600870*ST厦华最新消息公告-600870最新公司消息
≈≈*ST厦华600870≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-610万元至-360万元 (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2022年第一次临
时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-320.06万 同比增:5.58% 营业收入:0.91亿 同比增:1338.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0061│ -0.0058│ -0.0024│ 0.0022│ -0.0065
每股净资产 │ 0.0163│ 0.0161│ 0.0194│ 0.0215│ 0.0132
每股资本公积金 │ 4.3698│ 4.3694│ 4.3690│ 4.3688│ 4.3686
每股未分配利润 │ -5.4922│ -5.4918│ -5.4885│ -5.4860│ -5.4947
加权净资产收益率│-32.3000│-30.4800│-11.9500│ 10.3400│-39.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0061│ -0.0058│ -0.0024│ 0.0022│ -0.0065
每股净资产 │ 0.0163│ 0.0161│ 0.0194│ 0.0215│ 0.0132
每股资本公积金 │ 4.3698│ 4.3694│ 4.3690│ 4.3688│ 4.3686
每股未分配利润 │ -5.4922│ -5.4918│ -5.4885│ -5.4860│ -5.4947
摊薄净资产收益率│-37.5763│-35.9824│-12.4978│ 10.1269│-48.9042
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A 股简称:*ST厦华 代码:600870 │总股本(万):52319.97 │法人:陈诗毅
上市日期:1995-02-28 发行价:13.38│A 股 (万):52319.97 │总经理:王秋容
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0592-5510275 董秘:王秋容 │主营范围:农产品贸易和教育信息化服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0061│ -0.0058│ -0.0024
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2020年 │ 0.0022│ -0.0065│ -0.0046│ -0.0011
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2019年 │ 0.0036│ -0.0013│ 0.0008│ -0.0008
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2018年 │ 0.0087│ -0.0159│ -0.0124│ -0.0050
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2017年 │ -0.0200│ -0.0105│ -0.0051│ -0.0051
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[2022-02-26](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-013
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,587,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4135
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长蔡凌芳女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立
董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以通讯方式出席会议，董事长陈诗毅
先生因出差原因未能出席本次会议，董事胡育焕先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事兰招武先生因公务繁忙原因未能出席本
次会议，职工监事吕镇烽先生因出差原因未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,587,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,586,091 99.4095 1,001,300 0.5905 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更会计师 36,059,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
2 《关于拟为公司董
事、监事和高级管理 35,057,916 97.2231 1,001,300 2.7769 0 0.0000
人员购买责任险的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、张龙翔
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-23](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-012
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）、2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：
临 2022-006）及 2022 年 2 月 16 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问
询函的公告》（公告编号：临 2022-011）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 22 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告(2022/02/16)
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-011
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）及 2022年 2 月 9 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在 2022
年 2 月 15 日前予以回复并披露。公司再次向上海证券交易所申请延期 5 个工
作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-10](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-010
厦门华侨电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所原因：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
成立日期：2020 年 7 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
首席合伙人：顾旭芬
2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 12 人。
2020 年度经审计的收入总额 7659.85 万元、审计业务收入 5237.88 万元、证券业务
收入 0 万元。
2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公司
同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究和
技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），挂牌公司审计收费 231 万元，
2．投资者保护能力
尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2290.92 万元，购买的职业保险
累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：陈声宇，男，执业注册会计师，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况 5 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李世梅，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：杨继明，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师陈声宇先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人杨继明先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用拟定 90 万元（其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30
万元）。本期审计费用系按照尤尼泰振青提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2020 年度审计费用为人民币 80 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制
审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供的审计服务年限为三年，2020 年度为公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘审计机构事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求做好相关沟通工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见：
通过对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、人员信息、专业资质、诚信状况等相关资料进行审核，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信状况良好，具备相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事对变更审计机构的事项进行了事前认可，并发表了独立意见：
1.事前认可意见
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事意见
经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2022 年 2 月 9 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-009
厦门华侨电子股份有限公司
关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开了第九
届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体情况如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：厦门华侨电子股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
5、保险期限：1 年
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、独立董事意见
本公司为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
我们同意为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-008
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 1 月 30
日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开，应表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》；
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司 2021 年年度报告披露时间要求，故无法承接公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，为了更好的推进审计工作，经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）14:30 时在厦门市思明区环
岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-007
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 √
险的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议已审议
通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，
本次股东大会会议资料将不迟于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 *ST 厦华 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：刘智娟
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管
理人员购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-09](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：临 2022-006
厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0091 号）（以下简称《问询函》）,要求公司在 5 个工作日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体详见公司于 2022年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-005）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，但相关问题的回复还需进一步完善，公司无法在规定时间内予以回复并披露。公司向上海证券交易所申请延期 5 个工作日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将进一步推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29](600870)*ST厦华:厦门华侨电子股份有限公司股票可能被终止上市风险提示公告
证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2022-004
厦门华侨电子股份有限公司
股票可能被终止上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因公司2020年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，
公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所
股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
因公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，公
司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施“退市风险警示”。若本报告期公司出现《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一的，公司股票可能被终止上市。
二、公司股票停牌情况或安排及终止上市决定
若公司最终出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）9.3.11 条规定情形之一
的，公司股票将根据 9.3.12 规定的时间开始停牌，上海证券交易所自公司触及第 9.3.11 条第一款规定情形之日后 15 个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
三、其他事项
1、截止目前，公司尚未聘请年审会计师, 尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明；
2、公司 2021 年年度业绩预告详见同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度业绩预告》（公告编号:2022-003）；
3、公司 2021 年度报告预约披露时间暂定为 2022 年 4 月 30 日，最终财务数据以公司正式披露的
经审计后的 2021 年年度报告为准；
4、公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
累计涨幅偏离值:16.50 成交量:2775.11万股 成交金额:11794.80万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1227.05 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营｜692.17 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司北京上地三街证券营｜528.22 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业｜464.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路｜390.59 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司福州分公司 ｜-- ｜394.64 ｜
｜中信证券股份有限公司福建分公司 ｜-- ｜386.39 ｜
｜中信证券股份有限公司福州长乐北路证券营｜-- ｜375.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业｜-- ｜326.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证｜-- ｜256.28 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-05-31｜7.50 ｜380.00 ｜2850.00 ｜东兴证券股份有｜东兴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海肇嘉｜限公司上海肇嘉｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜浜路证券营业部｜浜路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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