601616什么时候复牌？-广电电气停牌最新消息
≈≈广电电气601616≈≈(更新:21.12.02)
[2021-12-02] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：
601616 证券简称： 广电电气 公告编号： 2021 038
上海广电电气（集团）
股份有限公司
关于收到政府补助
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021
年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相
关的政府补助金 额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐
波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（ C GIS
40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研
发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请详见公司
于 2021 年 4 月 2 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公
告编号： 2021 019 ）。
2021
年 4 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，公司共计确认收到政府补助 751,859.02
元。其中，与资产相关的政府 补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助
金额为 295,359.01 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保型气体绝缘
C GIS 40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路
器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请
详见公司于 2021 年 8 月 3 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相
关公告（公告编号： 2021 035 ）。
2021
年 8 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，公司共计确认收到政府补助
4,306,868.35 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 760,833.35 元，与收益相
关的政府补助金额为 3,546,035.00 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保
型气体绝缘（ C GIS 40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电
机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第
16 号 政府补助》的有关规定确认上述事项，并
划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的
会计处理以会计师年度审计确
会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二
二○○二二一一年年十二十二月月二二日日
[2021-10-26] (601616)广电电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 2.5089元
加权平均净资产收益率: 2.87%
营业总收入: 7.32亿元
归属于母公司的净利润: 6165.94万元
[2021-09-14] (601616)广电电气:关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-037
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况，公司将参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，网络互动交流时间为 2021 年 9 月 17 日
（周五）下午 15:00 至 16:30。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、总裁赵淑文女士，常务副总裁、财务总监王斌先生，董事会秘书 WANG HAO 先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-17] (601616)广电电气:2021-036第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-036
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议（以下简称“本次董事会”）于 2021 年 8 月 13 日以现场表决结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》。
4、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
5、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，现提议召开公司2021 年第一次临时股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-17] (601616)广电电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0408元
每股净资产: 2.569元
加权平均净资产收益率: 1.45%
营业总收入: 4.73亿元
归属于母公司的净利润: 3654.36万元
[2021-08-03] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-035
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请详见公司
于 2021 年 4 月 2 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公
告编号：2021-019）。
2021年4月1日至2021年7月31日，公司共计确认收到政府补助751,859.02元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 295,359.01 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并
划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○二一年八月三日
[2021-07-09] (601616)广电电气:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-034
上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10059 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的除公司回购专用证券账户外的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
根据公司于 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过的《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股
份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回
购股份 76,896,491 股）为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共派送现金 85,867,850.90 元。
公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至本公告披露日，公司总股本为 935,575,000 股，回购专用账户中合计有 81,899,681 股，
本次参与 2020 年度权益分配的应分配股数为 853,675,319 股，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定调整后每股现金红
利为 0.10059 元（含税，经四舍五入调整）。具体内容详见公司已于 2021 年 6 月 24 日披露的
《关于 2020 年度利润分配方案的说明公告》，公告编号：2021-033。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所有关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司 2020 年度股东大会通过的利润分配方案，公司本次利润分配方案为现金红利分配，不进行送股和公积金转增股本。所以，公司流通股份变动比例为 0。因此：
虚拟每股现金红利=（本次实际参与分配的股本总数×每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（853,675,319×0.10059）÷935,575,000≈0.0918 元/股
即公司除权除（息）参考价格=（前收盘价格-0.0918）÷（1+0）=前收盘价格-0.0918
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司回购专用账户的股份不参与本次权益分派；
（2）除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金
清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
新余旻杰投资管理有限公司、ZHAO SHU WEN、李忠琴、朱光明的现金红利由公司自行发放。公司回购专用账户的股份不参与本次权益分派。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利 0.10059 元。
对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利
0.10059 元。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司代公司向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利 0.09053 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票，根
据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利 0.09053 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.10059 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按如下方式联系咨询。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-67101661
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-24] (601616)广电电气:关于2020年度利润分配方案的说明公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-033
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、经股东大会审议通过的 2020 年度利润分配预案
2021 年 6 月 18 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“广电电气”）召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
根据议案，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股
份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000
股扣除已回购股份 76,896,491 股）为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共派
送现金 85,867,850.90 元。公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为 113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明
公司于 2021 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购股份资金总额不低于人民币1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。自董事会审议通过本次回购相关方案之日起 3个月内。
截至 2021 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 81,899,681
股，占公司总股本的 8.75%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 3.07 元/股，
回购均价 3.31 元/股，使用资金总额 271,322,230.51 元。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和相关指定媒体披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-031）。
基于上述情况，预计截至 2020 年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为 935,575,000 股，公司回购专用账户中合计有 81,899,681 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与 2020 年度权益分配的应分配股数为 853,675,319 股。本次拟分配总额为人民币 85,867,850.90（含税），以此计算每股可派发现金股利为人民币 0.10059 元（含税，经四舍五入调整）。
三、关于 2020 年度利润分配方案的说明
根据上述情况及《公司章程》有关规定，公司将向权益分配实施公告中确定的股权登记日收市后在册股东（除回购专户外）派发现金股利 85,867,850.90 元（含税），即每 10 股派发现金红利人民币 1.0059 元，最终实现现金分红总额为人民币 85,871,200.34（含税）。与计划派发现金分红总额存在微小差异，系因每股派发红利尾数四舍五入所形成。
本公司将根据相关规定及时履行权益分派的信息披露义务，敬请广大投资者注意。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-19] (601616)广电电气:2021-0322020年年度股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-032
上海广电电气（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄广电电气工业园行政大
楼一楼报告厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,578,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 30.1729
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，吴胜波先生、葛光锐女士因另有公务未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,142,931 2.3849 65,000 0.0252
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,177,931 2.3985 30,000 0.0116
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 253,062,646 98.2466 4,516,331 1.7534 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,401,046 97.6015 6,142,931 2.3849 35,000 0.0136
8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 251,291,046 97.5588 6,287,931 2.4412 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,207,931 2.4101 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,701,677 97.7183 5,842,300 2.2682 35,000 0.0135
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,739,531 3.0047 65,000 0.0253
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,804,446 96.9817 7,739,531 3.0047 35,000 0.0136
16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 249,804,446 96.9817 7,774,531 3.0183 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 2020 年度利 10,875,076 70.6568 4,516,331 29.3432 0 0.0000
润分配预案
关于续聘大
华会计师事
务所（特殊普
8 通合伙）担任 9,103,476 59.1465 6,287,931 40.8535 0 0.0000
公司 2021 年
度审计机构
的议案
(三)
[2021-05-19] (601616)广电电气:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-031
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 17
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，并于 2021 年 2 月 24 日披露了《关于以集中竞价方式回购股份
的回购报告书》。
本次回购股份方案的主要内容为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 25 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 26 日披
露了首次回购股份情况，详见公司 2021 年 008 号公告。
2、2021 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 81,899,681 股，
占公司总股本的 8.75%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 3.07 元/股，回
购均价 3.31 元/股，使用资金总额 271,322,230.51 元。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 19 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2021 年 005
号公告。截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购实施后
股份类别
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 0 0 0 0
无限售股份 935,575,000 100.00 935,575,000 100.00
其中：回购专用证券账户 0 0 81,899,681 8.75
股份总数 935,575,000 100.00 935,575,000 100.00
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 81,899,681 股。公司本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。
公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-18] (601616)广电电气:关于子公司之间提供担保的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-030
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海安奕极企业发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）为上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元）；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2021 年 5 月 16 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审通
过了《关于子公司之间提供担保的议案》。
根据上述议案，公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元。为此，CJV 愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
（一）安奕极企业
1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东
2、注册资本：美元 1,644 万元
3、法定代表人：蔡志刚
4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 60.4%的股份，AEG ElectricPacific Limited 持有其 14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其 25%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
科目 2020-12-31 2021-03-31（未经审计）
总资产 39,654.87 38,568.20
净资产 18,422.31 19,085.70
2020 年度 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 24,253.40 6,798.97
净利润 7,622.04 663.39
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障子公司的正常生产经营，公司董事会同意为安奕极企业申请综合授信提供担保。同时，安奕极企业为公司合并报表范围内的子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事葛光锐、朱黎庭、吕巍发表明确同意的独立意见，本次担保对象为公司子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次子公司之间提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司累计
提供的担保余额人民币 11,354.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%；截至目前，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见；
3、安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-07] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-029
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截至 2021 年 4 月底的回购进展情况公告如下：
2021 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 308,400 股，占公
司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 3.21 元/股，最低价为 3.21 元/股，支
付的金额为 989,964 元（不含交易费用）。
截止 2021 年 4 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 77,204,891
股，占公司总股本的比例为 8.25%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07元/股，支付的金额为 256,498,255.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-021第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-021
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议（以下简称“本次董事会”）于 2021 年 4 月 14 日以现场表决结合通讯表决
方式在市区会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
独立董事提交了 2020 年度述职报告，并将在公司年度股东大会上向股东报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
6、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
7、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 75,690,530.60 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 165,949,290.59 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出 2020 年度利润分配方案如下：公
司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数
为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金 1 元（含税），共派送现金85,867,850.90元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币 80,081,439.69 元结转以后年度分配。2020 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：2021-027。
8、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
11、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-023。
13、审议通过《关于 2021 年度银行融资额度的议案》。
根据业务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，2021 年度公司拟向中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、南京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度合计不超过人民币 50,000 万元。
上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担
保方式为信用担保，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
14、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 16,400 万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 9,000 万元的综合授信业务提供担保；同意为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 5,000 万元的综合授信业务提供担保；同意为控股子公司盖奇异开关（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保；同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事葛光锐、朱黎庭
及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2021-024。
15、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司 2021 年度董事会审议通过之日
止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-025。
16、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。
17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2021-026。
18、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
19、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
20、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
21、审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
22、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
23、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-022第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-022
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议（以下简称“本次监事会”）于 2021 年 4 月 14 日以现场表决方式在上
海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2020 年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2020 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2020 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《内部控制审计报告》。
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
8、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
11、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司
监事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-027关于利润分配方案的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-027
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 75,690,530.60 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 165,949,290.59 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出 2020 年度利润分配方案如下：公
司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数
为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金 1 元（含税），共派送现金85,867,850.90元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币 80,081,439.69 元结转以后年度分配。2020 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为 113.45%。
在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第五次会议，全体董事审议并
一致通过《2020 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事对 2020 年度公司利润分配预案发表了独立意见：公司董事会本次拟订的《2020 年度利润分配预案》，是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。同意将本议案提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。监事会认为，2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-028关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-028
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会报告 √
2 2020 年度监事会报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度利润分配预案 √
7 2021 年度财务预算报告 √
8 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于 2021 年度银行融资额度的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容，已于 2021 年 4 月 16 日在《上海证券报》、上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要等相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601616 广电电气 2021/6/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司 2020 年年度股东大会的股东请于 2021 年 6 月 15
日（周二）之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司董事会办公室。
式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
联系人：WANG HAO、钟熙
电话：021-67101661
传真：021-67101610
邮编：201401
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会报告
2 2020 年度监事会报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度利润分配预案
7 2021 年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于 2021 年度银行融资额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-16] (601616)广电电气:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0809元
每股净资产: 2.8153元
加权平均净资产收益率: 2.86%
营业总收入: 10.38亿元
归属于母公司的净利润: 7569.05万元
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本8%暨回购进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-018
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本8%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
76,896,491 股，占公司总股本的比例为 8.22%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07 元/股，支付的金额为 255,508,291.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-019
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○二一年四月二日
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-020
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截至 2021 年 3 月底的回购进展情况公告如下：
2021 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 71,975,591 股，
占公司总股本的比例为 7.69%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07 元/
股，支付的金额为 239,887,417.91 元（不含交易费用）。
截止 2021 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 76,896,491
股，占公司总股本的比例为 8.22%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07元/股，支付的金额为 255,508,291.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-31] (601616)广电电气:2021-017关于回购股份比例达到总股本7%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团)股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含)，不超过人民币3亿元（含)，回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007)。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份70,209,391股，占公司总股本的比例为7.50%，购买的最高价为3.49元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为232,493,105.91元（不含交易费用)。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-25] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本6%暨回购进展公告
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份56,818,190股，占公司总股本的比例为6.07%，购买的最高价为3.45元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为186,681,736.50元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-20] (601616)广电电气:2021-015 关于回购股份比例达到总股本5%暨回购进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本5%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 3 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
50,764,645 股，占公司总股本的比例为 5.43%，购买的最高价为 3.39 元/股，最
低价为 3.07 元/股，支付的金额为 165,902,142.50 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十日
[2021-03-18] (601616)广电电气:2021-013 关于回购股份比例达到总股本4%暨回购进展公告
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月16日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份38,724,345股，占公司总股本的比例为4.14%，购买的最高价为3.34元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为125,547,804元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-18] (601616)广电电气:2021-014 关于通过高新技术企业重新认定的公告
近日，上海广电电气（集团）有限公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202031003042，发证时间：2020年11月12日，有效期三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（2020年、2021年、2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。公司2020年企业所得税已按15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司2020年度经营业绩。
[2021-03-06] (601616)广电电气:2021-011关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 01 1
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至
202 1 年 3 月 4 日 ，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
1 8,842,700 股，占公司总股本的比例 为 2 .01 %%，购买的最高价为 3.34 元 股，最
低价为 3.07 元 股，支付的金额为 6 1,150,736 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海广电电气（集团）股
份有限公司董事会
二〇二一年 三月 六 日
[2021-03-03] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 010
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至
202 1 年 3 月 1 日 ，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9 ,920,900
股，占公司总股本的比例 为 1 .06 %%，购买的最高价为 3 .25 元 股，最低价为 3 .07
元 股，支付的金额为 31 712 784 00 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海广电电气（集团
）股份有限公司董事会
二〇二一年 三月 三 日
[2021-03-02] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 009
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司截至 202 1 年 2 月底的 回购进展情况公告如下：
202
1 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,920,900 股，占
公司总股本的比例为 0. 53 %%，购买的最高价为 3.22 元 股，最低价为 3.07 元 股，
支付的金额为 15,620,874.00 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海
广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年 三月二 日
[2021-02-26] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
1
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 008
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021
年 2 月 25 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 公司
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 3,256,600 股，
占公司 总股本 的 比例为 0.35 %%，回购成交 最高 价 为 3.22 元 股，最低 价 为 3 .07 元
股，支付的资金总额为人民币 10 300 022 .00 元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于
2021 年 2 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），
回购价格不超过人民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之
日起 3 个月内。关于股份回购方案的具体内容， 详见公司 分别 于 2021 年 2 月 19
日 、 2 月 2 4 日 在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号： 2021 005 ）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购 报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
二、首次实施回购股份基本情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将
公司首次回购股份情况公告如下：
2021
年 2 月 2 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
首次回购股份 3 ,256,600 股，占公司总股本比例为 0 .35 %%，回购成交的最高价为
3 .2 2 元 股，最低价为 3 .07 元 股，支付的资金总额为人民币 10 300 022 .00 元（不
含交易费用）。
2
三、其他事项
三、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。
特此公告。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二〇二一年二月二十六六日日
[2021-02-24] (601616)广电电气:关于前十大股东持股情况的公告
1
证券代码：
601616 证券简称： 广电电气 公告编号： 2021 006
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2021 年 2 月 17
日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，并于 2021 年 2 月 19 日于指定信息披露媒体进 行了披露（公
告编号： 2021 00 5 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
第五届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日（即 2021 年 2 月 10 日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告如下：
序号
股东名称
姓名 持股数量（股）
占总股本比例（
1
新余旻杰投资管理有限公司
213,474,250
22.82
2
ZHAO SHU WEN
25,100,820
2.68
3
李忠琴
20,100,000
2.15
4
朱光明
4,623,776
0.49
5
施玲玲
3,612,500
0.39
6
郭卿
3,327,500
0.36
7
胡宗云
2
946 867 0.31
8
钟正岳
2
468 000 0.26
9
张丽
2
300 000 0.25
1
0 王细林
2
228 700 0.24
注
1 ：上述股东中，新余旻杰投资管理有限公司与 Z HAO SHU WEN 为一致行动人。
注
2 ：公司全部股份全为无限售流通股，故公司前十名股东与前十名无限售条件股东一
致。
2
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年二〇二一年二二月月二十四二十四日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-12-02] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：
601616 证券简称： 广电电气 公告编号： 2021 038
上海广电电气（集团）
股份有限公司
关于收到政府补助
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021
年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相
关的政府补助金 额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐
波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（ C GIS
40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研
发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请详见公司
于 2021 年 4 月 2 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公
告编号： 2021 019 ）。
2021
年 4 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，公司共计确认收到政府补助 751,859.02
元。其中，与资产相关的政府 补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助
金额为 295,359.01 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保型气体绝缘
C GIS 40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路
器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请
详见公司于 2021 年 8 月 3 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相
关公告（公告编号： 2021 035 ）。
2021
年 8 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，公司共计确认收到政府补助
4,306,868.35 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 760,833.35 元，与收益相
关的政府补助金额为 3,546,035.00 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保
型气体绝缘（ C GIS 40.5kV 开关设备、 10kV 环网设备生产线建设项目、发电
机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第
16 号 政府补助》的有关规定确认上述事项，并
划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的
会计处理以会计师年度审计确
会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二
二○○二二一一年年十二十二月月二二日日
[2021-10-26] (601616)广电电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 2.5089元
加权平均净资产收益率: 2.87%
营业总收入: 7.32亿元
归属于母公司的净利润: 6165.94万元
[2021-09-14] (601616)广电电气:关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-037
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况，公司将参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，网络互动交流时间为 2021 年 9 月 17 日
（周五）下午 15:00 至 16:30。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、总裁赵淑文女士，常务副总裁、财务总监王斌先生，董事会秘书 WANG HAO 先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-17] (601616)广电电气:2021-036第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-036
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议（以下简称“本次董事会”）于 2021 年 8 月 13 日以现场表决结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
3、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》。
4、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
5、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，现提议召开公司2021 年第一次临时股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-17] (601616)广电电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0408元
每股净资产: 2.569元
加权平均净资产收益率: 1.45%
营业总收入: 4.73亿元
归属于母公司的净利润: 3654.36万元
[2021-08-03] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-035
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。上述内容请详见公司
于 2021 年 4 月 2 日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公
告编号：2021-019）。
2021年4月1日至2021年7月31日，公司共计确认收到政府补助751,859.02元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 295,359.01 元。上述与资产相关的项目主要包括智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并
划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○二一年八月三日
[2021-07-09] (601616)广电电气:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-034
上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10059 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的除公司回购专用证券账户外的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
根据公司于 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过的《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股
份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回
购股份 76,896,491 股）为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共派送现金 85,867,850.90 元。
公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至本公告披露日，公司总股本为 935,575,000 股，回购专用账户中合计有 81,899,681 股，
本次参与 2020 年度权益分配的应分配股数为 853,675,319 股，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定调整后每股现金红
利为 0.10059 元（含税，经四舍五入调整）。具体内容详见公司已于 2021 年 6 月 24 日披露的
《关于 2020 年度利润分配方案的说明公告》，公告编号：2021-033。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所有关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司 2020 年度股东大会通过的利润分配方案，公司本次利润分配方案为现金红利分配，不进行送股和公积金转增股本。所以，公司流通股份变动比例为 0。因此：
虚拟每股现金红利=（本次实际参与分配的股本总数×每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（853,675,319×0.10059）÷935,575,000≈0.0918 元/股
即公司除权除（息）参考价格=（前收盘价格-0.0918）÷（1+0）=前收盘价格-0.0918
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/19
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司回购专用账户的股份不参与本次权益分派；
（2）除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金
清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
新余旻杰投资管理有限公司、ZHAO SHU WEN、李忠琴、朱光明的现金红利由公司自行发放。公司回购专用账户的股份不参与本次权益分派。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利 0.10059 元。
对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利
0.10059 元。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司代公司向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利 0.09053 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票，根
据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利 0.09053 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.10059 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按如下方式联系咨询。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-67101661
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-24] (601616)广电电气:关于2020年度利润分配方案的说明公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-033
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、经股东大会审议通过的 2020 年度利润分配预案
2021 年 6 月 18 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“广电电气”）召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
根据议案，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股
份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000
股扣除已回购股份 76,896,491 股）为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共派
送现金 85,867,850.90 元。公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为 113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明
公司于 2021 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购股份资金总额不低于人民币1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。自董事会审议通过本次回购相关方案之日起 3个月内。
截至 2021 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 81,899,681
股，占公司总股本的 8.75%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 3.07 元/股，
回购均价 3.31 元/股，使用资金总额 271,322,230.51 元。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和相关指定媒体披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-031）。
基于上述情况，预计截至 2020 年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为 935,575,000 股，公司回购专用账户中合计有 81,899,681 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与 2020 年度权益分配的应分配股数为 853,675,319 股。本次拟分配总额为人民币 85,867,850.90（含税），以此计算每股可派发现金股利为人民币 0.10059 元（含税，经四舍五入调整）。
三、关于 2020 年度利润分配方案的说明
根据上述情况及《公司章程》有关规定，公司将向权益分配实施公告中确定的股权登记日收市后在册股东（除回购专户外）派发现金股利 85,867,850.90 元（含税），即每 10 股派发现金红利人民币 1.0059 元，最终实现现金分红总额为人民币 85,871,200.34（含税）。与计划派发现金分红总额存在微小差异，系因每股派发红利尾数四舍五入所形成。
本公司将根据相关规定及时履行权益分派的信息披露义务，敬请广大投资者注意。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-19] (601616)广电电气:2021-0322020年年度股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-032
上海广电电气（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄广电电气工业园行政大
楼一楼报告厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,578,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 30.1729
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，吴胜波先生、葛光锐女士因另有公务未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,142,931 2.3849 65,000 0.0252
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,177,931 2.3985 30,000 0.0116
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,172,931 2.3965 35,000 0.0136
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 253,062,646 98.2466 4,516,331 1.7534 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,401,046 97.6015 6,142,931 2.3849 35,000 0.0136
8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 251,291,046 97.5588 6,287,931 2.4412 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,371,046 97.5899 6,207,931 2.4101 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 251,701,677 97.7183 5,842,300 2.2682 35,000 0.0135
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,739,531 3.0047 65,000 0.0253
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,774,446 96.9700 7,769,531 3.0164 35,000 0.0136
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 249,804,446 96.9817 7,739,531 3.0047 35,000 0.0136
16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 249,804,446 96.9817 7,774,531 3.0183 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 2020 年度利 10,875,076 70.6568 4,516,331 29.3432 0 0.0000
润分配预案
关于续聘大
华会计师事
务所（特殊普
8 通合伙）担任 9,103,476 59.1465 6,287,931 40.8535 0 0.0000
公司 2021 年
度审计机构
的议案
(三)
[2021-05-19] (601616)广电电气:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-031
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 17
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，并于 2021 年 2 月 24 日披露了《关于以集中竞价方式回购股份
的回购报告书》。
本次回购股份方案的主要内容为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 25 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 26 日披
露了首次回购股份情况，详见公司 2021 年 008 号公告。
2、2021 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 81,899,681 股，
占公司总股本的 8.75%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 3.07 元/股，回
购均价 3.31 元/股，使用资金总额 271,322,230.51 元。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 19 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2021 年 005
号公告。截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购实施后
股份类别
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 0 0 0 0
无限售股份 935,575,000 100.00 935,575,000 100.00
其中：回购专用证券账户 0 0 81,899,681 8.75
股份总数 935,575,000 100.00 935,575,000 100.00
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 81,899,681 股。公司本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。
公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-18] (601616)广电电气:关于子公司之间提供担保的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-030
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海安奕极企业发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）为上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元）；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2021 年 5 月 16 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审通
过了《关于子公司之间提供担保的议案》。
根据上述议案，公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 1,000 万元。为此，CJV 愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
（一）安奕极企业
1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东
2、注册资本：美元 1,644 万元
3、法定代表人：蔡志刚
4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 60.4%的股份，AEG ElectricPacific Limited 持有其 14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其 25%的股份。
6、主要财务状况：
单位：万元
科目 2020-12-31 2021-03-31（未经审计）
总资产 39,654.87 38,568.20
净资产 18,422.31 19,085.70
2020 年度 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 24,253.40 6,798.97
净利润 7,622.04 663.39
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障子公司的正常生产经营，公司董事会同意为安奕极企业申请综合授信提供担保。同时，安奕极企业为公司合并报表范围内的子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事葛光锐、朱黎庭、吕巍发表明确同意的独立意见，本次担保对象为公司子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次子公司之间提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司累计
提供的担保余额人民币 11,354.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%；截至目前，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见；
3、安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-07] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-029
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截至 2021 年 4 月底的回购进展情况公告如下：
2021 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 308,400 股，占公
司总股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 3.21 元/股，最低价为 3.21 元/股，支
付的金额为 989,964 元（不含交易费用）。
截止 2021 年 4 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 77,204,891
股，占公司总股本的比例为 8.25%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07元/股，支付的金额为 256,498,255.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-021第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-021
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议（以下简称“本次董事会”）于 2021 年 4 月 14 日以现场表决结合通讯表决
方式在市区会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
独立董事提交了 2020 年度述职报告，并将在公司年度股东大会上向股东报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
6、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
7、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 75,690,530.60 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 165,949,290.59 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出 2020 年度利润分配方案如下：公
司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数
为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金 1 元（含税），共派送现金85,867,850.90元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币 80,081,439.69 元结转以后年度分配。2020 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：2021-027。
8、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
9、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
11、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-023。
13、审议通过《关于 2021 年度银行融资额度的议案》。
根据业务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，2021 年度公司拟向中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、南京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度合计不超过人民币 50,000 万元。
上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担
保方式为信用担保，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审
议。
14、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 16,400 万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 9,000 万元的综合授信业务提供担保；同意为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币 5,000 万元的综合授信业务提供担保；同意为控股子公司盖奇异开关（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保；同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事葛光锐、朱黎庭
及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2021-024。
15、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司 2021 年度董事会审议通过之日
止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-025。
16、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。
17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2021-026。
18、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
19、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
20、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
21、审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
22、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
23、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-022第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-022
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议（以下简称“本次监事会”）于 2021 年 4 月 14 日以现场表决方式在上
海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2020 年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2020 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2020 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《内部控制审计报告》。
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
8、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
11、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司
监事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-027关于利润分配方案的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-027
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 75,690,530.60 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 165,949,290.59 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出 2020 年度利润分配方案如下：公
司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数
为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金 1 元（含税），共派送现金85,867,850.90元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币 80,081,439.69 元结转以后年度分配。2020 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为 113.45%。
在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第五次会议，全体董事审议并
一致通过《2020 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事对 2020 年度公司利润分配预案发表了独立意见：公司董事会本次拟订的《2020 年度利润分配预案》，是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。同意将本议案提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》。监事会认为，2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-16] (601616)广电电气:2021-028关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-028
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
至 2021 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会报告 √
2 2020 年度监事会报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度报告及其摘要 √
6 2020 年度利润分配预案 √
7 2021 年度财务预算报告 √
8 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于 2021 年度银行融资额度的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容，已于 2021 年 4 月 16 日在《上海证券报》、上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要等相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601616 广电电气 2021/6/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席公司 2020 年年度股东大会的股东请于 2021 年 6 月 15
日（周二）之前办理登记手续。
（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司董事会办公室。
式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
联系人：WANG HAO、钟熙
电话：021-67101661
传真：021-67101610
邮编：201401
（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会报告
2 2020 年度监事会报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度报告及其摘要
6 2020 年度利润分配预案
7 2021 年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案
9 关于 2021 年度银行融资额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-16] (601616)广电电气:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0809元
每股净资产: 2.8153元
加权平均净资产收益率: 2.86%
营业总收入: 10.38亿元
归属于母公司的净利润: 7569.05万元
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本8%暨回购进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-018
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本8%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
76,896,491 股，占公司总股本的比例为 8.22%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07 元/股，支付的金额为 255,508,291.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于收到政府补助的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-019
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司共计确认收到政府补助
2,051,500.02 元。其中，与资产相关的政府补助金额为 456,500.01 元，与收益相关的政府补助金额为 1,595,000.01 元。上述与资产相关的项目主要包括新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拔款（递延收益）、智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目、发电机保护断路器生产研发扩建项目等，与收益相关的项目主要包括政府补贴款等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2021 年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○二一年四月二日
[2021-04-02] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-020
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司截至 2021 年 3 月底的回购进展情况公告如下：
2021 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 71,975,591 股，
占公司总股本的比例为 7.69%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07 元/
股，支付的金额为 239,887,417.91 元（不含交易费用）。
截止 2021 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 76,896,491
股，占公司总股本的比例为 8.22%，购买的最高价为 3.49 元/股，最低价为 3.07元/股，支付的金额为 255,508,291.91 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-31] (601616)广电电气:2021-017关于回购股份比例达到总股本7%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团)股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含)，不超过人民币3亿元（含)，回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007)。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份70,209,391股，占公司总股本的比例为7.50%，购买的最高价为3.49元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为232,493,105.91元（不含交易费用)。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-25] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本6%暨回购进展公告
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份56,818,190股，占公司总股本的比例为6.07%，购买的最高价为3.45元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为186,681,736.50元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-20] (601616)广电电气:2021-015 关于回购股份比例达到总股本5%暨回购进展公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本5%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。上
述内容请详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 3 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
50,764,645 股，占公司总股本的比例为 5.43%，购买的最高价为 3.39 元/股，最
低价为 3.07 元/股，支付的金额为 165,902,142.50 元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十日
[2021-03-18] (601616)广电电气:2021-013 关于回购股份比例达到总股本4%暨回购进展公告
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币4.45元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。上述内容请详见公司分别于2021年2月19日、2月24日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2021年3月16日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份38,724,345股，占公司总股本的比例为4.14%，购买的最高价为3.34元/股，最低价为3.07元/股，支付的金额为125,547,804元（不含交易费用）。
二、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
[2021-03-18] (601616)广电电气:2021-014 关于通过高新技术企业重新认定的公告
近日，上海广电电气（集团）有限公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202031003042，发证时间：2020年11月12日，有效期三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（2020年、2021年、2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。公司2020年企业所得税已按15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司2020年度经营业绩。
[2021-03-06] (601616)广电电气:2021-011关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 01 1
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至
202 1 年 3 月 4 日 ，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
1 8,842,700 股，占公司总股本的比例 为 2 .01 %%，购买的最高价为 3.34 元 股，最
低价为 3.07 元 股，支付的金额为 6 1,150,736 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海广电电气（集团）股
份有限公司董事会
二〇二一年 三月 六 日
[2021-03-03] (601616)广电电气:关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 010
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司回购进展情况公告如下：
截至
202 1 年 3 月 1 日 ，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9 ,920,900
股，占公司总股本的比例 为 1 .06 %%，购买的最高价为 3 .25 元 股，最低价为 3 .07
元 股，支付的金额为 31 712 784 00 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海广电电气（集团
）股份有限公司董事会
二〇二一年 三月 三 日
[2021-03-02] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 009
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
“公司 于 2021 年 2 月
17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人
民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 上
述内容请 详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、 2 月 24 日在指定信息披露媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2021 005
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定
，现将
公司截至 202 1 年 2 月底的 回购进展情况公告如下：
202
1 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,920,900 股，占
公司总股本的比例为 0. 53 %%，购买的最高价为 3.22 元 股，最低价为 3.07 元 股，
支付的金额为 15,620,874.00 元（不含交易费用）。
二、其他
事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 。 敬请广大投资者注意投资
风险。
特此
公告。
上海
广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年 三月二 日
[2021-02-26] (601616)广电电气:关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
1
证券代码：
601616 证券简称：广电电气 公告编号： 2021 008
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021
年 2 月 25 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 公司
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 3,256,600 股，
占公司 总股本 的 比例为 0.35 %%，回购成交 最高 价 为 3.22 元 股，最低 价 为 3 .07 元
股，支付的资金总额为人民币 10 300 022 .00 元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于
2021 年 2 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），
回购价格不超过人民币 4.45 元 股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之
日起 3 个月内。关于股份回购方案的具体内容， 详见公司 分别 于 2021 年 2 月 19
日 、 2 月 2 4 日 在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号： 2021 005 ）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购 报告书》（公告编号： 2021 007 ）。
二、首次实施回购股份基本情况
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将
公司首次回购股份情况公告如下：
2021
年 2 月 2 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
首次回购股份 3 ,256,600 股，占公司总股本比例为 0 .35 %%，回购成交的最高价为
3 .2 2 元 股，最低价为 3 .07 元 股，支付的资金总额为人民币 10 300 022 .00 元（不
含交易费用）。
2
三、其他事项
三、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。
特此公告。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二〇二一年二月二十六六日日
[2021-02-24] (601616)广电电气:关于前十大股东持股情况的公告
1
证券代码：
601616 证券简称： 广电电气 公告编号： 2021 006
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2021 年 2 月 17
日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，并于 2021 年 2 月 19 日于指定信息披露媒体进 行了披露（公
告编号： 2021 00 5 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
第五届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日（即 2021 年 2 月 10 日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告如下：
序号
股东名称
姓名 持股数量（股）
占总股本比例（
1
新余旻杰投资管理有限公司
213,474,250
22.82
2
ZHAO SHU WEN
25,100,820
2.68
3
李忠琴
20,100,000
2.15
4
朱光明
4,623,776
0.49
5
施玲玲
3,612,500
0.39
6
郭卿
3,327,500
0.36
7
胡宗云
2
946 867 0.31
8
钟正岳
2
468 000 0.26
9
张丽
2
300 000 0.25
1
0 王细林
2
228 700 0.24
注
1 ：上述股东中，新余旻杰投资管理有限公司与 Z HAO SHU WEN 为一致行动人。
注
2 ：公司全部股份全为无限售流通股，故公司前十名股东与前十名无限售条件股东一
致。
2
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年二〇二一年二二月月二十四二十四日日
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