≈≈龙建股份600853≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2022-012
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人潍坊疏港高速投资有限公司、招标代理机构潍坊翰林工程咨询有限公司发来的中标通知书：
  公司成为潍坊港疏港高速公路工程一标段（以下简称项目、本项目）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1.项目名称：潍坊港疏港高速公路工程一标段
  2.项目地点：山东省潍坊市
  3.中标价：建安费10 亿元
  4.工期：自工程师发出开工令2 年完成
  5.工程概况：潍坊港疏港高速公路路线全长27.5 公里,按双向四车道标准设计。其中，公司承建的一标段建安费约为10 亿元。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的8.45%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年2 月7 日
  报备文件
中标通知书。

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份关于修订《公司章程》的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-009
 龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022 年1 月27 日以通
讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下：
  公司根据《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定向激励对象授予 1,000.10 万股限制性股票已于 2021 年 12
月23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的 “2021-058”号公告）。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太字（2021）021364 号《验资报告》，公司新增注册资本人民币1,000.10 万元。公司注册资本由 1004901546 元变更为 1014902546 元，公司股份总数也由1004901546 股变更为1014902546 股。
  根据公司本次授予完成后增加的注册资本及股份总数，需对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
          原章程                      修订后内容
  第六条 公司注册资本为人    第六条 公司注册资本为人
民币 1004901546 元（壹拾亿零肆 民币 1014902546 元（壹拾亿壹仟
佰玖拾万壹仟伍佰肆拾陆圆整）。 肆佰玖拾万贰仟伍佰肆拾陆圆
                              整）。
  公司因增加或者减少注册资    公司因增加或者减少注册资
本而导致注册资本总额变更的， 本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或 可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此 减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 体办理注册资本的变更登记手
续。                          续。
  第二十条 公司股份总数为    第二十条 公司股份总数为
1004901546 股，全部为普通股。 1014902546 股，全部为普通股。
  修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，上述章程修改内容无需提交股东大会审议，经董事会审议通过，公司可依法办理工商登记变更。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
  上网公告附件
  龙建股份公司章程。
  特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日
  报备文件
  龙建股份第九届董事会第十六次会议决议。

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份关于日常关联交易的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-010
  龙建路桥股份有限公司关于日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司拟向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司购买钢类物资，总金额不超过 12000 万元。
    本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
     对上市公司的影响：本次交易价格参照市场价格，由双方协商确定。遵
      循平等、自愿的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
      益的情形，亦不会因此形成对关联方的依赖。
  一、交易概述
  为满足公司日常生产经营需求，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟向黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司（以下简称建投集团哈尔滨分公司）购买钢类物资，总金额不超过12000 万元。2022年 1 月 27 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向关联方购买钢类物资的议案》。截至目前，相关合同尚未签署。
  因公司2021 年度财务数据尚未经审计，公司将在2021 年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告。
  二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  建投集团哈尔滨分公司的总公司黑龙江省建设投资集团有限公司
（以下简称建投集团）是公司控股股东，本次交易构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1.名称：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司
  2.统一社会信用代码：91230110MA1CHXQ839
  3.类型：有限责任公司分公司(国有独资)
  4.地址：哈尔滨市香坊区松海路 84 号澜悦东方一期 2 栋单元 1-3
层2 号
  5.成立日期：2021 年04 月15 日
  6.营业期限：长期
  7.经营范围：建筑材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  8.财务信息
  建投集团主要财务指标：截止2020年12月 31日，资产总额为766.74亿元，负债总额为596.59 亿元，所有者权益170.15 亿元, 2020 年度实现营业收入347.52 亿元,净利润2.32 亿元。
  三、关联交易标的及定价依据
  公司拟购买钢筋、钢板等钢类产品。本次交易定价依据市场价格。公司与建投集团哈尔滨分公司进行的日常关联交易行为按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  乙方：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司
  （一）合同标的：钢筋、钢板等钢类产品，总金额预计约为 11936万元。
  （二）单价包括货物金额、包装费、运输费用。
  （三）单价调整方式（或不进行调整）：按照市场价格调整 。
  （四）产品的最终数量以经买受人（甲方）签收数量为准（直条钢筋以理计为准，盘圆盘螺以磅计为准，误差以国家标准执行）。
  质量标准：按双方商定要求执行，如本合同未明确约定具体标准，按照国家、行业标准执行（优先适用国家标准），如本合同履行期间内有权部门调整相应标准，则适用调整后标准。
  （五）结算与货款支付
  1.合同产品的结算计量以甲方签收数量为准，结合本合同进行货款结算工作。
  2.付款时间、方式
  甲方全额支付价款，执行本合同金额。每月末甲乙双方根据实际发生数量对账由乙方开具增值税发票，发票种类为税率 13%增值税专用发票。甲方可采用现金、转账、汇票、电汇方式付款。
  （六）本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同双方权利义务履行完毕时终止。
  （七）合同执行期内，如有未尽事宜，须经甲、乙双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次关联交易是公司日常生产经营所需，目的为保障公司生产经营
持续有效地进行，同时通过规模采购降低成本。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
  （具体条款以实际签订为准）
  六、该关联交易应当履行的审议程序
  公司第九届董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次日常关联交易属于正常经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见》。
  公司4 名独立董事对该日常关联交易进行了事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》。
  公司于2022 年1 月27 日召开第九届董事会第十六次会议，会议以
4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向关联方购买钢类物资的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。4 名独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
  七、上网公告附件
  1.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；
  2.龙建股份独立董事事前认可；
  3.龙建股份独立董事意见。
  特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日
  报备文件
  1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；
  2.关联交易合同。

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份关于董事长代行董事会秘书职责的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份          编号：2022-011
            龙建路桥股份有限公司
      关于董事长代行董事会秘书职责的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）原董事会秘书因工作变动原因已辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司指定公司副董事长、总经理宁长远先生代行公司董事会秘书职责。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自本公告发布之日起，公司董事长田玉龙先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2022 年1 月28 日

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份关于部分募投项目延期的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份          编号：2022-008
            龙建路桥股份有限公司
          关于部分募投项目延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 27 日召开
第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称郓城项目）由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原 PPP 项目清单内部分项目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,并进行建设期再次延期，将郓城项目建设期延长至2022 年12 月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022 年12 月31 日。同意项目公司山东龙郓建设投资管理有限公司与郓城县住房和城乡建设局就上述事项签订延期协议。现将相关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934 号）核准，公司获准非公开发行不超过107,360,000 股人民币普通股（A 股）股票。
  公司实际发行107,360,000 股A 股，发行价格为人民币 4.38 元/股，
本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,675,592.90 元（含税），实际募集资金净额为人民币
451,561,207.10 元。2018 年 3 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并
由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 22 日出具的
《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375 号)审验确认。
  二、募集资金投资项目的基本情况
  （一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
  公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
                                                                    单位：万元
                  项目                      预计总投资额  拟投入募集资金额
 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目      102,157.97          42,000.00
 补充流动资金                                                        15,000.00
                          合计                                      57,000.00
  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。
  （二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
  由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额570,000,000.00 元，根据公司2017 年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会
根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                    项目                    预计总投资额  拟投入募集资金额
 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目    102,157.97      30,156.120710
 补充流动资金                                                    15,000.000000
                          合计                                45,156.120710
  上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
  （三）变更部分募集资金用途情况
  将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募集资金 20,300.00 万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP 项目12,100.00 万元和佳木斯市2017 年国省道改扩建PPP 项目8,200.00 万元。
  具体情况如下：
                                                                    单位：万元
            项目名称              原拟投入金额  本次变更金额  变更后投入金额
 郓城县城区道路政府与社会资本合      30,156.12    -20,300.00        9,856.12
 作（PPP）项目
 五莲县城北工业区道路及市政管网                      12,100.00      12,100.00
 工程 PPP 项目
 佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP                      8,200.00        8,200.00
 项目
 补充流动资金                        15,000.00                      15,000.00
              合计                  45,156.12              -      45,156.12
  上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事会第四十九次会议和2017 年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
  （四）将募集资金专户利息收入用于募投项目
  公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将：①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90 元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；②募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP 项目；④募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017 年国省道改扩建PPP 项目。
  公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，同意将募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的剩余的全部利息收入用于郓城项目。
  公司独立董事就上述事项分别发表了明确同意的独立意见。
  （五）部分募集资金投资项目延期
  1. 五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP 项目延期情况
  公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP 项目施工期延长18 个月，项目达到预定可使用状
态日期由2020 年3 月变更为2021 年9 月30 日。
  公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过《关于签订五莲项目补充协议的议案》，同意公司根据五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目的实际建设情况，将建设期由
2021 年9 月30 日延长至2022 年12 月31 日，即项目达到预定可使用状
态日期变更为2022 年12 月31 日，项目合作期相应延长。
  2. 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期情况
  公司第八届董事会第六十八次会议、第八届监事会第三十八次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将郓城项目施工
期延长至 2020 年 12 月 31 日，即项目达到预定可使用状态日期变更为
2020 年 12 月 31 日，项目合作期（原合同合作期为 18 年，含建设期 3
年，运营期15 年）顺延。
  公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的实际建设情况，将建设期由 2020 年
12 月31 日延长至2021 年12 月31 日，即项目达到预定可使用状态日期
变更为2021 年12 月31 日。
  公司独立董事就上述事项分别发表了明确同意的独立意见。
  三、募集资金使用情况
  截至目前，募集资金及专户结算利息已经全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                  单位：万元
      募投项目名称        预计募集资金投入  募集资金实际累计投  募集资金投资
                                  金额              入金额        进度（%）
 郓城县城区道路政府与社会资          9,856.12          10,147.31        102.95
      本合作(PPP)项目
 五莲县城北工业区道路及市政          12,100.00          12,100.98        100.01
    管网工程 PPP 项目
 佳木斯市2017年国省道改扩建          8,200.00            8,202.99        100.04
        PPP 项目
      补充流动资金                15,000.00       

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份第九届监事会第十二次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-007
            龙建路桥股份有限公司
      第九届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议通知和材料于2022 年1 月22 日以通讯方式发出。
  3.会议于2022 年1 月27 日以通讯方式召开。
  4.本次会议应到会监事5 名，实到监事5 名。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
  监事会认为本次关于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期的事项是公司根据项目实际建设情况并经过谨慎研究论证的决定，有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-008”号临时公告。
  特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司监事会
                                      2022 年 1 月 28 日
  报备文件
  1.龙建股份第九届监事会第十二次会议决议；
  2.郓城项目延期协议。

[2022-01-28] (600853)龙建股份:龙建股份第九届董事会第十六次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-006
            龙建路桥股份有限公司
      第九届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议通知和材料于2022 年1 月22 日以通讯方式发出。
  3.会议于2022 年1 月27 日以通讯方式召开。
  4.本次董事会会议应参会董事9 人，实际到会董事9 人。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  （一）关于部分募投项目延期的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）；
  郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称郓城项目）由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原PPP 项目清单内部分项目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,并进行建设期再次延期，将郓城项目建设期延长至2022 年12 月31 日，
即项目达到预定可使用状态日期变更为 2022 年 12 月 31 日。同意项目
公司山东龙郓建设投资管理有限公司与郓城县住房和城乡建设局就上述事项签订延期协议。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-008”号
临时公告。
  （二）关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
  同意公司依照2021 年第一次临时股东大会决议授权，根据2021 年限制性股票激励计划的股票授予登记情况，对《龙建路桥股份有限公司章程》中涉及注册资本/股份总数的相应条款进行修订。本次修订事项经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-009”号临时公告。
  （三）关于向关联方购买钢类物资的议案（4 票赞成，0 票反对，0票弃权）。
  同意公司向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司购买钢类物资，总金额不超过12000 万元。
  本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-010”号临时公告。
  三、独立董事意见
  独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
  四、上网公告附件
  1.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；
  2.龙建股份独立董事事前认可；
  3.龙建股份独立董事意见；
  4.龙建路桥股份有限公司章程。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2022 年1 月28 日
  报备文件
  1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；
  2.郓城项目延期协议；
  3.关联交易合同。

[2022-01-26] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2022-005
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（以下简称设计公司）组成的联合体收到招标人巴彦县交通运输局、招标代理机构中资国际工程咨询集团有限责任公司发来的中标通知书：
  二公司、设计公司联合体成为省道哈尔滨至北安公路巴彦至巴绥界段改扩建工程EPC 总承包项目（以下简称项目、本项目）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1．项目名称：省道哈尔滨至北安公路巴彦至巴绥界段改扩建工程EPC 总承包项目
  2．项目地点：黑龙江省哈尔滨市巴彦县
  3．中标价：616,162,296.00 元
  4．工期：计划工期36 个月，其中：施工图勘察设计周期2 个月；施工期从监理人签发开工令起计算至2025 年1 月20 日。
  5．工程概况：利用现有哈北公路旧路进行帮宽扩建至巴彦县与绥化市交界处，与省道哈北公路巴绥界至绥化段一级公路顺接。路线全长67.4km，包含路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、安全设施、环境保护、汽车停靠站等施工图勘察设计和施工总承包。
  6．联合体成员及分工情况：二公司为联合体牵头人，承担施工专
业工程；设计公司承担勘察设计专业工程。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的5.21%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年1 月26 日
  报备文件
  1．中标通知书；
  2．联合体协议书。

[2022-01-26] (600853)龙建股份:龙建股份关于注销部分募集资金专户的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份          编号：2022-004
            龙建路桥股份有限公司
        关于注销部分募集资金专户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934 号）核准，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）获准非公开发行不超过107,360,000 股人民币普通股（A 股）股票。
  公司实际发行107,360,000股A股，发行价格为人民币 4.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,675,592.90 元（含税），实际募集资金净额为人民币
451,561,207.10 元。2018 年 3 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并
由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 22 日出具的
《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375 号)审验确认。
  二、募集资金管理情况
  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制
      度的规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以
      保证专款专用。
          公司已于 2018 年 3 月 29 日同海通证券股份有限公司（以下简称保
      荐机构）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支
      行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存储
      三方监管协议》（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的
      “2018-015”号临时公告）。
          2018 年5 月15 日，公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公
      司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存
      储四方监管协议》（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的
      “2018-034”号临时公告）。
          2018 年 7 月 4 日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理有
      限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了
      《募集资金专户存储四方监管协议》、公司与控股子公司佳木斯市龙佳
      公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈
      尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用
      情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的
      “2018-055”号临时公告）
          公司开设的募集资金专户情况如下：
    户名            开户行            账号                    备注
龙建路桥股份有 中国民生银行哈尔        606612779 已销户，具体情况详见公司在上
限公司          滨红旗大街支行                      海证券交易所网站上发布的
                                                      “2019-095”号临时公告。
龙建路桥股份有 中国银行哈尔滨中      167736523495 本次销户
限公司          银大厦支行
龙建路桥股份有 光大银行哈尔滨滨  75990188000025377 已销户，具体情况详见公司在上
限公司          江支行                              海证券交易所网站上发布的
                                                      “2018-050”号临时公告。
山东龙郓建设投 中国银行哈尔滨中      171486783239 本次销户
资管理有限公司  银大厦支行
五莲龙建城北市 龙江银行股份有限 21080120002000811 本次销户
政项目管理有限 公司哈尔滨埃德蒙
公司            顿支行
佳木斯市龙佳公 上海浦东发展银行 65010078801900000 已销户，具体情况详见公司在上
路工程管理有限 哈尔滨分行营业部                547 海证券交易所网站上发布的
公司                                                  “2019-095”号临时公告。
          公司在非公开发行募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，
      对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。详细情况请见公司
      在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及定期报告。
          三、募集资金专户销户情况
          2019 年3 月12 日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通
      过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将募集资
      金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行
      哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县
      城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。
          募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户
      银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：
      21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工
      程PPP 项目。
          2021 年3 月29 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关
      于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金专户（户
      名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，
      银行账号：167736523495）剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政
      府与社会资本合作（PPP）项目。
  以上三个募集资金专户募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司已办理完成上述三个募集资金专户（账号：167736523495、171486783239、21080120002000811）的销户手续，对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2022 年1 月26 日
  报备文件
  1．中国银行哈尔滨中银大厦支行募集资金专户注销凭证（一）；
  2．中国银行哈尔滨中银大厦支行募集资金专户注销凭证（二）；
  3．龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行募集资金专户注销凭证。

[2022-01-18] (600853)龙建股份:龙建股份2021年第四季度主要经营数据公告
      证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-003
                龙建路桥股份有限公司
          2021 年第四季度主要经营数据公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上
  市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将2021 年
  第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
      一、公司主营经营数据
                                                                      本 年 累
                  第四  第 四 季  本年  本年累计 上 年 同 期        计 中 标
                  季度  度 中 标  累计  中标项目 累 计 中 标        尚 未 签
序  分地 分行业  中标  项 目 金  中标  合计金额 项 目 合 计 同比增 合 同 项
号  区          项目  额（万元  项目  （万元人 金额（万元 减（%） 目 合 计
                  数量  人民币） 数量  民币）    人民币）          金额（万
                  （个）        （个）                              元 人 民
                                                                      币）
 1        建造工    28  271,221    103  1,733,443  1,925,567  -9.98  123,029
    国内 程项目
 2        设计      40    1,274    73      2,559      2,196  16.53        0
          咨询
 3        建造工      2  36,125      5    143,490    149,406  -3.96        0
    国外 程项目
 4        设计      0        0      0          0          0  不适用        0
          咨询
    合计            70  308,620    181  1,879,492  2,077,169  -9.52  123,029
      二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
      公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
      特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
    2022 年1 月18 日

[2022-01-06] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2022-002
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、中标国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人东宁市交通运输局、招标代理机构中资国际工程咨询集团有限责任公司发来的中标通知书：
  公司成为国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1．项目名称：国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程
  2．项目地点：黑龙江省东宁市
  3．中标价：387,715,782.96 元
  4．工期：731 日历天
  5．工程概况：项目路线全长 34.973 公里，二级公路标准建设（沥青混凝土路面）。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的3.28%。
  二、中标重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标段（重）
  公司与广西华业建筑工程有限公司（以下简称广西华业）组成的联合体收到建设单位重金控股集团（广西）有限公司、招标代理机构广西灏泽工程咨询有限公司发来的中标通知书：
  联合体成为重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标
段（重）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1．项目名称：重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1标段（重）
  2．项目地点：广西壮族自治区百色市
  3．中标价：总价10 亿元，其中，建安工程费9 亿元，设计费2,176.75万元，暂列金额7,823.25 万元。
  4．工期：1827 日历天
  5．工程概况：主要建设内容包括房建工程、市政工程及景观绿化工程。
  6．联合体成员及分工情况：公司为联合体牵头人，承担施工阶段包括经审定的施工图范围内包含的所有内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；联合体成员广西华业承担设计阶段包括工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计（含预算）、设计变更、技术交底及工程验收等。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的8.45%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年1 月6 日
  报备文件
  1．国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程中标通知书；
  2．重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包1 标段（重）中标通知书；
  3．重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标段（重）联合体协议书。

[2022-01-06] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告(2022/01/06)
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2022-002
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、中标国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人东宁市交通运输局、招标代理机构中资国际工程咨询集团有限责任公司发来的中标通知书：
  公司成为国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1．项目名称：国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程
  2．项目地点：黑龙江省东宁市
  3．中标价：387,715,782.96 元
  4．工期：731 日历天
  5．工程概况：项目路线全长 34.973 公里，二级公路标准建设（沥青混凝土路面）。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的3.28%。
  二、中标重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标段（重）
  公司与广西华业建筑工程有限公司（以下简称广西华业）组成的联合体收到建设单位重金控股集团（广西）有限公司、招标代理机构广西灏泽工程咨询有限公司发来的中标通知书：
  联合体成为重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标
段（重）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1．项目名称：重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1标段（重）
  2．项目地点：广西壮族自治区百色市
  3．中标价：总价10 亿元，其中，建安工程费9 亿元，设计费2,176.75万元，暂列金额7,823.25 万元。
  4．工期：1827 日历天
  5．工程概况：主要建设内容包括房建工程、市政工程及景观绿化工程。
  6．联合体成员及分工情况：公司为联合体牵头人，承担施工阶段包括经审定的施工图范围内包含的所有内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；联合体成员广西华业承担设计阶段包括工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计（含预算）、设计变更、技术交底及工程验收等。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的8.45%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年1 月6 日
  报备文件
  1．国道绥满公路绥阳镇至东宁穆棱界段改扩建工程中标通知书；
  2．重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包1 标段（重）中标通知书；
  3．重金循环经济（百色林业）产业园（EPC）总承包 1 标段（重）联合体协议书。

[2022-01-05] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2022-001
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）孙公司遂宁龙建路桥建设工程有限公司（以下简称遂宁公司）收到招标人遂宁河东开发建设投资有限公司发来的中标通知书：
  遂宁公司与黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称水利集团）、黑龙江省港航工程有限公司（以下简称港航公司）、华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）组成的联合体成为遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目引水入城河湖连通项目（二期）A 标段等 5 个建设项目设计、施工总承包（以下简称项目、本项目）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
  1.项目名称：遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目引水入城河湖连通项目（二期）A 标段等5 个建设项目设计、施工总承包
  2.项目地点：四川省遂宁市
  3.中标价：设计费下浮12.88%，建安工程费下浮5.01%（合计金额约为636,310,915.91 元，以合同签订价格为准）
  4.工期：755 日历天（其中包括施工图设计25 日历天）
  5.工程概况：本项目共包含5 个子项目，主要建设内容包括水利水电工程、水运工程及市政工程。
  6.联合体成员及分工情况：遂宁公司为联合体牵头人，负责本项目招标范围内的所有市政相关工程施工；联合体成员水利集团，负责本项
目招标范围内的所有水利相关工程施工；联合体成员港航公司负责本项目招标范围内的所有水运相关工程施工；联合体成员华设集团负责本项目招标范围内的所有设计相关工作。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的5.38%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2022 年1 月5 日
  报备文件
  1.中标通知书；
  2.联合体协议书。

[2021-12-31] (600853)龙建股份:龙建股份关于变更信息披露指定媒体的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-059
            龙建路桥股份有限公司
        关于变更信息披露指定媒体的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与《证券时报》签订的信
息披露服务协议于2021 年12 月31 日到期，自2022 年1 月1 日起公司
指定的信息披露媒体变更为《上海证券报》。
  公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。
  公司提醒广大投资者：公司 2022 年度指定的信息披露媒体变更为《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。
  特此公告。
                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (600853)龙建股份:龙建股份2021年限制性股票激励计划授予结果公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-058
            龙建路桥股份有限公司
    2021 年限制性股票激励计划授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       限制性股票登记日：2021 年 12 月 23 日
       限制性股票登记数量：1,000.10 万股
  根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司或龙建股份）完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票授予登记工作，具体情况如下：
  一、限制性股票授予情况
  （一）已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本次激励计划）相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<龙
议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于核实<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2．2021 年 11 月 27 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《龙建路桥股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得黑龙江省国资委批复的公告》（公告编号：2021-046），公司收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《黑龙江省国资委关于同意龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的批复》（黑国资考分〔2021〕327 号），黑龙江省国资委原则同意《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
  公司同日披露了《龙建路桥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）、《龙建路桥股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048），独立董事丁波先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  3．2021 年11 月1 日至11 月10 日期间，公司通过公司官网、公告
栏公示了本次激励计划拟激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激
励计划拟激励对象进行了核查，并于2021 年12 月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《龙建路桥股份有限公司监事会关于2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-050）。
  4．2021 年 12 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，并于2021 年12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《龙建路桥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）、《龙建路桥股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-053）。
  5．2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第
九届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
  （二）本次授予的具体情况
  1．授予日：2021 年12 月13 日。
  2．授予数量：1,000.10 万股，约占目前公司股本总额100,490.1546万股的1.00%。
  3．授予人数：69 人。
    4．授予价格：人民币1.47 元/股。
    5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票。
    6．实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本次完成登记的限制 性股票数量以及激励对象，与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》相 关内容一致，不存在差异。
    （三）激励对象获授的限制性股票分配情况
    本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下 表所示：
                                    授予限制性  占授予限制  占当前公
序号    姓名          职务          股票数量  性股票总量  司股本总
                                    （万股）      比例      额比例
 1    田玉龙    党委书记、董事长      30.40      3.04%      0.03%
 2    宁长远  党委副书记、副董事    30.40      3.04%      0.03%
                    长、总经理
 3    陈彦君        总工程师          24.30      2.43%      0.02%
 4    刘万昌        副总经理          24.30      2.43%      0.02%
 5    栾庆志    董事、副总经理      24.30      2.43%      0.02%
 6    张国强        纪委书记          24.30      2.43%      0.02%
 7    刘树军        副总经理          24.30      2.43%      0.02%
 8    张中洋        副总经理          24.30      2.43%      0.02%
 9    于海军    董事、总会计师      24.30      2.43%      0.02%
 其他核心技术人员和管理骨干 60 人      769.20      76.91%      0.77%
          合计（69 人）              1,000.10    100.00%      1.00%
    注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。
    （2）本次激励计划激励对象未同时参与其他任何一家上市公司的股权激励计划，激励对象 不包括上市公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （3）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公 司股本总额的10%。
    （4）董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价
值）的 40%确定，核心技术人员和管理骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本次激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构的相关规定调整而修订本条款。
  二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （一）本次激励计划的有效期
  本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。
  （二）本次激励计划的限售期
  本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等股份同时按本次激励计划进行锁定。
  （三）本次激励计划的解除限售安排
  本次激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                  解除限售时间              解除限售比例
                    自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      40%
                    之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                    自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      30%
                    之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                    自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      30%
                    之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计
划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  三、限制性股票认购资金的验资情况
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 14 日出
具了《龙建路桥股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2021）021364
号），截至 2021 年 12 月 13 日止，公司已收到田玉龙、宁长远等 69 名
股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币14,701,470.00 元，其中计入股本 10,001,000.00 元，支付发行费用 396,226.41 元，计入资本公积（资本溢价）4,304,243.59 元。
  公司本次增资前的注册资本人民币 1,004,901,546.00 元，股本人民币1,004,901,546.00 元。截至2021 年12 月13 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,014,902,546.00 元，股本人民币 1,014,902,546.00元。
  四、限制性股票的登记情况
  公司于 2021 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，且收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券

[2021-12-14] (600853)龙建股份:龙建股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600853        证券简称：龙建股份      公告编号：2021-052
            龙建路桥股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          448,699,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            44.65
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视
  频方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因疫情防控原因影响，其中部分监事通过视
  频方式出席会议，监事霍光因出差在外委托监事王旭文代为表决；
3、董事会秘书（代行）宁长远出席本次会议；相关高管人员列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
  案）>及其摘要的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0
2、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
  考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0
3、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理
  办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0
4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关
  事项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      447,467,729  99.72 1,231,990    0.28      0      0
5、 议案名称：《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要
  （2021-2025 年）>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
          股东类型          同意              反对              弃权
                          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    （%）            （%）            （%）
            A 股      447,467,729  99.72  130,300    0.03 1,101,690    0.25
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案        议案名称            同意                反对              弃权
    序号                        票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
1              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0
              司 2021 年限制
              性股票激励计
              划（草案）>及
              其摘要的议案》
2              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0
              司 2021 年限制
              性股票激励计
              划实施考核管
              理 办 法 > 的 议
              案》
3              《关于<龙建路    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              桥股份有限公                              0
              司 2021 年限制
              性股票激励计
              划管理办法>的
              议案》
4              《关于提请公    777,699    38.70  1,231,99    61.30      0        0
              司股东大会授                              0
              权董事会办理
              公司股权激励
              计划有关事项
              的议案》
  拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 1至议案 4
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：
  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、  备查文件目录
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会决议。
五、  上网公告附件
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
                                                龙建路桥股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (600853)龙建股份:龙建股份关于向激励对象授予限制性股票的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-056
            龙建路桥股份有限公司
      关于向激励对象授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       限制性股票授予日：2021 年 12 月 13 日
       限制性股票授予数量：1,000.10 万股，约占目前公司股本总额
      100,490.1546 万股的 1.00%
     限制性股票授予价格：1.47 元/股。
  《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2021 年第
一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 12 月 13 日召开第九届董事会
第十五次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 13 日为授予日，向 69
名激励对象授予 1,000.10 万股限制性股票，授予价格为每股 1.47 元。现将有关事项说明如下：
  一、限制性股票授予情况
  （一）已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于核实<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2．2021 年 11 月 27 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《龙建股份关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得黑龙江省国资委批复的公告》（公告编号：2021-046），公司收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《黑龙江省国资委关于同意龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）的批复》（黑国资考分〔2021〕327 号），黑龙江省国资委原则同意《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
  公司同日披露了《龙建路桥股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）、《龙建路桥股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048），独立董事丁波先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第一次临时股东大会审议公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  3．2021 年11 月1 日至11 月10 日期间，公司通过公司官网、公告
栏公示了本次激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了核查，并于2021 年12 月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《龙建路桥股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-050）。
  4．2021 年 12 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《龙建路桥股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）、《龙建路桥股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-053）。
  5．2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第
九届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
  （二）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制
性股票需同时满足如下条件：
  1．公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
  （3）上市后36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形。
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的。
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2．公司具备以下条件：
  （1）公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事占董事会成员半数以上。
  （2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范。
  （3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系。
  （4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务会计、收入分配和薪酬管理等方面的违法违规行为。
  （5）健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。
  （6）证券监管部门规定的其他条件。
  3．激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选。
  （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
  （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  4．符合《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
  （1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的。
  （2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
  5．激励对象不存在《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第十八条规定的不得参加上市公司股权激励计划的情形：
  （1）未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员。
  （2）上市公司独立董事、监事。
  （3）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （4）国有资产监督管理机构、证券监督管理机构规定的不得成为
激励对象的人。
  综上，董事会认为公司不存在《激励计划（草案）》和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟获授限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的获授限制性股票的条件，本次激励计划限制性股票的授予条件已经成就。
  （三）本次授予的具体情况
  1．授予日：2021 年12 月13 日。
  2．授予数量：1,000.10 万股，约占目前公司股本总额100,490.1546万股的1.00%。
  3．授予人数：69 人。
  4．授予价格：人民币1.47 元/股。
  5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票。
  6．本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本次激励计划的有效期
  本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。
  （2）本次激励计划的限售期
  本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等股份同时按本次激励计划进行锁
定。
  （3）本次激励计划的解除限售安排
  本次激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                  解除限售时间              解除限售比例
                    自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      40%
                    之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                    自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      30%
                    之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                    自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至限制性股票授予登记完成      30%
                    之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  （4）本次激励计划的解除限售条件
  ①公司业绩考核要求
  本次激励计划授予的限制性股票，将分年度进行考核并解除限售，考核年度为2022-2024 年的3 个会计年度，在解除限售期对每个考核年度进行考核并解除限售，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。本次激励计划授予的限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：
  解除限售期                            业绩考核目标
                （1）以 2018-2020 年的净利润平均数为基数，2022 年度净
                利润增长率不低于 24%，且不低于同行业平均水平或对标企
第一个解除限售期  业 75 分位值。
                （2）2022 年度净资产现金回报率（EOE）不低于 24.50%，且
                不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值。

[2021-12-14] (600853)龙建股份:龙建股份关于终止穆棱市城市路桥PPP项目合同的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-057
            龙建路桥股份有限公司
  关于终止穆棱市城市路桥 PPP 项目合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     本公告是对公司已披露的编号为“2017-070”临时公告的后续进展公告。
  一、项目中标及审议情况
  2017 年8 月5 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）在上海
证券交易所网站发布了《龙建股份关于中标穆棱市城市路桥 PPP 项目社会资本方招标项目的公告》（公告编号：2017-070），公司与子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司组成的联合体中标黑龙江省穆棱市城市路桥PPP 项目社会资本方招标项目。
  本项目已在公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司制订2017 年度参与PPP 项目投资计划额度的议案》的PPP 项目额度之中，上述议案已经公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。
  二、项目履行情况
  为承建本项目，公司与政府方出资代表穆棱市金城基础设施建设投资有限公司共同出资设立了穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司（以下简称项目公司）。项目公司注册资本金4,284.69 万元，其中公司认缴
出资 3,856.22 万元，持股比例 90%；政府方认缴出资 428.47 万元，持
股比例 10%。穆棱市住房和城乡建设局与项目公司签订了《穆棱市城市路桥PPP 项目特许经营协议及合作经营合同》及补充合同。
  三、终止项目合同需履行的程序
  2021 年12 月13 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，会议以
9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于签署<穆棱市城市路桥PPP 项目终止协议>的议案》，同意项目公司与穆棱市住房和城乡建设局签署《穆棱市城市路桥PPP 项目终止协议》。
  四、终止项目合同的原因及终止协议的主要内容
  终止项目的原因：穆棱市政府研究决定变更本项目的建设运营模式。
  《穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议》（以下简称本协议、终止协议）主要内容如下：
  甲方：穆棱市住房和城乡建设局
  乙方：穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司
  1.终止性质
  项目于建设期结束终止，项目终止的性质属于PPP 项目提前终止。
  2.建设内容
  PPP 合同中约定的建设内容变更为：市区道路全提升工程；西环路（长征路至大庆路段）；中心路已完成部分；楼体外立面工程。
  3.公司清算
  本协议签订后30 天内，双方共同成立项目公司清算小组，开展债权债务清理、清产核资、清算财务处理等工作。清算完成后，向市场监督管理部门申请注销项目公司。项目公司清算期间发生的费用计入项目总投资。
  4.运营责任
  由于项目建设期结束后即终止，故乙方不承担运营责任。自项目交工之日起，运营责任由甲方承担。
  5.股权回收
  项目资本金合计投入3284.69 万元 ，其中社会资本方出资2856.22万元，政府方出资428.47 万元。
  项目实际完成投资约12000 万元，其中建安费10904 万元（已经审计确定），其他费用正在审计中。项目最终投资总额以审计结果为准。根据决算审计结果，甲方应向乙方支付项目总投资及 PPP 合同约定的其他应由甲方支付的费用（包括终止补偿等）。截至签订本协议前，甲方已向乙方支付6710 万元（包括政府方投入的资本金428.47 万元），剩余款项支付按双方签订的还款协议执行。
  6.终止补偿
  按PPP 合同第17.13 条（提前终止补偿情形及补偿表第3 款)，甲方
应向乙方支付终止补偿(需经审计）。终止补偿支付时间按双方签订的还款协议执行。
  7.资产移交
  在项目公司清算前30 日内，项目公司将PPP 合同约定的相关资产无偿移交给甲方或甲方指定机构。
  8.本协议自签字盖章之日起生效。
  终止协议尚未签署，以上各项内容均以最终签订协议内容为准。
  五、终止项目合同对公司的影响
  项目合同的解除不会对公司生产经营及经营业绩造成重大影响，不会影响公司的业务独立性。有利于加快公司投资资金的收回，减轻公司的融资压力。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2021 年12 月14 日
  报备文件
  1、龙建股份第九届董事会第十五次会议决议；
  2、穆棱市城市路桥PPP 项目终止协议。

[2021-12-14] (600853)龙建股份:龙建股份第九届监事会第十一次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-055
            龙建路桥股份有限公司
      第九届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议通知和材料于2021 年12 月8 日以通讯方式发出。
  3、会议于2021 年12 月13 日以现场结合通讯表决方式召开。
  4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 4 名。监事霍光因出差在
外委托监事王旭文代为表决。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  监事会认为：1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）中规定的激励对象相符。
  2.本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司(境
内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  3.公司和激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  4.本次董事会确定的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
  公司监事会同意确定2021 年12 月13 日为授予日，向69 名激励对
象授予1,000.10 万股限制性股票，授予价格为每股1.47 元。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-056”号临时公告。
  三、上网公告附件
  1.龙建股份监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见；
  2. 北京市康达律师事务所关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计
划授予相关事项之法律意见书；
  3. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份 2021 年限制
性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司监事会
                                      2021 年 12 月 14 日
  报备文件
  龙建股份第九届监事会第十一次会议决议。

[2021-12-14] (600853)龙建股份:龙建股份第九届董事会第十五次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-054
            龙建路桥股份有限公司
      第九届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议通知和材料于2021 年12 月8 日以通讯方式发出。
  3、会议于2021 年12 月13 日以现场结合通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应参会董事9 人，实际到会董事9 人。4 名监事
列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021 年12 月13 日为授予日，向69 名激励对象授予1,000.10 万股限制性股票，授予价格为每股1.47 元。
  董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-056”号临时公告。
  2、《龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划（2021-2025年）》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  3、《龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划（2021-2025年）》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  4、《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  5、《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  6、《龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  7、《龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  8、《龙建路桥股份有限公司负债管理制度》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  9、《关于签署<穆棱市城市路桥PPP 项目终止协议>的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
  同意公司控股子公司穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司与穆棱市住房和城乡建设局签署《穆棱市城市路桥PPP 项目终止协议》。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-057”号临时公告。
  三、独立董事意见
  独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
  四、上网公告附件
  1．龙建股份独立董事意见；
  2．龙建股份2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）；
  3. 北京市康达律师事务所关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计
划授予相关事项之法律意见书；
  4. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份 2021 年限制
性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2021 年12 月14 日
  报备文件
  1．龙建股份第九届董事会第十五次会议决议；
  2．龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划（2021-2025 年）；
  3．龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划（2021-2025 年）；
  4．龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单；
  5．龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度
  6．龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案；
7．龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法；
8．龙建路桥股份有限公司负债管理制度；
9．穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议。

[2021-12-08] (600853)龙建股份:龙建股份关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600853      证券简称：龙建股份      公告编号：2021-051
            龙建路桥股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 12 日
                    至 2021 年 12 月 13 日
  投票时间为：2021 年 12 月 12 日 15:00-2021 年 12 月 13 日 15:00
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事丁波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 日于指定信息披露媒体披露的公司《关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划管理办法>的议案》
4      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司            √
      股权激励计划有关事项的议案》
5      《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四            √
      五”规划纲要（2021-2025 年）>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 请见 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
  上披露的 2021-043 公告及《龙建股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》；
  议案 2 请见 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露
  的《龙建股份 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；议案 3 请见
  2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股
  份 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；议案 4 请见 2021 年 10 月 30 日
  在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的 2021-041 公告；议案 5 请见
  2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股
  份改革发展“十四五”规划纲要》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
  应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (二)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
      本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
  过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投
  票事项通知如下：
      1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 12 日 15:00 至 2021
  年 12 月 13 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
  投 资 者 在 上 述 时 间 内 及 早 登 录 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
  inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
  提交投票意见。
      2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
  请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
  国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开
  通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
  www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投
  资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
      3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平
  台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600853        龙建股份          2021/12/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 304 室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3、登记时间：2021 年 12 月 9 日-12 月 10 日上午 9：00 至下午 16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、  其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、岳野
特此公告。
                                          龙建路桥股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 13
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                          同意 反对 弃权
1    《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
    及其摘要的议案》
2    《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核
    管理办法>的议案》
3    《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
    法>的议案》
4    《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事
    项的议案》
5    《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要
    （2021-2025 年）>的议案》
      委托人签名（盖章）：                受托人签名：
      委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：    年 月 日
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。

[2021-11-27] (600853)龙建股份:龙建股份关于公司2021年限制性股票激励计划获得黑龙江省国资委批复的公告
证券代码： 600853 证券简称：龙建股份 编号： 2021-046
龙建路桥股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得黑龙江省
国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
2021 年 11 月 26 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、
“龙建股份”） 收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的
《 黑龙江省国资委关于同意龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案） 的批复》（黑国资考分〔 2021〕 327 号）， 黑龙江省
国资委原则同意《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》。
公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会
审议通过后方可实施，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
 报备文件
《黑龙江省国资委关于同意龙建路桥股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）的批复》（黑国资考分〔 2021〕 327 号） 。

[2021-11-27] (600853)龙建股份:龙建股份关于董事辞职的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份          编号：2021-049
    龙建路桥股份有限公司关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年11 月26 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到李志强先生的书面辞呈。李志强先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李志强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。李志强先生的辞职申请自送达董事会时即生效。
  公司董事会对李志强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2021 年11 月27 日
  报备文件
  辞职申请。

[2021-11-27] (600853)龙建股份:龙建股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-048
            龙建路桥股份有限公司
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       征集投票权的起止时间：2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 10 日
       征集人对所有征集事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
  按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,受龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）其他独立董事
的委托，独立董事丁波作为征集人，就公司拟于 2021 年 12 月 13 日召
开的2021 年第一次临时股东大会审议的2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人基本情况
  丁波先生，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，研究生学历。曾任黑龙江交通高等专科学校教授、系主任；
2000 年 3 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长；2015 年 4 月任龙建
路桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院院长；2016
年 12 月任龙建路桥股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任龙建路
桥股份有限公司独立董事、黑龙江工程学院经济管理学院教授。
  征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，于 2021 年 10 月 29 日出席了公司召开
的第九届董事会第十四次会议，并对《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》四项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的独立意见。
  征集人认为公司本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为股权激励对象的条件。同意公司实行本激励计划，并同意将该上述议案提交股东大会审议。
  二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年12 月13 日14 点30 分
  网络投票时间：2021 年12 月12 日15:00-2021 年12 月13 日15:00
  本次采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
  （二）会议召开地点
  哈尔滨市南岗区嵩山路109 号办公楼329 会议室
  （三）需征集委托投票权的议案
 序号                        议案名称
      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  1
      （草案）>及其摘要的议案》
      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  2
      实施考核管理办法>的议案》
      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
  3
      管理办法>的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计
  4
      划有关事项的议案》
  上述议案相关内容已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事
会第十四次会议审议通过，董事会决议公告详见公司 2021 年 10 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上登载的
《龙建股份第九届董事会第十四次会议决议公告 》（ 公告编号：2021-041），股东大会通知详见公司于2021 年11 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上登载的《龙建股份关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047 号）。
  三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象
  截至2021 年12 月7 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2021 年12 月9 日至2021 年12 月10 日9:00-17:00。
  （三）征集方式
  采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  1.股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复
印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3.委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
  联系地址：哈尔滨市南岗区嵩山路109 号304 室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
  邮编：150009
  联系电话：0451-82281430
  联系人：许晓艳、岳野
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
  5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
  6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
  1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人
的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                    征集人：丁波
                                    2021 年 11 月 27 日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  附件:
                    龙建路桥股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《龙建股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《龙建股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托龙建路桥股份有限公司独立董事丁波先生作为本人/本公司的代理人出席龙建路桥股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
                  议案名称                  同  反  弃
                                            意  对  权
《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划有关事项的议案》
  (委托人应当就每一议案表示授权意见，

[2021-11-27] (600853)龙建股份:龙建股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600853      证券简称：龙建股份      公告编号：2021-047
            龙建路桥股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 12 日
                    至 2021 年 12 月 13 日
  投票时间为：2021 年 12 月 12 日 15:00-2021 年 12 月 13 日 15:00
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事丁波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-048）。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3      《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股            √
      票激励计划管理办法>的议案》
4      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司            √
      股权激励计划有关事项的议案》
5      《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四            √
      五”规划纲要（2021-2025 年）>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 请见 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
  上披露的 2021-043 公告及《龙建股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》；
  议案 2 请见 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露
  的《龙建股份 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；议案 3 请见
  2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股
  份 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；议案 4 请见 2021 年 10 月 30 日
  在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的 2021-041 公告；议案 5 请见
  2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股
  份改革发展“十四五”规划纲要》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
  应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (二)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
      本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
  过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投
  票事项通知如下：
      1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 12 日 15:00 至 2021
  年 12 月 13 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
  投 资 者 在 上 述 时 间 内 及 早 登 录 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
  inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
  提交投票意见。
      2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
  请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
  国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开
  通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：
  www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投
  资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
      3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平
  台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600853        龙建股份          2021/12/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 304 室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3、登记时间：2021 年 12 月 9 日-12 月 10 日上午 9：00 至下午 16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、  其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、岳野
特此公告。
                                          龙建路桥股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 13
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                          同意 反对 弃权
1    《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
    及其摘要的议案》
2    《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核
    管理办法>的议案》
3    《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
    法>的议案》
4    《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事
    项的议案》
5    《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要
    （2021-2025 年）>的议案》
      委托人签名（盖章）：                受托人签名：
      委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：    年 月 日
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。

[2021-11-17] (600853)龙建股份:龙建股份工程项目中标公告
证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：2021-045
    龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、中标省道依安至四方台公路依安至依安拜泉界段改扩建工程设计施工总承包ZB1 标段
  近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人省道依四公路依安段建设指挥部办公室、招标代理机构大成工程咨询有限公司发来的中标通知书：
  公司与辽宁省交通规划设计院有限责任公司（以下简称“辽宁交通规划设计院”）组成的联合体被确定为省道依安至四方台公路依安至依安拜泉界段改扩建工程设计施工总承包ZB1 标段中标人。
  项目地点：黑龙江省依安县
  中标价：459,960,911 元
  工期：24 个月
  工程概况：主线全长 59.872 公里。按二级公路标准、设计时速 60
公里/小时建设，路基宽度10.0 米，路面宽度8.5 米，桥涵设计荷载为公路I 级。
  联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，承担施工专业工程；辽宁交通规划设计院为联合体成员，承担勘察设计专业工程。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的3.89%。
  二、中标省道虎林至鸡西公路密山鸡东界至鸡东段改扩建工程施工
  近日，公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下
简称“二公司”）收到招标人省道虎鸡公路密山鸡东界至鸡东段改扩建工程建设指挥部、招标代理机构黑龙江中招招标有限公司发来的中标通知书：
  二公司与黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称“水利集团”）组成的联合体成为省道虎林至鸡西公路密山鸡东界至鸡东段改扩建工程施工中标人。
  项目地点：黑龙江省鸡西市
  中标价：350,179,918.37 元
  工期：730 日历天
  工程概况：路线全长 48.996 公里，其中利用旧路改扩建二级公路长度41.8 公里，新建一级公路长度7.196 公里。
  联合体成员及分工：二公司为联合体牵头人，负责 K0+000 ～K41+729.497 全部施工任务 ；水利集团为联合体成员， 负责K41+729.497～K48+925 全部施工任务。
  本项目占公司2020 年经审计营业收入的2.96%。
  公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订等事宜。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                      2021 年11 月17 日
  报备文件
  1．省道依安至四方台公路依安至依安拜泉界段改扩建工程设计施工总承包 ZB1 标段中标通知书；
  2．省道依安至四方台公路依安至依安拜泉界段改扩建工程设计施工总承包 ZB1 标段联合体协议；
  3．省道虎林至鸡西公路密山鸡东界至鸡东段改扩建工程施工中标通知书；
  4．省道虎林至鸡西公路密山鸡东界至鸡东段改扩建工程施工联合体协议。

[2021-11-04] (600853)龙建股份:龙建股份关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份          编号：2021-044
            龙建路桥股份有限公司
  关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
    本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
  重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 11 月 11 日(星期四) 14:00-15:00。
      会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台中的“上证 e
      访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。
      会议召开方式：网络互动。
      投资者可在会议召开前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，
      公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
  一、说明会类型
  龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月30日披露了公司2021年第三季度报告、龙建股份2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告、龙建股份改革发展“十四五”规划纲要（详情请见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站披露的公司公告）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、股权激励和公司“十四五”发展规划等具体情况，公司决定召开“2021年第三季度业绩说明会”，就公司经营业绩等相关事项与投资者进行互动交流。
  二、说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021年 11月11 日(星期四)14:00-15:00 。
  会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台中的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。
  会议召开方式：网络互动。
  三、参加人员
  参加人员包括：公司副董事长、总经理（代行董事会秘书职责）宁长远先生，公司董事、总会计师于海军先生。
  届时公司高管人员将通过网络互动的形式，与投资者就公司股权激励的相关事项、公司“十四五”发展规划、公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。
  （二）投资者可在会议召开前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：许晓艳
  电 话：0451-82268037
  传 真：0451-82281253
  邮 箱：lj_xuxiaoyan@163.com
  六、其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
    2021年 11月4 日

[2021-10-30] (600853)龙建股份:龙建股份第九届董事会第十四次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-041
            龙建路桥股份有限公司
      第九届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知和材料于2021 年10 月22 日以通讯方式发出。
  3、会议于2021 年10 月29 日以通讯方式召开。
  4、本次董事会会议应参会董事10 人，实际到会董事10 人。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  1、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及公司（含分公司、子公司）核心技术人员和管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和公司的实际情况，制定了《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-043”号临时公告。
  2、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司（含分公司、子公司）董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  3、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  为进一步规范公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，根据有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，明确公司2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权
内容。
  董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年限制性股票激励计划管理办法》。
  4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前提下，办理与公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关的以下事项：
  1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定本次激励计划的授予日。
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整。
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整。
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》。
  （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
  （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售。
  （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
  （8）授权董事会实施本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划。
  （9）授权董事会根据本次激励计划的规定，决定是否对激励对象获得的收益予以收回。
  （10）授权董事会可根据实际情况剔除或更换同行业企业或对标企业样本。
  （11）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
  （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议。
  （13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2.授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司、独立财务顾问等中介机构。
  4.向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  5、关于《龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要（2021-2025 年）》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份改革发展“十四五”规划纲要》。
  6、关于《龙建路桥股份有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022年)》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  7、关于《龙建路桥股份有限公司2020 年度经理层成员及经理层人员绩效考核评价实施方案》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  8、《龙建路桥股份有限公司 2021 年第三季度报告》（10 票赞成，0
票反对，0 票弃权）；
  关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年第三季度报告》。
  9、关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
  同意公司召开2021 年第一次临时股东大会审议以下议案：
  1．关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2．关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  3．关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
  4．关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
  5．关于《龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要（2021-2025 年）》的议案
  公司将视相关审批进程并结合公司实际情况，择机通知股东大会召开时间、地点等有关事项，并向公司全体股东发出股东大会会议通知。
  本次会议审议的议案1、2、3、4、5 尚需提交公司股东大会审议。
  三、独立董事意见
  独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
  四、上网公告附件
  1．龙建股份独立董事意见；
  2．龙建股份2021 年限制性股票激励计划（草案）；
  3．龙建股份2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法；
  4．龙建股份2021 年限制性股票激励计划管理办法；
  5．龙建股份2021 年限制性股票激励计划激励对象名单；
  6．北京市康达律师事务所关于龙建股份2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书；
  7．深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告；
  8．龙建股份改革发展“十四五”规划纲要。
  特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2021 年10 月30 日
  报备文件
  1．龙建股份第九届董事会第十四次会议决议；
  2．龙建股份改革三年行动实施方案（2020-2022 年）；
  3. 龙建股份2020年度经理层成员及经理层人员绩效考核评价实施方案。

[2021-10-30] (600853)龙建股份:龙建股份第九届监事会第十次会议决议公告
  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2021-042
            龙建路桥股份有限公司
        第九届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知和材料于2021 年10 月22 日以通讯方式发出。
  3、会议于2021 年10 月29 日以通讯方式召开。
  4、本次会议应到会监事5 名，实到监事5 名。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  1、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  监事会经讨论审议，通过了《关于<龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，认为：《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理
结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司核心骨干员工的工作积极性，实现公司、股东、员工利益的一致，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  监事会经讨论审议，认为：《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《龙建路桥股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，该《考核办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行。《考核办法》坚持了公平、公正、公开的原则。
  3、关于《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  监事会经讨论审议，认为：《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、本次激励计划的相关规定，可以保障限制性股票激励计划的顺利实施。
  4、关于核实《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
  1.列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
  2.激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
  （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合《龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
  公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
  5、《龙建路桥股份有限公司 2021 年第三季度报告》（5 票赞成，0
票反对，0 票弃权）。
  监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  三、上网公告附件
  1.龙建股份监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
  2. 北京市康达律师事务所关于龙建股份 2021 年限制性股票激励计
划（草案）的法律意见书；
  3．深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                龙建路桥股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 30 日
  报备文件
  龙建股份第九届监事会第十次会议决议。

[2021-10-30] (600853)龙建股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1452元
    每股净资产: 2.0555元
    加权平均净资产收益率: 5.74%
    营业总收入: 110.65亿元
    归属于母公司的净利润: 1.46亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================