601000什么时候复牌？-唐山港停牌最新消息
≈≈唐山港601000≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-007
唐山港集团股份有限公司
2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2020 年年度股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册额度不超过人民币 25 亿元的超短期融资券；2022 年 1 月 5 日，公司收到
交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP2 号），交易商协
会决定接受公司超短期融资券注册。
2022 年 2 月 23 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作，
发行结果如下：
债券全称 唐山港集团股份有限公司 2022 简称 22 唐山港 SCP001
年度第一期超短期融资券
代码 012280648 期限 270 日
起息日 2022 年 2 月 23 日 兑付日 2022 年 11 月 20 日
计划发行金额 10 亿元 实际发行金额 10 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率 2.55%
（shibor9M+3.9BP）
申购情况
合规申购家数 25 合规申购金额 36.8 亿元
最高申购价位 2.90% 最低申购价位 2.40%
有效申购家数 8 有效申购金额 10 亿元
薄记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
公司 2022 年度第一期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-006
唐山港集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 2 月 16 日
收到职工监事高峰先生的书面报告，高峰先生因工作原因申请辞去公司职工监事
职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 2 月 18 日召开
六届十三次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工苏超先生为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满为止。
公司监事会对高峰先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
附：职工监事简历
苏超： 男，1975年11月出生，中共党员，专科学历。历任京唐港首钢码头有限公司生产调度部部长，唐山港集团股份有限公司部门经理助理、副经理、经理，现任唐山港集团股份有限公司总调度室主任。
[2022-01-18] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于超短期融资券获得注册的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-005
唐山港集团股份有限公司
关于超短期融资券获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的
六届十九次董事会以及 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）
的超短期融资券。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 4 月 23 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的临 2021-006、临 2021-016 公告。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP2 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-004
唐山港集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
本次委托理财金额：最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）
委托理财产品类型：结构性存款或理财产品
委托理财期限：上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内
有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。
单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。
履行的审议程序：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开七届七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额
度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理
财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合
同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。
（二）资金来源
为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财品种
为控制风险，公司使用自有资金拟购买投资产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、投资回报相对较好的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等理财产品。
（四）委托理财额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资
金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。
（五）委托理财期限
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。
（六）委托理财决策及实施方式
在上述额度范围内，公司提请董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险提示
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部
管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序及独立董事意见
2022 年 1 月 14 日公司召开七届七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
2022 年 1 月 14 日公司召开七届七次监事会会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）自有资金购买结构性存款或理财产品。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届七次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-002
唐山港集团股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会会议于 2022 年1 月 14 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》。
为了提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届七次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-003
唐山港集团股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次监事会会议于 2022年 1 月 14 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件和书面方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-06] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品到期收回的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-001
唐山港集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款
或理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的审批程序
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开六
届十八次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含 12亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集
团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》（临 2021-004）。
二、本次使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品到期收回情况
公司分别与兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签署协议，使用自有资金购买银行理财产品 11 亿元，具体情况详见公
司于 2021 年 4 月 11 日及 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的进展公告》（临 2021-014、临 2021-026）。
上述银行理财产品已于近日到期收回，收回本金人民币 110,000 万元，取得理财收益为人民币 2,460.13 万元。根据结息情况，公
司（含合并范围内的子公司）获得收益情况如下：
金额 赎回本 预期年化 实际年化 到期收益
受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 金 收益率 收益率 （万元）
元） （万元）
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 10,000 2021 年 3 月 26 日 2021 年 12 月 31 日 10,000 1.8%-3.48% 3.35% 256.99
司唐山分行 民币结构性存款产品
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 5,000 2021 年 3 月 29 日 2021 年 12 月 31 日 5,000 1.8%-3.48% 3.35% 127.12
司唐山分行 民币结构性存款产品
中国建设银行股份有 中国建设银行河北省 结构性存款 35,000 2021 年 4 月 1 日 2021 年 12 月 30 日 35,000 1.755%-4% 4.00% 1,047.12
限公司唐山分行 分行单位结构性存款
中国民生银行股份有 聚嬴股票-挂钩沪深
限公司北京分行 300 指数结构性存款 结构性存款 10,000 2021 年 4 月 2 日 2021 年 12 月 30 日 10,000 1.5%-4.2% 1.50% 111.78
（SDGA210028D）
中国建设银行股份有 中国建设银行河北省 结构性存款 30,000 2021 年 7 月 7 日 2021 年 12 月 30 日 30,000 1.755%-4% 4.00% 578.63
限公司唐山分行 分行单位结构性存款
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 2,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 2,000 1.3%/3.56% 3.56% 34.72
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 2,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 2,000 1.3%/3.56% 3.56% 34.72
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 6,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 6,000 1.3%/3.56% 3.56% 104.17
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 10,000 2021 年 7 月 6 日 2021 年 12 月 30 日 10,000 1.5%-3.54% 3.40% 164.88
司唐山分行 民币结构性存款产品
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回 实际收益 尚未收回本金金额
额 本金
1 结构性存款 10,000 10,000 256.99 0
2 结构性存款 5,000 5,000 127.12 0
3 结构性存款 35,000 35,000 1,047.12 0
4 结构性存款 10,000 10,000 111.78 0
5 结构性存款 30,000 30,000 578.63 0
6 结构性存款 2,000 2,000 34.72 0
7 结构性存款 2,000 2,000 34.72 0
8 结构性存款 6,000 6,000 104.17 0
9 结构性存款 10,000 10,000 164.88 0
合计 110,000 110,000 2,460.13 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资 1.90
产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 1.34
（%）
目前已使用的理财额度 110,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 120,000
截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-11-20] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年前三季度权益分派实施公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-055
唐山港集团股份有限公司 2021 年前三季度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/25 － 2021/11/26 2021/11/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 11 月 12 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年前三季度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,925,928,614股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利 888,889,292.10 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/25 － 2021/11/26 2021/11/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京北控京泰投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.15 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47 号）有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利 0.15
元，扣税 0.015 元（0.15 元×10%），扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。如相
关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
咨询方式如下：
联系部门：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0315-2916409
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-054
唐山港集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,613,390,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事米献炜先生、李学江先生，独立董事李
岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因疫情原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、刘鵾先生、高海英女士、涂
骞先生、季忻宇女士因疫情原因未能出席会议；
3、董事会秘书高磊先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,603,709,835 99.7321 9,569,636 0.2648 110,600 0.0031
2、 议案名称：关于制定《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,582,898,499 99.1562 118,780 0.0033 30,372,792 0.8406
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 3,140,282,175 100 0 0 0 0
持 股 1%-5% 普
通股股东 338,925,763 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 124,501,897 92.7857 9,569,636 7.1318 110,600 0.0824
其中:市值 50
万以下普通股
股东 87,548,907 90.0439 9,569,636 9.8424 110,600 0.1138
市值 50 万以上
普通股股东 36,952,990 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年前 463,427,660 97.9539 9,569,636 2.0227 110,600 0.0234
三季度利润分
配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、赵玉婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、唐山港集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见；
唐山港集团股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的补充公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-053
唐山港集团股份有限公司
关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司
预计新增日常关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2021 年 10
月 27 日分别召开七届六次董事会及七届六次监事会，审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议
案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐
山港集团股份有限公司七届六次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司七届六次监事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。现对原公告披露的代收并支付的比例确认依据及来源作出如下补充：
根据国家发展改革委、交通运输部发布《关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》（交水规〔2019〕2 号，以下简称“《办法》”）规定，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。
公司控股股东唐山港口实业集团有限公司一直以来负责唐山港京唐港区的防波堤、航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理，资产规模约45.5 亿元,约占整个港区基础设施资产规模的 80.11%；公司（含子公司）仅管理和维护码头及其前沿水域、内航道，资产规模约 11.3 亿元，约占整个港区基础设施资产规模的 19.89%。按照《办法》规定，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。唐港实业负责管理和维护京唐港区的防波堤、航道、锚地等，预计平均每年投入约 4000 万元，约占整个港区维护和管理费用的 82.30%；
公司（含子公司）负责管理和维护的码头及其前沿水域、内航道的扫海、清淤、维护等，预计平均每年投入约 860万元，约占整个港区维护和管理费用的 17.70%，同时考虑上市公司代其收取货物港务费，需分摊部分人工管理成本，经双方沟通、
协商确定，拟自 2021 年 10 月 1 日起，公司定期将实际收取的货物港务费（含子
公司）80%支付唐港实业，剩余 20%归属上市公司用于码头及其前沿水域、内航道的维护。
未来唐港实业将负责港区防波堤、航道、锚地等公共基础设施的维护及管理，上市公司仅负责码头及其前沿水域、内航道的维护。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届六次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-049
唐山港集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会会议于 2021年10月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和书面方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审核公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年前三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021 年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
监事会认为，公司本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》。
监事会认为，公司及从事港口经营的子公司代收并支付货物港务费给唐港实业，关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，属于公司与关联方之间的正常资金往来，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-051
唐山港集团股份有限公司
关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司
预计新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2021年10月1日起，定期
将实际代其收取的货物港务费（含子公司）80%支付公司控股股东唐山港口
实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”），用于港区防波堤、航道、锚地
等公共基础设施的维护及管理。上述关联交易会新增公司日常关联交易； 上述新增日常关联交易是基于公司日常生产经营所需发生的关联交易。本次
关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营
的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投
入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不会损害
公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
本次新增日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
根据相关政策，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。公司控股股东唐山港口实业集团有限公司一直以来负责唐山港京唐港区的防波堤、航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理。近年来，由于唐港实业持续投资建设防波堤及 25 万吨级航道项目，相关公共基础设施维护费用均计入了建设成本，故未征收货物港务费。
2021 年 9 月底，唐山港京唐港区 25 万吨级航道完成交工验收，建成后的航
道极大提升了港区船舶通过能力和通航安全水平，考虑到唐港实业后续每年均需
要投入资金用于管理和维护港区航道、防波堤、锚地等大部分港口基础设施，经
双方沟通、协商，拟自 2021 年 10 月 1 日起，公司定期将实际代其收取的货物港
务费（含子公司）80%支付唐港实业，用于港区防波堤、航道、锚地等公共基础
设施的维护及管理。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设
及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
（二）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次董事会，审议通过了《关于公司代
收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议
案》，关联董事国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决，
非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次新增日常关联交易无需提交公
司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了本次关联交易事项并发表了如下独立意见：
1、公司控股股东唐山港口实业集团有限公司负责唐山港京唐港区的防波堤、
航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理，公司及从事港口经营的
子公司承担部分码头前沿水域及港区内航道的建设和维护。本次公司及从事港口
经营的子公司代收并支付货物港务费给唐港实业，符合《港口收费计费办法》（交
水规〔2019〕2 号）等法律法规及规范性文件的规定，属于公司与关联方之间的
正常资金往来。
2、本次关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事
港口经营的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资
金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不存在损
害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、公司董事会对本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
（三）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021 年 10-12 月预测
其他关联交易 货物港务费 唐港实业 3,520
合计 3,520
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2022 年 1-12 月预测
其他关联交易 货物港务费 唐港实业 14,000
合计 14,000
注：具体代收并支付金额将依据实际运量计算。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：唐山港口实业集团有限公司
住所：唐山海港开发区
注册资本：600,000 万元人民币
经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业
开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出
租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、
石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
唐港实业为公司控股股东，持有公司 44.88%的股权，该关联方符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。唐港实业的主要财务
指标正常且经营情况良好，不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具
有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易事项主要涉及货物港务费。本次关联交易定价依据货物港
务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营的子公司与唐港实业各自负责
管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公
司的货物吞吐量等多方面因素，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）货物港务费与港口货物吞吐量相挂勾,自 2021 年 10 月 1 日起，公司
定期将实际代其收取的货物港务费（含子公司）80%支付唐港实业，用于港区防波堤、航道、锚地等公共基础设施的维护及管理，预计 2021 年 10-12 月代收并
支付唐港实业货物港务费 3520 万元（含税），预计 2022 年全年代收并支付 1.4
亿元（含税），具体代收并支付金额将依据实际运量计算，该事项预计将对公司未来的业绩带来一定影响。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
（二）上述新增日常关联交易是基于公司日常生产经营所需发生的关联交易。本次关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届六次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-048
唐山港集团股份有限公司
七届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次董事会会议于 2021年 10 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和书面方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
董事会同意报出公司 2021 年第三季度报告。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
公司研究拟定 2021 年前三季度利润分配方案如下：以截至 2021 年 9 月 30 日
公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
税），即每股 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，派发现金红利总额为 888,889,292.10 元（含税）。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年三季度利润分配方案公告》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限
公司预计日常关联交易事项的议案》。
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<融资管理制度>的议案》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<关于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相
关议案，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-050
唐山港集团股份有限公司
2021年三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年三季度财务报表（未经审计），2021 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为
1,747,550,708.84 元。截至 2021 年 9 月 30 日，母公司实现净利润
1,116,485,406.69 元，提取 10%法定盈余公积金 111,648,540.67 元，母公司前
三 季 度 可 供 分 配 的 净 利 润 1,004,836,866.02 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元，2021 年三季度末可供分配利润为 6,229,621,712.38 元。
公司严格做好疫情防控，2021 年以来，在周边环保限产影响运量的前提下，不断加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海
证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司 2021 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含
税）。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 5,925,928,614 股，以此计算合计拟
派发现金红利 888,889,292.10 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次董事会，会议以 15 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次监事会，会议以 12 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-052
唐山港集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案 √
2 关于制定《融资管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的七届六次董事会、七届六次
监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2021 年 10 月 28 日信息披露
指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601000 唐山港 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2021 年 11 月 9 日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案
2 关于制定《融资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期 2021 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (601000)唐山港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2949元
每股净资产: 3.2102元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 45.57亿元
归属于母公司的净利润: 17.48亿元
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产完成资产交割的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-047
唐山港集团股份有限公司
关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁
路装卸场等资产完成资产交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开七
届五次董事会会议，审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司110KV 变电站、铁路装卸场等资产的议案》，董事会同意公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁路运输公司”）以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。本次关联交易以 2021年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业委托资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对标的资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含增值税）148,376,357.36 元。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限
公司七届五次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产暨关联交易的公告》。
二、资产交割情况
近日，公司及铁路运输公司分别与唐港实业签署《资产交接确认书》，唐港实业分别将 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产交付公司及铁路运输公司接收并管理。公司及铁路运输公司已全部支付唐港实业相关转让款。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-046
唐山港集团股份有限公司
关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及
津唐国际集装箱码头有限公司60%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议及 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权以非公开协议转让方式转让给唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）。公司委托的北京
天健兴业资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具评估报告并
履行国资备案手续后，按备案的资产评估值确定转让价格，其中集装箱泊位相关资产的转让价格为 192,887.99 万元、津唐集装箱公司 60%股权的转让价格为5,453.03 万元，转让双方分别签署了《资产转让协议》和《股权转让协议》。具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股
份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的公
告》、2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、交易进展情况
近日，公司与新集装箱公司共同签署《资产交接确认书》，公司将集装箱泊位相关资产交付新集装箱公司接收并管理。
公司已收到新集装箱公司支付的津唐集装箱公司 60%股权转让价款的首期
付款，即总价款的 51%，共计 2,781.04 万元。津唐集装箱公司于 2021 年 9 月 29
日完成股权变更事项的工商变更登记手续，并取得唐山海港经济开发区行政审批局颁发的新《营业执照》。截至本公告披露日，公司转让津唐集装箱公司 60%股权事项已全部交割完成，公司不再持有津唐集装箱公司股权，津唐集装箱公司亦不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的进展公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-045
唐山港集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助基本情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议及 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》,同意公司以非公开协议转让方式向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的集装箱泊位相关资产以及控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权。本次交易完成后，公司不再持有集装箱业务相关资产及股权。
津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，公司及下属子公司因委托贷款、
日常经营对其享有债权。截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托
贷款本金余额为 67,390 万元；津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延
续，且构成关联交易。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议及 2021
年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公
司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外
提供财务资助暨关联交易的公告》、2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载
的《唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式
尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，在 2021 年 12 月 31 日前偿
还完毕委托贷款（本金和利息），在 2022 年 3 月 31 日前偿还完毕其他欠款。津
唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同出具《关于债务偿还的承诺函》，确保委托贷款和日常经营欠款按期归还上市公司。
二、债务偿还进展情况
2021 年 9 月 28 日，津唐集装箱公司按照签署的《关于债务偿还的承诺函》，
已偿还全部委托贷款（本金和利息）67,433.24 万元。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-03] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-044
唐山港集团股份有限公司
关于拟转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限
公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开七届
三次董事会会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）
51%的股权。双方于 2021 年 7 月 30 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七
届三次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的提示性公告》及 2021年 7 月 31 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司关于拟转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》。
二、交易进展情况
近日，北京国贸已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。公司已收到唐港实业支付的关于北京国贸 51%股权转让的全部价款。
截至本公告披露日，公司转让北京国贸 51%股权事项已全部交割完成，公司不再持有北京国贸股权，北京国贸亦不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-043
唐山港集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 10 日和
2021 年 8 月 26 日召开七届四次董事会会议和 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，减少股权管理层级，提高经营管理效率，公司拟吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司（以下简称“新通泰公司”）。待吸收合并完成后，新通泰公司独立法人资格将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资
产和业务进行管理。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体
登载的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的公告》及
2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，新通泰公司债权人自接到本次关于吸收合并的债权人通知函之日起 30 日内，未收到通知函的自本公告刊登之日起 45 日内，可持有效债权文件及相关凭证向指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的唐山港集团股份有限公司继续承担。
债权申报的方式如下：
1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、债权人可采用信函的方式邮寄上述资料进行申报，具体邮寄信息如下:
（1）联系地址：河北省唐山市海港开发区唐山新通泰储运有限公司；
（2）邮政编码：063611；
（3）联系电话：0315-2910976/13832548996；
（4）联系人：刘立平；
5、如以传真方式进行申报，传真号码为 0315-2916161，但债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。
6、其他说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司传真系统收到文件日为准，传真文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-041
唐山港集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,509,024,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，董事米献炜先生、李学江先生，独立董事李
岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因疫情原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、刘鵾先生、高海英女士、涂
骞先生、季忻宇女士因疫情原因未能出席会议；
3、董事会秘书高磊先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公
司 60%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 815,139,380 95.9647 33,389,937 3.9309 886,267 0.1043
2、 议案名称：关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,266,992 96.0975 31,932,425 3.7593 1,216,167 0.1432
3、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,505,532,023 99.9005 3,162,196 0.0901 330,100 0.0094
4、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,472,777,939 98.9671 35,382,380 1.0083 864,000 0.0246
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司转让集装箱泊位 334,465,940 90.7046 33,389,937 9.0551 886,267 0.2403
相关资产及津唐国际集装
箱码头有限公司 60%股权
暨关联交易的议案
2 关于转让控股子公司股权 335,593,552 91.0104 31,932,425 8.6598 1,216,167 0.3298
后形成对外财务资助暨关
联交易的议案
4 关于补选公司第七届董事 332,495,764 90.1703 35,382,380 9.5954 864,000 0.2343
会非独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 3 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、赵玉婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见。
唐山港集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-042
唐山港集团股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东唐山港口实业
集团有限公司（以下简称“唐港实业”）转让公司持有的控股子公司唐山港
集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）51%的股权；公司
拟向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的控股子公司唐山港口集团
国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的21#、
22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津
唐集装箱公司”）60%股权；公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限
责任公司（以下简称“铁路运输公司”）拟以现金方式分别收购唐山港口实
业集团有限公司所有的110KV变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资
产。上述关联交易完成后会新增公司2021年度日常关联交易的预计；
本次新增日常关联交易均与公司日常经营相关，均在遵循市场定价原则情况
下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，
也不会对关联方形成较大的依赖。
本次日常关联交易未达到公司董事会审议标准，无需公司董事会及股东大会
审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年上半年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易类 关联交易内容 关联人 2021 年预计金额 2021 年上半年
别 实际发生金额
收取加油款 唐港实业 180,000.00 61,111.34
国投中煤同煤京唐港口
收取加油款 有限公司（以下简称“国 7,296.00 1,798.15
投京唐港”）
唐山中远海运集装箱物
收取加油款 流有限公司（以下简称 650,400.00 308,035.03
“中远集装箱”）
唐山北方煤炭储运有限
销售商品 收取加油款 公司（以下简称“北储公 73,138.00 34,858.04
司”）
收取加油款 唐山浩淼供水有限公司 55,080.00 23,752.99
（以下简称“唐山浩淼”）
唐山港合德海运有限公
收取加油款 司（以下简称“唐山港合 32,562.00 44,699.30
德”）
收取加油款 唐山津航疏浚工程有限 0 7,825.76
责任公司
小计 998,476.00 482,080.61
服务费 国投京唐港 10,000.00 0
支付代管代修 唐港铁路有限责任公司 3,241,879.27 1,623,618.60
费 (以下简称“唐港铁路”)
支付铁路运费 唐港铁路 500,000.00 1,153,188.18
接受劳务 仓储费 北储公司 7,405,660.38 1,132,075.46
仓储费 中远集装箱 14,600,000.00 5,753,081.99
唐山湾炼焦煤储配有限
仓储费 公司（以下简称“炼焦煤 7,300,000.00 1,608,987.97
公司”）
小计 33,057,539.65 11,270,952.20
收取物业管理
费、会议服务 唐港实业 682,199.62 341,099.82
费等
收取车辆管理 唐港实业 430,000.00 0
费
提供劳务 收取水电费 唐港实业 98,641.01 19,291.89
收取监理费 唐港实业 1,300,000.00 1,066,107.53
收会议服务费 唐港实业 0 33,311.32
收取调度服务 国投京唐港 7,075,471.70 3,346,613.63
费
收取水尺费 国投京唐港 2,360,000.00 431,913.56
收水费 国投京唐港 25,025.14 0
收取装卸费、 北储公司 3,000,000.00 2,547,205.47
港杂费
收取卸火车费 北储公司 1,937,803.59 2,844,048.79
收取水尺费 北储公司 70,000.00 8,806.23
代收电费 中远集装箱 220,056.00 70,375.23
收取理货费 中外运 200,000.00 366,662.02
唐山曹妃甸实业港务有
企业管理服务 限公司（以下简称“曹妃 581,500.00 0
甸实业”）
承德市内陆港物流有限
企业管理服务 公司（以下简称“承德内 72,000.00 11,320.75
陆港”）
企业管理服务 炼焦煤公司 283,900.00 80,317.45
企业管理服务 唐港铁路 932,000.00 127,561.44
唐山港口投资开发有限
企业管理服务 公司（以下简称“港口投 136,600.00 0
资开发”）
中铁联合物流（迁安）有
企业管理服务 限责任公司（以下简称 84,600.00 16,625.94
“中铁联合物流”）
企业管理服务 中外运 671,343.40 221,267.16
企业管理服务 中远集装箱 541,100.00 88,410.90
企业管理服务 唐山港合德海运 0 343,163.55
收取水、服务 中外运 25,000.00 2,325.69
费
收取水、服务 合德（香港）国际航运有 0 38,176.73
费 限公司
收取物业服务 唐山浩淼 477,830.94 212,947.38
费
收取维修保养 唐山浩淼 1,490,733.01 732,111.78
费
收取绿化工程 唐山浩淼 279,783.96 139,891.98
收入
收取物业服务 唐山港合德海运 319,202.83 159,601.42
费
收取理货费 唐山港合德海运 800,000.00 444,075.90
收取拖轮使用 唐山港合德海运 5,660,377.36 2,455,569.07
费和停泊费
收取港口作业 唐山港合德海运 53,452,100.00 17,750,753.14
包干费
收水电费 炼焦煤公司 189,796.30 0
收港口作业包 中远集装箱 2,272,472.34 2,381,166.04
干费
收取运费 北储公司 500,000.00 194,745.63
收取港使费 中外运 13,479,600.00 6,865,279.29
[2021-08-26] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届五次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-039
唐山港集团股份有限公司
七届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次监事会会议于 2021年 8 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审核公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年 1-6 月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021 年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、
铁路装卸场等资产的议案》。
公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的110KV 变电站工程相关资产、集装箱铁路装卸场工程相关资产，构成公司的关联
交易。本次关联交易以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业
委托资产评估机构及土地评估机构对标的资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中 110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含增值税）148,376,357.36 元。
监事会认为：本次交易有利于进一步提升上市公司资产的整体运营能力，更好地发挥公司统筹管理优势，增强综合服务能力。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届五次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-038
唐山港集团股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次董事会会议于 2021年 8 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
董事会同意报出公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、
铁路装卸场等资产的议案》。
董事会同意公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。本次关联交易以
2021 年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业委托资产评估机构对标的
资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中 110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含
增值税）148,376,357.36 元。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理本次交易过程中的文件签订、款项支付、过户手续办理等各项工作。
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>和<内部审计制度>的议案》。
为了落实唐山市国资委《关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》的要求，进一步提升公司治理水平和风险防范能力，董事会同意公司对《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》进行修订。
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定公司<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
为了进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，并结合本公司的实际情况，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，废止原《债务融资工具信息披露管理制度》。
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601000)唐山港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1592元
每股净资产: 3.0732元
加权平均净资产收益率: 5.04%
营业总收入: 32.08亿元
归属于母公司的净利润: 9.43亿元
[2021-08-19] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-037
唐山港集团股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动，公司通过文字直播方式回复投
资者提问
投资者可于 2021 年 8 月 26 日（星期四）17:00 前将有关问题预先通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 tspgc@china.com。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 8 月 26 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021
年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
公司业绩说明会借助上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台，通过文字直播方式与投资者进行交流。
公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
三、参加人员
公司总经理张小强先生、财务总监单利霞女士、董事会秘书高磊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 26 日（星期四）17:00 前将有关问题预先通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 tspgc@china.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
1、联系部门：董事会秘书办公室
2、邮箱：tspgc@china.com
3、电话：0315-2916409
4、传真：0315-2916409
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-030
唐山港集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 6 日收
到职工监事马兴国先生和杨志伟先生的书面报告，马兴国先生和杨志伟先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于当日召开六届十次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工徐田辉先生和李鹏先生为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满为止。
公司监事会对马兴国先生和杨志伟先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 11 日
附：职工监事简历
徐田辉：男，1977年6月出生，硕士研究生学历，历任唐山港集团股份有限公司行政事务部副部长、企划发展部副部长；现任唐山港集团股份有限公司行政事务部部长、企划发展部部长。
李鹏：男，1974年5月出生，本科学历，历任唐山港集团股份有限公司保卫部科长、副部长；现任唐山港集团股份有限公司工会常务副主席。
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-034
唐山港集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
按照唐山市海洋口岸和港航管理局、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会联合印发的《唐山港集装箱资源整合实施方案》，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的集装箱泊位相关资产以及控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%
股权。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议，审议通过了《关于公
司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，公司不再持有集装箱业务相关资产及股权。
津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，与公司及子公司之间存在经营性业务往来，公司为支持其日常经营发展，公司亦向其提供委托贷款，截至 2021
年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元，津唐
集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以
外公司提供财务资助的情形，且构成关联交易。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。此关联交易尚需提交公司股东大会审议。
截至目前，唐港实业持有公司 44.88%股权，为公司的控股股东，交易对方
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区置业道 5 号港口贸易大厦 A6003
法定代表人：张志辉
注册资本：250,000 万元人民币
工商注册号：91130230MA0GL463XJ
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：集装箱装卸搬运；集装箱拼装拆箱；普通货物仓储；运输设备清洗、消毒服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：根据格式指引要求，唐山港口集团国际集装箱发展有限公司成立时间不足一年，则应当披露其控股股东唐港实业的财务资料。截至 2020 年
12 月 31 日，唐港实业总资产为 3,082,954.56 万元，净资产为 2,326,855.20 万
元；2020 年度,唐港实业实现营业收入 859,208.63 万元，净利润 180,908.26 万
元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联关系说明
唐港实业持有公司 2,659,608,735 股股份，占公司总股本的 44.88%，为公
司控股股东，交易对方唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，新集装箱公司为公司的关联法人。
三、财务资助风险防控措施
为了保证上述委托贷款、日常经营欠款能够及时收回，规避资金占用风险，津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，承诺内容如下：
1、本次股权转让完成后，津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，
在 2021 年 12 月 31 日前偿还完毕委托贷款（本金和利息），在 2022 年 3 月 31
日前偿还完毕其他欠款。
2、2021 年 7 月 31 日之后，津唐集装箱公司及其下属子公司在日常经营过
程中将严格按照合同约定向唐山港集团股份有限公司及其下属子公司付款，不再拖欠款项。
3、如果津唐集装箱公司无法在上述期限内将委托贷款（本金和利息）及其他欠款偿还完毕，唐港实业、新集装箱公司同意承担相应的补充责任。
4、若因违反本承诺给唐港股份及其下属公司造成损失的，唐港实业、新集装箱公司、津唐集装箱公司承诺赔偿由此给唐山港集团股份有限公司及其下属公司造成的一切损失。委贷合同和日常经营业务合同中未明确损失计算方法的，按照同期银行贷款利率计算。
四、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议，审议通过了《关于转让
控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，会议应出席董事 14
人，实际出席董事 14 人。表决结果如下：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关
联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决。详见公司
于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届
四次董事会会议决议公告》。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次监事会会议，审议通过了《关于转让
控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，会议应出席监事 12
人，实际出席监事 12 人。表决结果如下：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。详
见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公
司七届四次监事会会议决议公告》。
（三）独立董事事前认可与意见
公司独立董事对拟提交公司七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续，且构成关联交易。津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方将共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）独立董事的独立意见
公司独立董事对七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续。公司采取了必要的风险防控措施，由津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保了委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会对本次对外提供财务资助暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
（五）审计委员会意见
公司审计委员会对拟提交公司七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下审核意见：
本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续，且构成关联交易。公司采取了必要的风险防控措施，由津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保了委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，除本次对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。
六、备查文件目录
1、唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议
2、唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议
3、唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届四次董事会部分审议事项的事前认可意见
4、唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届四次董事会部分审议事项的独立意见
5、唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会会议决议
6、《关于债务偿还的承诺函》
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-033
唐山港集团股份有限公司
关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司
60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式
向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的
控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱
公司”）转让公司持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际
集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权（以下统称
“本次关联交易”），转让价格合计 198,341.02 万元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
过去 12 个月，公司与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）
次数为 2 次，交易标的分别为：1、公司购买唐港实业的京唐港 3000 万吨
煤炭泊位堆场工程填海二区部分土地，交易价格为 4,071.48 万元。2、公
司以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）
国际贸易有限公司 51%的股权给唐港实业，上述标的股权根据备案的评估
值确定的交易价格为 5,831.84 万元。
本次关联交易已于 2021 年 8 月 10 日经公司七届四次董事会审议通过，表
决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宣国宝先生、张小强
先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可
意见及同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 7 月 16 日收到公司控股股东唐港实业发来的《唐山港口实业
集团有限公司关于拟收购唐山港集团股份有限公司集装箱业务相关股权及资产的通知》。唐港实业近日收到《唐山市海洋口岸和港航管理局 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<唐山港集装箱资源整合实施方案>的通知》，《唐山港集装箱资源整合实施方案》已经市政府常务会议审议通过。按照方案要求，唐山港口实业集团有限公司注册成立控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司，有效整合集装箱资源，涉及收购公司集装箱业务相关股权及资产，具
体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股
份有限公司关于收到控股股东拟收购公司集装箱业务相关股权及资产的通知的提示性公告》。
经双方协商确认，公司拟将持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津
唐国际集装箱码头有限公司 60%股权以非公开协议转让方式转让给新集装箱公司。上述标的资产和股权已由公司委托具有证券期货业务资格的北京天健兴业资
产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日进
行评估。根据天健兴业出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱21-22#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1446 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 25#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1387 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的津唐国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第1389 号）：
1、经采用成本法评估，公司拟转让集装箱 21-22#泊位相关资产账面价值为
95,031.83 万元，评估价值为 112,420.66 万元，增值额为 17,388.83 万元，增
值率为 18.30%。评估价值（含增值税）122,326.18 万元。
2、经采用成本法评估，公司拟转让的 25#泊位相关资产账面价值为
60,222.98 万元，评估价值为 63,294.00 万元，增值额为 3,071.02 万元，增值
率为 5.10%。评估价值（含增值税）70,561.81 万元。
3、经资产基础法评估，津唐集装箱公司净资产账面价值为 15,305.21 万元，
评估价值为 9,088.38 万元。津唐集装箱公司 60%股权对应评估价值为 5,453.03万元。
上述评估结果已履行国资备案程序，转让双方确定集装箱 21-22#泊位、25#
泊位相关资产及津唐集装箱公司 60%股权的转让价格分别为 122,326.18 万元、70,561.81 万元、5,453.03 万元，合计 198,341.02 万元。
截至目前，唐港实业持有公司 44.88%股权，为公司的控股股东，交易对方
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
唐港实业持有公司 2,659,608,735 股股份，占公司总股本的 44.88%，为公
司控股股东，交易对方唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，新集装箱公司为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、关联方概况
公司名称：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区置业道 5 号港口贸易大厦 A6003
法定代表人：张志辉
注册资本：250,000 万元人民币
工商注册号：91130230MA0GL463XJ
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：集装箱装卸搬运；集装箱拼装拆箱；普通货物仓储；运输设备清洗、消毒服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：根据格式指引要求，唐山港口集团国际集装箱发展有限公司成立时间不足一年，则应当披露其控股股东唐港实业的财务资料。截至 2020 年
12 月 31 日，唐港实业总资产为 3,082,954.56 万元，净资产为 2,326,855.20 万
元；2020 年度,唐港实业实现营业收入 859,208.63 万元，净利润 180,908.26 万
元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权，出售资产。
2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
（1）标的资产
21#、22#泊位属于唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程项目，截止2018 年 12 月达到预定可使用状态转入在用资产，具备正常生产所必须的批准文
件，截止 2020 年 12 月 31 日已计提折旧 18,479.28 万元，目前以经营租赁的形
式出租给津唐集装箱公司。25#泊位属于唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程，截止 2019 年 12 月达到预定可使用状态转入在用资产，正在办理竣工验
收中，截止 2020 年 12 月 31 日已计提折旧 5,057.88 万元。
（2）标的股权
交易标的：津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权
公司名称：津唐国际集装箱码头有限公司
注册地址：唐山海港开发区港区内
法定代表人：马兴国
注册资本：65,000 万元人民币
工商注册号：91130294MA082KTR5K
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2016 年 12 月 19 日
经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股比例为 60%，天津港（集团）有限公司持股比例为 40%。
4、主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
(经审计) （未经审计）
总资产 153,925.62 151,743.61
总负债 155,881.98 158,743.63
净资产 -1,956.36 -7,000.01
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
(经审计) （未经审计）
营业收入 30,726.11 12,200.00
净利润 -2,884.27 -5,066.94
扣除非常性损益后的净利润 -3,007.68 -5,434.53
5、有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况
津唐集装箱公司的其他股东天津港（集团）有限公司已放弃优先购买权。
6、本次出售津唐集装箱公司 60%股权将导致公司合并报表范围变更，公司
不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况。津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，与公司及下属子公司之间存在经营性业务往来，公司为支持其日常经
营发展，公司亦向其提供委托贷款，截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱
公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元，津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，且构成关联交易。为了保证上述委托贷款、日常经营欠款能够及时收回，津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港口集团国际集装箱发展有限公司及唐山港口实业集团有限公
司三方于 2021 年 8 月 10 日共同签署《关于债务偿还的承诺函》。公司于 2021
年 8 月 10 日召开七届四次董事会
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-007
唐山港集团股份有限公司
2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2020 年年度股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册额度不超过人民币 25 亿元的超短期融资券；2022 年 1 月 5 日，公司收到
交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP2 号），交易商协
会决定接受公司超短期融资券注册。
2022 年 2 月 23 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行工作，
发行结果如下：
债券全称 唐山港集团股份有限公司 2022 简称 22 唐山港 SCP001
年度第一期超短期融资券
代码 012280648 期限 270 日
起息日 2022 年 2 月 23 日 兑付日 2022 年 11 月 20 日
计划发行金额 10 亿元 实际发行金额 10 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率 2.55%
（shibor9M+3.9BP）
申购情况
合规申购家数 25 合规申购金额 36.8 亿元
最高申购价位 2.90% 最低申购价位 2.40%
有效申购家数 8 有效申购金额 10 亿元
薄记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
公司 2022 年度第一期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-006
唐山港集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 2 月 16 日
收到职工监事高峰先生的书面报告，高峰先生因工作原因申请辞去公司职工监事
职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 2 月 18 日召开
六届十三次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工苏超先生为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满为止。
公司监事会对高峰先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
附：职工监事简历
苏超： 男，1975年11月出生，中共党员，专科学历。历任京唐港首钢码头有限公司生产调度部部长，唐山港集团股份有限公司部门经理助理、副经理、经理，现任唐山港集团股份有限公司总调度室主任。
[2022-01-18] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于超短期融资券获得注册的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-005
唐山港集团股份有限公司
关于超短期融资券获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开的
六届十九次董事会以及 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）
的超短期融资券。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 4 月 23 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的临 2021-006、临 2021-016 公告。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP2 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-004
唐山港集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
本次委托理财金额：最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）
委托理财产品类型：结构性存款或理财产品
委托理财期限：上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内
有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。
单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。
履行的审议程序：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开七届七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额
度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理
财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合
同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。
（二）资金来源
为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财品种
为控制风险，公司使用自有资金拟购买投资产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、投资回报相对较好的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等理财产品。
（四）委托理财额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资
金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。
（五）委托理财期限
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。
（六）委托理财决策及实施方式
在上述额度范围内，公司提请董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险提示
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部
管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序及独立董事意见
2022 年 1 月 14 日公司召开七届七次董事会会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
2022 年 1 月 14 日公司召开七届七次监事会会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）自有资金购买结构性存款或理财产品。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届七次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-002
唐山港集团股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会会议于 2022 年1 月 14 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》。
为了提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届七次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-003
唐山港集团股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次监事会会议于 2022年 1 月 14 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件和书面方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-06] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品到期收回的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-001
唐山港集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款
或理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的审批程序
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开六
届十八次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含 12亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集
团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》（临 2021-004）。
二、本次使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品到期收回情况
公司分别与兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签署协议，使用自有资金购买银行理财产品 11 亿元，具体情况详见公
司于 2021 年 4 月 11 日及 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的进展公告》（临 2021-014、临 2021-026）。
上述银行理财产品已于近日到期收回，收回本金人民币 110,000 万元，取得理财收益为人民币 2,460.13 万元。根据结息情况，公
司（含合并范围内的子公司）获得收益情况如下：
金额 赎回本 预期年化 实际年化 到期收益
受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 金 收益率 收益率 （万元）
元） （万元）
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 10,000 2021 年 3 月 26 日 2021 年 12 月 31 日 10,000 1.8%-3.48% 3.35% 256.99
司唐山分行 民币结构性存款产品
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 5,000 2021 年 3 月 29 日 2021 年 12 月 31 日 5,000 1.8%-3.48% 3.35% 127.12
司唐山分行 民币结构性存款产品
中国建设银行股份有 中国建设银行河北省 结构性存款 35,000 2021 年 4 月 1 日 2021 年 12 月 30 日 35,000 1.755%-4% 4.00% 1,047.12
限公司唐山分行 分行单位结构性存款
中国民生银行股份有 聚嬴股票-挂钩沪深
限公司北京分行 300 指数结构性存款 结构性存款 10,000 2021 年 4 月 2 日 2021 年 12 月 30 日 10,000 1.5%-4.2% 1.50% 111.78
（SDGA210028D）
中国建设银行股份有 中国建设银行河北省 结构性存款 30,000 2021 年 7 月 7 日 2021 年 12 月 30 日 30,000 1.755%-4% 4.00% 578.63
限公司唐山分行 分行单位结构性存款
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 2,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 2,000 1.3%/3.56% 3.56% 34.72
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 2,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 2,000 1.3%/3.56% 3.56% 34.72
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 结构性存款 6,000 2021 年 7 月 5 日 2021 年 12 月 30 日 6,000 1.3%/3.56% 3.56% 104.17
司唐山市京唐港支行 （机构客户）
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人 结构性存款 10,000 2021 年 7 月 6 日 2021 年 12 月 30 日 10,000 1.5%-3.54% 3.40% 164.88
司唐山分行 民币结构性存款产品
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回 实际收益 尚未收回本金金额
额 本金
1 结构性存款 10,000 10,000 256.99 0
2 结构性存款 5,000 5,000 127.12 0
3 结构性存款 35,000 35,000 1,047.12 0
4 结构性存款 10,000 10,000 111.78 0
5 结构性存款 30,000 30,000 578.63 0
6 结构性存款 2,000 2,000 34.72 0
7 结构性存款 2,000 2,000 34.72 0
8 结构性存款 6,000 6,000 104.17 0
9 结构性存款 10,000 10,000 164.88 0
合计 110,000 110,000 2,460.13 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资 1.90
产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 1.34
（%）
目前已使用的理财额度 110,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 120,000
截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-11-20] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年前三季度权益分派实施公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-055
唐山港集团股份有限公司 2021 年前三季度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/25 － 2021/11/26 2021/11/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 11 月 12 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年前三季度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,925,928,614股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利 888,889,292.10 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/11/25 － 2021/11/26 2021/11/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京北控京泰投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.15 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47 号）有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利 0.15
元，扣税 0.015 元（0.15 元×10%），扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。如相
关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
咨询方式如下：
联系部门：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0315-2916409
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-054
唐山港集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,613,390,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事米献炜先生、李学江先生，独立董事李
岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因疫情原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、刘鵾先生、高海英女士、涂
骞先生、季忻宇女士因疫情原因未能出席会议；
3、董事会秘书高磊先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,603,709,835 99.7321 9,569,636 0.2648 110,600 0.0031
2、 议案名称：关于制定《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,582,898,499 99.1562 118,780 0.0033 30,372,792 0.8406
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 3,140,282,175 100 0 0 0 0
持 股 1%-5% 普
通股股东 338,925,763 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 124,501,897 92.7857 9,569,636 7.1318 110,600 0.0824
其中:市值 50
万以下普通股
股东 87,548,907 90.0439 9,569,636 9.8424 110,600 0.1138
市值 50 万以上
普通股股东 36,952,990 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年前 463,427,660 97.9539 9,569,636 2.0227 110,600 0.0234
三季度利润分
配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、赵玉婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、唐山港集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见；
唐山港集团股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的补充公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-053
唐山港集团股份有限公司
关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司
预计新增日常关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2021 年 10
月 27 日分别召开七届六次董事会及七届六次监事会，审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议
案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐
山港集团股份有限公司七届六次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司七届六次监事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。现对原公告披露的代收并支付的比例确认依据及来源作出如下补充：
根据国家发展改革委、交通运输部发布《关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》（交水规〔2019〕2 号，以下简称“《办法》”）规定，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。
公司控股股东唐山港口实业集团有限公司一直以来负责唐山港京唐港区的防波堤、航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理，资产规模约45.5 亿元,约占整个港区基础设施资产规模的 80.11%；公司（含子公司）仅管理和维护码头及其前沿水域、内航道，资产规模约 11.3 亿元，约占整个港区基础设施资产规模的 19.89%。按照《办法》规定，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。唐港实业负责管理和维护京唐港区的防波堤、航道、锚地等，预计平均每年投入约 4000 万元，约占整个港区维护和管理费用的 82.30%；
公司（含子公司）负责管理和维护的码头及其前沿水域、内航道的扫海、清淤、维护等，预计平均每年投入约 860万元，约占整个港区维护和管理费用的 17.70%，同时考虑上市公司代其收取货物港务费，需分摊部分人工管理成本，经双方沟通、
协商确定，拟自 2021 年 10 月 1 日起，公司定期将实际收取的货物港务费（含子
公司）80%支付唐港实业，剩余 20%归属上市公司用于码头及其前沿水域、内航道的维护。
未来唐港实业将负责港区防波堤、航道、锚地等公共基础设施的维护及管理，上市公司仅负责码头及其前沿水域、内航道的维护。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届六次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-049
唐山港集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会会议于 2021年10月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和书面方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审核公司 2021 年第三季度报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年前三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021 年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
监事会认为，公司本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议案》。
监事会认为，公司及从事港口经营的子公司代收并支付货物港务费给唐港实业，关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，属于公司与关联方之间的正常资金往来，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-051
唐山港集团股份有限公司
关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司
预计新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2021年10月1日起，定期
将实际代其收取的货物港务费（含子公司）80%支付公司控股股东唐山港口
实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”），用于港区防波堤、航道、锚地
等公共基础设施的维护及管理。上述关联交易会新增公司日常关联交易； 上述新增日常关联交易是基于公司日常生产经营所需发生的关联交易。本次
关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营
的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投
入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不会损害
公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
本次新增日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
根据相关政策，经由港口吞吐的货物及集装箱，由具体负责维护和管理防波堤、航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。公司控股股东唐山港口实业集团有限公司一直以来负责唐山港京唐港区的防波堤、航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理。近年来，由于唐港实业持续投资建设防波堤及 25 万吨级航道项目，相关公共基础设施维护费用均计入了建设成本，故未征收货物港务费。
2021 年 9 月底，唐山港京唐港区 25 万吨级航道完成交工验收，建成后的航
道极大提升了港区船舶通过能力和通航安全水平，考虑到唐港实业后续每年均需
要投入资金用于管理和维护港区航道、防波堤、锚地等大部分港口基础设施，经
双方沟通、协商，拟自 2021 年 10 月 1 日起，公司定期将实际代其收取的货物港
务费（含子公司）80%支付唐港实业，用于港区防波堤、航道、锚地等公共基础
设施的维护及管理。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设
及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
（二）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次董事会，审议通过了《关于公司代
收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计日常关联交易事项的议
案》，关联董事国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决，
非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次新增日常关联交易无需提交公
司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了本次关联交易事项并发表了如下独立意见：
1、公司控股股东唐山港口实业集团有限公司负责唐山港京唐港区的防波堤、
航道、锚地等大部分基础设施的投资建设、维护及管理，公司及从事港口经营的
子公司承担部分码头前沿水域及港区内航道的建设和维护。本次公司及从事港口
经营的子公司代收并支付货物港务费给唐港实业，符合《港口收费计费办法》（交
水规〔2019〕2 号）等法律法规及规范性文件的规定，属于公司与关联方之间的
正常资金往来。
2、本次关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事
港口经营的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资
金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不存在损
害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、公司董事会对本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
（三）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021 年 10-12 月预测
其他关联交易 货物港务费 唐港实业 3,520
合计 3,520
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2022 年 1-12 月预测
其他关联交易 货物港务费 唐港实业 14,000
合计 14,000
注：具体代收并支付金额将依据实际运量计算。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：唐山港口实业集团有限公司
住所：唐山海港开发区
注册资本：600,000 万元人民币
经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业
开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出
租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、
石灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
唐港实业为公司控股股东，持有公司 44.88%的股权，该关联方符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。唐港实业的主要财务
指标正常且经营情况良好，不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具
有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易事项主要涉及货物港务费。本次关联交易定价依据货物港
务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营的子公司与唐港实业各自负责
管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公
司的货物吞吐量等多方面因素，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）货物港务费与港口货物吞吐量相挂勾,自 2021 年 10 月 1 日起，公司
定期将实际代其收取的货物港务费（含子公司）80%支付唐港实业，用于港区防波堤、航道、锚地等公共基础设施的维护及管理，预计 2021 年 10-12 月代收并
支付唐港实业货物港务费 3520 万元（含税），预计 2022 年全年代收并支付 1.4
亿元（含税），具体代收并支付金额将依据实际运量计算，该事项预计将对公司未来的业绩带来一定影响。未来双方货物港务费的分配比例视港区公共基础设施的建设及管理维护状况发生变化时再行协商确认。
（二）上述新增日常关联交易是基于公司日常生产经营所需发生的关联交易。本次关联交易定价依据货物港务费收费标准，并综合考虑了公司及从事港口经营的子公司与唐港实业各自负责管理和维护港口基础设施的资产规模、资金投入，以及公司及从事港口经营子公司的货物吞吐量等多方面因素，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届六次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-048
唐山港集团股份有限公司
七届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次董事会会议于 2021年 10 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和书面方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
董事会同意报出公司 2021 年第三季度报告。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
公司研究拟定 2021 年前三季度利润分配方案如下：以截至 2021 年 9 月 30 日
公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
税），即每股 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，派发现金红利总额为 888,889,292.10 元（含税）。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年三季度利润分配方案公告》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限
公司预计日常关联交易事项的议案》。
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司关于公司代收并支付货物港务费给唐山港口实业集团有限公司预计新增日常关联交易的公告》。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<融资管理制度>的议案》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<关于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相
关议案，股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-050
唐山港集团股份有限公司
2021年三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年三季度财务报表（未经审计），2021 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为
1,747,550,708.84 元。截至 2021 年 9 月 30 日，母公司实现净利润
1,116,485,406.69 元，提取 10%法定盈余公积金 111,648,540.67 元，母公司前
三 季 度 可 供 分 配 的 净 利 润 1,004,836,866.02 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元，2021 年三季度末可供分配利润为 6,229,621,712.38 元。
公司严格做好疫情防控，2021 年以来，在周边环保限产影响运量的前提下，不断加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海
证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司 2021 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含
税）。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 5,925,928,614 股，以此计算合计拟
派发现金红利 888,889,292.10 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次董事会，会议以 15 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 10 月 27 日召开七届六次监事会，会议以 12 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-052
唐山港集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案 √
2 关于制定《融资管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的七届六次董事会、七届六次
监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2021 年 10 月 28 日信息披露
指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601000 唐山港 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2021 年 11 月 9 日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案
2 关于制定《融资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期 2021 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (601000)唐山港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2949元
每股净资产: 3.2102元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 45.57亿元
归属于母公司的净利润: 17.48亿元
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁路装卸场等资产完成资产交割的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-047
唐山港集团股份有限公司
关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司110KV变电站、铁
路装卸场等资产完成资产交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开七
届五次董事会会议，审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司110KV 变电站、铁路装卸场等资产的议案》，董事会同意公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁路运输公司”）以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。本次关联交易以 2021年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业委托资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对标的资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含增值税）148,376,357.36 元。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限
公司七届五次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、铁路装卸场等资产暨关联交易的公告》。
二、资产交割情况
近日，公司及铁路运输公司分别与唐港实业签署《资产交接确认书》，唐港实业分别将 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产交付公司及铁路运输公司接收并管理。公司及铁路运输公司已全部支付唐港实业相关转让款。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-046
唐山港集团股份有限公司
关于转让集装箱泊位相关资产完成资产交割及
津唐国际集装箱码头有限公司60%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议及 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权以非公开协议转让方式转让给唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）。公司委托的北京
天健兴业资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具评估报告并
履行国资备案手续后，按备案的资产评估值确定转让价格，其中集装箱泊位相关资产的转让价格为 192,887.99 万元、津唐集装箱公司 60%股权的转让价格为5,453.03 万元，转让双方分别签署了《资产转让协议》和《股权转让协议》。具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股
份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的公
告》、2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、交易进展情况
近日，公司与新集装箱公司共同签署《资产交接确认书》，公司将集装箱泊位相关资产交付新集装箱公司接收并管理。
公司已收到新集装箱公司支付的津唐集装箱公司 60%股权转让价款的首期
付款，即总价款的 51%，共计 2,781.04 万元。津唐集装箱公司于 2021 年 9 月 29
日完成股权变更事项的工商变更登记手续，并取得唐山海港经济开发区行政审批局颁发的新《营业执照》。截至本公告披露日，公司转让津唐集装箱公司 60%股权事项已全部交割完成，公司不再持有津唐集装箱公司股权，津唐集装箱公司亦不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的进展公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-045
唐山港集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助基本情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议及 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》,同意公司以非公开协议转让方式向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的集装箱泊位相关资产以及控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权。本次交易完成后，公司不再持有集装箱业务相关资产及股权。
津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，公司及下属子公司因委托贷款、
日常经营对其享有债权。截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托
贷款本金余额为 67,390 万元；津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延
续，且构成关联交易。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议及 2021
年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公
司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外
提供财务资助暨关联交易的公告》、2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载
的《唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式
尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，在 2021 年 12 月 31 日前偿
还完毕委托贷款（本金和利息），在 2022 年 3 月 31 日前偿还完毕其他欠款。津
唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同出具《关于债务偿还的承诺函》，确保委托贷款和日常经营欠款按期归还上市公司。
二、债务偿还进展情况
2021 年 9 月 28 日，津唐集装箱公司按照签署的《关于债务偿还的承诺函》，
已偿还全部委托贷款（本金和利息）67,433.24 万元。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-03] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团(北京)国际贸易有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-044
唐山港集团股份有限公司
关于拟转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限
公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开七届
三次董事会会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）
51%的股权。双方于 2021 年 7 月 30 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七
届三次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的提示性公告》及 2021年 7 月 31 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司关于拟转让控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》。
二、交易进展情况
近日，北京国贸已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的新《营业执照》。公司已收到唐港实业支付的关于北京国贸 51%股权转让的全部价款。
截至本公告披露日，公司转让北京国贸 51%股权事项已全部交割完成，公司不再持有北京国贸股权，北京国贸亦不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-043
唐山港集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 10 日和
2021 年 8 月 26 日召开七届四次董事会会议和 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，减少股权管理层级，提高经营管理效率，公司拟吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司（以下简称“新通泰公司”）。待吸收合并完成后，新通泰公司独立法人资格将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资
产和业务进行管理。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体
登载的《唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的公告》及
2021 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，新通泰公司债权人自接到本次关于吸收合并的债权人通知函之日起 30 日内，未收到通知函的自本公告刊登之日起 45 日内，可持有效债权文件及相关凭证向指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将由本次吸收合并后的唐山港集团股份有限公司继续承担。
债权申报的方式如下：
1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、债权人可采用信函的方式邮寄上述资料进行申报，具体邮寄信息如下:
（1）联系地址：河北省唐山市海港开发区唐山新通泰储运有限公司；
（2）邮政编码：063611；
（3）联系电话：0315-2910976/13832548996；
（4）联系人：刘立平；
5、如以传真方式进行申报，传真号码为 0315-2916161，但债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。
6、其他说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司传真系统收到文件日为准，传真文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2021-041
唐山港集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,509,024,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，董事米献炜先生、李学江先生，独立董事李
岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因疫情原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事肖湘女士、刘鵾先生、高海英女士、涂
骞先生、季忻宇女士因疫情原因未能出席会议；
3、董事会秘书高磊先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公
司 60%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 815,139,380 95.9647 33,389,937 3.9309 886,267 0.1043
2、 议案名称：关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,266,992 96.0975 31,932,425 3.7593 1,216,167 0.1432
3、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,505,532,023 99.9005 3,162,196 0.0901 330,100 0.0094
4、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,472,777,939 98.9671 35,382,380 1.0083 864,000 0.0246
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司转让集装箱泊位 334,465,940 90.7046 33,389,937 9.0551 886,267 0.2403
相关资产及津唐国际集装
箱码头有限公司 60%股权
暨关联交易的议案
2 关于转让控股子公司股权 335,593,552 91.0104 31,932,425 8.6598 1,216,167 0.3298
后形成对外财务资助暨关
联交易的议案
4 关于补选公司第七届董事 332,495,764 90.1703 35,382,380 9.5954 864,000 0.2343
会非独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 3 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊、赵玉婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见。
唐山港集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-042
唐山港集团股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东唐山港口实业
集团有限公司（以下简称“唐港实业”）转让公司持有的控股子公司唐山港
集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸”）51%的股权；公司
拟向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的控股子公司唐山港口集团
国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的21#、
22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津
唐集装箱公司”）60%股权；公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限
责任公司（以下简称“铁路运输公司”）拟以现金方式分别收购唐山港口实
业集团有限公司所有的110KV变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资
产。上述关联交易完成后会新增公司2021年度日常关联交易的预计；
本次新增日常关联交易均与公司日常经营相关，均在遵循市场定价原则情况
下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，
也不会对关联方形成较大的依赖。
本次日常关联交易未达到公司董事会审议标准，无需公司董事会及股东大会
审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年上半年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易类 关联交易内容 关联人 2021 年预计金额 2021 年上半年
别 实际发生金额
收取加油款 唐港实业 180,000.00 61,111.34
国投中煤同煤京唐港口
收取加油款 有限公司（以下简称“国 7,296.00 1,798.15
投京唐港”）
唐山中远海运集装箱物
收取加油款 流有限公司（以下简称 650,400.00 308,035.03
“中远集装箱”）
唐山北方煤炭储运有限
销售商品 收取加油款 公司（以下简称“北储公 73,138.00 34,858.04
司”）
收取加油款 唐山浩淼供水有限公司 55,080.00 23,752.99
（以下简称“唐山浩淼”）
唐山港合德海运有限公
收取加油款 司（以下简称“唐山港合 32,562.00 44,699.30
德”）
收取加油款 唐山津航疏浚工程有限 0 7,825.76
责任公司
小计 998,476.00 482,080.61
服务费 国投京唐港 10,000.00 0
支付代管代修 唐港铁路有限责任公司 3,241,879.27 1,623,618.60
费 (以下简称“唐港铁路”)
支付铁路运费 唐港铁路 500,000.00 1,153,188.18
接受劳务 仓储费 北储公司 7,405,660.38 1,132,075.46
仓储费 中远集装箱 14,600,000.00 5,753,081.99
唐山湾炼焦煤储配有限
仓储费 公司（以下简称“炼焦煤 7,300,000.00 1,608,987.97
公司”）
小计 33,057,539.65 11,270,952.20
收取物业管理
费、会议服务 唐港实业 682,199.62 341,099.82
费等
收取车辆管理 唐港实业 430,000.00 0
费
提供劳务 收取水电费 唐港实业 98,641.01 19,291.89
收取监理费 唐港实业 1,300,000.00 1,066,107.53
收会议服务费 唐港实业 0 33,311.32
收取调度服务 国投京唐港 7,075,471.70 3,346,613.63
费
收取水尺费 国投京唐港 2,360,000.00 431,913.56
收水费 国投京唐港 25,025.14 0
收取装卸费、 北储公司 3,000,000.00 2,547,205.47
港杂费
收取卸火车费 北储公司 1,937,803.59 2,844,048.79
收取水尺费 北储公司 70,000.00 8,806.23
代收电费 中远集装箱 220,056.00 70,375.23
收取理货费 中外运 200,000.00 366,662.02
唐山曹妃甸实业港务有
企业管理服务 限公司（以下简称“曹妃 581,500.00 0
甸实业”）
承德市内陆港物流有限
企业管理服务 公司（以下简称“承德内 72,000.00 11,320.75
陆港”）
企业管理服务 炼焦煤公司 283,900.00 80,317.45
企业管理服务 唐港铁路 932,000.00 127,561.44
唐山港口投资开发有限
企业管理服务 公司（以下简称“港口投 136,600.00 0
资开发”）
中铁联合物流（迁安）有
企业管理服务 限责任公司（以下简称 84,600.00 16,625.94
“中铁联合物流”）
企业管理服务 中外运 671,343.40 221,267.16
企业管理服务 中远集装箱 541,100.00 88,410.90
企业管理服务 唐山港合德海运 0 343,163.55
收取水、服务 中外运 25,000.00 2,325.69
费
收取水、服务 合德（香港）国际航运有 0 38,176.73
费 限公司
收取物业服务 唐山浩淼 477,830.94 212,947.38
费
收取维修保养 唐山浩淼 1,490,733.01 732,111.78
费
收取绿化工程 唐山浩淼 279,783.96 139,891.98
收入
收取物业服务 唐山港合德海运 319,202.83 159,601.42
费
收取理货费 唐山港合德海运 800,000.00 444,075.90
收取拖轮使用 唐山港合德海运 5,660,377.36 2,455,569.07
费和停泊费
收取港口作业 唐山港合德海运 53,452,100.00 17,750,753.14
包干费
收水电费 炼焦煤公司 189,796.30 0
收港口作业包 中远集装箱 2,272,472.34 2,381,166.04
干费
收取运费 北储公司 500,000.00 194,745.63
收取港使费 中外运 13,479,600.00 6,865,279.29
[2021-08-26] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届五次监事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-039
唐山港集团股份有限公司
七届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次监事会会议于 2021年 8 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审核公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年 1-6 月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2021 年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、
铁路装卸场等资产的议案》。
公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的110KV 变电站工程相关资产、集装箱铁路装卸场工程相关资产，构成公司的关联
交易。本次关联交易以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业
委托资产评估机构及土地评估机构对标的资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中 110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含增值税）148,376,357.36 元。
监事会认为：本次交易有利于进一步提升上市公司资产的整体运营能力，更好地发挥公司统筹管理优势，增强综合服务能力。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司七届五次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-038
唐山港集团股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次董事会会议于 2021年 8 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
董事会同意报出公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 110KV 变电站、
铁路装卸场等资产的议案》。
董事会同意公司及下属全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司以现金方式分别收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）所有的 110KV 变电站工程相关资产、铁路装卸场工程相关资产。本次关联交易以
2021 年 3 月 31 日为评估基准日，由资产转让方唐港实业委托资产评估机构对标的
资产进行评估。本次交易标的资产的评估结论为不含增值税价值，本次交易价格以备案的评估价值（不含税）加上相应税费（其中动产类资产增值税税率为 13%，不动产类资产增值税税率为 9%）确定，其中 110KV 变电站工程相关资产的交易价格为（含增值税）79,865,947.11 元，铁路装卸场工程相关资产的交易价格为（含
增值税）148,376,357.36 元。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理本次交易过程中的文件签订、款项支付、过户手续办理等各项工作。
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>和<内部审计制度>的议案》。
为了落实唐山市国资委《关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》的要求，进一步提升公司治理水平和风险防范能力，董事会同意公司对《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》进行修订。
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定公司<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
为了进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他相关法律、法规和规范性文件，并结合本公司的实际情况，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，废止原《债务融资工具信息披露管理制度》。
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601000)唐山港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1592元
每股净资产: 3.0732元
加权平均净资产收益率: 5.04%
营业总收入: 32.08亿元
归属于母公司的净利润: 9.43亿元
[2021-08-19] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-037
唐山港集团股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动，公司通过文字直播方式回复投
资者提问
投资者可于 2021 年 8 月 26 日（星期四）17:00 前将有关问题预先通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 tspgc@china.com。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 8 月 26 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021
年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
公司业绩说明会借助上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台，通过文字直播方式与投资者进行交流。
公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
三、参加人员
公司总经理张小强先生、财务总监单利霞女士、董事会秘书高磊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 26 日（星期四）17:00 前将有关问题预先通
过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 tspgc@china.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
1、联系部门：董事会秘书办公室
2、邮箱：tspgc@china.com
3、电话：0315-2916409
4、传真：0315-2916409
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于更换职工监事的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-030
唐山港集团股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 6 日收
到职工监事马兴国先生和杨志伟先生的书面报告，马兴国先生和杨志伟先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于当日召开六届十次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工徐田辉先生和李鹏先生为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满为止。
公司监事会对马兴国先生和杨志伟先生在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 11 日
附：职工监事简历
徐田辉：男，1977年6月出生，硕士研究生学历，历任唐山港集团股份有限公司行政事务部副部长、企划发展部副部长；现任唐山港集团股份有限公司行政事务部部长、企划发展部部长。
李鹏：男，1974年5月出生，本科学历，历任唐山港集团股份有限公司保卫部科长、副部长；现任唐山港集团股份有限公司工会常务副主席。
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-034
唐山港集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权后形成对外提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
按照唐山市海洋口岸和港航管理局、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会联合印发的《唐山港集装箱资源整合实施方案》，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱公司”）转让公司持有的集装箱泊位相关资产以及控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%
股权。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议，审议通过了《关于公
司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，公司不再持有集装箱业务相关资产及股权。
津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，与公司及子公司之间存在经营性业务往来，公司为支持其日常经营发展，公司亦向其提供委托贷款，截至 2021
年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元，津唐
集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以
外公司提供财务资助的情形，且构成关联交易。公司于 2021 年 8 月 10 日召开七
届四次董事会会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。此关联交易尚需提交公司股东大会审议。
截至目前，唐港实业持有公司 44.88%股权，为公司的控股股东，交易对方
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区置业道 5 号港口贸易大厦 A6003
法定代表人：张志辉
注册资本：250,000 万元人民币
工商注册号：91130230MA0GL463XJ
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：集装箱装卸搬运；集装箱拼装拆箱；普通货物仓储；运输设备清洗、消毒服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：根据格式指引要求，唐山港口集团国际集装箱发展有限公司成立时间不足一年，则应当披露其控股股东唐港实业的财务资料。截至 2020 年
12 月 31 日，唐港实业总资产为 3,082,954.56 万元，净资产为 2,326,855.20 万
元；2020 年度,唐港实业实现营业收入 859,208.63 万元，净利润 180,908.26 万
元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联关系说明
唐港实业持有公司 2,659,608,735 股股份，占公司总股本的 44.88%，为公
司控股股东，交易对方唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，新集装箱公司为公司的关联法人。
三、财务资助风险防控措施
为了保证上述委托贷款、日常经营欠款能够及时收回，规避资金占用风险，津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，承诺内容如下：
1、本次股权转让完成后，津唐集装箱公司及下属公司将通过包括但不限于银行贷款、股东借款等方式尽快偿还上述委托贷款（本金和利息）及其他欠款，
在 2021 年 12 月 31 日前偿还完毕委托贷款（本金和利息），在 2022 年 3 月 31
日前偿还完毕其他欠款。
2、2021 年 7 月 31 日之后，津唐集装箱公司及其下属子公司在日常经营过
程中将严格按照合同约定向唐山港集团股份有限公司及其下属子公司付款，不再拖欠款项。
3、如果津唐集装箱公司无法在上述期限内将委托贷款（本金和利息）及其他欠款偿还完毕，唐港实业、新集装箱公司同意承担相应的补充责任。
4、若因违反本承诺给唐港股份及其下属公司造成损失的，唐港实业、新集装箱公司、津唐集装箱公司承诺赔偿由此给唐山港集团股份有限公司及其下属公司造成的一切损失。委贷合同和日常经营业务合同中未明确损失计算方法的，按照同期银行贷款利率计算。
四、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次董事会会议，审议通过了《关于转让
控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，会议应出席董事 14
人，实际出席董事 14 人。表决结果如下：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关
联董事宣国宝先生、张小强先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决。详见公司
于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公司七届
四次董事会会议决议公告》。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 8 月 10 日召开七届四次监事会会议，审议通过了《关于转让
控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》，会议应出席监事 12
人，实际出席监事 12 人。表决结果如下：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。详
见公司于 2021 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股份有限公
司七届四次监事会会议决议公告》。
（三）独立董事事前认可与意见
公司独立董事对拟提交公司七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续，且构成关联交易。津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方将共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）独立董事的独立意见
公司独立董事对七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续。公司采取了必要的风险防控措施，由津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保了委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会对本次对外提供财务资助暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。
（五）审计委员会意见
公司审计委员会对拟提交公司七届四次董事会审议的《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》发表如下审核意见：
本次财务资助系因公司转让控股子公司津唐集装箱公司股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司及其下属子公司因委托贷款、日常经营对原控股子公司津唐集装箱公司享有债权的延续，且构成关联交易。公司采取了必要的风险防控措施，由津唐集装箱公司、新集装箱公司、唐港实业三方共同签署《关于债务偿还的承诺函》，确保了委托贷款和日常经营欠款的可回收性，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，除本次对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。
六、备查文件目录
1、唐山港集团股份有限公司七届四次董事会会议决议
2、唐山港集团股份有限公司七届四次监事会会议决议
3、唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届四次董事会部分审议事项的事前认可意见
4、唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届四次董事会部分审议事项的独立意见
5、唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会会议决议
6、《关于债务偿还的承诺函》
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (601000)唐山港:唐山港集团股份有限公司关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2021-033
唐山港集团股份有限公司
关于转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司
60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式
向公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的
控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（以下简称“新集装箱
公司”）转让公司持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际
集装箱码头有限公司（以下简称“津唐集装箱公司”）60%股权（以下统称
“本次关联交易”），转让价格合计 198,341.02 万元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
过去 12 个月，公司与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）
次数为 2 次，交易标的分别为：1、公司购买唐港实业的京唐港 3000 万吨
煤炭泊位堆场工程填海二区部分土地，交易价格为 4,071.48 万元。2、公
司以非公开协议转让方式转让公司持有的控股子公司唐山港集团（北京）
国际贸易有限公司 51%的股权给唐港实业，上述标的股权根据备案的评估
值确定的交易价格为 5,831.84 万元。
本次关联交易已于 2021 年 8 月 10 日经公司七届四次董事会审议通过，表
决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宣国宝先生、张小强
先生、孟玉梅女士、李立东先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可
意见及同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 7 月 16 日收到公司控股股东唐港实业发来的《唐山港口实业
集团有限公司关于拟收购唐山港集团股份有限公司集装箱业务相关股权及资产的通知》。唐港实业近日收到《唐山市海洋口岸和港航管理局 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<唐山港集装箱资源整合实施方案>的通知》，《唐山港集装箱资源整合实施方案》已经市政府常务会议审议通过。按照方案要求，唐山港口实业集团有限公司注册成立控股子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司，有效整合集装箱资源，涉及收购公司集装箱业务相关股权及资产，具
体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体登载的《唐山港集团股
份有限公司关于收到控股股东拟收购公司集装箱业务相关股权及资产的通知的提示性公告》。
经双方协商确认，公司拟将持有的 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津
唐国际集装箱码头有限公司 60%股权以非公开协议转让方式转让给新集装箱公司。上述标的资产和股权已由公司委托具有证券期货业务资格的北京天健兴业资
产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日进
行评估。根据天健兴业出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱21-22#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1446 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让公司集装箱 25#泊位相关资产项目评估报告》（天兴评报字[2021]第 1387 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的津唐国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第1389 号）：
1、经采用成本法评估，公司拟转让集装箱 21-22#泊位相关资产账面价值为
95,031.83 万元，评估价值为 112,420.66 万元，增值额为 17,388.83 万元，增
值率为 18.30%。评估价值（含增值税）122,326.18 万元。
2、经采用成本法评估，公司拟转让的 25#泊位相关资产账面价值为
60,222.98 万元，评估价值为 63,294.00 万元，增值额为 3,071.02 万元，增值
率为 5.10%。评估价值（含增值税）70,561.81 万元。
3、经资产基础法评估，津唐集装箱公司净资产账面价值为 15,305.21 万元，
评估价值为 9,088.38 万元。津唐集装箱公司 60%股权对应评估价值为 5,453.03万元。
上述评估结果已履行国资备案程序，转让双方确定集装箱 21-22#泊位、25#
泊位相关资产及津唐集装箱公司 60%股权的转让价格分别为 122,326.18 万元、70,561.81 万元、5,453.03 万元，合计 198,341.02 万元。
截至目前，唐港实业持有公司 44.88%股权，为公司的控股股东，交易对方
唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
唐港实业持有公司 2,659,608,735 股股份，占公司总股本的 44.88%，为公
司控股股东，交易对方唐山港口集团国际集装箱发展有限公司为公司控股股东唐港实业的控股子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，新集装箱公司为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、关联方概况
公司名称：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区置业道 5 号港口贸易大厦 A6003
法定代表人：张志辉
注册资本：250,000 万元人民币
工商注册号：91130230MA0GL463XJ
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：集装箱装卸搬运；集装箱拼装拆箱；普通货物仓储；运输设备清洗、消毒服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：根据格式指引要求，唐山港口集团国际集装箱发展有限公司成立时间不足一年，则应当披露其控股股东唐港实业的财务资料。截至 2020 年
12 月 31 日，唐港实业总资产为 3,082,954.56 万元，净资产为 2,326,855.20 万
元；2020 年度,唐港实业实现营业收入 859,208.63 万元，净利润 180,908.26 万
元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权，出售资产。
2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
（1）标的资产
21#、22#泊位属于唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程项目，截止2018 年 12 月达到预定可使用状态转入在用资产，具备正常生产所必须的批准文
件，截止 2020 年 12 月 31 日已计提折旧 18,479.28 万元，目前以经营租赁的形
式出租给津唐集装箱公司。25#泊位属于唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程，截止 2019 年 12 月达到预定可使用状态转入在用资产，正在办理竣工验
收中，截止 2020 年 12 月 31 日已计提折旧 5,057.88 万元。
（2）标的股权
交易标的：津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权
公司名称：津唐国际集装箱码头有限公司
注册地址：唐山海港开发区港区内
法定代表人：马兴国
注册资本：65,000 万元人民币
工商注册号：91130294MA082KTR5K
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2016 年 12 月 19 日
经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股比例为 60%，天津港（集团）有限公司持股比例为 40%。
4、主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
(经审计) （未经审计）
总资产 153,925.62 151,743.61
总负债 155,881.98 158,743.63
净资产 -1,956.36 -7,000.01
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
(经审计) （未经审计）
营业收入 30,726.11 12,200.00
净利润 -2,884.27 -5,066.94
扣除非常性损益后的净利润 -3,007.68 -5,434.53
5、有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况
津唐集装箱公司的其他股东天津港（集团）有限公司已放弃优先购买权。
6、本次出售津唐集装箱公司 60%股权将导致公司合并报表范围变更，公司
不存在为该公司担保、委托该公司理财的情况。津唐集装箱公司作为公司控股子公司期间，与公司及下属子公司之间存在经营性业务往来，公司为支持其日常经
营发展，公司亦向其提供委托贷款，截至 2021 年 7 月 31 日，公司对津唐集装箱
公司的委托贷款本金余额为 67,390 万元，津唐集装箱公司及其下属子公司因日常经营对公司及其下属子公司形成欠款 39,213.09 万元。本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，且构成关联交易。为了保证上述委托贷款、日常经营欠款能够及时收回，津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港口集团国际集装箱发展有限公司及唐山港口实业集团有限公
司三方于 2021 年 8 月 10 日共同签署《关于债务偿还的承诺函》。公司于 2021
年 8 月 10 日召开七届四次董事会
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