601818光大银行最新消息公告-601818最新公司消息
≈≈光大银行601818≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)01月27日(601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会
第三十六次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本4135318万股为基数,每10股派2.1元 ;股权登记日:2
021-07-20;除权除息日:2021-07-21;红利发放日:2021-07-21;
●21-12-31 净利润:4340700.00万 同比增:14.73% 营业收入:1527.53亿 同比增:7.14%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.7100│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1800│ 0.6800
每股净资产 │ 6.9900│ 6.8300│ 6.6200│ 6.6300│ 6.4500
每股资本公积金 │ --│ 1.0815│ 1.0815│ 1.0815│ 1.0815
每股未分配利润 │ --│ 2.8756│ 2.6836│ 2.7091│ 2.5282
加权净资产收益率│ 10.6300│ 8.3700│ 5.5300│ 2.7775│ 10.7200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.6493│ 0.4152│ 0.2131│ 0.7000
每股净资产 │ --│ 8.7752│ 8.5605│ 8.5673│ 8.3926
每股资本公积金 │ --│ 1.0815│ 1.0815│ 1.0815│ 1.0815
每股未分配利润 │ --│ 2.8756│ 2.6836│ 2.7091│ 2.5282
摊薄净资产收益率│ --│ 7.3997│ 5.5550│ 2.4876│ 8.3414
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A 股简称:光大银行 代码:601818 │总股本(万):5403191.74 │法人:李晓鹏
H 股简称:中国光大银行 代码:06818│A 股 (万):4135318.19 │行 长:
上市日期:2010-08-18 发行价:3.1│H 股 (万):686873.55 │行业:货币金融服务
主承销商:中国国际金融有限公司,申银万国证券股份有限公司,中国建银投资证券有限责任公司│主营范围:提供零售银行业务、公司银行业务
电话:010-63636363;010-63636388 董秘:赵陵│及资金业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.7100│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1800
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2020年 │ 0.6800│ 0.5200│ 0.3100│ 0.1900
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2019年 │ 0.6800│ 0.5700│ 0.3700│ 0.1900
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2018年 │ 0.6100│ 0.5000│ 0.3200│ 0.1700
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2017年 │ 0.6400│ 0.5100│ 0.3400│ 0.3400
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[2022-01-27](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-004
中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十六次会议于2022年1月19日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名。其中，曲亮董事、姚威董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托洪永淼独立董事、刘冲董事代为出席会议并行使表决权；刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。
本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：
一、关于聘任赵陵先生为本行董事会秘书的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意拟聘任赵陵先生为本行董事会秘书。赵陵先生的董事会秘书职务将自其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准且满足上海证券交易所相关任职条件后生效。赵陵先生简要情况详见附件 1。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
二、关于委任本行联席公司秘书的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意委任赵陵先生和李美仪女士为本行联席公司秘书，委任赵陵先生代替李嘉焱先生为本行香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）电子呈交系统（ESS）获授权人。
赵陵先生和李美仪女士自董事会决议通过之日起正式履行本行联席公司秘书的职责。赵陵先生自董事会决议通过之日起代替李嘉焱先生为本行香港联交所电子呈交系统（ESS）获授权人。
三、关于聘任曾闻学先生为本行证券事务代表的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意拟聘任曾闻学先生为本行证券事务代表。曾闻学先生的证券事务代表职务将自其满足上海证券交易所相关任职条件后生效。曾闻学先生简历详见附件2。
四、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意刘世平独立董事担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员。
刘世平独立董事上述任职自董事会决议之日起生效。
五、关于制定《中国光大银行股份有限公司个人互联网贷款业务管理暂行办法》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于为关联法人国银金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
李巍董事在表决中回避。
七、关于为关联法人 CALC PDP 9 Limited 核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
上述第六、七项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对上述第六、七项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
附件1：
赵陵先生简要情况
赵陵先生现任本行党委委员、副行长。2001 年加入本行，历任总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理，金融市场部总经理，首席业务总监。曾兼任光大永明资产管理股份有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司(欧洲)董事。获管理学博士学位。
赵陵先生与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本行股票。
附件 2：
曾闻学先生简历
曾闻学先生现任本行董事会办公室主任。1997 年加入本行，历任总行人事教育部职员、业务副经理、人事教育处副处长，人力资源部干部处处长，办公室秘书处处长、总经理助理、副总经理；北京分行党委委员、副行长；总行投资与托管业务部副总经理（主持工作）、总经理，资本与证券事务管理部总经理。获经济学硕士学位。
[2022-01-27](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-005
中国光大银行股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十七次会议于2022年1月17日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事9人，实际参与表决监事9人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职监督评价实施方案》的议案
表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司H股公告(董事名单与其角色和职能)
601818:中国光大银行股份有限公司H股公告
China Everbright Bank Company Limited
6818
董事名单与其角色和职能
中国光大银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：
董事长，非执行董事
李晓鹏
副董事长，非执行董事
吴利军
执行董事
付万军
曲亮
非执行董事
姚仲友
姚威
刘冲
李巍
独立非执行董事
王立国
邵瑞庆
洪永淼
李引泉
韩复龄
刘世平
下表提供各董事会成员在董事会委员会中所担任职务之信息。
普惠金融
发展和
董事╱ 风险管理 关联交易 消费者权益
董事委员会 战略委员会 委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 控制委员会 保护委员会
李晓鹏 C M
吴利军 M
付万军 M C C
曲亮 M
姚仲友 M
姚威 M M
刘冲 M M
李巍 M M
王立国 M M M M
邵瑞庆 M C M M
洪永淼 M M C M
李引泉 M M M C
韩复龄 M M M M
刘世平
附注：
C 相关委员会之主任
M 相关委员会之成员
中国北京
二零二二年一月二十一日
[2022-01-22](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-003
中国光大银行股份有限公司
关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）下发的《中国银保监会关于光大银行刘世平任职资格的批复》（银保监复〔2022〕42 号）。中国银保监会已于2022年1 月18 日核准刘世平先生本行独立董事的任职资格。
刘世平先生简历详见本行于 2020 年 12 月 25 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》。截至本公告日，除刘世平先生兼任广西壮族自治区决策委员会特邀咨询委员及不再担任兴业银行股份有限公司独立董事外，其简历未发生其他变化。
根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定，徐洪才先生因任期届满不再担任本行独立董事职务，同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。经徐洪才先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东。
本行董事会谨此对徐洪才先生在其任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢，对刘世平先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-002
中国光大银行股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为中国光大银行股份有限公
司（简称本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以本行最终披露的 2021 年度报告中财务数据为准，提请投
资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度（％）
（未经审计） （重述后）1
营业收入 152,753 142,572 7.14
营业利润 52,644 45,716 15.15
利润总额 52,946 45,526 16.30
净利润 43,640 37,928 15.06
归属于本行股东的净利润 43,407 37,835 14.73
归属于本行股东的扣除非经 43,076 37,871 13.74
常性损益的净利润
基本每股收益 2（元） 0.71 0.68 4.41
加权平均净资产收益率 2（%） 10.63 10.72 下降 0.09 个百分点
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度（％）
（未经审计） （重述后）1
资产总额 5,902,384 5,368,163 9.95
负债总额 5,417,949 4,913,123 10.28
归属于本行股东的所有者权益 482,557 453,470 6.41
归属于本行普通股股东的所 377,658 348,571 8.34
有者权益
普通股股本 54,032 54,032 -
归属于本行普通股股东的每 6.99 6.45 8.37
股净资产（元）
不良贷款额 41,366 41,666 -0.72
不良贷款率（%） 1.25 1.38 下降 0.13 个百分点
拨备覆盖率（%） 187.02 182.71 增加 4.31 个百分点
注：1.报告期内本集团发生同一控制下企业合并事项，有关情况详见本行 2021 年第三
季度报告“其他提醒事项”部分。本集团对比较报表的相关项目进行了追溯调整，追溯调整
后的项目添加“重述后”注释。
2.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》
的相关规定计算。本行 2021 年宣告发放的优先股股息共计人民币 29.60 亿元（税前）、发
放无固定期限资本债券利息 18.40 亿元（税前）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，面对复杂经营环境和多重困难挑战，本行聚焦服务国
家战略，践行金融国家队责任担当，持续推进一流财富管理银行建设，
突出价值创造和高质量发展，业务规模平稳增长、收入结构显著优化、
不良指标持续双降、经营效益不断提升，多项指标实现新跨越，整体
经营“稳中有进、稳中向好”。
2021年度，本行实现营业收入1,527.53亿元，比上年增长7.14%；
利润总额 529.46 亿元，比上年增长 16.30%；净利润 436.40 亿元，
比上年增长 15.06%；归属于本行股东的净利润 434.07 亿元，比上年
增长 14.73%。截至 2021 年末，本行资产总额 59,023.84 亿元，比上
年末增长 9.95%；负债总额 54,179.49 亿元，比上年末增长 10.28%；
归属于本行普通股股东的所有者权益 3,776.58 亿元，比上年末增长
8.34%。本行不良贷款额 413.66 亿元，比上年末下降 0.72%；不良贷
款率 1.25%，比上年末下降 0.13 个百分点；拨备覆盖率 187.02%，比
上年末增加 4.31 个百分点。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本行 2021 年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过 10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本行董事长、行长、主管财会工作副行长及财务会计部总经理签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-18]光大银行(601818):光大银行业绩快报 2021年净利同比增长15%
▇上海证券报
光大银行发布业绩快报。2021年光大银行实现营业收入1,527.53亿元，比上年增长7.14%;归属于本行股东的净利润434.07亿元，比上年增长14.73%。截至2021年末，不良贷款率1.25%，比上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率187.02%，比上年末增加4.31个百分点。
[2022-01-06](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-001
转债代码：113011 转债简称：光大转债
中国光大银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币
5,801,124,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数
为 1,542,823,195 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份
总额的 3.3052%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的光
大转债金额为人民币 24,198,876,000 元，占光大转债发行总量
的比例为 80.6629%。
一、光大转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于 2017 年 3
月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称本行）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300
亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“光大转债”，债券代码“113011”。
根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自 2017
年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.55 元/
股。
二、光大转债本次转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 5,801,124,000 元光
大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,823,195 股，占
光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。其中，自
2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共有 3,000 元光大转债转为
本行 A 股普通股，转股股数为 843 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的光大转债金额为人民币
24,198,876,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6629%。
三、股本变动情况
本次变动前普通股 占本次变动 本次可转 本次变动后普通股 占本次变动
普通股 股份数（股） 前普通股总 债转股 股份数（股） 后普通股总
股份类别 （2021 年 9 月 30 日） 股本比例 （股） （2021年12月31日） 股本比例
（%） （%）
A 股 41,353,181,852 76.53 843 41,353,182,695 76.53
H 股 12,678,735,500 23.47 0 12,678,735,500 23.47
总股本 54,031,917,352 100.00 843 54,031,918,195 100.00
四、其他
联系部门：本行资产负债管理部
联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636574
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中
心
邮政编码：100033
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05]光大银行(601818):强力打击金融腐败光大银行原副行长被查
▇证券时报
金融领域反腐不断推进，光大银行又一名干部落马。
昨日，中纪委网站披露，光大银行原党委副书记、副行长张华宇涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。这也是2022年开年第一位在退休后被追查的商业银行高管。
据证券时报·券商中国记者不完全统计，近一年内，“光大系”已有4名干部被双开，另有3名干部仍在接受调查。此外，2020年“落马”的光大银行呼和浩特分行原行长张翎尚未披露调查结果。
退休3年后被查
据中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组、山东省纪委监委消息，光大银行原党委副书记、副行长张华宇涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
据光大银行往年年报披露的信息，张华宇生于1958年10月，现年63岁。2001年2月，张华宇加入光大银行任该行行长助理兼总行营业部主任。
2006年2月，他升任该行党委委员，并于次年3月起任该行副行长，直至2018年。期间，张华宇还先后兼任光大金融租赁股份有限公司董事长和光大科技有限公司董事长。
起初担任光大银行副行长时，张华宇分管对公业务，包括公司业务部、贸易金融部、中小企业业务部，2011年其分管内容调整为资产保全部、投资与托管业务部，此后光大银行年报未再披露高管分管业务。
2018年8月，在光大银行担任副行长长达11年后，张华宇递交了辞呈。彼时公告显示，张华宇因年龄原因向光大银行董事会提交辞呈，辞去该行副行长职务。
记者了解到，离开光大银行后，张华宇加入了重庆信托，并获聘为香港上市公司中国金融国际的非执行董事兼副主席。
根据重庆信托官网消息，张华宇2019年1月底以公司党委书记的身份参加该公司2018年工作总结会。2020年4月，他又获选为重庆信托股东董事。2021年6月底，张华宇还曾以重庆信托党委书记的身份出席活动。
身处反腐漩涡
记者梳理发现，2021年以来，“光大系”已有4名高管被双开，3名干部仍在接受调查。
其中，此前于同一日宣布被查的光大银行南宁分行原行长周江涛、光大城乡环保有限公司原总经理陈鹏，也同时在2021年11月5日被双开。根据中纪委网站通报，二人均被查出在贷款审批方面以权谋私，“靠行吃行”、“靠企吃企”。值得注意的是，这两人曾在光大银行西安分行共事长达9年。
2021年3月，光大实业原董事长朱慧民、原副总经理黄智洋也双双被开除党籍和公职。彼时，中纪委网站通报指出，朱慧民将贷款审批、投融资等权力当作牟取私利的筹码;黄智洋则为不法商人充当掮客，大搞权钱交易。
与朱慧民前后脚被查的还有时任浙商银行资本市场部副总经理、曾任光大银行深圳分行副行长的邹建旭。两人曾在光大银行深圳分行共事7年之久。也因此，有市场人士推测朱慧民被查或与其在光大银行深圳分行任职期间的作为有关。
在信贷审批环节的腐败行为是多数银行干部犯案的共性。“目前，我国的融资结构以间接融资为主，大部分企业资金来源于银行贷款。银行信贷作为资金提供的主要渠道，是典型的资源富集、权力集中领域，干部容易受到‘围猎’。”中纪委网站近期刊文指出。
“既有他们个人的主观因素，也有一些相应的主体责任、监督责任没能有效落实到位。”谈及银行高管为何屡屡发生严重腐败案时，有资深银行机构人士向记者分析，除了个人思想觉悟出现问题之外，也不能够忽视一些制度、环境等方面的客观因素，如部分机构信贷领域制度设计有缺陷等，同时以贷谋私往往需要上下勾结、左右串通、多环节配合。
[2021-12-29](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2021-077
中国光大银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 90
其中：A 股股东人数 87
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,887,184,125
其中：A 股股东持有股份总数 27,378,913,438
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,508,270,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 70.1200
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 50.6717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 19.4483
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，李晓鹏董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 14 人，出席 10 人，姚威、刘冲、邵瑞庆、李
引泉董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，吴俊豪、王喆监事因其他公
务未出席本次会议；
3、本行副行长赵陵代为履行董事会秘书职责出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,351,736,438 99.9007 26,933,700 0.0984 243,300 0.0009
H 股 10,498,834,885 99.9102 8,747,644 0.0832 688,158 0.0066
普通股
合计 37,850,571,323 99.9034 35,681,344 0.0942 931,458 0.0024
2、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度原监事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,373,887,938 99.9816 5,018,400 0.0183 7,100 0.0001
H 股 10,507,605,529 99.9937 00.0000 665,158 0.0063
普通股
合计 37,881,493,467 99.9850 5,018,400 0.0132 672,258 0.0018
3、议案名称：关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 27,373,949,338 99.9819 4,939,300 0.0180 24,800 0.0001
H 股 10,505,793,888 99.9764 1,788,641 0.0170 688,158 0.0066
普通股
合计 37,879,743,226 99.9804 6,727,941 0.0178 712,958 0.0018
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、牛雪
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国光大银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](601818)光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2021-078
中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
有董事对本次董事会第十七项议案项下第一项分项表决事项投反
对票和弃权票。
本次董事会第十七项议案项下第一项分项表决事项未获通过。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十四次会议于2021年12月14日以书面形式发出会议通知，并于2021年12月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，姚威、刘冲、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行6名监事列席了本次会议。
本次会议由李晓鹏董事长主持，议案审议情况如下：
一、关于《中国光大银行股份有限公司2021年度金融资产减值模型及关键参数的报告》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意 2022 年续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行境内审计机构，续聘安永会计师事务所为本行境外审计机构，进行本行 2022 年审计工作。审计费用合计为人民币 990 万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币 900 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元。
该项议案需提交股东大会审议批准。
该项议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该项议案的独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本行 2022 年度相关的境内外审计服务需求；本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本行利益和股东利益的情形。独立董事同意将该项议案提交本行股东大会审议。
三、关于聘请 2022-2024 年度董事会 A 股法律顾问的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘请北京市君合律师事务所担任本行 2022-2024 年度董事会 A 股法律顾问。
四、关于聘请 2022-2024 年度董事会 H 股法律顾问的议案
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘请高伟绅律师行担任本行 2022-2024 年度董事会 H
股法律顾问。
五、关于修订《中国光大银行股份有限公司高级管理人员综合考核评价办法（试行）》的议案
表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
付万军、曲亮董事在表决中回避。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
六、关于制定《中国光大银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修订《中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合
交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
八、关于修订《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2021年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联
合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
九、关于为关联法人华侨城集团有限公司核定综合授信额度的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
姚威董事在表决中回避。
十、关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十一、关于为关联法人光大幸福融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十二、关于为关联法人 CALC Capital Limited 核定授信额度的
议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十三、关于为关联法人华荃有限公司核定授信额度的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十四、关于与关联法人光大永明资产管理股份有限公司开展债券委托投资业务的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十五、关于与关联法人上海光大证券资产管理有限公司开展债券委托投资业务的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
十六、关于向关联法人光大科技有限公司支付光大创新中心会员费的议案
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。
上述第九至十六项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对上述第九至十六项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
十七、关于核销呆账贷款的议案
第一项分项表决事项核销郑州东枫外国语学校呆账贷款的表决
意见：有效表决票 14 票，同意 0 票，反对 13 票，弃权 1 票。李巍董
事投弃权票，其他 13 名董事投反对票，均认为该事项论证不充分。该事项未获通过。
其他分项表决事项的表决意见：有效表决票 14 票，同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2021年12月29日
(一)龙虎榜
【交易日期】2014-11-28 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
: 成交量:349259.99万股 成交金额:1202373.81万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜62316.32 ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券｜23418.98 ｜ ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜20720.05 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜18251.06 ｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜16827.37 ｜ ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华融证券股份有限公司北京金融大街证券营｜ ｜31445.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营｜ ｜29844.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券｜ ｜20941.68 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京市东直门南｜ ｜20309.41 ｜
｜大街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司太原新建南路证券营｜ ｜16793.77 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-17｜3.79 ｜144.34 ｜547.05 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜146940.31 ｜2592.71 ｜0.00 ｜0.60 ｜146940.31 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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