≈≈中材国际600970≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-016
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
  2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ?  股权激励方式：限制性股票
    ?  股份来源：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或
      “公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
    ?  股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟授予的限制性股
      票数量为 5943.80 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的 2.68%。
      其中首次授予 4943.80 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的
      2.23%；预留 1000.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的
      0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.82%。
    一、公司基本情况
    （一）公司简介
                  中文名称：中国中材国际工程股份有限公司
 公司名称
                  英文名称：Sinoma International Engineering Co.,Ltd
 法定代表人        刘燕
 股票代码          600970
 股票简称          中材国际
 注册资本          221908.2949 万人民币
 股票上市地        上海证券交易所
 上市日期          2005-04-12
 注册地址          江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
 办公地址          北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦
 统一社会信用代码  91320000710929340E
                  非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工
                  程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、
                  工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品
                  的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包
                  上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外
 经营范围          派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许
                  可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的
                  项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
                  结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）公司近三年业绩情况
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报
告、2019 年度和 2020 年度备考财务报表审阅报告，公司近三年业绩情况如下：
        主要会计数据            2020 年        2019 年        2018 年
      营业收入（万元）          3,048,645.43    3,192,081.17    2,150,142.00
  归属于上市公司股东的净利润        160,828.30      222,173.26      136,752.09
          （万元）
 归属于上市公司股东的扣除非经      134,375.66      208,787.83      132,547.43
  常性损益的净利润（万元）
  归属于上市公司股东的净资产      1,230,359.81    1,216,171.21      870,542.83
          （万元）
        总资产（万元）            4,117,883.86    3,966,001.50    3,104,128.57
        主要财务指标            2020 年        2019 年        2018 年
    基本每股收益（元/股）                0.73            1.01            0.78
 扣除非经常性损益后的基本每股            0.61            0.95            0.76
        收益（元/股）
  加权平均净资产收益率（%）            13.09          19.38          17.00
 扣除非经常性损益后的加权平均          10.93          18.21          16.47
      净资产收益率（%）
    （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
      序号            姓名                        职务
        1              刘燕                  董事长、党委书记
        2            印志松              董事、总裁、党委副书记
        3            傅金光                        董事
        4            余明清                        董事
        5            夏之云                        董事
        6            蒋中文                  董事、党委副书记
        7            张晓燕                      独立董事
        8              焦点                      独立董事
        9            周小明                      独立董事
      10            胡金玉                    监事会主席
      11            堵光媛                        监事
      12            李荧琳                      职工监事
      13            焦烽                        副总裁
      14            隋同波                      副总裁
      15            汪源                  副总裁、财务总监
      16            郭正勇                      副总裁
      17            何小龙                      副总裁
      18            范丽婷              董事会秘书、总法律顾问
    二、实施激励计划的目的
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号文）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《中国中材国际工程股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
    三、股权激励方式及标的股票来源
    本计划的激励方式为向激励对象授予限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
    四、本计划拟授予的权益数量
    本计划拟授予的限制性股票数量为 5943.80 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.68%。其中首次授予 4943.80 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.23%；预留 1000.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29
万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.82%。
    公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划公告时公司股本总额的 1%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
    1、激励对象确定的法律依据
    本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
    2、激励对象确定的职务依据
    本计划首次授予的激励对象为实施本计划时在任的中材国际董事及高级管理人员，核心管理、业务及技术骨干。
    （二）激励对象的范围
    本计划首次授予的激励对象包括中材国际董事及高级管理人员，核心管理、业务及技术骨干，共计不超过 208 人。
    本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。
    所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本激励计划。
    预留授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，
经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
    （三）限制性股票分配情况
    本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名          职位        授予限制性股票  占授予限制性股票  占公司目前总
                                数量（万

[2022-02-19] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件修订说明的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-015
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订
                    说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第七届董事会第十次会议（临时）及第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    根据公司实际情况，公司于 2022 年 2 月 18 日召开第七届董事会第十二次会
议（临时）和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案。本次修订的主要内容如下：
    一、公司基本情况
    1、公司于近期完成注册资本工商变更登记，公司注册资本由 173764.6983
万人民币变更为 221908.2949 万人民币。
    2、2022 年 1 月 14 日，孟庆林辞任公司副总裁职务，2022 年 2 月 14 日，邢
万里离任公司监事职务，根据最新情况，公司更新监事会、高级管理人员构成情况。
    二、激励对象和授予股票数量
    由于公司监事会成员、高级管理人员发生调整，公司将孟庆林调出激励对象，新增邢万里为激励对象，并相应调整授予限制性股票数量和首次授予数量。
    修订前：
    本计划拟授予的限制性股票数量为 5950.00 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.68%。其中首次授予 4950.00 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.23%；预留 1000.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29
万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.81%。
    限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名          职位        授予限制性股票  占授予限制性股票  占公司目前总
                                数量（万股）      总量的比例      股本的比例
  刘燕    党委书记、董事长      36.57            0.61%          0.02%
  印志松    董事、总裁、党委      31.40            0.53%          0.01%
                副书记
  隋同波        副总裁            24.58            0.41%          0.01%
  汪源    副总裁、财务总监      24.74            0.42%          0.01%
  郭正勇        副总裁            24.76            0.42%          0.01%
  孟庆林        副总裁            26.20            0.44%          0.01%
  何小龙        副总裁            31.13            0.52%          0.01%
  范丽婷    董事会秘书、总法      20.20            0.34%          0.01%
                律顾问
  核心管理、业务及技术骨干        4730.42          79.50%          2.13%
        （200 人）
            预留                  1000.00          16.81%          0.45%
            合计                  5950.00          100.00%          2.68%
    修订后：
    本计划拟授予的限制性股票数量为 5943.80 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.68%。其中首次授予 4943.80 万股，占公司目前股本总额
221,908.29 万股的 2.23%；预留 1000.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29
万股的 0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.82%。
    限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
  姓名          职位        授予限制性股票  占授予限制性股票  占公司目前总
                                数量（万股）      总量的比例      股本的比例
  刘燕    党委书记、董事长      36.57            0.62%          0.02%
  印志松    董事、总裁、党委      31.40            0.53%          0.01%
                副书记
  隋同波        副总裁            24.58            0.41%          0.01%
  汪源    副总裁、财务总监      24.74            0.42%          0.01%
  郭正勇        副总裁            24.76            0.42%          0.01%
  何小龙        副总裁            31.13            0.52%          0.01%
  范丽婷    董事会秘书、总法      20.20            0.34%          0.01%
                律顾问
  核心管理、业务及技术骨干        4750.42          79.92%          2.14%
        （201 人）
            预留                  1000.00          16.82%          0.45%
            合计                  5943.80          100.00%          2.68%
    三、公司业绩考核要求
    本计划净利润复合增长率考核以 2020 年度为基准。公司于 2020 年启动资产
重组并于 2021 年内完成，考虑业绩指标的可比性，补充业绩考核基准的说明：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度备考财务报表审阅报告，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 1,608,282,983.45 元。
    四、授予日限制期
    修订前：
  授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议通过后确定。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
  1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  4、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）规定的其他时间。
  上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
    修订后：
  授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议通过后确定。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后的 12 个月内另行确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
  1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
  4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
  上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
    五、股份支付费用对公司业绩的影响
    修订前：
  假设 2022 年 2 月底授予，公司首次授予的 4950.00 万股限制性股票应确认
的总费用为 30,145.50 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
 限制性股票成本    2022 年      2023 年      2024 年      2025 年      2026 年
  （万元）      （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
  30,145.50      9,043.65    10,852.38    6,707.37    3,115.04      427.06
    修订后：
    假设 2022 年 3 月底授予，公司首次授予的 4943.80 万股限制性股票应确认
的总费用为 30,107.74 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
 限制性股票成本    2022 年      2023 年      2024 年      2025 年      2026 年
  （万元）      （万元）    （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
  30,107.74      8,129.09    10,838.79    7,112.95    3,387.12 

[2022-02-19] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-017
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
        第七届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2022 年 2 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 2 月 18 日以通讯
方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次《公司 2021 年限制性股权激励计划（草案修订稿）》的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》更新
了激励计划的管理机构及其职责，有利于贯彻落实《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，符合国家的有关规定和公司实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（修订稿）》
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对
象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二二年二月十九日

[2022-02-19] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议(临时)决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-014
债券代码:188717        债券简称:21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议（临时）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议（临时）于 2022 年 2 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 2
月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
  一、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）、《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临2022-016）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》全文见上海证券交
易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  三、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月十九日

[2022-02-15] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际    公告编号：2022-013
        中国中材国际工程股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,192,032,809
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          53.7173
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    1,189,641,259 99.7993 2,391,050  0.2005    500  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）        （%
                                                                  ）
 1      《关于更换公司  107,252,247    97.8188  2,391,050  2.1807    500  0.0005
      监事的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-11] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-012
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
        关于完成注册资本工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年1月7日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会决议，近日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。
  经江苏省市场监督管理局核准，公司注册资本由 1,737,646,983 元变更为2,219,082,949 元。
  其他工商登记事项不变。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二二年二月十一日

[2022-01-29] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于更换监事的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-011
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
                关于更换监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事邢万里先生递交的辞职报告，邢万里先生因工作需要辞去公司监事职务。鉴于邢万里先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新的监事之前，邢万里先生将继续履行其监事职责。公司监事会对邢万里先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于更换公司监事的议案》。公司控股股东中国建材股份有限公司提名堵光媛女士为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满止，上述事项尚需股东大会审议通过后生效。堵光媛女士简历见附件。
    特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                监事会
                        二〇二二年一月二十九日
附件：
                            候选监事简历
    堵光媛：中国国籍，女，1978 年出生，硕士研究生学历，助理经济师。曾
任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总经理（主持工作），现任中国建材股份有限公司法律事务部总经理、职工监事，中国复合材料集团有限公司董事。
    堵光媛女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2022-01-29] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的公告
证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-008
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
 关于注销股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期
                      权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于2022年1月28日召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案》。根据《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，因公司股票期权激励计划第二个行权期届满，公司将注销15名激励对象到期未行权的股票期权46.50万份；因第三个行权期未达到行权条件，公司将注销第三个行权期已授予但未行权的455名激励对象股票期权541.8542万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划剩余的股票期权数量为 0 份。现将有关事项说明如下：
  一、公司股票期权激励计划批准及实施情况
  2017年6月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期
权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。
  2017年9月16日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》，披露公司股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国中材国际工程股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分〔2017〕945 号）。
  2017年10月20日，根据相关监管部门的审核意见，结合公司实际情况，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同日，公司独立董事对股票期权激励计划和实施考核办法的修订发表了独立意见。
  2017年10月21日，公司发布《独立董事公开征集委托投票权的公告》，披露了独立董事就股票期权激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜，征集时间为2017年11月28日至2017年11月30日。
  2017年11月21日至2017年11月30日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
  2017年12月1日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  2017年12月6日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
  2017年12月7日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时）及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本次调整后，激励对象人数由498名变更为489名，授予的股票期权数量由1,755万份变更为
1,742.45万份。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为2017年12月7日。同日，公司独立董事出具了第六届董事会第二次会议（临时）有关议案的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。
  2018年1月26日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成相关登记手续。
  2020年3月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由9.27元/股调整为8.837元/股；审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，调整后，公司激励对象人数由 489名变更为463 名，授予的股票期权数量由1,742.45万份变更为1,677.022万份，本次合计注销股票期权数量为65.428万份；审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司认为股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，可行权人数为463人，可行权的股票期权数量为558.9931万份。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。
  2020年8月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由8.837元/股调整为8.536元/股。
  2021年2月8日，公司召开第七届董事会第三次会议（临时）及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，因463名激励对象在第一个行权期内未行权，公司对上述激励对象已获授但未行权的558.9931万份股票期权予以注销；审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，调整后，公司激励对象人数由463名变更为455名，授予的股票期权数量由1118.0289万份变更为1083.6953万份；审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，公司认为股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为455人，可行权的股票期权数量为541.641万份，2名激励对象考核结果为“及格”，行权比例系数为0.8，其第二个行权期已获授予的股票期权共0.2001万份因不符合行权条件将予以注销。公司独立董事对以上
  事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。
      2021年3月5日，经中国结算上海分公司审核确认，上述合计658.9548万份股
  票期权注销事宜已办理完毕。
      2021年11月19日，公司收到中国结算上海分公司出具的登记证明材料，公司
  完成440名激励对象行权股票的登记手续，行权股票495.141万股，上市流通日为
  2021年11月25日。
      2022年1月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）及第七届监
  事会第十一次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，
  因第二个行权期已到期，同意公司对15名激励对象到期未行权的46.50万份股票
  期权进行注销；审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条
  件及注销对应股票期权的议案》，鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期未达
  到行权条件，455名激励对象不可行权，同意对455名激励对象第三个行权期对应
  的541.8542万份期权进行注销。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意
  见，监事会对以上事项进行核实并出具了意见。
      二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
      （一）注销到期未行权的股票期权的说明
      《激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象必须在期权行权有效期内行
  权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未
  在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。”
      公司股票期权激励计划第二个行权期已于2021年12月6日到期，15名激励对
  象持有的46.50万份股票期权到期未行权。根据相关规定，公司应注销上述15人
  已获授但未行权的46.50万份股票期权。
      （二）因第三个行权期未达到行权条件注销对应股票期权的说明
                行权条件                      是否达到行权条件的说明
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 公司未发生不得行权的情形，满足行2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 权条件。
会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报
告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 激励对象未发生不得行权的情形，满证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 足行权条件。
入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司业绩考核要求                    公司2020年归属于上市公司股东的净
2020年较2016年净利润复合增长率不低于18%； 利润较2016年复合增长率为22.01%，2020年净资产收益率不低于10.3%，且上述两个 对标企业75分位值为53.02%；
指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分 公司2020年净资产收益率为10.90%，
位值；                                    对标企业75分位值为12.18%；
2020年度经济增加值指标完成情况达到中材股 公司未完成控股股东2020年度下达的
份下达的考核目标，且ΔEVA大于零。        经济增加值指标，且公司2020年度Δ
                                          EVA小于零。
                                          综上，公司业绩考核不符合行权条件。
      注：1、由于对标企业中联重科、中信重工2016年归属于上市公司股东的净
  利润为负值，中工国际、围海股份2020年归属于上市公司股东的净利润为负值，
  无法计算复合增长率，因此计算对标企业复合增长率指标时进行剔除。
          2、中国建材股份有限公司已完成对公司原控股股东中材股份的吸收合
  并，中国建材股份有限公司现为公司的控股股东。
      经审议，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司应对455
  名激励对象第三个行权期对应的541.8542万份股票期权进行注销。
  三、本次股票期权注销对公司的影响
  本次注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产

[2022-01-29] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-010
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
        第七届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，2022 年 1 月 28 日以现场
结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》
    监事会经核查认为，公司股票期权激励计划第二个行权期已到期，公司应对 15 名激励对象到期未行权的 46.50 万份股票期权进行注销，上述安排符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等相关规定，同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案》
  监事会经核查认为，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，455名激励对象不可行权，公司应对激励对象第三个行权期已授予的541.8542万份股票期权进行注销，上述安排符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》及《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，同意公司注销455名激励对象第三个行权期对应的541.8542
万份股票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意将本议案提请公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于更换监事的公告》（临2022-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                监事会
                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议(临时)决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-007
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议（临时）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（临时）于 2022年1月21日以书面形式发出会议通知，2022年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的公告》（临2022-008）。
  因印志松、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注销股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权、第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的公告》（临2022-008）。
  因印志松、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
  三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-009）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600970        证券简称：中材国际      公告编号：2022-009
        中国中材国际工程股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日14 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
                      至 2022 年 2 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于更换公司监事的议案》                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  审议上述议案的公司第七届监事会第十一次会议决议公告及相关临时公告
于 2022 年 1 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600970        中材国际          2022/2/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2022 年 2 月 10 日上午 8：30-11：30,下午 14：00-17：
00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
  （二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司董事会办公室；
  （三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用
信函或传真方式登记（须于 2022 年 2 月 10 日下午 17：00 点前送达或传真至公
司）；
  （四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、  其他事项
  （一）联系人：范丽婷  吕英花
  （二）联系电话： 010-64399502  010-64399501
  （三）传真：010-64399500
  （四）投资者关系电话：010-64399502
  （五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
  （六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
  （七）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。
特此公告。
                                  中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1        《关于更换公司监事的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-006
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）报告期发生同一控制下企业合并，需要追溯调整上年同期财务报表。预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 56,668 万元到
79,335 万元，同比增加 50%到 70%。预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的
净利润与上年同期（追溯调整后）相比，将增加 17,872 万元到 40,539 万元，同比增加 12%到 27%。
  2.预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 34,265 万元到 51,397 万元，同比增加40%到 60%。预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（追溯调整后）相比，将增加 34,265 万元到 51,397 万元，同比增加 40%到 60%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 56,668 万元到 79,335 万元，同比增加 50%到 70%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 34,265 万元到 51,397 万元，同比增加 40%到 60%。
  3. 报告期，公司发生同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，需追溯调整上年同期财务报表。上年同期财务报表经过追溯调整后，预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 17,872 万元到40,539 万元，同比增加 12%到 27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润与上年同期相比，将增加 34,265 万元到 51,397 万元，同比增加 40%到
60%。
  （三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：113,335 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：85,662 万元
  （二）每股收益：0.65 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年 9 月，公司发行股份及支付现金购买中材矿山建设有限公司 100%股
权、南京凯盛国际工程有限公司 98%股权、北京凯盛建材工程有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称“本次重组”）完成资产交割，本次重组属同一控制下的企业合并，相关标的公司纳入公司合并报表范围。本次重组后，公司业务规模扩大，归属于股东的净利润较上年同期法定披露数据显著增加。同时，公司持续优化经营管理，全面融入“双循环”，在积极把握国内政策和市场机遇的同时，克服了人员出入境困难、物流运输成本及大宗商品价格上涨、人工成本上升等不利因素，充分发挥全球市场优势和品牌价值，市场拓展成果显著，履约能力持续提升，营业收入和利润较上年同期（追溯调整后）实现双增长。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-15] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600970          证券简称：中材国际          公告编号：2022-004
债券代码：188717          债券简称：21 国工 01
            中国中材国际工程股份有限公司
            2021 年第四季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第四季度主要经营情况公布如下：
  一、新签项目情况
                                                  单位：万元  币种：人民币
                    2021 年 10-12 月                2021 年 1-12 月
            新签项                      新签项
  项目类型            新签合同    同比              新签合同    同比
            目数量                      目数量
                        金额      增减                金额      增减
            （个）                      （个）
 1. 分产品
 工程建设      64  1,163,423.83    10%    248    3,669,532.45  20%
 其中：水泥
              63  1,159,119.81    24%    232    3,269,102.10  17%
 和矿山工程
 多元化工程    1        4,304.02  -97%    16      400,430.35  43%
 装备制造    不适用  135,504.38    24% 不适用      480,777.87  16%
 环保        不适用    59,351.62  116% 不适用      151,261.49  -31%
 运维服务    不适用  141,046.31    21% 不适用      636,115.35  24%
 其他        不适用    3,089.32  -75% 不适用      160,219.73  41%
 合计          /    1,502,415.46    14%      /    5,097,906.89  18%
 2. 分地区
 境内        不适用  934,073.14    29% 不适用    2,756,652.16  28%
 境外        不适用  568,342.32    -5% 不适用    2,341,254.73    8%
 合计          /    1,502,415.46    14%    /      5,097,906.89  18%
  注：运维服务包含矿山运维服务和水泥生产线运维服务，其中，矿山运维服务 1-12 月累计新签合同额 557,681.62 万元，合同金额按照年服务费计算。目前在手矿山和水泥生产线运维服务的平均服务期约为 5 年。
  2021 年 1-12 月，公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程合同 374.99 亿元，同
比增长 17.29%。其中新建生产线合同 336.99 亿元，老线技改合同 38.00 亿元，新建及
技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。
  二、未完合同情况
  截至报告期末，公司未完合同额为 5,659,123.53 万元，较上期下降 0.89%。
  注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额减去已签订未执行及停缓建合同的结转额。
  三、已签订尚未执行的重大项目进展情况
  赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目
  披露日期：2018年12月6日
  项目业主：中非水泥有限公司
  合同金额：4.8亿美元
  进展情况：融资工作仍在推进，尚未进入执行阶段。
  上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。
  特此公告。
                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2022-003
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
            中国中材国际工程股份有限公司
    关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，中国中材国际工程股份有限公司成功发行2022年度第一期超短期融资券，
募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，现将发行结果公告如下：
    名称    中国中材国际工程股份有限公司    简称      22 中材国工
              2022 年度第一期超短期融资券                  SCP001
    代码              012280236              期限        180 日
    起息日          2022 年 1 月 14 日        兑付日  2022 年 7 月 13 日
  计划发行            20 亿元            实际发行      20 亿元
    总额                                    总额
  发行利率              2.40%            发行价格    100 元/百元
  主承销商                    平安银行股份有限公司
  本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网
(http://www.chinamoney.com.cn)  以  及  上  海  清  算  所  网  站
(http://www.shclearing.com)上刊登。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于副总裁辞职的公告
证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2022－002
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
              关于副总裁辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 14 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到副总裁孟庆林先生递交的辞职报告。孟庆林先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟庆林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至公告日，孟庆林先生持有公司股票 28,800 股。辞职后孟庆林先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司的有关规定管理其所持公司股份。
  孟庆林先生在任职期间勤勉敬业、认真履职，在公司战略规划、投资管理等方面为公司高质量发展提供了宝贵的经验并发挥积极作用，公司及董事会对孟庆林先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                            中国中材国际工程股份有限公司
                                      董事会
                              二〇二二年一月十五日

[2022-01-08] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际    公告编号：2022-001
        中国中材国际工程股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,102,472,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          49.6814
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁兼财务总监汪源列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,102,472,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于全资子公司提供借款担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,102,472,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,102,472,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,102,472,737 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      20,083,725 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对        弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
1    《关于为全资  20,083,725    100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      子公司银行借
      款及授信提供
      担保的议案》
2    《关于全资子  20,083,725    100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      公司提供借款
      担保的议案》
3    《关于调整公  20,083,725    100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      司外汇套期保
      值交易额度的
      议案》
4    《关于增加注  20,083,725    100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      册资本并修订<
      公司章程>的议
      案》
5    《 关 于 公 司  20,083,725    100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      2022 年度日常
      关联交易预计
      的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
 议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
 议案 5 为关联交易议案，控股股东中国建材股份有限公司持有公司股份1,082,389,012 股，回避对该议案的表决。
三、  律师见证情况
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：2021-108
        中国中材国际工程股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日  14 点 30 分
  召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
                      至 2022 年 1 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的        √
      议案》
2      《关于全资子公司提供借款担保的议案》                √
3      《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》          √
4      《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》          √
5      《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  审议上述议案的公司第七届董事会第十次会议（临时）决议公告、第七届监
事会第十次会议决议公告及相关临时公告于 2021 年 12 月 21 日刊登于《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
  应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600970        中材国际          2021/12/30
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 8：30-11：30,下午 14：00-17：
00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
  （二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司董事会办公室；
  （三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用
信函或传真方式登记（须于 2021 年 12 月 31 日下午 17：00 点前送达或传真至公
司）；
  （四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、  其他事项
  （一）联系人：范丽婷  吕英花
  （二）联系电话： 010-64399502  010-64399501
  （三）传真：010-64399500
  （四）投资者关系电话：010-64399502
  （五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
  （六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
    特此公告。
                                  中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    《关于为全资子公司银行借款及授信
      提供担保的议案》
2    《关于全资子公司提供借款担保的议
      案》
3    《关于调整公司外汇套期保值交易额
      度的议案》
4    《关于增加注册资本并修订<公司章
      程>的议案》
5    《关于公司 2022 年度日常关联交易预
      计的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-105
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
    2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      股权激励方式：限制性股票
      股份来源：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或
      “公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
      股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟授予的限制性股
      票数量为 5950.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的 2.68%。
      其中首次授予 4950.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的
      2.23%；预留 1000.00 万股，占公司目前股本总额 221,908.29 万股的
      0.45%，预留部分占本次授予权益总额的 16.81%。
    一、公司基本情况
    （一）公司简介
                  中文名称：中国中材国际工程股份有限公司
 公司名称
                  英文名称：Sinoma International Engineering Co.,Ltd
 法定代表人        刘燕
 股票代码          600970
 股票简称          中材国际
 注册资本          173764.6983 万人民币
 股票上市地        上海证券交易所
 上市日期          2005-04-12
 注册地址          江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
 办公地址          北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦
……

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第十次会议(临时)决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-099
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
      第七届董事会第十次会议（临时）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）第七届董事会第十次会议（临时）于2021年12月15日以书面形式发出会议通知，2021年12月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2021-100）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  二、审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  内容详见《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》（临2021-101）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  三、审议通过了《关于修订<金融衍生业务内部管理及风险控制制度>的议案》
  《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》（修订）见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  四、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》,同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  内容详见《关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临2021-102）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  五、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  内容详见《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（临2021-103）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  六、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
  《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》（修订）见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  七、审议通过了《关于公司及公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集团建材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板项目暨关联交易的议案》
  具体内容详见《关于公司及全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2021-104）。
  关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  八、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
  《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（临2021-105）见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  九、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
  《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  十、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
  《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划有关的以下事项：
  1.授权董事会确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日；
  2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整；
  3.授权董事会就公司和激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记结算所必需的全部事宜；
  4.授权董事会对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
  5.授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
  6.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
  7.授权董事会根据激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
  8.授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司激励计划业绩考核对标企业样本；
  9.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次激励计划相关内容进行调整；
  10．授权董事会实施2021年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使的权利除外。
  因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  十二、审议通过了《关于公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产260套风电叶片制造基地项目暨关联交易的议案》
  内容详见《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2021-106）。
  关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  十三、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  内容详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2021-107）。
  关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  十四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-108）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  十五、审议通过了《关于择机召开公司股东大会的议案》
  本次董事会审议通过的公司2021年限制性股票激励计划有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公
司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-109
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次
会议于 2021 年 12 月 15 日以书面形式发出会议通知，2021 年 12 月 20 日以现场
结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司及公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集团建材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板项目暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下
简称“《公司 2021 年限制性股权激励计划》”）内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次《公司 2021 年限制性股权激励计划》的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，本议案尚
需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》明确了激励计
划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实《公司 2021 年限制性股票激励计划》，符合国家的有关规定和公司实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
国家的有关规定和公司实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
    监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划》的激励对象具备《公司
法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技
风电叶片股份有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产 260 套风电叶片制造基地项目暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案
尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                监事会
                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-107
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
            中国中材国际工程股份有限公司
          关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本事项是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
  根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对 2022 年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计约 1,640,384.14 万元，具体情况如下：
  一、日常关联交易预计基本情况
  预计 2022 年度公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约 1,640,384.14 万元， 具体如下：
                                                        单位：人民币万元
      关联人              关联交易类别        2021 年度    2022 年度
                                                  预计金额      预计金额
中国建材集团所属企 向关联方销售、向关联方提    913,778.60  1,500,012.00
业、其他关联方        供劳务和工程总承包服务
中国建材集团所属企 从关联方采购、接受关联方    148,825.95    139,172.14
业、其他关联方        劳务
中国建材集团所属企业  房屋租赁和综合服务等            1,000      1,200.00
    合计                                        1,063,604.55  1,640,384.14
  关于关联交易预计的说明：
  （一）公司 2021 年以发行股份及支付现金方式收购中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、冯建华等 49 名自然人所持有的中材矿山建设有限公司 100.00%股权、北京凯盛建材工程有限公司 100.00%股权、南京凯盛国际工程有限公司 98.00%股权。本次交易完成后，公司在水泥矿业工程领域的竞争力得到进一步增强，因公司行业市场格局和发展阶段等客观原因，标的资产注入公司后合并范围变化将新增部分关联交易。
  （二）中国建材集团在国内水泥领域具有较高的市场占有率，水泥及熟料产能稳居行业第一；公司是全球最大的水泥矿山技术装备工程系统集成服务商，上下游市场竞争格局导致公司与中国建材集团及其所属企业天然不可避免发生大量关联交易。随着中国建材集团“水泥+”战略的持续推进、新材料业务的蓬勃发展，国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放，同时，公司与水泥企业在固废处置领域合作稳定增长，公司与水泥、新材料板块的协同效应有望得到进一步发挥。此外，随着智能化改造、减碳等业务发展，可能导致关联业务产生一定增量。
  （三）公司实际控制人中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商，旗下多家大型建材生产和服务企业，水泥熟料、商混、石膏板、玻纤等产能位居世界第一，在国际国内双循环的背景下，未来各方在“一带一路”、国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。
  （四）鉴于国内房地产等行业周期波动，境内建材企业积极践行国内国际“双循环”格局，项目投资积极转向境外，相关关联方企业走出去的步伐明显加快，但受疫情、政策等因素影响，境外投资环境不确定性增强，公司与关联方预计的业务合同能否按计划开展存在一定的不确定性，并直接影响公司的关联交易总金额。
  在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分单独履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的关联交易将严格按照内部关联交易管理的有关规定进行管理。
  二、关联方介绍和关联关系
  中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B
座），法定代表人：周育先，注册资本：1,713,614.628692 万人民币，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 6,001.26 亿元，净
资产 1,890.09 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.97 亿元，实现净利润 201.35
亿元。
  （二）公司控股股东中国建材股份有限公司
  中国建材股份有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B
座），法定代表人：周育先，注册资本：843,477.0662 万元 ，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中国建材总资产约 4,554.56  亿元，净资产
约 1,651.56 亿元，2020 年实现营业收入约 2,589.54 亿元，净利润约 216.63 亿元。
（适用中国会计准则）
  （三）主要关联方情况
  其他关联方主要是中国建材集团所属企业和公司关联自然人兼职原因形成的关
 联法人，主要名单如下：
其他关联方名称                                      关联方与本公司关系
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业              实际控制人所属企业
中建材国际装备有限公司                              实际控制人所属企业
中建材通用技术有限公司                              实际控制人所属企业
瑞泰科技股份有限公司及所属公司                      实际控制人所属企业
中国建材检验认证集团股份有限公司及其所属公司        实际控制人所属企业
中材株洲虹波有限公司                                实际控制人所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位            实际控制人所属企业
成都中材建设工程公司                                实际控制人所属企业
深圳市南华岩土工程有限公司                          实际控制人所属企业
江苏华建岩土工程有限公司                            实际控制人所属企业
苏州开普岩土工程有限公司                            实际控制人所属企业
中材节能股份有限公司及所属公司                      实际控制人所属企业
中材供应链管理有限公司                              实际控制人所属企业
中建材智慧工业科技有限公司及所属公司                实际控制人所属企业
北新建材集团有限公司及所属公司                      实际控制人所属企业
中建材矿业投资有限公司及所属企业                    实际控制人所属企业
北方水泥有限公司及其所属公司                        控股股东所属企业
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司                  控股股东所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属公司          控股股东所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属公司                控股股东所属企业
宁夏建材集团股份有限公司及其所属公司                控股股东所属企业
中材科技股份有限公司及其所属公司                    控股股东所属企业
中材高新材料股份有限公司及其所属公司                控股股东所属企业
北新集团建材股份有限公司及其所属公司                控股股东所属企业
中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司            控股股东所属企业
安睿智达（成都）科技有限公司                        关联人士担任董事
    （四）关联关系
    中国建材集团是国资委直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据上海 证券交易所《股票上市规则》的有关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司 是公司关联法人。
    此外，安睿智达（成都）科技有限公司因公司关联自然人兼职成为公司关联方。
  三、履约能力分析
  中国建材集团及其所属企业长期从事水泥、骨料、石膏板、玻纤、复合材料等建材投资、生产、服务等业务领域，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司履约风险较小。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
  四、定价政策和定价依据
  （一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋、土地租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。
  （二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”原则，按照市场化原则采取公开招标或议标的方式邀请业内知名公司参与投标，并进行严格的资格审查，通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价，参考市场同类产品价格，选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，一般以同一设备在市场上的价格区间或第三方价格作为参考。
  （三）接受关联方劳务：公司根据工程情况确定内部综合单价底线，邀请包括关联方在内的市场信誉较好的公司参与投标，在综合单价底线的基础上选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，定价参考同类服务第三方价格或市场价格。
  （四）向关联方提供设备及劳务服务：公司采取投标或议标的方式向关联方提供设备及工程承包等服务，投标或议标的价格不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式遵循公司的基本要求。
  公司将严格要求具体的

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于公司及全资子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-104
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
  关于公司及全资子公司对外投资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称和投资金额：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称
      “中材国际”、“公司”）及全资子公司邯郸中材建设有限责任公司（以
      下简称“邯郸中材”）拟与关联方北新集团建材股份有限公司（以下简
      称“北新建材”）在泰国合资设立公司。合资公司注册资本为2800万美
      元等值泰铢，北新建材、公司、邯郸中材分别以货币方式出资2240万美
      元等值泰铢、280万元等值泰铢、280万元等值泰铢，持股比例分别为80%、
      10%、10%。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
      规定的重大资产重组。
    过去12个月，公司未与北新建材发生共同投资类关联交易；公司相关关
      联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的5%，未达到公司股东大
      会审议标准。
    本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议（临时）审议，关
      联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
      该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次
      关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  为更好地贯彻落实公司国际化战略，深化公司属地化发展，积极发挥国际化优势协同中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）产业“走出去”，公司及全资子公司邯郸中材拟与关联方北新建材合资设立北新建材（泰国）有限公司（暂定名，以当地注册为准，以下简称“合资公司”），由合资公司作为主体，实施年产4000万平方米纸面石膏板生产线、年产3000吨轻钢龙骨、年产400万平方米装饰石膏板生产线项目及其配套设施。合资公司注册资本为2800万美元等值泰铢，北新建材、公司、邯郸中材分别以货币方式出资2240万美元等值泰铢、280万元等值泰铢、280万元等值泰铢，持股比例分别为80%、10%、10%。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
……

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-106
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
      关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称和投资金额：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称
      “中材国际”、“公司”）全资子公司中材海外工程有限公司（以下简
      称“中材海外”）拟与关联方中材科技风电叶片股份有限公司（以下简
      称“中材叶片”）在巴西合资设立公司。合资公司注册资本为2000万美
      元等值巴西雷亚尔（当地货币），中材叶片和公司分别出资1400万美元
      等值巴西雷亚尔、600万美元等值巴西雷亚尔，持股比例分别为70%和
      30%。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
      规定的重大资产重组。
    过去12个月，公司未与中材叶片发生共同投资类关联交易；公司相关关
      联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的5%，未达到公司股东大
      会审议标准。
    本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议（临时）审议，关
      联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
      该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次
      关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  为更好地贯彻落实公司国际化战略，深化公司属地化发展，实现中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）内企业间优势互补和协同，促进公司转型发展，公司全资子公司中材海外拟与关联方中材叶片合资设立中材科技（巴西）风电叶片有限公司（暂定名，以当地注册机构核准为准，以下简称“合资公司”），由合资公司作为主体，在巴西实施年产260套风电叶片制造基地项目。合资公司注册资本为2000万美元等值巴西雷亚尔，中材叶片和公司分别出资1400万美元等值巴西雷亚尔、600万美元等值巴西雷亚尔，持股比例分别为70%和30%。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  过去12个月，公司未与中材叶片发生共同投资类交易事项，公司与中国建材集团相关关联方非日常交易金额3,952.65万元，与本次交易累计计算将达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。
……

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司为其子公司提供担保的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-101
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
      关于全资子公司为其子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    担保人：中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）
    被担保人名称：中国建筑材料工业建设西安工程有限公司（以下简称“中
      材西安公司”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,500 万
      元人民币；截至目前，中材矿山为其提供担余额分别为 0 万元。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保的累计数量：55.88 亿元（本次担保发生后）
      对外担保逾期的累计数量：无
  公司全资子公司中材矿山拟为其全资子公司中材西安公司在中国农业银行的短期借款提供担保，本金金额为 1,500 万元人民币。具体情况如下：
  一、本次担保基本情况
  中材西安公司根据实际生产经营情况需要，拟向中国农业银行长安路支行申请 1500 万元短期借款，利率为 LPR，借款期限一年。根据银行要求，需中材矿山为其提供连带责任担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  二、担保人基本情况
  中材矿山建设有限公司，成立于 2008 年 9 月 2 日，注册资本 2.5 亿元人民
币，注册地：北辰区开发区主干道北，法定代表人：郭正勇。经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中材矿山资产总额 272,380.81 万元，负
债总额 112,227.45 万元，净资产 160,153.36 万元，资产负债率 41.20%。2020
年实现营业收入 515,941.74 万元，净利润 42,702.52 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，中材矿山资产总额 350,801.34 万元，负债总额
163,143.51 万元，净资产 187,657.82 万元，资产负债率 46.51%。2021 年 1-9
月实现营业收入 464,163.58 万元，净利润 28,550.07 万元。（以上数据未经审计）
  三、被担保人基本情况
  中材西安公司成立于 1993 年 5 月 5 日，为中材矿山全资子公司。注册资本
1 亿元人民币，注册地：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场第 1 幢 1
单元 10201 室，法定代表人：张志旭。经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；土石方工程施工；土建工程施工；工业与民用建筑拆除；公路、桥梁、隧道的施工；地质灾害治理工程施工，工程勘察勘探服务；装卸搬运服务，普通货物运输；建筑骨料加工与销售；机电设备、电气自动化设备的安装、调试及维修；工业筑炉保温；非标设备、机械设备的制作；对外承包工程；气缸垫生产、农业机械技术服务，农业机械维修、保养，农业机械销售、配件销售，农业机械展览展示活动；工程机械维修、保养；提供劳务服务；有形动产经营性租赁、房屋租赁；技术转让服务；提供以上范围的技术咨询、培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中材西安公司资产总额 52,710.93 万元，
负债总额 25,274.23 万元，净资产 27,436.70 万元，资产负债率为 47.95%。2020
年实现营业收入 102,592.80 万元，净利润 4,876.35 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，中材西安公司资产总额 64,307.48 万元，负债总额
33,266.86 万元，净资产 31,040.62 万元，资产负债率为 51.73%。2021 年 1-9
月实现营业收入 94,114.87 万元，净利润 3,257.14 万元。（以上数据未经审计）
  四、担保协议主要内容
  中材矿山为中材西安公司提供担保的担保合同主要内容如下：
  （一）担保方式：连带责任保证。
  （二）担保金额：主债权本金金额为 1,500 万元。
  （三）担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债权人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
  （四）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  以上相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
  五、审议程序及董事会意见
  （一）上述担保事项经公司第七届董事会第十次会议（临时）全票审议通过。
  董事会认为：中材西安公司已通过国家高新技术企业认定，先后为三十多家大型水泥集团提供矿山工程施工及采矿服务，履约能力较强，具备债务的偿债能力，中材矿山为其提供短期流动资金贷款担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。
  （二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
  1、程序性。公司于2021年12月20日召开了第七届董事会第十次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
  2、公平性。中材矿山为其全资子公司中材西安公司银行借款提供担保是生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意上述担保事宜，提请
公司股东大会审议。
  （三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为天津院、北京凯盛担保及本次担保发生后，公司有效对外担保总额约为人民币55.88亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.84%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为54.15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50.23%。
  截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-102
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
        关于调整外汇套期保值交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日
召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 7.66 亿美元和 3 亿欧元，期限自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易额度时止,品种为远期外汇交易和掉期。
  目前，受国际大环境影响，公司国际业务主要结算货币汇率走势具有较大的不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 10.08 亿美元和 4.08 亿欧元，且年度累计交易额度不超过 18.45 亿美元和 9.84 亿欧元，品种为远期外汇交易和掉期。
  一、外汇套期保值交易的额度、审批及期限
  （一）调整后额度：日持仓最高余额不超过 10.08 亿美元和 4.08 亿欧元，
且年度累计交易额度不超过 18.45 亿美元和 9.84 亿欧元。
  （二）审批：由于金融衍生交易有极强的时效性，为提高审批效率，在股东大会批准的交易额度内，根据公司及下属各公司相关制度规定由总裁（总经理）或有权签字人签批后执行。
  （三）种类：远期外汇交易、掉期。
  （四）期限：自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易
额度时止。
  二、外汇套期保值交易的风险分析
  （一）市场风险
  公司开展远期外汇交易和掉期业务主要风险分别为到期日的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格和支付掉期成本，公司进行外汇套期保值交易的目的不是博取风险收益，而是为了锁定风险，控制成本，锁定收益。
  （二）流动性风险
  远期外汇交易根据公司目前存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行操作，期限一般不超过 12 个月；掉期业务主要配合公司存量有息债务，实现融资成本优化，对公司流动性没有影响。
  （三）履约风险
  履约风险主要是指不能按期与银行履约交割或支付掉期成本的风险。公司远期外汇交易以存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现，鉴于所申请额度仅为存量资金及全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补，整体能够满足履约的需要；公司存量有息债务规模不大，不会产生较大的掉期成本导致无法履约。
  三、风险管理策略
  （一）以公司实际业务需求为基础，规避汇率风险，优化融资成本为目的。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。
  （二）在股东大会批准的额度以及公司对下属公司的额度管理限额内，外汇套期保值交易由各交易主体按照相关制度规定履行审批流程。
  （三）限定交易方式与期限。公司外汇套期保值交易主要以远期外汇交易和掉期为主，并在股东会批准的期限内进行。
  （四）建立外汇套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
  四、外汇套期保值交易公允价值分析
  公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。
  五、会计政策及核算原则
  公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
  六、对公司的影响
  公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定和优化。
  七、独立董事意见
  公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意调整公司外汇套期保值交易额度，提请公司股东大会审议。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-100
债券代码：188717      债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）、
      北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为 3 亿
      元和 2.2 亿元人民币；截至目前，公司为天津院提供的担保余额约为 9.7
      亿元，公司为北京凯盛担保余额为 0 。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保的累计数量： 55.73 亿元（本次担保发生后）
     对外担保逾期的累计数量：无
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟分别为全资子公司天津院、北京凯盛在中国进出口银行的 3 亿元借款和 2.2 亿元授信提供担保，具体情况如下：
  一、拟为天津院银行借款提供担保
  （一）担保情况概述
  公司拟为全资子公司天津院在中国进出口银行 3 亿元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为相关主合同被担保债务到期之日起两年，担保的借款期限 2 年，年利率为 3.7%（最终以银行批复为准）。
  （二）被担保人基本情况
  天津水泥工业设计研究院有限公司，成立于2012年11月1日，注册资本33,858
万元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：何小龙，经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；工程造价咨询业务；建设工程监理；货物进出口；技术进出口；建设工程质量检测；检验检测服务；安全评价业务；肥料生产；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；劳务服务（不含劳动派遣）；物联网技术研发；软件开发；合同能源管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；肥料销售；金属结构销售；建筑砌块销售；软件销售；实验分析仪器销售；中草药种植；门窗制造加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑砌块制造；计算机软硬件及外围设备制造；实验分析仪器制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为858,334.87万元，负债总额为551,825.78万元，净资产为306,509.09万元，资产负债率为64.29%。2020年实现营业收入521,537.05万元，净利润为39,711.43万元。
  截至2021年9月30日，公司资产总额为878,685.68万元；负债总额为558,689.22万元,净资产为319,996.46万元,资产负债率为63.58%。2021年1-9月实现营业收入420,537.40 万元；净利润为28,026.40万元。（以上数据未经审计）
  （三）担保协议主要内容
  1、保证人同意按合同约定为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，以及债务人应支付的任何其他款项。
  2、如债务人未按期支付任何到期应付的被担保债务，包括但不限于债权人宣布服务提前到期时，债务人应付的任何款项，或发生了主合同项下任何其他的违约事件，保证人应在收到债权人书面付款通知之日起15天内无条件地以债权人要求的方式，向债权人支付该笔被担保债务。
  3、本合同项下的保证期间为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
  相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
  二、拟为北京凯盛提供银行授信担保
  （一）担保情况概述
  公司拟为北京凯盛在中国进出口银行的2.2亿元授信(其中，长期借款2亿元，国内综合保理0.2亿元)提供连带责任担保，担保授信期间为公司签署担保协议之日至2022年11月1日。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
  （二）被担保人基本情况
  北京凯盛建材工程有限公司，成立于2004年2月16日，注册资本30,000万元人民币，注册地:北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层，法定代表人:孙建安。经营范围:专业承包、建材工业工程设计、建筑工程设计、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经审计，截至2020年12月31日，北京凯盛资产总额143,744.85万元，负债总额109,788.63万元，净资产33,956.22万元，资产负债率为76.38％。2020年实现营业收入105,900.30万元，净利润-3,553.06万元。
  截至2021年9月30日，北京凯盛资产总额149,893.12万元，负债总额109,493.51万元，净资产40,399.61万元，资产负债率为73.05％。2021年1-9月实现营业收入54,443.28万元，净利润6,492.94万元。（以上数据未经审计）
  （三）担保协议主要内容
  1、保证人同意按合同约定为被保证人银行授信项下的债务提供连带责任保证。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
  2、如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等)以及债务人应支付的其他款项。
  3、保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。
  4、担保的授信期间为合同签署日起到2022年11月1日。
  相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
  三、审议程序及董事会意见
  （一）上述担保事项经公司第七届董事会第十次会议（临时）全票审议通过。
  董事会认为：天津院和北京凯盛为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务和装备业务主体，拥有众多项目履约业绩，具备较强的债务清偿能力，公司为其业务发展需要的银行借款及授信提供担保的风险较小。
  （二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
  1、程序性。公司于2021年12月20日召开了第七届董事会第十次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
  2、公平性。公司为全资子公司天津院、北京凯盛银行借款及授信提供担保，是生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意上述担保事宜，提请公司股东大会审议。
  （三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，本次担保发生后，公司批准的有效对外担保总额约为人民币55.73亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.70%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为54.15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50.23%。截至目前，公司没有任何逾期对外担保。
  截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                          二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-103
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
          中国中材国际工程股份有限公司
    关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 18 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）
收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]3032 号），核准公司向中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买其持有的北京凯盛建材工程有限公司 100.00%股权；向中国建材股份有限公司发行股份购买其持有的中材矿山建设有限公司的 100.00%股权事宜。截至 2021年 10 月 29 日，交易各方按照法律法规的规定和相关协议的约定完成了标的资产的过户、新增注册资本的验资及新增股份的登记手续，本次发行完成后新增股份476,484,556 股。
  2021 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第三次会议（临时），审议通过
了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为 455 人，可行权的股票期权数量为 541.641 万份。截至目前，公司已办理完毕本次股票期权行权的登记手续，440 名激励对象行权股票期权数量共计 495.141
万份，行权后新增股份 4,951,410 股，并于 2021 年 11 月 25 日上市流通。
  以上新增注册资本和股本情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，变更后的累计注册资本为人民币 2,219,082,949.00 元，股本为人民币2,219,082,949.00 元。
  公司拟对《公司章程》相应条款进行修订（变动内容见字体标粗部分），具
体情况如下：
修订前                            修订后
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,737,646,983 元。                  2,219,082,949 元。
                                  第十九条 ……
                                      根据公司2017年年度股东大会决
                                  议和有关司法裁定，公司完成徐席东、
                                  张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽
                                  海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海
                                  投资中心（有限合伙）共计 16,610,945
                                  股业绩补偿股份的回购和司法划转，
                                  并对补偿股份进行注销。上述业绩补
第十九条 ……                    偿股份注销完成后，公司总股本变更
  根据公司2017年年度股东大会决 为 1,737,646,983 股。
议和有关司法裁定，公司完成徐席东、
张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽    2021 年 9 月，中国证监会核准公
                                  司向中国建材股份有限公司、中国建
海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海
                                  材国际工程集团有限公司、中国建筑
投资中心（有限合伙）共计 16,610,945 材料科学研究总院有限公司发行股份股业绩补偿股份的回购和司法划转，
并对补偿股份进行注销。上述业绩补 476,484,556 股购买中材矿山建设有限偿股份注销完成后，公司总股本变更 公司的 100.00%股权、北京凯盛建材
                                  工程有限公司 100.00%股权。上述股
为 1,737,646,983 股。                份发行工作完成后，公司总股本变更
                                  为 2,214,131,539 股。
                                      2021 年 11 月，公司对 2017 年股
                                  票期权激励计划第二个行权期期权实
                                  施批量行权，本次行权新增股票的数
                                  量为 4,951,410 股，上述行权工作完成
                                  后，公司总股本变更为 2,219,082,949
                                  股。
第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为
1,737,646,983 股，公司的股本结构为： 2,219,082,949 股，公司的股本结构为：
普通股 1,737,646,983 股。            普通股 2,219,082,949 股。
  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
  本次增加注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议。
  《 公 司 章 程 》 （ 修 订 稿 ） 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-11-30] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告
    1
    证券代码：
    600970 证券简称：中材国际 公告编号： 临 20 21 0 9 8
    债券代码：
    1 88717 债券简称： 21 国工 01
    中国中材国际工程股份有限公司
    关于
    签署经营合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    021 年 1 1 月 27 日， 中国中材国际工程股份有限公司 以下简称“公司” 与全资
    子公司邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“ 邯郸中材 组成联合体 与肇庆润信
    新材料有限公司（以下简称“业主”）签订了《肇庆润信新材料有限公司大排矿年产
    3000 万吨建筑花岗岩骨料项目 EPC 总承包合同》，合同 总 金额 暂定 为 166,139.93 万元，
    其中， 公司 的 合同金额为 68 057.35 万元，邯郸中材 的 合同金额为 98,082.58 万元 土
    石方、桩基工程、隧道工程 采用综合单价方式计价，暂估价为 22 746.85 万元，按照
    工程量据实结算） 。 具体情况如下：
    该项目位于
    广东省肇庆市封开县长岗镇、罗董镇。本项目采用 EPC 交钥匙总承包
    方式， 合同内容为新建一条从花岗岩矿石进厂至机制砂骨料成品 出厂为止的年产 3 0 00
    万吨精品砂石骨料生产线 及 项目 骨料矿山设计 服务范围主要包括 工程设计及技术服
    务、设备及材料采购、建筑工程施工 （不含长胶带输送机设备及胶带安装 、安装工
    程施工及调试、工程建设管理、试生产及达标性能考核、配合竣工验收。 邯郸中材 作
    为联合体牵头人 负责项目建筑施工及设备安装 工程； 公司 负责除施工、安装以外的
    设计和技术服务、设备采购及全系统试车、达标达产、项目竣工验收等 工作 。
    合同签署
    并盖章 即生效。合同约定， 本项目 初步设计工期 45 日历天； 自 业主 签发
    开工令时间 起算 项目 加工区 施工 达到 联动试车 条件工期 为 3 60 日历天 长皮带土建
    施工 至 交付安装 工期 为 3 60 日历天 （其中 含 长皮带头尾部转运 站 及配电室交付工期
    3 00 日历天 。
    此外，
    合同 约 定了 工程材料中 钢材和商品砼的 价格调整机制 在合同工期内， 如
    2
    果钢材进场价
    果钢材进场价较合同较合同基价基价变动超过变动超过±±33%%，，相应相应调整超过调整超过±±33%%的部分；的部分；商品砼供货由商品砼供货由业主指定，业主指定，施工期间施工期间按照按照实际供应价格与合实际供应价格与合同基价同基价的差额进行调整的差额进行调整，，如如指定供应商指定供应商不不能满足能满足项目需求项目需求，，采用其他供应商供货，采用其他供应商供货，商品砼商品砼进场价格进场价格较较基价变动超过基价变动超过±±55%%，，相应相应调整超过调整超过±±55%%的部分。的部分。
    经判断，上述合同金额未构成公司重大项目合同。
    经判断，上述合同金额未构成公司重大项目合同。
    敬请广大投资者注意投资风
    敬请广大投资者注意投资风险。险。
    特此公告。
    特此公告。
    中国中材国际工程股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-20] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际          公告编号：临 2021-097
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
            中国中材国际工程股份有限公司
          关于股票期权激励计划第二个行权期
              行权结果暨股份上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次行权股票数量：495.141万份
      本次行权股票上市流通时间：2021年11月25日
    一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为455人，可行权的股票期权数量为541.641万份。具体情况详见公司于2021年2月10日披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2021-019）。
  2021年7月6日，公司召开第七届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司股票期权激励计划行权价格由8.536元/股调整为8.306元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2021-056）。
    二、公司股票期权激励计划第二个行权期行权的基本情况
  （一）本次行权股票期权数量共计495.141万份，激励对象行权情况如下：
  姓名            职务        本次行权数量（万份） 占授予时股票期权激
                                                        励计划总量的比例
  印志松        董事、总裁              6.00              0.3443%
  孟庆林          副总裁                2.70              0.1550%
  何小龙          副总裁              3.3333              0.1913%
  沈 军          原副总裁              9.6667              0.5548%
  徐培涛          原副总裁              9.6667              0.5548%
  倪金瑞    原副总裁、财务总监        9.6667              0.5548%
    核心技术和管理人员 434 人          454.1076            26.0614%
        合计（440 人）                495.141            28.4164%
  注：1、公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就后，有15名激励对象自愿放弃行权，对应的股票期权数量为46.50万份。
      2、激励对象沈军、徐培涛于2021年7月6日起不再担任公司副总裁，倪金瑞
自2021年3月18日起不再担任公司副总裁、财务总监。
  （二）本次行权股票来源情况
  本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
  （三）行权人数
  本次行权的激励对象人数为440人。
    三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
  （一）本次行权股票的上市流通日：2021年11月25日。
  （二）本次行权股票的上市流通数量：495.141万股。
  （三）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制
  本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高管通过行权新增股份在转让时须遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。
  （四）本次股本结构变动情况
                                                                单位：股
      类别            本次变动前        本次变动数        本次变动后
  有限售条件股份      476,484,556            0            476,484,556
 无限售条件流通股份    1,737,646,983        4,951,410        1,742,598,393
      合计          2,214,131,539        4,951,410        2,219,082,949
  本次股票期权行权后，公司实际控制人未发生变化。
    四、验资及股份登记情况
  2021年11月1日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票期权行权事宜出具了XYZH/2021BJAA30880号验资报告，认为：截至2021年11月1日止，因15名激励对象自愿放弃该股权激励，公司已收到其余440名激励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币41,126,412.81元，其中人民币4,951,410.00元作为新增注册资
本 及 股 本 ， 其 余 计 入 资 本 公 积 。 公 司 本 次 增 资 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币
2,214,131,539.00元，股本为人民币2,214,131,539.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月12日出具XYZH/2021BJAA30879号验资报告。截至2021年11月1日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币2,219,082,949.00元，股本为人民币2,219,082,949.00元。
  公司已办理完毕本次股票期权行权的登记手续，并于2021年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。
    五、本次募集资金使用计划
  公司本次股票期权行权发行股票所筹集的资金共计41,126,412.81元，将全部用于补充流动资金。
    六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据公司2021年第三季度报告，公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润142,443.20万元，基本每股收益为0.64元/股。以本次行权后总股本2,219,082,949 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为0.64元/股。
  特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                董事会
                          二〇二一年十一月二十日

[2021-11-12] (600970)中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600970        证券简称：中材国际      公告编号：2021-096
债券代码：188717        债券简称：21 国工 01
        中国中材国际工程股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,094,966,434
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          49.4535
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；纪委书记赵惠锋、公司副总裁隋
  同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁郭正勇、副总裁何小龙列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股    1,094,966,434 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
  构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数  比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）
  A 股    1,092,670,784 99.7903      0  0.0000 2,295,650  0.2097
3、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股    1,094,966,434 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意          反对          弃权
 序号                票数    比例    票  比例    票数    比例
                                （%）  数  （%）            （%）
 1    《关于为全  12,577,422  100.0000    0  0.0000          0  0.0000
      资子公司银
      行授信提供
      担保的议案》
 2    《关于聘任  10,281,772  81.7478    0  0.0000  2,295,650  18.2522
      公司 2021 年
      度财务报告
      审计机构及
      内部控制审
      计机构的议
      案》
 3    《关于调整  12,577,422  100.0000    0  0.0000          0  0.0000
      独立董事津
      贴的议案》
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 12 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================