≈≈西部矿业601168≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (601168)西部矿业:西部矿业关于高级管理人员辞职的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2022-005
            西部矿业股份有限公司
        关于高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司董事会于 2 月 18 日收到总法律顾问（副总裁级）马存宝先生提交的书
面辞职报告，因工作调整，马存宝先生申请辞去公司总法律顾问（副总裁级）职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，马存宝先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
  公司董事会对马存宝先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2月 19日

[2022-02-16] (601168)西部矿业:西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质押登记的公告
证券代码：601168          证券简称：西部矿业          编号：临2022-004
            西部矿业股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质
                押登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    截至公告披露日，公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）持有公司股份714,899,898股，占公司总股本的30%。
    西矿集团质押其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%），用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
    本次质押后，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。
  一、上市公司股份质押
  1.本次股份质押基本情况
  公司于2021年4月8日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（详见临时公告2021-009号），公司控股股东西矿集团拟以所持本公司A股股票及其孳息作为标的非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
  2022年2月9日，公司发布了《西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟对其持有的部分公司A股股票办理质押登记的公告》（详见临时公告2022-003号），公司控股股东西矿集团向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立可交换公司债券质押专用证券账户的申请文件，拟将其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%）自其证券账户划入质押专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
  2022年2月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《质押专户投资者证券持有信息（沪市）》，上述质押手续已办理完毕。具体如下：
                            是否为
          是否              限售股  是否                          占其所  占公  质押融
股东名称  为控  本次质押    （如    补充  质押起  质押到  质权  持股份  司总  资资金
          股股    股数    是，注  质押  始日    期日    人    比例  股本  用途
          东              明限售                                        比例
                            类型）
                                                    至出质  中国                优化债
                                                    人办理  银河                务结
西矿集团  是    138,000,000    否      否  2022/2/15  解除质  证券  19.30%  5.79% 构，偿
                                                    押手续  股份                还银行
                                                    后终止  有限                贷款。
                                                              公司
  合计      /    138,000,000    /      /      /      /      /    19.30%  5.79%    /
            2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途
        的情况。
            二、控股股东股份质押情况
            1. 截至公告披露日，公司控股股东西矿集团持有公司股份714,899,898股，占公司
        总股本的30%，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的
        5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。
            2. 控股股东西矿集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害
        上市公司利益的情况。
            3. 上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资
        授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。
            西矿集团本次可交换公司债券尚未实际发行，关于可交换债券发行后续事项，公
        司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
            特此公告。
                                                            西部矿业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2022年2月16日

[2022-02-09] (601168)西部矿业:西部矿业关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟对其持有的部分公司A股股票办理质押登记的公告
证券代码：601168          证券简称：西部矿业          编号：临2022-003
            西部矿业股份有限公司
    关于控股股东非公开发行可交换公司债券
 拟对其持有的部分公司A股股票办理质押登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    截至公告披露日，公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集
团”）持有公司股份714,899,898股，占公司总股本的30%。
    西矿集团拟质押其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%），用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
    质押登记办理完成后，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。
  一、本次拟质押股份情况
  公司于2021年4月8日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（详见临时公告2021-009号），公司控股股东西矿集团拟以所持本公司A股股票及其孳息作为标的非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
  2022年2月8日，公司收到西矿集团通知，为调整其债务结构，西矿集团已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”）的申请文件，并拟于质押专户开立后将其持有的不超过138,000,000股公司股份（占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%）自其证券账户划入质押专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
  二、控股股东股份质押情况
  截至目前，公司控股股东西矿集团持有公司股份714,899,898股，占公司总股本的30%，本次质押登记办理完成后，西矿集团累计质押公司股份数量为138,000,000股，占公司总股本的5.79%，占西矿集团所持公司股份的19.30%。
  西矿集团本次可交换公司债券尚未实际发行，关于本次质押及可交换债券发行后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                  西部矿业股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022年2月9日

[2022-01-25] (601168)西部矿业:西部矿业2021年年度业绩预增公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2022-002
            西部矿业股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增
  加 200,000 万元左右，同比增加 220%左右。
    预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
  与上年同期相比，将增加 168,000 万元左右，同比增加 144%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 200,000 万元左右，同比增加 220%左右。
  2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 168,000 万元左右，同比增加 144%左右。
  3. 公司于 2021 年 3 月收购了青海西部镁业有限公司 91.40%的股权，构成了
同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2020 年度财务报表进行重述，重述后的 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 91,000 万元左右。预计公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度按照企业会计准则进行报表重述后实现的归属于上市公司股东的净利润相比，将增加 200,000 万元左右，同比增加 220%左右。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：90,779 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：116,615 万元。
  （二）每股收益：0.38 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  本报告期内玉龙铜业改扩建项目投产，本期铜精矿产量较上年同期大幅增长；且有色金属市场价格持续向好，公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨，本期业绩同比上升。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以2021年年度报告（预约披露日期2022年3月26日）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 25 日

[2022-01-13] (601168)西部矿业:西部矿业第七届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2022-001
            西部矿业股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）本次董事会会议通知及议案于 2022年 1 月 7日向全体董事发出。
  （三）本次董事会会议于 2022年 1 月 12 日以通讯方式召开。
  （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7 票。
    二、董事会会议审议情况
  （一）关于改选公司第七届董事会副董事长的议案
  会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （二）关于董事会社会责任委员会更名的议案
  会议同意，为进一步优化公司 ESG 管治体系，将董事会社会责任委员会更名为董事会 ESG发展委员会，以充分发挥董事会对公司 ESG管治体系的监督管理作用。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （三）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
  会议同意，调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和 ESG发展委员会成员。
  调整后各专门委员会的成员如下：
  1. 战略与投资委员会
  召集人：王海丰；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。
  2. 运营与财务委员会
召集人：马明德；委员：梁彦波、童成录。
3. 薪酬与考核委员会
召集人：邸新宁；委员：康岩勇、童成录。
4. ESG发展委员会
召集人：王海丰；委员：梁彦波、黄大泽。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
                                    西部矿业股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1月 13 日
备查文件：
西部矿业第七届董事会第十四次会议决议

[2021-12-29] (601168)西部矿业:西部矿业2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601168        证券简称：西部矿业        公告编号：2021-046
            西部矿业股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点： 青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
  四层会议室（1）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            782,344,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            32.8302
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  1、会议召集人：第七届董事会
  2、会议主持人：罗已翀 副董事长
  3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
  4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王海丰因公出差未能出席，董事
  候选人梁彦波列席会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      777,969,821 99.4407 4,227,841  0.5404  147,200  0.0189
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案  议案名称                  得票数      得票数占出席 是否当选
序号                                        会议有效表决
                                            权的比例（%）
      2.01  选举梁彦波先生为公司第七  777,243,033        99.3478 是
            届董事会董事
      2.02  选举康岩勇先生为公司第七  776,784,936        99.2893 是
            届董事会董事
      (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对              弃权
序号                          票数      比例      票数    比例    票数    比例
                                      （%）            （%）            （%）
1    关于续聘安永华明会
    计师事务所（特殊普通
    合伙）为公司 2021 年  63,069,923  93.5131  4,227,841  6.2685  147,200  0.2184
    度审计机构并确定其
    审计业务报酬的议案
2.01  选举梁彦波先生为公  62,343,135  92.4355        -      -        -      -
    司第七届董事会董事
2.02  选举康岩勇先生为公  61,885,038  91.7563        -      -        -      -
    司第七届董事会董事
      (四)  关于议案表决的有关情况说明
      无。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
          律师：王存良、陈龙
      2、 律师见证结论意见：
          本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
      符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
      规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (601168)西部矿业:西部矿业关于法院裁定批准参股子公司青海省投资集团有限公司重整计划的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-045
            西部矿业股份有限公司
 关于法院裁定批准参股子公司青海省投资集团有限
            公司重整计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●2021年12月24日，青海省西宁市中级人民法院（下称“西宁中院”）裁定批准《青海省投资集团有限公司等十七家企业重整计划》（下称“《重整计划》”）。
  ●公司参股子公司青海省投资集团有限公司（下称“青投集团”）完成《重整计划》后，公司将不再持有青投集团20.36%股权。公司将加强与青投集团的沟通，密切关注其重整进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司于2020年6月19日披露了《西部矿业关于参股子公司青海省投资集团有限公司被其债权人申请重整的提示性公告》（详见临时公告2020-025号），青投集团债权人以青投集团不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向西宁中院申请对青投集团进行重整。
  2020年6月23日，公司披露了《西部矿业关于法院裁定受理参股子公司青海省投资集团有限公司重整的公告》（详见临时公告2020-026号），青投集团收到西宁中院送达的(2020)青01破申3号《民事裁定书》，裁定受理债权人对青投集团进行破产重整的申请。
  2021年12月24日，公司收到青投集团发来的《青海省西宁市中级人民法院民事裁定书》（下称“《民事裁定书》”），现将有关情况公告如下：
    一、青投集团重整进展
  青投集团等十七家企业实质合并重整案第二次债权人会议及出资人组会议分别于2021年12月23日上午9时30分、下午14时30分召开，第二次债权人会议分组表决通过了《青海省投资集团有限公司等十七家企业重整计划（草案）》，出资
人组会议表决通过了《青海省投资集团有限公司等十七家企业重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
  根据青投集团及管理人申请，西宁中院于2021年12月24日作出（2020）青01破2号之六、破3-18号之五《民事裁定书》，裁定批准《青海省投资集团有限公司等十七家企业重整计划》，终止青投集团等十七家企业重整程序。
    二、对公司的影响
  1. 根据《青海省投资集团有限公司等十七家企业重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，青海省政府国有资产监督管理委员会、青海省国有资产投资管理有限公司、西宁经济技术开发区管理委员会、西部矿业股份有限公司所持青投集团本部的共计100%股权全部调整，调整完成之后上述原股东不再持有青投集团本部的股权；另外，除青投集团本部外，其他重整企业之全部股东所持股权也将全部予以调整，均无偿让渡给债权人。
  2. 截止目前，公司不存在为青投集团提供担保、财务资助等情形，青投集团重整不影响公司的正常经营业务。公司持有青投集团20.36%股权，已于2018年对青投集团长期股权投资余额全额计提减值损失25.22亿元。截止目前，公司对青投集团长期股权投资账面值为0元。
  3. 青投集团完成《重整计划》后，公司将不再持有青投集团20.36%股权。截至目前，重整计划尚未启动，公司将加强与青投集团的沟通，密切关注其重整进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年12月25日

[2021-12-24] (601168)西部矿业:西部矿业关于受让农银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%股权的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-044
            西部矿业股份有限公司
 关于受让农银金融资产投资有限公司所持四川会东
    大梁矿业有限公司 22.725%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：农银金融资产投资有限公司 (下称“农银投资”)持有
的四川会东大梁矿业有限公司(下称“大梁矿业”)22.725%的股权。
     投资金额：1,029,171,553.88元。
    一、交易概述
  （一）前次市场化债转股概述
  2019 年 9 月，公司引进农银投资及工银金融资产投资有限公司(下称“工银
投资”) 对公司全资子公司大梁矿业各出资 10 亿元，实施市场化债转股。债转股完成后，分别持有大梁矿业 22.725%的股权，合计 45.45%（详见临时公告2019-040 号）。
  其中，相关分红及退出方式安排如下：
  1. 投资者持有大梁矿业股权期间，每个会计年度至少进行一次分红，2020-2022 年向所有股东分配的利润金额计划不低于上年度实现可供分配净利润的 75%、80%和 85%，最终以大梁矿业股东会审议通过的利润分配方案为准。
截至 2021 年 12 月，分别向农银投资及工银投资分红 10,501.72 万元，共计
21,003.44 万元。
  2. 投资者通过资本市场退出或协议转让退出。
  西部矿业或其指定第三方有权选择按照约定的股权受让价格优先受让投资者所持大梁矿业全部股权。
  （二）本次交易概述
  为进一步提高对控股子公司控制权，提升上市公司归母净利润，公司与农
银投资友好协商，按照协议退出方式，以自有资金 1,029,171,553.88 元受让农银投资所持大梁矿业 22.725%股权，其中 29,171,553.88 元为农银投资的未实现收益金额（具体金额根据转让价款支付日计算）。受让完成后，公司持有大梁矿业77.275%股权。
    二、交易对方基本情况
  1. 交易对方关系介绍
  农银投资系公司控股子公司大梁矿业股东，持有大梁矿业 22.725%的股权。
  2. 交易对方基本情况
  公司名称：农银金融资产投资有限公司
  成立日期：2017 年 08 月 01 日
  企业性质：有限责任公司（法人独资）
  注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
  注册资本：2,000,000 万元
  法定代表人：姜海洋
  营业期限：2017 年 08 月 01 日至长期
  经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2020 年 12 月 31 日，农银投资资产总额 10,986,040.42 万元，净资产
1,149,562.72 万元，营业收入 104,161.25 万元，利润总额 90,175.70 万元，净利
润 83,616.18 万元（以上数据经审计）。
  3. 主要业务情况
  农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
  4. 农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  1. 基本情况
  公司名称：四川会东大梁矿业有限公司
  成立日期：1989 年 08 月 31 日
  法定代表人：李辉
  注册资本：215,217.79 万元
  注册地址：会东县铅锌镇
  经营范围：铅锌生产、销售；汽车货运；维修机电设备、冶金设备部件制造及设备安装；劳保用品、五金交电、建材、机电产品、汽车配件零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2. 大梁矿业股权权属清晰，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。目前大梁矿业股权存在质押，公司已就股权质押解除事项作出安排，对本次市场化债转股的实施不构成实质性影响。
  3. 大梁矿业最近一年及一期财务指标
  （1）截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据表（经审计）
                                                        单位：万元
    总资产        净资产      营业收入    利润总额    净利润
    421,303.77    387,865.66    61,859.98  32,245.84    27,689.02
  （2）截止 2021 年 9 月 30 日主要财务数据表（未经审计）
                                                          单位：万元
    总资产        净资产      营业收入    利润总额    净利润
    406,426.98    386,684.47    45,677.00  26,658.09    26,696.74
  4. 大梁矿业股权结构
  截止目前，大梁矿业股权结构如下：
                      股东名称                  出资比例
        西部矿业股份有限公司                      54.55%
        工银金融资产投资有限公司                22.725%
        农银金额资产投资有限公司                22.725%
            合计                                  100%
    股权转让完成后，大梁矿业的股权结构如下：
                      股东名称                  出资比例
        西部矿业股份有限公司                    77.275%
        工银金融资产投资有限公司                22.725%
            合计                                  100%
  5. 本次交易作价情况
  根据股东协议转让价款的计算，公司受让目标股权按照“投资本金+未实现收益”计算所得价款，其中未实现收益的计算方式为：
  未实现收益=（投资者增资金额×6.3%×投资者出资日至转让价款支付日之间的天数/365-投资者持股期间已获收益分配）/0.75
  根据上述事项约定，双方拟签署《四川会东大梁矿业有限公司股东协议之补充协议》，计划用自有资金 1,029,171,553.88 元受让大梁矿业 22.725%的股权，其中 29,171,553.88 元为农银投资的未实现收益金额（具体金额根据转让价款支付日计算）。
    四、交易合同主要内容和履约安排
  （一）合同主体
  甲方（转让方）：农银金融资产投资有限公司
  乙方（受让方）：西部矿业股份有限公司
  丙方（标的企业）：四川会东大梁矿业有限公司
  （二）转让标的
  甲方同意将所持丙方 22.725%的股权（对应丙方 489,075,764.00 元的注册资
本，即目标股权）转让给乙方，乙方同意受让目标股权。
  （三）股权转让
  根据甲方、乙方、丙方于 2019 年 9 月 27 日签署编号为【GYTZ-DLKY-001】
的《增资协议》（下称“《增资协议》”）及《转股合同》的约定，基于乙方、丙方未来战略规划，自出资日（含当日）起满 36 个月，预期无法实现发行股份方式收购甲方所持标的公司股权，乙方根据《增资协议》《转股合同》及本合同约定的条件及方式，同意受让甲方持有标的企业 22.725%股权（以下简称“本次转让”），以实现甲方的投资退出。
  （四）转让价款及支付
  1. 转让价款
  目标股权的股权转让价款为人民币 1,029,171,553.88 元。
  2. 支付方式
  根据转让价款约定的股权转让价款全额支付至甲方指定的银行账户。
  （五）股权变更及权利义务转移
  1. 股权变更
  （1）本协议签订后，乙方向甲方支付股权转让价款 1,000,000,000.00 元，甲方收到该转让价款之日起 15 个工作日内，丙方应办理完成本次转让涉及的工商变更登记，甲方、乙方配合丙方于所在的市场监督管理部门办理本次转让的变更登记。变更登记完成后 30 日内，乙方向甲方付清剩余股权转让价款29,171,553.88 元。
  （2）如由于乙方、丙方或有关政府行政管理部门、或第三方等任何非甲方原因导致未按本合同股权变更第一条约定的期限内完成本次转让工商变更登记的，甲方不承担任何违约责任。
  （3）各方同意，办理本次转让的工商变更登记手续时，如届时根据有关政
府行政管理部门要求签署的股权转让合同或其他协议、文件与本合同不符的，各方的实际权利义务以本合同为准，前述文件仅用于办理股权变更登记。
  （4）自甲方收到乙方支付的 1,000,000,000.00 元股权转让价款之日起，停止计算收益，即甲方不再依照双方签订的《股东协议》中的权利义务转移约定计算“未实现收益”。
  2. 权利义务的转移
  除本合同另有约定外，自甲方向乙方支付股权转让价款 1,000,000,000.00 元之日，甲方基于该目标股权而享有的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权（如有）以及其他法律规定和丙方章程赋予股东的权利及相关义务由乙方享有及承担。如任何第三方基于甲方作为丙方股东身份向甲方主张权利，则乙方应承担相应义务和责任，甲方因此承担相应责任或损失的，有权向乙方追偿。
  （六）违约责任与合同解除
  1. 本合同任何一方违反本合同，或者在本合同项下的陈述与保证不真实、不准确或产生误导的，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任。任何一方违反本合同的约定时，守约方有权要求及时履行、限期履行或纠正，并要求赔偿实际损失或按本合同约定支付违约金。如违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。
  2. 如乙方未按照本合同支付方式约定按期向甲方足额支付股权转让价款的，乙方还应支付违约金，违约金是以本合同项下应付未付的股权转让价款为基数，自最晚支付日（不含当日）起至全部应付未付款项足额支付之日止，以每日万分之五为费率计算得出。如违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就超过部分向守约方支付损害赔偿金。
  3. 各方同意，如乙方未按期足额支付股权转让价款超过 15 天以上的，甲方
除有权要求乙方按照违约责任的约定支付违约金之外，还有权单方面以书面方式解除本合同。自甲方解除条款的书面通知发出之日起，视为乙方自动放弃

[2021-12-11] (601168)西部矿业:西部矿业关于公司及控股子公司向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品房及地下车位的关联交易公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-042
            西部矿业股份有限公司
 关于公司及控股子公司向控股股东之全资子公司西
    矿建设有限公司购买商品房及地下车位的
                关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟向控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）之全资子公司西矿建设有限公司（下称“西矿建设”）购买商品房及地下车位，便于公司未来办公、停车需要。
     本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
     过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计3次，金额为66,538.24万元。
    一、关联交易概述
  为进一步满足公司及财务公司停车场地及办公需求，公司以 102,674,055 元（地上 9,500 元/平方米，地下车位 250,000 元/个）购买控股股东西矿集团之全
资子公司西矿建设所出售的位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号 1 号楼第 19
层至 21 层共 3 层，建筑面积约 5465.69 平方米作为办公用房（最终产权登记面
积以房产局实测面积为准），购买地下负一层 96 个车位、负二层 107 个车位，
共计 203 个车位；控股子公司财务公司以 24,500,000 元（250,000 元/个）购买控
股股东西矿集团之全资子公司西矿建设出售的西矿 海湖商务中心 4 号、5 号、6号楼地下负一层、负二层 98 个车位。
  西矿集团持有公司 30%股权，为公司控股股东，西矿建设为西矿集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东
大会审议。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
  1. 关联方关系介绍
  2. 关联人基本情况
  公司名称：西矿建设有限公司
  成立日期：2012 年 05 月 25 日
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：西宁市城西区五四大街 56 号
  注册资本：40,000 万元人民币
  法定代表人：朱彬
  营业期限：2012 年 05 月 25 日至 2052 年 05 月 24 日
  经营范围：建筑工程专业承包；项目投资；资产管理；房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；酒店管理；房地产咨询策划与代理；材料设备采购与销售；工程建设项目管理服务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，西矿建设资产总额 242,523.23 万元，净资产
42,376.66 万元，营业收入 60,231.06 万元，利润总额 22,927.11 万元，净利润
17,189.95 万元（以上数据经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）商品房的基本情况
  西矿 海湖商务中心 1 号楼位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号，在建商
品房，规划主要用途为商服和办公，其中商服建筑面积为 979.46 平方米，办公建筑面积为 50,977.75 平方米。该商品房所在建筑物的主体结构为钢筋混凝土--
砼核心筒，建筑总层数为 35 层，其中地上 32 层，地下 3 层，其中第 1 层用途
为商服，第 2 层至第 32 层用途为办公（其中第 12 层、第 23 层为避难层），该
项目西邻火烧沟，南至西关大街，北至五四大街，是集住宅、商业、办公为一体的大型综合体项目。
  西矿 海湖商务中心 1 号楼已取得西宁市住房保障和房产管理局颁发的西宁市商品房预售许可证（2019〔宁房预售证第 295 号〕）。
  公司以 51,924,055 元（地上 9,500 元/平方米）购买西矿建设所售西矿 海湖
商务中心 1 号楼第 19 层至 21 层共 3 层，建筑面积约 5,465.69 平方米作为办公
用房（最终产权登记面积以房产局实测面积为准）。
  （二）地下车位的基本情况
  公司以 50,750,000 元（250,000 元/个）购买西矿 海湖商务中心 1 号楼地下
负一层 96 个车位、负二层 107 个车位，共计 203 个车位；财务公司以 24,500,000
元（250,000 元/个）购买西矿 海湖商务中心 4 号、5 号、6 号楼地下负一层、负
二层 98 个车位。
    四、关联交易价格定价
  以西矿建设向西宁市城西区发展改革和工业信息化局备案的《商品房销售明码标价备案表》为依据，参照周边市场价格，地上部分销售价格 9,500 元/平方米，地下车位销售价格 250,000 元/个，在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，就商品房及地下车位买卖价格协商达成一致意见。按照建筑面积计算，
该商品房第 19 至第 21 层（共 3 层），建筑面积约 5,465.69 平方米，总价款为
51,924,055 元（9,500/元平方米）；公司地下车位 203 个，总价款为 50,750,000 元、
财务公司购买地下车位 98 个，总价款为 24,500,000 元。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）商品房买卖合同主要内容
  1. 交易各方
  出卖人：西矿建设有限公司
  买受人：西部矿业股份有限公司
  2. 项目建设依据
  （1）出卖人以出让方式取得坐落于五四西路文逸路 4 号地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证号】【土地证号/建设用地批准书】为宁国用 2013第 214 号，土地使用权面积为 43,373.26 平方米。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为住宅、商业，土地使用权终止日期为 2078 年03 月 15 日。
  （2）出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为西矿 海湖商务中心，建设工程规划许可证号为宁海湖规建字 2018-004 号，建筑工程施工许可证号为宁建管 630104201903210101，宁海湖建施字（社）2018-024 号。
  3. 预售依据
  该商品房已由西宁市住房保障和房产管理局批准预售，预售许可证号为2019 宁房预售证第 295 号。
  4. 商品房基本情况
  （1）该商品房的规划用途为办公。
  （2）该商品房所在建筑物的主体结构为钢筋混凝土结构，建筑总层数为 35层，其中地上 32 层，地下 3 层。
  （3）该商品房为第一条规定项目中的城西区文逸路 4 号 1 号楼第 19 层至
21 层。房屋竣工后，如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。
  （4）该商品房的房产测绘机构为西宁绘联图测绘有限公司，其预测建筑面积共 5,465.69 平方米，其中套内建筑面积 3,084.37 平方米，分摊共有建筑面积2,381.32 平方米。
  5. 计价方式与价款
  按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米人民币（币种）9,500 元，总价款为人民币（币种）51,924,055 元。
  6. 付款方式
  付款方式为一次性付款。
  7. 交付时间和手续
  出卖人应当在 2022 年 6 月 1 日前向买受人交付该商品房。
  8. 争议解决方式
  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者协会等相关机构调解；或依法向房屋所在地人民法院起诉。
  9. 合同生效
  本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。
本合同及附件共 30 页，一式 6 份，其中出卖人 3 份，买受人 3 份。
  目前上述合同尚未签署。
  （二）地下车位协议主要内容
  1. 公司购买地下车位的协议主要内容
  甲方：西矿建设有限公司
  乙方：西部矿业股份有限公司
  （1）乙方自愿受让甲方西矿 海湖商务中心 1#地下负一层、负二层全部停车位（共计 203 个）使用权，车位单价为人民币 250,000 元（大写：贰拾伍万元），总价为人民币 50,750,000 元（大写：伍仟零柒拾伍万元整）（车位单价不包含车位物业管理服务费）。
  （2）交付约定：甲方于 2022 年 6 月 1 日前将该车位交付给乙方。
  （3）乙方须在签订本协议后15日内一次性付清全款，共计人民币50,750,000元（大写：伍仟零柒拾伍万元整）。如乙方未在约定时间内付清全款，甲方有权单方解除合同。
  （4）乙方受让的上述车位只作为车辆停泊使用，不得另作他用，不得任意改变车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此发生事故，乙方除应恢复原状外，还应赔偿给甲方、物业管理方或他人造成的损失并承担相应后果。
  （5）本协议经双方签字盖章后立即生效。
  目前上述协议尚未签署。
  2. 财务公司购买地下车位的协议主要内容
  甲方：西矿建设有限公司
  乙方：西部矿业集团财务有限公司
  （1）乙方自愿受让甲方西矿 海湖商务中心 4#、5#、6#楼地下负一层、负二层共计 98 个停车位使用权，车位单价为人民币 250,000 元（大写：贰拾伍万元），总价为人民币 24,500,000 元（大写：贰仟肆佰伍拾万元整）（车位单价不包含车位物业管理服务费）。
  （2）交付约定：甲方于 2022 年 6 月 1 日前将该车位交付给乙方。
  （3）乙方须在签订本协议后15日内一次性付清全款，共计人民币24,500,000元（大写：贰仟肆佰伍拾万元整）。如乙方未在约定时间内付清全款，甲方有权单方解除合同。
  （4）乙方受让的上述车位只作为车辆停泊使用，不得另作他用，不得任意改变车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此发生事故，乙方除应恢复原状外，还应赔偿给甲方、物业管理方或他人造成的损失并承担相应后果。
  （5）本协议经双方签字盖章后立即生效。
  目前上述协议尚未签署。
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
  本次关联交易属于公司正常生产经营所需，便于公司统一规划和管理办公用房，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略。上述关联交易以经备案价格为依据，本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品房及地下车位暨关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事王海丰、李义邦回避表决，其他非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
  （一）公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可声明，并发表了如下独立意见：
  1. 公司及控股子公司本次购买西矿建设有限公司商品房及地下车位属于公司正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略；
  2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
  3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
  （二）公

[2021-12-11] (601168)西部矿业:西部矿业关于续聘2021年度会计师事务所的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-041
            西部矿业股份有限公司
    关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1. 基本信息
  安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至
2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1645 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，
其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。2020
年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。这些
上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
  2. 投资者保护能力
  安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
  3. 诚信记录
  安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  （二）项目信息
  1. 基本信息
  项目合伙人及第一签字注册会计师张思伟先生，于 2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。
  项目质量控制复核人安秀艳女士，于 2004 年成为注册会计师、2002 年开始
从事上市公司审计、2002 年开始在安永华明执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业以及有色金属矿采选业。
  项目第二签字注册会计师赵瑞卿先生，于 2017 年成为注册会计师、2014 年
开始从事上市公司审计、2014 年开始在安永华明执业、2014 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
  2. 诚信记录
  上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
  3. 独立性
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4. 审计收费
  公司结合业务规模、财务报表审计及内部控制审计服务投入人员、工作量及会计师事务所收费标准等协商确定，2021 年度审计费用为人民币 400 万元，其
中年度财务报表审计费用人民币340万元，内部控制审计费用人民币60万元（400万元含差旅费，但不包括增值税及其附加税费，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）。2021 年度审计费用与上一期费用一致。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计与内控委员会的审核意见
  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1. 独立董事的事前认可声明：
  公司独立董事会前对《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》进行了事前审核，并发表了事前认可意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。
  2. 独立董事的独立意见：
  （1）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去 14 年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
  （2）公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
  （3）我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第七届董事会第十二次会议审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                      西部矿业股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 12 月 11 日
    备查文件：
  （一）西部矿业第七届董事会第十二次会议决议
  （二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可声明
  （三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见
  （四）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
  （五）西部矿业股份有限公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明

[2021-12-11] (601168)西部矿业:西部矿业第七届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-040
            西部矿业股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）本次董事会会议通知及议案于 2021 年 12 月 5日向全体董事发出。
  （三）本次董事会会议于 2021年 12 月 10日以通讯方式召开。
  （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7 票。
    二、董事会会议审议情况
  （一）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
  会议同意，调整公司第七届董事会下设运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和审计与内控委员会成员，调整后各委员会的成员如下：
  1. 运营与财务委员会
  召集人：马明德；委员：罗已翀、童成录。
  2. 薪酬与考核委员会
  召集人：邸新宁；委员：罗已翀、童成录。
  3. 审计与内控委员会
  召集人：童成录；委员：黄大泽、邸新宁。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （二）关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
  会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 400万元，其中年度财务报表审计费用 340 万元，内部控制审计费用 60万元（400万元含差旅费，但不包括增值
税及其附加税费，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2021-041 号）。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去 14 年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
  2. 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定；
  3. 我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第七届董事会第十二次会议审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （三）关于公司及控股子公司拟向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品房及地下车位暨关联交易的议案
  会议同意，为进一步满足公司办公场地及停车需求，公司以 102,674,055 元（地上 9,500 元/平方米，地下车位 250,000 元/个）购买控股股东之全资子公司西
矿建设有限公司所出售的位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号 1 号楼第 19 层
至 21 层共 3 层，建筑面积约 5465.69平方米作为办公用房（最终产权登记面积以
房产局实测面积为准），购买地下负一层 96 个车位、负二层 107 个车位，共计203个车位；控股子公司西部矿业集团财务有限公司以 24,500,000 元（地下车位250,000元/个）购买控股股东之全资子公司西矿建设有限公司出售的西矿 海湖商
务中心 4 号、5 号、6 号楼地下负一层、负二层 98 个车位（详见临时公告 2021-042
号）。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 公司及控股子公司本次购买西矿建设有限公司商品房及地下车位属于公司正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略；
  2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
  3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
  关联董事王海丰、李义邦回避表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （四）关于改聘公司总裁的议案
  会议同意，因总裁罗已翀先生已届法定退休年龄，解聘其总裁职务。根据公司董事长提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，聘任梁彦波先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 公司董事会根据董事长提名，拟聘任梁彦波先生为公司总裁的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
  2. 经审阅总裁候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担
任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
  3. 总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
  4. 同意向第七届董事会第十二次会议提交改聘公司总裁的议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （五）关于聘任公司高级管理人员的议案
  会议同意，副总裁孙洪林先生因工作变动，解聘其副总裁职务。根据总裁提名，聘任周华荣先生为公司副总裁、总工程师，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
  2. 经审阅高级管理人员候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规
定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
  3. 高级管理人员候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
  4. 同意向第七届董事会第十二次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （六）关于提名梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
  会议同意，因公司副董事长、董事罗已翀先生已届法定退休年龄，不能继续担任公司第七届董事会副董事长、董事职务；因董事李义邦先生工作变动，不能继续担任第七届董事会董事职务。根据第七届董事会提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，向 2021 年第四次临时股东大会提请审议改选梁彦波先生和康岩勇先生为第七届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
  2. 经审阅非独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定
不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
  3. 非独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
  4. 我们同意公司董事会将《关于提名梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2021年第四次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （七）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
  会议同意，对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所 www.sse.com.cn）。
  议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （八）关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
  会议同意，于 2021 年 12 月 28日召开公司 2021年第四次临时股东大会，审
议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2021-043号）。
  议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
    三、上网公告附件
  （一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
  （二）《西部矿业股份有限公司投资者关系管理制度》
  特此公告。
  附件：1. 梁彦波先生简历；
        2. 周华荣先生简历；
        3. 康岩勇先生简历。
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 12月 11日
    备查文件：
  （一）西部矿业第七届董事会第十二次会议决议
  （二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
  （三）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可声明
  （四）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见
  （五）西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人、非独立董事候选人的资格审查意见
  （六）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见
                          梁彦波先生简历
  梁彦波，男，1972 年 9 月出生，辽宁籍，中共党员，江西理工大学采矿专
业，硕士研究生学历，地质高级工程师。
  梁先生自 2018 年 12 月至今任本公司副总裁；2019年 7 月至 2021 年 9月任
巴彦淖尔西部铜业有限公司党委书记、执行董事，内蒙古双利矿业有限公司直属
党支部书记、执行董事；2017 年 2月至 2018 年 11 月任四川鑫源矿业有限责任公
司党总支书记、董事长（法定代表人）；2016 年 2月至 2017年 2 月任四川鑫源矿
业有限责任公司董事长、总经理。
                          周华荣先生简历
  周华荣，男，1974 年 2 月出生，青海籍，中共党员，电子科技大学工商管
理专业，硕士研究生学历，选矿工程师。
  周先生自 2019 年 1 月至 2021年 10 月任青海西豫有色金属有限公司党委书
记、董事长（法定代表人）；2018年 12 月至 2020年 5 月任青海西豫有色金属有
限公司总经理；2017 年 12 月至 2018年 12 月任西部矿业集团科技发展有限公司
总经理；2016 年 4 月至 2017 年 11月任四川会东大梁矿业有限公司副总经理。现
兼任西部矿业集团科技发展有限公司董事长（法定代表人）、青海西部矿业科技有限公司董事长（法定代表人）。
                          康岩勇先生简历
  康岩勇，男，汉族，1970 年 5 月出生，河北籍，中共党员，中央广播电视
大学会计学专业，大学本科学历，高级经济师。
  康先生自2021年4月至今任西部矿业集团有限公司总会计师（总师级）；2015年9月至2021年5月任本公司董事；2015年8月至2021年4月任本公司副总裁

[2021-12-11] (601168)西部矿业:西部矿业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601168        证券简称：西部矿业        公告编号：2021-043
            西部矿业股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次：2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日  14 点 30 分
  召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                      至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为        √
    公司 2021 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议
    案
累积投票议案
2.00  关于改选梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会  应选董事（2）人
    非独立董事的议案
2.01  选举梁彦波先生为公司第七届董事会董事                  √
2.02  选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  2021 年 12 月 11 日上海证券报、中国证券报、证券时报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601168        西部矿业          2021/12/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1. 登记手续
  （1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
  （2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
  （3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
  2. 登记时间：2021 年 12 月 27 日，09:00－11:30，14:30－17:00。
  3. 登记地点：公司办公楼四层董事会事务部。
六、  其他事项
  1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
  联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
  邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号，邮编 810001。
  2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
  特此公告。
  附件：1. 授权委托书
        2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日
    备查文件：
  西部矿业第七届董事会第十二次会议决议
附件 1：
                            授权委托书
西部矿业股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于续聘安永华明会计师事务所（特
      殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
      构并确定其审计业务报酬的议案
序号  累积投票议案名称                              投票数
2.00  关于改选梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会
      非独立董事的议案
2.01  选举梁彦波先生为公司第七届董事会董事
2.02  选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
        采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××                500        100      100
4.02  例：赵××                0        100        50
4.03  例：蒋××                0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××                0        100        50

[2021-11-09] (601168)西部矿业:西部矿业2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601168          证券简称：西部矿业      公告编号：2021-039
            西部矿业股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            778,950,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                              32.6877
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  1、会议召集人：第七届董事会
  2、会议主持人：王海丰 董事长
  3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
      4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
  和《公司章程》的规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，受新冠肺炎疫情影响，独立董事骆进仁、
      黄大泽、邸新宁以通讯方式出席会议；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事段云宁以通
      讯方式出席会议；
      3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于改选童成录先生为公司第七届董事会独立董事的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
      股东类型          同意              反对            弃权
                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）
        A 股      776,535,398 99.6900 2,409,818  0.3093    4,900  0.0007
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                反对            弃权
序号                    票数      比例      票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）        （%）
1    关于改选童成录  61,635,500  96.2299  2,409,818  3.7623  4,900  0.0078
    先生为公司第七
  届董事会独立董
  事的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、陈龙
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-10-23] (601168)西部矿业:西部矿业关于独立董事提名人声明和候选人声明的公告
            西部矿业股份有限公司
  关于独立董事提名人声明和候选人声明的公告
                独立董事提名人声明
  提名人西部矿业股份有限公司第七届董事会，现提名童成录为西部矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任西部矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西部矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括西部矿业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在西部矿业股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师等资格。
  本提名人已经根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                提名人：西部矿业股份有限公司董事会
                独立董事候选人声明
  本人童成录，已充分了解并同意由提名人西部矿业股份有限公司第七届董事会提名为西部矿业股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师等资格。
  本人已经根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、
则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                              声明人：童成录
                            2021 年 10 月 14 日

[2021-10-23] (601168)西部矿业:西部矿业第七届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-037
            西部矿业股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  （二）本次董事会会议通知及议案于 2021 年 10 月 17日向全体董事发出。
  （三）本次董事会会议于 2021年 10 月 22日以通讯方式召开。
  （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7 票。
    二、董事会会议审议情况
  （一）关于审议 2021 年第三季度报告的议案
  会议同意，批准公司编制的 2021 年第三季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
  公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
  1．公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2021 年第三季度报告公允反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。
  2．公司 2021 年第三季度报告中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。
  3. 公司 2021 年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （二）关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
  会议同意，因独立董事骆进仁先生任期届满，根据第七届董事会的提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，向 2021 年第三次临时股东大会提请审议改
选童成录先生为公司第七届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
  公司独立董事的独立意见：
  1. 独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
  2. 经审阅独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不
得担任独立董事的情况，未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未发现《公司章程》第一百一十五条的相关禁止性规定；
  3. 独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
  4. 我们同意公司董事会将《关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
  （三）关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
  会议同意，于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审
议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2021-038号）。
    三、上网公告附件
  西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
  特此公告。
  附件：童成录先生简历
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 10月 23 日
    备查文件：
  （一）西部矿业第七届董事会第十一次会议决议
  （二）西部矿业第七届董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审查意见
附件：
                          童成录先生简历
  童成录，男，汉族，1972 年 7 月生，青海乐都人，大学本科学历，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。
  童先生自 2019 年 11 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所
合伙人；2013 年 9 月至 2019 年 10月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海
分所合伙人；现兼任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

[2021-10-23] (601168)西部矿业:西部矿业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601168        证券简称：西部矿业        公告编号：2021-038
            西部矿业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次： 2021 年第三次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 30 分
  召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
                      至 2021 年 11 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于改选童成录先生为公司第七届董事会独          √
      立董事的议案
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      2021 年 10 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：1
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601168        西部矿业          2021/11/1
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1. 登记手续
  （1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
  （2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
  （3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
  2. 登记时间：2021 年 11 月 5 日，09:00－11:30，14:30－17:00。
  3. 登记地点：公司办公楼四层董事会事务部。
六、  其他事项
  1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
  联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
  邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号，邮编 810001。
  2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
  特此公告。
  附件：授权委托书
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 23 日
附件：
                            授权委托书
西部矿业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
8 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于改选童成录先生为公司第七届董
      事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-23] (601168)西部矿业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.95元
    每股净资产: 5.3277元
    加权平均净资产收益率: 18.84%
    营业总收入: 290.62亿元
    归属于母公司的净利润: 22.58亿元

[2021-10-14] (601168)西部矿业:西部矿业2021年前三季度业绩预增公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-036
            西部矿业股份有限公司
        2021 年前三季度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同
  期相比，将增加 142,000 万元左右，同比增加 170%左右。
    公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
  益的净利润与上年同期相比，将增加 140,000 万元左右，同比增加 175%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比，将增加 142,000 万元左右，同比增加 170%左右。
  2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 140,000 万元左右，同比增加 175%左右。
  3. 公司于 2021 年 3 月收购了青海西部镁业有限公司 91.40%的股权，构成了
同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2020 年前三季度财务报表进行重述，重述后的 2020 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 83,000 万元左右。预计公司 2021 年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润与 2020 年前三季度按照企业会计准则进行报表重述后实现的归属于上市公司股东的净利润相比，将增加142,000万元左右，同比增加 170%左右。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：83,307 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：80,217 万元
  （二）每股收益：0.35 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  本报告期内，玉龙铜业改扩建项目投产，本期铜精矿产量较上年同期增长，且有色金属市场价格持续向好，公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨，本期业绩同比上升。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以《2021年第三季度报告》（预约披露日期2021年10月23日）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-08-04] (601168)西部矿业:西部矿业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601168          证券简称：西部矿业      公告编号：2021-035
            西部矿业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 3 日
(二)  股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四
  层会议室（1）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  781,419,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                  32.7914
例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  1、会议召集人：第七届董事会
  2、会议主持人：罗已翀 副董事长
  3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
  4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王海丰因公出差未能出席；受新
冠肺炎疫情影响，独立董事骆进仁以通讯方式出席会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书陈斌因个人原因未能出席；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    779,322,376    99.7316  2,089,718    0.2674  7,600    0.0010
2、 议案名称：关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综
  合循环利用改造项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    779,565,076    99.7626  1,854,618    0.2374      0        0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意              反对            弃权
 序号              票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            （%）            （%）        （%）
      关于为子
1    公司提供  64,422,478  96.8470  2,089,718  3.1414  7,600  0.0116
      担保的议
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  无。
三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
  律师：王存良、冯登伟
  2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、  备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 4 日

[2021-07-17] (601168)西部矿业:西部矿业关于为子公司提供担保的公告
      证券代码：601168          证券简称：西部矿业      编号：临 2021-032
                西部矿业股份有限公司
            关于为子公司提供担保的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          被担保人名称：格尔木西矿资源开发有限公司（下称“格尔木西矿资
    源”）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（下称“鸿丰伟业”）及青海西部镁业有
    限公司（下称“西部镁业”）
          本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划分别为格尔木西矿
    资源 69,000 万元、鸿丰伟业 21,000 万元及西部镁业 40,000 万元银行授信额度，
    合计 130,000 万元提供连带责任担保。公司已实际为上述子公司提供担保余额为
    0 元。
          本次担保是否有反担保：无
          对外担保逾期的累计数量：无
        一、担保情况概述
        为保证子公司格尔木西矿资源、鸿丰伟业及西部镁业流动资金周转及业务发
    展需要，预计分别为格尔木西矿资源69,000万元、鸿丰伟业21,000万元及西部镁
    业40,000万元银行授信额度，合计130,000万元提供连带责任担保。
        公司于2021年7月15日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为
    子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为格尔木西矿资源69,000万元、鸿丰
    伟业21,000万元及西部镁业40,000万元银行授信额度，合计130,000万元提供连带
    责任担保；并将该议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
        二、被担保人基本情况及财务状况
        （一）被担保人基本情况
被担保对象      注册地      法定代  注册资本          经营范围          与本公  公司持
                              表人    （万元）                            司关系  股比例
格尔木西矿  青海省海西州格                      一般项目：选矿；矿物洗选  全资子
  资源    尔木市昆仑经济  陈永辉    50,480  加工；住房租赁；机械设备  公司    100%
            开发区团结湖路                      租赁；工程和技术研究和试
              6-501                          验发展；建筑工程机械与设
                                              备租赁；运输设备租赁服
                                              务；居民日常生活服务（除
                                              依法须经批准的项目除外，
                                              凭营业执照依法自主开展
                                              经营活动）。许可项目：矿
                                              产资源（非煤矿山）开采；
                                              金属与非金属矿产资源地
                                              质勘探；道路货物运输（不
                                              含危险货物）（依法须经批
                                              准的项目，经相关部门批准
                                              后方可开展经营活动，具体
                                              经 营项 目以 审批结 果为
                                              准）。
                                              一般项目：选矿；矿物洗选
                                              加工；居民日常生活服务；
                                              金属矿石销售（除依法须经
                                              批准的项目外，凭营业执照
          青海省海西州格                      依法自主开展经营活动）。  全资子
鸿丰伟业  尔木市昆仑经济  陈永辉    10,500  许可项目：矿产资源（非煤  公司之    80%
          开发区团结湖路                      矿山）开采；房地产开发经  控股子
              6-501                          营；道路货物运输（不含危  公司
                                              险货物）（依法须经批准的
                                              项目，经相关部门批准后方
                                              可开展经营活动，具体经营
                                              项目以审批结果为准）。
                                              研发、生产及销售镁系列产
                                              品和其他盐湖产品的精细
                                              化产品；经营国家禁止和指
          青海省德令哈市                      定公司经营以外的进出口
西部镁业  工业园区纬七路  盛玉永    50,000  商品。（以上项目中法律法  控股子  91.40%
                以南                          规禁止的不得经营，应经审  公司
                                              批的未获得审批前不得经
                                              营）（依法须经批准的项目，
                                              经相关部门批准后方可开
                                              展经营活动）
        （二）被担保人最近一年又一期主要财务数据表
      1. 截至2020年12月31日主要财务数据表（经审计）
                                                                              单位：万元
    担保对象    总资产      净资产    营业收入    净利润    银行贷款总额  资产负债率
    格尔木西    63,128.52  36,548.25        6.81    464.30          0.00      42.11%
      矿资源
    鸿丰伟业    29,755.12      38.31        7.11  -4,440.13          0.00      99.87%
    西部镁业  151,486.96  39,210.12    14,580.56    175.68      42,360.00      74.12%
  2. 截至2021年6月30日主要财务数据表（未经审计）
                                                                          单位：万元
担保对象    总资产      净资产    营业收入    净利润    银行贷款总额  资产负债率
格尔木西    71,910.56  36,589.23      314.19    45.20            0.00    49.12%
 矿资源
鸿丰伟业    40,709.31      54.36      314.09    16.05            0.00    99.87%
西部镁业  151,262.11  38,788.59    11,842.56  -421.52          34,840    74.36%
  （三）被担保人股权结构
                                              出资金额/持股数
 被担保人名称            股东名称                            持股比例（%）
                                                  （万元）
 格尔木西矿资源  西部矿业股份有限公司                  50,480      100
                格尔木西矿资源开发有限公司              8,400        80
  鸿丰伟业
                陈永丰                                  2,100        20
                西部矿业股份有限公司                  45,700      91.40
                海亮集团有限公司                      2,114.1      4.23
  西部镁业
                徐徽                                  1,535.9      3.07
                中南大学资产经营有限公司                  650      1.30
    三、担保协议的主要内容
  格尔木西矿资源通过金融机构申请69,000万元的授信额度，计划按照授信方
案申请流动资金贷款等，期限与利率按与银行等金融机构协商结果为准，担保方
式为连带责任担保。
  鸿丰伟业通过金融机构申请21,000万元的授信额度，计划按照授信方案申请
流动资金贷款等，期限与利率按

[2021-07-17] (601168)西部矿业:西部矿业关于增加公司日常关联交易的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业              编号：临 2021-031
              西部矿业股份有限公司
          关于增加公司日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 是否需要提交股东大会审议：否
  ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 7 月 15 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司日
常关联交易的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事王海丰、李义邦回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集
团”）及其关联公司的交易，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提
交公司股东大会审议批准。
  （二）公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：
  1. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
  2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
  3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
  （三）公司第七届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：
  本次增加的日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。
  综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
            二、本次增加日常关联交易预计金额和类别
            （一）公司拟增加与西矿集团及其子公司 2021年度日常关联交易情况
            公司预计增加与西矿集团及其子公司日常关联交易金额 3.03 亿元。其中，产品销售
        类 7,764 万元；购买商品、接受劳务类 12,267 万元，金融服务类 10,220 万元。具体构成
        如下：
                                                                            单位：万元
关联交易类别          单位名称            交易事项                关联人              本次增
                                                                                          加金额
向关联人销售  青海西豫有色金属有限公司    销售电铅    西矿（天津）国际贸易有限公司        7,094
 产品、商品  青海铜业有限责任公司        销售蒸汽    青海西矿杭萧钢构有限公司              670
                                            采购设备    西部矿业集团有限公司                  327
向关联人购买  公司
 产品、商品                                采购药剂    西部矿业集团科技发展有限公司          625
              青海西部镁业有限公司        采购工业盐    青海省盐业股份有限公司                12
              青海西豫有色金属有限公司      服务费      西矿（天津）国际贸易有限公司          278
                                            技术服务    青海西部矿业科技有限公司              189
                                            基建服务    青海西矿杭萧钢构有限公司            8,644
接受关联人提                                信息服务    青海西矿信息技术有限公司              739
  供的劳务    公司                        物业服务    青海西矿物业有限责任公司            1,108
                                          造价咨询服务  青海西部矿业规划设计咨询有限公        226
                                                        司
                                            检测服务    青海西部矿业工程技术研究有限公        70
                                                        司
                                            技术服务    西部矿业集团科技发展有限公司          49
                                          小计                                              20,031
                                            保理业务                                        10,000
金融服务      公司                                      西矿（天津）商业保理有限公司
                                        保理费及手续费                                        220
                                          小计                                              10,220
            （二）公司增加与西钢集团及其子公司 2021年度日常关联交易情况
            公司预计增加与西钢集团及其子公司日常关联交易金额 3,987万元。其中，产品销售
        类 150 万元；购买商品、接受劳务类 3,837 万元。具体构成如下：
                                                                              单位：万元
        关联交易        单位名称            交易事项                  关联人                本次增
          类别                                                                                加金额
        向关联人  锡铁山分公司              销售废钢      西宁特殊钢股份有限公司                149
        销售产
        品、商品  青海铜业有限责任公司        销售电      青海西钢建筑安装工程有限责任公司        1
                                              采购钢球      西宁特殊钢新材料科技有限公司          320
        向关联人  公司
        购买产                            采购劳保用品    西宁西钢福利有限公司                    74
        品、商品
                  锌业分公司              采购食堂食材    青海卡约初禾生态农业科技有限公司        10
        接受关联                          安装维修服务    青海西钢建筑安装工程有限责任公司    3,132
        人提供的  公司
          劳务                            检测维修服务    青海西钢自动化信息技术有限公司        301
                                                小计                                            3,987
                三、关联方介绍及关联关系
序            法定代                          注册资  公司类  关联关
号  公司名称    表人    成立时间    住所    本（万    型      系              经营范围
                                                元）
    西部矿业                                            其他有          投资和经营矿产资源及能源项目;
 1  集团有限  张永利  2000.5.8  西宁市五四  160,000  限责任  控股股  经营国家禁止和指定公司经营以
    公司                          大街 56号            公司    东    外的进出口商品；经营进出口代理
                                                                        业务；商品贸易。
                                                                        矿业开发项目的规划、设计、咨询
    青海西部                      西宁市城西                  控股股  服务；矿业生产项目的管理服务；
    矿业规划                      区五四大街          有限责  东之全  工程建设项目建议书、可行性研究
 2  设计咨询  艾前胜  2005.5.30  52号3号楼    500    任公司  资子公  报告及投资估价书、工程招标标底
    有限公司                          内                        司    及投标报价书编撰；国内工程招标
                                                                        代理；采购招标代理；工程概算；

[2021-07-17] (601168)西部矿业:西部矿业第七届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-030
            西部矿业股份有限公司
      第七届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）本次董事会会议通知及议案于 2021年 7月 10日向全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2021年 7月 15日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7票。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于审议 2021年半年度报告的议案
    会议同意，批准公司编制的 2021年半年度报告（全文及其摘要），并按相关
规定予以披露。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2021 年半年度报
告（全文及其摘要）公允反映了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果。
    2．公司 2021 年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、
认定，体现了会计准则的基本原则。
    3. 公司 2021年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    （二）关于增加公司日常关联交易的议案
    会议同意，增加公司 2021 年日常关联交易金额 3.42 亿元（详见临时公告
2021-031号）。
    公司独立董事的独立意见：
    1.公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
    2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性
原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
    相关交易事项的表决：
    （1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
    关联董事王海丰、李义邦回避表决。
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    （三）关于为子公司提供担保的议案
    会议同意，为保证全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司流动资金周转及业务发展需要，分别为西矿资源 69,000万元、鸿丰伟业 21,000万元及西部镁业 40,000万元银行授信额度，合计 130,000万元提供连带责任担保；并将该议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议（详见临时公告 2021-032号）。
    公司独立董事的独立意见：
    本次担保对象为全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司提供担保。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    （四）关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
    会议同意，为进一步推动公司高质量发展，提高公司战略转型升级和可持续发展能力，同意青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目，项目总费用为 190,369 万元；并将该议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议（详见临时公告 2021-033号）。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    （五）关于提请召开 2021年第二次临时股东大会的议案
    会议同意，于 2021年 8月 3日召开公司 2021年第二次临时股东大会，审议
本次会议议案中需提交股东大会审议批准事项（详见临时公告 2021-034号）。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    三、上网公告附件
    西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见
    特此公告。
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年 7月 17日
    备查文件：
    （一）西部矿业第七届董事会第十次会议决议
    （二）西部矿业第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的事前认可声明
    （三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的审核意见
    （四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十次会议相关议案的审核意见

[2021-07-17] (601168)西部矿业:西部矿业关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司投资建设环保升级及多金属综合循环利用改造项目的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-033
            西部矿业股份有限公司
 关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司投资建 设环保升级及多金属综合循环利用改造项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   投资标的名称：青海西豫有色金属有限公司（以下简称“西豫有色”） 环保
  升级及多金属综合循环利用改造项目。
   投资金额：190,369 万元。
   特别风险提示：（1）由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然，公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在项目实施后达不到预期效益的风险。（2）本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，且青海省格尔木市处于高海拔地区，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证，但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产。（3）本次项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。
    一、对外投资概述
  （一）投资情况概述
  为贯彻落实国家“十四五”规划提出的“坚定不移走高质量发展之路”、能耗“双控”及青海省“三个最大”“四个扎扎实实”的目标要求，西豫有色现有生产工艺成本高、能耗高、效率低，设备自动化、工艺装备、环保设施水平低，为提高公司可持续发展能力，正式启动西豫有色环保升级及多金属综合循环利用
改造项目。项目总投资 190,369 万元，其中：工程费用 120,000 万元，其他费用
14,860 万元，预备费 16,183 万元，建设期利息 7,401 万元，铺底流动资金 31,924
万元，项目所需资金全额银行贷款。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于
控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案》，会议同意，为进一步推动公司高质量发展，提高公司战略转型升级和可持续发展能力，同意青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环
利用改造项目，项目总费用为 190,369 万元。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
  根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  （一）项目单位
  青海西豫有色金属有限公司
  （二）项目名称
  青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目
  （三）项目地点
  格尔木昆仑经济开发区长江路南侧紧邻西豫有色冶炼用地
  （四）项目建设规模与内容
  该项目工艺选型采用“国际、国内一流”的氧气底吹熔炼-液态渣底吹还原-烟化挥发三连炉“双底吹”火法冶炼工艺，项目建成后力争实现国内、国际标杆
企业目标。项目设计规模为年生产电铅 20 万吨，黄金 6 吨，白银 413 吨，充分
利用热渣不落地等多工序多金属资源综合利用工艺技术优势，实现以“绿色、低碳、节能、环保、高效”为设计标准的升级改造目标。
  （五）项目投资及来源
  项目总投资 190,369 万元，其中工程费用 120,000 万元，其他费用 14,860 万
元，预备费 16,183 万元，建设期利息 7,401 万元，铺底流动资金 31,924 万元。
本项目所需资金全额银行贷款。
  （六）项目建设期
  项目建设期为 24 个月。
  （七）项目设计单位
  中国恩菲工程技术有限公司
    三、对外投资对上市公司的影响
  该项目立足国家高质量发展战略，根据国家产业调整政策及《铅锌行业规范条件》（2020 版）淘汰落后工艺要求，以“绿色、低碳、节能、环保、高效”为设计标准的技术升级项目。项目建设符合国家及青海省“十四五”规划，同时符合青海省 2021 年能耗“双控”工作实施方案提出的“改造提升有色冶金”产业结构调整政策，实现公司高质量持续发展。
    六、对外投资风险分析
  1. 由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然，公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在项目实施后达不到预期效益的风险。
  2. 本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，且青海省格尔木市处于高海拔地区，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证，但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产。
  3. 本次项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。
    特此公告。
                                      西部矿业股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 7 月 17 日
    备查文件：
  （一）西部矿业第七届董事会第十次会议决议
  （二）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十次会议相关议案的审核意见

[2021-07-17] (601168)西部矿业:西部矿业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601168        证券简称：西部矿业        公告编号：2021-034
            西部矿业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 3 日  14 点 30 分
  召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 3 日
                      至 2021 年 8 月 3 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                    投票股东类型
 号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于为子公司提供担保的议案                            √
2    关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级        √
    及多金属综合循环利用改造项目的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  2021 年 7 月 17 日上海证券报、中国证券报、证券时报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601168        西部矿业          2021/7/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1. 登记手续
  （1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
  （2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
  （3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
  2. 登记时间：2021 年 8 月 2 日，09:00－11:30，14:30－17:00。
  3. 登记地点：公司办公楼四层董事会事务部。
六、  其他事项
  1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
  联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
  邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号，邮编 810001。
  2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
  特此公告。
  附件：授权委托书
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 7 月 17 日
    备查文件：
  西部矿业第七届董事会第十次会议决议
附件：
                            授权委托书
西部矿业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 3
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对    弃权
1    关于为子公司提供担保的议案
2    关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环
      保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-07-17] (601168)西部矿业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.59元
    每股净资产: 4.975元
    加权平均净资产收益率: 12.2%
    营业总收入: 191.19亿元
    归属于母公司的净利润: 14.11亿元

[2021-07-08] (601168)西部矿业:西部矿业2021年半年度业绩预增公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-029
            西部矿业股份有限公司
          2021 年半年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
  相比，将增加 106,000 万元左右，同比增加 306%左右。
      公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
  的净利润与上年同期相比，将增加 103,000 万元左右，同比增加 318%左右。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
    （二）业绩预告情况
    1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期相比，将增加 106,000 万元左右，同比增加 306%左右。
    2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将
增加 103,000 万元左右，同比增加 318%左右。
    3. 公司于 2021 年 3 月收购了青海西部镁业有限公司 91.40%的股权，构成了
同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2020 年上半年财务报表进行重述，重述后的 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 32,328 万元左右。预计公司 2021 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润与 2020 年上半年按照企业会计准则进行报表重述后实现的归属于上市公司股东的净利润相比，将增加 108,322 万元左右，同比增加 335%左右。
    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：34,650 万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：32,406 万元
    （二）每股收益：0.15 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    本报告期内，玉龙铜业改扩建项目投产，本期铜精矿产量较上年同期增长，且有色金属市场价格持续向好，公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨，本期业绩同比上升。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以《2021年半年度报告》（预约披露日期2021年7月17日）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 7 月 8 日

[2021-07-08] (601168)西部矿业:西部矿业关于高级管理人员辞职的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-028
            西部矿业股份有限公司
        关于高级管理人员辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司董事会于近日收到总工程师、副总裁高鹏举先生提交的书面辞职报告，因已届法定退休年龄，高鹏举先生申请辞去公司总工程师、副总裁职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，高鹏举先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
  公司董事会对高鹏举先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 7月 8日

[2021-07-01] (601168)西部矿业:西部矿业关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业        编号：临 2021-027
            西部矿业股份有限公司
 关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股 股东之全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房
              暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟向控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）之全资子公司西矿建设有限公司（下称“西矿建设”）购买商品房作为办公用房。
     本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
     过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计3次，金额为73,866.79万元。
    一、关联交易概述
  为进一步改善控股子公司财务公司办公环境，财务公司拟以 6,213.54 万元（14,000 元/平方米）购买控股股东西矿集团之全资子公司西矿建设所出售的位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中心 3 号楼，建筑面积约
4,438.24 平方米作为办公用房（最终产权登记面积以房产局实测面积为准）。
  西矿集团持有公司 30%股权，为公司控股股东，西矿建设为西矿集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
  1. 关联方关系介绍
  西矿集团持有公司 30%股权，为公司控股股东，西矿建设为西矿集团之全资子公司。
  2. 关联人基本情况
  公司名称：西矿建设有限公司
  成立日期：2012 年 05 月 25 日
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：西宁市城西区五四大街 56 号
  注册资本：40,000 万元人民币
  法定代表人：朱彬
  营业期限：2012 年 05 月 25 日至 2052 年 05 月 24 日
  经营范围：建筑工程专业承包；项目投资；资产管理；房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；酒店管理；房地产咨询策划与代理；材料设备采购与销售；工程建设项目管理服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，西矿建设资产总额 242,523.23 万元，净资产
42,376.66 万元，营业收入 60,231.06 万元，利润总额 22,927.11 万元，净利润
17,189.95 万元（以上数据经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
  西矿 海湖商务中心 3 号楼位于西宁市城西区海湖新区文逸路 4 号，规划主
要用途为商业，建筑面积为 4,438.24 平方米。该建筑物的主体结构为钢、钢
混，建筑总层数为 5 层，其中地上 4 层，地下 1 层。
  西矿 海湖商务中心 3 号楼已取得西宁市住房保障和房产管理局颁发的西宁市办公用房预售许可证（2019〔宁房预售证第 296 号〕），预售许可证有效期限
为 2019 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 24 日止。
    四、关联交易价格定价
  以西矿建设向西宁市城西区发展改革和工业信息化局备案的《办公用房销售明码标价备案表》为依据，备案销售单价为 14,000 元/平米。在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，就办公用房买卖价格协商达成一致意见。按照建筑
面积计算，该办公用房第 1 层至第 4 层（共 4 层），建筑面积约 4,438.24 平方米，
单价为每平方米 14,000 元，总价款为 6,213.54 万元。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）交易各方
  出卖人：西矿建设有限公司
  买受人：西部矿业集团财务有限公司
  （二）项目建设依据
  1. 出卖人以出让方式取得坐落于文逸路 4 号地块的建设用地使用权。该地
块【国有土地使用证号】【土地证号/建设用地批准书】为宁国用 2013 第 00214号，土地使用权面积为 43,373.26 平方米。买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所占用的土地用途为住宅、商业，土地使用权终止日期为 2078 年 03 月15 日。
  2. 出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为西矿海湖综合体，建设工程规划许可证号为建字地宁海湖规建字 2018-004 号，建筑工程施工许可证号为宁海湖建施字（社）2018-024 号。
  （三）预售依据
  该商品房已由西宁市住房保障和房产管理局批准预售，预售许可证号为2019 宁房预售证第 296 号。
  （四）商品房基本情况
  1. 该商品房的规划用途为商业。
  2. 该商品房所在的建筑物的主体结构为钢、钢混，建筑总层数为 5 层，其
中地上 4 层，地下 1 层。
  3. 该商品房为第一条规定项目中的西宁市城西区文逸路 4 号 3 号楼。房屋
竣工后，如房号发生改变，不影响该商品房的特定位置。
  4. 该商品房的房产测绘机构为西宁市房屋测绘所，其一楼预测建筑面积共
865.71 平方米，其中分摊套内面积 725.84 平方米，分摊共有建筑面积 139.87 平
方米；二楼预测建筑面积共 1,115.96 平方米，其中分摊套内面积 935.66 平方米，分摊共有建筑面积 180.3 平方米；三楼预测建筑面积共 1,189.22 平方米，其中分摊套内面积 997.09 平方米，分摊共有建筑面积 192.13 平方米；四楼预测建筑面积共 1,267.35 平方米，其中分摊套内面积 1,062.59 平方米，分摊共有建筑面积204.76 平方米。
  （五）计价方式与价款
  按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米人民币（币种）14,000 元，总价款为人民币（币种）6,213.54 万元。
  （六）付款方式及期限
  一次性付款。买受人应当于 2021 年 7 月 30 日前支付该商品房全部价款。
  （七）交付时间
  出卖人应当在 2021 年 12 月 31 日前向买受人交付该商品房。
  （八）争议解决方式
  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可通过消费者协会等相关机构调解；或依法向房屋所在地人民法院起诉。
  （九）合同生效
  本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。
  目前，以上合同尚未签订。
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
  本次关联交易属于控股子公司正常生产经营所需，有助于树立良好的财务公司形象，符合公司长期发展战略。上述关联交易以经备案价格为依据，本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司召开了第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事王海丰、李义邦回避表决，其他非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （一）公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可声明，并发表了如下独立意见：
  1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司商品房属于正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略；
  2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
  3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
  （二）公司第七届董事会审计与内控委员会对该关联交易发表了审核意见：
  公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司商品房属于控股子公司正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展战略。
  综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
    七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
  公司从 2021 年年初至披露日与西矿集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 56,256.70 万元。
  过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额为 73,866.79 万元。具体如下：
  1. 公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于共同投资设立“阳光采购”电商平台项目的关联交易议案》。公司及西矿集团共同投资设立“阳光采购”电商平台项目，总投资 1,400 万元，其中公司出资420 万元占投资总额 30%。目前该项目正在运行中。
  2. 公司于 2020 年8 月12 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关
于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权的关联交易议案》。公司以不高于青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权对应的评估价值 17,190.09 万元，现金收购公司控股股东西矿集团持有的青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64%股权。目前上述事项已完成工商变更登记手续。
  3. 公司于 2021 年 2 月 5 日召开第七届董事会第六次会议及 2021 年 2 月 24
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40%股权的关联交易议案》。公司以不高于青海西部镁业有限公司 91.40%的股权对应的评估价值 56,256.70 万元，现金收购公司控股股东西矿集团持有的青海西部镁业有限公司 91.40%股权。目前上述事项已完成工商变更登记手续。
    八、上网公告附件
  （一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关关联交易的事前认可声明
  （二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
  （三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第九次会议关联交易议案的审核意见
  特此公告。
                                      西部矿业股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 7 月 1 日
    备查文件：
  （一）西部矿业第七届董事会第九次会议决议
  （二）商品房买卖合同（第 1 层至第 4 层）
  （三）西矿建设 202

[2021-07-01] (601168)西部矿业:西部矿业第七届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2021-026
            西部矿业股份有限公司
      第七届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    （二）本次董事会会议通知及议案于 2021年 6月 26日向全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2021年 6月 30日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7票。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于调整公司第七届董事会运营与财务委员会成员的议案
    会议同意调整公司第七届董事会下设运营与财务委员会的成员，调整后运营与财务委员会成员如下：
    召集人：马明德；委员：罗已翀、骆进仁。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    （二）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案
    会议同意，为改善公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司办公环境，进一步提升公司形象和影响力，以 6,213.54 万元（14,000 元/平方米）购买控股股东西部矿业集团有限公司之全资子公司西矿建设有限公司所出售的位于西矿·海湖商务中心 3号楼，建筑面积约 4,438.24平方米作为办公用房（最终产权登记面积以房产局实测面积为准）（详见临时公告 2021-027号）。
    公司独立董事的独立意见：
    1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司
商品房属于正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展
战略；
    2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性
原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
    关联董事王海丰、李义邦回避表决。
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （三）关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司12%股权的关联交易议案
    会议同意，公司以 2020年 12月 31日为基准日确认的青海昆仑黄金有限公
司 12%股权对应的评估价值 4,068万元，现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12%股权。
    公司独立董事的独立意见：
    1. 公司收购控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司
12%股权，有利于公司通过参与昆仑黄金的生产、经营和决策，掌握贵金属矿山资源获取、开发利用等方面经验，为公司进入贵金属开发和加工领域提供必要的支持；
    2.上述关联交易事项的交易定价，以具有证券期货业务资质的评估机构出具，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
    3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
    关联董事王海丰、李义邦回避表决。
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （四）关于聘任公司高级管理人员的议案
    会议同意，根据总裁提名，聘任蔡曙光先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
    公司独立董事的独立意见：
    1. 公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定；
    2.经审阅高级管理人员候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规
定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
    3.高级管理人员候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
    4. 同意向第七届董事会第九次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。
    表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
    三、上网公告附件
    西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
    特此公告。
    附件：蔡曙光先生简历
                                        西部矿业股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年 7月 1日
    备查文件：
    （一）西部矿业第七届董事会第九次会议决议
    （二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关关联交易的事前认可声明
    （三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第九次会议关联交易议案的审核意见
    （四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第九次会议相关议案的审核意见
    （五）西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见
    （六）昆仑黄金 2020年审计报告（天健鲁审[2021]559号）
    （七）《西部矿业股份有限公司拟收购西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12%的股权所涉及的青海昆仑黄金有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（万隆评报字（2021）第 10347号）
    （八）昆仑黄金股权转让合同
附件：
                          蔡曙光先生简历
    蔡曙光，男，1973年 11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
    蔡先生自2020年7月至2021年6月任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、董事长（法定代表人）；2019年 7月至 2020年 7月兼任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2017年 1月至 2020年 7任巴彦淖尔西部铜业有限公司总经理；2015年10月至 2017年 1月任巴彦淖尔西部铜业有限公司总工程师。

[2021-06-23] (601168)西部矿业:西部矿业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601168          证券简称：西部矿业          公告编号：2021-025
西部矿业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.12 元
   相关日期
 股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股        2021/6/28        －        2021/6/29      2021/6/29
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2021年5月19日的2020年年度股东大会审议通过。二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,383,000,000 股为基数，每股派发
现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 285,960,000 元。
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/6/28        －        2021/6/29      2021/6/29
四、  分配实施办法
1.  实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
    公司控股股东西部矿业集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
    （1）自然人股东及证券投资基金
    对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.12 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
    （2）合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司按照 10%的税率代扣代缴企
业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.108 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定执行；
    （3）香港中央结算有限公司账户股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有账户派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.108元；
    （4）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.12 元。
五、  有关咨询办法
    1. 联系部门：公司董事会事务部
    2. 联系电话：0971-6108188
    3. 传    真：0971-6122926
    4. 通讯地址：青海省西宁市城西区五四大街 52 号
    5. 邮政编码：810001
    特此公告。
                                                  西部矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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