600851什么时候复牌？-海欣股份停牌最新消息
≈≈海欣股份600851≈≈(更新:21.12.24)
[2021-12-24] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的进展公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-031
上海海欣集团股份有限公司
关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”
基金产品份额持有人变更及后续产品处理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 16 日发布《上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的提示性公告》，“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”（以下简称“惠和 2 号”）产品份额持有人发生变更，份额转让的协议签署、份额过户登记等相关手续已办理完毕，但份额转让还需向中国证券投资基金业协会备案；后续拟通过大宗交易等合理方式，将其持有的全部本公司股票交易过户至湖南财信经济投资有限公司（以下简称“财信经
投”），从而完成惠和 2 号基金产品的清算工作。（详见公司于 2021 年 12 月 16 日
披露的 2021-030 公告）
近日，公司收到深圳市惠和投资基金管理有限公司（以下简称“惠和基金”）和财信经投《关于“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品持有上市公司股份大宗交易的通知函》。根据通知函内容，公司做如下进展公告：
惠和 2 号份额转让事宜已完成中国证券投资基金业协会备案。2021 年 12 月
23 日，惠和 2 号通过大宗交易方式，将所持有的全部本公司股票交易过户至财信经投。该交易完成后，惠和 2 号不再持有本公司股票，财信经投将直接持有公司 3.25%的股份。
本次大宗交易完成前，公司第一大股东的股权结构如下：
本次大宗交易完成后，公司第一大股东的股权结构如下：
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，因财信经投和深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）均受同一主体湖南财信金融控股集团有限公司控制，财信经投与深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）仍为一致行动人，公司第一大股东的实际控制人未发生变更。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的提示性公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-030
上海海欣集团股份有限公司
关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”
基金产品份额持有人变更及后续产品处理
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳市惠和投资基金管理有限公司（以下简称“惠和基金”）和湖南财信经济投资有限公司（以下简称“财信经投”）的通知函。根据通知函内容，公司做如下提示性公告：
一、“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品份额持有人的变更
截至公告披露日，惠和基金管理的“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”
（以下简称“惠和 2 号”）持有公司股票 39,288,210 股，占公司总股本 3.25%；
深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）（以下简称“凝瑞投资”）持有公司股票141,528,801 股，占公司总股本 11.73%；惠和基金管理的惠和 2 号和凝瑞投资作为一致行动人，合计持有公司股票 180,817,011 股，占公司总股本 14.98%。
2021 年 12 月 14 日，惠和 2 号产品份额持有人湖南省财信产业基金管理有
限公司与其全资子公司财信经投签署了《深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金份额无偿划转协议》，将其持有的惠和 2 号 100%份额全部转让给财信经投。
本次产品份额转让前，惠和 2 号基金份额持有人及管理人股权结构如下：本次产品份额转让后，惠和 2 号基金份额持有人及管理人股权结构如下：
本次份额转让的协议签署、份额过户登记等相关手续已办理完毕，但本次份额转让还需向中国证券投资基金业协会备案。上述惠和 2 号产品份额持有人调整完成后，惠和 2 号持有公司股票的情况未发生变化，持股比例仍为 3.25%。
二、关于惠和 2 号的后续产品处理计划
因惠和 2 号为契约型基金产品，产品到期日为 2021 年 12 月 31 日。根据基
金产品合同的相关规定以及基金管理人惠和基金所处行业的监管等原因，该基金产品须于到期日之前完成清算。为顺利推进惠和 2 号的清算工作，同时也为了维护上市公司股权结构稳定，坚定公司大股东持股上市公司的信心，惠和 2 号拟通过大宗交易等合理方式，将其持有的本公司全部股票交易过户至财信经投，交易过户完成后财信经投将直接持有公司 3.25%的股份。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，因财信经投和凝瑞投资均受同一主体湖南财信金融控股集团有限公司控制，财信经投与凝瑞投资为一致行动人。若惠和 2 号将所持有的公司股票交易过户至财信经投，公司第一大股东的实际控制人不会发生变更。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-10-30] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-029
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限
公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》
经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等 3 家已无实际业务的子公司进行清算注销，并授权经营层具体办理。
上述 3 家子公司当前已无实际业务，进行清算注销有助于减少管理资源占用
和提高管理效率，不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600851)海欣股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1238元
每股净资产: 3.4478元
加权平均净资产收益率: 3.5043%
营业总收入: 10.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.49亿元
[2021-09-14] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-028
上海海欣集团股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，回复投资者所关心的问题，
公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00—17:00 参加“2021 年上海辖区上
市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长费敏华先生，代理总裁、副总裁兼董事会秘书任晓威先生，财务总监朱锡峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于子公司开发物业转让的进展公告
证券代码：海欣股份/海欣 B 股 证券简称：600851/900917 公告编号：2021-027
上海海欣集团股份有限公司
关于子公司开发物业转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司关于
引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议
案》，拟向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的 9 幢物业。2020 年
11 月 18 日，子公司上海海欣智汇实业有限公司与衢州市柯城区国有资产经
营有限责任公司、德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司
分别签署了 3#楼、6#楼和 7#楼《楼宇订购合同》；2020 年 12 月 1 日，子公
司与浙江安吉修竹绿化工程有限公司签署了 2#楼《楼宇订购合同》；2021 年
1 月 6 日，子公司与温州现代锦华置业集团有限公司签署了 4#、5#楼《楼宇
订购合同》；2021 年 8 月 24 日，子公司与浙江富浙资产管理有限公司签署
了 1#楼的《楼宇订购合同》。截至公告披露日，子公司已签署 7 幢物业《楼
宇订购合同》。
本次转让的 1#楼物业建筑面积（规划面积）为 2,000.26 ㎡（最终建筑面积
以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币
22,580,935.00 元整。
合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订
补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过
审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
2020 年 6 月 4 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第六次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角 G60浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(现已更名为“上海海欣智汇实业有限公司”，以下简称“海欣智汇”) 向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的 9 幢物业，并授权经营层按董事会审定的方案办理与交易相关的具体事宜。（详见公司 2020 年 6 月5 日发布的《第十届董事会第六次会议决议公告》）。
2020 年 11 月 18 日，海欣智汇与衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司、
德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司分别签署了 3#楼、6#
楼和 7#楼《楼宇订购合同》，2020 年 12 月 1 日，海欣智汇与浙江安吉修竹绿化
工程有限公司签署了 2#楼《楼宇订购合同》，2021 年 1 月 6 日，海欣智汇与温
州现代锦华置业集团有限公司签署了 4#楼、5#楼《楼宇订购合同》（详见公司
2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 2 日和 2021 年 1 月 8 日发布的《关于子公司
开发物业转让的进展公告》。
2021 年 8 月 24 日，海欣智汇与浙江富浙资产管理有限公司（以下简称“富
浙资产”）签署了 1#楼的《楼宇订购合同》。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易方情况介绍（甲方）
1、海欣智汇基本情况
名 称 上海海欣智汇实业有限公司 企业类型 有限责任公司
注册资本 22,417.0777 万元人民币 法定代表人 冯克宇
与本公司关系 公司全资子公司
注册地点 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 655 号
一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储
支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
经营范围 询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会
议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、海欣智汇最近一年主要财务指标（单位：人民币 万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 54,610 38,590
净资产 15,649 16,681
营业收入 786 20,560
净利润 1,349 1,032
（二）交易对方情况介绍（乙方）
海欣智汇（甲方）与富浙资产（乙方）签署 1#楼《楼宇订购合同》，拟将首发地块 1#楼转让给富浙资产。
1、富浙资产基本情况
名 称 浙江富浙资产管理有限公司 企业类型 有限责任公司
注册资本 50,000 万元人民币 法定代表人 周峰
注册地点 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 290 室
资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、
并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租赁服
主营业务 务，物业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或 浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人
富浙资产成立于 2017 年 8 月，注册资本 5 亿元，是浙江省国
有资本运营有限公司全资子公司，是构建集团化管控模式，强化
经营运作风险隔离，壮大业务规模发展，切实发挥省级国有资本
最近三年发 运营平台功能的业务载体和管控抓手。
展情况 公司在浙江省国资委旗下国有资本运营公司的带领指导下，
定位于“国有资源配置平台”，积极承担优化国有资本布局、提升
国有资本运营效率、实现国有资产保值增值的重要使命与任务。
经过近三年的努力发展，公司各项经营业务步入正轨，初现规模，
呈现良好的发展态势。
2、富浙资产最近一年主要财务指标（单位：人民币 万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 159,565 161,449
净资产 81,585 83,441
营业收入 5,267 2,878
净利润 4,760 3,083
富浙资产为浙江省国有企业，财务数据稳健，公司认可其履约支付能力。三、交易标的基本情况
1、交易标的
标的名称：上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼。
2、标的资产情况
上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼物业主体结构为框架结构，地上建
筑总层数为 5 层，建筑面积 2,000.26 平方米（最终以实测面积为准）。
标的资产账面价值：由于标的资产未完成竣工验收结算，预计 1#楼账面价值不超过 22,580,935.00 元。
3、是否存在或有事项
本次交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
（一）海欣智汇与富浙资产 1#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与浙江富浙资产管理有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币 11,289.00 元/平方米（建筑面积），按规划面积 2,000.26 平方米计算购房款合计为人民币 22,580,935.00元整（大写：人民币贰仟贰佰伍拾捌万零玖佰叁拾伍元整）。甲方与松江区政府相关部门签署标的房屋地块新的《土地出让合同》后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位 17 个，租金单价为 112,000.00 元/个，租期为 20
年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币 1,904,000.00 元整（大写：人民币壹佰玖拾万零肆仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同规定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币 24,484,935.00 元整（大写：人民币贰仟肆佰肆拾捌万肆仟玖佰叁拾伍元整）。
第一期（首期）于本合同签订后 10 个工作日内，且甲方取得项目竣工验收报告后支付购房款（含车位租金）的 90%，人民币 22,036,441.50（大写：人民币贰仟贰佰零叁万陆仟肆佰肆拾壹元伍角整）。自本协议签署之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
第二期于甲方办理完成标的房屋的撤销抵押，且双方签订《房地产买卖合同》起 10 个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
甲方申请以甲方名义开立资金共管账户，乙方根据合同约定将每期款项支付至资金共管账户，乙方在将办理办理小产权证材料送至松江区房地产交易中心办证窗口当日，将共管账户资金支付给甲方。在资金共管期间，购房款在共管账户产生的利息归甲方所有。
（二）房屋交付主要内容
交付时间：甲方同意乙方在支付第一期款项后 10 个工作日内向乙方交付标的房屋。
（三）特殊约定主要内容
1、乙方承担 1#楼电力配套增容费 179,800.00 元(固定总价，含税)，与每
期购房款同比例支付给甲方，在签订《房地产买卖合同》时折入购房款。
2、本合同签订后，需办理调整容积率、调整建筑高度、土
[2021-08-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-025
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年8月9日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2021 年半年度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请第二批转融
通证券出借业务授权额度的议案》；
经董事会审议，同意经营层新增不超过 5 亿元市值长江证券股票用于开展转融通证券出借业务。本次新增授权后，经营层累计获得的授权额度为按出借日市值计算最高余额不超过 10 亿元。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022年召开的年度董事会之日止。
独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高，公司董事会已授权的 5 亿元额度业务开展情况良好。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，同意该议案。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600851)海欣股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0969元
每股净资产: 3.37元
加权平均净资产收益率: 2.7547%
营业总收入: 7.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-07-30] (600851)海欣股份:关于公司董事会秘书取得资格证书的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-024
上海海欣集团股份有限公司
关于公司董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 9 日召开第十届
董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-019 和 2021-020）。
近日，任晓威先生参加上海证券交易所第 142 期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按照相关规定将任晓威先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，获无异议通过。
任晓威先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。副总裁、董事会秘书任晓威先生的联系方式如下：
电话：021-57698100、021-63917000
传真：021-57698300、021-63917678
电子邮箱：rxw@haixin.com
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-22] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-022
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发
出，会议资料于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发出；根据《公司章
程》第一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；
（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司总裁黄源辞
职的议案》
黄源先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁及相关的一切职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于公司总裁辞职及授权副总裁代行总裁职责的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-023
上海海欣集团股份有限公司
关于公司总裁辞职及授权副总裁代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁 黄源先生提交的书面辞职报告。黄源先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新总裁，为保证公司日常经营管理工作的正常 开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行 总裁职责。
公司董事会对黄源先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6008 51 证券简 称：海欣股份 公告编 号：2021-021
90 0 917 |海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)
A 股每股现金红利 0.03 元，B 股每股现金红利 0.004711 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
Ｂ股 2021/7/20 2021/7/15 2021/7/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,207,056,692股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利 36,211,700.76 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
Ｂ股 2021/7/20 2021/7/15 2021/7/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）A 股股东的现金红利发放
1）A 股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据 2015 年 9 月 7 日财政部发布的
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和
2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司，
本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代
扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币 0.03 元。
3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日发布的《关
于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.027 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。
(2)B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。
根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020 年年度股东大
会决议日下一工作日（2021 年 5 月 31 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:
6.3682）折算，每股现金红利 0.004711 美元（含税）。
1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)，根据国家税务总局 2009 年 7 月 24
日发布的《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（ 国税函[2009]394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为 0.00424 美元；
2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东），根据 2015 年 9 月 7 日财政部发布
的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和
2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
3）非居民个人股东（股东账户号开头为 C90 的股东），根据财政部、国家税务总局 1994
年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20 号）的规定，
外籍个人从外 商 投资 企 业取 得的股息 、红利 所得暂免 征收个 人所得税 ，每股发放现金红利0.004711 美元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董秘办
联系电话：021-57698100
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-019
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年7月4日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 7 月 4 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议
董事 8 人，通讯方式出席会议董事 1 人（董事刘京韬先生因工作原因以通讯方式参会）；
（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事和部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届
董事会副董事长的议案》；
公司全体董事选举夏源先生为第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会
专门委员会委员的议案》；
公司全体董事选举夏源先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；选举独立董事蒋守雷先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期与第十届董事会任期一致。
补选后，董事会各专门委员会委员名单为：
1、董事会战略委员会
人数：5 人
委员构成：费敏华、俞锋、夏源、王培光、刘京韬。主任委员由董事长费敏华先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：3 人
委员构成：蒋守雷、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事蒋守雷先生担任。
3、董事会提名委员会
人数：3 人
委员构成：何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：3 人
委员构成：周兰、蒋守雷、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任任晓威为公
司副总裁及董事会秘书的议案》；
经董事长、总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请专业机构提
供内控管理咨询的议案》；
为响应证监会、上海证券交易所等关于进一步提高上市公司质量的相关要求，进一步优化内控体系，完善管理制度，促进公司经营目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，董事会同意公司聘请会计师事务所等专业机构提供内控管理咨询，进一步加强提升公司内控管理水平。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 10 日
附：
任晓威先生简历
任晓威，男，49 岁，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员。获得北京信
息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009 年 12 月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运
营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于董事会秘书变动的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-020
上海海欣集团股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到原董事会秘书王益民先生提交的书面辞职报告，王益民先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。王益民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王益民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 10 日
附：
任晓威先生简历
任晓威，男，49 岁，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员。获得北京信
息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009 年 12 月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。
[2021-05-29] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2021-018
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）
三楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,720,817
其中：A 股股东持有股份总数 451,260,373
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 68,460,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0569
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.3852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李龙兵先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,090,744 99.4600 319,700 0.4670 50,000 0.0730
普通股合计： 519,351,085 99.9289 319,732 0.0615 50,000 0.0096
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,720,685 99.9999 132 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,720,685 99.9999 132 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,410,344 99.9268 50,100 0.0732 0 0.0000
普通股合计： 519,206,185 99.9010 514,632 0.0990 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-05-20] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：60 0851/ 90 0917 证券简称：海欣股份/ 海欣B股 公告编号 ：2 021-017
上海海欣集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 5 月 18 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到政府补助款 1,675.07 万元人民币，该笔补助与收益相关，占公司 2020
年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.03%。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 18 日，公司及控股子公司累计收到政
府补助款 1769.61 万元，补助款均与收益相关。
2020 年 5 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计收到
政府补助款 381.94 万元，补助款均与收益相关。
公司自 2020 年 5 月 18 日起连续 12 个月获得的政府补助具体明细如
下：
序号 收到补助 补助项目 补助金额 资金到账 补助依据 发放主体
单位名称 （万元） 时间
上 海 海 欣 沪松公路 3699 洞泾镇人民政府关于
号厂区的房屋 2021 年 《海欣区块市级产业
1 集 团 股 份 建筑及设备设 1675.07 5 月 18 日 结构调整专项补助资 洞泾镇人民政府
有限公司 施清拆 金使用办法》
上 海 海 欣 2020 年 上 海 市 失 业 保 险 稳 上海市松江区人
2 集 团 股 份 失业稳岗补贴 3.67 9 月 21 日 岗补贴 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 松江 G60 人才 2020 年 《 松 江 区 关 于 加 快 上海市松江区人
3 集 团 股 份 发展基金扶持 7.01 9 月 22 日 G60 科创走廊人才高 力资源和社会保
有限公司 地建设的实施办法》 障局
上 海 海 欣 上海市残疾人 2021 年 上海市残疾人就
4 医 药 股 份 就业服务中心 0.24 3 月 8 日 业服务中心
有限公司 超比例奖励
上 海 海 欣 2020 年 上 海 市 失 业 保 险 稳 上海市松江区人
5 物 业 管 理 企业稳岗补贴 0.98 6 月 21 日 岗补贴 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 2021 年 上海市松江区人
6 物 业 管 理 培训补贴 0.12 3 月 15 日 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 支持自主品牌 上海市松江区国
集 团 依 可 2020 年
7 贝 尔 服 装 建设发展扶持 3.2 10 月 15 日 会展补贴 库收付中心直接
有限公司 补贴 支付零余额帐户
2020 年
南 海 海 欣 大工业企业变 5 月 29 日 2019 年降低 企业用电 佛山市工业和信
8 长 毛 绒 有 压器容量补贴 9.81 2020 年 用气成本工作方案 息化局
限公司 12 月 21 日
江 西 赣 南
海 欣 药 业 2020 年 赣人社字（2017）399 赣州市劳动就业
9 股 份 有 限 稳岗补贴 5.55 6 月 29 日 号 服务管理局
公司
江 西 赣 南
海 欣 药 业 2020 年 赣市府字（2019）108
10 股 份 有 限 电价补贴 100 7 月 22 日 号 赣州市财政局
公司
江 西 赣 南 关于支持经开区工业
海 欣 药 业 2020 年 赣州经济技术开
11 股 份 有 限 招工补贴 1.488 8 月 23 日 园区企业招工用工的 发区党群工作部
公司 相关补贴政策
江 西 赣 南 赣州经济技术开
海 欣 药 业 省专业化“ 小巨 2020 年 赣工信企业字（2 020）
12 股 份 有 限 人”企业发展 10 10 月 30 日 106 号 发区企业服务和
公司 工信局
江 西 赣 南 赣州经济技术开
海 欣 药 业 省专业化“ 小巨 2020 年 赣工信企业字（2 020）
13 股 份 有 限 人”企业发展 50 12 月 29 日 106 号 发区企业服务和
公司 工信局
江 西 赣 南 发放安标化达 赣州经济技术开
海 欣 药 业 2020 年 赣经开安字（2020）9
14 股 份 有 限 标企业奖励资 0.5 12 月 29 日 号 发区安全生产监
公司 金 察大队
江 西 赣 南 2019 年省级电 九江银行财政国
海 欣 药 业 动汽车充电基 2021 年
15 股 份 有 限 础设施补贴资 0.98 1 月 28 日 库支付过渡性款
公司 金 项（开发区）
江 西 赣 南 2019 年省级电 九江银行财政国
海 欣 药 业 动汽车充电基 2021 年
16 股 份 有 限 础设施补贴资 0.49 2 月 7 日 库支付过渡性款
公司 金 项（开发区）
江 西 赣 南 九江银行财政国
海 欣 药 业 2020 年受表彰 2021 年 赣经开办抄字（2 021）
17 股 份 有 限 企业奖励资金 7.54 3 月 31 日 3 号 库支付过渡性款
公司 项（开发区）
江 西 赣 南
海 欣 药 业
[2021-05-19] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于副董事长应政先生辞职的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-015
上海海欣集团股份有限公司
关于副董事长应政先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长应政先生以书面形式提交的辞职报告，应政先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应政先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对应政先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2021-016
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600851 海欣股份 2021/5/20 －
Ｂ股 900917 海欣 B 股 2021/5/25 2021/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.97%股份
的股东嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙），在 2021 年 5 月 18 日提出
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案一 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。
为优化公司治理，特向公司提议选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事，请股东大会予以审议。
以下为候选人夏源先生个人情况：
（一）夏源先生教育背景、工作经历、兼职等情况
夏源，中国国籍，男，汉族，1980 年 11 月生。先后获得国际关系学院英语
系学士学位、英国伯恩茅斯大学营销学硕士学位，浙江大学传播学博士学位和清华大学五道口金融学院金融高级管理人员工商管理硕士学位。
夏源先生于 2004 年参加工作，先后任职华为技术有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司。现担任芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁、并兼任芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁，具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理的经验。
（二）夏源先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）截至目前，夏源先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。
综上，提案人认为根据夏源先生履历经验，其具备胜任公司董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。
提案二 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案
截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。
为优化公司治理，特向公司提议选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事，请股东大会予以审议。
以下为候选人蒋守雷先生个人情况：
（一）蒋守雷先生教育背景、工作经历、兼职等情况
蒋守雷先生，男，1943 年出生, 南京工学院（东南大学）大学无线电技术本科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，2001 年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事等职务。
蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体产业研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。
（二）蒋守雷先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）截至目前，蒋守雷先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。
综上，提案人认为根据蒋守雷先生履历经验，其具备胜任公司独立董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告 √ √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √ √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √ √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √ √
6 公司 2021 年度担保计划 √ √
7 关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案 √ √
8 关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 √ √
9 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 √ √
责任保险的议案
10 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董 √ √
事的议案
11 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董 √ √
事的议案
会议还将听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 9，已于 2021 年 4 月 20 日召开的公司第十届董事会第十四次
会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021 年4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
议案 10 和议案 11 为嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临
时提案。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年年度报告
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司 2021 年度担保计划
7 关于续聘公司 2021 年度财务报告审计
机构的议案
8 关于续聘公司 2021 年度内部控制审计
机构的议案
9 关于为公司及公司董事、监事、高级管
理人员购买责任保险的议案
10 关于选举夏源先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案
11 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-13] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-014
上海海欣集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张小燕女士的书面辞职报告，张小燕女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
鉴于张小燕女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，张小燕女士将继续履行公司独立董事相关职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司对张小燕女士在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-28] (600851)海欣股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0196元
每股净资产: 3.2832元
加权平均净资产收益率: 0.5635%
营业总收入: 2.54亿元
归属于母公司的净利润: 2367.31万元
[2021-04-24] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于参与转融通证券出借业务的进展公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-013
上海海欣集团股份有限公司
关于参与转融通证券出借业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 25 日召开的
第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与转融通证券出借业务的议案》（公告编号:2021-002），授权经营层将公司持有的部分长江证券股份用于参与转融通证券出借业务，授权额度为按出借日市值计算的最高余额不超过 5 亿元人民币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年召开的年度董事会之日止。
2021 年 4 月 22 日，公司完成 300 万股长江证券股票的转融通证券出借。截
至 2021 年 4 月 22 日，公司合计处于出借状态的长江证券股票 5,832.89 万股,
按该日长江证券收盘价计算市值约 4.26 亿元人民币，出借市值达到公司最近一期经审计净资产的 10.18%。具体出借情况如下表：
出借期限 合计出借股数（股） 合计出借笔数
28 天 21,378,900 23
182 天 36,950,000 42
合计数 58,328,900 65
公司参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益。当前该业务收益不会对公司产生重大影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-006
上海海欣集团股份有限公司2020年年度
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
119,391,753.57 元，加上其他转入 678,238.79 元，按照母公司实现的净利润提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 14,259,674.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
449,434,193.70 元，扣除应付 2019 年普通股股利 36,211,700.76 元，本年度末
未分配利润为 519,032,810.90 元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本
1,207,056,692 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),共计派发
现金 36,211,700.76 元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.33%）
截至 2020 年 12 月 31 日,公司法定资本公积为 419,644,279.24 元，拟定本
年度资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开公司第十届董事会第十四次会议审议通过了
《公司 2020 年度利润分配预案》，该利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2020 年度分配预案发表如下意见：公司 2020 年度利润
分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-005
上海海欣集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体监事
发出，会议资料于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 10 楼公司会议室召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席
会议监事 2 人，视频方式出席会议监事 1 人（监事李龙兵先生因工作原因以视频方式参会）；
（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2020 年年度报告》并发表书面审核意见；
监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》，并对公司2020 年年度报告发表如下审核意见：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会
工作报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决
算报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计
准则并变更相关会计政策的公告》。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度计提资
产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
（七）讨论同意将《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》提交股东大会审议；
该议案全体监事回避表决，将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的的公告》。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-004
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年4月9日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2020 年 4 月 9 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会
工作报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度生产经
营报告和 2021 年度工作计划》；
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决
算报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务预
算报告》；
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分
配预案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》。
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事认为：公司已建立较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向金融机构申请
贷款授信额度的议案》；
为保障公司对外发展及内部调整所需，保证公司资金链正常运行，提请董事会批准公司 2021 年度（授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止）向金融机构贷款授信总额 5 亿元人民币；在办理贷款授信过程中，可以以公司或控股子公司的房地产抵押或公司所持长江证券股权质押办理相关贷款业务。
董事会授权董事长在上述授信额度内，行使相关融资决策权,并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件）。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供借
款的议案》；
2021 年，为支持控股子公司发展，保证生产经营活动顺利进行，公司拟对下属子公司提供余额不超过 3 亿元人民币借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用于各子公司办理“借新还旧”业务时过桥资金或满足企业业务发展资金需要。在上述额度内金额可循环使用，每笔借款期限不超过三年。
董事会授权董事长签署有关借款协议等各项法律文件。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权投资
及处置资产额度的议案》；
为提高投资决策效率，关于对外投资额度及处置资产额度，董事会授权如下：
1、长期投资：授权董事长在遵守公司法和公司章程等规定的前提下，可决定累计额 1 亿元人民币以内的对外投资事项。
2、短期投资：授权董事长在遵守公司法和公司章程等规定的前提下，可决定额度不超过 1 亿元人民币的短期投资事项。以上短期投资包括但不限于购买一年期以内的债券、基金、股票等。
3、短期理财业务：授权公司经营班子可审议决定购买投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。授权额度为公司及子公司拟使用资金额度任一时
点最高余额不超过人民币 3 亿元（占 2020 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的
7.16%）。在授权额度内，资金可以滚动使用。
4、固定资产投资：授权经营班子可审议决定公司单笔或连续 12 个月内项目累计不超过人民币 500 万元的固定资产投资。
5、资产出售：授权经营班子可审议决定公司单项或连续 12 个月内累计资产原值不超过人民币 500 万元的资产出售。
以上授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度担保
计划》；
公司 2021 年担保计划为：
单位：人民币万元
序号 被保单位及下属子公司 担保金额
1 西安海欣制药有限公司 3,000.00
2 江西赣南海欣药业股份有限公司 2,000.00
3 上海海欣医药有限公司 3,000.00
4 上海海欣智汇实业有限公司（长期） 9,000.00
合 计 17,000.00
以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司的资产负债率超过 70%，还需提交公司股东大会审议。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上控股子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。
独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年年度担保计划的公告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
独立董事认为：本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律规定和公司实际情况，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021
年度财务报告审计机构的预案》；
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计机构，审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付的 2020 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币。
独立董事事前认可及独立意见为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面
公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量。续聘其作为公司 2021 年度财务报告审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意将该事项提交至公司董事会及股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021
年度内部控制审计机构的预案》；
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付的 2020 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币。
独立董事事前认可及独立意见为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司内部控制报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司内部控制报告能够满足公司 2020 年度内部控制审计的工作要求。续聘其作为公司 2021 年度内部控制审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交董事会及股东大会审议。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十五）全体董事同意将《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议；
该议案全体董事回避审议表决，全体董事同意将该议案提交 2020 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的的公告》。
独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，降低相关人员正常履行职责时可能引致的风险以及损失；有利于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度计提
资产减值准备的
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会会议的通知
1
证券代码：
600851 证券简称： 海欣股份 公告编号： 2021 01 2
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：
上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208弄） 三 楼 8号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
2
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
B股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
公司
公司2020年年度报告年年度报告
√
√
√
√
2
公司
公司2020年度董事会工作报告年度董事会工作报告
√
√
√
√
3
公司
公司2020年年度度监事会工作报告监事会工作报告
√
√
√
√
4
公司
公司2020年年度度财务决算报告财务决算报告
√
√
√
√
5
公司
公司2020年年度度利润利润分配分配方案方案
√
√
√
√
6
公司
公司2021年度担保计划年度担保计划
√
√
√
√
7
关于续聘公司
关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的年度财务报告审计机构的议案议案
√
√
√
√
8
关于续聘公司
关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的年度内部控制审计机构的议案议案
√
√
√
√
9
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案购买责任保险的议案
√
√
√
√
会议还将听取公司《独立董事
会议还将听取公司《独立董事20202020年度述职报告》。年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案已已于于2021年年4月月20日召开的公司第十届董事会第十四次会议、日召开的公司第十届董事会第十四次会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021年年4月月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（交易所（www.sse.com.cn）的公告。）的公告。
3
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案55、议案、议案66、议案、议案77、议案、议案88、议案、议案99。。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
Ａ股
600851
海欣股份
2021/5/20
－
Ｂ股
900917
海欣B股
2021/5/25
2021/5/20
2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
4
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
（一）登记手续：
1
1、符合出席股东大会条件的法人股东请持股东、符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户账户卡、加盖公章的营业执卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2
2、社会公众股股东请持股东、社会公众股股东请持股东账户账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户账户卡办理登记手续；卡办理登记手续；
3
3、异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于、异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于20212021年年55月月2727日下午日下午4 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。
（二）现场登记时间：
（二）现场登记时间：
202
20211年年55月月2626日（星期日（星期三三））9:009:00--16:0016:00
（三）登记地址：
（三）登记地址：
上海市
上海市东诸安浜路东诸安浜路 165 165 弄弄2929号号403403室上海立信维一软件有限公司；室上海立信维一软件有限公司；
传真：
传真：021021--5238330552383305；；
联系电话：
联系电话：021021--5238331552383315；； 邮编：邮编：200050200050。。
（
（四四））其他：其他：
如
如未在上述时间内登记的公司股东，亦可未在上述时间内登记的公司股东，亦可现场现场参加公司股东大会参加公司股东大会，并持股东，并持股东账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。。
六、 其他事项
1
1、公司、公司20202020年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2
2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3
3、公司通讯地址：上海市、公司通讯地址：上海市松江区洞泾镇长兴路松江区洞泾镇长兴路668888号号99楼董秘办楼董秘办
邮政编码：
邮政编码：200200619619 联联 系系 人：潘荣辉、胡爱琴人：潘荣辉、胡爱琴
联系电话：
联系电话：021021--57698100 57698100 传真号码：传真号码：021021--6391767863917678。。
特此公告。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司董事会董事会
2021年年4月月21日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
5
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司
上海海欣集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
公司2020年年度报告
2
公司2020年度董事会工作报告
3
公司2020年度监事会工作报告
4
公司2020年度财务决算报告
5
公司2020年度利润分配方案
6
公司2021年度担保计划
7
关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案
8
关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
9
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-21] (600851)海欣股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0989元
每股净资产: 3.4705元
加权平均净资产收益率: 2.98%
营业总收入: 9.33亿元
归属于母公司的净利润: 1.19亿元
[2021-03-16] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-003
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司进
行减资的议案》。
泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）为上海海欣
集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，主要生产、经营长毛绒面
料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为：公司以资产出资
2,076 万元人民币，占注册资本 50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资
1,500 万元人民币，占注册资本 36.80%；周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占
公司注册资本 12.27%。（详见公司 2019-027 第九届董事会第二十二次会议公告）。
现根据实物投资的实际到位情况，公司拟由原投资 2,076 万元减少至 1,562
万元，泗阳依可贝尔的注册资本对应由 4,076 万元减少至 3,562 万元。本次减资
2
后，泗阳依可贝尔各股东出资情况为：公司出资 1,562 万元人民币，占注册资本
43.85%；上海黎之蔻实业有限公司出资 1,500 万元人民币，占注册资本 42.11%；
周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占公司注册资本 14.04%。本次减资不会对
公司的财务数据和生产经营产生重大影响。
公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 16 日
[2021-01-26] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-002
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年1月18日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年1月18日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2021年1月25日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销控股子公司上海海洁威环保科技有限公司的议案》；
上海海洁威环保科技有限公司（以下简称“海洁威”）为公司持股55%的控股子公司。海洁威成立后未实际展业，公司也未对其进行注资，一直处于不运营状态，注销海洁威不会对公司生产经营产生影响。
董事会授权经营层具体办理注销海洁威相关事宜。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟参与转融通证券出借业务的议案》；
公司将部分长江证券股份用于参与转融通证券出借业务，可适度盘活资产，增加持有证券的投资收益。
2
董事会授权经营层开展业务，授权额度为按出借日市值计算的最高余额不超过5亿元人民币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年召开的年度董事会之日止。
独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。因此，同意该议案。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月26日
[2021-01-08] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于子公司开发物业转让的进展公告
1
证券代码：海欣股份/海欣B股 证券简称：600851/900917 公告编号：2021-001
上海海欣集团股份有限公司
关于子公司开发物业转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司第十届董事会第六次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角G60浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，拟向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的9幢物业。2020年11月18日、12月1日，子公司上海海欣智汇实业有限公司已先后与衢州市、湖州市德清县、杭州市余杭区、湖州市安吉县等地国资企业签订《楼宇订购合同》。
? 2021年1月6日，子公司与温州现代锦华置业集团有限公司签署了4#、5#楼的《楼宇订购合同》。本次转让的2幢物业合计建筑面积7,522.02㎡，按规划面积计算购房款合计为人民币85,193,987.16元整。其中：4#楼建筑面积（规划面积）为3,297.32平方米（最终建筑面积以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币36,956,362.56元整；5#楼建筑面积（规划面积）为4,224.70平方米（最终建筑面积以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币48,237,624.60元整。截至公告披露日，子公司已签署6幢物业的《楼宇订购合同》。
? 首发地块土地及在建工程已作为贷款的抵押物抵押给中国银行，在产权过户前，需对抵押物进行解除抵押。交易对方已知悉标的楼宇处于抵押状态。
? 合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
2
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2020年6月4日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(当前已更名为“上海海欣智汇实业有限公司”，以下简称“海欣智汇”) 向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的9幢物业，并授权经营层按董事会审定的方案办理与交易相关的具体事宜。（详见公司2020年6月5日发布的《第十届董事会第六次会议决议公告》）。
2020年11月18日，海欣智汇与衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司、德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司分别签署了3#楼、6#楼和7#楼《楼宇订购合同》，2020年12月1日，海欣智汇与浙江安吉修竹绿化工程有限公司签署了2#楼《楼宇订购合同》（详见公司2020年11月19日发布的《关于子公司开发物业转让的进展公告》，2020年12月2日发布的《关于子公司开发物业转让的进展公告》）。
2021年1月6日，海欣智汇与温州现代锦华置业集团有限公司（以下简称“温州现代锦华”）签署了4#楼、5#楼《楼宇订购合同》。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）、交易方情况介绍（甲方）
1、海欣智汇基本情况
名 称
上海海欣智汇实业有限公司
企业类型
有限责任公司
注册资本
22,417.0777万元人民币
法定代表人
冯克宇
与本公司关系
公司全资子公司
注册地点
上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号
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经营范围
一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、海欣智汇最近一年主要财务指标
（单位：人民币 万元）
项目
2019年12月31日
2020年9月30日
总资产
39,786
49,073
净资产
14,122
15,367
营业收入
797
589
净利润
71
1,244
（二）、交易对方情况介绍（乙方）
海欣智汇（甲方）与温州现代锦华（乙方）签署4#、5#楼《楼宇订购合同》，拟将首发地块4#、5#楼转让给温州现代锦华。
名 称
温州现代锦华置业集团有限公司
企业类型
有限责任公司
注册资本
75,000万元
法定代表人
邱振光
注册地点
浙江省温州市鹿城区十八家路31号二楼
主营业务
一般项目：非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东或实际控制人
温州市现代服务业发展集团有限公司
最近三年发展情况
温州现代锦华，前身为温州锦华房地产开发有限公司，系温州市现代集团全资控股的二级子公司，成立于2012年6月，注册资本7.5亿元。2020年，温州锦华房地产开发有限公司与温州市市场开发管理有限公司整合重组成为锦华置业集团，并聚焦锦华
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建设、锦华市场、锦华物业、锦华e家人、科创锦华等五大品牌建设，围绕集团五大产业布局深耕“地产+”模式。企业整合重组后下辖三级企业及持有股权共有6家，包括上海锦天置业有限公司、温州锦田文旅开发有限公司、温州瓯越皮业城有限公司、温州市市场开发管理有限公司、温州市市场开发服务中心（事业）、温州饭店。截至2020年10月资产总额达43亿元。
过去八年，温州现代锦华曾相继完成锦天名邸、东日晴好轩等房地产项目的开发建设，现代农贸城一期、会展三期、保税物流、东方学院新校区、冷链物流、温州市社会福利中心等重大项目的代建代管，已累计完成投资额约90亿元，创出“鲁班奖”优质工程、“省标化”工地、“瓯江杯”等多项荣誉，具有丰富的投资开发和项目代建代管经验。
近三年，温州现代锦华主要充分发挥建设优势，以“城市建设投资综合运营商”为定位，积极承接温州市委市政府重大投资建设和政策处理工作任务。
2、交易对方最近一年主要财务指标（单位：万元）
项目
2019年12月31日
2020年11月30日
总资产
129,530.44
437,551.10
净资产
112,451.00
244,103.36
营业收入
252,712.77
2615.60
净利润
17,176.84
-3,944.73
温州现代锦华为浙江温州市国有企业，财务数据稳健，公司认可其履约支付能力。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
标的名称：上海市松江区洞泾镇同盛路199号4#、5#楼。
2、 标的资产情况
上海市松江区洞泾镇同盛路199号4 #、5#楼物业主体结构为框架结构，地上建筑总层数为5层，4#楼建筑面积3,297.32平方米（最终以实测面积为准），5#楼建筑面积4,224.70平方米（最终以实测面积为准）。
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标的资产账面价值：由于标的资产尚在施工，未完成竣工验收结算，预计4#楼账面价值不超过36,956,362.56元；5#楼账面价值不超过48,237,624.60元。
标的资产已作为贷款的抵押物抵押给中国银行，在产权过户前，需对抵押物进行解除抵押。交易对方已知悉标的楼宇处于抵押状态。
3、是否存在或有事项
本次交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
（一）海欣智汇与温州现代锦华4#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与温州现代锦华置业集团有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路199号4#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币11,208.00元/平方米（建筑面积），按规划面积3,297.32平方米计算购房款合计为人民币36,956,362.56 元整（大写：人民币叁仟陆佰玖拾伍万陆仟叁佰陆拾贰元伍角陆分整）。甲方取得标的房屋的初始不动产权证（大产证）后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位28个，租金单价为112,000.00元/个，租期为20年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币3,136,000.00元整（大写：人民币 叁佰壹拾叁万陆仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同规定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币40,092,362.56 元整（大写：人民币肆仟零玖万贰仟叁佰陆拾贰元伍角陆分整）。
第一期（首期）于本合同签订后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的50%，人民币20,046,181.28（大写：人民币贰仟零肆万陆仟壹佰捌拾壹元贰角捌分整）。自第一期（首期）款项支付之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜
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与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
第二期乙方应在甲方取得项目竣工验收报告并取得相关行政部门备案后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的40%，人民币16,036,945.02 元整（大写：人民币 壹仟陆佰零叁万陆仟玖佰肆拾伍元零贰分整）；
第三期于甲方办理了标的房屋初始不动产权证（大产证）且双方签订《房地产买卖合同》起10个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方必须协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
（二）海欣智汇与温州现代锦华5#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与温州现代锦华置业集团有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路199号5#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币11,418.00 元/平方米（建筑面积），按规划面积4,224.70平方米计算购房款合计为人民币48,237,624.60元整（大写：人民币 肆仟捌佰贰拾叁万柒仟陆佰贰拾肆元陆角整）。甲方取得标的房屋的初始不动产权证（大产证）后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位36个，租金单价为112,000.00元/个，租期为20年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币4,032,000.00元整（大写：人民币 肆佰零叁万贰仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同约定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币52,269,624.60元整（大写：人民币伍仟贰佰贰拾陆万玖仟陆佰贰拾肆元陆角整）。
第一期（首期）于本合同签订后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的50%，人民币26,134,812.30元整（大写：人民币贰仟陆佰壹拾叁万肆仟捌佰壹拾贰元叁角整）。自第一期（首期）款项支付之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
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第二期乙方应在甲方取得项目竣工验收报告并取得相关行政部门备案后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的40%，人民币20,907,849.84元整（大写：人民币贰仟零玖拾万零柒仟捌佰肆拾玖元捌角肆分整）；
第三期于甲方办理了标的房屋初始不动产权证（大产证）且双方签订《房地产买卖合同》起10个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方必须协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
（三）房屋交付主要内容
交付时间：甲方完成标的房屋竣工验收后，且乙方已按照合同约定按时支付第一期和第二期款项后，甲方必须自乙方付清第二笔款项后10个工作日内向乙方交付标的房屋。
（四）特殊约定主要内容
1、温州现代锦华承担4#楼电力配套增容费296,500.00元(固定总价，含税)，5#楼电力增容费379,900.00元(固定总价，含税)，与每期购房款同比例支付给甲方，在签订《房地产买卖合同》时折入购房款。
2、本合同签订后，需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项。转型主要受限于政策性影响和限制，因转型而产生的任何问题，甲方不承担任何责任。如上述事项未能通过行政审批，甲乙双方同意本合同终止，甲方无息返还乙方已支付的款项。
（五）维修资金和其他费用主要内容
1、乙方须在标的房屋交接前，与园区物业管理公司签订有关物业管理合同，并履行各自的权利义务。
2、按照上海市有关物业管理规定和《物业管理规约》，标的房屋第一期维修资金甲方和乙方分别按照合同约定标准支付。
3、乙方使用标的房屋所发生的水、电、通讯、设备、能源、物业管理等费用由乙方承担。乙方使用停车位的，应向园区物业管理公司缴纳管理费。
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4、乙方应按规定缴纳城镇土地使用税。
（六）违约条款
1、若乙方逾期支付，每逾期一日，应按未付款金额的万分之一向甲方支付逾期违约金，逾期违约金自乙方应付款期限之日起算至实际付款之日止。逾期支付首期房款达三十日的，甲方有权单方解除合同；若乙方逾期支付其他各期款项达六十日的，甲方有权收回房屋或单方解除合同。
2、如由于松江区相关行政主管部门或上海市相关政策的原因，造成甲乙双方无法签订《房地产买卖合同》，双方不承担违约责任，本合同解除，甲方自本合同解除之日起十五个工作日内将已付款项无息返还乙方。
3、若政府对乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）前对乙方有税收考核指标要求的，如乙方未能通过政府税收考核，导致标的房屋无法按时过户，甲方不承担违约责任。在乙方满足政府税收考核要求后，甲方协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
4、乙方无正当理由逾期办理房屋交接手续的，视为自合同约定交房期限届满之日起房屋已交付，房屋毁损、灭失的风险自合同约定的交房期限届满之日起由乙方承担；同时乙方仍需自合同约定交付之日起支付标的房屋所需承担的物业管理费及其他相关费用。
5、若因甲方原因未按合同约定的时间节点完成标的房屋毛坯交付、竣工验收、取得初始不动产权利证（大产证），逾期超过六十日，乙方有权单方解除合同。
五、交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易不构成关联交易，不会产生同业竞争问题。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易标的完成竣工验收并顺利交付使用后，预计可产生约640万元净利
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润；截至公告披露日，子公司已签署《楼宇订购合同》的2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼和7#楼等6幢物业，以上6幢物业竣工验收并顺利交付使用后，预计可合计产生约1,840万元净利润，最终利润影响数以公司会计师事务所审计结果为准。
交易完成后将有效回笼资金，对公司未来经营有积极影响。同时，交易完成将有助于推动海欣智能产业园（暂定名）成为 G60 科创走廊的重要抓手项目，打造长三角一体化沪浙深度融合的先行示范区。
七、风险提示
本次合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
此外，如购买方未按时支付各期房款超过一定时限，海欣智汇有权单方解除合同；如海欣智汇未能按时完成合同约定的房屋交付、竣工验收、解除抵押等事项，购买方有权单方解除合同。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月8日
[2020-12-29] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
1
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-032
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司退出ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权的议案》；
ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED（以下简称“香港依可贝尔”）为公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司（以下简称“香港海欣”）持股50%的控股子公司。根据公司纺织板块整体调整思路和香港依可贝尔实际经营情况，公司拟退出持有的香港依可贝尔股权。
香港依可贝尔2019年度经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润分别为5,361.48万元、3,681.27万元、7,028万元、328万元，对应占公司2019年经审计数据的比例分别为1.04%、0.96%、6.32%、3.16%。此次转让预计不会对公司财务数据及生产经营产生重大影响。
董事会授权经营层具体操作相关退出事宜。
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（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<印章
管理制度>的议案》；
为加强印章使用管理，进一步明确印章管理权责及审批流程，公司从印章的
使用范围、印章的归口管理、印章的审批流程及使用、印章的借用、印章的刻制
及启用、停用及封存、责任的追究等方面对《印章管理制度》进行修订完善。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年12 月29 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-24] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的进展公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-031
上海海欣集团股份有限公司
关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”
基金产品份额持有人变更及后续产品处理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 16 日发布《上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的提示性公告》，“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”（以下简称“惠和 2 号”）产品份额持有人发生变更，份额转让的协议签署、份额过户登记等相关手续已办理完毕，但份额转让还需向中国证券投资基金业协会备案；后续拟通过大宗交易等合理方式，将其持有的全部本公司股票交易过户至湖南财信经济投资有限公司（以下简称“财信经
投”），从而完成惠和 2 号基金产品的清算工作。（详见公司于 2021 年 12 月 16 日
披露的 2021-030 公告）
近日，公司收到深圳市惠和投资基金管理有限公司（以下简称“惠和基金”）和财信经投《关于“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品持有上市公司股份大宗交易的通知函》。根据通知函内容，公司做如下进展公告：
惠和 2 号份额转让事宜已完成中国证券投资基金业协会备案。2021 年 12 月
23 日，惠和 2 号通过大宗交易方式，将所持有的全部本公司股票交易过户至财信经投。该交易完成后，惠和 2 号不再持有本公司股票，财信经投将直接持有公司 3.25%的股份。
本次大宗交易完成前，公司第一大股东的股权结构如下：
本次大宗交易完成后，公司第一大股东的股权结构如下：
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，因财信经投和深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）均受同一主体湖南财信金融控股集团有限公司控制，财信经投与深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）仍为一致行动人，公司第一大股东的实际控制人未发生变更。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”基金产品份额持有人变更及后续产品处理的提示性公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-030
上海海欣集团股份有限公司
关于“深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”
基金产品份额持有人变更及后续产品处理
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳市惠和投资基金管理有限公司（以下简称“惠和基金”）和湖南财信经济投资有限公司（以下简称“财信经投”）的通知函。根据通知函内容，公司做如下提示性公告：
一、“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”基金产品份额持有人的变更
截至公告披露日，惠和基金管理的“深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金”
（以下简称“惠和 2 号”）持有公司股票 39,288,210 股，占公司总股本 3.25%；
深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）（以下简称“凝瑞投资”）持有公司股票141,528,801 股，占公司总股本 11.73%；惠和基金管理的惠和 2 号和凝瑞投资作为一致行动人，合计持有公司股票 180,817,011 股，占公司总股本 14.98%。
2021 年 12 月 14 日，惠和 2 号产品份额持有人湖南省财信产业基金管理有
限公司与其全资子公司财信经投签署了《深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金份额无偿划转协议》，将其持有的惠和 2 号 100%份额全部转让给财信经投。
本次产品份额转让前，惠和 2 号基金份额持有人及管理人股权结构如下：本次产品份额转让后，惠和 2 号基金份额持有人及管理人股权结构如下：
本次份额转让的协议签署、份额过户登记等相关手续已办理完毕，但本次份额转让还需向中国证券投资基金业协会备案。上述惠和 2 号产品份额持有人调整完成后，惠和 2 号持有公司股票的情况未发生变化，持股比例仍为 3.25%。
二、关于惠和 2 号的后续产品处理计划
因惠和 2 号为契约型基金产品，产品到期日为 2021 年 12 月 31 日。根据基
金产品合同的相关规定以及基金管理人惠和基金所处行业的监管等原因，该基金产品须于到期日之前完成清算。为顺利推进惠和 2 号的清算工作，同时也为了维护上市公司股权结构稳定，坚定公司大股东持股上市公司的信心，惠和 2 号拟通过大宗交易等合理方式，将其持有的本公司全部股票交易过户至财信经投，交易过户完成后财信经投将直接持有公司 3.25%的股份。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，因财信经投和凝瑞投资均受同一主体湖南财信金融控股集团有限公司控制，财信经投与凝瑞投资为一致行动人。若惠和 2 号将所持有的公司股票交易过户至财信经投，公司第一大股东的实际控制人不会发生变更。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 16 日
[2021-10-30] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-029
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限
公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》
经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等 3 家已无实际业务的子公司进行清算注销，并授权经营层具体办理。
上述 3 家子公司当前已无实际业务，进行清算注销有助于减少管理资源占用
和提高管理效率，不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600851)海欣股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1238元
每股净资产: 3.4478元
加权平均净资产收益率: 3.5043%
营业总收入: 10.95亿元
归属于母公司的净利润: 1.49亿元
[2021-09-14] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-028
上海海欣集团股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，回复投资者所关心的问题，
公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午 14:00—17:00 参加“2021 年上海辖区上
市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长费敏华先生，代理总裁、副总裁兼董事会秘书任晓威先生，财务总监朱锡峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于子公司开发物业转让的进展公告
证券代码：海欣股份/海欣 B 股 证券简称：600851/900917 公告编号：2021-027
上海海欣集团股份有限公司
关于子公司开发物业转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司关于
引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议
案》，拟向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的 9 幢物业。2020 年
11 月 18 日，子公司上海海欣智汇实业有限公司与衢州市柯城区国有资产经
营有限责任公司、德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司
分别签署了 3#楼、6#楼和 7#楼《楼宇订购合同》；2020 年 12 月 1 日，子公
司与浙江安吉修竹绿化工程有限公司签署了 2#楼《楼宇订购合同》；2021 年
1 月 6 日，子公司与温州现代锦华置业集团有限公司签署了 4#、5#楼《楼宇
订购合同》；2021 年 8 月 24 日，子公司与浙江富浙资产管理有限公司签署
了 1#楼的《楼宇订购合同》。截至公告披露日，子公司已签署 7 幢物业《楼
宇订购合同》。
本次转让的 1#楼物业建筑面积（规划面积）为 2,000.26 ㎡（最终建筑面积
以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币
22,580,935.00 元整。
合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订
补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过
审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
2020 年 6 月 4 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第六次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角 G60浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(现已更名为“上海海欣智汇实业有限公司”，以下简称“海欣智汇”) 向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的 9 幢物业，并授权经营层按董事会审定的方案办理与交易相关的具体事宜。（详见公司 2020 年 6 月5 日发布的《第十届董事会第六次会议决议公告》）。
2020 年 11 月 18 日，海欣智汇与衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司、
德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司分别签署了 3#楼、6#
楼和 7#楼《楼宇订购合同》，2020 年 12 月 1 日，海欣智汇与浙江安吉修竹绿化
工程有限公司签署了 2#楼《楼宇订购合同》，2021 年 1 月 6 日，海欣智汇与温
州现代锦华置业集团有限公司签署了 4#楼、5#楼《楼宇订购合同》（详见公司
2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 2 日和 2021 年 1 月 8 日发布的《关于子公司
开发物业转让的进展公告》。
2021 年 8 月 24 日，海欣智汇与浙江富浙资产管理有限公司（以下简称“富
浙资产”）签署了 1#楼的《楼宇订购合同》。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易方情况介绍（甲方）
1、海欣智汇基本情况
名 称 上海海欣智汇实业有限公司 企业类型 有限责任公司
注册资本 22,417.0777 万元人民币 法定代表人 冯克宇
与本公司关系 公司全资子公司
注册地点 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 655 号
一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储
支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
经营范围 询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会
议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、海欣智汇最近一年主要财务指标（单位：人民币 万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 54,610 38,590
净资产 15,649 16,681
营业收入 786 20,560
净利润 1,349 1,032
（二）交易对方情况介绍（乙方）
海欣智汇（甲方）与富浙资产（乙方）签署 1#楼《楼宇订购合同》，拟将首发地块 1#楼转让给富浙资产。
1、富浙资产基本情况
名 称 浙江富浙资产管理有限公司 企业类型 有限责任公司
注册资本 50,000 万元人民币 法定代表人 周峰
注册地点 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 290 室
资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、
并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租赁服
主营业务 务，物业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或 浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人
富浙资产成立于 2017 年 8 月，注册资本 5 亿元，是浙江省国
有资本运营有限公司全资子公司，是构建集团化管控模式，强化
经营运作风险隔离，壮大业务规模发展，切实发挥省级国有资本
最近三年发 运营平台功能的业务载体和管控抓手。
展情况 公司在浙江省国资委旗下国有资本运营公司的带领指导下，
定位于“国有资源配置平台”，积极承担优化国有资本布局、提升
国有资本运营效率、实现国有资产保值增值的重要使命与任务。
经过近三年的努力发展，公司各项经营业务步入正轨，初现规模，
呈现良好的发展态势。
2、富浙资产最近一年主要财务指标（单位：人民币 万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 159,565 161,449
净资产 81,585 83,441
营业收入 5,267 2,878
净利润 4,760 3,083
富浙资产为浙江省国有企业，财务数据稳健，公司认可其履约支付能力。三、交易标的基本情况
1、交易标的
标的名称：上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼。
2、标的资产情况
上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼物业主体结构为框架结构，地上建
筑总层数为 5 层，建筑面积 2,000.26 平方米（最终以实测面积为准）。
标的资产账面价值：由于标的资产未完成竣工验收结算，预计 1#楼账面价值不超过 22,580,935.00 元。
3、是否存在或有事项
本次交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
（一）海欣智汇与富浙资产 1#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与浙江富浙资产管理有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路 199 号 1#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币 11,289.00 元/平方米（建筑面积），按规划面积 2,000.26 平方米计算购房款合计为人民币 22,580,935.00元整（大写：人民币贰仟贰佰伍拾捌万零玖佰叁拾伍元整）。甲方与松江区政府相关部门签署标的房屋地块新的《土地出让合同》后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位 17 个，租金单价为 112,000.00 元/个，租期为 20
年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币 1,904,000.00 元整（大写：人民币壹佰玖拾万零肆仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同规定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币 24,484,935.00 元整（大写：人民币贰仟肆佰肆拾捌万肆仟玖佰叁拾伍元整）。
第一期（首期）于本合同签订后 10 个工作日内，且甲方取得项目竣工验收报告后支付购房款（含车位租金）的 90%，人民币 22,036,441.50（大写：人民币贰仟贰佰零叁万陆仟肆佰肆拾壹元伍角整）。自本协议签署之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
第二期于甲方办理完成标的房屋的撤销抵押，且双方签订《房地产买卖合同》起 10 个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
甲方申请以甲方名义开立资金共管账户，乙方根据合同约定将每期款项支付至资金共管账户，乙方在将办理办理小产权证材料送至松江区房地产交易中心办证窗口当日，将共管账户资金支付给甲方。在资金共管期间，购房款在共管账户产生的利息归甲方所有。
（二）房屋交付主要内容
交付时间：甲方同意乙方在支付第一期款项后 10 个工作日内向乙方交付标的房屋。
（三）特殊约定主要内容
1、乙方承担 1#楼电力配套增容费 179,800.00 元(固定总价，含税)，与每
期购房款同比例支付给甲方，在签订《房地产买卖合同》时折入购房款。
2、本合同签订后，需办理调整容积率、调整建筑高度、土
[2021-08-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-025
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年8月9日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2021 年半年度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请第二批转融
通证券出借业务授权额度的议案》；
经董事会审议，同意经营层新增不超过 5 亿元市值长江证券股票用于开展转融通证券出借业务。本次新增授权后，经营层累计获得的授权额度为按出借日市值计算最高余额不超过 10 亿元。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022年召开的年度董事会之日止。
独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高，公司董事会已授权的 5 亿元额度业务开展情况良好。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，同意该议案。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600851)海欣股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0969元
每股净资产: 3.37元
加权平均净资产收益率: 2.7547%
营业总收入: 7.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-07-30] (600851)海欣股份:关于公司董事会秘书取得资格证书的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-024
上海海欣集团股份有限公司
关于公司董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 9 日召开第十届
董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-019 和 2021-020）。
近日，任晓威先生参加上海证券交易所第 142 期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按照相关规定将任晓威先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，获无异议通过。
任晓威先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。副总裁、董事会秘书任晓威先生的联系方式如下：
电话：021-57698100、021-63917000
传真：021-57698300、021-63917678
电子邮箱：rxw@haixin.com
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-22] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-022
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发
出，会议资料于 2021 年 7 月 19 日以书面方式向全体董事发出；根据《公司章
程》第一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；
（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司总裁黄源辞
职的议案》
黄源先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁及相关的一切职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于公司总裁辞职及授权副总裁代行总裁职责的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-023
上海海欣集团股份有限公司
关于公司总裁辞职及授权副总裁代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁 黄源先生提交的书面辞职报告。黄源先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新总裁，为保证公司日常经营管理工作的正常 开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行 总裁职责。
公司董事会对黄源先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6008 51 证券简 称：海欣股份 公告编 号：2021-021
90 0 917 |海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)
A 股每股现金红利 0.03 元，B 股每股现金红利 0.004711 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
Ｂ股 2021/7/20 2021/7/15 2021/7/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,207,056,692股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利 36,211,700.76 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
Ｂ股 2021/7/20 2021/7/15 2021/7/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）A 股股东的现金红利发放
1）A 股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据 2015 年 9 月 7 日财政部发布的
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和
2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司，
本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代
扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币 0.03 元。
3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日发布的《关
于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.027 元。公司按税后金额委托中国结算上海分公司发放。
(2)B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。
根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020 年年度股东大
会决议日下一工作日（2021 年 5 月 31 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:
6.3682）折算，每股现金红利 0.004711 美元（含税）。
1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)，根据国家税务总局 2009 年 7 月 24
日发布的《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（ 国税函[2009]394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为 0.00424 美元；
2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东），根据 2015 年 9 月 7 日财政部发布
的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和
2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
3）非居民个人股东（股东账户号开头为 C90 的股东），根据财政部、国家税务总局 1994
年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20 号）的规定，
外籍个人从外 商 投资 企 业取 得的股息 、红利 所得暂免 征收个 人所得税 ，每股发放现金红利0.004711 美元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董秘办
联系电话：021-57698100
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-019
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年7月4日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 7 月 4 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议
董事 8 人，通讯方式出席会议董事 1 人（董事刘京韬先生因工作原因以通讯方式参会）；
（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事和部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届
董事会副董事长的议案》；
公司全体董事选举夏源先生为第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会
专门委员会委员的议案》；
公司全体董事选举夏源先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；选举独立董事蒋守雷先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期与第十届董事会任期一致。
补选后，董事会各专门委员会委员名单为：
1、董事会战略委员会
人数：5 人
委员构成：费敏华、俞锋、夏源、王培光、刘京韬。主任委员由董事长费敏华先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：3 人
委员构成：蒋守雷、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事蒋守雷先生担任。
3、董事会提名委员会
人数：3 人
委员构成：何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：3 人
委员构成：周兰、蒋守雷、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任任晓威为公
司副总裁及董事会秘书的议案》；
经董事长、总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请专业机构提
供内控管理咨询的议案》；
为响应证监会、上海证券交易所等关于进一步提高上市公司质量的相关要求，进一步优化内控体系，完善管理制度，促进公司经营目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，董事会同意公司聘请会计师事务所等专业机构提供内控管理咨询，进一步加强提升公司内控管理水平。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 10 日
附：
任晓威先生简历
任晓威，男，49 岁，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员。获得北京信
息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009 年 12 月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运
营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。
[2021-07-10] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于董事会秘书变动的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-020
上海海欣集团股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到原董事会秘书王益民先生提交的书面辞职报告，王益民先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。王益民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王益民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 10 日
附：
任晓威先生简历
任晓威，男，49 岁，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员。获得北京信
息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009 年 12 月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。
[2021-05-29] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2021-018
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）
三楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,720,817
其中：A 股股东持有股份总数 451,260,373
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 68,460,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0569
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.3852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李龙兵先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,256,185 99.9106 464,632 0.0894 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,090,744 99.4600 319,700 0.4670 50,000 0.0730
普通股合计： 519,351,085 99.9289 319,732 0.0615 50,000 0.0096
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,720,685 99.9999 132 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 451,260,341 99.9999 32 0.0001 0 0.0000
B 股 68,460,344 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 519,720,685 99.9999 132 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,795,841 99.8971 464,532 0.1029 0 0.0000
B 股 68,410,344 99.9268 50,100 0.0732 0 0.0000
普通股合计： 519,206,185 99.9010 514,632 0.0990 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-05-20] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：60 0851/ 90 0917 证券简称：海欣股份/ 海欣B股 公告编号 ：2 021-017
上海海欣集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 5 月 18 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到政府补助款 1,675.07 万元人民币，该笔补助与收益相关，占公司 2020
年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.03%。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 18 日，公司及控股子公司累计收到政
府补助款 1769.61 万元，补助款均与收益相关。
2020 年 5 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计收到
政府补助款 381.94 万元，补助款均与收益相关。
公司自 2020 年 5 月 18 日起连续 12 个月获得的政府补助具体明细如
下：
序号 收到补助 补助项目 补助金额 资金到账 补助依据 发放主体
单位名称 （万元） 时间
上 海 海 欣 沪松公路 3699 洞泾镇人民政府关于
号厂区的房屋 2021 年 《海欣区块市级产业
1 集 团 股 份 建筑及设备设 1675.07 5 月 18 日 结构调整专项补助资 洞泾镇人民政府
有限公司 施清拆 金使用办法》
上 海 海 欣 2020 年 上 海 市 失 业 保 险 稳 上海市松江区人
2 集 团 股 份 失业稳岗补贴 3.67 9 月 21 日 岗补贴 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 松江 G60 人才 2020 年 《 松 江 区 关 于 加 快 上海市松江区人
3 集 团 股 份 发展基金扶持 7.01 9 月 22 日 G60 科创走廊人才高 力资源和社会保
有限公司 地建设的实施办法》 障局
上 海 海 欣 上海市残疾人 2021 年 上海市残疾人就
4 医 药 股 份 就业服务中心 0.24 3 月 8 日 业服务中心
有限公司 超比例奖励
上 海 海 欣 2020 年 上 海 市 失 业 保 险 稳 上海市松江区人
5 物 业 管 理 企业稳岗补贴 0.98 6 月 21 日 岗补贴 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 2021 年 上海市松江区人
6 物 业 管 理 培训补贴 0.12 3 月 15 日 力资源和社会保
有限公司 障局
上 海 海 欣 支持自主品牌 上海市松江区国
集 团 依 可 2020 年
7 贝 尔 服 装 建设发展扶持 3.2 10 月 15 日 会展补贴 库收付中心直接
有限公司 补贴 支付零余额帐户
2020 年
南 海 海 欣 大工业企业变 5 月 29 日 2019 年降低 企业用电 佛山市工业和信
8 长 毛 绒 有 压器容量补贴 9.81 2020 年 用气成本工作方案 息化局
限公司 12 月 21 日
江 西 赣 南
海 欣 药 业 2020 年 赣人社字（2017）399 赣州市劳动就业
9 股 份 有 限 稳岗补贴 5.55 6 月 29 日 号 服务管理局
公司
江 西 赣 南
海 欣 药 业 2020 年 赣市府字（2019）108
10 股 份 有 限 电价补贴 100 7 月 22 日 号 赣州市财政局
公司
江 西 赣 南 关于支持经开区工业
海 欣 药 业 2020 年 赣州经济技术开
11 股 份 有 限 招工补贴 1.488 8 月 23 日 园区企业招工用工的 发区党群工作部
公司 相关补贴政策
江 西 赣 南 赣州经济技术开
海 欣 药 业 省专业化“ 小巨 2020 年 赣工信企业字（2 020）
12 股 份 有 限 人”企业发展 10 10 月 30 日 106 号 发区企业服务和
公司 工信局
江 西 赣 南 赣州经济技术开
海 欣 药 业 省专业化“ 小巨 2020 年 赣工信企业字（2 020）
13 股 份 有 限 人”企业发展 50 12 月 29 日 106 号 发区企业服务和
公司 工信局
江 西 赣 南 发放安标化达 赣州经济技术开
海 欣 药 业 2020 年 赣经开安字（2020）9
14 股 份 有 限 标企业奖励资 0.5 12 月 29 日 号 发区安全生产监
公司 金 察大队
江 西 赣 南 2019 年省级电 九江银行财政国
海 欣 药 业 动汽车充电基 2021 年
15 股 份 有 限 础设施补贴资 0.98 1 月 28 日 库支付过渡性款
公司 金 项（开发区）
江 西 赣 南 2019 年省级电 九江银行财政国
海 欣 药 业 动汽车充电基 2021 年
16 股 份 有 限 础设施补贴资 0.49 2 月 7 日 库支付过渡性款
公司 金 项（开发区）
江 西 赣 南 九江银行财政国
海 欣 药 业 2020 年受表彰 2021 年 赣经开办抄字（2 021）
17 股 份 有 限 企业奖励资金 7.54 3 月 31 日 3 号 库支付过渡性款
公司 项（开发区）
江 西 赣 南
海 欣 药 业
[2021-05-19] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于副董事长应政先生辞职的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-015
上海海欣集团股份有限公司
关于副董事长应政先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长应政先生以书面形式提交的辞职报告，应政先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应政先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对应政先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2021-016
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600851 海欣股份 2021/5/20 －
Ｂ股 900917 海欣 B 股 2021/5/25 2021/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.97%股份
的股东嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙），在 2021 年 5 月 18 日提出
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案一 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。
为优化公司治理，特向公司提议选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事，请股东大会予以审议。
以下为候选人夏源先生个人情况：
（一）夏源先生教育背景、工作经历、兼职等情况
夏源，中国国籍，男，汉族，1980 年 11 月生。先后获得国际关系学院英语
系学士学位、英国伯恩茅斯大学营销学硕士学位，浙江大学传播学博士学位和清华大学五道口金融学院金融高级管理人员工商管理硕士学位。
夏源先生于 2004 年参加工作，先后任职华为技术有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司。现担任芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁、并兼任芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁，具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理的经验。
（二）夏源先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）截至目前，夏源先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。
综上，提案人认为根据夏源先生履历经验，其具备胜任公司董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。
提案二 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案
截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。
为优化公司治理，特向公司提议选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事，请股东大会予以审议。
以下为候选人蒋守雷先生个人情况：
（一）蒋守雷先生教育背景、工作经历、兼职等情况
蒋守雷先生，男，1943 年出生, 南京工学院（东南大学）大学无线电技术本科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，2001 年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事等职务。
蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体产业研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。
（二）蒋守雷先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）截至目前，蒋守雷先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。
综上，提案人认为根据蒋守雷先生履历经验，其具备胜任公司独立董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告 √ √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √ √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √ √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √ √
6 公司 2021 年度担保计划 √ √
7 关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案 √ √
8 关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 √ √
9 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 √ √
责任保险的议案
10 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董 √ √
事的议案
11 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董 √ √
事的议案
会议还将听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 9，已于 2021 年 4 月 20 日召开的公司第十届董事会第十四次
会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021 年4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
议案 10 和议案 11 为嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临
时提案。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年年度报告
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司 2021 年度担保计划
7 关于续聘公司 2021 年度财务报告审计
机构的议案
8 关于续聘公司 2021 年度内部控制审计
机构的议案
9 关于为公司及公司董事、监事、高级管
理人员购买责任保险的议案
10 关于选举夏源先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案
11 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-13] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-014
上海海欣集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张小燕女士的书面辞职报告，张小燕女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
鉴于张小燕女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，张小燕女士将继续履行公司独立董事相关职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司对张小燕女士在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-04-28] (600851)海欣股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0196元
每股净资产: 3.2832元
加权平均净资产收益率: 0.5635%
营业总收入: 2.54亿元
归属于母公司的净利润: 2367.31万元
[2021-04-24] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于参与转融通证券出借业务的进展公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-013
上海海欣集团股份有限公司
关于参与转融通证券出借业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 25 日召开的
第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与转融通证券出借业务的议案》（公告编号:2021-002），授权经营层将公司持有的部分长江证券股份用于参与转融通证券出借业务，授权额度为按出借日市值计算的最高余额不超过 5 亿元人民币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年召开的年度董事会之日止。
2021 年 4 月 22 日，公司完成 300 万股长江证券股票的转融通证券出借。截
至 2021 年 4 月 22 日，公司合计处于出借状态的长江证券股票 5,832.89 万股,
按该日长江证券收盘价计算市值约 4.26 亿元人民币，出借市值达到公司最近一期经审计净资产的 10.18%。具体出借情况如下表：
出借期限 合计出借股数（股） 合计出借笔数
28 天 21,378,900 23
182 天 36,950,000 42
合计数 58,328,900 65
公司参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益。当前该业务收益不会对公司产生重大影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-006
上海海欣集团股份有限公司2020年年度
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
119,391,753.57 元，加上其他转入 678,238.79 元，按照母公司实现的净利润提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 14,259,674.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
449,434,193.70 元，扣除应付 2019 年普通股股利 36,211,700.76 元，本年度末
未分配利润为 519,032,810.90 元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本
1,207,056,692 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),共计派发
现金 36,211,700.76 元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 30.33%）
截至 2020 年 12 月 31 日,公司法定资本公积为 419,644,279.24 元，拟定本
年度资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开公司第十届董事会第十四次会议审议通过了
《公司 2020 年度利润分配预案》，该利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2020 年度分配预案发表如下意见：公司 2020 年度利润
分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-005
上海海欣集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体监事
发出，会议资料于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 10 楼公司会议室召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席
会议监事 2 人，视频方式出席会议监事 1 人（监事李龙兵先生因工作原因以视频方式参会）；
（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2020 年年度报告》并发表书面审核意见；
监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》，并对公司2020 年年度报告发表如下审核意见：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会
工作报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决
算报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计
准则并变更相关会计政策的公告》。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度计提资
产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
（七）讨论同意将《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》提交股东大会审议；
该议案全体监事回避表决，将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的的公告》。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-004
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年4月9日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2020 年 4 月 9 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场方式在上海市松江区洞泾
镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会
工作报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度生产经
营报告和 2021 年度工作计划》；
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决
算报告》；
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务预
算报告》；
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分
配预案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》。
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事认为：公司已建立较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向金融机构申请
贷款授信额度的议案》；
为保障公司对外发展及内部调整所需，保证公司资金链正常运行，提请董事会批准公司 2021 年度（授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止）向金融机构贷款授信总额 5 亿元人民币；在办理贷款授信过程中，可以以公司或控股子公司的房地产抵押或公司所持长江证券股权质押办理相关贷款业务。
董事会授权董事长在上述授信额度内，行使相关融资决策权,并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件）。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供借
款的议案》；
2021 年，为支持控股子公司发展，保证生产经营活动顺利进行，公司拟对下属子公司提供余额不超过 3 亿元人民币借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用于各子公司办理“借新还旧”业务时过桥资金或满足企业业务发展资金需要。在上述额度内金额可循环使用，每笔借款期限不超过三年。
董事会授权董事长签署有关借款协议等各项法律文件。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权投资
及处置资产额度的议案》；
为提高投资决策效率，关于对外投资额度及处置资产额度，董事会授权如下：
1、长期投资：授权董事长在遵守公司法和公司章程等规定的前提下，可决定累计额 1 亿元人民币以内的对外投资事项。
2、短期投资：授权董事长在遵守公司法和公司章程等规定的前提下，可决定额度不超过 1 亿元人民币的短期投资事项。以上短期投资包括但不限于购买一年期以内的债券、基金、股票等。
3、短期理财业务：授权公司经营班子可审议决定购买投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。授权额度为公司及子公司拟使用资金额度任一时
点最高余额不超过人民币 3 亿元（占 2020 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的
7.16%）。在授权额度内，资金可以滚动使用。
4、固定资产投资：授权经营班子可审议决定公司单笔或连续 12 个月内项目累计不超过人民币 500 万元的固定资产投资。
5、资产出售：授权经营班子可审议决定公司单项或连续 12 个月内累计资产原值不超过人民币 500 万元的资产出售。
以上授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度担保
计划》；
公司 2021 年担保计划为：
单位：人民币万元
序号 被保单位及下属子公司 担保金额
1 西安海欣制药有限公司 3,000.00
2 江西赣南海欣药业股份有限公司 2,000.00
3 上海海欣医药有限公司 3,000.00
4 上海海欣智汇实业有限公司（长期） 9,000.00
合 计 17,000.00
以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司的资产负债率超过 70%，还需提交公司股东大会审议。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上控股子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。
独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年年度担保计划的公告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
独立董事认为：本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律规定和公司实际情况，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021
年度财务报告审计机构的预案》；
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计机构，审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付的 2020 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币。
独立董事事前认可及独立意见为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面
公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量。续聘其作为公司 2021 年度财务报告审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意将该事项提交至公司董事会及股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2021
年度内部控制审计机构的预案》；
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付的 2020 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币。
独立董事事前认可及独立意见为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司内部控制报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司内部控制报告能够满足公司 2020 年度内部控制审计的工作要求。续聘其作为公司 2021 年度内部控制审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交董事会及股东大会审议。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十五）全体董事同意将《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议；
该议案全体董事回避审议表决，全体董事同意将该议案提交 2020 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的的公告》。
独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，降低相关人员正常履行职责时可能引致的风险以及损失；有利于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度计提
资产减值准备的
[2021-04-21] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会会议的通知
1
证券代码：
600851 证券简称： 海欣股份 公告编号： 2021 01 2
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：
上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208弄） 三 楼 8号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
2
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A股股东股股东
B股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
公司
公司2020年年度报告年年度报告
√
√
√
√
2
公司
公司2020年度董事会工作报告年度董事会工作报告
√
√
√
√
3
公司
公司2020年年度度监事会工作报告监事会工作报告
√
√
√
√
4
公司
公司2020年年度度财务决算报告财务决算报告
√
√
√
√
5
公司
公司2020年年度度利润利润分配分配方案方案
√
√
√
√
6
公司
公司2021年度担保计划年度担保计划
√
√
√
√
7
关于续聘公司
关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的年度财务报告审计机构的议案议案
√
√
√
√
8
关于续聘公司
关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的年度内部控制审计机构的议案议案
√
√
√
√
9
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案购买责任保险的议案
√
√
√
√
会议还将听取公司《独立董事
会议还将听取公司《独立董事20202020年度述职报告》。年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案已已于于2021年年4月月20日召开的公司第十届董事会第十四次会议、日召开的公司第十届董事会第十四次会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021年年4月月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（交易所（www.sse.com.cn）的公告。）的公告。
3
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案55、议案、议案66、议案、议案77、议案、议案88、议案、议案99。。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
Ａ股
600851
海欣股份
2021/5/20
－
Ｂ股
900917
海欣B股
2021/5/25
2021/5/20
2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
4
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
（一）登记手续：
1
1、符合出席股东大会条件的法人股东请持股东、符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户账户卡、加盖公章的营业执卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2
2、社会公众股股东请持股东、社会公众股股东请持股东账户账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户账户卡办理登记手续；卡办理登记手续；
3
3、异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于、异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于20212021年年55月月2727日下午日下午4 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。
（二）现场登记时间：
（二）现场登记时间：
202
20211年年55月月2626日（星期日（星期三三））9:009:00--16:0016:00
（三）登记地址：
（三）登记地址：
上海市
上海市东诸安浜路东诸安浜路 165 165 弄弄2929号号403403室上海立信维一软件有限公司；室上海立信维一软件有限公司；
传真：
传真：021021--5238330552383305；；
联系电话：
联系电话：021021--5238331552383315；； 邮编：邮编：200050200050。。
（
（四四））其他：其他：
如
如未在上述时间内登记的公司股东，亦可未在上述时间内登记的公司股东，亦可现场现场参加公司股东大会参加公司股东大会，并持股东，并持股东账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。。
六、 其他事项
1
1、公司、公司20202020年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2
2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3
3、公司通讯地址：上海市、公司通讯地址：上海市松江区洞泾镇长兴路松江区洞泾镇长兴路668888号号99楼董秘办楼董秘办
邮政编码：
邮政编码：200200619619 联联 系系 人：潘荣辉、胡爱琴人：潘荣辉、胡爱琴
联系电话：
联系电话：021021--57698100 57698100 传真号码：传真号码：021021--6391767863917678。。
特此公告。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司董事会董事会
2021年年4月月21日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
5
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司
上海海欣集团股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
公司2020年年度报告
2
公司2020年度董事会工作报告
3
公司2020年度监事会工作报告
4
公司2020年度财务决算报告
5
公司2020年度利润分配方案
6
公司2021年度担保计划
7
关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案
8
关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
9
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-21] (600851)海欣股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0989元
每股净资产: 3.4705元
加权平均净资产收益率: 2.98%
营业总收入: 9.33亿元
归属于母公司的净利润: 1.19亿元
[2021-03-16] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-003
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司进
行减资的议案》。
泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）为上海海欣
集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，主要生产、经营长毛绒面
料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为：公司以资产出资
2,076 万元人民币，占注册资本 50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资
1,500 万元人民币，占注册资本 36.80%；周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占
公司注册资本 12.27%。（详见公司 2019-027 第九届董事会第二十二次会议公告）。
现根据实物投资的实际到位情况，公司拟由原投资 2,076 万元减少至 1,562
万元，泗阳依可贝尔的注册资本对应由 4,076 万元减少至 3,562 万元。本次减资
2
后，泗阳依可贝尔各股东出资情况为：公司出资 1,562 万元人民币，占注册资本
43.85%；上海黎之蔻实业有限公司出资 1,500 万元人民币，占注册资本 42.11%；
周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占公司注册资本 14.04%。本次减资不会对
公司的财务数据和生产经营产生重大影响。
公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 16 日
[2021-01-26] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-002
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年1月18日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年1月18日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2021年1月25日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销控股子公司上海海洁威环保科技有限公司的议案》；
上海海洁威环保科技有限公司（以下简称“海洁威”）为公司持股55%的控股子公司。海洁威成立后未实际展业，公司也未对其进行注资，一直处于不运营状态，注销海洁威不会对公司生产经营产生影响。
董事会授权经营层具体办理注销海洁威相关事宜。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟参与转融通证券出借业务的议案》；
公司将部分长江证券股份用于参与转融通证券出借业务，可适度盘活资产，增加持有证券的投资收益。
2
董事会授权经营层开展业务，授权额度为按出借日市值计算的最高余额不超过5亿元人民币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年召开的年度董事会之日止。
独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。因此，同意该议案。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月26日
[2021-01-08] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于子公司开发物业转让的进展公告
1
证券代码：海欣股份/海欣B股 证券简称：600851/900917 公告编号：2021-001
上海海欣集团股份有限公司
关于子公司开发物业转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司第十届董事会第六次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角G60浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，拟向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的9幢物业。2020年11月18日、12月1日，子公司上海海欣智汇实业有限公司已先后与衢州市、湖州市德清县、杭州市余杭区、湖州市安吉县等地国资企业签订《楼宇订购合同》。
? 2021年1月6日，子公司与温州现代锦华置业集团有限公司签署了4#、5#楼的《楼宇订购合同》。本次转让的2幢物业合计建筑面积7,522.02㎡，按规划面积计算购房款合计为人民币85,193,987.16元整。其中：4#楼建筑面积（规划面积）为3,297.32平方米（最终建筑面积以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币36,956,362.56元整；5#楼建筑面积（规划面积）为4,224.70平方米（最终建筑面积以房屋的不动产权证为准），按规划面积计算购房款合计为人民币48,237,624.60元整。截至公告披露日，子公司已签署6幢物业的《楼宇订购合同》。
? 首发地块土地及在建工程已作为贷款的抵押物抵押给中国银行，在产权过户前，需对抵押物进行解除抵押。交易对方已知悉标的楼宇处于抵押状态。
? 合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
2
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2020年6月4日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(当前已更名为“上海海欣智汇实业有限公司”，以下简称“海欣智汇”) 向浙江省部分地市国资平台转让首发地块开发的9幢物业，并授权经营层按董事会审定的方案办理与交易相关的具体事宜。（详见公司2020年6月5日发布的《第十届董事会第六次会议决议公告》）。
2020年11月18日，海欣智汇与衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司、德清同创建设发展有限公司、杭州余杭实业投资有限公司分别签署了3#楼、6#楼和7#楼《楼宇订购合同》，2020年12月1日，海欣智汇与浙江安吉修竹绿化工程有限公司签署了2#楼《楼宇订购合同》（详见公司2020年11月19日发布的《关于子公司开发物业转让的进展公告》，2020年12月2日发布的《关于子公司开发物业转让的进展公告》）。
2021年1月6日，海欣智汇与温州现代锦华置业集团有限公司（以下简称“温州现代锦华”）签署了4#楼、5#楼《楼宇订购合同》。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）、交易方情况介绍（甲方）
1、海欣智汇基本情况
名 称
上海海欣智汇实业有限公司
企业类型
有限责任公司
注册资本
22,417.0777万元人民币
法定代表人
冯克宇
与本公司关系
公司全资子公司
注册地点
上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号
3
经营范围
一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、海欣智汇最近一年主要财务指标
（单位：人民币 万元）
项目
2019年12月31日
2020年9月30日
总资产
39,786
49,073
净资产
14,122
15,367
营业收入
797
589
净利润
71
1,244
（二）、交易对方情况介绍（乙方）
海欣智汇（甲方）与温州现代锦华（乙方）签署4#、5#楼《楼宇订购合同》，拟将首发地块4#、5#楼转让给温州现代锦华。
名 称
温州现代锦华置业集团有限公司
企业类型
有限责任公司
注册资本
75,000万元
法定代表人
邱振光
注册地点
浙江省温州市鹿城区十八家路31号二楼
主营业务
一般项目：非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东或实际控制人
温州市现代服务业发展集团有限公司
最近三年发展情况
温州现代锦华，前身为温州锦华房地产开发有限公司，系温州市现代集团全资控股的二级子公司，成立于2012年6月，注册资本7.5亿元。2020年，温州锦华房地产开发有限公司与温州市市场开发管理有限公司整合重组成为锦华置业集团，并聚焦锦华
4
建设、锦华市场、锦华物业、锦华e家人、科创锦华等五大品牌建设，围绕集团五大产业布局深耕“地产+”模式。企业整合重组后下辖三级企业及持有股权共有6家，包括上海锦天置业有限公司、温州锦田文旅开发有限公司、温州瓯越皮业城有限公司、温州市市场开发管理有限公司、温州市市场开发服务中心（事业）、温州饭店。截至2020年10月资产总额达43亿元。
过去八年，温州现代锦华曾相继完成锦天名邸、东日晴好轩等房地产项目的开发建设，现代农贸城一期、会展三期、保税物流、东方学院新校区、冷链物流、温州市社会福利中心等重大项目的代建代管，已累计完成投资额约90亿元，创出“鲁班奖”优质工程、“省标化”工地、“瓯江杯”等多项荣誉，具有丰富的投资开发和项目代建代管经验。
近三年，温州现代锦华主要充分发挥建设优势，以“城市建设投资综合运营商”为定位，积极承接温州市委市政府重大投资建设和政策处理工作任务。
2、交易对方最近一年主要财务指标（单位：万元）
项目
2019年12月31日
2020年11月30日
总资产
129,530.44
437,551.10
净资产
112,451.00
244,103.36
营业收入
252,712.77
2615.60
净利润
17,176.84
-3,944.73
温州现代锦华为浙江温州市国有企业，财务数据稳健，公司认可其履约支付能力。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
标的名称：上海市松江区洞泾镇同盛路199号4#、5#楼。
2、 标的资产情况
上海市松江区洞泾镇同盛路199号4 #、5#楼物业主体结构为框架结构，地上建筑总层数为5层，4#楼建筑面积3,297.32平方米（最终以实测面积为准），5#楼建筑面积4,224.70平方米（最终以实测面积为准）。
5
标的资产账面价值：由于标的资产尚在施工，未完成竣工验收结算，预计4#楼账面价值不超过36,956,362.56元；5#楼账面价值不超过48,237,624.60元。
标的资产已作为贷款的抵押物抵押给中国银行，在产权过户前，需对抵押物进行解除抵押。交易对方已知悉标的楼宇处于抵押状态。
3、是否存在或有事项
本次交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
（一）海欣智汇与温州现代锦华4#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与温州现代锦华置业集团有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路199号4#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币11,208.00元/平方米（建筑面积），按规划面积3,297.32平方米计算购房款合计为人民币36,956,362.56 元整（大写：人民币叁仟陆佰玖拾伍万陆仟叁佰陆拾贰元伍角陆分整）。甲方取得标的房屋的初始不动产权证（大产证）后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位28个，租金单价为112,000.00元/个，租期为20年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币3,136,000.00元整（大写：人民币 叁佰壹拾叁万陆仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同规定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币40,092,362.56 元整（大写：人民币肆仟零玖万贰仟叁佰陆拾贰元伍角陆分整）。
第一期（首期）于本合同签订后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的50%，人民币20,046,181.28（大写：人民币贰仟零肆万陆仟壹佰捌拾壹元贰角捌分整）。自第一期（首期）款项支付之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜
6
与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
第二期乙方应在甲方取得项目竣工验收报告并取得相关行政部门备案后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的40%，人民币16,036,945.02 元整（大写：人民币 壹仟陆佰零叁万陆仟玖佰肆拾伍元零贰分整）；
第三期于甲方办理了标的房屋初始不动产权证（大产证）且双方签订《房地产买卖合同》起10个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方必须协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
（二）海欣智汇与温州现代锦华5#楼交易合同的价款支付主要内容
上海海欣智汇实业有限公司（甲方）与温州现代锦华置业集团有限公司（乙方）就订购上海市松江区洞泾镇同盛路199号5#楼的价格及价款支付约定如下：
1、甲乙双方约定标的房屋的购房单价为人民币11,418.00 元/平方米（建筑面积），按规划面积4,224.70平方米计算购房款合计为人民币48,237,624.60元整（大写：人民币 肆仟捌佰贰拾叁万柒仟陆佰贰拾肆元陆角整）。甲方取得标的房屋的初始不动产权证（大产证）后三十日内，甲乙双方应签订正式《房地产买卖合同》。
2、乙方租赁地下停车位36个，租金单价为112,000.00元/个，租期为20年（到期免费使用（除合同约定的管理费）至土地使用权有效期限），地下停车位租金合计人民币4,032,000.00元整（大写：人民币 肆佰零叁万贰仟元整）。土地使用权有效期限到期后，如乙方按相关政策法规成功续期使用，甲方不再收取地下停车位租金（除合同约定的管理费）。
3、甲乙双方约定，乙方按照以下方式向甲方支付购房款（含车位租金）：
购房款（含车位租金）为人民币52,269,624.60元整（大写：人民币伍仟贰佰贰拾陆万玖仟陆佰贰拾肆元陆角整）。
第一期（首期）于本合同签订后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的50%，人民币26,134,812.30元整（大写：人民币贰仟陆佰壹拾叁万肆仟捌佰壹拾贰元叁角整）。自第一期（首期）款项支付之日起，甲方不得就标的房屋出售事宜与任何第三方进行磋商、洽谈或签署正式、非正式的购买协议；
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第二期乙方应在甲方取得项目竣工验收报告并取得相关行政部门备案后10个工作日内，支付购房款（含车位租金）的40%，人民币20,907,849.84元整（大写：人民币贰仟零玖拾万零柒仟捌佰肆拾玖元捌角肆分整）；
第三期于甲方办理了标的房屋初始不动产权证（大产证）且双方签订《房地产买卖合同》起10个工作日内，甲乙双方依据实测面积结清购房款（含车位租金）。在乙方结清购房款后，甲方必须协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
（三）房屋交付主要内容
交付时间：甲方完成标的房屋竣工验收后，且乙方已按照合同约定按时支付第一期和第二期款项后，甲方必须自乙方付清第二笔款项后10个工作日内向乙方交付标的房屋。
（四）特殊约定主要内容
1、温州现代锦华承担4#楼电力配套增容费296,500.00元(固定总价，含税)，5#楼电力增容费379,900.00元(固定总价，含税)，与每期购房款同比例支付给甲方，在签订《房地产买卖合同》时折入购房款。
2、本合同签订后，需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项。转型主要受限于政策性影响和限制，因转型而产生的任何问题，甲方不承担任何责任。如上述事项未能通过行政审批，甲乙双方同意本合同终止，甲方无息返还乙方已支付的款项。
（五）维修资金和其他费用主要内容
1、乙方须在标的房屋交接前，与园区物业管理公司签订有关物业管理合同，并履行各自的权利义务。
2、按照上海市有关物业管理规定和《物业管理规约》，标的房屋第一期维修资金甲方和乙方分别按照合同约定标准支付。
3、乙方使用标的房屋所发生的水、电、通讯、设备、能源、物业管理等费用由乙方承担。乙方使用停车位的，应向园区物业管理公司缴纳管理费。
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4、乙方应按规定缴纳城镇土地使用税。
（六）违约条款
1、若乙方逾期支付，每逾期一日，应按未付款金额的万分之一向甲方支付逾期违约金，逾期违约金自乙方应付款期限之日起算至实际付款之日止。逾期支付首期房款达三十日的，甲方有权单方解除合同；若乙方逾期支付其他各期款项达六十日的，甲方有权收回房屋或单方解除合同。
2、如由于松江区相关行政主管部门或上海市相关政策的原因，造成甲乙双方无法签订《房地产买卖合同》，双方不承担违约责任，本合同解除，甲方自本合同解除之日起十五个工作日内将已付款项无息返还乙方。
3、若政府对乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）前对乙方有税收考核指标要求的，如乙方未能通过政府税收考核，导致标的房屋无法按时过户，甲方不承担违约责任。在乙方满足政府税收考核要求后，甲方协助乙方办理标的房屋不动产权证（小产证）。
4、乙方无正当理由逾期办理房屋交接手续的，视为自合同约定交房期限届满之日起房屋已交付，房屋毁损、灭失的风险自合同约定的交房期限届满之日起由乙方承担；同时乙方仍需自合同约定交付之日起支付标的房屋所需承担的物业管理费及其他相关费用。
5、若因甲方原因未按合同约定的时间节点完成标的房屋毛坯交付、竣工验收、取得初始不动产权利证（大产证），逾期超过六十日，乙方有权单方解除合同。
五、交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易不构成关联交易，不会产生同业竞争问题。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易标的完成竣工验收并顺利交付使用后，预计可产生约640万元净利
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润；截至公告披露日，子公司已签署《楼宇订购合同》的2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼和7#楼等6幢物业，以上6幢物业竣工验收并顺利交付使用后，预计可合计产生约1,840万元净利润，最终利润影响数以公司会计师事务所审计结果为准。
交易完成后将有效回笼资金，对公司未来经营有积极影响。同时，交易完成将有助于推动海欣智能产业园（暂定名）成为 G60 科创走廊的重要抓手项目，打造长三角一体化沪浙深度融合的先行示范区。
七、风险提示
本次合同签订后，还需办理调整容积率、调整建筑高度、土地转型、调整并签订补充出让合同等事项，相关事项办理会受政策性影响和限制，能否如期通过审批尚未确定，如未能顺利办理，双方同意终止合同。
此外，如购买方未按时支付各期房款超过一定时限，海欣智汇有权单方解除合同；如海欣智汇未能按时完成合同约定的房屋交付、竣工验收、解除抵押等事项，购买方有权单方解除合同。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年1月8日
[2020-12-29] (600851)海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
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证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-032
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司退出ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权的议案》；
ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED（以下简称“香港依可贝尔”）为公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司（以下简称“香港海欣”）持股50%的控股子公司。根据公司纺织板块整体调整思路和香港依可贝尔实际经营情况，公司拟退出持有的香港依可贝尔股权。
香港依可贝尔2019年度经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润分别为5,361.48万元、3,681.27万元、7,028万元、328万元，对应占公司2019年经审计数据的比例分别为1.04%、0.96%、6.32%、3.16%。此次转让预计不会对公司财务数据及生产经营产生重大影响。
董事会授权经营层具体操作相关退出事宜。
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（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<印章
管理制度>的议案》；
为加强印章使用管理，进一步明确印章管理权责及审批流程，公司从印章的
使用范围、印章的归口管理、印章的审批流程及使用、印章的借用、印章的刻制
及启用、停用及封存、责任的追究等方面对《印章管理制度》进行修订完善。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年12 月29 日
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