600969什么时候复牌？-郴电国际停牌最新消息
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[2022-01-22] (600969)郴电国际:郴电国际关于郴州市东江引水二期工程通水的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-002
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于郴州市东江引水二期工程通水的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，郴州市东江引水二期工程主体工程已完工，现已实现全线通水目标。现将有关情况公告如下：
一、郴州市东江引水二期工程项目基本情况
郴州市东江引水二期工程是郴州市委、市政府为解决郴州市西城区、桂阳县城、北湖机场及郴资桂沿线乡镇供水难题，实现水资源合理配置，保障经济社会可持续发展，全面建设小康社会的重大民生基础设施。建成投运后的东江引水二期工程和一期工程联合运行，与现有城区供水管网配套一体，构成我市保障性最好的城镇供水系统，将长期惠及郴资桂沿线上百万群众的生产、生活。
（一）前期工作情况：2016 年 1 月 22 日，桂阳县人民政府与郴电
国际签订了《东江引水二期工程（桂阳段）建设协议书》；2016 年 6月郴电国际启动东江引水二期工程前期工作；2016 年 8 月郴州市城乡规划局下发了《关于东江引水二期（资兴—桂阳）工程主输水管路径、配套调节水池和加压泵站选址的规划意见》；2017 年 12 月，东江引水二期工程经郴州市发改委《关于核准郴州市东江引水二期工程的项目
申请报告的批复》（郴发改核〔2017〕6 号）立项建设；2017 年 12 月获郴州市住建局初步设计批复（郴建发〔2017〕144 号）；2019 年 2月获得市规划局下发的东江引水二期工程主输水管路径规划方案批复（郴规审〔2019〕10 号）；2019 年 4 月完成工程施工图审查。2019
年 10 月－2021 年 6 月，分批次完成各标段施工、监理、材料设备招标
工作。
（二）项目建设规模及施工内容：工程设计供水能力为 30 万吨/日，建设目的主要为解决郴州市西城区、桂阳县城、北湖机场及郴资桂沿线居民用水难题。建设内容包括：1.东江水厂厂区扩建工程（新增水净化处理能力 30 万吨/天）；2.新建总长 71.4 公里的大口径输水管道；
3.新建 3 座调节水池（总有效容积 6.5 万立方米）及 2 座加压泵站（提
水总扬程 110 米）及其他附属工程。工程沿线地质情况复杂、征拆协调难度大，技术要求高。输水管道沿途经过资兴市、苏仙区、北湖区及桂阳县，穿越了军用铁路、京港澳高速公路、京广铁路、武广高铁以及多条河流、国家级输油输气管道，主要采用球墨铸铁管和内外涂塑钢管，其中包含总长 8.9 公里的顶管施工。
二、郴州市东江引水二期工程实施情况
（一）工程建设情况：本项目于 2019 年 12 月 16 日全面开工建设，
受新冠肺炎疫情影响，2020 年 5 月份进入实质性施工阶段。2021 年 10
月 1 日，东江引水二期工程主体完工，2021 年 9 月 8 日开始向郴州市
北湖机场供水，9 月 20 日向桂阳县城供水，每天稳定保持供水量 5 万
吨。12 月 19 日完成东段输水管道压力试验工作，净水厂（二期）阀门井、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、出水总管等水处理构筑
物土建工程完工；调节水池及加压泵站的阀门、水泵、供电系统等设备安装完成。经过多轮调试消缺，工程已实现全线通水。
（二）本次通水的主要工作内容：东江水库源水经净水厂处理后，通过二期工程新建的输水管道，输送至山河水厂枢纽中心，再经过 1#调节水池及加压泵站、2#调节水池及加压泵站，共两级加压后进入位于桂阳县城郊的 3#调节水池，通水前各项运行指标正常，满足调节水池及加压泵站工艺试验等要求，沿途水池及供水终端的水质符合卫生部和国家标准化管理委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
四、工程完工通水对公司的影响
郴州市东江引水二期工程成功实现通水，将增加郴州市西城区、北湖机场、桂阳县城等供水区域，新增覆盖的人口约 35 万人，是公司发展历史上重要里程碑，也是郴州市城镇供水事业的重大成就之一，彰显了郴电国际肩负国企责任，为公司增加供水业务收入和实现项目收益回报奠定了坚实基础。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-06] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2022-001
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公
司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司
涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：本仲裁案已撤销。
上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“天宸公司”）为本仲裁案被申请人。
涉案的金额：仲裁涉及约 3,600 万元。
对上市公司当期损益的影响：本事项对公司 2021 年度净利润产
生积极影响，具体影响及会计处理以年度审计机构确认后的结果为准。
一、有关仲裁案的基本情况
因与天宸公司供用气合同纠纷，包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇公司”）向唐山仲裁委员会提起仲裁请求，具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于全资子公司湖南汇银国际
投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁
的公告》（公告编号：2021-004）。天宸公司在规定时间内向唐山仲裁委员会提交了答辩意见。后为查清案件事实，内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司（以下简称“吉鑫公司”）申请参加仲裁，该申请得到了仲裁庭、吉宇公司和天宸公司同意，即增加吉鑫公司为本仲裁案的申请人。
根据申请人吉宇公司和吉鑫公司书面撤回申请及未到庭参加仲
裁庭审的事实，唐山仲裁委员会决定撤销本案。2022 年 1 月 4 日，
公司收到天宸公司发来的唐山仲裁委员会的《决定书》（[2020]唐仲决字第 001 号）。
1.申请人:包头市吉宇钢铁有限责任公司
住所地:内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包乡哈业脑包村
法定代表人:张风红
申请人:内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司
住所地:内蒙古自治区包头市昆区钢铁稀土工业园区
法定代表人:寇成英
2.被申请人:包头市天宸中邦工业气体有限公司
住所地:内蒙古自治区昆区哈业脑包村包头吉宇钢铁有限公司院内
法定代表人:朱勇
3.撤销时间：2021 年 12 月 14 日
4.仲裁机构：唐山仲裁委员会
二、仲裁案撤销的情况
2021 年 12 月 11 日，唐山仲裁委员会收到二申请人吉宇公司和
吉鑫公司提交的撤回仲裁申请书。2021 年 12 月 13 日，二申请人吉
宇公司和吉鑫公司未按唐山仲裁委员会通知时间到庭参加仲裁庭审。因此，唐山仲裁委员会视为申请人吉宇公司和申请人吉鑫公司撤回仲裁申请，并作出《决定书》（[2020]唐仲决字第 001 号）。该《决定书》
自作出之日起生效。根据《仲裁法》第四十二条、《唐山仲裁委员会仲裁规则》第七十五条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十条、第一百一十一条，《唐山仲裁委员会仲裁费收费办法》第十七条第二款规定，唐山仲裁委员会决定如下：
申请人包头市吉宇钢铁有限责任公司仲裁申请按撤回仲裁申请处理;
申请人内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司仲裁申请按撤回仲裁申请处理。
三、对公司的影响
本事项对公司 2021 年度净利润产生积极影响，具体影响及会计处理以年度审计机构确认后的结果为准。
四、报备文件
仲裁决定书【(2020)唐仲决字第 001 号】
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-22] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-062
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,728,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8937
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
2、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
3、 议案名称：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
4、 议案名称：《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,674,046 99.9657 54,400 0.0343 0 0.0000
5、 议案名称：《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆
迁补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,822,466 84.9390 63,300 0.0398 23,842,680 15.0212
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于拟非公开协议转让所持秦 32,935,029 99.8350 54,400 0.1650 0 0.0000
皇岛郴电天宸工业气体有限公司
和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限
责任公司股份及债权的议案》
5 《关于全资子公司郴州市自来水 9,083,449 27.5344 63,300 0.1918 23,842,680 72.2738
有限责任公司土地收储及门面拆
迁补偿的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至 3 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数
的二分之一以上通过。
2、议案 4 至 5 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-061 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项简述
根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第20 号），公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司于2021年12月13日向主管税务机关申请退还东江引水工程项目增值税留抵税，并于2021 年12 月15 日收到税务部门退还增值税期末留抵税额48,984,188.90 元。
二、对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不会产生影响。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-14] (600969)郴电国际:郴电国际关于签订秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权转让协议的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-060
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于签订秦皇岛郴电天宸工业气体有限公
司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公
司股权及债权转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称“汇银投资”）、公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称“邯郸郴电”）和公司控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）与青龙经济开发区建设投资有限公司签署了《秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权、债权转让协议书》，公司、汇银投资、包头天宸与青龙经济开发区建设投资有限公司签署《秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股权、债权转让协议书》，上述交易总价为 17,680万元。
本次签订协议未构成关联交易，未构成重大资产重组。
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动本协议项目的顺利完成，上述协议尚需公司股东大会审议通过相关事项后生效。
一、本次交易的背景
包头天宸与邯郸郴电、青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称“德
龙铸业”）三方于 2012 年 6 月 13 日依据 2012 年 5 月 28 日签订的《组建合资公司
并投资输供电建设管理与煤气及烧结余热发电项目合作协议》出资设立秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司（以下简称“郴电龙汇”），并由郴电龙汇为德龙铸
业提供供电服务。包头天宸于 2012 年 6 月设立全资子公司秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（以下简称“郴电天宸”）为德龙铸业提供供气服务。
2013 年 6 月德龙铸业投产。因受市场及产能调控影响，德龙铸业于 2014 年 9
月至 2017 年 9 月停产，进而导致郴电龙汇和郴电天宸停产。2019 年 7 月 19 日，
青龙满族自治县人民法院受理了德龙铸业破产清算申请，德龙铸业进入破产清算程序。
为促进青龙满族自治县当地社会经济发展，根据《青龙满族自治县人民政府县长办公会议纪要》（青政纪要〔2020]65 号）及公司 2021 年《关于秦皇岛郴电龙汇郴电天宸股权及债权转让相关事宜洽谈会议备忘录》，青龙满族自治县人民政府确定由青龙经济开发区建设投资有限公司采用无纠纷股权一揽子承债式非公开协议方式受让郴电天宸和郴电龙汇相关股权及债权，整体盘活德龙铸业的生产经营。
二、审议程序情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，会议以
“9 票赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》（详见公司于2021年11月23日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告》）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
三、协议标的和对方当事人情况
（一）协议标的情况
1、郴电天宸基本情况
（1）公司名称：秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 27 日
（3）统一社会信用代码：91130321598289936D
（4）注册地址：河北省青龙满族自治县大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：袁志勇
（6）注册资本：500 万元
（7）类型：有限责任公司（法人独资）
（8）经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）； 工业气体设备购销。
（9）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 500 100% 货币
合计 500 100% —
（10）最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（未经审计） 2020/12/31(经审计)
资产总额 47,162,326.02 49,920,470.43
负债总计 86,822,395.65 85,093,214.61
净资产 -39,660,069.63 -35,172,744.18
营业收入 0.00 578.79
利润总额 -4,487,325.45 -5,885,388.38
净利润 -4,487,325.45 -5,885,388.38
2、郴电龙汇基本情况
（1）公司名称：秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 13 日
（3）统一社会信用代码：911303215982604715
（4）注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：李生希
（6）注册资本：10,000 万元
（7）类型：其他有限责任公司
（8）经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）； 电力供应；投资咨询服务。
（9）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 2,400 24% 货币
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 4,100 41% 货币
邯郸郴电电力能源有限责任公司 3,500 35% 货币
合计 10,000 100% —
（10）最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（未经审计） 2020/12/31(经审计)
资产总额 99,365,691.21 109,375,711.17
负债总计 18,812,390.56 27,231,953.73
净资产 80,553,300.65 82,143,757.44
营业收入 0.00 14,231,592.92
利润总额 -1,590,456.79 8,974,680.33
净利润 -1,590,456.79 8,974,680.33
（二）协议对方当事人情况
1. 青龙经济开发区建设投资有限公司
（1）公司名称：青龙经济开发区建设投资有限公司
（2）成立日期： 2007 年 2 月 8 日
（3）统一社会信用代码：911303217984372359
（4）注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：李文江
（6）注册资本： 500 万元
（7）类型：有限责任公司(国有独资)
（8）经营范围：开发区投规划、建设与管理；中小企业创业辅导基地规划、
建设与管理；中小企业社会化服务体系建设与管理；对交通、市政公用事
业项目及棚户区改造项目进行建设、运营和管理；土木工程建筑；城镇基
础设施建设；土地整理；土地收储开发服务；新农村和城乡一体化建设；
物业管理服务；热力供应服务；垃圾处理；污水处理；尾矿库综合开发利
用；砂石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（9）股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
青龙满族自治县财政局 500 100% 货币
合计 500 100% —
(10)主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，青龙经济开发区建设投资有限公司的总资产为人
民币 3,523.056 万元，净资产为人民币 489.60 元，2020 年度营业收入为人民币
5,000.00 元，净利润为人民币 -104,031.30 元。
青龙经济开发区建设投资有限公司是青龙满族自治县的政府投资平台（国有独资企业），与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经核查，青龙经济开发区建设投资有限公司不是失信被执行人。
四、协议书主要条款
（一）《秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股权、债权转让协议书》
转让方：包头市天宸中邦工业气体有限公司（甲方、股权转让方）
湖南汇银国际投资有限责任公司（乙方、债权转让方）
湖南郴电国际发展股份有限公司（丙方、债权转让方）
受让方：青龙经济开发区建设投资有限公司（简称“青龙建投”）（丁方）
目标公司：
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（简称“郴电天宸”）
第一条 股权及债权转让
1、转(受）让双方同意，按照无纠纷股权一揽子承债式非公开协议转让的方式，将甲方所享有的郴电天宸 100%股权转让给丁方，将甲方、乙方、丙方享有郴电天宸债权转让给丁方。丁方同意受让甲方所转让的郴电天宸 100%股权及甲方、乙方、丙方所转让的郴电天宸债权。
2、
[2021-12-11] (600969)郴电国际:郴电国际关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-059 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”、“公司”或“本公司”）控股孙公司常州中天邦益气体有限公司（以下简称“常州中邦公司”）为本案被告。
3.涉案的金额：管理费人民币32,122,104.4元、利息5,550,945.81元（暂计算至2021年6月30日）及本案诉讼费。
4.由于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司收到控股孙公司常州中邦公司汇报，常州中邦公司收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州市中院”）送达的常州中邦公司与恒龙科技有限公司（以下简称“恒龙公司”）合同纠纷一案的
（2021）苏04民初366号《传票》和《应诉通知书》。恒龙公司因合同纠纷一事向常州中院提起诉讼，常州市中院已同意受理本案。截至本公
告日，本案尚未开庭审理。
二、本次诉讼的事实、理由及请求
（一）诉讼各方当事人：
原告：恒龙科技有限公司
被告：常州中天邦益气体有限公司
（二）案件事实和起诉理由
2004年10月8日，公司全资子公司湖南汇银国际投资有限公司与恒龙公司签订了《合作框架协议》，约定双方共同合作开发新项目、设立合资企业，同时协议约定项目年净资产收益率达到约定条件后，恒龙科技有限公司可在该项目上每年收取约定数额的管理费等。该协议约定的有效期为三年，协议到期后，双方未再续签相关书面合作协议。据此，恒龙公司对该协议所涉项目的管理费金额存在争议，进而引起本案合同纠纷，要求常州中邦公司支付管理费及相应利息等。
（三）诉讼请求
1.判令被告支付原告管理费人民币32,122,104.4元；
2.判令被告支付管理费利息，暂计至2021年6月30日止为
5,550,945.81元；
3.本案诉讼费由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
鉴于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将积极应对上述诉讼事项，维护公司及股东权益，并及时公告
上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
江苏省常州市中级人民法院（2021）苏 04 民初 366 号《传票》和
《应诉通知书》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-04] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司临时停产的提示性公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 20 21 0 5 8
湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投 包头市天宸中邦工业气体有限公司临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停产原因
近日，
包头市昆都仑区应急管理局在例行检查中发现本公司全资
子公司湖南汇银国际投资有限责任公司 的下属子公司 包头市天宸中
邦工业气体有限公司（以 下简称 包头天宸公司 ””）存在部分安全隐
患， 并出具 《 现场处理措施决定书 》（ （（昆 应急现决【 2021 】安全基
础 004 号 ）），决定如下：“责令你单位暂时停产停业。在确保安全的前
提下，有序停止相关设施、设备运行，并将停产情况及时告知气体使
用企业。”
二、
包头天宸公司 财务情况
单位：元
科目
2021
年 1 9 月
（未经审计
占公司合并数
据比例
2020
年度
（经审计
占公司合并
数据比例
营业收入
60,
658,751.95 2.36%
78,747,831.38
2.58%
净利润
5,656,014.05
7.03%
-
33,279,761.20 -
56.06%
注：
包头天宸 2020 年度营业总收入 7874.78 万元，净利润 3327.98 万元，归母净利润 1996.79 万元。
其中 2020 年度与吉宇钢铁公司仲裁裁决赔偿 2639.86 万元，基于本次裁决结果，对剩余应收吉宇钢铁公司
2
的应收账款补提坏账损失
的应收账款补提坏账损失2365.042365.04万元。万元。20212021年年11--99月包头天宸营业总收入月包头天宸营业总收入6065.886065.88万元，净利润万元，净利润565.60565.60万元，归母万元，归母净利润净利润339.36339.36万元。万元。
三、采取的措施采取的措施
根据上述决定，包头天宸公司将认真落实企业安全生产主体责
根据上述决定，包头天宸公司将认真落实企业安全生产主体责任，立即开展安全隐患排查整改工作，任，立即开展安全隐患排查整改工作，在确保安全的前提下，有序停在确保安全的前提下，有序停止相关设施、设备运行，对监管部门发现止相关设施、设备运行，对监管部门发现指出指出的重大安全隐患立即进的重大安全隐患立即进行整改，及时消除生产安全隐患。安全隐患整改完成并报包头市昆都行整改，及时消除生产安全隐患。安全隐患整改完成并报包头市昆都仑区应急管理部门验收同意后，尽快恢复气体生产。仑区应急管理部门验收同意后，尽快恢复气体生产。
四、对公司的影响及风险提示对公司的影响及风险提示
鉴于目前尚无法确定恢复生产的具体时间
鉴于目前尚无法确定恢复生产的具体时间,,此次停产对公司业绩此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对当的影响暂无法预测。公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对当期利润造成重大影响，不会对公司长期发展带来不利影响期利润造成重大影响，不会对公司长期发展带来不利影响。。
公司将密切关注本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履
公司将密切关注本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。行信息披露义务。待具体的待具体的复产时间确定复产时间确定后后，公司将及时公告。敬请，公司将及时公告。敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司董事会董事会
20202121年年1212月月44日日
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021 0 56
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司
土地收储及门面拆迁补偿的公告
公司董
事 会及 全体 董事保 证 本公 告内 容不存 在 任何 虚假 记载 、 误导性
陈 述 或者 重大 遗漏 并 对 其内 容 的真实性 、 准确 性 和完整 性 承担个别及 连
带责 任 。
重要
内 容提示：
●
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称 公司 ””）全资子公司 郴
州市自来水有限责任公司 （以下简称 郴州市自来水公司 同心水厂
58331.2 平方米（约 87.4968 亩 的国有土地使用权及地上建（构）筑物拟
被 郴州市土地储备中心 有偿 收回 。
●
本次 交 易交易 对 象为 郴州市土地储备中心 不 构成关 联 交易。
●
本次 交 易未 构 成 《上 市 公司 重 大 资 产重组 管 理办 法 》 规定 的 重大资
产 重 组， 交易实施不存在重大法律障碍。
●
本次交易已经公司第六届董事会第十 八 次（临时）会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
2
一、交易概述
根据郴州市城市规划建设工作要求, 郴州市土地储备中心拟收回公司的全资子公司郴州市自来水公司郴州市自来水公司同心水厂58331.2 平方米（约87.4968 亩)的国有土地使用权及地上建（构）筑物，本次土地收回综合补偿费金额为 3950.196 万元，门面回收769.44平方米，综合补偿费金额1571.735万元，土地及门面收回综合补偿费总金额为5521.931万元。
二、交易对方
交易对方为郴州市土地储备中心，与本公司及公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
（一）标的资产概况
交易标的为郴州市自来水公司郴州市自来水公司同心水厂使用权及地上建（构）筑物，该宗地位于郴州市同心路，国有土地使用权证号为：郴国用[2005]字第2610号；宗地总面积：89657.1平方米（约134.4856 亩），拟收购土地面积约58331.2平方米。土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地；门面建筑面积769.44平方米，房屋产权证明文件为：郴房权证市测区字第00034710号、郴房权证市测区字第00034711号。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。
3
（二）标的资产评估情况
（二）标的资产评估情况
1.根据郴州厚信联行房地产评估有限责任公司出具的《郴州市土地储备中心委托对西城门户片区旧城改造项目郴州市自来水有限责任公司同心水厂范围内的建（构）筑物、附属设施、苗木、设备及土地等被收购、收回市场价值评估报告》【厚信房估字[2021]第 09026号】，估价日期2021年09月26日，纳入交易的国有土地使用权及地上建（构）筑物国有土地使用权及地上建（构）筑物市场价值为3950.196万元；
2.根据西城门户片区自来水公司及周边旧城改造项目（同心花园A、B栋门面）预评估结果公示表，估价日期2021年10月20日，市场价值为1571.735万元。
经双方共同委托评估、充分协商和呈报有关部门审批核准，收购补偿总价款确定为5521.931万元。
四、协议的主要内容
（一）协议双方
（一）协议双方
甲方：郴州市土地储备中心
乙方：郴州市自来水有限责任公司
（二）收回地块的位置、面积、用途及权属依据
（二）收回地块的位置、面积、用途及权属依据
土地位于郴州市同心路，现状用途为工业用地，《国有土地使用权证》证号为郴国用[2005]字第2610号，登记土地使用权面积：
89657.1平方米，拟收购土地面积约58331.2平方米。
4
门面位于郴州市同心路，现状用途为商业及其他用地，房屋产权证明文件为：郴房权证市测区字第00034710号、郴房权证市测区字第00034711号，登记建筑面积共计769.4平方米，拟收购建筑面积约769.4平方米。
（三）收回补偿费用及其支付方式和期限
（三）收回补偿费用及其支付方式和期限
1.收购价款：经双方共同委托评估、甲、乙双方充分协商和呈报有关部门审批核准，收购补偿总价款确定为3950.196万元（大写：叁仟玖佰伍拾万壹仟玖佰陆拾元整），该收购价款包括该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等所有相关资产的补偿费用（如最终规划确定面积发生变化，补偿价格按单价不变，按实际收购面积及地上建（构）筑物及附属设施、设备、青苗重新计算总补偿价）；该门面补偿总价款确定为1571.7351571.735万元（大写壹仟伍佰柒拾壹万柒仟叁佰伍拾元整），该收购万元（大写壹仟伍佰柒拾壹万柒仟叁佰伍拾元整），该收购价款为房屋主体价值（房地合一价）、未包含室内装修价值，也不包含可价款为房屋主体价值（房地合一价）、未包含室内装修价值，也不包含可移动和可搬迁的物资、设施、设备的价格，不包含拆迁补助费、临时安置移动和可搬迁的物资、设施、设备的价格，不包含拆迁补助费、临时安置补助费，不包含有线电视、电话、宽带网、空调等迁移费用。土地收储及补助费，不包含有线电视、电话、宽带网、空调等迁移费用。土地收储及门面拆迁门面拆迁补偿总价款确定为5521.931万元（大写伍仟伍佰贰拾壹万玖仟叁佰壹拾元整）。
2.支付方式：本协议签订并按协议“移交方式及期限”规定的内容执行后，60日内甲方一次性将收购补偿价款支付给乙方。
3.乙方指定收款账户如下：户名：郴州市自来水有限责任公司；开户行：工行郴州北湖支行；账号：1911021009022165339 。
5
4.乙方于本协议签订次日向郴州市不动产登记中心申请并办妥该宗地及其地上建（构）筑物的不动产权注销登记手续，连同该宗地有关资料原件交付给甲方。
5.乙方应于11月30日前将该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等资产全部移交给甲方，双方签字盖章确认；移交之前乙方应负责妥善管理好地上建（构）筑物及附属设施、设备并确保无安全隐患。乙方应保持、维护好土地现状，不得损毁破坏。
6.乙方向甲方声明和承诺：在本协议签订时，本协议所涉该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等资产属于乙方单独所有无任何权属争议、无共有情况、未设立任何抵押或质押担保、未出租或出借给他人使用、未被司法查封及执行，不存在任何影响本协议履行、影响甲方实现本协议目的的任何情况，否则，甲方有权单方解除本协议并追究乙方的违约责任。
五、土地收储及门面拆迁对公司的影响
本次土地收储及门面拆迁不会对公司全资子公司郴州市自来水公司郴州市自来水公司的正常生产经营造成影响，有利于进一步盘活公司资产，整合优势资源，优化经营结构。土地收储、门面拆迁完成后，预计实现净收益约人民币4580万元（未经审计），对本期公司经营业绩产生积极影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
6
2.《郴州市土地储备中心委托对西城门户片区旧城改造项目郴州市自来水有限责任公司同心水厂范围内的建（构）筑物、附属设施、苗木、设备及土地等被收购、收回市场价值评估报告》【厚信房估字（2021)第 09026号】。
3.《西城门户片区自来水公司及周边旧城改造项目（同心花园A、B栋门面）预评估结果公示表》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年12月3日
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：
600969 证券简称： 郴电国际 公告编号： 2021 05 7
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：
湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
2
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月21日
至2021年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
√
√
2
2
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
√
√
3
3
《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
√
√
4
4
《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
√
√
5
5
《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案已经已经公司第六届董事会第公司第六届董事会第十七十七次次（临时）（临时）会议会议、、第六届监事会第第六届监事会第十十
3
二次会议
二次会议、、第六届董事会第第六届董事会第十十八八次次（临时）（临时）会议审议会议审议通过，详情请见公司于通过，详情请见公司于20220211年年1111月月2323日日、、1212月月33日日刊登刊登在上证所网站在上证所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn及及《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券时报》的的相关公告相关公告。。
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《20202121年年第二次临时第二次临时股股东大会会议资料》。东大会会议资料》。
2、特别决议议案：特别决议议案：44至至55项议案项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：44至至55项议案项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600969
郴电国际
2021/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦年大道万国大厦11330022室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。式到公司登记。
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有入会议有表决权的股份总数。表决权的股份总数。
2
2、登记时间：、登记时间：20202121年年1212月月2020日上午日上午99：：0000时时----下午下午1717：：0000时时
5
3
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦11330022室公司证券部。室公司证券部。
六、 其他事项
1
1、出席会议者食宿、交通费自理。、出席会议者食宿、交通费自理。
2
2、授权委托书样本见附件一。、授权委托书样本见附件一。
3
3、会议联系方式：、会议联系方式：
联系电话：
联系电话：07350735--2339232 2339232
传真：
传真：07350735--23392062339206
邮编：
邮编：423000423000
特此公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
6
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司
湖南郴电国际发展股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
2
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3
《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4
《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
5
《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021 05 5
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会
议会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议
于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，董事李生希先生因公出差，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议， 通
过了如下事项：
一、
通过了 《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储
及门面拆迁补偿的议案》 。
具体内容详见同日刊登在上证所网站
http://www.sse.com.cn 《 关于公
司全 资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的公
告 》。
表决结果：
9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
本
议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 。
2
具体内容详见同日刊登在上证所网站
具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn《《公司关公司关于召开于召开20212021年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知》。》。
表决结果：
表决结果：99票同意、票同意、00票弃权、票弃权、00票反对。票反对。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-052
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会
议通知于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于
2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，董事雷运明先生因公外出，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》；
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第一项、第二项、第四项议案尚需提交公司股东大会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-053
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知
于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 19 日以通讯方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司监事会议事规则》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2021-054
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸
工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能
源有限责任公司股权及债权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称“汇银投资”）、公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称“邯郸郴电”）和公司控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）拟以非公开协议转让其持有的秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（以下简称“郴电天宸”）和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司（以下简称“郴电龙汇”）股权及债权，上述交易最终转让价格 17,680万元。
●本次交易交易对象为青龙经济开发区建设投资有限公司，不构成关联交易。
●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
包头天宸与邯郸郴电、德龙铸业三方于 2012 年 6 月 13 日依据
2012 年 5 月 28 日签订的《组建合资公司并投资输供电建设管理与煤
气及烧结余热发电项目合作协议》出资设立郴电龙汇，并由郴电龙汇为德龙铸业提供供电服务。包头天宸于 2012年 6月设立独资子公司郴电天宸为德龙铸业提供供气服务。
德龙铸业于 2013 年 6 月投产，因受市场及产能调控影响，于
2014年 9月停产至 2017年 9月，导致郴电龙汇和郴电天宸停产。
2019 年 7 月 19 日，青龙满族自治县人民法院受理了德龙铸业破
产清算申请，德龙铸业进入破产清算程序。
根据青龙满族自治县人民政府县长办公会议纪要（青政纪要〔2020]65号），由青龙经济开发区建设投资有限公司采用无纠纷股权一揽子承债式协议受让郴电天宸和郴电龙汇相关资产。
截至本公告披露日，公司及汇银投资均持有郴电天宸和郴电龙
汇债权，包头天宸持有郴电天宸 100%股权，并与邯郸郴电分别持有 郴电龙汇 24%和 35%股权。为优化公司资产结构，拟通过非公开协
议转让上述股权及债权，最终转让价格 17,680万元。若本次交易顺
利完成，包头天宸和邯郸郴电将不再持有郴电天宸和郴电龙汇的股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2021年 11月 19日召开第六届董事会第十七次（临时）会
议，会议以“9票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》。
（三）交易生效必需的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南郴电国际发展股 份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（四）其他
1、本次交易受让方为青龙经济开发区建设投资有限公司，不构
成关联交易。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交
易不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：青龙经济开发区建设投资有限公司
2、成立日期：2007年 2月 8日
3、统一社会信用代码：911303217984372359
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：李文江
6、注册资本：500万元
7、类型：有限责任公司(国有独资)
8、经营范围：开发区投规划、建设与管理；中小企业创业辅导基 地规划、建设与管理；中小企业社会化服务体系建设与管理；对交通、 市政公用事业项目及棚户区改造项目进行建设、运营和管理；土木工
程建筑；城镇基础设施建设；土地整理；土地收储开发服务；新农村
和城乡一体化建设；物业管理服务；热力供应服务；垃圾处理；污水
处理；尾矿库综合开发利用；砂石加工、销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
青龙满族自治县财政局 500 100% 货币
合计 500 100% —
10、主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，青龙经济开发区建设投资有限公司的总资
产为人民币 3523.06 万元，净资产为人民币 489.60 万元，2020 年度，
营业收入为人民币 5,000.00 元，净利润为人民币 -104,031.30 元。
青龙经济开发区建设投资有限公司是青龙满族自治县的政府投资 平台（国有独资企业），与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其它关系。经核查，青龙经济开发区建设投资有限公 司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一） 郴电天宸基本情况
1、公司名称：秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
2、成立日期：2012年6月 27日
3、统一社会信用代码：91130321598289936D
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：袁志勇
6、注册资本：500万元
7、类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除 外）；工业气体设备购销。
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 500 100% 货币
合计 500 100% —
10、最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（ 未经 审计） 2020/12/31(经 审计)
资产总额 47,162,326.02 49,920,470.43
负债总计 86,822,395.65 85,093,214.61
净资产 -39,660,069.63 -35,172,744.18
营业收入 0.00 578.79
利润总额 -4,487,325.45 -5,885,388.38
净利润 -4,487,325.45 -5,885,388.38
（二）郴电龙汇基本情况
1、公司名称：秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司
2、成立日期：2012年6月 13日
3、统一社会信用代码：911303215982604715
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：李生希
6、注册资本：10,000万元
7、类型：其他有限责任公司
8、经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除 外）；电力供应；投资咨询服务。
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 2,400 24% 货币
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 4,100 41% 货币
邯郸郴电电力能源有限责任公司 3,500 35% 货币
合计 10,000 100% —
10、最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（ 未经 审计） 2020/12/31(经 审计)
资产总额 99,365,691.21 109,375,711.17
负债总计 18,812,390.56 27,231,953.73
净资产 80,553,300.65 82,143,757.44
营业收入 0.00 14,231,592.92
利润总额 -1,590,456.79 8,974,680.33
净利润 -1,590,456.79 8,974,680.33
（三）标的资产的权属状况说明
本次交易拟转让的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
（四）标的资产的账面价值和评估价值
具有相关业务评估资格的中瑞世联资产评估集团有限公司对相关标的公司的股东全部权益进行了评估，并出具了《包头市天宸中邦工业气体有限公司拟转让股权涉及的秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第
001077号）及《包头市天宸中邦工业气体有限公司、邯郸郴电电力能源有限责任公司拟转让股权涉及的秦皇岛
[2021-10-30] (600969)郴电国际:郴电国际关于控股孙公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-051 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股孙公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、案件所处的阶段：仲裁申请已受理。
2、上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“天宸公司”）为申请人。
3、涉案的金额：仲裁申请涉及的金额合计约 376,403,538.5 元(其中包括供气款 63,921,528.82 元，逾期利息 298,110,790.93 元，节能减排改造投入所产生的损失 7,602,212.95 元，停产损失 4,909,005.82 元，本案律师费 1,860,000 元)。
4、对上市公司的的影响：公司积极采取仲裁等法律途径收回公司应收账款，维护合法权益，加强公司相关债权的回收，确保经营活动正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。
一、本次仲裁的基本情况
2021年9月10日，公司控股孙公司天宸公司向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，近日天宸公司收到了北京仲裁委员会于2021年10月21日出具的《关于（2021）京仲案字第5817号仲裁案受理通知》，有关仲裁情况说明如下：
（一） 仲裁当事人
申请人：包头市天宸中邦工业气体有限公司
被申请人一：包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇公司”）
被申请人二：包头市闽航工贸有限公司（以下简称“闽航公司”）
（二）仲裁事由
2011年9月26日，天宸公司与吉宇公司签订《工业气体委托加工和供气服务合同（15000Nm3/h空分X2）》，约定天宸公司作为受托方向吉宇公司提供生产所需的氧气、氮气和氩气加工、供气服务，吉宇公司应按实际用气量结算加工供气服务费用；2017年6月16日，天宸公司与吉宇公司、闽航公司签署《三方协议书》，约定了天宸公司继续供气，由吉宇公司、闽航公司履行结算以及其他内容，截至仲裁受理日，天宸公司已依约履行了合同约定义务，但吉宇公司和闽航公司并未按约履行付款结算等义务。
（三）仲裁请求及说明
1.依法裁决被申请人——吉宇公司向申请人天宸公司支付所欠供气款 63,921,528.82 元，支付逾期利息 298,110,790.93 元（供气款暂计算
至 2021 年 8 月 25 日，逾期利息暂计算至 2021 年 8 月 31 日，供气款和
逾期利息应按合同约定计算至实际清偿之日止），合计 362,032,319.75元；
2.依法裁决被申请人二闽航公司对第一项请求中 2017 年 3 月 31 日
之后被申请人吉宇公司与闽航公司联合经营期间的供气费和逾期利息，承担连带清偿责任；
3.依法裁决被申请人共同承担申请人节能减排改造投入所产生的损失 7,602,212.95 元；
4.依法裁决被申请人共同承担申请人停产损失 4,909,005.82 元；
5.依法裁决本案律师费 1,860,000 元，仲裁费由被申请人共同承担。二、对公司的影响
公司积极采取仲裁等法律途径收回公司应收账款，维护合法权益，加强公司相关债权的回收，确保经营活动正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
本案当前处于受理阶段，尚未开庭审理，目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响。公司将根据案件仲裁进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《仲裁裁决申请书》
2、《北京仲裁委员会[关于（2021）京仲案字第 5817 号仲裁案受理通知] 》
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第三季度经营数据公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-050
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将 2021 年第三季度公司主要数据(未经审计)公告如下：
公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动幅度（%）
发电量（万 kwh） 19,151.24 21,438.23 -10.67
售电量（万 kwh） 357,557 336,268 6.33
其中：直供区售电量 341,301 314,262 8.6
售水量(万吨) 5,049 4,745 6.41
相关说明：
一、发电量减少的原因：德能湘江公司区域内持续干旱，降雨量大幅减少。
二、总售电量同比增长的主要原因：1、城市的扩建，市民生活质量的提高，居民生活用电同比稍有增幅。2、随着市经济发展，大工业用电量稳中有进。
三、售水量增长的原因：1、城市扩建，居民用户水量增长；2、自来水公司加强营销管理，开展用水普查和堵漏工作。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600969)郴电国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1036元
每股净资产: 9.7199元
加权平均净资产收益率: 1.07%
营业总收入: 25.68亿元
归属于母公司的净利润: 3832.27万元
[2021-09-23] (600969)郴电国际:郴电国际关于参加2021年度投资者网上接待日活动的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-049
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于参加 2021 年度投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南省证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“湖南辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景· 路演天下”网站
（http://rs.p5w.net），参与公司本次投资者网上接待日活动， 活动时间
为 2021 年 9 月 24 日(星期五)下午 15:00 至 17:00。
届时公司董事兼董事会秘书吴荣先生、证券事务代表张逸先生将与投资者通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-04] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-048
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,432,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议
的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事雷运明先生因公出差，委托董事李生希
先生代为出席；董事蒋乐江先生因公出差，委托董事唐丁顺先生代为出席；
独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次
会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事雷蕾女士，监事周坚韧先生因公未出席；3、 董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项
目特许经营协议及补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,306,490 99.9158 125,700 0.0842 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,306,490 99.9158 125,700 0.0842 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于全资子公司
提前终止郴州市第 23,567,473 99.4694 125,700 0.5306 0 0.0000
二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协
议及补偿的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案二已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-28] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司申请撤销仲裁裁决被法院驳回的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-047 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投
包头市天宸中邦工业气体有限公司
申请撤销仲裁裁决被法院驳回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、河北省唐山市中级人民法院认为唐山仲裁委员会作出的(2019）唐 仲裁字第 002 号裁决书并无不当，申请人天宸中邦申请撤销仲裁裁决 的理由不能成立,本院不予支持，驳回包头市天宸中邦工业气体有限 公司的申请。
2、上市公司所处的当事人地位：本公司全资子公司湖南汇银国际投 资有限责任公司持有被申请人包头市天宸中邦工业气体有限公司 60% 股份。
2021年8月19日，包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称 “天宸中邦”）收到河北省唐山市中级人民法院民事裁决书[(2021）
冀02民特55号]。现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
包头市吉宇钢铁有限责任公司以供气原因导致其生产停产损失为由，对包头市天宸中邦工业气体有限公司向唐山仲裁委员会提出仲裁申请。
2021 年 1 月 26 日，公司披露了《郴电国际关于全资子公司湖南
汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁结果的公告》，具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
2021 年 6 月 19 日，公司披露了《湖南郴电国际发展股份有限公
司关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司申请撤销仲裁裁决暨被法院受理的公告》，具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
二、案件裁定情况
2021 年 8 月 19 日，包头市天宸中邦工业气体有限公司收到《河
北省唐山市中级人民法院民事裁决书》 [(2021）冀 02 民特 55 号]，
河北省唐山市中级人民法院认为唐山仲裁委员会作出的(2019）唐仲裁字第 002 号裁决书并无不当，申请人天宸中邦申请撤销仲裁裁决的理由不能成立,本院不予支持，依照《中华人民共和国仲裁法》第五十八条、第六十条规定，裁定如下:驳回包头市天宸中邦工业气体有限公司的申请。
三、对公司的影响
公司将积极应对上述情况，最大限度维护好上市公司权益，根据
进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《河北省唐山市中级人民法院民事裁决书》 [(2021）冀 02 民特
55 号]
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-043
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于
2021 年 8 月 15 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于 2021 年
8 月 25 日以书面传签方式召开，应参会监事 6 人，实际参会 6 人。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2021 年半年度报告全文及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-042
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知
于 2021 年 8 月 15 日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于 2021
年 8 月 25 日以书面传签方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
三、通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0762元
每股净资产: 9.699元
加权平均净资产收益率: 0.79%
营业总收入: 16.55亿元
归属于母公司的净利润: 2818.95万元
[2021-08-26] (600969)郴电国际:郴电国际关于2021年第一次临时股东大会更正补充公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-040
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电国际 2021/8/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的协议（讨论稿）表述有变动，由“郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议终止及资产回购协议（讨论稿）”变更为“提前收回郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营权及补偿协议（讨论稿）”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污 √
水处理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案 √
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会或其他召集人
2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处
理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的补充更正公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-041
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 19 日在《证券时报》《上海证券报》上刊登了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的公告》（编号：公告临 2021-035），更正如下：
更正前 更正后
1.郴州市城市管理和综合执法局将 1.郴州市城市管理和综合执法局将向湖南郴电格瑞环保科技有限公司 向湖南郴电格瑞环保科技有限公司支付回购款合计人民币 50,000.00 支付补偿款合计人民币 50,000.00万元（大写：伍亿元整），具体金 万元（大写：伍亿元整），具体金额以双方签订的协议为准，公司预 额以双方签订的协议为准，公司预
计实现收益约 7,000 万元。 计实现收益约 7,000 万元。
2.公司控股子公司格瑞环保收到郴 2.公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和综合执法局的通 州市城市管理和综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止 知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市第二、第四污水处理厂PPP 《郴州市第二、第四污水处理厂PPP
项目特许经营协议》，终止后向格 项目特许经营协议》，终止后向格瑞环保支付回购价款合计人民币 瑞环保支付补偿价款合计人民币50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。 50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为 具体金额以双方最终签订的协议为
准。 准。
3.本次特许经营权终止，预计郴州 3.本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法局向格瑞环 市城市管理和综合执法局向格瑞环
保 支 付 回 购 价 款 合 计 人 民 币 保 支 付 补 偿 价 款 合 计 人 民 币
50,000.00 万元，公司预计增加收益 50,000.00 万元，公司预计增加收益
约 7,000 万元，具体以审计结果为 约 7,000 万元，具体以审计结果为
准。 准。
除上述更正外，公司公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-035
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、郴州市城市管理和综合执法局拟终止与我公司全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”）签订的特许经营协议；
2、郴州市城市管理和综合执法局将向湖南郴电格瑞环保科技有限公司支付回购款合计人民币 50,000.00 万元（大写：伍亿元整），具体金额以双方签订的协议为准，公司预计实现收益约 7,000 万元。
为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和共抓长江大保护的重要指示精神，全面推进郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区，着眼于公司“做活水文章”发展战略，以及与长江三峡集团更高层次的战略合作，根据郴州市政府与长江生态环保集团签订的《共抓长江大保护战略合作协议》，以及郴州市政府专题调度会议精神，依法有序推进污水处理相关项目，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）同意全资子公司湖南格瑞环保有限责任公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议，其资产转让由郴州市政府收购。
一、特许经营权背景情况
郴州市城市管理和综合执法局经郴州市人民政府授权，与格瑞环保
于 2018 年 12 月签订了《郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经
营协议》（以下简称“特许经营协议”），根据特许经营协议约定，项目特许经营期限为三十（30）年。
二、提前终止特许经营权原因
为贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想和共抓长江大保护的指示精神，根据郴州市政府的有关战略协议，拟由长江生态环保集团负责投资建设郴州市中心城区水环境综合治理项目，公司提前终止退出特许经营权协议是为满足公共利益的需要。
公司作为郴州市人民政府控股的国有上市公司，致力于服务郴州市生态环境治理。本次特许经营权协议的提前终止，有利于促进水资源的高效开发利用，是郴州市可持续发展议程创新示范区的建设需要，也是公司进一步做活水文章的需要。
本项目终止退出后，公司将积极争取参与郴州市中心城区水环境综合治理新项目公司的投资，并负责承接郴州市城区所有污水处理项目的运维管理。同时，郴州市政府也将积极推进公司与长江三峡集团在城乡供水一体化和新能源等领域的战略合作，为公司未来发展带来新的契机，拓展新的利润增长点。
三、拟终止特许经营权情况及对公司的影响
近期，公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市第二、第四污水处理厂PPP 项目特许经营协议》，终止后向格瑞环保支付回购价款合计人民币50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为准。
截止 2021 年 3 月 31 日，格瑞环保的资产总额为 41,425.97 万元，净
资产为 10,579.96 万元，净利润 185.79 万元（以上数据未经审计）。
本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法局向格瑞环保支付回购价款合计人民币 50,000.00 万元，公司预计增加收益约 7,000万元，具体以审计结果为准。
后续，公司将继续发挥在城乡供水一体化、污水处理及环境综合治理领域的引领作用，积极与长江环保集团等大型龙头企业在城乡供水一体化、新能源等领域进行战略合作，确保国有资产保值增值，促进郴电国际健康可持续发展。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
公司将密切关注本次事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：公告临 2021-038
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议
于 2021 年8 月18 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事 6 人，
实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 08 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-039
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事何为珍先生因工作岗位调动原因，于近日申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后何为珍先生将不再担任公司的任何职务。
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及股东汝城县水电有限责任公司《第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书》，何茂成同志（简历见附件）符合公司监事候选人条件，推荐何茂成同志为公司第六届监事会监事。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对何为珍先生在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 19 日
附：
何茂成同志简历
何茂成，男，汉族，中共党员，本科文化，1977 年 1 月出生，
1996 年 9 月参加工作，1998 年 6 月入党，湖南汝城暖水镇人。1996
年 7 月毕业于湖南省东江师范学校，1996 年 9 月至 1999 年 10 月在
汝城县建设局工作，任办公室副主任;1999 年 11 月至 2015 年 12 月在
汝城县房产局工作，历任党支部书记、副主任科员、总工程师、副局
长;2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任汝城县建设工程质量安全监督管理
站站长(住建局党委委员、党组成员、副局长(兼));2018 年 10 月至 2019
年 7 月，任汝城县建设工程质量安全监督管理站站长;2019 年 8 月至
2020年12月，任汝城县畜牧水产事务中心主任、农业口党委委员;2021年 1 月至今，任汝城县水电有限责任公司党总支书记、董事长。
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：公告临 2021-033
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、通信等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
2、审议通过了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于投资设立湖南郴电恒源市政工程有限责任
公司的的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-034
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（以下简称“永
兴综合能源公司”）、郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水
公司”）
本次担保额：为永兴综合能源公司提供人民币 3,000 万元的担保，累计
为永兴综合能源公司担保余额人民币 3,000 万元。为自来水公司提供人
民币 26,000 万元的担保,累计为自来水公司担保余额人民币 118,000 万
元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一) 为湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司担保
公司全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（以下简称“永兴综合能源公司”），为建设综合能源柏林工业园空分项目（分两期建设），一期总投资金额为 5,785 万元。为解决一期项目建设资金缺口，拟向长沙银行永兴支
行申请固定资产贷款 3,000 万元，利率为基准利率年利率 4.86%，期限为 7 年，
还款方式为按月付息、按计划还本。担保方式为郴电国际提供连带责任保证。
(二)为郴州市自来水有限责任公司担保
公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”），为
东江引水工程建设，向金融机构申请固定资产贷款 26,000 万元，利率为 4.4%，期限 15 年，由郴电国际提供连带责任保证担保。
本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)永兴综合能源公司基本情况
1、公司名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司
2、公司住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园;办公地址:湖南省郴州市永兴县便江街道郴电路 1 号(湖南郴电国际发展股份有限公司永兴分公司办公大楼 701-707 办公室)
3、公司注册资本：10,000 万元人民币
4、法定代表人：唐丁顺
5、公司经营范围：综合能源服务；合同能源管理、托管服务；节能技术推广服务；综合节能和用能咨询服务；以自有合法资产开展水力、风力、电力、热力、太阳能、生物质等发电项目及储能项目、综合能源及分布式能源、热电联产、多能联供项目、新能源汽车充电桩、空分制氧、医用制氧项目的建设、运营和综合维护服务；能源信息系统集成、互联网数据采集等项目的技术服务、工程服务、综合维护服务和运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 17387388.28 17316400.66
流动负债总额 15479161.02 451054.14
负债总额 15479161.02 451054.14
所有者权益 1908227.26 16865346.52
营业收入 0 0
净利润 -54089.17 -42880.74
(二)自来水公司基本情况
1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司
2、住所：郴州市北湖区体育西路 2 号
3、法定代表人：范培顺
4、注册资本：16,676 万元人民币
5、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市政工程的投资；
凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 3,065,308,555.04 3,693,547,835.79
流动负债总额 727,084,994.64 757,748,338.60
负债总额 1,978,681,614.95 2,610,034,452.45
所有者权益 1,086,626,940.09 1,083,513,383.34
营业收入 215,497,959.92 40,732,492.33
净利润 -5,380,556.42 -3,113,556.75
三、担保协议的主要内容
(一)永兴综合能源公司贷款担保
1、担保金额：3,000 万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
(二)自来水公司贷款担保
1、担保金额：26,000 万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会于 2021 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十四次(临时)会议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
独立董事发表意见如下：
本次担保事项，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项符合相关规定要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保，累计担保总额 145,800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 40.83%，且公司无逾期对外担保。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-037
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处 √
理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议及第六届监事
会第九次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于 2021 年 8 月 19 日在上
证所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第六届董事会
第十四次(临时)会议决议公告》以及《公司第六届监事会第九次(临时)会议决议公告》。
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2021 年第一次临时股东大会会议
资料》 。
2、 特别决议议案：1、《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：1 至 2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电国际 2021/8/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1302 室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2021 年 9 月 2 日上午 9：00 时--下午 17：00 时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦 1302 室本公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮编：423000
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 3 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理
厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-22] (600969)郴电国际:郴电国际关于郴州市东江引水二期工程通水的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-002
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于郴州市东江引水二期工程通水的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，郴州市东江引水二期工程主体工程已完工，现已实现全线通水目标。现将有关情况公告如下：
一、郴州市东江引水二期工程项目基本情况
郴州市东江引水二期工程是郴州市委、市政府为解决郴州市西城区、桂阳县城、北湖机场及郴资桂沿线乡镇供水难题，实现水资源合理配置，保障经济社会可持续发展，全面建设小康社会的重大民生基础设施。建成投运后的东江引水二期工程和一期工程联合运行，与现有城区供水管网配套一体，构成我市保障性最好的城镇供水系统，将长期惠及郴资桂沿线上百万群众的生产、生活。
（一）前期工作情况：2016 年 1 月 22 日，桂阳县人民政府与郴电
国际签订了《东江引水二期工程（桂阳段）建设协议书》；2016 年 6月郴电国际启动东江引水二期工程前期工作；2016 年 8 月郴州市城乡规划局下发了《关于东江引水二期（资兴—桂阳）工程主输水管路径、配套调节水池和加压泵站选址的规划意见》；2017 年 12 月，东江引水二期工程经郴州市发改委《关于核准郴州市东江引水二期工程的项目
申请报告的批复》（郴发改核〔2017〕6 号）立项建设；2017 年 12 月获郴州市住建局初步设计批复（郴建发〔2017〕144 号）；2019 年 2月获得市规划局下发的东江引水二期工程主输水管路径规划方案批复（郴规审〔2019〕10 号）；2019 年 4 月完成工程施工图审查。2019
年 10 月－2021 年 6 月，分批次完成各标段施工、监理、材料设备招标
工作。
（二）项目建设规模及施工内容：工程设计供水能力为 30 万吨/日，建设目的主要为解决郴州市西城区、桂阳县城、北湖机场及郴资桂沿线居民用水难题。建设内容包括：1.东江水厂厂区扩建工程（新增水净化处理能力 30 万吨/天）；2.新建总长 71.4 公里的大口径输水管道；
3.新建 3 座调节水池（总有效容积 6.5 万立方米）及 2 座加压泵站（提
水总扬程 110 米）及其他附属工程。工程沿线地质情况复杂、征拆协调难度大，技术要求高。输水管道沿途经过资兴市、苏仙区、北湖区及桂阳县，穿越了军用铁路、京港澳高速公路、京广铁路、武广高铁以及多条河流、国家级输油输气管道，主要采用球墨铸铁管和内外涂塑钢管，其中包含总长 8.9 公里的顶管施工。
二、郴州市东江引水二期工程实施情况
（一）工程建设情况：本项目于 2019 年 12 月 16 日全面开工建设，
受新冠肺炎疫情影响，2020 年 5 月份进入实质性施工阶段。2021 年 10
月 1 日，东江引水二期工程主体完工，2021 年 9 月 8 日开始向郴州市
北湖机场供水，9 月 20 日向桂阳县城供水，每天稳定保持供水量 5 万
吨。12 月 19 日完成东段输水管道压力试验工作，净水厂（二期）阀门井、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、出水总管等水处理构筑
物土建工程完工；调节水池及加压泵站的阀门、水泵、供电系统等设备安装完成。经过多轮调试消缺，工程已实现全线通水。
（二）本次通水的主要工作内容：东江水库源水经净水厂处理后，通过二期工程新建的输水管道，输送至山河水厂枢纽中心，再经过 1#调节水池及加压泵站、2#调节水池及加压泵站，共两级加压后进入位于桂阳县城郊的 3#调节水池，通水前各项运行指标正常，满足调节水池及加压泵站工艺试验等要求，沿途水池及供水终端的水质符合卫生部和国家标准化管理委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
四、工程完工通水对公司的影响
郴州市东江引水二期工程成功实现通水，将增加郴州市西城区、北湖机场、桂阳县城等供水区域，新增覆盖的人口约 35 万人，是公司发展历史上重要里程碑，也是郴州市城镇供水事业的重大成就之一，彰显了郴电国际肩负国企责任，为公司增加供水业务收入和实现项目收益回报奠定了坚实基础。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-06] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2022-001
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公
司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司
涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：本仲裁案已撤销。
上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“天宸公司”）为本仲裁案被申请人。
涉案的金额：仲裁涉及约 3,600 万元。
对上市公司当期损益的影响：本事项对公司 2021 年度净利润产
生积极影响，具体影响及会计处理以年度审计机构确认后的结果为准。
一、有关仲裁案的基本情况
因与天宸公司供用气合同纠纷，包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇公司”）向唐山仲裁委员会提起仲裁请求，具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于全资子公司湖南汇银国际
投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁
的公告》（公告编号：2021-004）。天宸公司在规定时间内向唐山仲裁委员会提交了答辩意见。后为查清案件事实，内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司（以下简称“吉鑫公司”）申请参加仲裁，该申请得到了仲裁庭、吉宇公司和天宸公司同意，即增加吉鑫公司为本仲裁案的申请人。
根据申请人吉宇公司和吉鑫公司书面撤回申请及未到庭参加仲
裁庭审的事实，唐山仲裁委员会决定撤销本案。2022 年 1 月 4 日，
公司收到天宸公司发来的唐山仲裁委员会的《决定书》（[2020]唐仲决字第 001 号）。
1.申请人:包头市吉宇钢铁有限责任公司
住所地:内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包乡哈业脑包村
法定代表人:张风红
申请人:内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司
住所地:内蒙古自治区包头市昆区钢铁稀土工业园区
法定代表人:寇成英
2.被申请人:包头市天宸中邦工业气体有限公司
住所地:内蒙古自治区昆区哈业脑包村包头吉宇钢铁有限公司院内
法定代表人:朱勇
3.撤销时间：2021 年 12 月 14 日
4.仲裁机构：唐山仲裁委员会
二、仲裁案撤销的情况
2021 年 12 月 11 日，唐山仲裁委员会收到二申请人吉宇公司和
吉鑫公司提交的撤回仲裁申请书。2021 年 12 月 13 日，二申请人吉
宇公司和吉鑫公司未按唐山仲裁委员会通知时间到庭参加仲裁庭审。因此，唐山仲裁委员会视为申请人吉宇公司和申请人吉鑫公司撤回仲裁申请，并作出《决定书》（[2020]唐仲决字第 001 号）。该《决定书》
自作出之日起生效。根据《仲裁法》第四十二条、《唐山仲裁委员会仲裁规则》第七十五条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十条、第一百一十一条，《唐山仲裁委员会仲裁费收费办法》第十七条第二款规定，唐山仲裁委员会决定如下：
申请人包头市吉宇钢铁有限责任公司仲裁申请按撤回仲裁申请处理;
申请人内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司仲裁申请按撤回仲裁申请处理。
三、对公司的影响
本事项对公司 2021 年度净利润产生积极影响，具体影响及会计处理以年度审计机构确认后的结果为准。
四、报备文件
仲裁决定书【(2020)唐仲决字第 001 号】
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-22] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-062
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,728,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8937
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
2、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
3、 议案名称：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,831,366 84.9446 54,400 0.0342 23,842,680 15.0212
4、 议案名称：《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,674,046 99.9657 54,400 0.0343 0 0.0000
5、 议案名称：《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆
迁补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 134,822,466 84.9390 63,300 0.0398 23,842,680 15.0212
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于拟非公开协议转让所持秦 32,935,029 99.8350 54,400 0.1650 0 0.0000
皇岛郴电天宸工业气体有限公司
和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限
责任公司股份及债权的议案》
5 《关于全资子公司郴州市自来水 9,083,449 27.5344 63,300 0.1918 23,842,680 72.2738
有限责任公司土地收储及门面拆
迁补偿的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至 3 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数
的二分之一以上通过。
2、议案 4 至 5 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-061 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项简述
根据《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第20 号），公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司于2021年12月13日向主管税务机关申请退还东江引水工程项目增值税留抵税，并于2021 年12 月15 日收到税务部门退还增值税期末留抵税额48,984,188.90 元。
二、对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不会产生影响。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-14] (600969)郴电国际:郴电国际关于签订秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权转让协议的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-060
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于签订秦皇岛郴电天宸工业气体有限公
司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公
司股权及债权转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称“汇银投资”）、公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称“邯郸郴电”）和公司控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）与青龙经济开发区建设投资有限公司签署了《秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权、债权转让协议书》，公司、汇银投资、包头天宸与青龙经济开发区建设投资有限公司签署《秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股权、债权转让协议书》，上述交易总价为 17,680万元。
本次签订协议未构成关联交易，未构成重大资产重组。
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动本协议项目的顺利完成，上述协议尚需公司股东大会审议通过相关事项后生效。
一、本次交易的背景
包头天宸与邯郸郴电、青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称“德
龙铸业”）三方于 2012 年 6 月 13 日依据 2012 年 5 月 28 日签订的《组建合资公司
并投资输供电建设管理与煤气及烧结余热发电项目合作协议》出资设立秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司（以下简称“郴电龙汇”），并由郴电龙汇为德龙铸
业提供供电服务。包头天宸于 2012 年 6 月设立全资子公司秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（以下简称“郴电天宸”）为德龙铸业提供供气服务。
2013 年 6 月德龙铸业投产。因受市场及产能调控影响，德龙铸业于 2014 年 9
月至 2017 年 9 月停产，进而导致郴电龙汇和郴电天宸停产。2019 年 7 月 19 日，
青龙满族自治县人民法院受理了德龙铸业破产清算申请，德龙铸业进入破产清算程序。
为促进青龙满族自治县当地社会经济发展，根据《青龙满族自治县人民政府县长办公会议纪要》（青政纪要〔2020]65 号）及公司 2021 年《关于秦皇岛郴电龙汇郴电天宸股权及债权转让相关事宜洽谈会议备忘录》，青龙满族自治县人民政府确定由青龙经济开发区建设投资有限公司采用无纠纷股权一揽子承债式非公开协议方式受让郴电天宸和郴电龙汇相关股权及债权，整体盘活德龙铸业的生产经营。
二、审议程序情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，会议以
“9 票赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》（详见公司于2021年11月23日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告》）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
三、协议标的和对方当事人情况
（一）协议标的情况
1、郴电天宸基本情况
（1）公司名称：秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 27 日
（3）统一社会信用代码：91130321598289936D
（4）注册地址：河北省青龙满族自治县大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：袁志勇
（6）注册资本：500 万元
（7）类型：有限责任公司（法人独资）
（8）经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）； 工业气体设备购销。
（9）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 500 100% 货币
合计 500 100% —
（10）最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（未经审计） 2020/12/31(经审计)
资产总额 47,162,326.02 49,920,470.43
负债总计 86,822,395.65 85,093,214.61
净资产 -39,660,069.63 -35,172,744.18
营业收入 0.00 578.79
利润总额 -4,487,325.45 -5,885,388.38
净利润 -4,487,325.45 -5,885,388.38
2、郴电龙汇基本情况
（1）公司名称：秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 13 日
（3）统一社会信用代码：911303215982604715
（4）注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：李生希
（6）注册资本：10,000 万元
（7）类型：其他有限责任公司
（8）经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）； 电力供应；投资咨询服务。
（9）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 2,400 24% 货币
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 4,100 41% 货币
邯郸郴电电力能源有限责任公司 3,500 35% 货币
合计 10,000 100% —
（10）最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（未经审计） 2020/12/31(经审计)
资产总额 99,365,691.21 109,375,711.17
负债总计 18,812,390.56 27,231,953.73
净资产 80,553,300.65 82,143,757.44
营业收入 0.00 14,231,592.92
利润总额 -1,590,456.79 8,974,680.33
净利润 -1,590,456.79 8,974,680.33
（二）协议对方当事人情况
1. 青龙经济开发区建设投资有限公司
（1）公司名称：青龙经济开发区建设投资有限公司
（2）成立日期： 2007 年 2 月 8 日
（3）统一社会信用代码：911303217984372359
（4）注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
（5）法定代表人：李文江
（6）注册资本： 500 万元
（7）类型：有限责任公司(国有独资)
（8）经营范围：开发区投规划、建设与管理；中小企业创业辅导基地规划、
建设与管理；中小企业社会化服务体系建设与管理；对交通、市政公用事
业项目及棚户区改造项目进行建设、运营和管理；土木工程建筑；城镇基
础设施建设；土地整理；土地收储开发服务；新农村和城乡一体化建设；
物业管理服务；热力供应服务；垃圾处理；污水处理；尾矿库综合开发利
用；砂石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（9）股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
青龙满族自治县财政局 500 100% 货币
合计 500 100% —
(10)主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，青龙经济开发区建设投资有限公司的总资产为人
民币 3,523.056 万元，净资产为人民币 489.60 元，2020 年度营业收入为人民币
5,000.00 元，净利润为人民币 -104,031.30 元。
青龙经济开发区建设投资有限公司是青龙满族自治县的政府投资平台（国有独资企业），与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经核查，青龙经济开发区建设投资有限公司不是失信被执行人。
四、协议书主要条款
（一）《秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股权、债权转让协议书》
转让方：包头市天宸中邦工业气体有限公司（甲方、股权转让方）
湖南汇银国际投资有限责任公司（乙方、债权转让方）
湖南郴电国际发展股份有限公司（丙方、债权转让方）
受让方：青龙经济开发区建设投资有限公司（简称“青龙建投”）（丁方）
目标公司：
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（简称“郴电天宸”）
第一条 股权及债权转让
1、转(受）让双方同意，按照无纠纷股权一揽子承债式非公开协议转让的方式，将甲方所享有的郴电天宸 100%股权转让给丁方，将甲方、乙方、丙方享有郴电天宸债权转让给丁方。丁方同意受让甲方所转让的郴电天宸 100%股权及甲方、乙方、丙方所转让的郴电天宸债权。
2、
[2021-12-11] (600969)郴电国际:郴电国际关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-059 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”、“公司”或“本公司”）控股孙公司常州中天邦益气体有限公司（以下简称“常州中邦公司”）为本案被告。
3.涉案的金额：管理费人民币32,122,104.4元、利息5,550,945.81元（暂计算至2021年6月30日）及本案诉讼费。
4.由于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司收到控股孙公司常州中邦公司汇报，常州中邦公司收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州市中院”）送达的常州中邦公司与恒龙科技有限公司（以下简称“恒龙公司”）合同纠纷一案的
（2021）苏04民初366号《传票》和《应诉通知书》。恒龙公司因合同纠纷一事向常州中院提起诉讼，常州市中院已同意受理本案。截至本公
告日，本案尚未开庭审理。
二、本次诉讼的事实、理由及请求
（一）诉讼各方当事人：
原告：恒龙科技有限公司
被告：常州中天邦益气体有限公司
（二）案件事实和起诉理由
2004年10月8日，公司全资子公司湖南汇银国际投资有限公司与恒龙公司签订了《合作框架协议》，约定双方共同合作开发新项目、设立合资企业，同时协议约定项目年净资产收益率达到约定条件后，恒龙科技有限公司可在该项目上每年收取约定数额的管理费等。该协议约定的有效期为三年，协议到期后，双方未再续签相关书面合作协议。据此，恒龙公司对该协议所涉项目的管理费金额存在争议，进而引起本案合同纠纷，要求常州中邦公司支付管理费及相应利息等。
（三）诉讼请求
1.判令被告支付原告管理费人民币32,122,104.4元；
2.判令被告支付管理费利息，暂计至2021年6月30日止为
5,550,945.81元；
3.本案诉讼费由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
鉴于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将积极应对上述诉讼事项，维护公司及股东权益，并及时公告
上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
江苏省常州市中级人民法院（2021）苏 04 民初 366 号《传票》和
《应诉通知书》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-04] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司临时停产的提示性公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 20 21 0 5 8
湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投 包头市天宸中邦工业气体有限公司临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停产原因
近日，
包头市昆都仑区应急管理局在例行检查中发现本公司全资
子公司湖南汇银国际投资有限责任公司 的下属子公司 包头市天宸中
邦工业气体有限公司（以 下简称 包头天宸公司 ””）存在部分安全隐
患， 并出具 《 现场处理措施决定书 》（ （（昆 应急现决【 2021 】安全基
础 004 号 ）），决定如下：“责令你单位暂时停产停业。在确保安全的前
提下，有序停止相关设施、设备运行，并将停产情况及时告知气体使
用企业。”
二、
包头天宸公司 财务情况
单位：元
科目
2021
年 1 9 月
（未经审计
占公司合并数
据比例
2020
年度
（经审计
占公司合并
数据比例
营业收入
60,
658,751.95 2.36%
78,747,831.38
2.58%
净利润
5,656,014.05
7.03%
-
33,279,761.20 -
56.06%
注：
包头天宸 2020 年度营业总收入 7874.78 万元，净利润 3327.98 万元，归母净利润 1996.79 万元。
其中 2020 年度与吉宇钢铁公司仲裁裁决赔偿 2639.86 万元，基于本次裁决结果，对剩余应收吉宇钢铁公司
2
的应收账款补提坏账损失
的应收账款补提坏账损失2365.042365.04万元。万元。20212021年年11--99月包头天宸营业总收入月包头天宸营业总收入6065.886065.88万元，净利润万元，净利润565.60565.60万元，归母万元，归母净利润净利润339.36339.36万元。万元。
三、采取的措施采取的措施
根据上述决定，包头天宸公司将认真落实企业安全生产主体责
根据上述决定，包头天宸公司将认真落实企业安全生产主体责任，立即开展安全隐患排查整改工作，任，立即开展安全隐患排查整改工作，在确保安全的前提下，有序停在确保安全的前提下，有序停止相关设施、设备运行，对监管部门发现止相关设施、设备运行，对监管部门发现指出指出的重大安全隐患立即进的重大安全隐患立即进行整改，及时消除生产安全隐患。安全隐患整改完成并报包头市昆都行整改，及时消除生产安全隐患。安全隐患整改完成并报包头市昆都仑区应急管理部门验收同意后，尽快恢复气体生产。仑区应急管理部门验收同意后，尽快恢复气体生产。
四、对公司的影响及风险提示对公司的影响及风险提示
鉴于目前尚无法确定恢复生产的具体时间
鉴于目前尚无法确定恢复生产的具体时间,,此次停产对公司业绩此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对当的影响暂无法预测。公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对当期利润造成重大影响，不会对公司长期发展带来不利影响期利润造成重大影响，不会对公司长期发展带来不利影响。。
公司将密切关注本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履
公司将密切关注本次临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。行信息披露义务。待具体的待具体的复产时间确定复产时间确定后后，公司将及时公告。敬请，公司将及时公告。敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司董事会董事会
20202121年年1212月月44日日
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021 0 56
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司
土地收储及门面拆迁补偿的公告
公司董
事 会及 全体 董事保 证 本公 告内 容不存 在 任何 虚假 记载 、 误导性
陈 述 或者 重大 遗漏 并 对 其内 容 的真实性 、 准确 性 和完整 性 承担个别及 连
带责 任 。
重要
内 容提示：
●
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称 公司 ””）全资子公司 郴
州市自来水有限责任公司 （以下简称 郴州市自来水公司 同心水厂
58331.2 平方米（约 87.4968 亩 的国有土地使用权及地上建（构）筑物拟
被 郴州市土地储备中心 有偿 收回 。
●
本次 交 易交易 对 象为 郴州市土地储备中心 不 构成关 联 交易。
●
本次 交 易未 构 成 《上 市 公司 重 大 资 产重组 管 理办 法 》 规定 的 重大资
产 重 组， 交易实施不存在重大法律障碍。
●
本次交易已经公司第六届董事会第十 八 次（临时）会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
2
一、交易概述
根据郴州市城市规划建设工作要求, 郴州市土地储备中心拟收回公司的全资子公司郴州市自来水公司郴州市自来水公司同心水厂58331.2 平方米（约87.4968 亩)的国有土地使用权及地上建（构）筑物，本次土地收回综合补偿费金额为 3950.196 万元，门面回收769.44平方米，综合补偿费金额1571.735万元，土地及门面收回综合补偿费总金额为5521.931万元。
二、交易对方
交易对方为郴州市土地储备中心，与本公司及公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
（一）标的资产概况
交易标的为郴州市自来水公司郴州市自来水公司同心水厂使用权及地上建（构）筑物，该宗地位于郴州市同心路，国有土地使用权证号为：郴国用[2005]字第2610号；宗地总面积：89657.1平方米（约134.4856 亩），拟收购土地面积约58331.2平方米。土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地；门面建筑面积769.44平方米，房屋产权证明文件为：郴房权证市测区字第00034710号、郴房权证市测区字第00034711号。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。
3
（二）标的资产评估情况
（二）标的资产评估情况
1.根据郴州厚信联行房地产评估有限责任公司出具的《郴州市土地储备中心委托对西城门户片区旧城改造项目郴州市自来水有限责任公司同心水厂范围内的建（构）筑物、附属设施、苗木、设备及土地等被收购、收回市场价值评估报告》【厚信房估字[2021]第 09026号】，估价日期2021年09月26日，纳入交易的国有土地使用权及地上建（构）筑物国有土地使用权及地上建（构）筑物市场价值为3950.196万元；
2.根据西城门户片区自来水公司及周边旧城改造项目（同心花园A、B栋门面）预评估结果公示表，估价日期2021年10月20日，市场价值为1571.735万元。
经双方共同委托评估、充分协商和呈报有关部门审批核准，收购补偿总价款确定为5521.931万元。
四、协议的主要内容
（一）协议双方
（一）协议双方
甲方：郴州市土地储备中心
乙方：郴州市自来水有限责任公司
（二）收回地块的位置、面积、用途及权属依据
（二）收回地块的位置、面积、用途及权属依据
土地位于郴州市同心路，现状用途为工业用地，《国有土地使用权证》证号为郴国用[2005]字第2610号，登记土地使用权面积：
89657.1平方米，拟收购土地面积约58331.2平方米。
4
门面位于郴州市同心路，现状用途为商业及其他用地，房屋产权证明文件为：郴房权证市测区字第00034710号、郴房权证市测区字第00034711号，登记建筑面积共计769.4平方米，拟收购建筑面积约769.4平方米。
（三）收回补偿费用及其支付方式和期限
（三）收回补偿费用及其支付方式和期限
1.收购价款：经双方共同委托评估、甲、乙双方充分协商和呈报有关部门审批核准，收购补偿总价款确定为3950.196万元（大写：叁仟玖佰伍拾万壹仟玖佰陆拾元整），该收购价款包括该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等所有相关资产的补偿费用（如最终规划确定面积发生变化，补偿价格按单价不变，按实际收购面积及地上建（构）筑物及附属设施、设备、青苗重新计算总补偿价）；该门面补偿总价款确定为1571.7351571.735万元（大写壹仟伍佰柒拾壹万柒仟叁佰伍拾元整），该收购万元（大写壹仟伍佰柒拾壹万柒仟叁佰伍拾元整），该收购价款为房屋主体价值（房地合一价）、未包含室内装修价值，也不包含可价款为房屋主体价值（房地合一价）、未包含室内装修价值，也不包含可移动和可搬迁的物资、设施、设备的价格，不包含拆迁补助费、临时安置移动和可搬迁的物资、设施、设备的价格，不包含拆迁补助费、临时安置补助费，不包含有线电视、电话、宽带网、空调等迁移费用。土地收储及补助费，不包含有线电视、电话、宽带网、空调等迁移费用。土地收储及门面拆迁门面拆迁补偿总价款确定为5521.931万元（大写伍仟伍佰贰拾壹万玖仟叁佰壹拾元整）。
2.支付方式：本协议签订并按协议“移交方式及期限”规定的内容执行后，60日内甲方一次性将收购补偿价款支付给乙方。
3.乙方指定收款账户如下：户名：郴州市自来水有限责任公司；开户行：工行郴州北湖支行；账号：1911021009022165339 。
5
4.乙方于本协议签订次日向郴州市不动产登记中心申请并办妥该宗地及其地上建（构）筑物的不动产权注销登记手续，连同该宗地有关资料原件交付给甲方。
5.乙方应于11月30日前将该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等资产全部移交给甲方，双方签字盖章确认；移交之前乙方应负责妥善管理好地上建（构）筑物及附属设施、设备并确保无安全隐患。乙方应保持、维护好土地现状，不得损毁破坏。
6.乙方向甲方声明和承诺：在本协议签订时，本协议所涉该宗土地和地上建（构）筑物及附属设施、设备、苗木等资产属于乙方单独所有无任何权属争议、无共有情况、未设立任何抵押或质押担保、未出租或出借给他人使用、未被司法查封及执行，不存在任何影响本协议履行、影响甲方实现本协议目的的任何情况，否则，甲方有权单方解除本协议并追究乙方的违约责任。
五、土地收储及门面拆迁对公司的影响
本次土地收储及门面拆迁不会对公司全资子公司郴州市自来水公司郴州市自来水公司的正常生产经营造成影响，有利于进一步盘活公司资产，整合优势资源，优化经营结构。土地收储、门面拆迁完成后，预计实现净收益约人民币4580万元（未经审计），对本期公司经营业绩产生积极影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
6
2.《郴州市土地储备中心委托对西城门户片区旧城改造项目郴州市自来水有限责任公司同心水厂范围内的建（构）筑物、附属设施、苗木、设备及土地等被收购、收回市场价值评估报告》【厚信房估字（2021)第 09026号】。
3.《西城门户片区自来水公司及周边旧城改造项目（同心花园A、B栋门面）预评估结果公示表》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年12月3日
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：
600969 证券简称： 郴电国际 公告编号： 2021 05 7
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：
湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
2
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月21日
至2021年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
√
√
2
2
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
√
√
3
3
《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
√
√
4
4
《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
√
√
5
5
《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案已经已经公司第六届董事会第公司第六届董事会第十七十七次次（临时）（临时）会议会议、、第六届监事会第第六届监事会第十十
3
二次会议
二次会议、、第六届董事会第第六届董事会第十十八八次次（临时）（临时）会议审议会议审议通过，详情请见公司于通过，详情请见公司于20220211年年1111月月2323日日、、1212月月33日日刊登刊登在上证所网站在上证所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn及及《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券时报》的的相关公告相关公告。。
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《20202121年年第二次临时第二次临时股股东大会会议资料》。东大会会议资料》。
2、特别决议议案：特别决议议案：44至至55项议案项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：44至至55项议案项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600969
郴电国际
2021/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦年大道万国大厦11330022室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。式到公司登记。
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有入会议有表决权的股份总数。表决权的股份总数。
2
2、登记时间：、登记时间：20202121年年1212月月2020日上午日上午99：：0000时时----下午下午1717：：0000时时
5
3
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦11330022室公司证券部。室公司证券部。
六、 其他事项
1
1、出席会议者食宿、交通费自理。、出席会议者食宿、交通费自理。
2
2、授权委托书样本见附件一。、授权委托书样本见附件一。
3
3、会议联系方式：、会议联系方式：
联系电话：
联系电话：07350735--2339232 2339232
传真：
传真：07350735--23392062339206
邮编：
邮编：423000423000
特此公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
6
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司
湖南郴电国际发展股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
2
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3
《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4
《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
5
《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
1
证券代码：
600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021 05 5
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时 会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会
议会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面和通讯方式送达全体董事，会议
于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，董事李生希先生因公出差，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议， 通
过了如下事项：
一、
通过了 《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储
及门面拆迁补偿的议案》 。
具体内容详见同日刊登在上证所网站
http://www.sse.com.cn 《 关于公
司全 资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的公
告 》。
表决结果：
9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
本
议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 。
2
具体内容详见同日刊登在上证所网站
具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn《《公司关公司关于召开于召开20212021年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知》。》。
表决结果：
表决结果：99票同意、票同意、00票弃权、票弃权、00票反对。票反对。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月33日日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-052
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会
议通知于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于
2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，董事雷运明先生因公外出，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》；
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第一项、第二项、第四项议案尚需提交公司股东大会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-053
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知
于 2021 年 11 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 19 日以通讯方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn《公司监事会议事规则》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600969)郴电国际:郴电国际关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股权及债权的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2021-054
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸
工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能
源有限责任公司股权及债权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称“汇银投资”）、公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称“邯郸郴电”）和公司控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“包头天宸”）拟以非公开协议转让其持有的秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（以下简称“郴电天宸”）和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司（以下简称“郴电龙汇”）股权及债权，上述交易最终转让价格 17,680万元。
●本次交易交易对象为青龙经济开发区建设投资有限公司，不构成关联交易。
●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
包头天宸与邯郸郴电、德龙铸业三方于 2012 年 6 月 13 日依据
2012 年 5 月 28 日签订的《组建合资公司并投资输供电建设管理与煤
气及烧结余热发电项目合作协议》出资设立郴电龙汇，并由郴电龙汇为德龙铸业提供供电服务。包头天宸于 2012年 6月设立独资子公司郴电天宸为德龙铸业提供供气服务。
德龙铸业于 2013 年 6 月投产，因受市场及产能调控影响，于
2014年 9月停产至 2017年 9月，导致郴电龙汇和郴电天宸停产。
2019 年 7 月 19 日，青龙满族自治县人民法院受理了德龙铸业破
产清算申请，德龙铸业进入破产清算程序。
根据青龙满族自治县人民政府县长办公会议纪要（青政纪要〔2020]65号），由青龙经济开发区建设投资有限公司采用无纠纷股权一揽子承债式协议受让郴电天宸和郴电龙汇相关资产。
截至本公告披露日，公司及汇银投资均持有郴电天宸和郴电龙
汇债权，包头天宸持有郴电天宸 100%股权，并与邯郸郴电分别持有 郴电龙汇 24%和 35%股权。为优化公司资产结构，拟通过非公开协
议转让上述股权及债权，最终转让价格 17,680万元。若本次交易顺
利完成，包头天宸和邯郸郴电将不再持有郴电天宸和郴电龙汇的股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2021年 11月 19日召开第六届董事会第十七次（临时）会
议，会议以“9票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》。
（三）交易生效必需的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南郴电国际发展股 份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（四）其他
1、本次交易受让方为青龙经济开发区建设投资有限公司，不构
成关联交易。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交
易不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：青龙经济开发区建设投资有限公司
2、成立日期：2007年 2月 8日
3、统一社会信用代码：911303217984372359
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：李文江
6、注册资本：500万元
7、类型：有限责任公司(国有独资)
8、经营范围：开发区投规划、建设与管理；中小企业创业辅导基 地规划、建设与管理；中小企业社会化服务体系建设与管理；对交通、 市政公用事业项目及棚户区改造项目进行建设、运营和管理；土木工
程建筑；城镇基础设施建设；土地整理；土地收储开发服务；新农村
和城乡一体化建设；物业管理服务；热力供应服务；垃圾处理；污水
处理；尾矿库综合开发利用；砂石加工、销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
青龙满族自治县财政局 500 100% 货币
合计 500 100% —
10、主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，青龙经济开发区建设投资有限公司的总资
产为人民币 3523.06 万元，净资产为人民币 489.60 万元，2020 年度，
营业收入为人民币 5,000.00 元，净利润为人民币 -104,031.30 元。
青龙经济开发区建设投资有限公司是青龙满族自治县的政府投资 平台（国有独资企业），与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其它关系。经核查，青龙经济开发区建设投资有限公 司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一） 郴电天宸基本情况
1、公司名称：秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司
2、成立日期：2012年6月 27日
3、统一社会信用代码：91130321598289936D
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：袁志勇
6、注册资本：500万元
7、类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除 外）；工业气体设备购销。
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 500 100% 货币
合计 500 100% —
10、最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（ 未经 审计） 2020/12/31(经 审计)
资产总额 47,162,326.02 49,920,470.43
负债总计 86,822,395.65 85,093,214.61
净资产 -39,660,069.63 -35,172,744.18
营业收入 0.00 578.79
利润总额 -4,487,325.45 -5,885,388.38
净利润 -4,487,325.45 -5,885,388.38
（二）郴电龙汇基本情况
1、公司名称：秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司
2、成立日期：2012年6月 13日
3、统一社会信用代码：911303215982604715
4、注册地址：河北省青龙经济开发区大巫岚镇东赶河子村
5、法定代表人：李生希
6、注册资本：10,000万元
7、类型：其他有限责任公司
8、经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除 外）；电力供应；投资咨询服务。
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
包头市天宸中邦工业气体有限公司 2,400 24% 货币
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 4,100 41% 货币
邯郸郴电电力能源有限责任公司 3,500 35% 货币
合计 10,000 100% —
10、最近一年又一期财务状况
单位：元
项目 2021/9/30（ 未经 审计） 2020/12/31(经 审计)
资产总额 99,365,691.21 109,375,711.17
负债总计 18,812,390.56 27,231,953.73
净资产 80,553,300.65 82,143,757.44
营业收入 0.00 14,231,592.92
利润总额 -1,590,456.79 8,974,680.33
净利润 -1,590,456.79 8,974,680.33
（三）标的资产的权属状况说明
本次交易拟转让的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
（四）标的资产的账面价值和评估价值
具有相关业务评估资格的中瑞世联资产评估集团有限公司对相关标的公司的股东全部权益进行了评估，并出具了《包头市天宸中邦工业气体有限公司拟转让股权涉及的秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第
001077号）及《包头市天宸中邦工业气体有限公司、邯郸郴电电力能源有限责任公司拟转让股权涉及的秦皇岛
[2021-10-30] (600969)郴电国际:郴电国际关于控股孙公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-051 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股孙公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、案件所处的阶段：仲裁申请已受理。
2、上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称“天宸公司”）为申请人。
3、涉案的金额：仲裁申请涉及的金额合计约 376,403,538.5 元(其中包括供气款 63,921,528.82 元，逾期利息 298,110,790.93 元，节能减排改造投入所产生的损失 7,602,212.95 元，停产损失 4,909,005.82 元，本案律师费 1,860,000 元)。
4、对上市公司的的影响：公司积极采取仲裁等法律途径收回公司应收账款，维护合法权益，加强公司相关债权的回收，确保经营活动正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。
一、本次仲裁的基本情况
2021年9月10日，公司控股孙公司天宸公司向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，近日天宸公司收到了北京仲裁委员会于2021年10月21日出具的《关于（2021）京仲案字第5817号仲裁案受理通知》，有关仲裁情况说明如下：
（一） 仲裁当事人
申请人：包头市天宸中邦工业气体有限公司
被申请人一：包头市吉宇钢铁有限责任公司（以下简称“吉宇公司”）
被申请人二：包头市闽航工贸有限公司（以下简称“闽航公司”）
（二）仲裁事由
2011年9月26日，天宸公司与吉宇公司签订《工业气体委托加工和供气服务合同（15000Nm3/h空分X2）》，约定天宸公司作为受托方向吉宇公司提供生产所需的氧气、氮气和氩气加工、供气服务，吉宇公司应按实际用气量结算加工供气服务费用；2017年6月16日，天宸公司与吉宇公司、闽航公司签署《三方协议书》，约定了天宸公司继续供气，由吉宇公司、闽航公司履行结算以及其他内容，截至仲裁受理日，天宸公司已依约履行了合同约定义务，但吉宇公司和闽航公司并未按约履行付款结算等义务。
（三）仲裁请求及说明
1.依法裁决被申请人——吉宇公司向申请人天宸公司支付所欠供气款 63,921,528.82 元，支付逾期利息 298,110,790.93 元（供气款暂计算
至 2021 年 8 月 25 日，逾期利息暂计算至 2021 年 8 月 31 日，供气款和
逾期利息应按合同约定计算至实际清偿之日止），合计 362,032,319.75元；
2.依法裁决被申请人二闽航公司对第一项请求中 2017 年 3 月 31 日
之后被申请人吉宇公司与闽航公司联合经营期间的供气费和逾期利息，承担连带清偿责任；
3.依法裁决被申请人共同承担申请人节能减排改造投入所产生的损失 7,602,212.95 元；
4.依法裁决被申请人共同承担申请人停产损失 4,909,005.82 元；
5.依法裁决本案律师费 1,860,000 元，仲裁费由被申请人共同承担。二、对公司的影响
公司积极采取仲裁等法律途径收回公司应收账款，维护合法权益，加强公司相关债权的回收，确保经营活动正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
本案当前处于受理阶段，尚未开庭审理，目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响。公司将根据案件仲裁进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《仲裁裁决申请书》
2、《北京仲裁委员会[关于（2021）京仲案字第 5817 号仲裁案受理通知] 》
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-29] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第三季度经营数据公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-050
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将 2021 年第三季度公司主要数据(未经审计)公告如下：
公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动幅度（%）
发电量（万 kwh） 19,151.24 21,438.23 -10.67
售电量（万 kwh） 357,557 336,268 6.33
其中：直供区售电量 341,301 314,262 8.6
售水量(万吨) 5,049 4,745 6.41
相关说明：
一、发电量减少的原因：德能湘江公司区域内持续干旱，降雨量大幅减少。
二、总售电量同比增长的主要原因：1、城市的扩建，市民生活质量的提高，居民生活用电同比稍有增幅。2、随着市经济发展，大工业用电量稳中有进。
三、售水量增长的原因：1、城市扩建，居民用户水量增长；2、自来水公司加强营销管理，开展用水普查和堵漏工作。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600969)郴电国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1036元
每股净资产: 9.7199元
加权平均净资产收益率: 1.07%
营业总收入: 25.68亿元
归属于母公司的净利润: 3832.27万元
[2021-09-23] (600969)郴电国际:郴电国际关于参加2021年度投资者网上接待日活动的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-049
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于参加 2021 年度投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南省证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“湖南辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下:
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景· 路演天下”网站
（http://rs.p5w.net），参与公司本次投资者网上接待日活动， 活动时间
为 2021 年 9 月 24 日(星期五)下午 15:00 至 17:00。
届时公司董事兼董事会秘书吴荣先生、证券事务代表张逸先生将与投资者通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-04] (600969)郴电国际:郴电国际2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-048
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,432,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议
的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事雷运明先生因公出差，委托董事李生希
先生代为出席；董事蒋乐江先生因公出差，委托董事唐丁顺先生代为出席；
独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次
会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事雷蕾女士，监事周坚韧先生因公未出席；3、 董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项
目特许经营协议及补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,306,490 99.9158 125,700 0.0842 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,306,490 99.9158 125,700 0.0842 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于全资子公司
提前终止郴州市第 23,567,473 99.4694 125,700 0.5306 0 0.0000
二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协
议及补偿的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案二已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、骆晓露
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-28] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司申请撤销仲裁裁决被法院驳回的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2021-047 号
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投
包头市天宸中邦工业气体有限公司
申请撤销仲裁裁决被法院驳回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、河北省唐山市中级人民法院认为唐山仲裁委员会作出的(2019）唐 仲裁字第 002 号裁决书并无不当，申请人天宸中邦申请撤销仲裁裁决 的理由不能成立,本院不予支持，驳回包头市天宸中邦工业气体有限 公司的申请。
2、上市公司所处的当事人地位：本公司全资子公司湖南汇银国际投 资有限责任公司持有被申请人包头市天宸中邦工业气体有限公司 60% 股份。
2021年8月19日，包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称 “天宸中邦”）收到河北省唐山市中级人民法院民事裁决书[(2021）
冀02民特55号]。现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
包头市吉宇钢铁有限责任公司以供气原因导致其生产停产损失为由，对包头市天宸中邦工业气体有限公司向唐山仲裁委员会提出仲裁申请。
2021 年 1 月 26 日，公司披露了《郴电国际关于全资子公司湖南
汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司涉及仲裁结果的公告》，具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
2021 年 6 月 19 日，公司披露了《湖南郴电国际发展股份有限公
司关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司申请撤销仲裁裁决暨被法院受理的公告》，具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
二、案件裁定情况
2021 年 8 月 19 日，包头市天宸中邦工业气体有限公司收到《河
北省唐山市中级人民法院民事裁决书》 [(2021）冀 02 民特 55 号]，
河北省唐山市中级人民法院认为唐山仲裁委员会作出的(2019）唐仲裁字第 002 号裁决书并无不当，申请人天宸中邦申请撤销仲裁裁决的理由不能成立,本院不予支持，依照《中华人民共和国仲裁法》第五十八条、第六十条规定，裁定如下:驳回包头市天宸中邦工业气体有限公司的申请。
三、对公司的影响
公司将积极应对上述情况，最大限度维护好上市公司权益，根据
进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《河北省唐山市中级人民法院民事裁决书》 [(2021）冀 02 民特
55 号]
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-043
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于
2021 年 8 月 15 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于 2021 年
8 月 25 日以书面传签方式召开，应参会监事 6 人，实际参会 6 人。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2021 年半年度报告全文及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-042
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知
于 2021 年 8 月 15 日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于 2021
年 8 月 25 日以书面传签方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
三、通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600969)郴电国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0762元
每股净资产: 9.699元
加权平均净资产收益率: 0.79%
营业总收入: 16.55亿元
归属于母公司的净利润: 2818.95万元
[2021-08-26] (600969)郴电国际:郴电国际关于2021年第一次临时股东大会更正补充公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-040
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电国际 2021/8/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的协议（讨论稿）表述有变动，由“郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议终止及资产回购协议（讨论稿）”变更为“提前收回郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营权及补偿协议（讨论稿）”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污 √
水处理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案 √
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会或其他召集人
2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处
理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的补充更正公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-041
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 19 日在《证券时报》《上海证券报》上刊登了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的公告》（编号：公告临 2021-035），更正如下：
更正前 更正后
1.郴州市城市管理和综合执法局将 1.郴州市城市管理和综合执法局将向湖南郴电格瑞环保科技有限公司 向湖南郴电格瑞环保科技有限公司支付回购款合计人民币 50,000.00 支付补偿款合计人民币 50,000.00万元（大写：伍亿元整），具体金 万元（大写：伍亿元整），具体金额以双方签订的协议为准，公司预 额以双方签订的协议为准，公司预
计实现收益约 7,000 万元。 计实现收益约 7,000 万元。
2.公司控股子公司格瑞环保收到郴 2.公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和综合执法局的通 州市城市管理和综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止 知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市第二、第四污水处理厂PPP 《郴州市第二、第四污水处理厂PPP
项目特许经营协议》，终止后向格 项目特许经营协议》，终止后向格瑞环保支付回购价款合计人民币 瑞环保支付补偿价款合计人民币50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。 50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为 具体金额以双方最终签订的协议为
准。 准。
3.本次特许经营权终止，预计郴州 3.本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法局向格瑞环 市城市管理和综合执法局向格瑞环
保 支 付 回 购 价 款 合 计 人 民 币 保 支 付 补 偿 价 款 合 计 人 民 币
50,000.00 万元，公司预计增加收益 50,000.00 万元，公司预计增加收益
约 7,000 万元，具体以审计结果为 约 7,000 万元，具体以审计结果为
准。 准。
除上述更正外，公司公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-035
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、郴州市城市管理和综合执法局拟终止与我公司全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”）签订的特许经营协议；
2、郴州市城市管理和综合执法局将向湖南郴电格瑞环保科技有限公司支付回购款合计人民币 50,000.00 万元（大写：伍亿元整），具体金额以双方签订的协议为准，公司预计实现收益约 7,000 万元。
为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和共抓长江大保护的重要指示精神，全面推进郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区，着眼于公司“做活水文章”发展战略，以及与长江三峡集团更高层次的战略合作，根据郴州市政府与长江生态环保集团签订的《共抓长江大保护战略合作协议》，以及郴州市政府专题调度会议精神，依法有序推进污水处理相关项目，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）同意全资子公司湖南格瑞环保有限责任公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议，其资产转让由郴州市政府收购。
一、特许经营权背景情况
郴州市城市管理和综合执法局经郴州市人民政府授权，与格瑞环保
于 2018 年 12 月签订了《郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经
营协议》（以下简称“特许经营协议”），根据特许经营协议约定，项目特许经营期限为三十（30）年。
二、提前终止特许经营权原因
为贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想和共抓长江大保护的指示精神，根据郴州市政府的有关战略协议，拟由长江生态环保集团负责投资建设郴州市中心城区水环境综合治理项目，公司提前终止退出特许经营权协议是为满足公共利益的需要。
公司作为郴州市人民政府控股的国有上市公司，致力于服务郴州市生态环境治理。本次特许经营权协议的提前终止，有利于促进水资源的高效开发利用，是郴州市可持续发展议程创新示范区的建设需要，也是公司进一步做活水文章的需要。
本项目终止退出后，公司将积极争取参与郴州市中心城区水环境综合治理新项目公司的投资，并负责承接郴州市城区所有污水处理项目的运维管理。同时，郴州市政府也将积极推进公司与长江三峡集团在城乡供水一体化和新能源等领域的战略合作，为公司未来发展带来新的契机，拓展新的利润增长点。
三、拟终止特许经营权情况及对公司的影响
近期，公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市第二、第四污水处理厂PPP 项目特许经营协议》，终止后向格瑞环保支付回购价款合计人民币50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为准。
截止 2021 年 3 月 31 日，格瑞环保的资产总额为 41,425.97 万元，净
资产为 10,579.96 万元，净利润 185.79 万元（以上数据未经审计）。
本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法局向格瑞环保支付回购价款合计人民币 50,000.00 万元，公司预计增加收益约 7,000万元，具体以审计结果为准。
后续，公司将继续发挥在城乡供水一体化、污水处理及环境综合治理领域的引领作用，积极与长江环保集团等大型龙头企业在城乡供水一体化、新能源等领域进行战略合作，确保国有资产保值增值，促进郴电国际健康可持续发展。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。
公司将密切关注本次事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际第六届监事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：公告临 2021-038
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议
于 2021 年8 月18 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事 6 人，
实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 08 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-039
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事何为珍先生因工作岗位调动原因，于近日申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后何为珍先生将不再担任公司的任何职务。
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及股东汝城县水电有限责任公司《第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书》，何茂成同志（简历见附件）符合公司监事候选人条件，推荐何茂成同志为公司第六届监事会监事。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对何为珍先生在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 19 日
附：
何茂成同志简历
何茂成，男，汉族，中共党员，本科文化，1977 年 1 月出生，
1996 年 9 月参加工作，1998 年 6 月入党，湖南汝城暖水镇人。1996
年 7 月毕业于湖南省东江师范学校，1996 年 9 月至 1999 年 10 月在
汝城县建设局工作，任办公室副主任;1999 年 11 月至 2015 年 12 月在
汝城县房产局工作，历任党支部书记、副主任科员、总工程师、副局
长;2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任汝城县建设工程质量安全监督管理
站站长(住建局党委委员、党组成员、副局长(兼));2018 年 10 月至 2019
年 7 月，任汝城县建设工程质量安全监督管理站站长;2019 年 8 月至
2020年12月，任汝城县畜牧水产事务中心主任、农业口党委委员;2021年 1 月至今，任汝城县水电有限责任公司党总支书记、董事长。
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：公告临 2021-033
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、通信等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。
2、审议通过了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于投资设立湖南郴电恒源市政工程有限责任
公司的的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-034
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（以下简称“永
兴综合能源公司”）、郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水
公司”）
本次担保额：为永兴综合能源公司提供人民币 3,000 万元的担保，累计
为永兴综合能源公司担保余额人民币 3,000 万元。为自来水公司提供人
民币 26,000 万元的担保,累计为自来水公司担保余额人民币 118,000 万
元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一) 为湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司担保
公司全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（以下简称“永兴综合能源公司”），为建设综合能源柏林工业园空分项目（分两期建设），一期总投资金额为 5,785 万元。为解决一期项目建设资金缺口，拟向长沙银行永兴支
行申请固定资产贷款 3,000 万元，利率为基准利率年利率 4.86%，期限为 7 年，
还款方式为按月付息、按计划还本。担保方式为郴电国际提供连带责任保证。
(二)为郴州市自来水有限责任公司担保
公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”），为
东江引水工程建设，向金融机构申请固定资产贷款 26,000 万元，利率为 4.4%，期限 15 年，由郴电国际提供连带责任保证担保。
本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)永兴综合能源公司基本情况
1、公司名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司
2、公司住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园;办公地址:湖南省郴州市永兴县便江街道郴电路 1 号(湖南郴电国际发展股份有限公司永兴分公司办公大楼 701-707 办公室)
3、公司注册资本：10,000 万元人民币
4、法定代表人：唐丁顺
5、公司经营范围：综合能源服务；合同能源管理、托管服务；节能技术推广服务；综合节能和用能咨询服务；以自有合法资产开展水力、风力、电力、热力、太阳能、生物质等发电项目及储能项目、综合能源及分布式能源、热电联产、多能联供项目、新能源汽车充电桩、空分制氧、医用制氧项目的建设、运营和综合维护服务；能源信息系统集成、互联网数据采集等项目的技术服务、工程服务、综合维护服务和运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 17387388.28 17316400.66
流动负债总额 15479161.02 451054.14
负债总额 15479161.02 451054.14
所有者权益 1908227.26 16865346.52
营业收入 0 0
净利润 -54089.17 -42880.74
(二)自来水公司基本情况
1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司
2、住所：郴州市北湖区体育西路 2 号
3、法定代表人：范培顺
4、注册资本：16,676 万元人民币
5、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市政工程的投资；
凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 3,065,308,555.04 3,693,547,835.79
流动负债总额 727,084,994.64 757,748,338.60
负债总额 1,978,681,614.95 2,610,034,452.45
所有者权益 1,086,626,940.09 1,083,513,383.34
营业收入 215,497,959.92 40,732,492.33
净利润 -5,380,556.42 -3,113,556.75
三、担保协议的主要内容
(一)永兴综合能源公司贷款担保
1、担保金额：3,000 万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
(二)自来水公司贷款担保
1、担保金额：26,000 万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
4、保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会于 2021 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十四次(临时)会议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
独立董事发表意见如下：
本次担保事项，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项符合相关规定要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保，累计担保总额 145,800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 40.83%，且公司无逾期对外担保。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-19] (600969)郴电国际:郴电国际关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-037
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处 √
理厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议及第六届监事
会第九次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于 2021 年 8 月 19 日在上
证所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第六届董事会
第十四次(临时)会议决议公告》以及《公司第六届监事会第九次(临时)会议决议公告》。
公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2021 年第一次临时股东大会会议
资料》 。
2、 特别决议议案：1、《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂
PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：1 至 2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电国际 2021/8/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1302 室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2021 年 9 月 2 日上午 9：00 时--下午 17：00 时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦 1302 室本公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮编：423000
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 3 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理
厂 PPP 项目特许经营协议及资产转让的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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