600990什么时候复牌？-四创电子停牌最新消息
≈≈四创电子600990≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600990)四创电子:四创电子关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-002
四创电子股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上市公司所处的当事人地位：至本公告披露日，四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 15 起，其中作为原告的案件 12 起，作为被告的案件 3 起。
涉案的金额：至本公告披露日，公司及子公司新增诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币 3.11 亿元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.13%。其中，作为原告的案件金额为 1.09 亿元，作为被告的案件金额为 2.02亿元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，现对公司及子公司截至2022年1月26日累计发生的涉及诉讼、仲裁事项进行了梳理，具体如下：
1、前次披露的诉讼、仲裁案件进展情况，详见表 1；
2、前次披露后新增的诉讼、仲裁案件，详见表 2。
二、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润等的影响
以上诉讼、仲裁情况，公司将积极采取有力的法律措施依法维权，紧密跟进进展情况，并综合评估对公司利润的影响，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
表 1：前次披露的诉讼、仲裁案件进展情况
序 立案时 应诉（被申 诉讼（仲 诉讼或仲裁机构 诉讼（仲裁）基本情况 诉讼（仲裁）涉 诉讼（仲裁） 二审情况 诉讼（仲裁）判决执行
号 间 请）方 裁）类型 名称及所在地 及金额（元） 进展情况 情况
未执行完毕，已执行
2010 年 4 月至 6 月，恒和 53.81 万。目前公司将
通信与公司签订设备买卖 2012 年 6 月 13 日，安徽合肥高新技 其关联公司恒天公司申
合肥恒和通 合肥高新技术产 合同，因恒和通信经营不 术开发区人民法院作出判决，判令恒 请列为被执行人，后恒
1 2012.4 信有限公司 诉讼 业开发区人民法 善，拖欠公司货款，截至 898,110.20 和通信于判决生效起 10 日内，支付 - 天公司申请破产，公司
.17 （简称：恒 院 2012 年 4 月，恒和通信尚 货款 898,110.20 元，案件受理费由 已向管理人申报债权，
和通信） 欠公司货款 898,110.20 恒和通信承担。 等待债权分配。管理人
元。 已召开债权人会议，我
司申请债权508,036.60
元已确权。
2011 年 7 月至 10 月，江苏 2013 年 8 月 7 日，南京市建邺区人民
江苏东汇通 东汇与公司签订设备采购 法院作出判决，判令江苏东汇于判决
2012.7 信有限公司 江苏省南京市 合同，而江苏东汇未能按 生效之日起 10 日内，支付货款 已执行货款 53.50 万
2 .8 （简称：江 诉讼 建邺区人民法院 照合同如期支付货款，截 1,325,807.00 1,325,807.00 元及延迟付款造成的 - 元，剩余货款正在执行
苏东汇） 至 2012 年 4 月 19 日，江 利息损失，本案案件受理费、保全费 中。
苏东汇尚欠公司货款 由江苏东汇承担。
1,325,807.00 元。
东莞市星火 公司与东莞星火先后签订 2013 年 12 月 9 日，东莞市第一人民 2014 年 1 月 17 日，东 2014 年 11 月公司向法
通讯科技有 多份买卖合同，后因东莞 法院作出一审判决，判令东莞星火于 莞星火向东莞市中级 院申请强制执行，法院
3 2012.1 限公司（简 诉讼 广东省东莞市 星火财务状况恶化，拖欠 5,998,784.80 判决生效之日起 5 日内，向公司支付 人民法院提出上诉，二 因无可供执行财产中止
2.11 称：东莞星 第一人民法院 公司货款，截至 2012 年 11 货款 5,998,784.80 元及逾期付款的 审于 2014 年 6 月 19 日 执行，待发现财产后恢
火） 月 30 日，东莞星火尚欠公 利息，案件受理费、保全费由东莞星 开庭，维持原判。 复。
司货款 5,998,784.80 元。 火承担。
本案于 2013 年 12 月 26 日开庭仲裁，
仲裁委长期未出具仲裁意见，经沟通 2021 年 3 月公司向法院
2010 年 11 月 19 日，公司 公司办理撤诉手续，合肥仲裁委员会 申请执行。2021 年 8 月
安徽云龙科 与云龙科技签订《印制电 收到公司撤诉申请后出具允许撤诉 因无可供执行的财产，
4 2013.9 技发展有限 仲裁 合肥仲裁委员会 路板采购合同》，截至 2012 566,007.85 决定书，公司已于 2018 年 1 月 11 日 法院裁定终结本次执行
.26 公司（简称： 年底，云龙科技尚欠公司 将决定书在安徽法制晚报进行公告， 程序。待发现有可供执
云龙科技） 货款 566,007.85 元。 公告后 60 日，公司将再次提起仲裁。
[2022-01-01] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-001
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）拟将其持有的公司 4,506,949 股股份（占公司总股本 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-040）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-041）。
二、本次无偿划转完成情况
2021 年 12 月 31 日，公司收到中电博微转来的由中国证券登记结算有限责
任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次国有股权无偿划转完成后，中电博微持有公司 68,193,063 股股份（占公司总股本42.84%），电科投资持有公司6,922,768股股份（占公司总股本4.35%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (600990)四创电子:四创电子2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-042
四创电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,703,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5589
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第七届董事会召集，经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事郭冠斌、盛景泰、王璐、陈永红因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席吴君祥、监事孙文华因工作原因
未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,703,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 1,600 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 0 0.0000 1,600 0.0022
4、 议案名称：关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 0 0.0000 1,600 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举陈学 3,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
军先生为公司 ,847 0
第七届董事会
董事的议案
2 关于选举朱诚 3,002 99.9467 1,600 0.0533 0 0.0000
先生为公司第 ,247
七届监事会监
事的议案
3 关于聘请 2021 3,002 99.9467 0 0.0000 1,600 0.0533
年度财务审计 ,247
机构的议案
4 关于聘请 2021 3,002 99.9467 0 0.0000 1,600 0.0533
年度内部控制 ,247
审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、孔洋洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-041
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）控股股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）拟将其持有的公司 4,506,949股股份（占公司总股本的 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-040）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，公司已取得《中国电科关于四创电子股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕641 号），同意将中电博微所持四创电子 4,506,949 股股份无偿划转给电科投资持有。中电博微与电科投资已签署了《关于四创电子股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》。
公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-040
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021 年 12 月 14 日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股
股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）通知，中电博微拟将其持有的公司 4,506,949 股股份（占公司总股本的 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转完成后，公司总股本不变，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，中电博微持有公司股份将由 72,700,012 股变更为 68,193,063 股，占公司总股本比例由 45.67%变更为 42.84%；电科投资持有公司股份将由 2,415,819 股变更为 6,922,768 股，占公司总股本比例由 1.52%变更为 4.35%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
中电博微、电科投资均为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资子公司。本次划转事项完成后，中电博微仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司的实际控制人，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的文件为准。公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子七届五次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-037
四创电子股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开七届五次监事会，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》
本次会议推举朱诚先生为第七届监事会监事候选人，确认监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人同意接受提名，简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
附件：监事候选人简历
朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，会计师。
现任中电博微电子科技有限公司财务部副主任。
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子七届五次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-036
四创电子股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开七届五次董事会，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议
案：
一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认 可 意 见 和 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认 可 意 见 和 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事长陈信平先生因工作变动，辞去公司法定代表人，辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据董事会提名委员会提名，推举陈学军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续履行公司法定代表人、董事长职责。陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈信平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年12月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2021年第三次临时股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2021-039）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附：董事候选人简历
陈学军，男，中国籍，1966 年 12 月出生，工学硕士，中共党员，正高级
工程师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国电子科技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股份有限公司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十八研究所所长。
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-038
四创电子股份有限公司
关于变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“容诚所”)
变更会计师事务所的简要原因：公司就 2021 年度会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任会计师事务所参与投标，采用综合评分法，最终确定大华所为中标人。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚所进行了沟通，容诚所知悉本事项并对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：50
2.投资者保护能力。职业风险基金 2020 年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 1 次、纪律
处分 2 次。48 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
（二）项目信息
项目合伙人：吕勇军，1994 年 4 月成为注册会计师，1996
年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况 13 家。
签字注册会计师：王传兵，2010 年 12 月成为注册会计师，
2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所
执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况 4 家。
签字注册会计师：王洋洋，2019 年 7 月成为注册会计师，
2020 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 7 月开始在大华所
执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会计
师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1 月开始在大华会计师事务所执业，2012 年 1 月开始从事复
核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用 53 万元，内部
按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的审计机构容诚所自 2017 年以来为公司提供审计服务，其对公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司就 2021 年度会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任等会计师事务所参与投标，采用综合评分法，最终确定大华所为中标人。公司拟聘请大华所为公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计以及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年采购合同。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就 2021 年会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任等会计师事务所参与投标，前、后任会计师事务所在投标过程及中标公示期内均对变更事项无异议。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚所进行了沟通，容诚所知悉本事项并对此无异议。
由于公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股
东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会审核认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事在七届五次董事会召开前审阅了《关于聘请2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，并就本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2021 年度财务审计、内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请大华所为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元。公司本次聘请 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
（三）董事会、监事会的审议和表决情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开七届五次董事会和七届五次
监事会，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元，同意聘请大华所为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子关于董事长辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-035
四创电子股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司董事会12月10日收到公司董事长陈信平先生的书面辞职报告，陈信平先生因工作变动，提出辞去公司法定代表人，辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。
陈信平先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈信平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续履行公司法定代表人、董事长职责。
陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈信平先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-039
四创电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董 √
事的议案
2 关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事 √
的议案
3 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 √
4 关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《四创电子七届五次董事会决议公告》（编号：临
2021-036）、《四创电子七届五次监事会决议公告》（编号：临 2021-037）、《四
创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2021 年 12 月27 日下午 17:00 之前向公司董监事会与证券投融资办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司董监事会与证券投融资办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陈学军先生为公司
第七届董事会董事的议案
2 关于选举朱诚先生为公司第
七届监事会监事的议案
3 关于聘请 2021 年度财务审计
机构的议案
4 关于聘请 2021 年度内部控制
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06] (600990)四创电子:关于公司监事辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-034
四创电子股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事黄钊先生的书面辞职申请。黄钊先生由于工作变动原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，黄钊先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。黄钊先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。黄钊先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对黄钊先生担任公司监事期间勤勉尽职的工作及其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600990)四创电子:关于涉及重大仲裁的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-033
四创电子股份有限公司
涉及重大仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已向亳州仲裁委员会提交了仲裁申请，并收到仲裁受理通知书。
上市公司所处的当事人地位：公司为仲裁申请人。
涉案的金额：285,704,522.94 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次重大仲裁申请的基本情况
公司向亳州仲裁委员会提交了仲裁申请，要求亳州金地建设投资有限责任公司（以下简称“亳州金地”）支付 285,704,522.94 元合同款，目前公司已收到亳州仲裁委员会的受理通知书。
二、仲裁的案件事实、请求的内容及其理由
2017 年 1 月，公司与亳州金地签订《谯城区视频数据平台项目合同》，合
同金额为 382,707,783.63 元。2017 年 8 月，项目完成验收，2019 年 2 月，项目
完成审计，审计后的决算金额为 381,214,715.94 元，2018 年 12 月-2020 年 9
月，项目通过运维考核。截至 2021 年 3 月 18 日，亳州金地累计向公司支付款项
95,510,193 元，在支付上述款项后亳州金地未按合同约定履行后续付款义务，故公司根据约定对被申请人提起仲裁。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将根据本次案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。由于本次仲裁案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据仲裁进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-29] (600990)四创电子:四创电子七届四次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-032
四创电子股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日发出召
开七届四次董事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《总经理工作细则》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600990)四创电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2128元
每股净资产: 15.5954元
加权平均净资产收益率: -1.4037%
营业总收入: 13.20亿元
归属于母公司的净利润: -0.34亿元
[2021-10-28] (600990)四创电子:四创电子关于项目中标的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-031
四创电子股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中航材国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司中标蚌埠等三部雷达建设工程雷达系统设备采购项目、乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程二次雷达系统设备采购项目、郑州/成都牧马山雷达建设工程雷达系统设备采购项目，目前公示期已结束，项目招标人分别为中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空新疆空中交通管理局、中国民用航空中南地区空中交通管理局和中国民用航空西南地区空中交通管理局。项目总中标金额为人民币86,498,954.00 元（大写：捌仟陆佰肆拾玖万捌仟玖佰伍拾肆圆）。本次成功中标包括空管一次雷达、空管二次雷达和空管一二次合装雷达等，将会对公司经营业绩产生积极影响。
由于本次合同尚未正式签订，项目具体内容和金额等均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子七届三次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-029
四创电子股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日发出召
开七届三次董事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及其摘要。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）摘要公告》（编号：临2021-028）。
二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>
的议案》
为明确公司股权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等内容，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司长期股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司长期股权激励计划项下首期激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划；
11、授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
14、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子七届三次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-030
四创电子股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日发出召开
七届三次监事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，旨在保证公司长期股权激励计划的顺利实施，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，旨在保证公司股权激励计划顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子长期股权激励计划暨首期实施方案(草案)摘要公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 编号：临 2021-028
四创电子股份有限公司
长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票、股票期权、股票增值权以及法律法规允许的其他方式；首期激励计划的激励方式为限制性股票。
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或
从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票；首期激励计划的股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：依据本激励计划授予的权益总量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划首期拟授予激励对象的限制性股票数量为 475.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.99%。其中首次授予限制性股票 415.76 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.61%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 87.36%；预留授予限制性股票 60.14 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 0.38%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的12.64%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：四创电子股份有限公司
上市日期：2004 年 5 月 10 日
注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区
注册资本：人民币 15,917.9110 万元
法定代表人：陈信平
经营范围：卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售；雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
（二）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 3,942,261,981.69 3,670,966,927.91 5,246,385,610.71
归属于上市公司股东的净利润 170,258,857.08 111,066,426.63 257,296,735.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 111,388,312.11 67,550,689.97 189,827,397.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -108,694,488.58 75,933,316.65 132,372,324.68
归属于上市公司股东的净资产 2,568,867,072.37 2,473,753,795.63 2,389,747,817.70
总资产 7,909,698,102.08 7,129,351,129.54 7,447,456,206.02
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 1.07 0.70 1.62
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.70 0.42 1.19
益（元／股）
加权平均净资产收益率 6.84% 4.57% 11.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.47% 2.74% 8.36%
资产收益率
（三）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；公司监事会由 5 名监事
组成，其中监事会主席 1 人、职工监事 2 人；公司高级管理人员共有 7 人。
二、长期股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《四创电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定公司长期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
公司将根据实施股权激励的目的，按照股票交易上市地监管规定，结合所处行业经营规律、企业改革发展实际、股权激励市场实践等因素科学确定激励方式，优先使用限制性股票，但不限于股票期权、股票增值权以及法律法规允许的其他方式。
首期激励计划采用的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
本激励计划首期授予的限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
依据本激励计划授予的权益总量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10.00%。
本激励计划首期拟授予激励对象的限制性股票数量为 475.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.99%。其中，首次授予限制性股票 415.76 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.61%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 87.36%；预留授予限制性股票 60.14 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的0.38%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 12.64%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）董事、党组织负责人、高级管理人员、子公司高管、中层管理人员以及核心骨干员工（对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理、技术和业务骨干等），于每期激励计划启动时确定，所有激励对象必须在每期激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。具体原则如下：
1、激励对象不含公司监事、独立董事、单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的人员；
2、对每期符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
3、激励对象确定的考核依据
本激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会已制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司考核管理办法》”）作为考核依据。依据《公司考核管理办法》对激励对象进行考核，激励对象考核合格后方具有获授本激励计划项下权益的资格。
（二）首期授予的激励对象的范围
首期激励计划首次授予的激励对象共计 373 人，包括：
（1）公司董事、党组织负责人、高级管理人员；
（2）子公司高管；
（3）公司（含子公司）中层管理人员；
（4）公司（含子公司）核心骨干员工。
以上激励对象中，不包括四创电子独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的人员。以上激励对象中，公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）不能成为本激励计划激励对象的情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其
参与本激励计划的权利。
（四）激励对象的核实
（1）公司董事会审议通过每期激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
（2）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）每期激励计划授予激励对象权益数量的确定原则
1、每期激励计划将根据当期激励对象的人数、职级和薪酬确定每期授予的权益数量上限；
2、每期激励计划权益数量的确定原则为：董事、党组织负责人、高级管理人员的权益授予价值，根据业绩目标确定情况，不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的 40%；其他激励对象的权益授予价值，由公司董事会根据市场实践情况及员工薪酬水平合理确定；
[2021-08-24] (600990)四创电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.358元
每股净资产: 15.4502元
加权平均净资产收益率: -2.3957%
营业总收入: 6.94亿元
归属于母公司的净利润: -0.57亿元
[2021-07-01] (600990)四创电子:四创电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6009 90 证券简 称：四创电子 公告编号：2021-026
四创电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.33 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/6 － 2021/7/7 2021/7/7
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 159,179,110 股为基数，每股派发现金红利 0.33
元（含税），共计派发现金红利 52,529,106.3 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/6 － 2021/7/7 2021/7/7
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中电博微电子科技有限公 司的现金红利 由公司自行发放外，其 他股东的现 金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交 易所收市后登 记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交 易的投资者可 于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利， 未办理指定交易的股东红 利暂由中国结 算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中电博微电子科技有限公司的现金红利由公司按照相关规定自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股股票的个人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》（ 财税[2012]85 号 ）及《 关于上市 公司股 息红利 差别化 个人所得 税 政策有关 问题的 通知》（财税[2015]101 号）的规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.33 元。
个人、证券投资基金在股权 登记日后转让 股票时，中国结算上海 分公司根据 其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托 管机构从个人、证券投资 基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限
超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问
题的通知》（国税函[2009]47 号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待 遇的，股东可按照《通知 》的规定在取 得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有香港中央结算有限公司股东账户
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A 股股票（“沪股通”），
其股息红利将由公司通过中登上海分公司 按股票名义持有人账户以 人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利 0.297 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定 自行判断 是否应 当在 当地缴纳 企业所 得税，公 司实际 派发现金 红利为税 前每股 人民币0.33 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董监事会与证券投融资办公室
联系电话：0551-65391324
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-19] (600990)四创电子:四创电子七届一次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-025
四创电子股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2021年 6 月 17 日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事吴君祥先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举吴君祥先生为公司第七届监事会主席。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600990)四创电子:四创电子七届一次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-024
四创电子股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会以现场结合通
讯的方式于 2021 年 6 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，董事长陈信平先生因工作原因未能现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陈信平先生为公司第七届董事会董事长。同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举陈信平、郭冠斌、张春城、陈永红、杨林、沈泽江、李柏为公司第七届董事会战略委员会委员，陈信平任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举潘立生、张春城、陈永红、徐淑萍、沈泽江为公司第七届董事会审计委员会委员，潘立生任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举沈泽江、张春城、杨林、徐淑萍、潘立生为公司第七届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举徐淑萍、郭冠斌、杨林、潘立生、沈泽江为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，徐淑萍任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
1、根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
聘任张春城先生为公司总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、根据总经理提名，聘任王竞宇先生、周世兴先生、王健先生、林亮先生为公司副总经理，韩耀庆先生为公司财务总监，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
聘任王竞宇先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任周世兴先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王健先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任林亮先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附件：简历
张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。
王向新，男，中国籍，1981 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级
工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书、纪委书记、总法律顾问、保密总监。具备董事会秘书资格。
王竞宇，男，中国籍，1973 年 2 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
1996 年毕业于西安交通大学高分子材料专业，2006 年在职研究生毕业于安徽大学政治经济学专业。曾获国家级企业管理现代化创新成果二等奖 1 项、中国电科科技进步特等奖 2 项、中国国防科技企业管理创新成果一等奖 1 项、安徽省企业
管理创新成果二等奖 1 项、三等奖 2 项等荣誉。获 2018 年全国电子信息行业杰
出企业家，第七批安徽省战略性新兴产业技术领军人才等称号。历任 38 所科技发展部副主任、主任，中国电科科技部基础技术处处长（挂职），安徽博微长安电子有限公司总经理、党委副书记，38 所所长助理。现任公司副总经理、安徽博微长安电子有限公司党委书记、董事长、总经理。
周世兴，男，中国籍，1967 年 1 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
1987 年安徽大学计算机软件本科毕业，2008 年中国科技大学工商管理硕士（MBA）毕业。历任 38 所电子工程部工程师、合肥华耀电子工业有限公司副总经理。2001年起担任合肥华耀电子工业有限公司总经理。兼任中国电源学会理事、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事。现任公司副总经理、华耀电子总经理。
王健，1980 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。1998 年至 2008 年本科、
硕士、博士就读于哈尔滨工业大学信息与通信系统专业，从事对海探测新体制雷达数据处理研究。曾获 38 所首届“杰出青年”称号及 2020 年度军队科技进步一
等奖一项（排名前三）。2008 年至 2014 年任职于 38 所机载部、市场部、预警探
测部（从事雷达总体设计并担任两项重点预研项目负责人）。2014 年至 2019 年历任 38 所综合系统集成部副主任（主抓新体制雷达研制）、借调中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长、38 所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任公司副总经理。
林亮，男，中国籍，1984 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。2002 年至
2011 年本科、硕士、博士就读于山东大学微电子学与固体电子学专业。参研项目曾获国防科学技术进步三等奖、中国电子学会科技进步三等奖、个人曾获 38所“十佳党员”称号。长期从事卫星有效载荷，航天测运控，火箭遥测等型号装备争取和研制工作。历任 38 所军工部项目经理、北京办事处副主任（主持工作）、军工四处副主任、测控通信研发中心副主任兼第二党支部副书记（主持工作）。现任公司副总经理。
韩耀庆，男，中国籍，1971 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司财务总监。
杨梦，女，中国籍，1981 年 6 月出生，中共党员，2003 年安徽大学法学本
科毕业，经济师。现任公司董监事会办公室主任、证券事务代表。具备董事会秘书资格。
[2021-06-18] (600990)四创电子:四创电子2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-023
四创电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,176,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平因工作原因未能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事长陈信平、董事吴剑旗、万静龙、刘泰
康、刘振南、胡和水因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、
江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 75,603,903 95.4873 是
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 75,602,903 95.4860 是
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 75,602,913 95.4860 是
4、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 75,607,404 95.4917 是
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 75,602,902 95.4860 是
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 75,603,902 95.4873 是
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 75,602,904 95.4860 是
5、关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 75,602,903 95.4860 是
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 75,602,902 95.4860 是
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 75,603,905 95.4873 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于预计 2021 年度日常关 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
联交易的议案
2 关于公司与中国电子科技财 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
务有限公司签署金融服务协
议的议案
3.01 关于选举陈信平先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七 2,903,891 44.8347
届董事会董事的议案
3.03 关于选举盛景泰先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.04 关于选举王璐先生为第七届 2,902,890 44.8193
董事会董事的议案
3.05 关于选举张春城先生为第七 2,902,891 44.8193
届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈永红先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.07 关于选举杨林先生为第七届 2,902,901 44.8194
董事会董事的议案
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七 2,907,392 44.8888
届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举潘立生先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈泽江先生为第七 2,903,890 44.8347
届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第七届 2,902,892 44.8193
董事会独立董事的议案
5.01 关于选举吴君祥先生为第七 2,902,891 44.8193
届监事会监事的议案
5.02 关于选举黄钊先生为第七届 2,902,890 44.8193
监事会监事的议案
5.03 关于选举孙文华女士为第七 2,903,893 44.8348
届监事会监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。
议案 1 和议案 2 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司，本次股东大会其参与表决的股份为 72,700,012 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、孔洋洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-022
四创电子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 17 日14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
至 2021 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
2 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务 √
协议的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 √
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 √
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 √
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 √
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 √
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 √
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 √
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 √
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 √
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 √
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 √
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2 已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第
二十五次会议审议通过，议案 3、4 已经第六届董事会第三十五次会议审议通
过，议案 5 已经第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《上
海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、
3.07、4.01、4.02、4.03、4.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股
有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2021/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本
人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2021 年 6 月 16 日下
午 17:00 之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2 关于公司与中国电子科技财务有限公司签
署金融服务协议的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 -
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 -
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案 -
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子六届二十七次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-020
四创电子股份有限公司
六届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于
2021 年 5 月 29 日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，现场会议经半数以上监事推举由张小旗先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》。
公司第六届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举吴君祥先生、黄钊先生、孙文华女士为公司第七届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、推举吴君祥先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举黄钊先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举孙文华女士为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
附件：第七届监事会监事候选人简历
吴君祥，男，中国籍，1965 年 10 月出生，EMBA，中共党员，正高级会计师。
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任中国电子科技财务有限公司董事，中电博微电子科技有限公司总会计师、总法律顾问，第三十八研究所总会计师，公司董事。
黄钊，男，中国籍，1981 年 7 月出生，博士研究生学历，中共党员，高级工程
师。曾选派至安庆市挂职，任安庆市科技局副局长、宿松县副县长。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所工艺技术研究部副主任、民品市场部副主任、产业部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司产业部主任。
孙文华，女，中国籍，1980 年 2 月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所人力资源部副主任、所长办公室副主任、法务与风险控制部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司法务与风险控制部主任。
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-021
四创电子股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会推选，选举梁建先生、许玮玮女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
梁建先生、许玮玮女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会，职工监事任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
附件：第七届监事会职工监事简历
梁建，男，中国籍，1987 年 11 月出生，本科学历，中共党员，中国注册税务
师，会计师。曾荣获 38 所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员。现任公司工会组织委员、团总支副书记。
许玮玮，女，中国籍，1985 年 3 月出生，硕士学历，中共党员，中级经济师。
现任华耀公司经营计划部副经理、职工监事。
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子六届三十五次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-019
四创电子股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司于 2021 年 5 月 24 日发出召开六届三十五次董事会
会议通知，会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 5 月 29 日上午 9:00 在合肥市
高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
根据董事会提名委员会提名，推举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、推举陈信平先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、推举郭冠斌先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、推举盛景泰先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、推举王璐先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、推举张春城先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、推举陈永红先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
7、推举杨林先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据董事会提名委员会提名，推举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、李柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。
1、推举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、推举潘立生先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、推举沈泽江先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、推举李柏先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2021年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-022)。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历
陈信平，男，中国籍，1962 年 11 月出生，本科，中共党员，研究员级高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，公司董事长、党委书记。
郭冠斌，男，中国籍，1965 年 5 月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副书记、第三十八研究所常务副所长。
盛景泰，男，中国籍，1967 年 1 月出生，本科，中共党员，高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副所长。
王璐，男，中国籍，1973 年 1 月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历
任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所长。
张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。
陈永红，男，中国籍，1973 年 12 月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业
学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产
经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团有限公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司董事、总经理，公司董事。
杨林，男，中国籍，1964 年 3 月出生，本科，中共党员，历任中国人民建
设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。
徐淑萍，女，中国籍，1962 年 2 月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，
博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。具备独立董事资格。
潘立生，男，中国籍，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建国会会
员。1989 年 4 月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师，公司独立董事。具备独立董事资格。
沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中
国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。
李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程
师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。
[2021-05-29] (600990)四创电子:四创电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-018
四创电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,787,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7265
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，会议由董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事吴剑旗、万静龙、陈永红、徐淑萍因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、
江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,787,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,713,112 99.8982 74,060 0.1018 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 0 0.0000 13,000 0.0179
7、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议
案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
9、 议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 72,700,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 74,160 85.0849 13,000 14.9151 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 74,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 13,000 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2020年年度利润分配预案》 74,160 85.0849 13,000 14.9151 0 0.0000
7 《关于预计 2021 年度日常关 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
财务有限公司签署金融服务
协议的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 和议案 8 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司，本次股东
大会其参与表决的股份为 72,700,012 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮翰林
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-15] (600990)四创电子:四创电子关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-017
四创电子股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年5月20日（星期四），15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于2021年5月19日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至
公司邮箱（scdz600990@126.com），公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注
的问题进行回答。
一、说明会类型
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 24 日披露了《2020
年年度报告》及《2020 年年度利润分配方案公告》，为便于广大投资者深入了解公司经
营状况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）以网络平台在线交流的方式召开 2020
年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间和方式
（一）召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四），15:00—16:00
（二）召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com）
（三）召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张春城先生、董事会秘书王向新先生、财务总监韩耀庆先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发
送至公司信箱（scdz600990@126.com），公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 20 日 15:00—16:00 登录上海证券交易所“上证 e
互动”平台“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：梁建、吴晓琳
联系电话：0551-65391324
联系传真：0551-65391322
电子邮箱：scdz600990@126.com
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-04-29] (600990)四创电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2966元
每股净资产: 15.8416元
加权平均净资产收益率: -1.84%
营业总收入: 1.93亿元
归属于母公司的净利润: -0.47亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-28] (600990)四创电子:四创电子关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-002
四创电子股份有限公司
关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上市公司所处的当事人地位：至本公告披露日，四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 15 起，其中作为原告的案件 12 起，作为被告的案件 3 起。
涉案的金额：至本公告披露日，公司及子公司新增诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币 3.11 亿元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.13%。其中，作为原告的案件金额为 1.09 亿元，作为被告的案件金额为 2.02亿元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，现对公司及子公司截至2022年1月26日累计发生的涉及诉讼、仲裁事项进行了梳理，具体如下：
1、前次披露的诉讼、仲裁案件进展情况，详见表 1；
2、前次披露后新增的诉讼、仲裁案件，详见表 2。
二、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润等的影响
以上诉讼、仲裁情况，公司将积极采取有力的法律措施依法维权，紧密跟进进展情况，并综合评估对公司利润的影响，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
表 1：前次披露的诉讼、仲裁案件进展情况
序 立案时 应诉（被申 诉讼（仲 诉讼或仲裁机构 诉讼（仲裁）基本情况 诉讼（仲裁）涉 诉讼（仲裁） 二审情况 诉讼（仲裁）判决执行
号 间 请）方 裁）类型 名称及所在地 及金额（元） 进展情况 情况
未执行完毕，已执行
2010 年 4 月至 6 月，恒和 53.81 万。目前公司将
通信与公司签订设备买卖 2012 年 6 月 13 日，安徽合肥高新技 其关联公司恒天公司申
合肥恒和通 合肥高新技术产 合同，因恒和通信经营不 术开发区人民法院作出判决，判令恒 请列为被执行人，后恒
1 2012.4 信有限公司 诉讼 业开发区人民法 善，拖欠公司货款，截至 898,110.20 和通信于判决生效起 10 日内，支付 - 天公司申请破产，公司
.17 （简称：恒 院 2012 年 4 月，恒和通信尚 货款 898,110.20 元，案件受理费由 已向管理人申报债权，
和通信） 欠公司货款 898,110.20 恒和通信承担。 等待债权分配。管理人
元。 已召开债权人会议，我
司申请债权508,036.60
元已确权。
2011 年 7 月至 10 月，江苏 2013 年 8 月 7 日，南京市建邺区人民
江苏东汇通 东汇与公司签订设备采购 法院作出判决，判令江苏东汇于判决
2012.7 信有限公司 江苏省南京市 合同，而江苏东汇未能按 生效之日起 10 日内，支付货款 已执行货款 53.50 万
2 .8 （简称：江 诉讼 建邺区人民法院 照合同如期支付货款，截 1,325,807.00 1,325,807.00 元及延迟付款造成的 - 元，剩余货款正在执行
苏东汇） 至 2012 年 4 月 19 日，江 利息损失，本案案件受理费、保全费 中。
苏东汇尚欠公司货款 由江苏东汇承担。
1,325,807.00 元。
东莞市星火 公司与东莞星火先后签订 2013 年 12 月 9 日，东莞市第一人民 2014 年 1 月 17 日，东 2014 年 11 月公司向法
通讯科技有 多份买卖合同，后因东莞 法院作出一审判决，判令东莞星火于 莞星火向东莞市中级 院申请强制执行，法院
3 2012.1 限公司（简 诉讼 广东省东莞市 星火财务状况恶化，拖欠 5,998,784.80 判决生效之日起 5 日内，向公司支付 人民法院提出上诉，二 因无可供执行财产中止
2.11 称：东莞星 第一人民法院 公司货款，截至 2012 年 11 货款 5,998,784.80 元及逾期付款的 审于 2014 年 6 月 19 日 执行，待发现财产后恢
火） 月 30 日，东莞星火尚欠公 利息，案件受理费、保全费由东莞星 开庭，维持原判。 复。
司货款 5,998,784.80 元。 火承担。
本案于 2013 年 12 月 26 日开庭仲裁，
仲裁委长期未出具仲裁意见，经沟通 2021 年 3 月公司向法院
2010 年 11 月 19 日，公司 公司办理撤诉手续，合肥仲裁委员会 申请执行。2021 年 8 月
安徽云龙科 与云龙科技签订《印制电 收到公司撤诉申请后出具允许撤诉 因无可供执行的财产，
4 2013.9 技发展有限 仲裁 合肥仲裁委员会 路板采购合同》，截至 2012 566,007.85 决定书，公司已于 2018 年 1 月 11 日 法院裁定终结本次执行
.26 公司（简称： 年底，云龙科技尚欠公司 将决定书在安徽法制晚报进行公告， 程序。待发现有可供执
云龙科技） 货款 566,007.85 元。 公告后 60 日，公司将再次提起仲裁。
[2022-01-01] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-001
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）拟将其持有的公司 4,506,949 股股份（占公司总股本 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-040）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-041）。
二、本次无偿划转完成情况
2021 年 12 月 31 日，公司收到中电博微转来的由中国证券登记结算有限责
任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次国有股权无偿划转完成后，中电博微持有公司 68,193,063 股股份（占公司总股本42.84%），电科投资持有公司6,922,768股股份（占公司总股本4.35%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-29] (600990)四创电子:四创电子2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-042
四创电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,703,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5589
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第七届董事会召集，经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事郭冠斌、盛景泰、王璐、陈永红因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席吴君祥、监事孙文华因工作原因
未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,703,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 1,600 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 0 0.0000 1,600 0.0022
4、 议案名称：关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,702,259 99.9978 0 0.0000 1,600 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举陈学 3,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
军先生为公司 ,847 0
第七届董事会
董事的议案
2 关于选举朱诚 3,002 99.9467 1,600 0.0533 0 0.0000
先生为公司第 ,247
七届监事会监
事的议案
3 关于聘请 2021 3,002 99.9467 0 0.0000 1,600 0.0533
年度财务审计 ,247
机构的议案
4 关于聘请 2021 3,002 99.9467 0 0.0000 1,600 0.0533
年度内部控制 ,247
审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、孔洋洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-041
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）控股股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）拟将其持有的公司 4,506,949股股份（占公司总股本的 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-040）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，公司已取得《中国电科关于四创电子股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕641 号），同意将中电博微所持四创电子 4,506,949 股股份无偿划转给电科投资持有。中电博微与电科投资已签署了《关于四创电子股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》。
公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15] (600990)四创电子:四创电子关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-040
四创电子股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021 年 12 月 14 日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股
股东中电博微电子科技有限公司（以下简称“中电博微”）通知，中电博微拟将其持有的公司 4,506,949 股股份（占公司总股本的 2.83%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。本次划转完成后，公司总股本不变，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，中电博微持有公司股份将由 72,700,012 股变更为 68,193,063 股，占公司总股本比例由 45.67%变更为 42.84%；电科投资持有公司股份将由 2,415,819 股变更为 6,922,768 股，占公司总股本比例由 1.52%变更为 4.35%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
中电博微、电科投资均为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资子公司。本次划转事项完成后，中电博微仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司的实际控制人，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的文件为准。公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子七届五次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-037
四创电子股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开七届五次监事会，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》
本次会议推举朱诚先生为第七届监事会监事候选人，确认监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人同意接受提名，简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
附件：监事候选人简历
朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，会计师。
现任中电博微电子科技有限公司财务部副主任。
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子七届五次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-036
四创电子股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开七届五次董事会，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议
案：
一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认 可 意 见 和 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认 可 意 见 和 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2021-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事长陈信平先生因工作变动，辞去公司法定代表人，辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据董事会提名委员会提名，推举陈学军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续履行公司法定代表人、董事长职责。陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈信平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年12月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2021年第三次临时股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2021-039）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附：董事候选人简历
陈学军，男，中国籍，1966 年 12 月出生，工学硕士，中共党员，正高级
工程师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国电子科技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股份有限公司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十八研究所所长。
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-038
四创电子股份有限公司
关于变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“容诚所”)
变更会计师事务所的简要原因：公司就 2021 年度会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任会计师事务所参与投标，采用综合评分法，最终确定大华所为中标人。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚所进行了沟通，容诚所知悉本事项并对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：50
2.投资者保护能力。职业风险基金 2020 年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 1 次、纪律
处分 2 次。48 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
（二）项目信息
项目合伙人：吕勇军，1994 年 4 月成为注册会计师，1996
年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况 13 家。
签字注册会计师：王传兵，2010 年 12 月成为注册会计师，
2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所
执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况 4 家。
签字注册会计师：王洋洋，2019 年 7 月成为注册会计师，
2020 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 7 月开始在大华所
执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会计
师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1 月开始在大华会计师事务所执业，2012 年 1 月开始从事复
核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用 53 万元，内部
按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的审计机构容诚所自 2017 年以来为公司提供审计服务，其对公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司就 2021 年度会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任等会计师事务所参与投标，采用综合评分法，最终确定大华所为中标人。公司拟聘请大华所为公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计以及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年采购合同。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就 2021 年会计师事务所选聘，开展了招标工作并邀请前、后任等会计师事务所参与投标，前、后任会计师事务所在投标过程及中标公示期内均对变更事项无异议。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚所进行了沟通，容诚所知悉本事项并对此无异议。
由于公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股
东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会审核认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事在七届五次董事会召开前审阅了《关于聘请2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，并就本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2021 年度财务审计、内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请大华所为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币 53 万元、20 万元。公司本次聘请 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
（三）董事会、监事会的审议和表决情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开七届五次董事会和七届五次
监事会，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元，同意聘请大华所为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子关于董事长辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-035
四创电子股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司董事会12月10日收到公司董事长陈信平先生的书面辞职报告，陈信平先生因工作变动，提出辞去公司法定代表人，辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。
陈信平先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈信平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。为保证公司董事会正常运作，在新任董事长就任前，陈信平先生仍将继续履行公司法定代表人、董事长职责。
陈信平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈信平先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600990)四创电子:四创电子2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-039
四创电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董 √
事的议案
2 关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事 √
的议案
3 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 √
4 关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《四创电子七届五次董事会决议公告》（编号：临
2021-036）、《四创电子七届五次监事会决议公告》（编号：临 2021-037）、《四
创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2021 年 12 月27 日下午 17:00 之前向公司董监事会与证券投融资办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司董监事会与证券投融资办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陈学军先生为公司
第七届董事会董事的议案
2 关于选举朱诚先生为公司第
七届监事会监事的议案
3 关于聘请 2021 年度财务审计
机构的议案
4 关于聘请 2021 年度内部控制
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-06] (600990)四创电子:关于公司监事辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-034
四创电子股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事黄钊先生的书面辞职申请。黄钊先生由于工作变动原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，黄钊先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。黄钊先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。黄钊先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对黄钊先生担任公司监事期间勤勉尽职的工作及其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600990)四创电子:关于涉及重大仲裁的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-033
四创电子股份有限公司
涉及重大仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已向亳州仲裁委员会提交了仲裁申请，并收到仲裁受理通知书。
上市公司所处的当事人地位：公司为仲裁申请人。
涉案的金额：285,704,522.94 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次重大仲裁申请的基本情况
公司向亳州仲裁委员会提交了仲裁申请，要求亳州金地建设投资有限责任公司（以下简称“亳州金地”）支付 285,704,522.94 元合同款，目前公司已收到亳州仲裁委员会的受理通知书。
二、仲裁的案件事实、请求的内容及其理由
2017 年 1 月，公司与亳州金地签订《谯城区视频数据平台项目合同》，合
同金额为 382,707,783.63 元。2017 年 8 月，项目完成验收，2019 年 2 月，项目
完成审计，审计后的决算金额为 381,214,715.94 元，2018 年 12 月-2020 年 9
月，项目通过运维考核。截至 2021 年 3 月 18 日，亳州金地累计向公司支付款项
95,510,193 元，在支付上述款项后亳州金地未按合同约定履行后续付款义务，故公司根据约定对被申请人提起仲裁。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将根据本次案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。由于本次仲裁案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据仲裁进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-29] (600990)四创电子:四创电子七届四次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-032
四创电子股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日发出召
开七届四次董事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《总经理工作细则》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600990)四创电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2128元
每股净资产: 15.5954元
加权平均净资产收益率: -1.4037%
营业总收入: 13.20亿元
归属于母公司的净利润: -0.34亿元
[2021-10-28] (600990)四创电子:四创电子关于项目中标的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-031
四创电子股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中航材国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司中标蚌埠等三部雷达建设工程雷达系统设备采购项目、乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程二次雷达系统设备采购项目、郑州/成都牧马山雷达建设工程雷达系统设备采购项目，目前公示期已结束，项目招标人分别为中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空新疆空中交通管理局、中国民用航空中南地区空中交通管理局和中国民用航空西南地区空中交通管理局。项目总中标金额为人民币86,498,954.00 元（大写：捌仟陆佰肆拾玖万捌仟玖佰伍拾肆圆）。本次成功中标包括空管一次雷达、空管二次雷达和空管一二次合装雷达等，将会对公司经营业绩产生积极影响。
由于本次合同尚未正式签订，项目具体内容和金额等均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子七届三次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-029
四创电子股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日发出召
开七届三次董事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及其摘要。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）摘要公告》（编号：临2021-028）。
二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>
的议案》
为明确公司股权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等内容，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司长期股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司长期股权激励计划项下首期激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划；
11、授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
14、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子七届三次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-030
四创电子股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日发出召开
七届三次监事会会议通知，会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，旨在保证公司长期股权激励计划的顺利实施，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，旨在保证公司股权激励计划顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (600990)四创电子:四创电子长期股权激励计划暨首期实施方案(草案)摘要公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 编号：临 2021-028
四创电子股份有限公司
长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票、股票期权、股票增值权以及法律法规允许的其他方式；首期激励计划的激励方式为限制性股票。
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或
从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票；首期激励计划的股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：依据本激励计划授予的权益总量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划首期拟授予激励对象的限制性股票数量为 475.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.99%。其中首次授予限制性股票 415.76 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.61%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 87.36%；预留授予限制性股票 60.14 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 0.38%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的12.64%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：四创电子股份有限公司
上市日期：2004 年 5 月 10 日
注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区
注册资本：人民币 15,917.9110 万元
法定代表人：陈信平
经营范围：卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售；雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
（二）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 3,942,261,981.69 3,670,966,927.91 5,246,385,610.71
归属于上市公司股东的净利润 170,258,857.08 111,066,426.63 257,296,735.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 111,388,312.11 67,550,689.97 189,827,397.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -108,694,488.58 75,933,316.65 132,372,324.68
归属于上市公司股东的净资产 2,568,867,072.37 2,473,753,795.63 2,389,747,817.70
总资产 7,909,698,102.08 7,129,351,129.54 7,447,456,206.02
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 1.07 0.70 1.62
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.70 0.42 1.19
益（元／股）
加权平均净资产收益率 6.84% 4.57% 11.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.47% 2.74% 8.36%
资产收益率
（三）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；公司监事会由 5 名监事
组成，其中监事会主席 1 人、职工监事 2 人；公司高级管理人员共有 7 人。
二、长期股权激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《四创电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定公司长期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
公司将根据实施股权激励的目的，按照股票交易上市地监管规定，结合所处行业经营规律、企业改革发展实际、股权激励市场实践等因素科学确定激励方式，优先使用限制性股票，但不限于股票期权、股票增值权以及法律法规允许的其他方式。
首期激励计划采用的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
本激励计划首期授予的限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
依据本激励计划授予的权益总量及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的 10.00%。
本激励计划首期拟授予激励对象的限制性股票数量为 475.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.99%。其中，首次授予限制性股票 415.76 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的 2.61%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 87.36%；预留授予限制性股票 60.14 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 15,917.911 万股的0.38%，占本激励计划首期拟授予限制性股票总数的 12.64%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）董事、党组织负责人、高级管理人员、子公司高管、中层管理人员以及核心骨干员工（对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理、技术和业务骨干等），于每期激励计划启动时确定，所有激励对象必须在每期激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。具体原则如下：
1、激励对象不含公司监事、独立董事、单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的人员；
2、对每期符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
3、激励对象确定的考核依据
本激励计划涉及的激励对象的考核事宜，董事会已制定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司考核管理办法》”）作为考核依据。依据《公司考核管理办法》对激励对象进行考核，激励对象考核合格后方具有获授本激励计划项下权益的资格。
（二）首期授予的激励对象的范围
首期激励计划首次授予的激励对象共计 373 人，包括：
（1）公司董事、党组织负责人、高级管理人员；
（2）子公司高管；
（3）公司（含子公司）中层管理人员；
（4）公司（含子公司）核心骨干员工。
以上激励对象中，不包括四创电子独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的人员。以上激励对象中，公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）不能成为本激励计划激励对象的情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其
参与本激励计划的权利。
（四）激励对象的核实
（1）公司董事会审议通过每期激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
（2）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）每期激励计划授予激励对象权益数量的确定原则
1、每期激励计划将根据当期激励对象的人数、职级和薪酬确定每期授予的权益数量上限；
2、每期激励计划权益数量的确定原则为：董事、党组织负责人、高级管理人员的权益授予价值，根据业绩目标确定情况，不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的 40%；其他激励对象的权益授予价值，由公司董事会根据市场实践情况及员工薪酬水平合理确定；
[2021-08-24] (600990)四创电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.358元
每股净资产: 15.4502元
加权平均净资产收益率: -2.3957%
营业总收入: 6.94亿元
归属于母公司的净利润: -0.57亿元
[2021-07-01] (600990)四创电子:四创电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6009 90 证券简 称：四创电子 公告编号：2021-026
四创电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.33 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/6 － 2021/7/7 2021/7/7
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 159,179,110 股为基数，每股派发现金红利 0.33
元（含税），共计派发现金红利 52,529,106.3 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/6 － 2021/7/7 2021/7/7
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中电博微电子科技有限公 司的现金红利 由公司自行发放外，其 他股东的现 金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交 易所收市后登 记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交 易的投资者可 于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利， 未办理指定交易的股东红 利暂由中国结 算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中电博微电子科技有限公司的现金红利由公司按照相关规定自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股股票的个人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》（ 财税[2012]85 号 ）及《 关于上市 公司股 息红利 差别化 个人所得 税 政策有关 问题的 通知》（财税[2015]101 号）的规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.33 元。
个人、证券投资基金在股权 登记日后转让 股票时，中国结算上海 分公司根据 其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托 管机构从个人、证券投资 基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限
超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问
题的通知》（国税函[2009]47 号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待 遇的，股东可按照《通知 》的规定在取 得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有香港中央结算有限公司股东账户
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A 股股票（“沪股通”），
其股息红利将由公司通过中登上海分公司 按股票名义持有人账户以 人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利 0.297 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定 自行判断 是否应 当在 当地缴纳 企业所 得税，公 司实际 派发现金 红利为税 前每股 人民币0.33 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董监事会与证券投融资办公室
联系电话：0551-65391324
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-19] (600990)四创电子:四创电子七届一次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-025
四创电子股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2021年 6 月 17 日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事吴君祥先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举吴君祥先生为公司第七届监事会主席。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600990)四创电子:四创电子七届一次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-024
四创电子股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会以现场结合通
讯的方式于 2021 年 6 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，董事长陈信平先生因工作原因未能现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陈信平先生为公司第七届董事会董事长。同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举陈信平、郭冠斌、张春城、陈永红、杨林、沈泽江、李柏为公司第七届董事会战略委员会委员，陈信平任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举潘立生、张春城、陈永红、徐淑萍、沈泽江为公司第七届董事会审计委员会委员，潘立生任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举沈泽江、张春城、杨林、徐淑萍、潘立生为公司第七届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举徐淑萍、郭冠斌、杨林、潘立生、沈泽江为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，徐淑萍任主任。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
1、根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
聘任张春城先生为公司总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、根据总经理提名，聘任王竞宇先生、周世兴先生、王健先生、林亮先生为公司副总经理，韩耀庆先生为公司财务总监，公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
聘任王竞宇先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任周世兴先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王健先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任林亮先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附件：简历
张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。
王向新，男，中国籍，1981 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级
工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书、纪委书记、总法律顾问、保密总监。具备董事会秘书资格。
王竞宇，男，中国籍，1973 年 2 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
1996 年毕业于西安交通大学高分子材料专业，2006 年在职研究生毕业于安徽大学政治经济学专业。曾获国家级企业管理现代化创新成果二等奖 1 项、中国电科科技进步特等奖 2 项、中国国防科技企业管理创新成果一等奖 1 项、安徽省企业
管理创新成果二等奖 1 项、三等奖 2 项等荣誉。获 2018 年全国电子信息行业杰
出企业家，第七批安徽省战略性新兴产业技术领军人才等称号。历任 38 所科技发展部副主任、主任，中国电科科技部基础技术处处长（挂职），安徽博微长安电子有限公司总经理、党委副书记，38 所所长助理。现任公司副总经理、安徽博微长安电子有限公司党委书记、董事长、总经理。
周世兴，男，中国籍，1967 年 1 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
1987 年安徽大学计算机软件本科毕业，2008 年中国科技大学工商管理硕士（MBA）毕业。历任 38 所电子工程部工程师、合肥华耀电子工业有限公司副总经理。2001年起担任合肥华耀电子工业有限公司总经理。兼任中国电源学会理事、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事。现任公司副总经理、华耀电子总经理。
王健，1980 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。1998 年至 2008 年本科、
硕士、博士就读于哈尔滨工业大学信息与通信系统专业，从事对海探测新体制雷达数据处理研究。曾获 38 所首届“杰出青年”称号及 2020 年度军队科技进步一
等奖一项（排名前三）。2008 年至 2014 年任职于 38 所机载部、市场部、预警探
测部（从事雷达总体设计并担任两项重点预研项目负责人）。2014 年至 2019 年历任 38 所综合系统集成部副主任（主抓新体制雷达研制）、借调中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长、38 所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任公司副总经理。
林亮，男，中国籍，1984 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。2002 年至
2011 年本科、硕士、博士就读于山东大学微电子学与固体电子学专业。参研项目曾获国防科学技术进步三等奖、中国电子学会科技进步三等奖、个人曾获 38所“十佳党员”称号。长期从事卫星有效载荷，航天测运控，火箭遥测等型号装备争取和研制工作。历任 38 所军工部项目经理、北京办事处副主任（主持工作）、军工四处副主任、测控通信研发中心副主任兼第二党支部副书记（主持工作）。现任公司副总经理。
韩耀庆，男，中国籍，1971 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商
管理硕士，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任公司财务总监。
杨梦，女，中国籍，1981 年 6 月出生，中共党员，2003 年安徽大学法学本
科毕业，经济师。现任公司董监事会办公室主任、证券事务代表。具备董事会秘书资格。
[2021-06-18] (600990)四创电子:四创电子2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-023
四创电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,176,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平因工作原因未能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事长陈信平、董事吴剑旗、万静龙、刘泰
康、刘振南、胡和水因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、
江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 75,603,903 95.4873 是
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 75,602,903 95.4860 是
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 75,602,902 95.4860 是
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 75,602,913 95.4860 是
4、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 75,607,404 95.4917 是
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 75,602,902 95.4860 是
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 75,603,902 95.4873 是
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 75,602,904 95.4860 是
5、关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 75,602,903 95.4860 是
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 75,602,902 95.4860 是
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 75,603,905 95.4873 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于预计 2021 年度日常关 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
联交易的议案
2 关于公司与中国电子科技财 5,067,790 78.2444 1,409,082 21.7556 0 0.0000
务有限公司签署金融服务协
议的议案
3.01 关于选举陈信平先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七 2,903,891 44.8347
届董事会董事的议案
3.03 关于选举盛景泰先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.04 关于选举王璐先生为第七届 2,902,890 44.8193
董事会董事的议案
3.05 关于选举张春城先生为第七 2,902,891 44.8193
届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈永红先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会董事的议案
3.07 关于选举杨林先生为第七届 2,902,901 44.8194
董事会董事的议案
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七 2,907,392 44.8888
届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举潘立生先生为第七 2,902,890 44.8193
届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈泽江先生为第七 2,903,890 44.8347
届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第七届 2,902,892 44.8193
董事会独立董事的议案
5.01 关于选举吴君祥先生为第七 2,902,891 44.8193
届监事会监事的议案
5.02 关于选举黄钊先生为第七届 2,902,890 44.8193
监事会监事的议案
5.03 关于选举孙文华女士为第七 2,903,893 44.8348
届监事会监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。
议案 1 和议案 2 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司，本次股东大会其参与表决的股份为 72,700,012 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、孔洋洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-022
四创电子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 17 日14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
至 2021 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
2 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务 √
协议的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案 √
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案 √
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案 √
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案 √
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案 √
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案 √
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案 √
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案 √
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案 √
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案 √
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案 √
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2 已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第
二十五次会议审议通过，议案 3、4 已经第六届董事会第三十五次会议审议通
过，议案 5 已经第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《上
海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、
3.07、4.01、4.02、4.03、4.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股
有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600990 四创电子 2021/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本
人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于 2021 年 6 月 16 日下
午 17:00 之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2 关于公司与中国电子科技财务有限公司签
署金融服务协议的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 -
3.01 关于选举陈信平先生为第七届董事会董事的议案
3.02 关于选举郭冠斌先生为第七届董事会董事的议案
3.03 关于选举盛景泰先生为第七届董事会董事的议案
3.04 关于选举王璐先生为第七届董事会董事的议案
3.05 关于选举张春城先生为第七届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈永红先生为第七届董事会董事的议案
3.07 关于选举杨林先生为第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 -
4.01 关于选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举潘立生先生为第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举沈泽江先生为第七届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举李柏先生为第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案 -
5.01 关于选举吴君祥先生为第七届监事会监事的议案
5.02 关于选举黄钊先生为第七届监事会监事的议案
5.03 关于选举孙文华女士为第七届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子六届二十七次监事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-020
四创电子股份有限公司
六届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于
2021 年 5 月 29 日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，现场会议经半数以上监事推举由张小旗先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》。
公司第六届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举吴君祥先生、黄钊先生、孙文华女士为公司第七届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、推举吴君祥先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、推举黄钊先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、推举孙文华女士为第七届监事会监事候选人, 简历附后。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
附件：第七届监事会监事候选人简历
吴君祥，男，中国籍，1965 年 10 月出生，EMBA，中共党员，正高级会计师。
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任中国电子科技财务有限公司董事，中电博微电子科技有限公司总会计师、总法律顾问，第三十八研究所总会计师，公司董事。
黄钊，男，中国籍，1981 年 7 月出生，博士研究生学历，中共党员，高级工程
师。曾选派至安庆市挂职，任安庆市科技局副局长、宿松县副县长。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所工艺技术研究部副主任、民品市场部副主任、产业部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司产业部主任。
孙文华，女，中国籍，1980 年 2 月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所人力资源部副主任、所长办公室副主任、法务与风险控制部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司法务与风险控制部主任。
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子关于职工监事换届选举的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-021
四创电子股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会推选，选举梁建先生、许玮玮女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。
梁建先生、许玮玮女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会，职工监事任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
附件：第七届监事会职工监事简历
梁建，男，中国籍，1987 年 11 月出生，本科学历，中共党员，中国注册税务
师，会计师。曾荣获 38 所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员。现任公司工会组织委员、团总支副书记。
许玮玮，女，中国籍，1985 年 3 月出生，硕士学历，中共党员，中级经济师。
现任华耀公司经营计划部副经理、职工监事。
[2021-06-01] (600990)四创电子:四创电子六届三十五次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-019
四创电子股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司于 2021 年 5 月 24 日发出召开六届三十五次董事会
会议通知，会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 5 月 29 日上午 9:00 在合肥市
高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
根据董事会提名委员会提名，推举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、推举陈信平先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、推举郭冠斌先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、推举盛景泰先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、推举王璐先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、推举张春城先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、推举陈永红先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
7、推举杨林先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据董事会提名委员会提名，推举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、李柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。
1、推举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、推举潘立生先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、推举沈泽江先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、推举李柏先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2021年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-022)。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历
陈信平，男，中国籍，1962 年 11 月出生，本科，中共党员，研究员级高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，公司董事长、党委书记。
郭冠斌，男，中国籍，1965 年 5 月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副书记、第三十八研究所常务副所长。
盛景泰，男，中国籍，1967 年 1 月出生，本科，中共党员，高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副所长。
王璐，男，中国籍，1973 年 1 月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历
任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所长。
张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。
陈永红，男，中国籍，1973 年 12 月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业
学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产
经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团有限公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司董事、总经理，公司董事。
杨林，男，中国籍，1964 年 3 月出生，本科，中共党员，历任中国人民建
设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。
徐淑萍，女，中国籍，1962 年 2 月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，
博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。具备独立董事资格。
潘立生，男，中国籍，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建国会会
员。1989 年 4 月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师，公司独立董事。具备独立董事资格。
沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中
国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。
李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程
师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。
[2021-05-29] (600990)四创电子:四创电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-018
四创电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,787,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7265
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，会议由董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事吴剑旗、万静龙、陈永红、徐淑萍因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席惠荣昌、监事张宇星、王晓龙、
江磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,787,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,713,112 99.8982 74,060 0.1018 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 0 0.0000 13,000 0.0179
7、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议
案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
9、 议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,774,172 99.9821 13,000 0.0179 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 72,700,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 74,160 85.0849 13,000 14.9151 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 74,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 13,000 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2020年年度利润分配预案》 74,160 85.0849 13,000 14.9151 0 0.0000
7 《关于预计 2021 年度日常关 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技 13,100 15.0298 74,060 84.9702 0 0.0000
财务有限公司签署金融服务
协议的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 和议案 8 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司，本次股东
大会其参与表决的股份为 72,700,012 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮翰林
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-15] (600990)四创电子:四创电子关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2021-017
四创电子股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年5月20日（星期四），15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于2021年5月19日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至
公司邮箱（scdz600990@126.com），公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注
的问题进行回答。
一、说明会类型
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 24 日披露了《2020
年年度报告》及《2020 年年度利润分配方案公告》，为便于广大投资者深入了解公司经
营状况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）以网络平台在线交流的方式召开 2020
年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间和方式
（一）召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四），15:00—16:00
（二）召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：
http://sns.sseinfo.com）
（三）召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张春城先生、董事会秘书王向新先生、财务总监韩耀庆先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发
送至公司信箱（scdz600990@126.com），公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 20 日 15:00—16:00 登录上海证券交易所“上证 e
互动”平台“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：梁建、吴晓琳
联系电话：0551-65391324
联系传真：0551-65391322
电子邮箱：scdz600990@126.com
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
[2021-04-29] (600990)四创电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2966元
每股净资产: 15.8416元
加权平均净资产收益率: -1.84%
营业总收入: 1.93亿元
归属于母公司的净利润: -0.47亿元
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