600870什么时候复牌？-*ST厦华停牌最新消息
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[2022-02-26] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-013
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,587,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4135
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长蔡凌芳女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以通讯方式出席会议，董事长陈诗毅
先生因出差原因未能出席本次会议，董事胡育焕先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事兰招武先生因公务繁忙原因未能出席本
次会议，职工监事吕镇烽先生因出差原因未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,587,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,586,091 99.4095 1,001,300 0.5905 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更会计师 36,059,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
2 《关于拟为公司董
事、监事和高级管理 35,057,916 97.2231 1,001,300 2.7769 0 0.0000
人员购买责任险的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、张龙翔
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-23] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-012
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）、2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：
临 2022-006）及 2022 年 2 月 16 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问
询函的公告》（公告编号：临 2022-011）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 22 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告(2022/02/16)
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-010
厦门华侨电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所原因：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
成立日期：2020 年 7 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
首席合伙人：顾旭芬
2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 12 人。
2020 年度经审计的收入总额 7659.85 万元、审计业务收入 5237.88 万元、证券业务
收入 0 万元。
2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公司
同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究和
技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），挂牌公司审计收费 231 万元，
2．投资者保护能力
尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2290.92 万元，购买的职业保险
累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：陈声宇，男，执业注册会计师，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况 5 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李世梅，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：杨继明，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师陈声宇先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人杨继明先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用拟定 90 万元（其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30
万元）。本期审计费用系按照尤尼泰振青提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2020 年度审计费用为人民币 80 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制
审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供的审计服务年限为三年，2020 年度为公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘审计机构事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求做好相关沟通工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见：
通过对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、人员信息、专业资质、诚信状况等相关资料进行审核，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信状况良好，具备相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事对变更审计机构的事项进行了事前认可，并发表了独立意见：
1.事前认可意见
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事意见
经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2022 年 2 月 9 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-009
厦门华侨电子股份有限公司
关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开了第九
届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体情况如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：厦门华侨电子股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
5、保险期限：1 年
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、独立董事意见
本公司为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
我们同意为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-008
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 1 月 30
日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开，应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》；
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，为了更好的推进审计工作，经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）14:30 时在厦门市思明区环
岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-007
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 √
险的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议已审议
通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，
本次股东大会会议资料将不迟于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 *ST 厦华 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：刘智娟
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管
理人员购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-09] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-006
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在规定时间内予以回复并披露。公司向上海证券交易所申请延期 5 个工作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司股票可能被终止上市风险提示公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-004
厦门华侨电子股份有限公司
股票可能被终止上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，
公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公
司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被终止上市。
二、公司股票停牌情况或安排及终止上市决定
若公司最终出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一
的，公司股票将根据 9.3.12 规定的时间开始停牌，上海证券交易所自公司触及第 9.3.11 条第一款规定情形之日后 15 个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
三、其他事项
1、截止目前，公司尚未聘请年审会计师, 尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明；
2、公司 2021 年年度业绩预告详见同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度业绩预告》（公告编号:2022-003）；
3、公司 2021 年度报告预约披露时间暂定为 2022 年 4 月 30 日，最终财务数据以公司正式披露的
经审计后的 2021 年年度报告为准；
4、公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-003
厦门华侨电子股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-610 万元至-360 万元。
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-760 万元
至-510 万元。
3、预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元。
4、预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 13,800 万元至 20,000 万元。
5、预计 2021 年期末归属于上市公司股东的所有者权益为 600 万元至 850 万元。
6.公司截止目前尚未聘请年审会计师, 尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-610 万元至-360万元。
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-760 万元
至-510 万元。
3、预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元。
4、预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 13,800 万元至 20,000 万元。
5、预计 2021 年期末归属于上市公司股东的所有者权益 600 万元至 850 万元。
（三）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》下的《第
六号 定期报告》的规定，因 2020 年度扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元导致股票被
实施退市风险警示的上市公司，如果预计 2021 年度不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。公司截止目前尚未聘请年审会计师，待公司聘请年审会计师后出具上述说明。
（四）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：113.96 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-452.22 万元。
（二）每股收益：0.0022 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、本期借款增加导致财务利息支出的增加。
2、本期业务增加导致薪酬费用增加、租赁费用增加。
3、本期计提冻肉产品存货跌价准备。
综上，对本期总体利润影响金额约 1,050 万元，较上年同期增加约 610 万元。
（二）非经常性损益的影响
本期计提的上海春申赛华智能科技有限公司公允价值变动收益增加及本期收回以前年度核销应收款项，转回信用减值损失等非经营性损益事项，对总体利润影响金额约150 万元。
四、风险提示
（一）业绩预告内容准确性存在偏差的风险。本业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步预测数据，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。
（二）公司申请撤销“退市风险警示”存在不确定性风险。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》下的《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》规定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，以下简称净利润）为负值的公司，应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额；负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金
额出具专项核查意见。公司预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元，
预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入为 13,800 万元至 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1
月修订）第 9.3.2 条“营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”，因公司截止目前尚未聘请年审会计师，公司 2021 年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”的要求尚存在不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足 1 亿元，公司股票将无法满足撤销“退市风险警示”。
（三）公司股票可能被终止上市的风险。因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损
益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起
被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年 1 月修订）规定的以下情形，公司股票将被终止上市：
1、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
2、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
3、公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
4、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
5、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，上海证券交易所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-005
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有
限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到
上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
2022 年 1 月 28 日，你公司提交年度业绩预亏公告称，2021 年度实现营业收
入 14,600 万元至 21,850 万元，扣除后为 13,800 万元至 20,000 万元，扣非前后
净利润分别为-610 万元至-360 万元、-760 万元至-510 万元。鉴于公司 2021 年财
务数据对公司股票终止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
一、请公司结合进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务的商业模式、经营情况、销售合同条款，说明各类收入的确认政策和依据，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
二、请公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》下的《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）相关规定，说明 2021 年度大幅新增进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务的客户和供应商的情况，包括但不限于名称、成立时间、开始合作时间、历史沿革、主要财务状况、涉及细分产品、交易时间、交易金额、截至期末的结算情况等，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
三、请公司根据进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务，分别补充披露前五名客户及供应商名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、结算周期及方式、应收应付情况、货物流转情况等，并说明公司与前五名供应商、客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业务往来，前五名供应商、客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往来或大额资金往来，是否存在关联交易非关
联化的情形，并说明是否符合《营业收入扣除》规定的：“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。”请会计师发表意见。
四、请公司补充披露进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力，是否能够独立计算其成本费用以及所产生的收入；该项业务模式下公司能否对产品或服务提供加工或转换活动，从而实现产品或服务的价值提升；该项业务是否对客户、供应商存在重大依赖，是否具有可持续性等情况，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
五、请公司逐条对照《营业收入扣除》有关规定，说明公司相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请公司充分提示可能存在的终止上市风险。
六、截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师。你公司应高度重视公司2021 年年报的编制和披露工作，尽快聘请年审会计师并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。
七、若公司涉嫌未按规定对营业收入予以扣除，规避终止上市情形，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等监管措施，并对公司及有关责任人予以纪律处分。如根据最终现场检查结果，公司扣除相关影响后，触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的决定。请公司充分提示相关风险。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露，并于五个工作日内回复。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东收到厦门证监局警示函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-002
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东收到厦门证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赣州鑫域投资管
理有限公司、王玲玲及其一致行动人王春芳于 2022 年 1 月 25 日收到厦门证监局
下发的《厦门证监局关于对赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲采取出具警示函措施的决定》（[2022]1 号）（以下简称《警示函》），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲：
根据 2021 年 7 月 3 日厦门华侨电子股份有限公司(以下简称公司)披露的控股
股东赣州鑫域投资管理有限公司(以下简称赣州鑫域)涉及诉讼事项的公告，2019年 6 月 22 日，为谋求对公司的控制权及出于对公司资产重组的需要，谢荣华作为受让方，赣州鑫域作为转让方，公司实际控制人王春芳、王玲玲作为丙方，共同签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议》。协议约定，赣州鑫域将持有的59,018,396股公司股份转让给谢荣华，转让股份占公司总股本的11.28%。此后，因谢荣华未依约办理共管账户并支付股权转让价款，赣州鑫域、王春芳、
王玲玲于 2020 年 3 月 31 日向谢荣华发出解除合同通知。谢荣华复函称不同意解
除合同并提起诉讼。2021 年 5 月 6 日，厦门市中级人民法院对上述股权转让纠纷
案作出一审判决，驳回谢荣华的全部诉讼请求。2021 年 5 月 12 日赣州鑫域、王春
芳、王玲玲收到一审判决书，2021 年 5 月 25 日谢荣华不服判决提起上诉。
上市公司控股股东股权转让和实际控制人变更是市场高度关注的事项，对公司股票价格和投资者决策具有较大影响。你们作为公司控股股东、实际控制人，应当在股权转让协议签订后及时通知公司，履行信息披露义务，并持续披露后续
进展情况。但你们迟至 2021 年 6 月 30 日才将上述情况告知公司，公司随即予以
披露，相关信息披露不及时。
你们的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号,2021 年修订) 第二十二条第二款第一项、第三款，第二十八条第三款，第三十九条第一款第一项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应提高规范意识，严格遵守证券法律法规要求，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
上述行政监管措施并非对上市公司主体作出，不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请2021年年审会计师相关事项的监管工作函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-001
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作
函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到
上海证券交易所下发的《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0028 号）（以下简称《工作函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师，公司股票存在不能按期披露定期报告，被终止上市的风险。鉴于上述情况对公司具有重大影响，根据本所《股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就对公司聘请年审
会计师和按期披露 2021 年年报事项明确要求如下。
一、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，其中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。如未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票可能存在被终止上市的风险。请公司及全体董事、监事和高级管理人员按照《证券法》等要求，高度重视公司 2021年年报的编制和披露工作，尽快聘请审计机构并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
二、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司股票因 2020 年年度财务报告触及财务类退市指标，已被实施退市风险警示的，应当于 2021 年结束后 1 个月内进行业绩预告。请公司按照上述要求做好业绩预告信息披露，并充分提示风险。
三、你公司应严格按照本所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，结合会计师事务所的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，充分论证所选聘的会计师事务所专业胜任能力，
并履行必要的审议程序，尽快依法合规选聘审计机构。公司审计委员会、独立董事应当履职尽责，采取必要的措施，审慎评价会计师事务所的专业胜任能力等情况，并发表审查意见、独立意见。
请你公司收到本函后立即对外披露。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，加快推进 2021 年年度报告编制披露工作，尽快聘请年审会计师，并充分尊重会计师事务所的专业意见，保证信息披露真实、准确、完整，充分保障投资者知情权。
以上为《工作函》的全部内容，公司将按照《工作函》的要求尽快聘请年审会计师，同时做好业绩预告信息披露相关工作。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-01] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于注销子公司及孙公司的进展公告(2022/01/01)
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-066
厦门华侨电子股份有限公司
关于注销子公司及孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司及孙公司的议案》，同意公司解散并注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn上的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》（公告编号：临 2021-054）。
截止 2021 年 12 月 30 日，厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）
贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司已分别办理了相关工商注销登记手续，并分别取得了《准予注销登记通知书》
完成注销。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》及上
海证券交易所网站 wwww.sse.com.cn 上的《关于注销子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：临 2021-065）。
截止本公告披露日，华侨景田（天津）科技有限公司在天津市武清区市场监督管理局办理了相关工商注销登记手续，并取得了《私营公司注销登记核准通知书》完成注销。至此，公司第九届董事会第二十六次会议决议解散并注销的子公司及孙公司已全部完成工商注销登记。
本次注销华侨景田（天津）科技有限公司不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于注销子公司及孙公司的进展公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-065
厦门华侨电子股份有限公司
关于注销子公司及孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司及孙公司的议案》，同意公司解散并注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn上的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》（公告编号：临 2021-054）。
截止本公告披露日，厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司分别在厦门市思明区市场监督管理局、厦门市湖里区市场监督管理局、洪湖市市场监督管理局、石狮市市场监督管理局办理了相关工商注销登记手续，并分别取得了《准予注销登记通知书》完成注销。华侨景田（天津）科技有限公司的工商注销登记手续尚在办理中，公司将会持续关注其工商注销登记手续的进展情况，并及时履行相关信息披露事宜。
本次注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-11] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于归还控制股东财务资助的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2021-064
厦门华侨电子股份有限公司
关于归还控制股东财务资助的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助基本情况
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14
日和 2020 年 12 月 30 日分别召开第九届董事会第二十一次会议及 2020 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议
案》，同意公司于 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日期间，接受控
股股东赣州鑫域投资管理有限公司（以下简称“赣州鑫域”）向公司无偿提供人民币 5,000 万元以内的财务资助。另，因公司未来业务开展规划及
资金需求，公司于 2021 年 4 月 12 日和 2021 年 4 月 28 日分别召开第九届
董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》，赣州鑫域拟于 2021 年 01
月 01 日至 2021 年 12 月 31 日期间在原已提供的 5000 万元财务资助额度
的基础上向本公司及下属子公司追加不超过 35,000 万元的财务资助。
截止 2021 年 11 月 30 日，公司及下属子公司收到赣州鑫域无偿提供
的财务资助余额为 1.26 亿元。
截止本公告日，公司及下属子公司已将上述财务资助款项 1.26 亿元人民币全部归还赣州鑫域。
二、归还控股股东财务资助对上市公司的影响
公司及下属子公司本次归还股东财务资助之后，接受赣州鑫域提供的
全部财务资助均已归还完毕。因公司已于 2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11
月 29 日分别召开第九届董事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司将
于 2021 年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公
司及下属子公司提供人民币 40,000 万元以内的财务资助，以支持本公司发展、满足公司资金需求。故公司及下属子公司本次归还赣州鑫域提供的全部财务资助事项，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-02] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告
证券代码：
6 00870 证券简称： ST 厦华 公告编号： 20 21 063
厦门华侨电子
股份有限公司
关于股东股份
被轮候 冻结的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
股东 股 份 被冻结的具体情况
今日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国结
算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（ 2021 司冻 1130 2 号）和
《厦门市中级人民法院协助执行通知书》（（ 2021 ）闽 02 执 966 号），获悉
股东王春芳先生持有的本公司 26,170,000 股无限售流通股于 2021 年 11
月 30 日被厦门市中级人民法院司法轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转
为正式冻结之日起计算。轮候 冻结 期间产生的 孳息 一并轮候冻结 。
截至本公告披露之日，
王春芳先生 持有公司 26,170,000 股 股份 ，占
公司总股本的 5 处于质押状态的股份数量为 26,170,000 股，占其持有
公司股份总数的 100%100%，占公司总股本的 5%5%；且 已 全部 被司法冻结 ，具体
冻结 情况如下：
股东名
称
是否为控
股股东
司法冻结及轮候
冻结数（万股）
冻结期
限及轮
候期限（月）
冻结及轮候冻
结机关
本次冻结及
轮候冻结占
其所持股份
比例（
王春芳
否
2617
36
福建省高级人
民法院
100
王春芳
否
2617
36
广东省清远市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
36
浙江省杭州市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
24
松原市公安局
100
王春芳
否
2617
36
福建省厦门市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
36
江西省南昌市
中级人民法院
100
股东名
股东名称称
是否为控
是否为控股股东股股东
司法冻结及轮候
司法冻结及轮候冻结数（万股）冻结数（万股）
冻结期
冻结期限及轮限及轮候期限（月）候期限（月）
冻结及轮候冻
冻结及轮候冻结机关结机关
本次冻结及
本次冻结及轮候冻结占轮候冻结占其所持股份其所持股份比例（比例（%%））
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
福建省厦门市
福建省厦门市中级人民法院中级人民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
厦门市中级人
厦门市中级人民法院民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
贵州省贵阳市
贵州省贵阳市中级人民法院中级人民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
厦门市中级人
厦门市中级人民法院民法院
100
100
截至本公告日
截至本公告日，王春芳先生及其一致行动人王玲玲女士、，王春芳先生及其一致行动人王玲玲女士、赣州鑫域投赣州鑫域投资管理有限公司资管理有限公司、、德昌行（北京）投资有限公司合计持有德昌行（北京）投资有限公司合计持有本本公司公司87,282,17587,282,175股股份，占公司总股本股股份，占公司总股本16.6816.68%%，其中持有本公司有表决权的股份数，其中持有本公司有表决权的股份数61,112,17561,112,175股股份，占本公司表决权总数的股股份，占本公司表决权总数的11.68%11.68%。。处于司法冻结及轮处于司法冻结及轮候冻结状态的股份总数为候冻结状态的股份总数为86,968,37586,968,375股股，，占公司占公司总股本的总股本的1616.6.62%2%，占王，占王春芳先生及其一致行动人所持公司股份总数春芳先生及其一致行动人所持公司股份总数99.6499.64%%。。
二
二、股东股份被冻结的影响及风险提示、股东股份被冻结的影响及风险提示
截止
截止目前，目前，王春芳先生及其一致行动人王春芳先生及其一致行动人所持所持本本公司股份被司法冻结事公司股份被司法冻结事项对公司控制权不会产生影响项对公司控制权不会产生影响，亦，亦不不会会影响公司影响公司的的日常经营日常经营活动活动。公司将。公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披露义务。露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）），，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
厦门华侨
厦门华侨电子电子股份有限公司董事会股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月11日日
[2021-11-30] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：
600870 证券简称： ：*ST 厦华 公告编号： 2021 062
厦门华侨电子股份有限公司
2021
年第 三 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席 会议的普通股股 东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 17
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,123,876
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ 17.4166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长陈诗毅先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人， 其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以视频方式出席会议，董事胡育焕先
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以视频方式出席会议，董事胡育焕先生因生因个人个人原因未能出席本次会议原因未能出席本次会议；；
2、 公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席11人，监事吕镇烽先生因人，监事吕镇烽先生因工作工作原因未能出席本次会原因未能出席本次会议，监事兰招武先生因议，监事兰招武先生因行程冲突行程冲突未能出席本次会议未能出席本次会议；；
3、 公司高级管理人员列席会议公司高级管理人员列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情
表决情况况：：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
91,123,876
91,123,876
100.0000
100.0000
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决以下股东的表决情况情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
3,841,701
3,841,701
100.0000
100.0000
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
以上议案均审议通过。
以上议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证股东大会见证的律师事务所：的律师事务所：福建天衡联合律师事务所福建天衡联合律师事务所
律师：
律师：黄臻臻、张龙翔黄臻臻、张龙翔
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的 表决程序及表决结果合法有效。表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖经与会董事签字确认并加盖公公章的股东大会决议；章的股东大会决议；
2、 经见证经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
厦门华侨电子股份有限公司
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-24] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-061
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 案件所处诉讼阶段：二审受理；
● 讼争标的物：赣州鑫域投资管理有限公司（以下简称：鑫域公司）名下持有的厦门
华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）59,018,396 股股份；
● 对上市公司的影响：由于该案件二审尚未开庭审理，目前尚无法判断对厦华电子
的影响。
一、诉讼案件基本情况
因股权转让纠纷，谢荣华将鑫域公司、王春芳、王玲玲起诉至福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）。厦门中院作出一审判决后，谢荣华不服，向二审法院提起上
诉。具体详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证
券报》披露的《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》(公告编号：临 2021-029)。
二、收到应诉通知书情况
今日，公司收到鑫域公司转发的（2021）闽民终 1204 号福建省高级人民法院（以下
简称“福建省高院”）应诉通知书，主要内容如下：
福建省高院已受理上诉人谢荣华与被上诉人鑫域公司、王春芳、王玲玲股权转让纠纷一案，上诉人不服厦门中院作出的（2020）闽 02 民初 1500 号民事判决，向福建省高院提起上诉。一审法院已将一审案卷及上诉状报送福建省高院。经审查，福建省高院决定受理该上诉案件。
三、本次诉讼对公司的影响
由于该案件二审尚未开庭审理，目前尚无法判断对厦华电子的影响。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于对上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司2021年三季度报告的信息披露问询函》之回复的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2021-060
厦门华侨电子股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》之回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所于 2021 年 11 月 5 日下发的《关于厦门华侨电子股份有
限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称“问询函”）的有关意见和要求，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”、“上市公司”）会同相关各方就相关问题进行了逐项落实，现就相关问题回复如下：
问题 1.三季报显示，公司实现营业收入 9,113.96 万元，同比大幅增加，主
要由于农产品销售增加。第三季度营业收入 8,657.80 万元，占前三季度的 95%，且同比和环比大幅增加。请公司补充披露：（1）结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；（2）结合各类产品实际销售情况，说明第三季度营业收入大幅增加的原因及合理性，是否符合行业季节性规律；（3）报告期分别向前五名客户销售的产品类别、销售额、销售比例、以及是否为新增客户，说明公司与前五名客户是否为关联方、是否严重依赖少数客户、是否实现产品最终销售，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（4）报告期分别向前五名供应商采购的产品类别、采购额、采购比例、以及是否为新增供应商，说明公司与前五名供应商是否为关联方，是否严重依赖少数供应商，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（5）结合销售合同条款和商业实质，说明各
类收入的确认政策，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
【回复】
一、结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；
回复：
（一）公司业务经营模式
2018 年至今，公司所从事的主要业务是农产品及食品供应链管理等业务。经营模式系公司经营管理层根据市场行情的判断结果进行采购、存储、在适当的时机进行销售。公司针对不同的业务，由总部下设的事业部或专业子公司经营。
2021 年度，公司三种主要供应链管理经营模式如下：
（1）进口冻牛肉/猪肉供应链管理业务（经营主体为母公司和控股子公司）
公司根据市场预测，采用委托进口商或自营方式，进口巴西、阿根廷等国家冻牛肉/猪肉。公司通过发展优质的供应链渠道（国外工厂或国企），集中大批量采购现货或期货以获得采购成本价格优势，再根据市场行情分批销售。
公司预付 20%-40%首付款，待供应商货物装船或货物清关后获取可提货通知后安排支付尾款，全款支付后货物所有权归属公司，公司再安排运输车辆提货存放在第三方专业冷链仓库中，后续根据市场行情整柜或拆柜出售。公司在此供应链管理过程中承担运输费用、仓储费用。进口牛肉/猪肉属于卖方市场，所以公司一直坚持先采购货源，确保有现货的情况下进行销售。目前，销售给国内客户达到 20 家以上（部分为自然人客户），前十名客户销售占比为 75%。
进口冻肉需要进海关监管库，检疫合格并取得四证后转储至公司租入的冻库，客户至冻库提货。
（2）鲜牛肉供应链管理业务（经营主体为母公司）
2021 年，公司取得国内知名品牌“科尔沁”热鲜牛肉品类的国内经销权，积极拓展江浙沪闽等农批市场分销商户。上游货物供应链管理上，公司与生产厂家
制订年度采购计划，预付采购资金保证货物稳定的生产供应，协商达成有一定市场竞争力的供货价格，制定具体生产供货周计划，确保生产厂家按质按量稳定货物供应。在下游销售渠道管理上，公司重点拓展消费能力较高的终端市场，支持终端商户开发下游分销渠道，公司全方位提供货物冷链运输服务、提供有市场竞争力的供货价格、协助客户开发新市场。产品质量把控上，公司外派人员驻厂负责监督生产过程，验收产品品类、品质及实际交付数量，确保交付给客户优质的科尔沁牛肉。公司目前已有稳定的 4 家下游客户，可长期供货。
（3）粮食供应链管理业务（经营主体为母公司）
公司通过上游供应商（央企或国企），集中大批量采购现货以获得采购成本价格优势，公司全额一次性支付货款取得商品所有权，并承担存货期间的仓储费用，再根据市场行情分批销售。目前，公司开展的大米、小麦等业务，都属于大宗交易，市场上的需求企业有两种采购模式，一种是提前支付定金，锁定交货的价格，等货物到港之后再支付尾款，或者按照期货指导价格加价进行采购；另外一种是在市场上做现货的询价，价格合适就直接采购现货。公司采用第二种采购模式，先进行货物采购，存储在仓库里，获得客户认可之后再进行销售。
现阶段，公司主要向北大荒蕙民（北京）食品股份有限公司购入小麦、大米，先存储于国有粮库，后销售给滨州、北京等地客户。
（二）主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率
1、主要商品类别
公司 2021 年 1-9 月主要商品收入、毛利率明细如下：
序 业务类别 产品明细 2021 年 1-9 月
号 收入（万元） 占比 毛利率
1 农产品-肉品 进口冻牛肉 4,887.57 53.63% 2.77%
2 农产品-肉品 国内鲜牛肉 1,731.47 19.00% 0.46%
3 农产品-肉品 进口冻猪肉 125.36 1.38% 13.11%
4 农产品-肉品 进口冻鱼 123.51 1.36% 2.79%
肉类产品小计 6,867.91 75.37% 2.37%
5 农产品-粮食 粮食-小麦 1,114.46 12.23% 0.82%
6 农产品-粮食 其他粮食 66.39 0.73% 4.71%
粮食产品小计 1,180.85 12.96% 2.55%
农产品小计 8,048.76 88.31% 2.41%
7 食品 燕窝等 233.08 2.56% 3.69%
8 其他产品 黄金条等 832.12 9.13% 1.72%
合计 9,113.96 100.00% 2.38%
2021 年，公司供应链管理品类集中在农产品，包括肉类产品：冻牛肉、鲜牛肉、冻猪肉、冻鱼等；粮食产品：小麦、大米、木薯干片和木薯淀粉等，2021 年1-9 月农产品的整体销售收入占比为 88.31%，其中肉类产品销售收入占比 75.37%，粮食产品销售收入占比 12.96%。
2、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率
（1）进口冻牛肉/猪肉供应链管理业务
进口冻牛肉供应链管理业务：该业务销售比重较大，其主要供应商系武汉金控现代供应链管理有限公司、湖北金润丰贸易有限公司等，平均采购价格分别为50.19 元/kg、48.06 元/kg；对应的主要客户为武汉启缘供应链管理有限公司、武汉富惠华食品有限公司、山东沃之心食品有限公司等，平均销售价格分别为52.9 元/kg、49.26 元/kg、50.57 元/kg，进口冻牛肉供应链管理业务毛利率从1.02%到 4.78%不等，平均毛利率为 2.77%；
进口冻猪肉供应链管理业务：其主要供应商系上海漫思贸易有限公司（猪腹肉）、上海楷敬贸易有限公司（猪腹肉）、山东金树叶食品有限公司（后腿肉），平均采购价格分别为 43.60 元/kg、29.74 元/kg、17.15 元/kg；对应的主要客户为厦门市越界食尚餐饮管理有限公司（猪腹肉）、江苏食知友道国际贸易有限公司（后腿肉），平均销售价格分别为 47.32 元/kg、17.25 元/kg，该业务平均毛利率为 13.11%。
（2）鲜牛肉供应链管理业务
该业务主要供应商是内蒙古科牛冷鲜食品有限公司，平均采购价格为 73.14元/kg；对应的客户上海瑞徽食品有限公司、上海牛旭食品贸易有限公司等，平均销售价格为 73.48 元/kg，鲜牛肉供应链管理业务毛利率从 0.42%到 0.57%不等，平均毛利率为 0.46%。
（3）粮食供应链管理业务
该业务主要供应商为北大荒蕙民（北京）食品股份有限公司，大米采购均价为 3,750 元/吨，报告期内未实现销售；小麦采购均价为 2,876.17 元/吨，小麦主要客户为滨州中裕食品有限公司，销售均价为 2,920.10 元/吨，小麦供应链管理业务的毛利率为 0.82%。
（4）实物金融资产价值管理业务
北京客流量较大的商场试点开设黄金专柜，依据市场行情，向工厂采购有品质认
证的黄金金条，送至商场各专柜对外零售。本报告期内已租赁 5 个黄金专柜点，
开展黄金零售业务。黄金业务的主要供应商为深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司，
采购均价为 376.02 元/g；客户为个人客户,销售单价系在当天金价行情价的基础
上加一定的手工费，黄金业务平均毛利率为 1.47%。
（三）相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营
业务无关或不具备商业实质的情形的说明。
公司 2018-2020 年主要商品收入明细如下：
序 2020 年度 2019 年度 2018 年度
号 业务类别 产品 收入 占比 收入 占比 收入 占比
(万元） (万元） (万元）
1 农产品-肉品 进口冻猪肉 623.58 73.31% 2,557.26 89.92%
2 农产品-肉品 进口冻牛
[2021-11-13] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-059
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日收到上海证券交易所下发
的《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称“问询函”）,要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于
2021 年 11 月 6 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报
告的信息披露问询函>的公告》（公告编号：临 2021-055）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司拟延期对《问询函》的回复，并进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-058
厦门华侨电子股份有限公司
关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以
下简称“华尔顿集团”）拟于 2021 年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及
下属子公司提供人民币 4 亿元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
本次财务资助涉及的相关议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
一、接受财务资助事项概述：
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团拟于 2021
年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币 4 亿元以内
的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
二、提供财务资助方介绍
公司名称：华尔顿（福建）集团有限责任公司
法定代表人：陈诗毅
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：对房地产业、酒店业的投资；房地产开发；销售：钢材、建筑材料、建筑机械、五金电料、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：厦门市思明区环岛南路 3088 号 318-1 室
与上市公司的关联关系：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业。
三、财务资助的主要内容和履约安排
（一）合同主体：
甲方：华尔顿（福建）集团有限责任公司；
乙方：厦门华侨电子股份有限公司。
（二）合同主要条款：
1、自 2021 年 12 月 1 日至乙方 2022 年年度股东大会决议之日，甲方向乙方及下属子公司提供 4 亿
元以内的资金支持，乙方及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
2、乙方及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用资金，实际使用金额以届时到账金额为准。
3、甲方提供的资金，仅用于乙方及下属子公司的日常经营和资金周转，未经甲方同意，乙方及下属子公司不得改变资金用途。
4、甲方向乙方及下属子公司提供的财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。
四、交易目的和对上市公司的影响
华尔顿集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率水平不高于同期贷款市场报价利率水平，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司和全体股东的利益。同时，通过此次财务资助，缓解了公司流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。
五、该财务资助事项应当履行的审议程序
2021 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司
接受关联方财务资助的议案》。
公司独立董事发表了独立意见如下：
公司及下属子公司接受公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团财务资助，可缓解公司流动资金紧张问题，满足公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。华尔顿集团向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要；不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、其他
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。该事项尚需提交股东大会批准。
七、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-056
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 11
月10日以电子邮件的形式发出，会议于2021 年11月 11日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》；
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以下简称“华尔顿集团”）拟于 2021 年
12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提
供人民币 40,000 万元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。
该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订及其他事项。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
近日，公司财务负责人杨丽珠女士因工作调整的原因，向公司董事会提出辞去财务负责人职务，辞去财务负责人职务之后将另有其他工作安排。
为了保证公司日常经营的正常运作，经研究决定，拟聘任许华燕女士为财务
负责人（简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
经研究决定，公司定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30 时在厦门市思
明区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附：许华燕女士简历
许华燕，女，1985 年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门三五互联科技股份有限公司财务经理，厦门昌林实业有限公司财务经理。现任厦门晟姆诺贸易有限公司执行董事兼总经理。
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2021-057
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内
容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不
迟于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：是
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 *ST 厦华 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：刘智娟
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-11-06] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司2021年三季度报告的信息披露问询函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2021-055
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限 公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）于 2021 年
11 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三
季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
依据《股票上市规则》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司 2021 年三季度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 16.1条规定，请你公司进一步说明并补充披露下述信息。
1.三季报显示，公司实现营业收入 9,113.96 万元，同比大幅增加，主要由于
农产品销售增加。第三季度营业收入 8,657.80 万元，占前三季度的 95%，且同比和环比大幅增加。请公司补充披露：（1）结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；（2）结合各类产品实际销售情况，说明第三季度营业收入大幅增加的原因及合理性，是否符合行业季节性规律；（3）报告期分别向前五名客户销售的产品类别、销售额、销售比例、以及是否为新增客户，说明公司与前五名客户是否为关联方、是否严重依赖少数客户、是否实现产品最终销售，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（4）报告期分别向前五名供应商采购的产品类别、采购额、采购比例、以及是否为新增供应商，说明公司与前五名供应商是否为关联方，是否严重依赖少数供应商，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来，以及交易是否存在商业实质，并充分
说明判断依据；（5）结合销售合同条款和商业实质，说明各类收入的确认政策，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
2.三季报显示，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,646.74 万元，归属于
上市公司股东的净利润-320.06 万元。请公司补充披露:（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为负的原因，对公司未来持续经营能力产生的影响；（2）报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润的主要差异原因及合理性。
3.三季报显示，公司存货期末账面余额为 9,567.62 万元，占总资产的 64.84%。
请公司补充披露：（1）结合运营模式，说明报告期末各类存货水平的合理性；（2）结合存货明细及库龄情况，说明各类存货跌价准备计提是否充分，是否存在滞销或大幅贬值的情形，是否符合行业特征。
针对前述问题，公司依据《股票上市规则》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请公司收到本问询函之后立即对外披露，并于 5 个交易日内，就上述事项书
面回复我部，同时履行信息披露义务。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-053
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2021年 10月 22日
以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：
一、《2021 年第三季度报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年第三季度报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟注销子公司及孙公司的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600870)*ST厦华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0061元
每股净资产: 0.0163元
加权平均净资产收益率: -32.3%
营业总收入: 9113.96万元
归属于母公司的净利润: -320.06万元
[2021-10-15] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收回历史欠款的公告
证券代码：600870 证券简称： *ST 厦华 公告编号：2021-052
厦门华侨电子股份有限公司
关于收回历史欠款的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称 “公司”）收到客户 BEST BUY CHINA LTD.
的货款 311,238.36 美元。现将具体相关事项公告如下：
一、欠款基本情况
BEST BUY CHINA LTD.系公司原彩电销售客户，截至 2018 年 12 月 31 日，尚欠公司货
款 936,029.48 美元。针对该笔欠款，经过多年催讨，公司均无法收回欠款，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司已经全额提取上述应收账款的坏账准备。鉴于公司于 2013 年 8 月与中国出口信用保险公司厦门分公司（以下简称“中国信保”）签订的《出口信用保险合同》，中国信保于 2019 年按合同约定向公司赔付 298,356.08 美元，具体详见
公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《关于收回历史欠款的公告》（公告编号：临 2019-053）。
二、收回欠款情况
经过公司持续的追讨，公司于近期收到 BEST BUY CHINA LTD.的货款 311,238.36 美元。
根据公司与中国信保的保险协议规定，本次收回的货款的 47.92%即 149,145.42 美元需支付给中国信保，剩余 162,092.94 美元归属我公司，计入当期损益。
三、收回欠款对公司利润的影响
上述款项的收回将为公司 2021 年度带来 162,092.94 美元的收益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-051
厦门华侨电子股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交易日内日收盘
价涨幅偏离值累计超过 15%，公司已于 9 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》
（公告编号：临 2021-050）。2021 年 9 月 28 日，公司股票收盘价格涨停，鉴于公司
股票价格近期波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、股票交易的具体情况
截止 2021 年 9 月 28 日，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度
较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、生产经营情况
经公司自查，公司生产经营情况正常，主营业务盈利能力偏弱，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，敬请广大投资者注意投资风险。
三、重大事项情况
经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
五、相关风险提示
1、公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告
编号：2021-029），公司收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司转发的（2020）闽
02 民初 1500 号《福建省厦门市中级人民法院民事判决书》及谢荣华提交的《民事上诉状》。谢荣华因与被上诉人赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲股权转让纠纷一案，不服福建省厦门市中级人民法院二 0 二一年五月六日作出的（2020）闽02 民初 1500 号民事判决，提起上诉。请求二审法院依法撤销福建省厦门市中级人民法院作出的（2020）闽 02 民初 1500 号民事判决书，并依法改判，支持上诉人的全部诉讼请求；判令被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用（包括但不限于案件受理费、诉讼保全费）。该案件二审尚未开庭审理。
2、因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已
于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。 若 2021 年度出现《上海证券交易
所股票上市规则》第 13.3.12 条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。
3、公司生产经营情况正常，主营业务盈利能力偏弱，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-013
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,587,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4135
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长蔡凌芳女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以通讯方式出席会议，董事长陈诗毅
先生因出差原因未能出席本次会议，董事胡育焕先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事兰招武先生因公务繁忙原因未能出席本
次会议，职工监事吕镇烽先生因出差原因未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,587,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,586,091 99.4095 1,001,300 0.5905 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更会计师 36,059,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
2 《关于拟为公司董
事、监事和高级管理 35,057,916 97.2231 1,001,300 2.7769 0 0.0000
人员购买责任险的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、张龙翔
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-23] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-012
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）、2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：
临 2022-006）及 2022 年 2 月 16 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问
询函的公告》（公告编号：临 2022-011）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 22 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告(2022/02/16)
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-010
厦门华侨电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所原因：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
成立日期：2020 年 7 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
首席合伙人：顾旭芬
2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 12 人。
2020 年度经审计的收入总额 7659.85 万元、审计业务收入 5237.88 万元、证券业务
收入 0 万元。
2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公司
同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究和
技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），挂牌公司审计收费 231 万元，
2．投资者保护能力
尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2290.92 万元，购买的职业保险
累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：陈声宇，男，执业注册会计师，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况 5 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李世梅，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：杨继明，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师陈声宇先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人杨继明先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用拟定 90 万元（其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30
万元）。本期审计费用系按照尤尼泰振青提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2020 年度审计费用为人民币 80 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制
审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供的审计服务年限为三年，2020 年度为公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘审计机构事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求做好相关沟通工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见：
通过对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、人员信息、专业资质、诚信状况等相关资料进行审核，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信状况良好，具备相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事对变更审计机构的事项进行了事前认可，并发表了独立意见：
1.事前认可意见
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事意见
经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2022 年 2 月 9 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-009
厦门华侨电子股份有限公司
关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开了第九
届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体情况如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：厦门华侨电子股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
5、保险期限：1 年
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、独立董事意见
本公司为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
我们同意为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-008
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 1 月 30
日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开，应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》；
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，为了更好的推进审计工作，经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）14:30 时在厦门市思明区环
岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-007
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 √
险的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议已审议
通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，
本次股东大会会议资料将不迟于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 *ST 厦华 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：刘智娟
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管
理人员购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-09] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-006
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在规定时间内予以回复并披露。公司向上海证券交易所申请延期 5 个工作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司股票可能被终止上市风险提示公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-004
厦门华侨电子股份有限公司
股票可能被终止上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，
公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公
司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被终止上市。
二、公司股票停牌情况或安排及终止上市决定
若公司最终出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一
的，公司股票将根据 9.3.12 规定的时间开始停牌，上海证券交易所自公司触及第 9.3.11 条第一款规定情形之日后 15 个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
三、其他事项
1、截止目前，公司尚未聘请年审会计师, 尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明；
2、公司 2021 年年度业绩预告详见同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度业绩预告》（公告编号:2022-003）；
3、公司 2021 年度报告预约披露时间暂定为 2022 年 4 月 30 日，最终财务数据以公司正式披露的
经审计后的 2021 年年度报告为准；
4、公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-003
厦门华侨电子股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-610 万元至-360 万元。
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-760 万元
至-510 万元。
3、预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元。
4、预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 13,800 万元至 20,000 万元。
5、预计 2021 年期末归属于上市公司股东的所有者权益为 600 万元至 850 万元。
6.公司截止目前尚未聘请年审会计师, 尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-610 万元至-360万元。
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-760 万元
至-510 万元。
3、预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元。
4、预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 13,800 万元至 20,000 万元。
5、预计 2021 年期末归属于上市公司股东的所有者权益 600 万元至 850 万元。
（三）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》下的《第
六号 定期报告》的规定，因 2020 年度扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元导致股票被
实施退市风险警示的上市公司，如果预计 2021 年度不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。公司截止目前尚未聘请年审会计师，待公司聘请年审会计师后出具上述说明。
（四）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：113.96 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-452.22 万元。
（二）每股收益：0.0022 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、本期借款增加导致财务利息支出的增加。
2、本期业务增加导致薪酬费用增加、租赁费用增加。
3、本期计提冻肉产品存货跌价准备。
综上，对本期总体利润影响金额约 1,050 万元，较上年同期增加约 610 万元。
（二）非经常性损益的影响
本期计提的上海春申赛华智能科技有限公司公允价值变动收益增加及本期收回以前年度核销应收款项，转回信用减值损失等非经营性损益事项，对总体利润影响金额约150 万元。
四、风险提示
（一）业绩预告内容准确性存在偏差的风险。本业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步预测数据，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。
（二）公司申请撤销“退市风险警示”存在不确定性风险。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》下的《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》规定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，以下简称净利润）为负值的公司，应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额；负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金
额出具专项核查意见。公司预计 2021 年年度实现营业收入 14,600 万元至 21,850 万元，
预计 2021 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入为 13,800 万元至 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1
月修订）第 9.3.2 条“营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”，因公司截止目前尚未聘请年审会计师，公司 2021 年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”的要求尚存在不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足 1 亿元，公司股票将无法满足撤销“退市风险警示”。
（三）公司股票可能被终止上市的风险。因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损
益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起
被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年 1 月修订）规定的以下情形，公司股票将被终止上市：
1、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
2、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
3、公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
4、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
5、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，上海证券交易所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-005
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有
限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到
上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
2022 年 1 月 28 日，你公司提交年度业绩预亏公告称，2021 年度实现营业收
入 14,600 万元至 21,850 万元，扣除后为 13,800 万元至 20,000 万元，扣非前后
净利润分别为-610 万元至-360 万元、-760 万元至-510 万元。鉴于公司 2021 年财
务数据对公司股票终止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
一、请公司结合进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务的商业模式、经营情况、销售合同条款，说明各类收入的确认政策和依据，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
二、请公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》下的《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）相关规定，说明 2021 年度大幅新增进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务的客户和供应商的情况，包括但不限于名称、成立时间、开始合作时间、历史沿革、主要财务状况、涉及细分产品、交易时间、交易金额、截至期末的结算情况等，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
三、请公司根据进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务，分别补充披露前五名客户及供应商名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、结算周期及方式、应收应付情况、货物流转情况等，并说明公司与前五名供应商、客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业务往来，前五名供应商、客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往来或大额资金往来，是否存在关联交易非关
联化的情形，并说明是否符合《营业收入扣除》规定的：“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。”请会计师发表意见。
四、请公司补充披露进口冻牛肉、国内鲜牛肉、小麦等业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力，是否能够独立计算其成本费用以及所产生的收入；该项业务模式下公司能否对产品或服务提供加工或转换活动，从而实现产品或服务的价值提升；该项业务是否对客户、供应商存在重大依赖，是否具有可持续性等情况，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
五、请公司逐条对照《营业收入扣除》有关规定，说明公司相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请公司充分提示可能存在的终止上市风险。
六、截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师。你公司应高度重视公司2021 年年报的编制和披露工作，尽快聘请年审会计师并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。
七、若公司涉嫌未按规定对营业收入予以扣除，规避终止上市情形，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等监管措施，并对公司及有关责任人予以纪律处分。如根据最终现场检查结果，公司扣除相关影响后，触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的决定。请公司充分提示相关风险。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露，并于五个工作日内回复。你公司董事会应当勤勉尽责，按时落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东收到厦门证监局警示函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-002
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东收到厦门证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赣州鑫域投资管
理有限公司、王玲玲及其一致行动人王春芳于 2022 年 1 月 25 日收到厦门证监局
下发的《厦门证监局关于对赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲采取出具警示函措施的决定》（[2022]1 号）（以下简称《警示函》），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲：
根据 2021 年 7 月 3 日厦门华侨电子股份有限公司(以下简称公司)披露的控股
股东赣州鑫域投资管理有限公司(以下简称赣州鑫域)涉及诉讼事项的公告，2019年 6 月 22 日，为谋求对公司的控制权及出于对公司资产重组的需要，谢荣华作为受让方，赣州鑫域作为转让方，公司实际控制人王春芳、王玲玲作为丙方，共同签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议》。协议约定，赣州鑫域将持有的59,018,396股公司股份转让给谢荣华，转让股份占公司总股本的11.28%。此后，因谢荣华未依约办理共管账户并支付股权转让价款，赣州鑫域、王春芳、
王玲玲于 2020 年 3 月 31 日向谢荣华发出解除合同通知。谢荣华复函称不同意解
除合同并提起诉讼。2021 年 5 月 6 日，厦门市中级人民法院对上述股权转让纠纷
案作出一审判决，驳回谢荣华的全部诉讼请求。2021 年 5 月 12 日赣州鑫域、王春
芳、王玲玲收到一审判决书，2021 年 5 月 25 日谢荣华不服判决提起上诉。
上市公司控股股东股权转让和实际控制人变更是市场高度关注的事项，对公司股票价格和投资者决策具有较大影响。你们作为公司控股股东、实际控制人，应当在股权转让协议签订后及时通知公司，履行信息披露义务，并持续披露后续
进展情况。但你们迟至 2021 年 6 月 30 日才将上述情况告知公司，公司随即予以
披露，相关信息披露不及时。
你们的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号,2021 年修订) 第二十二条第二款第一项、第三款，第二十八条第三款，第三十九条第一款第一项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应提高规范意识，严格遵守证券法律法规要求，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
上述行政监管措施并非对上市公司主体作出，不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请2021年年审会计师相关事项的监管工作函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2022-001
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作
函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到
上海证券交易所下发的《关于督促厦门华侨电子股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0028 号）（以下简称《工作函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师，公司股票存在不能按期披露定期报告，被终止上市的风险。鉴于上述情况对公司具有重大影响，根据本所《股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就对公司聘请年审
会计师和按期披露 2021 年年报事项明确要求如下。
一、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，其中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。如未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票可能存在被终止上市的风险。请公司及全体董事、监事和高级管理人员按照《证券法》等要求，高度重视公司 2021年年报的编制和披露工作，尽快聘请审计机构并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
二、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司股票因 2020 年年度财务报告触及财务类退市指标，已被实施退市风险警示的，应当于 2021 年结束后 1 个月内进行业绩预告。请公司按照上述要求做好业绩预告信息披露，并充分提示风险。
三、你公司应严格按照本所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，结合会计师事务所的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，充分论证所选聘的会计师事务所专业胜任能力，
并履行必要的审议程序，尽快依法合规选聘审计机构。公司审计委员会、独立董事应当履职尽责，采取必要的措施，审慎评价会计师事务所的专业胜任能力等情况，并发表审查意见、独立意见。
请你公司收到本函后立即对外披露。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，加快推进 2021 年年度报告编制披露工作，尽快聘请年审会计师，并充分尊重会计师事务所的专业意见，保证信息披露真实、准确、完整，充分保障投资者知情权。
以上为《工作函》的全部内容，公司将按照《工作函》的要求尽快聘请年审会计师，同时做好业绩预告信息披露相关工作。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-01] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于注销子公司及孙公司的进展公告(2022/01/01)
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-066
厦门华侨电子股份有限公司
关于注销子公司及孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司及孙公司的议案》，同意公司解散并注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn上的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》（公告编号：临 2021-054）。
截止 2021 年 12 月 30 日，厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）
贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司已分别办理了相关工商注销登记手续，并分别取得了《准予注销登记通知书》
完成注销。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》及上
海证券交易所网站 wwww.sse.com.cn 上的《关于注销子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：临 2021-065）。
截止本公告披露日，华侨景田（天津）科技有限公司在天津市武清区市场监督管理局办理了相关工商注销登记手续，并取得了《私营公司注销登记核准通知书》完成注销。至此，公司第九届董事会第二十六次会议决议解散并注销的子公司及孙公司已全部完成工商注销登记。
本次注销华侨景田（天津）科技有限公司不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于注销子公司及孙公司的进展公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-065
厦门华侨电子股份有限公司
关于注销子公司及孙公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司及孙公司的议案》，同意公司解散并注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn上的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》（公告编号：临 2021-054）。
截止本公告披露日，厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司分别在厦门市思明区市场监督管理局、厦门市湖里区市场监督管理局、洪湖市市场监督管理局、石狮市市场监督管理局办理了相关工商注销登记手续，并分别取得了《准予注销登记通知书》完成注销。华侨景田（天津）科技有限公司的工商注销登记手续尚在办理中，公司将会持续关注其工商注销登记手续的进展情况，并及时履行相关信息披露事宜。
本次注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-11] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于归还控制股东财务资助的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2021-064
厦门华侨电子股份有限公司
关于归还控制股东财务资助的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助基本情况
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14
日和 2020 年 12 月 30 日分别召开第九届董事会第二十一次会议及 2020 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议
案》，同意公司于 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日期间，接受控
股股东赣州鑫域投资管理有限公司（以下简称“赣州鑫域”）向公司无偿提供人民币 5,000 万元以内的财务资助。另，因公司未来业务开展规划及
资金需求，公司于 2021 年 4 月 12 日和 2021 年 4 月 28 日分别召开第九届
董事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》，赣州鑫域拟于 2021 年 01
月 01 日至 2021 年 12 月 31 日期间在原已提供的 5000 万元财务资助额度
的基础上向本公司及下属子公司追加不超过 35,000 万元的财务资助。
截止 2021 年 11 月 30 日，公司及下属子公司收到赣州鑫域无偿提供
的财务资助余额为 1.26 亿元。
截止本公告日，公司及下属子公司已将上述财务资助款项 1.26 亿元人民币全部归还赣州鑫域。
二、归还控股股东财务资助对上市公司的影响
公司及下属子公司本次归还股东财务资助之后，接受赣州鑫域提供的
全部财务资助均已归还完毕。因公司已于 2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11
月 29 日分别召开第九届董事会第二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司将
于 2021 年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公
司及下属子公司提供人民币 40,000 万元以内的财务资助，以支持本公司发展、满足公司资金需求。故公司及下属子公司本次归还赣州鑫域提供的全部财务资助事项，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-02] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告
证券代码：
6 00870 证券简称： ST 厦华 公告编号： 20 21 063
厦门华侨电子
股份有限公司
关于股东股份
被轮候 冻结的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
股东 股 份 被冻结的具体情况
今日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国结
算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（ 2021 司冻 1130 2 号）和
《厦门市中级人民法院协助执行通知书》（（ 2021 ）闽 02 执 966 号），获悉
股东王春芳先生持有的本公司 26,170,000 股无限售流通股于 2021 年 11
月 30 日被厦门市中级人民法院司法轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转
为正式冻结之日起计算。轮候 冻结 期间产生的 孳息 一并轮候冻结 。
截至本公告披露之日，
王春芳先生 持有公司 26,170,000 股 股份 ，占
公司总股本的 5 处于质押状态的股份数量为 26,170,000 股，占其持有
公司股份总数的 100%100%，占公司总股本的 5%5%；且 已 全部 被司法冻结 ，具体
冻结 情况如下：
股东名
称
是否为控
股股东
司法冻结及轮候
冻结数（万股）
冻结期
限及轮
候期限（月）
冻结及轮候冻
结机关
本次冻结及
轮候冻结占
其所持股份
比例（
王春芳
否
2617
36
福建省高级人
民法院
100
王春芳
否
2617
36
广东省清远市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
36
浙江省杭州市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
24
松原市公安局
100
王春芳
否
2617
36
福建省厦门市
中级人民法院
100
王春芳
否
2617
36
江西省南昌市
中级人民法院
100
股东名
股东名称称
是否为控
是否为控股股东股股东
司法冻结及轮候
司法冻结及轮候冻结数（万股）冻结数（万股）
冻结期
冻结期限及轮限及轮候期限（月）候期限（月）
冻结及轮候冻
冻结及轮候冻结机关结机关
本次冻结及
本次冻结及轮候冻结占轮候冻结占其所持股份其所持股份比例（比例（%%））
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
福建省厦门市
福建省厦门市中级人民法院中级人民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
厦门市中级人
厦门市中级人民法院民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
贵州省贵阳市
贵州省贵阳市中级人民法院中级人民法院
100
100
王春芳
王春芳
否
否
2617
2617
36
36
厦门市中级人
厦门市中级人民法院民法院
100
100
截至本公告日
截至本公告日，王春芳先生及其一致行动人王玲玲女士、，王春芳先生及其一致行动人王玲玲女士、赣州鑫域投赣州鑫域投资管理有限公司资管理有限公司、、德昌行（北京）投资有限公司合计持有德昌行（北京）投资有限公司合计持有本本公司公司87,282,17587,282,175股股份，占公司总股本股股份，占公司总股本16.6816.68%%，其中持有本公司有表决权的股份数，其中持有本公司有表决权的股份数61,112,17561,112,175股股份，占本公司表决权总数的股股份，占本公司表决权总数的11.68%11.68%。。处于司法冻结及轮处于司法冻结及轮候冻结状态的股份总数为候冻结状态的股份总数为86,968,37586,968,375股股，，占公司占公司总股本的总股本的1616.6.62%2%，占王，占王春芳先生及其一致行动人所持公司股份总数春芳先生及其一致行动人所持公司股份总数99.6499.64%%。。
二
二、股东股份被冻结的影响及风险提示、股东股份被冻结的影响及风险提示
截止
截止目前，目前，王春芳先生及其一致行动人王春芳先生及其一致行动人所持所持本本公司股份被司法冻结事公司股份被司法冻结事项对公司控制权不会产生影响项对公司控制权不会产生影响，亦，亦不不会会影响公司影响公司的的日常经营日常经营活动活动。公司将。公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披露义务。露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）），，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
厦门华侨
厦门华侨电子电子股份有限公司董事会股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月11日日
[2021-11-30] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：
600870 证券简称： ：*ST 厦华 公告编号： 2021 062
厦门华侨电子股份有限公司
2021
年第 三 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席 会议的普通股股 东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 17
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,123,876
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ 17.4166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长陈诗毅先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人， 其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以视频方式出席会议，董事胡育焕先
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以视频方式出席会议，董事胡育焕先生因生因个人个人原因未能出席本次会议原因未能出席本次会议；；
2、 公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席11人，监事吕镇烽先生因人，监事吕镇烽先生因工作工作原因未能出席本次会原因未能出席本次会议，监事兰招武先生因议，监事兰招武先生因行程冲突行程冲突未能出席本次会议未能出席本次会议；；
3、 公司高级管理人员列席会议公司高级管理人员列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情
表决情况况：：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
91,123,876
91,123,876
100.0000
100.0000
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决以下股东的表决情况情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
3,841,701
3,841,701
100.0000
100.0000
0
0
0.0000
0.0000
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
以上议案均审议通过。
以上议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证股东大会见证的律师事务所：的律师事务所：福建天衡联合律师事务所福建天衡联合律师事务所
律师：
律师：黄臻臻、张龙翔黄臻臻、张龙翔
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的 表决程序及表决结果合法有效。表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖经与会董事签字确认并加盖公公章的股东大会决议；章的股东大会决议；
2、 经见证经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
厦门华侨电子股份有限公司
20212021年年1111月月3030日日
[2021-11-24] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-061
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 案件所处诉讼阶段：二审受理；
● 讼争标的物：赣州鑫域投资管理有限公司（以下简称：鑫域公司）名下持有的厦门
华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）59,018,396 股股份；
● 对上市公司的影响：由于该案件二审尚未开庭审理，目前尚无法判断对厦华电子
的影响。
一、诉讼案件基本情况
因股权转让纠纷，谢荣华将鑫域公司、王春芳、王玲玲起诉至福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）。厦门中院作出一审判决后，谢荣华不服，向二审法院提起上
诉。具体详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证
券报》披露的《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》(公告编号：临 2021-029)。
二、收到应诉通知书情况
今日，公司收到鑫域公司转发的（2021）闽民终 1204 号福建省高级人民法院（以下
简称“福建省高院”）应诉通知书，主要内容如下：
福建省高院已受理上诉人谢荣华与被上诉人鑫域公司、王春芳、王玲玲股权转让纠纷一案，上诉人不服厦门中院作出的（2020）闽 02 民初 1500 号民事判决，向福建省高院提起上诉。一审法院已将一审案卷及上诉状报送福建省高院。经审查，福建省高院决定受理该上诉案件。
三、本次诉讼对公司的影响
由于该案件二审尚未开庭审理，目前尚无法判断对厦华电子的影响。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于对上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司2021年三季度报告的信息披露问询函》之回复的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2021-060
厦门华侨电子股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》之回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所于 2021 年 11 月 5 日下发的《关于厦门华侨电子股份有
限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称“问询函”）的有关意见和要求，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”、“上市公司”）会同相关各方就相关问题进行了逐项落实，现就相关问题回复如下：
问题 1.三季报显示，公司实现营业收入 9,113.96 万元，同比大幅增加，主
要由于农产品销售增加。第三季度营业收入 8,657.80 万元，占前三季度的 95%，且同比和环比大幅增加。请公司补充披露：（1）结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；（2）结合各类产品实际销售情况，说明第三季度营业收入大幅增加的原因及合理性，是否符合行业季节性规律；（3）报告期分别向前五名客户销售的产品类别、销售额、销售比例、以及是否为新增客户，说明公司与前五名客户是否为关联方、是否严重依赖少数客户、是否实现产品最终销售，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（4）报告期分别向前五名供应商采购的产品类别、采购额、采购比例、以及是否为新增供应商，说明公司与前五名供应商是否为关联方，是否严重依赖少数供应商，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（5）结合销售合同条款和商业实质，说明各
类收入的确认政策，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
【回复】
一、结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；
回复：
（一）公司业务经营模式
2018 年至今，公司所从事的主要业务是农产品及食品供应链管理等业务。经营模式系公司经营管理层根据市场行情的判断结果进行采购、存储、在适当的时机进行销售。公司针对不同的业务，由总部下设的事业部或专业子公司经营。
2021 年度，公司三种主要供应链管理经营模式如下：
（1）进口冻牛肉/猪肉供应链管理业务（经营主体为母公司和控股子公司）
公司根据市场预测，采用委托进口商或自营方式，进口巴西、阿根廷等国家冻牛肉/猪肉。公司通过发展优质的供应链渠道（国外工厂或国企），集中大批量采购现货或期货以获得采购成本价格优势，再根据市场行情分批销售。
公司预付 20%-40%首付款，待供应商货物装船或货物清关后获取可提货通知后安排支付尾款，全款支付后货物所有权归属公司，公司再安排运输车辆提货存放在第三方专业冷链仓库中，后续根据市场行情整柜或拆柜出售。公司在此供应链管理过程中承担运输费用、仓储费用。进口牛肉/猪肉属于卖方市场，所以公司一直坚持先采购货源，确保有现货的情况下进行销售。目前，销售给国内客户达到 20 家以上（部分为自然人客户），前十名客户销售占比为 75%。
进口冻肉需要进海关监管库，检疫合格并取得四证后转储至公司租入的冻库，客户至冻库提货。
（2）鲜牛肉供应链管理业务（经营主体为母公司）
2021 年，公司取得国内知名品牌“科尔沁”热鲜牛肉品类的国内经销权，积极拓展江浙沪闽等农批市场分销商户。上游货物供应链管理上，公司与生产厂家
制订年度采购计划，预付采购资金保证货物稳定的生产供应，协商达成有一定市场竞争力的供货价格，制定具体生产供货周计划，确保生产厂家按质按量稳定货物供应。在下游销售渠道管理上，公司重点拓展消费能力较高的终端市场，支持终端商户开发下游分销渠道，公司全方位提供货物冷链运输服务、提供有市场竞争力的供货价格、协助客户开发新市场。产品质量把控上，公司外派人员驻厂负责监督生产过程，验收产品品类、品质及实际交付数量，确保交付给客户优质的科尔沁牛肉。公司目前已有稳定的 4 家下游客户，可长期供货。
（3）粮食供应链管理业务（经营主体为母公司）
公司通过上游供应商（央企或国企），集中大批量采购现货以获得采购成本价格优势，公司全额一次性支付货款取得商品所有权，并承担存货期间的仓储费用，再根据市场行情分批销售。目前，公司开展的大米、小麦等业务，都属于大宗交易，市场上的需求企业有两种采购模式，一种是提前支付定金，锁定交货的价格，等货物到港之后再支付尾款，或者按照期货指导价格加价进行采购；另外一种是在市场上做现货的询价，价格合适就直接采购现货。公司采用第二种采购模式，先进行货物采购，存储在仓库里，获得客户认可之后再进行销售。
现阶段，公司主要向北大荒蕙民（北京）食品股份有限公司购入小麦、大米，先存储于国有粮库，后销售给滨州、北京等地客户。
（二）主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率
1、主要商品类别
公司 2021 年 1-9 月主要商品收入、毛利率明细如下：
序 业务类别 产品明细 2021 年 1-9 月
号 收入（万元） 占比 毛利率
1 农产品-肉品 进口冻牛肉 4,887.57 53.63% 2.77%
2 农产品-肉品 国内鲜牛肉 1,731.47 19.00% 0.46%
3 农产品-肉品 进口冻猪肉 125.36 1.38% 13.11%
4 农产品-肉品 进口冻鱼 123.51 1.36% 2.79%
肉类产品小计 6,867.91 75.37% 2.37%
5 农产品-粮食 粮食-小麦 1,114.46 12.23% 0.82%
6 农产品-粮食 其他粮食 66.39 0.73% 4.71%
粮食产品小计 1,180.85 12.96% 2.55%
农产品小计 8,048.76 88.31% 2.41%
7 食品 燕窝等 233.08 2.56% 3.69%
8 其他产品 黄金条等 832.12 9.13% 1.72%
合计 9,113.96 100.00% 2.38%
2021 年，公司供应链管理品类集中在农产品，包括肉类产品：冻牛肉、鲜牛肉、冻猪肉、冻鱼等；粮食产品：小麦、大米、木薯干片和木薯淀粉等，2021 年1-9 月农产品的整体销售收入占比为 88.31%，其中肉类产品销售收入占比 75.37%，粮食产品销售收入占比 12.96%。
2、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率
（1）进口冻牛肉/猪肉供应链管理业务
进口冻牛肉供应链管理业务：该业务销售比重较大，其主要供应商系武汉金控现代供应链管理有限公司、湖北金润丰贸易有限公司等，平均采购价格分别为50.19 元/kg、48.06 元/kg；对应的主要客户为武汉启缘供应链管理有限公司、武汉富惠华食品有限公司、山东沃之心食品有限公司等，平均销售价格分别为52.9 元/kg、49.26 元/kg、50.57 元/kg，进口冻牛肉供应链管理业务毛利率从1.02%到 4.78%不等，平均毛利率为 2.77%；
进口冻猪肉供应链管理业务：其主要供应商系上海漫思贸易有限公司（猪腹肉）、上海楷敬贸易有限公司（猪腹肉）、山东金树叶食品有限公司（后腿肉），平均采购价格分别为 43.60 元/kg、29.74 元/kg、17.15 元/kg；对应的主要客户为厦门市越界食尚餐饮管理有限公司（猪腹肉）、江苏食知友道国际贸易有限公司（后腿肉），平均销售价格分别为 47.32 元/kg、17.25 元/kg，该业务平均毛利率为 13.11%。
（2）鲜牛肉供应链管理业务
该业务主要供应商是内蒙古科牛冷鲜食品有限公司，平均采购价格为 73.14元/kg；对应的客户上海瑞徽食品有限公司、上海牛旭食品贸易有限公司等，平均销售价格为 73.48 元/kg，鲜牛肉供应链管理业务毛利率从 0.42%到 0.57%不等，平均毛利率为 0.46%。
（3）粮食供应链管理业务
该业务主要供应商为北大荒蕙民（北京）食品股份有限公司，大米采购均价为 3,750 元/吨，报告期内未实现销售；小麦采购均价为 2,876.17 元/吨，小麦主要客户为滨州中裕食品有限公司，销售均价为 2,920.10 元/吨，小麦供应链管理业务的毛利率为 0.82%。
（4）实物金融资产价值管理业务
北京客流量较大的商场试点开设黄金专柜，依据市场行情，向工厂采购有品质认
证的黄金金条，送至商场各专柜对外零售。本报告期内已租赁 5 个黄金专柜点，
开展黄金零售业务。黄金业务的主要供应商为深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司，
采购均价为 376.02 元/g；客户为个人客户,销售单价系在当天金价行情价的基础
上加一定的手工费，黄金业务平均毛利率为 1.47%。
（三）相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营
业务无关或不具备商业实质的情形的说明。
公司 2018-2020 年主要商品收入明细如下：
序 2020 年度 2019 年度 2018 年度
号 业务类别 产品 收入 占比 收入 占比 收入 占比
(万元） (万元） (万元）
1 农产品-肉品 进口冻猪肉 623.58 73.31% 2,557.26 89.92%
2 农产品-肉品 进口冻牛
[2021-11-13] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-059
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日收到上海证券交易所下发
的《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称“问询函”）,要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于
2021 年 11 月 6 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三季度报
告的信息披露问询函>的公告》（公告编号：临 2021-055）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司拟延期对《问询函》的回复，并进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-058
厦门华侨电子股份有限公司
关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以
下简称“华尔顿集团”）拟于 2021 年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及
下属子公司提供人民币 4 亿元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
本次财务资助涉及的相关议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
一、接受财务资助事项概述：
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团拟于 2021
年 12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币 4 亿元以内
的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
二、提供财务资助方介绍
公司名称：华尔顿（福建）集团有限责任公司
法定代表人：陈诗毅
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：对房地产业、酒店业的投资；房地产开发；销售：钢材、建筑材料、建筑机械、五金电料、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：厦门市思明区环岛南路 3088 号 318-1 室
与上市公司的关联关系：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业。
三、财务资助的主要内容和履约安排
（一）合同主体：
甲方：华尔顿（福建）集团有限责任公司；
乙方：厦门华侨电子股份有限公司。
（二）合同主要条款：
1、自 2021 年 12 月 1 日至乙方 2022 年年度股东大会决议之日，甲方向乙方及下属子公司提供 4 亿
元以内的资金支持，乙方及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
2、乙方及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用资金，实际使用金额以届时到账金额为准。
3、甲方提供的资金，仅用于乙方及下属子公司的日常经营和资金周转，未经甲方同意，乙方及下属子公司不得改变资金用途。
4、甲方向乙方及下属子公司提供的财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。
四、交易目的和对上市公司的影响
华尔顿集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率水平不高于同期贷款市场报价利率水平，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司和全体股东的利益。同时，通过此次财务资助，缓解了公司流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。
五、该财务资助事项应当履行的审议程序
2021 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司
接受关联方财务资助的议案》。
公司独立董事发表了独立意见如下：
公司及下属子公司接受公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团财务资助，可缓解公司流动资金紧张问题，满足公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。华尔顿集团向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要；不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、其他
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。该事项尚需提交股东大会批准。
七、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-056
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 11
月10日以电子邮件的形式发出，会议于2021 年11月 11日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》；
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以下简称“华尔顿集团”）拟于 2021 年
12 月 1 日至上市公司 2022 年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提
供人民币 40,000 万元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。
该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订及其他事项。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
近日，公司财务负责人杨丽珠女士因工作调整的原因，向公司董事会提出辞去财务负责人职务，辞去财务负责人职务之后将另有其他工作安排。
为了保证公司日常经营的正常运作，经研究决定，拟聘任许华燕女士为财务
负责人（简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
经研究决定，公司定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30 时在厦门市思
明区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附：许华燕女士简历
许华燕，女，1985 年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门三五互联科技股份有限公司财务经理，厦门昌林实业有限公司财务经理。现任厦门晟姆诺贸易有限公司执行董事兼总经理。
[2021-11-12] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2021-057
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内
容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不
迟于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：是
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 *ST 厦华 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：刘智娟
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-11-06] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限公司2021年三季度报告的信息披露问询函》的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编码：临 2021-055
厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于厦门华侨电子股份有限 公司 2021 年三季度报告的信息披露问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）于 2021 年
11 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于厦门华侨电子股份有限公司 2021 年三
季度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】2855 号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
依据《股票上市规则》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司 2021 年三季度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 16.1条规定，请你公司进一步说明并补充披露下述信息。
1.三季报显示，公司实现营业收入 9,113.96 万元，同比大幅增加，主要由于
农产品销售增加。第三季度营业收入 8,657.80 万元，占前三季度的 95%，且同比和环比大幅增加。请公司补充披露：（1）结合相关业务经营模式、主要商品类别、主要供应商和客户、采购及销售单价、毛利率等情况，说明相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。如是，请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额，并结合相关财务数据，充分提示可能存在的终止上市风险；（2）结合各类产品实际销售情况，说明第三季度营业收入大幅增加的原因及合理性，是否符合行业季节性规律；（3）报告期分别向前五名客户销售的产品类别、销售额、销售比例、以及是否为新增客户，说明公司与前五名客户是否为关联方、是否严重依赖少数客户、是否实现产品最终销售，以及交易是否存在商业实质，并充分说明判断依据；（4）报告期分别向前五名供应商采购的产品类别、采购额、采购比例、以及是否为新增供应商，说明公司与前五名供应商是否为关联方，是否严重依赖少数供应商，主要供应商与客户之间是否存在关联关系或业务往来，以及交易是否存在商业实质，并充分
说明判断依据；（5）结合销售合同条款和商业实质，说明各类收入的确认政策，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
2.三季报显示，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,646.74 万元，归属于
上市公司股东的净利润-320.06 万元。请公司补充披露:（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为负的原因，对公司未来持续经营能力产生的影响；（2）报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润的主要差异原因及合理性。
3.三季报显示，公司存货期末账面余额为 9,567.62 万元，占总资产的 64.84%。
请公司补充披露：（1）结合运营模式，说明报告期末各类存货水平的合理性；（2）结合存货明细及库龄情况，说明各类存货跌价准备计提是否充分，是否存在滞销或大幅贬值的情形，是否符合行业特征。
针对前述问题，公司依据《股票上市规则》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请公司收到本问询函之后立即对外披露，并于 5 个交易日内，就上述事项书
面回复我部，同时履行信息披露义务。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-053
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2021年 10月 22日
以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：
一、《2021 年第三季度报告》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年第三季度报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟注销子公司及孙公司的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟注销子公司及孙公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600870)*ST厦华:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0061元
每股净资产: 0.0163元
加权平均净资产收益率: -32.3%
营业总收入: 9113.96万元
归属于母公司的净利润: -320.06万元
[2021-10-15] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于收回历史欠款的公告
证券代码：600870 证券简称： *ST 厦华 公告编号：2021-052
厦门华侨电子股份有限公司
关于收回历史欠款的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称 “公司”）收到客户 BEST BUY CHINA LTD.
的货款 311,238.36 美元。现将具体相关事项公告如下：
一、欠款基本情况
BEST BUY CHINA LTD.系公司原彩电销售客户，截至 2018 年 12 月 31 日，尚欠公司货
款 936,029.48 美元。针对该笔欠款，经过多年催讨，公司均无法收回欠款，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司已经全额提取上述应收账款的坏账准备。鉴于公司于 2013 年 8 月与中国出口信用保险公司厦门分公司（以下简称“中国信保”）签订的《出口信用保险合同》，中国信保于 2019 年按合同约定向公司赔付 298,356.08 美元，具体详见
公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《关于收回历史欠款的公告》（公告编号：临 2019-053）。
二、收回欠款情况
经过公司持续的追讨，公司于近期收到 BEST BUY CHINA LTD.的货款 311,238.36 美元。
根据公司与中国信保的保险协议规定，本次收回的货款的 47.92%即 149,145.42 美元需支付给中国信保，剩余 162,092.94 美元归属我公司，计入当期损益。
三、收回欠款对公司利润的影响
上述款项的收回将为公司 2021 年度带来 162,092.94 美元的收益。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2021-051
厦门华侨电子股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交易日内日收盘
价涨幅偏离值累计超过 15%，公司已于 9 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》
（公告编号：临 2021-050）。2021 年 9 月 28 日，公司股票收盘价格涨停，鉴于公司
股票价格近期波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
一、股票交易的具体情况
截止 2021 年 9 月 28 日，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度
较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、生产经营情况
经公司自查，公司生产经营情况正常，主营业务盈利能力偏弱，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，敬请广大投资者注意投资风险。
三、重大事项情况
经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
五、相关风险提示
1、公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告
编号：2021-029），公司收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司转发的（2020）闽
02 民初 1500 号《福建省厦门市中级人民法院民事判决书》及谢荣华提交的《民事上诉状》。谢荣华因与被上诉人赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、王玲玲股权转让纠纷一案，不服福建省厦门市中级人民法院二 0 二一年五月六日作出的（2020）闽02 民初 1500 号民事判决，提起上诉。请求二审法院依法撤销福建省厦门市中级人民法院作出的（2020）闽 02 民初 1500 号民事判决书，并依法改判，支持上诉人的全部诉讼请求；判令被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用（包括但不限于案件受理费、诉讼保全费）。该案件二审尚未开庭审理。
2、因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已
于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。 若 2021 年度出现《上海证券交易
所股票上市规则》第 13.3.12 条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。
3、公司生产经营情况正常，主营业务盈利能力偏弱，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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