600876洛阳玻璃最新消息公告-600876最新公司消息
≈≈洛阳玻璃600876≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)02月16日(600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃非公开发行限售股上市流通公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:9713.45万股,发行价:20.5900元/股(实施,
增发股份于2021-08-19上市),发行日:2021-07-30,发行对象:深创投制造
业转型升级新材料基金(有限合伙)、凯盛科技集团有限公司、科改策源(
重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南江山投资合伙企业(
有限合伙)、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金(
有限合伙)、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司
、宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投
资基金、上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十七号证券投资私募基金
、诺德基金管理有限公司
●21-09-30 净利润:32695.41万 同比增:261.31% 营业收入:28.08亿 同比增:52.05%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565│ 0.5930│ 0.1638
每股净资产 │ 6.0460│ 3.3263│ 3.2218│ 2.9653│ 2.5004
每股资本公积金 │ 5.8658│ 3.6139│ 3.6139│ 3.7977│ 3.5817
每股未分配利润 │ -0.8994│ -1.3812│ -1.4858│ -1.6547│ -2.1743
加权净资产收益率│ 15.2900│ 11.4800│ 8.2900│ 22.3800│ 6.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5064│ 0.3067│ 0.2179│ 0.5070│ 0.1402
每股净资产 │ 6.0460│ 2.8259│ 2.7371│ 2.7497│ 2.1392
每股资本公积金 │ 5.8658│ 3.0703│ 3.0703│ 3.2264│ 3.0643
每股未分配利润 │ -0.8994│ -1.1735│ -1.2623│ -1.4058│ -1.8602
摊薄净资产收益率│ 8.3754│ 10.8543│ 7.9619│ 20.1258│ 5.9376
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A 股简称:洛阳玻璃 代码:600876 │总股本(万):64567.5 │法人:张冲
H 股简称:洛阳玻璃股份 代码:01108│A 股 (万):38244.52 │总经理:马炎
上市日期:1995-10-31 发行价:5.03│H 股 (万):25000 │行业:非金属矿物制品业
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):1322.97
电话:0379-63908833;0379-63908637;0379-63908588 董秘:吴知新│主营范围:从事浮法平板玻璃的制造和销售业
│务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565
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2020年 │ 0.5930│ 0.1638│ 0.0292│ 0.0056
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2019年 │ 0.0965│ 0.0829│ 0.0279│ 0.0035
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2018年 │ 0.0280│ 0.0044│ 0.0395│ 0.0074
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2017年 │ 0.0400│ 0.0011│ 0.0022│ 0.0022
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[2022-02-16](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 公告编号：临2022-005号
洛阳玻璃股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 83,904,807 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次解除限售股份的基本情况
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“本公司”）本次上市
流通限售股为本公司于 2021 年公告的非公开发行股票募集资金向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份
有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿
保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产
品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－
宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司非公开发行的限售股。
（二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排
于 2021 年 6 月 21 日，经中国证监会出具的证监许可［2021］2104 号文
《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、凯盛科技集团有限公司、科改
策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企
业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金
（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平
安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波
宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司共 13 名交易对方合计非公开发行股票 97,134,531 股。
于 2021 年 8 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成本次发行股份登记托管手续。其中，凯盛科技集团有限公司所取得的股份限售期限为自发行结束之日起 36 个月，其余 12 名交易对方限售期限为自发行结束之日起 6 个月。
因此，本次解除限售的股份为深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司持有的 83,904,807 股。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
2021 年 8 月公司非公开发行股票 97,134,531 股，公司总股本由
548,540,432 股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13日公司披露《非公开发行限售股上市流通公告》，完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通，至此公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股，无限售条件的流通股份数量增至 548,540,432 股，股份总额为 645,674,963 股。本次限售股流通上市完成之日至本核查意见出具之日，公司总股本数量未发生变化。
三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的 12 名股东在公司非公开发行时承诺，自洛阳玻璃本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的各股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司作为独立财务顾问就本公司本次限售股份上市流通
事项发表核查意见如下：
1. 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定；
2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3. 截至核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4. 独立财务顾问对洛阳玻璃本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 83,904,807 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日。
本次限售股上市流通明细清单（单位：股）
序 持有限售流通 本次申请上市流 剩余限售流股
号 股东名称 股数量 本次上市数量 通股数量占总股 数量
本比例（%）
1 深创投制造业转型升级新材 38,853,812 38,853,812 6.02% 0
料基金（有限合伙）
2 凯盛科技集团有限公司 13,229,724 0 0 13,229,724
科改策源（重庆）私募股权
3 投资基金合伙企业（有限合 7,285,089 7,285,089 1.13% 0
伙）
4 济南江山投资合伙企业（有 6,313,744 6,313,744 0.98% 0
限合伙）
5 中国银河证券股份有限公司 5,730,937 5,730,937 0.89% 0
6 洛阳制造业高质量发展基金 4,856,726 4,856,726 0.75% 0
序 持有限售流通 本次申请上市流 剩余限售流股
号 股东名称 股数量 本次上市数量 通股数量占总股 数量
本比例（%）
（有限合伙）
7 UBS AG 4,759,592 4,759,592 0.74% 0
8 中国平安人寿保险股份有限 2,914,035 2,914,035 0.45% 0
公司-投连-个险投连
9 平安资产-工商银行-鑫享 3 2,914,035 2,914,035 0.45% 0
号资产管理产品
10 国泰君安证券股份有限公司 2,914,035 2,914,035 0.45% 0
宁波宏阳投资管理合伙企业
11 （有限合伙）－宏阳专项基 2,914,035 2,914,035 0.45% 0
金一期私募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合
12 伙）-铂绅二十七号证券投资 2,914,035 2,914,035 0.45% 0
私募基金
13 诺德基金管理有限公司 1,534,732 1,534,732 0.24% 0
合计 97,134,531 83,904,807 12.99% 13,229,724
七、股本变动结构表
上述限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 21,874,696 -8,644,972 13,229,724
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 70,500,243 -70,500,243 0
的流通股份 3、境外法人持股 4,759,592 -4,759,592 0
有限售条件的流通股份合计 97,134,531 -83,904,807 13,229,724
A 股 298,540,432 +83,904,807 382,445,239
无限售条件 H 股 250,000,000 0 250,000,000
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 548,540,432 +83,904,807 632,445,239
股份总额 645,674,963 0 645,674,963
《中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-26](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2022-004
洛阳玻璃股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,229,503
其中：A 股股东持有股份总数 96,813,336
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 37,416,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 20.78
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 14.99
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事谢军、任红灿、叶树华、晋占平因公务
未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事唐洁、邱明伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙
海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显
示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,813,336 100 0 0 0 0
H 股 37,416,167 100 0 0 0 0
普通股合计： 134,229,503 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团
洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材
信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行
之交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,813,336 100 0 0 0 0
H 股 37,416,167 100 0 0 0 0
普通股合计： 134,229,503 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
会议全部议案均涉及关联交易，关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、段耀峰律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。
洛阳玻璃股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-002 号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十五次会议
于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公司的议案》。
同意公司与安徽盛世新能源材料科技有限公司及安徽盛世新材料科技有限公司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的议案》。
同意公司与沭阳鑫达新材料有限公司及江苏光年新材料有限公司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
同意公司向洛阳银行股份有限公司凯东支行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款；向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用贷款；向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 5000 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款。
同时，授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于签订委托管理协议的公告
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2022–003 号
洛阳玻璃股份有限公司
关于签订委托管理协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽盛世新能
源材料科技有限公司（以下简称“盛世新能源”）、安徽盛世新
材料科技有限公司（以下简称“盛世新材料”）；本公司与沭阳
鑫达新材料有限公司（以下简称“沭阳鑫达”）、江苏光年新材
料有限公司（以下简称“江苏光年”）分别签订《委托管理协
议》，就本公司受托管理盛世新材料、江苏光年（以下合称“标
的公司”）有关事项达成共识和安排。
本次委托管理事项不构成关联交易且不属于《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次委托管理事项不会导致本公司的合并报表范围发生变化，
预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。
于上述委托管理协议生效后，本公司拟对标的公司开展全面的
尽职调查，并根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股，
以取得标的公司的控股权。鉴于后续增资事项尚须各方根据合
作情况、标的公司经营状况等实际情况另行磋商，并在各方协
商一致的基础上，另行签署有关协议。目前增资事项尚存在不
确定性。
一、 《委托管理协议》签订的基本情况
于 2022 年 1 月 19 日，本公司与盛世新能源、盛世新材料签订《委
致；本公司与沭阳鑫达、江苏光年签订《委托管理协议》，就本公司受托管理江苏光年事项及相关安排达成一致。
本公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公司的议案》、《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的议案》。表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会批准授权一名执行董事签订上述协议。
二、 《委托管理协议》之委托方的基本情况
两份《委托管理协议》的委托方分别为盛世新能源和沭阳鑫达，基本情况如下：
1、安徽盛世新能源材料科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李刚
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2011 年 6 月 10 日
主营业务：在线镀膜系列玻璃、电子信息显示超薄基板、光热玻璃、光伏玻璃、光学玻璃、玻璃深加工及提供相关技术开发、资讯、服务、转让；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。
地址：安徽省蚌埠市淮上区龙华路 1381 号
2、沭阳鑫达新材料有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐狄佳
注册资本：12500 万元整
成立日期：2014 年 9 月 16 日
主营业务：新能源产品研发、新能源技术研发、技术转让；特种玻璃及玻璃制品制造、销售；化工原理及产品（危险化学品除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、 《委托管理协议》之标的公司基本情况
两份《委托管理协议》的标的公司分别为盛世新材料和江苏光年，基本情况如下：
1、安徽盛世新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李刚
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2021 年 12 月 14 日
主营业务：新材料技术研发；玻璃制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园龙华路 1381 号院内 3
号厂房
盛世新能源将以其现有的光伏玻璃生产线等相关资产作价出资，完成对盛世新材料注册资本的实缴。
2、江苏光年新材料有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郁平
注册资本：15000 万元整
成立日期：2021 年 12 月 9 日
主营业务：新能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃纤维及制品销售；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
地址：宿迁市沭阳县经济开发区瑞安路 20 号
沭阳鑫达将以其现有的太阳能工业用超白光伏玻璃生产线等相关资产作价出资，完成对江苏光年注册资本的实缴。
四、 《委托管理协议》主要内容
本公司作为受托方（乙方）分别与委托方盛世新能源（甲方）、
标的公司盛世新材料（丙方）共同签订了《委托管理协议》；与委托方沭阳鑫达（甲方）、标的公司江苏光年（丙方）共同签订了《委托管理协议》。本次签订的两份委托管理协议基本内容一致，具体如下：
（一）托管期限
1、本协议项下乙方对丙方的托管期自本协议签订之日起，至乙方对丙方完成重组之日（以完成乙方成为丙方股东的工商变更登记为准）止，届时本协议自动终止。如果在乙方对丙方的重组完成之前本协议被提前解除的，则托管期自本协议被解除之日终止。
2、本协议终止或被提前解除后，各方仍应履行本协议项下的付款、交接等相关义务。
（二）托管事项
1、本协议托管期限内，乙方规范指导丙方的生产、经营、管理，具体包括：
（1）乙方指导规范丙方的公司章程，并按公司章程对丙方进行
规范管理；
（2）乙方指导甲方依法完成对丙方认缴出资的实缴；
（3）乙方指导拟定丙方内部管理机构设置方案，根据生产经营
需要，对内部管理机构设置方案进行调整；
（4）乙方指导拟定丙方基本管理制度及财务制度，并监督各项
制度的执行；
（5）乙方根据业务发展情况决定丙方岗位设置、人员配备及薪
酬标准，依法指导丙方进行劳动、人事管理；
（6）乙方向丙方派驻管理人员指导丙方的党建、生产、经营、
管理、财务规范管理和项目建设等工作；
（7）甲、乙、丙三方协商确定丙方项目生产经营所需要的流动
资金计划，各方共同提供必要的配合；
（8）丙方采购、销售按照经济效益的原则，纳入乙方及其所属
企业的采购平台和销售平台实施集中采购或销售；
（9）甲方、丙方授予乙方的其他职权。
2、资产产权及股东权益
托管经营期间，丙方的产权隶属关系保持不变，丙方资产及对应
的股东权益依法归丙方及甲方所有。
3、费用承担
（1）托管经营期间，乙方派驻丙方的人员薪酬由丙方负担。
（2）丙方在托管经营期间的项目建设、试生产、生产、经营、
管理等支出均由丙方承担。
（三）托管费及支付
托管费按照丙方在托管期间每月实现的净利润金额 10%的标准收取，但每月的托管费最低不得低于人民币 5 万元，如某月丙方实现的净利润金额低于人民币 50 万元，则该月的托管费按照人民币 5 万元的标准收取。丙方向乙方支付的托管费不应作为核算丙方每月实现净利润的扣除项。
托管费按月支付，由丙方于每个会计月度结束后 5 日内向乙方支付。以上费用由丙方以现汇方式向乙方支付。
（四）协议的生效及其他
本协议自协议各方法定代表人或授权代表签字并由各方盖章之日起生效。
五、 签订相关协议的目的及影响
本公司与上述相关方签订委托管理协议的目的主要是对标的公司的业务经营及合规管理进行全方位的梳理规范，同时开展全面的尽职调查。本公司后续将根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股，以取得标的公司的控股权，进一步扩大本公司光伏玻璃产能规模及不断提高在光伏玻璃业务方面的话语权和市场竞争力。
本次委托管理协议的签订，不会导致本公司的合并报表范围发生变化，预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。
六、 风险提示
于委托管理协议生效后，本公司拟对标的公司开展全面的尽职调查，并根据实际情况适时启动对标的公司的增资扩股。鉴于后续增资事项尚须各方根据合作情况、标的公司经营状况等实际情况另行磋商，并在各方协商一致的基础上，另行签署有关协议。目前增资事项
尚存在不确定性。
本公司将根据上述协议履行情况及后续合作进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-06](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2022-001
洛阳玻璃股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司 √
转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛
玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材
信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署
股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案
2 关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有 √
限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限
公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠
中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包
括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第四十三次
会议及 2021 年第八次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2021 年 11
月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600876 洛阳玻璃 2022/1/19
凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二二年第一次临时股东大会会议通告》
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记
手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书
（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表
人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
（三）股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指
定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西
工区唐宫中路九号，方为有效。
六、 其他事项
1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
4、本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：471009
电话：0379-63908588
传真：0379-63251984
5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书；
报备文件
1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十三次董事会决议；
2、洛阳玻璃股份有限公司 2021 年第八次监事会决议。
附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
洛阳玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
1 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻
集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有
限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全
部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易
的议案
2 关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转
让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门
玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公
司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行
之交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃关于获得政府补助的公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-081 号
洛阳玻璃股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经本公司财务部门确认，自2021年1月1日至2021年12月31日期间， 本公司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币3,613.87万元。现将 政府补助具体情况公告如下：
获得补助主 补助项目 补助金额 补助日期 补助项目
体 （万元） 文件或依据
中建材（濮 300 2021 年 1
阳）光电材 月 26 日
2021 年 6 濮阳县人民政府关于给予中建
料有限公司 产业扶持资金 600 月 24 日 材（濮阳）光电材料有限公司
产业扶持资金的通知
300 2021 年 12
月 31 日
2019 中小企业 2.38 2021 年 1 2019 中小企业国际市场开拓
市场开拓资金 月 26 日 资金项目申请
省就业风险储 2021 年 3 关于使用省级就业风险储备金
备金-中小微 7.95 月 10 日 发放中小微企业稳定就业岗位
中建材（合 企业稳岗补贴 补贴的公示
肥）新能源 合肥高新区经
有限公司 济局2020年省 50 2021 年 4
三重一创高企 月 30 日 安徽省人民政府支持“三重一
成长资金 创”建设若干政策
2020 年高企 2 2021 年 8
类第一批市级 25 月 31 日
资金
三重一创区级 25 2021 年 12
配套资金 月 16 日
2020 年光伏政 2021 年 7 合肥市人民政府关于进一步促
策奖励-鼓励 141.6 月 22 日 进光伏产业持续健康发展的意
企业多产多销 见（合政〔2018〕101 号）
39.56 2021 年 9
月 23 日 国家发展改革委关于发挥价格
光伏发电补贴 20.62 2021 年 9 杠杆作用促进光伏产业健康发
(国家级) 月 29 日 展 的 通 知 ( 发 改 价 格
2021 年 11 [2013]1638 号)
9.14 月 23 日
2021 年外经贸 0.3 2021 年 9 2020 年省级外贸政策申报政
发展资金 月 29 日 策
2020 及 部 分 关于进一步促进光伏产业持续
2019 年市级光 188.67 2021 年 10 健康发展的意见（合政〔2018〕
伏电站度电补 月 22 日 101 号）
贴
2021 年新员工 2.16 2021 年 11 企业职工培训校企合作协议书
岗前培训 月 26 日
2020 年度企业 2021 年 12 关于印发 2020 年合肥市支持
上台阶政策资 50 月 13 日 文化产业发展政策操作规程的
金 通知
合肥市人民政府办公室关于印
2021 年上半年 2021 年 12 发 2020 年合肥市培育新动能
发明专利授权 0.3 月 30 日 促进产业转型升级推动经济高
奖补（市级） 质量发展若干政策实施细则的
通知（合政办〔2020〕6 号）
2021 年省级政 2021 年 12 2021 年支持工业互联网发展
策资金（工业 50 月 30 日 政策资金分配表
互联网）
关于 2021 年度部分省级节能
能耗在线监测 5.27 2021 年 12 专项资金用于奖补重点用能单
系统建设奖补 月 30 日 位能耗在线监测系统建设的通
知（合节能办〔2021〕2 号）
0.66 2021 年 2
月 19 日
中建材（宜 2021 年 3 关于做好疫情防控期间企业新
兴）新能源 岗前培训补贴 0.75 月 17 日 录用职工岗前培训补贴申报工
有限公司 作的通知
1.14 2021 年 7
月 26 日
0.66 2021 年 9
月 26 日
0.33 2021 年 11
月 10 日
0.27 2021 年 12
月 15 日
3.29 2021 年 6
月 17 日
0.36 2021 年 11
以工代训补贴 月 26 日
1.75 2021 年 12
月 2 日
1.63 2021 年 12
月 20 日
关于下达 2020 年度宜兴市“高
科技创新奖补 10 2021 年 3 质量发展意见”科技创新奖补
资金 月 5 日 资金（第一批）的通知（宜财
工贸〔2021〕7 号）
吸纳就业补贴 1.1 2021 年 5
月 13 日 关于发放一次性吸纳就业补贴
岗前培训补贴 4.17 2021 年 5 的操作办法
月 24 日
加快项目建设 100 2021 年 6
奖补 月 30 日
55.2 2021 年 7 关于下兑现工信局“2020 年高
高质量发展创 月 19 日 质量发展意见”第二批奖励资
新奖 100.41 2021 年 8 金的通知（宜财工贸〔2021〕
月 12 日 24 号）
高塍市工资薪 2021 年 8
金个人所得税 65.53 月 30 日 2020 年收入稳增长政策意见
兑现
知识产权授权 2021 年 10 关于下达 2021 年度无锡市第
奖补 0.2 月 27 日 一批知识产权运营服务体系建
设项目经费的通知
稳岗返还 8.96 2021 年 12 关于延续实施部分肩负稳岗扩
月 1 日 就业正常措施的通知
叉车智慧管理 1.5 2021 年 12 关于印发《无锡市叉车智慧管
补贴 月 1 日 理系统推行工作方案》的通知
17.8 2021 年 2
稳产留工奖补 月 10 日 2021 年春节期间企业稳产留
资金 17.8 2021 年 9 工奖补资金申请
月 13 日
2020 年纳税先 2021 年 3 关于表彰龙子湖区 2020 年度
进单位奖励 10 月 12 日 纳税先进单位的决定（蚌龙
[2021-12-24](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2021-080 号
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2021 年第九次监事会会议于
2021 年 12 月 23 日上午以通讯方式召开，会议应到监事 6 人，实到
监事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事李闻阁先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
关于选举公司第九届监事会主席的议案。
同意选举唐洁女士为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-079 号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十四次会议
于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价实施方案的议案》。
同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司 2021 年内部控制体系的设计与运行情况。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案》。
同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）光伏电池封装材料项目配套建设 110 千伏输变电工程项目的议案》。
为满足供电需求，同意合肥新能源建设太阳能装备用光伏电池封装材料项目 110KV 输变电工程项目。项目估算总投资为人民币 4,970万元，全部为建设投资，全部由合肥新能源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司（简称“宜兴新能源”投资建设 3.2MW 分布式光伏发电项目的议案》。
为响应国家节能减排的方针政策，积极推进光伏发电系统的建设，同意宜兴新能源建设 3.2MW 分布式光伏发电项目。项目估算总投资为人民币 2,183 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司深加工生产线技术改造项目的议案》。
为顺应市场发展，增强企业竞争能力，同意宜兴新能源将现有双玻组件用背板玻璃深加工生产线和年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线的磨边、丝印、打孔、钢化等工段及传动辊道工艺设备进行技术升级改造。技改完成后，双玻组件用背板玻璃深加工生产线项目可实现 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年产 840 万㎡的能力；年产 4800 万㎡太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线可实现
1.4-3.2mm 光伏面板玻璃年产 800 万㎡和 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年
产 700 万㎡的能力。项目估算总投资为人民币 3,167 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2021-078 号
洛阳玻璃股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,383,869
其中：A 股股东持有股份总数 303,728,669
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 37,655,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.87
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.83
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事晋占平、叶树华因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邱明伟因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳
能光伏电池封装材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,728,669 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 37,655,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 341,383,869 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建
设太阳能光伏电池封装材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 303,728,669 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 37,655,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 341,383,869 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 审议及批准本公司第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 审议及批准委 294,380,124 86.23 是
任唐洁女士为
本公司第九届
监事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、王自强律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。
洛阳玻璃股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-04](600876)洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：
600876 证券简称： 洛阳玻璃 公告编号： 2021 077
洛阳玻璃股份有限公司
关于召开 2021 年第 五 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 五 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 22 日 9 点 00 分
召开地点：
河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股及股及HH股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新
审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案的议案
√
√
2
2
审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方
审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案材料项目的议案
√
√
累积投票议案
累积投票议案
3.00
3.00
审议及批准
审议及批准本公司第九届监事会监事的议案本公司第九届监事会监事的议案
应选
应选监事监事（（11）人）人
3
3.01.01
审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监
审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监事会监事的议案事会监事的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于
上述议案已经本公司于20212021年年1010月月88日召开的第九届董事会第四十一次会日召开的第九届董事会第四十一次会议、议、20212021年年1111月月2626日召开的第九届董事会第四十三次会议及日召开的第九届董事会第四十三次会议及20212021年第八次监年第八次监
事会会议审议通过，相关内容详见本公司于
事会会议审议通过，相关内容详见本公司于20212021年年1010月月99日、日、20212021年年1111月月2727日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。告。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不适用不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600876
洛阳玻璃
2021/12/16
凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年第五次临时股东大会会议通告》
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（（见附件见附件11）、委托人证券账户卡办理登记手续。）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
（三）股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。工区唐宫中路九号，方为有效。
六、 其他事项
1
1、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。权。股东代理人毋须为股东。
2
2、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任、股东或其代理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。代理人委托书。
3
3、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东大会的股东及其股东代理人自行负责。及其股东代理人自行负责。
4
4、本公司注册地址如下：、本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：
邮编：471009471009
电话：
电话：03790379--6390858863908588
传真：
传真：03790379--6325198463251984
5
5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东大会或其任何续会，并于会上投票。其任何续会，并于会上投票。
特此公告。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司
洛阳玻璃股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1212月月33日日
附件
附件11：：20202121年第五次临时股东大会授权委托书年第五次临时股东大会授权委托书；；
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明；；
附件
附件33：第九届监事：第九届监事会监事会监事候选人简历候选人简历。。
? 报备文件
1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十一次董事会决议；
2、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十三次董事会决议；
3、洛阳玻璃股份有限公司2021年第八次监事会决议。
附件1：2021年第五次临时股东大会授权委托书
授
授 权权 委委 托托 书书
洛阳玻璃股份有限公司
洛阳玻璃股份有限公司：：
兹委托先生 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
审议及批准本公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案
2
审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
3.00
审议及批准本公司第九届监事会监事的议案
3.01
审议及批准委任唐杰女士为本公司第九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
0
0
100
100
50
50
附件
附件33：：
第九届监事
第九届监事会监事会监事候选人简历候选人简历
非职工
非职工监事：监事：
唐洁，，女，女，5353岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法玻璃集团有岁，大专学历，高级统计师。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务部总经理、限责任公司财务总监。曾历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司财务部总经理、洛阳洛玻物流有限公司财务总监。洛阳洛玻物流有限公司财务总监。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.98 成交量:606.24万股 成交金额:21473.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜1890.75 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜687.18 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营｜545.58 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营｜351.86 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜334.50 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2017.69 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1486.73 ｜
｜华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营｜-- ｜717.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司广州万博二路证券营｜-- ｜706.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券｜-- ｜646.05 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-23｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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