601808什么时候复牌？-中海油服停牌最新消息
≈≈中海油服601808≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (601808)中海油服:中海油服2022年战略指引公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-006
中海油田服务股份有限公司
2022年战略指引公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年生产经营状况，本公司董事会发布2022年战略指引如下：
根据第三方机构最新预测，2022年全球原油需求预计仍将持续增长，全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加约24%，油田服务市场复苏态势进一步确立。国内方面，保障国家能源安全和增储上产“七年行动计划”的实施将在一定时期内确保油服行业景气。根据目前公司国内外订单情况，预计物探采集和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务和船舶服务四个板块工作量稳中有升。
公司分析研判行业发展新形势，深刻认识新机遇和新挑战，全面践行“技术驱动”“成本领先”“一体化”“国际化”“区域发展”的新发展战略。2022年，公司将坚持技术驱动为核心，加大科研投入和重大技术攻关，优化装备性能和结构，扩充多元装备规模，建立为客户增值、抵御风险的新型一体化模式，拓展海上风电和EPS一体化业务等，积极适应绿色低碳转型，海外业务立足差异化区域市场策略，提升经营效益与抗风险能力。公司将持续实施精细化成本管控，加快构建系统性、结构性、长效性降本机制，继续保持成本领先优势。2022年，预计公司资本性开支为人民币41.6亿元左右，主要用于生产基地建设、装备及技术设备更新改造和技术研发投入等。公司充裕的可动用资金、畅通的融资渠道以及较低的融资成本将确保本公司在油价波动的环境下有资金、有实力、更灵活地采用不同的经营运作方式，助力公司高质量发展，积极维护投资者利益。
上述战略指引是根据本公司目前的经营状况及市场环境而制定的，至于本公司于2022年能否达到本公司预期的表现则主要取决于经济及市场情况。本公司提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服关于计提资产减值准备的公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2022-003
中海油田服务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会审
议同意，公司将在2021年计提资产减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
在全球新型冠状病毒肺炎疫情持续、国际油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因
素影响下，国际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，国际油田服务市场供大于求
的状态改善有限，国际油田服务竞争依旧激烈，公司部分大型装备的作业价格和使用率处于
低位，出现减值迹象。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《香港财务报告准则第
36号-资产减值》的规定，于2021年年末针对出现减值迹象的资产进行减值测试。
2、计提资产减值准备的具体情况
公司严格依据会计准则的相关规定，对固定资产进行减值测试。按照资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收
回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，需计提减值准备。
公司在预测钻井平台未来现金流量时，主要根据对于未来市场趋势的估计综合确定平
台利用率、日费率、预计费用及资本性支出等相关数据。折现率采用公司长期加权平均资本
成本。资产的公允价值减去处置费用后的净额根据相关资产经纪商出具的市场价格评估报告
确定。本公司计提资产减值准备约人民币20.1亿元。
3、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2021年度利润总额约人民币20.1亿元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
三、监事会对于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政 策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立非执行董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立非执行董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正 式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司2022年董事会第一次会议决议；
2、公司2022年监事会第一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2021年年度业绩预减公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2022-004
中海油田服务股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中海油田服务股份有限公司（“本公司”）预计 2021 年度实现的按照
中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润与上年同期相比，减
少人民币 23.5 亿元到人民币 24.7 亿元，同比减少 87%到 91%。
本次业绩预减主要原因：预计本公司 2021 年计提固定资产减值损失约
人民币 20.1 亿元。
一、本期业绩预告情况（按照中国会计准则）
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少人民币 23.5 亿元到人民币 24.7 亿元，同比减少 87%到 91%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将减少人民币 23.4 亿元到人民币 24.6 亿元，同比减少 101%到
106%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（按照中国会计准则）
（一）归属于本公司股东的净利润：人民币 27.0 亿元。归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 23.1 亿元。
（二）每股收益：人民币 0.57 元。
三、本期业绩预减的主要原因
在全球新型冠状病毒肺炎疫情持续、国际油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因素影响下，国际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，国际油田服务市场供大于求的状态改善有限，国际油田服务竞争依旧激烈，本公司部分大型装备的作业价格和使用率处于低位，出现减值迹象，预计 2021 年计提固定资产减值损失约人民币 20.1 亿元。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年监事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-002
中海油田服务股份有限公司
2022 年监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 14 日
以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中彭文先生、程新生先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
对于公司 2021 年度固定资产减值事项，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年董事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2022-001
中海油田服务股份有限公司
2022 年董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2022
年董事会第一次会议于 2022 年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（王桂壎先生、林伯强先生、赵丽娟女士、武文来先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
公司3名独立非执行董事发表意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2022 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（ www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于计提资产减值准备的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。
公司董事会认为孙维洲先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已获得上海证券交易所董事会秘书资格，符合法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职条件。董事会同意孙维洲先生担任
公司董事会秘书，自 2022 年 1 月 21 日起生效。
公司董事会同意委任孙维洲先生和伍秀薇女士为本公司之联席公司秘书，并同意委任孙维洲先生为(i)本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条之授权代表；及(ii)本公司根据公司条例（香港法例第 622 章）第 16 部之授权代表。
公司 3 名独立非执行董事发表意见：孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。
孙维洲先生及伍秀薇女士简历请见附件。以上有关详情请见 2022 年 1 月 22 日本
公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
附件：
孙维洲先生简历
孙维洲先生，中国国籍，1971 年 11 月生，工程师。1988 年至 2014 年先后就
读于华北石油学校石油地质专业、天津外国语学院英语专业、长江大学继续教育学院工商管理专业和中欧国际工商学院工商管理专业，2008 年和 2014 年分别获工商管理学士学位和硕士学位。2008 年 10 月取得中国企业法律顾问执业资格。孙
先生于 1992 年 7 月加入渤海石油公司地质服务公司，从事地质录井工作；1995 年
6 月至 2001 年 12 月，先后任中法地质公司中法录井联机、联机队长；2001 年 12
月至 2002 至 12 月任中海油田服务有限公司办公室外事；2002 年 12 月至 2006 年
4 月，先后任中海油服行政管理部秘书、哈萨克斯坦办事处商务主办、马来西亚办
事处商务主管；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，任中海油服法律事务部合同与风险
控制岗位经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任中海油服法律事务部合同评审/
合营公司法律事务岗位经理；2009 年 11 月至 2011 年 11 月，任中海油服法律事务
部总经理；2011 年 11 月至 2015 年 1 月，任中海油服战略研究与发展部总经理；
2015 年 1 月至 2021 年 12 月，任中海艾普油气测试(天津)有限公司副总经理。2021
年 12 月至今，任中海油服油田生产事业部党委书记、总经理。
伍秀薇女士简历
伍秀薇女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之董事。伍女士于公司秘书行业拥有超过二十年的专业经验。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位，并为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会资深会士。
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2022-005
中海油田服务股份有限公司
关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 21 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2022 年董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权 代表的议案》，董事会同意孙维洲先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表1，
同意伍秀薇女士担任联席公司秘书，自 2022 年 1 月 21 日起生效。
公司独立董事认为，孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘 书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董 事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。
孙维洲先生、伍秀薇女士联系方式如下：
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
电话：010-84521685
传真：010-84521325
电子信箱：cosl@cosl.com.cn
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
1授权代表，指本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条之授权代表，及本公司根据公司条例
（香港法例第 622 章）第 16 部之授权代表。
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年监事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-002
中海油田服务股份有限公司
2022 年监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 14 日
以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中彭文先生、程新生先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
对于公司 2021 年度固定资产减值事项，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31] (601808)中海油服:中海油服委托理财公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-026
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）天津
海洋支行、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）湖北省分
行、南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）、工银瑞信基
金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、易方达基金管理有限公司（以
下简称“易方达”）
本次委托理财金额：57 亿元人民币
委 托 理 财 产 品 名 称 ： 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109867 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109868 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110100 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110101 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110558 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202110559】、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 195 天（挂
钩汇率看涨）2699217687、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 195 天
（挂钩汇率看跌）2699217688、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109
天（挂钩汇率看涨）1699210318、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
109 天（挂钩汇率看跌）1699210319、南方天天利货币市场基金、工银
瑞信如意货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金
委托理财期限：结构性存款期限为 109 天到 195 天、货币市场基金无固
定期限
履行的审议程序：公司 2020 年董事会第六次会议审议通过了《关于公司
2021 年度理财额度的议案》，额度有效日期自 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
（二）资金来源：自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计收益 结构 预计 是否
受托方名称 产品类型 产品名称 （万 预计年化 金额 产品期限 收益 化 参考年化 收益 构成
元） 收益率 （万元） 类型 安排 收益率 （如 关联
有） 交易
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 30,000 1.79%或4.4% 278或683 189天 收益 - 1.79%或4.4% - 否
海洋支行 【CSDVY202109867】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 30,000 1.8%或4.41% 279或685 189天 收益 - 1.8%或4.41% - 否
海洋支行 【CSDVY202109868】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 50,000 1.59%或4.6% 341或989 157天 收益 - 1.59%或4.6% - 否
海洋支行 【CSDVY202110100】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 50,000 1.6%或4.61% 344或991 157天 收益 - 1.6%或4.61% - 否
海洋支行 【CSDVY202110101】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 1.59%或 浮动 1.59%或
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 40,000 4.58% 231或667 133天 收益 - 4.58% - 否
海洋支行 【CSDVY202110558】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 40,000 1.6%或4.59% 233或669 133天 收益 - 1.6%或4.59% - 否
海洋支行 【CSDVY202110559】
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款195天（挂 50,000 2.05%或 547或 195天 浮动 - 2.05%或 - 否
省分行 钩汇率看涨） 4.45% 1188 收益 4.45%
2699217687
3
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款195天（挂 50,000 2.05%或 547或 195天 浮动 - 2.05%或 - 否
省分行 钩汇率看跌） 4.45% 1188 收益 4.45%
2699217688
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款109天（挂 50,000 1.85%或 276或679 109天 浮动 - 1.85%或 - 否
省分行 钩汇率看涨） 4.55% 收益 4.55%
1699210318
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款109天（挂 50,000 1.85%或 276或679 109天 浮动 - 1.85%或 - 否
省分行 钩汇率看跌） 4.55% 收益 4.55%
1699210319
南方基金管理 货币市场基金 南方天天利货币市场基 50,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
股份有限公司 金 定期限 收益
工银瑞信基金 货币市场基金 工银瑞信如意货币市场 50,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
管理有限公司 基金 定期限 收益
易方达基金管 货币市场基金 易方达现金增利货币市 30,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
理有限公司 场基金
[2021-12-30] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第五次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-024
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2021年董事会第五次会议于2021年12月29日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 15 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（王桂壎先生、林伯强先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席，赵丽娟女士因其他公务原因未能亲自出席并书面委托王桂壎先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2022 年度理财额度的议案。
结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，时点理财余额不超过人民币 110 亿元，时点委托理财余额不超过人民
币 110 亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。
董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 www.cosl.com.cn 披露的《中海油服关于 2022 年度委托理财额度预计的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案。
董事会同意由本公司境外全资子公司作为发行人在 2022年发行不超过 10亿美元的境外美元债券。同时，提请股东大会批准上述发债并授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签署相关法律文件等）。
董事会同意本公司为境外全资子公司（包括资产负债率超过 70%的主体）作为债券发行人发行的不超过 10 亿美元的境外美元债券提供担保。同时，提请股东大会批准上述担保并授权董事会在股东大会批准后办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜（包括但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。
3 名独立非执行董事发表意见认为上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并履行了合法的决策程序。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (601808)中海油服:中海油服关于2022年度委托理财额度预计的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-025
中海油田服务股份有限公司
关于 2022 年度委托理财额度预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构；
委托理财金额：2022 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 110 亿元，
在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出
上述投资额度；
委托理财产品名称：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性
强、稳健型的低风险理财产品；
委托理财期限：本次授权有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日，单笔理财产品期限不超过 3 年；
履行的审议程序：公司 2021 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2022 年度理财额度的议案》。
一、委托理财购买情况预计
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财额度预计
2022 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 110 亿元，在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）理财产品类型
本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。
（四）授权期限
本次授权有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
二、风险控制措施
公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：
1、公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
金额：人民币百万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 75,942.3 76,580.7
负债总额 37,253.5 37,236.4
资产净额 38,688.8 39,344.3
经营活动产生的现金流量净额 7,545.2 67.5
公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买银行低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、履行的审议程序
公司 2021 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度理财额度的
议案》。董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月购买理财产品情况如下：
金额：人民币万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金金额
1 货币市场基金 120,000 120,000 1,064 0
2 货币市场基金 30,000 30,000 118 0
3 货币市场基金 140,000 140,000 839 0
4 货币市场基金 10,000 10,000 85 0
5 银行理财产品 50,000 50,000 870 0
6 银行理财产品 50,000 50,000 764 0
7 银行理财产品 50,000 50,000 272 0
8 银行理财产品 50,000 50,000 238 0
9 银行理财产品 80,000 80,000 194 0
10 银行理财产品 60,000 60,000
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金金额
11 银行理财产品 100,000 100,000
12 银行理财产品 80,000 80,000
13 银行理财产品 100,000 100,000
合计 920,000 580,000 4,444 340,000
最近12个月内单日最高投入金额 250,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.46%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.63%
目前已使用的理财额度 340,000
尚未使用的理财额度 760,000
总理财额度 1,100,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (601808)中海油服:中海油服2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-023
中海油田服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,186,875,567
其中：A 股股东持有股份总数 2,442,791,702
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 744,083,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 66.788518
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.194480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.594038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，执行董事齐美胜先生、非执行董事徐玉高先生
和赵宝顺先生因其他公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭文先生因其他公务原因未能出席；3、 公司首席财务官种晓洁女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
审议及选举余
1.01 峰先生为公司 3,112,025,922 97.651316 是
执行董事的议
案
1.02 审议及选举武 3,170,825,968 99.496385 是
文来先生为公
司非执行董事
的议案
审议及选举刘
1.03 宗昭先生为公 3,171,096,903 99.504886 是
司非执行董事
的议案
2、 关于选举监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
号 效表决权的比例（%） 当选
审议及选举程
2.01 新生先生为公 3,186,745,373 99.995915 是
司独立监事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数
（%）
审议及选举余峰
1.01 先生为公司执行 31,708,107 99.260293 - - -
董事的议案
审议及选举武文
1.02 来先生为公司非 31,742,607 99.368293 - - -
执行董事的议案
审议及选举刘宗
1.03 昭先生为公司非 31,742,608 99.368296 - - -
执行董事的议案
审议及选举程新
2.01 生先生为公司独 31,926,208 99.943045 - - -
立监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东
代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或
股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票
数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或
放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：周舫、石芸
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、中海油田服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录；
2、北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-11-26] (601808)中海油服:中海油服关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-022
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次: 2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 上午 10 点 00 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼
311 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案 √
1.02 审议及选举武文来先生为公司非执行董事的 √
议案
1.03 审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的 √
议案
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
2.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司分别于2021年8月26日及2021年10月29日在《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站
（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服2021年董事会第三次会议决议公告》《中海油服2021年董事会第四次会议决议公告》及《中海油服2021年监事会第四次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601808 中海油服 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 拟出席股东大会的A股股东，请于2021年12月7日（星期二）二十四时之前，将出席会议的回执（附件3）传真或者E-mail到指定地址（见联系方式）以供公司评估是否需要再次发出股东大会通知。
2、 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委
书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就H股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就A股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司计划财务部。
3、 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件 4。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
邮政编码：065201
联系电话：（010）84521685
传 真：（010）84521325
电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
2、 股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2021 年第一次临时股东大会会议回执
附件 4：投资者出席会议时应出示的身份证明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
中海油田服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 28 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 -
1.01 审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案
1.02 审议及选举武文来先生为公司非执行董事的议案
1.03 审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举监事的议案 -
2.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-10-29] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第四次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-018
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
2021 年董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公
务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，赵宝顺先生因其他公务 原因未能亲自出席并书面委托徐玉高先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先 生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新 生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田 服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年第三季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn） 披露的《中海油服 2021 年第三季度报告》。
（三）审议通过关于选举董事人选的议案。
董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人、提名武文来先生为公司非执行董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
如临时股东大会审议通过上述提名，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。
（四）审议通过关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案
吴艳艳女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，申请辞去本公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，建议指定董事长赵顺强先生代行董事会秘书职责。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书辞任的公告》。
上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
1、执行董事候选人余峰先生简历
2、非执行董事候选人武文来先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
执行董事候选人余峰先生简历
余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。1987 年毕业于华东石油学院，获得矿场地球物理专业学士学位，并于 2003 年获得清
华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算
中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991
年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994
年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海
洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油
测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开
发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财
部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年
3 月任中海油服油田技术事业部副总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任中海油服油
田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1
月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020
年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。
附件 2：
非执行董事候选人武文来先生简历
武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于
长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所
固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地
质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地
质师、副主任；1992年6月至1999年10月先后任渤海石油研究院地质试验室副主任、主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公
室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想
政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任
中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总经理；2018年2月至2021年1月任中海石油气电集团有限责任公司董事长、党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。
[2021-10-29] (601808)中海油服:中海油服2021年监事会第四次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2021-019
中海油田服务股份有限公司
2021 年监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）2021 年监事会第四
次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人（以通讯表决方式出席 2 人）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，本次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，通过以下决议：
（一）审议通过公司2021年第三季度报告并出具审核意见。
经审查，监事会未发现公司2021年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现第三季度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2021年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现第三季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过关于提名程新生先生为公司独立监事候选人的议案。
程新生先生已于 2020 年年度股东大会时任期三年届满。根据公司章程，监事会提名程新生先生为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
上述议案（二）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
独立监事候选人程新生先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
附件：
独立监事候选人程新生先生简历
程新生先生，中国国籍，1963 年出生,中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。
于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，1994 年通过了中国注册会
计师考试，成为中国注册会计师协会会员。自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大
学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站时从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。
[2021-10-29] (601808)中海油服:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 8.2061元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 198.82亿元
归属于母公司的净利润: 14.53亿元
[2021-08-26] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第三次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-017
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 25 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出
席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监 事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以通讯方 式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公 司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年中期财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年中期业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
2021 年半年度报告全文请见 2021 年 8 月 26 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2021 年半
年度报告摘要请见 2021 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过关于提名刘宗昭先生为公司非执行董事侯选人的议案
鉴于赵宝顺先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，辞任自股东大会
选举出新任董事后生效。董事会同意提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
以上有关详情请见 2021 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
（四）审议通过关于公司发展战略的议案
新阶段五大发展战略为：技术驱动、成本领先、一体化、国际化、区域发展。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
（五）审议通过关于召集临时股东大会的议案
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
附件 1: 刘宗昭先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：
刘宗昭先生简历
刘宗昭先生，中国国籍，1965 年出生，教授级高级工程师，1989 年 7 月毕业于
西南石油学院油气田开发系采油工程专业；2003 年 7 月获石油大学石油天然气工程学
院石油与天然气工程硕士学位。1989 年 7 月至 1997 年 9 月先后任渤海公司采油公司
实习操作工、研究所主任、研究所所长；1997 年 9 月至 2001 年 4 月先后任渤海公司
采油工艺研究所副所长、所长；2001 年 4 月至 2005 年 1 月先后任渤海公司采油工程
技术服务公司副经理、经理兼党总支书记；2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中海石油基
地集团有限责任公司采油技术服务分公司总经理；2008 年 7 月至 2012 年 11 月任中海
油能源发展股份有限公司采油技术服务分公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 3 月任
中海油能源发展股份有限公司总经理助理兼采油技术服务分公司总经理；2013 年 3月至 2021 年 3 月先后任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2021 年 3 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职董事。
[2021-08-26] (601808)中海油服:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 8.0696元
加权平均净资产收益率: 2.07%
营业总收入: 127.35亿元
归属于母公司的净利润: 8.01亿元
[2021-08-18] (601808)中海油服:中海油服关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-015
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月26日（星期四）10:00-11:00
会议召开方式：网络直播、电话连线
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021
如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852) 39702221、(852)
39702250、(852) 39702301获取观看密码和电话接入方式。
投资者可于2021年8月23日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至中海油田服务股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）投资者关系邮箱：
cosl@cosl.com.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说
明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司拟于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
披露本公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021
年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年 8 月 26 日 10:00-11:00 召开业绩说明
会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过网络直播和电话连线方式召开，本公司将针对 2021 年半年
度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络直播、电话连线
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021
三、参加人员
本公司董事长、首席执行官赵顺强先生，首席财务官种晓洁女士以及董事会秘书吴艳艳女士。
四、投资者参加方式
（ 一 ） 投 资 者 可 于 2021 年 8 月 26 日 10 ： 00-11 ： 00 登 陆
http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021 观 看 本 次 业 绩 说 明 会 ， 公 司 将 通 过
http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021 及时回答投资者的提问。如投资者决定参加会议，
请联系 cosl@wsfg.hk 或致电(852) 39702221、(852) 39702250、(852) 39702301 获取观
看密码和电话接入方式。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 23 日 23：59 前将相关问题通过电子邮件的形式
发送至本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可于 2021 年 8 月 27 日起登陆本公司网站
（https://www.cosl.com.cn）“投资者关系”专栏观看本次业绩说明会的相关视频。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-06-10] (601808)中海油服:中海油服2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6018 08 证券 简称：中海油服 公告 编号：临 2021-014
中海油田服务股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.17 元(含税)
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经中海油田服务股份有限公司（“公司”或“本公司”）2021 年 6 月 1 日的
2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人
民币 0.17 元（含税），共计派发现金红利人民币 811,170,640 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，本公司 无限售条件流 通股的红利委托中国结 算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国海洋石油集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.17 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.17 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证 券公司等股 份托管机构从个人资金账 户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司根据国家税
务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定 ，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利人民币 0.153 元。如相关股东认为取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关 于沪港股票市场交易互联 互通机制试点 有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的相关规定，对于沪股通投资者投资本公司 A 股取得的股息红利，本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.153 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机 关审核后，按已征税款和 根据税收协议 税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
（4）对于持有本公司 A 股股份的其他机构投资者，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳
税人按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.17 元。
（5）对于上海证券交易所投资者（包括 企业和个人）、深圳证券 交易所投资 者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H 股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中国证券登记结算有限责任公司签订了《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H 股股票投资者。港股通 H 股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）、《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127号）的相关规定，对内地个人投资者通过港股通投资本公司 H 股取得的股息红利，本公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过港股通投资本公司 H 股取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。本公司对 港股通内地企业投资者不 代扣股息红利 所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日等时间安排与本公司 H 股股东一致，请参见本公司于 2021 年 6
月 1 日登载于香港联交所（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cosl.com.cn）的《于二零二一年六月一日举行的股东周年大会及 H 股类别股东大会表决结果》。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：中海油服计划财务部
联系电话：010-84521685
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-02] (601808)中海油服:中海油服2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-013
中海油田服务股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 室
(三) 出席 2020 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,024,114,466
其中：A 股股东持有股份总数 2,415,577,882
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 608,536,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 63.377474
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.624150
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）(H 股) 12.753324
出席 2021 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,415,577,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
81.594460
股份总数的比例（%）
出席 2021 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,152,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
34.186096
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，执行董事齐美胜先生、非执行董事徐玉高先生及独立非
执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭文先生因其他公务原因未能出席；
3、 首席财务官种晓洁女士、董事会秘书吴艳艳女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2020 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,414,548,034 99.957366 1,029,848 0.042634 0
H 股 598,028,584 98.604760 8,462,000 1.395240 2,046,000
普通股合计： 3,012,576,618 99.685916 9,491,848 0.314084 2,046,000
2、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 608,536,584 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,024,085,566 99.999044 28,900 0.000956 0
3、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
4、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
5、 议案名称：审议及批准选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务
所分别为本公司 2021 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,386,534 99.992079 191,348 0.007921 0
H 股 601,526,838 98.848098 7,009,746 1.151902 0
普通股合计： 3,016,913,372 99.761878 7,201,094 0.238122 0
6、 议案名称：审议及批准为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,411,250,400 99.820851 4,327,482 0.179149 0
H 股 175,509,455 28.841233 433,027,129 71.158767 0
普通股合计： 2,586,759,855 85.537763 437,354,611 14.462237 0
7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%
的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,412,685,762 99.880272 2,892,120 0.119728 0
H 股 110,437,677
[2021-05-14] (601808)中海油服:中海油服关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-012
中海油田服务股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司定于 2021 年 5 月 19 日（周三）15:00-16:30 在全景
网举办 2020 年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-29] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第二次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-010
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）2021
年董事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、
书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。非执行董事徐玉高先生及 3 位独立非执 行董事以通讯表决方式出席）。经参会半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先 生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中程新生先生以通讯 方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章 程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，本次董事会通过以下决议：
（一）审议通过关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年第一季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
2021 年第一季度报告全文请见 2021 年 4 月 29 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2021 年第一季度
报告正文请见 2021 年 4 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过关于选举赵顺强先生为公司董事长并聘任为公司首席执行官的议案。
公司董事会选举赵顺强先生为公司董事长，聘任其为公司首席执行官，并同意其接任齐美胜先生董事会提名委员会委员职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
相关简历请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 4 月 29 日本公司在《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事长、首席执行官变更的公告》。
三、附件
赵顺强先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件：
赵顺强先生简历
赵顺强先生，中国国籍，1968 年出生，高级工程师。1990 年毕业于中国石油大学（华
东）钻井工程专业学士，并于 2008 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1990 年 7 月至 2001
年 11 月，赵先生先后任中海石油北方钻井公司钻井领班、经营部科员、高级队长；2001
年 11 月至 2002 年 10 月先后任中海国际石油工程有限责任公司副总裁、中海石油北方钻
井公司渤海九号平台经理；2002 年 10 月至 2004 年 8 月任中海油田服务股份有限公司天
津分公司副总经理；2004 年 8 月至 2004 年 11 月任中海油田服务股份有限公司 IPM 事业
部钻采技术所（塘沽）所长；2004 年 11 月至 2005 年 12 月任中海油田服务股份有限公司
天津分公司总经理；2005 年 12 月至 2012 年 4 月任中海油田服务股份有限公司油田生产
事业部总经理（其中：2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任油田生产研究院院长）；2012 年 4
月至 2018 年 3 月任中国海洋石油国际有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 8 月任
中国海洋石油乌干达有限公司总裁；2020 年 8 月至 2021 年 4 月任中海油服总裁。2020
年 10 月起任中海油服执行董事。赵先生在石油和天然气行业工作超过 30 年。
[2021-04-29] (601808)中海油服:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.038元
每股净资产: 8.1105元
加权平均净资产收益率: 0.5%
营业总收入: 59.03亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-04-15] (601808)中海油服:中海油服关于召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-009
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股
东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股
类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2020 年年度股东大会召开的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 00 分
2021 年第一次 A 股类别股东会议的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 15 分
2021 年第一次 H 股类别股东会议的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 1 日
至 2021 年 6 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
参加网络投票的 A 股股东在 2020 年年度股东大会上投票，将视同在 2021 年
第一次 A 股类别股东会议上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股
东将分别在 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次 A 股类别股东会议上投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
非累积投票议案
1 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
利润分配预案。
3 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
董事会报告。
4 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
监事会报告。
审议及批准选聘安永华明会计师事务所（特
5 殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为本 √
公司 2021 年度境内及境外会计师事务所并
授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为所属公司及公司外部第三方提 √
供担保的议案。
审议及批准授权董事会可在相关期间增发不
7 超过已发行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议 √
案。
8 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
累积投票议案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
9.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董 √
事的议案。
本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司 2021 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布
的《中海油服 2020 年年度报告》、《中海油服 2020 年财务报表及审计报告》、
《中海油服 2020 年年度利润分配方案公告》、《中海油服 2021 年董事会第一
次会议决议公告》、《中海油服 2021 年监事会第一次会议决议公告》、《中海油
服关于变更会计师事务所的公告》、《中海油服为他人提供担保的公告》、《中
海油服独立董事提名人和候选人声明公告》。
2、 特别决议议案：议案 7、议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书请见附
件 1、附件 2）。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601808 中海油服 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 拟出席股东大会的 A 股股东，请于 2021 年 5 月 12 日（星期三）二十四时之
前，将出席会议的回执（附件 4）传真或者 E-mail 到指定地址（见联系方式）以
供公司评估是否需要再次发出股东大会通知。
2、 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就 H 股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就 A 股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司计划财务部。
3、 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件 5。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
邮政编码：065201
联系电话：（010）84521685
传 真：（010）84521325
电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
2、 股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
附件 1：中海油服 2020 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中海油服 2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 4：中海油服 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议回执
附件 5：投资者出席会议时应出示的身份证明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
中海油田服务股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
1 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
[2021-03-25] (601808)中海油服:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5665元
每股净资产: 8.0707元
加权平均净资产收益率: 7.2%
营业总收入: 289.59亿元
归属于母公司的净利润: 27.03亿元
[2021-03-25] (601808)中海油服:2021年董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年董事会第一次会议于2021年3月24日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年3月8日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席3人）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司经审计的2020年度财务报告（含计提资产减值事项）的议案。
独立董事发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
上述议案涉及的有关资产减值详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于计提资产减值准备的的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司2020年度业绩披露的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（三）审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案。
公司2020年度共实现净利润人民币2,718,315,604元，其中归属于母公司股东的净利润人民币2,703,186,710元，加上年初未分配利润人民币17,196,349,188元，减去2020年度派发的2019年度股利人民币763,454,720元，扣除其他综合收益转入未分配利润金额16,202,785元，截至2020年末集团可供分配的未分配利润为人民币19,119,878,393元。集团拟以2020年12月31日总股本4,771,592,000股为基数，每股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币811,170,640元，未分配利润余额人民币18,308,707,753元结转至以后年度分配。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服2020年年度利润分配方案公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（五）审议通过关于境内及境外会计师事务所选聘，并提请股东大会审议和授权董事会批准其报酬的议案。
公司拟选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2021年境内及境外会计师事务所，并提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2021年境内及境外会计师事务所费用。
独立董事发表意见认为：公司董事会审议选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求，本次选聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，选聘会计师事务所的理由
充分、恰当。同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2021年境内及境外会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于变更会计师事务所的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过关于公司2020年度《董事会报告》和《企业管治报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（七）审议通过关于公司2020年度《可持续发展报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（八）审议通过关于公司2020年度《内部控制评价报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（九）审议通过关于提请股东大会授权董事会20%H股增发权的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十）审议通过关于提请股东大会授权董事会10%的A股和10%的H股回购权的议案。
董事会提请2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购A股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东大会审议批准。（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十一）审议通过关于管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案。
参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜先生、赵顺强先生此项议案回避表决）。
（十二）审议通过关于提名赵丽娟女士为公司独立非执行董事候选人的议案。公司独立非执行董事方中先生的任期将于公司2020年度股东大会满六年，任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。董事会提名赵丽娟女士为独立非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
如股东大会审议通过上述提名，赵丽娟女士将接任方中先生在董事会专门委员会中所任的职务。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
独立董事发表意见认为：赵丽娟女士符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。
（十三）审议通过关于召集年度股东大会及类别股东大会的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。
[2021-03-17] (601808)中海油服:关于召开2020年度业绩发布会的公告
??会议召开时间：2021年3月25日（星期四）10:00-11:00
??会议召开方式：网络直播、电话连线
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020
如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852)39702188、(852)
36411311获取观看密码和电话接入方式。
??投资者可于2021年3月22日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中海油田服务股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。本公司将会于2020年度业绩发布会（以下简称“本次业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司拟于2021年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年3月25日10:00-11:00召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩发布会类型
本次业绩发布会通过网络直播和电话连线方式召开，本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年3月25日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络直播、电话连线
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020
三、参加人员
本公司董事会、管理层高度重视本次业绩发布会，均将派代表出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 3 月 25 日 10：00-11：00 登陆http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020 观看本次业绩发布会，公司将通过http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020及时回答投资者的提问。如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852)39702188、(852)36411311获取观看密码和电话接入方式。
（二）投资者可于2021年3月22日23：59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系管理电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
六、其他事项
本次业绩发布会召开后，投资者可于2021年3月26日起登陆本公司网站（https://www.cosl.com.cn）“投资者关系”专栏观看本次业绩发布会的相关视频。
[2021-02-05] (601808)中海油服:中海油服2021年战略指引公告
1
证券简称：中海油服
证券代码： 601808 公告编号：临 20 2 1 00 1
中海油田服务股份有限公司
2021年战略指引公告
根据中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年生产经营状况，本公司董事会发布2021年战略指引如下：
根据第三方数据显示，2021年全球上游勘探开发资本支出总量较2020年有所增长，国内勘探开发态势整体平稳。受益于近年践行“技术发展、国际化发展”战略，公司技术服务水平持续提高、装备结构不断优化、综合竞争力显著提升。根据目前公司国内外订单情况，预计物探采集和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务和船舶服务四个板块工作量整体平稳。
2021年，全球能源行业低碳化发展趋势加速，传统油气行业发展面临挑战日益凸显，公司将紧密跟踪行业发展态势，通过不断提升管理水平、加强成本管控等措施努力实现高质量发展。2021年，公司现金流整体安全，公司将继续严格遵循审慎的资本投资策略，持续做好精细化成本管控，降低客户开发成本，助力国际市场开拓。2021年，预计公司资本性开支为人民币43亿元左右，主要用于生产基地建设、装备及技术设备更新改造等。公司将立足新发展阶段、把握新发展机遇、坚持新发展理念、落实能源安全新战略，构建以国内大循环为重点、国内国际双循环体系的新发展格局，加快技术成果转化，实现公司高质量发展，提升公司治理效能，积极维护投资者利益。
上述战略指引是根据本公司目前的经营状况及市场环境而制定的，至于本公司于2021年能否达到本公司预期的表现则主要取决于经济及市场情况。本公司提醒投资者注意投资风险。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021年2月5日
[2021-01-04] (601808)中海油服:委托理财公告
1
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2020-039
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）天津海洋支行、南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）
? 本次委托理财金额：45亿元人民币
? 委托理财产品名称：中国银行（天津）对公结构性存款202006318B、中国银行（天津）对公结构性存款202006317B、南方天天利货币市场基金、南方现金增利基金、工银瑞信如意货币市场基金、工银瑞信安盈货币市场基金
? 委托理财期限：结构性存款期限为6个月、货币市场基金无固定期限
? 履行的审议程序：公司2019年董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度理财额度的议案》，额度有效日期自2019年12月17日至2020年12月31日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
（二）资金来源：自有流动资金
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
产品期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益（如有）
是否构成关联交易
中国银行股份有限公司天津海洋支行
银行理财产品
中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
75,000
1.82%-4.37%
676.89至1625.28
6个月
浮动收益
-
1.82%-4.37%
-
否
中国银行股份有限公司天津海洋支行
银行理财产品
中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
75,000
1.81%-4.36%
673.17至1621.56
6个月
浮动收益
-
1.81%-4.36%
-
否
南方基金管理股份有限公司
货币市场基金
南方天天利货币市场基金
120,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
南方基金管理股份有限公司
货币市场基金
南方现金增利基金
30,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信如意货币市场基金
100,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信如意货币市场基金
40,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信安盈货币市场基金
10,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
3
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司天津海洋支行
产品名称：
中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
产品类型：
保本浮动收益型
购买金额：
人民币7.5亿元
产品期限：
6个月
预期收益率（年）：
1.82%-4.37%
管理费：
本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年11月18日
2、中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
甲方：中海油田服务股份有限公司
4
乙方：中国银行股份有限公司天津海洋支行
产品名称：
中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
产品类型：
保本浮动收益型
购买金额：
人民币7.5亿元
产品期限：
6个月
预期收益率（年）：
1.81%-4.36%
管理费：
本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年11月18日
3、南方天天利货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：南方基金管理股份有限公司
产品名称：
南方天天利货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币12亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
5
4、南方现金增利基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：南方基金管理股份有限公司
产品名称：
南方现金增利基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币3亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.33%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
5、工银瑞信如意货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信如意货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币10亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
6
6、工银瑞信如意货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信如意货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币4亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月31日
7、工银瑞信安盈货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信安盈货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币1亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月31日
7
（二）委托理财的资金投向
1、中国银行结构性存款本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
2、南方天天利货币市场基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3、南方现金增利基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
4、工银瑞信如意货币市场基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、工银瑞信安盈货币市场基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
（三）风险控制分析
针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险较低。公司本次运
8
用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
1、本次委托理财受托方中国银行股份有限公司天津海洋支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），中国银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
2、本次委托理财受托方南方基金管理股份有限公司，南方基金成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的基金管理公司之一，南方基金与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
截至2020年9月30日，南方基金母子公司合并资产管理规模12746亿元。其中南方基金母公司规模11301亿元。南方基金公募基金规模7540亿元，客户数量超过1.33亿，累计向客户分红超过1264亿元，管理公募基金共230只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模3760亿元。
南方基金管理资产规模情况（单位：亿元）
基金类型
2020年9月
2019年
2018年
2017年
公募基金
7540.31
6225.76
5634
4400.31
其它非公募产品
3760.40
2988.52
3134
2868.12
合 计
11300.71
9214.27
8768
7268.43
注：其他非公募产品包括企业年金、社保基金以及专户产品。
南方基金经营情况（单位：亿元）
主要财务情况
项目
2020年9月
2019年
2018年
2017年
9
总资产
110.28
94.35
78.26
80.73
总负债
31.60
23.71
29.28
34.39
公募基金规模（含货币）
7540.31
6225.76
5633.90
4400.31
公募基金规模（非货币）
4410.17
3142.42
2208.22
1972.70
其他非公募产品规模
3760.40
2988.52
3134
2868.12
管理费收入
30.41
33.44
30.85
29.70
管理基金数量
230
204
178
153
主要指标情况
项目
2020年9月
2019年
2018年
2017年
流动比率
-
337%
243%
222%
营业费用率
62.03%
68.33%
68.18%
62.74%
资产负债率
28.66%
25.13%
37.42%
42.60%
资产收益率
13.20%
10.39%
10.56%
13.04%
净资产收益率
18.09%
15.00%
17.61%
21.48%
净利润增长率
50.56%
6.85%
-10.90%
14.08%
营业收入增长率
23.42%
8.88%
3.88%
14.05%
3、本次委托理财受托方工银瑞信基金管理有限公司，工银瑞信是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（80%）、瑞士信贷（20%），工银瑞信与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
工银瑞信经营情况如下：
10
项目
2019年
2018年
2017年
总资产(亿元)
110.14
89.75
77.28
总负债(亿元)
16.77
11.77
14.3
公募基金规模（含货币）(亿元)
5399
6038.66
5455.92
公募基金规模（非货币）(亿元)
1985.53
1322.48
1223.61
其他非公募产品规模(亿元)
7483
7040
7543
管理费收入(亿元)
31.5
34.69
37.22
管理基金数量
143
122
113
项目
2019年
2018年
2017年
资产负债率
15.23%
13.11%
18.50%
资产收益率
13.95%
16.67%
23.81%
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目
2019年12月31日
2020年9月30日
资产总额
7,610,183
7,727,018
负债总额
3,919,156
3,903,214
资产净额
3,691,027
3,823,804
经营活动产生的现金流量净额
696,834
-73,416
公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
截至2020年9月30日，公司货币资金6,127,278,388元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为73.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
11
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司2019年董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度理财额度的议案》，额度生效日期从2019年12月17日至2020年12月31日。董事会同意在额度范围内和决议有效期内，公司可使用自有流动资金投资期限不超过12 个月的低风险理财产品。授权公司管理层按照上交所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农业银行，浦发银行，交通银行，广发银行，兴业银行，招商银行，中信银行，邮政储蓄银行等）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
100,000
100,000
1085
0
2
银行理财产品
100,000
-
-
100,000
3
银行理财产品
50,000
50,000
286
0
4
银行理财产品
100,000
100,000
617
0
5
银行理财产品
75,000
-
-
75,000
6
银行理财产品
75,000
-
-
75,000
7
货币市场基金
120,000
-
-
120,000
8
货币市场基金
30,000
-
-
30,000
12
9
货币市场基金
100,000
-
-
100,000
10
货币市场基金
40,000
-
-
40,000
11
货币市场基金
10,000
-
-
10,000
合计
800,000
250,000
1,988
550,000
最近12个月内单日最高投入金额
250,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
6.77%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
0.79%
目前已使用的理财额度
550,000
尚未使用的理财额度
550,000
总理财额度
1,100,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021年01月04日
[2020-12-19] (601808)中海油服:2020年董事会第六次会议决议公告
1
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2020-038
中海油田服务股份有限公司
2020年董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年董事会第六次会议于2020年12月18日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月3日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。3位独立非执行董事以通讯表决方式出席）。经半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生列席会议（职工代表监事赵璧先生因其他公务原因未列席本次董事会）。董事会秘书吴艳艳女士以通讯方式出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年度理财额度的议案。
结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下， 2021年1月1日至2021年12月31日，时点理财余额不超过人民币110亿元，时点委托理财余额不超过人民币110亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。
董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农业银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行，中信银行，民生银行，邮政储蓄银行等）。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述制度详情请见2020年12月19日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020年12月19日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-25] (601808)中海油服:中海油服2022年战略指引公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-006
中海油田服务股份有限公司
2022年战略指引公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年生产经营状况，本公司董事会发布2022年战略指引如下：
根据第三方机构最新预测，2022年全球原油需求预计仍将持续增长，全球上游勘探开发资本支出总量较2021年相比增加约24%，油田服务市场复苏态势进一步确立。国内方面，保障国家能源安全和增储上产“七年行动计划”的实施将在一定时期内确保油服行业景气。根据目前公司国内外订单情况，预计物探采集和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务和船舶服务四个板块工作量稳中有升。
公司分析研判行业发展新形势，深刻认识新机遇和新挑战，全面践行“技术驱动”“成本领先”“一体化”“国际化”“区域发展”的新发展战略。2022年，公司将坚持技术驱动为核心，加大科研投入和重大技术攻关，优化装备性能和结构，扩充多元装备规模，建立为客户增值、抵御风险的新型一体化模式，拓展海上风电和EPS一体化业务等，积极适应绿色低碳转型，海外业务立足差异化区域市场策略，提升经营效益与抗风险能力。公司将持续实施精细化成本管控，加快构建系统性、结构性、长效性降本机制，继续保持成本领先优势。2022年，预计公司资本性开支为人民币41.6亿元左右，主要用于生产基地建设、装备及技术设备更新改造和技术研发投入等。公司充裕的可动用资金、畅通的融资渠道以及较低的融资成本将确保本公司在油价波动的环境下有资金、有实力、更灵活地采用不同的经营运作方式，助力公司高质量发展，积极维护投资者利益。
上述战略指引是根据本公司目前的经营状况及市场环境而制定的，至于本公司于2022年能否达到本公司预期的表现则主要取决于经济及市场情况。本公司提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服关于计提资产减值准备的公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2022-003
中海油田服务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会审
议同意，公司将在2021年计提资产减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
在全球新型冠状病毒肺炎疫情持续、国际油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因
素影响下，国际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，国际油田服务市场供大于求
的状态改善有限，国际油田服务竞争依旧激烈，公司部分大型装备的作业价格和使用率处于
低位，出现减值迹象。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《香港财务报告准则第
36号-资产减值》的规定，于2021年年末针对出现减值迹象的资产进行减值测试。
2、计提资产减值准备的具体情况
公司严格依据会计准则的相关规定，对固定资产进行减值测试。按照资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收
回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，需计提减值准备。
公司在预测钻井平台未来现金流量时，主要根据对于未来市场趋势的估计综合确定平
台利用率、日费率、预计费用及资本性支出等相关数据。折现率采用公司长期加权平均资本
成本。资产的公允价值减去处置费用后的净额根据相关资产经纪商出具的市场价格评估报告
确定。本公司计提资产减值准备约人民币20.1亿元。
3、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2021年度利润总额约人民币20.1亿元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
三、监事会对于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政 策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立非执行董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立非执行董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正 式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司2022年董事会第一次会议决议；
2、公司2022年监事会第一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2021年年度业绩预减公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2022-004
中海油田服务股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中海油田服务股份有限公司（“本公司”）预计 2021 年度实现的按照
中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润与上年同期相比，减
少人民币 23.5 亿元到人民币 24.7 亿元，同比减少 87%到 91%。
本次业绩预减主要原因：预计本公司 2021 年计提固定资产减值损失约
人民币 20.1 亿元。
一、本期业绩预告情况（按照中国会计准则）
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少人民币 23.5 亿元到人民币 24.7 亿元，同比减少 87%到 91%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，将减少人民币 23.4 亿元到人民币 24.6 亿元，同比减少 101%到
106%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（按照中国会计准则）
（一）归属于本公司股东的净利润：人民币 27.0 亿元。归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 23.1 亿元。
（二）每股收益：人民币 0.57 元。
三、本期业绩预减的主要原因
在全球新型冠状病毒肺炎疫情持续、国际油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因素影响下，国际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，国际油田服务市场供大于求的状态改善有限，国际油田服务竞争依旧激烈，本公司部分大型装备的作业价格和使用率处于低位，出现减值迹象，预计 2021 年计提固定资产减值损失约人民币 20.1 亿元。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年监事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-002
中海油田服务股份有限公司
2022 年监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 14 日
以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中彭文先生、程新生先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
对于公司 2021 年度固定资产减值事项，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年董事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2022-001
中海油田服务股份有限公司
2022 年董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2022
年董事会第一次会议于 2022 年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（王桂壎先生、林伯强先生、赵丽娟女士、武文来先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
公司3名独立非执行董事发表意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2022 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（ www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于计提资产减值准备的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。
公司董事会认为孙维洲先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已获得上海证券交易所董事会秘书资格，符合法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职条件。董事会同意孙维洲先生担任
公司董事会秘书，自 2022 年 1 月 21 日起生效。
公司董事会同意委任孙维洲先生和伍秀薇女士为本公司之联席公司秘书，并同意委任孙维洲先生为(i)本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条之授权代表；及(ii)本公司根据公司条例（香港法例第 622 章）第 16 部之授权代表。
公司 3 名独立非执行董事发表意见：孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。
孙维洲先生及伍秀薇女士简历请见附件。以上有关详情请见 2022 年 1 月 22 日本
公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
附件：
孙维洲先生简历
孙维洲先生，中国国籍，1971 年 11 月生，工程师。1988 年至 2014 年先后就
读于华北石油学校石油地质专业、天津外国语学院英语专业、长江大学继续教育学院工商管理专业和中欧国际工商学院工商管理专业，2008 年和 2014 年分别获工商管理学士学位和硕士学位。2008 年 10 月取得中国企业法律顾问执业资格。孙
先生于 1992 年 7 月加入渤海石油公司地质服务公司，从事地质录井工作；1995 年
6 月至 2001 年 12 月，先后任中法地质公司中法录井联机、联机队长；2001 年 12
月至 2002 至 12 月任中海油田服务有限公司办公室外事；2002 年 12 月至 2006 年
4 月，先后任中海油服行政管理部秘书、哈萨克斯坦办事处商务主办、马来西亚办
事处商务主管；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，任中海油服法律事务部合同与风险
控制岗位经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任中海油服法律事务部合同评审/
合营公司法律事务岗位经理；2009 年 11 月至 2011 年 11 月，任中海油服法律事务
部总经理；2011 年 11 月至 2015 年 1 月，任中海油服战略研究与发展部总经理；
2015 年 1 月至 2021 年 12 月，任中海艾普油气测试(天津)有限公司副总经理。2021
年 12 月至今，任中海油服油田生产事业部党委书记、总经理。
伍秀薇女士简历
伍秀薇女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之董事。伍女士于公司秘书行业拥有超过二十年的专业经验。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位，并为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会资深会士。
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2022-005
中海油田服务股份有限公司
关于聘任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 21 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2022 年董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权 代表的议案》，董事会同意孙维洲先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表1，
同意伍秀薇女士担任联席公司秘书，自 2022 年 1 月 21 日起生效。
公司独立董事认为，孙维洲先生具备法律、行政法规等所规定的上市公司董事会秘 书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所董 事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。
孙维洲先生、伍秀薇女士联系方式如下：
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
电话：010-84521685
传真：010-84521325
电子信箱：cosl@cosl.com.cn
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
1授权代表，指本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条之授权代表，及本公司根据公司条例
（香港法例第 622 章）第 16 部之授权代表。
[2022-01-22] (601808)中海油服:中海油服2022年监事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2022-002
中海油田服务股份有限公司
2022 年监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年监事会第一次会议于 2022
年 1 月 21 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 14 日
以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中彭文先生、程新生先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过关于 2021 年度固定资产减值的议案。
对于公司 2021 年度固定资产减值事项，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31] (601808)中海油服:中海油服委托理财公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-026
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）天津
海洋支行、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）湖北省分
行、南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）、工银瑞信基
金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、易方达基金管理有限公司（以
下简称“易方达”）
本次委托理财金额：57 亿元人民币
委 托 理 财 产 品 名 称 ： 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109867 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109868 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110100 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110101 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202110558 】、 中 国 银 行 （ 天 津 ） 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202110559】、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 195 天（挂
钩汇率看涨）2699217687、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 195 天
（挂钩汇率看跌）2699217688、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109
天（挂钩汇率看涨）1699210318、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
109 天（挂钩汇率看跌）1699210319、南方天天利货币市场基金、工银
瑞信如意货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金
委托理财期限：结构性存款期限为 109 天到 195 天、货币市场基金无固
定期限
履行的审议程序：公司 2020 年董事会第六次会议审议通过了《关于公司
2021 年度理财额度的议案》，额度有效日期自 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
（二）资金来源：自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计收益 结构 预计 是否
受托方名称 产品类型 产品名称 （万 预计年化 金额 产品期限 收益 化 参考年化 收益 构成
元） 收益率 （万元） 类型 安排 收益率 （如 关联
有） 交易
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 30,000 1.79%或4.4% 278或683 189天 收益 - 1.79%或4.4% - 否
海洋支行 【CSDVY202109867】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 30,000 1.8%或4.41% 279或685 189天 收益 - 1.8%或4.41% - 否
海洋支行 【CSDVY202109868】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 50,000 1.59%或4.6% 341或989 157天 收益 - 1.59%或4.6% - 否
海洋支行 【CSDVY202110100】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 50,000 1.6%或4.61% 344或991 157天 收益 - 1.6%或4.61% - 否
海洋支行 【CSDVY202110101】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 1.59%或 浮动 1.59%或
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 40,000 4.58% 231或667 133天 收益 - 4.58% - 否
海洋支行 【CSDVY202110558】
中国银行股份 中国银行（天津）挂钩 浮动
有限公司天津 银行理财产品 型结构性存款 40,000 1.6%或4.59% 233或669 133天 收益 - 1.6%或4.59% - 否
海洋支行 【CSDVY202110559】
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款195天（挂 50,000 2.05%或 547或 195天 浮动 - 2.05%或 - 否
省分行 钩汇率看涨） 4.45% 1188 收益 4.45%
2699217687
3
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款195天（挂 50,000 2.05%或 547或 195天 浮动 - 2.05%或 - 否
省分行 钩汇率看跌） 4.45% 1188 收益 4.45%
2699217688
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款109天（挂 50,000 1.85%或 276或679 109天 浮动 - 1.85%或 - 否
省分行 钩汇率看涨） 4.55% 收益 4.55%
1699210318
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期
有限公司湖北 银行理财产品 型结构性存款109天（挂 50,000 1.85%或 276或679 109天 浮动 - 1.85%或 - 否
省分行 钩汇率看跌） 4.55% 收益 4.55%
1699210319
南方基金管理 货币市场基金 南方天天利货币市场基 50,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
股份有限公司 金 定期限 收益
工银瑞信基金 货币市场基金 工银瑞信如意货币市场 50,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
管理有限公司 基金 定期限 收益
易方达基金管 货币市场基金 易方达现金增利货币市 30,000 2.6%-2.8% - 开放式、无固 浮动 - 2.6%-2.8% - 否
理有限公司 场基金
[2021-12-30] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第五次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-024
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2021年董事会第五次会议于2021年12月29日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 15 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（王桂壎先生、林伯强先生和刘宗昭先生因疫情防控原因以通讯表决方式出席，赵丽娟女士因其他公务原因未能亲自出席并书面委托王桂壎先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以视频方式列席）。公司首席财务官种晓洁女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2022 年度理财额度的议案。
结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，时点理财余额不超过人民币 110 亿元，时点委托理财余额不超过人民
币 110 亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。
董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 12 月 30 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 www.cosl.com.cn 披露的《中海油服关于 2022 年度委托理财额度预计的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案。
董事会同意由本公司境外全资子公司作为发行人在 2022年发行不超过 10亿美元的境外美元债券。同时，提请股东大会批准上述发债并授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签署相关法律文件等）。
董事会同意本公司为境外全资子公司（包括资产负债率超过 70%的主体）作为债券发行人发行的不超过 10 亿美元的境外美元债券提供担保。同时，提请股东大会批准上述担保并授权董事会在股东大会批准后办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜（包括但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。
3 名独立非执行董事发表意见认为上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并履行了合法的决策程序。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (601808)中海油服:中海油服关于2022年度委托理财额度预计的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-025
中海油田服务股份有限公司
关于 2022 年度委托理财额度预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构；
委托理财金额：2022 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 110 亿元，
在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出
上述投资额度；
委托理财产品名称：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性
强、稳健型的低风险理财产品；
委托理财期限：本次授权有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日，单笔理财产品期限不超过 3 年；
履行的审议程序：公司 2021 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2022 年度理财额度的议案》。
一、委托理财购买情况预计
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财额度预计
2022 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 110 亿元，在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）理财产品类型
本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。
（四）授权期限
本次授权有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
二、风险控制措施
公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：
1、公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
金额：人民币百万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 75,942.3 76,580.7
负债总额 37,253.5 37,236.4
资产净额 38,688.8 39,344.3
经营活动产生的现金流量净额 7,545.2 67.5
公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买银行低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、履行的审议程序
公司 2021 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度理财额度的
议案》。董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行等）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月购买理财产品情况如下：
金额：人民币万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金金额
1 货币市场基金 120,000 120,000 1,064 0
2 货币市场基金 30,000 30,000 118 0
3 货币市场基金 140,000 140,000 839 0
4 货币市场基金 10,000 10,000 85 0
5 银行理财产品 50,000 50,000 870 0
6 银行理财产品 50,000 50,000 764 0
7 银行理财产品 50,000 50,000 272 0
8 银行理财产品 50,000 50,000 238 0
9 银行理财产品 80,000 80,000 194 0
10 银行理财产品 60,000 60,000
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金金额
11 银行理财产品 100,000 100,000
12 银行理财产品 80,000 80,000
13 银行理财产品 100,000 100,000
合计 920,000 580,000 4,444 340,000
最近12个月内单日最高投入金额 250,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.46%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.63%
目前已使用的理财额度 340,000
尚未使用的理财额度 760,000
总理财额度 1,100,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (601808)中海油服:中海油服2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-023
中海油田服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,186,875,567
其中：A 股股东持有股份总数 2,442,791,702
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 744,083,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 66.788518
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.194480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.594038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，执行董事齐美胜先生、非执行董事徐玉高先生
和赵宝顺先生因其他公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭文先生因其他公务原因未能出席；3、 公司首席财务官种晓洁女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
审议及选举余
1.01 峰先生为公司 3,112,025,922 97.651316 是
执行董事的议
案
1.02 审议及选举武 3,170,825,968 99.496385 是
文来先生为公
司非执行董事
的议案
审议及选举刘
1.03 宗昭先生为公 3,171,096,903 99.504886 是
司非执行董事
的议案
2、 关于选举监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
号 效表决权的比例（%） 当选
审议及选举程
2.01 新生先生为公 3,186,745,373 99.995915 是
司独立监事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数
（%）
审议及选举余峰
1.01 先生为公司执行 31,708,107 99.260293 - - -
董事的议案
审议及选举武文
1.02 来先生为公司非 31,742,607 99.368293 - - -
执行董事的议案
审议及选举刘宗
1.03 昭先生为公司非 31,742,608 99.368296 - - -
执行董事的议案
审议及选举程新
2.01 生先生为公司独 31,926,208 99.943045 - - -
立监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东
代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或
股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票
数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或
放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：周舫、石芸
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、中海油田服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录；
2、北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
中海油田服务股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-11-26] (601808)中海油服:中海油服关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-022
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次: 2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 上午 10 点 00 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼
311 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案 √
1.02 审议及选举武文来先生为公司非执行董事的 √
议案
1.03 审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的 √
议案
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
2.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司分别于2021年8月26日及2021年10月29日在《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站
（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服2021年董事会第三次会议决议公告》《中海油服2021年董事会第四次会议决议公告》及《中海油服2021年监事会第四次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601808 中海油服 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 拟出席股东大会的A股股东，请于2021年12月7日（星期二）二十四时之前，将出席会议的回执（附件3）传真或者E-mail到指定地址（见联系方式）以供公司评估是否需要再次发出股东大会通知。
2、 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委
书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就H股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就A股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司计划财务部。
3、 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件 4。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
邮政编码：065201
联系电话：（010）84521685
传 真：（010）84521325
电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
2、 股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2021 年第一次临时股东大会会议回执
附件 4：投资者出席会议时应出示的身份证明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
中海油田服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 28 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 -
1.01 审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案
1.02 审议及选举武文来先生为公司非执行董事的议案
1.03 审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举监事的议案 -
2.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-10-29] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第四次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-018
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
2021 年董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公
务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，赵宝顺先生因其他公务 原因未能亲自出席并书面委托徐玉高先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先 生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新 生先生以通讯方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田 服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年第三季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn） 披露的《中海油服 2021 年第三季度报告》。
（三）审议通过关于选举董事人选的议案。
董事会同意提名余峰先生为公司执行董事候选人、提名武文来先生为公司非执行董事候选人，并提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
如临时股东大会审议通过上述提名，武文来先生将接替徐玉高先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。
（四）审议通过关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案
吴艳艳女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，申请辞去本公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，建议指定董事长赵顺强先生代行董事会秘书职责。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
以上有关详情请见 2021 年 10 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书辞任的公告》。
上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
1、执行董事候选人余峰先生简历
2、非执行董事候选人武文来先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
执行董事候选人余峰先生简历
余峰先生，中国国籍，1964 年出生，中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。1987 年毕业于华东石油学院，获得矿场地球物理专业学士学位，并于 2003 年获得清
华大学工商管理硕士学位（MBA）。1987 年 7 月至 1990 年 1 月，任胜利油田电子计算
中心助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 5 月任海洋石油测井公司助理工程师；1991
年 5 月至 1992 年 8 月任海洋石油测井公司新疆分公司工程师；1992 年 8 月至 1994
年 5 月任海洋石油测井公司新疆分公司销售工程师；1994 年 5 月至 1995 年 8 月任海
洋石油测井公司湛江分公司市场销售工程师；1995 年 8 月至 1996 年 8 月任海洋石油
测井公司市场开发部副经理；1996 年 8 月至 2000 年 12 月任海洋石油测井公司市场开
发部经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月任海洋石油测井公司总经理助理（分管计财
部）；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任中海油服市场部总经理；2002 年 9 月至 2006 年
3 月任中海油服油田技术事业部副总经理；2006 年 3 月至 2016 年 1 月任中海油服油
田技术事业部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 1 月任中海油服市场总监；2017 年 1
月起，任中海油服副总裁；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，兼任中海油服安全总监；2020
年 7 月起任中海油服党委副书记、副总裁、工会主席。
附件 2：
非执行董事候选人武文来先生简历
武文来先生，中国国籍，1962 年出生，教授级高级工程师，1984 年 9 月毕业于
长春地质学院地质系地质矿产调查专业；2008 年 7 月获中科院地质与地球物理研究所
固体地球物理学专业研究生理学博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 7 月任山西冶金地
质研究所助理工程师；1988 年 7 月至 1992 年 6 月任渤海石油公司研究院勘探二室地
质师、副主任；1992年6月至1999年10月先后任渤海石油研究院地质试验室副主任、主任、科研生产管理科科长、副总地质师兼科研生产管理科科长；1999 年 10 月至 2009年 9 月先后任中海石油研究中心渤海石油研究院院长、副主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任；2009 年 9 月至 2011年 12 月先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部主任兼新闻中心主任、新闻办公
室主任、海洋石油报社社长；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任中国海洋石油总公司思想
政治工作部（新闻办公室）主任兼海洋石油报社社长；2013 年 3 月至 2018 年 2 月任
中联煤层气有限责任公司总经理、党委书记、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总经理；2018年2月至2021年1月任中海石油气电集团有限责任公司董事长、党委书记；2021 年 1 月至今从事专项工作。
[2021-10-29] (601808)中海油服:中海油服2021年监事会第四次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2021-019
中海油田服务股份有限公司
2021 年监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）2021 年监事会第四
次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人（以通讯表决方式出席 2 人）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，本次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，通过以下决议：
（一）审议通过公司2021年第三季度报告并出具审核意见。
经审查，监事会未发现公司2021年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现第三季度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2021年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现第三季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过关于提名程新生先生为公司独立监事候选人的议案。
程新生先生已于 2020 年年度股东大会时任期三年届满。根据公司章程，监事会提名程新生先生为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
上述议案（二）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
独立监事候选人程新生先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
附件：
独立监事候选人程新生先生简历
程新生先生，中国国籍，1963 年出生,中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。
于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，1994 年通过了中国注册会
计师考试，成为中国注册会计师协会会员。自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大
学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站时从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。
[2021-10-29] (601808)中海油服:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 8.2061元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 198.82亿元
归属于母公司的净利润: 14.53亿元
[2021-08-26] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第三次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-017
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年董事会第
三次会议于 2021 年 8 月 25 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 5 人，齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出
席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监 事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中彭文先生、程新生先生以通讯方 式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公 司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年中期财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年中期业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
2021 年半年度报告全文请见 2021 年 8 月 26 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2021 年半
年度报告摘要请见 2021 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过关于提名刘宗昭先生为公司非执行董事侯选人的议案
鉴于赵宝顺先生因工作变动原因提出辞任公司非执行董事职务，辞任自股东大会
选举出新任董事后生效。董事会同意提名刘宗昭先生为公司非执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
以上有关详情请见 2021 年 8 月 26 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事辞任的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
（四）审议通过关于公司发展战略的议案
新阶段五大发展战略为：技术驱动、成本领先、一体化、国际化、区域发展。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
（五）审议通过关于召集临时股东大会的议案
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案
上述第（三）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
三、附件
附件 1: 刘宗昭先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：
刘宗昭先生简历
刘宗昭先生，中国国籍，1965 年出生，教授级高级工程师，1989 年 7 月毕业于
西南石油学院油气田开发系采油工程专业；2003 年 7 月获石油大学石油天然气工程学
院石油与天然气工程硕士学位。1989 年 7 月至 1997 年 9 月先后任渤海公司采油公司
实习操作工、研究所主任、研究所所长；1997 年 9 月至 2001 年 4 月先后任渤海公司
采油工艺研究所副所长、所长；2001 年 4 月至 2005 年 1 月先后任渤海公司采油工程
技术服务公司副经理、经理兼党总支书记；2005 年 1 月至 2008 年 7 月任中海石油基
地集团有限责任公司采油技术服务分公司总经理；2008 年 7 月至 2012 年 11 月任中海
油能源发展股份有限公司采油技术服务分公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 3 月任
中海油能源发展股份有限公司总经理助理兼采油技术服务分公司总经理；2013 年 3月至 2021 年 3 月先后任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2021 年 3 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职董事。
[2021-08-26] (601808)中海油服:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 8.0696元
加权平均净资产收益率: 2.07%
营业总收入: 127.35亿元
归属于母公司的净利润: 8.01亿元
[2021-08-18] (601808)中海油服:中海油服关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-015
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月26日（星期四）10:00-11:00
会议召开方式：网络直播、电话连线
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021
如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852) 39702221、(852)
39702250、(852) 39702301获取观看密码和电话接入方式。
投资者可于2021年8月23日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至中海油田服务股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）投资者关系邮箱：
cosl@cosl.com.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说
明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司拟于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
披露本公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021
年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年 8 月 26 日 10:00-11:00 召开业绩说明
会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过网络直播和电话连线方式召开，本公司将针对 2021 年半年
度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络直播、电话连线
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021
三、参加人员
本公司董事长、首席执行官赵顺强先生，首席财务官种晓洁女士以及董事会秘书吴艳艳女士。
四、投资者参加方式
（ 一 ） 投 资 者 可 于 2021 年 8 月 26 日 10 ： 00-11 ： 00 登 陆
http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021 观 看 本 次 业 绩 说 明 会 ， 公 司 将 通 过
http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2021 及时回答投资者的提问。如投资者决定参加会议，
请联系 cosl@wsfg.hk 或致电(852) 39702221、(852) 39702250、(852) 39702301 获取观
看密码和电话接入方式。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 23 日 23：59 前将相关问题通过电子邮件的形式
发送至本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可于 2021 年 8 月 27 日起登陆本公司网站
（https://www.cosl.com.cn）“投资者关系”专栏观看本次业绩说明会的相关视频。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-06-10] (601808)中海油服:中海油服2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6018 08 证券 简称：中海油服 公告 编号：临 2021-014
中海油田服务股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.17 元(含税)
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经中海油田服务股份有限公司（“公司”或“本公司”）2021 年 6 月 1 日的
2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,771,592,000 股为基数，每股派发现金红利人
民币 0.17 元（含税），共计派发现金红利人民币 811,170,640 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，本公司 无限售条件流 通股的红利委托中国结 算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国海洋石油集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.17 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.17 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证 券公司等股 份托管机构从个人资金账 户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司根据国家税
务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定 ，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利人民币 0.153 元。如相关股东认为取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关 于沪港股票市场交易互联 互通机制试点 有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的相关规定，对于沪股通投资者投资本公司 A 股取得的股息红利，本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.153 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机 关审核后，按已征税款和 根据税收协议 税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
（4）对于持有本公司 A 股股份的其他机构投资者，本公司不代扣代缴企业所得税，由纳
税人按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.17 元。
（5）对于上海证券交易所投资者（包括 企业和个人）、深圳证券 交易所投资 者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H 股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中国证券登记结算有限责任公司签订了《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H 股股票投资者。港股通 H 股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）、《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127号）的相关规定，对内地个人投资者通过港股通投资本公司 H 股取得的股息红利，本公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过港股通投资本公司 H 股取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。本公司对 港股通内地企业投资者不 代扣股息红利 所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日等时间安排与本公司 H 股股东一致，请参见本公司于 2021 年 6
月 1 日登载于香港联交所（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cosl.com.cn）的《于二零二一年六月一日举行的股东周年大会及 H 股类别股东大会表决结果》。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：中海油服计划财务部
联系电话：010-84521685
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-02] (601808)中海油服:中海油服2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-013
中海油田服务股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 室
(三) 出席 2020 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,024,114,466
其中：A 股股东持有股份总数 2,415,577,882
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 608,536,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 63.377474
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.624150
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）(H 股) 12.753324
出席 2021 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,415,577,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
81.594460
股份总数的比例（%）
出席 2021 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,152,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
34.186096
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，执行董事齐美胜先生、非执行董事徐玉高先生及独立非
执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭文先生因其他公务原因未能出席；
3、 首席财务官种晓洁女士、董事会秘书吴艳艳女士出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2020 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,414,548,034 99.957366 1,029,848 0.042634 0
H 股 598,028,584 98.604760 8,462,000 1.395240 2,046,000
普通股合计： 3,012,576,618 99.685916 9,491,848 0.314084 2,046,000
2、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 608,536,584 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,024,085,566 99.999044 28,900 0.000956 0
3、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
4、 议案名称：审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,548,982 99.998804 28,900 0.001196 0
H 股 606,490,584 100.000000 0 0.000000 2,046,000
普通股合计： 3,022,039,566 99.999044 28,900 0.000956 2,046,000
5、 议案名称：审议及批准选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务
所分别为本公司 2021 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,415,386,534 99.992079 191,348 0.007921 0
H 股 601,526,838 98.848098 7,009,746 1.151902 0
普通股合计： 3,016,913,372 99.761878 7,201,094 0.238122 0
6、 议案名称：审议及批准为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,411,250,400 99.820851 4,327,482 0.179149 0
H 股 175,509,455 28.841233 433,027,129 71.158767 0
普通股合计： 2,586,759,855 85.537763 437,354,611 14.462237 0
7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%
的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,412,685,762 99.880272 2,892,120 0.119728 0
H 股 110,437,677
[2021-05-14] (601808)中海油服:中海油服关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-012
中海油田服务股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司定于 2021 年 5 月 19 日（周三）15:00-16:30 在全景
网举办 2020 年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-29] (601808)中海油服:中海油服2021年董事会第二次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2021-010
中海油田服务股份有限公司
2021 年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）2021
年董事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、
书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。非执行董事徐玉高先生及 3 位独立非执 行董事以通讯表决方式出席）。经参会半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先 生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议（其中程新生先生以通讯 方式列席）。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章 程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，本次董事会通过以下决议：
（一）审议通过关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2021 年第一季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
2021 年第一季度报告全文请见 2021 年 4 月 29 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2021 年第一季度
报告正文请见 2021 年 4 月 29 日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过关于选举赵顺强先生为公司董事长并聘任为公司首席执行官的议案。
公司董事会选举赵顺强先生为公司董事长，聘任其为公司首席执行官，并同意其接任齐美胜先生董事会提名委员会委员职务。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
相关简历请见本公告附件。以上有关详情请见 2021 年 4 月 29 日本公司在《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事长、首席执行官变更的公告》。
三、附件
赵顺强先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件：
赵顺强先生简历
赵顺强先生，中国国籍，1968 年出生，高级工程师。1990 年毕业于中国石油大学（华
东）钻井工程专业学士，并于 2008 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1990 年 7 月至 2001
年 11 月，赵先生先后任中海石油北方钻井公司钻井领班、经营部科员、高级队长；2001
年 11 月至 2002 年 10 月先后任中海国际石油工程有限责任公司副总裁、中海石油北方钻
井公司渤海九号平台经理；2002 年 10 月至 2004 年 8 月任中海油田服务股份有限公司天
津分公司副总经理；2004 年 8 月至 2004 年 11 月任中海油田服务股份有限公司 IPM 事业
部钻采技术所（塘沽）所长；2004 年 11 月至 2005 年 12 月任中海油田服务股份有限公司
天津分公司总经理；2005 年 12 月至 2012 年 4 月任中海油田服务股份有限公司油田生产
事业部总经理（其中：2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任油田生产研究院院长）；2012 年 4
月至 2018 年 3 月任中国海洋石油国际有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 8 月任
中国海洋石油乌干达有限公司总裁；2020 年 8 月至 2021 年 4 月任中海油服总裁。2020
年 10 月起任中海油服执行董事。赵先生在石油和天然气行业工作超过 30 年。
[2021-04-29] (601808)中海油服:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.038元
每股净资产: 8.1105元
加权平均净资产收益率: 0.5%
营业总收入: 59.03亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-04-15] (601808)中海油服:中海油服关于召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2021-009
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股
东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股
类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2020 年年度股东大会召开的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 00 分
2021 年第一次 A 股类别股东会议的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 15 分
2021 年第一次 H 股类别股东会议的日期时间：2021 年 6 月 1 日上午 10 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 1 日
至 2021 年 6 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
参加网络投票的 A 股股东在 2020 年年度股东大会上投票，将视同在 2021 年
第一次 A 股类别股东会议上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股
东将分别在 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次 A 股类别股东会议上投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
非累积投票议案
1 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
利润分配预案。
3 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
董事会报告。
4 审议及批准截至 2020 年 12 月 31 日止年度 √
监事会报告。
审议及批准选聘安永华明会计师事务所（特
5 殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为本 √
公司 2021 年度境内及境外会计师事务所并
授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为所属公司及公司外部第三方提 √
供担保的议案。
审议及批准授权董事会可在相关期间增发不
7 超过已发行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议 √
案。
8 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
累积投票议案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
9.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董 √
事的议案。
本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 √
H 股股票回购权的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司 2021 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布
的《中海油服 2020 年年度报告》、《中海油服 2020 年财务报表及审计报告》、
《中海油服 2020 年年度利润分配方案公告》、《中海油服 2021 年董事会第一
次会议决议公告》、《中海油服 2021 年监事会第一次会议决议公告》、《中海油
服关于变更会计师事务所的公告》、《中海油服为他人提供担保的公告》、《中
海油服独立董事提名人和候选人声明公告》。
2、 特别决议议案：议案 7、议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书请见附
件 1、附件 2）。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601808 中海油服 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 拟出席股东大会的 A 股股东，请于 2021 年 5 月 12 日（星期三）二十四时之
前，将出席会议的回执（附件 4）传真或者 E-mail 到指定地址（见联系方式）以
供公司评估是否需要再次发出股东大会通知。
2、 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就 H 股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就 A 股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司计划财务部。
3、 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件 5。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
邮政编码：065201
联系电话：（010）84521685
传 真：（010）84521325
电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
2、 股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
附件 1：中海油服 2020 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中海油服 2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 4：中海油服 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议回执
附件 5：投资者出席会议时应出示的身份证明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
中海油田服务股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
1 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
[2021-03-25] (601808)中海油服:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5665元
每股净资产: 8.0707元
加权平均净资产收益率: 7.2%
营业总收入: 289.59亿元
归属于母公司的净利润: 27.03亿元
[2021-03-25] (601808)中海油服:2021年董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年董事会第一次会议于2021年3月24日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年3月8日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席3人）。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、赵璧先生列席会议。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司经审计的2020年度财务报告（含计提资产减值事项）的议案。
独立董事发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《香港财务报告准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
上述议案涉及的有关资产减值详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于计提资产减值准备的的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司2020年度业绩披露的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（三）审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案。
公司2020年度共实现净利润人民币2,718,315,604元，其中归属于母公司股东的净利润人民币2,703,186,710元，加上年初未分配利润人民币17,196,349,188元，减去2020年度派发的2019年度股利人民币763,454,720元，扣除其他综合收益转入未分配利润金额16,202,785元，截至2020年末集团可供分配的未分配利润为人民币19,119,878,393元。集团拟以2020年12月31日总股本4,771,592,000股为基数，每股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币811,170,640元，未分配利润余额人民币18,308,707,753元结转至以后年度分配。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服2020年年度利润分配方案公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（五）审议通过关于境内及境外会计师事务所选聘，并提请股东大会审议和授权董事会批准其报酬的议案。
公司拟选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2021年境内及境外会计师事务所，并提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2021年境内及境外会计师事务所费用。
独立董事发表意见认为：公司董事会审议选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相关业务的工作要求，本次选聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，选聘会计师事务所的理由
充分、恰当。同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2021年境内及境外会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于2021年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于变更会计师事务所的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过关于公司2020年度《董事会报告》和《企业管治报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（七）审议通过关于公司2020年度《可持续发展报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（八）审议通过关于公司2020年度《内部控制评价报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（九）审议通过关于提请股东大会授权董事会20%H股增发权的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十）审议通过关于提请股东大会授权董事会10%的A股和10%的H股回购权的议案。
董事会提请2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购A股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东大会审议批准。（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十一）审议通过关于管理层绩效考核及董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案。
参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜先生、赵顺强先生此项议案回避表决）。
（十二）审议通过关于提名赵丽娟女士为公司独立非执行董事候选人的议案。公司独立非执行董事方中先生的任期将于公司2020年度股东大会满六年，任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。董事会提名赵丽娟女士为独立非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
如股东大会审议通过上述提名，赵丽娟女士将接任方中先生在董事会专门委员会中所任的职务。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
独立董事发表意见认为：赵丽娟女士符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。
（十三）审议通过关于召集年度股东大会及类别股东大会的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。
[2021-03-17] (601808)中海油服:关于召开2020年度业绩发布会的公告
??会议召开时间：2021年3月25日（星期四）10:00-11:00
??会议召开方式：网络直播、电话连线
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020
如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852)39702188、(852)
36411311获取观看密码和电话接入方式。
??投资者可于2021年3月22日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中海油田服务股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。本公司将会于2020年度业绩发布会（以下简称“本次业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司拟于2021年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年3月25日10:00-11:00召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩发布会类型
本次业绩发布会通过网络直播和电话连线方式召开，本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年3月25日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络直播、电话连线
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020
三、参加人员
本公司董事会、管理层高度重视本次业绩发布会，均将派代表出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 3 月 25 日 10：00-11：00 登陆http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020 观看本次业绩发布会，公司将通过http://gs.fnctory.com/Wscloud/cosl2020及时回答投资者的提问。如投资者决定参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电(852)39702188、(852)36411311获取观看密码和电话接入方式。
（二）投资者可于2021年3月22日23：59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系管理电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
六、其他事项
本次业绩发布会召开后，投资者可于2021年3月26日起登陆本公司网站（https://www.cosl.com.cn）“投资者关系”专栏观看本次业绩发布会的相关视频。
[2021-02-05] (601808)中海油服:中海油服2021年战略指引公告
1
证券简称：中海油服
证券代码： 601808 公告编号：临 20 2 1 00 1
中海油田服务股份有限公司
2021年战略指引公告
根据中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年生产经营状况，本公司董事会发布2021年战略指引如下：
根据第三方数据显示，2021年全球上游勘探开发资本支出总量较2020年有所增长，国内勘探开发态势整体平稳。受益于近年践行“技术发展、国际化发展”战略，公司技术服务水平持续提高、装备结构不断优化、综合竞争力显著提升。根据目前公司国内外订单情况，预计物探采集和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务和船舶服务四个板块工作量整体平稳。
2021年，全球能源行业低碳化发展趋势加速，传统油气行业发展面临挑战日益凸显，公司将紧密跟踪行业发展态势，通过不断提升管理水平、加强成本管控等措施努力实现高质量发展。2021年，公司现金流整体安全，公司将继续严格遵循审慎的资本投资策略，持续做好精细化成本管控，降低客户开发成本，助力国际市场开拓。2021年，预计公司资本性开支为人民币43亿元左右，主要用于生产基地建设、装备及技术设备更新改造等。公司将立足新发展阶段、把握新发展机遇、坚持新发展理念、落实能源安全新战略，构建以国内大循环为重点、国内国际双循环体系的新发展格局，加快技术成果转化，实现公司高质量发展，提升公司治理效能，积极维护投资者利益。
上述战略指引是根据本公司目前的经营状况及市场环境而制定的，至于本公司于2021年能否达到本公司预期的表现则主要取决于经济及市场情况。本公司提醒投资者注意投资风险。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021年2月5日
[2021-01-04] (601808)中海油服:委托理财公告
1
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2020-039
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）天津海洋支行、南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）
? 本次委托理财金额：45亿元人民币
? 委托理财产品名称：中国银行（天津）对公结构性存款202006318B、中国银行（天津）对公结构性存款202006317B、南方天天利货币市场基金、南方现金增利基金、工银瑞信如意货币市场基金、工银瑞信安盈货币市场基金
? 委托理财期限：结构性存款期限为6个月、货币市场基金无固定期限
? 履行的审议程序：公司2019年董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度理财额度的议案》，额度有效日期自2019年12月17日至2020年12月31日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
（二）资金来源：自有流动资金
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称
产品类型
产品名称
金额（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
产品期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益（如有）
是否构成关联交易
中国银行股份有限公司天津海洋支行
银行理财产品
中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
75,000
1.82%-4.37%
676.89至1625.28
6个月
浮动收益
-
1.82%-4.37%
-
否
中国银行股份有限公司天津海洋支行
银行理财产品
中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
75,000
1.81%-4.36%
673.17至1621.56
6个月
浮动收益
-
1.81%-4.36%
-
否
南方基金管理股份有限公司
货币市场基金
南方天天利货币市场基金
120,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
南方基金管理股份有限公司
货币市场基金
南方现金增利基金
30,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信如意货币市场基金
100,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信如意货币市场基金
40,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
工银瑞信基金管理有限公司
货币市场基金
工银瑞信安盈货币市场基金
10,000
2.9%-3%
-
开放式、无固定期限
浮动收益
-
2.9%-3%
-
否
3
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司天津海洋支行
产品名称：
中国银行（天津）对公结构性存款202006318B
产品类型：
保本浮动收益型
购买金额：
人民币7.5亿元
产品期限：
6个月
预期收益率（年）：
1.82%-4.37%
管理费：
本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年11月18日
2、中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
甲方：中海油田服务股份有限公司
4
乙方：中国银行股份有限公司天津海洋支行
产品名称：
中国银行（天津）对公结构性存款202006317B
产品类型：
保本浮动收益型
购买金额：
人民币7.5亿元
产品期限：
6个月
预期收益率（年）：
1.81%-4.36%
管理费：
本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年11月18日
3、南方天天利货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：南方基金管理股份有限公司
产品名称：
南方天天利货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币12亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
5
4、南方现金增利基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：南方基金管理股份有限公司
产品名称：
南方现金增利基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币3亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.33%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
5、工银瑞信如意货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信如意货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币10亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月30日
6
6、工银瑞信如意货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信如意货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币4亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月31日
7、工银瑞信安盈货币市场基金
甲方：中海油田服务股份有限公司
乙方：工银瑞信基金管理有限公司
产品名称：
工银瑞信安盈货币市场基金
产品类型：
货币市场基金
购买金额：
人民币1亿元
产品期限：
开放式、无固定期限
预期收益率（年）：
2.9%-3%
管理费：
管理费率0.15%，本产品无认购费、申购费、赎回费
是否要求提供履约担保：
否
合同签署日期：
2020年12月31日
7
（二）委托理财的资金投向
1、中国银行结构性存款本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
2、南方天天利货币市场基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3、南方现金增利基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
4、工银瑞信如意货币市场基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、工银瑞信安盈货币市场基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
（三）风险控制分析
针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险较低。公司本次运
8
用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
1、本次委托理财受托方中国银行股份有限公司天津海洋支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），中国银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
2、本次委托理财受托方南方基金管理股份有限公司，南方基金成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的基金管理公司之一，南方基金与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
截至2020年9月30日，南方基金母子公司合并资产管理规模12746亿元。其中南方基金母公司规模11301亿元。南方基金公募基金规模7540亿元，客户数量超过1.33亿，累计向客户分红超过1264亿元，管理公募基金共230只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模3760亿元。
南方基金管理资产规模情况（单位：亿元）
基金类型
2020年9月
2019年
2018年
2017年
公募基金
7540.31
6225.76
5634
4400.31
其它非公募产品
3760.40
2988.52
3134
2868.12
合 计
11300.71
9214.27
8768
7268.43
注：其他非公募产品包括企业年金、社保基金以及专户产品。
南方基金经营情况（单位：亿元）
主要财务情况
项目
2020年9月
2019年
2018年
2017年
9
总资产
110.28
94.35
78.26
80.73
总负债
31.60
23.71
29.28
34.39
公募基金规模（含货币）
7540.31
6225.76
5633.90
4400.31
公募基金规模（非货币）
4410.17
3142.42
2208.22
1972.70
其他非公募产品规模
3760.40
2988.52
3134
2868.12
管理费收入
30.41
33.44
30.85
29.70
管理基金数量
230
204
178
153
主要指标情况
项目
2020年9月
2019年
2018年
2017年
流动比率
-
337%
243%
222%
营业费用率
62.03%
68.33%
68.18%
62.74%
资产负债率
28.66%
25.13%
37.42%
42.60%
资产收益率
13.20%
10.39%
10.56%
13.04%
净资产收益率
18.09%
15.00%
17.61%
21.48%
净利润增长率
50.56%
6.85%
-10.90%
14.08%
营业收入增长率
23.42%
8.88%
3.88%
14.05%
3、本次委托理财受托方工银瑞信基金管理有限公司，工银瑞信是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（80%）、瑞士信贷（20%），工银瑞信与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
工银瑞信经营情况如下：
10
项目
2019年
2018年
2017年
总资产(亿元)
110.14
89.75
77.28
总负债(亿元)
16.77
11.77
14.3
公募基金规模（含货币）(亿元)
5399
6038.66
5455.92
公募基金规模（非货币）(亿元)
1985.53
1322.48
1223.61
其他非公募产品规模(亿元)
7483
7040
7543
管理费收入(亿元)
31.5
34.69
37.22
管理基金数量
143
122
113
项目
2019年
2018年
2017年
资产负债率
15.23%
13.11%
18.50%
资产收益率
13.95%
16.67%
23.81%
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目
2019年12月31日
2020年9月30日
资产总额
7,610,183
7,727,018
负债总额
3,919,156
3,903,214
资产净额
3,691,027
3,823,804
经营活动产生的现金流量净额
696,834
-73,416
公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
截至2020年9月30日，公司货币资金6,127,278,388元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为73.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
11
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司2019年董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度理财额度的议案》，额度生效日期从2019年12月17日至2020年12月31日。董事会同意在额度范围内和决议有效期内，公司可使用自有流动资金投资期限不超过12 个月的低风险理财产品。授权公司管理层按照上交所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农业银行，浦发银行，交通银行，广发银行，兴业银行，招商银行，中信银行，邮政储蓄银行等）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
100,000
100,000
1085
0
2
银行理财产品
100,000
-
-
100,000
3
银行理财产品
50,000
50,000
286
0
4
银行理财产品
100,000
100,000
617
0
5
银行理财产品
75,000
-
-
75,000
6
银行理财产品
75,000
-
-
75,000
7
货币市场基金
120,000
-
-
120,000
8
货币市场基金
30,000
-
-
30,000
12
9
货币市场基金
100,000
-
-
100,000
10
货币市场基金
40,000
-
-
40,000
11
货币市场基金
10,000
-
-
10,000
合计
800,000
250,000
1,988
550,000
最近12个月内单日最高投入金额
250,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
6.77%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
0.79%
目前已使用的理财额度
550,000
尚未使用的理财额度
550,000
总理财额度
1,100,000
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2021年01月04日
[2020-12-19] (601808)中海油服:2020年董事会第六次会议决议公告
1
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2020-038
中海油田服务股份有限公司
2020年董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年董事会第六次会议于2020年12月18日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月3日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。3位独立非执行董事以通讯表决方式出席）。经半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生列席会议（职工代表监事赵璧先生因其他公务原因未列席本次董事会）。董事会秘书吴艳艳女士以通讯方式出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2021年度理财额度的议案。
结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下， 2021年1月1日至2021年12月31日，时点理财余额不超过人民币110亿元，时点委托理财余额不超过人民币110亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。
董事会同意在额度范围内和额度有效期内，公司可使用自有流动资金投资低风险理财产品。授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行，农业银行，浦发银行，交通银行，兴业银行，招商银行，中信银行，民生银行，邮政储蓄银行等）。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述制度详情请见2020年12月19日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020年12月19日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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