601005什么时候复牌？-重庆钢铁停牌最新消息
≈≈重庆钢铁601005≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (601005)重庆钢铁:关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-002
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日
收到姚小虎先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，姚小虎先生向公司董事会辞去高级副总裁职务。姚小虎先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姚小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
姚小虎先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对姚小虎先生担任高级副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2022年 2月 18日，公司第九届董事会第八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议并表决通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘孟文旺先生任公司高级副总裁。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
孟文旺先生简历如下：
孟文旺先生，1973年 10月生，高级工程师。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席。孟先生 1996 年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006 年获得东北大学工商管理硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年 2月 19日
[2022-01-06] (601005)重庆钢铁:关于关联投资的进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-001
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于关联投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 12 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公
司”）第九届董事会第六次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币 18,000 万元，其中：公司持股比例 19%，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例 81%，出资人民币 14,580万元。
2022年 1月 5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司拟与宝钢资源共同出资组建“宝武精成（舟山）矿业科技有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 18,000 万元。股东双方均以货币方式出资，其中：公司持股比例 19% ，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币 14,580 万元。合资公司成立后，将在马迹山开展铁矿石混匀加工业务。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议表决通过
《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝钢资源履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的
《关于关联投资的公告》（公告编号：2021-076）。
二、关联方基本情况
法人名称：宝钢资源控股（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310109398720170P
法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区东大名路 568号三楼
法定代表人：纪超
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船泊代理、煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝钢资源最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 134.33 亿元，净资产 33.28 亿元，营业收入 276.31 亿
元，净利润 0.94亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武精成（舟山）矿业科技有限公司
注册资本：18,000万元人民币
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县菜园镇马迹山港区港航大楼 304-237
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；报关业务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
治理结构：合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3
名，重庆钢铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
重庆钢铁股份有限公司 19% 货币（人民币） 3,420
宝钢资源控股（上海）有限公司 81% 货币（人民币） 14,580
合计 100% / 18,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、关联交易进展
2022年 1月 5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年 1月 6日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:关于公开竞价处置剩余抵债股票的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-077
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公开竞价处置剩余抵债股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 7 月 3 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）因
不能清偿到期债务，且现有资产不足以清偿全部债务，符合进行重整条件，重庆市第一中级人民法院（简称“重庆一中院”）裁定公
司重整。2017 年 11 月 20 日，重庆一中院依据管理人申请，裁定批
准公司重整计划，终止重整程序。2017 年 12 月 29 日，重庆一中院
裁定公司重整计划执行完毕。2018 年 1 月 3 日，公司发布公告披露
重整计划已经执行完毕。上述情况详见公司分别于 2017 年 7 月 4
日、11 月 21 日及 2018 年 1 月 3 日披露的《关于法院裁定受理公司
重整的公告》（公告编号：2017-061）、《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2017-106）、《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2018-001）等相关公告。
根据重整计划之出资人权益调整方案，本次重整以公司 A 股总股本为基数，按照每 10股转增 11.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 4,482,579,687 股 A 股股票。本次资本公积金转增股份不向股东分配，由管理人根据重整计划规定分配给债权人以抵偿公司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户。转增后，公司总股本将由 4,436,022,580 股增加至 8,918,602,267 股。详见公司于
2017 年 12 月 23 日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项
实施的公告》（公告编号：2017-121）。
根据重整计划关于偿债资金和抵债股票的提存及处理规定，在重整计划执行完毕公告之日起满三年，公司需要全面清理重整涉及的各类债权资金清偿及股票领受的具体情况，剩余资金用于补充公司流动资金；就临时证券账户内的剩余股票，提出处置议案。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过
《关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案》，具体情况如下：
一、重整计划中相关规定
重整计划中对各类型债权可获得的抵债股票的分配、提存、预留作了详细规定，具体如下：
1. 债权经法院裁定确认后的债权人未按照重整计划的规定领受抵债股票的，根据重整计划应向其分配的股票将提存至管理人的临时证券账户，提存的股票自重整计划执行完毕公告之日起满三年，因债权人自身原因仍不领取的，视为放弃领受。已提存并放弃领受的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
2. 书面核查的债权最终未获法院裁定确认的，根据重整计划为其提存的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
3. 因诉讼、仲裁未决，条件未成立或其它原因导致管理人暂时无法做出审查结论的债权之金额，与最终确认的债权金额存在差异的，以最终确认的债权金额为准，按照重整计划规定的受偿率受偿。已按照重整计划预留的偿债股票在清偿上述债权后仍有剩余的，剩余的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
4. 对未申报债权的债权人，在重整计划执行完毕公告之日起满三年未向公司主张权利的，根据重整计划为其预留的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
二、抵债股票的清理结果
根据清理结果，重整计划执行完毕时提存至管理人临时证券账户的偿债股票数 222,433,743 股，重整计划执行完毕后三年内划转偿债股票数 160,384,083 股，目前提存至管理人临时证券账户的偿债股票数 62,049,660 股，其中：已申报未清偿债权预留偿债股票数6,510,100股，剩余偿债股票数 55,539,560股。具体情况如下：
序 债权类型 预留股票数 累计清偿数 继续预留数 剩余股票数
号 （股） （股） （股） （股）
1 已确认未领受股票债权 29,075,247 28,740,281 0 334,966
2 司法冻结债权 62,640,135 62,291,965 348,170 0
3 暂缓确认债权 69,859,702 61,272,294 3,100,195 5,487,213
4 未申报债权 43,384,514 3,324,880 0 40,059,634
5 有财产担保债权 17,474,145 4,754,663 3,061,735 9,657,747
合计 222,433,743 160,384,083 6,510,100 55,539,560
1. 已确认债权未领受股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，债权人未按照本重整计划的规定领受并提存至临时证券账户的偿债股票数29,075,247 股。重整计划执行完毕后三年内，累计清偿 28,740,281股，剩余 334,966股。
2. 司法冻结股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，因司法冻结未清偿并提存至临时证券账户的偿债股票数 62,640,135 股。重整计划执行完毕后三年内，累计清偿 62,291,965股，剩余 348,170股全部预留。
3. 暂缓确认债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，因诉讼、仲裁未决，条件未成立或其它
原因，导致管理人暂时无法做出审查结论的债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数 69,859,702 股。重整计划执行完毕后三年
内，累计清偿 61,272,294 股，剩余 8,587,408 股中 3,100,195 股全部
预留，5,487,213股停止清偿。
4. 未申报债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，未按期申报的债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数 43,384,514 股。重整计划执行完毕后三年内，因增加或补偿申报债权，累计清偿 3,324,880 股，剩余40,059,634股。
5. 有财产担保债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，有财产担保的债权清偿后剩余部分转为普通债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数（含重庆钢铁（集团）有限公司担保的偿债股票数）17,474,145 股。偿债计划执行完毕后三年内，累计清偿 4,754,663 股，剩余 9,657,747 股，继续留存 3,061,735股。
三、决策事项
1. 根据重整计划的规定和偿债股票预留清偿情况，同意：
（1）上述剩余偿债股票 55,539,560 股拟通过公开挂牌竞价的方式以每股不低于本次董事会决议公告之日前 20 个交易日的平均收盘价格出售，按照价高者优先原则成交，公告期 15 天。竞价所得现金用于补充公司流动资金。
（2）继续预留的股票 6,510,100 股清偿后若有剩余，按照上述公开挂牌竞价方式进行处置。
2. 授权经理层在股东大会审议通过本议案后，制订并公告公开竞价方案，组织现场公开竞价活动，根据价高者优先原则确定受让
方，并与受让方签订《成交确认书》。若竞价出现流拍的，管理层有权根据实际情况调整限价和公告期，再次发布公告并组织公开竞价交易。为保证竞价活动的公开、透明，公司可以委托公证机构现场进行监督，成交确认后，提请重庆一中院将股票划转过户给受让方。
四、对公司的影响
按照上述方式处置剩余抵债股票后，所得现金用于补充公司流动资金，增加公司净资产，对公司生产经营有积极作用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将尽快制订公开竞价方案，并将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:关于关联投资的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-076
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于关联投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）拟与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币 18,000 万元，其中：公司持股比例 19%，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例 81%，出资人民币 14,580万元。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内，公司与宝钢资源进行
的关联交易金额为人民币 306,584 万元；与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 8,320 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司拟与宝钢资源共同出资组建“宝武精
成（舟山）矿业科技有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 18,000 万元。股东双方均以货币方式出资，其中：公司持股比例 19% ，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币 14,580 万元。合资公司成立后，将在马迹山开展铁矿石混匀加工业务。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议表决通过
《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝钢资源履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
公司与宝钢资源同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，系关联法人，故本次投资构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内，公司与宝钢资源进行的关联交易金额为人民币 306,584 万元；与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 8,320 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方基本情况
法人名称：宝钢资源控股（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310109398720170P
法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区东大名路 568号三楼
法定代表人：纪超
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船泊代理、煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事
运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝钢资源最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 134.33 亿元，净资产 33.28 亿元，营业收入 276.31 亿
元，净利润 0.94亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武精成（舟山）矿业科技有限公司
注册资本：18,000万元人民币
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县菜园镇马迹山港区港航大楼 304-237
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；报关业务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
治理结构：合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3
名，重庆钢铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
重庆钢铁股份有限公司 19% 货币（人民币） 3,420
宝钢资源控股（上海）有限公司 81% 货币（人民币） 14,580
合计 100% / 18,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、合资合同主要内容
（一）注册资本
合资公司的注册资本为人民币 18,000 万元， 其中：宝钢资源以
货币（人民币）认缴出资 14,580 万元，占注册资本 81％；公司以货币（人民币）认缴出资 3,420万元，占注册资本 19％。
（二）股东出资
出资方式及币种：人民币现金。合资公司注册后 1 个月内，合资双方缴清各自认缴出资额。
（三）治理架构
股东是合资公司的出资人，合资公司股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构。
合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3 名，重庆钢
铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公
司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1
名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
（四）股权结构相关安排
任一方有权将其持有的合资公司股权转让给其关联方，另一合资方特此同意放弃优先购买权。
为使合资公司在混矿市场中更具竞争力，双方同意：合资公司成立后，以宝钢资源转让其持有的合资公司百分之三十股权的方式，引入外部投资者。该外部投资者承诺为项目用户提供持续稳定的优质铁矿原料保障。公司同意放弃优先购买权。
（五）违约责任
合资双方均应按本合同的约定忠实地履行各自在本合同项下的职责和义务。若因任一方违约造成合资公司、另一合资方损失，或
者导致合资公司无法组建、合资公司无法实现经营目的的，由违约方承担赔偿守约方损失的责任。
合资双方未按照本合同约定及时、如实和足额履行出资义务的，违反出资义务的一方将承担出资违约和出资不实的违约责任。除要求违约方补足出资额外，其他方还有权要求违约方承担未缴出资额的每日千分之一作为违约金，直至违约方实际缴清出资为止，并追究相应的损害赔偿责任。
（六）违约救济
本合同任何一方出现违约情形的，非违约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利：
1. 要求违约方继续履行相关义务。
2. 暂时停止履行自身义务，待违约方违约情形消除后恢复履行。非违约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。
3. 催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，非违约方有权发出终止合同的通知。
5. 法律规定及本合同约定的其他救济方式。
（七）争议解决
合资方确认，迅速、公正地解决本合同所产生或与此有关的纠纷是对合资双方有利的，也是合资公司的最大利益。为此目的，合资方同意竭尽全力解决所有的意见分歧，并通过合作及协商解决所有纠纷。
合资方因本合同或其任何条款的存续、效力、解释、履行及终止而产生的任何纠纷，如果合资方不能通过本合同的规定在发生该纠纷的六十日内自己解决，任一方有权向本合同签订地有管辖权的
人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，除本合同争议的部分外，合资方应当继续履行本合同其他部分所规定的义务。
（八）生效与修改
合资合同经合资方盖章及授权代表签署后生效。对本合同的修改和终止须书面作出、经合资方盖章签署后方能生效执行。
五、出资金额厘定依据
本次关联交易将本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例。
六、关联交易的目的和影响
本次公司与宝钢资源共同出资组建合资公司后，合资公司拟租赁宝山钢铁股份有限公司在马迹山港的场地，并提供专业的精混混匀矿加工服务。合资公司预计混配矿生产能力为 2,000 万吨/年，可降低公司的环保压力，实现供料保障、物流优化、聚焦主业，符合公司未来发展规划要求。本次出资组建合资公司有利于公司的可持续发展，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与宝钢资源共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次
关联交易不会对公司业务独立性构成影响，不会存在损害公司利益、公司股东利益或中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响。
2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》。
八、监事会意见
公司第九届监事会第五次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》。监事会意见：董事会关于《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝钢资源共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定各自投资的权益比例，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-075
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 12 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届监事会第五次会议以书面方式召开，本次会议由吴小平主席
提议，并于 2021 年 12 月 16 日以书面方式发出会议通知。本次会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决以下议案：
（一）关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案
监事会意见：董事会关于《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝钢资源控股（上海）有限公司共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定各自投资的权益比例，不存在损害公司和股东利
益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-074
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司以现场和电话会议相结合的方式召
开，会议通知已于 2021 年 12 月 16 日发出。本次会议由张文学董事
长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案
全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司向 7 家金融机构申请 69.1 亿元人民币综合授信
额度的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-11-23] (601005)重庆钢铁:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-073
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021年投资者网上集体接待日活动”。
本次集体接待日活动将于 2021年 11月 25日 15:00-17:00举行，
投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流方式，就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 11月 23日
[2021-11-02] (601005)重庆钢铁:关于出资组建合资公司的关联交易进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-072
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于出资组建合资公司的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝武集团环境资源科技有限公司（简称“宝武环科”）共同出资组建合资公司，其中：公司持股比例 49%，出资人民币 4,900 万元；宝武环科持股比例 51%，出资人民币 5,100万元。
2021年 11月 1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司与宝武环科出资组建“宝武环科重庆
资源利用有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民
币 10,000 万元，其中：公司持股比例 49%，出资人民币 4900 万
元；宝武环科持股比例 51%，出资人民币 5,100 万元。合资公司成立后，将有序承接钢铁水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务。
2021年 8月 28日，公司第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝武环科履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的
《关于出资组建合资公司的关联交易公告》（公告编号：2021-067）。
二、关联方基本情况
法人名称：宝武集团环境资源科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GL9A9X6
法人类型：有限责任公司（国有控股）
住所：上海市宝山区逸仙路 2816号一幢一层 A006室
法定代表人：陈在根
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售、生产（限分支机构经营）；货物及技术的进出口；土壤及地下水调查；土壤及地下水修复药剂的研发；空气、污水、噪声治理与净化地下水修复；耐火材料制造、加工（限分支机构经营）；冶金辅料（除专项）的加工（限分支机构经营）、销售；自有房屋租赁；物业管理
宝武环科最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 82.74 亿元，净资产 42.66 亿元，营业总收入 76.41 亿
元，净利润 7.17亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武环科重庆资源利用有限公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地：重庆市长寿经济技术开发区
经营范围：建筑材料、冶金矿产品技术开发、咨询服务；再生资源的回收销售；钢铁渣、除尘灰（泥）、废耐材、脱硫石膏等回收、分选、加工及销售；高炉水渣加工及销售；矿渣微粉销售；非金属废料和碎屑加工处理
治理结构：设执行董事 1 名，由宝武环科推举候选人；设监事2名，由宝武环科和公司各推荐 1名候选人，设总经理 1名，副总经理若干名
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
宝武集团环境资源科技有限公司 51% 货币 5,100
重庆钢铁股份有限公司 49% 货币 4,900
合计 100% / 10,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、关联交易进展
2021年 11月 1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 11月 2日
[2021-10-30] (601005)重庆钢铁:2021年第三季度经营数据公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-071
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁（2020 年修订）》第二十二条的相关规定，现将 2021年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告 期末比上年
期增减变 期末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 9,094,279 29.95 31,764,218 77.20
归属于上市公司股 182,680 -26.63 2,879,721 677.61
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 181,930 -26.05 3,016,412 752.52
损益的净利润
经营活动产生的现 不适用 不适用 1,991,154 310.05
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.020 -28.57 0.323 669.05
股）
稀释每股收益（元/ 0.020 -28.57 0.323 669.05
股）
加权平均净资产收 0.80 减少 0.47 13.38 增加 11.49
益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 41,614,315 39,949,856 4.17
归属于上市公司股 22,991,006 20,038,467 14.73
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间。
二、主要产品数据
主要产品 2021 年 1-9月 2021 年 1-9月 2021年 1-9月
生产量（万吨） 销售量（万吨） 平均售价（元/吨，不含税）
板材 164.23 168.23 4,881
热卷 317.35 321.72 4,714
棒材 0.62 0.003 4,763
钢坯 122.06 116.98 4,226
合计 604.26 606.93 4,666
上述经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 10月 30日
[2021-10-30] (601005)重庆钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.323元
每股净资产: 2.5779元
加权平均净资产收益率: 13.38%
营业总收入: 317.64亿元
归属于母公司的净利润: 28.80亿元
[2021-10-16] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-070
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 10 月 15 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届监事会第三次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》。
监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联监事吴小平回避表决本议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 10月 16日
[2021-10-16] (601005)重庆钢铁:关于订立《供应协议》暨关联交易的进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-069
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于订立《供应协议》暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 8 月 20 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021年<供应协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“四川德胜”）签订《供应协议》。
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事宋德安、周平已回避表决。
公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可上述关联交易事项，并发表了独立意见。
上述关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会
第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜签订《供应协议》（简称“原协议”），约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在
2021年 8月 1日至 2021年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021年 8月 21日披露的《关
于订立<供应协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
由于公司生产经营的调整，公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受托加工及其他服务”业务类型并调整其他产品销售情况，约定公司向四川德胜提供产品/或
物料和受托加工及其他服务在原协议生效后至 2021 年 12 月 31 日期
间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述变动外，原协议中其他条款维持不变。
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
二、关联方介绍
法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司
统一社会信用代码：91511111207106953A
法人类型：其他有限责任公司
注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段 8号
法定代表人：宋德安
注册资本：23,750万元人民币
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输
（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：万元
项目 2020 年
总资产 922,487
净资产 297,689
营业收入 922,321
净利润 47,087
三、关联交易主要内容
（一）主要标的
公司向四川德胜提供焦炭、生铁、铁矿石等产品/或物料及受托加工及其他服务。
（二）合同主体
公司与四川德胜。
（三）交易期限
原协议生效后至 2021 年 12月 31日。
（四）协议变动情况
根据《服务和供应补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受托加工及其他服务”业务类型并调整其他产品销售情况，约定公司向四川德胜提供产品/或物料和受托加工及其他服务在原协议生效后
至 2021 年 12 月 31 日期间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述
变动外，原协议中其他条款维持不变。
品种 数量（万吨） 单价（元/吨） 金额（万元）
焦炭 6 3,850 23,100
生铁 7.5 3,750 28,125
铁矿石 4 1,000 4,000
受托加工及其他服务 20 2,200 44,000
合计 / / 99,225
（五）定价基准
1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。
2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。
3. 公司向四川德胜提供产品/或物料及受托加工及其他服务之价格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料及受托加工及其他服务之价格。
4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料及受托加工及其他服务的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料及受托加工及其他服务。
（六）付款
按照公司销售政策执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与四川德胜订立该等协议，有助于公司持续稳定发展。
根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。
五、董事会召开情况
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议以书面方式
召开，本次会议由董事长张文学提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议并表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》。
关联董事宋德安、周平回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立《服务和供应补充协议》，有助于公司持续稳定发展。本次关联交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协
议>暨关联交易的议案》。
七、监事会意见
公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 10月 16日
[2021-09-24] (601005)重庆钢铁:关于股东权益变动的提示公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-068
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 9 月 23 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“重庆钢
铁”）收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）发来的《关于实际控制人权益变动的通知》，获悉，2021 年9 月 22 日，中国宝武通过大宗交易方式，受让重庆环亚建材有限公司持有的 129,815,901 股重庆钢铁股票，占重庆钢铁总股本的1.46%，成交价格为人民币 2.62元/股。
本次权益变动前，中国宝武作为重庆钢铁的实际控制人，通过直接持有重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）40%股权并与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，从而间接控制重庆钢铁2,096,981,600 股股份，占重庆钢铁总股本的 23.51%；本次权益变动后，中国宝武合计控制重庆钢铁 2,226,797,501 股股份，占重庆钢铁
总股本的 24.97%，其中，中国宝武直接持有重庆钢铁 1.46%的股份、间接控制重庆钢铁 23.51%的股份。
二、其他情况说明
1. 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等相关事宜。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 9月 24日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-065
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）2021年半年度报告（全文及摘要）
监事会意见：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定；公司 2021 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案
监事会意见：董事会关于《关于公司与宝武环科组建合资公司
暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝武集团环境资源科技有限公司共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 30日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-064
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）2021年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案
全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 30日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 2.5501元
加权平均净资产收益率: 12.61%
营业总收入: 226.70亿元
归属于母公司的净利润: 26.97亿元
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-062
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由监事吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举公司第九届监事会主席的议案
监事会选举吴小平先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案
监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根
据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联监事吴小平先生回避表决本议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 21日
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:关于订立《供应协议》暨关联交易的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-063
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于订立《供应协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“四川德胜”）订立《供应协议》。
协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事宋德安、周平已回避表决。
公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并发表了独立意见。
该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司拟与四川德胜订立《供应协议》，
约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在 2021 年 8 月 1 日至 2021
年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。
鉴于，四川德胜为公司副董事长宋德安（关联自然人）所控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》的规定，协议项下的交易构成关联交易。
2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第一次会议表决通过《关
于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》，关联董事宋德安、周平已回避表决。该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
同日，公司与四川德胜签订《供应协议》。
二、关联方介绍
法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司
统一社会信用代码：91511111207106953A
法人类型：其他有限责任公司
注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段 8号
法定代表人：宋德安
注册资本：23,750万元人民币
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：万元
项目 2020 年
总资产 922,487
净资产 297,689
营业收入 922,321
净利润 47,087
三、关联交易主要内容
（一）签订日期
2021年 8月 20日。
（二）合同主体
公司与四川德胜。
（三）交易期限
2021年 8月 1日至 2021年 12月 31日。
（四）协议主要内容
公司销售给四川德胜的产品/或物料在 2021 年 8 月 1 日至 2021
年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。具体情况如下：
品种 数量（万吨） 单价（元/吨） 金额（万元）
焦炭 12 3,500 42,000
生铁 11.5 3,800 43,700
铁矿石 10 1,300 13,000
合计 / / 98,700
（五）定价基准
1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。
2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市
场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。
3. 公司向四川德胜销售产品/或物料之价格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料之价格。
4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料。
（六）付款
按照公司销售政策执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与四川德胜订立供应协议，有助于公司持续稳定发展。
根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议
及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交
易的议案》。
六、监事会意见
公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-061
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案
1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。
2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。
3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。
4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案
关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
[2021-08-13] (601005)重庆钢铁:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2021-059
重庆钢铁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,121,997,246
其中：A 股股东持有股份总数 3,109,382,411
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12,614,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其他 6 名董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 名监事因公未能出席本次会议；
3、公司总裁、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,419,372 71.26 290,981,439 28.74 0 0.00
H 股 11,542,835 91.50 1,072,000 8.50 0 0.00
普通股合计： 732,962,207 71.51 292,053,439 28.49 0 0.00
2、 议案名称：关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,107,772,911 99.95 1,503,900 0.05 105,600 0.00
H 股 12,614,835 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,120,387,746 99.95 1,503,900 0.05 105,600 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举张文学先生为第九 2,903,864,433 93.01 是
届董事会非独立董事
3.02 选举宋德安先生为第九 2,902,260,423 92.96 是
届董事会非独立董事
3.03 选举谢志雄先生为第九 2,903,634,434 93.01 是
届董事会非独立董事
3.04 选举赖晓敏先生为第九 2,902,562,435 92.97 是
届董事会非独立董事
3.05 选举邹安先生为第九届 2,903,634,436 93.01 是
董事会非独立董事
3.06 选举周平先生为第九届 2,900,387,637 92.90 是
董事会非独立董事
4、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举盛学军先生为第九 2,903,779,430 93.01 是
届董事会独立董事
4.02 选举张金若先生为第九 2,903,634,431 93.01 是
届董事会独立董事
4.03 选举郭杰斌先生为第九 2,903,644,442 93.01 是
届董事会独立董事
5、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举吴小平先生为九届 2,903,571,431 93.00 是
监事会非职工代表监事
5.02 选举李怀东先生为九届 2,903,426,431 93.00 是
监事会非职工代表监事
5.03 选举朱兴安先生为九届 2,903,740,433 93.01 是
监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于购买长寿 721,4 71.26 290,9 28.74 0 0.00
钢铁资产的关 19,37 81,43
联交易议案 2 9
2 关于第九届董 1,010 99.84 1,503 0.15 105,6 0.01
事会监事会成 ,791, ,900 00
员薪酬的议案 311
3.01 选举张文学先 794,3 78.46
生为第九届董 73,99
事会非独立董 8
事
3.02 选举宋德安先 794,2 78.45
生为第九届董 33,99
事会非独立董 8
事
3.03 选举谢志雄先 794,1 78.44
生为第九届董 43,99
事会非独立董 9
事
3.04 选举赖晓敏先 794,1 78.44
生为第九届董 44,00
事会非独立董 0
事
3.05 选举邹安先生 794,1 78.44
为第九届董事 44,00
会非独立董事 1
3.06 选举周平先生 792,2 78.26
为第九届董事 83,20
会非独立董事 2
4.01 选举盛学军先 794,2 78.46
生为第九届董 88,99
事会独立董事 5
4.02 选举张金若先 794,1 78.44
生为第九届董 43,99
事会独立董事 6
4.03 选举郭杰斌先 794,1 78.44
生为第九届董 54,00
事会独立董事 7
5.01 选举吴小平先 794,2 78.46
生为九届监事 88,99
会非职工代表 6
监事
5.02 选举李怀东先 794,1 78.44
生为九届监事 43,99
会非职工代表 6
监事
5.03 选举朱兴安先 794,1 78.44
生为九届监事 43,99
会非职工代表 8
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司关联股东—重庆长寿钢铁有限公司（持有公司 2,096,981,600 股股份，占公司
总股本的 23.51%，为公司控股股东）已回避表决《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：刘枳君、任仪
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
重庆
[2021-08-13] (601005)重庆钢铁:关于推选职工代表监事的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-060
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于推选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会已于近期届满。根据《公司章程》的有关规定，监事会由不少于 5 名监事组成，监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，监事会成员中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，由公司职工民主选举和罢免。
2021年 8月 12日，公司召开第一届职工代表大会第八次联席会议，选举周亚平先生、张理全先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事简历如下：
周亚平先生，1963 年 5 月生，政工师，现任公司轧钢厂党委书
记、纪委书记、工会主席。周先生历任公司中板厂调度室值班主任，中板厂热轧车间副主任兼首席轧钢作业长，中厚板厂中板热轧作业区作业长兼党支部书记，中厚板厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席。周先生 2005 年获全国劳动模范荣誉称号，2007 年 5月当选为中国共产党第十七次全国代表大会代表，2009 年 9 月获重庆市解放 60周年“杰出贡献英模”，2012年 5月当选为中国共产党第十八次全国代表大会代表。
张理全先生，1962 年 8 月生，高级工程师，现任公司行政管理
部（党群工作部）高级专员。张先生历任公司炼铁厂副厂长，烧结厂厂长，生产指挥中心主任，公司高级副总裁、董事、总经理助理。张先生 1987 年获昆明工学院有色金属冶金专业学士学位，2004年获重庆大学工商管理硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 13日
[2021-08-05] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-058
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第
三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配
方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月
16 日及 2020 年 12 月 31 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止目前，公司第四期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划 4 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入了公司 A股股票 9,061,800股，约占公司总股本
的 0.102%，成交总金额人民币 28,372,606.80 元，成交均价人民币3.131元/股。
公司回购专用证券账户持有的 36,662,200 股公司 A 股股票，约
占公司总股本的 0.411%，已于 2021年 8月 3日以非交易过户方式划转至公司第四期员工持股计划相关专用证券账户，过户价格为 1.800元/股。
至此，公司已完成第四期员工持股计划的股票购买及非交易过户，公司第四期员工持股计划合计持有公司股份 45,724,000 股，占公司总股本的 0.513%。本次持股计划持有的股票将按照规定予以锁
定，锁定期自 2021年 8月 3日起至 2022 年 8月 2日止。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 5日
[2021-07-23] (601005)重庆钢铁:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2021-057
重庆钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 12 日
至 2021 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案 √
2 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事 √
3.02 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事 √
3.03 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事 √
3.04 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 √
3.05 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事 √
3.06 选举周平先生为第九届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事 √
4.02 选举张金若先生为第九届董事会独立董事 √
4.03 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事 √
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
5.01 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事 √
5.03 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十六
次会议审议通过；上述议案 2 至 5 已经公司第八届董事会第四十一次会议及
第八届监事会第二十七次会议审议通过。详情请见公司分别于 2021 年 6 月
12 日及 7 月 21 日刊载在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：重庆长寿钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601005 重庆钢铁 2021/8/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件 1）。
（二）登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号公司管控大楼 217 室。
（三）登记时间：2021 年 8 月 10 日上午 9:00－11:00，下午 14:30－16:30。
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号公司管控大楼 312 室
邮政编码：401258
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68983482
传真：023-68873189
（二）其他
会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第四十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
2 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事
3.03 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举周平先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事
4.02 选举张金若先生为第九届董事会独立董事
4.03 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
5.01 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事
5.02 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事
5.03 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人
[2021-07-22] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-056
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel CompanyLimited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”或“重庆钢铁”）于2018年 3月 20日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第
十八次会议、2018 年 5月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通
过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召
开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年
3 月 22日、5月 16日及 2020年 12 月 31日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金，依据公司 2020 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的
12.5%计提，合计计提 98,827,048.45元。
2、员工持股计划规模
2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计 98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68元/股折算成获授的股票数量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依
据 2021 年 3 月 19 日（第八届董事会第三十五次会议审批通过公司
年度报告日）前 30个交易日公司股票收盘价平均值 1.53元折算成获授的股票数量（即 32,296,421 股），合计 45,724,009 股。根据第八届董事会第四十一次会议决议，公司调整第四期员工持股计划规模为 45,724,000股。
3、员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份、二级市场购买及法律法规允许的其他方式。
截止 2021 年 7 月 21 日，公司第四期员工持股计划已在二级市
场采取集中竞价交易方式，累计买入公司 A股股票 9,061,800股，约占公司总股本的 0.102%，成交总金额人民币 28,372,606.80元，成交均价人民币 3.131元/股。
截至 2021 年 7 月 21 日，公司通过回购专用证券账户回购的股
份剩余 36,662,200 股，回购成本价格为 1.80元/股。公司第四期员工持股计划拟通过非交易过户方式以回购成本价格（1.80 元/股）将公司回购专用证券账户持有的 36,662,200 股重庆钢铁股票过户至第四期员工持股计划专户，目前相关工作正在推进中。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 22日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:第八届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-054
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 7月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、监事候选人简历
吴小平先生，1975 年 5 月生，注册会计师，现任公司监事会主
席，重庆长寿钢铁有限公司监事，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生在财务管理、审计、钢铁企业经营方面有丰富的经
验，历任宜宾东升房地产开发公司财务部财务总监，四川华强会计师事务所项目部项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。吴先生 1995 年 7 月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位。
李怀东先生，1973 年 9 月生，高级经济师、政工师。李先生现
任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁、董事会秘书兼管理创新部部长、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长。李先生历任韶关钢铁公司办公室秘书科科长，韶钢松山董事会秘书室副主任，韶关钢铁人力资源部副部长、人力资源部（党委组织部）副部长（主持工作）、部长、人力资源开发管理学院副院长（主持工作），韶关钢铁纪委委员、职工监事、运营改善部部长兼宝特韶关综合管理部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁副总裁、董事会秘书。李先生 1995年毕业于东北大学钢铁冶金系钢铁冶金专业。
朱兴安先生，1974 年 7 月生，高级工程师，现任宝武集团中南
钢铁有限公司技术创新中心副主任、技术研究中心副主任。朱先生历任宝山钢铁股份有限公司条钢厂质检站站长、党支部书记，钢管条钢事业部条钢产品经营部线材厂党总支书记兼副厂长，钢管条钢事业部条钢产品经营部生产技术室主任、部长助理、副部长，盐城指挥部长材项目负责人。曾挂职广东韶钢松山股份有限公司炼轧厂副厂长。朱先生 1997 年毕业于东北大学热能工程专业，后获东北大学材料工程工程硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 7月 21日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:关于调整第四期员工持股计划规模的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-055
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于调整第四期员工持股计划规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划基本情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。为建立和完善公司劳动者和所有者利益共享、风险共担的机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，绑定核心员工，协同管理团队、核心骨干人员和股东的利益，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定实施本次员工持股计划，同时，公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的设立、实施、变更和终止等事宜。
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议、
第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》。
具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月 16 日及 2020 年
12月 31日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
二、员工持股计划调整情况
公司第四期员工持股计划规模为：2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计人民币98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68 元/股折算成获授的股票数
量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依据 2021 年 3 月 19 日（董
事会审批通过公司年度报告日）前 30 个交易日公司股票收盘价平均值 1.53 元折算成获授的股票数量（即 32,296,421 股），合计45,724,009股。
根据股东大会授权及公司《2018年至 2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，为便于公司第四期员工持股计划股份完成购买，现将公司第四期员工持股计划规模向下收整为 45,724,000股。
三、本次调整的决策程序
公司于 2021 年 7 月 20 日召开第八届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于调整第四期员工持股计划规模的议案》，同意调整公司第四期员工持股计划规模。
根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第四期员工持股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 21日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-053
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel CompanyLimited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 7月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举第九届董事会非独立董事的议案
提名张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于选举第九届董事会独立董事的议案
提名盛学军、张金若、郭杰斌 3 人为公司第九届董事会独立（非执行）董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
1. 第九届董事会董事的薪酬方案
（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成，具体如下：
1）基薪：人民币 60—80万元/年（税前）。
2）绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定。
3）津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。
（2）独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元╱每人（税前）。
2. 第九届监事会监事的薪酬方案
监事不因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位领取薪酬。
3. 根据中国证监会《上市公司治理准则》第 24条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”规定，公司拟为第九届董事会、监事会成员及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，保障公司董事、监事、高级管理人员正常履职，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于调整第四期员工持股计划规模的议案
根据公司《2018年至 2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，公司第四期员工持股计划规模计算结果为 45,724,009 股。根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，调整公司第四期员工持股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于股份完成购买，董事会拟将公司第四期员工持股计划规模向下收整为 45,724,000股。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事候选人简历
张文学先生，1963 年 5 月生，高级工程师，现任公司董事长、
党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事，总经理。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，公司监事会主席、总裁、党委副书记。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面有丰富的经历和经验。张先生 1984 年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士。
宋德安先生，1965 年 2 月生，清华大学五道口金融学院
EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主席。宋先生于 1997 年创立四川德胜集团，现已发展成为以钒钛资源综合利用为主业，业务涵盖钒钛钢铁、投资等多元产业为一体的中国 500 强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市
工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。
谢志雄先生，1972 年 4 月生，高级工程师，现任公司总裁、党
委副书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记。谢先生 1993 年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。
赖晓敏先生，1972年 10月生，高级会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁。赖先生历任广东韶关钢铁有限公司副总会计师、财务部部长、财务负责人、总会计师、董事，宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁（主持工作）、总裁、董事、党委副书记。赖先生 1993 年毕业于长春工业高等专科学校会计电算化专业，后获得暨南大学工商管理硕士学位。
邹安先生，1974年 11月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、党委委员。邹先生历任宝钢集团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生 1996 年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。
周平先生，1974年 12月生，高级工程师，现任公司董事，重庆
长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生在工程管理、钢铁企业（含矿山）管理、经营方面有丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994年 7月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管理硕士在读生。
盛学军先生，1969 年 8 月生，西南政法大学教授、博士生导
师，西南政法大学金融科技法治研究院院长。盛先生曾任西南政法大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。盛先生在经济法、金融法、证券法领域取得一系列学术成果，在国内外权威刊物发表论文三十余篇，出版多部著作及教材，主持、主研省部级以上多项科研项目，教学成果、科研成果等获得十余项省部级以上奖励。盛先生 1995 年获西南政法大学法学硕士学位，2002 年获西南政法大学法学博士学位，曾赴法国马赛第三大学作博士后研究、英国牛津大学法学院访问进修，并曾在澳大利亚新南威尔士大学担任高级研修学者。
张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），重
庆大学教授、会计学系主任，党支部书记，兼任重庆农村商业银行外部监事，厦门大学会计发展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆大学讲师、副教授。张先生主要研究领域为财务会计准则、公司财务、税收。张先生在国内外知名学术刊物发表论文四十余篇，出版
多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程（学术类）项目，担任重庆市财政局首批会计咨询专家。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕士学位，2008年获厦门大学会计学博士学位。
郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，焦作万方
铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002年获香港中文大学工商管理荣誉学士。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 21日
[2021-07-15] (601005)重庆钢铁:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-052
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加约 257,600 万元，同比增加约2,122.70%。
扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年半年度归属于上市公
司股东的净利润预计将增加约 272,700 万元，同比增加约 2,529.85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约257,600万元，同比增加约 2,122.70%。
2. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 272,700万元，同比增加约 2,529.85%。
（三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,135.5 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,779.3万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年上半年，公司积极开展全面对标找差，狠抓降本增效，工序成本与优秀企业精准对标，技术经济指标不断优化，购销两端瞄准与市场差距，持续提升采购体系能力，优化营销模式，实现产销效益稳步提升，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 15日
[2021-07-08] (601005)重庆钢铁:第八届董事会第四十次会议决议暨选举公司董事长的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-051
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第四十次会议决议暨选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 7 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
八届董事会第四十次会议以书面方式召开，本次会议由副董事长宋德安先生提议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举张文学先生为公司董事长的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议选举张文学先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。
张文学先生简历：1963 年 5 月生，高级工程师，现任公司董
事、党委书记。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，重庆钢铁股份有限公司监事会主席、总裁、党委副书记，重庆长寿钢铁有限公司总经理。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面有丰富的经历和经验。张先生 1984 年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，后获美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 8日
[2021-07-07] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划实施进展的公告(2021/07/07)
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-050
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第
三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配
方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月
16 日及 2020 年 12 月 31 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金，依据公司 2020 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的
12.5%计提，合计计提 98,827,048.45 元。
2、员工持股计划规模
2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计 98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68元/股折算成获授的股票数量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依
据 2021 年 3 月 19 日（董事会审批通过公司年度报告日）前 30 个交
易日公司股票收盘价平均值 1.53 元折算成获授的股票数量（即32,296,421股），合计 45,724,009 股。
3、员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份、二级市场购买及法律法规允许的其他方式。
截至 2021 年 7 月 6 日，公司回购专用证券账户持有股份
36,662,200 股，回购成本价格为 1.80 元/股。本员工持股计划将在董事会审议通过后 6 个月内，通过非交易过户方式以回购成本价格获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，目前相关工作正在推进中。
除公司回购专用账户中已回购的股份外，剩余股份数量为
9,061,809 股（向上取整为 9,062,000 股）。截至 2021 年 7 月 6 日，
公司第四期员工持股计划已在二级市场采取集中竞价交易方式，累
计买入公司 A 股股票 9,062,000 股，约占公司总股本的 0.102%，成
交总金额人民币 28,373,233元，成交均价人民币 3.131元/股。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 7日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (601005)重庆钢铁:关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-002
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日
收到姚小虎先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，姚小虎先生向公司董事会辞去高级副总裁职务。姚小虎先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姚小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
姚小虎先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对姚小虎先生担任高级副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2022年 2月 18日，公司第九届董事会第八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议并表决通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘孟文旺先生任公司高级副总裁。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
孟文旺先生简历如下：
孟文旺先生，1973年 10月生，高级工程师。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席。孟先生 1996 年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006 年获得东北大学工商管理硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年 2月 19日
[2022-01-06] (601005)重庆钢铁:关于关联投资的进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-001
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于关联投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 12 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公
司”）第九届董事会第六次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币 18,000 万元，其中：公司持股比例 19%，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例 81%，出资人民币 14,580万元。
2022年 1月 5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司拟与宝钢资源共同出资组建“宝武精成（舟山）矿业科技有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 18,000 万元。股东双方均以货币方式出资，其中：公司持股比例 19% ，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币 14,580 万元。合资公司成立后，将在马迹山开展铁矿石混匀加工业务。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议表决通过
《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝钢资源履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的
《关于关联投资的公告》（公告编号：2021-076）。
二、关联方基本情况
法人名称：宝钢资源控股（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310109398720170P
法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区东大名路 568号三楼
法定代表人：纪超
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船泊代理、煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝钢资源最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 134.33 亿元，净资产 33.28 亿元，营业收入 276.31 亿
元，净利润 0.94亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武精成（舟山）矿业科技有限公司
注册资本：18,000万元人民币
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县菜园镇马迹山港区港航大楼 304-237
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；报关业务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
治理结构：合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3
名，重庆钢铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
重庆钢铁股份有限公司 19% 货币（人民币） 3,420
宝钢资源控股（上海）有限公司 81% 货币（人民币） 14,580
合计 100% / 18,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、关联交易进展
2022年 1月 5日，公司与宝钢资源签订《合资合同》。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年 1月 6日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:关于公开竞价处置剩余抵债股票的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-077
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于公开竞价处置剩余抵债股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 7 月 3 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）因
不能清偿到期债务，且现有资产不足以清偿全部债务，符合进行重整条件，重庆市第一中级人民法院（简称“重庆一中院”）裁定公
司重整。2017 年 11 月 20 日，重庆一中院依据管理人申请，裁定批
准公司重整计划，终止重整程序。2017 年 12 月 29 日，重庆一中院
裁定公司重整计划执行完毕。2018 年 1 月 3 日，公司发布公告披露
重整计划已经执行完毕。上述情况详见公司分别于 2017 年 7 月 4
日、11 月 21 日及 2018 年 1 月 3 日披露的《关于法院裁定受理公司
重整的公告》（公告编号：2017-061）、《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2017-106）、《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2018-001）等相关公告。
根据重整计划之出资人权益调整方案，本次重整以公司 A 股总股本为基数，按照每 10股转增 11.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 4,482,579,687 股 A 股股票。本次资本公积金转增股份不向股东分配，由管理人根据重整计划规定分配给债权人以抵偿公司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户。转增后，公司总股本将由 4,436,022,580 股增加至 8,918,602,267 股。详见公司于
2017 年 12 月 23 日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项
实施的公告》（公告编号：2017-121）。
根据重整计划关于偿债资金和抵债股票的提存及处理规定，在重整计划执行完毕公告之日起满三年，公司需要全面清理重整涉及的各类债权资金清偿及股票领受的具体情况，剩余资金用于补充公司流动资金；就临时证券账户内的剩余股票，提出处置议案。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过
《关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案》，具体情况如下：
一、重整计划中相关规定
重整计划中对各类型债权可获得的抵债股票的分配、提存、预留作了详细规定，具体如下：
1. 债权经法院裁定确认后的债权人未按照重整计划的规定领受抵债股票的，根据重整计划应向其分配的股票将提存至管理人的临时证券账户，提存的股票自重整计划执行完毕公告之日起满三年，因债权人自身原因仍不领取的，视为放弃领受。已提存并放弃领受的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
2. 书面核查的债权最终未获法院裁定确认的，根据重整计划为其提存的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
3. 因诉讼、仲裁未决，条件未成立或其它原因导致管理人暂时无法做出审查结论的债权之金额，与最终确认的债权金额存在差异的，以最终确认的债权金额为准，按照重整计划规定的受偿率受偿。已按照重整计划预留的偿债股票在清偿上述债权后仍有剩余的，剩余的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
4. 对未申报债权的债权人，在重整计划执行完毕公告之日起满三年未向公司主张权利的，根据重整计划为其预留的偿债股票将按照公司股东大会形成的生效决议予以处置。
二、抵债股票的清理结果
根据清理结果，重整计划执行完毕时提存至管理人临时证券账户的偿债股票数 222,433,743 股，重整计划执行完毕后三年内划转偿债股票数 160,384,083 股，目前提存至管理人临时证券账户的偿债股票数 62,049,660 股，其中：已申报未清偿债权预留偿债股票数6,510,100股，剩余偿债股票数 55,539,560股。具体情况如下：
序 债权类型 预留股票数 累计清偿数 继续预留数 剩余股票数
号 （股） （股） （股） （股）
1 已确认未领受股票债权 29,075,247 28,740,281 0 334,966
2 司法冻结债权 62,640,135 62,291,965 348,170 0
3 暂缓确认债权 69,859,702 61,272,294 3,100,195 5,487,213
4 未申报债权 43,384,514 3,324,880 0 40,059,634
5 有财产担保债权 17,474,145 4,754,663 3,061,735 9,657,747
合计 222,433,743 160,384,083 6,510,100 55,539,560
1. 已确认债权未领受股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，债权人未按照本重整计划的规定领受并提存至临时证券账户的偿债股票数29,075,247 股。重整计划执行完毕后三年内，累计清偿 28,740,281股，剩余 334,966股。
2. 司法冻结股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，经法院裁定确认的债权，因司法冻结未清偿并提存至临时证券账户的偿债股票数 62,640,135 股。重整计划执行完毕后三年内，累计清偿 62,291,965股，剩余 348,170股全部预留。
3. 暂缓确认债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，因诉讼、仲裁未决，条件未成立或其它
原因，导致管理人暂时无法做出审查结论的债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数 69,859,702 股。重整计划执行完毕后三年
内，累计清偿 61,272,294 股，剩余 8,587,408 股中 3,100,195 股全部
预留，5,487,213股停止清偿。
4. 未申报债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，未按期申报的债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数 43,384,514 股。重整计划执行完毕后三年内，因增加或补偿申报债权，累计清偿 3,324,880 股，剩余40,059,634股。
5. 有财产担保债权股票预留清偿情况
重整计划执行完毕时，有财产担保的债权清偿后剩余部分转为普通债权，预留并提存至临时证券账户的偿债股票数（含重庆钢铁（集团）有限公司担保的偿债股票数）17,474,145 股。偿债计划执行完毕后三年内，累计清偿 4,754,663 股，剩余 9,657,747 股，继续留存 3,061,735股。
三、决策事项
1. 根据重整计划的规定和偿债股票预留清偿情况，同意：
（1）上述剩余偿债股票 55,539,560 股拟通过公开挂牌竞价的方式以每股不低于本次董事会决议公告之日前 20 个交易日的平均收盘价格出售，按照价高者优先原则成交，公告期 15 天。竞价所得现金用于补充公司流动资金。
（2）继续预留的股票 6,510,100 股清偿后若有剩余，按照上述公开挂牌竞价方式进行处置。
2. 授权经理层在股东大会审议通过本议案后，制订并公告公开竞价方案，组织现场公开竞价活动，根据价高者优先原则确定受让
方，并与受让方签订《成交确认书》。若竞价出现流拍的，管理层有权根据实际情况调整限价和公告期，再次发布公告并组织公开竞价交易。为保证竞价活动的公开、透明，公司可以委托公证机构现场进行监督，成交确认后，提请重庆一中院将股票划转过户给受让方。
四、对公司的影响
按照上述方式处置剩余抵债股票后，所得现金用于补充公司流动资金，增加公司净资产，对公司生产经营有积极作用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将尽快制订公开竞价方案，并将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:关于关联投资的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-076
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于关联投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）拟与宝钢资源控股（上海）有限公司（简称“宝钢资源”）共同出资组建合资公司，注册资本拟定为人民币 18,000 万元，其中：公司持股比例 19%，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例 81%，出资人民币 14,580万元。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内，公司与宝钢资源进行
的关联交易金额为人民币 306,584 万元；与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 8,320 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司拟与宝钢资源共同出资组建“宝武精
成（舟山）矿业科技有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 18,000 万元。股东双方均以货币方式出资，其中：公司持股比例 19% ，出资人民币 3,420 万元；宝钢资源持股比例81%，出资人民币 14,580 万元。合资公司成立后，将在马迹山开展铁矿石混匀加工业务。
2021 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第六次会议表决通过
《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝钢资源履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
公司与宝钢资源同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，系关联法人，故本次投资构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内，公司与宝钢资源进行的关联交易金额为人民币 306,584 万元；与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易金额为人民币 8,320 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方基本情况
法人名称：宝钢资源控股（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310109398720170P
法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市虹口区东大名路 568号三楼
法定代表人：纪超
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船泊代理、煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事
运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝钢资源最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 134.33 亿元，净资产 33.28 亿元，营业收入 276.31 亿
元，净利润 0.94亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武精成（舟山）矿业科技有限公司
注册资本：18,000万元人民币
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县菜园镇马迹山港区港航大楼 304-237
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；报关业务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
治理结构：合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3
名，重庆钢铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
重庆钢铁股份有限公司 19% 货币（人民币） 3,420
宝钢资源控股（上海）有限公司 81% 货币（人民币） 14,580
合计 100% / 18,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、合资合同主要内容
（一）注册资本
合资公司的注册资本为人民币 18,000 万元， 其中：宝钢资源以
货币（人民币）认缴出资 14,580 万元，占注册资本 81％；公司以货币（人民币）认缴出资 3,420万元，占注册资本 19％。
（二）股东出资
出资方式及币种：人民币现金。合资公司注册后 1 个月内，合资双方缴清各自认缴出资额。
（三）治理架构
股东是合资公司的出资人，合资公司股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构。
合资公司董事会由 5 名董事组成，宝钢资源派出 3 名，重庆钢
铁派出 1 名，另设 1 名职工董事；董事长由宝钢资源推荐；合资公
司不设监事会，设立监事 1 名。公司设总经理 1 名，副总经理 1
名，财务总监 1名（根据业务发展需要配置、调整）。
（四）股权结构相关安排
任一方有权将其持有的合资公司股权转让给其关联方，另一合资方特此同意放弃优先购买权。
为使合资公司在混矿市场中更具竞争力，双方同意：合资公司成立后，以宝钢资源转让其持有的合资公司百分之三十股权的方式，引入外部投资者。该外部投资者承诺为项目用户提供持续稳定的优质铁矿原料保障。公司同意放弃优先购买权。
（五）违约责任
合资双方均应按本合同的约定忠实地履行各自在本合同项下的职责和义务。若因任一方违约造成合资公司、另一合资方损失，或
者导致合资公司无法组建、合资公司无法实现经营目的的，由违约方承担赔偿守约方损失的责任。
合资双方未按照本合同约定及时、如实和足额履行出资义务的，违反出资义务的一方将承担出资违约和出资不实的违约责任。除要求违约方补足出资额外，其他方还有权要求违约方承担未缴出资额的每日千分之一作为违约金，直至违约方实际缴清出资为止，并追究相应的损害赔偿责任。
（六）违约救济
本合同任何一方出现违约情形的，非违约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利：
1. 要求违约方继续履行相关义务。
2. 暂时停止履行自身义务，待违约方违约情形消除后恢复履行。非违约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。
3. 催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，非违约方有权发出终止合同的通知。
5. 法律规定及本合同约定的其他救济方式。
（七）争议解决
合资方确认，迅速、公正地解决本合同所产生或与此有关的纠纷是对合资双方有利的，也是合资公司的最大利益。为此目的，合资方同意竭尽全力解决所有的意见分歧，并通过合作及协商解决所有纠纷。
合资方因本合同或其任何条款的存续、效力、解释、履行及终止而产生的任何纠纷，如果合资方不能通过本合同的规定在发生该纠纷的六十日内自己解决，任一方有权向本合同签订地有管辖权的
人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，除本合同争议的部分外，合资方应当继续履行本合同其他部分所规定的义务。
（八）生效与修改
合资合同经合资方盖章及授权代表签署后生效。对本合同的修改和终止须书面作出、经合资方盖章签署后方能生效执行。
五、出资金额厘定依据
本次关联交易将本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例。
六、关联交易的目的和影响
本次公司与宝钢资源共同出资组建合资公司后，合资公司拟租赁宝山钢铁股份有限公司在马迹山港的场地，并提供专业的精混混匀矿加工服务。合资公司预计混配矿生产能力为 2,000 万吨/年，可降低公司的环保压力，实现供料保障、物流优化、聚焦主业，符合公司未来发展规划要求。本次出资组建合资公司有利于公司的可持续发展，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与宝钢资源共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次
关联交易不会对公司业务独立性构成影响，不会存在损害公司利益、公司股东利益或中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响。
2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》。
八、监事会意见
公司第九届监事会第五次会议表决通过《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》。监事会意见：董事会关于《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝钢资源共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定各自投资的权益比例，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-075
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 12 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届监事会第五次会议以书面方式召开，本次会议由吴小平主席
提议，并于 2021 年 12 月 16 日以书面方式发出会议通知。本次会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决以下议案：
（一）关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案
监事会意见：董事会关于《关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝钢资源控股（上海）有限公司共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定各自投资的权益比例，不存在损害公司和股东利
益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 12月 22日
[2021-12-22] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-074
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司以现场和电话会议相结合的方式召
开，会议通知已于 2021 年 12 月 16 日发出。本次会议由张文学董事
长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于公司与宝钢资源控股（上海）有限公司组建合资公司暨关联交易的议案
全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司向 7 家金融机构申请 69.1 亿元人民币综合授信
额度的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 12月 22日
[2021-11-23] (601005)重庆钢铁:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-073
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2021年投资者网上集体接待日活动”。
本次集体接待日活动将于 2021年 11月 25日 15:00-17:00举行，
投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流方式，就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 11月 23日
[2021-11-02] (601005)重庆钢铁:关于出资组建合资公司的关联交易进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-072
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于出资组建合资公司的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宝武集团环境资源科技有限公司（简称“宝武环科”）共同出资组建合资公司，其中：公司持股比例 49%，出资人民币 4,900 万元；宝武环科持股比例 51%，出资人民币 5,100万元。
2021年 11月 1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。
本次出资组建合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
该关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司与宝武环科出资组建“宝武环科重庆
资源利用有限公司”（简称“合资公司”），注册资本拟定为人民
币 10,000 万元，其中：公司持股比例 49%，出资人民币 4900 万
元；宝武环科持股比例 51%，出资人民币 5,100 万元。合资公司成立后，将有序承接钢铁水渣、钢渣、尘泥等相关固废业务。
2021年 8月 28日，公司第九届董事会第二次会议表决通过《关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会审议通过以及宝武环科履行完内部审批程序后，双方正式签订合资合同。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的
《关于出资组建合资公司的关联交易公告》（公告编号：2021-067）。
二、关联方基本情况
法人名称：宝武集团环境资源科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GL9A9X6
法人类型：有限责任公司（国有控股）
住所：上海市宝山区逸仙路 2816号一幢一层 A006室
法定代表人：陈在根
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售、生产（限分支机构经营）；货物及技术的进出口；土壤及地下水调查；土壤及地下水修复药剂的研发；空气、污水、噪声治理与净化地下水修复；耐火材料制造、加工（限分支机构经营）；冶金辅料（除专项）的加工（限分支机构经营）、销售；自有房屋租赁；物业管理
宝武环科最近一期经审计的主要财务指标：2020 年 12 月 31
日，总资产 82.74 亿元，净资产 42.66 亿元，营业总收入 76.41 亿
元，净利润 7.17亿元。
三、合资公司基本情况
企业名称：宝武环科重庆资源利用有限公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地：重庆市长寿经济技术开发区
经营范围：建筑材料、冶金矿产品技术开发、咨询服务；再生资源的回收销售；钢铁渣、除尘灰（泥）、废耐材、脱硫石膏等回收、分选、加工及销售；高炉水渣加工及销售；矿渣微粉销售；非金属废料和碎屑加工处理
治理结构：设执行董事 1 名，由宝武环科推举候选人；设监事2名，由宝武环科和公司各推荐 1名候选人，设总经理 1名，副总经理若干名
股权结构：
股东名称 出资比例 出资方式 认缴出资额（万元）
宝武集团环境资源科技有限公司 51% 货币 5,100
重庆钢铁股份有限公司 49% 货币 4,900
合计 100% / 10,000
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、关联交易进展
2021年 11月 1日，公司与宝武环科签订《合资合同》。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 11月 2日
[2021-10-30] (601005)重庆钢铁:2021年第三季度经营数据公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-071
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁（2020 年修订）》第二十二条的相关规定，现将 2021年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告 期末比上年
期增减变 期末 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 9,094,279 29.95 31,764,218 77.20
归属于上市公司股 182,680 -26.63 2,879,721 677.61
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 181,930 -26.05 3,016,412 752.52
损益的净利润
经营活动产生的现 不适用 不适用 1,991,154 310.05
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.020 -28.57 0.323 669.05
股）
稀释每股收益（元/ 0.020 -28.57 0.323 669.05
股）
加权平均净资产收 0.80 减少 0.47 13.38 增加 11.49
益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 41,614,315 39,949,856 4.17
归属于上市公司股 22,991,006 20,038,467 14.73
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间。
二、主要产品数据
主要产品 2021 年 1-9月 2021 年 1-9月 2021年 1-9月
生产量（万吨） 销售量（万吨） 平均售价（元/吨，不含税）
板材 164.23 168.23 4,881
热卷 317.35 321.72 4,714
棒材 0.62 0.003 4,763
钢坯 122.06 116.98 4,226
合计 604.26 606.93 4,666
上述经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 10月 30日
[2021-10-30] (601005)重庆钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.323元
每股净资产: 2.5779元
加权平均净资产收益率: 13.38%
营业总收入: 317.64亿元
归属于母公司的净利润: 28.80亿元
[2021-10-16] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-070
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021 年 10 月 15 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届监事会第三次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》。
监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联监事吴小平回避表决本议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 10月 16日
[2021-10-16] (601005)重庆钢铁:关于订立《供应协议》暨关联交易的进展公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-069
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于订立《供应协议》暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 8 月 20 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
第九届董事会第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021年<供应协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“四川德胜”）签订《供应协议》。
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事宋德安、周平已回避表决。
公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可上述关联交易事项，并发表了独立意见。
上述关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会
第一次会议表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜签订《供应协议》（简称“原协议”），约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在
2021年 8月 1日至 2021年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。
上述关联交易具体情况详见公司于 2021年 8月 21日披露的《关
于订立<供应协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
由于公司生产经营的调整，公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受托加工及其他服务”业务类型并调整其他产品销售情况，约定公司向四川德胜提供产品/或
物料和受托加工及其他服务在原协议生效后至 2021 年 12 月 31 日期
间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述变动外，原协议中其他条款维持不变。
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议表决通过
《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》，同日，公司与四川德胜订立《服务和供应补充协议》。
二、关联方介绍
法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司
统一社会信用代码：91511111207106953A
法人类型：其他有限责任公司
注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段 8号
法定代表人：宋德安
注册资本：23,750万元人民币
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输
（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：万元
项目 2020 年
总资产 922,487
净资产 297,689
营业收入 922,321
净利润 47,087
三、关联交易主要内容
（一）主要标的
公司向四川德胜提供焦炭、生铁、铁矿石等产品/或物料及受托加工及其他服务。
（二）合同主体
公司与四川德胜。
（三）交易期限
原协议生效后至 2021 年 12月 31日。
（四）协议变动情况
根据《服务和供应补充协议》，约定公司向四川德胜增加“受托加工及其他服务”业务类型并调整其他产品销售情况，约定公司向四川德胜提供产品/或物料和受托加工及其他服务在原协议生效后
至 2021 年 12 月 31 日期间的总额不超过人民币 99,225 万元。除上述
变动外，原协议中其他条款维持不变。
品种 数量（万吨） 单价（元/吨） 金额（万元）
焦炭 6 3,850 23,100
生铁 7.5 3,750 28,125
铁矿石 4 1,000 4,000
受托加工及其他服务 20 2,200 44,000
合计 / / 99,225
（五）定价基准
1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。
2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。
3. 公司向四川德胜提供产品/或物料及受托加工及其他服务之价格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料及受托加工及其他服务之价格。
4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料及受托加工及其他服务的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料及受托加工及其他服务。
（六）付款
按照公司销售政策执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与四川德胜订立该等协议，有助于公司持续稳定发展。
根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。
五、董事会召开情况
2021 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议以书面方式
召开，本次会议由董事长张文学提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议并表决通过《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》。
关联董事宋德安、周平回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立《服务和供应补充协议》，有助于公司持续稳定发展。本次关联交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协
议>暨关联交易的议案》。
七、监事会意见
公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<服务和供应补充协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 10月 16日
[2021-09-24] (601005)重庆钢铁:关于股东权益变动的提示公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-068
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 9 月 23 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“重庆钢
铁”）收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）发来的《关于实际控制人权益变动的通知》，获悉，2021 年9 月 22 日，中国宝武通过大宗交易方式，受让重庆环亚建材有限公司持有的 129,815,901 股重庆钢铁股票，占重庆钢铁总股本的1.46%，成交价格为人民币 2.62元/股。
本次权益变动前，中国宝武作为重庆钢铁的实际控制人，通过直接持有重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）40%股权并与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，从而间接控制重庆钢铁2,096,981,600 股股份，占重庆钢铁总股本的 23.51%；本次权益变动后，中国宝武合计控制重庆钢铁 2,226,797,501 股股份，占重庆钢铁
总股本的 24.97%，其中，中国宝武直接持有重庆钢铁 1.46%的股份、间接控制重庆钢铁 23.51%的股份。
二、其他情况说明
1. 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等相关事宜。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 9月 24日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-065
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）2021年半年度报告（全文及摘要）
监事会意见：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定；公司 2021 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案
监事会意见：董事会关于《关于公司与宝武环科组建合资公司
暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与宝武集团环境资源科技有限公司共同出资组建合资公司，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。交易本着平等互利的原则，双方均以货币方式出资并按照出资金额确定其投资的权益比例，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 30日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-064
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）2021年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与宝武环科组建合资公司暨关联交易的议案
全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 30日
[2021-08-30] (601005)重庆钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 2.5501元
加权平均净资产收益率: 12.61%
营业总收入: 226.70亿元
归属于母公司的净利润: 26.97亿元
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-062
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由监事吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举公司第九届监事会主席的议案
监事会选举吴小平先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案
监事会意见：公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜集团钒钛有限公司订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根
据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联监事吴小平先生回避表决本议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 21日
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:关于订立《供应协议》暨关联交易的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-063
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于订立《供应协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“四川德胜”）订立《供应协议》。
协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事宋德安、周平已回避表决。
公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并发表了独立意见。
该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。
该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司拟与四川德胜订立《供应协议》，
约定公司销售给四川德胜的产品/或物料在 2021 年 8 月 1 日至 2021
年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。
鉴于，四川德胜为公司副董事长宋德安（关联自然人）所控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》的规定，协议项下的交易构成关联交易。
2021 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第一次会议表决通过《关
于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》，关联董事宋德安、周平已回避表决。该关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
同日，公司与四川德胜签订《供应协议》。
二、关联方介绍
法人名称：四川德胜集团钒钛有限公司
统一社会信用代码：91511111207106953A
法人类型：其他有限责任公司
注册地址：乐山市沙湾区铜河路南段 8号
法定代表人：宋德安
注册资本：23,750万元人民币
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；钢、铁冶炼；钢压延加工；机械零件、零部件加工；金属材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；五金产品零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机动车修理和维护；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
四川德胜最近一年经审计的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：万元
项目 2020 年
总资产 922,487
净资产 297,689
营业收入 922,321
净利润 47,087
三、关联交易主要内容
（一）签订日期
2021年 8月 20日。
（二）合同主体
公司与四川德胜。
（三）交易期限
2021年 8月 1日至 2021年 12月 31日。
（四）协议主要内容
公司销售给四川德胜的产品/或物料在 2021 年 8 月 1 日至 2021
年 12月 31日期间的总额不超过 98,700万元。具体情况如下：
品种 数量（万吨） 单价（元/吨） 金额（万元）
焦炭 12 3,500 42,000
生铁 11.5 3,800 43,700
铁矿石 10 1,300 13,000
合计 / / 98,700
（五）定价基准
1. 关联交易的定价原则，按公平公正原则，采用恰当、合理与公允的定价方法订立交易协议。
2. 有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市
场价。市场价应通过双方平等协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价。
3. 公司向四川德胜销售产品/或物料之价格，不可低于公司向独立第三方销售相同类别产品/或物料之价格。
4. 公司承诺以不低于向独立第三方销售类似产品/或物料的标准和条件，向四川德胜销售产品/或物料。
（六）付款
按照公司销售政策执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与四川德胜订立供应协议，有助于公司持续稳定发展。
根据前述交易和定价原则，该关联交易对公司具有积极的影响。此外，关联交易协议及有关协议项下之建议交易金额上限，乃经公平磋商并根据一般商业条款订立，有关交易和金额上限对公司及其股东整体利益而言属公平合理。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，同意将《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。
（二）关于本次关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：
1. 公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
2. 公司本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会审议
及表决程序符合法律法规和规范性文件的相关规定。
3. 同意《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交
易的议案》。
六、监事会意见
公司董事会《关于公司与四川德胜订立 2021 年<供应协议>暨关联交易的议案》的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定；公司与四川德胜订立供应协议的关联交易，有助于公司持续稳定发展，且交易根据公开、公平、公允原则定价，交易结算方式、金额上限和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
[2021-08-21] (601005)重庆钢铁:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-061
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 8月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案
1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。
2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。
3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。
4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案
关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
[2021-08-13] (601005)重庆钢铁:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2021-059
重庆钢铁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,121,997,246
其中：A 股股东持有股份总数 3,109,382,411
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12,614,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其他 6 名董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 名监事因公未能出席本次会议；
3、公司总裁、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,419,372 71.26 290,981,439 28.74 0 0.00
H 股 11,542,835 91.50 1,072,000 8.50 0 0.00
普通股合计： 732,962,207 71.51 292,053,439 28.49 0 0.00
2、 议案名称：关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,107,772,911 99.95 1,503,900 0.05 105,600 0.00
H 股 12,614,835 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,120,387,746 99.95 1,503,900 0.05 105,600 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举张文学先生为第九 2,903,864,433 93.01 是
届董事会非独立董事
3.02 选举宋德安先生为第九 2,902,260,423 92.96 是
届董事会非独立董事
3.03 选举谢志雄先生为第九 2,903,634,434 93.01 是
届董事会非独立董事
3.04 选举赖晓敏先生为第九 2,902,562,435 92.97 是
届董事会非独立董事
3.05 选举邹安先生为第九届 2,903,634,436 93.01 是
董事会非独立董事
3.06 选举周平先生为第九届 2,900,387,637 92.90 是
董事会非独立董事
4、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举盛学军先生为第九 2,903,779,430 93.01 是
届董事会独立董事
4.02 选举张金若先生为第九 2,903,634,431 93.01 是
届董事会独立董事
4.03 选举郭杰斌先生为第九 2,903,644,442 93.01 是
届董事会独立董事
5、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举吴小平先生为九届 2,903,571,431 93.00 是
监事会非职工代表监事
5.02 选举李怀东先生为九届 2,903,426,431 93.00 是
监事会非职工代表监事
5.03 选举朱兴安先生为九届 2,903,740,433 93.01 是
监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于购买长寿 721,4 71.26 290,9 28.74 0 0.00
钢铁资产的关 19,37 81,43
联交易议案 2 9
2 关于第九届董 1,010 99.84 1,503 0.15 105,6 0.01
事会监事会成 ,791, ,900 00
员薪酬的议案 311
3.01 选举张文学先 794,3 78.46
生为第九届董 73,99
事会非独立董 8
事
3.02 选举宋德安先 794,2 78.45
生为第九届董 33,99
事会非独立董 8
事
3.03 选举谢志雄先 794,1 78.44
生为第九届董 43,99
事会非独立董 9
事
3.04 选举赖晓敏先 794,1 78.44
生为第九届董 44,00
事会非独立董 0
事
3.05 选举邹安先生 794,1 78.44
为第九届董事 44,00
会非独立董事 1
3.06 选举周平先生 792,2 78.26
为第九届董事 83,20
会非独立董事 2
4.01 选举盛学军先 794,2 78.46
生为第九届董 88,99
事会独立董事 5
4.02 选举张金若先 794,1 78.44
生为第九届董 43,99
事会独立董事 6
4.03 选举郭杰斌先 794,1 78.44
生为第九届董 54,00
事会独立董事 7
5.01 选举吴小平先 794,2 78.46
生为九届监事 88,99
会非职工代表 6
监事
5.02 选举李怀东先 794,1 78.44
生为九届监事 43,99
会非职工代表 6
监事
5.03 选举朱兴安先 794,1 78.44
生为九届监事 43,99
会非职工代表 8
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司关联股东—重庆长寿钢铁有限公司（持有公司 2,096,981,600 股股份，占公司
总股本的 23.51%，为公司控股股东）已回避表决《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：刘枳君、任仪
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
重庆
[2021-08-13] (601005)重庆钢铁:关于推选职工代表监事的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-060
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于推选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会已于近期届满。根据《公司章程》的有关规定，监事会由不少于 5 名监事组成，监事会成员由股东代表监事和职工代表监事组成，监事会成员中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，由公司职工民主选举和罢免。
2021年 8月 12日，公司召开第一届职工代表大会第八次联席会议，选举周亚平先生、张理全先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事简历如下：
周亚平先生，1963 年 5 月生，政工师，现任公司轧钢厂党委书
记、纪委书记、工会主席。周先生历任公司中板厂调度室值班主任，中板厂热轧车间副主任兼首席轧钢作业长，中厚板厂中板热轧作业区作业长兼党支部书记，中厚板厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席。周先生 2005 年获全国劳动模范荣誉称号，2007 年 5月当选为中国共产党第十七次全国代表大会代表，2009 年 9 月获重庆市解放 60周年“杰出贡献英模”，2012年 5月当选为中国共产党第十八次全国代表大会代表。
张理全先生，1962 年 8 月生，高级工程师，现任公司行政管理
部（党群工作部）高级专员。张先生历任公司炼铁厂副厂长，烧结厂厂长，生产指挥中心主任，公司高级副总裁、董事、总经理助理。张先生 1987 年获昆明工学院有色金属冶金专业学士学位，2004年获重庆大学工商管理硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 8月 13日
[2021-08-05] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-058
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第
三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配
方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月
16 日及 2020 年 12 月 31 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止目前，公司第四期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划 4 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入了公司 A股股票 9,061,800股，约占公司总股本
的 0.102%，成交总金额人民币 28,372,606.80 元，成交均价人民币3.131元/股。
公司回购专用证券账户持有的 36,662,200 股公司 A 股股票，约
占公司总股本的 0.411%，已于 2021年 8月 3日以非交易过户方式划转至公司第四期员工持股计划相关专用证券账户，过户价格为 1.800元/股。
至此，公司已完成第四期员工持股计划的股票购买及非交易过户，公司第四期员工持股计划合计持有公司股份 45,724,000 股，占公司总股本的 0.513%。本次持股计划持有的股票将按照规定予以锁
定，锁定期自 2021年 8月 3日起至 2022 年 8月 2日止。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 8月 5日
[2021-07-23] (601005)重庆钢铁:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2021-057
重庆钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 12 日
至 2021 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案 √
2 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事 √
3.02 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事 √
3.03 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事 √
3.04 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 √
3.05 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事 √
3.06 选举周平先生为第九届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事 √
4.02 选举张金若先生为第九届董事会独立董事 √
4.03 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事 √
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
5.01 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事 √
5.03 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十六
次会议审议通过；上述议案 2 至 5 已经公司第八届董事会第四十一次会议及
第八届监事会第二十七次会议审议通过。详情请见公司分别于 2021 年 6 月
12 日及 7 月 21 日刊载在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：重庆长寿钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601005 重庆钢铁 2021/8/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件 1）。
（二）登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号公司管控大楼 217 室。
（三）登记时间：2021 年 8 月 10 日上午 9:00－11:00，下午 14:30－16:30。
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号公司管控大楼 312 室
邮政编码：401258
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68983482
传真：023-68873189
（二）其他
会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第四十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
2 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事
3.03 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举周平先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事
4.02 选举张金若先生为第九届董事会独立董事
4.03 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
5.01 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事
5.02 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事
5.03 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人
[2021-07-22] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-056
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel CompanyLimited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”或“重庆钢铁”）于2018年 3月 20日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第
十八次会议、2018 年 5月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通
过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召
开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年
3 月 22日、5月 16日及 2020年 12 月 31日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金，依据公司 2020 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的
12.5%计提，合计计提 98,827,048.45元。
2、员工持股计划规模
2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计 98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68元/股折算成获授的股票数量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依
据 2021 年 3 月 19 日（第八届董事会第三十五次会议审批通过公司
年度报告日）前 30个交易日公司股票收盘价平均值 1.53元折算成获授的股票数量（即 32,296,421 股），合计 45,724,009 股。根据第八届董事会第四十一次会议决议，公司调整第四期员工持股计划规模为 45,724,000股。
3、员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份、二级市场购买及法律法规允许的其他方式。
截止 2021 年 7 月 21 日，公司第四期员工持股计划已在二级市
场采取集中竞价交易方式，累计买入公司 A股股票 9,061,800股，约占公司总股本的 0.102%，成交总金额人民币 28,372,606.80元，成交均价人民币 3.131元/股。
截至 2021 年 7 月 21 日，公司通过回购专用证券账户回购的股
份剩余 36,662,200 股，回购成本价格为 1.80元/股。公司第四期员工持股计划拟通过非交易过户方式以回购成本价格（1.80 元/股）将公司回购专用证券账户持有的 36,662,200 股重庆钢铁股票过户至第四期员工持股计划专户，目前相关工作正在推进中。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 22日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:第八届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-054
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 7月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议以书面方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生提议，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、监事候选人简历
吴小平先生，1975 年 5 月生，注册会计师，现任公司监事会主
席，重庆长寿钢铁有限公司监事，四川德胜集团钒钛有限公司财务总监。吴先生在财务管理、审计、钢铁企业经营方面有丰富的经
验，历任宜宾东升房地产开发公司财务部财务总监，四川华强会计师事务所项目部项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。吴先生 1995 年 7 月毕业于四川省粮食经济学校市场营销专业，期间获得西南财经大学会计专业专科学历，后获香港财经学院工商管理专业硕士学位。
李怀东先生，1973 年 9 月生，高级经济师、政工师。李先生现
任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁、董事会秘书兼管理创新部部长、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长。李先生历任韶关钢铁公司办公室秘书科科长，韶钢松山董事会秘书室副主任，韶关钢铁人力资源部副部长、人力资源部（党委组织部）副部长（主持工作）、部长、人力资源开发管理学院副院长（主持工作），韶关钢铁纪委委员、职工监事、运营改善部部长兼宝特韶关综合管理部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁副总裁、董事会秘书。李先生 1995年毕业于东北大学钢铁冶金系钢铁冶金专业。
朱兴安先生，1974 年 7 月生，高级工程师，现任宝武集团中南
钢铁有限公司技术创新中心副主任、技术研究中心副主任。朱先生历任宝山钢铁股份有限公司条钢厂质检站站长、党支部书记，钢管条钢事业部条钢产品经营部线材厂党总支书记兼副厂长，钢管条钢事业部条钢产品经营部生产技术室主任、部长助理、副部长，盐城指挥部长材项目负责人。曾挂职广东韶钢松山股份有限公司炼轧厂副厂长。朱先生 1997 年毕业于东北大学热能工程专业，后获东北大学材料工程工程硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2021年 7月 21日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:关于调整第四期员工持股计划规模的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-055
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于调整第四期员工持股计划规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划基本情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。为建立和完善公司劳动者和所有者利益共享、风险共担的机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，绑定核心员工，协同管理团队、核心骨干人员和股东的利益，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定实施本次员工持股计划，同时，公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的设立、实施、变更和终止等事宜。
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议、
第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》。
具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月 16 日及 2020 年
12月 31日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
二、员工持股计划调整情况
公司第四期员工持股计划规模为：2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计人民币98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68 元/股折算成获授的股票数
量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依据 2021 年 3 月 19 日（董
事会审批通过公司年度报告日）前 30 个交易日公司股票收盘价平均值 1.53 元折算成获授的股票数量（即 32,296,421 股），合计45,724,009股。
根据股东大会授权及公司《2018年至 2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，为便于公司第四期员工持股计划股份完成购买，现将公司第四期员工持股计划规模向下收整为 45,724,000股。
三、本次调整的决策程序
公司于 2021 年 7 月 20 日召开第八届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于调整第四期员工持股计划规模的议案》，同意调整公司第四期员工持股计划规模。
根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第四期员工持股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 21日
[2021-07-21] (601005)重庆钢铁:第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-053
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel CompanyLimited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2021年 7月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议以书面方式召开，本次会议由董事长张文学先生提议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举第九届董事会非独立董事的议案
提名张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于选举第九届董事会独立董事的议案
提名盛学军、张金若、郭杰斌 3 人为公司第九届董事会独立（非执行）董事候选人，任期三年，自股东大会获选之日起计算。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
1. 第九届董事会董事的薪酬方案
（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成，具体如下：
1）基薪：人民币 60—80万元/年（税前）。
2）绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定。
3）津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。
（2）独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元╱每人（税前）。
2. 第九届监事会监事的薪酬方案
监事不因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在公司的任职岗位领取薪酬。
3. 根据中国证监会《上市公司治理准则》第 24条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”规定，公司拟为第九届董事会、监事会成员及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，保障公司董事、监事、高级管理人员正常履职，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）关于调整第四期员工持股计划规模的议案
根据公司《2018年至 2020年员工持股计划》及相关管理文件规定，公司第四期员工持股计划规模计算结果为 45,724,009 股。根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权，调整公司第四期员工持股计划规模在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于股份完成购买，董事会拟将公司第四期员工持股计划规模向下收整为 45,724,000股。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事候选人简历
张文学先生，1963 年 5 月生，高级工程师，现任公司董事长、
党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事，总经理。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，公司监事会主席、总裁、党委副书记。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面有丰富的经历和经验。张先生 1984 年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士。
宋德安先生，1965 年 2 月生，清华大学五道口金融学院
EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜集团董事局主席。宋先生于 1997 年创立四川德胜集团，现已发展成为以钒钛资源综合利用为主业，业务涵盖钒钛钢铁、投资等多元产业为一体的中国 500 强企业集团。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委第六、七届常委、乐山市
工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。
谢志雄先生，1972 年 4 月生，高级工程师，现任公司总裁、党
委副书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记。谢先生 1993 年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。
赖晓敏先生，1972年 10月生，高级会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁。赖先生历任广东韶关钢铁有限公司副总会计师、财务部部长、财务负责人、总会计师、董事，宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁（主持工作）、总裁、董事、党委副书记。赖先生 1993 年毕业于长春工业高等专科学校会计电算化专业，后获得暨南大学工商管理硕士学位。
邹安先生，1974年 11月生，高级会计师，现任公司董事、高级副总裁、首席财务官、董事会秘书、党委委员。邹先生历任宝钢集团财务部会计税务主管、预算管理主管、绩效评价高级经理；宝钢发展经营财务部长、总裁助理（代理）、副总裁兼经营财务部部长；宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生 1996 年毕业于华东冶金学院会计学专业，后获得复旦大学金融学专业硕士学位。
周平先生，1974年 12月生，高级工程师，现任公司董事，重庆
长寿钢铁有限公司董事、副总经理，四川德胜集团钒钛有限公司董事长。周先生在工程管理、钢铁企业（含矿山）管理、经营方面有丰富的经验，历任云南楚雄德胜钢铁公司总经理助理，技改指挥长；腾冲矿业有限公司技改指挥长、总经理、董事长，青杠坪矿业有限公司技改指挥长、总经理；四川德胜集团钢铁有限公司总经理助理兼技改指挥长，四川德胜机械制造有限公司总经理、执行董事，四川德胜集团钢铁有限公司总经理，四川德胜集团钒钛有限公司总经理。周先生 1994年 7月毕业于乐山市工业学校机械制造与加工专业，西南财经大学工商管理硕士，现为长江商学院高级工商管理硕士在读生。
盛学军先生，1969 年 8 月生，西南政法大学教授、博士生导
师，西南政法大学金融科技法治研究院院长。盛先生曾任西南政法大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。盛先生在经济法、金融法、证券法领域取得一系列学术成果，在国内外权威刊物发表论文三十余篇，出版多部著作及教材，主持、主研省部级以上多项科研项目，教学成果、科研成果等获得十余项省部级以上奖励。盛先生 1995 年获西南政法大学法学硕士学位，2002 年获西南政法大学法学博士学位，曾赴法国马赛第三大学作博士后研究、英国牛津大学法学院访问进修，并曾在澳大利亚新南威尔士大学担任高级研修学者。
张金若先生，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员），重
庆大学教授、会计学系主任，党支部书记，兼任重庆农村商业银行外部监事，厦门大学会计发展研究中心兼职教授。张先生曾任重庆大学讲师、副教授。张先生主要研究领域为财务会计准则、公司财务、税收。张先生在国内外知名学术刊物发表论文四十余篇，出版
多部学术著作，入选全国高端会计人才培养工程（学术类）项目，担任重庆市财政局首批会计咨询专家。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕士学位，2008年获厦门大学会计学博士学位。
郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，焦作万方
铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。郭先生在会计理论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002年获香港中文大学工商管理荣誉学士。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 21日
[2021-07-15] (601005)重庆钢铁:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-052
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加约 257,600 万元，同比增加约2,122.70%。
扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年半年度归属于上市公
司股东的净利润预计将增加约 272,700 万元，同比增加约 2,529.85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约257,600万元，同比增加约 2,122.70%。
2. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年半年度归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 272,700万元，同比增加约 2,529.85%。
（三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,135.5 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,779.3万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年上半年，公司积极开展全面对标找差，狠抓降本增效，工序成本与优秀企业精准对标，技术经济指标不断优化，购销两端瞄准与市场差距，持续提升采购体系能力，优化营销模式，实现产销效益稳步提升，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 15日
[2021-07-08] (601005)重庆钢铁:第八届董事会第四十次会议决议暨选举公司董事长的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-051
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第四十次会议决议暨选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 7 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第
八届董事会第四十次会议以书面方式召开，本次会议由副董事长宋德安先生提议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举张文学先生为公司董事长的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议选举张文学先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。
张文学先生简历：1963 年 5 月生，高级工程师，现任公司董
事、党委书记。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，宝钢湛江钢铁有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长、总经理助理兼运营改善部部长，重庆钢铁股份有限公司监事会主席、总裁、党委副书记，重庆长寿钢铁有限公司总经理。张先生在生产经营、管理创新以及智能制造方面有丰富的经历和经验。张先生 1984 年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，后获美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士学位。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 8日
[2021-07-07] (601005)重庆钢铁:关于第四期员工持股计划实施进展的公告(2021/07/07)
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2021-050
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第四期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年 5月 15日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案；公司于 2020 年 12 月 30 日召开第八届董事会第
三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配
方式的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、5 月
16 日及 2020 年 12 月 31 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、员工持股计划的资金来源
本期员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金，依据公司 2020 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的
12.5%计提，合计计提 98,827,048.45 元。
2、员工持股计划规模
2020 年度合并报表利润总额经审计确定后，提取用于本期员工持股计划的激励基金合计 98,827,048.45 元，其中 50%部分将以 3.68元/股折算成获授的股票数量（即 13,427,588 股），剩余 50%部分依
据 2021 年 3 月 19 日（董事会审批通过公司年度报告日）前 30 个交
易日公司股票收盘价平均值 1.53 元折算成获授的股票数量（即32,296,421股），合计 45,724,009 股。
3、员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份、二级市场购买及法律法规允许的其他方式。
截至 2021 年 7 月 6 日，公司回购专用证券账户持有股份
36,662,200 股，回购成本价格为 1.80 元/股。本员工持股计划将在董事会审议通过后 6 个月内，通过非交易过户方式以回购成本价格获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，目前相关工作正在推进中。
除公司回购专用账户中已回购的股份外，剩余股份数量为
9,061,809 股（向上取整为 9,062,000 股）。截至 2021 年 7 月 6 日，
公司第四期员工持股计划已在二级市场采取集中竞价交易方式，累
计买入公司 A 股股票 9,062,000 股，约占公司总股本的 0.102%，成
交总金额人民币 28,373,233元，成交均价人民币 3.131元/股。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年 7月 7日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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