≈≈玉龙股份601028≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告(2022/02/26)
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-008
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（上证公函【2022】
0022 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《山东玉龙黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实。经申请，公司延期回复问询函，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 10 日、2 月
17 日、2022 年 2 月 19 日披露的延期回复公告（公告编号：2022-002、2022-004、
2022-005、2022-006、2022-007）。
  目前，公司已完成《问询函》相关回复工作，按照一致和准确性原则，公司拟与济南高新同步披露问询函的回复公告。经了解，济南高新问询函回复工作尚未完成，相关内容尚需进一步充分讨论、审慎研究。因此，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将实时跟进济南高新的问询函回复进展情况，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-008
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（上证公函【2022】
0022 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《山东玉龙黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实。经申请，公司延期回复问询函，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 10 日、2 月
17 日、2022 年 2 月 19 日披露的延期回复公告（公告编号：2022-002、2022-004、
2022-005、2022-006、2022-007）。
  目前，公司已完成《问询函》相关回复工作，按照一致和准确性原则，公司拟与济南高新同步披露问询函的回复公告。经了解，济南高新问询函回复工作尚未完成，相关内容尚需进一步充分讨论、审慎研究。因此，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将实时跟进济南高新的问询函回复进展情况，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-19] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-007
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（上证公函【2022】
0022 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《山东玉龙黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实。经申请，公司延期回复问询函，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 10 日、2 月
16 日披露的延期回复公告（公告编号：2022-002、2022-004、2022-005、2022-006）。
  目前，公司已完成《问询函》相关回复工作，按照一致和准确性原则，公司拟与济南高新同步披露问询函的回复公告。经了解，济南高新问询函回复工作已基本完成，相关中介机构正在履行内部审核程序。因此，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将实时跟进济南高新的问询函回复进展情况，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 19 日

[2022-02-17] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告(2022/02/17)
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-006
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（上证公函【2022】
0022 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《山东玉龙黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实。经申请，公司延期回复问询函，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 10 日披露
的延期回复公告（公告编号：2022-002、2022-004、2022-005）。
  目前，公司已完成《问询函》相关回复工作，按照一致和准确性原则，公司拟与济南高新同步披露问询函的回复公告。经了解，济南高新问询函回复工作已基本完成，相关中介机构正在履行内部审核程序。因此，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 2 个交易日。延期回复期间，公司将实时跟进济南高新的问询函回复进展情况，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 17 日

[2022-02-10] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-005
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（（上证公函【2022】0022 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关
问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《山东玉龙黄金股份
有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实，公司预计无法在规定时间内完成回
复。经申请，公司延期回复问询函，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、2022
年 1 月 27 日披露的延期回复公告（公告编号：2022-002、2022-004）。
  现因《问询函》回复内容仍需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
              2022 年 2 月 10 日

[2022-01-27] (601028)玉龙股份:关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-004
                山东玉龙黄金股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购
  NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（（上证公函【2022】0022 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关
问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《山东玉龙黄金股份
有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实，公司预计无法在规定时间内完成回
复。经申请，公司延期回复问询函，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的
延期回复公告。
  因《问询函》回复内容还需要进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期期限不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-21] (601028)玉龙股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-003
                山东玉龙黄金股份有限公司
                  2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,700.00 万元到 44,800.00 万元，与上年同期相
比增加 24,976.75 万元到 33,076.75 万元，同比增长 213.05%到 282.15%。
  2.公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
36,700.00 万元到 44,900.00 万元，与上年同期相比增加 25,027.19 万元到
33,227.19 万元，同比增长 214.41%到 284.65%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 36,700.00 万元到 44,800.00 万元，与上年同期相比增加 24,976.75 万元
到 33,076.75 万元，同比增长 213.05%到 282.15%。
  2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
36,700.00 万元到 44,900.00 万元，与上年同期相比增加 25,027.19 万元到
33,227.19 万元，同比增长 214.41%到 284.65%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：11,723.25 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,672.81 万元。
  （二）每股收益：0.1497 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  本期业绩预增主要受主营业务增长影响。报告期内，国内国际经济稳步恢复，市场需求旺盛，交易活跃，大宗商品价格持续上涨。公司在稳健经营基础上，不断优化产品结构，集中资源拓展盈利能力更强、稳定性更好的产品，煤炭、农林等大宗商品贸易的毛利率显著提高。综上，报告期内，公司业绩同比实现大幅增长。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (601028)玉龙股份:关于延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-002
                山东玉龙黄金股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购 NQM
    公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（（上证公函【2022】0022 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关
问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《山东玉龙黄金股份
有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告》（公告编号：2022-001）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织中介机构等相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》所涉问题核查和准备工作量较大，部分问题仍需进一步核查和落实，公司预计无法在规定时间内完成回复。为确保回复内容的准确性与完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 20 日

[2022-01-13] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2022-001
                  山东玉龙黄金有限公司
关于收到上海证券交易所对公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权
            暨关联交易有关事项的问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日收到
上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司全资子公司收购 NQM 公司 100%股权暨关联交易有关事项的问询函》（上证公函【2022】0022 号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：
“山东玉龙黄金股份有限公司：
  前期，你公司披露公告，公司全资子公司玉润黄金拟以现金方式收购天业黄
金全资子公司 CQT 控股持有的 NQM 公司 100%股权，以取得 NQM 公司持有的帕金
戈金矿控制权。本次交易金额较大且构成关联交易。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下信息。
  1.公司目前以大宗商品贸易为主业。前期，公司披露变更公司名称并变更经营范围为选矿、矿物洗选加工等业务，并筹划收购位于澳大利亚的金矿资产。该资产为公司现控股股东济高控股的关联资产，收购对价支付方式为由公司子公司
承担天业集团尚欠济高控股 12.25 亿元的债务，该交易于 2021 年 5 月终止。请
公司补充披露：（1）公司两次筹划收购现控股股东济高控股关联资产的原因及主要考虑，是否有利于上市公司长远发展，本次交易与前次交易是否有关联，并说明公司、济南高新、济高控股及天业集团间是否存在其他利益安排；（2）说明公司董监高在本次交易决策过程中是否勤勉尽责，并请独立董事发表意见。
  2.公告显示，本次收购预估交易价格为 9.13 亿元，支付方式为现金支付，分别于双方股东大会均审议通过之日起 5 个工作日内及标的资产交割之日起 10
个工作日内，分别支付 50%。公司目前主营业务为大宗商品贸易，对资金流动性要求较高。请公司补充披露：（1）预估交易价格确定的依据与合理性；（2）本次收购的筹资计划与安排，包括但不限于自有资金及银行贷款的支付比例及金额、银行贷款利率及还款期限等；（3）说明上述支付安排对公司财务费用、资产负债率及日常经营流动性的影响，是否会对公司目前主营业务带来资金压力。
  3.公告显示，CQT 控股本身无实际经营业务，主要通过全资公司 NQM 公司控
制的帕金戈金矿从事黄金资源的勘探、开发业务，主要产品为标准金。2020 年实
现营业收入 67,133.17 万元，净利润 3,151.52 万元；2021 年 1-9 月实现营业收
入 48,541.46 万元，净利润 11,099.62 万元。请公司补充披露：（1）标的资产的经营模式，包括生产、销售和盈利模式等，以及主要客户销售情况；（2）标的资产与生产经营相关的经营资质、许可证、矿业权等的效力情况及有效期限，以及帕金戈金矿的资源量、储量、品位、年产量及资源剩余可开采年限等；（3）标的资产 2019 年以来的财务数据（包括毛利率情况、负债情况及其构成），并说明报告期内标的资产营业收入、净利润波动趋势不一致的原因，是否符合行业趋势，及是否具有可持续性；（4）由于帕金戈金矿位于澳大利亚昆士兰州境内，请说明公司是否能对标的资产进行实地了解和全面排查，以及收购后如何有效控制与管理标的资产；（5）结合标的资产分红政策、历史分红情况，以及跨境贸易相关政策、外汇管理等，说明 NQM 公司能否顺利向上市公司分红，上市公司保障相关投资收益的具体措施。
  4.公告显示，本次交易设置业绩承诺，标的公司在 2022 年度、2023 年度和
2024 年度承诺累计净利润数合计约 6 亿元。相关净利润系在当年标的公司实际净利润数基础上，按照针对汇率和金价的规则进行模拟调整，以模拟调整后的净利润数确定当年标的公司实现的净利润数，同时设置了暂免补偿的相关安排。具体如下：一是针对汇率的模拟调整规则，如果当年澳元兑人民币的平均汇率低于4.8528，则按 1:4.8528 的汇率对当年标的公司实际净利润进行模拟调整。二是针对金价的模拟调整规则，如果当年标的公司实现销售的平均金价低于 2,300 澳元/盎司，则以 2,300 澳元/盎司的金价对当年标的公司实际净利润进行模拟调整。三是暂免补偿的相关安排，若经模拟调整后，当年目标公司仍未实现当年承诺净利润数，但截至当年年末，标的公司已实现累计承诺净利润数 80%（含本数）
以上的，可在当年暂免补偿等。请公司补充披露：（1）分析说明设置实现业绩承诺相关前提基础的合理性，充分评估业绩承诺的可实现性;（2）设置针对汇率和金价的模拟调整规则（包括选取 1:4.8528 澳元兑人民币汇率及 2,300 澳元/盎司为衡量标准）及暂免补偿相关安排的具体考虑及合理性，相关安排是否有利于保护上市公司和中小投资者利益；（3）本次交易业绩承诺方及差额补偿方为公司控股股东的兄弟公司而非交易对方，即为济南高新控股股东 11 个一致行动人中的两家：高新城建、济南高新智慧谷投资置业有限公司（以下简称“智慧谷公司”），请说明上述安排的合理性，公司、控股股东和交易对方及其控股股东间是否存在其他利益安排，是否存在其他利益输送可能；（4）结合高新城建、智慧谷公司的主要财务数据、资产负债率及相关资产和业务情况等，说明其进行业绩补偿是否具有充分的履约能力和担保措施；（5）智慧谷公司承担差额补足义务后，其与高新城建的后续责任分担，及如产生争议的解决措施。
  5.公告显示，本次交易完成后将新增关联交易，相关安排如下：一是 NQM 公司应付济南高新全资子公司明加尔金源往来款余额约 5046.33 万元，由公司全资
子公司玉润黄金及 NQM 公司承担；二是 2016 年明加尔金源从 Conquest Mining
Pty Ltd 收购帕金戈矿权时，仍剩余约 3000 万元购买价款未付，由玉润黄金及NQM 公司承担；三是公司、玉润黄金及 NQM 公司应向澳大利亚昆士兰财政部提供约 8840 万元环境授权保证金，并向明加尔金源返还约 6.3 万元矿权保证金。请公司补充披露：（1）本次预估交易价格是否已考虑及是否涵盖上述支付义务，及作出相关安排的考虑及合理性，并结合问题 2 说明本次交易相关支付安排是否有利于保护上市公司和中小投资者利益；（2）NQM 公司应付明加尔金源往来款的具体内容，以及公司与交易对方之间是否存在其他债权、担保等其他利益往来；（3）公告显示，上述事项仍以相关主管部门审批通过为准，请结合境内外相关规定，说明所需审批程序的具体情况、目前进展及后续安排，是否存在实质性法律障碍。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部。”
  公司收到《问询函》后高度重视，将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求对所涉问题进行回复。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
                                        山东玉龙黄金股份有限公司
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-01] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601028        证券简称：玉龙股份    公告编号：2021-058
            山东玉龙黄金股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省济南市历下区汉峪金谷华悦路 A4-4 产业金
  融大厦 11 层会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          392,260,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            50.0954
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉
龙黄金股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
  问出席并见证了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股        392,260,558 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称    票数  比例（%） 票数  比例    票数  比例
                                              （%）          （%）
      公 司 关 于 聘 任
  1    2021 年度审计机  718,700  100.0000      0  0.0000        0  0.0000
      构的议案
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案获股东大会审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  律师：张新颖、孙琪琦
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第三次临
  时股东大会的法律意见书。
                                            山东玉龙黄金股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-30] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-055
                  山东玉龙黄金股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行了表决；
  （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
  （五）会议由董事长牛磊先生主持。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
  （一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关
协议的议案》
  议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金
方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings
Pty Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿
控制权。交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本
次交易的预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉
龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购NQM Gold 100%股权并签署<股权转让协议>的公告》。
  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。
  公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权暨关联交易的事前认可意见》。
  （二）审议《关于暂不召开股东大会审议本次关联交易的议案》
  议案内容：鉴于本次关联交易相关审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定，公司董事会拟暂不召集召开审议本次关联交易相关事项的股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行召开并按照法定程序召集召开股东大会，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。
  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
  证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-057
                  山东玉龙黄金股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）公司于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体
监事发出召开公司第五届监事会第十九次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了
表决；
  （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
  （五）会议由监事会主席王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
  （一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让相关协议
的议案》
  议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金方
式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty
Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿控制权。
交易各方于 2021 年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。本次交易预估价
格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。
  本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  特此公告。
      山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购NQMGold100%股权并签署《股权转让协议》的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-056
                山东玉龙黄金股份有限公司
          关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并
                签署《股权转让协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“玉龙
股份”）全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd，以下简称“玉润黄金”）拟以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司（以下简称“天业黄金”）
全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited，以下简称“CQT
控股”）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“标的公司”）100%股权，以
取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。
      本次交易是受同一国家出资企业控制的两家企业之间的集团内资产重组，
不涉及新增境外投资。
      根据本次交易预估值，标的公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度承
诺累计净利润数约为 6 亿元人民币，各年度承诺净利润数将在评估报告出具后，经交易各方协商另行签署书面协议约定。标的公司在业绩承诺期间各年度内实现的净利润数低于当年承诺净利润数时，业绩补偿方济南高新城市建设发展有限公司应根据协议约定的方式对被补偿方玉龙股份先行进行补偿，差额补偿方济南高新智慧谷投资置业有限公司就高新城建无法补偿的剩余部分进行差额补偿。
      本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
      截至本次关联交易（不含本次交易），公司在过去 12 个月内未与同一关
联人进行关联交易，亦未与本次交易的不同关联人进行交易类别相关的交易。
      本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易尚
需履行以下程序：
  1、 有权国有资产监督管理机构批准本次交易；
  2、 本次交易及所涉事项经玉龙股份及济南高新发展股份有限公司（以下简
      称“济南高新”）董事会、股东大会审议通过；
  3、 上海证券交易所等监管机构要求履行的其他程序（如需）；
  4、 本次交易经澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）审核通过；
  5、 本次交易经山东省发展和改革委员会备案；
  6、 其他可能的审批/备案程序。
      本次交易实施不存在重大法律障碍。
      风险提示：
    1、本次交易尚需履行多项审批/备案程序，包括但不限于上市公司董事会/股东大会审议、澳大利亚外国投资审查委员会审核、山东省发展和改革委员会备案等。本次交易能否取得上述批准或核准以及取得时间面临一定不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险；
    2、标的公司的主要产品为标准金，而标准金的交易价格与国际市场黄金价格密切相关，国际金价又受到全球宏观政治经济等多种因素（如通货膨胀、汇率、石油价格、政治局势）的影响而不断波动，从而给标的公司未来的业绩带来不确定性，未来仍不能排除黄金价格进一步波动的风险。
    3、在业绩承诺期间，如发生预期之外的宏观经济波动、不可抗力、市场竞争加剧、黄金价格急剧下降等情形，则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、关联交易概述
    公司全资子公司玉润黄金拟以现金方式收购天业黄金全资子公司 CQT 控
股持有的标的公司 100%股权，以取得帕金戈金矿控制权。交易各方于 2021年 12 月 29 日签署了《股权转让协议》及相关协议。
  玉润黄金指定玉龙股份为本次交易的实施主体和付款方，并代为签署本次交
易的相关协议、授权文件等。CQT 控股指定其母公司天业黄金为本次交易的实施主体和收款方，并代为签署本次交易的相关协议、授权文件等。
  本次交易系同一国家出资企业控股的两家上市公司采取的内部资产重组，不涉及新增对境外投资。
    本次交易预估价格为 9.13 亿人民币，最终交易价格将以具有证券、期货
业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为参考，由交易各方另行签署书面协议约定。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。
  截至本次关联交易（不含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对本次交易及相关事项已回避表决。本次交易相关审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司董事会将另行召开并按照法定程序召集召开股东大会，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
  二、关联方介绍
  （一）关联关系介绍
    玉润黄金是玉龙股份的全资子公司，玉龙股份的控股股东是济南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”），CQT 控股是济南高新的全资子公司，济南高新的控股股东是济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股在内的 11 家一致行动人。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易对方 CQT 控股及济南高新与上市公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
    1、基本信息
公司名称    CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）
企业性质    非上市股份有限公司
成立时间    2005 年 7 月 14 日
注册地      西澳大利亚州西珀斯国王公园路 66 号 3 楼
股东        Minjar Gold Pty Ltd 持有 100%股份
  2、主营业务
  CQT 控股本身无实际经营业务，主要通过全资子公司 NQM Gold 2 Pty Ltd
控制的帕金戈金矿从事黄金资源的勘探、开发业务。
  三、标的公司基本情况
  （一）基本信息
公司名称    NQM Gold 2 Pty Ltd
企业性质    非上市股份有限公司
成立日期    2007 年 12 月 21 日
注册地      澳大利亚西澳州西珀斯市国王公园路 66 号 3 层
股东        CQT Holdings Pty Ltd 持有 100%股份
  （二）主营业务
  标的公司持有位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿，其收入来源主要为金矿石开采及金金属销售。
  （三）权属状况说明
  本次交易标的公司权属清晰，不存在被冻结、扣押、查封或其他权利受限制的情形，标的公司不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍标的公司权属转移的其他情况。
  （四）财务指标
                                                      单位：万元 币种：人民币
      项目        2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
    资产总额                              94,151.24                      76,774.68
    资产净额                              55,543.46                      45,233.67
    营业收入                              48,541.46                      67,133.17
      净利润                              11,099.62                        3,151.52
    注：以上数据未经审计。
  （五）本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。截至公告披露日，上市公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财情形，不存在标的公司占用上市公司资金等情形。
  四、关联交易的定价依据
  本次关联交易的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为参考，由交易双方进一步协商确定。
  待本次交易的审计及评估工作完成后，公司将及时按照上海证券交易所相关规定对本次交易标的公司的评估情况予以披露。
  五、股权转让协议及补充协议的主要内容
  （一）股权转让协议
  “甲方：玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）
  乙方：CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）
  丙方：山东玉龙黄金股份有限公司
  丁方：山东天业黄金矿业有限公司
  目标公司：NQM 黄金 2 有限公司（NQM Gold 2 Pty Ltd）
  第一条  交易方案
  1.1 乙方依据本协议向甲方转让目标资产，预估交易价格为 9.13 亿元人民
币，支付方式为现金支付。
  1.2 甲乙双方同意指定其各自间接全资持股的控股股东丙方、丁方作为本次交易的实施主体。
  1.3 根据本次交易预估价格，拟定三年累计业绩承诺净利润金额约为 6 亿
元人民币，如果目标公司在业绩承诺期间各年度内实现的净利润数低于当期承诺净利润数，则业绩补偿主体应对玉龙股份进行补偿。具体补偿事宜由相关方另行签订书面协议约定。
  第二条  交易对价及支付方式
  2.1 甲方和乙方一致同意，目标资产预估交易价格为 9.13 亿元人民币，最
终交易价格将参照评估报告确定的评估结果，由各方另行签订书面协议约定。
  2.2 本次交易股权转让款支付方式如下：
  2.2.1 本协议经玉龙股份和济南高新股东大会均审议通过之日起 5 个工作
日内，支付转让价款的 50%；
  2.2.2 目标资产交割之日起 10 个工作日内，支付转让价款剩余的 50%。
  2.3 各方一致同意，自目标资产交割之日起，甲方持有目标资产法定所有权和收益权。
  第三条  期间损益安排
  3.1 各方一致同意，过渡期间目标公司所产生的盈利由甲方享有，亏损由业绩补偿主体以现金方式补足。业绩补偿主体同意于目标公司过渡期损益专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额支付给目标公司。
  3.2 甲方有权聘请具有证券期货业务资格的审计机构对目标公司过渡期损益进行专项审计。
  3.3 甲方、乙方同意，目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目标公司估值的一部分，目标资产交割前不进行现金分红。
  3.4 因基准日之前的原因产生的未列明于目标公司法定账目中，也未经甲方、乙方确认的负债，或在目标公司财务报表中列明但实际数额大于列明数额的部分，应由乙方承担。业绩补偿主体同意于前述情形发生之日起 30 个工作日内将相应负债金额支付给目标公司。
  第四条  本次交易的实施与完成
  4.1 本次交易实施的先决条件
  4.1.1 本次交易符合中华人民共和国相关法律法规及行业政策规定，且已取得相关主管部门的前置审批或备案程序，不存在法律法规所禁止的情形并已解除任何政策性限制。
  4.1.2 本次交易符合目标资产所在地相关法律法规及行业政策规定，

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-051
                山东玉龙黄金股份有限公司
                  关于会计政策变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开
第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、会计政策变更概述
  （一）会计政策变更原因
  2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准
则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需自 2021 年 1 月 1
日起执行新租赁准则。
  （二）变更前采用的会计政策
  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
  （三）变更后采用的会计政策
  本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁>的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    二、会计政策变更对公司的影响
  根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：
  1、新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
  2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；
  3、后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。
  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
  新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累
积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对本期财务报告产生重大影响。
    三、独立董事关于本次会计政策变更的意见
  独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
    四、监事会关于本次会计政策变更的意见
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。
    特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-050
                山东玉龙黄金股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
        山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
    日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审
    计机构的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
    称“北京兴华”）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。现将相关事项公
    告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2013 年 11 月 22 日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
  2、人员信息
  首席合伙人：张恩军
  截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：102 人
  截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师数量：585 人，其中：签署过证券服务
业审计报告的注册会师人数：180 人。
  3、业务规模
  2020 年度经审计业务收入为人民币 74,334.17 万元，其中：审计业务收入
为人民币 55,571.50 万元，证券业务收入为人民币 6,311.51 万元。
  2020 年度 A 股上市公司审计客户为 24 家，审计收费总额 2,095.28 万元。
审计客户涉及主要行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。
  4、投资者保护能力
  北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1 亿元，年累计赔偿限额2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  北京兴华近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担责任的情况。
  5、独立性和诚信记录
  最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 4 次、行政监管措施 8 次，未受（收）
到刑事处罚和行业自律处分。17 名从业人员近三年因职业行为受到刑事处罚 1
次、行政处罚 4 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 0 次。
  （二）项目成员信息
  1、人员信息
  项目组成员    姓名  执业资质  从业经历  兼职情况        是否
                                                        从事过证券服务业务
  项目合伙人    陈红燕    有      12 年      无            是
签字注册会计师  尚英伟    有      17 年      无            是
质量控制复核人  时彦禄    有      11 年      无            是
  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  （三）审计收费
  2021 年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用
为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元，与上一期审计费用持平。
    二、聘任会计师事务所需履行的程序
  （一）审计委员会在聘任会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
  公司董事会审计委员会对北京兴华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京兴华有关资格证照、诚信记录等相关信息后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任北京兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  （二）独立董事关于本次聘任审计机构的事前认可及独立意见
  事前认可意见：经认真核查相关资料，认为北京兴华具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司拟聘任审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘任北京兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十一次会议审议。
  独立意见：根据对北京兴华的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。公司本次聘任会计师事务所的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任北京兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）董事会对本次聘任审计机构议案的审议和表决情况
  公司第五届董事会第二十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴华为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
  （四）监事会对本次聘任审计机构议案的审议和表决情况
  公司第五届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，全体监事认为公司本次聘任北京兴华为公司 2021 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  （五）本次聘任 2021 年审计机构事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东
 大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
                                  山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任副总经理(财务负责人)的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-052
                山东玉龙黄金股份有限公司
    关于财务总监辞职暨聘任副总经理（财务负责人）的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到雷学锋先生递交的书面辞职报告，雷学锋先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，雷学锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  为保证公司经营管理活动的正常开展，公司于 2021 年 12 月 15 日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过《公司关于聘任副总经理（财务负责人）的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人）（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对刘锋玉先生的任职资格进行了审核，认为：刘锋玉先生具备担任副总经理（财务负责人）职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，其提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形，同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人）。
    特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日
附：简历
  刘锋玉，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，本科，高级会计师，注册会计
师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：601028        证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-054
              山东玉龙黄金股份有限公司
          第五届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）公司于 2021 年 11 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公
司全体监事发出召开公司第五届监事会第十八次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并
进行了表决；
  （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
  （五）会议由监事会主席王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
  议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  全体监事认为：公司本次聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会进行审议。
  （二）审议《公司关于会计政策变更的议案》
  议案内容：2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准
则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准
则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企
业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会
计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1
日起执行新租赁准则。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  特此公告！
                                      山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-049
                山东玉龙黄金股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）公司于 2021 年 12 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行了表决；
  （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
  （五）会议由董事长牛磊先生主持。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
  （一）审议《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
  议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。
  议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的事前认可意见》。
  该议案经董事会审议通过后尚需提交 2021 年第三次临时股东大会进行审议。
  （二）审议《公司关于会计政策变更的议案》
  议案内容：2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第
21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准
则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执
行新租赁准则。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  （三）审议《公司关于聘任副总经理（财务负责人）的议案》
  议案内容：鉴于雷学锋先生因个人原因已辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任副总经理（财务负责人）的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  （四）审议《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
  议案内容：公司董事会拟于 2021 年 12 月 31 日采用现场和网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
  议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601028      证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-053
          山东玉龙黄金股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
        2021 年第三次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 00 分
  召开地点：山东省济南市历下区汉峪金谷华悦路 A4-4 产业金融大厦 11 层会
议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                      至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
          不涉及
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
  1  《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》              √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司 2021 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十一次
会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2021 年 12 月 16 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
  可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
  多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
  后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
  出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
  应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
  第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601028      玉龙股份          2021/12/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
  a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；
  b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
    上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 31 层。
（三）登记时间：2021 年 12 月 28 日
  （上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
（四）会议联系人：王振东、许金龙
（五）联系电话：0531-86171227传真：0531-86171167
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
地  址：山东省济南市历下区汉峪金谷华悦路 A4-4 产业金融大厦 11 层会议
室。
邮政编码：250101
电  话：0531-86171227
联 系 人：王振东、许金龙
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场
特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 16 日
附件：授权委托书
                        授权委托书
山东玉龙黄金股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
  1  《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-16] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-048
                山东玉龙黄金股份有限公司
            关于全资子公司对外投资的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东蓝景矿业有限公司（以下简称“蓝景矿业”）与上海德能企业管理合伙企业（有限合伙）、
杭州铂元投资管理有限公司于 2021 年 10 月 22 日签署《合伙协议》，共同投资
设立有限合伙企业用于收购国内黄金矿业项目。蓝景矿业作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3.2 亿元，占有限合伙企业认缴出资总额的 40%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-041）
    二、对外投资进展情况
  近日，公司获悉有限合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的《营业执照》，具体信息如下：
  企业名称：济南蓝坤矿业投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91370100MA958NPH2Q
  类    型：有限合伙企业
  成立时间：2021 年 11 月 12 日
  合伙期限：2021 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日
  执行事务合伙人：上海德能企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：黄世枝）
  主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷产业金融大厦 A4-4 栋 11 层
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会
特此公告。
                                  山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-11-11] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-047
                山东玉龙黄金股份有限公司
          关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
                网上集体接待日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通互动，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次投资者接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，
活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
  届时公司董事会秘书王振东先生及证券事务代表许金龙先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-10-26] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601028        证券简称：玉龙股份    公告编号：2021-042
          山东玉龙黄金股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金
  控广场 T1 楼 31 层会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          282,287,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            36.0508
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，赖郁尘先生因个人原因已辞去公司董事长职务，公司半数以上董事推举董事卢奋奇先生主持本次股东大会。会议采取现场
及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 黄永直先生已辞去公司董事会秘书一职，未能出席本次会议。公司财务总监
  及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了
  本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股        282,267,758 99.9929  20,000  0.0071        0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对            弃权
股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股        281,550,158 99.7387  737,600  0.2613        0  0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      282,267,758 99.9929  20,000  0.0071        0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议案                                      得票数占出席会议
 序号        议案名称          得票数    有效表决权的比例  是否当选
                                                （%）
 4.01  选举王成东先生为公  282,259,858      99.9901        是
          司非独立董事
 4.02  选举张鹏先生为公司  282,259,858      99.9901        是
          非独立董事
2、 关于选举监事的议案
 议案                                      得票数占出席会议
 序号        议案名称          得票数    有效表决权的比例  是否当选
                                                （%）
 5.01  选举王浩先生为公司  282,259,858      99.9901        是
          股东代表监事
 5.02  选举程健文女士为公  282,259,858      99.9901        是
        司股东代表监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号                  票数    比例    票数    比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）
  1    关于增加董事会  725,900  97.3186  20,000  2.6814        0  0.0000
      席位并修订《公司
      章程》的议案
      关于修订《股东大
  2    会议事规则》的议    8,300  1.1127  737,600  98.8873        0  0.0000
      案
  3    关于修订《董事会  725,900  97.3186  20,000  2.6814        0  0.0000
      议事规则》的议案
 4.00  关于选举董事的
      议案
      选举王成东先生
 4.01  为公司非独立董  718,000  96.2595
      事
 4.02  选举张鹏先生为  718,000  96.2595
      公司非独立董事
 5.00  关于选举监事的
      议案
      选举王浩先生为
 5.01  公司股东代表监  718,000  96.2595
      事
      选举程健文女士
 5.02  为公司股东代表  718,000  96.2595
      监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 1 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 4.00、议案 5.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张新颖、孙琪琦
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第二次临
  时股东大会的法律意见书。
                                            山东玉龙黄金股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份    公告编号：2021-043
              山东玉龙黄金股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）鉴于赖郁尘先生近日已辞去公司董事长职务、牛磊先生已辞去公司副董事长职务，为保证董事会的正常运行，满足公司经营管理需要，公司于 2021 年10 月 25 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并
进行了表决；
  （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
  （五）会议由董事牛磊先生主持。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》
  议案内容：公司于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  （二）审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》
  议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告》。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  （三）审议《关于选举第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》
  议案内容：鉴于公司董事会成员已发生调整，且董事会已选举产生新的董事长和副董事长，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，选举牛磊先生为第五届董事会战略委员会主任，选举赖郁尘先生为第五届董事会战略委员会委员，选举王成东先生为第五届董事会审计委员会委员。
  上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    （四）审议《关于聘任矿业总监、总工程师的议案》
  议案内容：经审慎评估和认真审核，经公司总经理提名，公司董事会聘任高峰先生为矿业总监；聘任颜秉超先生为总工程师、安全总监（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  高峰，男，1984 年生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。
  颜秉超，男，1983 年生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。
  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：601028        证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-046
                山东玉龙黄金股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
  （二）鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，公司于 2021 年 10 月 25
日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十七次会议的通知；
  （三）会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了
表决；
  （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  （五）会议由监事王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
  （一）审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
  议案内容：鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，选举王浩先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
  简历：王浩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑
料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
  特此公告。
                                            山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 26 日

[2021-10-23] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-041
                山东玉龙黄金股份有限公司
        关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称：济南蓝坤矿业发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合伙企业”）。
    投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 8 亿元（暂定），其中山东玉
龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东蓝景矿业有限公司（以下简称“蓝景矿业”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3.2 亿元，约占合伙企业认缴出资总额的 40%。
    风险提示：
  （1） 本次对外投资参与设立有限合伙企业事宜尚处于筹备设立阶段，尚需
        通过市场监督管理部门的依法核准；
  （2） 合伙企业在经营过程中可能受到市场环境、行业发展、产业政策、经
        营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    一、对外投资概述
  蓝景矿业、上海德能、杭州铂元于 2021 年 10 月 22 日签署了《合伙协议》，
拟共同投资设立有限合伙企业用于收购国内黄金矿业项目。蓝景矿业作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 3.2 亿元，约占合伙企业认缴出资总额的 40%。
  各合伙人的认缴出资情况如下：
合伙人名称  合伙人类型  认缴出资金额（万元） 认缴出资比例（%）  出资方式
 上海德能    普通合伙              100.00              0.125    货币
 蓝景矿业    有限合伙            32,000.00              40.000    货币
 杭州铂元    有限合伙            47,900.00              59.875    货币
  合计          -                80,000.00            100.000    -
  本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资参与设立有限合伙企业事宜无需提交董事会和股东大会进行审议。
    二、合伙人基本情况
  （一）普通合伙人
  1、公司名称：上海德能企业管理合伙企业（有限合伙）
  2、公司类型：有限合伙企业
  3、成立日期：2018-11-16
  4、注册资本：660 万元人民币
  5、注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 13 层 082 室
  6、经营范围：一般项目：企业管理及咨询，商务信息咨询，财务咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  7、认缴情况：黄丽认缴出资 90.9091%，黄世枝认缴出资 9.0909%。
  8、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，上海德能总资产 548.56 元，净资
产 548.56 元；2020 年度，上海德能营业收入 0.00，净利润 98.46 元。
  （二）有限合伙人
  1、公司名称：杭州铂元投资管理有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
  3、成立日期：2017-05-24
  4、注册资本：6800 万元人民币
  5、注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇项漾村(优胜)
  6、经营范围：非证券业务的投资管理与投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，金融担保，代客理财等金融服务）；受托企业资产管理；销售：纺织原料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建筑材
料、金属材料、针纺织品、电子产品、机电产品、日用百货（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、股权结构：天诚国际（香港）有限公司 100%持股。
  8、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，杭州铂元总资产 7,152.07 万元，
净资产 5,019.84；2020 年度，杭州铂元实现的营业收入 868.81 万元，净利润19.84 万元。
    三、投资标的基本情况
  1、公司名称：济南蓝坤矿业发展合伙企业（有限合伙）
  2、认缴出资总额：80,000 万元人民币（暂定）
  3、执行事务合伙人：上海德能企业管理合伙企业（有限合伙）
  4、注册地：济南高新区
  5、组织形式：有限合伙企业
  6、合伙期限：本合伙企业的经营期限为 5 年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。根据本合伙企业经营需要，合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人一致同意，本合伙企业的存续期限可以延长。
  7、经营范围：以自有资金从事投资活动。
  上述各项信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
    四、《合伙协议》主要内容
  “……
  第五条 合伙企业的名称：济南蓝坤矿业发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。
  第六条 合伙企业的注册地址：济南高新区。
  第七条 合伙企业的认缴出资总额为人民币 8 亿元。
  第八条 合伙目的：收购国内黄金矿业项目。
  第九条 经营范围：以自有资金从事投资活动。（以企业登记机关最终的核准登记为准）
  第十条 经营期限：本合伙企业的经营期限为 5 年，自合伙企业成立之日起
计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。根据本合伙企业经营
需要，合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人一致同意，本合伙企业的存续期限可以延长。
  ……
  第十四条  出资额的缴付期限：2024 年 12 月 31 日之前，具体缴付时间以
及缴付金额以执行事务合伙人发出的《出资缴付通知书》为准。
  合伙人缴付出资逾期五个工作日且未经全体合伙人宽限实缴出资的，应以应付未付实缴出资为基数，按照万分之五/日的利率向合伙企业支付违约金，直至付清全部应缴出资及违约金。该违约金最终将由各守约合伙人按其实缴出资比例享有。
  第十五条  本合伙企业成立后的任何时候，如因经营所需，且经全体合伙人一致同意的，可以增加全体合伙人的认缴出资额，增加的认缴出资额以全体合伙人决议为准。
  第十六条  全体合伙人一致同意委托普通合伙人为本企业执行合伙事务的合伙人，委托期限为 5 年。其他合伙人不执行合伙企业事务，但有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应定期向有限合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，其执行合伙事务产生的收益归合伙企业，所产生的亏损或者民事责任，由合伙企业承担。
  第十七条  受委托执行合伙事务的合伙人不按照本协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托，给合伙企业造成损失的应负有赔偿责任。被撤销委托的执行合伙事务的合伙人应当自撤销之日起停止执行合伙事务，经其他合伙人一致同意重新委托执行合伙事务的合伙人。
  ……
  第二十三条  全体合伙人一致同意，在本合伙企业存续期内所有合伙人之间按以下顺序进行收益分配：
  （1）向杭州铂元分配门槛收益；
  （2）按照杭州铂元的实缴出资比例向其分配本金，直至其累计获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；
  （3）按照普通合伙人的实缴出资比例向其分配本金，直至其获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；
  （4）按照蓝景矿业的实缴出资比例向其分配本金，直至其获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；
  （5）经过前述分配后仍有可分配收入的，为超额收益；
  （6）门槛收益及超额收益分配以补充协议为准。
  第二十四条  未经全体合伙人一致同意，合伙企业不得进行任何形式的举债。合伙企业债务应以其全部合伙财产进行清偿。当合伙企业财产不足以清偿时，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任；普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
  第二十五条  合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为合伙企业的财产。
  第二十六条  除非发生法律规定的情形和本协议约定的情形，且经本协议约定的程序，合伙人在本企业经营期限内，不得请求分割本企业的财产。
  第二十七条  合伙人出资份额的转让
  1. 合伙人转让其在合伙企业中的全部或者部分出资份额时，须经其他合伙人书面同意；其他合伙人不同意的，应当以同等条件受让该部分份额。
  2. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的出资份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。
  3. 合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
  4. 未事先经其他合伙人书面同意，合伙人不得将其在本合伙企业中的出资份额和合伙权益出质、抵押或进行任何其他形式的担保。
  5. 合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的出资份额的，经修改本协议即成为合伙企业的合伙人，依照本法和修改后的本协议享有权利，履行义务。……”
    五、本次投资目的及对上市公司的影响
  公司依托在自身产业领域的资源与优势，通过与专业投资机构的合作，共同投资于符合公司战略发展方向的优质项目，能够推进产业价值链拓展，进一步完善公司的业务布局，提升公司综合竞争力。同时，充分借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，有助于提高公司对外投资的质量，为公司及公司股东创造更多价值。
本次投资不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、风险分析
  1、本次对外投资参与设立有限合伙企业事宜尚处于筹备设立阶段，尚需通过市场监督管理部门的依法核准；
  2、合伙企业在经营过程中可能受到市场环境、行业发展、产业政策、经营管理等不确定因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (601028)玉龙股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3961元
    每股净资产: 3.1879元
    加权平均净资产收益率: 13.26%
    营业总收入: 88.45亿元
    归属于母公司的净利润: 3.10亿元

[2021-08-21] (601028)玉龙股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2601元
    每股净资产: 3.0516元
    加权平均净资产收益率: 8.91%
    营业总收入: 55.85亿元
    归属于母公司的净利润: 2.04亿元

[2021-07-28] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司简式权益变动报告书
            山东玉龙黄金股份有限公司
              简式权益变动报告书
  上市公司名称：山东玉龙黄金股份有限公司
  股票上市地点：上海证券交易所
  股票简称：玉龙股份
  股票代码：601028
  信息披露义务人：海南厚皑科技有限公司
  住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001
  通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001
  股份变动性质：减持（协议转让）
                  签署日期：二〇二一年七月
                  信息披露义务人声明
    一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的山东玉龙黄金股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的山东玉龙黄金股份有限公司的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
                                  目 录
信息披露义务人声明......2
释 义......4
第一节 信息披露义务人介绍......5
    一、信息披露义务人基本情况 ......5
    二、信息披露义务人股权控制关系 ......5
    三、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况......6
    四、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份情况......6
第二节 权益变动目的及计划......7
    一、本次权益变动目的 ......7
    二、信息披露义务人未来 12个月股份增减计划......7
第三节 权益变动方式......8
    一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......8
    二、本次权益变动的方式 ......8
    三、本次权益变动的协议主要内容 ......8
    四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况......11
第四节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况......12
第五节 其他重大事项......13
    一、备查文件......14
    二、备查地点......14
信息披露义务人声明......15
简式权益变动报告书附表......17
                          释 义
    本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
 上市公司、玉龙股份    指 山东玉龙黄金股份有限公司
 信息披露义务人、厚皑  指 海南厚皑科技有限公司
 科技
 厚立实业              指 上海厚立实业有限公司
 济高控股              指 济南高新控股集团有限公司
 本次权益变动、本次交    济高控股通过协议转让方式受让厚皑科技持有的39,150,000股上市
 易                    指 公司股份，占上市公司总股本的比例为 5.00%。转让完成后，济高
                            控股成为上市公司的控股股东。
 济南高新区管委会      指 济南高新技术产业开发区管理委员会
 股份转让协议          指 厚皑科技与济高控股于 2021 年 7 月 23 日签署的《股份转让协议》
 简式权益变动报告书、  指 厚皑科技针对本次权益变动拟委托 上市公司公 告的《山 东玉龙黄
 本报告书                  金股份有限公司简式权益变动报告书》
 元、万元、亿元        指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  一、信息披露义务人基本情况
    截至本报告书签署日，厚皑科技的基本情况如下：
 名称：        海南厚皑科技有限公司
 法定代表人：  赖郁尘
 注册资本：    150,000.00 万元
 统一社会信用  91310115MA1HAMBN7X
 代码：
 企业类型：    有限责任公司
              从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务 、技术转
 经营范围：    让，供应链管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务 咨询，法律咨 询，保险
              咨询，市场营销策划，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准
              后方可开展经营活动）
 经营期限：    2019-05-23 至 2039-05-22
 注册地址：    海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001
 联系地址：    海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001
                              股东姓名                      出资额      出资比例
                                                              （万元）      （%）
 股东情况：    上海厚立实业有限公司                            150,000.00    100.00
                                总 计                          150,000.00    100.00
  二、信息披露义务人股权控制关系
    截至本报告书签署日，厚皑科技的股权结构如下：
                                    赖郁尘                        谢雨彤
                                                  55%  45%
                                            上海厚立实业有限公司
                                                    100%
                                            海南厚皑科技有限公司
    截至本报告书签署日，厚立实业直接持有厚皑科技 100%股权，为厚皑科技的控股
股东。赖郁尘持有厚立实业 55%股权，为厚皑科技的实际控制人。
  三、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况
    截至本报告书签署日，厚皑科技的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
  姓名        职务                身份证号          国籍    长期    是否取得境外
                                                              居住地      居留权
 赖郁尘    执行董事        452501197810******      中国    南宁          否
 谭寓丹      监事          452725198308******      中国    上海          否
  四、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有其他境内外上市公司 5%以上股
份情况。
              第二节 权益变动目的及计划
  一、本次权益变动目的
    信息披露义务人根据其自身经营发展的需要减持上市公司股份。
  二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或继续减持上
市公司股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第三节 权益变动方式
  一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例
    本次权益变动前后厚皑科技在上市公司中拥有权益的股份数量和比例如下表所示：
                                本次权 益变动前                本次权益变动后
        股东名称
                          持股数量（股）  持股比例    持股数 量（股）    持股比例
        厚皑科技              203,621,858        26%        164,471,858      21.00%
  二、本次权益变动的方式
    本次权益变动方式为协议转让。2021 年 7 月 23 日，厚皑科技与济高控股签署了
《股份转让协议》，厚皑科技将持有的上市公司3,9150,000股无限售流通股以每股16.70元的价格协议转让给济高控股，转让股份占上市公司总股本的 5.00%。
    本次股权转让完成后，济高控股合计持有上市公司 227,070,000 股股份，占上市公
司总股本 29.00%，济高控股成为上市公司的控股股东，济南高新区管委会成为上市公司的实际控制人。
  三、本次权益变动的协议主要内容
    2021年7月23日，厚皑科技与济高控股签署了《股份转让协议》，主要内容如下：
  “甲方（转让方）：海南厚皑科技有限公司
    乙方（受让方）：济南高新控股集团有限公司
  鉴于：
  1、山东玉龙黄金股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：601028，证券简称：玉龙股份，本协议中简称为“上市公司”或“公司”）。
  2、甲方有意将其所持上市公司 39,150,000 股股份（占上市公司股本总额的 5%，以
下简称“标的股份”）以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方；乙方有意从甲方受让前述标的股份（以下简称为“本次交易”）。
  据此，甲乙双方就标的股份的转让及相关的其他事项，订立如下协议。
  一、本次转让的标的股份
  1.1 甲方同意并负责安排将其持有的上市公司 39,150,000 股股份，按本协议约定转
让给乙方；甲方持有、并拟转让标的股份的具体情况如下：
      转让方        持有股份总数  持有股份比例  本次转让股份数  转让股份比例
                        （股）                        （股）
海南厚皑科技有限    203,621,858        26%      39,150,000        5%

[2021-07-28] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司详式权益变动报告书
      山东玉龙黄金股份有限公司
        详式权益变动报告书
上市公司：山东玉龙黄金股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：玉龙股份
股票代码：601028
信息披露义务人名称：济南高新控股集团有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
权益变动性质：股份增加
                      签署日期：二零二一年七月
              信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东玉龙黄金股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在山东玉龙黄金股份有限公司拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、本次权益变动并未触发要约收购义务。
  六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
                    目录
信息披露义务人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
第二节 本次权益变动的目的及批准程序...... 17
第三节 本次权益变动方式...... 18
第四节 资金来源...... 23
第五节 本次权益变动完成后的后续计划...... 24
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 26
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 32
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 33
第十节 其他重大事项...... 37
第十一节 备查文件...... 39
详式权益变动报告书附表...... 41
                    释义
  本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
信息披露义务人、增持  指  济南高新控股集团有限公司
方、济高控股
上市公司、玉龙股份    指  山东玉龙黄金股份有限公司
交易对方、转让方、厚  指  海南厚皑科技有限公司
皑科技
信息披露义务人控股
股东、济南高新区国资  指  济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会
委
信息披露义务人实际
控制人、济南高新区管  指  济南高新技术产业开发区管理委员会
委会
济南高新区国资委办    指  济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委
公室                      员会办公室
济高智慧              指  济南高新智慧谷投资置业有限公司
济高临空              指  济南高新临空经济区园区开发有限公司
济高国际              指  济高国际投资发展有限公司
济南东汇              指  济南东汇土地开发有限公司
济高科技              指  济高科技产业有限公司
济南通港              指  济南通港经贸有限公司
济南齐鲁              指  济南齐鲁软件园发展中心有限公司
济高财金              指  济南高新财金投资有限公司
济高城建              指  济南高新城市建设发展有限公司
天业集团              指  山东天业房地产开发集团有限公司
本次转让股份          指  济高控股以协议转让方式受让厚皑科技持有上市公司玉龙
                          股份 5.00%股份（39,150,000 股）。
                          济高控股以协议转让方式受让厚皑科技持有上市公司玉龙
                          股份 5.00%股份（39,150,000 股），累加济高控股在上述受
本次权益变动          指  让前已经持有的上市公司股份，济高控股将合计持有上市公
                          司 29.00%股份（227,070,000 股）。交易完成后，上市公司
                          控股股东变更为济高控股，实际控制人变更为济南高新区管
                          委会
权益变动报告书、本报  指  《山东玉龙黄金股份有限公司详式权益变动报告书》
告书
《股份转让协议》      指  济南高新控股集团有限公司与海南厚皑科技有限公司签署
                          的关于山东玉龙黄金股份有限公司的《股份转让协议》
中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所    指  上海证券交易所
登记结算公司          指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
                          ——权益变动报告书》
《准则 16 号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                          ——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元
  本报告书中如出现总数与各分项数值之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。
          第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
企业名称          济南高新控股集团有限公司
企业类型          有限责任公司（国有独资）
注册地址          山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
法定代表人        李昊
注册资本          400,000.00 万元
统一社会信用代码  91370100729261870L
成立时间          2001 年 6 月 19 日
经营期限          2001 年 6 月 19 日至无固定期限
                  按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的
                  投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房
经营范围          地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普
                  通机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动）
通讯地址          山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室
通讯方式          0531-86518188
    二、信息披露义务人股权控制关系
    （一）信息披露义务人股权控制关系图
  截至本报告书签署日，济高控股的股权控股关系图如下所示：
    （二）信息披露义务人控股股东和实际控制人
    济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有济南高新控股集团有限公司 100.00%的股权，为济高控股的控股股东。济南高新技术产业开发区管理委员会为信息披露义务人的实际控制人。
    三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况
    （一）信息披露义务人所控制的主要企业情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人济高控股控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：
序号  企业名称  注册资本  持股情况/                经营范围
                    （万元）  关联关系
      济南东拓置            济高控股  房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材
 1  业有限公司  114,000.00    持股    料的销售。(依法须经批准的项目，经相关
                                100.00%  部门批准后方可开展经营活动)
                                          房地产开发经营；建筑工程项目的规划设
                                          计、投资建设、运营；市政基础设施项目
      济南高新智            济高控股  的规划设计、投资建设、经营；土地规划、
 2  慧谷投资置  100,000.00    持股    整理、开发；工程项目管理；自有房屋租
      业有限公司              100.00%  赁；建材、普通机械设备的销售；物业管
                                          理服务；园林绿化工程；保洁服务；市政
                                          道路维护。（依法须经批准的项目，经相关
                                          部门批准后方可开展经营活动）
                                          房地产开发经营；建筑工程项目、市政基
                                          础设施项目的规划设计、投资建设及运营；
                                          土地规划、整理、开发；工程项目管理；
                                          自有房屋租赁；建材、普通机械设备的销
                                          售；物业管理服务；园林绿化工程；保洁
      济南高新创            济高控股  服务；市政道路维护；高新技术企业孵化
 3  新谷园区开  100,000.00    持股    服务；孵化场地的开发；房屋租赁；科技
      发有限公司              100.00%  企业园区中介服务；创业空间服务；企业

[2021-07-24] (601028)玉龙股份:山东玉龙黄金股份有限公司控股股东签署股份转让协议暨控股权拟变更的提示性公告
证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-032
                山东玉龙黄金股份有限公司
            关于控股股东签署《股份转让协议》
            暨公司控股权拟变更的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
      山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东
      海南厚皑科技有限公司（以下简称“厚皑科技”）于 2021 年 7 月 23 日与济
      南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”）签署了《股份转让协议》，
      厚皑科技拟将其持有的上市公司 39,150,000 股股份（占上市公司股本总额
      的 5%）转让给济高控股，转让价格为 16.70 元/股。
      本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
      本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。
      本次权益变动已取得国有资产监督管理部门的批准，尚需上海证券交易所
      合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。
      公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，上述股份转让事项尚存在
      不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次权益变动的基本情况
  公司于 2021 年 7 月 23 日接到控股股东厚皑科技通知，厚皑科技于 2021 年 7
月 23 日与济高控股签署了《股份转让协议》，厚皑科技拟将其持有的上市公司39,150,000 股股份（占上市公司股本总额的 5%）转让给济高控股，转让价格为 16.70元/股，转让总价款为 653,805,000 元。
  （一）交易双方基本情况
  1、转让方基本情况
  企业名称：海南厚皑科技有限公司
  企业类型：有限责任公司
  统一社会信用代码：91310115MA1HAMBN7X
  法定代表人：赖郁尘
  注册资本：150000 万元人民币
  成立日期：2019-05-23
  注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001
  经营范围：从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，法律咨询，保险咨询，市场营销策划，企业形象策划。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  股东：上海厚立实业有限公司（100%持股）
  2、受让方基本情况
  企业名称：济南高新控股集团有限公司
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  统一社会信用代码：91370100729261870L
  法定代表人：李昊
  注册资本：400000 万元人民币
  成立日期：2001-06-19
  注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室
  经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东：济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会（100%持股）
  （二）本次权益变动情况
  股东名称          本次权益变动前                本次权益变动后
              持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
  厚皑科技          203,621,858        26.00    164,471,858          21.00
  济高控股          187,920,000        24.00    227,070,000          29.00
  （三）《股份转让协议》的主要内容
  2021 年 7 月 23 日，厚皑科技与济高控股签署《股份转让协议》，主要内容如下：
“甲方（转让方）：海南厚皑科技有限公司
  乙方（受让方）：济南高新控股集团有限公司
  鉴于：
  1、山东玉龙黄金股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司
（证券代码：601028，证券简称：玉龙股份，本协议中简称为“上市公司”或“公
司”）。
  2、甲方有意将其所持上市公司 39,150,000 股股份（占上市公司股本总额的 5%，
以下简称“标的股份”）以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方；乙方有意从甲
方受让前述标的股份（以下简称为“本次交易”）。
  据此，甲乙双方就标的股份的转让及相关的其他事项，订立如下协议。
  一、本次转让的标的股份
  1.1 甲方同意并负责安排将其持有的上市公司 39,150,000 股股份，按本协议约
定转让给乙方；甲方持有、并拟转让标的股份的具体情况如下：
    转让方        持有股份总数  持有股份比例  本次转让股份数  转让股份比例
                      （股）                        （股）
 海南厚皑科技有限    203,621,858          26%      39,150,000            5%
      公司
  1.2 甲方承诺在本协议签署时，不存在针对标的股份的未决的争议、诉讼、仲
裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序、司法程序或政府调查。
  二、标的股份的转让价格和付款
  2.1 标的股份的转让价格
  2.1.1 甲方拟转让标的股份转让总价款为人民币 653,805,000 元（大写：陆亿伍
仟叁佰捌拾万伍仟圆整，16.70 元/股）。乙方以现汇等方式支付。
  2.1.2 自本协议签订之日起至全部标的股份交割过户完成期间，如上市公司发生
送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或定增、回购等变更股本事项，则标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应作相应调整。
  2.2 付款安排
  2.2.1 在本协议签署后 3 个工作日内，乙方向甲方指定账户支付转让总价款的
30%，即人民币 196,141,500 元（大写：壹亿玖仟陆佰壹拾肆万壹仟伍佰圆整）作为本次交易的首付款，即第一期股份转让款。
  2.2.2 甲方自收到第一期股份转让款且获得上海证券交易所确认书之日起 3 个
工作日内，双方共同至登记过户机构办理标的股份过户交割手续（登记过户机构出具过户登记确认文件）。
  2.2.3 在标的股份完成交割过户之日（即登记过户机构出具过户登记确认文件之日）起 3 个工作日内，乙方将向甲方支付转让总价款的 40%，即人民币 261,522,000元（大写：贰亿陆仟壹佰伍拾贰万贰仟圆整）作为本次交易的第二期股份转让款。
  2.2.4 自签订本协议之日起 3 个月期限届满前 3 个工作日内，乙方将向甲方支付
转让总价款的 30%，即人民币 196,141,500 元（大写：壹亿玖仟陆佰壹拾肆万壹仟伍佰圆整）作为本次交易的第三期股份转让款。但是，如上述第三期股份转让款的付款日期早于第二期股份转让款的付款日期，则第三期股份转让款的付款日期应当调整为第二期股份转让款的付款日期当日。
  三、陈述和保证
  3.1 甲方的陈述与保证
  （1）甲方拥有完全的权利和授权签署本协议并履行本协议项下的义务。
  （2）甲方保证已按乙方要求披露与本次股份转让有关的全部资料，保证向乙方提供的所有资料、文件都是完全真实、准确、完整的，且不存在任何隐瞒、遗漏或误导成分。
  （3）甲方保证对标的股份拥有完整的所有权，在交割时不受任何抵押、质押、留置等担保权益或第三人权利的限制或任何诉讼、争议等瑕疵。
  （4）甲方保证按本协议的约定及时签署、提供相关文件，以完成标的股份过户手续。
  （5）甲方保证，在本协议书签署后，不得与任何第三方就标的股份的处置进行协商、不得与任何第三方就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处分标的
股份的文件，确保标的股份在过户日前不被冻结、查封、拍卖、变卖、折价或以其他任何方式加以处分。
  3.2 甲方特别承诺：甲方不存在也不会与公司现有的及未来的其他股东签订一致行动协议或类似协议，或形成事实上的一致行动安排，甲方及其关联方现在或未来均不谋求公司的控制权。
  3.3 乙方的陈述与保证
  （1）乙方有权签署本协议并履行本协议项下的义务。
  （2）乙方保证按照本协议的约定按时向甲方支付股份转让价款。
  （3）乙方保证及时签署相关法律文件，配合甲方按时完成标的股份过户手续。
  （4） 乙方确认并保证其已获得了国有资产监督管理部门对本次交易的批准。
  （5） 乙方保证其具备收购上市公司和成为上市公司控股股东的主体资格与实质性条件，且用于本次交易的资金来源合法。
  四、公司治理
  4.1 甲乙双方应促使公司改组董事会，促使董事会由 8 名董事成员组成，其中
非独立董事 5 名。甲乙双方同意：甲方有权提名 2 名非独立董事，乙方有权提名 3
名非独立董事；
  4.2 董事会设董事长 1 名，双方同意促使由乙方提名的董事担任，并在董事会
改组完成后及时完成选举程序。
  ……”
    二、涉及的后续事项及风险提示
  1、本次权益变动将导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
  本次股份转让前，厚皑科技持有公司203,621,858股股份，占公司总股本的26%，为上市公司控股股东，赖郁尘先生为上市公司实际控制人。
  本次股份转让后，济高控股持有公司227,070,000股股份，占公司总股本的29%，成为上市公司第一大股东，上市公司控股股东将变更为济高控股，济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会将成为上市公司新的实际控制人。
  2、本次权益变动已取得国有资产监督管理部门的批准，但尚需上海证券交易所进行合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次权益
变动尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  3、公司将持续关注后续进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
  特此公告。
                                          山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 24 日

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