务未出席本次会议；
  2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，吴俊豪、王喆监事因其他公
务未出席本次会议；
  3、本行副行长赵陵代为履行董事会秘书职责出席本次会议，部分高管列席会议。
  二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
  1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东            同意                  反对              弃权
 类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）
 A 股  27,351,736,438  99.9007  26,933,700  0.0984 243,300  0.0009
 H 股  10,498,834,885  99.9102  8,747,644  0.0832 688,158  0.0066
 普通股
 合计  37,850,571,323  99.9034  35,681,344  0.0942 931,458  0.0024
  2、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度原监事长薪酬的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对            弃权
股东类型      票数        比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
  A 股    27,373,887,938 99.9816 5,018,400  0.0183    7,100  0.0001
  H 股    10,507,605,529 99.9937        00.0000  665,158  0.0063
 普通股
  合计    37,881,493,467 99.9850 5,018,400  0.0132  672,258  0.0018
  3、议案名称：关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对            弃权
股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    27,373,949,338 99.9819 4,939,300  0.0180  24,800  0.0001
  H 股    10,505,793,888 99.9764 1,788,641  0.0170  688,158  0.0066
 普通股
  合计    37,879,743,226 99.9804 6,727,941  0.0178  712,958  0.0018
 （二）关于议案表决的有关情况说明
  无。
  三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
  律师：孙凤敏、牛雪
  2、律师见证结论意见
  本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
  四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-078
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  有董事对本次董事会第十七项议案项下第一项分项表决事项投反
  对票和弃权票。
  本次董事会第十七项议案项下第一项分项表决事项未获通过。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十四次会议于2021年12月14日以书面形式发出会议通知，并于2021年12月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，姚威、刘冲、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行6名监事列席了本次会议。
  本次会议由李晓鹏董事长主持，议案审议情况如下：
  一、关于《中国光大银行股份有限公司2021年度金融资产减值模型及关键参数的报告》的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  二、关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意 2022 年续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行境内审计机构，续聘安永会计师事务所为本行境外审计机构，进行本行 2022 年审计工作。审计费用合计为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元。
  该项议案需提交股东大会审议批准。
  该项议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该项议案的独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本行 2022 年度相关的境内外审计服务需求；本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本行利益和股东利益的情形。独立董事同意将该项议案提交本行股东大会审议。
  三、关于聘请 2022-2024 年度董事会 A 股法律顾问的议案
  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
  董事会同意聘请北京市君合律师事务所担任本行 2022-2024 年度董事会 A 股法律顾问。
  四、关于聘请 2022-2024 年度董事会 H 股法律顾问的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会同意聘请高伟绅律师行担任本行 2022-2024 年度董事会 H
股法律顾问。
  五、关于修订《中国光大银行股份有限公司高级管理人员综合考核评价办法（试行）》的议案
  表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  付万军、曲亮董事在表决中回避。
  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
  六、关于制定《中国光大银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、关于修订《中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合
交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
  八、关于修订《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2021年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联
合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
  九、关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  姚威董事在表决中回避。
  十、关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十一、关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十二、关于为关联法人 CALC Capital Limited 核定授信额度的
议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十三、关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十四、关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十五、关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投资业务的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  十六、关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  上述第九至十六项议案已经全体独立董事事前认可。
  独立董事对上述第九至十六项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
  十七、关于核销呆账贷款的议案
  第一项分项表决事项核销郑州东枫外国语学校呆账贷款的表决
意见：有效表决票 14 票，同意 0 票，反对 13 票，弃权 1 票。李巍董
事投弃权票，其他 13 名董事投反对票，均认为该事项论证不充分。该事项未获通过。
  其他分项表决事项的表决意见：有效表决票 14 票，同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年12月29日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-079
          中国光大银行股份有限公司
      第八届监事会第十六次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十六次会议于2021年12月16日以书面形式发出会议通知，并于2021年12月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席9名，王喆监事因其他公务未能亲自出席，书面委托吴高连监事代为出席会议并行使表决权，吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：
  一、关于增补中国光大银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案
  表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李银中监事在表决中回避。
  监事会同意增补李银中先生为本行第八届监事会提名委员会委员，李银中先生上述任职自监事会决议之日起生效。
  二、关于制定《中国光大银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会履职监督自评办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对监事履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司监事会
                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司续聘会计师事务所公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-080
          中国光大银行股份有限公司
            续聘会计师事务所公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）为本行 2022 年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所（简称安永）为本行 2022 年度境外审计机构。
  本行董事会于 2021 年 12 月 28 日审议通过了《关于聘请 2022 年
度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为本行 2022 年度境内审计机构，续聘安永为本行 2022 年度境外审计机构。具体情况如下：
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  （1）基本信息
  安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末，安永华明拥有合伙人
189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1,645 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.60 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元
（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。 2020 年度 A 股上市公司年
报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本行同行业上市公司审计客户 19 家。
  （2）投资者保护能力
  安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  （3）诚信记录
  安永华明及其从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员 13 人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  2、安永会计师事务所
  安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资
拥有。安永自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
  自 2019 年 10 月 1 日起，安永根据香港《财务汇报局条例》注册
为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial ServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
  自 2020 年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，在此之前由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大影响的事项。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  （1）项目合伙人(本期 A 股审计报告签字会计师)：许旭明
  许旭明先生，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在安永华明执业，自 2020年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 3 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （2）项目合伙人(本期 H 股审计报告签字会计师)：吴志强
  吴志强先生，中国执业注册会计师、香港执业会计师，于 2000 年成为中国执业注册会计师，于 2003 年成为香港执业会计师，1998 年
开始从事上市公司审计，1995 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （3）质量控制复核人：范勋
  范勋先生，中国执业注册会计师，于 2003 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （4）本期 A 股审计报告签字会计师：洪晓冬
  洪晓冬女士，中国执业注册会计师，于 2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在安永华明执业，2016年开始为本行提供审计服务；近三年没有签署/复核上市公司年报/内控审计报告。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  本行年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
2022 年度审计费用为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90万元，与上一期审计费用相比无变化。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  本行第八届董事会审计委员会于 2021 年 12 月 27 日召开第十五
次会议，审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》，认为安永华明、安永能够按照审计服务合同约定完成审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意 2022 年续聘安永华明为本行境内审计机构，续聘安永为本行境外审计机构，进行本行 2022 年审计工作；审计费用为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元；同意将该项议案提交本行董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  本行独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，同意将《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》提交本行董事会审议，并对此事项发表独立意见如下：
  1、安永华明、安永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本行 2022 年度相关的境内外审计服务需求；
  2、本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本行利益和股东利益的情形。同意将该项议案提交股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  本行第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请 2022
年度会计师事务所的议案》，有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票 。董事会同意续聘安永华明、安永为本行 2022 年度境
内外审计机构。
  （四）生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关联交易公告(1)
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-081
          中国光大银行股份有限公司
                关联交易公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  简述交易风险
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）过去 12 个月及拟与中国光大集团股份公司（简称光大集团）下属企业发生关联交易约人民币 57.21 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行，条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  需提请投资者注意的其他事项：无
  一、关联交易概述
  截至本公告披露日，本行过去 12 个月及拟与光大集团下属企业发生关联交易约人民币 57.21 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。具体如下：
  1、为光大兴陇信托有限责任公司（简称光大兴陇信托）核定人民币 40 亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式。
  2、为光大幸福融资租赁有限公司（简称光大幸福租赁）核定人
民币 10 亿元综合授信额度，期限 36 个月，担保方式为应收账款质押或租赁资产抵押。
  3、为 CALC Capital Limited（简称 CALC Capital）核定 500
万美元（约合人民币 3,186 万元）衍生品额度，期限 36 个月，由中国飞机租赁集团控股有限公司（简称中飞租赁）提供连带责任保证担保。
  4、为华荃有限公司（简称华荃公司）核定 1 亿美元（约合人民币 6.37 亿元）承诺性双边循环贷款，期限 12 个月，由中飞租赁及其全资控股的3家持有飞机的特殊项目公司提供连带责任保证担保。
  5、向光大科技有限公司（简称光大科技）支付光大创新中心 2021年度会员费 243.8 万元。
  6、委托光大永明资产管理股份有限公司（简称光大永明资管）作为管理人为本行开展债券委托投资业务，为光大永明资管核定合计不超过 1,000 万元的债券委托投资管理服务报酬额度。
  7、委托上海光大证券资产管理有限公司（简称上海光证资管）作为管理人为本行开展债券委托投资业务，为上海光证资管核定合计不超过 4,000 万元的债券委托投资管理服务报酬额度。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告披露日，过去 12 个月本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  由于上述企业为本行控股股东光大集团直接或间接控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，上述企业为本行的关联方。
  （二）关联方基本情况
  光大集团成立于 1990 年 11 月，企业性质为股份有限公司（非
上市），注册地北京，法定代表人李晓鹏，注册资本 781 亿元，经营范围为投资和管理金融业，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。截至 2021
年 6 月末，光大集团总资产 63,778.21 亿元，总负债 57,372.46 亿
元，净资产 6,405.75 亿元。
  过去 12 个月及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已披露的关联交易主体除外）的具体情况如下：
  1、光大兴陇信托原名甘肃省信托有限责任公司，于 2014 年 7
月更为现名，为光大集团直接控制的法人。主营业务包括信托业务和固有业务，其中涵盖投资银行、资产管理、财富管理、权益投资、消费金融五类核心业务板块，涉及基础设施、金融市场、私募基金、公益慈善、产业地产及物业投资等领域。截至 2021 年 9 月末，光大兴陇信托固有业务总资产 223.02 亿元，总负债 54.23 亿元，净资产168.79 亿元。
  2、光大幸福租赁成立于 2014 年 9 月，注册资本 10 亿元，实际
控制人为光大集团，主要经营融资租赁业务。截至 2021 年 9 月末，
光大幸福租赁总资产 29.07 亿元，总负债 16.70 亿元，净资产 12.37
亿元。
  3、CALC Capital 成立于 2016 年 8 月，为中飞租赁间接全资控
股的 SPV 公司，实际控制人为光大集团，是中飞租赁负责利率和外汇风险管理的平台公司，本身无实质业务。
  4、华荃公司成立于 2013 年 1 月，为中飞租赁间接全资控股的
SPV 公司，实际控制人为光大集团，是中飞租赁的融资平台公司，本身无实质业务。
  5、光大科技成立于 2016 年 12 月，注册资本 2 亿元，为光大集
团直接控制的法人，主营业务为数据平台的搭建、维护、大数据技
术应用开发业务。截至 2021 年 9 月末，光大科技总资产 4.21 亿元，
总负债 2.25 亿元，净资产 1.96 亿元。
  6、光大永明资管成立于 2012 年 3 月，注册资本 5 亿元，实际
控制人为光大集团，经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
截至 2021 年 9 月末，光大永明资管总资产 37.46 亿元，总负债 27.81
亿元，净资产 9.65 亿元。
  7、上海光证资管成立于 2012 年 5 月，注册资本 2 亿元，实际
控制人为光大集团，经营范围为证券资产管理业务。截至 2021 年 9月末，上海光证资管总资产 32.52 亿元，总负债 5.15 亿元，净资产27.37 亿元。
      三、关联交易价格确定的一般原则和方法
      上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行
  其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。
      四、关联交易的主要内容和履约安排
      截至本公告披露日，本行在过去 12 个月及拟与光大集团下属企
  业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下：
序号    企业名称        交易额度      交易时间            担保方式
 1  光大兴陇信托      40 亿元        未发生            信用方式
 2  光大幸福租赁      10 亿元        未发生    应收账款质押或租赁资产抵押
 3  CALC Capital  500 万美元（约合  未发生          中飞租赁提供
                    人民币3,186万元）                连带责任保证担保
 4    华荃公司    1 亿美元（约合    未发生    中飞租赁及其全资控股的 3 家
                    人民币 6.37 亿元）          项目公司提供连带责任保证担保
 5    光大科技      243.8 万元      未发生              不适用
 6  光大永明资管    1,000 万元      未发生              不适用
 7  上海光证资管    4,000 万元      未发生              不适用
      本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
      五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
      本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，
  对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
      六、关联交易应当履行的审议程序
      根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，
  上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本
行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。
  本行于 2021 年 12 月 27 日以现场会议方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十五次会议，会议审议并同意将《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人 CALC Capital Limited 核定授信额度的议案》《关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案》《关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案》《关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案》《关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投
资业务的议案》提交董事会审议。2021 年 12 月 28 日，本行第八届
董事会第三十四次会议审议批准了上述关联交易。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为 10 票同意（关联董事李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友回避表决）。
  参与表决的本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对上述议案投赞成票。
  七、附件
  （一）经独立董事事前认可的声明
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）第八届董事会关联交易控制委员会第二十五次会议决议特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 29 日
附件 1：
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月28日第八届董事会第三十四次会议审议的《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人CALC Capital Limited核定授信额度的议案》《关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案》《关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案》《关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案》《关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投资业务的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十四会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
附件 2：
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关联交易公告(2)
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-082
          中国光大银行股份有限公司
                关联交易公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  简述交易风险
  经中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十四次会议审议通过，本行同意为华侨城集团有限公司（简称华侨城集团）核定人民币 130 亿元综合授信额度，期限 3 年，由深圳兴华拉链服装配件有限公司（简称深圳兴华）提供连带责任保证担保。本次关联交易将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  需提请投资者注意的其他事项：无
  一、关联交易概述
  本行第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案》，同意为华侨城集团核定人民币 130 亿元综合授信额度，期限 3 年，由深圳兴华提供连带责任保证担保。本次关联交易将超过本行最近一期经审计净
资产绝对值的 0.5%。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应当予以披露。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告披露日，过去 12 个月本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  由于华侨城集团为持有本行 5%以上股份的主要股东，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，华侨城集团为本行的关联方。
  （二）关联方基本情况
  华侨城集团成立于 1987 年 12 月，注册资本 120 亿元，由国务
院国有资产监督管理委员会 100%持股。主营业务包括旅游综合业务、电子业务、房地产业务和环保业务。截至 2021 年 9 月末，华侨城集
团总资产 7,018.90 亿元，总负债 5,043.11 亿元，净资产 1,975.79
亿元。
  三、关联交易价格确定的一般原则和方法
  本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务；本行为华侨城集团提供授信按一般商业条款进行。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  本次关联交易的主要内容：本行为华侨城集团核定人民币 130亿元综合授信额度，由深圳兴华提供连带责任保证担保。
  本次关联交易经本行董事会审议批准后，本行将按照对客户授信的一般商业条款与华侨城集团签署具体协议。
  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  六、关联交易应当履行的审议程序
  根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
  本行于 2021 年 12 月 27 日以现场会议方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十五次会议，会议审议并同意将《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案》提交董事会
审议。2021 年 12 月 28 日，本行第八届董事会第三十四次会议审议
批准了该议案。本行董事会对该议案的表决结果为 13 票同意（关联董事姚威回避表决）。
  参与表决的本行独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，认为本次关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对上述议案投赞成票。
  七、附件
  （一）经独立董事事前认可的声明
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
  （三）第八届董事会关联交易控制委员会第二十五次会议决议
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 29 日
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月28日第八届董事会第三十四次会议审议的《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十四会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月28日第八届董事会第三十四次会议审议的《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
  1、上述关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
  2、上述关联交易的议案已经第八届董事会第三十四次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
      第八届董事会关联交易控制委员会
            第二十五次会议决议
                        （摘要）
  中国光大银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会
第二十五次会议于 2021 年 12 月 27 日以现场会议方式召开。
出席:
  李引泉                    独立董事
  李 巍                    董  事
  徐洪才                    独立董事
  王立国                    独立董事
  邵瑞庆                    独立董事
  洪永淼                    独立董事
  韩复龄                    独立董事
法定人数:
  本次会议应出席委员7名，实际出席7名。其中，李引泉、李巍、徐洪才、邵瑞庆、韩复龄董事以视频连线方式参会。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。
会议决议:
  会议审议通过了《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综
合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
  表决情况：一致同意。

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关联交易公告(1)
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-081
          中国光大银行股份有限公司
                关联交易公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  简述交易风险
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）过去 12 个月及拟与中国光大集团股份公司（简称光大集团）下属企业发生关联交易约人民币 57.21 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行，条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  需提请投资者注意的其他事项：无
  一、关联交易概述
  截至本公告披露日，本行过去 12 个月及拟与光大集团下属企业发生关联交易约人民币 57.21 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。具体如下：
  1、为光大兴陇信托有限责任公司（简称光大兴陇信托）核定人民币 40 亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式。
  2、为光大幸福融资租赁有限公司（简称光大幸福租赁）核定人
民币 10 亿元综合授信额度，期限 36 个月，担保方式为应收账款质押或租赁资产抵押。
  3、为 CALC Capital Limited（简称 CALC Capital）核定 500
万美元（约合人民币 3,186 万元）衍生品额度，期限 36 个月，由中国飞机租赁集团控股有限公司（简称中飞租赁）提供连带责任保证担保。
  4、为华荃有限公司（简称华荃公司）核定 1 亿美元（约合人民币 6.37 亿元）承诺性双边循环贷款，期限 12 个月，由中飞租赁及其全资控股的3家持有飞机的特殊项目公司提供连带责任保证担保。
  5、向光大科技有限公司（简称光大科技）支付光大创新中心 2021年度会员费 243.8 万元。
  6、委托光大永明资产管理股份有限公司（简称光大永明资管）作为管理人为本行开展债券委托投资业务，为光大永明资管核定合计不超过 1,000 万元的债券委托投资管理服务报酬额度。
  7、委托上海光大证券资产管理有限公司（简称上海光证资管）作为管理人为本行开展债券委托投资业务，为上海光证资管核定合计不超过 4,000 万元的债券委托投资管理服务报酬额度。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告披露日，过去 12 个月本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  由于上述企业为本行控股股东光大集团直接或间接控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，上述企业为本行的关联方。
  （二）关联方基本情况
  光大集团成立于 1990 年 11 月，企业性质为股份有限公司（非
上市），注册地北京，法定代表人李晓鹏，注册资本 781 亿元，经营范围为投资和管理金融业，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。截至 2021
年 6 月末，光大集团总资产 63,778.21 亿元，总负债 57,372.46 亿
元，净资产 6,405.75 亿元。
  过去 12 个月及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已披露的关联交易主体除外）的具体情况如下：
  1、光大兴陇信托原名甘肃省信托有限责任公司，于 2014 年 7
月更为现名，为光大集团直接控制的法人。主营业务包括信托业务和固有业务，其中涵盖投资银行、资产管理、财富管理、权益投资、消费金融五类核心业务板块，涉及基础设施、金融市场、私募基金、公益慈善、产业地产及物业投资等领域。截至 2021 年 9 月末，光大兴陇信托固有业务总资产 223.02 亿元，总负债 54.23 亿元，净资产168.79 亿元。
  2、光大幸福租赁成立于 2014 年 9 月，注册资本 10 亿元，实际
控制人为光大集团，主要经营融资租赁业务。截至 2021 年 9 月末，
光大幸福租赁总资产 29.07 亿元，总负债 16.70 亿元，净资产 12.37
亿元。
  3、CALC Capital 成立于 2016 年 8 月，为中飞租赁间接全资控
股的 SPV 公司，实际控制人为光大集团，是中飞租赁负责利率和外汇风险管理的平台公司，本身无实质业务。
  4、华荃公司成立于 2013 年 1 月，为中飞租赁间接全资控股的
SPV 公司，实际控制人为光大集团，是中飞租赁的融资平台公司，本身无实质业务。
  5、光大科技成立于 2016 年 12 月，注册资本 2 亿元，为光大集
团直接控制的法人，主营业务为数据平台的搭建、维护、大数据技
术应用开发业务。截至 2021 年 9 月末，光大科技总资产 4.21 亿元，
总负债 2.25 亿元，净资产 1.96 亿元。
  6、光大永明资管成立于 2012 年 3 月，注册资本 5 亿元，实际
控制人为光大集团，经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
截至 2021 年 9 月末，光大永明资管总资产 37.46 亿元，总负债 27.81
亿元，净资产 9.65 亿元。
  7、上海光证资管成立于 2012 年 5 月，注册资本 2 亿元，实际
控制人为光大集团，经营范围为证券资产管理业务。截至 2021 年 9月末，上海光证资管总资产 32.52 亿元，总负债 5.15 亿元，净资产27.37 亿元。
      三、关联交易价格确定的一般原则和方法
      上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行
  其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。
      四、关联交易的主要内容和履约安排
      截至本公告披露日，本行在过去 12 个月及拟与光大集团下属企
  业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下：
序号    企业名称        交易额度      交易时间            担保方式
 1  光大兴陇信托      40 亿元        未发生            信用方式
 2  光大幸福租赁      10 亿元        未发生    应收账款质押或租赁资产抵押
 3  CALC Capital  500 万美元（约合  未发生          中飞租赁提供
                    人民币3,186万元）                连带责任保证担保
 4    华荃公司    1 亿美元（约合    未发生    中飞租赁及其全资控股的 3 家
                    人民币 6.37 亿元）          项目公司提供连带责任保证担保
 5    光大科技      243.8 万元      未发生              不适用
 6  光大永明资管    1,000 万元      未发生              不适用
 7  上海光证资管    4,000 万元      未发生              不适用
      本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
      五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
      本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，
  对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
      六、关联交易应当履行的审议程序
      根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，
  上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本
行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。
  本行于 2021 年 12 月 27 日以现场会议方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十五次会议，会议审议并同意将《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人 CALC Capital Limited 核定授信额度的议案》《关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案》《关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案》《关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案》《关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投
资业务的议案》提交董事会审议。2021 年 12 月 28 日，本行第八届
董事会第三十四次会议审议批准了上述关联交易。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为 10 票同意（关联董事李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友回避表决）。
  参与表决的本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对上述议案投赞成票。
  七、附件
  （一）经独立董事事前认可的声明
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）第八届董事会关联交易控制委员会第二十五次会议决议特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 29 日
附件 1：
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月28日第八届董事会第三十四次会议审议的《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人CALC Capital Limited核定授信额度的议案》《关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案》《关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案》《关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案》《关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投资业务的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十四会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
附件 2：
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司续聘会计师事务所公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-080
          中国光大银行股份有限公司
            续聘会计师事务所公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）为本行 2022 年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所（简称安永）为本行 2022 年度境外审计机构。
  本行董事会于 2021 年 12 月 28 日审议通过了《关于聘请 2022 年
度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为本行 2022 年度境内审计机构，续聘安永为本行 2022 年度境外审计机构。具体情况如下：
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  （1）基本信息
  安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末，安永华明拥有合伙人
189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1,645 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.60 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元
（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。 2020 年度 A 股上市公司年
报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本行同行业上市公司审计客户 19 家。
  （2）投资者保护能力
  安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  （3）诚信记录
  安永华明及其从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员 13 人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  2、安永会计师事务所
  安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资
拥有。安永自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
  自 2019 年 10 月 1 日起，安永根据香港《财务汇报局条例》注册
为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial ServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
  自 2020 年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，在此之前由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大影响的事项。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  （1）项目合伙人(本期 A 股审计报告签字会计师)：许旭明
  许旭明先生，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在安永华明执业，自 2020年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 3 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （2）项目合伙人(本期 H 股审计报告签字会计师)：吴志强
  吴志强先生，中国执业注册会计师、香港执业会计师，于 2000 年成为中国执业注册会计师，于 2003 年成为香港执业会计师，1998 年
开始从事上市公司审计，1995 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （3）质量控制复核人：范勋
  范勋先生，中国执业注册会计师，于 2003 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
  （4）本期 A 股审计报告签字会计师：洪晓冬
  洪晓冬女士，中国执业注册会计师，于 2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在安永华明执业，2016年开始为本行提供审计服务；近三年没有签署/复核上市公司年报/内控审计报告。
  2、诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  本行年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
2022 年度审计费用为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90万元，与上一期审计费用相比无变化。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  本行第八届董事会审计委员会于 2021 年 12 月 27 日召开第十五
次会议，审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》，认为安永华明、安永能够按照审计服务合同约定完成审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意 2022 年续聘安永华明为本行境内审计机构，续聘安永为本行境外审计机构，进行本行 2022 年审计工作；审计费用为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元；同意将该项议案提交本行董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  本行独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，同意将《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》提交本行董事会审议，并对此事项发表独立意见如下：
  1、安永华明、安永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本行 2022 年度相关的境内外审计服务需求；
  2、本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本行利益和股东利益的情形。同意将该项议案提交股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  本行第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请 2022
年度会计师事务所的议案》，有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票 。董事会同意续聘安永华明、安永为本行 2022 年度境
内外审计机构。
  （四）生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-079
          中国光大银行股份有限公司
      第八届监事会第十六次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十六次会议于2021年12月16日以书面形式发出会议通知，并于2021年12月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席9名，王喆监事因其他公务未能亲自出席，书面委托吴高连监事代为出席会议并行使表决权，吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：
  一、关于增补中国光大银行股份有限公司第八届监事会提名委员会委员的议案
  表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李银中监事在表决中回避。
  监事会同意增补李银中先生为本行第八届监事会提名委员会委员，李银中先生上述任职自监事会决议之日起生效。
  二、关于制定《中国光大银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会履职监督自评办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对监事履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职监督评价办法》的议案
  表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司监事会
                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关联交易公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-076
          中国光大银行股份有限公司
                关联交易公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  简述交易风险
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）过去 12 个月及拟与中国光大集团股份公司（简称光大集团）下属企业发生的关联交易为人民币 55.9 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行，条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  需提请投资者注意的其他事项：无
  一、关联交易概述
  截至本公告披露日，本行过去 12 个月及拟与光大集团下属企业发生关联交易为人民币 55.9 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。具体如下：
  1、为中飞租融资租赁有限公司（简称中飞融资租赁）核定人民币 5.9 亿元综合授信额度，期限 12 个月，信用方式。
  2、为光大永明资产管理股份有限公司（简称光大永明资管）核
定人民币 50 亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告披露日，过去 12 个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  由于上述企业为本行控股股东光大集团间接控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，上述企业为本行的关联方。
  （二）关联方基本情况
  光大集团成立于 1990 年 11 月，企业性质为股份有限公司（非
上市），注册地北京，法定代表人李晓鹏，注册资本 781 亿元，经营范围为投资和管理金融业，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。截至 2021
年 6 月末，光大集团总资产 63,778.21 亿元，总负债 57,372.46 亿
元，净资产 6,405.75 亿元。
  过去 12 个月及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已
披露的关联交易主体除外）的具体情况如下：
  1、中飞融资租赁成立于 2010 年 12 月，注册资本 10 亿美元，
实际控制人为光大集团，主要开展飞机经营性租赁业务。截至 2021
年 6 月末，中飞融资租赁总资产 295.48 亿元，总负债 211.95 亿元，
净资产 83.53 亿元。
  2、光大永明资管成立于 2012 年 3 月，注册资本 5 亿元，实际
控制人为光大集团，经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
截至 2021 年 9 月末，光大永明资管总资产 37.46 亿元，总负债 27.81
亿元，净资产 9.65 亿元。
  三、关联交易价格确定的一般原则和方法
  上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  截至本公告披露日，本行在过去 12 个月及拟与光大集团下属企业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下：
 序号    企业名称          交易额度        交易时间    担保方式
  1    中飞融资租赁        5.9 亿元          未发生    信用方式
  2    光大永明资管        50 亿元          未发生    信用方式
  本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  六、关联交易应当履行的审议程序
  根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。
  本行于 2021 年 10 月 26 日以书面传签方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十四次会议，会议审议并同意将《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》提交董
事会审议。2021 年 10 月 28 日，本行第八届董事会第三十二次会议
审议批准了该议案。本行董事会对该议案的表决结果为10票同意（关联董事李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友回避表决）。
  本行于 2021 年 12 月 24 日以书面传签方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十六次会议，会议审议并同意将《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》
提交董事会审议。2021 年 12 月 24 日，本行第八届董事会第三十五
次会议审议批准了该议案。本行董事会对该议案的表决结果为 10 票同意（关联董事李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友回避表决）。
  参与表决的本行独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，
形，并对上述议案投赞成票。
  七、附件
  （一）经独立董事事前认可的声明
  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
  （三）第八届董事会关联交易控制委员会第二十四次会议决议、第八届董事会关联交易控制委员会第二十六次会议决议
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 25 日
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年10月28日第八届董事会第三十二次会议审议的《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月24日第八届董事会第三十五次会议审议的《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十五次会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年10月28日第八届董事会第三十二次会议审议的《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
  1、上述关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
  2、上述关联交易的议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年12月24日第八届董事会第三十五次会议审议的《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
  1、上述关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
  2、上述关联交易的议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
      第八届董事会关联交易控制委员会
            第二十四次会议决议
  中国光大银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会
第二十四次会议于 2021 年 10 月 26 日以书面传签方式召开。
出席:
  李引泉                    独立董事
  李 巍                    董  事
  徐洪才                    独立董事
  王立国                    独立董事
  邵瑞庆                    独立董事
  洪永淼                    独立董事
  韩复龄                    独立董事
法定人数:
  本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。
会议决议:
  会议审议通过了《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
    表决情况：一致同意。
      第八届董事会关联交易控制委员会
            第二十六次会议决议
  中国光大

[2021-12-25] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-075
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十五次会议于2021年12月22日以书面形式发出会议通知，并于2021年12月24日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议审议并通过了《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  该议案已经全体独立董事事前认可。
  独立董事对该议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年12月25日

[2021-12-03] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于在50亿美元中期票据计划下发行3亿美元中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告
    1
    股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2021-074
    中国光大银行股份有限公司
    关于在50亿美元中期票据计划下发行3亿美元
    中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告
    中国光大银行股份有限公司 （简称本行 香港分行在 50 亿美元中
    期票据计划（简称 该 计划） 下， 已向香港联合交易所有限公司（简称
    香港 联交所） 提交于 2024 年到期的 3 亿美元中期票据上市申请，相关
    票据已于 2021 年 12 月 2 日完成上市。根据该计划，发行的票据仅供 专
    业投资者 1购买， 详情请参考本行 2021 年 12 月 2 日刊载于 香港 联交所网
    站（ www.hkexnews.hk ）的相关公告。
    特此公告。
    中国光大银行股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    1 定义见香港 联交所上市规则第 37章 。
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2021-11-13] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于副行长任职资格获中国银保监会核准的公告
 股票代码：601818      股票简称：光大银行    公告编号：临 2021-071
          中国光大银行股份有限公司
 关于副行长任职资格获中国银保监会核准的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）下发的《中国银保监会关于光大银行赵陵任职资格的批复》（银保监复〔2021〕862 号）。中国银
保监会已于 2021 年 11 月 5 日核准赵陵先生本行副行长的任职资格。
  赵陵先生简历详见本行于2021年8 月31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。
  特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-073
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十三次会议于2021年11月11日以书面形式发出会议通知，并于2021年11月12日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议审议并通过了《关于确定赵陵先生代为履行本行董事会秘书职责的议案》
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会同意由本行副行长赵陵先生代为履行董事会秘书职责。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年11月13日

[2021-11-13] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司董事会秘书、证券事务代表辞任公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-072
          中国光大银行股份有限公司
      董事会秘书、证券事务代表辞任公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会秘书、证券事务
代表李嘉焱先生因工作调整，于 2021 年 11 月 12 日向本行董事会提
交辞呈，辞去本行董事会秘书、证券事务代表职务，一并辞去本行公司秘书、授权代表职务。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，李嘉焱先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
  经李嘉焱先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
  李嘉焱先生在推进本行规范化运作、完善信息披露和投资者关系管理、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。本行董事会对李嘉焱先生为本行做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-070
          中国光大银行股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月28日（星期二）
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  （二）股东大会召集人
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会
  （三）投票方式
  本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期、时间：2021 年 12 月 28 日（星期二） 9 点 30 分
  召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                    至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
  无。
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号              议案名称                A 股股东      H 股股东
非累积投票议案
  1    关于中国光大银行股份有限公司捐      √            √
      赠支持定点帮扶的议案
  2    关于确定中国光大银行股份有限公      √            √
      司 2020 年度原监事长薪酬的议案
      关于选举李银中先生为中国光大银
  3    行股份有限公司第八届监事会股东      √            √
      监事的议案
  （二）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案分别经本行 2021 年8月30 日召开的第八届董事会第三
十次会议和第八届监事会第十四次会议、2021 年 10 月 28 日召开的
第八届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  （三）特别决议议案：无
  （四）对中小投资者单独计票的议案：无
  （五）涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
  （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
  （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  （一）本行股东
  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601818        光大银行          2021/11/26
  H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
  （二）本行董事、监事和高级管理人员
  （三）本行聘请的律师
  （四）其他人员
  五、会议登记方法
  （一）A 股股东登记手续
  符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件 2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
  符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（参会回执格式见附件 3）。
  （二）H 股股东登记手续
  详 情 请 参 见 本 行 刊 载 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另行发出的股东大会通知。
  （三）现场登记时间
  2021 年 12 月 21 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
  拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件和/或复印件，接受参会资格审核。
  （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室
  通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：100033）
  电话：010-63636388
  传真：010-63636713
  六、其他事项
  出席本次现场会议的所有股东的费用自理。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 13 日
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议
2、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议
3、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议
附件 1：
            法定代表人身份证明书
  兹证明，        先生/女士（身份证号码：          ）系本
公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2021 年 12 月28 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
  特此确认。
                        股东名称：
                                  （公章）
                                              年 月 日
附件 2：
                授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 12 月 28 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对    弃权
  1    关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定
      点帮扶的议案
  2    关于确定中国光大银行股份有限公司 2020
      年度原监事长薪酬的议案
  3    关于选举李银中先生为中国光大银行股份有
      限公司第八届监事会股东监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                              委托日期：  年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
          中国光大银行股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会参会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）                                邮编：
出席会议人员姓名                      身份证号码
委托人（法定代表人姓名）              身份证号码
持股数                                股东账户号码
联系人                  电          传真
                        话
股东签字（法人股东盖章）
                                                      年  月  日
注：
1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本回执填妥后，请于 2021 年 12 月 7 日（星期二）前以专人、邮寄或传真方
式送达本行（传真：010-63636713）。

[2021-10-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-067
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十二次会议于2021年10月21日以书面形式发出会议通知，并于2021年10月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
  本次会议审议并通过以下议案：
  一、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年第三季度报告（A股、H 股）》的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本行 2021 年 A 股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A 股第三季度报告亦登载于 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  本行 2021 年 H 股第三季度报告具体内容详见香港联合交易所有
限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
  二、关于烟台分行购置业务经营用房的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  该议案已经全体独立董事事前认可。
  独立董事对该议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
  四、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会同意召开本行 2021 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照内地、香港两地监管要求及本行《公司章程》规定全权处理与筹备、召开本次会议相关事宜。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年10月29日

[2021-10-29] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-068
          中国光大银行股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十五次会议于2021年10月18日以书面形式发出会议通知，并于2021年10月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席8名，卢鸿监事长、吴俊豪监事、王喆监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
  本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：
  一、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年第三季度报告（A股、H 股）》的议案
  表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会出具以下审核意见：
  （一）报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。
  （二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。
  （三）未发现参与 2021 年第三季度报告（A 股、H 股）编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
  二、关于提名李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事候选人的议案
  表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会同意提名李银中先生为本行第八届监事会股东监事候选人。李银中先生简历详见附件。
  该项议案需提交股东大会审议批准。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 29 日
附件：
                李银中先生简历
  现任中国光大集团有限公司董事。曾任中国光大国际信托投资公司深圳办事处财务部经理；中国光大（集团）总公司审计室干事、审计部金融审计处副处长；中国光大集团有限公司财务部助理总经理，投资管理部副总经理（正处级、副局级），审计部主任；深圳光大置业有限公司董事、董事长；光大永年有限公司非执行董事；中国光大集团股份公司澳门代表处首席代表。曾兼任中国光大（澳门）有限公司总经理。获经济学学士学位。高级会计师，注册会计师。

[2021-10-29] (601818)光大银行:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.56元
    每股净资产: 6.83元
    加权平均净资产收益率: 11.16%
    营业总收入: 1167.78亿元
    归属于母公司的净利润: 350.85亿元

[2021-10-14] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于50亿美元中期票据计划刊发发售通函的公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行    公告编号：临2021-066
          中国光大银行股份有限公司
 关于50亿美元中期票据计划刊发发售通函的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）香港分行50亿美元中期票据计划（简称该计划）已向香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）提出申请，自2021年10月12日起12个月内该计划下的票据以仅向专业投资者1发行债务的方式上市。该计划已于2021年10月13日生效，详情请参考本行2021年10月13日刊载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年10月14日
1 定义见香港联交所上市规则第 37章。

[2021-10-12] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
股票代码：601818          股票简称：光大银行  公告编号：临 2021-065
转债代码：113011          转债简称：光大转债
          中国光大银行股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币
    5,801,121,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数
    为 1,542,822,352 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份
    总额的 3.3052%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的光大
    转债金额为人民币 24,198,879,000 元，占光大转债发行总量的
    比例为 80.6629%。
  一、光大转债的发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于 2017 年 3
月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称本行）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300
  亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
  简称“光大转债”，债券代码“113011”。
      根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转
  换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自 2017
  年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.55 元/
  股。
      二、光大转债本次转股情况
      截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 5,801,121,000 元光大
  转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,822,352 股，占光
  大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。其中，自 2021
  年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日共有 9,000 元光大转债转为本行 A 股
  普通股，转股股数为 2,532 股。
      截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的光大转债金额为人民币
  24,198,879,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6629%。
      三、股本变动情况
          本次变动前普通股  占本次变动              本次变动后普通股  占本次变动
 普通股      股份数（股）    前普通股总  本次可转债    股份数（股）    后普通股总
股份类别  （2021年6月30日）  股本比例  转股（股）  （2021年9月30日）  股本比例
                              （%）                                    （%）
  A 股        41,353,179,320      76.53      2,532      41,353,181,852      76.53
 H 股        12,678,735,500      23.47          0      12,678,735,500      23.47
 总股本        54,031,914,820      100.00      2,532      54,031,917,352      100.00
四、其他
联系部门：本行资产负债管理部
联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636574
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心邮政编码：100033
特此公告。
                      中国光大银行股份有限公司董事会
                            2021 年 10 月 12 日

[2021-09-30] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-063
          中国光大银行股份有限公司
    第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十一次会议于2021年9月22日以书面形式发出会议通知，并于2021年9月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
  本次会议审议并通过以下议案：
  一、关于核销呆账贷款的议案
  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  三、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  四、关于为关联法人 CALC Bonds Limited 核定授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  五、关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  六、关于为关联法人中证信用融资担保有限公司核定综合授信额度的议案
  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
  上述第二至六项议案已经全体独立董事事前认可。
  独立董事对上述第二至六项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
  特此公告。
                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年9月30日

[2021-09-30] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关联交易公告
股票代码：601818        股票简称：光大银行    公告编号：临2021-064
          中国光大银行股份有限公司
                关联交易公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  简述交易风险
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）过去 12 个月及拟与中国光大集团股份公司（简称光大集团）下属企业发生的关联交易约人民币 144.22 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行，条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  需提请投资者注意的其他事项：无
  一、关联交易概述
  截至本公告披露日，本行过去 12 个月拟与光大集团下属企业发生的关联交易约人民币 144.22 亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。具体如下：
  1、为光大证券股份有限公司（简称光大证券）核定人民币 115亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式。
  2、为中国光大控股有限公司（简称光大控股）核定 3.5 亿美元
（约合人民币 22.64 亿元）承诺性循环贷款额度，期限 360 天，由中国光大财务有限公司（简称光大财务）提供连带责任保证担保。
  3、为 CALC Bonds Limited（简称 CALC Bonds）核定 0.4 亿美
元（约合人民币 2.58 亿元）债券投资额度，期限 12 个月，由中国飞机租赁集团控股有限公司（简称中飞租赁）提供连带责任保证担保。
  4、为北京中青旅创格科技有限公司（简称中青旅创格）核定人民币 4 亿元综合授信额度，期限 12 个月，由中青旅控股股份有限公司（简称中青旅控股）提供全额连带责任保证担保。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告披露日，过去 12 个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  由于上述企业为本行控股股东光大集团直接或间接控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，上述企业为本行的关联方。
  （二）关联方基本情况
  光大集团成立于 1990 年 11 月，企业性质为股份有限公司（非
上市），注册地北京，法定代表人李晓鹏，注册资本人民币 781 亿元，经营范围为投资和管理金融业，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。
截至 2021 年 6 月末，光大集团总资产 63,778.21 亿元，总负债
57,372.46 亿元，净资产 6,405.75 亿元。
  过去 12 个月内及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已披露的关联交易主体除外）的具体情况如下：
  1、光大证券成立于 1996 年，是中国证监会批准的首批三家创
新试点公司之一，实际控制人为光大集团。2009 年 8 月 18 日在上海
证券交易所挂牌上市，2016 年 8 月 18 日成功登陆香港联交所主板。
光大证券的主营业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。截至2021年6月末，光大证券总资产2,461.01亿元，总负债 1,887.20 亿元，净资产 573.81 亿元。
  2、光大控股于 1997 年在香港成立，为香港联交所上市公司，实际控制人为光大集团，主要开展跨境资产管理及投资业务。截至
2021 年 6 月末，光大控股总资产 1,060.17 亿港元，总负债 552.46
亿港元，净资产 507.71 亿港元。
  3、CALC Bonds 为中飞租赁全资控股的 SPV 公司，实际控制人为
光大集团，于 2017 年 10 月在英属维尔京群岛注册成立，无实质业
 务，为中飞租赁的融资平台公司。
    4、中青旅创格成立于 1995 年 1 月，控股股东为中青旅控股，
 实际控制人为光大集团。中青旅创格的主营业务为互联网信息服务 业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以 外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培 训。截至2021 年6月末，中青旅创格总资产21.18亿元，总负债18.64 亿元，净资产 2.54 亿元。
    三、关联交易价格确定的一般原则和方法
    上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行 其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    截至本公告披露日，本行在过去 12 个月及拟与光大集团下属企
 业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下：
序号  企业名称          交易额度        交易时间      担保方式
 1    光大证券        115.00 亿元        未发生  信用方式
 2    光大控股        3.5 亿美元        未发生  光大财务提供连带
                  （约合人民币 22.64 亿元）          责任保证担保
 3  CALC Bonds        0.4 亿美元        未发生  中飞租赁提供连带
                  （约合人民币 2.58 亿元）            责任保证担保
                                                    中青旅控股提供全
 4  中青旅创格        4.00 亿元          未发生  额连带责任保证担
                                                    保
    本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
  六、关联交易应当履行的审议程序
  根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。
  本行于 2021 年 9 月 28 日以书面传签方式召开第八届董事会关
联交易控制委员会第二十三次会议，会议审议同意将《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人 CALC Bonds Limited 核定授信额度的议案》《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》提交董事
会审议。2021 年 9 月 29 日，本行第八届董事会第三十一次会议审议
批准了上述关联交易。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为 10 票同意（关联董事李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友回避表决）。
  参与表决的本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见，认为上述关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对上述议案投赞成票。
七、附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）第八届董事会关联交易控制委员会第二十三次会议决议特此公告。
                        中国光大银行股份有限公司董事会
                                2021 年 9 月 30 日
附件 1：
          中国光大银行股份有限公司
    独立董事关于关联交易的事前认可声明
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年9月29日第八届董事会第三十一次会议审议的《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人CALCBonds Limited核定授信额度的议案》《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将上述议案提交本行第八届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
附件 2：
          中国光大银行股份有限公司
      独立董事关于关联交易的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交2021年9月29日第八届董事会第三十一次会议审议的《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》《关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案》《关于为关联法人CALCBonds Limited核定授信额度的议案》《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：
  1、上述关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
  2、上述关联交易的议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。
独立董事：
徐洪才    王立国    邵瑞庆  洪永淼  李引泉  韩复龄
附件3：
      第八届董事会关联交易控制委员会
            第二十三次会议决议
                        （摘要）
  中国光大银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会
第二十三次会议于 2021 年 9 月 28 日以书面传签方式召开。
出席:
  李引泉                    独立董事
  李 巍                    董  事
  徐洪才                    独立董事
  王立国         

[2021-09-30] (601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司监事辞任公告
股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-062
          中国光大银行股份有限公司
                监事辞任公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）股东监事殷连臣先生因
工作调整，于 2021 年 9 月 29 日向本行监事会提交辞呈，辞去本行股
东监事、监事会提名委员会委员职务。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，殷连臣先生的辞任自辞呈送达本行监事会时生效。
  经殷连臣先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
  本行监事会谨此对殷连臣先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                          中国光大银行股份有限公司监事会
                                2021 年 9 月 30 日

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