601666什么时候复牌？-平煤股份停牌最新消息
≈≈平煤股份601666≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (601666)平煤股份:平煤股份控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2022-006
平顶山天安煤业股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本公告日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤
股份”）控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平
煤神马集团”）持有公司 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股
1,204,601,468 股，占公司总股本的比例为 51.29%；通过集中竞价交易增持
29,996,748 股，占公司总股本的比例为 1.28%。
集中竞价减持计划的主要内容
公司控股股东中国平煤神马集团计划自本减持计划公告披露日起 15 个交
易日后 6 个月内，采用集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过
23,486,764 股,减持比例不超过公司股份总数的 1%，若计划减持期间公司有发
生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减
持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前 取 得 ：
中国平煤神马集 5%以上第一 1,204,601,468 股
1,234,598,216 52.57%
团 大股东 集中竞价交易取得：
29,996,748 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
46,970,000 1.99% 2021/2/25～ 4.80-4.80 2021 年 3 月 2
中国平煤神马集 2021/2/26 日
团
47,905,458 2.04% 2021/9/15～ 10.91-12.19 2021年8月25
2021/9/22 日
注：中国平煤神马集团于 2021 年 2 月 25 日通过大宗交易的方式，分别向河
南伊洛投资管理有限公司管理的君行远航 1 号私募证券投资基金转让公司股份
及君安 2 号伊洛私募证券投资基金合计转让公司 46,970,000 股股份，其中，君
行远航 1 号私募证券投资基金 16,948,500 股、君安 2 号伊洛私募证券投资基金
30,021,500 股，交易价格均为 4.8 元/股，合计占本公司总股本的 1.99%。上述
两家私募基金均由中国平煤神马集团 100%持有。
二、减持计划的主要内容
竞价交 减持合
计划减持 计划减 拟减持股 拟减持原
股东名称 减持方式 易减持 理价格
数量（股） 持比例 份来源 因
期间 区间
中国平煤神马集 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/3/ 按 市 场 IPO 前取得 优化上市公
团 23,486,764 1% 16 ～ 价格 司股权结构
股 持，不超过： 2022/9/
23,486,764 15
股
注：减持价格根据减持时的市场价格确定，且每股不低于 9 元。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)中国平煤神马集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格是否按期实施完成的
不确定性。本次减持不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (601666)平煤股份:平煤股份2021年度业绩预增的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-004
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约
28.75 亿元，与上年同期数据相比，增加 14.88 亿元 ,同比增长
107.23%；预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润约 28.79 亿元，与上年同期数据相比，增加 14.20 亿元，同比增长 97.34%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 28.75 亿元左右，同比增长 107.23%左右；预计扣除非经常性损益的净利润 28.79 亿元左右，同比增长 97.34%左右。
（三）本次所预计的业绩尚未经过审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 13.88 亿元，扣除非经常
性损益的净利润 14.59 亿元。
（二）每股收益 0.6046 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
一是报告期内，煤炭行业发展势头良好，四季度以来煤炭价格高位运行，公司商品煤价格再创新高，二是公司得益于大精煤战略，规模效益持续释放，公司业绩稳步上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。本公司将严格按照规定做好 2021 年年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-28] (601666)平煤股份:平煤股份2021年四季度经营数据公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-005
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年四季度经营数据公告如下：
商品煤情况
项 目 本期数 上年同期数 变动比例 金额变动
原煤产量（万吨） 2,885.06 3,081.89 -6.39% -196.83
商品煤销量（万吨） 3,065.07 3,151.58 -2.74% -86.51
其中：自有商品煤销量 2,659.25 2,785.85 -4.54% -126.60
（万吨）
商品煤销售收入（万元） 2,807,570.35 2,108,657.29 33.14% 698,913.06
商品煤销售成本（万元） 1,951,445.35 1,503,406.78 29.80% 448,038.57
商品煤销售毛利（万元） 856,125.00 605,250.51 41.45% 250,874.49
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (601666)平煤股份:平煤股份关于回购注销通知债权人的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-003
平顶山天安煤业股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
一、 通知债权人的原由
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，本次回购的股份50%计划用于注销以减少公司注册资本，50%计划用于为维护公司价值及股东权益所必需，按最新的回购规则在发布回购结果暨股份变动公告12个月后进行注销。公司于2020年3月20日完成该回购方案，总计回购股份66,921,027股并注销已回购股份33,460,513股（公告编号：2020-017）。公司计划将回购股份剩余33,460,514股进行注销并相应减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2022年1月25日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及申报方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
1.申报时间：2022年1月25日至2022年3月10日，工作日的8:00-12:00和14:30-18:00。
2.申报地点及申报材料送达地址：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处 联系人：王昕 电话号码：（0375）2723076。
3. 其他
（1）以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-001
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议
由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2022-002 号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601666)平煤股份:平煤股份关于与太平石化金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-002
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与太平石化金融租赁有限责任公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 5 亿元，融资期限 3 年，综合年利率不高于 5.55%。
●太平石化金融租赁有限责任公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：太平石化金融租赁有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国上海自贸区富特北路211号
4、法定代表人：沙卫
5、注册资本：50亿元
6、成立时间：2014年10月14日
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上的存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物的变卖及处理业务；经济咨询；为项目公司对外融资提供担保。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币5亿元
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：3年
4、利率：综合年利率不高于5.55%
5、租赁担保：无
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-101
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,295,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 4.5339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、
王新义先生、赵运通先生，独立董事卢义玉先生、陈岱松先生、周阳敏先生、
姜涟先生，职工董事王羊娃先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事会主席张金常先生，监事杨志强先生、
刘宏伟先生，职工监事张轶群先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；副总经理岳殿召先生、闫章立先生列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,154,464 99.8674 140,900 0.1326 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于控股子公 106,1 99.8674 140,9 0.1326 0 0.0000
司上海国厚租 54,46 00
赁有限公司开 4
展融资租赁业
务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、闫然
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份关于会计估计变更公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-099
平顶山天安煤业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公
司”）2021 年 10 月 1 日起开始采用新摊销方法, 经初步测算，本次
会计估计变更预计增加成本金额 3,093 万元。
一、会计变更的概述
为公允地反映公司资产的真实情况，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，参考同行业其他上市公司无形资产的折旧政策，结合无形资产的实际使用情况，对相关无形资产摊销方法进行变更，使无形资产摊销与真实使用更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
二、采矿权摊销方法变更及对成本的影响
（一）采矿权摊销方法的变更
平煤股份现有采矿权是根据政府相关矿产资源主管部门要求有偿取得，为有年限采矿许可（一般为 30 年），因此平煤股份采矿权的摊销方法为在许可证年限内按直线法摊销。但随着开采的不断进行，以及平煤股份新取得的采矿权价款缴纳方式的变更，由采（探）矿权价款调整为矿业权出让收益，此收益包含已探明的全部煤炭储量。现
有方法已不能切实反应成本与摊销的真实情况，应采用产量法对采矿权进行摊销。
（二）采矿权摊销方法的变更对当年成本的影响情况
2021 年 10 月 1 日起开始采用新摊销方法，预计增加成本金额
3,093 万元。
三、此次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更符合相关法律法规规定和公司的实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不涉及过往年度的追溯调整，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于平顶
山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第 01220028 号】，认为公司的专项说明按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了平煤股份会计估计变更的情况。
五、上网公告附件
1、平煤股份第八董事会第二十七次会议决议
2、平煤股份第八届监事会第二十次会议决议
3、平煤股份独立董事关于会计估计变更的独立意见
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于平顶山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第 01220028 号】
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-098
平顶山天安煤业股份有限公司
关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投放业务，融资期限 4 年。
●中国平煤神马集团为本公司控股股东，上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司。因此，上海国厚租赁与上述两家公司构成关联关系。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）概述
两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投放业务。
（二）关联方关系介绍
中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司股份1,234,598,216 股，占本公司已发行股数的 52.57%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。
二、关联交易各方基本情况
（一）上海国厚融资租赁有限公司
公司名称：上海国厚融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 8 月
公司住所：上海市闵行区苏虹路 333 号万通中心 A 栋 805 室
注册资本：200,000 万元
法定代表人：张后军
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
股权结构：本公司持 93.75%股份，宏涛船务有限公司持 6.25%股份
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商
业保理业务
截至 2021 年 10 月 31 日，上海国厚租赁资产总额为 114,055 万元，
总负债为 42,169 万元，净资产为 71,886 万元；实现营业收入 7,270 万
元，净利润 2,334 万元。（该数据未经审计）
（二）河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：禹州市褚河镇把庄村
注册资本：67,000 万元
法定代表人：涂心彦
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采,原煤洗选、运输及销售（设计生产能力 120万吨/年），煤炭综合利用。矿山配件销售。设计许可经营项目，应取得相应部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司资
产总额为 133,057.17 万元，总负债为 66,871.87 万元，净资产为66,185.30 万元；实现营业收入 0 万元(基建未投产)，净利润-94.60 万元。梁北二井主采煤层二 1 煤为低灰、低硫、特高热值煤质，可作优质动力煤和炼焦配煤。
（三）河南平煤神马夏店煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马夏店煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：河南省平顶山市汝州市夏店镇磨庄村村委会北 800 米
注册资本：92,488.96 万元
法定代表人：吴小忙
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机械设备制造与销售；建筑材料（不含砂石）、矿山配件的销售；电费、水费代收代缴
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马夏店煤业有限公司资产总
额为 252,660.53 万元，负债总额为 143,958.23 万元，净资产为108,702.3 万元。2021 年底进入试生产时期，一年后即达产。公司圈定
可采储量 10838 万吨，服务年限约 51.6 年。主采四 3、二 1 煤层，产品
可作炼焦配煤、工业动力用煤和民用燃料。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁标的物：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司的有关生产设备（以实际签订的合同为准）。
2、类别：设备资产
3、权属：该等资产属于河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河
南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省禹州市（梁北二井）、平顶山市（夏店）
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、融资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：4 年
4、利率：租赁年利率不高于 7%
5、租赁担保：中国平煤神马集团提供担保
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，一是努力扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，提升经济效益；三是可以提高产融结合能力，加强平煤股份在煤炭产业链中的主导地位。
六、本次关联交易的审议程序
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使
表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
八、监事会意见
公司监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十次会议决议3、经公司独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份第八届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-097
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十次会议于 2021 年 12 月 13 日采用通讯表决的方式召开，会议由
公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子
公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098 号公告）
监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，
直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于会计估计变更的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》。（内容详见 2021-099 号公告）
监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-096
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十七次会议于 2021 年 12 月 13 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股
子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融
资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
二、关于会计估计变更的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
估计变更的议案》。（内容详见 2021-099 号公告）
三、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于获得
中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案》。
根据《河南省财政厅关于下达 2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建〔2021〕86 号）及《河南省财政厅关于下达 2021 年煤矿安全改造项目省级资金的通知》（豫财建〔2021〕98 号），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其收到 2021 年煤矿安全改造财政拨款共计 6810 万元，其中中央基建投资预算资金 5093 万元、省级资金 1717 万元。拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。
四、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。（内容详见 2021-100 号公告）
上述第一项议案，需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-100
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展 √
融资租赁业务的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2021 年 12
月 14 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站
及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、2021 年 12 月 28 日（星期二） 上午 9:00～12:00， 下午 2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路 21 号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在12月28日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076 邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司上海国厚租
赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (601666)平煤股份:平煤股份关于境外美元债券发行结果的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-095
平顶山天安煤业股份有限公司
关于境外美元债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
28 日召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2021 年 10 月 25 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于境外发行美元债券的议
案》。2021 年 12 月 6 日公司完成境外美元债券的发行，现将本次债券
发行结果公告如下：
发行规模为 1 亿美元，票面年利率为 2.8%，期限为 364 天。本次债
券发行依据英国法 S 规则，募集资金用作企业一般用途，并于 2021 年 12
月 7 日在香港联交所上市，债券简称为 PINGMI 2.8 12/05/22，债券代码
为 XS2417413627。
本次债券发行有利于拓宽公司融资渠道，为建立境外市场良好信用打下基础，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-20] (601666)平煤股份:平煤股份关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-094
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理吉如昇先生、徐继民先生提交的书面辞职申请，吉如昇先生、徐继民先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吉如昇先生、徐继民先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。
吉如昇先生、徐继民先生辞职后，不再担任公司其他职务。吉如昇先生、徐继民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (601666)平煤股份:平煤股份股票交易异常波动公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-093
平顶山天安煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实
际控制人目前均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、相关风险提示
公司股票价格于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-089
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,550,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.6925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、
陈金伟先生，独立董事卢义玉先生、陈岱松先生，职工董事王羊娃先生因另
有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事会主席张金常先生，监事王少峰先生、
杨志强先生，职工监事李现锋先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书因另有公务未能出席本次会议；公司财务总监赵运通先生，副总
经理焦振营先生、岳殿召先生、徐继民先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于境外发行美元债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,284,402,108 99.9884 148,700 0.0116 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,284,550,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于境外发行 49,80 99.7023 148,7 0.2977 0 0.0000
美元债券的议 3,892 00
案
2 关于变更公司 49,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围及修 2,592 0
改公司章程的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、闫然
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-090
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在平安大厦会议中心采用现
场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、2021 年三季度报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
三季度报告》。（全文详见上海证券交易所网站）
二、关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子
公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案》。（内容详见 2021-092号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-091
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十九次会议于 2021 年 10 月 26 日在平安大厦会议中心采用现场加通
讯表决的方式召开，第八届监事会主席张金常先生因另有公务，经半数以上监事共同推举本次会议由刘宏伟先生主持。本次会议应表决监事 9人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2021 年三季度报告。
公司监事会对 2021 年三季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2021年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7707元
每股净资产: 6.9405元
加权平均净资产收益率: 11.05%
营业总收入: 195.73亿元
归属于母公司的净利润: 17.68亿元
[2021-10-13] (601666)平煤股份:平煤股份2021年三季度经营数据公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-088
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年三季度经营数据公告如下：
商品煤情况
项 目 本期数 上年同期数 变动比例 金额变动
原煤产量（万吨） 2,171.31 2,287.69 -5.09% -116.38
商品煤销量（万吨） 2,294.88 2,335.86 -1.75% -40.98
其中：自有商品煤销量（万吨） 1,993.87 2,102.85 -5.18% -108.98
商品煤销售收入（万元） 1,856,700.45 1,584,450.68 17.18% 272,249.77
商品煤销售成本（万元） 1,311,635.98 1,162,879.16 12.79% 148,756.82
商品煤销售毛利（万元） 545,064.47 421,571.52 29.29% 123,492.95
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (601666)平煤股份:平煤股份股票交易异常波动公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-087
平顶山天安煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。煤炭行业景气度较高，存在供需缺口，公司长协价格与市场价格存在一定差距，按照惯例，公司将于四季度初，根据协商结果调整相应价格。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、相关风险提示
公司股票价格于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-082
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十五次会议于 2021 年 9 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2021-083号公告）
二、关于境外发行美元债券的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于境外发行美元债券的议案。（内容详见2021-084号公告）
三、关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请办理综合授信业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向南洋
商业银行（中国）有限公司青岛分行申请办理综合授信业务的议案。
经与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币 8 亿元的综合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务），期限 2021
年 9 月 28 日至 2023 年 4 月 30 日。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
四、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。（内容详见2021-085号公告）
五、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公
司2021年第三次临时股东大会的议案。 （内容详见2021-086号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于变更营业范围及修改公司章程的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-085
平顶山天安煤业股份有限公司
关于变更营业范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）下属供水分公司因拓展业务，需要申请在保留原经营范围的基础上，另增三项经营范围。即：污水处理及其再生利用；管道清洗及冲洗；其他水的处理、利用和分配。
为保证公司经营范围的合规性，公司拟增加上述营业范围并修改《公司章程》中对应的“第十三条”条款。具体修订内容如下：
修改前：
第十三条经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五
金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工技术研发、技术服务、技术咨询。
修改后：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；污水处理及其再生利用；管道清洗及冲洗；其他水的处理、利用和分配；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；技术研发、技术服务、技术咨询。
为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
上述经营范围以市场监督管理部门核准为准，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于境外发行美元债券的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-084
平顶山天安煤业股份有限公司
关于境外发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟在境外直接发行不超过2亿美元债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的方案及相关事项如下：
一、发行方案
1．发行主体：平顶山天安煤业股份有限公司
2．发行规模：不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）
3．发行期限：不超过 3 年期（含 3 年期），可分期发行，最终根据
公司资金需求和市场情况确定。
4．债券种类：境外高级债券
5．发行币种：美元
6．发行规则：S 规则
7．本次决议的有效期：本次发行决议自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。
二、授权事项
为保证公司本次发行顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理本次发行的全部事宜，包括但不限于：
1．依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次发行的具体方案，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购方法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2．聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3．上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议、债券上市文件等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4.在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；
5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定
是否继续实施；
6.办理与本次发行有关的其他事项；
7.本次授权有限期自股东大会审议通过之日起止上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行相关事项尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-083
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与浦银金融租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3 亿元，融资期限 3 年，综合年利率不高于 5.20%。
●浦银金融租赁股份有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3 亿元，融资期限 3 年。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：浦银金融租赁股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司
3、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
4、法定代表人：刘以研
5、注册资本：50 亿元
6、成立时间：2012 年 4 月 20 日
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：3 年
4、利率：综合年利率不高于 5.20%
5、租赁担保：无
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-086
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日
至 2021 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于境外发行美元债券的议案 √
2 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2021 年 9
月 29 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站
及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2021/10/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、2021 年 10 月 22 日（星期五） 上午 9:00～12:00， 下午 2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路 21 号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在10月22日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076 邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 25
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于境外发行美元债券的议
案
2 关于变更公司经营范围及修
改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-24] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东减持计划实施完成的公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-081
平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东
减持计划实施完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有平顶山天安煤业股份有限公司（以下
简称“公司”）股份 1,282,503,674股，占公司总股本的比例为 54.61%。其中：
IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股 1,228,088,232 股，占公司总
股本的比例为 52.29%；通过集中竞价交易增持 54,415,442 股，占公司总股本的
比例为 2.32%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 9 月 23 日收到控股股东《关于减持完毕的告知函》，2021 年
9 月 15 日至 2021 年 9 月 22 日期间，中国平煤神马集团通过集中竞价方式累计
减持公司 47,905,458 股 A 股股票，达到公司总股本的 2.04%，其中：1、通过集
中竞价方式减持 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股合计
23,486,764 股，约占总股本 1.00%；2、通过集中竞价方式减持从二级市场集中
竞价交易方式取得的股份合计 24,418,694 股，约占总股本 1.04%。该减持计划
已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国平煤神马集 5%以上第一 1,282,503,674 54.61% IPO 前取得：
团 大股东 1,228,088,232 股
集中竞价交易取得：
54,415,442 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
减持数量 减持比 减持方 格区间 减持总金额 减持完成 当前持股数量 当前持股
股东名称 减持期间
（股） 例 式 （元/ （元） 情况 （股） 比例
股）
中国平煤神马 47,905,458 2.04% 2021/9/15～ 集中竞 10.91－ 552,434,344.6 已完成 1,234,598,216 52.57%
集团 2021/9/22 价交易 12.19
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、备查文件
1、中国平煤神马集团出具的《关于减持完毕的告知函》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021/9/24
[2021-09-18] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东减持股份进展暨减持1%提示性公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-080
平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东
减持股份进展暨减持 1%提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东的基本情况
本次减持计划实施前，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
（以下简称“中国平煤神马集团”）持有平顶山天安煤业股份有限公司（以下简
称“公司”）IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股 1,228,088,232
股，占公司总股本的比例为 52.29%；通过集中竞价交易增持 54,415,442 股，占
公司总股本的比例为 2.32%。
减持计划的进展情况
公司于 2021 年 9 月 17 日收到控股股东的通知，2021 年 9 月 15 日至 2021
年 9 月 17 日期间，中国平煤神马集团通过集中竞价方式累计减持公司
35,586,548 股 A 股股票，达到公司总股本的 1.51%，其中：1、通过集中竞价方
式减持 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股合计 23,486,764 股，
约占总股本 1.00%；2、通过集中竞价方式减持从二级市场集中竞价交易方式取
得的股份合计 12,099,784 股，约占总股本 0.51%。（上述所有百分数精确到小
数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致，下同）
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国平煤神马集团 5%以上第一 1,282,503,674 54.61% IPO 前取得：
大股东 1,228,088,232 股
集中竞价交易取得：
54,415,442 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
中国平煤神马 35,58 1.51% 2021/9/1 集中竞价 11.05 413,34 1,246 53.1%
集团 6,548 5 ～ 交易 -12.23 4,701. ,917,
2021/9/1 6 126
7
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，中国平煤神马集团将根据市场情况、公司股价情况等情形择
机决定是否实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
控股股东中国平煤神马集团在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (601666)平煤股份:平煤股份关于竞拍煤勘探探矿权进展的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-079
平顶山天安煤业股份有限公司
关于竞拍煤勘探探矿权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省自然资源厅签订了《河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权出让合同》，公司仍需向河南省自然资源厅申请探矿权许可证，取得时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开董事会审议通过了《关于公司参
与竞拍煤勘探探矿权的议案》，并于 2021 年 7 月 13 日披露了《平顶
山天安煤业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2021-065）。2021 年 9 月 2 日，公司披露了《关于竞
拍煤勘探探矿权成交确认的公告》（公告编号：2021-078）。近日，公司与河南省自然资源厅签订了《河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权出让合同》，合同金额为 578，100 万元。现将相关情况公告如下：
一、探矿权基本情况
项目 地理 拐点坐标 面积 矿 勘查阶段/资源
名称 位置 （2000 大地坐标） (km?) 种 储量
河南省宝丰县贾寨—河 南 省 宝勘查区由 126 个拐点坐标圈108.71 煤 详查/125572.11
唐街煤勘探探矿权 丰县-郏县 定，具体坐标详见附件 万吨
二、成交价款缴纳
成交价款缴纳按照《河南省自然资源厅关于中国平煤神马集团预
配置资源项目预缴价款调剂使用方案的批复》（豫自然资函〔2020﹞768 号）的文件精神执行，即在公司控股股东中国平煤神马集团预缴价款中调剂使用，首次向河南省自然资源厅应缴纳 115620 万元，扣除预缴价款 106252 万元，实际应缴价款 9368 万元。剩余探矿权出让价款 462480 万元在探矿权转为采矿权后，在采矿权有效期内按有关规定缴纳。
三、其他
公司仍需向河南省自然资源厅申请探矿权许可证，取得时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件：
河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权范围坐标
（2000 坐标系）
序号 度分秒 X 度分秒 Y
1 113°19′54.18″ 33°52′54.98″
2 113°20′09.01″ 33°52′50.03″
3 113°20′27.65″ 33°52′54.67″
4 113°21′23.14″ 33°52′23.48″
5 113°21′17.02″ 33°52′09.50″
6 113°21′43.68″ 33°51′42.70″
7 113°21′54.76″ 33°51′17.28″
8 113°21′50.94″ 33°51′07.03″
9 113°22′26.12″ 33°50′44.82″
10 113°22′46.20″ 33°50′11.49″
11 113°23′00.65″ 33°50′02.64″
12 113°23′06.45″ 33°50′06.89″
13 113°23′07.96″ 33°50′06.11″
14 113°21′52.90″ 33°49′12.16″
15 113°21′58.07″ 33°48′41.89″
16 113°21′51.96″ 33°48′25.81″
17 113°23′28.10″ 33°47′17.60″
18 113°23′28.34″ 33°47′16.56″
19 113°23′13.36″ 33°46′54.83″
20 113°23′13.35″ 33°46′54.84″
21 113°23′09.81″ 33°46′49.71″
22 113°22′53.05″ 33°46′56.76″
23 113°22′25.37″ 33°47′07.66″
24 113°22′15.82″ 33°47′11.02″
25 113°22′15.83″ 33°47′11.03″
26 113°21′58.68″ 33°47′17.11″
27 113°21′40.56″ 33°47′23.35″
28 113°21′16.98″ 33°47′30.69″
29 113°20′50.10″ 33°47′39.31″
30 113°20′23.97″ 33°47′49.40″
31 113°19′50.47″ 33°48′08.04″
32 113°19′32.66″ 33°48′14.43″
33 113°19′13.19″ 33°48′17.73″
34 113°18′54.80″ 33°48′22.99″
35 113°18′33.88″ 33°48′23.03″
36 113°18′08.69″ 33°48′36.52″
37 113°17′23.52″ 33°48′45.84″
38 113°17′15.91″ 33°48′48.55″
39 113°17′02.43″ 33°48′56.59″
40 113°16′49.28″ 33°49′01.84″
41 113°16′48.74″ 33°49′01.89″
42 113°16′36.93″ 33°49′00.50″
43 113°16′26.46″ 33°48′56.38″
44 113°16′17.53″ 33°48′55.19″
45 113°15′58.09″ 33°48′55.24″
46 113°15′38.65″ 33°48′55.44″
47 113°15′19.19″ 33°48′57.44″
48 113°14′59.72″ 33°49′00.56″
49 113°14′40.25″ 33°49′04.02″
50 113°14′20.76″ 33°49′09.25″
51 113°14′01.26″ 33°49′15.78″
52 113°13′41.79″ 33°49′18.10″
53 113°13′15.76″
[2021-09-02] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于竞拍煤勘探探矿权成交确认的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-078
平顶山天安煤业股份有限公司
关于竞拍煤勘探探矿权成交确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●目前，公司已与河南省公共资源交易中心签署了矿业权挂牌成交确认书，后续尚需与河南省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权许可证及探矿权转采矿权等手续。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开第八届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案》，同意公司参与河南省自然资源厅委托河南省公共资源交易中心组织实施的“河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权”网上挂牌方式公开出让活动。公司经提交竞买申请，最终以 578,100 万元报价竞得该探矿权，并于 8 月31日与河南省公共资源交易中心签订《矿业权挂牌出让成交确认书》。具体相关情况如下：
一、探矿权基本情况：
项目 地理 拐点坐标 面积 矿 勘查阶段/资源
名称 位置 （2000 大地坐标） (km?) 种 储量
河南省宝丰县贾寨—河 南 省 宝勘查区由 126 个拐点坐标圈 详查/125572.11
108.71 煤
唐街煤勘探探矿权 丰县-郏县 定，具体坐标详见附件 万吨
二、对公司的影响
此次竞得河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权并完成转采矿权手续后，可以增加公司现有下属单位矿井煤炭资源储量，延长矿井服务年限，有利于提高公司核心竞争力和持续盈利能力，确保公司可持续发展。
三、风险提示
（一）目前，公司已与河南省公共资源交易中心签署了矿业权挂牌成交确认书，后续尚需与河南省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权许可证及探矿权转采矿权等手续。
（二）公司在开展勘探工作时可能存在勘探矿体的储量、品位等与该区域详查资料有差距的情形。
（三）公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《矿业权挂牌出让成交确认书》。
（二）《矿业权成交通知书》
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (601666)平煤股份:平煤股份控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2022-006
平顶山天安煤业股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
截至本公告日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤
股份”）控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平
煤神马集团”）持有公司 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股
1,204,601,468 股，占公司总股本的比例为 51.29%；通过集中竞价交易增持
29,996,748 股，占公司总股本的比例为 1.28%。
集中竞价减持计划的主要内容
公司控股股东中国平煤神马集团计划自本减持计划公告披露日起 15 个交
易日后 6 个月内，采用集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过
23,486,764 股,减持比例不超过公司股份总数的 1%，若计划减持期间公司有发
生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减
持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前 取 得 ：
中国平煤神马集 5%以上第一 1,204,601,468 股
1,234,598,216 52.57%
团 大股东 集中竞价交易取得：
29,996,748 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
46,970,000 1.99% 2021/2/25～ 4.80-4.80 2021 年 3 月 2
中国平煤神马集 2021/2/26 日
团
47,905,458 2.04% 2021/9/15～ 10.91-12.19 2021年8月25
2021/9/22 日
注：中国平煤神马集团于 2021 年 2 月 25 日通过大宗交易的方式，分别向河
南伊洛投资管理有限公司管理的君行远航 1 号私募证券投资基金转让公司股份
及君安 2 号伊洛私募证券投资基金合计转让公司 46,970,000 股股份，其中，君
行远航 1 号私募证券投资基金 16,948,500 股、君安 2 号伊洛私募证券投资基金
30,021,500 股，交易价格均为 4.8 元/股，合计占本公司总股本的 1.99%。上述
两家私募基金均由中国平煤神马集团 100%持有。
二、减持计划的主要内容
竞价交 减持合
计划减持 计划减 拟减持股 拟减持原
股东名称 减持方式 易减持 理价格
数量（股） 持比例 份来源 因
期间 区间
中国平煤神马集 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/3/ 按 市 场 IPO 前取得 优化上市公
团 23,486,764 1% 16 ～ 价格 司股权结构
股 持，不超过： 2022/9/
23,486,764 15
股
注：减持价格根据减持时的市场价格确定，且每股不低于 9 元。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)中国平煤神马集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格是否按期实施完成的
不确定性。本次减持不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (601666)平煤股份:平煤股份2021年度业绩预增的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-004
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约
28.75 亿元，与上年同期数据相比，增加 14.88 亿元 ,同比增长
107.23%；预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润约 28.79 亿元，与上年同期数据相比，增加 14.20 亿元，同比增长 97.34%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 28.75 亿元左右，同比增长 107.23%左右；预计扣除非经常性损益的净利润 28.79 亿元左右，同比增长 97.34%左右。
（三）本次所预计的业绩尚未经过审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 13.88 亿元，扣除非经常
性损益的净利润 14.59 亿元。
（二）每股收益 0.6046 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
一是报告期内，煤炭行业发展势头良好，四季度以来煤炭价格高位运行，公司商品煤价格再创新高，二是公司得益于大精煤战略，规模效益持续释放，公司业绩稳步上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。本公司将严格按照规定做好 2021 年年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-28] (601666)平煤股份:平煤股份2021年四季度经营数据公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-005
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年四季度经营数据公告如下：
商品煤情况
项 目 本期数 上年同期数 变动比例 金额变动
原煤产量（万吨） 2,885.06 3,081.89 -6.39% -196.83
商品煤销量（万吨） 3,065.07 3,151.58 -2.74% -86.51
其中：自有商品煤销量 2,659.25 2,785.85 -4.54% -126.60
（万吨）
商品煤销售收入（万元） 2,807,570.35 2,108,657.29 33.14% 698,913.06
商品煤销售成本（万元） 1,951,445.35 1,503,406.78 29.80% 448,038.57
商品煤销售毛利（万元） 856,125.00 605,250.51 41.45% 250,874.49
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (601666)平煤股份:平煤股份关于回购注销通知债权人的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-003
平顶山天安煤业股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
一、 通知债权人的原由
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，本次回购的股份50%计划用于注销以减少公司注册资本，50%计划用于为维护公司价值及股东权益所必需，按最新的回购规则在发布回购结果暨股份变动公告12个月后进行注销。公司于2020年3月20日完成该回购方案，总计回购股份66,921,027股并注销已回购股份33,460,513股（公告编号：2020-017）。公司计划将回购股份剩余33,460,514股进行注销并相应减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2022年1月25日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及申报方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
1.申报时间：2022年1月25日至2022年3月10日，工作日的8:00-12:00和14:30-18:00。
2.申报地点及申报材料送达地址：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处 联系人：王昕 电话号码：（0375）2723076。
3. 其他
（1）以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-001
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议
由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2022-002 号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601666)平煤股份:平煤股份关于与太平石化金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-002
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与太平石化金融租赁有限责任公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 5 亿元，融资期限 3 年，综合年利率不高于 5.55%。
●太平石化金融租赁有限责任公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币5亿元，融资期限3年。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：太平石化金融租赁有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国上海自贸区富特北路211号
4、法定代表人：沙卫
5、注册资本：50亿元
6、成立时间：2014年10月14日
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上的存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物的变卖及处理业务；经济咨询；为项目公司对外融资提供担保。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币5亿元
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：3年
4、利率：综合年利率不高于5.55%
5、租赁担保：无
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-101
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,295,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 4.5339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、
王新义先生、赵运通先生，独立董事卢义玉先生、陈岱松先生、周阳敏先生、
姜涟先生，职工董事王羊娃先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事会主席张金常先生，监事杨志强先生、
刘宏伟先生，职工监事张轶群先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议；副总经理岳殿召先生、闫章立先生列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,154,464 99.8674 140,900 0.1326 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于控股子公 106,1 99.8674 140,9 0.1326 0 0.0000
司上海国厚租 54,46 00
赁有限公司开 4
展融资租赁业
务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、闫然
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份关于会计估计变更公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-099
平顶山天安煤业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公
司”）2021 年 10 月 1 日起开始采用新摊销方法, 经初步测算，本次
会计估计变更预计增加成本金额 3,093 万元。
一、会计变更的概述
为公允地反映公司资产的真实情况，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，参考同行业其他上市公司无形资产的折旧政策，结合无形资产的实际使用情况，对相关无形资产摊销方法进行变更，使无形资产摊销与真实使用更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
二、采矿权摊销方法变更及对成本的影响
（一）采矿权摊销方法的变更
平煤股份现有采矿权是根据政府相关矿产资源主管部门要求有偿取得，为有年限采矿许可（一般为 30 年），因此平煤股份采矿权的摊销方法为在许可证年限内按直线法摊销。但随着开采的不断进行，以及平煤股份新取得的采矿权价款缴纳方式的变更，由采（探）矿权价款调整为矿业权出让收益，此收益包含已探明的全部煤炭储量。现
有方法已不能切实反应成本与摊销的真实情况，应采用产量法对采矿权进行摊销。
（二）采矿权摊销方法的变更对当年成本的影响情况
2021 年 10 月 1 日起开始采用新摊销方法，预计增加成本金额
3,093 万元。
三、此次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更符合相关法律法规规定和公司的实际情况，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不涉及过往年度的追溯调整，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于平顶
山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第 01220028 号】，认为公司的专项说明按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了平煤股份会计估计变更的情况。
五、上网公告附件
1、平煤股份第八董事会第二十七次会议决议
2、平煤股份第八届监事会第二十次会议决议
3、平煤股份独立董事关于会计估计变更的独立意见
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于平顶山天安煤业股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》【亚会专审字（2021）第 01220028 号】
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-098
平顶山天安煤业股份有限公司
关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投放业务，融资期限 4 年。
●中国平煤神马集团为本公司控股股东，上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司。因此，上海国厚租赁与上述两家公司构成关联关系。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
一、关联交易概述
（一）概述
两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投放业务。
（二）关联方关系介绍
中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司股份1,234,598,216 股，占本公司已发行股数的 52.57%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。
二、关联交易各方基本情况
（一）上海国厚融资租赁有限公司
公司名称：上海国厚融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 8 月
公司住所：上海市闵行区苏虹路 333 号万通中心 A 栋 805 室
注册资本：200,000 万元
法定代表人：张后军
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
股权结构：本公司持 93.75%股份，宏涛船务有限公司持 6.25%股份
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商
业保理业务
截至 2021 年 10 月 31 日，上海国厚租赁资产总额为 114,055 万元，
总负债为 42,169 万元，净资产为 71,886 万元；实现营业收入 7,270 万
元，净利润 2,334 万元。（该数据未经审计）
（二）河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：禹州市褚河镇把庄村
注册资本：67,000 万元
法定代表人：涂心彦
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采,原煤洗选、运输及销售（设计生产能力 120万吨/年），煤炭综合利用。矿山配件销售。设计许可经营项目，应取得相应部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司资
产总额为 133,057.17 万元，总负债为 66,871.87 万元，净资产为66,185.30 万元；实现营业收入 0 万元(基建未投产)，净利润-94.60 万元。梁北二井主采煤层二 1 煤为低灰、低硫、特高热值煤质，可作优质动力煤和炼焦配煤。
（三）河南平煤神马夏店煤业有限公司
公司名称：河南平煤神马夏店煤业有限公司
成立日期：2020 年 03 月
公司住所：河南省平顶山市汝州市夏店镇磨庄村村委会北 800 米
注册资本：92,488.96 万元
法定代表人：吴小忙
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%
经营范围：原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机械设备制造与销售；建筑材料（不含砂石）、矿山配件的销售；电费、水费代收代缴
截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马夏店煤业有限公司资产总
额为 252,660.53 万元，负债总额为 143,958.23 万元，净资产为108,702.3 万元。2021 年底进入试生产时期，一年后即达产。公司圈定
可采储量 10838 万吨，服务年限约 51.6 年。主采四 3、二 1 煤层，产品
可作炼焦配煤、工业动力用煤和民用燃料。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁标的物：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司的有关生产设备（以实际签订的合同为准）。
2、类别：设备资产
3、权属：该等资产属于河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河
南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省禹州市（梁北二井）、平顶山市（夏店）
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、融资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：4 年
4、利率：租赁年利率不高于 7%
5、租赁担保：中国平煤神马集团提供担保
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，一是努力扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，提升经济效益；三是可以提高产融结合能力，加强平煤股份在煤炭产业链中的主导地位。
六、本次关联交易的审议程序
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使
表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
八、监事会意见
公司监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十次会议决议3、经公司独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份第八届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-097
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十次会议于 2021 年 12 月 13 日采用通讯表决的方式召开，会议由
公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子
公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098 号公告）
监事会认为，该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；同时通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，
直接提升公司经济效益；该业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于会计估计变更的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》。（内容详见 2021-099 号公告）
监事会认为：本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施本次会计估计变更。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-096
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十七次会议于 2021 年 12 月 13 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股
子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（内容详见2021-098 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为，通过开展融资租赁业务，扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率，高效循环利用低成本资金，增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入，提升公司经济效益。本次融
资租赁业务对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。我们同意将《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
二、关于会计估计变更的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
估计变更的议案》。（内容详见 2021-099 号公告）
三、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于获得
中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案》。
根据《河南省财政厅关于下达 2021 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建〔2021〕86 号）及《河南省财政厅关于下达 2021 年煤矿安全改造项目省级资金的通知》（豫财建〔2021〕98 号），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其收到 2021 年煤矿安全改造财政拨款共计 6810 万元，其中中央基建投资预算资金 5093 万元、省级资金 1717 万元。拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。
四、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。（内容详见 2021-100 号公告）
上述第一项议案，需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-100
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展 √
融资租赁业务的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2021 年 12
月 14 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站
及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、2021 年 12 月 28 日（星期二） 上午 9:00～12:00， 下午 2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路 21 号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在12月28日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076 邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司上海国厚租
赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (601666)平煤股份:平煤股份关于境外美元债券发行结果的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-095
平顶山天安煤业股份有限公司
关于境外美元债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
28 日召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2021 年 10 月 25 日召开
2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于境外发行美元债券的议
案》。2021 年 12 月 6 日公司完成境外美元债券的发行，现将本次债券
发行结果公告如下：
发行规模为 1 亿美元，票面年利率为 2.8%，期限为 364 天。本次债
券发行依据英国法 S 规则，募集资金用作企业一般用途，并于 2021 年 12
月 7 日在香港联交所上市，债券简称为 PINGMI 2.8 12/05/22，债券代码
为 XS2417413627。
本次债券发行有利于拓宽公司融资渠道，为建立境外市场良好信用打下基础，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-20] (601666)平煤股份:平煤股份关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-094
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理吉如昇先生、徐继民先生提交的书面辞职申请，吉如昇先生、徐继民先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吉如昇先生、徐继民先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。
吉如昇先生、徐继民先生辞职后，不再担任公司其他职务。吉如昇先生、徐继民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (601666)平煤股份:平煤股份股票交易异常波动公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-093
平顶山天安煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实
际控制人目前均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、相关风险提示
公司股票价格于2021年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-089
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,550,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.6925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、
陈金伟先生，独立董事卢义玉先生、陈岱松先生，职工董事王羊娃先生因另
有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事会主席张金常先生，监事王少峰先生、
杨志强先生，职工监事李现锋先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书因另有公务未能出席本次会议；公司财务总监赵运通先生，副总
经理焦振营先生、岳殿召先生、徐继民先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于境外发行美元债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,284,402,108 99.9884 148,700 0.0116 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,284,550,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于境外发行 49,80 99.7023 148,7 0.2977 0 0.0000
美元债券的议 3,892 00
案
2 关于变更公司 49,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围及修 2,592 0
改公司章程的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、闫然
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-090
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在平安大厦会议中心采用现
场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、2021 年三季度报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
三季度报告》。（全文详见上海证券交易所网站）
二、关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子
公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案》。（内容详见 2021-092号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:平煤股份第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-091
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十九次会议于 2021 年 10 月 26 日在平安大厦会议中心采用现场加通
讯表决的方式召开，第八届监事会主席张金常先生因另有公务，经半数以上监事共同推举本次会议由刘宏伟先生主持。本次会议应表决监事 9人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2021 年三季度报告。
公司监事会对 2021 年三季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2021年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (601666)平煤股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7707元
每股净资产: 6.9405元
加权平均净资产收益率: 11.05%
营业总收入: 195.73亿元
归属于母公司的净利润: 17.68亿元
[2021-10-13] (601666)平煤股份:平煤股份2021年三季度经营数据公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-088
平顶山天安煤业股份有限公司
2021 年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年三季度经营数据公告如下：
商品煤情况
项 目 本期数 上年同期数 变动比例 金额变动
原煤产量（万吨） 2,171.31 2,287.69 -5.09% -116.38
商品煤销量（万吨） 2,294.88 2,335.86 -1.75% -40.98
其中：自有商品煤销量（万吨） 1,993.87 2,102.85 -5.18% -108.98
商品煤销售收入（万元） 1,856,700.45 1,584,450.68 17.18% 272,249.77
商品煤销售成本（万元） 1,311,635.98 1,162,879.16 12.79% 148,756.82
商品煤销售毛利（万元） 545,064.47 421,571.52 29.29% 123,492.95
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (601666)平煤股份:平煤股份股票交易异常波动公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-087
平顶山天安煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。煤炭行业景气度较高，存在供需缺口，公司长协价格与市场价格存在一定差距，按照惯例，公司将于四季度初，根据协商结果调整相应价格。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、相关风险提示
公司股票价格于2021年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-082
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十五次会议于 2021 年 9 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2021-083号公告）
二、关于境外发行美元债券的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于境外发行美元债券的议案。（内容详见2021-084号公告）
三、关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请办理综合授信业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向南洋
商业银行（中国）有限公司青岛分行申请办理综合授信业务的议案。
经与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币 8 亿元的综合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务），期限 2021
年 9 月 28 日至 2023 年 4 月 30 日。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
四、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。（内容详见2021-085号公告）
五、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公
司2021年第三次临时股东大会的议案。 （内容详见2021-086号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于变更营业范围及修改公司章程的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-085
平顶山天安煤业股份有限公司
关于变更营业范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）下属供水分公司因拓展业务，需要申请在保留原经营范围的基础上，另增三项经营范围。即：污水处理及其再生利用；管道清洗及冲洗；其他水的处理、利用和分配。
为保证公司经营范围的合规性，公司拟增加上述营业范围并修改《公司章程》中对应的“第十三条”条款。具体修订内容如下：
修改前：
第十三条经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五
金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工技术研发、技术服务、技术咨询。
修改后：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；污水处理及其再生利用；管道清洗及冲洗；其他水的处理、利用和分配；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；技术研发、技术服务、技术咨询。
为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
上述经营范围以市场监督管理部门核准为准，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于境外发行美元债券的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-084
平顶山天安煤业股份有限公司
关于境外发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟在境外直接发行不超过2亿美元债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的方案及相关事项如下：
一、发行方案
1．发行主体：平顶山天安煤业股份有限公司
2．发行规模：不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）
3．发行期限：不超过 3 年期（含 3 年期），可分期发行，最终根据
公司资金需求和市场情况确定。
4．债券种类：境外高级债券
5．发行币种：美元
6．发行规则：S 规则
7．本次决议的有效期：本次发行决议自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。
二、授权事项
为保证公司本次发行顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理本次发行的全部事宜，包括但不限于：
1．依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次发行的具体方案，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购方法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2．聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
3．上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议、债券上市文件等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
4.在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；
5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定
是否继续实施；
6.办理与本次发行有关的其他事项；
7.本次授权有限期自股东大会审议通过之日起止上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行相关事项尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-083
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与浦银金融租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3 亿元，融资期限 3 年，综合年利率不高于 5.20%。
●浦银金融租赁股份有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3 亿元，融资期限 3 年。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：浦银金融租赁股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司
3、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
4、法定代表人：刘以研
5、注册资本：50 亿元
6、成立时间：2012 年 4 月 20 日
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：3 年
4、利率：综合年利率不高于 5.20%
5、租赁担保：无
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (601666)平煤股份:平煤股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-086
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日
至 2021 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于境外发行美元债券的议案 √
2 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2021 年 9
月 29 日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站
及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2021/10/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、2021 年 10 月 22 日（星期五） 上午 9:00～12:00， 下午 2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路 21 号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在10月22日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076 邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 25
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于境外发行美元债券的议
案
2 关于变更公司经营范围及修
改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-24] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东减持计划实施完成的公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-081
平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东
减持计划实施完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有平顶山天安煤业股份有限公司（以下
简称“公司”）股份 1,282,503,674股，占公司总股本的比例为 54.61%。其中：
IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股 1,228,088,232 股，占公司总
股本的比例为 52.29%；通过集中竞价交易增持 54,415,442 股，占公司总股本的
比例为 2.32%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 9 月 23 日收到控股股东《关于减持完毕的告知函》，2021 年
9 月 15 日至 2021 年 9 月 22 日期间，中国平煤神马集团通过集中竞价方式累计
减持公司 47,905,458 股 A 股股票，达到公司总股本的 2.04%，其中：1、通过集
中竞价方式减持 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股合计
23,486,764 股，约占总股本 1.00%；2、通过集中竞价方式减持从二级市场集中
竞价交易方式取得的股份合计 24,418,694 股，约占总股本 1.04%。该减持计划
已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国平煤神马集 5%以上第一 1,282,503,674 54.61% IPO 前取得：
团 大股东 1,228,088,232 股
集中竞价交易取得：
54,415,442 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
减持数量 减持比 减持方 格区间 减持总金额 减持完成 当前持股数量 当前持股
股东名称 减持期间
（股） 例 式 （元/ （元） 情况 （股） 比例
股）
中国平煤神马 47,905,458 2.04% 2021/9/15～ 集中竞 10.91－ 552,434,344.6 已完成 1,234,598,216 52.57%
集团 2021/9/22 价交易 12.19
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、备查文件
1、中国平煤神马集团出具的《关于减持完毕的告知函》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021/9/24
[2021-09-18] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东减持股份进展暨减持1%提示性公告
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-080
平顶山天安煤业股份有限公司关于控股股东
减持股份进展暨减持 1%提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
控股股东的基本情况
本次减持计划实施前，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
（以下简称“中国平煤神马集团”）持有平顶山天安煤业股份有限公司（以下简
称“公司”）IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股 1,228,088,232
股，占公司总股本的比例为 52.29%；通过集中竞价交易增持 54,415,442 股，占
公司总股本的比例为 2.32%。
减持计划的进展情况
公司于 2021 年 9 月 17 日收到控股股东的通知，2021 年 9 月 15 日至 2021
年 9 月 17 日期间，中国平煤神马集团通过集中竞价方式累计减持公司
35,586,548 股 A 股股票，达到公司总股本的 1.51%，其中：1、通过集中竞价方
式减持 IPO 前及上市以来分红送股后的无限售条件流通股合计 23,486,764 股，
约占总股本 1.00%；2、通过集中竞价方式减持从二级市场集中竞价交易方式取
得的股份合计 12,099,784 股，约占总股本 0.51%。（上述所有百分数精确到小
数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致，下同）
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国平煤神马集团 5%以上第一 1,282,503,674 54.61% IPO 前取得：
大股东 1,228,088,232 股
集中竞价交易取得：
54,415,442 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
中国平煤神马 35,58 1.51% 2021/9/1 集中竞价 11.05 413,34 1,246 53.1%
集团 6,548 5 ～ 交易 -12.23 4,701. ,917,
2021/9/1 6 126
7
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内，中国平煤神马集团将根据市场情况、公司股价情况等情形择
机决定是否实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
控股股东中国平煤神马集团在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (601666)平煤股份:平煤股份关于竞拍煤勘探探矿权进展的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-079
平顶山天安煤业股份有限公司
关于竞拍煤勘探探矿权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省自然资源厅签订了《河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权出让合同》，公司仍需向河南省自然资源厅申请探矿权许可证，取得时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开董事会审议通过了《关于公司参
与竞拍煤勘探探矿权的议案》，并于 2021 年 7 月 13 日披露了《平顶
山天安煤业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2021-065）。2021 年 9 月 2 日，公司披露了《关于竞
拍煤勘探探矿权成交确认的公告》（公告编号：2021-078）。近日，公司与河南省自然资源厅签订了《河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权出让合同》，合同金额为 578，100 万元。现将相关情况公告如下：
一、探矿权基本情况
项目 地理 拐点坐标 面积 矿 勘查阶段/资源
名称 位置 （2000 大地坐标） (km?) 种 储量
河南省宝丰县贾寨—河 南 省 宝勘查区由 126 个拐点坐标圈108.71 煤 详查/125572.11
唐街煤勘探探矿权 丰县-郏县 定，具体坐标详见附件 万吨
二、成交价款缴纳
成交价款缴纳按照《河南省自然资源厅关于中国平煤神马集团预
配置资源项目预缴价款调剂使用方案的批复》（豫自然资函〔2020﹞768 号）的文件精神执行，即在公司控股股东中国平煤神马集团预缴价款中调剂使用，首次向河南省自然资源厅应缴纳 115620 万元，扣除预缴价款 106252 万元，实际应缴价款 9368 万元。剩余探矿权出让价款 462480 万元在探矿权转为采矿权后，在采矿权有效期内按有关规定缴纳。
三、其他
公司仍需向河南省自然资源厅申请探矿权许可证，取得时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件：
河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权范围坐标
（2000 坐标系）
序号 度分秒 X 度分秒 Y
1 113°19′54.18″ 33°52′54.98″
2 113°20′09.01″ 33°52′50.03″
3 113°20′27.65″ 33°52′54.67″
4 113°21′23.14″ 33°52′23.48″
5 113°21′17.02″ 33°52′09.50″
6 113°21′43.68″ 33°51′42.70″
7 113°21′54.76″ 33°51′17.28″
8 113°21′50.94″ 33°51′07.03″
9 113°22′26.12″ 33°50′44.82″
10 113°22′46.20″ 33°50′11.49″
11 113°23′00.65″ 33°50′02.64″
12 113°23′06.45″ 33°50′06.89″
13 113°23′07.96″ 33°50′06.11″
14 113°21′52.90″ 33°49′12.16″
15 113°21′58.07″ 33°48′41.89″
16 113°21′51.96″ 33°48′25.81″
17 113°23′28.10″ 33°47′17.60″
18 113°23′28.34″ 33°47′16.56″
19 113°23′13.36″ 33°46′54.83″
20 113°23′13.35″ 33°46′54.84″
21 113°23′09.81″ 33°46′49.71″
22 113°22′53.05″ 33°46′56.76″
23 113°22′25.37″ 33°47′07.66″
24 113°22′15.82″ 33°47′11.02″
25 113°22′15.83″ 33°47′11.03″
26 113°21′58.68″ 33°47′17.11″
27 113°21′40.56″ 33°47′23.35″
28 113°21′16.98″ 33°47′30.69″
29 113°20′50.10″ 33°47′39.31″
30 113°20′23.97″ 33°47′49.40″
31 113°19′50.47″ 33°48′08.04″
32 113°19′32.66″ 33°48′14.43″
33 113°19′13.19″ 33°48′17.73″
34 113°18′54.80″ 33°48′22.99″
35 113°18′33.88″ 33°48′23.03″
36 113°18′08.69″ 33°48′36.52″
37 113°17′23.52″ 33°48′45.84″
38 113°17′15.91″ 33°48′48.55″
39 113°17′02.43″ 33°48′56.59″
40 113°16′49.28″ 33°49′01.84″
41 113°16′48.74″ 33°49′01.89″
42 113°16′36.93″ 33°49′00.50″
43 113°16′26.46″ 33°48′56.38″
44 113°16′17.53″ 33°48′55.19″
45 113°15′58.09″ 33°48′55.24″
46 113°15′38.65″ 33°48′55.44″
47 113°15′19.19″ 33°48′57.44″
48 113°14′59.72″ 33°49′00.56″
49 113°14′40.25″ 33°49′04.02″
50 113°14′20.76″ 33°49′09.25″
51 113°14′01.26″ 33°49′15.78″
52 113°13′41.79″ 33°49′18.10″
53 113°13′15.76″
[2021-09-02] (601666)平煤股份:平顶山天安煤业股份有限公司关于竞拍煤勘探探矿权成交确认的公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2021-078
平顶山天安煤业股份有限公司
关于竞拍煤勘探探矿权成交确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●目前，公司已与河南省公共资源交易中心签署了矿业权挂牌成交确认书，后续尚需与河南省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权许可证及探矿权转采矿权等手续。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开第八届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案》，同意公司参与河南省自然资源厅委托河南省公共资源交易中心组织实施的“河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权”网上挂牌方式公开出让活动。公司经提交竞买申请，最终以 578,100 万元报价竞得该探矿权，并于 8 月31日与河南省公共资源交易中心签订《矿业权挂牌出让成交确认书》。具体相关情况如下：
一、探矿权基本情况：
项目 地理 拐点坐标 面积 矿 勘查阶段/资源
名称 位置 （2000 大地坐标） (km?) 种 储量
河南省宝丰县贾寨—河 南 省 宝勘查区由 126 个拐点坐标圈 详查/125572.11
108.71 煤
唐街煤勘探探矿权 丰县-郏县 定，具体坐标详见附件 万吨
二、对公司的影响
此次竞得河南省宝丰县贾寨—唐街煤勘探探矿权并完成转采矿权手续后，可以增加公司现有下属单位矿井煤炭资源储量，延长矿井服务年限，有利于提高公司核心竞争力和持续盈利能力，确保公司可持续发展。
三、风险提示
（一）目前，公司已与河南省公共资源交易中心签署了矿业权挂牌成交确认书，后续尚需与河南省自然资源厅签订《探矿权出让合同》，并办理探矿权许可证及探矿权转采矿权等手续。
（二）公司在开展勘探工作时可能存在勘探矿体的储量、品位等与该区域详查资料有差距的情形。
（三）公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《矿业权挂牌出让成交确认书》。
（二）《矿业权成交通知书》
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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