601003什么时候复牌？-柳钢股份停牌最新消息
≈≈柳钢股份601003≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于高级管理人员变更的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-002
柳州钢铁股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于高级管理人员辞职的情况
近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼副总经理谭绍栋先生的书面辞呈，其因工作变动原因，辞去公司副总经理职务,但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谭绍栋先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
谭绍栋先生在任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
二、关于高级管理人员聘任的情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员
会资格审核通过，公司于 2022 年 2 月 10 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
《关于增补吴丹伟先生为公司副总经理的议案》，同意增补吴丹伟先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。（简历详见附件）
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
柳州钢铁股份有限公司新任高管简历
吴丹伟先生简历
吴丹伟，男，1983 年 10 月生，侗族，中共党员，高级工程师。2006 年 7 月毕业于
中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长，柳钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳钢股份原燃料采购部党总支书记、部长，柳钢股份进出口公司经理。
[2022-02-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-001
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022
年 1 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。应
到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴丹伟先生为公司副总经
理的议案
谭绍栋先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，增补吴丹伟先生为柳州钢铁股份有限公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-01] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分解质及质押公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-069
柳州钢铁股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份部分解质及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东王文辉先生持有上市公司股份 203,469,540 股，占本公司总股本的 7.94%；
本次解质及质押后，王文辉先生共质押公司股票 203,000,000 股，占其持股数量比例99.77%。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日接到股东王文
辉先生函告，获悉其所持有质押给中国农业银行股份有限公司南海罗村支行的本公司部分股份因到期被解质，并重新进行质押，具体事项如下。
一、上市公司股份解质
股东名称 王文辉
本次解质股份 58,000,000 股
占其所持股份比例 28.51%
占公司总股本比例 2.26%
解质时间 2021 年 12 月 30 日
持股数量 203,469,540 股
持股比例 7.94%
剩余被质押股份数量 145,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 71.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.66%
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
是否 占其所 占公
股东名 为控 本次质押股 是否 是否 持股份 司总 质押融
称 股股 数（股） 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 比例 股本 资资金
东 售股 质押 （%） 比例 用途
（%）
中国农
业银行
王文辉 否 58,000,000 否 否 2021.12.30 2026.12.29 股份有 28.51 2.26 自身生
限公司 产经营
南海罗
村支行
合计 / 58,000,000 / / / / / 28.51 2.26 /
2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占公 已质 未质
股 持股 本次质押前累 本次质押后累 占其所 司总 已质 押股 押股 未质押
东 持股数量（股） 比例 计质押数量 计质押数量 持股份 股本 押股 份中 份中 股份中
名 （%） （股） （股） 比例 比例 份中 冻结 限售 冻结股
称 （%） （%） 限售 股份 股份 份数量
股份 数量 数量 （股）
数量 （股） （股
）
王
文 203,469,540 7.94 203,000,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
辉
合 203,469,540 7.94 203,000,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
计
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份股东减持股份进展公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-068
柳州钢铁股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，柳州钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）股东王文辉先生持有本公司无限售流通股 203,469,540 股，
占本公司总股本比例 7.94%。
减持计划的进展情况：2021 年 9 月 2 日，公司披露《柳钢股份股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-043），股东王文辉先生拟通过集中竞价
或大宗交易方式减持股份数量不超过 10,000,000 股。截止本公告日，减持
计划实施期限时间已过半，王文辉先生未减持股份，减持计划尚未实施完
毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
王文辉 5%以上非第一大股东 203,469,540 7.94% 协议转让取得：
203,469,540 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持价格 减持总 当前
减持 当前持股数量
股东名称 数量 减持期间 减持方式 区间（元/ 金额 持股
比例 （股）
（股） 股） （元） 比例
王文辉 0 0% 2021/9/28 集中竞价 0 -0 0 203,469,540 7.94%
～2022/3/27 交易
注：通过大宗交易减持的期间为 2021/9/8～2022/3/7
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
王文辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股
东正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
公司股东王文辉先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股
份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格
的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (601003)柳钢股份:柳钢股份重大资产重组实施进展公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-067
柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决同业竞争问题，降低生产成本及物流成本，提高投资回报率，实现产品和市场的多元化，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以货币资金对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资。增资完成后，公司出资额占广西钢铁注册资本的比例为45.83%，同时受托行使广西柳州钢铁集团有限公司所持有的广西钢铁45.58%股权对应的表决权，合计表决权比例为91.41%，成为广西钢铁控股股东，将广西钢铁纳入合并报表范围。公司与上述相关方签订了《增资协议》、《表决权委托协议》，及其补充协议。该交易已经广西壮族自治区国资委批准及公司2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并且，广西钢铁注册资本增加事宜的工商变更登记已办理完毕。 （详见公告：2020-053、2020-054、2020-055）
根据上述协议约定的实缴出资安排，公司已于2021年1月5日前，支付完成了第一笔增资款202,300万元人民币（详见公告：2021-001）。截止本公告披露日，已完成支付第二笔增资款303,450万元。
后续公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于广西钢铁集团有限公司2号高炉系统正式投产的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-066
柳州钢铁股份有限公司关于广西钢铁集团有限公司
2 号高炉系统正式投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广西钢铁集团有限公司
（以下简称“广西钢铁”）2 号高炉系统于 2021 年 8 月份建成试产，经过调试，已于
11 月底正式投产。
广西钢铁防城港钢铁基地项目于 2012 年经国家发展改革委核准批复，同年启动建设，2018 年由公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）完成重组并开展续建工作，公司分别于 2019 年、2020 年两次对广西钢铁进行增资并实现控股（详见公司公告 2019-036、2020-055），防城港钢铁基地项目计划总投资 360 亿元（未包含重组前项目投资），全面建成后将形成铁 850 万吨、粗钢 920 万吨的生产规模，产品包括冷轧板、热镀锌卷板、热轧宽带钢、高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材等，其
中 1 号高炉系统已于 2020 年 6 月 28 日建成投产。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-27] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分质押的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-065
柳州钢铁股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份部分质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东王文辉先生持有上市公司股份 203,469,540 股，占本公司总股本的 7.94%；
本次质押后，王文辉先生共质押公司股票 203,000,000 股，占其持股数量比例 99.77%。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王文辉先生函告，获
悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
是否 占其所 占公
股东名 为控 本次质押股 是否 是否 持股份 司总 质押融
称 股股 数（股） 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 比例 股本 资资金
东 售股 质押 （%） 比例 用途
（%）
广西北
部湾银
行股份 自身生
王文辉 否 22,500,000 否 否 2021.11.25 2022.11.24 有限公 11.06 0.88 产经营
司梧州
分行
合计 / 22,500,000 / / / / / 11.06 0.88 /
2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占公 已质 未质
股 持股 本次质押前累 本次质押后累 占其所 司总 已质 押股 押股 未质押
东 持股数量（股） 比例 计质押数量 计质押数量 持股份 股本 押股 份中 份中 股份中
名 （%） （股） （股） 比例 比例 份中 冻结 限售 冻结股
称 （%） （%） 限售 股份 股份 份数量
股份 数量 数量 （股）
数量 （股） （股
）
王
文 203,469,540 7.94 180,500,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
辉
合 203,469,540 7.94 180,500,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
计
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-16] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-064
柳州钢铁股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 2020 年增资参股广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“2020 年重大资产重组项目”）的独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于变更柳州钢铁股份有限公司 2020 年重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人的函》，原三位独立财务顾问主办人房地、倪岩、孙泽阳之一房地先生因工作变动，不再担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，
招商证券指派喻永伟建先生自 2021 年 11 月 19 日起接替房地先生继续履行后续持续督
导职责。
本次财务顾问主办人变更后，公司 2020 年重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为喻永伟建、倪岩、孙泽阳。
公司董事会对房地先生在公司 2020 年重大资产重组项目持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-062
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,948,435,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吴春平因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于免去吴春平公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,948,435,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 审议关于增补王 1,948,406,295 99.9985 是
志国先生为公司
董事的议案
2.02 审议关于增补刘 1,948,406,295 99.9985 是
流先生为公司董
事的议案
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 审议关于增补陆 1,947,593,495 99.9567 是
文韬先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议关于免去吴春平公司 37,471,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事职务的议案
2.01 审议关于增补王志国先生 37,442,700 99.9220
为公司董事的议案
2.02 审议关于增补刘流先生为 37,442,700 99.9220
公司董事的议案
3.01 审议关于增补陆文韬先生 36,629,900 97.7529
为公司监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 的子议案全部表决通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-063
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2021
年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 11 月 9 日以现场及通讯相结合
的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈有升先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第八届董事会专门委员会成员
的议案
因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会审计委员会及薪酬委员会成员进行调整，调整后如下：
1.审计委员会
主任委员：池昭梅
委员：罗琦、赵峰、刘流
2.薪酬委员会
主任委员：吕智
委员：池昭梅、罗琦、王志国
董事会战略委员会及提名委员会成员不作调整。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-060
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事吴春平因个人原因未能出席本次董事会。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
应到会董事 9 人，实到 8 人，缺席 1 人。董事吴春平因个人原因未能出席会议。公司全体
监事及高管清楚本次会议议案并无任何异议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2021 年第三季度报告
本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2021
年第三季度报告》。
公司 2021 年第三季度报告已经完成，经董事会审议通过后，定于 2021 年 10 月 28 日
在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳钢股份非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理办法》的议案
本办法详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年前三季度经营情况公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-061
柳州钢铁股份有限公司
2021 年前三季度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2021年前三季度主要经营数据披露如下：
钢材产品 中型材 中板材 小型材 带钢 合计
产量（万吨） - 103.44 598.39 186.83 888.65
2021 年前 销量（万吨） - 103.70 600.09 166.47 870.26
三季度 销售收入（亿元） - 48.55 257.19 86.67 392.41
平均单价（元/吨） - 4,681.24 4,285.92 5,206.25 4,509.08
产量（万吨） 3.35 109.73 547.81 660.90
2020 年前 销量（万吨） 3.34 109.55 548.80 661.70
三季度 销售收入（亿元）
1.09 37.00 173.70 211.79
平均单价（元/吨） 3,249.49 3,377.43 3,165.05 3,200.64
2021 年较 产量 不适用 -5.74% 9.23% 34.46%
2020 年同 销量 不适用 -5.34% 9.35% 31.52%
期增减比 销售收入 不适用
例（%） 31.20% 48.07% 85.28%
平均单价 不适用 38.60% 35.41% 40.88%
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9元
每股净资产: 5.2453元
加权平均净资产收益率: 18.27%
营业总收入: 651.08亿元
归属于母公司的净利润: 23.03亿元
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-057
柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 9 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 9 日
至 2021 年 11 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于免去吴春平公司董事职务的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
2.01 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案 √
2.02 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
3.01 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2021年10月22日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监
事会第三次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2021/11/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117 号
书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 9 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于免去吴春平公司董
事职务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 审议关于增补王志国先生为公
司董事的议案
2.02 审议关于增补刘流先生为公司
董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 审议关于增补陆文韬先生为公
司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… …
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-054
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会董事 9 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经
理职务的议案
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。
董事免职事项尚需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补王志国先生为公司董事的
议案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议
案
董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，
拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴庆翾先生为公司副总经
理的议案
根据《公司章程》规定，经总经理提名，拟增补吴庆翾先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开“2021 年第五次临
时股东大会”，第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于免去吴春平公司董事职务的议案
2.关于增补王志国先生为公司董事的议案
3.关于增补刘流先生为公司董事的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
刘流先生简历
刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医
科大学公共管理学专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。
王志国先生简历
王志国，男，1977 年 1 月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010 年 12 月毕业于武
汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
柳州钢铁股份有限公司新任高管简历
吴庆翾先生简历
吴庆翾，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，经济师。2004 年 10 月毕业于广西大
学政治经济学专业，获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-058
柳州钢铁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补陆文韬先生为公司监事的
议案
监事兰钢先生因工作变动，辞去监事职务。根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟增补陆文韬先生为公司第八届监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
监事会对此关联交易情况的独立意见：公司此关联交易，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，符合公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历
陆文韬先生简历
陆文韬，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014 年
7 月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长，柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理，现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于董事、监事辞职的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-059
柳州钢铁股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 22 日，公司收到董事覃佩诚先生、监事兰钢先生的书面辞呈，其二
位均因工作变动原因，分别辞去董事及监事的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事覃佩诚先生、监事兰钢先生的辞职自公司召开股东大会投票选举出新任董事及监事后生效。
相关辞任不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会及监事会的正常工作。
覃佩诚先生、兰钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-055
柳州钢铁股份有限公司关于
免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召
开第八届董事会第八次会议，审议通过了《免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案》，自本次董事会审议通过之日起，免去吴春平公司副总经理职务；其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。其免职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作。
独立董事意见：对上述事项审核后，认为公司董事会免去吴春平董事、副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去吴春平公司董事、副总经理职务。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-056
柳州钢铁股份有限公司
关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）在原有《商标使用许可合同》基础上签订《商标使用许可合同之补充协议》，双方约定就指定商标无偿许可对方使用，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次签订的商标使用许可协议，系本公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。
一、关联交易概述
2019 年 10 月 30 日，公司与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司互相签订
了《商标许可使用合同》，现基于双方商标的产生历史、甲乙方互相授权使用商标的背景等，为进一步明确商标许可范围等相关事项，经双方协商，拟签订《商标使用许可合同之补充协议》对相关事项进行明确。
2021 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
签订商标许可使用协议暨关联交易的议案》，独立董事出具了同意该事项的事前认可意见和独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：潘世庆
注册资本：431,961.00 万元
主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输
住所：柳州市北雀路 117 号
财务状况：截至 2020 年末资产总额 390.85 亿元，资产净额 182.50 亿元，营
业收入 363.17 亿元，净利润 31.73 亿元。
三、关联交易标的基本情况及主要内容
（一）关联交易标的基本情况
公司拥有的注册号为“12869882”及“1055451”的注册商标，柳钢集团拥有的注册号为“3229075”的注册商标。
（二）公司商标授权许可范围
1、许可使用商品或服务范围：柳钢集团全部产品及与主营业务相关的生产经营活动（但涉及公司主营业务产品或服务除外）；
2、许可类型：普通许可；
3、许可期限：公司授权柳钢集团在商标专用权有效期内长期使用，如公司商标到期续展，许可期限自动续期并在公司享有专用权期限内持续有效；
4、商标许可费：无偿使用。
（三）柳钢集团授权许可范围
1、许可使用商品或服务范围：在柳钢集团注册证书许可范围内；
2、许可类型：在“棒材、线材及板材”等公司主营业务相关产品上的商标许可为排他许可，其余商品和服务上的许可为普通许可；
3、许可期限：柳钢集团授权公司在商标专用权有效期内长期使用，如柳钢集团商标到期续展，许可期限自动续期并在柳钢集团享有专用权期限内持续有效；
4、商标许可费：无偿使用。
四、关联交易的定价依据
本公司许可柳钢集团使用注册号“1055451”商标系由柳钢集团于 1997 年 7
月 14 日注册取得，并于 2002 年 5 月 31 日无偿转让予本公司，公司取得该商标
未支付任何对价。并且，结合商标产品授权范围及销售量考虑，不存在侵害公司利益的情形，因此公司本次通过签署补充协议的方式与柳钢集团相互无偿授权使用许可商标。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易目的系公司为理顺与关联方业务关系，有效利用现有资源，强化质量管理，共同打造提升柳钢产品品牌在市场上的知名度与美誉度，按照公开、公允、公正的原则进行，不会损害交易双方的利益。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021年10月22日，公司召开的第八届董事会第八次会议，审议通过《关于签订商标许可使用协议的关联交易议案》。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依
赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原
则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-053
柳州钢铁股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计（与法定披露数据相比）增加 9.08 亿元到 12.28 亿元，同比增加
73.46%到 99.38%。
2. 公司本次业绩预增原因一是钢铁行业市场价格回升；二是发生非经常性损益约0.28 亿元，主要是政府补助等。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计（与法定披露数据相比）增加 9.03亿元到 12.22 亿元，同比增加 74.49%到 100.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.08 亿元到 12.28 亿元，同比增加 73.46%
到 99.38%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）
相比，将增加 9.03 亿元到 12.22 亿元，同比增加 74.49%到 100.78%。
3.因 2020 年度公司与广西钢铁集团有限公司发生同一控制下的企业合并，对 2020
年三季度财务报表进行了重述，经财务部门初步测算，预计 2021 年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加 9.03 亿元到 12.22 亿元，同比增加 72.80%到 98.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年
同期（重述数据）相比，将增加 8.86 亿元到 11.98 亿元，同比增加 71.83%到 97.18%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12.36 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.13 亿元
（二）每股收益：0.48 元。
（三）经重述调整后，归属于上市公司股东的净利润：12.41 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.33 亿元，每股收益：0.48 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内受宏观经济回暖影响，下游需求旺盛带动钢材市场价格上涨。
（二）非经营性损益的影响。2021 年三季度公司非经常性损益约 0.28 亿元，主要
是政府补助等。
（三）会计处理的影响。2020 年度公司并购广西钢铁集团有限公司，影响盈利增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-050
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,950,053,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,949,870,395 99.9906 182,900 0.0094 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-051
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2021
年 9 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 24 日以现场及通讯相结合
的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于子公司购买资产暨关联交易的
议案
为提升资源利用率，强化业务协同，控股子公司广西钢铁集团有限公司拟以现金收购柳州市强实科技有限公司位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，转让价格以截
止 2021 年 8 月 31 日上述资产的评估值为依据，并经双方协商确定为 32,247.09 万元。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易有利于提升子公司资源利用效率，强化业务协同，交易程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
该事项具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（2021-052）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于子公司购买资产暨关联交易的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-052
柳州钢铁股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司（合并口径）与柳州市强实科
技有限公司累计发生日常关联交易 28122 万元（其中采购 797 万元，销售
27325 万元），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2.39%。
风险提示：本次交易资产为在建工程，未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开的第八
届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的的议案》，同意控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）以现金收购柳州市强实科技有限公司（以下简称“强实科技”）位于防城港的年产 240 万吨矿渣微
粉生产线工程，转让价格以截止 2021 年 8 月 31 日上述资产的评估值为依据，并
经双方协商确定为 32,247.09 万元。
鉴于强实科技为公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司的全资子公司，本次购买资产事项构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易前，过去 12 个月内公司（合并口径）与强实科技累计发生日常关联交易 28122 万元（其中采购 797 万元，销售 27325 万元），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2.39%。公司 2020
年、2021 年度日常关联交易预计已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会及 2020 年年度股东大会审议通过，本次交易前 12 个月内累计发生日常关联交易额均在年度预计内。同时，本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：柳州市强实科技有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：许建强
注册资本：25,072.66 万元
主要股东：广西柳州钢铁集团有限公司
主营业务：矿渣粉、水泥的生产和销售；墙体材料、节能空调的研制、销售；环保技术开发、咨询；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售；装卸服务。
住所：柳州市北雀路 117 号
财务状况：截至 2020 年末资产总额 9.03 亿元，资产净额 6.83 亿元，营业收
入 6.44 亿元，净利润 1.08 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的基本情况
本次交易标的系强实科技位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，目前仍处于在建状态。
（二）权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
1、评估基准日：交易标的经具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估
集团有限公司评估，出具了以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日的《资产评估报
告》（中联评报字[2021]第 2604 号）
2、评估方法：成本法
根据本次评估目的，按照持续使用假设，以市场价格为依据，结合委估在建工程的特点和收集资料情况，采用成本法进行评估。委估在建工程包括在建土建工程、在建（设备）工程及在建待摊费用等。其中，对在建土建工程采用重置成本法进行评估，在建工程重置价值由在建工程建安造价和资金成本组
成。
3、评估的价值类型：市场价值
4、评估结论：评估资产账面价值 29,822.88 万元，评估价值 32,247.09 万
元，评估增值 2,424.21 万元，增值率 8.13%。
鉴于上述交易标的基本情况并参考其评估价值，经双方协商，确定交易标的价格为人民币 32,247.09 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
广西钢铁拟以现金方式购买强实科技位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，交易价格为人民币 32,247.09 万元，双方将据此签订买卖合同，进一步约定相关事项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易目的为提升子公司资源利用效率，强化业务协同，按照公
开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
本次交易资产为在建工程，未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风
险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021年9月24日，公司召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的的议案》。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易有利于提升子公司资源利用效率，强化业务协同，交
易程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原
则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年9月25日
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-048
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2021
年 9 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 10 日以现场及通讯相结合的
方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案
总经理覃佩诚先生因工作变动，辞去总经理职务。根据《公司章程》规定，经董事会
提名，拟聘任刘流先生为柳州钢铁股份有限公司第八届总经理，任期自 2021 年 9 月 10 日
至第八届董事会终了。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总会计师的议案
总会计师唐皓烨女士因工作变动，辞去总会计师职务。根据《公司章程》规定，经总
经理提名，聘任石柳元女士为公司第八届总会计师，任期自 2021 年 9 月 10 日至第八届董
事会终了。
独立董事听取了第八届总经理及总会计师提名的议案，一致认为：
刘流先生及石柳元女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司新聘高管简历
刘流先生简历
刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历，主管医师。曾任柳钢职
工医院党委副书记、纪委书记、工会主席、副院长，柳钢物业公司党委书记、纪委书记、工会主席、副经理，桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等。
石柳元女士简历
石柳元，女，1977 年 12 月生，壮族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任广
西钢铁集团有限公司财务部党支部副书记、副部长。
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-047
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,954,765,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.2748
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,802,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,954,765,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议关于重新预计 2021 年 43,802,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部分日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及王文辉先生回避了表决，其所持有表决股份数分别为 1910963595、203469540 股。
2.议案2为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于高管辞职的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-049
柳州钢铁股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到总经理覃佩诚先生及总会计师唐皓烨女士的书面辞呈，上述二人均因工作变动原因，分别辞去总经理、总会计师职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，覃佩诚先生及唐皓烨女士的辞职自辞呈送达董事会时生效。
覃佩诚先生及唐皓烨女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-044
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2021
年 9 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 8 日以通讯方式召开。应到
会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于申请注册发行中期票据的议案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30
亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-045 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开“2021 年第四次临
时股东大会”，第八届董事会第五次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于申请注册发行中期票据的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-046
柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于申请注册发行中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2021 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，并
于 2021 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2021/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117 号
书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于申请注册发行中期票据
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于申请注册发行中期票据的公告
证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 编号:2021-045
柳州钢铁股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第
八届董事会第五次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。
一、本次中期票据的发行方案
（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）；
（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行；（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准；
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行；
（六）募集资金用途：补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。
（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册、发行手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
四、本次申请注册发行中期票据的审批程序
本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受发行注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-02] (601003)柳钢股份:柳钢股份股东减持股份计划公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-043
柳州钢铁股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告披露日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股
东王文辉先生持有本公司无限售流通股 203,469,540 股，占本公司总股本
比例 7.94%。
减持计划的主要内容
股东王文辉先生根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价方式，或自本公告披露之日
起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减
持公司股份数量不超过 10,000,000 股（即不超过公司股份总数的 0.39%) 。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
王文辉 203,469,540 7.94%
一大股东 203,469,540 股
上述减持主体无一致行动人。
王文辉先生自受让公司股份以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持原因
量（股） 比例 持期间 价格区间 份来源
王文辉 不 超 过 ： 不超过： 竞 价 交 易 减 2021/9/28 ～ 按市场价 协议转让 个人资金需
10,000,000 0.39% 持，不超过： 2022/3/27 格 求
股 10,000,000 股
大 宗 交 易 减
持，不超过：
10,000,000 股
注：通过大宗交易减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，
即 2021/9/8～2022/3/7。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)王文辉先生此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
公司股东王文辉先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减
持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定
性，请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规
和规范性文件的规定。上述股东计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于高级管理人员变更的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-002
柳州钢铁股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于高级管理人员辞职的情况
近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼副总经理谭绍栋先生的书面辞呈，其因工作变动原因，辞去公司副总经理职务,但仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谭绍栋先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
谭绍栋先生在任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
二、关于高级管理人员聘任的情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员
会资格审核通过，公司于 2022 年 2 月 10 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
《关于增补吴丹伟先生为公司副总经理的议案》，同意增补吴丹伟先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了，独立董事对此发表了表示同意的独立意见。（简历详见附件）
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
柳州钢铁股份有限公司新任高管简历
吴丹伟先生简历
吴丹伟，男，1983 年 10 月生，侗族，中共党员，高级工程师。2006 年 7 月毕业于
中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长，柳钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳钢股份原燃料采购部党总支书记、部长，柳钢股份进出口公司经理。
[2022-02-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-001
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022
年 1 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。应
到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴丹伟先生为公司副总经
理的议案
谭绍栋先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，增补吴丹伟先生为柳州钢铁股份有限公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-01] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分解质及质押公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-069
柳州钢铁股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份部分解质及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东王文辉先生持有上市公司股份 203,469,540 股，占本公司总股本的 7.94%；
本次解质及质押后，王文辉先生共质押公司股票 203,000,000 股，占其持股数量比例99.77%。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日接到股东王文
辉先生函告，获悉其所持有质押给中国农业银行股份有限公司南海罗村支行的本公司部分股份因到期被解质，并重新进行质押，具体事项如下。
一、上市公司股份解质
股东名称 王文辉
本次解质股份 58,000,000 股
占其所持股份比例 28.51%
占公司总股本比例 2.26%
解质时间 2021 年 12 月 30 日
持股数量 203,469,540 股
持股比例 7.94%
剩余被质押股份数量 145,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 71.26%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.66%
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
是否 占其所 占公
股东名 为控 本次质押股 是否 是否 持股份 司总 质押融
称 股股 数（股） 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 比例 股本 资资金
东 售股 质押 （%） 比例 用途
（%）
中国农
业银行
王文辉 否 58,000,000 否 否 2021.12.30 2026.12.29 股份有 28.51 2.26 自身生
限公司 产经营
南海罗
村支行
合计 / 58,000,000 / / / / / 28.51 2.26 /
2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占公 已质 未质
股 持股 本次质押前累 本次质押后累 占其所 司总 已质 押股 押股 未质押
东 持股数量（股） 比例 计质押数量 计质押数量 持股份 股本 押股 份中 份中 股份中
名 （%） （股） （股） 比例 比例 份中 冻结 限售 冻结股
称 （%） （%） 限售 股份 股份 份数量
股份 数量 数量 （股）
数量 （股） （股
）
王
文 203,469,540 7.94 203,000,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
辉
合 203,469,540 7.94 203,000,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
计
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份股东减持股份进展公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-068
柳州钢铁股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，柳州钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）股东王文辉先生持有本公司无限售流通股 203,469,540 股，
占本公司总股本比例 7.94%。
减持计划的进展情况：2021 年 9 月 2 日，公司披露《柳钢股份股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-043），股东王文辉先生拟通过集中竞价
或大宗交易方式减持股份数量不超过 10,000,000 股。截止本公告日，减持
计划实施期限时间已过半，王文辉先生未减持股份，减持计划尚未实施完
毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
王文辉 5%以上非第一大股东 203,469,540 7.94% 协议转让取得：
203,469,540 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持价格 减持总 当前
减持 当前持股数量
股东名称 数量 减持期间 减持方式 区间（元/ 金额 持股
比例 （股）
（股） 股） （元） 比例
王文辉 0 0% 2021/9/28 集中竞价 0 -0 0 203,469,540 7.94%
～2022/3/27 交易
注：通过大宗交易减持的期间为 2021/9/8～2022/3/7
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
王文辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股
东正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
公司股东王文辉先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股
份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格
的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (601003)柳钢股份:柳钢股份重大资产重组实施进展公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-067
柳州钢铁股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决同业竞争问题，降低生产成本及物流成本，提高投资回报率，实现产品和市场的多元化，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以货币资金对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资。增资完成后，公司出资额占广西钢铁注册资本的比例为45.83%，同时受托行使广西柳州钢铁集团有限公司所持有的广西钢铁45.58%股权对应的表决权，合计表决权比例为91.41%，成为广西钢铁控股股东，将广西钢铁纳入合并报表范围。公司与上述相关方签订了《增资协议》、《表决权委托协议》，及其补充协议。该交易已经广西壮族自治区国资委批准及公司2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并且，广西钢铁注册资本增加事宜的工商变更登记已办理完毕。 （详见公告：2020-053、2020-054、2020-055）
根据上述协议约定的实缴出资安排，公司已于2021年1月5日前，支付完成了第一笔增资款202,300万元人民币（详见公告：2021-001）。截止本公告披露日，已完成支付第二笔增资款303,450万元。
后续公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-08] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于广西钢铁集团有限公司2号高炉系统正式投产的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-066
柳州钢铁股份有限公司关于广西钢铁集团有限公司
2 号高炉系统正式投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广西钢铁集团有限公司
（以下简称“广西钢铁”）2 号高炉系统于 2021 年 8 月份建成试产，经过调试，已于
11 月底正式投产。
广西钢铁防城港钢铁基地项目于 2012 年经国家发展改革委核准批复，同年启动建设，2018 年由公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）完成重组并开展续建工作，公司分别于 2019 年、2020 年两次对广西钢铁进行增资并实现控股（详见公司公告 2019-036、2020-055），防城港钢铁基地项目计划总投资 360 亿元（未包含重组前项目投资），全面建成后将形成铁 850 万吨、粗钢 920 万吨的生产规模，产品包括冷轧板、热镀锌卷板、热轧宽带钢、高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材等，其
中 1 号高炉系统已于 2020 年 6 月 28 日建成投产。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-27] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于持股5%以上股东股份部分质押的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-065
柳州钢铁股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份部分质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东王文辉先生持有上市公司股份 203,469,540 股，占本公司总股本的 7.94%；
本次质押后，王文辉先生共质押公司股票 203,000,000 股，占其持股数量比例 99.77%。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王文辉先生函告，获
悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
是否 占其所 占公
股东名 为控 本次质押股 是否 是否 持股份 司总 质押融
称 股股 数（股） 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 比例 股本 资资金
东 售股 质押 （%） 比例 用途
（%）
广西北
部湾银
行股份 自身生
王文辉 否 22,500,000 否 否 2021.11.25 2022.11.24 有限公 11.06 0.88 产经营
司梧州
分行
合计 / 22,500,000 / / / / / 11.06 0.88 /
2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占公 已质 未质
股 持股 本次质押前累 本次质押后累 占其所 司总 已质 押股 押股 未质押
东 持股数量（股） 比例 计质押数量 计质押数量 持股份 股本 押股 份中 份中 股份中
名 （%） （股） （股） 比例 比例 份中 冻结 限售 冻结股
称 （%） （%） 限售 股份 股份 份数量
股份 数量 数量 （股）
数量 （股） （股
）
王
文 203,469,540 7.94 180,500,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
辉
合 203,469,540 7.94 180,500,000 203,000,000 99.77 7.92 0 0 0 0
计
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-16] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-064
柳州钢铁股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 2020 年增资参股广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“2020 年重大资产重组项目”）的独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于变更柳州钢铁股份有限公司 2020 年重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人的函》，原三位独立财务顾问主办人房地、倪岩、孙泽阳之一房地先生因工作变动，不再担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，
招商证券指派喻永伟建先生自 2021 年 11 月 19 日起接替房地先生继续履行后续持续督
导职责。
本次财务顾问主办人变更后，公司 2020 年重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为喻永伟建、倪岩、孙泽阳。
公司董事会对房地先生在公司 2020 年重大资产重组项目持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-062
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,948,435,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吴春平因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于免去吴春平公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,948,435,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 审议关于增补王 1,948,406,295 99.9985 是
志国先生为公司
董事的议案
2.02 审议关于增补刘 1,948,406,295 99.9985 是
流先生为公司董
事的议案
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 审议关于增补陆 1,947,593,495 99.9567 是
文韬先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议关于免去吴春平公司 37,471,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事职务的议案
2.01 审议关于增补王志国先生 37,442,700 99.9220
为公司董事的议案
2.02 审议关于增补刘流先生为 37,442,700 99.9220
公司董事的议案
3.01 审议关于增补陆文韬先生 36,629,900 97.7529
为公司监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 的子议案全部表决通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-063
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2021
年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 11 月 9 日以现场及通讯相结合
的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈有升先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第八届董事会专门委员会成员
的议案
因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会审计委员会及薪酬委员会成员进行调整，调整后如下：
1.审计委员会
主任委员：池昭梅
委员：罗琦、赵峰、刘流
2.薪酬委员会
主任委员：吕智
委员：池昭梅、罗琦、王志国
董事会战略委员会及提名委员会成员不作调整。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-060
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事吴春平因个人原因未能出席本次董事会。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
应到会董事 9 人，实到 8 人，缺席 1 人。董事吴春平因个人原因未能出席会议。公司全体
监事及高管清楚本次会议议案并无任何异议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2021 年第三季度报告
本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2021
年第三季度报告》。
公司 2021 年第三季度报告已经完成，经董事会审议通过后，定于 2021 年 10 月 28 日
在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳钢股份非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理办法》的议案
本办法详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年前三季度经营情况公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-061
柳州钢铁股份有限公司
2021 年前三季度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2021年前三季度主要经营数据披露如下：
钢材产品 中型材 中板材 小型材 带钢 合计
产量（万吨） - 103.44 598.39 186.83 888.65
2021 年前 销量（万吨） - 103.70 600.09 166.47 870.26
三季度 销售收入（亿元） - 48.55 257.19 86.67 392.41
平均单价（元/吨） - 4,681.24 4,285.92 5,206.25 4,509.08
产量（万吨） 3.35 109.73 547.81 660.90
2020 年前 销量（万吨） 3.34 109.55 548.80 661.70
三季度 销售收入（亿元）
1.09 37.00 173.70 211.79
平均单价（元/吨） 3,249.49 3,377.43 3,165.05 3,200.64
2021 年较 产量 不适用 -5.74% 9.23% 34.46%
2020 年同 销量 不适用 -5.34% 9.35% 31.52%
期增减比 销售收入 不适用
例（%） 31.20% 48.07% 85.28%
平均单价 不适用 38.60% 35.41% 40.88%
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601003)柳钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9元
每股净资产: 5.2453元
加权平均净资产收益率: 18.27%
营业总收入: 651.08亿元
归属于母公司的净利润: 23.03亿元
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第五次临时股东大会通知
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-057
柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 9 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 9 日
至 2021 年 11 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于免去吴春平公司董事职务的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
2.01 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案 √
2.02 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
3.01 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2021年10月22日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监
事会第三次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2021/11/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117 号
书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 9 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于免去吴春平公司董
事职务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 审议关于增补王志国先生为公
司董事的议案
2.02 审议关于增补刘流先生为公司
董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 审议关于增补陆文韬先生为公
司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… …
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-054
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会董事 9 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经
理职务的议案
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。
董事免职事项尚需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补王志国先生为公司董事的
议案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议
案
董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，
拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴庆翾先生为公司副总经
理的议案
根据《公司章程》规定，经总经理提名，拟增补吴庆翾先生为公司第八届副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开“2021 年第五次临
时股东大会”，第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于免去吴春平公司董事职务的议案
2.关于增补王志国先生为公司董事的议案
3.关于增补刘流先生为公司董事的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
刘流先生简历
刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医
科大学公共管理学专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。
王志国先生简历
王志国，男，1977 年 1 月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010 年 12 月毕业于武
汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
柳州钢铁股份有限公司新任高管简历
吴庆翾先生简历
吴庆翾，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，经济师。2004 年 10 月毕业于广西大
学政治经济学专业，获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-058
柳州钢铁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补陆文韬先生为公司监事的
议案
监事兰钢先生因工作变动，辞去监事职务。根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟增补陆文韬先生为公司第八届监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
监事会对此关联交易情况的独立意见：公司此关联交易，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，符合公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历
陆文韬先生简历
陆文韬，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014 年
7 月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长，柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理，现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于董事、监事辞职的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-059
柳州钢铁股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 22 日，公司收到董事覃佩诚先生、监事兰钢先生的书面辞呈，其二
位均因工作变动原因，分别辞去董事及监事的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事覃佩诚先生、监事兰钢先生的辞职自公司召开股东大会投票选举出新任董事及监事后生效。
相关辞任不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会及监事会的正常工作。
覃佩诚先生、兰钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-055
柳州钢铁股份有限公司关于
免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召
开第八届董事会第八次会议，审议通过了《免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案》，自本次董事会审议通过之日起，免去吴春平公司副总经理职务；其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。其免职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作。
独立董事意见：对上述事项审核后，认为公司董事会免去吴春平董事、副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去吴春平公司董事、副总经理职务。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-056
柳州钢铁股份有限公司
关于签订商标使用许可协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）在原有《商标使用许可合同》基础上签订《商标使用许可合同之补充协议》，双方约定就指定商标无偿许可对方使用，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次签订的商标使用许可协议，系本公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。
一、关联交易概述
2019 年 10 月 30 日，公司与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司互相签订
了《商标许可使用合同》，现基于双方商标的产生历史、甲乙方互相授权使用商标的背景等，为进一步明确商标许可范围等相关事项，经双方协商，拟签订《商标使用许可合同之补充协议》对相关事项进行明确。
2021 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
签订商标许可使用协议暨关联交易的议案》，独立董事出具了同意该事项的事前认可意见和独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：潘世庆
注册资本：431,961.00 万元
主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输
住所：柳州市北雀路 117 号
财务状况：截至 2020 年末资产总额 390.85 亿元，资产净额 182.50 亿元，营
业收入 363.17 亿元，净利润 31.73 亿元。
三、关联交易标的基本情况及主要内容
（一）关联交易标的基本情况
公司拥有的注册号为“12869882”及“1055451”的注册商标，柳钢集团拥有的注册号为“3229075”的注册商标。
（二）公司商标授权许可范围
1、许可使用商品或服务范围：柳钢集团全部产品及与主营业务相关的生产经营活动（但涉及公司主营业务产品或服务除外）；
2、许可类型：普通许可；
3、许可期限：公司授权柳钢集团在商标专用权有效期内长期使用，如公司商标到期续展，许可期限自动续期并在公司享有专用权期限内持续有效；
4、商标许可费：无偿使用。
（三）柳钢集团授权许可范围
1、许可使用商品或服务范围：在柳钢集团注册证书许可范围内；
2、许可类型：在“棒材、线材及板材”等公司主营业务相关产品上的商标许可为排他许可，其余商品和服务上的许可为普通许可；
3、许可期限：柳钢集团授权公司在商标专用权有效期内长期使用，如柳钢集团商标到期续展，许可期限自动续期并在柳钢集团享有专用权期限内持续有效；
4、商标许可费：无偿使用。
四、关联交易的定价依据
本公司许可柳钢集团使用注册号“1055451”商标系由柳钢集团于 1997 年 7
月 14 日注册取得，并于 2002 年 5 月 31 日无偿转让予本公司，公司取得该商标
未支付任何对价。并且，结合商标产品授权范围及销售量考虑，不存在侵害公司利益的情形，因此公司本次通过签署补充协议的方式与柳钢集团相互无偿授权使用许可商标。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易目的系公司为理顺与关联方业务关系，有效利用现有资源，强化质量管理，共同打造提升柳钢产品品牌在市场上的知名度与美誉度，按照公开、公允、公正的原则进行，不会损害交易双方的利益。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021年10月22日，公司召开的第八届董事会第八次会议，审议通过《关于签订商标许可使用协议的关联交易议案》。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依
赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原
则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-053
柳州钢铁股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计（与法定披露数据相比）增加 9.08 亿元到 12.28 亿元，同比增加
73.46%到 99.38%。
2. 公司本次业绩预增原因一是钢铁行业市场价格回升；二是发生非经常性损益约0.28 亿元，主要是政府补助等。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计（与法定披露数据相比）增加 9.03亿元到 12.22 亿元，同比增加 74.49%到 100.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9.08 亿元到 12.28 亿元，同比增加 73.46%
到 99.38%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）
相比，将增加 9.03 亿元到 12.22 亿元，同比增加 74.49%到 100.78%。
3.因 2020 年度公司与广西钢铁集团有限公司发生同一控制下的企业合并，对 2020
年三季度财务报表进行了重述，经财务部门初步测算，预计 2021 年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述数据）相比，将增加 9.03 亿元到 12.22 亿元，同比增加 72.80%到 98.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年
同期（重述数据）相比，将增加 8.86 亿元到 11.98 亿元，同比增加 71.83%到 97.18%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12.36 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.13 亿元
（二）每股收益：0.48 元。
（三）经重述调整后，归属于上市公司股东的净利润：12.41 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.33 亿元，每股收益：0.48 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内受宏观经济回暖影响，下游需求旺盛带动钢材市场价格上涨。
（二）非经营性损益的影响。2021 年三季度公司非经常性损益约 0.28 亿元，主要
是政府补助等。
（三）会计处理的影响。2020 年度公司并购广西钢铁集团有限公司，影响盈利增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-050
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,950,053,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,949,870,395 99.9906 182,900 0.0094 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-051
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2021
年 9 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 24 日以现场及通讯相结合
的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于子公司购买资产暨关联交易的
议案
为提升资源利用率，强化业务协同，控股子公司广西钢铁集团有限公司拟以现金收购柳州市强实科技有限公司位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，转让价格以截
止 2021 年 8 月 31 日上述资产的评估值为依据，并经双方协商确定为 32,247.09 万元。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易有利于提升子公司资源利用效率，强化业务协同，交易程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
该事项具体内容详见《柳州钢铁股份有限公司关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（2021-052）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于子公司购买资产暨关联交易的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-052
柳州钢铁股份有限公司
关于子公司购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司（合并口径）与柳州市强实科
技有限公司累计发生日常关联交易 28122 万元（其中采购 797 万元，销售
27325 万元），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2.39%。
风险提示：本次交易资产为在建工程，未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开的第八
届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的的议案》，同意控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）以现金收购柳州市强实科技有限公司（以下简称“强实科技”）位于防城港的年产 240 万吨矿渣微
粉生产线工程，转让价格以截止 2021 年 8 月 31 日上述资产的评估值为依据，并
经双方协商确定为 32,247.09 万元。
鉴于强实科技为公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司的全资子公司，本次购买资产事项构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易前，过去 12 个月内公司（合并口径）与强实科技累计发生日常关联交易 28122 万元（其中采购 797 万元，销售 27325 万元），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2.39%。公司 2020
年、2021 年度日常关联交易预计已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会及 2020 年年度股东大会审议通过，本次交易前 12 个月内累计发生日常关联交易额均在年度预计内。同时，本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：柳州市强实科技有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：许建强
注册资本：25,072.66 万元
主要股东：广西柳州钢铁集团有限公司
主营业务：矿渣粉、水泥的生产和销售；墙体材料、节能空调的研制、销售；环保技术开发、咨询；建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售；装卸服务。
住所：柳州市北雀路 117 号
财务状况：截至 2020 年末资产总额 9.03 亿元，资产净额 6.83 亿元，营业收
入 6.44 亿元，净利润 1.08 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的基本情况
本次交易标的系强实科技位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，目前仍处于在建状态。
（二）权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
1、评估基准日：交易标的经具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估
集团有限公司评估，出具了以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日的《资产评估报
告》（中联评报字[2021]第 2604 号）
2、评估方法：成本法
根据本次评估目的，按照持续使用假设，以市场价格为依据，结合委估在建工程的特点和收集资料情况，采用成本法进行评估。委估在建工程包括在建土建工程、在建（设备）工程及在建待摊费用等。其中，对在建土建工程采用重置成本法进行评估，在建工程重置价值由在建工程建安造价和资金成本组
成。
3、评估的价值类型：市场价值
4、评估结论：评估资产账面价值 29,822.88 万元，评估价值 32,247.09 万
元，评估增值 2,424.21 万元，增值率 8.13%。
鉴于上述交易标的基本情况并参考其评估价值，经双方协商，确定交易标的价格为人民币 32,247.09 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
广西钢铁拟以现金方式购买强实科技位于防城港的年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程，交易价格为人民币 32,247.09 万元，双方将据此签订买卖合同，进一步约定相关事项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易目的为提升子公司资源利用效率，强化业务协同，按照公
开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。
本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
本次交易资产为在建工程，未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风
险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2021年9月24日，公司召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的的议案》。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易有利于提升子公司资源利用效率，强化业务协同，交
易程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原
则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年9月25日
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-048
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2021
年 9 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 10 日以现场及通讯相结合的
方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案
总经理覃佩诚先生因工作变动，辞去总经理职务。根据《公司章程》规定，经董事会
提名，拟聘任刘流先生为柳州钢铁股份有限公司第八届总经理，任期自 2021 年 9 月 10 日
至第八届董事会终了。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总会计师的议案
总会计师唐皓烨女士因工作变动，辞去总会计师职务。根据《公司章程》规定，经总
经理提名，聘任石柳元女士为公司第八届总会计师，任期自 2021 年 9 月 10 日至第八届董
事会终了。
独立董事听取了第八届总经理及总会计师提名的议案，一致认为：
刘流先生及石柳元女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：
柳州钢铁股份有限公司新聘高管简历
刘流先生简历
刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历，主管医师。曾任柳钢职
工医院党委副书记、纪委书记、工会主席、副院长，柳钢物业公司党委书记、纪委书记、工会主席、副经理，桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等。
石柳元女士简历
石柳元，女，1977 年 12 月生，壮族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任广
西钢铁集团有限公司财务部党支部副书记、副部长。
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-047
柳州钢铁股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,954,765,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.2748
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,802,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,954,765,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议关于重新预计 2021 年 43,802,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部分日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及王文辉先生回避了表决，其所持有表决股份数分别为 1910963595、203469540 股。
2.议案2为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于高管辞职的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-049
柳州钢铁股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到总经理覃佩诚先生及总会计师唐皓烨女士的书面辞呈，上述二人均因工作变动原因，分别辞去总经理、总会计师职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，覃佩诚先生及唐皓烨女士的辞职自辞呈送达董事会时生效。
覃佩诚先生及唐皓烨女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-044
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2021
年 9 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 9 月 8 日以通讯方式召开。应到
会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于申请注册发行中期票据的议案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30
亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-045 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开“2021 年第四次临
时股东大会”，第八届董事会第五次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于申请注册发行中期票据的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-046
柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于申请注册发行中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2021 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，并
于 2021 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2021/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
4、出席会议者食宿、交通费用自理。
六、 其他事项
登记地址：柳州市北雀路 117 号
书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：邓旋、李颖
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于申请注册发行中期票据
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-09] (601003)柳钢股份:柳钢股份关于申请注册发行中期票据的公告
证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 编号:2021-045
柳州钢铁股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第
八届董事会第五次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。
一、本次中期票据的发行方案
（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）；
（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行；（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准；
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行；
（六）募集资金用途：补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。
（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册、发行手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
四、本次申请注册发行中期票据的审批程序
本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准及接受发行注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-02] (601003)柳钢股份:柳钢股份股东减持股份计划公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-043
柳州钢铁股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告披露日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股
东王文辉先生持有本公司无限售流通股 203,469,540 股，占本公司总股本
比例 7.94%。
减持计划的主要内容
股东王文辉先生根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价方式，或自本公告披露之日
起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减
持公司股份数量不超过 10,000,000 股（即不超过公司股份总数的 0.39%) 。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上非第 协 议 转 让 取 得 ：
王文辉 203,469,540 7.94%
一大股东 203,469,540 股
上述减持主体无一致行动人。
王文辉先生自受让公司股份以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持原因
量（股） 比例 持期间 价格区间 份来源
王文辉 不 超 过 ： 不超过： 竞 价 交 易 减 2021/9/28 ～ 按市场价 协议转让 个人资金需
10,000,000 0.39% 持，不超过： 2022/3/27 格 求
股 10,000,000 股
大 宗 交 易 减
持，不超过：
10,000,000 股
注：通过大宗交易减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，
即 2021/9/8～2022/3/7。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)王文辉先生此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
公司股东王文辉先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减
持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定
性，请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规
和规范性文件的规定。上述股东计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关规
定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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