601288什么时候复牌？-农业银行停牌最新消息
≈≈农业银行601288≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (601288)农业银行:农业银行关于2022年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-004 号
中国农业银行股份有限公司
关于2022年无固定期限资本债券（第一期）
发行完毕的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2022 年 2 月 18 日簿记建档，于 2022 年 2 月 22
日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 500 亿元，前 5 年票面
利率为 3.49%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日
附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。
依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-28] (601288)农业银行:农业银行关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2022-003 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
至 2022 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 中国农业银行股份有限公司 2022-2024 年 √
资本规划
2 中国农业银行股份有限公司减记型合格二 √
级资本工具发行计划
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2021 年 12 月 25 日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和本行网站 www.abchina.com 刊载。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，
不能行使表决权。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2022/2/15
(二) 本行董事、监事和高级管理人员
(三) 本行聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2022 年 2 月 26
日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。
（四）现场会议登记时间为 2022 年 3 月 18 日 13 点 45 分－14 点 45 分，14
点 45 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙 18 号本行总行。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会授权委托书附件 2：中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会回复
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日
召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国农业银行股份有限公司 2022-
2024 年资本规划
2 中国农业银行股份有限公司减记型
合格二级资本工具发行计划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人身份证明文件号码）
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会回复
股东姓名（法人股东名
称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号
码
委托人（法定代表人姓 身份证号
名） 码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖
章）
年 月 日
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2022-01-27] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-002 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年1月10日以书面形式发出会议通知，于2022年1月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，委托出席董事1名，吴联生董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、2022年度固定资产投资预算安排
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、调整董事会专门委员会委员
会议选举刘晓鹏先生、肖翔先生担任战略规划与可持续发展
委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员。
按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关系回避的要求，刘晓鹏董事、肖翔董事回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、优先股二期2021-2022年度股息发放事宜
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2022年3月11日（周五）向截至2022年3月10日（周四）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2021-2022年度现金股息。按照票面股息率4.84%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
四、提请召开2022年度第一次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2022年度第一次临时股东大会拟于2022年3月18日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2022年度第一次临时股东大会通知。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26] (601288)农业银行:农业银行关于董事任职的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-001 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《中国银保监会关于农业银行刘晓鹏任职资格的批复》（银保监复[2022]50号）、《中国银保监会关于农业银行肖翔任职资格的批复》（银保监复[2022]49号）。根据相关规定，刘晓鹏先生、肖翔先生自2022年1月20日起就任本行非执行董事，任职期限为三年。
刘晓鹏先生、肖翔先生的简历请参见本行于2021年9月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-01] (601288)农业银行:农业银行关于董事离任的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-056 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事离任的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事李奇云先生因任期届满不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。
李奇云先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对李奇云先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-055 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第十一次会议于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议
通知，于 2021 年 12 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议
应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，会议审议并通过以下议案：
1、“两会一层”及其成员 2021 年度履职评价工作方案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
2、中国农业银行监事会 2022 年工作要点。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-054 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2021年12月8日以书面形式发出会议通知，于2021年12月24日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事11名，委托出席董事2名，谷澍董事长、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托张青松副董事长、黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2022-2024年资本规划
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发
行计划
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行在取得股东大会、相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件分批次发行减记型合格二级资本工具：
1、发行工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
2、发行总额：不超过2000亿元人民币或等值外币；
3、发行期限：不少于5年期；
4、发行利率：参照市场利率确定；
5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次在境内外市场发行；
6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
7、募集资金用途：用于充实本行二级资本；
8、决议有效期限：自股东大会批准之日起至2023年12月31日止。
同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据相关监管部门颁布的规定及审批要求，决定减记型合格二级资本工具发行的具体发行方案和条款，并办理监管报批、发行、存续期管理、兑付、赎回等具体事宜，以及签署必要的法律文件。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准之
日起至2023年12月31日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会主席与委员
会议选举王欣新先生担任战略规划与可持续发展委员会委员；选举吴联生先生担任审计与合规管理委员会主席和委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。
按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关系回避的要求，王欣新董事、吴联生董事回避表决。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-01] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
1
股票
代码： 6012 88 股票 简称：农业银行 编号： 临 2021 053 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司
监事会 及全体 监事 保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司
（以下简称“本行 监事会 20 21
年第 十 次会议 于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 11 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，王锡锌监事因其他工作安排，
书面委托徐祥临监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符
合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业
银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东
监事长主持，会议审议并通过以下议案：
关于《中国农业银行股份有限公司董事监事和高级管理人员
履职评价办法（试行）》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票
8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
2
中国农业银行股份有限公司监事会
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日二〇二一年十一月三十日
[2021-11-27] (601288)农业银行:农业银行关于董事变动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-052 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事变动的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《中国银保监会关于农业银行吴联生任职资格的批复》（银保监复[2021]908号）。根据相关规定，吴联生先生自2021年11月19日起就任本行独立非执行董事。
吴联生先生的简历请参见本行2021年6月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
肖星女士因任期届满不再担任本行独立非执行董事，同时不再担任董事会审计与合规管理委员会主席及委员、战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。
肖星女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对肖星女士任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (601288)农业银行:农业银行关于2021年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-051号
中国农业银行股份有限公司
关于2021年无固定期限资本债券（第一期）
发行完毕的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2021 年 11 月 12 日簿记建档，于 2021 年 11 月
16 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 400 亿元，前 5 年
票面利率为 3.76%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付
息日附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。
依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-13] (601288)农业银行:农业银行关于监事长任职和外部监事变动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2021-050号
中国农业银行股份有限公司
关于监事长任职和外部监事变动的公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月11日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度第三次临时股东大会选举王敬东先生为股东代表监事，刘红霞女士、徐祥临先生、王锡锌先生为外部监事。
2021年11月12日，本行监事会2021年第九次会议选举王敬东先生任监事长。
李旺监事任职期满，不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。李旺先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。
张杰监事任职期满，不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。张杰先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。
本行监事会对李旺先生和张杰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
王敬东先生、徐祥临先生、王锡锌先生的简历请参见本
行 于 2021 年 9 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会会议资料》。刘红霞女士的简历详见附件。
特此公告。
附件：刘红霞女士简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
附件：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司等公司独立董事。
[2021-11-13] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-049 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 11 月 12 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，范建强监事因其他工作安排，书面委托武刚监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，会议审议并通过以下议案：
1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。
议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
2、关于确定王敬东先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
3、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会主席的议案。
议案表决情况：因刘红霞女士与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
4、关于确定徐祥临先生为监事会履职尽职监督委员会主席和财务与内部控制监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因徐祥临先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
5、关于确定王锡锌先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因王锡锌先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-12] (601288)农业银行:农业银行2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-047 号
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
其中：A 股股东人数 130
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,770,270,085
其中：A 股股东持有股份总数 288,479,342,739
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,290,927,346
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.652801
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.426665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.226136
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，张旭光执行董事主持会议。本次股东大会的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，谷澍董事长、张青松副董事长因其他公务
安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,421,914,839 99.980093 4,902,700 0.001699 52,525,200 0.018208
H 股 11,260,920,746 99.734241 29,168,600 0.258337 838,000 0.007422
普通股合计： 299,682,835,585 99.970833 34,071,300 0.011366 53,363,200 0.017801
2、 议案名称：2020 年度监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,452,839 99.999692 791,200 0.000274 98,700 0.000034
H 股 11,290,077,346 99.992472 4,000 0.000035 846,000 0.007493
普通股合计： 299,768,530,185 99.999420 795,200 0.000265 944,700 0.000315
3、 议案名称：选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,377,001,331 99.964524 102,243,708 0.035442 97,700 0.000034
H 股 10,258,910,016 90.859765 948,506,232 8.400605 83,511,098 0.739630
普通股合计： 298,635,911,347 99.621591 1,050,749,940 0.350518 83,608,798 0.027891
4、 议案名称：选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,366,628,870 99.960928 112,616,869 0.039038 97,000 0.000034
H 股 10,203,265,185 90.366937 1,004,151,063 8.893433 83,511,098 0.739630
普通股合计： 298,569,894,055 99.599568 1,116,767,932 0.372541 83,608,098 0.027891
5、 议案名称：选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监
事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,454,614,239 99.991428 24,631,500 0.008538 97,000 0.000034
H 股 11,243,777,457 99.582409 20,576,207 0.182237 26,573,682 0.235354
普通股合计： 299,698,391,696 99.976022 45,207,707 0.015081 26,670,682 0.008897
6、 议案名称：选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,470,139 99.999698 775,600 0.000268 97,000 0.000034
H 股 11,286,049,664 99.956800 4,000 0.000035 4,873,682 0.043165
普通股合计： 299,764,519,803 99.998082 779,600 0.000260 4,970,682 0.001658
7、 议案名称：选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,511,239 99.999712 734,500 0.000254 97,000 0.000034
H 股 11,286,049,664 99.956800 4,000 0.000035 4,873,682 0.043165
普通股合计： 299,764,560,903 99.998095 738,500 0.000247 4,970,682 0.001658
8、 议案名称：选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,513,239 99.999712 732,500 0.000254 97,000 0.000034
H 股 11,286,069,664 99.956977 4,000 0.000036 4,853,682 0.042987
普通股合计： 299,764,582,903 99.998103 736,500 0.000246 4,950,682 0.001651
9、 议案名称：申请追加定点帮扶捐赠预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
[2021-11-12] (601288)农业银行:农业银行关于副行长任职的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-048 号
中国农业银行股份有限公司
关于副行长任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银保监会关于农业银行张毅任职资格的批复》（银保监复[2021]856号）。张毅先生自2021年11月4日起就任本行副行长。
张毅先生的简历请参见本行2021年10月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-06] (601288)农业银行:农业银行关于2021年度第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-046 号
中国农业银行股份有限公司
关于 2021 年度第三次临时股东大会的提示性公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》，拟于2021年11月11日召开2021年度第三次临时股东大会。
为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票，具体安排请参见附件。
本次会议召开时间、地点、审议事项及登记方法等事项均不变，届时股东大会现场会采取一系列防疫措施。本行提醒现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，配合做好体温检测、健康信息查询认证等事宜。
就本次会议审议议案，股东除可以参阅会议通知、公告文件及会议资料外，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，欢迎通过下列方式联系本行董事会办公室：
联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）
联系电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：ir@abchina.com
特此公告。
附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排
中国农业银行股份有限公司董事会
2021年11月5日
附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月11日至2021年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
[2021-10-29] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-044 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 6 名，范建强监事和黄涛监事因其他工作安排，分别书面委托武刚监事和邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年第三季度报
告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为，本行 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了本行的实际情况。
2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作规则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (601288)农业银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 5.7161元
加权平均净资产收益率: 9.1275%
营业总收入: 5448.97亿元
归属于母公司的净利润: 1867.09亿元
[2021-10-26] (601288)农业银行:农业银行关于150亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-043 号
中国农业银行股份有限公司
关于 150 亿美元中期票据计划于香港联合交易
所有限公司上市的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已向香港联合交易所有限公司申请本行15,000,000,000美元中期票据发行计划（以下简称“发行计划”）上市。根据该发行计划，本行将在2021年10月25日起的十二个月内向专业投资者发行债券，详见2021年10月25日与发行计划相关的发售通函。发行计划的上市预计于2021年10月26日开始生效。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-13] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-042 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “本 行”）董事会于2021年9月24日以书面形式发出会议通知，于2021年10月12日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，委托出席董事1名，王欣新董事由于其他公务安排，书面委托黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了《聘任张毅先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议同意聘任张毅先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。
张毅先生的简历请见附件。
特此公告。
附件：张毅先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
附件：
张毅先生简历
张毅先生，1971 年 1 月出生，中国人民大学工商管理硕士，
高级会计师。曾任中国建设银行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理，中国建设银行首席财务官兼财务会计部总经理。
[2021-09-29] (601288)农业银行:农业银行董事辞职公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-041 号
中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
因工作需要，朱海林先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，朱海林先生的辞职信于2021年9月28日送达本行董事会并生效。朱海林先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对朱海林先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-24] (601288)农业银行:农业银行关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-040 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年度第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日 14 点 45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
至 2021 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事薪酬标准方案 √
2 2020 年度监事薪酬标准方案 √
3 选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公 √
司非执行董事
4 选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司 √
非执行董事
5 选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份 √
有限公司股东代表监事
6 选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份 √
有限公司外部监事
7 选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公 √
司外部监事
8 选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公 √
司外部监事
9 申请追加定点帮扶捐赠预算 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2021年8月31日和2021
年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会
决议公告。
有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2021年8月31日和2021
年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会
决议公告。
有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和本行网站 www.abchina.com 刊载。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，
不能行使表决权。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2021/10/11
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2021 年 10 月
22 日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。
（四）现场会议登记时间为 2021 年 11 月 11 日 13 点 45 分－14 点 45 分，
14 点 45 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙 18 号本行总行。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
附件 1：中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书附件 2：中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会回复
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11
日召开的贵公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事薪酬标准方案
2 2020 年度监事薪酬标准方案
3 选举刘晓鹏先生为中国农业
银行股份有限公司非执行董
事
4 选举肖翔先生为中国农业银
行股份有限公司非执行董事
5 选举王敬东先生继续担任中
国农业银行股份有限公司股
东代表监事
6 选举刘红霞女士继续担任中
国农业银行股份有限公司外
部监事
7 选举徐祥临先生为中国农业
银行股份有限公司外部监事
8 选举王锡锌先生为中国农业
银行股份有限公司外部监事
9 申请追加定点帮扶捐赠预算
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会回复
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-09-18] (601288)农业银行:农业银行关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-039 号
中国农业银行股份有限公司
关于参加2021年北京辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资
者 可 以 登 录 “ 上 证 路 演 中 心 ” 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时本行将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-038 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司监事会于2021年9月10日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 16 日以书面传签方式
召开监事会 2021 年第七次会议。会议应参与表决监事 8 名，实际参与表决监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、《关于提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。
议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
王敬东先生简历请见附件一。
2、《关于提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：因刘红霞监事与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
刘红霞女士简历请见附件二。
3、《关于提名徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
徐祥临先生简历请见附件三。
4、《关于提名王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
王锡锌先生简历请见附件四。
特此公告。
附件一：王敬东先生简历
附件二：刘红霞女士简历
附件三：徐祥临先生简历
附件四：王锡锌先生简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年九月十六日
附件一：
王敬东先生简历
王敬东，男，1962 年 12 月出生，华中农学院农学学士，
高级工程师。2018 年 11 月起任本行监事长、股东代表监事。先后在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013
年 12 月任中国工商银行副行长，2016 年 12 月任中国工商银
行执行董事、副行长。
附件二：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963 年 9 月出生，管理学博士。2018 年
11 月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999 年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等公司独立董事。
附件三：
徐祥临先生简历
徐祥临，男，1957 年 10 月出生，中国人民大学经济学
硕士。中共中央党校经济学教研部教授，博士生导师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师，退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展“三位一体”综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。
附件四：
王锡锌先生简历
王锡锌，男，1968 年 8 月出生，北京大学法学博士。现
任北京大学法学院教授、博士生导师；北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办；曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长（挂职）。目前兼任教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问，北京市、上海市等地方政府专家咨询委员；首创证券股份有限公司独立董事。
[2021-09-17] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-037 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，于2021年9月2日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2021年9月16日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名刘晓鹏先生为本行董事会非执行董事候选人。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。
刘晓鹏先生的简历请见附件一。
二、提名肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名肖翔先生为本行董事会非执行董事候选人。肖翔先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。
肖翔先生的简历请见附件二。
三、提请召开2021年度第三次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2021年度第三次临时股东大会拟于2021年11月11日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2021年度第三次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：刘晓鹏先生简历
附件二：肖翔先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年九月十六日
附件一
刘晓鹏先生简历
刘晓鹏先生，1975 年 7 月出生，南开大学世界经济专业博
士，高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019年 11 月起任中国再保险（集团）股份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经理，中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书，国家电网公司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长，国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官，国美控股集团有限公司战略运营总监。
附件二
肖翔先生简历
肖翔先生，1965 年 6 月出生，四川省工商管理学院工商管
理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副主任、业务一处副处长（主持工作）、专员助理，财政部驻福建省财政监察专员办事处副监察专员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员，财政部湖南监管局局长。
[2021-09-01] (601288)农业银行:农业银行关于获准发行无固定期限资本债券的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-036号
中国农业银行股份有限公司
关于获准发行无固定期限资本债券的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
经中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021 年度第二次临时股东大会审议批准，本行拟在境内市场发行总额不超过 1200 亿元人民币的减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。
本行已收到《中国银保监会关于农业银行发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2021〕662 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 126 号），同意本行在全国银行间债券市场发行不超过 1200 亿元人民币无固定期限资本债券。
关于本次无固定期限资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-034 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2021年8月13日以书面形式发出会议通知，于2021年8月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，张旭光董事由于其他公务安排书面委托林立董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、中国农业银行股份有限公司2021年上半年全面风险管理报告
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
三、董事长、行长和其他高级管理人员2020年度考核汇总情况及2021年度绩效考核方案
谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
四、优先股一期2020-2021年度股息发放事宜
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2021年11月5日（周五）向截至2021年11月4日（周四）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2020-2021年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
五、申请追加定点帮扶捐赠预算
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
六、2020年度董事薪酬标准方案
张青松先生、张旭光先生、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士和刘守英先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
七、2020年度高级管理人员薪酬标准方案
张青松先生和张旭光先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。
特此公告。
附件：2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日
附件
2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
2020 年度从本行获得的税前报酬情况 2018 年
（单位：人民币万元） -2020 是否在
任职 应付 社会保险、住 年任期 股东单
姓名 职务 起止 薪酬 房公积金、企 合计 激励收 位或其
时间 （税 业年金及补 袍金 (4)=(1)+ 入（单 他关联
前） 充医疗保险 (3) (2)+(3) 位：人 方领取
(1) 的单位缴存 民币万 薪酬
部分(2) 元）
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2024.01 - - - - - 否
张青松 副董事长、执行董 否
事、行长 2020.01-2023.01 83.33 15.40 - 98.73 27.84
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2023.10 74.98 15.01 - 89.99 21.74 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2024.06 - - - - - 否
朱海林 非执行董事 2020.06-2023.06 - - - - - 是
廖路明 非执行董事 2017.08-2023.06 - - - - - 是
李奇云 非执行董事 2018.06-2021.06 - - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2022.05 - - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - - 是
肖星 独立非执行董事 2015.03-至今 - - 41.00 41.00 - 是
王欣新 独立非执行董事 2016.05-2022.05 - - 38.00 38.00 - 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-2023.06 - - 38.00 38.00 - 是
梁高美懿 独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.99 36.99 - 是
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.00 36.00 - 否
王敬东 监事长、股东代表 否
监事 2018.11-2021.11 83.33 15.40 - 98.73 50.66
范建强 股东代表监事 2020.11-2023.11 - - - - - 否
邵利洪 职工代表监事 2018.08-2024.07 - - 5.00 5.00 - 否
武刚 职工代表监事 2019.10-2022.10 - - 5.00 5.00 - 否
黄涛 职工代表监事 2021.07-2024.07 - - - - - 否
李旺 外部监事 2015.06-2021.11 - - 28.00 28.00 - 是
张杰 外部监事 2018.11-2021.11 - - 31.00 31.00 - 否
刘红霞 外部监事 2018.11-2021.11 - - 30.00 30.00 - 是
崔勇 副行长 2019.05- 74.96 15.01 - 89.97 34.91 否
徐瀚 副行长 2020.10- 43.73 9.50 - 53.23 11.84 否
李志成 首席风险官 2017.02- 194.61 21.20 - 215.81 - 否
韩国强 董事会秘书 2020.11- 16.21 1.79 - 18.00 - 否
注：
1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金
融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和
[2021-08-31] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-035 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第六次会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 8 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出
席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，武刚监事因其他安排，书面委托范建强监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年半年度报告
及摘要》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为，本行 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。
2、关于《监事长 2020 年度考核汇总情况及 2021 年度绩效
考核方案》的议案。
议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
3、关于《2020 年度监事薪酬标准方案》的议案。
因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
4、《关于确认邵利洪先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：因邵利洪监事与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
5、《关于确认黄涛先生为监事会履职尽职监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：因黄涛监事与本议案存在重大利害关系，回
避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-31] (601288)农业银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.53元
加权平均净资产收益率: 6.2%
营业总收入: 3655.37亿元
归属于母公司的净利润: 1222.78亿元
[2021-08-24] (601288)农业银行:农业银行关于召开2021年中期业绩发布会的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 公告编号：临2021-033号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩发布会的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）17:00-18:00
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288和中国农业银
行（下称“本行”）官方网站（www.abchina.com)
投资者可于2021年8月26日（星期四）23:59前将相关问题通过电
子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或于直
播时间登陆如上直播地址问答区提问。本行将于2021年中期业绩
发布会（下称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的业绩问题
进行回答。
本行拟于2021年8月30日披露2021年半年度报告。为了便于广大投资者全面深入地了解本行2021年中期业绩和经营情况，本行拟于
2021年8月30日（星期一）17:00-18:00 召开业绩发布会，就2021年中期业绩予以说明，并就投资者普遍关心的业绩问题进行交流。
一、业绩发布会类型
业绩发布会将通过网络直播方式召开。
二、业绩发布会召开的时间、地点和直播网址
（一）会议召开时间：2021年8月30日（星期一）17:00-18:00
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288和本行官方网站（www.abchina.com），或扫描以下二维码观看直播：
三、参加人员
本行行长张青松，副行长张旭光、林立、崔勇、徐瀚，董事会秘书韩国强等高管成员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00-18:00 登
陆 http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288 、 本 行 官 方 网
（www.abchina.com）或扫描上述二维码观看业绩发布会。
（二）投资者如需提问，可于2021年8月26日（星期四）23:59 前，将与本行2021年中期经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送
至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或于直播时间登陆上述直播地址问答区提问。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
本行董事会办公室投资者关系管理团队
联系电话：010-85109619
电子邮箱：ir@abchina.com
六、其他事项
业绩发布会后，投资者可登陆本行网站（www.abchina.com）“投资者关系”栏目观看业绩发布会的相关视频。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-24] (601288)农业银行:农业银行部分非公开发行A股限售股上市流通公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-032 号
中国农业银行股份有限公司
部分非公开发行 A 股限售股上市流通公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 5,229,244,330 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 日
一、本次限售股上市类型
经 2018 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国农业银
行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936 号）核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”或“本行”）于 2018 年 6 月向中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司 7 户特定投资者发行人民币普通股（A 股）25,188,916,873 股（以下简称“非公开发行”）。
本行已于 2018 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续，股份总数由 324,794,117,000 股变为 349,983,033,873 股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。
中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年；中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期为自非公开发行结束之日起36 个月。
本次上市流通的限售股为中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司认购的非公开发行的股份，总计 5,229,244,330 股，锁定期为自非公开发行
结束之日起 36 个月。该部分限售股将于 2021 年 8 月 27 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本行普通股股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据非公开发行的股份认购协议，中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行 A 股股份自非公开发行结束日起 36 个月内不得转让。除此以外，上述认购股东无上市特别承诺。
截至本公告日，上述认购股东均按承诺履行，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
针对本次限售股份上市流通事项，保荐机构中信证券股份有限公司经核查后，认为：
本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规、规范性文件的要求及限售承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在农业银行非公开发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺；截至保荐机构核查意见出具之日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
中信证券股份有限公司对农业银行部分非公开发行 A 股限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 5,229,244,330 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 日；
本次限售股上市流通明细清单：
股东 持有限售股数量 持有限售股 本次上市流通数量剩余限售
序号 名称 （单位：股） 占公司总股 （单位：股） 股数量
本比例
1 中国烟草总公司 2,518,891,687 0.72% 2,518,891,687 0
2 上海海烟投资管理有限公司 1,259,445,843 0.36% 1,259,445,843 0
3 中维资本控股股份有限公司 755,667,506 0.22% 755,667,506 0
4 中国烟草总公司湖北省公司 503,778,337 0.14% 503,778,337 0
5 新华人寿保险股份有限公司 191,460,957 0.05% 191,460,957 0
合计 5,229,244,330 1.49% 5,229,244,330 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 19,959,672,543 0 19,959,672,543
2、国有法人持有股份 5,037,783,373 -5,037,783,373 0
有限售条件3、其他境内法人持有股 191,460,957 -191,460,957 0
的流通股份 份
有限售条件的流通股份 25,188,916,873 -5,229,244,330 19,959,672,543
合计
A 股 294,055,293,904 5,229,244,330 299,284,538,234
无限售条件H 股 30,738,823,096 0 30,738,823,096
的流通股份 无限售条件的流通股份 324,794,117,000 5,229,244,330 330,023,361,330
合计
股份总额 349,983,033,873 0 349,983,033,873
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行
A 股限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (601288)农业银行:农业银行关于2022年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-004 号
中国农业银行股份有限公司
关于2022年无固定期限资本债券（第一期）
发行完毕的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2022 年 2 月 18 日簿记建档，于 2022 年 2 月 22
日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 500 亿元，前 5 年票面
利率为 3.49%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日
附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。
依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-28] (601288)农业银行:农业银行关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2022-003 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 18 日 14 点 45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
至 2022 年 3 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 中国农业银行股份有限公司 2022-2024 年 √
资本规划
2 中国农业银行股份有限公司减记型合格二 √
级资本工具发行计划
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2021 年 12 月 25 日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和本行网站 www.abchina.com 刊载。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，
不能行使表决权。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2022/2/15
(二) 本行董事、监事和高级管理人员
(三) 本行聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2022 年 2 月 26
日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。
（四）现场会议登记时间为 2022 年 3 月 18 日 13 点 45 分－14 点 45 分，14
点 45 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙 18 号本行总行。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会授权委托书附件 2：中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会回复
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日
召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国农业银行股份有限公司 2022-
2024 年资本规划
2 中国农业银行股份有限公司减记型
合格二级资本工具发行计划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人身份证明文件号码）
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国农业银行股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会回复
股东姓名（法人股东名
称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号
码
委托人（法定代表人姓 身份证号
名） 码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖
章）
年 月 日
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2022-01-27] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-002 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年1月10日以书面形式发出会议通知，于2022年1月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，委托出席董事1名，吴联生董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、2022年度固定资产投资预算安排
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、调整董事会专门委员会委员
会议选举刘晓鹏先生、肖翔先生担任战略规划与可持续发展
委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员。
按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关系回避的要求，刘晓鹏董事、肖翔董事回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、优先股二期2021-2022年度股息发放事宜
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2022年3月11日（周五）向截至2022年3月10日（周四）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2021-2022年度现金股息。按照票面股息率4.84%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
四、提请召开2022年度第一次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2022年度第一次临时股东大会拟于2022年3月18日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2022年度第一次临时股东大会通知。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-26] (601288)农业银行:农业银行关于董事任职的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-001 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《中国银保监会关于农业银行刘晓鹏任职资格的批复》（银保监复[2022]50号）、《中国银保监会关于农业银行肖翔任职资格的批复》（银保监复[2022]49号）。根据相关规定，刘晓鹏先生、肖翔先生自2022年1月20日起就任本行非执行董事，任职期限为三年。
刘晓鹏先生、肖翔先生的简历请参见本行于2021年9月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-01] (601288)农业银行:农业银行关于董事离任的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-056 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事离任的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事李奇云先生因任期届满不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。
李奇云先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对李奇云先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-055 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第十一次会议于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议
通知，于 2021 年 12 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议
应出席监事 8 名，亲自出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，会议审议并通过以下议案：
1、“两会一层”及其成员 2021 年度履职评价工作方案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
2、中国农业银行监事会 2022 年工作要点。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-054 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2021年12月8日以书面形式发出会议通知，于2021年12月24日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事11名，委托出席董事2名，谷澍董事长、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托张青松副董事长、黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2022-2024年资本规划
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发
行计划
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行在取得股东大会、相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件分批次发行减记型合格二级资本工具：
1、发行工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
2、发行总额：不超过2000亿元人民币或等值外币；
3、发行期限：不少于5年期；
4、发行利率：参照市场利率确定；
5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次在境内外市场发行；
6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
7、募集资金用途：用于充实本行二级资本；
8、决议有效期限：自股东大会批准之日起至2023年12月31日止。
同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据相关监管部门颁布的规定及审批要求，决定减记型合格二级资本工具发行的具体发行方案和条款，并办理监管报批、发行、存续期管理、兑付、赎回等具体事宜，以及签署必要的法律文件。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准之
日起至2023年12月31日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会主席与委员
会议选举王欣新先生担任战略规划与可持续发展委员会委员；选举吴联生先生担任审计与合规管理委员会主席和委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。
按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关系回避的要求，王欣新董事、吴联生董事回避表决。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-01] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
1
股票
代码： 6012 88 股票 简称：农业银行 编号： 临 2021 053 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司
监事会 及全体 监事 保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司
（以下简称“本行 监事会 20 21
年第 十 次会议 于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 11 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，王锡锌监事因其他工作安排，
书面委托徐祥临监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符
合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业
银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东
监事长主持，会议审议并通过以下议案：
关于《中国农业银行股份有限公司董事监事和高级管理人员
履职评价办法（试行）》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票
8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
2
中国农业银行股份有限公司监事会
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日二〇二一年十一月三十日
[2021-11-27] (601288)农业银行:农业银行关于董事变动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-052 号
中国农业银行股份有限公司
关于董事变动的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《中国银保监会关于农业银行吴联生任职资格的批复》（银保监复[2021]908号）。根据相关规定，吴联生先生自2021年11月19日起就任本行独立非执行董事。
吴联生先生的简历请参见本行2021年6月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
肖星女士因任期届满不再担任本行独立非执行董事，同时不再担任董事会审计与合规管理委员会主席及委员、战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。
肖星女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对肖星女士任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (601288)农业银行:农业银行关于2021年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-051号
中国农业银行股份有限公司
关于2021年无固定期限资本债券（第一期）
发行完毕的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2021 年 11 月 12 日簿记建档，于 2021 年 11 月
16 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 400 亿元，前 5 年
票面利率为 3.76%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付
息日附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。
依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-13] (601288)农业银行:农业银行关于监事长任职和外部监事变动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2021-050号
中国农业银行股份有限公司
关于监事长任职和外部监事变动的公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月11日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度第三次临时股东大会选举王敬东先生为股东代表监事，刘红霞女士、徐祥临先生、王锡锌先生为外部监事。
2021年11月12日，本行监事会2021年第九次会议选举王敬东先生任监事长。
李旺监事任职期满，不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。李旺先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。
张杰监事任职期满，不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。张杰先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。
本行监事会对李旺先生和张杰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
王敬东先生、徐祥临先生、王锡锌先生的简历请参见本
行 于 2021 年 9 月 24 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会会议资料》。刘红霞女士的简历详见附件。
特此公告。
附件：刘红霞女士简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
附件：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司等公司独立董事。
[2021-11-13] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-049 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 11 月 12 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，范建强监事因其他工作安排，书面委托武刚监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，会议审议并通过以下议案：
1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。
议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
2、关于确定王敬东先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因王敬东先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
3、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会主席的议案。
议案表决情况：因刘红霞女士与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
4、关于确定徐祥临先生为监事会履职尽职监督委员会主席和财务与内部控制监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因徐祥临先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
5、关于确定王锡锌先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因王锡锌先生与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-12] (601288)农业银行:农业银行2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-047 号
中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
其中：A 股股东人数 130
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,770,270,085
其中：A 股股东持有股份总数 288,479,342,739
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,290,927,346
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.652801
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.426665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.226136
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，张旭光执行董事主持会议。本次股东大会的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，谷澍董事长、张青松副董事长因其他公务
安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,421,914,839 99.980093 4,902,700 0.001699 52,525,200 0.018208
H 股 11,260,920,746 99.734241 29,168,600 0.258337 838,000 0.007422
普通股合计： 299,682,835,585 99.970833 34,071,300 0.011366 53,363,200 0.017801
2、 议案名称：2020 年度监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,452,839 99.999692 791,200 0.000274 98,700 0.000034
H 股 11,290,077,346 99.992472 4,000 0.000035 846,000 0.007493
普通股合计： 299,768,530,185 99.999420 795,200 0.000265 944,700 0.000315
3、 议案名称：选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,377,001,331 99.964524 102,243,708 0.035442 97,700 0.000034
H 股 10,258,910,016 90.859765 948,506,232 8.400605 83,511,098 0.739630
普通股合计： 298,635,911,347 99.621591 1,050,749,940 0.350518 83,608,798 0.027891
4、 议案名称：选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,366,628,870 99.960928 112,616,869 0.039038 97,000 0.000034
H 股 10,203,265,185 90.366937 1,004,151,063 8.893433 83,511,098 0.739630
普通股合计： 298,569,894,055 99.599568 1,116,767,932 0.372541 83,608,098 0.027891
5、 议案名称：选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监
事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,454,614,239 99.991428 24,631,500 0.008538 97,000 0.000034
H 股 11,243,777,457 99.582409 20,576,207 0.182237 26,573,682 0.235354
普通股合计： 299,698,391,696 99.976022 45,207,707 0.015081 26,670,682 0.008897
6、 议案名称：选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,470,139 99.999698 775,600 0.000268 97,000 0.000034
H 股 11,286,049,664 99.956800 4,000 0.000035 4,873,682 0.043165
普通股合计： 299,764,519,803 99.998082 779,600 0.000260 4,970,682 0.001658
7、 议案名称：选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,511,239 99.999712 734,500 0.000254 97,000 0.000034
H 股 11,286,049,664 99.956800 4,000 0.000035 4,873,682 0.043165
普通股合计： 299,764,560,903 99.998095 738,500 0.000247 4,970,682 0.001658
8、 议案名称：选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,478,513,239 99.999712 732,500 0.000254 97,000 0.000034
H 股 11,286,069,664 99.956977 4,000 0.000036 4,853,682 0.042987
普通股合计： 299,764,582,903 99.998103 736,500 0.000246 4,950,682 0.001651
9、 议案名称：申请追加定点帮扶捐赠预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
[2021-11-12] (601288)农业银行:农业银行关于副行长任职的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-048 号
中国农业银行股份有限公司
关于副行长任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银保监会关于农业银行张毅任职资格的批复》（银保监复[2021]856号）。张毅先生自2021年11月4日起就任本行副行长。
张毅先生的简历请参见本行2021年10月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-06] (601288)农业银行:农业银行关于2021年度第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-046 号
中国农业银行股份有限公司
关于 2021 年度第三次临时股东大会的提示性公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》，拟于2021年11月11日召开2021年度第三次临时股东大会。
为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票，具体安排请参见附件。
本次会议召开时间、地点、审议事项及登记方法等事项均不变，届时股东大会现场会采取一系列防疫措施。本行提醒现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，配合做好体温检测、健康信息查询认证等事宜。
就本次会议审议议案，股东除可以参阅会议通知、公告文件及会议资料外，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，欢迎通过下列方式联系本行董事会办公室：
联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）
联系电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：ir@abchina.com
特此公告。
附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排
中国农业银行股份有限公司董事会
2021年11月5日
附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月11日至2021年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
[2021-10-29] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-044 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 6 名，范建强监事和黄涛监事因其他工作安排，分别书面委托武刚监事和邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年第三季度报
告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为，本行 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了本行的实际情况。
2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作规则》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (601288)农业银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 5.7161元
加权平均净资产收益率: 9.1275%
营业总收入: 5448.97亿元
归属于母公司的净利润: 1867.09亿元
[2021-10-26] (601288)农业银行:农业银行关于150亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-043 号
中国农业银行股份有限公司
关于 150 亿美元中期票据计划于香港联合交易
所有限公司上市的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已向香港联合交易所有限公司申请本行15,000,000,000美元中期票据发行计划（以下简称“发行计划”）上市。根据该发行计划，本行将在2021年10月25日起的十二个月内向专业投资者发行债券，详见2021年10月25日与发行计划相关的发售通函。发行计划的上市预计于2021年10月26日开始生效。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-13] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-042 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “本 行”）董事会于2021年9月24日以书面形式发出会议通知，于2021年10月12日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，委托出席董事1名，王欣新董事由于其他公务安排，书面委托黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了《聘任张毅先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议同意聘任张毅先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。
张毅先生的简历请见附件。
特此公告。
附件：张毅先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
附件：
张毅先生简历
张毅先生，1971 年 1 月出生，中国人民大学工商管理硕士，
高级会计师。曾任中国建设银行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理，中国建设银行首席财务官兼财务会计部总经理。
[2021-09-29] (601288)农业银行:农业银行董事辞职公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-041 号
中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
因工作需要，朱海林先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，朱海林先生的辞职信于2021年9月28日送达本行董事会并生效。朱海林先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对朱海林先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-24] (601288)农业银行:农业银行关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2021-040 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年度第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日 14 点 45 分
召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
至 2021 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事薪酬标准方案 √
2 2020 年度监事薪酬标准方案 √
3 选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公 √
司非执行董事
4 选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司 √
非执行董事
5 选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份 √
有限公司股东代表监事
6 选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份 √
有限公司外部监事
7 选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公 √
司外部监事
8 选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公 √
司外部监事
9 申请追加定点帮扶捐赠预算 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2021年8月31日和2021
年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会
决议公告。
有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2021年8月31日和2021
年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会
决议公告。
有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和本行网站 www.abchina.com 刊载。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，
不能行使表决权。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2021/10/11
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（三）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2021 年 10 月
22 日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。
（四）现场会议登记时间为 2021 年 11 月 11 日 13 点 45 分－14 点 45 分，
14 点 45 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙 18 号本行总行。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
附件 1：中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书附件 2：中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会回复
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11
日召开的贵公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事薪酬标准方案
2 2020 年度监事薪酬标准方案
3 选举刘晓鹏先生为中国农业
银行股份有限公司非执行董
事
4 选举肖翔先生为中国农业银
行股份有限公司非执行董事
5 选举王敬东先生继续担任中
国农业银行股份有限公司股
东代表监事
6 选举刘红霞女士继续担任中
国农业银行股份有限公司外
部监事
7 选举徐祥临先生为中国农业
银行股份有限公司外部监事
8 选举王锡锌先生为中国农业
银行股份有限公司外部监事
9 申请追加定点帮扶捐赠预算
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会回复
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-09-18] (601288)农业银行:农业银行关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-039 号
中国农业银行股份有限公司
关于参加2021年北京辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资
者 可 以 登 录 “ 上 证 路 演 中 心 ” 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时本行将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-17] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-038 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司监事会于2021年9月10日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 16 日以书面传签方式
召开监事会 2021 年第七次会议。会议应参与表决监事 8 名，实际参与表决监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、《关于提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。
议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
王敬东先生简历请见附件一。
2、《关于提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：因刘红霞监事与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
刘红霞女士简历请见附件二。
3、《关于提名徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
徐祥临先生简历请见附件三。
4、《关于提名王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
王锡锌先生简历请见附件四。
特此公告。
附件一：王敬东先生简历
附件二：刘红霞女士简历
附件三：徐祥临先生简历
附件四：王锡锌先生简历
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年九月十六日
附件一：
王敬东先生简历
王敬东，男，1962 年 12 月出生，华中农学院农学学士，
高级工程师。2018 年 11 月起任本行监事长、股东代表监事。先后在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013
年 12 月任中国工商银行副行长，2016 年 12 月任中国工商银
行执行董事、副行长。
附件二：
刘红霞女士简历
刘红霞，女，1963 年 9 月出生，管理学博士。2018 年
11 月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999 年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等公司独立董事。
附件三：
徐祥临先生简历
徐祥临，男，1957 年 10 月出生，中国人民大学经济学
硕士。中共中央党校经济学教研部教授，博士生导师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师，退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展“三位一体”综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。
附件四：
王锡锌先生简历
王锡锌，男，1968 年 8 月出生，北京大学法学博士。现
任北京大学法学院教授、博士生导师；北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办；曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长（挂职）。目前兼任教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问，北京市、上海市等地方政府专家咨询委员；首创证券股份有限公司独立董事。
[2021-09-17] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-037 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，于2021年9月2日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2021年9月16日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名刘晓鹏先生为本行董事会非执行董事候选人。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。
刘晓鹏先生的简历请见附件一。
二、提名肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名肖翔先生为本行董事会非执行董事候选人。肖翔先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。
肖翔先生的简历请见附件二。
三、提请召开2021年度第三次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2021年度第三次临时股东大会拟于2021年11月11日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2021年度第三次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：刘晓鹏先生简历
附件二：肖翔先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年九月十六日
附件一
刘晓鹏先生简历
刘晓鹏先生，1975 年 7 月出生，南开大学世界经济专业博
士，高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019年 11 月起任中国再保险（集团）股份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经理，中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书，国家电网公司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长，国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官，国美控股集团有限公司战略运营总监。
附件二
肖翔先生简历
肖翔先生，1965 年 6 月出生，四川省工商管理学院工商管
理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副主任、业务一处副处长（主持工作）、专员助理，财政部驻福建省财政监察专员办事处副监察专员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员，财政部湖南监管局局长。
[2021-09-01] (601288)农业银行:农业银行关于获准发行无固定期限资本债券的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-036号
中国农业银行股份有限公司
关于获准发行无固定期限资本债券的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
经中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021 年度第二次临时股东大会审议批准，本行拟在境内市场发行总额不超过 1200 亿元人民币的减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。
本行已收到《中国银保监会关于农业银行发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2021〕662 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 126 号），同意本行在全国银行间债券市场发行不超过 1200 亿元人民币无固定期限资本债券。
关于本次无固定期限资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-034 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2021年8月13日以书面形式发出会议通知，于2021年8月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，张旭光董事由于其他公务安排书面委托林立董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、中国农业银行股份有限公司2021年上半年全面风险管理报告
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
三、董事长、行长和其他高级管理人员2020年度考核汇总情况及2021年度绩效考核方案
谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
四、优先股一期2020-2021年度股息发放事宜
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2021年11月5日（周五）向截至2021年11月4日（周四）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2020-2021年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
五、申请追加定点帮扶捐赠预算
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
六、2020年度董事薪酬标准方案
张青松先生、张旭光先生、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士和刘守英先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
七、2020年度高级管理人员薪酬标准方案
张青松先生和张旭光先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。
特此公告。
附件：2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日
附件
2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
2020 年度从本行获得的税前报酬情况 2018 年
（单位：人民币万元） -2020 是否在
任职 应付 社会保险、住 年任期 股东单
姓名 职务 起止 薪酬 房公积金、企 合计 激励收 位或其
时间 （税 业年金及补 袍金 (4)=(1)+ 入（单 他关联
前） 充医疗保险 (3) (2)+(3) 位：人 方领取
(1) 的单位缴存 民币万 薪酬
部分(2) 元）
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2024.01 - - - - - 否
张青松 副董事长、执行董 否
事、行长 2020.01-2023.01 83.33 15.40 - 98.73 27.84
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2023.10 74.98 15.01 - 89.99 21.74 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2024.06 - - - - - 否
朱海林 非执行董事 2020.06-2023.06 - - - - - 是
廖路明 非执行董事 2017.08-2023.06 - - - - - 是
李奇云 非执行董事 2018.06-2021.06 - - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2022.05 - - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - - 是
肖星 独立非执行董事 2015.03-至今 - - 41.00 41.00 - 是
王欣新 独立非执行董事 2016.05-2022.05 - - 38.00 38.00 - 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-2023.06 - - 38.00 38.00 - 是
梁高美懿 独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.99 36.99 - 是
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2022.07 - - 36.00 36.00 - 否
王敬东 监事长、股东代表 否
监事 2018.11-2021.11 83.33 15.40 - 98.73 50.66
范建强 股东代表监事 2020.11-2023.11 - - - - - 否
邵利洪 职工代表监事 2018.08-2024.07 - - 5.00 5.00 - 否
武刚 职工代表监事 2019.10-2022.10 - - 5.00 5.00 - 否
黄涛 职工代表监事 2021.07-2024.07 - - - - - 否
李旺 外部监事 2015.06-2021.11 - - 28.00 28.00 - 是
张杰 外部监事 2018.11-2021.11 - - 31.00 31.00 - 否
刘红霞 外部监事 2018.11-2021.11 - - 30.00 30.00 - 是
崔勇 副行长 2019.05- 74.96 15.01 - 89.97 34.91 否
徐瀚 副行长 2020.10- 43.73 9.50 - 53.23 11.84 否
李志成 首席风险官 2017.02- 194.61 21.20 - 215.81 - 否
韩国强 董事会秘书 2020.11- 16.21 1.79 - 18.00 - 否
注：
1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金
融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和
[2021-08-31] (601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2021-035 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第六次会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 8 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出
席监事 8 名，亲自出席监事 7 名，武刚监事因其他安排，书面委托范建强监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年半年度报告
及摘要》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为，本行 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。
2、关于《监事长 2020 年度考核汇总情况及 2021 年度绩效
考核方案》的议案。
议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关
系，回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
3、关于《2020 年度监事薪酬标准方案》的议案。
因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
4、《关于确认邵利洪先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：因邵利洪监事与本议案存在重大利害关系，
回避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。
5、《关于确认黄涛先生为监事会履职尽职监督委员会委员》的议案。
议案表决情况：因黄涛监事与本议案存在重大利害关系，回
避表决。本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十日
[2021-08-31] (601288)农业银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.53元
加权平均净资产收益率: 6.2%
营业总收入: 3655.37亿元
归属于母公司的净利润: 1222.78亿元
[2021-08-24] (601288)农业银行:农业银行关于召开2021年中期业绩发布会的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 公告编号：临2021-033号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩发布会的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）17:00-18:00
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288和中国农业银
行（下称“本行”）官方网站（www.abchina.com)
投资者可于2021年8月26日（星期四）23:59前将相关问题通过电
子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或于直
播时间登陆如上直播地址问答区提问。本行将于2021年中期业绩
发布会（下称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的业绩问题
进行回答。
本行拟于2021年8月30日披露2021年半年度报告。为了便于广大投资者全面深入地了解本行2021年中期业绩和经营情况，本行拟于
2021年8月30日（星期一）17:00-18:00 召开业绩发布会，就2021年中期业绩予以说明，并就投资者普遍关心的业绩问题进行交流。
一、业绩发布会类型
业绩发布会将通过网络直播方式召开。
二、业绩发布会召开的时间、地点和直播网址
（一）会议召开时间：2021年8月30日（星期一）17:00-18:00
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络直播地址：http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288和本行官方网站（www.abchina.com），或扫描以下二维码观看直播：
三、参加人员
本行行长张青松，副行长张旭光、林立、崔勇、徐瀚，董事会秘书韩国强等高管成员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00-18:00 登
陆 http://gs.fnctory.com/Wscloud/HK1288 、 本 行 官 方 网
（www.abchina.com）或扫描上述二维码观看业绩发布会。
（二）投资者如需提问，可于2021年8月26日（星期四）23:59 前，将与本行2021年中期经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送
至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或于直播时间登陆上述直播地址问答区提问。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
本行董事会办公室投资者关系管理团队
联系电话：010-85109619
电子邮箱：ir@abchina.com
六、其他事项
业绩发布会后，投资者可登陆本行网站（www.abchina.com）“投资者关系”栏目观看业绩发布会的相关视频。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-24] (601288)农业银行:农业银行部分非公开发行A股限售股上市流通公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-032 号
中国农业银行股份有限公司
部分非公开发行 A 股限售股上市流通公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 5,229,244,330 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 日
一、本次限售股上市类型
经 2018 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国农业银
行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936 号）核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”或“本行”）于 2018 年 6 月向中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司 7 户特定投资者发行人民币普通股（A 股）25,188,916,873 股（以下简称“非公开发行”）。
本行已于 2018 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续，股份总数由 324,794,117,000 股变为 349,983,033,873 股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。
中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年；中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期为自非公开发行结束之日起36 个月。
本次上市流通的限售股为中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司认购的非公开发行的股份，总计 5,229,244,330 股，锁定期为自非公开发行
结束之日起 36 个月。该部分限售股将于 2021 年 8 月 27 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本行普通股股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据非公开发行的股份认购协议，中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行 A 股股份自非公开发行结束日起 36 个月内不得转让。除此以外，上述认购股东无上市特别承诺。
截至本公告日，上述认购股东均按承诺履行，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
针对本次限售股份上市流通事项，保荐机构中信证券股份有限公司经核查后，认为：
本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规、规范性文件的要求及限售承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在农业银行非公开发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺；截至保荐机构核查意见出具之日，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
中信证券股份有限公司对农业银行部分非公开发行 A 股限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 5,229,244,330 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 日；
本次限售股上市流通明细清单：
股东 持有限售股数量 持有限售股 本次上市流通数量剩余限售
序号 名称 （单位：股） 占公司总股 （单位：股） 股数量
本比例
1 中国烟草总公司 2,518,891,687 0.72% 2,518,891,687 0
2 上海海烟投资管理有限公司 1,259,445,843 0.36% 1,259,445,843 0
3 中维资本控股股份有限公司 755,667,506 0.22% 755,667,506 0
4 中国烟草总公司湖北省公司 503,778,337 0.14% 503,778,337 0
5 新华人寿保险股份有限公司 191,460,957 0.05% 191,460,957 0
合计 5,229,244,330 1.49% 5,229,244,330 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 19,959,672,543 0 19,959,672,543
2、国有法人持有股份 5,037,783,373 -5,037,783,373 0
有限售条件3、其他境内法人持有股 191,460,957 -191,460,957 0
的流通股份 份
有限售条件的流通股份 25,188,916,873 -5,229,244,330 19,959,672,543
合计
A 股 294,055,293,904 5,229,244,330 299,284,538,234
无限售条件H 股 30,738,823,096 0 30,738,823,096
的流通股份 无限售条件的流通股份 324,794,117,000 5,229,244,330 330,023,361,330
合计
股份总额 349,983,033,873 0 349,983,033,873
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行
A 股限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
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担任何责任。
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