≈≈洛阳玻璃600876≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃非公开发行限售股上市流通公告
 证券代码：600876      股票简称：洛阳玻璃      公告编号：临2022-005号
            洛阳玻璃股份有限公司
        非公开发行限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 83,904,807 股；
    本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日。
    一、本次限售股上市类型
  （一）本次解除限售股份的基本情况
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“本公司”）本次上市
流通限售股为本公司于 2021 年公告的非公开发行股票募集资金向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份
有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿
保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产
品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－
宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司非公开发行的限售股。
  （二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排
  于 2021 年 6 月 21 日，经中国证监会出具的证监许可［2021］2104 号文
《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、凯盛科技集团有限公司、科改
策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企
业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金
（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平
安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波
宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司共 13 名交易对方合计非公开发行股票 97,134,531 股。
  于 2021 年 8 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成本次发行股份登记托管手续。其中，凯盛科技集团有限公司所取得的股份限售期限为自发行结束之日起 36 个月，其余 12 名交易对方限售期限为自发行结束之日起 6 个月。
  因此，本次解除限售的股份为深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司持有的 83,904,807 股。
    二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
  2021 年 8 月公司非公开发行股票 97,134,531 股，公司总股本由
548,540,432 股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13日公司披露《非公开发行限售股上市流通公告》，完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通，至此公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股，无限售条件的流通股份数量增至 548,540,432 股，股份总额为 645,674,963 股。本次限售股流通上市完成之日至本核查意见出具之日，公司总股本数量未发生变化。
    三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺
  本次申请解除股份限售的 12 名股东在公司非公开发行时承诺，自洛阳玻璃本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。
  截至本公告日，本次申请解除股份限售的各股东均严格履行了上述承诺。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    五、独立财务顾问核查意见
  中信证券股份有限公司作为独立财务顾问就本公司本次限售股份上市流通
事项发表核查意见如下：
  1. 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定；
  2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
  3. 截至核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
  4. 独立财务顾问对洛阳玻璃本次限售股份上市流通事项无异议。
    六、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 83,904,807 股；
  本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日。
  本次限售股上市流通明细清单（单位：股）
 序                              持有限售流通                  本次申请上市流  剩余限售流股
 号          股东名称              股数量      本次上市数量  通股数量占总股      数量
                                                                本比例（%）
 1  深创投制造业转型升级新材    38,853,812    38,853,812      6.02%            0
        料基金（有限合伙）
 2    凯盛科技集团有限公司      13,229,724          0              0        13,229,724
    科改策源（重庆）私募股权
 3  投资基金合伙企业（有限合    7,285,089      7,285,089        1.13%            0
              伙）
 4  济南江山投资合伙企业（有    6,313,744      6,313,744        0.98%            0
            限合伙）
 5  中国银河证券股份有限公司    5,730,937      5,730,937        0.89%            0
 6  洛阳制造业高质量发展基金    4,856,726      4,856,726        0.75%            0
 序                              持有限售流通                  本次申请上市流  剩余限售流股
 号          股东名称              股数量      本次上市数量  通股数量占总股      数量
                                                                本比例（%）
          （有限合伙）
 7            UBS AG            4,759,592      4,759,592        0.74%            0
 8  中国平安人寿保险股份有限    2,914,035      2,914,035        0.45%            0
        公司-投连-个险投连
 9    平安资产-工商银行-鑫享 3    2,914,035      2,914,035        0.45%            0
          号资产管理产品
10  国泰君安证券股份有限公司    2,914,035      2,914,035        0.45%            0
    宁波宏阳投资管理合伙企业
11  （有限合伙）－宏阳专项基    2,914,035      2,914,035        0.45%            0
      金一期私募证券投资基金
    上海铂绅投资中心（有限合
12  伙）-铂绅二十七号证券投资    2,914,035      2,914,035        0.45%            0
            私募基金
13    诺德基金管理有限公司      1,534,732      1,534,732        0.24%            0
              合计            97,134,531    83,904,807      12.99%    13,229,724
    七、股本变动结构表
  上述限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：
                  单位：股                    本次上市前      变动数        本次上市后
            1、国有法人持有股份                21,874,696    -8,644,972      13,229,724
有限售条件  2、其他境内法人持有股份            70,500,243    -70,500,243          0
的流通股份  3、境外法人持股                      4,759,592    -4,759,592          0
            有限售条件的流通股份合计            97,134,531    -83,904,807      13,229,724
            A 股                                298,540,432  +83,904,807    382,445,239
无限售条件  H 股                                250,000,000        0          250,000,000
的流通股份
            无限售条件的流通股份合计            548,540,432  +83,904,807    632,445,239
股份总额                                        645,674,963        0          645,674,963
  《中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
  特此公告。
                                          洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 15 日

[2022-01-26] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃      公告编号：2022-004
            洛阳玻璃股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
  议
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    43
其中：A 股股东人数                                                42
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          134,229,503
其中：A 股股东持有股份总数                                96,813,336
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              37,416,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          20.78
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        14.99
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              5.79
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事谢军、任红灿、叶树华、晋占平因公务
  未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事唐洁、邱明伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙
  海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显
  示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      96,813,336    100        0      0        0      0
    H 股      37,416,167    100        0      0        0      0
 普通股合计：  134,229,503    100        0      0        0      0
2、 议案名称：关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团
  洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材
  信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行
  之交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      96,813,336    100        0      0        0      0
    H 股      37,416,167    100        0      0        0      0
 普通股合计：  134,229,503    100        0      0        0      0
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  会议全部议案均涉及关联交易，关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、段耀峰律师
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。
                                                洛阳玻璃股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-20] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2022-002 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                董事会决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十五次会议
于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
  会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公司的议案》。
  同意公司与安徽盛世新能源材料科技有限公司及安徽盛世新材料科技有限公司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的议案》。
  同意公司与沭阳鑫达新材料有限公司及江苏光年新材料有限公司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
  同意公司向洛阳银行股份有限公司凯东支行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款；向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用贷款；向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 5000 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款。
  同时，授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-20] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于签订委托管理协议的公告
股票简称：洛阳玻璃    股票代码：600876    编号：临 2022–003 号
            洛阳玻璃股份有限公司
          关于签订委托管理协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽盛世新能
      源材料科技有限公司（以下简称“盛世新能源”）、安徽盛世新
      材料科技有限公司（以下简称“盛世新材料”）；本公司与沭阳
      鑫达新材料有限公司（以下简称“沭阳鑫达”）、江苏光年新材
      料有限公司（以下简称“江苏光年”）分别签订《委托管理协
      议》，就本公司受托管理盛世新材料、江苏光年（以下合称“标
      的公司”）有关事项达成共识和安排。
    本次委托管理事项不构成关联交易且不属于《上市公司重大资
      产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次委托管理事项不会导致本公司的合并报表范围发生变化，
      预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。
    于上述委托管理协议生效后，本公司拟对标的公司开展全面的
      尽职调查，并根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股，
      以取得标的公司的控股权。鉴于后续增资事项尚须各方根据合
      作情况、标的公司经营状况等实际情况另行磋商，并在各方协
      商一致的基础上，另行签署有关协议。目前增资事项尚存在不
      确定性。
  一、 《委托管理协议》签订的基本情况
  于 2022 年 1 月 19 日，本公司与盛世新能源、盛世新材料签订《委
致；本公司与沭阳鑫达、江苏光年签订《委托管理协议》，就本公司受托管理江苏光年事项及相关安排达成一致。
  本公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公司的议案》、《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的议案》。表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会批准授权一名执行董事签订上述协议。
  二、 《委托管理协议》之委托方的基本情况
  两份《委托管理协议》的委托方分别为盛世新能源和沭阳鑫达，基本情况如下：
  1、安徽盛世新能源材料科技有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：李刚
  注册资本：壹亿圆整
  成立日期：2011 年 6 月 10 日
  主营业务：在线镀膜系列玻璃、电子信息显示超薄基板、光热玻璃、光伏玻璃、光学玻璃、玻璃深加工及提供相关技术开发、资讯、服务、转让；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。
  地址：安徽省蚌埠市淮上区龙华路 1381 号
  2、沭阳鑫达新材料有限公司
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：徐狄佳
  注册资本：12500 万元整
  成立日期：2014 年 9 月 16 日
  主营业务：新能源产品研发、新能源技术研发、技术转让；特种玻璃及玻璃制品制造、销售；化工原理及产品（危险化学品除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
  三、 《委托管理协议》之标的公司基本情况
  两份《委托管理协议》的标的公司分别为盛世新材料和江苏光年，基本情况如下：
  1、安徽盛世新材料科技有限公司
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：李刚
  注册资本：壹亿圆整
  成立日期：2021 年 12 月 14 日
  主营业务：新材料技术研发；玻璃制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园龙华路 1381 号院内 3
号厂房
  盛世新能源将以其现有的光伏玻璃生产线等相关资产作价出资，完成对盛世新材料注册资本的实缴。
  2、江苏光年新材料有限公司
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：郁平
  注册资本：15000 万元整
  成立日期：2021 年 12 月 9 日
  主营业务：新能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃纤维及制品销售；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  地址：宿迁市沭阳县经济开发区瑞安路 20 号
  沭阳鑫达将以其现有的太阳能工业用超白光伏玻璃生产线等相关资产作价出资，完成对江苏光年注册资本的实缴。
  四、 《委托管理协议》主要内容
  本公司作为受托方（乙方）分别与委托方盛世新能源（甲方）、
标的公司盛世新材料（丙方）共同签订了《委托管理协议》；与委托方沭阳鑫达（甲方）、标的公司江苏光年（丙方）共同签订了《委托管理协议》。本次签订的两份委托管理协议基本内容一致，具体如下：
  （一）托管期限
  1、本协议项下乙方对丙方的托管期自本协议签订之日起，至乙方对丙方完成重组之日（以完成乙方成为丙方股东的工商变更登记为准）止，届时本协议自动终止。如果在乙方对丙方的重组完成之前本协议被提前解除的，则托管期自本协议被解除之日终止。
  2、本协议终止或被提前解除后，各方仍应履行本协议项下的付款、交接等相关义务。
  （二）托管事项
  1、本协议托管期限内，乙方规范指导丙方的生产、经营、管理，具体包括：
  （1）乙方指导规范丙方的公司章程，并按公司章程对丙方进行
        规范管理；
  （2）乙方指导甲方依法完成对丙方认缴出资的实缴；
  （3）乙方指导拟定丙方内部管理机构设置方案，根据生产经营
        需要，对内部管理机构设置方案进行调整；
  （4）乙方指导拟定丙方基本管理制度及财务制度，并监督各项
        制度的执行；
  （5）乙方根据业务发展情况决定丙方岗位设置、人员配备及薪
        酬标准，依法指导丙方进行劳动、人事管理；
  （6）乙方向丙方派驻管理人员指导丙方的党建、生产、经营、
        管理、财务规范管理和项目建设等工作；
  （7）甲、乙、丙三方协商确定丙方项目生产经营所需要的流动
        资金计划，各方共同提供必要的配合；
  （8）丙方采购、销售按照经济效益的原则，纳入乙方及其所属
        企业的采购平台和销售平台实施集中采购或销售；
  （9）甲方、丙方授予乙方的其他职权。
  2、资产产权及股东权益
  托管经营期间，丙方的产权隶属关系保持不变，丙方资产及对应
的股东权益依法归丙方及甲方所有。
  3、费用承担
  （1）托管经营期间，乙方派驻丙方的人员薪酬由丙方负担。
  （2）丙方在托管经营期间的项目建设、试生产、生产、经营、
        管理等支出均由丙方承担。
  （三）托管费及支付
  托管费按照丙方在托管期间每月实现的净利润金额 10%的标准收取，但每月的托管费最低不得低于人民币 5 万元，如某月丙方实现的净利润金额低于人民币 50 万元，则该月的托管费按照人民币 5 万元的标准收取。丙方向乙方支付的托管费不应作为核算丙方每月实现净利润的扣除项。
  托管费按月支付，由丙方于每个会计月度结束后 5 日内向乙方支付。以上费用由丙方以现汇方式向乙方支付。
  （四）协议的生效及其他
  本协议自协议各方法定代表人或授权代表签字并由各方盖章之日起生效。
  五、 签订相关协议的目的及影响
  本公司与上述相关方签订委托管理协议的目的主要是对标的公司的业务经营及合规管理进行全方位的梳理规范，同时开展全面的尽职调查。本公司后续将根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股，以取得标的公司的控股权，进一步扩大本公司光伏玻璃产能规模及不断提高在光伏玻璃业务方面的话语权和市场竞争力。
  本次委托管理协议的签订，不会导致本公司的合并报表范围发生变化，预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。
  六、 风险提示
  于委托管理协议生效后，本公司拟对标的公司开展全面的尽职调查，并根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股。鉴于后续增资事项尚须各方根据合作情况、标的公司经营状况等实际情况另行磋商，并在各方协商一致的基础上，另行签署有关协议。目前增资事项
尚存在不确定性。
  本公司将根据上述协议履行情况及后续合作进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 19 日

[2022-01-06] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃      公告编号：2022-001
            洛阳玻璃股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 9 点 00 分
  召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
                      至 2022 年 1 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                    A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1      审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司          √
      转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛
      玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材
      信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署
      股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案
2      关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有          √
      限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限
      公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠
      中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包
      括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
      的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经本公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第四十三次
会议及 2021 年第八次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2021 年 11
月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
  应回避表决的关联股东名称：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600876        洛阳玻璃          2022/1/19
  凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二二年第一次临时股东大会会议通告》
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记
        手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书
        （见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
  （二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
        件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表
        人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
        章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
  （三）股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指
        定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西
        工区唐宫中路九号，方为有效。
六、  其他事项
  1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
  2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
  3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
  4、本公司注册地址如下：
  中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
  邮编：471009
  电话：0379-63908588
  传真：0379-63251984
  5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。
特此公告。
                                          洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书；
   报备文件
1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十三次董事会决议；
2、洛阳玻璃股份有限公司 2021 年第八次监事会决议。
  附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
                        授 权 委 托 书
  洛阳玻璃股份有限公司：
        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
  1 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                              同意  反对  弃权
1    审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻
    集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有
    限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全
    部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
    的议案
2    关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转
    让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门
    玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公
    司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行
    之交易的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：      年    月    日
  备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-01] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于获得政府补助的公告
 证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-081 号
              洛阳玻璃股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    经本公司财务部门确认，自2021年1月1日至2021年12月31日期间， 本公司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币3,613.87万元。现将 政府补助具体情况公告如下：
获得补助主    补助项目    补助金额  补助日期          补助项目
    体                    （万元）                    文件或依据
中建材（濮                      300 2021 年 1
阳）光电材                          月 26 日
                                    2021 年 6 濮阳县人民政府关于给予中建
料有限公司  产业扶持资金        600 月 24 日  材（濮阳）光电材料有限公司
                                                产业扶持资金的通知
                                300 2021 年 12
                                    月 31 日
            2019 中小企业      2.38 2021 年 1 2019 中小企业国际市场开拓
            市场开拓资金            月 26 日  资金项目申请
            省就业风险储            2021 年 3 关于使用省级就业风险储备金
            备金-中小微      7.95 月 10 日  发放中小微企业稳定就业岗位
中建材（合 企业稳岗补贴                      补贴的公示
肥）新能源 合肥高新区经
有限公司    济局2020年省        50 2021 年 4
            三重一创高企            月 30 日  安徽省人民政府支持“三重一
            成长资金                          创”建设若干政策
            2020 年高企 2            2021 年 8
            类第一批市级        25 月 31 日
            资金
            三重一创区级        25 2021 年 12
            配套资金                月 16 日
            2020 年光伏政            2021 年 7 合肥市人民政府关于进一步促
            策奖励-鼓励    141.6 月 22 日  进光伏产业持续健康发展的意
            企业多产多销                      见（合政〔2018〕101 号）
                              39.56 2021 年 9
                                    月 23 日  国家发展改革委关于发挥价格
            光伏发电补贴    20.62 2021 年 9 杠杆作用促进光伏产业健康发
            (国家级)                月 29 日  展 的 通 知 ( 发 改 价 格
                                    2021 年 11 [2013]1638 号)
                              9.14 月 23 日
            2021 年外经贸      0.3 2021 年 9 2020 年省级外贸政策申报政
            发展资金                月 29 日  策
            2020 及 部 分                      关于进一步促进光伏产业持续
            2019 年市级光    188.67 2021 年 10 健康发展的意见（合政〔2018〕
            伏电站度电补            月 22 日  101 号）
            贴
            2021 年新员工      2.16 2021 年 11 企业职工培训校企合作协议书
            岗前培训                月 26 日
            2020 年度企业            2021 年 12 关于印发 2020 年合肥市支持
            上台阶政策资        50 月 13 日  文化产业发展政策操作规程的
            金                                通知
                                                合肥市人民政府办公室关于印
            2021 年上半年            2021 年 12 发 2020 年合肥市培育新动能
            发明专利授权      0.3 月 30 日  促进产业转型升级推动经济高
            奖补（市级）                      质量发展若干政策实施细则的
                                                通知（合政办〔2020〕6 号）
            2021 年省级政            2021 年 12 2021 年支持工业互联网发展
            策资金（工业        50 月 30 日  政策资金分配表
            互联网）
                                                关于 2021 年度部分省级节能
            能耗在线监测      5.27 2021 年 12 专项资金用于奖补重点用能单
            系统建设奖补            月 30 日  位能耗在线监测系统建设的通
                                                知（合节能办〔2021〕2 号）
                              0.66 2021 年 2
                                    月 19 日
中建材（宜                          2021 年 3 关于做好疫情防控期间企业新
兴）新能源 岗前培训补贴      0.75 月 17 日  录用职工岗前培训补贴申报工
有限公司                                        作的通知
                              1.14 2021 年 7
                                    月 26 日
                  0.66 2021 年 9
                        月 26 日
                  0.33 2021 年 11
                        月 10 日
                  0.27 2021 年 12
                        月 15 日
                  3.29 2021 年 6
                        月 17 日
                  0.36 2021 年 11
以工代训补贴            月 26 日
                  1.75 2021 年 12
                        月 2 日
                  1.63 2021 年 12
                        月 20 日
                                  关于下达 2020 年度宜兴市“高
科技创新奖补        10 2021 年 3 质量发展意见”科技创新奖补
资金                    月 5 日    资金（第一批）的通知（宜财
                                  工贸〔2021〕7 号）
吸纳就业补贴        1.1 2021 年 5
                        月 13 日  关于发放一次性吸纳就业补贴
岗前培训补贴      4.17 2021 年 5 的操作办法
                        月 24 日
加快项目建设      100 2021 年 6
奖补                    月 30 日
                  55.2 2021 年 7 关于下兑现工信局“2020 年高
高质量发展创            月 19 日  质量发展意见”第二批奖励资
新奖            100.41 2021 年 8 金的通知（宜财工贸〔2021〕
                        月 12 日  24 号）
高塍市工资薪            2021 年 8
金个人所得税    65.53 月 30 日  2020 年收入稳增长政策意见
兑现
知识产权授权            2021 年 10 关于下达 2021 年度无锡市第
奖补                0.2 月 27 日  一批知识产权运营服务体系建
                                  设项目经费的通知
稳岗返还          8.96 2021 年 12 关于延续实施部分肩负稳岗扩
                        月 1 日    就业正常措施的通知
叉车智慧管理      1.5 2021 年 12 关于印发《无锡市叉车智慧管
补贴                    月 1 日    理系统推行工作方案》的通知
                              17.8 2021 年 2
            稳产留工奖补            月 10 日  2021 年春节期间企业稳产留
            资金              17.8 2021 年 9 工奖补资金申请
                                    月 13 日
            2020 年纳税先            2021 年 3 关于表彰龙子湖区 2020 年度
            进单位奖励          10 月 12 日  纳税先进单位的决定（蚌龙

[2021-12-24] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃    编号:临 2021-080 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2021 年第九次监事会会议于
2021 年 12 月 23 日上午以通讯方式召开，会议应到监事 6 人，实到
监事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事李闻阁先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
  关于选举公司第九届监事会主席的议案。
  同意选举唐洁女士为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。
  议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 23 日

[2021-12-24] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-079 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                董事会决议公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
  会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价实施方案的议案》。
  同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司 2021 年内部控制体系的设计与运行情况。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案》。
  同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）光伏电池封装材料项目配套建设 110 千伏输变电工程项目的议案》。
  为满足供电需求，同意合肥新能源建设太阳能装备用光伏电池封装材料项目 110KV 输变电工程项目。项目估算总投资为人民币 4,970万元，全部为建设投资，全部由合肥新能源自筹解决。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司（简称“宜兴新能源”投资建设 3.2MW 分布式光伏发电项目的议案》。
  为响应国家节能减排的方针政策，积极推进光伏发电系统的建设，同意宜兴新能源建设 3.2MW 分布式光伏发电项目。项目估算总投资为人民币 2,183 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司深加工生产线技术改造项目的议案》。
    为顺应市场发展，增强企业竞争能力，同意宜兴新能源将现有双玻组件用背板玻璃深加工生产线和年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线的磨边、丝印、打孔、钢化等工段及传动辊道工艺设备进行技术升级改造。技改完成后，双玻组件用背板玻璃深加工生产线项目可实现 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年产 840 万㎡的能力；年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线可实现
1.4-3.2mm 光伏面板玻璃年产 800 万㎡和 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年
产 700 万㎡的能力。项目估算总投资为人民币 3,167 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                            洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃    公告编号：2021-078 号
            洛阳玻璃股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    51
其中：A 股股东人数                                                50
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          341,383,869
其中：A 股股东持有股份总数                              303,728,669
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              37,655,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          52.87
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        47.04
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              5.83
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事晋占平、叶树华因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邱明伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳
  能光伏电池封装材料项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      303,728,669  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      37,655,200  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  341,383,869  100.00        0    0.00        0    0.00
2、 议案名称：审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建
  设太阳能光伏电池封装材料项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      303,728,669  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      37,655,200  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  341,383,869  100.00        0    0.00        0    0.00
(二)  累积投票议案表决情况
1、 审议及批准本公司第九届监事会监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          审议及批准委  294,380,124        86.23 是
              任唐洁女士为
              本公司第九届
              监事会监事的
              议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、王自强律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。
                                                洛阳玻璃股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-04] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600876 证券简称： 洛阳玻璃 公告编号： 2021 077
    洛阳玻璃股份有限公司
    关于召开 2021 年第 五 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月22日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 五 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
    召开地点：
    河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月22日
    至2021年12月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股及股及HH股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新
    审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案的议案
    √
    √
    2
    2
    审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方
    审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案材料项目的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    3.00
    3.00
    审议及批准
    审议及批准本公司第九届监事会监事的议案本公司第九届监事会监事的议案
    应选
    应选监事监事（（11）人）人
    3
    3.01.01
    审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监
    审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监事会监事的议案事会监事的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经本公司于
    上述议案已经本公司于20212021年年1010月月88日召开的第九届董事会第四十一次会日召开的第九届董事会第四十一次会议、议、20212021年年1111月月2626日召开的第九届董事会第四十三次会议及日召开的第九届董事会第四十三次会议及20212021年第八次监年第八次监
    事会会议审议通过，相关内容详见本公司于
    事会会议审议通过，相关内容详见本公司于20212021年年1010月月99日、日、20212021年年1111月月2727日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。告。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不适用不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600876
    洛阳玻璃
    2021/12/16
    凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年第五次临时股东大会会议通告》
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（（见附件见附件11）、委托人证券账户卡办理登记手续。）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
    章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
    章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
    （三）股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。工区唐宫中路九号，方为有效。
    六、 其他事项
    1
    1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。权。股东代理人毋须为股东。
    2
    2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。代理人委托书。
    3
    3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。及其股东代理人自行负责。
    4
    4、本公司注册地址如下：、本公司注册地址如下：
    中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
    中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
    邮编：
    邮编：471009471009
    电话：
    电话：03790379--6390858863908588
    传真：
    传真：03790379--6325198463251984
    5
    5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。其任何续会，并于会上投票。
    特此公告。
    特此公告。
    洛阳玻璃股份有限公司
    洛阳玻璃股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月33日日
    附件
    附件11：：20202121年第五次临时股东大会授权委托书年第五次临时股东大会授权委托书；；
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明；；
    附件
    附件33：第九届监事：第九届监事会监事会监事候选人简历候选人简历。。
    ? 报备文件
    1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十一次董事会决议；
    2、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十三次董事会决议；
    3、洛阳玻璃股份有限公司2021年第八次监事会决议。
    附件1：2021年第五次临时股东大会授权委托书
    授
    授 权权 委委 托托 书书
    洛阳玻璃股份有限公司
    洛阳玻璃股份有限公司：：
    兹委托先生 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案
    2
    审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    3.00
    审议及批准本公司第九届监事会监事的议案
    3.01
    审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监事会监事的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    5050
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50
    附件
    附件33：：
    第九届监事
    第九届监事会监事会监事候选人简历候选人简历
    非职工
    非职工监事：监事：
    唐洁，，女，女，5353岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法玻璃集团有岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务部总经理、限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务部总经理、洛阳洛玻物流有限公司财务总监。洛阳洛玻物流有限公司财务总监。

[2021-11-27] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于转让三家全资子公司股权暨关联交易的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-074 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于转让三家全资子公司股权暨关联交易的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将本公司持有的信息显示玻璃业务板块三家全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海玻璃”）、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）及蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）的 100％股权（以下统称“标的资产”） 转让予公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）。
    评估对价及债务情况：以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，
上述标的资产的净资产评估值合计为人民币 53,611.6 万元，增值率30.87%。依据评估结果，经本次交易双方协商一致，标的资产的交易价格为人民币 53,611.6 万元。截止本公告日，标的公司之一龙门玻璃尚欠公司往来款 540,461,882.22 元，依协议安排，如龙门玻璃未能按时偿付本公司的相应款项，则凯盛科技集团须替龙门玻璃向本公司偿还。届时凯盛科技集团代偿的款项由其自行向龙门玻璃催收。龙海玻璃和蚌埠中显与本公司评估基准日之前产生的互负债务将于交接基准日之前偿清，过渡期产生的互负债务将于过渡期审计后三十个工作日内偿清。
    交易目的及影响：本次交易系转让出与新能源材料业务关联度
较小的信息显示玻璃业务，集中优势资源，聚焦核心业务发展。本次交易前与交易后，本公司与控股股东之间不存在同业竞争问题。
    本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    本次交易的实施不存在重大法律障碍。标的资产的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  一、关联交易概述
  按照相关法律法规规定，本公司拟以非公开协议转让方式转让信息显示玻璃业务板块三家全资子公司的全部股权，并于 2021 年 11 月26 日，与凯盛科技集团签署《股权转让协议》。为此，本公司拟将标的资产转让予凯盛科技集团，标的资产的交易价格为人民币53,611.6万元。
  根据协议安排，本公司与龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显（以下统称“标的公司”）应在交接基准日之前偿清评估基准日之前产生的互负债务（以截至评估基准日的审计报告为准，包括但不限于应付往
来款）；在审计机构对标的公司 2021 年 1 月 1 日至交接基准日的相关
期间的财务状况进行审计后，如本公司和标的公司在相关期间产生新的互负债务，各方应在相关金额确定后的三十个工作日内偿清（以截至交接基准日的审计报告为准，包括但不限于应付往来款）。
  标的公司之一龙门玻璃自2020年1月2 日起至今处于停产状态。截止评估基准日，龙门玻璃应付本公司往来款合计为524,886,037.28元；截至本公告日，龙门玻璃应付本公司往来款合计为
540,461,882.22 元。依协议安排，如龙门玻璃未能按时偿付本公司的相应款项，则凯盛科技集团须替龙门玻璃向本公司偿还。届时凯盛科技集团代偿的款项由其自行向龙门玻璃催收。
  凯盛科技集团为本公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
  二、关联方介绍
  凯盛科技集团为本公司间接控股股东，其直接和间接控制本公司31.65%股份。
  法定住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
  法定代表人：彭寿
  注册资本：502512.9793 万人民币
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，凯盛科技集团经审计总资产 528.94 亿
元，资产负债率 68%，营业收入 200.05 亿元，净利润 14.68 亿元。
  凯盛科技集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。
  三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易的标的为本公司的全资子公司龙海玻璃 100%股权、龙
门玻璃 100%股权和蚌埠中显 100%股权。
  （二）交易标的基本情况
  1、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2005 年 6 月 13 日
  法定代表人：马炎
  注册资本：壹亿圆整
  公司住所：河南省偃师市首阳山镇
  经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。
  龙海玻璃主营业务为信息显示玻璃生产与销售，主要资产为一条180t/d 信息显示玻璃基板生产线。最近一年又一期的主要财务指标如下：
      （人民币元）      2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
        资产总额            499,922,962.15        464,928,662.55
        负债总额            361,349,925.14        274,278,780.22
        资产净额            138,573,037.01        190,649,882.23
        营业收入            176,863,063.92        192,458,136.53
        净利润              479,361.86          52,076,845.32
  2、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：1994 年 3 月 11 日
  法定代表人：马炎
  注册资本：柒仟万圆整
  公司住所：洛阳市伊滨区诸葛镇工业区
  经营范围：浮法玻璃的生产销售；玻璃及相关原料、矿产品的加工销售；玻璃工艺技术服务。
  龙门玻璃主营业务为信息显示玻璃生产与销售，龙门玻璃生产线已于 2020 年 1 月起停产改造。最近一年又一期的主要财务指标如下：
      （人民币元）      2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
        资产总额            87,044,589.98        81,291,773.35
        负债总额            588,873,791.47        597,753,924.61
        资产净额          -501,829,201.49      -516,462,151.26
        营业收入            45,766,964.56          22,424.39
        净利润            -16,256,395.62        -14,632,949.77
  3、蚌埠中建材信息显示材料有限公司
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2013 年 9 月 29 日
  法定代表人：马炎
  注册资本：陆亿叁仟贰佰柒拾陆万肆仟叁佰圆整
  公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号
  经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料。
  蚌埠中显主营业务为信息显示玻璃生产与销售，主要资产为一条150t/d 信息显示玻璃基板生产线。最近一年又一期的主要财务指标如下：
      （人民币元）      2020/12/31（经审计） 2021/9/30（未经审计）
        资产总额            848,882,553.53      817,584,648.66
        负债总额            75,961,731.99        39,251,889.07
        资产净额            772,920,821.54      778,332,759.59
        营业收入            191,608,449.40      100,781,017.62
          净利润            25,578,885.17        5,411,938.05
  （三）权属状况说明
  本次交易标的公司产权清晰，不存在限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的情况。
  （四）交易标的评估情况
  根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信
评报字（2021）第 246 号、第 428 号、第 421 号），交易标的均采用
了成本法评估结果，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，评估结果如
下：
序    标的公司名称    净资产账面  净资产评估值    增减值    增值
号                  价值（万元）  （万元）    （万元）    率%
 1  洛玻集团洛阳龙海  13857.31      18786.09      4928.78    35.57
    电子玻璃有限公司
 2  洛玻集团龙门玻璃  -50182.92    -44139.32      6043.6    12.04
      有限责任公司
 3  蚌埠中建材信息显  77292.08      78964.83      1672.75    2.16
    示材料有限公司
        合计          40966.47      53611.6      12645.13  30.87%
  1、龙海玻璃：于评估基准日总资产账面价值 49,992.30 万元，评估价值为 54,921.08 万元，增值额为 4,928.78 万元，增值率为9.86%。其中增值较多的主要项目是房屋建筑物和土地使用权；总负债账面价值为 36,134.99 万元，评估价值为 36,134.99 万元。
  2、龙门玻璃：于评估基准日总资产账面价值 8,704.46 万元，评估价值为14,539.12万元，增值额为5,834.66万元,增值率为67.03%。其中增值较多的主要项目是土地使用权；总负债账面价值为
58,887.38 万元，评估价值为 58,678.44 万元，减值额为 208.94 万
  3、蚌埠中显：于评估基准日总资产账面价值 84,888.26 万元，评估价值为 86,335.11 万元，增值额为 1,446.85 万元，增值率为1.70%；总负债账面价值为 7,596.18 万元，评估价值为 7,370.28 万元，减值额为 225.89 万元，减值率为 2.97%。
  详情参见三家标的公司评估报告内容。
  四、《股权转让协议》主要内容
  1、协议主体
  甲方（转让方）：洛阳玻璃

[2021-11-27] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于监事辞任及补选监事的公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号:临 2021-076 号
            洛阳玻璃股份有限公司
        关于监事辞任及补选监事的公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 11 月26 日收到本公司监事、监事会主席任振铎先生递交的辞职报告。任振铎先生因工作调整原因，申请辞去其担任的本公司第九届监事会监事、监事会主席职务。
  任振铎先生确认与本公司监事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。
  本公司谨此对任振铎先生在任职期间为公司及监事会恪尽职守、勤勉尽职的工作及所做出的重要贡献表示衷心感谢！
  经本公司控股股东提名，拟建议补选唐洁女士（简历见附件）为本公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
  为保证监事会相关工作的顺利进行，经在任全体监事的共同推举，推举李闻阁先生在选举出新任监事会主席前代行监事会主席职责。
  特此公告。
                        洛阳玻璃股份有限公司监事会
                            2021 年 11 月 26 日
附件：
                监事候选人简历
  唐洁，女，53 岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务部总经理、洛阳洛玻物流有限公司财务总监。

[2021-11-27] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于控股子公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-075 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于控股子公司投资建设太阳能光伏电池封装材料
                  项目的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    项目实施单位：公司控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）
    投资项目名称：北方玻璃太阳能光伏电池封装材料项目
    项目总投资金额预计为人民币 118,451 万元
    资金来源：其中 35,000 万元由建设单位自筹解决，其余 79,118
万元申请银行贷款），建设期利息 1,333 万元。
    本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。
    风险提示：
    1、 资金总投入较大，资金筹措以及能否及时到位存在不确定
  性；
    2 、项目工期长，存在实际建设成本高于预期成本的风险，项
  目实施过程中存在不确定性；
    3 、本次项目的预期收益是基于当前的估算值，随着市场竞争
  加剧，项目预期效益能否实现存在一定不确定性。
  一、投资项目概述
  为抓住新能源行业的市场机遇，进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司北方玻璃拟投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。
  2021 年 11 月 26 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通
过了《关于秦皇岛北方玻璃有限公司建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案》，同意北方玻璃拟资建设太阳能光伏电池封装材料项目。
  本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资项目的基本情况
  （一）项目名称：北方玻璃太阳能光伏电池封装材料项目
  （二）建设单位：北方玻璃
  （三）建设性质：新建
  （四）建设地点：秦皇岛经济开发区东区厂区内的耀华高新技术产业园
  （五）建设内容：建设一条 1200t/d（一窑五线）太阳能基片生产线及五条深加工生产线。配套建设供配电系统、压缩空气站、给排水系统、余热发电系统、脱硫脱硝除尘系统、水处理及循环水系统等公辅工程。
  （六）实施进度安排
  本项目工程建设总工期预计 16 个月。
  （七）投资总额及资金筹措方式：
  经估算，项目总投资约 118,451 万元，其中建设投资 114,118 万
元（其中 35,000 万元由建设单位自筹解决，其余 79,118 万元申请银
行贷款），建设期利息 1,333 万元。
  本项目投产后需铺底流动资金 3,000 万元，由建设单位自筹解决，其余流动资金申请银行贷款。
  （八）预期收益：
  该项目建成后，预期年均销售收入 121,123.58 万元，年均税后利润 14,681.73 万元。本项目投资回收期为 6.76 年（含建设期，所得税后）。
  四、项目建成达产后对公司的影响
  该项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
  五、投资项目的风险分析
  1、 资金总投入较大，资金筹措以及能否及时到位存在不确定性；
  2、项目工期长，存在实际建设成本高于预期成本的风险，项目实施过程中存在不确定性；
  3、本次项目的预期收益是基于当前的估算值，随着市场竞争加剧，项目预期效益能否实现存在一定不确定性。
  4、本项目需公司股东大会审议批准。
  六、备查文件
  公司第九届董事会第四十三次会议决议。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃    编号:临 2021-073 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2021 年第八次监事会会议于
2021 年 11 月 26 日上午以现场结合视频会议方式召开，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事李闻阁先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
  一、关于向凯盛科技集团有限公司转让公司所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的议案；
  经核查，监事会认为：公司本次转让所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的事项符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项遵循了市场公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。因此，监事会同意转让所属三家信息显示玻璃子公司全部股权事宜。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于审议公司监事候选人提名的议案。
  鉴于公司监事、监事会主席任振铎先生已辞职，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐唐洁女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会认为唐洁女士符合监事任职资格，同意上述提名。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为保证监事会相关工作的顺利进行，经在任全体监事共同推举，推举监事李闻阁先生在选举出新任监事会主席前代行监事会主席职责。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃    编号:临 2021-072 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十三次会议
于 2021 年 11 月 26 日上午以现场结合视频会议方式召开，会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
  会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
  一、审议通过了关于向凯盛科技集团有限公司转让公司所属三家信息显示玻璃子公司全部股权的议案；
  同意公司将其持有的全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司的 100%股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司的 100%股权和蚌埠中建材信息显示材料有限公司的 100%股权转让给凯盛科技集团有限公司，转让价格为人民币 53,611.6 万元。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于转让三家全资子公司股权暨关联交易的公告》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。
  二、审议通过了关于秦皇岛北方玻璃有限公司建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案；
  为进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，董事会同意公司控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。该项目总投资约 118,451 万元，其中建设投资114,118 万元，其中 35,000 万元由建设单位自筹解决，其余 79,118万元申请银行贷款。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于控股子公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了关于公司申请银行授信及相关授权的议案。
  董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年。担保方式为信用。
  同时，董事会同意批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-10-30] (600876)洛阳玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5845元
    每股净资产: 6.046元
    加权平均净资产收益率: 15.29%
    营业总收入: 28.08亿元
    归属于母公司的净利润: 3.27亿元

[2021-10-19] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃    公告编号：2021-071 号
            洛阳玻璃股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    15
其中：A 股股东人数                                                14
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          284,085,374
其中：A 股股东持有股份总数                              257,876,242
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              26,209,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          44.00
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        39.94
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              4.06
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事谢军、陈勇、叶树华、何宝峰因公务未
  出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事邱明伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准关于建议修订公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      257,876,242  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      26,209,132  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  284,085,374  100.00        0    0.00        0    0.00
2、 议案名称：审议及批准关于修订公司股东大会议事规则的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      257,876,242  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      26,209,132  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  284,085,374  100.00        0    0.00        0    0.00
3、 议案名称：审议及批准关于向中建材（合肥）新能源有限公司增资的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      257,876,242  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      26,209,132  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  284,085,374  100.00        0    0.00        0    0.00
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      257,876,242  100.00        0    0.00        0    0.00
    H 股      26,209,132  100.00        0    0.00        0    0.00
 普通股合计：  284,085,374  100.00        0    0.00        0    0.00
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 涉及特别决议案，已获本公司有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：段耀峰律师、孙喆律师
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。
                                                洛阳玻璃股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-13] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃非公开发行限售股上市流通公告
 证券代码：600876      股票简称：洛阳玻璃      公告编号：临2021-070号
            洛阳玻璃股份有限公司
        非公开发行限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 17,502,115 股；
    本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 18 日。
    一、本次限售股上市类型
  （一）本次解除限售股份的基本情况
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“本公司”）本次上市流通限售股为本公司于 2017 年公告的发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）、安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）及中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）非公开发行的限售股。
  （二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排
  于 2018 年 3 月 15 日，经中国证监会出具的证监许可［2018］475 号文《关
于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向洛玻集团、合肥高新建设投资集团公司（以下简称“合肥高新投”）、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团、宜兴环保科技创新创业投资有限公司（以下简称“宜兴环保科技”）、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）共 8 名交易对方合计发行33,030,516 股股份购买相关资产。
  于 2018 年 4 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次发行股份登记托管手续。其中，合肥高新投所取得的股份限售期限
为自发行结束之日起 12 个月，已于 2019 年 4 月 19 日上市流通。
  洛玻集团等其他 7 名交易对方所取得的股份限售期限为自发行结束之日起
36 个月。此外，洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团承诺，
本次交易完成后 6 个月内如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，在本次交易中取得的本公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。由于本次重大资产重组完成后 6 个月期末本公司 A 股股票收盘价低于发行价，因此，洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团在本次交易中所取得的股份锁定期自动延长 6 个月。
  宜兴环保科技、协鑫集成持有的限售股份已于 2021 年 4 月 19 日解除限售。
因此，本次解除限售的股份为洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团持有的 17,502,115 股。
    二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
  上述有关限售股形成后，本公司股本数量变化情况为：
  （1）本公司于 2019 年 12 月 11 日完成本次重大资产重组 2018 年度业绩承
诺补偿股份共计 7,400,882 股 A 股股份的回购注销事项。本公司总股本由
559,797,391 股变更为 552,396,509 股。
  （2）本公司于 2020 年 11 月 6 日完成本次重大资产重组 2019 年度业绩承诺
补偿股份共计 3,856,077 股 A 股股份的回购注销事项。本公司总股本由
552,396,509 股变更为 548,540,432 股。
  （3）本公司于2021年8月18日完成2020年度非公开发行A股股票的实施，本公司总股本由 548,540,432 股变更为 645,674,963 股。
    三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺
  本次可上市流通限售股持有人洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛科技集团于 2017 年公告的本次重大资产重组时分别出具《关于股份锁定期的承诺函》并承诺：“一、公司因本次交易而获得的洛阳玻璃股份自发行结束之日
起 36 个月内不转让。二、本次交易完成后 6 个月内如洛阳玻璃 A 股股票连续 20
个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，公司在本次交易中取得的洛阳玻璃股份的锁定期自动延长至少 6 个月。三、如前述关于本次交易取得的洛阳玻璃股份的锁定期／限售期的规定与中国证监会的
最新监管意见不相符的，公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次
  重组完成后，上述锁定期内，由于洛阳玻璃送红股、转增股本等原因增持的洛阳
  玻璃股份，亦应遵守上述约定。四、如违反上述承诺，公司将承担相应的法律责
  任。”
      四、控股股东及其关联方资金占用情况
      本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
      五、独立财务顾问核查意见
      摩根士丹利证券（中国）有限公司（原名为“摩根士丹利华鑫证券有限责任
  公司”，于 2021 年 7 月更名）作为独立财务顾问就本公司本次限售股份上市流通
  事项发表核查意见如下：
      1. 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大
  资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
      2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
  承诺；
      3. 截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信
  息披露真实、准确、完整；
      4. 独立财务顾问对洛阳玻璃本次限售股份上市流通事项无异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 17,502,115 股；
      本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 18 日。
      本次限售股上市流通明细清单（单位：股）
序    股东名称      持有限售股  持有限售股占    本次上市  剩余限售股
号                      数量    公司总股本比例  流通数量      数量
                                      （%）
 1  中国洛阳浮法玻璃集      6,177,670              0.96    6,177,670            0
    团有限责任公司
 2  凯盛科技集团有限公    19,400,423              3.00    6,170,699    13,229,724
    司
 3  安徽华光光电材料科      3,477,327              0.54    3,477,327            0
    技集团有限公司
 4  中建材蚌埠玻璃工业      1,290,049              0.20    1,290,049            0
    设计研究院有限公司
 5  中国建材国际工程集      386,370              0.06      386,370            0
    团有限公司
        合计              30,731,839              4.76    17,502,115    13,229,724
      七、股本变动结构表
      上述限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：
              单位：股                  本次上市前      变动数      本次上市后
          1、国有法人持有股份            38,990,441  -17,115,745      21,874,696
有限售条件 2、其他境内法人持有股份        75,646,205      -386,370      75,259,835
的流通股份
              有限售条件的流通股份合计  114,636,646  -17,502,115      97,134,531
          A 股                          281,038,317    17,502,115    298,540,432
无限售条件 H 股                          250,000,000            0    250,000,000
的流通股份
              无限售条件的流通股份合计  531,038,317    17,502,115    548,540,432
              股份总额                  645,674,963            0    645,674,963
      八、上网公告附件
      《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司重大资产重
  组之部分限售股上市流通的核查意见》
      特此公告。
                                            洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的补充公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-069 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池
          封装材料项目的补充公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》（临 2021-068 号）。公司现就投资项目可能存在的风险及不确定性因素补充如下：
  1 、 项目工期长，存在实际建设成本高于预期成本的风险
  项目建设总工期预计 30 个月，建设周期较长。由于建设过程中影响因素较多，项目实施进度存在一定不确定性，同时专业设备费用以及安装费用等可能受项目实际进展情况和供给市场波动的影响，项目存在实际建设成本高于预期成本的风险。
  2 、 资金总投入较大，资金筹措存在不确定性
  本项目总投资约 229,416 万元，其中建设投资 209,336 万元，建
设期利息 11,080 万元，铺底流动资金 9,000 万元。
  项目建设总投资额较大，新设公司自有资金较少，存在一定的资
金缺口，需新设公司自筹，构成较大的资金压力。因投资建设期及回收期较长，存在因银行贷款政策变化、利率波动可能导致融资成本上升及资金筹措无法及时到位的风险。
  公司将加快资金筹措，积极推进项目建设，争取早日投产，抢占市场先机。
  3 、 预期效益存在一定不确定性
  随着技术进步和大尺寸高功率组件的不断推出，现有可生产宽板的生产线产能远不能满足未来市场的需求，光伏玻璃市场结构性短缺现象预期将更加突出。本项目财务评价计算所依据的产量、售价、成本、投资、建设期等均为预测，在项目建设和生产期间可能产生变化，特别是产品售价和生产线实际产量的影响较大。同时，也不排除光伏行业市场化推进及相应需求增长幅度不及预期，大宗原燃材料价格上涨带来的影响。为此，项目预期收益存在一定的不确定性。
  公司将及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控，同时加强生产和技术管理，确保实现优质优价，从而达到项目预期的经济效益。
  4 、 其他风险
  本项目属于产业结构调整目录（2019 年本）鼓励类，符合国家产业政策，政策风险较低，但如果国家未来出台新的规定和政策，存在一定不确定性。同时国内企业纷纷布局太阳能光伏电池封装材料领域，增量建线势头迅猛，市场竞争也会随之加剧。
  公司将在项目投产后，积极加大研发投入，围绕产品轻薄化、大
尺寸化、大型化加强技术攻关，建立技术储备，巩固提升市场竞争力。
  公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险！
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 11 日

[2021-10-09] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-067 号
            洛阳玻璃股份有限公司
              董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十一次会议
于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，会议由公司董事长张冲先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过了关于设立全资子公司的议案。
  董事会同意公司在河南省汝阳县产业集聚区投资设立中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名），注册资本人民币 8 亿元，由公司以货币方式出资，持有 100%股权。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (二) 审议通过了关于投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案。
  为进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，董事会同意以设立后的中建材（洛阳）新能源有限公司为主体，投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。该项目初步估算总投资约 229,416 万
元，项目工程建设总工期预计 30 个月，分两阶段建设。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过了关于公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》的议案。
  为保障中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的顺利实施，董事会同意公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 8 日

[2021-10-09] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-068 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池
            封装材料项目的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    项目实施单位：公司拟设立的全资子公司中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的结果为准,下简称“洛阳新能源”）
    投资项目名称：洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目
    项目总投资金额预计为人民币 229,416 万元
    本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。
  一、投资项目概述
  根据公司发展战略，为进一步抓住新能源行业的市场机遇，进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，实现公司长期可持续发展，公司拟在河南省汝阳县产业集聚区投资设立全资子公司洛阳新能源，并以之为主体投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。
  2021 年 10 月 8 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案》，同意投资设立全资子公司以及建设新太阳能光伏电池封装材料项目。
  本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、拟设立全资子公司暨项目实施主体的基本情况
  拟投资设立的公司名称：中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名）
  由公司以货币方式出资，持有 100%股权。
  注册地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区
  注册资本：人民币 8 亿元
  经营范围：太阳能光伏玻璃、深加工玻璃研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；光伏玻璃技术咨询与服务。
  以上相关信息，均以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。
  三、投资项目的基本情况
  （一）项目名称：洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目
  （二）建设单位：洛阳新能源
  （三）建设性质：新建
  （四）建设地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区
  （五）建设内容：建设两条 1200t/d 太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套 12 条深加工生产线。以及空压站、循环水系统、变电所、余热电站、烟气处理、屋顶发电等配套设施及宿舍、办公楼及食堂等办公生活设施。
  （六）实施进度安排
  本项目工程建设总工期预计 30 个月，分两阶段建设。项目一线工程拟从2022年1月开工建设,计划2023年6月末试生产达产达标；
项目二线工程计划 2023 年 7 月开始建设，计划 2024 年 6 月末达产达
标。
  （七）投资总额及资金筹措方式：
  初步估算，项目总投资约 229,416万元，其中建设投资约 209,336万元（其中 80,000 万元由建设单位自筹解决，其余 129,336 万元申请银行贷款），建设期利息 11,080 万元，铺底流动资金 9,000 万元，资金来源为自有资金 80,000 万元，其余申请银行贷款。
  （八）预期收益：
  该项目建成达产后，预计年均销售收入约 305,222.68 万元，年均税后利润约 32,737.56 万元。本项目投资回收期为 6.69 年（含建设期，所得税后）。
  （九）政府支持
  为保障洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目的顺利实施，公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》，汝阳县人民政府将在项目用地、办理项目立项、节能评审、环评、和建设开工、验收等各种证照和许可手续方面以及项目建设过程中给予支持和帮助，以确保项目按期进行。
  四、项目建成达产后对公司的影响
  该项目建成投产后，将进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，提高公司盈利能力，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
  五、投资项目的风险分析
  本项目符合国家产业政策，从需求角度来看，随着光伏装机的持续增长和双面组件渗透率的逐步提升，未来需求量将持续增加。同时，国内企业纷纷布局太阳能光伏电池封装材料领域，市场竞争会随之加剧。公司将及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控。
  六、备查文件
  公司第九届董事会第四十一次会议决议。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 8 日

[2021-09-24] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于签署合作意向协议的公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-066 号
            洛阳玻璃股份有限公司
          关于签署合作意向协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）与台湾玻璃中
    国控股有限公司（以下简称“台玻中控”）就公司拟收购台玻
    福建光伏玻璃有限公司（以下简称“台玻福建”）的股权相关
    事宜达成初步共识。
    本次签署的《合作意向协议》为双方就股权交易事项前期洽谈
    初步达成的共识，是双方共同积极推进相关工作开展的合作意
    向性文件。正式股权交易的达成需双方各自履行完毕相关决策
    程序并签署具有法律约束力的股权转让协议方可有效。最终能
    否达成有约束力的协议、所达成的有约束力的协议是否与《合
    作意向协议》内容一致、具体的实施效果均存在不确定性。
    本次《合作意向协议》的签署预计不会对本公司当期主营业务
    规模和利润产生重大影响。
  一、《合作意向协议》签署的基本情况
  2021 年 9 月 23 日，本公司第九届董事会第四十次会议审议通过
了《关于公司与台湾玻璃中国控股有限公司签订〈合作意向协议〉的议案》，本公司与台玻中控签署《合作意向协议》。双方有意就股权转让事宜展开合作。
  二、协议对方基本情况
  企业名称: 台湾玻璃中国控股有限公司
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：1993 年 9 月 1 日
  注册资本：13 亿美元
  公司注册地：Bermuda
  法定代表人：林伯丰
  台玻中控为台湾玻璃工业股份有限公司设立的经第三地转投资大陆之控股公司
  三、协议标的的基本情况
  企业名称：台玻福建光伏玻璃有限公司
  住所：漳州市漳浦县旧镇台玻工业园
  法定代表人：林伯实
  注册资本：8,292.7707 万美元
  公司类型 有限责任公司（外国法人独资）
  成立日期：2006 年 11 月 25 日
  营业期限：2006 年 11 月 25 日至 2056 年 11 月 24 日
  经营范围：生产优质光伏玻璃及自产产品的销售；新能源汽车电机、电控系统的组装与电池的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  根据台玻福建 2020 年度审计报告，其资产总额为人民币
773,993,952.69 元，负债总额为人民币 884,470,719.15 元，营业收入为人民币 193,655,341.69 元，净利润为人民币 13,845,961.07 元。
  四、《合作意向协议》主要内容
  1、协议双方：
  甲方：本公司
  乙方：台湾玻璃中国控股有限公司
  2、协议主要内容
  （1）甲方有意受让台玻福建的股权，甲乙双方有意就上述股权转让事宜展开合作。
  （2）乙方应促使台玻福建的资产负债情况满足甲方的要求。
  （3）甲方将择机委托中介机构和专业人员对台玻福建进行审计、评估及法律和业务尽职调查。审计和评估的基准日另行确定。乙方应督促台玻福建对审计、评估、尽职调查工作给予最大限度的配合，包括但不限于提供一切真实、完整及准确的资料和文件，并提供一切合理的方便，以便顺利完成审计、评估、法律和业务尽职调查等工作。
  （4）台玻福建股权转让的价格以经甲方有权机构备案的资产评估结果为基础确定，相关方届时将另行签署正式的股权转让协议。
  3、协议生效
  本协议在以下条件全部满足之日起生效：
  （1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
  （2）本协议经双方有权机构批准。
  4、本协议仅是双方合作的意向，双方履行本协议的义务将基于相关方签署的正式交易协议产生。
  五、签署《合作意向协议》对公司的影响
  本次合作意向协议的签署是本公司与台玻中控共同启动台玻福建股权转让相关事宜的意向性文件，本公司将以此为基础，积极推进相关工作。
  若上述股权交易完成，有利于公司进一步完善光伏玻璃业务板块的整体布局，提高产品的市场覆盖能力。
  六、重大风险提示
  本次签署的《合作意向协议》为双方就股权交易事项前期洽谈初步达成的共识，是双方共同积极推进相关工作开展的合作意向性文件。正式股权交易的达成需双方各自履行完毕相关决策程序并签署具有法律约束力的股权转让协议方可有效。最终能否达成有约束力的协议、所达成的有约束力的协议是否与《合作意向协议》内容一致、具体的实施效果均存在不确定性。
  本公司将根据本次股权交易进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 23 日

[2021-09-24] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃      公告编号：2021-065 号
            洛阳玻璃股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 18 日  9 点 00 分
  召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                    A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1      审议及批准关于建议修订公司章程的议案              √
2      审议及批准关于修订公司股东大会议事规则          √
      的议案
3      审议及批准关于向中建材（合肥）新能源有限          √
      公司增资的议案
4      审议及批准关于向中国建材桐城新能源材料          √
      有限公司增资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经本公司于 2021 年 9 月 15 日召开的第九届董事会第三十九次会
议审议通过，相关内容详见本公司于 2021 年 9 月 16 日刊载于《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600876        洛阳玻璃          2021/10/11
  凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年第四次临时股东大会会议通告》。
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记
        手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书
        （见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
  （二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
        件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表
        人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
        章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
  （三）股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指
        定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西
        工区唐宫中路九号，方为有效。
六、  其他事项
  1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为
其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
  2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
  3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
  4、本公司注册地址如下：
  中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
  邮编：471009
  电话：0379-63908588
  传真：0379-63251984
  5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。
特此公告。
                                          洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 23 日
附件 1：2021 年第四次临时股东大会授权委托书
   报备文件
1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第三十九次董事会决议。
附件 1：2021 年第四次临时股东大会授权委托书
                      授 权 委 托 书
洛阳玻璃股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
10 月 18 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    审议及批准关于建议修订公司章程的议案
2    审议及批准关于修订公司股东大会议事规
      则的议案
3    审议及批准关于向中建材（合肥）新能源有
      限公司增资的议案
4    审议及批准关于向中国建材桐城新能源材
      料有限公司增资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-062 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
                  目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    增资公司：全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）、 中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）。
    增资金额：向合肥新能源增资人民币 60,000 万元，增资完成
后合肥新能源注册资本将由人民币 26,800 万元增加至人民币 86,800万元；向桐城新能源增资人民币人民币 80,000 万元，增资完成后桐城新能源注册资本将由人民币 13,338.898 万元增加至人民币93,338.898 万元。
    本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15
日召开第九届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议，同意公司使用募集资金 60,000 万元向全资子公司合肥新能源增资，使用募集资金 80,000 万元向全资子公司桐城新能源增资。本次向全资子公司增资事项不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2104 号）核准，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 97,134,531 股，每股发行价格为 20.59 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 1,999,999,993.29 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
16,346,353.28 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,983,653,640.01 元。
  上述募集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字﹝2021﹞第 2-00042 号《验资报告》。
  公司对上述募集资金采取了专户存储，根据公开发行股票募集资金投资计划，扣除发行费用后的募集资金净额使用安排如下：
                                                                    单位：万元
序          项目名称            计划使用          实施主体
号                                募集资金
  中建材（合肥）新能源有限公司            中建材（合肥）新能源有限
 1  太阳能装备用光伏电池封装材料  60,000.00 公司
  项目
  中国建材桐城新能源材料有限公            中国建材桐城新能源材料有
 2  司太阳能装备用光伏电池封装材  80,000.00 限公司
  料一期项目
 3  偿还有息负债及补充流动资金    58,365.36 洛阳玻璃股份有限公司
  二、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
  鉴于合肥新能源及桐城新能源为本次非公开发行募集资金项目实施主体，为改善全资子公司的资本结构，更好地推动募投项目进展，公司拟以募集资金向合肥新能源及桐城新能源增资。增资完成后合肥新能源注册资本将由人民币 26,800 万元增加至人民币 86,800 万元，桐城新能源注册资本将由人民币 13,338.898 万元增加至人民币93,338.898 万元。
  本次增资方式为现金增资。增资款将根据合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目及桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装
材料一期项目的进度及项目资金使用情况，分期进行增资。
  三、本次增资对象的基本情况
  1、企业名称:合肥新能源
  企业类型：有限责任公司
  成立时间：2011 年 3 月 4 日
  注册资本：26,800 万元
  公司住所：合肥市高新区长宁大道 601 号
  法定代表人：章榕
  经营范围：太阳能光伏玻璃，深加工玻璃研发、生产、销售；技术进出口；太阳能光伏产业相关企业的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  合肥新能源 2020 年经审计资产总额为人民币 133,816.05 万元，
负债总额为人民币 83,970.69 万元，净资产为人民币 49,845.36 万元，营业收入为人民币110,317.33万元，净利润为人民币12,580.05万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日的资产总额为人民币 162,201.04 万元，负
债总额为人民币 104,488.24 万元，净资产为人民币 57,712.80 万元，营业收入为人民币 50,778.90 万元，净利润为人民币 7,867.44 万元。
  2、企业名称:桐城新能源
  企业类型：有限责任公司
  成立时间：2010 年 12 月 24 日
  注册资本：13,338.898 万元
  公司住所：安徽省安庆市桐城经济开发区北三路
  法定代表人：章榕
  经营范围：太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售；自营和代理产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）。
  桐城新能源 2020 年经审计资产总额为人民币 77,390.63 万元，负
债总额为人民币 43,624.35 万元，净资产为人民币 33,766.28 万元，营业收入为人民币 46,601.28 万元，净利润为人民币 8,846.80 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日的资产总额为人民币 125,714.27 万元，负
债总额为人民币 87,727.71 万元，净资产为人民币 37,986.56 万元，营业收入为人民币 30,873.32 万元，净利润为人民币 4,220.27 万元。
  四、本次增资的目的及对公司的影响
  本次增资是为了进一步改善子公司的资本结构，更好地保障募投项目太阳能装备用光伏电池封装材料项目尽快建成投产并实现预期效益。公司以向子公司增资的方式实施募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合募集资金使用计划，符合公司业务发展目标及全体股东的利益。
  五、本次增资后募集资金的管理
  为确保募集资金使用安全，合肥新能源及桐城新能源均已开立募集资金存储专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
  六、审议程序和专项意见
  公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第九届董事会第三十九次会议、
2021 年第六次监事会会议，审议通过了《关于向中建材（合肥）新能源有限公司增资的议案》《关于向中国建材桐城新能源材料有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向合肥新能源、桐城新能源进行增资，用于实施公司募投项目。
  独立董事意见：
  独立董事事前审阅了相关资料认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥新能源及桐城新能源增资，是根据公司募投项目实施主体的
实际运营需要，有利于改善合肥新能源及桐城新能源的资本结构，保障两个太阳能装备用光伏电池封装材料项目尽快建成投产并实现预期效益，符合募集资金的使用计划。不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的相关规定。全体独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资。
  监事会意见：
  监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥新能源及桐城新能源进行增资，有利于改善子公司的资本结构，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向子公司增资以实施募投项目的建设。
  保荐机构专项意见：
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资事项，已经公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。公司本次使用募集资金通过向全资子公司增资事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-063 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15
日召开第九届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 562,824,076.98 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
  一、募集资金到位的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2104 号）核准，公司 2021年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 97,134,531 股，每股发行价格为 20.59 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,993.29 元，扣除发行费用人民币 16,346,353.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,983,653,640.01 元。
  上述募集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字﹝2021﹞第 2-00042 号《验资报告》。
  二、募集资金承诺投资项目的计划
  2020年12月30 日，本公司第九届董事会第二十三次会议及2021年 1 月 20 日，本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，并经 2021
年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一
次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。
  根据公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿），本次募
集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
序号              项目名称              项目总投资额  拟用募集资金
                                                        投入金额
 1    太阳能装备用光伏电池封装材料项      179,457.00    140,000.00
      目
 1.1  中建材（合肥）新能源有限公司太      77,968.00    60,000.00
      阳能装备用光伏电池封装材料项目
      中国建材桐城新能源材料有限公司
 1.2  太阳能装备用光伏电池封装材料一      101,489.00    80,000.00
      期项目
 2    偿还有息负债及补充流动资金                          60,000.00
  三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洛阳玻璃股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报
告》（大信专审字[2021]第 2-10095 号），自 2020 年 12 月 30 日至 2021
年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的投资金额为562,824,076.98 元，本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为562,824,076.98 元，具体情况如下：
                                                  单位：元
序号          项目名称            自筹资金预先投    本次置换金额
                                        入金额
    中建材（合肥）新能源有限公司
 1  太阳能装备用光伏电池封装材  300,740,805.98  300,740,805.98
    料项目
    中国建材桐城新能源材料有限
 2  公司太阳能装备用光伏电池封  262,083,271.00  262,083,271.00
    装材料一期项目
        合计                    562,824,076.98  562,824,076.98
  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
  公司于 2021 年 9 月 15 日召开第九届董事会第三十九次会议、
2021 年第六届监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会等相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情况。
  五、专项意见
  1、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
  2、监事会意见
  监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
  3、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具相关审核报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，本保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-064 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15
日召开第九届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2104 号）核准，公司以非公开方式发行人民币普通股 A 股 97,134,531 股，每股发行价为人民币20.59 元，共计募集资金人民币 1,999,999,993.29 元，扣除本次不含税发行费用总额人民币 16,346,353.28 元后，实际募集资金净额为人民币 1,983,653,640.01 元。
  上述募集资金已于 2021 年 8 月 5 日到位，经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2021]第 2-00042 号《验资报告》。
  本次非公开发行 A 股股票募集资金金额为不超过 200,000 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
  序号                项目名称              募集资金拟投入金额
                                                    （万元）
    1    太阳能装备用光伏电池封装材料项目        140,000.00
    1.1    中建材（合肥）新能源有限公司太阳能      60,000.00
          装备用光伏电池封装材料项目
          中国建材桐城新能源材料有限公司太
    1.2    阳能装备用光伏电池封装材料一期项      80,000.00
          目
    2    偿还有息负债及补充流动资金              58,365.36
  二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：
  1、现金管理规模：不超过 65,000 万元（含 65,000 万元），在
上述资金额度内可以滚动使用。
  2、现金管理期限：自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
  3、现金管理的投资品种：仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、保本型理财产品等。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或着用作其他用途。
  4、决策实施：董事会授权公司总经理在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。
  2、针对投资风险，拟采取的措施
  （1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格履行审议审核程序。
  （2）公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  （3）公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  （4）公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  四、对公司的影响
  1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。
  2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。。
  五、专项意见
  1、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  2、监事会意见
  监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  3、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程及修订公司股东大会议事规则的公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃    编号:临 2021-061 号
            洛阳玻璃股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订公司章程及修订公司
            股东大会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日
召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于建议修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订公司章程相关条款的议案》。具体如下：
  一、公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款
  1、注册资本变更情况
  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2104 号”文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司完成向特定投资者发行人民币普通股 97,134,531 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 97,134,531 元，变更后的注册资本为人民币
645,674,963 元。本次公司注册资本变更事项已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 6 日出具《验资报告》（大信
验字[2021]第 2-00042 号）。
  2、修订公司章程相关条款情况
  公司已于2021 年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增的 97,134,531 股股份的登记托管及
限售手续，并于 2021 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
  本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 548,540,432 股变更为 645,674,963 股，公司注册资本由人民币 548,540,432 元变更为
645,674,963 元。为此，修订公司章程相关条款如下：
  原 第十九条  经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发
行的普通股总数为 548,540,432 股。
  成立时，向发起人发行４亿股；公司公开发行 H 股、A 股后，公
司发行的普通股总数为 7 亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的57.14%。
  公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242 股，发起人持有普通股数 159,018,242 股，占公司普通股总数的 31.8%。
  2016 年 2 月，公司完成重大资产置换及发行股份并支付现金购买
资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875 股，发起人持有普通股数 174,018,242 股，占公司普通股总数的约33.04%。
  2016 年 10 月，发起人将其持有的公司普通股数 69,000,000 股协
议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数 105,018,242 股，占公司普通股总数的约 19.94%。
  2018 年 4 月，公司完成发行股份购买资产后，公司发行的普通股
总数为 559,797,391 股，发起人持有普通股数 115,115,830 股，占公司普通股总数的约 20.56%。
  2019 年 12 月，公司实施完成 2018 年重大资产重组业绩承诺补偿
股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 552,396,509 股，发起人持有普通股数 112,614,918 股，占公司普通股总数的约 20.39%。
  2020 年 11 月，公司实施完成 2019 年重大资产重组业绩承诺补偿
股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 548,540,432 股，发起人
持有普通股数 111,195,912 股，占公司普通股总数的约 20.27%。
  修订后：
  第十九条  经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为 645,674,963 股。
  成立时，向发起人发行４亿股；公司公开发行 H 股、A 股后，
公司发行的普通股总数为 7 亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的 57.14%；
  公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242 股，发起人持有普通股数 159,018,242 股，占公司普通股总数的 31.8%；
  2016 年 2 月，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资
产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875 股，发起人持有普通股数 174,018,242 股，占公司普通股总数的约 33.04%。
  2016 年 10 月，发起人将其持有的公司普通股数 69,000,000 股协
议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数 105,018,242 股，占公司普通股总数的约 19.94%；
  2018 年 4 月，公司发行股份购买资产后，公司发行的普通股总
数为 559,797,391 股，发起人持有普通股数 115,115,830 股，占公司普通股总数的约 20.56%；
  2019 年 12 月，公司实施完成 2018 年重大资产重组业绩承诺补
偿股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 552,396,509 股，发起人持有普通股数 112,614,918 股，占公司普通股总数的约 20.39%。
  2020 年 11 月，公司实施完成 2019 年重大资产重组业绩承诺补
偿股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 548,540,432 股，发起人持有普通股数 111,195,912 股，占公司普通股总数的约 20.27%。
  2021 年 8 月，公司实施完成 2020 年度非公开发行 A 股股票后，
公司发行的普通股总数为 645,674,963 股，发起人持有普通股数
111,195,912 股，占公司普通股总数的约 17.22%。
  原 第二十条  公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为
250,000,000 股，占公司已发行的普通股总数约 45.58%；境内上市内资股股份数量为 298,540,432 股，占公司已发行的普通股总数约
54.42%。
  修订后：
  第二十条  公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为
250,000,000 股，占公司已发行的普通股总数约 38.72%；境内上市内资股股份数量为 395,674,963 股，占公司已发行的普通股总数约
61.28%。
  原 第二十三条    公司的注册资本为人民币 548,540,432 元。
  修订后：
  第二十三条  公司的注册资本为人民币 645,674,963 元。
  3、股东大会授权情况
  于 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会
议已批准授权董事会及其授权人士，根据本次非公开发行 A 股股票的结果，全权办理修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记等事宜。
  因此，上述事项无需再次提交公司股东大会审议。公司将据此办理相关工商变更登记。
  根据中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）有关
投资者保护的规定，建议对公司章程第九十八条涉及公开征集股东投票权内容作出修订。具体修订内容如下：
  原第九十八条    股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
  修订后：
  第九十八条  股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
  依照本条前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，
公司予以配合。
  禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
  上述有关修订公司章程第九十八条事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
  三、修订公司股东大会议事规则相关条款
  鉴于拟对现行公司章程第九十八条作出修订。因此，需要对公司股东大会议事规则进行相应修订。具体修订内容如下：
  原第四十八条    股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
  修订后：
  第四十八条  股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
  依照本条前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司予以配合。
  禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
  上述有关修订公司股东大会议事规则第四十八条事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号:临 2021-060 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2021 年第六次监事会
会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 6 人，
实到监事 6 人，会议由公司监事会主席任振铎先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议采用投票表决方式审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过了关于向中建材（合肥）新能源有限公司增资（下简称“合肥新能源”）的议案。
  监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司合肥新能源进行增资，有利于改善合肥新能源的资本结构，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向合肥新能源增资以实施募投项目的建设。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二) 审议通过了关于向中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）增资的议案。
  监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司桐城新能源进行增
资，有利于改善桐城新能源的资本结构，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向桐城新能源增资以实施募投项目的建设。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
  监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (四) 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
  监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-16] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-059 号
            洛阳玻璃股份有限公司
                董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十九次会议
于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议应到出席董事 11 人，实
到董事 11 人。会议由公司董事长张冲先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过了关于建议修订公司章程的议案。
  董事会同意根据新《证券法》有关投资者保护的规定，结合公司的现行征集股东投票权规定，对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程及修订公司股东大会议事规则的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  (二) 审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案。
  董事会同意公司根据新修订的《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》中涉及公开征集股东投票权内容进行修订。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程及修订公司股东大会议事规则的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过了关于变更公司注册资本暨修订公司章程相关条款的议案。
  鉴于公司非公开发行人民币普通股 97,134,531 股 A 股已完成并
于 2021 年 8 月 18 日完成相关股份变更登记，公司总股本由
548,540,432 股变为 645,674,963 股。
  董事会同意根据上述情况及时办理有关登记备案手续暨修改公司章程相关条款。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程及修订公司股东大会议事规则的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该事项公司董事会已于公司 2021 年第二次临时股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议上获
得批准授权。因此，无需再次提交股东大会审议。
  (四) 审议通过了关于向中建材（合肥）新能源有限公司（下简称“合肥新能源”）增资的议案。
  董事会同意公司使用募集资金人民币 60,000 万元向全资子公司合肥新能源增资，以向子公司增资的方式实施募集资金使用。增资完成后合肥新能源注册资本将由人民币 26,800 万元增加至人民币86,800 万元。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  (五) 审议通过了关于向中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）增资的议案。
  董事会同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元向桐城新能源材料增资，以向子公司增资的方式实施募集资金使用。增资完成后桐城新能源注册资本将由人民币 13,338.898 万元增加至人民币
93,338.898 万元。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  (六) 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
  董事会同意公司使用募集资金人民币 562,824,076.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (七) 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
  董事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (八) 审议通过了关于控股子公司拟购买土地使用权的议案。
  董事会同意公司控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司为增强企业的竞争能力，按招拍挂程序参与竞购宜兴市高塍镇一块宗地的土地使用权，以投资建设太阳能装备用光伏电池封装材料项目。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (九) 审议通过了关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的
议案。
  董事会同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议批准本次会议中需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                            洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 15 日

[2021-09-14] (600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于凯盛(自贡)新能源有限公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600876  证券简称：洛阳玻璃  编号：临 2021-058 号
            洛阳玻璃股份有限公司
关于凯盛（自贡）新能源有限公司完成工商变更登记
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 27 日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通
过了《关于对凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）增资的议案》，本公司与自贡市金马产业投资有限公司（以下简称“金马投资”）签订增资协议，由本公司出资 30,000 万元人民币，以 1 元/注册资本对自贡新能源进行增资。增资完成后，自贡新能源的注册资本由 20,000 万元增加至 50,000 万元，本公司将持有自贡新能源
60%股权。具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的公告》(公告编号：临 2021-055 号)。
  截至目前，本公司对自贡新能源增资事项已完成，自贡新能源已完成股东变更的工商登记。
  2021 年 9 月 10 日，自贡新能源取得自贡市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
          公司名称 凯盛（自贡）新能源有限公司
  统一社会信用代码 91510300MA67NRDD2F
              住所 四川省自贡市沿滩区板仓工业园区东环路
                  19 号
        法定代表人 章榕
          注册资本 伍亿元整
        公司类型 其他有限责任公司
        营业期限 2018 年 05 月 03 日至长期
                  新能源设备及相关产品的制造、销售与服
                  务；太阳能光伏玻璃、深加工玻璃研发、生
        经营范围 产、销售；新能源产业相关企业的咨询服务。
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动）。
  本次变更完成后，自贡新能源的股东及股权结构如下：
序          股东名称              出资额      出资比例
号
 1      洛阳玻璃股份有限公司      30,000 万元      60%
 2  自贡市金马产业投资有限公司  20,000 万元      40%
            合计                50,000 万元      100%
  特此公告。
                                洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 13 日

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