600838上海九百最新消息公告-600838最新公司消息
≈≈上海九百600838≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润9609.01万元至11744.35万元,增长幅度为80%至1
20% (公告日期：2022-01-26)
3)01月26日(600838)上海九百:上海九百2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40088万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:202
1-08-17;除权除息日:2021-08-18;红利发放日:2021-08-18;
●21-09-30 净利润:8417.73万 同比增:107.31% 营业收入:0.77亿 同比增:30.89%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2100│ 0.1046│ 0.0442│ 0.1332│ 0.1013
每股净资产 │ 3.7608│ 3.4162│ 3.3402│ 3.4249│ 3.3665
每股资本公积金 │ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582
每股未分配利润 │ 1.3953│ 1.2900│ 1.2696│ 1.2254│ 1.2076
加权净资产收益率│ 6.0900│ 3.0700│ 1.2800│ 4.0100│ 3.0700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2100│ 0.1046│ 0.0442│ 0.1332│ 0.1013
每股净资产 │ 3.7608│ 3.4162│ 3.3402│ 3.4249│ 3.3665
每股资本公积金 │ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582│ 0.4582
每股未分配利润 │ 1.3953│ 1.2900│ 1.2696│ 1.2254│ 1.2076
摊薄净资产收益率│ 5.5834│ 3.0633│ 1.3231│ 3.8881│ 3.0086
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A 股简称:上海九百 代码:600838 │总股本(万):40088.2 │法人:许骍
上市日期:1994-02-24 发行价:5 │A 股 (万):40088.2 │总经理:戴天
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:零售业
电话:021-62569866 董秘:尹锡山 │主营范围:洗涤化工产品生产与销售、衣物和
│棉纺织品的洗染、熨烫、染色、织补及皮革
│类制品的护理等经营服务；酒类产品批发销
│售和房屋租赁；商业物业以取得租金收益。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2100│ 0.1046│ 0.0442
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2020年 │ 0.1332│ 0.1013│ 0.0612│ 0.0219
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2019年 │ 0.2500│ 0.1810│ 0.1257│ 0.0588
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2018年 │ 0.2500│ 0.1786│ 0.1240│ 0.0545
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2017年 │ 0.2400│ 0.1809│ 0.1248│ 0.1248
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[2022-01-26](600838)上海九百:上海九百2021年年度业绩预增公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2022-001
上海九百股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经上海九百股份有限公司（以下简称“公司”） 财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，
将增加 4270.67 万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2.公司本次业绩预增主要是由于公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为 2848.14 万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4270.67
万元到 6406.01 万元，同比增加 80%到 120%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1307.69 万元到 3443.03 万元，同比增加 23.98%到 63.14%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5338.34 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5453.18 万元。
（二）每股收益：0.1332 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本次业绩预增主要系公司收到上海龙吴路房屋征收补偿款所致，该事项属于非经常性损益事项，影响金额为2848.14万元（详见公司2021年5月29日、6月22日、8月30日和10月28日公告）。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据应以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-24]上海九百(600838):上海九百目前不涉及预制菜业务
▇证券时报
上海九百(600838)在互动平台表示，截至目前，公司及公司控股子公司不涉及预制菜业务。
[2021-12-31](600838)上海九百:上海九百2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-024
上海九百股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
1728 号）10 楼百乐厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,305,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.5048
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事曹雨妹因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举许骍为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
2、 议案名称：选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
3、 议案名称：选举戴天为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
4、 议案名称：选举尹锡山为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
5、 议案名称：选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
6、 议案名称：选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
7、 议案名称：选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
8、 议案名称：选举董路易为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,677,581 99.5178 628,290 0.4822 0 0.0000
9、 议案名称：选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,687,581 99.5255 618,290 0.4745 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
号
选举许骍为公
1 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举曹雨妹为
2 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会董事
选举戴天为公
3 司第十届董事 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
会董事
选举尹锡山为
4 公司第十届董 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
事会董事
5 选举张伏波为 29,457,065 97.9116 628,290 2.0884 0 0.0000
公司第十届董
事会独立董事
选举葛其泉为
6 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
选举汤红兵为
7 公司第十届董 29,467,065 97.9449 618,290 2.0551 0 0.0000
事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
[2021-12-31](600838)上海九百:上海九百第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-025
上海九百股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长；
二、《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第十届董事会全体董事共同推选，由下列董事分别担任公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。
㈠ 第十届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天 3 人组成，由董事长
许骍担任主任委员。
㈡ 第十届董事会审计委员会
由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事葛其泉担任主任委员。
㈢ 第十届董事会提名委员会
由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事张伏波担任主任委员。
㈣ 第十届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天 3 人组成，由独立董事汤红兵担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月，待尹锡山取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
附：高级管理人员简历
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
●证券事务代表简历
姚云，女，1976 年 10 月出生，大学学历，法学学士，具有律师
资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理；海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
[2021-12-31](600838)上海九百:上海九百第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-026
上海九百股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事以无记名投票方式一致选举董路易为公司第十届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-24](600838)上海九百:上海九百关于第十届监事会职工(代表)监事选举结果的公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-023
上海九百股份有限公司
关于第十届监事会职工（代表）监事
选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于
2021 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：
《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第六届职工代表大会第九次
会议，一致选举曹剑懿为公司第十届监事会职工（代表）监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。曹剑懿（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举
产生的职工（代表）监事曹剑懿，将与本公司于 2021 年 12 月 30 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月二十四日
附：职工（代表）监事曹剑懿简历
曹剑懿，男，1975 年 7 月出生，大学学历，会计师。历任上海
隧道工程股份有限公司轨道交通十号线 10 标，莘庄商务区市政配套，武汉三阳路越江隧道等项目副经理、党支部书记；现任上海九百股份有限公司党委委员、联合党支部书记、投资管理部经理，上海九百中糖酒业有限公司总经理。
[2021-12-15](600838)上海九百:上海九百第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-021
上海九百股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届监事会第七次会议于2021年12月
13 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）会议室召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席董路易主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议。
鉴于本公司第九届监事会已于 2021 年 10 月 24 日任期届满，根
据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、姚薇伟为本公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届监事会监事候选人简历
● 董路易简历
董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学
士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任，本公司第九届监事会主席。
● 姚薇伟简历
姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学
学士。历任上海大食代餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，上海九百股份有限公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理、财务部副经理兼上海瑞华旅游用品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理（主持工作）；现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。
[2021-12-15](600838)上海九百:上海九百第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-020
上海九百股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次会议于2021年12月13日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致同意通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、尹锡山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届董事会独立董事候选人，并具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。
公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见，并同意对上述 7 名第十届董事会董事候选人的提名。
公司第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民在本公司连任独董已达到或接近六年，董事张敏因到龄退休原因，均未被提名为本公司新一届董事会独立董事和董事候选人，本公司及董事会对谢荣兴、汪龙生、竹民、张敏在担任公司独立董事和董事职务期间的辛勤工作，以及他们在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。
二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会兹定于 2021 年 12 月 30 日下午 2 时正，在上海百乐
门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。
上述第 1 项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十五日
附：第十届董事会董事候选人简历
●许骍简历
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国
际工商学院 EMBA 硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。
●曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学
士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司第九届董事会董事。
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
附：第十届董事会独立董事候选人简历
●张伏波简历
张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。历任国泰君安证券有限
责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证
券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席，现任无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风光电科技有限公司董事长。兼任万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。
●葛其泉简历
葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济
师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人；兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。
●汤红兵简历
汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。
现任上海市理诚律师事务所管理合伙人；兼任上海律师协会信访委员会委员，上海律师协会保险法委员会委员。
[2021-12-15](600838)上海九百:上海九百关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-022
上海九百股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据当前疫情防控总体要求，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次股东大会。不符合防疫要求或近 14 天途经中高风险地区的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请符合要求拟出席现场会议的股东或股东代理人于登记入场时配合相关防疫工作，采取有效防护措施，包括但不限于：体温测量正常；佩戴符合疫情防控规定的口罩； 出示行程码和健康码“双绿码”等。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼
百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 选举许骍为公司第十届董事会董事 √
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事 √
3 选举戴天为公司第十届董事会董事 √
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事 √
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事 √
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事 √
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事 √
8 选举董路易为公司第十届监事会监事 √
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于 2021 年 12 月 15 日的《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn） 。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附
近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示行程码和健康码“双绿码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路 669 号东展商业大厦 14 楼
邮编：200041
联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举许骍为公司第十届董事会董事
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
3 选举戴天为公司第十届董事会董事
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
8 选举董路易为公司第十届监事会监事
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28](600838)上海九百:上海九百2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-019
上海九百股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好
上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公
司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况：
2021 年 1-3 季度, 公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”新
开了 1 家洗衣连锁门店，关闭了 2 家洗衣连锁门店。截止本报告期末，
现有洗衣连锁门店 18 家；
二、报告期拟增加门店情况：
截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的
门店。
三、2021 年 1-3 季度主要经营数据：
㈠ 主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比同 营业成本比同 毛利率比同期增减
业 （%） 期增减（%） 期增减（%） （%）
商业 35,177,519.22 32,899,448.98 6.48 32.07 33.34 减少 0.88 个百分点
㈡ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比同期增减（%）
上海地区 35,177,519.22 32.07
附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者谨慎使用该数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.64 成交量:3829.23万股 成交金额:23852.91万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜2532.92 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜999.31 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜480.86 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜446.52 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜349.99 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜-- ｜1562.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营｜-- ｜470.56 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证｜-- ｜338.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业｜-- ｜268.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证｜-- ｜263.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-08-12｜13.99 ｜25.54 ｜357.31 ｜国金证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区芳甸路证券｜市安立路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜26702.64 ｜306.28 ｜0.00 ｜1.79 ｜26702.64 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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