600889什么时候复牌？-南京化纤停牌最新消息
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[2022-01-29] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司2021年年度业绩预亏公告(2022-001)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2022-001
南京化纤股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
-16,600.00 万元到-20,200.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-40,400.00 万元到-46,100.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,600.00 万元到-20,200.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-40,400.00 万元到-46,100.00 万元。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：1,103.04 万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-16,414.48 万元。
（二）每股收益：0.03 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、2021 年新冠疫情依旧肆虐，粘胶短纤售价呈先涨后跌趋势，木浆粕及能源、化工料成本自下半年持续攀升，粘胶短纤经营亏损。
2、控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）生产的 PET 泡沫夹心材料主要用于风电叶片，也可用在建筑、交通、航空航天、体育休闲等领域。今年国家层面陆上风电补贴政策退坡后，鼓励地方出台扶持政策，
但地方政府的支持力度低于预期。风电企业经营压力较大，合同履约不积极，上海越科经营策略调整滞后，新领域销售市场尚在拓展中，导致 PET 泡沫夹心材料售价下跌，毛利降低，销售收入大幅下滑，产生经营亏损。
（二）非经营性损益的影响
（1）公司下属全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）于 2021 年 1 月转让了厂前区土地及地面建筑物，预计取得资产转让相关税后收益 9,750.00 万元。
（2）公司控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司（以下简称“金鑫羚物业”）于 2021 年度收到土地收储补偿，预计取得税后收益 5,250.00 万元。
（3）公司 2020 年 12 月收购了上海越科 51.91%股权。2021 年度上海越科实
际业绩情况与其承诺业绩差距较大。根据《企业会计准则》的有关规定及《关于上海越科新材料股份有限公司之股份收购协议》中业绩对赌相关条款约定，经测算本公司合并上海越科后形成的相关资产所能创造的净现金流量已远低于原预计金额，本公司应确认业绩补偿款 10,100 万元，形成税后收益 7,580.00 万元。
（4）金羚生物基 2021 年度收到地方政府下拨的资产损失补助资金及专项奖补资金，预计税后收益 1,230.00 万元。
（5）公司利用闲置资金购买保本理财产品获得理财收益 510.00 万元（税后）。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩不存在重大影响。
四、风险提示
1、由于上海越科 2021 年度产生较大经营亏损，本公司预计计提商誉减值24,800.00 万元，且上海越科的无形资产公允价值也存在减值迹像。本公司已聘请专业评估机构进行评估，最终计提的减值额以评估结果为准；
2、2021 年度上海越科实际业绩情况与其承诺业绩差距较大，本公司预计确认业绩补偿款 10,100 万元。该项业绩补偿款的金额确认既要考虑上海越科 2021年度实际利润与承诺利润的差异，又要考虑 2022 年度上海越科的预计实现业绩情况，还需要充分考虑业绩补偿方的信用风险、货币时间价值等，影响因素众多，因此该业绩补偿收益金额具有不确定性。
3、本次业绩预告是公司财务部门基于 2021 年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十三次会议决议公告(2021-040)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-040
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 12 月 17 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《南京化纤股份有限公司总经理办公会议事规则》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-13] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于全资子公司复产的公告(2021-039)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-039
南京化纤股份有限公司关于全资子公司复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日刊登了《关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产；2021年10月12日刊登了《关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告》（临2021-034），披露了江苏金羚因电力供应仍不能保持稳定而决定暂不复产。
目前，江苏金羚所在地的电力供应紧张状况已有效缓解。江苏金羚于2021年11月12日全面恢复正常生产。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年11月13日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 4.1383元
加权平均净资产收益率: 7.77%
营业总收入: 3.50亿元
归属于母公司的净利润: 1.22亿元
[2021-10-29] (600889)南京化纤:第十届监事会第七次会议决议公告2021-037
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-037
南京化纤股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2021年10月21日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2021年10月27日（星期三）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）艾兴海先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举艾兴海先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、公司 2021 年第三季度报告；
公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：
（1）、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十二次会议决议公告2021-036
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-036
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 10 月 21 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于设立公司新材料研究院的议案；
为促进公司向新材料产业转型，加大研发投入，实质性产出更多新材料领域的科技创新成果，建立核心技术和核心产品群，形成以科技为内核的产业竞争力，公司决定设立新材料研究院，作为内设研发机构，全面整合研发力量及研发资源，服务于公司生物基材料和 PET 发泡材料等重点产品产业化，为公司未来的创新发展夯实基础。
新材料研究院办公地点设在江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于聘任公司常务副总经理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理陈建军先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任总会计师谌聪明先生为公司常务副总经理兼总会计师，任期与本届经营班子相同(谌聪明先生的简历附后)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：谌聪明先生简历
谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务
部副部长。自 2016 年 3 月起至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公
司董事；自 2016 年 6 月起至 2018 年 9 月任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月至
2021 年 10 月任本公司总会计师。自 2021 年 10 月起任本公司常务副总经理兼总
会计师。
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司2021年第三季度主要经营数据公告(2021-038)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-038
南京化纤股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行
业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司 2021 年 1-9 月主要经营数据披
露如下：
一、2021年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元）
粘胶短纤 2021年 27822 23359 4559 24845.71
(吨) 2020年 24006 22906 5189 16810.68
城市生态水 2021年 4568 4568 0 3548.07
（万吨） 2020年 3992 3992 0 3100.42
PET芯材产品 2021年 34099 6345 32918 2154.50
（立方米） 2020年 不适用 不适用 不适用 不适用
二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
三季度是粘胶短纤维下游工厂传统产销旺季，市场需求比较旺盛，纱厂和贸易
商采购积极性提高，粘胶短纤维工厂于 7 月初开始提价销售。但 7 月末即受到疫情
反弹以及国际形势的影响，下游对市场预期转淡，需求不足导致上游工厂库存增加， 粘胶短纤报价相继下调，三季度末以 12000 元/吨报收。
（二）PET 相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）1-9月整体销售均价3396元/立方米，第三 季度延续第二季度的下跌走势，主要原因是风电产品终端客户一直处于观望状态， 尚未实施大批量采购，以及受市场价格竞争影响。
（三）公司第三季度产品销售价格情况如下表：
产品 年度 7月均价（元/吨） 8月均价（元/吨） 9月均价（元/吨）
粘胶短纤 2021年 10875 11318 10190
(不含税) 2020年 7093 6947 7263
城市生态水 2021年 0.78 0.78 0.78
(不含税) 2020年 0.78 0.78 0.78
PET芯材产品 2021年 2781.86 3042.98 2543.00
（不含税） 2020年 不适用 不适用 不适用
（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕的采购价格略有下调，9月末采购价格报收在1010美元/吨，
比二季度末下调了40美元/吨。
2、燃料煤
报告期煤价大幅上涨，9月末采购价格为0.36元/卡，比二季度末上涨了0.16元/
卡，涨幅达80%。
3、化工料
报告期硫酸采购价格延续上期的上涨趋势，9月末为900元/吨，比二季度末又上
涨了300元/吨；烧碱采购价格随大宗原材料趋势大幅上涨，9月末报收1500元/吨，
比二季度末上涨了920元/吨；报告期公司二硫化碳采购价格也持续上涨，以4000元/
吨报收，比二季度末上涨500元/吨。
4、PET发泡材料的主要原料PET粒子，受国际原油市场价格上涨等因素影响，购
进价格由4月初5.35元/公斤（不含税）一直上涨至6.50元/公斤（不含税），6月份
的价格略有所回调，降至5.66元/公斤（不含税），7-9月又表现出持续上涨的价格
走势，截止9月底价格涨至6元/公斤（不含税）左右，10月份仍处上涨的趋势。
三、报告期内公司无其他对生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:第十届监事会第七次会议决议公告(2021-037)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-037
南京化纤股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2021年10月21日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2021年10月27日（星期三）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）艾兴海先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举艾兴海先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、公司 2021 年第三季度报告；
公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：
（1）、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十二次会议决议公告(2021-036)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-036
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 10 月 21 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于设立公司新材料研究院的议案；
为促进公司向新材料产业转型，加大研发投入，实质性产出更多新材料领域的科技创新成果，建立核心技术和核心产品群，形成以科技为内核的产业竞争力，公司决定设立新材料研究院，作为内设研发机构，全面整合研发力量及研发资源，服务于公司生物基材料和 PET 发泡材料等重点产品产业化，为公司未来的创新发展夯实基础。
新材料研究院办公地点设在江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于聘任公司常务副总经理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理陈建军先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任总会计师谌聪明先生为公司常务副总经理兼总会计师，任期与本届经营班子相同(谌聪明先生的简历附后)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：谌聪明先生简历
谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务
部副部长。自 2016 年 3 月起至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公
司董事；自 2016 年 6 月起至 2018 年 9 月任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月至
2021 年 10 月任本公司总会计师。自 2021 年 10 月起任本公司常务副总经理兼总
会计师。
[2021-10-28] (600889)南京化纤:股东大会决议公告2021-035
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-035
南京化纤股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼 307 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,371,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 48.4163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,294,673 99.9568 76,600 0.0432 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 候选监事艾兴 177,294,674 99.9568 是
海
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 2 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所。
律师：郎云云、郝成娟。
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京化纤股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:股东大会通知(2021-033)2021-10-12
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-033
南京化纤股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
2.01 候选监事艾兴海 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 12 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公
告。
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600889 南京化纤 2021/10/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：210019
联 系 人：郑卉、许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章
程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 候选监事艾兴海
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-12] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告(2021-034)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-034
南京化纤股份有限公司
关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日刊登了《南
京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临 2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产。
一、本次停产以来的工作进展情况
江苏金羚在临时停产期间，对粘胶短纤生产线设备进行了检修维护，并对部分设备进行技改升级，查找安全隐患，提高了安全管理水平，具备随时复产条件。
目前江苏金羚所在地的电力供应仍不能保持稳定，存在随时拉闸限电的风险。鉴于上述实际情况以及江苏金羚连续化稳定生产的需要，江苏金羚决定暂不复产。
二、风险提示
1、截至本公告日，江苏金羚仍处于停产状态。江苏金羚将在电力供应能够稳定保障后立即复产。
2、江苏金羚本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年 12 月第十四次修订）》第 13.9.1 条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复正常”的情形。
3、公司将严格遵照《上海证券交易所上市交易规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年10月12日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:关于公司监事会主席离职及补选监事的公告(2021-032)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-032
南京化纤股份有限公司关于监事会主席离职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会主席。
公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会提名艾兴海先生为第十届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
附件：艾兴海先生简历
艾兴海，男, 1962 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000 年 3
月至 2003 年 2 月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003 年
2 月至 2004 年 4 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004
年 4 月至 2006 年 1 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部部长；2006
年 1 月至 2010 年 3 月任南京化建产业（集团）有限公司产权管理部部长；2010
年 3 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长；2012
年 07 月至 2013 年 7 月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；2013
年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京
华东电子信息科技股份有限公司总会计师。
[2021-10-12] (600889)南京化纤:关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告(2021-030)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-030
关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立健全公司法人治理，公司第十届董事会第十一次会议拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
原第四章“股
东和股东大 ……股东大会就选举董事、监 ……股东大会就选举董事、监
会”第六节“股 事进行表决时,根据本章程的 事进行表决时,根据本章程的东大会的表决 规定或者股东大会的决议,可 规定或者股东大会的决议,应
和决议”第八 以实行累积投票制。…… 当实行累积投票制。……
十三条
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十一次会议决议公告(2021-029)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-029
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十一次会议(通讯方式表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2021 年 9 月 29 日以邮件方式
送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 11 日(星期一)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
为进一步建立健全公司法人治理，公司董事会对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
原第四章“股
东和股东大 ……股东大会就选举董事、监 ……股东大会就选举董事、监
会”第六节“股 事进行表决时,根据本章程的 事进行表决时,根据本章程的东大会的表决 规定或者股东大会的决议,可 规定或者股东大会的决议,应
和决议”第八 以实行累积投票制。…… 当实行累积投票制。……
十三条
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的议案；
2014 年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开
发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、
保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。
现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。
为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，经研究决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的提案；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议：
非累积投票议案
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
2.01 候选监事艾兴海
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:公司关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的公告(2021-031)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-031
南京化纤股份有限公司
关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第十
届董事会第十一次会议(通讯方式表决)，审议通过了《关于同意控股子公司南京 金鑫羚物业管理有限公司清算注销的决议》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会 审议。
一、控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司基本情况
1、设立登记时间：2014 年 7 月
2、统一社会信用代码：913201043025095233
3、注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢 520
室
4、注册资本：2000 万元人民币
5、股东情况：南京化纤股份有限公司出资 1400 万元，持股比例 70%；南京
东华高新技术发展有限公司出资 600 万元，持股比例 30%。
6、法定代表人：蒋笛
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：物业管理、房地产经纪、自有房屋租赁、房产信息咨询。
9、财务情况：截止 2021 年 8 月 31 日，南京金鑫羚物业管理有限公司总资
产为 2083.98 万元，负债为 36.65 万元，净资产为 2047.33 万元；2021 年 1-8
月，营业收入为 0 万元，营业利润为-128.41 万元，净利润为-128.42 万元。
二、注销南京金鑫羚物业管理有限公司的原因说明
2014 年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开
发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、
保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。
现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。
为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，公司第十届董事会第十一次会议决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。
三、注销南京金鑫羚物业管理有限公司对公司的影响
1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
2、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他事项
1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2、南京金鑫羚物业管理有限公司无对外担保事项。其清算注销后，亦不涉及业务、债权债务承继事宜。金鑫羚物业的人员均由股东双方委派，清算注销完成后由原股东方负责安置。
3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-28] (600889)南京化纤:03.公司股票价格异常波动公告(2021-028)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-028
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 9 月 27 日连
续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营情况正常。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年9月27日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营情况正常。
2、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
1、除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-24] (600889)南京化纤:公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告(2021-027)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-027
南京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次临时停产的原因
受江苏省电力供应紧张的影响，南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”) 之全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司(以下简称“江苏金羚”）于2021年9 月22日临时停产，预计于2021 年 10 月上旬恢复生产。
二、江苏金羚基本情况
江苏金羚纤维素纤维有限公司设立于2002年9月，系本公司全资子公司，其 注册资本为40,000万元。法定代表人：李翔；注册地址：江苏省大丰市王港闸南 首，主营业务：差别化粘胶短纤维的生产与销售。
截止2021年6月30日，公司及江苏金羚主要财务数据情况如下(未经审计)：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
江苏金羚 51,753.68 3,631.91 18,760.48 -1,593.24
本公司 228,936.27 165,224.68 25,729.81 11,819.77
江苏金羚的占比(%) 22.61 2.20 72.91
三、本次临时停产对公司业绩的影响
受化工原料价格大幅上涨推动，江苏金羚粘胶短纤产品的生产成本涨幅较大， 销售毛利已为负数。公司判断江苏金羚本次因供电影响而临时停产不会对本公司 的经营业绩产生重大不利影响。
四、风险提示
1、江苏金羚在临时停产期间，将对粘胶短纤生产线的设备进行检修维护， 并对部分设备进行技改升级，查找安全隐患，提高安全管理水平，提升产品质量， 降低成本消耗，提高生产效率。
2、江苏金羚本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12月第十四次修订）》第13.9.1条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计 在3个月内不能恢复正常”的情形。
3、公司及江苏金羚将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好沟通，并及时关注本次限电限产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年9月24日
[2021-08-27] (600889)南京化纤:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 4.1468元
加权平均净资产收益率: 6.87%
营业总收入: 2.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
[2021-08-14] (600889)南京化纤:关于公司办公地址变更的公告2021-025
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：2021-025
南京化纤股份有限公司关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2021 年 8 月 16 日迁入
新址办公。公司办公地址由“江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号”变更为
“江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼”， 邮编：210019。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司传真、网址、电子信箱及投资者咨询电话等联系方式均保持不变。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 08 月 14 日
[2021-07-06] (600889)南京化纤:权益分派实施公告
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-024
南京化纤股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.02 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本366,346,010股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利 7,326,920.20 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
1、公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司和南京轻纺产业（集团）有限公司等两家股东的现金红利由公司直接派发。
2、除上述股东外，本公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司存管，待办理指定交易后再进行派发。
3. 扣税说明
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元，待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009【47】号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.02 元（含税）。五、 有关咨询办法
如对本次权益分派有疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-84208005
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-17] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第九次会议决议公告(2021-023)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-023
南京化纤股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 06 月 08 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 06 月 16 日（星期三）上午 9:30 在公司二楼会
议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议；
1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由徐小琴女士、胡苏迪先生、戴克勤先生组成公司薪酬与考核委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由张军先生、徐小琴女士、胡苏迪先生组成公司提名委员会，张军先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由徐小琴女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）审议公司“十四五”战略规划（2021 年—2025 年）；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-01] (600889)南京化纤:公司关于全资子公司环保事宜的公告(2021-022)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-022
南京化纤股份有限公司关于全资子公司环保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 28 日收到全资子
公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）转报的盐城市生态环境局出具的《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》(盐环大责改字[2021]25 号)，现将主要内容公告如下：
一、《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》的主要内容
1、经查：2021 年 5 月 27 日，我局执法人员对你公司进行现场检查，发现
你公司厂区有废丝、废滤布露天堆放，“三防措施”不到位。
以上事实，有现场照片等证据为凭。
上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条的规定。
2、根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第七款的规定，责令你单位（个人）立即改正上述违法为：立即将露天堆放的废丝、废滤布转移至规范的库房安全分类存放，依法转移处置。
你（单位）如对本处罚决定不服，可在接到决定书之日起六十日内向江苏省生态环境厅或者盐城市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定起 6 个月内向东台市人民法院提起行政诉讼。
二、对公司的影响及主要风险提示
公司收到江苏金羚报送的《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》(盐环大责改字[2021]25 号)后高度重视，立即组织成立了环保问题整改领导小组和工作小组，督促江苏金羚积极接受盐城市生态环境局的指导，采取有效措施，对存在的问题进行全面整改。同时公司要求江苏金羚引以为戒，进一步增强环保意识，严格遵守相关法律法规，确保规范经营。
目前，江苏金羚正根据国家有关环保方面的法律法规以及环保处理标准和要
求，并结合政府相关部门的要求，对《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》中存在的问题进行整改。
公司后续将继续严格依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 6 月 01 日
[2021-05-29] (600889)南京化纤:股东大会决议公告(2021-021)
证券代码： 600889 证券简称： 南京化纤 公告编号： 2021-021
南京化纤股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点： 江苏省南京市六合区郁庄路 2 号公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,483,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 48.7198
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持， 会议的召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人， 董事胡苏迪先生因公务未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 公司 2020 年度报告全文及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
2、 议案名称： 公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
3、 议案名称： 公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
4、 议案名称： 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度全面预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
5、 议案名称： 公司 2020 年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,396,498 99.9513 86,800 0.0486 11 0.0001
6、 议案名称： 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
7、 议案名称： 公司独立董事述职报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（ %）
是否当选
8.01 候选独立董事张军 177,294,673 99.3340 是
8.02 候选独立董事戴克勤 177,294,673 99.3340 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持股 5%以上普
通股股东 177,294,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,101,825 92.6965 86,800 7.3024 11 0.0011
其中 :市值 50
万以下普通股
股东
0 0.0000 86,800 99.9873 11 0.0127
市值 50 万以上
普通股股东 1,101,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股
东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市兰台（南京）律师事务所。
律师： 郎云云、郝成娟。
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动公告(2021-020)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-020
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续
3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
●公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1475.98 万元。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年5月10日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年5月6日、2021年5月7日、2021年5月10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
3、2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
4、公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为-1475.98 万元。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
1、除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-08] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告(2021-019)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-019
南京化纤股份有限公司
关于召开 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00-16：30
● 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 召开方式：网络互动
● 投资者可以在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了《公司 2020 年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度暨2021年第一季度的
经营成果及财务状况，公司定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）通过上证路演中心
以网络互动的方式召开 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会。
二、说明会的基本情况
1. 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00~16：30
2. 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3. 召开方式：网络互动
三、出席人员
公司董事长丁明国先生、公司总经理陈建军先生、公司总会计师谌聪明先生以及公司董事会秘书陈波先生、公司控股子公司上海越科新材料股份有限公司总经理周利峰先生。
四、投资者参与方式
1. 投资者可于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00~16：30，通过互
联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系人：郑卉、许兴
2、联系电话：025-84208005
3、传真：025-57518852
4、邮箱：1332596571@QQ.com
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动风险提示公告(2021-018)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-018
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021年5月6日公司股票收盘价格涨停。此前公司股票价格连续三个交易日内（2021年4月28日、2021年4月29日、2021年4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司再次对有关事项进行了核查，现将有关情况补充说明如下：
1、2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
2、公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1475.98 万元。
3、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网
站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-05-06] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动公告(2021-017)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-017
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 30 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年4月30日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年4月28日、2021年4月29日、2021年4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司以现金方式收购上海越科新材料股份有限公司 51.91%股权事宜已经
公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准；2020 年 12 月 31 日上海越科新材料
股份有限公司召开新一届股东大会，完成了董事会、监事会换届等相关工作；本公司收购上海越科新材料股份有限公司 51.91%股权相关事宜已经全部完成。
3、2020 年 10 月以来，粘胶短纤行业开始复苏，短纤产品售价见底回升，
涨势比较强劲，本年 2 月底突破 15000 元/吨后开始高位横盘，下游采购信心逐
步松动，至 4 月售价小幅回落，截止 2021 年 4 月 30 日，每吨销售价格 14500
元。同时生产原料木浆粕采购价格自上年 10 月也在持续上涨。公司生产经营情况正常。
4、经核查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 1 日
[2021-04-27] (600889)南京化纤:04.公司2021年第一季度主要经营数据公告(2021-016)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-016
南京化纤股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行
业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司 2021 年 1-3 月主要经营数据披
露如下：
一、2021年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元）
粘胶长丝 2021年 0 233 664 513.34
（吨） 2020年 0 81 1087 284.10
粘胶短纤 2021年 10109 9977 228 9919.04
(吨) 2020年 6141 4709 5521 3770.09
城市生态补 2021年 1556 1556 0 1208.84
水（万吨） 2020年 1515 1515 0 1176.48
芯材产品 2021年 16084 2705 19606 1091.54
（PET） 2020年 不适用 不适用 不适用 不适用
二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
报告期初粘胶短纤销售价格延续 2020 年四季度快速上涨势头，2 月底突破 1.5
万元/吨后开始高位横盘，下游采购信心逐步松动，至 3 月末售价有所回落，成交萎 缩，市场以消化前期大额订单为主。
（二）PET 相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）1-2月发货是沿用上年框架合同价格，其 中2月平均价格较1月更高是由于芯材产品（PET）中单价更高的芯材销售占比提升所 致。
公司第一季度产品销售价格情况如下表：
产品 年度 1月均价（元/吨） 2月均价（元/吨） 3月均价（元/吨）
粘胶长丝 2021年 37277 25719 19206
(不含税) 2020年 34926 无 35598
粘胶短纤 2021年 9354 10170 10288
(不含税) 2020年 7998 8042 8013
2021年 0.78 0.78 0.78
城市生态补水
2020年 0.78 0.78 0.78
产品 年度 1月均价（元/立方米） 2月均价（元/立方米） 3月均价（元/立方米）
芯材产品 2021年 3795.07 7408.09 4161.56
（PET） 2020年 不适用 不适用 不适用
（三）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
受粘胶短纤售价快速上涨势头带动，报告期进口木浆粕的采购价格也同步上涨， 3月末采购价格攀升至1050美元/吨，仍处在高位，较2020年末上涨了255美元/吨。
2、燃料煤
因季节性因素影响，报告期煤价冲高回落，3月末采购价格为0.15元/卡。
3、化工料
受农药季节性需求增长带动，报告期硫酸采购价格稳步上涨，3月末为540元/ 吨，比2020年末上涨50元/吨；报告期烧碱供给平稳，采购价格小幅下跌，3月末为 460元/吨，比2020年末下跌90元/吨；3月末公司二硫化碳采购价格为3800元/吨，比 2020年末上季度上涨750元/吨。
4、PET发泡材料的主要原料PET0001粒子，受国际原油市场价格上涨等因素影响， 购进价格由2021年初的5.40元/公斤不断飙升，至3月末每公斤价格上升到6.05元， 上升幅度为12%。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-27] (600889)南京化纤:03.南京化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告(2021-015)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-015
南京化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更原因
财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统
称“新租赁准则”），根据要求，其它执行会计准则企业应自 2021 年 1 月 1 日
起施行。
根据“新租赁准则”的修订及执行期限要求，南京化纤股份有限公司（以下
简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧， 同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未
来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
根据新租赁准则要求，公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整 2020 年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
三、关于会计政策变更合理性的说明
1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。
2、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
四、公司独立董事关于会计政策变更的结论性意见
公司根据 2018 年 12 月财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》的
规定，按照公司实际情况自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则，能够更客观反
映公司情況，未对公司经营业绩和财务报告产生重大影响，变更程序合规。
我们同意公司此次会计政策变更。
五、公司监事会关于会计政策变更的结论性意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状況，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司2021年年度业绩预亏公告(2022-001)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2022-001
南京化纤股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
-16,600.00 万元到-20,200.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-40,400.00 万元到-46,100.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,600.00 万元到-20,200.00 万元。
2、预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-40,400.00 万元到-46,100.00 万元。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：1,103.04 万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-16,414.48 万元。
（二）每股收益：0.03 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、2021 年新冠疫情依旧肆虐，粘胶短纤售价呈先涨后跌趋势，木浆粕及能源、化工料成本自下半年持续攀升，粘胶短纤经营亏损。
2、控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）生产的 PET 泡沫夹心材料主要用于风电叶片，也可用在建筑、交通、航空航天、体育休闲等领域。今年国家层面陆上风电补贴政策退坡后，鼓励地方出台扶持政策，
但地方政府的支持力度低于预期。风电企业经营压力较大，合同履约不积极，上海越科经营策略调整滞后，新领域销售市场尚在拓展中，导致 PET 泡沫夹心材料售价下跌，毛利降低，销售收入大幅下滑，产生经营亏损。
（二）非经营性损益的影响
（1）公司下属全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）于 2021 年 1 月转让了厂前区土地及地面建筑物，预计取得资产转让相关税后收益 9,750.00 万元。
（2）公司控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司（以下简称“金鑫羚物业”）于 2021 年度收到土地收储补偿，预计取得税后收益 5,250.00 万元。
（3）公司 2020 年 12 月收购了上海越科 51.91%股权。2021 年度上海越科实
际业绩情况与其承诺业绩差距较大。根据《企业会计准则》的有关规定及《关于上海越科新材料股份有限公司之股份收购协议》中业绩对赌相关条款约定，经测算本公司合并上海越科后形成的相关资产所能创造的净现金流量已远低于原预计金额，本公司应确认业绩补偿款 10,100 万元，形成税后收益 7,580.00 万元。
（4）金羚生物基 2021 年度收到地方政府下拨的资产损失补助资金及专项奖补资金，预计税后收益 1,230.00 万元。
（5）公司利用闲置资金购买保本理财产品获得理财收益 510.00 万元（税后）。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩不存在重大影响。
四、风险提示
1、由于上海越科 2021 年度产生较大经营亏损，本公司预计计提商誉减值24,800.00 万元，且上海越科的无形资产公允价值也存在减值迹像。本公司已聘请专业评估机构进行评估，最终计提的减值额以评估结果为准；
2、2021 年度上海越科实际业绩情况与其承诺业绩差距较大，本公司预计确认业绩补偿款 10,100 万元。该项业绩补偿款的金额确认既要考虑上海越科 2021年度实际利润与承诺利润的差异，又要考虑 2022 年度上海越科的预计实现业绩情况，还需要充分考虑业绩补偿方的信用风险、货币时间价值等，影响因素众多，因此该业绩补偿收益金额具有不确定性。
3、本次业绩预告是公司财务部门基于 2021 年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十三次会议决议公告(2021-040)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-040
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 12 月 17 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《南京化纤股份有限公司总经理办公会议事规则》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-13] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于全资子公司复产的公告(2021-039)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-039
南京化纤股份有限公司关于全资子公司复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日刊登了《关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产；2021年10月12日刊登了《关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告》（临2021-034），披露了江苏金羚因电力供应仍不能保持稳定而决定暂不复产。
目前，江苏金羚所在地的电力供应紧张状况已有效缓解。江苏金羚于2021年11月12日全面恢复正常生产。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年11月13日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 4.1383元
加权平均净资产收益率: 7.77%
营业总收入: 3.50亿元
归属于母公司的净利润: 1.22亿元
[2021-10-29] (600889)南京化纤:第十届监事会第七次会议决议公告2021-037
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-037
南京化纤股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2021年10月21日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2021年10月27日（星期三）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）艾兴海先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举艾兴海先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、公司 2021 年第三季度报告；
公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：
（1）、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十二次会议决议公告2021-036
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-036
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 10 月 21 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于设立公司新材料研究院的议案；
为促进公司向新材料产业转型，加大研发投入，实质性产出更多新材料领域的科技创新成果，建立核心技术和核心产品群，形成以科技为内核的产业竞争力，公司决定设立新材料研究院，作为内设研发机构，全面整合研发力量及研发资源，服务于公司生物基材料和 PET 发泡材料等重点产品产业化，为公司未来的创新发展夯实基础。
新材料研究院办公地点设在江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于聘任公司常务副总经理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理陈建军先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任总会计师谌聪明先生为公司常务副总经理兼总会计师，任期与本届经营班子相同(谌聪明先生的简历附后)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：谌聪明先生简历
谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务
部副部长。自 2016 年 3 月起至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公
司董事；自 2016 年 6 月起至 2018 年 9 月任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月至
2021 年 10 月任本公司总会计师。自 2021 年 10 月起任本公司常务副总经理兼总
会计师。
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司2021年第三季度主要经营数据公告(2021-038)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-038
南京化纤股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行
业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司 2021 年 1-9 月主要经营数据披
露如下：
一、2021年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元）
粘胶短纤 2021年 27822 23359 4559 24845.71
(吨) 2020年 24006 22906 5189 16810.68
城市生态水 2021年 4568 4568 0 3548.07
（万吨） 2020年 3992 3992 0 3100.42
PET芯材产品 2021年 34099 6345 32918 2154.50
（立方米） 2020年 不适用 不适用 不适用 不适用
二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
三季度是粘胶短纤维下游工厂传统产销旺季，市场需求比较旺盛，纱厂和贸易
商采购积极性提高，粘胶短纤维工厂于 7 月初开始提价销售。但 7 月末即受到疫情
反弹以及国际形势的影响，下游对市场预期转淡，需求不足导致上游工厂库存增加， 粘胶短纤报价相继下调，三季度末以 12000 元/吨报收。
（二）PET 相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）1-9月整体销售均价3396元/立方米，第三 季度延续第二季度的下跌走势，主要原因是风电产品终端客户一直处于观望状态， 尚未实施大批量采购，以及受市场价格竞争影响。
（三）公司第三季度产品销售价格情况如下表：
产品 年度 7月均价（元/吨） 8月均价（元/吨） 9月均价（元/吨）
粘胶短纤 2021年 10875 11318 10190
(不含税) 2020年 7093 6947 7263
城市生态水 2021年 0.78 0.78 0.78
(不含税) 2020年 0.78 0.78 0.78
PET芯材产品 2021年 2781.86 3042.98 2543.00
（不含税） 2020年 不适用 不适用 不适用
（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕的采购价格略有下调，9月末采购价格报收在1010美元/吨，
比二季度末下调了40美元/吨。
2、燃料煤
报告期煤价大幅上涨，9月末采购价格为0.36元/卡，比二季度末上涨了0.16元/
卡，涨幅达80%。
3、化工料
报告期硫酸采购价格延续上期的上涨趋势，9月末为900元/吨，比二季度末又上
涨了300元/吨；烧碱采购价格随大宗原材料趋势大幅上涨，9月末报收1500元/吨，
比二季度末上涨了920元/吨；报告期公司二硫化碳采购价格也持续上涨，以4000元/
吨报收，比二季度末上涨500元/吨。
4、PET发泡材料的主要原料PET粒子，受国际原油市场价格上涨等因素影响，购
进价格由4月初5.35元/公斤（不含税）一直上涨至6.50元/公斤（不含税），6月份
的价格略有所回调，降至5.66元/公斤（不含税），7-9月又表现出持续上涨的价格
走势，截止9月底价格涨至6元/公斤（不含税）左右，10月份仍处上涨的趋势。
三、报告期内公司无其他对生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:第十届监事会第七次会议决议公告(2021-037)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-037
南京化纤股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2021年10月21日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2021年10月27日（星期三）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）艾兴海先生主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举艾兴海先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、公司 2021 年第三季度报告；
公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：
（1）、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十二次会议决议公告(2021-036)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-036
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 10 月 21 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于设立公司新材料研究院的议案；
为促进公司向新材料产业转型，加大研发投入，实质性产出更多新材料领域的科技创新成果，建立核心技术和核心产品群，形成以科技为内核的产业竞争力，公司决定设立新材料研究院，作为内设研发机构，全面整合研发力量及研发资源，服务于公司生物基材料和 PET 发泡材料等重点产品产业化，为公司未来的创新发展夯实基础。
新材料研究院办公地点设在江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于聘任公司常务副总经理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理陈建军先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任总会计师谌聪明先生为公司常务副总经理兼总会计师，任期与本届经营班子相同(谌聪明先生的简历附后)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：谌聪明先生简历
谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务
部副部长。自 2016 年 3 月起至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公
司董事；自 2016 年 6 月起至 2018 年 9 月任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月至
2021 年 10 月任本公司总会计师。自 2021 年 10 月起任本公司常务副总经理兼总
会计师。
[2021-10-28] (600889)南京化纤:股东大会决议公告2021-035
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-035
南京化纤股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼 307 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,371,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 48.4163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,294,673 99.9568 76,600 0.0432 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 候选监事艾兴 177,294,674 99.9568 是
海
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 2 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所。
律师：郎云云、郝成娟。
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京化纤股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:股东大会通知(2021-033)2021-10-12
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-033
南京化纤股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
2.01 候选监事艾兴海 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 12 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公
告。
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600889 南京化纤 2021/10/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：210019
联 系 人：郑卉、许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章
程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 候选监事艾兴海
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-12] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告(2021-034)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-034
南京化纤股份有限公司
关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日刊登了《南
京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临 2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产。
一、本次停产以来的工作进展情况
江苏金羚在临时停产期间，对粘胶短纤生产线设备进行了检修维护，并对部分设备进行技改升级，查找安全隐患，提高了安全管理水平，具备随时复产条件。
目前江苏金羚所在地的电力供应仍不能保持稳定，存在随时拉闸限电的风险。鉴于上述实际情况以及江苏金羚连续化稳定生产的需要，江苏金羚决定暂不复产。
二、风险提示
1、截至本公告日，江苏金羚仍处于停产状态。江苏金羚将在电力供应能够稳定保障后立即复产。
2、江苏金羚本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年 12 月第十四次修订）》第 13.9.1 条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复正常”的情形。
3、公司将严格遵照《上海证券交易所上市交易规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年10月12日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:关于公司监事会主席离职及补选监事的公告(2021-032)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-032
南京化纤股份有限公司关于监事会主席离职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会主席。
公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会提名艾兴海先生为第十届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
附件：艾兴海先生简历
艾兴海，男, 1962 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000 年 3
月至 2003 年 2 月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003 年
2 月至 2004 年 4 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004
年 4 月至 2006 年 1 月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部部长；2006
年 1 月至 2010 年 3 月任南京化建产业（集团）有限公司产权管理部部长；2010
年 3 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长；2012
年 07 月至 2013 年 7 月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；2013
年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京
华东电子信息科技股份有限公司总会计师。
[2021-10-12] (600889)南京化纤:关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告(2021-030)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-030
关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立健全公司法人治理，公司第十届董事会第十一次会议拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
原第四章“股
东和股东大 ……股东大会就选举董事、监 ……股东大会就选举董事、监
会”第六节“股 事进行表决时,根据本章程的 事进行表决时,根据本章程的东大会的表决 规定或者股东大会的决议,可 规定或者股东大会的决议,应
和决议”第八 以实行累积投票制。…… 当实行累积投票制。……
十三条
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第十一次会议决议公告(2021-029)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-029
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十一次会议(通讯方式表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2021 年 9 月 29 日以邮件方式
送达。
（三）本次董事会于 2021 年 10 月 11 日(星期一)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
为进一步建立健全公司法人治理，公司董事会对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
原第四章“股
东和股东大 ……股东大会就选举董事、监 ……股东大会就选举董事、监
会”第六节“股 事进行表决时,根据本章程的 事进行表决时,根据本章程的东大会的表决 规定或者股东大会的决议,可 规定或者股东大会的决议,应
和决议”第八 以实行累积投票制。…… 当实行累积投票制。……
十三条
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的议案；
2014 年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开
发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、
保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。
现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。
为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，经研究决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的提案；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议：
非累积投票议案
1 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
2.01 候选监事艾兴海
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (600889)南京化纤:公司关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的公告(2021-031)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-031
南京化纤股份有限公司
关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第十
届董事会第十一次会议(通讯方式表决)，审议通过了《关于同意控股子公司南京 金鑫羚物业管理有限公司清算注销的决议》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会 审议。
一、控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司基本情况
1、设立登记时间：2014 年 7 月
2、统一社会信用代码：913201043025095233
3、注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢 520
室
4、注册资本：2000 万元人民币
5、股东情况：南京化纤股份有限公司出资 1400 万元，持股比例 70%；南京
东华高新技术发展有限公司出资 600 万元，持股比例 30%。
6、法定代表人：蒋笛
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：物业管理、房地产经纪、自有房屋租赁、房产信息咨询。
9、财务情况：截止 2021 年 8 月 31 日，南京金鑫羚物业管理有限公司总资
产为 2083.98 万元，负债为 36.65 万元，净资产为 2047.33 万元；2021 年 1-8
月，营业收入为 0 万元，营业利润为-128.41 万元，净利润为-128.42 万元。
二、注销南京金鑫羚物业管理有限公司的原因说明
2014 年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开
发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、
保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。
现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。
为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，公司第十届董事会第十一次会议决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。
三、注销南京金鑫羚物业管理有限公司对公司的影响
1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
2、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他事项
1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2、南京金鑫羚物业管理有限公司无对外担保事项。其清算注销后，亦不涉及业务、债权债务承继事宜。金鑫羚物业的人员均由股东双方委派，清算注销完成后由原股东方负责安置。
3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-28] (600889)南京化纤:03.公司股票价格异常波动公告(2021-028)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-028
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日、2021 年 9 月 27 日连
续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营情况正常。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年9月27日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司生产经营环境未发生重大变化，公司生产经营情况正常。
2、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
1、除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-24] (600889)南京化纤:公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告(2021-027)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-027
南京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次临时停产的原因
受江苏省电力供应紧张的影响，南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”) 之全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司(以下简称“江苏金羚”）于2021年9 月22日临时停产，预计于2021 年 10 月上旬恢复生产。
二、江苏金羚基本情况
江苏金羚纤维素纤维有限公司设立于2002年9月，系本公司全资子公司，其 注册资本为40,000万元。法定代表人：李翔；注册地址：江苏省大丰市王港闸南 首，主营业务：差别化粘胶短纤维的生产与销售。
截止2021年6月30日，公司及江苏金羚主要财务数据情况如下(未经审计)：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
江苏金羚 51,753.68 3,631.91 18,760.48 -1,593.24
本公司 228,936.27 165,224.68 25,729.81 11,819.77
江苏金羚的占比(%) 22.61 2.20 72.91
三、本次临时停产对公司业绩的影响
受化工原料价格大幅上涨推动，江苏金羚粘胶短纤产品的生产成本涨幅较大， 销售毛利已为负数。公司判断江苏金羚本次因供电影响而临时停产不会对本公司 的经营业绩产生重大不利影响。
四、风险提示
1、江苏金羚在临时停产期间，将对粘胶短纤生产线的设备进行检修维护， 并对部分设备进行技改升级，查找安全隐患，提高安全管理水平，提升产品质量， 降低成本消耗，提高生产效率。
2、江苏金羚本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12月第十四次修订）》第13.9.1条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计 在3个月内不能恢复正常”的情形。
3、公司及江苏金羚将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好沟通，并及时关注本次限电限产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年9月24日
[2021-08-27] (600889)南京化纤:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 4.1468元
加权平均净资产收益率: 6.87%
营业总收入: 2.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
[2021-08-14] (600889)南京化纤:关于公司办公地址变更的公告2021-025
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：2021-025
南京化纤股份有限公司关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2021 年 8 月 16 日迁入
新址办公。公司办公地址由“江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号”变更为
“江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼”， 邮编：210019。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司传真、网址、电子信箱及投资者咨询电话等联系方式均保持不变。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 08 月 14 日
[2021-07-06] (600889)南京化纤:权益分派实施公告
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-024
南京化纤股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.02 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本366,346,010股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利 7,326,920.20 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/12 － 2021/7/13 2021/7/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
1、公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司和南京轻纺产业（集团）有限公司等两家股东的现金红利由公司直接派发。
2、除上述股东外，本公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司存管，待办理指定交易后再进行派发。
3. 扣税说明
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元；对个人及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02 元，待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009【47】号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.02 元（含税）。五、 有关咨询办法
如对本次权益分派有疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：025-84208005
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-17] (600889)南京化纤:公司第十届董事会第九次会议决议公告(2021-023)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-023
南京化纤股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 06 月 08 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 06 月 16 日（星期三）上午 9:30 在公司二楼会
议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议；
1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由徐小琴女士、胡苏迪先生、戴克勤先生组成公司薪酬与考核委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由张军先生、徐小琴女士、胡苏迪先生组成公司提名委员会，张军先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由徐小琴女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）审议公司“十四五”战略规划（2021 年—2025 年）；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-01] (600889)南京化纤:公司关于全资子公司环保事宜的公告(2021-022)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-022
南京化纤股份有限公司关于全资子公司环保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 28 日收到全资子
公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）转报的盐城市生态环境局出具的《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》(盐环大责改字[2021]25 号)，现将主要内容公告如下：
一、《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》的主要内容
1、经查：2021 年 5 月 27 日，我局执法人员对你公司进行现场检查，发现
你公司厂区有废丝、废滤布露天堆放，“三防措施”不到位。
以上事实，有现场照片等证据为凭。
上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条的规定。
2、根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第七款的规定，责令你单位（个人）立即改正上述违法为：立即将露天堆放的废丝、废滤布转移至规范的库房安全分类存放，依法转移处置。
你（单位）如对本处罚决定不服，可在接到决定书之日起六十日内向江苏省生态环境厅或者盐城市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定起 6 个月内向东台市人民法院提起行政诉讼。
二、对公司的影响及主要风险提示
公司收到江苏金羚报送的《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》(盐环大责改字[2021]25 号)后高度重视，立即组织成立了环保问题整改领导小组和工作小组，督促江苏金羚积极接受盐城市生态环境局的指导，采取有效措施，对存在的问题进行全面整改。同时公司要求江苏金羚引以为戒，进一步增强环保意识，严格遵守相关法律法规，确保规范经营。
目前，江苏金羚正根据国家有关环保方面的法律法规以及环保处理标准和要
求，并结合政府相关部门的要求，对《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》中存在的问题进行整改。
公司后续将继续严格依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 6 月 01 日
[2021-05-29] (600889)南京化纤:股东大会决议公告(2021-021)
证券代码： 600889 证券简称： 南京化纤 公告编号： 2021-021
南京化纤股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点： 江苏省南京市六合区郁庄路 2 号公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,483,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 48.7198
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持， 会议的召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人， 董事胡苏迪先生因公务未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 公司 2020 年度报告全文及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
2、 议案名称： 公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
3、 议案名称： 公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
4、 议案名称： 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度全面预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
5、 议案名称： 公司 2020 年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,396,498 99.9513 86,800 0.0486 11 0.0001
6、 议案名称： 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
7、 议案名称： 公司独立董事述职报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 178,145,473 99.8107 337,825 0.1892 11 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（ %）
是否当选
8.01 候选独立董事张军 177,294,673 99.3340 是
8.02 候选独立董事戴克勤 177,294,673 99.3340 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持股 5%以上普
通股股东 177,294,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,101,825 92.6965 86,800 7.3024 11 0.0011
其中 :市值 50
万以下普通股
股东
0 0.0000 86,800 99.9873 11 0.0127
市值 50 万以上
普通股股东 1,101,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股
东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市兰台（南京）律师事务所。
律师： 郎云云、郝成娟。
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动公告(2021-020)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-020
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续
3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
●公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1475.98 万元。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年5月10日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年5月6日、2021年5月7日、2021年5月10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
3、2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
4、公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为-1475.98 万元。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
1、除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-08] (600889)南京化纤:南京化纤股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告(2021-019)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-019
南京化纤股份有限公司
关于召开 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00-16：30
● 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 召开方式：网络互动
● 投资者可以在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了《公司 2020 年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度暨2021年第一季度的
经营成果及财务状况，公司定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）通过上证路演中心
以网络互动的方式召开 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会。
二、说明会的基本情况
1. 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00~16：30
2. 召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3. 召开方式：网络互动
三、出席人员
公司董事长丁明国先生、公司总经理陈建军先生、公司总会计师谌聪明先生以及公司董事会秘书陈波先生、公司控股子公司上海越科新材料股份有限公司总经理周利峰先生。
四、投资者参与方式
1. 投资者可于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00~16：30，通过互
联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系人：郑卉、许兴
2、联系电话：025-84208005
3、传真：025-57518852
4、邮箱：1332596571@QQ.com
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-07] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动风险提示公告(2021-018)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-018
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021年5月6日公司股票收盘价格涨停。此前公司股票价格连续三个交易日内（2021年4月28日、2021年4月29日、2021年4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司再次对有关事项进行了核查，现将有关情况补充说明如下：
1、2020 年 10 月以来，粘胶短纤生产原料木浆粕的采购价格同步持续上涨，
公司主营业务盈利情况并未显著改善。
2、公司 2021 年第一季度报告显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1475.98 万元。
3、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网
站、《上海证券报》为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-05-06] (600889)南京化纤:公司股票价格异常波动公告(2021-017)
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2021-017
南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 30 日连
续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2021年4月30日上海证券交易所交易收市，本公司股票价格连续三个交易日内（2021年4月28日、2021年4月29日、2021年4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所交易规则之相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司以现金方式收购上海越科新材料股份有限公司 51.91%股权事宜已经
公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准；2020 年 12 月 31 日上海越科新材料
股份有限公司召开新一届股东大会，完成了董事会、监事会换届等相关工作；本公司收购上海越科新材料股份有限公司 51.91%股权相关事宜已经全部完成。
3、2020 年 10 月以来，粘胶短纤行业开始复苏，短纤产品售价见底回升，
涨势比较强劲，本年 2 月底突破 15000 元/吨后开始高位横盘，下游采购信心逐
步松动，至 4 月售价小幅回落，截止 2021 年 4 月 30 日，每吨销售价格 14500
元。同时生产原料木浆粕采购价格自上年 10 月也在持续上涨。公司生产经营情况正常。
4、经核查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除上述情况外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 5 月 1 日
[2021-04-27] (600889)南京化纤:04.公司2021年第一季度主要经营数据公告(2021-016)
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-016
南京化纤股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行
业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司 2021 年 1-3 月主要经营数据披
露如下：
一、2021年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元）
粘胶长丝 2021年 0 233 664 513.34
（吨） 2020年 0 81 1087 284.10
粘胶短纤 2021年 10109 9977 228 9919.04
(吨) 2020年 6141 4709 5521 3770.09
城市生态补 2021年 1556 1556 0 1208.84
水（万吨） 2020年 1515 1515 0 1176.48
芯材产品 2021年 16084 2705 19606 1091.54
（PET） 2020年 不适用 不适用 不适用 不适用
二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
报告期初粘胶短纤销售价格延续 2020 年四季度快速上涨势头，2 月底突破 1.5
万元/吨后开始高位横盘，下游采购信心逐步松动，至 3 月末售价有所回落，成交萎 缩，市场以消化前期大额订单为主。
（二）PET 相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）1-2月发货是沿用上年框架合同价格，其 中2月平均价格较1月更高是由于芯材产品（PET）中单价更高的芯材销售占比提升所 致。
公司第一季度产品销售价格情况如下表：
产品 年度 1月均价（元/吨） 2月均价（元/吨） 3月均价（元/吨）
粘胶长丝 2021年 37277 25719 19206
(不含税) 2020年 34926 无 35598
粘胶短纤 2021年 9354 10170 10288
(不含税) 2020年 7998 8042 8013
2021年 0.78 0.78 0.78
城市生态补水
2020年 0.78 0.78 0.78
产品 年度 1月均价（元/立方米） 2月均价（元/立方米） 3月均价（元/立方米）
芯材产品 2021年 3795.07 7408.09 4161.56
（PET） 2020年 不适用 不适用 不适用
（三）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
受粘胶短纤售价快速上涨势头带动，报告期进口木浆粕的采购价格也同步上涨， 3月末采购价格攀升至1050美元/吨，仍处在高位，较2020年末上涨了255美元/吨。
2、燃料煤
因季节性因素影响，报告期煤价冲高回落，3月末采购价格为0.15元/卡。
3、化工料
受农药季节性需求增长带动，报告期硫酸采购价格稳步上涨，3月末为540元/ 吨，比2020年末上涨50元/吨；报告期烧碱供给平稳，采购价格小幅下跌，3月末为 460元/吨，比2020年末下跌90元/吨；3月末公司二硫化碳采购价格为3800元/吨，比 2020年末上季度上涨750元/吨。
4、PET发泡材料的主要原料PET0001粒子，受国际原油市场价格上涨等因素影响， 购进价格由2021年初的5.40元/公斤不断飙升，至3月末每公斤价格上升到6.05元， 上升幅度为12%。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-27] (600889)南京化纤:03.南京化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告(2021-015)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2021-015
南京化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更原因
财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统
称“新租赁准则”），根据要求，其它执行会计准则企业应自 2021 年 1 月 1 日
起施行。
根据“新租赁准则”的修订及执行期限要求，南京化纤股份有限公司（以下
简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧， 同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未
来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
根据新租赁准则要求，公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整 2020 年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
三、关于会计政策变更合理性的说明
1、本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。
2、本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响，格式列报更加合理，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
四、公司独立董事关于会计政策变更的结论性意见
公司根据 2018 年 12 月财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》的
规定，按照公司实际情况自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则，能够更客观反
映公司情況，未对公司经营业绩和财务报告产生重大影响，变更程序合规。
我们同意公司此次会计政策变更。
五、公司监事会关于会计政策变更的结论性意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状況，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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