600838什么时候复牌？-上海九百停牌最新消息
≈≈上海九百600838≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600838)上海九百:上海九百2021年年度业绩预增公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2022-001
上海九百股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经上海九百股份有限公司（以下简称“公司”） 财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，
将增加 4270.67 万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2.公司本次业绩预增主要是由于公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为 2848.14 万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4270.67
万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5338.34 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5453.18 万元。
（二）每股收益：0.1332 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本次业绩预增主要系公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为2848.14万元（详见公司2021年5月29日、6月22日、8月30日和10月28日公告）。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据应以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-024
上海九百股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
1728 号）10 楼百乐厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,305,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.5048
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事曹雨妹因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举许骍为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
2、 议案名称：选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
3、 议案名称：选举戴天为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
4、 议案名称：选举尹锡山为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
5、 议案名称：选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
6、 议案名称：选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
7、 议案名称：选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
8、 议案名称：选举董路易为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
9、 议案名称：选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
号
选举许骍为公
1 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举曹雨妹为
2 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会董事
选举戴天为公
3 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举尹锡山为
4 公司第十届董 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
事会董事
5 选举张伏波为 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
公司第十届董
事会独立董事
选举葛其泉为
6 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
选举汤红兵为
7 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-025
上海九百股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长；
二、《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第十届董事会全体董事共同推选，由下列董事分别担任公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。
㈠ 第十届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天 3 人组成，由董事长
许骍担任主任委员。
㈡ 第十届董事会审计委员会
由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事葛其泉担任主任委员。
㈢ 第十届董事会提名委员会
由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事张伏波担任主任委员。
㈣ 第十届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天 3 人组成，由独立董事汤红兵担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月，待尹锡山取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
附：高级管理人员简历
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
●证券事务代表简历
姚云，女，1976 年 10 月出生，大学学历，法学学士，具有律师
资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理；海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-026
上海九百股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事以无记名投票方式一致选举董路易为公司第十届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (600838)上海九百:上海九百关于第十届监事会职工(代表)监事选举结果的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-023
上海九百股份有限公司
关于第十届监事会职工（代表）监事
选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于
2021 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：
《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第六届职工代表大会第九次
会议，一致选举曹剑懿为公司第十届监事会职工（代表）监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。曹剑懿（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举
产生的职工（代表）监事曹剑懿，将与本公司于 2021 年 12 月 30 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月二十四日
附：职工（代表）监事曹剑懿简历
曹剑懿，男，1975 年 7 月出生，大学学历，会计师。历任上海
隧道工程股份有限公司轨道交通十号线 10 标，莘庄商务区市政配套，武汉三阳路越江隧道等项目副经理、党支部书记；现任上海九百股份有限公司党委委员、联合党支部书记、投资管理部经理，上海九百中糖酒业有限公司总经理。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-021
上海九百股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届监事会第七次会议于2021年12月
13 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）会议室召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董路易主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议。
鉴于本公司第九届监事会已于 2021 年 10 月 24 日任期届满，根
据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、姚薇伟为本公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届监事会监事候选人简历
● 董路易简历
董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学
士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任，本公司第九届监事会主席。
● 姚薇伟简历
姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学
学士。历任上海大食代餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，上海九百股份有限公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理、财务部副经理兼上海瑞华旅游用品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理（主持工作）；现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-020
上海九百股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次会议于2021年12月13日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致同意通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、尹锡山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届董事会独立董事候选人，并具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。
公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见，并同意对上述 7 名第十届董事会董事候选人的提名。
公司第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民在本公司连任独董已达到或接近六年，董事张敏因到龄退休原因，均未被提名为本公司新一届董事会独立董事和董事候选人，本公司及董事会对谢荣兴、汪龙生、竹民、张敏在担任公司独立董事和董事职务期间的辛勤工作，以及他们在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。
二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会兹定于 2021 年 12 月 30 日下午 2 时正，在上海百乐
门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。
上述第 1 项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届董事会董事候选人简历
●许骍简历
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国
际工商学院 EMBA 硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。
●曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学
士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司第九届董事会董事。
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
附：第十届董事会独立董事候选人简历
●张伏波简历
张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。历任国泰君安证券有限
责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证
券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席，现任无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风光电科技有限公司董事长。兼任万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。
●葛其泉简历
葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济
师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人；兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。
●汤红兵简历
汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。
现任上海市理诚律师事务所管理合伙人；兼任上海律师协会信访委员会委员，上海律师协会保险法委员会委员。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-022
上海九百股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据当前疫情防控总体要求，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次股东大会。不符合防疫要求或近 14 天途经中高风险地区的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请符合要求拟出席现场会议的股东或股东代理人于登记入场时配合相关防疫工作，采取有效防护措施，包括但不限于：体温测量正常；佩戴符合疫情防控规定的口罩； 出示行程码和健康码“双绿码”等。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼
百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 选举许骍为公司第十届董事会董事 √
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事 √
3 选举戴天为公司第十届董事会董事 √
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事 √
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事 √
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事 √
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事 √
8 选举董路易为公司第十届监事会监事 √
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于 2021 年 12 月 15 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn） 。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附
近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示行程码和健康码“双绿码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
邮编：200041
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举许骍为公司第十届董事会董事
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
3 选举戴天为公司第十届董事会董事
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
8 选举董路易为公司第十届监事会监事
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600838)上海九百:上海九百2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-019
上海九百股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好
上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公
司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况：
2021 年 1-3 季度, 公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”新
开了 1 家洗衣连锁门店，关闭了 2 家洗衣连锁门店。截止本报告期末，
现有洗衣连锁门店 18 家；
二、报告期拟增加门店情况：
截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的
门店。
三、2021 年 1-3 季度主要经营数据：
㈠ 主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比同 营业成本比同 毛利率比同期增减
业 （%） 期增减（%） 期增减（%） （%）
商业 35,177,519.22 32,899,448.98 6.48 32.07 33.34 减少 0.88 个百分点
㈡ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比同期增减（%）
上海地区 35,177,519.22 32.07
附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者谨慎使用该数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600838)上海九百:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.7608元
加权平均净资产收益率: 6.09%
营业总收入: 7742.67万元
归属于母公司的净利润: 8417.73万元
[2021-10-22] (600838)上海九百:上海九百关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-018
上海九百股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会将于2021年10月24日任期届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成正在有序进行中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海九百股份有限公司
二〇二一年十月二十二日
[2021-08-30] (600838)上海九百:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1046元
每股净资产: 3.4162元
加权平均净资产收益率: 3.07%
营业总收入: 5374.27万元
归属于母公司的净利润: 4195.18万元
[2021-08-11] (600838)上海九百:上海九百2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-016
上海九百股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/17 － 2021/8/18 2021/8/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,881,981 股为基数，每股派发现金红利 0.04
元（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/17 － 2021/8/18 2021/8/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东：上海九百（集团）有限公司、国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管理计划、上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司、上海锦迪城市建设开发有限公司的现金红利，由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，公司在派发股息红利时暂不扣缴所得税，实际每股派发现金股利人民币 0.04 元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：
①股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；
②股东的持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；
③股东的持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日发
布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.036 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”投资上海证券交易所本公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.036 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的，可按规定向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者及本公司直接发放红利的股东，公司不代扣所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.04 元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
联系部门：公司董事会办公室 传真：021-62569821
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-06-22] (600838)上海九百:上海九百2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-015
上海九百股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（本市南京西路
1728 号）10 楼百乐厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,590,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,470,693 1.1176 305,000 0.2318
2、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,470,693 1.1176 305,000 0.2318
3、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,532,093 1.1643 243,600 0.1851
4、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,532,093 1.1643 243,600 0.1851
5、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,851,401 98.6782 1,495,793 1.1367 243,600 0.1851
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,525,093 1.1590 250,600 0.1904
7、 议案名称：关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 28,413,085 90.5733 2,957,193 9.4267 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 《上海九百 29,594,585 94.3396 1,532,093 4.8839 243,600 0.7765
股份有限公
司2020年度
利润分配预
案》
6 《关于续聘 29,594,585 94.3396 1,525,093 4.8616 250,600 0.7988
会计师事务
所的议案》
7 《关于龙吴 28,413,085 90.5733 2,957,193 9.4267 0 0.0000
路房屋征收
补偿款分配
暨关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-014
上海九百股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证
券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务
安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的
方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效防护措施，
于登记入场时配合相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14:00
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（本市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案》 √
5 《上海九百股份有限公司 2020 年年度报告》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》 √
注：本次会议还将听取《上海九百股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6 项议案和第 7 项议案分别披露于 2021 年 3 月 31 日和 5 月 29 日的
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海九百（集团）有限公司、国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2021/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附
近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
邮编：200041
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司 2020 年年度报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-012
上海九百股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，公司审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百关于房屋征收补偿款分配暨关联交易公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2021-013
上海九百股份有限公司
关于房屋征收补偿款分配暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司与上海申艺交电家电公司（以下简称：申艺公司）因在被征收房屋权属上存在历史渊源，故双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约 1,356.07 万元），剩余70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。本公司在扣除给付承租方补偿款，房屋净值清理，以及其他相关费用约 322.02 万元后，预计可产生收益约 2,842.14 万元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）的相关规定，本次房屋征收补偿款分配构成上市公司关联交易，且预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，因此，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。公司董事会在审议该事项时，关联董事许骍、曹雨妹回避了表决。
●至本次关联交易止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或
与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
●交易风险：本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
㈠关联交易的基本情况
本公司曾与申艺公司签署协议，约定合计出资人民币 425 万元，
受让其位于上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号（建筑面积 817.1 平方
米，《上海市房地产权证》编号：沪房地徐字[2003]第 028945 号记载）和 16 号（核定建筑面积 171.08 平方米，系历史遗留二证居民房屋，无房产证）。当时该地块位于世博会二期规划区，故政府停止办理交易手续。本公司自付清受让款后至本次征收前，上述房屋实际由本公司长期经营，但至今未能办理房地产权过户手续。
2021 年 1 月 7 日，徐汇区人民政府发布了《房屋征收决定》（徐
府房征[2021]2 号），上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号房屋位于征收
范围内，16 号房屋虽不在征收范围但紧邻征收红线范围，且实际与 14号房屋作为整体使用，故征收实施单位决定一并收回并拆除。申艺公司作为政府认定的征收补偿对象和协议签订主体，拟与征收实施单位签署《意向协议》及后续的《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议（企事业单位）》（以下简称：《征收与补偿协议》）和《腾地补偿协议》，预计可获得征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）。
基于本公司与申艺公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，因此本公司一方面充分尊重征收实施单位将申艺公司作为相关补偿协议的适格签订主体；另一方面，坚持在确保公司合法权益基础上，综合考虑申艺公司在征收活动中可能产生的影响，尽量避免直接损失和或然损失风险，同时督促申艺公司尊重历史沿革和现状，积极配合政府，妥善解决历史遗留问题，争取利益最大化，相对公允地分配征收补偿款。双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23万元（含税）达成了分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约1,356.07 万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。本公司在扣除给付承租方补偿款，房屋净值清理，以及其他相关费用约 322.02 万元后，预计可产生收益约 2,842.14 万元。
㈡本次交易构成关联交易
鉴于申艺公司系本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）的全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，本次征收补偿款分配构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联交易预计可产生的收益，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
㈢至本次关联交易止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
㈠关联关系介绍
交易对方申艺公司，系本公司控股股东九百集团的全资子公司，故申艺公司与本公司构成了关联关系。
㈡关联方基本情况
企业名称：上海申艺交电家电公司
企业性质：全民所有制
注册地址：上海市静安区南京西路 883 号-885 号
法定代表人：冯文磊
注册资本：105 万元人民币
经营范围：家用电器（含以旧换新、收购、寄售），非机动车及配件，机动车配件，灯具，电工器材，建筑，装潢五金。文化办公机械，五金工具，电子计算机及配件，机械、电器设备，服装，皮革制品，百货，自有房屋出租，附设一个分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海九百（集团）有限公司，持有 100%股权。
关联方主要经营业务及财务数据：申艺公司目前暂无经营业务，
2020 年度，无营业收入，净利润-10.95 元，截止 2020 年 12 月 31 日，
总资产 2,473,883.08 元，净资产 1,589,053.77 元。
本公司与关联方申艺公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的，系上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号和 16 号
房屋预计可获得的征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）。
四、关联交易的主要内容
㈠补偿款分配金额
基于本公司与申艺公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约 1,356.07万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。
经本公司董事会审议批准后，即授权经营管理层与关联方签署《关于上海市徐汇区龙吴路 410弄 14号及 16号房屋征收补偿款分配协议》（以下简称：《分配协议》），明确上述分配金额。
㈡支付方式和期限
申艺公司在与征收实施单位签署相关意向或协议时，应制定具体条款载明：同意并授权征收实施单位将本公司与申艺公司在另行签定的《分配协议》中已确定的、本公司应得的补偿款约 3,164.16 万元，按照政府既定拨款计划直接以转账方式拨付至本公司指定银行账户。
㈢关联交易生效条件
本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。
五、关联交易对上市公司的影响：
本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来的生产经营带来不利影响，也不会损害公司及非关联股东、尤其是中小股东的利益。本公司将严格按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的
规定，对所获补偿款进行相应的会计处理，最终会计处理及相关财务数据将以经会计师事务所审计的结果为准。
六、关联交易应当履行的审议程序
㈠2021 年 5 月 27 日，本公司第九届董事会以通讯表决方式召开
了临时会议，审议并通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事许骍、曹雨妹回避了表决，审议程序符合国家法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。本公司董事会在审议通过该议案后，即授权经营管理层具体负责与申艺公司签署相关协议。
㈡因本次关联交易预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，因此，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东，将在股东大会审议该议案时回避表决。
㈢独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见：
1、鉴于申艺公司系本公司控股股东九百集团的全资子公司，因此，本次龙吴路房屋征收补偿款分配构成了上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易标的系龙吴路房屋征收补偿款，基于申艺公司与本公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，故本公司既尊重征收实施单位将申艺公司作为补偿协议的适格签订主体，又坚持在确保公司合法权益的基础上，综合考虑申艺公司可能产生的影响，尽量避免直接损失和或然损失风险，积极与申艺公司磋商，并督促其尊重历史沿革
和现状，积极配合政府，争取利益最大化。双方经多次协商后，最终达成了相对公允的征收补偿款分配协议，较好维护了上市公司利益，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司未来的生产经营带来不利影响。
3、董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易审批程序符合国家法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、因本次关联交易预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，因此，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决。
㈣董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面意见：
1、基于申艺公司与本公司存在关联关系，且在被征收房屋权属上存在历史渊源，双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款
的 30%（约 1,356.07 万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）
归本公司所有。此举既体现了尊重历史沿革和现状，又在综合考虑并权衡了上市公司各项利弊后，作出了相对公允的分配方案。上市公司应按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的规定，对所获补偿款进行相应的会计处理。
2、本次关联交易涉及征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，也不会损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益。
3、同意将该议案提交公司第九届董事会审议。
七、交易风险提示
本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、上网公告附件
1、独立董事对本次关联交易的事前认可意见；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-011
上海九百股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》（内容详见公司 2021-013 号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙吴路房屋征收补偿款分配构成了上市公司关联交易，故关联董事许骍、曹雨妹回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。经审议，董事会同意上述议案，并授权经营管理层具体负责与上海申艺交电家电公司签署相关协议。该议案尚须经公司2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2021 年 6 月 21 日下午 2 时正召开 2020 年年度
股东大会，审议 7 项议案（内容详见公司临 2021-014 号公告）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议
600838:上海九百第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议
上海九百股份有限公司第九届董事会审计委员会于2021年5月
27日召开了2021年度第三次会议。本次会议应到委员3名，实到委
员3名，会议由主任委员、独立董事谢荣兴先生主持。会议认真审议
并通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。
[2021-04-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-007
上海九百股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010号公告）。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更加公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-008
上海九百股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地
反映了公司 2021 年 3 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现
金流量等事项；3、截止目前，未发现参与本次第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010号公告）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600838)上海九百:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0442元
每股净资产: 3.3402元
加权平均净资产收益率: 1.28%
营业总收入: 2861.27万元
归属于母公司的净利润: 1771.70万元
[2021-03-31] (600838)上海九百:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1332元
每股净资产: 3.4249元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 9334.58万元
归属于母公司的净利润: 5338.34万元
[2021-03-31] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-001
上海九百股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
一、《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》；
二、《公司 2020 年度董事会工作报告》
附件：1、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》；
2、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
三、《公司 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》（内容详见公司 2021-003 号
公告）；
经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2021]1124 号审
计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 53,383,407.63元（合并报表），加上年初未分配利润 473,555,594.82 元，扣除本年度分配的 2019 年度利润 30,066,158.27 元，本年度提取法定盈余公积5,645,517.28 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为491,227,326.90 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。本次利润分配后的未分配利润余额 475,192,047.66 元结转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司 2020 年度总经理工作报告》；
六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
七、《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-004 号公告）；
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意上述会计政策变更。
八、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2021-005 号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、曹雨妹回避了对该议案的表决。
九、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2021-006号公告）。
以上第 1、2、3、4、9 项议案，尚需提请公司 2020 年年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-002
上海九百股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第六次
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董路易主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
二、《公司 2020 年年度报告》；
公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包
含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2020 年 12 月 31 日的
财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生
三、《公司 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》；
公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司 2020 年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《关于公司会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
七、《关于日常关联交易的议案》；
公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年三月三十一日
[2020-12-09] (600838)上海九百:关于控股股东权益变动的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-023
上海九百股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）曾于2020年6月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》），计划于《详式权益变动报告书》披露后的六个月内增持比例不低于本公司总股本的5%。
? 截至2020年12月9日，上述增持计划期限届满，本次增持计划已实施完毕。在2020年6月22日至2020年12月8日期间，九百集团通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》累计增持了本公司股票20,044,108股，占公司总股本的5.00%。
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年12月8日接九百集团书面通知，其于2020年6月22日至2020年12月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票20,044,108股，占公司总股本的5.00%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票20,044,108股，并享有相应的表决权，
2
占公司总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 100,220,516股，占公司总股本的25.00%。
现将有关权益变动情况公告如下：
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年6月22日—2020年12月8日
权益变动明细
增持方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
增持价格区间（元/股）
集中竞价
2020年6月22日至2020年6月30日
人民币普通股
500,000
0.12
7.20-7.45
集中竞价
2020年7月1日至2020年7月31日
人民币普通股
1,199,935
0.30
7.44-7.76
集中竞价
2020年8月1日至2020年8月31日
人民币普通股
2,299,929
0.57
7.15-7.74
集中竞价
2020年9月1日至2020年9月8日
人民币普通股
100,000
0.03
7.13-7.17
集中竞价
2020年9月9日至2020年9月30日
人民币普通股
3,602,049
0.90
6.85-7.35
集中竞价
2020年10月1日至2020年10月12日
人民币普通股
787,000
0.20
6.95-7.16
集中竞价
2020年10月13日至2020年10月30日
人民币普通股
3,165,895
0.79
6.79-7.24
集中竞价
2020年11月2日
人民币普通股
700,000
0.17
6.80-6.90
集中竞价
2020年11月3日至2020年11月12日
人民币普通股
3,930,800
0.98
6.94-7.24
集中竞价
2020年11月13日至2020年12月8日
人民币普通股
3,758,500
0.94
7.01-7.98
合计
—
—
20,044,108
5.00
—
资金
来源
九百集团自有资金
3
由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本公司于2020年11月3日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%（详见公司2020-020号公告）。
4
本公司于2020年11月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年11月3日至2020年11月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,930,800股，占公司总股本的0.98%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%（详见公司2020-021号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票20,044,108股，并享有相应的表决权，占公司总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 100,220,516股，占公司总股本的25.00%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
持股总数
0
0
20,044,108
5%
其中：无限售条件股份
0
0
20,044,108
5%
5
合计
合计持有
股份
80,176,408
20%
100,220,516
25%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
100,220,516
25%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等国家法律法规的相关规定，信息披露义务人九百集团编制了关于本次权益变动的《上海九百股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称：《简式权益变动报告书》），内容详见2020年12月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。九百集团在上述《简式权益变动报告书》中披露：截至该报告书签署之日，九百集团无在未来12个月内增持或减少其在上海九百中拥有股份的计划。如果未来12个月内发生相关权益变动事项，九百集团将严格根据相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务及相关审批程序。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月九日
[2020-12-09] (600838)上海九百:简式权益变动报告书
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
0
上海九百股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海九百股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：上海九百
股票代码：600838
信息披露义务人：上海九百（集团）有限公司
住所：上海市静安区南京西路818号11楼
通讯地址：上海市静安区南京西路818号11楼
股份变动性质：增加
签署日期：2020年12月8日
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
1
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《信息披露准则15号》”）及相关法律、法规和规范性文件的规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《信息披露准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海九百股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海九百股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
2
目录
信息披露义务人声明 ........................................................................................... 1
第一节 释义 ......................................................................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ............................................................................. 4
一、信息披露义务人基本情况 .................................................................... 4
（一）信息披露义务人基本信息 ......................................................... 4
（二）信息披露义务人实际控制人情况 ............................................. 4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况 ........................ 4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ............................................................. 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的 ............................................................. 6
一、本次权益变动的目的 ............................................................................ 6
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 ...................................... 6
第四节 权益变动方式 ......................................................................................... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例 ............ 7
二、本次权益变动方式和数量 .................................................................... 7
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制情况 ........................ 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ......................................... 9
第六节 其他重大事项 ....................................................................................... 10
第七节 备查文件 ............................................................................................... 11
一、备查文件目录 ...................................................................................... 11
二、备查地点 .............................................................................................. 11
第八节 信息披露义务人声明 ........................................................................... 12
附表 简式权益变动报告书 ............................................................................... 13
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
3
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书
指
《上海九百股份有限公司简式权益变动报告书》
上海九百、上市公司
指
上海九百股份有限公司
九百集团、信息披露义务人
指
上海九百（集团）有限公司
本次权益变动、本次交易
指
九百集团在2020年6月22日至2020年12月8日期间，通过上海证券交易所的证券交易系统累计增持上海九百20,044,108股份，占上海九百总股本的5.00%
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》
指
《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则15号》
指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
4
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人基本信息
截至本报告书签署之日，信息披露义务人基本情况如下：
名称
上海九百（集团）有限公司
成立日期
1996年5月28日
注册地址
上海市静安区南京西路818号11楼
法定代表人
许騂
注册资本
24,960万元
统一社会信用代码
913100001322669439
企业类型
有限责任公司(国有独资)
主要经营范围
国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限
1996年5月28日至无固定期限
通讯地址
上海市静安区南京西路818号11楼
（二）信息披露义务人实际控制人情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东及实际控制人为静安区国有资产监管管理委员会。
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：
姓名
职务
性别
国籍
长期居住地
是否取得其他国家或者地区的居留权
许騂
董事长、党委书记
【男】
中国
上海
否
曹雨妹
董事、党委副书记、总经理
【女】
中国
上海
否
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
5
姓名
职务
性别
国籍
长期居住地
是否取得其他国家或者地区的居留权
郑著江
董事、总会计师
【男】
中国
上海
否
王志华
职工董事
【男】
中国
上海
否
陈韬
外部董事
【男】
中国
上海
否
杨军
监事会主席
【男】
中国
上海
否
忻培毅
职工监事
【男】
中国
上海
否
王超
监事
【女】
中国
上海
否
童臻元
党委副书记、纪委书记、工会主席
【女】
中国
上海
否
乐理
副总经理
【女】
中国
上海
否
赵勇
副总经理
【男】
中国
上海
否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
6
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人看好上海九百未来发展潜力，认可上市公司投资价值，拟通过增持增强对上市公司的影响力。
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增持或减少其在上海九百中拥有股份的计划。如果未来12个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格根据相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务及相关审批程序。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
7
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
本次权益变动前，信息披露义务人九百集团持有上海九百80,176,408股股份，占上海九百总股本的20.00%。
本次权益变动完成后，九百集团持有上海九百100,220,516股股份，占上海九百总股本的25.00%。
本次权益变动不会导致上海九百控股股东、实际控制人的变更。
二、本次权益变动方式和数量
信息披露义务人在2020年6月22日至2020年12月8日期间，通过上海证券交易所的证券交易系统累计增持上海九百20,044,108股股份，占上海九百总股本的5.00%，均为无限售流通股。信息披露义务人增持股份的资金来源为自筹资金。
信息披露义务人本次权益变动情况如下表所示：
股东名称
增持数量（股）
增持比例（%）
增持时间
增持方式
增持价格区间（元/股）
上海九百（集团）有限公司
500,000
0.12
2020年6月22日至2020年6月30日
集中竞价
【7.20-7.45】
1,199,935
0.30
2020年7月1日至2020年7月31日
集中竞价
【7.44-7.76】
2,299,929
0.57
2020年8月1日至2020年8月31日
集中竞价
【7.15-7.74】
100,000
0.03
2020年9月1日至2020年9月8日
集中竞价
【7.13-7.17】
3,602,049
0.90
2020年9月9日至2020年9月30日
集中竞价
【6.85-7.35】
787,000
0.20
2020年10月1日至2020年10月12日
集中竞价
【6.95-7.16】
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
8
股东名称
增持数量（股）
增持比例（%）
增持时间
增持方式
增持价格区间（元/股）
3,165,895
0.79
2020年10月13日至2020年10月30日
集中竞价
【6.79-7.24】
700,000
0.17
2020年11月2日
集中竞价
【6.80-6.90】
3,930,800
0.98
2020年11月3日至2020年11月12日
集中竞价
【6.94-7.24】
3,758,500
0.94
2020年11月13日至2020年12月8日
集中竞价
【7.01-7.98】
合计
20,044,108
5.00
-
-
-
注：本次权益变动中，九百集团通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动后，九百集团直接持有上海九百股票80,176,408股，占上海九百总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有上海九百股票20,044,108股，并享有相应的表决权，占上海九百总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有上海九百股票100,220,516股，占上海九百总股本的25.00%。
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制情况
本次权益变动系九百集团通过上海证券交易所的证券交易系统增持上海九百股份，该等股份不存在被限制权力的情况及其他安排。
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9
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
上海九百于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持上海九百股票1,635,800股，占上海九百总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有上海九百股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占上海九百总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
除以上情况及本报告书第四节信息之外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生前6个月内，不存在其他通过证券交易所的证券交易买卖上海九百股票的情况。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
10
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大事项。
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11
第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的《营业执照》复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件复印件；
3、本报告书原件；
4、其他中国证监会或者上海证券交易所要求的文件。
二、备查地点
本报告书和备查文件置于上市公司住所，供投资者查阅。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
12
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
13
附表 简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称
上海九百股份有限公司
上市公司所在地
上海市
股票简称
上海九百
股票代码
600838
信息披露义务人名称
上海九百（集团）有限公司
信息披露义务人注册地
上海市静安区南京西路818号11楼
拥有权益的股份数量变化
增加 √ 减少 □
不变，但持股人发生变化 □
有无一致行动人
有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
是 √ 否 □
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
股票种类： A股流通股
持股数量： 80,176,408
持股比例： 20.00%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
股票种类： A股流通股
变动数量： 20,044,108
变动比例： 5.00%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
是 □ 否 ?
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是 √ 否 □
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
14
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
是 □ 否 ? （备注：不适用）
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
是 □ 否 □ （备注：不适用）
（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准
是 □ 否 □ （备注：不适用）
是否已得到批准
是 □ 否 □ （备注：不适用）
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[2020-12-01] (600838)上海九百:关于办公场所迁址的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-022
上海九百股份有限公司 关于办公场所迁址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司因企业发展需要，自2020年12月1日起搬迁至新址办公，新办公地址：上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼。
邮政编码：200041
总 机：021-62729898
传 真：021-62569821
投资者热线：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二○年十二月一日
[2020-11-13] (600838)上海九百:关于控股股东增持公司股份的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-021
上海九百股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年11月12日接九百集团书面通知，其于2020年11月3日至2020年11月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,930,800股，占公司总股本的0.98%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
现将有关权益变动情况公告如下：
2
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年11月3日—2020年11月12日
权益变动明细
变动方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
集中竞价
交易买入
2020年11月3日至2020年11月12日
人民币普通股
3,930,800
0.98
合计
—
—
3,930,800
0.98
资金来源
九百集团自有资金
3
股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本公司于2020年11月3日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%（详见公司2020-020号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集
持股总数
12,354,808
3.08%
16,285,608
4.06%
4
团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
其中：无限售条件股份
12,354,808
3.08%
16,285,608
4.06%
合计
合计持有
股份
92,531,216
23.08%
96,462,016
24.06%
其中：无限售条件股份
92,531,216
23.08%
96,462,016
24.06%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、九百集团于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》）。上述《详式权益变动报告书》披露后，九百集团将择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股，计划未来六个月内增持比例不低于公司总股本的5%。九百集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
4、在九百集团后续增持实施过程中，可能出现如资本市场情况发生变化等
5
目前尚无法预判的、导致增持计划无法实施的风险，本公司将持续关注九百集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十三日
[2020-11-03] (600838)上海九百:关于控股股东增持公司股份的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-020
上海九百股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年11月2日接九百集团书面通知，其于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
现将有关权益变动情况公告如下：
2
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年10月13日—2020年11月2日
权益变动明细
变动方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
集中竞价
交易买入
2020年10月13日至2020年10月30日
人民币普通股
3,165,895
0.79
集中竞价
交易买入
2020年11月2日
人民币普通股
700,000
0.17
合计
—
—
3,865,895
0.96
资金来源
九百集团自有资金
3
有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
持股总数
8,488,913
2.12%
12,354,808
3.08%
其中：无限售条件股份
8,488,913
2.12%
12,354,808
3.08%
合计
合计持有
股份
88,665,321
22.12%
92,531,216
23.08%
其中：无限售条件股份
88,665,321
22.12%
92,531,216
23.08%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
4
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、九百集团于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》）。上述《详式权益变动报告书》披露后，九百集团将择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股，计划未来六个月内增持比例不低于公司总股本的5%。九百集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
4、在九百集团后续增持实施过程中，可能出现如资本市场情况发生变化等目前尚无法预判的、导致增持计划无法实施的风险，本公司将持续关注九百集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600838)上海九百:上海九百2021年年度业绩预增公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2022-001
上海九百股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经上海九百股份有限公司（以下简称“公司”） 财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，
将增加 4270.67 万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2.公司本次业绩预增主要是由于公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为 2848.14 万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4270.67
万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5338.34 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5453.18 万元。
（二）每股收益：0.1332 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本次业绩预增主要系公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为2848.14万元（详见公司2021年5月29日、6月22日、8月30日和10月28日公告）。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据应以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-024
上海九百股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
1728 号）10 楼百乐厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,305,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.5048
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事曹雨妹因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举许骍为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
2、 议案名称：选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
3、 议案名称：选举戴天为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
4、 议案名称：选举尹锡山为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
5、 议案名称：选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
6、 议案名称：选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
7、 议案名称：选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
8、 议案名称：选举董路易为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
9、 议案名称：选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
号
选举许骍为公
1 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举曹雨妹为
2 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会董事
选举戴天为公
3 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举尹锡山为
4 公司第十届董 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
事会董事
5 选举张伏波为 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
公司第十届董
事会独立董事
选举葛其泉为
6 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
选举汤红兵为
7 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-025
上海九百股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长；
二、《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第十届董事会全体董事共同推选，由下列董事分别担任公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。
㈠ 第十届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天 3 人组成，由董事长
许骍担任主任委员。
㈡ 第十届董事会审计委员会
由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事葛其泉担任主任委员。
㈢ 第十届董事会提名委员会
由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事张伏波担任主任委员。
㈣ 第十届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天 3 人组成，由独立董事汤红兵担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月，待尹锡山取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
附：高级管理人员简历
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
●证券事务代表简历
姚云，女，1976 年 10 月出生，大学学历，法学学士，具有律师
资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理；海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
[2021-12-31] (600838)上海九百:上海九百第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-026
上海九百股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事以无记名投票方式一致选举董路易为公司第十届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (600838)上海九百:上海九百关于第十届监事会职工(代表)监事选举结果的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-023
上海九百股份有限公司
关于第十届监事会职工（代表）监事
选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于
2021 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：
《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第六届职工代表大会第九次
会议，一致选举曹剑懿为公司第十届监事会职工（代表）监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。曹剑懿（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举
产生的职工（代表）监事曹剑懿，将与本公司于 2021 年 12 月 30 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月二十四日
附：职工（代表）监事曹剑懿简历
曹剑懿，男，1975 年 7 月出生，大学学历，会计师。历任上海
隧道工程股份有限公司轨道交通十号线 10 标，莘庄商务区市政配套，武汉三阳路越江隧道等项目副经理、党支部书记；现任上海九百股份有限公司党委委员、联合党支部书记、投资管理部经理，上海九百中糖酒业有限公司总经理。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-021
上海九百股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届监事会第七次会议于2021年12月
13 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）会议室召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董路易主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议。
鉴于本公司第九届监事会已于 2021 年 10 月 24 日任期届满，根
据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、姚薇伟为本公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届监事会监事候选人简历
● 董路易简历
董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学
士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任，本公司第九届监事会主席。
● 姚薇伟简历
姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学
学士。历任上海大食代餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，上海九百股份有限公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理、财务部副经理兼上海瑞华旅游用品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理（主持工作）；现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-020
上海九百股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次会议于2021年12月13日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致同意通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、尹锡山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届董事会独立董事候选人，并具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。
公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见，并同意对上述 7 名第十届董事会董事候选人的提名。
公司第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民在本公司连任独董已达到或接近六年，董事张敏因到龄退休原因，均未被提名为本公司新一届董事会独立董事和董事候选人，本公司及董事会对谢荣兴、汪龙生、竹民、张敏在担任公司独立董事和董事职务期间的辛勤工作，以及他们在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。
二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会兹定于 2021 年 12 月 30 日下午 2 时正，在上海百乐
门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。
上述第 1 项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届董事会董事候选人简历
●许骍简历
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国
际工商学院 EMBA 硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。
●曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学
士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司第九届董事会董事。
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
附：第十届董事会独立董事候选人简历
●张伏波简历
张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。历任国泰君安证券有限
责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证
券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席，现任无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风光电科技有限公司董事长。兼任万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。
●葛其泉简历
葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济
师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人；兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。
●汤红兵简历
汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。
现任上海市理诚律师事务所管理合伙人；兼任上海律师协会信访委员会委员，上海律师协会保险法委员会委员。
[2021-12-15] (600838)上海九百:上海九百关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-022
上海九百股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据当前疫情防控总体要求，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次股东大会。不符合防疫要求或近 14 天途经中高风险地区的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请符合要求拟出席现场会议的股东或股东代理人于登记入场时配合相关防疫工作，采取有效防护措施，包括但不限于：体温测量正常；佩戴符合疫情防控规定的口罩； 出示行程码和健康码“双绿码”等。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼
百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 选举许骍为公司第十届董事会董事 √
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事 √
3 选举戴天为公司第十届董事会董事 √
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事 √
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事 √
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事 √
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事 √
8 选举董路易为公司第十届监事会监事 √
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于 2021 年 12 月 15 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn） 。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附
近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示行程码和健康码“双绿码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
邮编：200041
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举许骍为公司第十届董事会董事
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
3 选举戴天为公司第十届董事会董事
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
8 选举董路易为公司第十届监事会监事
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600838)上海九百:上海九百2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-019
上海九百股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好
上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公
司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况：
2021 年 1-3 季度, 公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”新
开了 1 家洗衣连锁门店，关闭了 2 家洗衣连锁门店。截止本报告期末，
现有洗衣连锁门店 18 家；
二、报告期拟增加门店情况：
截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的
门店。
三、2021 年 1-3 季度主要经营数据：
㈠ 主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比同 营业成本比同 毛利率比同期增减
业 （%） 期增减（%） 期增减（%） （%）
商业 35,177,519.22 32,899,448.98 6.48 32.07 33.34 减少 0.88 个百分点
㈡ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比同期增减（%）
上海地区 35,177,519.22 32.07
附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者谨慎使用该数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600838)上海九百:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.7608元
加权平均净资产收益率: 6.09%
营业总收入: 7742.67万元
归属于母公司的净利润: 8417.73万元
[2021-10-22] (600838)上海九百:上海九百关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-018
上海九百股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会将于2021年10月24日任期届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成正在有序进行中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海九百股份有限公司
二〇二一年十月二十二日
[2021-08-30] (600838)上海九百:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1046元
每股净资产: 3.4162元
加权平均净资产收益率: 3.07%
营业总收入: 5374.27万元
归属于母公司的净利润: 4195.18万元
[2021-08-11] (600838)上海九百:上海九百2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-016
上海九百股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/17 － 2021/8/18 2021/8/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,881,981 股为基数，每股派发现金红利 0.04
元（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/17 － 2021/8/18 2021/8/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东：上海九百（集团）有限公司、国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管理计划、上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司、上海锦迪城市建设开发有限公司的现金红利，由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司 A 股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，公司在派发股息红利时暂不扣缴所得税，实际每股派发现金股利人民币 0.04 元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：
①股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；
②股东的持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；
③股东的持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日发
布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.036 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”投资上海证券交易所本公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.036 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的，可按规定向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者及本公司直接发放红利的股东，公司不代扣所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.04 元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
联系部门：公司董事会办公室 传真：021-62569821
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-06-22] (600838)上海九百:上海九百2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-015
上海九百股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（本市南京西路
1728 号）10 楼百乐厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,590,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,470,693 1.1176 305,000 0.2318
2、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,470,693 1.1176 305,000 0.2318
3、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,532,093 1.1643 243,600 0.1851
4、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,532,093 1.1643 243,600 0.1851
5、 议案名称：上海九百股份有限公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,851,401 98.6782 1,495,793 1.1367 243,600 0.1851
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,815,101 98.6506 1,525,093 1.1590 250,600 0.1904
7、 议案名称：关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 28,413,085 90.5733 2,957,193 9.4267 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 《上海九百 29,594,585 94.3396 1,532,093 4.8839 243,600 0.7765
股份有限公
司2020年度
利润分配预
案》
6 《关于续聘 29,594,585 94.3396 1,525,093 4.8616 250,600 0.7988
会计师事务
所的议案》
7 《关于龙吴 28,413,085 90.5733 2,957,193 9.4267 0 0.0000
路房屋征收
补偿款分配
暨关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-014
上海九百股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证
券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务
安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的
方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效防护措施，
于登记入场时配合相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14:00
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（本市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案》 √
5 《上海九百股份有限公司 2020 年年度报告》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》 √
注：本次会议还将听取《上海九百股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6 项议案和第 7 项议案分别披露于 2021 年 3 月 31 日和 5 月 29 日的
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海九百（集团）有限公司、国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2021/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附
近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
邮编：200041
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《上海九百股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司 2020 年年度报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-012
上海九百股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，公司审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百关于房屋征收补偿款分配暨关联交易公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2021-013
上海九百股份有限公司
关于房屋征收补偿款分配暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司与上海申艺交电家电公司（以下简称：申艺公司）因在被征收房屋权属上存在历史渊源，故双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约 1,356.07 万元），剩余70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。本公司在扣除给付承租方补偿款，房屋净值清理，以及其他相关费用约 322.02 万元后，预计可产生收益约 2,842.14 万元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）的相关规定，本次房屋征收补偿款分配构成上市公司关联交易，且预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，因此，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。公司董事会在审议该事项时，关联董事许骍、曹雨妹回避了表决。
●至本次关联交易止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或
与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
●交易风险：本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
㈠关联交易的基本情况
本公司曾与申艺公司签署协议，约定合计出资人民币 425 万元，
受让其位于上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号（建筑面积 817.1 平方
米，《上海市房地产权证》编号：沪房地徐字[2003]第 028945 号记载）和 16 号（核定建筑面积 171.08 平方米，系历史遗留二证居民房屋，无房产证）。当时该地块位于世博会二期规划区，故政府停止办理交易手续。本公司自付清受让款后至本次征收前，上述房屋实际由本公司长期经营，但至今未能办理房地产权过户手续。
2021 年 1 月 7 日，徐汇区人民政府发布了《房屋征收决定》（徐
府房征[2021]2 号），上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号房屋位于征收
范围内，16 号房屋虽不在征收范围但紧邻征收红线范围，且实际与 14号房屋作为整体使用，故征收实施单位决定一并收回并拆除。申艺公司作为政府认定的征收补偿对象和协议签订主体，拟与征收实施单位签署《意向协议》及后续的《上海市国有土地上房屋征收与补偿协议（企事业单位）》（以下简称：《征收与补偿协议》）和《腾地补偿协议》，预计可获得征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）。
基于本公司与申艺公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，因此本公司一方面充分尊重征收实施单位将申艺公司作为相关补偿协议的适格签订主体；另一方面，坚持在确保公司合法权益基础上，综合考虑申艺公司在征收活动中可能产生的影响，尽量避免直接损失和或然损失风险，同时督促申艺公司尊重历史沿革和现状，积极配合政府，妥善解决历史遗留问题，争取利益最大化，相对公允地分配征收补偿款。双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23万元（含税）达成了分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约1,356.07 万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。本公司在扣除给付承租方补偿款，房屋净值清理，以及其他相关费用约 322.02 万元后，预计可产生收益约 2,842.14 万元。
㈡本次交易构成关联交易
鉴于申艺公司系本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）的全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，本次征收补偿款分配构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联交易预计可产生的收益，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
㈢至本次关联交易止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
㈠关联关系介绍
交易对方申艺公司，系本公司控股股东九百集团的全资子公司，故申艺公司与本公司构成了关联关系。
㈡关联方基本情况
企业名称：上海申艺交电家电公司
企业性质：全民所有制
注册地址：上海市静安区南京西路 883 号-885 号
法定代表人：冯文磊
注册资本：105 万元人民币
经营范围：家用电器（含以旧换新、收购、寄售），非机动车及配件，机动车配件，灯具，电工器材，建筑，装潢五金。文化办公机械，五金工具，电子计算机及配件，机械、电器设备，服装，皮革制品，百货，自有房屋出租，附设一个分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海九百（集团）有限公司，持有 100%股权。
关联方主要经营业务及财务数据：申艺公司目前暂无经营业务，
2020 年度，无营业收入，净利润-10.95 元，截止 2020 年 12 月 31 日，
总资产 2,473,883.08 元，净资产 1,589,053.77 元。
本公司与关联方申艺公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的，系上海市徐汇区龙吴路 410 弄 14 号和 16 号
房屋预计可获得的征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）。
四、关联交易的主要内容
㈠补偿款分配金额
基于本公司与申艺公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款的 30%（约 1,356.07万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）归本公司所有。
经本公司董事会审议批准后，即授权经营管理层与关联方签署《关于上海市徐汇区龙吴路 410弄 14号及 16号房屋征收补偿款分配协议》（以下简称：《分配协议》），明确上述分配金额。
㈡支付方式和期限
申艺公司在与征收实施单位签署相关意向或协议时，应制定具体条款载明：同意并授权征收实施单位将本公司与申艺公司在另行签定的《分配协议》中已确定的、本公司应得的补偿款约 3,164.16 万元，按照政府既定拨款计划直接以转账方式拨付至本公司指定银行账户。
㈢关联交易生效条件
本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。
五、关联交易对上市公司的影响：
本次关联交易涉及房屋征收补偿款分配，不会对公司未来的生产经营带来不利影响，也不会损害公司及非关联股东、尤其是中小股东的利益。本公司将严格按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的
规定，对所获补偿款进行相应的会计处理，最终会计处理及相关财务数据将以经会计师事务所审计的结果为准。
六、关联交易应当履行的审议程序
㈠2021 年 5 月 27 日，本公司第九届董事会以通讯表决方式召开
了临时会议，审议并通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事许骍、曹雨妹回避了表决，审议程序符合国家法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。本公司董事会在审议通过该议案后，即授权经营管理层具体负责与申艺公司签署相关协议。
㈡因本次关联交易预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，因此，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东，将在股东大会审议该议案时回避表决。
㈢独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见：
1、鉴于申艺公司系本公司控股股东九百集团的全资子公司，因此，本次龙吴路房屋征收补偿款分配构成了上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易标的系龙吴路房屋征收补偿款，基于申艺公司与本公司在被征收房屋权属上存在历史渊源，故本公司既尊重征收实施单位将申艺公司作为补偿协议的适格签订主体，又坚持在确保公司合法权益的基础上，综合考虑申艺公司可能产生的影响，尽量避免直接损失和或然损失风险，积极与申艺公司磋商，并督促其尊重历史沿革
和现状，积极配合政府，争取利益最大化。双方经多次协商后，最终达成了相对公允的征收补偿款分配协议，较好维护了上市公司利益，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司未来的生产经营带来不利影响。
3、董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易审批程序符合国家法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、因本次关联交易预计可产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，因此，同意提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决。
㈣董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面意见：
1、基于申艺公司与本公司存在关联关系，且在被征收房屋权属上存在历史渊源，双方经多次协商后，就预计可获得的房屋征收补偿款约 4,520.23 万元（含税）达成分配协议，即：申艺公司获得总补偿款
的 30%（约 1,356.07 万元），剩余 70%的补偿款（约 3,164.16 万元）
归本公司所有。此举既体现了尊重历史沿革和现状，又在综合考虑并权衡了上市公司各项利弊后，作出了相对公允的分配方案。上市公司应按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的规定，对所获补偿款进行相应的会计处理。
2、本次关联交易涉及征收补偿款分配，不会对公司未来生产经营带来不利影响，也不会损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益。
3、同意将该议案提交公司第九届董事会审议。
七、交易风险提示
本次交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后，方能正式生效。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、上网公告附件
1、独立董事对本次关联交易的事前认可意见；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-011
上海九百股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》（内容详见公司 2021-013 号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙吴路房屋征收补偿款分配构成了上市公司关联交易，故关联董事许骍、曹雨妹回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。经审议，董事会同意上述议案，并授权经营管理层具体负责与上海申艺交电家电公司签署相关协议。该议案尚须经公司2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2021 年 6 月 21 日下午 2 时正召开 2020 年年度
股东大会，审议 7 项议案（内容详见公司临 2021-014 号公告）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十九日
[2021-05-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议
600838:上海九百第九届董事会审计委员会2021年第三次会议决议
上海九百股份有限公司第九届董事会审计委员会于2021年5月
27日召开了2021年度第三次会议。本次会议应到委员3名，实到委
员3名，会议由主任委员、独立董事谢荣兴先生主持。会议认真审议
并通过了《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》。
[2021-04-29] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-007
上海九百股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010号公告）。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更加公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-008
上海九百股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
公司监事会认为：1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地
反映了公司 2021 年 3 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现
金流量等事项；3、截止目前，未发现参与本次第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010号公告）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600838)上海九百:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0442元
每股净资产: 3.3402元
加权平均净资产收益率: 1.28%
营业总收入: 2861.27万元
归属于母公司的净利润: 1771.70万元
[2021-03-31] (600838)上海九百:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1332元
每股净资产: 3.4249元
加权平均净资产收益率: 4.01%
营业总收入: 9334.58万元
归属于母公司的净利润: 5338.34万元
[2021-03-31] (600838)上海九百:上海九百第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-001
上海九百股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
一、《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》；
二、《公司 2020 年度董事会工作报告》
附件：1、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》；
2、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
三、《公司 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》（内容详见公司 2021-003 号
公告）；
经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2021]1124 号审
计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 53,383,407.63元（合并报表），加上年初未分配利润 473,555,594.82 元，扣除本年度分配的 2019 年度利润 30,066,158.27 元，本年度提取法定盈余公积5,645,517.28 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为491,227,326.90 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。本次利润分配后的未分配利润余额 475,192,047.66 元结转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司 2020 年度总经理工作报告》；
六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
七、《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-004 号公告）；
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意上述会计政策变更。
八、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2021-005 号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、曹雨妹回避了对该议案的表决。
九、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2021-006号公告）。
以上第 1、2、3、4、9 项议案，尚需提请公司 2020 年年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600838)上海九百:上海九百第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-002
上海九百股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第六次
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董路易主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
二、《公司 2020 年年度报告》；
公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包
含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2020 年 12 月 31 日的
财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生
三、《公司 2020 年度财务决算报告》；
四、《公司 2020 年度利润分配预案》；
公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司 2020 年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《关于公司会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
七、《关于日常关联交易的议案》；
公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年三月三十一日
[2020-12-09] (600838)上海九百:关于控股股东权益变动的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-023
上海九百股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）曾于2020年6月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》），计划于《详式权益变动报告书》披露后的六个月内增持比例不低于本公司总股本的5%。
? 截至2020年12月9日，上述增持计划期限届满，本次增持计划已实施完毕。在2020年6月22日至2020年12月8日期间，九百集团通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》累计增持了本公司股票20,044,108股，占公司总股本的5.00%。
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年12月8日接九百集团书面通知，其于2020年6月22日至2020年12月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票20,044,108股，占公司总股本的5.00%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票20,044,108股，并享有相应的表决权，
2
占公司总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 100,220,516股，占公司总股本的25.00%。
现将有关权益变动情况公告如下：
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年6月22日—2020年12月8日
权益变动明细
增持方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
增持价格区间（元/股）
集中竞价
2020年6月22日至2020年6月30日
人民币普通股
500,000
0.12
7.20-7.45
集中竞价
2020年7月1日至2020年7月31日
人民币普通股
1,199,935
0.30
7.44-7.76
集中竞价
2020年8月1日至2020年8月31日
人民币普通股
2,299,929
0.57
7.15-7.74
集中竞价
2020年9月1日至2020年9月8日
人民币普通股
100,000
0.03
7.13-7.17
集中竞价
2020年9月9日至2020年9月30日
人民币普通股
3,602,049
0.90
6.85-7.35
集中竞价
2020年10月1日至2020年10月12日
人民币普通股
787,000
0.20
6.95-7.16
集中竞价
2020年10月13日至2020年10月30日
人民币普通股
3,165,895
0.79
6.79-7.24
集中竞价
2020年11月2日
人民币普通股
700,000
0.17
6.80-6.90
集中竞价
2020年11月3日至2020年11月12日
人民币普通股
3,930,800
0.98
6.94-7.24
集中竞价
2020年11月13日至2020年12月8日
人民币普通股
3,758,500
0.94
7.01-7.98
合计
—
—
20,044,108
5.00
—
资金
来源
九百集团自有资金
3
由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本公司于2020年11月3日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%（详见公司2020-020号公告）。
4
本公司于2020年11月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年11月3日至2020年11月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,930,800股，占公司总股本的0.98%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%（详见公司2020-021号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票20,044,108股，并享有相应的表决权，占公司总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 100,220,516股，占公司总股本的25.00%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
持股总数
0
0
20,044,108
5%
其中：无限售条件股份
0
0
20,044,108
5%
5
合计
合计持有
股份
80,176,408
20%
100,220,516
25%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
100,220,516
25%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等国家法律法规的相关规定，信息披露义务人九百集团编制了关于本次权益变动的《上海九百股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称：《简式权益变动报告书》），内容详见2020年12月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。九百集团在上述《简式权益变动报告书》中披露：截至该报告书签署之日，九百集团无在未来12个月内增持或减少其在上海九百中拥有股份的计划。如果未来12个月内发生相关权益变动事项，九百集团将严格根据相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务及相关审批程序。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月九日
[2020-12-09] (600838)上海九百:简式权益变动报告书
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
0
上海九百股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海九百股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：上海九百
股票代码：600838
信息披露义务人：上海九百（集团）有限公司
住所：上海市静安区南京西路818号11楼
通讯地址：上海市静安区南京西路818号11楼
股份变动性质：增加
签署日期：2020年12月8日
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
1
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《信息披露准则15号》”）及相关法律、法规和规范性文件的规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《信息披露准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海九百股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海九百股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
2
目录
信息披露义务人声明 ........................................................................................... 1
第一节 释义 ......................................................................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ............................................................................. 4
一、信息披露义务人基本情况 .................................................................... 4
（一）信息披露义务人基本信息 ......................................................... 4
（二）信息披露义务人实际控制人情况 ............................................. 4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况 ........................ 4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ............................................................. 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的 ............................................................. 6
一、本次权益变动的目的 ............................................................................ 6
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 ...................................... 6
第四节 权益变动方式 ......................................................................................... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例 ............ 7
二、本次权益变动方式和数量 .................................................................... 7
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制情况 ........................ 8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ......................................... 9
第六节 其他重大事项 ....................................................................................... 10
第七节 备查文件 ............................................................................................... 11
一、备查文件目录 ...................................................................................... 11
二、备查地点 .............................................................................................. 11
第八节 信息披露义务人声明 ........................................................................... 12
附表 简式权益变动报告书 ............................................................................... 13
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
3
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书
指
《上海九百股份有限公司简式权益变动报告书》
上海九百、上市公司
指
上海九百股份有限公司
九百集团、信息披露义务人
指
上海九百（集团）有限公司
本次权益变动、本次交易
指
九百集团在2020年6月22日至2020年12月8日期间，通过上海证券交易所的证券交易系统累计增持上海九百20,044,108股份，占上海九百总股本的5.00%
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》
指
《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则15号》
指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
上海九百股份有限公司简式权益变动报告书
4
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人基本信息
截至本报告书签署之日，信息披露义务人基本情况如下：
名称
上海九百（集团）有限公司
成立日期
1996年5月28日
注册地址
上海市静安区南京西路818号11楼
法定代表人
许騂
注册资本
24,960万元
统一社会信用代码
913100001322669439
企业类型
有限责任公司(国有独资)
主要经营范围
国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限
1996年5月28日至无固定期限
通讯地址
上海市静安区南京西路818号11楼
（二）信息披露义务人实际控制人情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东及实际控制人为静安区国有资产监管管理委员会。
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：
姓名
职务
性别
国籍
长期居住地
是否取得其他国家或者地区的居留权
许騂
董事长、党委书记
【男】
中国
上海
否
曹雨妹
董事、党委副书记、总经理
【女】
中国
上海
否
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姓名
职务
性别
国籍
长期居住地
是否取得其他国家或者地区的居留权
郑著江
董事、总会计师
【男】
中国
上海
否
王志华
职工董事
【男】
中国
上海
否
陈韬
外部董事
【男】
中国
上海
否
杨军
监事会主席
【男】
中国
上海
否
忻培毅
职工监事
【男】
中国
上海
否
王超
监事
【女】
中国
上海
否
童臻元
党委副书记、纪委书记、工会主席
【女】
中国
上海
否
乐理
副总经理
【女】
中国
上海
否
赵勇
副总经理
【男】
中国
上海
否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
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6
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人看好上海九百未来发展潜力，认可上市公司投资价值，拟通过增持增强对上市公司的影响力。
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来12个月内增持或减少其在上海九百中拥有股份的计划。如果未来12个月内发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格根据相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务及相关审批程序。
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7
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
本次权益变动前，信息披露义务人九百集团持有上海九百80,176,408股股份，占上海九百总股本的20.00%。
本次权益变动完成后，九百集团持有上海九百100,220,516股股份，占上海九百总股本的25.00%。
本次权益变动不会导致上海九百控股股东、实际控制人的变更。
二、本次权益变动方式和数量
信息披露义务人在2020年6月22日至2020年12月8日期间，通过上海证券交易所的证券交易系统累计增持上海九百20,044,108股股份，占上海九百总股本的5.00%，均为无限售流通股。信息披露义务人增持股份的资金来源为自筹资金。
信息披露义务人本次权益变动情况如下表所示：
股东名称
增持数量（股）
增持比例（%）
增持时间
增持方式
增持价格区间（元/股）
上海九百（集团）有限公司
500,000
0.12
2020年6月22日至2020年6月30日
集中竞价
【7.20-7.45】
1,199,935
0.30
2020年7月1日至2020年7月31日
集中竞价
【7.44-7.76】
2,299,929
0.57
2020年8月1日至2020年8月31日
集中竞价
【7.15-7.74】
100,000
0.03
2020年9月1日至2020年9月8日
集中竞价
【7.13-7.17】
3,602,049
0.90
2020年9月9日至2020年9月30日
集中竞价
【6.85-7.35】
787,000
0.20
2020年10月1日至2020年10月12日
集中竞价
【6.95-7.16】
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8
股东名称
增持数量（股）
增持比例（%）
增持时间
增持方式
增持价格区间（元/股）
3,165,895
0.79
2020年10月13日至2020年10月30日
集中竞价
【6.79-7.24】
700,000
0.17
2020年11月2日
集中竞价
【6.80-6.90】
3,930,800
0.98
2020年11月3日至2020年11月12日
集中竞价
【6.94-7.24】
3,758,500
0.94
2020年11月13日至2020年12月8日
集中竞价
【7.01-7.98】
合计
20,044,108
5.00
-
-
-
注：本次权益变动中，九百集团通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动后，九百集团直接持有上海九百股票80,176,408股，占上海九百总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有上海九百股票20,044,108股，并享有相应的表决权，占上海九百总股本的5.00%。上述两项合并计算，九百集团共计持有上海九百股票100,220,516股，占上海九百总股本的25.00%。
三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制情况
本次权益变动系九百集团通过上海证券交易所的证券交易系统增持上海九百股份，该等股份不存在被限制权力的情况及其他安排。
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9
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
上海九百于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持上海九百股票1,635,800股，占上海九百总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有上海九百股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占上海九百总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
除以上情况及本报告书第四节信息之外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生前6个月内，不存在其他通过证券交易所的证券交易买卖上海九百股票的情况。
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第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大事项。
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第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的《营业执照》复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件复印件；
3、本报告书原件；
4、其他中国证监会或者上海证券交易所要求的文件。
二、备查地点
本报告书和备查文件置于上市公司住所，供投资者查阅。
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13
附表 简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称
上海九百股份有限公司
上市公司所在地
上海市
股票简称
上海九百
股票代码
600838
信息披露义务人名称
上海九百（集团）有限公司
信息披露义务人注册地
上海市静安区南京西路818号11楼
拥有权益的股份数量变化
增加 √ 减少 □
不变，但持股人发生变化 □
有无一致行动人
有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
是 √ 否 □
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
股票种类： A股流通股
持股数量： 80,176,408
持股比例： 20.00%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
股票种类： A股流通股
变动数量： 20,044,108
变动比例： 5.00%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
是 □ 否 ?
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是 √ 否 □
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
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控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
是 □ 否 ? （备注：不适用）
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
是 □ 否 □ （备注：不适用）
（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准
是 □ 否 □ （备注：不适用）
是否已得到批准
是 □ 否 □ （备注：不适用）
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[2020-12-01] (600838)上海九百:关于办公场所迁址的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-022
上海九百股份有限公司 关于办公场所迁址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司因企业发展需要，自2020年12月1日起搬迁至新址办公，新办公地址：上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼。
邮政编码：200041
总 机：021-62729898
传 真：021-62569821
投资者热线：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二○年十二月一日
[2020-11-13] (600838)上海九百:关于控股股东增持公司股份的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-021
上海九百股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年11月12日接九百集团书面通知，其于2020年11月3日至2020年11月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,930,800股，占公司总股本的0.98%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票 96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
现将有关权益变动情况公告如下：
2
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年11月3日—2020年11月12日
权益变动明细
变动方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
集中竞价
交易买入
2020年11月3日至2020年11月12日
人民币普通股
3,930,800
0.98
合计
—
—
3,930,800
0.98
资金来源
九百集团自有资金
3
股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本公司于2020年11月3日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》：九百集团于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%（详见公司2020-020号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集
持股总数
12,354,808
3.08%
16,285,608
4.06%
4
团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
其中：无限售条件股份
12,354,808
3.08%
16,285,608
4.06%
合计
合计持有
股份
92,531,216
23.08%
96,462,016
24.06%
其中：无限售条件股份
92,531,216
23.08%
96,462,016
24.06%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、九百集团于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》）。上述《详式权益变动报告书》披露后，九百集团将择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股，计划未来六个月内增持比例不低于公司总股本的5%。九百集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票16,285,608股，并享有相应的表决权，占公司总股本的4.06%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票96,462,016股，占公司总股本的24.06%。
4、在九百集团后续增持实施过程中，可能出现如资本市场情况发生变化等
5
目前尚无法预判的、导致增持计划无法实施的风险，本公司将持续关注九百集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十三日
[2020-11-03] (600838)上海九百:关于控股股东增持公司股份的提示性公告
1
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2020-020
上海九百股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于控股股东增持，不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，本公司控股股东上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2020年11月2日接九百集团书面通知，其于2020年10月13日至2020年11月2日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票3,865,895股，占公司总股本的0.96%。
截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
现将有关权益变动情况公告如下：
2
备注：
1、本公司于2020年6月10日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-014)，九百集团于2020年6月3日至2020年6月9日期间,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计增持本公司股票1,635,800股，占公司总股本的0.4081%。通过上述权益变动，九百集团持有本公司股票由原来的78,540,608股增加至80,176,408股，占公司总股本的比例也由原来的19.59%增加至20%。
2、本公司于2020年9月9日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年6月22日至2020年9月8日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,099,864股，占公司总股本的1.02%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票4,099,864股，并享有相应的表决权，占公司总股本的1.02%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票84,276,272股，持股比例由原来的20%增加至21.02%（详见公司2020-017号公告）。
本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）
信息披露义务人基本情况
名称
上海九百（集团）有限公司
住所
上海市静安区南京西路818号11楼
权益变动时间
2020年10月13日—2020年11月2日
权益变动明细
变动方式
时间
股份种类
增持股数（股）
增持比例（%）
集中竞价
交易买入
2020年10月13日至2020年10月30日
人民币普通股
3,165,895
0.79
集中竞价
交易买入
2020年11月2日
人民币普通股
700,000
0.17
合计
—
—
3,865,895
0.96
资金来源
九百集团自有资金
3
有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%（详见公司2020-018号公告）。
本次权益变动后，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
3、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
4、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定之情形。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
上海九百（集团）有限公司
持股总数
80,176,408
20%
80,176,408
20%
其中：无限售条件股份
80,176,408
20%
80,176,408
20%
上海九百（集团）有限公司通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》增持
持股总数
8,488,913
2.12%
12,354,808
3.08%
其中：无限售条件股份
8,488,913
2.12%
12,354,808
3.08%
合计
合计持有
股份
88,665,321
22.12%
92,531,216
23.08%
其中：无限售条件股份
88,665,321
22.12%
92,531,216
23.08%
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
4
备注：
1、本次权益变动前后公司总股本不变，均为400,881,981股。
2、本次权益变动增持所涉及股份九百集团均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为九百集团自有资金，均系通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》进行增持。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、九百集团于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海九百股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称：《详式权益变动报告书》）。上述《详式权益变动报告书》披露后，九百集团将择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股，计划未来六个月内增持比例不低于公司总股本的5%。九百集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、截至本公告披露日，九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票12,354,808股，并享有相应的表决权，占公司总股本的3.08%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本公司股票92,531,216股，占公司总股本的23.08%。
4、在九百集团后续增持实施过程中，可能出现如资本市场情况发生变化等目前尚无法预判的、导致增持计划无法实施的风险，本公司将持续关注九百集团增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三日
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