601001什么时候复牌？-晋控煤业停牌最新消息
≈≈晋控煤业601001≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－004债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 18 日晚间，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下
简称“公司”）从中共山西省纪律检查委员会网站获悉，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－001债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为48.68 亿元左右，与上年同期相比将增加 39.92 亿元左右，同比增加455.84%左右。
●公司本次业绩预增主要原因：煤炭价格上涨，公司商品煤销量有所增加。参股公司同忻煤矿效益良好，致公司投资收益大幅增加。公司全面推行精细化管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。
●扣除上述非经常性损益的净利润为 46.76 亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为48.68亿元左右，与上年同期相比将增加39.92亿元，同比增加 455.84%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46.76亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：87,571.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：87,430.83 万元。
（二）每股收益：0.52 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年国内煤炭市场价格增长，公司商品煤销量有所增加；参股公司同忻煤矿效益良好，使公司投资收益大幅增加。同时，公司全面推行精细化管理，通过建设智能化矿井，推广小煤柱开采，加大降本增效力度，强化经营管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2022－002
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
6 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届
董事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 14 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司 2022-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)存续期的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－003债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤
齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况概述
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》，同意公司以自有资金 4 亿元出资设立上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同煤齐银基金”），持有其 86.96%的基金份额。2017 年 3 月在中国证券投资基金业协会完成产品备案，取得私募基金牌照。合伙协议约定同煤齐银基金存续期 5 年。具体内容见公司在上海证券交易所官方网站披露的 2016-073 号《大同煤业股份有限公司关于参与发起设立私募投资基金的公告》、2017-010 号《大同煤业股份有限公司关于设立私募投资基金的进展公告》。
二、基金存续期限延长的情况介绍
根据《合伙协议》，合伙期限为 5 年，基金存续期即将届满。考虑到目前部分投资项目尚未实现完全退出，结合基金所投项目的具体
情况，基金管理人向全体合伙人提请将基金存续期修改为 7 年，合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年。同时修改《合伙协议》相关条款。
该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，无须提交股东大会。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议主要内容
1、对《合伙协议》第 2.6 条款“合伙期限”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业自首期资金到位之日起，合伙期限为5 年，经合伙人会议表决通过，有限合伙企业可以延长合伙期限。
调整后表述：本合伙企业作为私募投资基金的存续期限为 7 年，自有限合伙企业首期资金到位之日起算。合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年（以下称“延长期”）。
2、对《合伙协议》第 6.3.1 条款进行调整：
原条款表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的2.0%/年向普通合伙人支付管理费：管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。
调整后表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的2.0%/年向普通合伙人支付管理费：管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。如有限合伙企业根据本合伙协议约定在存续期满后进行延期的，关于有限合伙企业管理费及日常运营费用提取和支付以届时合伙人会议表决为准。
3、对《合伙协议》第 7.1 条款“投资目标”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的投资。
调整后表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的
投资。各方一致同意，自 2022 年 3 月 24 日起，除存量投资标的外，
有限合伙企业不得以直接或间接的方式新增对非上市企业的股权投资（含新三板）。
四、基金存续期延长对上市公司的影响
同煤齐银基金为公司试水私募股权投资的首只基金，先后经历市场及政策的多次变化，目前运行平稳，收益良好。本次基金存续期延长事项未改变公司原有权益，符合基金的实际运作情况，不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
应基金普通合伙人邀请，本公司董事会秘书李菊平女士出任基金投资决策委员会主席。除此之外，本公司董事、监事或高级管理人员，持有本公司 5%以上股份的股东，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员等，均未持有基金合作方股份或认购
投资基金份额，也未在基金合作方、投资基金以及基金管理人中任职，不存在其他权利义务安排。
公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照有关规定及时披露。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2021-12-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－038
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
随着晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，结合公司实际情况，公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由 15
元/吨提高为 30 元/吨，并从 2021 年 10 月 1 日起计提。
二、煤炭生产安全费用提取标准调整对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润将因此减少 5000 万—6000 万元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、 董事会及独立董事意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12
月 17 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准符合相关法律法规的规定。此次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。
董事会审计委员会对该议案出具书面审核意见，认为：此次调整生产安全费用计提标准符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-12-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－037
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12
月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司 2021-038 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 8 亿元，期限不超过一年期。业务品种包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李菊平女士由于工作岗位变动，于 2021 年 4 月辞去公司证券事务
代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。
黄帅简历：女，汉族，出生于 1988 年 4 月，2011 年 12 月参加工
作，2014 年 12 月加入中国共产党，毕业于山西大学，大学文化程度。曾任大同煤业董事会秘书处副科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主管。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-11-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-035
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 998,422,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 9 人，其中杨文胜、张秋生、汪文生、石静霞、王
丽珠因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中吴克斌因公未出席会议；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 997,987,119 99.9563 435,800 0.0437 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 997,987,119 99.9563 435,800 0.0437 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于公司更换 36,354,611 98.8154 435,800 1.1846 0 0.0000
董事的议案
2 关于公司更换 36,354,611 98.8154 435,800 1.1846 0 0.0000
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－036
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11
月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，选举谷敬煊先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
谷敬煊先生简历：1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任
同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营
部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。
2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：王存权
委 员：赵 杰、朱海月、谷敬煊、汪文生
（2）审计委员会：
主任委员：张秋生
委 员：赵 杰、汪文生
（3）提名委员会：
主任委员：石静霞
委 员：王存权、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委 员：曹贤庆、张秋生
3、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2020 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，
贷款期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，利率为4.1325%，期限为 1 年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十一月十八日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－031债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日
在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司更换董事的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-032 号《晋能控股山西煤业股份有
限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 11 月公司与招商银
行股份有限公司朔州分行签署了人民币 15 亿元的授信协议，该协议
将于 2021 年 11 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，
期限一年。续期后，公司将继续获得招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币 15 亿元，期限一年，授信资金将用于日常经营周转及置换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-033 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－034债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届
监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司提出调整公司监事，吴克斌先生不再担任公司监事，推荐李达先生担任公司监事。监事会同意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人。在股东大会选举出新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
李达先生简历：男，1981 年 12 月出生，硕士研究生，金融专业。
曾任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财务协理（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-033
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
至 2021 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司更换董事的议案 √
2 关于公司更换监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第六次会
议审议通过，会议决议公告已刊登在 2021 年 10 月 29 日本公司指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报 》、《证券日报》 及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601001 晋控煤业 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日， 9:00—17:00；
2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：037003
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司更换董事的议案
2 关于公司更换监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.55元
每股净资产: 6.0221元
加权平均净资产收益率: 29.9%
营业总收入: 113.13亿元
归属于母公司的净利润: 25.96亿元
[2021-09-08] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－030债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00
●会议召开形式：网络互动
●会议交流平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●投资者可于 2021 年 9 月 10 日 17:00 前将需要了解的情况和
有 关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
jkmypublic@yeah.net。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年
半年度报告已于 2021 年 8 月 27 日披露，具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年半年度经营
和业绩情况，公司计划于2021年9 月15日以网络互动形式召开 2021年半年度业绩说明会。公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1. 召开时间：2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 交流平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上
证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
本公司总经理谷敬煊先生，董事会秘书李菊平女士，总会计师尹济民先生。
四、投资者参加方式
1. 投资者可注册、登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
台——“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），于
2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00 在线参与业绩说明会，本公司将及时
回答投资者的提问。
2. 投资者可于 2021 年 9 月 10 日 17:00 前，将需要了解的情况
和 关 注 的 问 题 ， 通 过 电 子 邮 件 发 送 给 本 公 司 （ 邮 箱 ：
jkmypublic@yeah.net），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
本公司董事会办公室
电话：0352-7010476
邮箱：jkmypublic@yeah.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年九月八日
[2021-08-27] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－028债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 日在
公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司于 2020 年向中国建设银行大同煤炭支行贷款 6 亿元，贷款
期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，公司拟继续向中国建设银行大
同煤炭支行申请贷款 6 亿元，利率为 4.1325%，期限为 1 年。公司董
事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-029 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-27] (601001)晋控煤业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.81元
每股净资产: 5.314元
加权平均净资产收益率: 16.83%
营业总收入: 71.46亿元
归属于母公司的净利润: 13.62亿元
[2021-06-26] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-026
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,022,983,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，其中曹贤庆、荣君、宋银林、刘泽、杨文胜、
王丽珠因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,932,932 99.9950 50,400 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
10、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
11、 议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 57,942,203 94.4440 3,408,621 5.5560 0 0.0000
13、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年度董事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
2 公司 2020 年度监事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
3 公司 2020 年度财务 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
决算报告
4 公司 2020 年度利润 61,300,424 99.9178 50,400 0.0822 0 0.0000
分配方案
5 关于续聘立信会计 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
师事务所为公司审
计机构的议案
6 公司独立
[2021-06-26] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－027
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月
18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七
届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举王存权先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年
7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股
煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。
2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2020年年度股东大会选举王存权先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：王存权
委 员：武望国、赵 杰、朱海月、汪文生
（2）审计委员会：
主任委员：张秋生
委 员：赵 杰、汪文生
（3）提名委员会：
主任委员：石静霞
委 员：王存权、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委 员：曹贤庆、张秋生
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月二十六日
[2021-06-17] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加“2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－025债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加 “2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
●活动形式：网络互动
一、活动主题
本公司已于 2021 年 4 月 29 日发布了 2020 年年度报告。为便于
广大投资者更深入全面地了解公司 2020 年度经营业绩等情况，公司将参加“2021 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间和形式
本次活动将于 2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00 举行，活动将采取
网络远程方式举行。
三、参加活动人员
出席本次活动的人员有:公司副董事长武望国先生，总经理朱海月先生，总会计师尹济民先生，董事会秘书李菊平女士。
四、投资者参与方式
投资者可登陆“全景●路演天下”(http://rs.p5w.net)在线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月十七日
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－023
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并
结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《信息披露事务管理
制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制
度》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下：
一、对《股东大会议事规则》的修订
修订前 修订后
第三十一条 对股东以公告形式发出通知，在 第三十一条 公司以公告形式发出通知，在中至少一家国务院证券主管机关指定信息披露 国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。报纸刊登，一经公告，视为所有股东已收到股 公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国
东大会通知。 证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，
但全文应当同时在中国证监会指定的网站上
公布。
第三十二条 股东大会的通知包括以下内容: 第三十二条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
由。 理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方 表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
股东东大会通知中应当列明会议时间、
地点， 并确定股权登记日。 股权登记日与会
议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第三十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第三十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、 事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容: 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否 (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否
存在关联关系； 存在关联关系；
(三)披露持有公司股份数量； (三)披露持有公司股份数量；
(四)是否受过国务院证券主管机关及其他有 (四)是否受过国务院证券主管机关及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第四十一条 公司召开股东大会，全体董事、 第四十一条 公司召开股东大会,全体董事、监监事和董事会秘书有权出席会议，高级管理人 事和董事会秘书应当出席会议,高级管理人员
员有权列席会议。 应当列席会议。
第四十四条 股东大会由董事长担任会议主 第四十四条 股东大会由董事长主持；董事长席；董事长因故不能出席会议的，应当由半数 不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长以上董事共同推举的副董事长担任；副董事长 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主董事共同推举的一名董事担任；如果未能推举 持；如果未能推举一名董事主持，出席会议的一名董事担任会议主席的，出席会议的股东可 股东可以选举一人主持；如果因任何理由，股以选举一人担任会议主席；如果因任何理由， 东无法选举主持人，应当由出席会议的持有最股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最 多表决权股份的股东（包括股东代理人）主持。多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
会议主席。 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主席主持并担任会议主席。监事会主席不能履行 持。
职务或不履行职务时，由监事会副主席主持， 股东自行召集的股东大会，由召集人推举监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 代表主持。
时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
持。 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
代表主持。 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
召开股东大会时，会议主席违反议事规则
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东
大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主席，继续开会。
二、对《信息披露事务管理制度》的修订
修订前 修订后
第三条 信息披露的基本原则是：真实、准确、 第三条 信息披露的基本原则是：真实、准确、
完整、及时、公平。 完整、及时、公平。披露的信息应当真实、 准
确、 完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 第五条 披露的信息应当同时向所有投资者披不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，
行内幕交易。 法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息
依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该
信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单
位和个人不得非法要求信息披露义务人提供
依法需要披露但尚未披露的信息。
无 新增第六条 除依法需要披露的信息之外，可
以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决
策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲
突，不得误导投资者。
自愿披露的信息应当真实、准确、完整。
自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息
披露的持续性和一致性，不得进行选择性披
露。不得利用自愿披露的信息不当影响公司证
券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信
息披露从事市场操纵等违法违规行为。
无 新增第七条 公司及控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，
应当披露。
第六条 公司应当披露的信息文件包括招股说 第八条 公司应当披露的信息文件包括定期报明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上临时报告。年度报告、中期报告和季度报告为 市公告书、收购报
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-024
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配方案 √
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构 √
的议案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司日常关联交易的议案 √
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案 √
10 关于公司内控审计报告的议案 √
11 关于确认各项资产减值准备的议案 √
12 关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施 √
委托贷款的议案
13 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承 √
包的议案
14 关于公司向控股股东提供反担保的议案 √
15 关于修订公司相关制度的议案 √
16 关于公司选举董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-14 项议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议
审议通过，第 15—16 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
会议决议公告已刊登在 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 4 日本公司指定披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-16 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601001 晋控煤业 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 18 日， 9:00—17:00；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室邮政编码：037003
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款
的议案
13 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
14 关于公司向控股股东提供反担保的议案
15 关于修订公司相关制度的议案
16 关于公司选举董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－022
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 28 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 3 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司选举董事的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王存权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先生符合上市
公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年
7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。
2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2021-023 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。
其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 6 月 24 日，公司与平
安银行股份有限公司太原分行签署了 10 亿元人民币的综合授信协议。
上述协议按约定于 2021 年 6 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议
进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得平安银行股份有限公司太原分行综合授信额度人民币 10 亿元，期限一年期，授信资金用于日常经营周转及置换流动资金贷款，授信品种将根据资金成本协商确定。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相
关融资事宜。
4、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2021-024 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
上述第 1 项议案、第 2 项议案部分制度尚需提交股东大会审议批
准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月四日
[2021-05-11] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－021债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“晋控煤业”或
“公司”）股票于2021年5月6日、5月7日、5月10日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露
日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露
而未披露的重大信息。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
中国证券报、上海证券报、证券日报为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－019债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届
监事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 875,710,875.67 元，未分配利润 3,407,287,867.70元。2020 年母公司年末未分配利润为-2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容见公司临 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》
具体内容见公司临 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1-8 项、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－011债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日
在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 875,710,875.67 元 ， 未 分 配 利 润
3,407,287,867.70 元 。 2020 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关
联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于公司更换董事会秘书的议案》
具体内容见公司临 2021-015 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
由于公司工作需要，根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审核，聘任郝智文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
郝智文先生简历：郝智文，男，汉族，山西原平人，1981 年 5
月出生，2005 年 7 月参加工作，2009 年 11 月加入中国共产党，毕业
于云南财贸学院财务管理（证券）专业，大学文化程度，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过了《关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款暨关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-018 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保的公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、15、16、17 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 4.7206元
加权平均净资产收益率: 6.7%
营业总收入: 35.26亿元
归属于母公司的净利润: 5.05亿元
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 4.3523元
加权平均净资产收益率: 12.78%
营业总收入: 109.05亿元
归属于母公司的净利润: 8.76亿元
[2021-04-23] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－010债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任
及副董事长代行董事长职权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于
2021 年 4 月 22 日收到崔建军先生递交的书面辞呈。因工作变动原
因，崔建军先生向本公司董事会请辞董事长、董事职务，其董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。根据本公司章程的规定，董事会同意自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长武望国先生代行本公司董事长职责及法定代表人职权。
崔建军先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及崔建军先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。
本公司董事会认为，崔建军先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管
理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。董事会对崔建军先生在任职期间的勤勉和贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
[2021-02-10] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－007
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于
2021 年 2 月 5 日审议通过了 关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案
选举崔建军先生为公司 第 七 届董事会董事长 ，任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于
2021 年 2 月 9 日办理完成工商变更登记手续，取得 山西省 市场监督管
理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司法定代表人为 崔建
军 。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二一年二月十日
[2021-02-06] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换公司职工监事的公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－006
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
晋能控股山西煤业股
份有限公司（以下简称“公司”） 于 20 21 年 2 月 4 日出具职工代表大
会决议 选举 王智君 先生为公司第 七 届监事会职工代表监事，任 期与
第 七 届监事会一致，职工代表监事简历附后。 武毅魁 先生不再 担任 公
司职工代表监事职务。
公司衷心感谢
武毅魁 先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工
作，维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二一年二月六日
2
附件：
附件：
王智君简历
王智君简历：：男男，，汉族汉族，，山西怀仁人山西怀仁人，，19751975年出生年出生，，19971997年参加年参加工作工作，，20082008年加入中国共产党年加入中国共产党，，19971997年河北石家庄铁道学院建筑工程年河北石家庄铁道学院建筑工程系毕业系毕业。。大学本科学历大学本科学历，，工程师工程师。。曾任忻州窑矿基本建设科技术员、曾任忻州窑矿基本建设科技术员、助理工程师、工程师助理工程师、工程师；；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；；矿山铁路分公司副总工程矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长师兼安全监察科科长；；矿山铁路分公司副经理。现任铁路运营公司副矿山铁路分公司副经理。现任铁路运营公司副总经理兼塔山铁路分公司经理。总经理兼塔山铁路分公司经理。
[2021-02-06] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－005
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 2
月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第八次会议的通知。会议 于 2021 年 2 月 5 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董
事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人。会议由公司副董事
长朱海月先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公
司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1
、审议通过了《 关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案 》
该议案
15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举崔建军先生为公司
第 七 届董事会董事长 ，任期至本届董事会
届满。崔建军先生简历见附件。
2
、审议通过了《 关于选举公司第 七届 董事会 副 董事长的议案 》
该议案
15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举武望国先生为公司
第 七届 董事会 副 董事长 ，任期至本届董事
2
会届满。武望国先生简历见附件。
会届满。武望国先生简历见附件。
3
3、审议通过了《、审议通过了《关于关于调整部分调整部分董事会董事会专门专门委员会委员的议案委员会委员的议案》》
该议案
该议案1515票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
公司
公司20212021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下：调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下： （（11））战略委员会：战略委员会： 主任委员：主任委员：崔建军崔建军
委员：
委员：武望国、武望国、朱海月、赵朱海月、赵 杰、杰、汪文生汪文生 （（22））审计委员会：审计委员会： 主任委员：主任委员：张秋生张秋生
委员：赵
委员：赵 杰、杰、汪文生汪文生 （（33））提名委员会：提名委员会： 主任委员：石静霞主任委员：石静霞
委
委员：员：崔建军、王丽珠崔建军、王丽珠 （（44））薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会： 主任委员：刘啸峰主任委员：刘啸峰
委员：曹贤庆、张秋生
委员：曹贤庆、张秋生
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年二月六日
3
附件：
附件：
崔建军先生简历：
崔建军先生简历：19631963年出生，中共党员，研究生文化程度，高年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳煤集团董事、副级工程师。曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
武望国先生简历：
武望国先生简历： 19611961年出生，中共党员，大学学历，工程硕士年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西煤煤业股份有限公司副董事长。业股份有限公司副董事长。
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-20] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－004债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 18 日晚间，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下
简称“公司”）从中共山西省纪律检查委员会网站获悉，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－001债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为48.68 亿元左右，与上年同期相比将增加 39.92 亿元左右，同比增加455.84%左右。
●公司本次业绩预增主要原因：煤炭价格上涨，公司商品煤销量有所增加。参股公司同忻煤矿效益良好，致公司投资收益大幅增加。公司全面推行精细化管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。
●扣除上述非经常性损益的净利润为 46.76 亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为48.68亿元左右，与上年同期相比将增加39.92亿元，同比增加 455.84%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46.76亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：87,571.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：87,430.83 万元。
（二）每股收益：0.52 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年国内煤炭市场价格增长，公司商品煤销量有所增加；参股公司同忻煤矿效益良好，使公司投资收益大幅增加。同时，公司全面推行精细化管理，通过建设智能化矿井，推广小煤柱开采，加大降本增效力度，强化经营管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2022－002
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
6 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届
董事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 14 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司 2022-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)存续期的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－003债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤
齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况概述
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》，同意公司以自有资金 4 亿元出资设立上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同煤齐银基金”），持有其 86.96%的基金份额。2017 年 3 月在中国证券投资基金业协会完成产品备案，取得私募基金牌照。合伙协议约定同煤齐银基金存续期 5 年。具体内容见公司在上海证券交易所官方网站披露的 2016-073 号《大同煤业股份有限公司关于参与发起设立私募投资基金的公告》、2017-010 号《大同煤业股份有限公司关于设立私募投资基金的进展公告》。
二、基金存续期限延长的情况介绍
根据《合伙协议》，合伙期限为 5 年，基金存续期即将届满。考虑到目前部分投资项目尚未实现完全退出，结合基金所投项目的具体
情况，基金管理人向全体合伙人提请将基金存续期修改为 7 年，合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年。同时修改《合伙协议》相关条款。
该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，无须提交股东大会。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议主要内容
1、对《合伙协议》第 2.6 条款“合伙期限”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业自首期资金到位之日起，合伙期限为5 年，经合伙人会议表决通过，有限合伙企业可以延长合伙期限。
调整后表述：本合伙企业作为私募投资基金的存续期限为 7 年，自有限合伙企业首期资金到位之日起算。合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年（以下称“延长期”）。
2、对《合伙协议》第 6.3.1 条款进行调整：
原条款表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的2.0%/年向普通合伙人支付管理费：管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。
调整后表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的2.0%/年向普通合伙人支付管理费：管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。如有限合伙企业根据本合伙协议约定在存续期满后进行延期的，关于有限合伙企业管理费及日常运营费用提取和支付以届时合伙人会议表决为准。
3、对《合伙协议》第 7.1 条款“投资目标”进行调整：
原条款表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的投资。
调整后表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的
投资。各方一致同意，自 2022 年 3 月 24 日起，除存量投资标的外，
有限合伙企业不得以直接或间接的方式新增对非上市企业的股权投资（含新三板）。
四、基金存续期延长对上市公司的影响
同煤齐银基金为公司试水私募股权投资的首只基金，先后经历市场及政策的多次变化，目前运行平稳，收益良好。本次基金存续期延长事项未改变公司原有权益，符合基金的实际运作情况，不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
应基金普通合伙人邀请，本公司董事会秘书李菊平女士出任基金投资决策委员会主席。除此之外，本公司董事、监事或高级管理人员，持有本公司 5%以上股份的股东，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员等，均未持有基金合作方股份或认购
投资基金份额，也未在基金合作方、投资基金以及基金管理人中任职，不存在其他权利义务安排。
公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照有关规定及时披露。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2021-12-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－038
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
随着晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，结合公司实际情况，公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由 15
元/吨提高为 30 元/吨，并从 2021 年 10 月 1 日起计提。
二、煤炭生产安全费用提取标准调整对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润将因此减少 5000 万—6000 万元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、 董事会及独立董事意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12
月 17 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准符合相关法律法规的规定。此次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。
董事会审计委员会对该议案出具书面审核意见，认为：此次调整生产安全费用计提标准符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-12-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－037
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12
月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司 2021-038 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 8 亿元，期限不超过一年期。业务品种包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李菊平女士由于工作岗位变动，于 2021 年 4 月辞去公司证券事务
代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。
黄帅简历：女，汉族，出生于 1988 年 4 月，2011 年 12 月参加工
作，2014 年 12 月加入中国共产党，毕业于山西大学，大学文化程度。曾任大同煤业董事会秘书处副科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主管。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-11-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-035
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 998,422,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 9 人，其中杨文胜、张秋生、汪文生、石静霞、王
丽珠因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中吴克斌因公未出席会议；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 997,987,119 99.9563 435,800 0.0437 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 997,987,119 99.9563 435,800 0.0437 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于公司更换 36,354,611 98.8154 435,800 1.1846 0 0.0000
董事的议案
2 关于公司更换 36,354,611 98.8154 435,800 1.1846 0 0.0000
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－036
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11
月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，选举谷敬煊先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
谷敬煊先生简历：1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任
同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营
部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。
2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：王存权
委 员：赵 杰、朱海月、谷敬煊、汪文生
（2）审计委员会：
主任委员：张秋生
委 员：赵 杰、汪文生
（3）提名委员会：
主任委员：石静霞
委 员：王存权、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委 员：曹贤庆、张秋生
3、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2020 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，
贷款期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，利率为4.1325%，期限为 1 年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十一月十八日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－031债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日
在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司更换董事的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-032 号《晋能控股山西煤业股份有
限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 11 月公司与招商银
行股份有限公司朔州分行签署了人民币 15 亿元的授信协议，该协议
将于 2021 年 11 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，
期限一年。续期后，公司将继续获得招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币 15 亿元，期限一年，授信资金将用于日常经营周转及置换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-033 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－034债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届
监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司更换监事的议案》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司提出调整公司监事，吴克斌先生不再担任公司监事，推荐李达先生担任公司监事。监事会同意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人。在股东大会选举出新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
李达先生简历：男，1981 年 12 月出生，硕士研究生，金融专业。
曾任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财务协理（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-033
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
至 2021 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司更换董事的议案 √
2 关于公司更换监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第六次会
议审议通过，会议决议公告已刊登在 2021 年 10 月 29 日本公司指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报 》、《证券日报》 及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601001 晋控煤业 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日， 9:00—17:00；
2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：037003
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司更换董事的议案
2 关于公司更换监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-10-29] (601001)晋控煤业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.55元
每股净资产: 6.0221元
加权平均净资产收益率: 29.9%
营业总收入: 113.13亿元
归属于母公司的净利润: 25.96亿元
[2021-09-08] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－030债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00
●会议召开形式：网络互动
●会议交流平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●投资者可于 2021 年 9 月 10 日 17:00 前将需要了解的情况和
有 关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
jkmypublic@yeah.net。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年
半年度报告已于 2021 年 8 月 27 日披露，具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年半年度经营
和业绩情况，公司计划于2021年9 月15日以网络互动形式召开 2021年半年度业绩说明会。公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1. 召开时间：2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 交流平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上
证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
本公司总经理谷敬煊先生，董事会秘书李菊平女士，总会计师尹济民先生。
四、投资者参加方式
1. 投资者可注册、登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
台——“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），于
2021 年 9 月 15 日 15:00-16:00 在线参与业绩说明会，本公司将及时
回答投资者的提问。
2. 投资者可于 2021 年 9 月 10 日 17:00 前，将需要了解的情况
和 关 注 的 问 题 ， 通 过 电 子 邮 件 发 送 给 本 公 司 （ 邮 箱 ：
jkmypublic@yeah.net），本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
本公司董事会办公室
电话：0352-7010476
邮箱：jkmypublic@yeah.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年九月八日
[2021-08-27] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－028债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 日在
公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司于 2020 年向中国建设银行大同煤炭支行贷款 6 亿元，贷款
期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，公司拟继续向中国建设银行大
同煤炭支行申请贷款 6 亿元，利率为 4.1325%，期限为 1 年。公司董
事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见公司临 2021-029 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-27] (601001)晋控煤业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.81元
每股净资产: 5.314元
加权平均净资产收益率: 16.83%
营业总收入: 71.46亿元
归属于母公司的净利润: 13.62亿元
[2021-06-26] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-026
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,022,983,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，其中曹贤庆、荣君、宋银林、刘泽、杨文胜、
王丽珠因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,932,932 99.9950 50,400 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
10、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
11、 议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 57,942,203 94.4440 3,408,621 5.5560 0 0.0000
13、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年度董事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
2 公司 2020 年度监事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
3 公司 2020 年度财务 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
决算报告
4 公司 2020 年度利润 61,300,424 99.9178 50,400 0.0822 0 0.0000
分配方案
5 关于续聘立信会计 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
师事务所为公司审
计机构的议案
6 公司独立
[2021-06-26] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－027
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月
18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七
届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举王存权先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年
7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股
煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。
2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于2020年年度股东大会选举王存权先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：王存权
委 员：武望国、赵 杰、朱海月、汪文生
（2）审计委员会：
主任委员：张秋生
委 员：赵 杰、汪文生
（3）提名委员会：
主任委员：石静霞
委 员：王存权、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委 员：曹贤庆、张秋生
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月二十六日
[2021-06-17] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加“2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－025债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加 “2021年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00
●活动形式：网络互动
一、活动主题
本公司已于 2021 年 4 月 29 日发布了 2020 年年度报告。为便于
广大投资者更深入全面地了解公司 2020 年度经营业绩等情况，公司将参加“2021 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间和形式
本次活动将于 2021 年 6 月 22 日 15:00-17:00 举行，活动将采取
网络远程方式举行。
三、参加活动人员
出席本次活动的人员有:公司副董事长武望国先生，总经理朱海月先生，总会计师尹济民先生，董事会秘书李菊平女士。
四、投资者参与方式
投资者可登陆“全景●路演天下”(http://rs.p5w.net)在线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月十七日
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－023
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并
结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《信息披露事务管理
制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制
度》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下：
一、对《股东大会议事规则》的修订
修订前 修订后
第三十一条 对股东以公告形式发出通知，在 第三十一条 公司以公告形式发出通知，在中至少一家国务院证券主管机关指定信息披露 国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。报纸刊登，一经公告，视为所有股东已收到股 公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国
东大会通知。 证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，
但全文应当同时在中国证监会指定的网站上
公布。
第三十二条 股东大会的通知包括以下内容: 第三十二条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
由。 理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方 表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
股东东大会通知中应当列明会议时间、
地点， 并确定股权登记日。 股权登记日与会
议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第三十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第三十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、 事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容: 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否 (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否
存在关联关系； 存在关联关系；
(三)披露持有公司股份数量； (三)披露持有公司股份数量；
(四)是否受过国务院证券主管机关及其他有 (四)是否受过国务院证券主管机关及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第四十一条 公司召开股东大会，全体董事、 第四十一条 公司召开股东大会,全体董事、监监事和董事会秘书有权出席会议，高级管理人 事和董事会秘书应当出席会议,高级管理人员
员有权列席会议。 应当列席会议。
第四十四条 股东大会由董事长担任会议主 第四十四条 股东大会由董事长主持；董事长席；董事长因故不能出席会议的，应当由半数 不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长以上董事共同推举的副董事长担任；副董事长 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主董事共同推举的一名董事担任；如果未能推举 持；如果未能推举一名董事主持，出席会议的一名董事担任会议主席的，出席会议的股东可 股东可以选举一人主持；如果因任何理由，股以选举一人担任会议主席；如果因任何理由， 东无法选举主持人，应当由出席会议的持有最股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最 多表决权股份的股东（包括股东代理人）主持。多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
会议主席。 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主席主持并担任会议主席。监事会主席不能履行 持。
职务或不履行职务时，由监事会副主席主持， 股东自行召集的股东大会，由召集人推举监事会副主席不能履行职务或者不履行职务 代表主持。
时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
持。 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
代表主持。 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
召开股东大会时，会议主席违反议事规则
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东
大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主席，继续开会。
二、对《信息披露事务管理制度》的修订
修订前 修订后
第三条 信息披露的基本原则是：真实、准确、 第三条 信息披露的基本原则是：真实、准确、
完整、及时、公平。 完整、及时、公平。披露的信息应当真实、 准
确、 完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人 第五条 披露的信息应当同时向所有投资者披不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，
行内幕交易。 法律、行政法规另有规定的除外。在内幕信息
依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该
信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单
位和个人不得非法要求信息披露义务人提供
依法需要披露但尚未披露的信息。
无 新增第六条 除依法需要披露的信息之外，可
以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决
策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲
突，不得误导投资者。
自愿披露的信息应当真实、准确、完整。
自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息
披露的持续性和一致性，不得进行选择性披
露。不得利用自愿披露的信息不当影响公司证
券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信
息披露从事市场操纵等违法违规行为。
无 新增第七条 公司及控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，
应当披露。
第六条 公司应当披露的信息文件包括招股说 第八条 公司应当披露的信息文件包括定期报明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上临时报告。年度报告、中期报告和季度报告为 市公告书、收购报
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-024
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配方案 √
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构 √
的议案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司日常关联交易的议案 √
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案 √
10 关于公司内控审计报告的议案 √
11 关于确认各项资产减值准备的议案 √
12 关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施 √
委托贷款的议案
13 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承 √
包的议案
14 关于公司向控股股东提供反担保的议案 √
15 关于修订公司相关制度的议案 √
16 关于公司选举董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-14 项议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议
审议通过，第 15—16 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，
会议决议公告已刊登在 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 4 日本公司指定披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-16 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601001 晋控煤业 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 18 日， 9:00—17:00；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室邮政编码：037003
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款
的议案
13 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
14 关于公司向控股股东提供反担保的议案
15 关于修订公司相关制度的议案
16 关于公司选举董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-06-04] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－022
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 28 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 3 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司选举董事的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王存权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先生符合上市
公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年
7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。
2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2021-023 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。
其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 6 月 24 日，公司与平
安银行股份有限公司太原分行签署了 10 亿元人民币的综合授信协议。
上述协议按约定于 2021 年 6 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议
进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得平安银行股份有限公司太原分行综合授信额度人民币 10 亿元，期限一年期，授信资金用于日常经营周转及置换流动资金贷款，授信品种将根据资金成本协商确定。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相
关融资事宜。
4、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2021-024 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
上述第 1 项议案、第 2 项议案部分制度尚需提交股东大会审议批
准。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年六月四日
[2021-05-11] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－021债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“晋控煤业”或
“公司”）股票于2021年5月6日、5月7日、5月10日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露
日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露
而未披露的重大信息。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东书面函件核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
中国证券报、上海证券报、证券日报为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－019债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届
监事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 875,710,875.67 元，未分配利润 3,407,287,867.70元。2020 年母公司年末未分配利润为-2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容见公司临 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》
具体内容见公司临 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1-8 项、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－011债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日
在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 875,710,875.67 元 ， 未 分 配 利 润
3,407,287,867.70 元 。 2020 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关
联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于公司更换董事会秘书的议案》
具体内容见公司临 2021-015 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
由于公司工作需要，根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审核，聘任郝智文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
郝智文先生简历：郝智文，男，汉族，山西原平人，1981 年 5
月出生，2005 年 7 月参加工作，2009 年 11 月加入中国共产党，毕业
于云南财贸学院财务管理（证券）专业，大学文化程度，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过了《关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款暨关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-018 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保的公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、15、16、17 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 4.7206元
加权平均净资产收益率: 6.7%
营业总收入: 35.26亿元
归属于母公司的净利润: 5.05亿元
[2021-04-29] (601001)晋控煤业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 4.3523元
加权平均净资产收益率: 12.78%
营业总收入: 109.05亿元
归属于母公司的净利润: 8.76亿元
[2021-04-23] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021－010债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任
及副董事长代行董事长职权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于
2021 年 4 月 22 日收到崔建军先生递交的书面辞呈。因工作变动原
因，崔建军先生向本公司董事会请辞董事长、董事职务，其董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。根据本公司章程的规定，董事会同意自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长武望国先生代行本公司董事长职责及法定代表人职权。
崔建军先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及崔建军先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。
本公司董事会认为，崔建军先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管
理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。董事会对崔建军先生在任职期间的勤勉和贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
[2021-02-10] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－007
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于
2021 年 2 月 5 日审议通过了 关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案
选举崔建军先生为公司 第 七 届董事会董事长 ，任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于
2021 年 2 月 9 日办理完成工商变更登记手续，取得 山西省 市场监督管
理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司法定代表人为 崔建
军 。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二一年二月十日
[2021-02-06] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换公司职工监事的公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－006
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
晋能控股山西煤业股
份有限公司（以下简称“公司”） 于 20 21 年 2 月 4 日出具职工代表大
会决议 选举 王智君 先生为公司第 七 届监事会职工代表监事，任 期与
第 七 届监事会一致，职工代表监事简历附后。 武毅魁 先生不再 担任 公
司职工代表监事职务。
公司衷心感谢
武毅魁 先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工
作，维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二一年二月六日
2
附件：
附件：
王智君简历
王智君简历：：男男，，汉族汉族，，山西怀仁人山西怀仁人，，19751975年出生年出生，，19971997年参加年参加工作工作，，20082008年加入中国共产党年加入中国共产党，，19971997年河北石家庄铁道学院建筑工程年河北石家庄铁道学院建筑工程系毕业系毕业。。大学本科学历大学本科学历，，工程师工程师。。曾任忻州窑矿基本建设科技术员、曾任忻州窑矿基本建设科技术员、助理工程师、工程师助理工程师、工程师；；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；；矿山铁路分公司副总工程矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长师兼安全监察科科长；；矿山铁路分公司副经理。现任铁路运营公司副矿山铁路分公司副经理。现任铁路运营公司副总经理兼塔山铁路分公司经理。总经理兼塔山铁路分公司经理。
[2021-02-06] (601001)晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021－005
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 2
月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第八次会议的通知。会议 于 2021 年 2 月 5 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董
事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人。会议由公司副董事
长朱海月先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公
司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1
、审议通过了《 关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案 》
该议案
15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举崔建军先生为公司
第 七 届董事会董事长 ，任期至本届董事会
届满。崔建军先生简历见附件。
2
、审议通过了《 关于选举公司第 七届 董事会 副 董事长的议案 》
该议案
15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举武望国先生为公司
第 七届 董事会 副 董事长 ，任期至本届董事
2
会届满。武望国先生简历见附件。
会届满。武望国先生简历见附件。
3
3、审议通过了《、审议通过了《关于关于调整部分调整部分董事会董事会专门专门委员会委员的议案委员会委员的议案》》
该议案
该议案1515票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
公司
公司20212021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下：调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下： （（11））战略委员会：战略委员会： 主任委员：主任委员：崔建军崔建军
委员：
委员：武望国、武望国、朱海月、赵朱海月、赵 杰、杰、汪文生汪文生 （（22））审计委员会：审计委员会： 主任委员：主任委员：张秋生张秋生
委员：赵
委员：赵 杰、杰、汪文生汪文生 （（33））提名委员会：提名委员会： 主任委员：石静霞主任委员：石静霞
委
委员：员：崔建军、王丽珠崔建军、王丽珠 （（44））薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会： 主任委员：刘啸峰主任委员：刘啸峰
委员：曹贤庆、张秋生
委员：曹贤庆、张秋生
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年二月六日
3
附件：
附件：
崔建军先生简历：
崔建军先生简历：19631963年出生，中共党员，研究生文化程度，高年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳煤集团董事、副级工程师。曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
武望国先生简历：
武望国先生简历： 19611961年出生，中共党员，大学学历，工程硕士年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西煤煤业股份有限公司副董事长。业股份有限公司副董事长。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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