≈≈国芳集团601086≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (601086)国芳集团:关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2022-001
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
 关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方财务资助延期的议案》，同意公司对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称
“甘肃杉杉”）尚未归还的 8,745 万元财务资助延期至 2022 年 12 月 31 日。关联
董事对上述议案进行了回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和专项独立意见，公司监事会对上述议案发表了同意的专项意见。2021 年1 月 1 日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还的人民币
8,745.00 万元财务资助延期，借款期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
  公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）有偿提供合计不超过人
民币 5,000.00 万元的财务资助，借款期限至 2022 年 12 月 31 日。关联董事对上
述议案进行了回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和专项独立意见，公司监事会对上述议案发表了同意的专项意见。公司于 2021 年
2 月 1 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司继续
向关联方提供财务资助的议案》。关联股东对上述议案进行了回避表决。2021 年2 月 4 日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，约定公司向甘肃杉杉提供人民币
2,000.00 万元的财务资助，借款期限自 2021 年 2 月 4 日起至 2021 年 12 月 31 日
止。
  上述事项具体情况详见公司分别于 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 6 日、
2021 年 1 月 16 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司向关联方提供财务资助延期的公告》（公告编号：2020-048）、《关于公司向关联方提供财务资助延期的进展公告》（公告编号：2021-001）、《关于公司继续向关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2021-004）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）、《关于公司继续向关联方提供财务资助的进展公告》（公告编号：2021-008）。
    一、本次向关联方提供财务资助延期的进展情况及主要内容
  2022 年 1 月 1 日，公司与甘肃杉杉签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还
的人民币 10,745.00 万元财务资助延期，借款期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日止。本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议、第五届董事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，涉及的财务资助金额与期限等均未超过公司董事会、股东会审议通过的授权范围。
    （一）交易标的
  本次关联交易系公司将甘肃杉杉尚未归还的 10,745.00 万元财务资助延期。
    （二）定价依据
  公司为支持甘肃杉杉经营和发展需要，经双方协商，甘肃杉杉按固定年利率4.35%向公司支付资金占用费。
    （三）财务资助协议的主要内容和履约安排
  1、财务资助对象：甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司；
  2、财务资助金额：甘肃杉杉尚未归还公司的借款人民币 10,745.00 万元；
  3、资金用途：用于甘肃杉杉的项目经营使用；
  4、资助期限：自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止；
  5、利率及计收方式：根据《借款合同》，本次财务资助的借款利率为固定年利率 4.35%，按照实际借款天数计算并支付利息，借款利息自发放之日起到归还的前一日止，归还的当天不计算利息。如到期不还，逾期每天按万分之十计付违约金。
    二、甘肃杉杉其他股东提供财务资助事项
  截至本公告日，杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）持有甘肃
杉杉50%的股权，向甘肃杉杉提供财务资助的余额为10,745.00万元，其提供财务资助金额与公司一致；杉杉商业已同时与甘肃杉杉签订《借款合同》，将甘肃杉杉尚未归还的财务资助10,745.00万元延期至2022年12月31日。
    三、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
  截至本公告日，甘肃杉杉已按照之前签订的借款协议，结清了截至2021年12月31日的全部借款利息，尚未归还的借款余额为10,745.00万元。
  本次交易前 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易实际累计发生额为人民币 10,745.00 万元。
    四、备查文件
  公司与甘肃杉杉于 2022 年 1 月 1 日签订的《借款合同》。
  特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 1 月 5 日

[2021-11-27] (601086)国芳集团:关于公司向银行申请流动资金贷款的公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-043
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    关于公司向银行申请流动资金贷款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 26 日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。现就相关事项公告如下：
    一、本次申请银行流动资金贷款的基本情况
  为促进公司业务发展，优化财务结构，满足资金需求及后续资金使用规划，公司根据实际经营情况需要，拟向银行申请授信额度及流动资金贷款。具体情况如下：
  公司拟向中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行申请银行贷款人民币10,000万元（贷款期限为壹年），贷款利率3.85%。由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的位于兰州市城关区皋兰路街道广场南路4号二、三层房屋所有权证（兰房权证【城关区】字第232244、232246、232247、232250、232251号）商业房产作为抵押物提供担保（担保的最高债权余额为人民币15,000万元整，期限为壹年）；同时由公司控股股东、实际控制人张国芳先生和实际控制人张春芳女士提供个人连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币15,000万元整，期限为壹年）。
  上述实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    二、贷款和担保的必要性
  上述贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于公司持续经营，
促进公司发展，其中相关资产抵押及个人保证亦为银行贷款所需，因此上述贷款和担保是合理和必要的。
    三、对公司的影响
  公司本次申请授信额度和银行贷款事项是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。
    四、董事会审议情况
  公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十三
次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款
及授信权限的议案》，具体情况详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2020 年 5 月
27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。
  2021 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议在公司十五楼会议室
召开，本次会议以现场结合通讯方式参会并表决，董事张国芳、张辉、张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉均以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，经董事会审议通过的申请授信额度和银行贷款事项在股东大会授权范围之内，无须提交股东大会审议。
    五、备查文件
  公司第五届董事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 11 月 27 日

[2021-11-02] (601086)国芳集团:关于控股股东一致行动人股票质押式回购交易股份提前购回的公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2020-042
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
 关于控股股东一致行动人股票质押式回购交易股份
              提前购回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 截至本公告披露日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东一致行动人张辉女士持有公司股份数量为 40,050,000 股，占公司总股本的比例为 6.01%，本次解除 32,100,000 股质押股份后，其处于质押状态的股份数量为 0 股。
    公司于2021年10月29日收到控股股东一致行动人张辉女士关于其所持公司股份办理解除质押业务的通知，具体情况如下：
    一、本次股份解除质押情况
    2021 年 10 月 26 日，张辉女士将其持有的本公司 3,210 万股股份在浙商证券
股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易，购回交易完成后相应股份质押解除，具体情况如下：
股东名称                            张辉
本次解质股份                        32,100,000 股
占其所持股份比例                    80.15%
占公司总股本比例                    4.82%
解质时间                            2021 年 10 月 26 日
持股数量                            40,050,000 股
持股比例                            6.01%
剩余被质押股份数量                  0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例  0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例  0.00%
    截至目前，张辉女士本次解除质押的股份暂无后续质押计划，若出现其他重大变动情况，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
    二、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                    单位：万股
 股东    持股    持股比例  本次质押解除  本次质押解除  占其所持  占公司总
 名称    数量              前累计质押数  后累计质押数  股份比例  股本比例
                      %          量            量          %        %
张国芳  28,050.00    42.12      18,000.00      18,000.00      64.17      27.03
张春芳  13,940.00    20.93          0.00          0.00        0.00        0.00
 张辉    4,005.00      6.01      3,210.00          0.00        0.00        0.00
张辉阳  4,303.70      6.46      3,210.00      3,210.00      74.59        4.82
 合计  50,298.70    75.52      24,420.00      21,210.00      42.17      31.85
    特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (601086)国芳集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 2.3247元
    加权平均净资产收益率: 4.55%
    营业总收入: 7.53亿元
    归属于母公司的净利润: 8585.22万元

[2021-10-12] (601086)国芳集团:关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易展期的公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2020-038
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易
                  展期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东张辉女士将其原进行股票质押式回购交易的 32,100,000 股股票延期交易，原回购交易日
为 2021 年 9 月 30 日，现展期至 2022 年 9 月 30 日；股东张辉阳先生将其原进行
股票质押式回购交易的 32,100,000 股股票延期交易，原回购交易日为 2021 年 9
月 30 日，现展期至 2022 年 9 月 30 日。
    一、本次股份质押展期的具体情况
  近日，公司接到控股股东一致行动人张辉女士、张辉阳先生关于进行股票质押式回购交易展期的通知，现将具体情况公告如下：
  1、原股票质押式回购交易的情况
  2019 年 9 月 29 日，公司股东张辉、张辉阳分别将其持有的 32,100,000 股公
司股票与浙商证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2019 年 9
月 27 日，回购交易日为 2020 年 9 月 30 日。该事项详见公司于 2019 年 10 月 8
日发布的相关公告《关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易展期的公告》（公告编号 2019-036）。
  2020 年 9 月 23 日，公司股东张辉、张辉阳分别将其持有的 32,100,000 股公
司股票与浙商证券股份有限公司进行质押式回购交易展期，初始交易日为 2019
年 9 月 27 日，展期后回购交易日为 2021 年 9 月 30 日。该事项详见公司于 2020
        年 10 月 9 日发布的相关公告《关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易展
        期的公告》（公告编号 2020-040）。
            2、本次股票质押式回购交易展期的情况
              是                                                                  质
              否                    是                                            押
          股  为  本次质押  是否  否  质押  质押  展期        占其所  占公  融
          东  控  展期股数  为限  补  起始  到期  后质  质权  持股份  司总  资
          名  股  （股）    售股  充  日    日  押到  人    比例  股本  资
          称  股                    质              期日                比例  金
              东                    押                                            用
                                                                                    途
                                          2019  2021  2022  浙商                  项
          张                              年 9  年 9  年 9  证券                  目
          辉  否  32,100,000  否    否  月27  月30  月30  股份  80.15%  4.82%  投
                                            日    日    日  有限                  资
                                                              公司
                                          2019  2021  2022  浙商                  项
          张                              年 9  年 9  年 9  证券                  目
          辉  否  32,100,000  否    否  月27  月30  月30  股份  74.59%  4.82%  投
          阳                                日    日    日  有限                  资
                                                              公司
            3、本次股份质押展期不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
        其他保障用途。
            4、股东累计质押股份情况
            截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                            单位：万股
                                            占其  占公    已质押股份情况    未质押股份情况
 股东    持股    持股  本次质押  本次质押  所持  司总  已质押  已质押  未质押  未质押
 名称    数量    比例  前累计质  后累计质  股份  股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                  %    押数量    押数量  比例  比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                              %    %    份数量  份数量  份数量  份数量
张国芳  28,050.00  42.12  18,000.00  18,000.00  64.17  27.03        0        0        0        0
张春芳  13,940.00  20.93      0.00      0.00  0.00    0.00        0        0        0        0
 张辉    4,005.00  6.01  3,210.00  3,210.00  80.15    4.82        0        0        0        0
张辉阳  4,303.70  6.46  3,210.00  3,210.00  74.59    4.82        0        0        0        0
 合计  50,298.70  75.52  24,420.00  24,420.00  48.55  36.67        0        0        0        0
            本次股份质押展期前累计质押情况详见公司分别于2018年10月25日、2019
年 10 月 8 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2018-031）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2019-036）、《关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2019-045）、《关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易展期的公告》（公告编号 2020-040）。
    二、备查文件
  1、股东张辉女士与浙商证券股份有限公司签署的股票质押式回购延期购回交易协议书；
  2、股东张辉阳先生与浙商证券股份有限公司签署的股票质押式回购延期购回交易协议书。
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 10 月 12 日

[2021-09-30] (601086)国芳集团:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-037
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
        2021 年半年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.50 元
    相关日期
  股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股      2021/10/13        －        2021/10/14      2021/10/14
    差异化分红送转： 否
    一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）2021 年 9 月 16 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、  分配方案
  1. 发放年度：2021 年半年度
  2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 666,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 333,000,000.00 元。
    三、  相关日期
 股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/10/13        －        2021/10/14      2021/10/14
    四、  分配实施办法
  1. 实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
  2. 自行发放对象
  以下持有公司无限售条件流通股的个人股东由公司自行发放本次现金红利：张国芳、张春芳、张辉、吕月芳、蒋勇。
  3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金
红利人民币 0.50 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得
税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.45 元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.45 元人民币。
  （5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.50 元。
    五、  有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0931-8803618
  联系地址：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
  邮政编码：730000
  电子邮箱：gfzhengquan@guofanggroup.com
  特此公告。
                                        甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 30 日

[2021-09-24] (601086)国芳集团:2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：601086      证券简称：国芳集团        公告编号：2021-036
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
  关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 23 日（星期四）上午 10:00-11:00 时，通过上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）网络平台召开了 2021 年半年度业绩说明会，就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。
    一、本次业绩说明会的召开情况
  公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体发布了《召开 2021 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-034），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2021 年 9 月 23日，公司董事长张国芳先生、总经理兼财务总监张辉女士、董事会秘书孟丽女士出席了本次业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。
    二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况
  公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答，主要问题及答复整理如下：
    问题 1：请问贵公司今年公告的半年度利润分配何时实施分红
    回答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年半年度利润分配预案已经 2021
年第二次临时股东大会审议通过，具体实施安排情况请持续关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！
    问题 2：过去几年国芳集团业绩稳定、发展良性，值得肯定。未来三五年，
还能保持平稳甚至迅速做大做强吗公司管理层如何看待国芳集团未来的愿景谢谢！
    回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的认可与肯定。公司一方面将按照主业突出、连锁经营、区域做强的总体战略，以及多品牌多业态的特色发展思路，努力将公司发展成为一家规模优势明显、管理模式清晰、业绩突出的西部地域性零售品牌企业。另一方面，公司将定位“二次创业”的战略核心，树立高度市场意识、竞争意识和危机意识，在发展中巩固市场地位、保持竞争优势，积极寻找拓展经营网络的机会，通过自建、租赁以及收购等方式进入西北地区下沉市场，获取新的利润增长点，实现公司外生性增长。谢谢！
    问题 3：公司持有的奥来德股份在 9 月份已经解禁，请问您贵公司是否有计
划减持该部分股份
    回答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有减持奥来德股份的计划。谢谢！
    问题 4：公司市值与品牌力息息相关！公司有无提振市值品牌意愿与方案
    回答：尊敬的投资者，您好！公司将秉承“幸福生活伴随者”这一经营理念，通过多种形式的营销活动和品牌推广来扩大国芳集团的品牌影响力，打造丰富的企业文化与服务内涵。同时，公司将夯实主业基础，筑牢高质量发展根基，努力实现更高效运营，持续推动企业效益的不断提升。谢谢！
    问题 5：可以请张总具体分析下上半年经营业绩情况数据吗谢谢
    回答：尊敬的投资者，您好！2021 年上半年，公司实现营业收入 5.21 亿元，
同比增长 29.80%；利润总额完成 7,110.74 万元，同比增长 123.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,068.13 万元，同比增长 155.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,953.61 万元，同比 98.08%。公司报告期内的业绩表现符合预期，剔除同期疫情影响因素，整体经营成果仍保持稳步增长的态势。谢谢！
    问题 6：公司近几年一直在宣导线上数字化业务，目前收效如何，未来的经
营计划和方向有哪些
    回答：尊敬的投资者，您好！截至报告期末，国芳百货微商城上线品牌达613 个，上半年累计实现线上商城销售 2800 余万元，占销售总额的 2.07%；实现3.16 万笔交易，占交易笔总数的 3.39%；累计有近 2 万名顾客使用了线上销售平
台。
  未来公司将在分地区分销平台建设、优惠活动精准推送、门店数据解析、提升门店线上线下稳定流量等方面进一步优化改善。谢谢！
    问题 7：张总，您认为上半年业绩增长的主要原因是什么
    回答：尊敬的投资者，您好！一方面受同期疫情影响因素，公司今年的业绩成长较去年同期有了明显增幅；其次，得益于疫后市场的回暖，公司在优化市场供给、加大促销力度、激发消费潜力、增强消费市场活力等方面做出了积极努力，确保了经营业绩稳步增长的态势；同时，公司近两年针对线上业务进行了持续深化开发，建立了多种线上线下业务互动渠道，上半年线上商城平台实现了较好的销售增长。谢谢！
    问题 8：请问公司是如何提升人才水平的
    回答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年上半年在业务层面趋于新型业务
人才储备，面对复杂多变的市场环境，增加横向发展维度及宽泛的人才引进。公司上半年春季招聘共招聘 76 个工作岗位，接待 400 余人。以中层干部为主，进行年龄结构、学历结构、胜任力结构、性别结构、梯队结构等优化调整，并完成高级管理人才的持续引进及储备。谢谢！
    问题 9：二级市场的股价一直在底部，对此，公司有什么积极的措施来提振
股价吗今年低价股都涨的很好呢
    回答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受多种因素影响，公司经营业绩稳定，各业务版块均发展良好，公司未来将持续夯实基础、精细管理，努力把企业经营好，以更好的业绩表现来回报广大投资者。谢谢！
  广 大 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心
（http://roadshow.cnstock.com/）查阅本次业绩说明会的召开情况及交流内容。
  特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 9 月 24 日

[2021-09-17] (601086)国芳集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-035
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
  (二)  股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            510,007,100
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份      76.5776
 总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、  公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、  公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。
    二、  议案审议情况
    (一)  非累积投票议案
  1、  议案名称：《公司 2021 年半年度利润分配预案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      509,988,300 99.9963    18,800  0.0037      0  0.0000
  (二)  现金分红分段表决情况
                          同意              反对          弃权
                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）      （%）
 持股5%以上普通股 502,987,000 100.0000      0 0.0000    0  0.0000
 股东
 持股 1%-5%普通股          0  0.0000      0 0.0000    0  0.0000
 股东
 持股1%以下普通股  7,001,300  99.7321  18,800 0.2679    0  0.0000
 股东
 其中:市值50万以下    623,200  97.0716  18,800 2.9284    0  0.0000
 普通股股东
 市值 50 万以上普通  6,378,100 100.0000      0 0.0000    0  0.0000
 股股东
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称      票数    比例    票数    比例  票  比例
                                （%）          （%）  数  （%）
      《公司2021年
  1  半年度利润分 5,001,300  99.6255 18,800  0.3745  0  0.0000
      配预案》
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
  2、本次股东大会不涉及关联事项的议案。
  3、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后
的中小投资者的统计结果。
    三、  律师见证情况
  1、  本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
          律师：宋萍萍、周邯
  2、  律师见证结论意见：
  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
    四、  备查文件目录
  1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、  本所要求的其他文件。
                                  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          2021 年 9 月 17 日

[2021-08-31] (601086)国芳集团:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-028
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      第五届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年8月30日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十六次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、余丽华现场参加，董事张国芳、张辉阳、陈永平、冯万奇、洪艳蓉均以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》
及摘要
  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，以及 2021年半年度财务报表及附注，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2021 年半年度整体经营运行情况。
  上述报告及摘要详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》正文及摘要。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年上半年度主要经营数据的议案》
  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司 2021 年上半年度的主要经营数据。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2021 年上半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2020-030）
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
  公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2021 年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
  根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司拟定 2021 年半
年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），送 0 股，转增 0 股。截至 2021 年 6
月 30 日，公司总股本 66,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金股利 33,300.00
万元。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于公司拟实施 2021 年半年度利润分配，需公司股东大会审议通过，公司
定于 2021 年 9 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第
二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (601086)国芳集团:召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-033
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年9月16日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
    (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
    (二)  股东大会召集人：董事会
    (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日  14 点 00 分
  召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
    (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                      至 2021 年 9 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  不涉及
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                    议案名称                      投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
 1          《公司 2021 年半年度利润分配预案》              √
    1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  议案披露时间：2021 年 8 月 31 日
  议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、  特别决议议案：无
    3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1
    4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601086        国芳集团            2021/9/9
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员。
  五、  会议登记方法
  （一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
    （二）登记时间：2021 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
  （未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。
  六、  其他事项
  （一）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
  （二）联系方式
  联系地址：中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
  邮政编码：730000
  传    真：0931－8803618
  联系电话：0931－8803618
  E-mail：gfzhengquan@guofanggroup.com
  特此公告。
                          甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
?                    ?
附件 1：授权委托书
                授权委托书
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东账户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1  《公司 2021 年半年度利润分配预案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：    年 月 日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-31] (601086)国芳集团:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-029
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      第五届监事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
30 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第五届监事会第十三次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》
及摘要
    监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。2021 年半年度财务报表及附注（经审计）的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年上半年财务状况、经营情况和现金流量。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
  监事会认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用
不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。经核查，公司董事会出具的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2021 年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
    监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
  特此公告。
                                  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                            监  事  会
                                          2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (601086)国芳集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.08元
    每股净资产: 2.7498元
    加权平均净资产收益率: 2.68%
    营业总收入: 5.21亿元
    归属于母公司的净利润: 5068.13万元

[2021-07-21] (601086)国芳集团:公司控股股东一致行动人暨董事增持股份计划实施完成的结果公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-026
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    关于控股股东一致行动人暨董事增持股份
            计划实施完成的结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 增持计划基本情况：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人、持股 5%以上股东、董事张辉阳先生计划于 2021 年
1 月 20 日起 6 个月内，在增持价格不超过 4.6 元/股的范围内，以自有资金通过
上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份（以下简称“本次增持”），累计增持总金额折合人民币不低于 1,000 万元、累计增持比例不超过截至 2021
年 1 月 20 日本公司股份总数的 2％。
  ● 增持计划实施结果：自本次增持计划实施以来，截至 2021 年 7 月 20 日，
通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 2,987,000 股，占公司总股本 0.45%。本次增持计划已实施完成。
  2021 年 7 月 20 日，公司收到张辉阳先生书面通知，张辉阳先生通过上海证
券交易所交易系统实施的本次增持计划现已完成。现将有关情况公告如下：
    一、本次增持计划的基本情况
    （一）增持主体的基本情况
  张辉阳先生，系公司控股股东一致行动人、持股 5%以上股东、董事，本次增持计划实施前持有公司股份 40,050,000 股，占公司总股本 6.01%。
    （二）本次增持计划的主要内容
  公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布
了《公司持股 5%以上股东、董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-006），张辉阳先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于该公告披露之日起 6 个月内，在增持价格不超过 4.6 元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，累计增持总金额不低于人民
币 1,000 万元、累计增持比例不超过截至 2021 年 1 月 20 日本公司股份总数的
2％。
    二、本次增持计划的实施进展及结果
    （一）本次增持计划的实施进展
  1、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 29 日，张辉阳先生通过上海证券交易
所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份2,515,400股，占公司总股本0.38%。
  2、2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 1 日，张辉阳先生通
过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 471,600 股，占公司总股本 0.07%。
  上述实施进展情况详见公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 7 月 2 日在
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《公司持股 5%以上股东、董事增持股份计划期间过半的进展公告》（公告编号：2021-009）、《公司控股股东一致行动人暨董事增持股份的进展公告》（公告编号：2021-025）。
    （二）本次增持计划的实施结果
  自本次增持计划实施以来，截至 2021 年 7 月 20 日，张辉阳先生通过上海证
券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 2,987,000 股，占公司总股本0.45%。本次增持计划已实施完成。
  截至本公告日，公司股权结构的变动情况如下：
                          本次增持前                    本次增持后
    类别/名称        股份数量    占总股本比例    股份数量    占总股本比例
                    （万股）        （%）        （万股）        （%）
 一    张辉阳          4,005.00          6.01%        4,303.70          6.46%
 致    张国芳        28,050.00        42.12%      28,050.00        42.12%
 行    张春芳
 动                    13,940.00        20.93%      13,940.00        20.93%
 人    张辉          4,005.00          6.01%        4,005.00          6.01%
        小计          50,000.00        75.08%      50,298.70        75.52%
  其他流通股          16,600.00        24.92%      16,301.30        24.48%
    总股本            66,600.00      100.00%      66,600.00      100.00%
    三、其他说明
  （一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
  （二）本次增持主体张辉阳先生承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
  （三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    四、备查文件
  1、张辉阳先生出具的《关于增持甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股票计划实施完成的通知函》；
  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的专项核查意见。
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董事  会
                                        2021 年 7 月 21 日

[2021-07-02] (601086)国芳集团:公司控股股东一致行动人暨董事增持股份的进展公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-025
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
        关于控股股东一致行动人暨董事
            增持股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一
致行动人、持股 5%以上股东、董事张辉阳先生分别于 2021 年 6 月 1 日、2021
年 6 月 2 日、2021 年 7 月 1 日通过集中竞价方式合计增持公司股份 471,600 股，
截至本公告日已累计增持公司股份 2,987,000 股。
    一、本次增持计划的基本情况
    （一）增持主体的基本情况
    张辉阳先生，系公司控股股东一致行动人、持股 5%以上股东、董事，本次
增持计划实施前持有公司股份 40,050,000 股，占公司总股本 6.01%。
    （二）本次增持计划的主要内容
    公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布了《公司持股 5%以上股东、董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-006），张辉阳先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于该公告披露之日起 6 个月内，在增持价格不超过 4.6 元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价方式增持公司股份，累计增持总金额不低于
人民币 1,000 万元、累计增持比例不超过截至 2021 年 1 月 20 日本公司股份总数
的 2％。
    二、本次增持计划的实施进展情况
    近日，公司收到张辉阳先生的通知函，张辉阳先生分别于 2021 年 6 月 1 日、
2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 1 日通过集中竞价方式合计增持公司股份 471,600
股，增持价格为 3.85 元-4.00 元；截至本公告日，张辉阳先生已通过集中竞价方式累计增持公司股份 2,987,000 股，占公司总股本 0.45%，本次增持计划尚未实施完毕；本次增持后，张辉阳先生持有公司股份 43,037,000 股，占公司总股本6.46%。
    截至本公告日，公司股权结构的变动情况如下：
                          本次增 持前                    本次增持后
  类别/名称        股份数量    占总股本比例    股份数量    占总股 本比例
                    （万股）        （%）        （万股）        （%）
 一    张辉阳          4,005.00          6.01%        4,303.70          6.46%
 致    张国芳          28,050.00        42.12%      28,050.00        42.12%
 行    张春芳          13,940.00        20.93%      13,940.00        20.93%
 动      张辉            4,005.00          6.01%        4,005.00          6.01%
 人      小计
                      50,000.00        75.08%      50,298.70        75.52%
  其他流 通股          16,600.00        24.92%      16,301.30        24.48%
    总股本            66,600.00          100%      66,600.00          100%
    三、其他说明
    1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
    2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
    3 、 公 司 有 关信 息 以 在指 定 信 息 披露 媒 体 上海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 7 月 2 日

[2021-06-17] (601086)国芳集团:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-024
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.12 元
    相关日期
 股份类别  股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/6/23        －        2021/6/24      2021/6/24
    差异化分红送转： 否
    一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）2021 年 5 月 26 日 召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、  分配方案
  1. 发放年度：2020 年年度
  2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 666,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 79,920,000.00 元。
    三、  相关日期
 股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/6/23        －        2021/6/24      2021/6/24
    四、  分配实施办法
  1. 实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
  2. 自行发放对象
  以下持有公司无限售条件流通股的个人股东由公司自行发放本次现金红利：张国芳、张春芳、张辉、吕月芳、蒋勇。
  3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金
红利人民币 0.12 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得
税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.108 元。
  （3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.108 元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.108 元人民币。
  （5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.12 元。
    五、  有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0931-8803618
  联系地址：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
  邮政编码：730000
  电子邮箱：gfzhengquan@guofanggroup.com
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 6 月 17 日

[2021-06-02] (601086)国芳集团:关于授权出售部分金融资产的公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-023
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      关于授权出售部分金融资产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易概述：拟授权公司管理层择机通过上海证券交易所集中竞价系统或
大宗交易系统出售子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称“兰州国芳”）持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） A股股份19,306,989股，占国泰君安总股本的0.22%。
    ● 交易性质：本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    ● 审议程序：本次交易事项经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十五次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉、余丽华现场参加，董事张国芳、张辉阳、陈永平、冯万奇、洪艳蓉以通讯方式参加，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于授权出售部分金融资产的议案》，公司独立董事对上述议案发表了专项独立意见。现就相关事项公告如下：
    一、交易概述
    截至 2021 年 6 月 1 日，子公司兰州国芳持有国泰君安 A 股股份 19,306,989
股。为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会拟授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机通过上海证券交易所集中竞
价系统或大宗交易系统出售子公司持有的上述国泰君安股份，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。
    本次出售金融资产的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后即正式生效，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易标的的基本情况
    国泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市，股票代码：601211；
于 2017 年 4 月 11 日在香港联合交易所有限公司主板公开发行境外上市外资股
（H 股），股票代码：02611，总股本 8,908,448,211 股，控股股东为上海国有资产
经营有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司。截至 2021 年 6 月 1 日，
公司通过全资子公司兰州国芳间接持有国泰君安 A 股股份 19,306,989 股，占国
泰君安总股本的 0.22%。根据 2021 年 5 月 20 日国泰君安股票的收盘价计算，公
司持有的国泰君安股票合计市值约为 32,600 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 17.47%。
    截至 2021 年 6 月 1 日，子公司兰州国芳所持国泰君安的股份按“其他权益
工具投资”管理，该等股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
    三、处置的目的和对公司的影响
    本次出售金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，实现投资收益最大化，维护全体股东利益。根据新金融工具准则的有关规定，公司将持有的国泰君安股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在“其他权益工具投资”科目进行核算，因此此次资产处置不会对公司的净利润产生影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
    四、独立董事意见
    本次授权公司管理层择机通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交
易系统出售子公司兰州国芳持有的国泰君安的股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率。公司已根据有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次出售金融资产事项的决策经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，表决程序合法、合规。因此，我们一致同意授权公司管理层出售金融资产事项。
    五、备查文件
    公司第五届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 6 月 2 日

[2021-05-27] (601086)国芳集团:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团      公告编号：2021-022
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
    (一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
    (二)  股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            508,640,100
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          76.3723
    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、  公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、  公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。
    二、  议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、  议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年年度报告》
及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  2、 议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意            反对            弃权
    股东类型        票数    比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  5、 议案名称：《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021年关联交易计划的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股        6,000,500 97.9721  124,200  2.0279      0  0.0000
  6、 议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  7、 议案名称：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  8、 议案名称：《独立董事 2020 年年度述职报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  10、  议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020年度监事会
工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）
    A 股      508,515,900 99.9755  124,200  0.0245      0  0.0000
  (二)  现金分红分段表决情况
                    同意              反对            弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）
持股 5%以
上普通股股 502,515,400 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
东
持股 1%-5%          0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股  6,000,500  97.9721 124,200  2.0279      0  0.0000
东
其 中 :市 值
50 万以下普        500  0.4009 124,200  99.5991      0  0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股  6,000,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
东
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意              反对            弃权
序号    议案名称      票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）          （%）
      《甘肃国芳工贸
      （集团）股份有
 1  限公司 2020 年年  4,000,500  96.9888  124,200    3.0112      0    0.0000
      度报告》及摘要
      《甘肃国芳工贸
      （集团）股份有
 2  限公司 2020 年度  4,000,500  96.9888  124,200    3.0112      0    0.0000
      董 事 会 工 作 报
      告》
      《公司 2020 年度
      财务决算报告及
 3  2021 年财务预算  4,000,500  96.9888  124,200    3.0112      0    0.0000
      方案》
      《关于公司 2020
 4  年度利润分配的  4,000,500  96.9888  124,200    3.0112      0    0.0000
      议案》

[2021-05-18] (601086)国芳集团:2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：601086      证券简称：国芳集团        公告编号：2021-021
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 17 日（星期一）下午 14:00-15:00 时，通过上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）网络平台召开了 2020 年度业绩说明会，就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。
    一、本次业绩说明会的召开情况
  公司于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体发布了《召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020），
并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2021 年 5 月 17 日，公司董事
长张国芳先生、总经理兼财务总监张辉女士、董事会秘书孟丽女士出席了本次业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。
    二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况
  公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答，主要问题及答复整理如下：
    问题 1：商品零售在今年明显回暖，请问公司业务区域的线下终端消费市场
表现如何
    回答：尊敬的投资者，您好！2020 年在疫情得到控制并全面复工复产后，
各级政府出台多项刺激消费政策、提振消费信心等各种措施，对公司销售业绩的恢复起到了一定的促进作用。同时公司基于市场逐步回暖，也在优化市场供给、加大促销力度、激发消费潜力、增强消费市场活力等方面积极努力，制定多维度、线上线下结合多种方式的大力度消费促进方案，成功与贵州茅台酒销售有限公司
签约 KA 卖场直销渠道服务商，与杉杉商业集团联合发展的城市奥特莱斯业态如期开业，等等。2020 下半年以来，公司很快恢复正常经营，确保了公司良性发展及业绩稳定。
    问题 2：请问 2021 年公司的各项业务板块表现如何，在体验式消费方面，
公司在今年会不会加大投入力度
    回答：尊敬的投资者，您好！近年来，公司持续致力于百货购物中心化，强化体验业态效能提升，侧重于年轻群体消费潜力挖掘，打造社交化、品质化、场景化新消费体验，努力在商业规划、空间设计、品类组合、品牌引进、营销体验多方面植入新商业元素。国芳百货东方红广场店启动地下 G 层经营改造，扩增经营面积，筹划与城市轨道交通地铁接轨，形成地铁商业与原商业的联动，丰富业态组合，强化硬件主题场景打造，增加年轻化消费元素，丰富生活中心功能。宁夏、西宁国芳百货门店将全面推进购物中心化改造升级进程，除保持原有重点百货品类外，优化原有业态布局与品类组合，添加设计感、艺术感、潮流感更强的体验元素，形成以点带面的内庭式购物街，转换过渡年轻化客层定位，在营运细节上提升服务水平，为顾客提供更好的消费体验。
    问题 3：公司会否考虑申请拿到免税牌照
    回答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无向相关部门申请免税经营资质的计划。谢谢！
    问题 4：公司投资的杉杉奥特莱斯目前经营情况怎么样，下一步有没有通过
股权、品牌合作的方式在其他区域开展类似的新项目
    回答：尊敬的投资者，您好！公司与杉杉商业集团联合开发的奥特莱斯项目目前经营良好，公司未来也将积极寻找拓展经营网络的机会，不排除通过自建、租赁以及收购等方式进入西北地区下沉市场，若有新的进展请以公司在指定信息披露媒体发布的相关公告为准。
    问题 5：公司在年报中披露，在逐年加大线上渠道的投入与铺设，零售数字
化定位为公司未来三年的重点管理方向，请问今年以来公司做了哪些工作，今年在此方面的短期目标是什么
    回答：尊敬的投资者，您好！2020 年疫情期间，公司利用自媒体公众号、
线上商城、云 POS 支付、小程序等线上平台，打造“在线购物云逛街”消费平
台，满足在线购物、在线支付、线下配送的居家消费需求。百货板块上线公众号小程序线上商城，结合社群营销、直播推广等方式打通线上线下交互引流，精准营销的有效推广。未来公司将尝试适度扩大线上渠道业务，将零售数字化定位为公司未来三年的重点管理方向，内外兼修，对内包括在线化、全渠道、可移动化的办公方式，实现实时信息互通，通过数字化实现电子订单、线上补货、销售数据共享、电子结算等，提高内部工作效率；对外包括各个触点、各个渠道、各个支付平台的数字化，通过社群推广、员工内推并增加激励提成，以期提高线上交易、线下引流的作用。谢谢！
    问题 6：股价这么低，公司不打算回购么。
    回答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无此计划，如涉及该事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
    问题 7：公司股价表现一直不够亮眼，公司有无对市值提升的考虑，是否有
考虑重组或收购的计划
    回答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观经济环境、二级市场以及投资者预期诸多因素变化影响。公司以市场需求为导向，按照做强实体、连锁经营的总体战略以及多业态的特色发展战略，将公司发展成为一家规模明显、管理模式清晰、业绩突出的西部地域性零售品牌企业。
  若涉及相关业务，公司均会按法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定及要求执行，真实、准确、及时、有效履行决策程序及信息披露义务。请投资者关注公司在指定信息披露媒体发布相关公告。谢谢！
  广 大 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心
（http://roadshow.cnstock.com/）查阅本次业绩说明会的召开情况及交流内容。
  特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 5 月 18 日

[2021-05-08] (601086)国芳集团:召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：601086      证券简称：国芳集团        公告编号：2021-020
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:00-15:00
  ● 网络平台地址：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
  ● 会议召开方式：网络文字互动形式
  ● 投资者可在 2021 年 5 月 13 日（星期四）18:00 前通过电子邮件方式将所
关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2020 年年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年年
度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5 月 17 日（星期一）14:00-15:00 召开业
绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
  本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:00-15:00
  （二）会议召开形式：网络文字互动形式
  （ 三 ） 网 络 平 台 地 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心
（http://roadshow.cnstock.com/）
    三、出席人员
  公司董事长张国芳先生，总经理兼财务总监张辉女士，董事会秘书孟丽女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
    四、投资者参与方式
  （一）广大投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）18:00 前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  （二）广大投资者可于 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00-15:00 登陆
上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
    五、联系方式
  联系人：证券事务部
  电话：0931-8803 618
  传真：0931-8803 618
  电子邮箱：IR@guofanggroup.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）查阅本次业绩说明会在线交流的内容。
  特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 5 月 8 日

[2021-04-30] (601086)国芳集团:2021年第一季度主要经营数据的公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-019
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      2021 年第一季度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将 2021 年第一季度末门店变动情况及主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、已开业门店分布及变动情况
    （一）控股公司开设的门店分布及变动情况
  截至 2021 年 3 月 31 日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运
营门店 12 家，其中：百货业态为主的门店 6 家，分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳 G99 购物中心；超市 6 家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超南川店、综超皋兰店。公司经营面积共 33.62 万平方米，具体情况如下：
                            自有物业门店          租赁物业门店
  地区    经营业态  门店数量  建筑面积  门店数量  建筑面积
                                    （万平方米）            （万平方米）
 甘肃地区  百货、超市、    3        17.84        6        4.85
          电器
 银川地区  百货          1        5.16        -        0.06
 西宁地区  百货、超市    -          -          2        5.71
注：银川地区其他租赁面积 631.13 ㎡。
    （二）联营公司开设的门店分布及变动情况
  公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限
公司于 2020 年 7 月 25 日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环
东路 888 号，经营面积 10.62 万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目公司自建，租金为“固定+浮动”的利润分成模式。
  二、已签约待开业门店情况
  1、兰州东方红广场地铁商业街项目
    地区          经营业态    门店来源        建筑面积        预计开业时间
  甘肃地区          百货        租赁        3,485.67 ㎡        2021 年 7 月
                                            （以实测面积为准）
  三、报告期内主要经营数据
  1、报告期内，公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示：
                                                单位：元 币种：人民币
                                        2021 年 1-3 月
  业态        营业收入    同比增减（%）  毛利率（%）      同比增减
                                                                  （百分点）
零    百货      244,049,665.15        121.81%          42.96%            -0.09
售    超市      46,439,801.13        -28.63%          21.17%            0.01
业    电器        745,682.41          70.73%          94.43%            0.04
务    小计      291235148.69          65.92%          39.62%            0.00
 房地产租赁      2,492,088.10        111.94%          20.36%            0.89
  合计        293,727,236.79          66.22%          39.45%            0.00
  2、报告期内，公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示：
                                                单位：元 币种：人民币
                                        2021 年 1-3 月
    地区        营业收入    同比增减（%）  毛利率（%）      同比增减
                                                                  （百分点）
甘  兰州市    252,644,024.72          68.09%          36.22%            -0.02
肃  白银市      7,998,984.92          12.02%          47.83%            0.11
地  张掖市      2,163,872.14          25.67%          94.54%            0.03
区    小计      262,806,881.78          65.12%          37.05%            -0.02
  银川地区      14,634,986.62          45.49%          42.50%            0.04
  西宁地区      13,793,280.29        118.72%          85.47%            0.20
    合计        291,235,148.69          65.92%          39.62%            0.00
  以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
  特此公告。
                                    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 4 月 30 日

[2021-04-30] (601086)国芳集团:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 2.8377元
    加权平均净资产收益率: 2.26%
    营业总收入: 3.12亿元
    归属于母公司的净利润: 4242.35万元

[2021-04-28] (601086)国芳集团:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-010
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年4月27日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉现场参加，张国芳、张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员及保荐机构持续督导人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及
其摘要的议案
  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要，以及 2020 年度财务报表及附注，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2020 年度整体经
营运行情况。上述报告及摘要详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》正文及摘要。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度总经理工作
报告及 2021 年度经营计划报告》
  公司总经理张辉女士报告 2020 年度经营与管理工作情况，并对 2021 年度工
作进行规划与展望。经审议，全体董事对《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划报告》均无异议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告》
  《公司 2020 年度董事会工作报告》对 2020 年董事会工作情况进行总结，具
体内容详见 2020 年年度报告全文中“经营情况讨论与分析”和“公司治理”，
及公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相
关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的年度审计，董事会通过了公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《公
司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
  董事会通过了该项议案，公司拟以总股本 66,600.00 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），送 0 股，转增 0 股，拟总计派发现金
股利 7,992.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的
议案》
  董事会通过了该项议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的公告》（公告编号：2021-013）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，议案经非关联董事表决，同意
票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
  董事会通过了该项议案，同意续聘审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2021 年度审计及其它常规审计的外部审计机构。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
  董事会审议通过了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，持续督导机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了该事项的鉴证报告。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
  为确保公司在运营需要时有良好的融资能力及融资渠道，根据公司经营和投资建设的实际资金需求确定授信额度及融资金额。
  1、提请股东大会授权董事会可在人民币 80,000 万元综合授信额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。
  2、提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币 20,000 万元以下（含 20,000
万元）的银行贷款的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
  3、提请股东大会授予董事会对于上述公司授权范围内申请银行贷款所需以公司或子公司拥有房产作为抵押的决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
  4、上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长、总经理或其授权代表在授信额度内代表公司办理授信、贷款、抵押相关手续，并签署一切与授信、贷款、抵押有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  公司按照财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第
21 号-租赁>的通知》（财会（2018)35 号）要求，自 2021 年 1 月 1 日起施行“新
租赁准则”。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  董事会审议通过了公司出具的 2020 年度《内部控制评价报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况，公司建立的内控管理体系能得到有效执行，能够保证公司资产安全，财务报告等信息真实完整，运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。
  上述报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《董事会审计委员会 2020 年年度履职报告》
  上述报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《董事会审计委员会2020年年度履职报告》。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《独立董事 2020 年年度述职报告》
  上述报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《独立董事 2020 年年度述职报告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》及附件部分条款进行修
订。上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-017）。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2021 年 5
月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。上
述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》

[2021-04-28] (601086)国芳集团:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-011
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日下午 15:00 在公司十五楼会议室召开了第五届监事会第十一次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告》的议案
  工作报告回顾并总结了公司监事会 2020 年度的工作情况。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公
告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及
其摘要的议案
  监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2020 年度整体经营运行情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划的
议案》
  监事会认为：公司 2020 年度的关联交易事项执行了 2019 年度公司董事会审
议通过的预计 2020 年度关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉及的关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司 2021 年度预计的关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
  监事会认为：公司 2020 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2021 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2021年经营目标进行了务实、合理的预算。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
  监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
  监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    七、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
  监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
  监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2020 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。
    以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
  特此公告。
                                  甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                            监  事  会
                                          2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (601086)国芳集团:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-018
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年5月26日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2020 年年度股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 26 日  14 点 00 分
  召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日
                      至 2021 年 5 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  公司不涉及
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                      投票股东类型
号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
 1  《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》      √
  及摘要
 2  《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工      √
  作报告》
 3  《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》        √
 4  《关于公司 2020 年度利润分配的议案》                      √
 5  《关于公司 2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易计划      √
  的议案》
 6  《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021      √
  年度审计机构的议案》
 7  《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》        √
 8  《独立董事 2020 年年度述职报告》                          √
 9  《关于修订<公司章程>的议案》                              √
10 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工      √
  作报告》
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  议案披露时间：2020 年 4 月 28 日
  议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
  2、  特别决议议案：无
  3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10 的全部议案
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
        应回避表决的关联股东名称：张国芳、张春芳、张辉、张辉阳
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601086        国芳集团          2021/5/20
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  （一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
  （二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00（未
登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。
  六、  其他事项
  （一）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
  （二）联系方式
  联系地址：中国甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号
  邮政编码：730000
  传    真：0931－8803618
  联系电话：0931－8803618
  E-mail：gfzhengquan@guofanggroup.com
  联 系 人：李忠强、马琳
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
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?                    ?
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序                  非累积投票议案名称                  同  反  弃
号                                                      意  对  权
1  《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》
    及摘要
2  《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工
    作报告》
3  《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
4  《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
5  《关于公司2020年关联交易情况及2021年关联交易计划的
    议案》
6  《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
    年度审计机构的议案》
7  《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8  《独立董事 2020 年年度述职报告》
9  《关于修订<公司章程>的议案》
10  《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工
    作报告》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-28] (601086)国芳集团:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.15元
    每股净资产: 2.8021元
    加权平均净资产收益率: 5.55%
    营业总收入: 10.21亿元
    归属于母公司的净利润: 1.01亿元

[2021-04-22] (601086)国芳集团:公司持股5%以上股东、董事增持股份计划期间过半的进展公告
证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2021-009
      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于持股 5%以上股东、董事增持股份计划期间过半
                  的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人、持股 5%以上股东、董事张辉阳先生已累计增持公司股份 2,515,400股。
    一、本次增持计划的基本情况
    （一）增持主体的基本情况
  张辉阳先生，系公司控股股东一致行动人、持股 5%以上股东、董事，本次增持计划实施前持有公司股份 40,050,000 股，占公司总股本 6.01%。
    （二）本次增持计划的主要内容
  公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布了《公司持股 5%以上股东、董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-006），张辉阳先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于该公告披露之日起 6 个月内，在增持价格不超过 4.6 元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价方式增持公司股份，累计增持总金额不低于
人民币 1,000 万元、累计增持比例不超过截至 2021 年 1 月 20 日本公司股份总数
的 2％。
    二、本次增持计划的实施进展情况
  截至本公告日，本次增持计划的实施期限已过半。近日，公司收到张辉阳先
生的通知函，张辉阳先生已于 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 29 日通过集中竞
价方式累计增持公司股份 2,515,400 股，增持价格为 3.83 元-3.99 元，占公司总股
本 0.38%，已超过增持计划区间下限 50%，本次增持计划尚未实施完毕；本次增持后，张辉阳先生持有公司股份 42,565,400 股，占公司总股本 6.39%。
  截至本公告日，公司股权结构的变动情况如下：
                          本次增持前                    本次增持后
  类别/名称        股份数量    占总股本比例    股份数量    占总股本比例
                    （万股）        （%）        （万股）        （%）
 一    张辉阳          4,005.00          6.01%        4,256.54          6.39%
 致    张国芳        28,050.00        42.12%      28,050.00        42.12%
 行    张春芳        13,940.00        20.93%      13,940.00        20.93%
 动      张辉          4,005.00          6.01%        4,005.00          6.01%
 人      小计          50,000.00        75.08%      50,251.54        75.45%
  其他流通股          16,600.00        24.92%      16,348.46        24.55%
    总股本            66,600.00          100%      66,600.00          100%
    三、其他说明
  1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
  2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
  3 、 公 司 有 关 信 息 以 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                          董事  会
                                        2021 年 4 月 22 日

[2021-02-06] (601086)国芳集团:国芳集团：关于公司继续向关联方提供财务资助的进展公告
    1
    证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2021-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    关于公司继续向关联方提供财务资助的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简
    称 公司 于2021年1月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向 甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限
    公司（以下简称“甘肃杉杉”） 有偿 提供 合计 不超过人民 币5,000.00万元的财务
    资助 借款期限至 2022年 12月 31日 。 关联董事对上述议案进行了回避表决。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和专项独立意见，公司监事会对上述议案发表了同意的专项意见。
    公司于
    2021年 2月 1日召开了 2021年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》。关联股东对上述议案进行了回避表决。
    上述事项具体情况详见公司于2021年 1月 16日 、 2021年 2月 2日分别 在
    上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司继续向关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。
    一、本次向关联方提供财务资助的进展情况
    2021年 2月 4日，公司 与甘肃杉杉签订《借款 合同 》， 约定公司向 甘 甘肃 杉
    杉 提供人民币 2,000.00万元的财务资助， 借款 期限 自 2021年 2月 4日起至 2021年 12月 31日止 。本次关联交易已经公司第 五 届董事会第 十二 次会议 及 2021年
    第一次临时 股东大会 审议通过，涉及的财务资助金额与期限 等 均未超过董事会 及
    股东大会 审议通过的授权范围。
    （一）
    交易标的
    本次关联交易系公司向甘肃杉杉提供人民币
    2,000.00万元的财务资助。
    2
    （二）
    （二）定价依据定价依据
    公司
    公司为支持为支持甘肃杉杉甘肃杉杉经营和发展需要，经双方协商，甘肃杉杉按经营和发展需要，经双方协商，甘肃杉杉按固定固定年利率年利率4.35%向公司支付资金占用费。向公司支付资金占用费。
    （三）
    （三）财务资助协议的主要内容和履约安排财务资助协议的主要内容和履约安排
    1、、财务资助的对象：财务资助的对象：甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司；；
    2、、财务资助金额：公司以自有资金向财务资助金额：公司以自有资金向甘肃杉杉甘肃杉杉有偿提供人民币有偿提供人民币2,000.00万万元的财务资助；元的财务资助；
    3、、资金用途：用于资金用途：用于甘肃杉杉甘肃杉杉的的经营发展经营发展；；
    4、、资助期限：资助期限：自自2021年年2月月4日起至日起至2021年年12月月31日止日止；；
    5、、利率及计收方式：根据《借款利率及计收方式：根据《借款合同合同》，本次财务资助的借款利率为》，本次财务资助的借款利率为固定固定年年利率利率4.35%，按照实际借款天数计算并支付利息，借款利息自发放之日起到归还，按照实际借款天数计算并支付利息，借款利息自发放之日起到归还的前一日止，归还的当天不计算利息的前一日止，归还的当天不计算利息。如到期不还。如到期不还，，逾期每天按万分之逾期每天按万分之十十计计付违付违约金约金。。
    二、甘肃杉杉甘肃杉杉其他其他股东股东提供财务资助事项提供财务资助事项
    截至本公告日，杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）持有甘肃甘肃杉杉杉杉50%的股权，的股权，已已向甘肃杉杉提供向甘肃杉杉提供财务财务资助资助8,745万元，万元，其其提供提供财务财务资助资助的的金额金额与公司与公司一致；杉杉商业本次已同时与一致；杉杉商业本次已同时与甘肃杉杉甘肃杉杉签订《借款合同》，向甘肃杉杉提签订《借款合同》，向甘肃杉杉提供供财务资助财务资助2,000万元万元，借款利率、期限等条件均和公司与甘肃杉杉签订的《借款，借款利率、期限等条件均和公司与甘肃杉杉签订的《借款合同》一致合同》一致。。
    三、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    截
    截至至本公告日，公司向甘肃杉杉提供财务资助的累计余额为本公告日，公司向甘肃杉杉提供财务资助的累计余额为10,745.00万万元元（（含含本次财务资助）本次财务资助）。。
    本次交易前
    本次交易前12个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关个月内公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的关联交易联交易实际实际累计发生额为人民币累计发生额为人民币12,692.00万万元。元。
    四、备查文件
    2021年2月4日公司与甘肃杉杉签订的《借款合同》。
    特此公告。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2021年2月6日

[2021-02-02] (601086)国芳集团:2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    601086 证券简称： 国芳集团 公告编号： 2021 007
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    2 021 年第 一 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点： 兰州市城关区广场南路 4 6 号公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
    况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 7
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,006006,000
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
    股份总数的比例（
    3.6422
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
    况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
    采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
    《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
    和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议 。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东
    股东
    类型
    类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    6,000,000
    6,000,000
    99.9000
    99.9000
    6,000
    6,000
    0.1000
    0.1000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》
    4,000,000
    4,000,000
    99.8502
    99.8502
    6,000
    6,000
    0.1498
    0.1498
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    1
    1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。决权股份总数的过半数通过。
    2
    2、上述议案涉及关联交易，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避、上述议案涉及关联交易，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。表决。
    3
    3、关于、关于5%5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。的中小投资者的统计结果。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
    律师：
    律师：宋萍萍、周邯宋萍萍、周邯
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
    20212021年年22月月22日日

[2021-01-21] (601086)国芳集团:公司持股5%以上股东、董事增持股份计划的公告
    1
    证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2021-006 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事增持股份计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事张辉阳先生计划于本公告披露之日起6个月内，在增持价格不超过4.6元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价方式增持公司股份（以下简称“本次增持”），累计增持总金额折合人民币不低于1,000万元、累计增持比例不超过截至2021年1月20日本公司股份总数的2％。
    ● 相关风险提示：本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
    2021年1月20日，公司接到股东、董事张辉阳先生通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于本公告披露之日起6个月内，在增持价格不超过4.6元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价方式增持公司股份。具体情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    （一）增持主体：公司持股5%以上股东、董事张辉阳先生。
    （二）截至本公告日，公司股东、董事张辉阳先生及其一致行动人持股情况：
    序号
    股东姓名
    持股份数量（股）
    公司总股本比例（%）
    股份性质
    1
    张辉阳
    40,050,000
    6.01%
    无限售条件流通股
    2
    张国芳
    280,500,000
    42.12%
    无限售条件流通股
    3
    张春芳
    139,400,000
    20.93%
    无限售条件流通股
    4
    张辉
    40,050,000
    6.01%
    无限售条件流通股
    合计
    500,000,000
    75.08%
    无限售条件流通股
    注：具体详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告《关于首次公开发行限售股上市流通
    2
    及相关股东继续履行不减持承诺的公告》（公告编号：2020-038）。
    （三）本次增持主体在本次公告之前十二个月内未曾实施过增持计划。
    二、增持计划的主要内容
    （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
    （二）本次拟增持股份的种类：本公司无限售条件A股股份。
    （三）本次拟增持股份的数量或金额：累计增持总金额折合人民币不低于1,000万元、累计增持比例不超过截至2021年1月20日本公司股份总数的2％。
    （四）本次增持后，按照本次增持股份金额下限人民币1,000万元（含）和上限累计增持比例不超过公司股份总数的2％。以增持价格上限4.60元/股进行测算，预计公司股权结构的变动情况如下：
    类别/名称
    本次回购前
    按照回购上限回购后
    按照回购下限回购后
    股份数量
    （万股）
    占总股本比例（%）
    股份数量
    （万股）
    占总股本比例（%）
    股份数量
    （万股）
    占总股本比例（%）
    一致行动人
    张辉阳
    4,005.00
    6.01%
    5,337.00
    8.01%
    4,222.39
    6.34%
    张国芳
    28,050.00
    42.12%
    28,050.00
    42.12%
    28,050.00
    42.12%
    张春芳
    13,940.00
    20.93%
    13,940.00
    20.93%
    13,940.00
    20.93%
    张辉
    4,005.00
    6.01%
    4,005.00
    6.01%
    4,005.00
    6.01%
    其他流通股
    16,600.00
    24.93%
    15,268.00
    22.93%
    16,382.61
    24.60%
    总股本
    66,600.00
    100%
    66,600.00
    100%
    66,600.00
    100%
    （五）本次拟增持股份的价格：不超过人民币4.6元/股。
    （六）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（自本公告之日起算，即自2021年1月21日至2021年7月20日）择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份；本次增持具体安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定；增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    （七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
    三、增持计划实施的不确定性风险
    本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
    四、其他事项说明
    3
    （一）参与本次增持计划的增持主体张辉阳先生承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
    （二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    （三）本次增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
    （四）本次增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
    （五）本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
    （六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2021年1月21日

[2021-01-16] (601086)国芳集团:第五届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2021-002 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月15日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉现场参加，董事张国芳、张辉阳、余丽华、陈永平、冯万奇、洪艳蓉均以通讯方式参加，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》
    为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）项目经营的资金保障及稳定发展，公司拟继续向甘肃杉杉提供不超过5,000万元的财务资助，借款期限自股东大会审议通过之日至2022年12月31日。
    具体详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司继续向关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2021-004）。
    此议案涉及关联交易，关联董事张国芳、张辉、张辉阳回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票4票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2
    二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于公司拟继续向甘肃杉杉提供财务资助，达到股东大会审议标准，公司定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会审议该事项。
    具体详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
    同意票7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 2021年1月16日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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