600822什么时候复牌？-上海物贸停牌最新消息
≈≈上海物贸600822≈≈(更新:21.12.28)
[2021-12-28] (600822)上海物贸:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－042
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日
下午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股
比例 96.34%）投资 1020 万元设立上汽大众品牌 4S 店的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司变更经营范围并设立周浦分公司和宝山分公司的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联旧机动车经纪有限公司变更经营范围并设立宝山分公司的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-08] (600822)上海物贸:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－041
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日下
午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：
1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-16] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-040
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,675,556
其中：A 股股东持有股份总数 239,675,556
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 48.324324
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.324324
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.000000
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事袁敏另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
1 关于补选独立董 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事的议案
2 关于调整独立董 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事津贴的议案
3 关于变更会计师 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、陈筱璇
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－032
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日
下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的本公司《2021 年第三季度报告》（编号：临 2021-033）。
二、审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
《上海物资贸易股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 10 月修订）全
文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
《上海物资贸易股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 10 月修
订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（编号：临 2021-034）。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。
有关公司补选独立董事的议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（编号：临 2021-035）。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对调整独立董事津贴的事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了关于变更会计师事务所的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对变更会计师事务所的事项发表了事先认可及同意的独立意见。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-036）。
该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-037）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:第九届监事会第十次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-039
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 28 日
下午以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议了《公司 2021 年第三季度报告的议案》，认为：
1、2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于公司变更会计师事务所的议案、关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公司职工董事辞任暨补选职工董事的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-038
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于公司职工董事辞任暨补选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事钱丽萍女士由于
工作变动原因，于 2021 年 10 月 27 日提出辞去职工董事及董事会提名委员会委
员职务。
根据公司《章程》的有关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届职代
会联席会议，选举张梁华女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），张梁华女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
附：张梁华女士简历
张梁华，女，1972 年 3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2021.08—至今，担任上海物资贸易股份有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席。2018.06—-2021.08，担任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任百联集团有限公司风控监察部高级副总监。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-034
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现任独立董事袁敏先生自 2015 年 11 月 27 日起担任公司独立董事，至
今连任即将期满六年。根据中国证监会颁布的《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，独立董事连任时间不得超过六年。因此袁敏先生即将期满离任，其离任后不再担任公司独立董事、董事会审计委员会（主任）委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司推选，现提名王怀芳先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满换届之日止。
王怀芳先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。王怀芳先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经由上海证券交易所备案确认无异议。
袁敏先生在担任公司立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对袁敏先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
附：王怀芳先生个人简历：
王怀芳先生，男，1973 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士
学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授。兼任上海璞泰来新能源科技股份公司、上海伟测半导体股份公司和上海傲世控制科技股份公司独立董事。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-037
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于补选独立董事的议案 √ √
2 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
3 关于变更会计师事务所的的议案 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034、035、036。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/11/5 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/11/10 2021/11/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地
铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选独立董事的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于变更会计师事务所的的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于调整独立董事津贴的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-035
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，以及独立董事履职工作量及专业性，将公司董事会独立董事津贴由每人 5.8
万元/年（税前）调整为每人 7 万元/年（税前），新津贴标准自 2022 年 1 月 1
日起实行。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-037
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于补选独立董事的议案 √ √
2 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
3 关于变更会计师事务所的的议案 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034、035、036。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/11/5 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/11/10 2021/11/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地
铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选独立董事的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于变更会计师事务所的的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2967元
每股净资产: 1.8866元
加权平均净资产收益率: 17.07%
营业总收入: 55.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.47亿元
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于调整独立董事津贴的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-035
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，以及独立董事履职工作量及专业性，将公司董事会独立董事津贴由每人 5.8
万元/年（税前）调整为每人 7 万元/年（税前），新津贴标准自 2022 年 1 月 1
日起实行。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-09-23] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的进展的公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-030
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”、“标的公司”）100%的股权，详见本公司于 2021 年 7 月17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公
告》（编号：临 2021-022），以及 2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一次临时股东
大会决议公告》（编号：临 2021-026）。
零星危化 100%股权于 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 2 日经上海联合产权交易
所公开挂牌（挂牌价格为人民币 13,800 万元），挂牌期间征集到二个及以上意向受
让方，并于 2021 年 9 月 16 日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产
权交易规则，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万元。本公司与密
尔克卫于 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》。
一、交易对方情况介绍
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444 万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项 目 2021年6月30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 565,583.31 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 294,876.30 171,137.29
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 346,194.16 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 18,361.25 28,849.89
二、公司与密尔克卫签署的《上海市产权交易合同》（以下简称“合同”）主要内容如下：
（一）合同主体
（1）甲方（转让方）：上海物资贸易股份有限公司
（2）乙方（受让方）：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
（二）交易价格：人民币 19,900 万元人民币
（三）支付方式
1、乙方已支付至上海联合产权交易所有限公司的保证金计人民币 1,380 万元
转为竞价保证金，在本合同签订后转为部分交易价款。
2、一次性付款。除上述保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起 5 个工作日内，将剩余的产权交易价款人民币 18,520 万元一次性支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证并经甲方申请后 3 个工作日内，将全部价款划至甲方指定银行账户。
（四）产权交易涉及的职工安置
乙方承诺同意本次股权转让完成后，标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
（五）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
乙方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
（六）产权交接事项
1、本合同的产权交易基准日为 2021 年 2 月 28 日，甲、乙双方应当共同配合，
于上海联合产权交易所有限公司出具产权交易凭证后 30 个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 30个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
2、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
3、自评估基准日至股权变更完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由乙方按持股比例承接。
（六）产权交易的税赋和费用
1、产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
2、本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，双方约定由甲、乙双方各自支付。
（七）甲、乙双方的承诺
1、甲方对本合同项下的产权交易标的拥有合法、有效和完整的处分权，没有隐匿资产或债务的情况。
2、甲方保证就转让标的所设置的可能影响产权转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可。
3、乙方具备合法的主体资格，无欺诈行为。
4、乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，不违背中国境内的相关产业政策。
5、甲方、乙方提交的涉及产权交易的各项证明文件及资料均真实、完整、有效，不存在故意隐瞒对本合同构成重大不利影响的任何债务、争议、诉讼等情况。
6、甲、乙双方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均合法有效，本合同成立和产权转让的前提条件均已满足。
7、未经对方事先书面许可，任何一方不得泄露本合同及附件中的内容，但依照国家有关规定要求披露的除外。
（八）违约责任
1、乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方
支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方支付的保证金人民币 1,380万元作为违约金，甲方不予返还。
2、甲方若逾期不配合乙方完成产权交易标的权属变更登记手续，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影
响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（九）合同的变更和解除
1、甲、乙双方按照规定协商一致，可以变更或解除本合同。
2、出现上述第（八）点违约情形的，一方当事人可以解除本合同。
3、本合同解除或变更合同主要条款的，上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证失效，甲、乙双方需将合同解除或变更的事项通知上海联合产权交易所有限公司，并将产权交易凭证交还上海联合产权交易所有限公司。
（十）争议的解决方式
1、本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
2、甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决，也可以向上海联合产权交易所有限公司申请调解，或选择以下第 2 种方式解决：
（1）提交上海仲裁委员会仲裁。
（2）依法向标的公司所在地人民法院起诉。
三、本次交易对公司的影响和风险提示
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。公司与密尔克卫将根据上海联合产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。过渡期间股权转让可能存在不确定性风险，后续公司将根据相关事项进展情况及相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-14] (600822)上海物贸:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－029
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17
日(周五)下午 14:00--16:35 时参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理宁斌、董事会秘书兼财务总监许伟、副总经理郑斌。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:第九届监事会第九次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－028
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《公司 2021 年半年度报告的议案》，认为：
1、2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:第九届董事会第九次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－027
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2021 年半年度报告的议案；
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员；
2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0679元
每股净资产: 1.6557元
加权平均净资产收益率: 4.185%
营业总收入: 32.59亿元
归属于母公司的净利润: 3368.47万元
[2021-08-03] (600822)上海物贸:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-025
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 B 座
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,683,906
其中：A 股股东持有股份总数 239,683,806
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.3259
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0001
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事袁敏、金小野因另有公务未出
席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开挂牌转让上海零星危险品物流有限公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 239,683,787 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
B 股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,683,787 99.9999 119 0.0001 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 董事候选人李劲彪先生 239,683,787 99.9999 是
2.02 董事候选人魏卿先生 239,683,787 99.9999 是
3、关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 监事候选人赵斌先生 239,683,787 99.9999 是
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、陈筱璇
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600822)上海物贸:第九届监事会第八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－026
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
公司第九届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 2 日下午召开，应到监事 3 名，
实到 3 名，与会监事一致推举赵斌先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举赵斌先生为公司第九届监事会主席。
会议以表决票方式，3 票同意，0 票反对，通过了本次会议决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-17] (600822)上海物贸:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-023
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 2 日14 点 00 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 B 座
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 2 日
至 2021 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品物 √ √
流有限公司 100%股权的议案》
累积投票议案
2.00 《关于增补公司董事的议案》 应选董事（2）人
2.01 董事候选人李劲彪先生 √ √
2.02 董事候选人魏卿先生 √ √
3.00 《关于增补公司监事的议案》 应选监事（1）人
3.01 监事候选人赵斌先生 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 7 月 17 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-021、022、024。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/7/26 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/7/29 2021/7/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），
地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 7 月 30 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600822)上海物贸:第九届董事会第八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－021
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 16 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于增补公司董事人选的议案；
公司董事江海女士、沈建章先生因工作变动原因，已辞去董事及董事会专门委员会相应职务。现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补李劲彪先生、魏卿先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
李劲彪先生、魏卿先生作为董事候选人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且已同意出任公司第九届董事会董事候选人。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案；
为积极响应深化国资国企改革，贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，公司将按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度，特制定《职业经理人实施方案（试行）》和《职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案；
详 见 本公 司刊 载于 上海 证券 报、 香港 商报 及上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临 2021-022）。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案；
上海百联汽车服务贸易有限公司为进一步推进汽车贸易经销商向服务商的转型发展，将投资设立 1 家新能源汽车商场店和 1 家交付中心。
1、上汽“智己”新能源汽车体验中心
（1）公司名称：上海百联智行汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市沪闵路 7388 号百联南方商城 G04-F01-1-105-B
（3）注册资本：人民币 200 万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务等。
2、大众 ID 交付中心
（1）公司名称：上海联众汽车服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市共和新路 3550 号；
（3）注册资本：人民币 200 万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务、市场活动策划等。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。
详 见 本公 司刊 载于 上海 证券 报、 香港 商报 及上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-023）。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 17 日
附：第九届董事会董事候选人简历
李劲彪先生简历
李劲彪，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册
资产评估师。现任百联集团有限公司战略投资部执行总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。
魏卿先生简历
魏卿，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现
任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。
[2021-07-17] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-022
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，挂牌底价为 13,800 万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
需要提醒投资者关注的风险事项
本公司转让零星危化 100%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
经上海东洲资产评估有限公司评估（评估基准日 2021 年 2 月 28 日），零星
492.33%。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元（本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为 9,095.72 万元，股权评估值及债权合计价格为 12538.57 万元）。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议并一致通
过了《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告已报国资主管部门备案。
2、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-023)。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、零星危化基本情况
(1)零星危化成立于 2009 年 10 月 20 日，注册地址：上海市金山区漕泾镇合
展路 258 号；注册资金：3000 万元人民币。经营范围：化工原料及产品、危险化学品[具有经营(仓储、带储存设施)资质]等。股权关系情况如下：
上海物资贸易股份有限公司
100%
上海晶通化学品有限公司
100%
上海零星危险品化学物流有限公司
4、交易标的财务报表的账面价值
（1）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格） 审计，并出具标准无保留审计意见，零星危化近三年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
资产总额 10,184.78 9,184.17 9,112.73
负债总额 11,038.92 10,006.80 9,990.25
净资产 -854.13 -822.63 -877.53
项目 2019 年度 2020 年度 2020 年 1-2 月
营业收入 1,426.97 1,338.49 244.96
营业利润 28.76 31.5 -54.9
净利润 28.76 31.5 -54.9
详见附件 1：《上海零星危险化学品物流有限公司审计报告》（信会师报字
[2021]第 ZA 21714 号）。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构：上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。
2、评估基准日：2021年2月28日。
3、评估方法：成本法。
4、评估结果明细表：
单位：万元
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 流动资产 500.06 500.06 0.00 0.00
2 非流动资产 8612.67 12114.16 3501.49 40.66
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3 其中：可供出售金融资产
4 持有至到期投资
5 债权投资
6 其他债权投资
7 长期应收款
8 长期股权投资
9 其他权益工具投资
10 其他非流动金融资产
11 投资性房地产
12 固定资产 7003.82 7468.70 464.88 6.64
13 在建工程 8.72 8.72 0.00 0.00
14 生产性生物资产
15 油气资产
16 使用权资产
17 无形资产 1600.14 4636.76 3036.61 189.77
18 开发支出
19 商誉
20 长期待摊费用
21 递延所得税资产
22 其他非流动资产
23 资产总计 9112.73 12614.22 3501.49 38.42
24 流动负债 9171.36 9171.36 0.00 0.00
25 非流动负债 818.89 0.00 -818.89 -100.00
26 负债总计 9990.25 9171.36 -818.89 -8.20
27 净资产（所有者权益） -877.53 3442.85 4320.38 492.33
账面价值与评估价值存在较大差异的情况说明：
（1）无形资产账面值为 1600.14 万元，评估值为 4636.75 万元，评估增值
3036.61 万元，因企业取得土地成本较低，至评估基准日，评估对象所在区域业 地价已有上涨，故产生增值。
（2）非流动负债账面值为 818.89 万元，评估值为 0，评估减值 818.89 万
元，主要为企业的递延收益为收益性质的款项，流入的现金流除缴纳所得税外无
需再流出，且企业历史年度亏损较大，2019 年及 2020 年虽略有盈利，但尚有历史年度的可弥补亏损，企业无需缴纳所得税，故递延收益本次评估为 0。
详见附件 2：《上海晶通化学品有限公司拟转让上海零星危险品化学物流有
限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0711 号）
5、股权出售中涉及的债权债务情况
截至评估基计准日，零星危化其他应付款中欠其股东上海晶通化学品有限公司的款项为 90,957,191.40 元，系零星危化历年向上海晶通化学品有限公司的借款。对于该债务按账面值评估，评估值为 90,957,191.40 元。
6、交易标的定价情况
上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为 9,095.72 万元，股权评估值为 3,442.85 万元，二者合计金额为 12,538.57 万元。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
三、涉及出售资产的其他安排
1、出售资产涉及的员工安置情况
目前零星危化所有员工均与企业存在劳动合同关系，所有员工的劳动关系由资产受让方承接。
2、本次交易完成后不会产生关联交易。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、零星危化为从事危险化学品的第三方物流企业，由于危险化学品仓库物流规模偏小，与公司化工贸易业务关联度低，难以形成协同效益，且危险化学品经营行业监管力度逐年加大，对安全设施要求和安全整改力度不断提升，企业负担持续增加，项目建成至今经营长期亏损。因此，本公司拟通过上海联合产品交易所公开挂牌方式转让其全部股权。
本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元，经测算，预计
将增加本公司（合并报表）净利润约 5,400 万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂
[2021-07-17] (600822)上海物贸:第九届监事会第七次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－024
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 16 日（周
五）下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过了《关于增补公司监事人选的议案》（简历附后）；
二、会议审议了《关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案》、《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案》、《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案》和《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。
会议认为，公司聘请的上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格，对上海零星危险品化学物流有限公司交易标的评估遵循了独立、客观、公正的原则，并出具了专业的评估报告。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元，交易价格公开合理，对公司及全体股东是公平的。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 17 日
附：第九届监事会监事候选人简历
赵斌先生简历
赵斌，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。
现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。
[2021-07-03] (600822)上海物贸:关于公司监事辞职的公告
证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临 2021-020
物贸 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 1
日收到公司监事会主席杨阿国先生的书面辞职报告。因个人工作原因，杨阿国先生提出辞去公司监事会主席及监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨阿国先生辞去公司监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在增补监事就任前，为保证公司监事会的正常运作，杨阿国先生仍将按规定履行监事职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定增补监事并选举监事会主席。
公司对杨阿国先生在担任公司监事会主席期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 3 日
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[2021-12-28] (600822)上海物贸:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－042
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日
下午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股
比例 96.34%）投资 1020 万元设立上汽大众品牌 4S 店的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司变更经营范围并设立周浦分公司和宝山分公司的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联旧机动车经纪有限公司变更经营范围并设立宝山分公司的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-08] (600822)上海物贸:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－041
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日下
午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：
1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-16] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-040
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,675,556
其中：A 股股东持有股份总数 239,675,556
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 48.324324
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.324324
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.000000
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事袁敏另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,675,537 99.999992 19 0.000008 0 0.000000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
1 关于补选独立董 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事的议案
2 关于调整独立董 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事津贴的议案
3 关于变更会计师 1,099,575 99.998272 19 0.001728 0 0.000000
事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、陈筱璇
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－032
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日
下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的本公司《2021 年第三季度报告》（编号：临 2021-033）。
二、审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
《上海物资贸易股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 10 月修订）全
文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
《上海物资贸易股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 10 月修
订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（编号：临 2021-034）。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。
有关公司补选独立董事的议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（编号：临 2021-035）。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对调整独立董事津贴的事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了关于变更会计师事务所的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对变更会计师事务所的事项发表了事先认可及同意的独立意见。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-036）。
该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-037）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:第九届监事会第十次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-039
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 28 日
下午以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议了《公司 2021 年第三季度报告的议案》，认为：
1、2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于公司变更会计师事务所的议案、关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公司职工董事辞任暨补选职工董事的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-038
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于公司职工董事辞任暨补选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事钱丽萍女士由于
工作变动原因，于 2021 年 10 月 27 日提出辞去职工董事及董事会提名委员会委
员职务。
根据公司《章程》的有关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届职代
会联席会议，选举张梁华女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），张梁华女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
附：张梁华女士简历
张梁华，女，1972 年 3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2021.08—至今，担任上海物资贸易股份有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席。2018.06—-2021.08，担任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任百联集团有限公司风控监察部高级副总监。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-034
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现任独立董事袁敏先生自 2015 年 11 月 27 日起担任公司独立董事，至
今连任即将期满六年。根据中国证监会颁布的《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，独立董事连任时间不得超过六年。因此袁敏先生即将期满离任，其离任后不再担任公司独立董事、董事会审计委员会（主任）委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司推选，现提名王怀芳先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满换届之日止。
王怀芳先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。王怀芳先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经由上海证券交易所备案确认无异议。
袁敏先生在担任公司立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对袁敏先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
附：王怀芳先生个人简历：
王怀芳先生，男，1973 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士
学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授。兼任上海璞泰来新能源科技股份公司、上海伟测半导体股份公司和上海傲世控制科技股份公司独立董事。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-037
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于补选独立董事的议案 √ √
2 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
3 关于变更会计师事务所的的议案 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034、035、036。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/11/5 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/11/10 2021/11/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地
铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选独立董事的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于变更会计师事务所的的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于调整独立董事津贴的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-035
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，以及独立董事履职工作量及专业性，将公司董事会独立董事津贴由每人 5.8
万元/年（税前）调整为每人 7 万元/年（税前），新津贴标准自 2022 年 1 月 1
日起实行。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-037
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于补选独立董事的议案 √ √
2 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
3 关于变更会计师事务所的的议案 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034、035、036。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/11/5 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/11/10 2021/11/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地
铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选独立董事的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于变更会计师事务所的的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600822)上海物贸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2967元
每股净资产: 1.8866元
加权平均净资产收益率: 17.07%
营业总收入: 55.57亿元
归属于母公司的净利润: 1.47亿元
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－031
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万
元。双方与 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》，详见本公司于
2021 年 7 月 17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司
100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025），以及 2021 年 9 月 23 日披露
的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）。
二、交易进展情况及对公司的影响
本公司于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，
并于次日收到全部交易价款人民币 19,900 万元。本公司收到产权交易凭证后，
与交易对方积极配合办理相关权证变更登记手续。2021 年 10 月 27 日，本公司
获悉零星危化的有关工商登记变更手续完成。本次股权转让事项实施完毕。
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于变更公司会计师事务所的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-036
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
由于公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年财务报告和内部控制审计机构。安永华明会计师事务（特殊普通合伙）所对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到的刑事处罚--无、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 师执业时 上市公司 执业时间 司提供审计
间 审计时间 服务时间
项目合伙人 朱育勤 2000 年 2000 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 王恺 2005 年 2002 年 2006 年 2021 年
质量控制复核人 江强 1995 年 2001 年 2002 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：朱育勤
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海天玑科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年 上海第一医药股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：王恺
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 苏州固锝电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 上海天玑科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 上海第一医药股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：江强
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 上海百联集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 上海润达医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年亦均无不良记录。
3、审计收费。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，公司与立信协
商确定 2021 年年度报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（较 2020
年审计费用合计下降约 14%）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2020 年度公司聘请安永华明会计师事务所担任公司财务报告和内控审计机构，在其担任公司审计机构期间均出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托安永华明会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
由于公司与安永华明会计师事务所在审计收费方面存在较大分歧，在综合考量公司业务发展和未来审计的需要，以及事务所业务优势和价格优势等方面后，公司拟改聘立信担任公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务进行了充分沟通，安永对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会认为，因公司与前任会计师事务所在审计收费方面存
在较大分歧而改聘会计师事务所，在采用公开招标方式并经综合评议后，拟聘任立信担任公司 2021 年财务报告审计和内控审计机构，其改聘理由合理、符合公司利益，选聘方式和流程公平、公正、公开。审计委员会对立信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求，具有较丰富的上市公司审计工作经验，同意公司改聘立信为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次变更会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自该股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600822)上海物贸:关于调整独立董事津贴的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021-035
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，以及独立董事履职工作量及专业性，将公司董事会独立董事津贴由每人 5.8
万元/年（税前）调整为每人 7 万元/年（税前），新津贴标准自 2022 年 1 月 1
日起实行。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-09-23] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的进展的公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-030
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司将通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”、“标的公司”）100%的股权，详见本公司于 2021 年 7 月17 日披露的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公
告》（编号：临 2021-022），以及 2021 年 8 月 3 日披露的《2021 年第一次临时股东
大会决议公告》（编号：临 2021-026）。
零星危化 100%股权于 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 2 日经上海联合产权交易
所公开挂牌（挂牌价格为人民币 13,800 万元），挂牌期间征集到二个及以上意向受
让方，并于 2021 年 9 月 16 日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产
权交易规则，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）为零星危化 100%股权的受让方，交易价格为人民币 19,900 万元。本公司与密
尔克卫于 2021 年 9 月 22 日正式签署《上海市产权交易合同》。
一、交易对方情况介绍
1、企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票简称：密尔克卫，股票代码：603713）
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地址：上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室
4、法定代表人：陈银河
5、注册资本：16448.444 万元人民币
6、经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
7、实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉
8、密尔克卫与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
9、密尔克卫主要财务指标（单位：万元）
项 目 2021年6月30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 565,583.31 367,824.07
归属于上市公司股东的净资产 294,876.30 171,137.29
2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 346,194.16 342,695.22
归属于上市公司股东的净利润 18,361.25 28,849.89
二、公司与密尔克卫签署的《上海市产权交易合同》（以下简称“合同”）主要内容如下：
（一）合同主体
（1）甲方（转让方）：上海物资贸易股份有限公司
（2）乙方（受让方）：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
（二）交易价格：人民币 19,900 万元人民币
（三）支付方式
1、乙方已支付至上海联合产权交易所有限公司的保证金计人民币 1,380 万元
转为竞价保证金，在本合同签订后转为部分交易价款。
2、一次性付款。除上述保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起 5 个工作日内，将剩余的产权交易价款人民币 18,520 万元一次性支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证并经甲方申请后 3 个工作日内，将全部价款划至甲方指定银行账户。
（四）产权交易涉及的职工安置
乙方承诺同意本次股权转让完成后，标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
（五）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
乙方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
（六）产权交接事项
1、本合同的产权交易基准日为 2021 年 2 月 28 日，甲、乙双方应当共同配合，
于上海联合产权交易所有限公司出具产权交易凭证后 30 个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 30个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
2、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
3、自评估基准日至股权变更完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由乙方按持股比例承接。
（六）产权交易的税赋和费用
1、产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
2、本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，双方约定由甲、乙双方各自支付。
（七）甲、乙双方的承诺
1、甲方对本合同项下的产权交易标的拥有合法、有效和完整的处分权，没有隐匿资产或债务的情况。
2、甲方保证就转让标的所设置的可能影响产权转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可。
3、乙方具备合法的主体资格，无欺诈行为。
4、乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，不违背中国境内的相关产业政策。
5、甲方、乙方提交的涉及产权交易的各项证明文件及资料均真实、完整、有效，不存在故意隐瞒对本合同构成重大不利影响的任何债务、争议、诉讼等情况。
6、甲、乙双方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均合法有效，本合同成立和产权转让的前提条件均已满足。
7、未经对方事先书面许可，任何一方不得泄露本合同及附件中的内容，但依照国家有关规定要求披露的除外。
（八）违约责任
1、乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方
支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方支付的保证金人民币 1,380万元作为违约金，甲方不予返还。
2、甲方若逾期不配合乙方完成产权交易标的权属变更登记手续，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
3、本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影
响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（九）合同的变更和解除
1、甲、乙双方按照规定协商一致，可以变更或解除本合同。
2、出现上述第（八）点违约情形的，一方当事人可以解除本合同。
3、本合同解除或变更合同主要条款的，上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证失效，甲、乙双方需将合同解除或变更的事项通知上海联合产权交易所有限公司，并将产权交易凭证交还上海联合产权交易所有限公司。
（十）争议的解决方式
1、本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
2、甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决，也可以向上海联合产权交易所有限公司申请调解，或选择以下第 2 种方式解决：
（1）提交上海仲裁委员会仲裁。
（2）依法向标的公司所在地人民法院起诉。
三、本次交易对公司的影响和风险提示
经测算，本次交易对公司净利润的影响约为 10,281.93 万元，具体以年度审计结果为准。公司与密尔克卫将根据上海联合产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。过渡期间股权转让可能存在不确定性风险，后续公司将根据相关事项进展情况及相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-14] (600822)上海物贸:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－029
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17
日(周五)下午 14:00--16:35 时参加 “2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理宁斌、董事会秘书兼财务总监许伟、副总经理郑斌。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:第九届监事会第九次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－028
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《公司 2021 年半年度报告的议案》，认为：
1、2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:第九届董事会第九次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－027
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2021 年半年度报告的议案；
详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员；
2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600822)上海物贸:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0679元
每股净资产: 1.6557元
加权平均净资产收益率: 4.185%
营业总收入: 32.59亿元
归属于母公司的净利润: 3368.47万元
[2021-08-03] (600822)上海物贸:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-025
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 B 座
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,683,906
其中：A 股股东持有股份总数 239,683,806
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.3259
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0001
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事袁敏、金小野因另有公务未出
席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开挂牌转让上海零星危险品物流有限公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 239,683,787 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
B 股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 239,683,787 99.9999 119 0.0001 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 董事候选人李劲彪先生 239,683,787 99.9999 是
2.02 董事候选人魏卿先生 239,683,787 99.9999 是
3、关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 监事候选人赵斌先生 239,683,787 99.9999 是
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、陈筱璇
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
[2021-08-03] (600822)上海物贸:第九届监事会第八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－026
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
公司第九届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 2 日下午召开，应到监事 3 名，
实到 3 名，与会监事一致推举赵斌先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举赵斌先生为公司第九届监事会主席。
会议以表决票方式，3 票同意，0 票反对，通过了本次会议决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-17] (600822)上海物贸:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-023
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 2 日14 点 00 分
召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 B 座
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 2 日
至 2021 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品物 √ √
流有限公司 100%股权的议案》
累积投票议案
2.00 《关于增补公司董事的议案》 应选董事（2）人
2.01 董事候选人李劲彪先生 √ √
2.02 董事候选人魏卿先生 √ √
3.00 《关于增补公司监事的议案》 应选监事（1）人
3.01 监事候选人赵斌先生 √ √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 7 月 17 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-021、022、024。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2021/7/26 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2021/7/29 2021/7/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），
地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2021 年 7 月 30 日 9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 320 室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818—3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600822)上海物贸:第九届董事会第八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－021
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 16 日下午
以通讯表决方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于增补公司董事人选的议案；
公司董事江海女士、沈建章先生因工作变动原因，已辞去董事及董事会专门委员会相应职务。现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补李劲彪先生、魏卿先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
李劲彪先生、魏卿先生作为董事候选人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且已同意出任公司第九届董事会董事候选人。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案；
为积极响应深化国资国企改革，贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，公司将按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度，特制定《职业经理人实施方案（试行）》和《职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案；
详 见 本公 司刊 载于 上海 证券 报、 香港 商报 及上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临 2021-022）。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案；
上海百联汽车服务贸易有限公司为进一步推进汽车贸易经销商向服务商的转型发展，将投资设立 1 家新能源汽车商场店和 1 家交付中心。
1、上汽“智己”新能源汽车体验中心
（1）公司名称：上海百联智行汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市沪闵路 7388 号百联南方商城 G04-F01-1-105-B
（3）注册资本：人民币 200 万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务等。
2、大众 ID 交付中心
（1）公司名称：上海联众汽车服务有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）；
（2）注册地址：上海市共和新路 3550 号；
（3）注册资本：人民币 200 万元；
（4）经营范围：新能源汽车销售、信息技术咨询服务、市场活动策划等。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。
详 见 本公 司刊 载于 上海 证券 报、 香港 商报 及上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-023）。
同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 17 日
附：第九届董事会董事候选人简历
李劲彪先生简历
李劲彪，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册
资产评估师。现任百联集团有限公司战略投资部执行总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。
魏卿先生简历
魏卿，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现
任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。
[2021-07-17] (600822)上海物贸:关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2021-022
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上海零星危险品化学物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%的股权，挂牌底价为 13,800 万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
需要提醒投资者关注的风险事项
本公司转让零星危化 100%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
经上海东洲资产评估有限公司评估（评估基准日 2021 年 2 月 28 日），零星
492.33%。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元（本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为 9,095.72 万元，股权评估值及债权合计价格为 12538.57 万元）。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议并一致通
过了《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告已报国资主管部门备案。
2、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-023)。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、零星危化基本情况
(1)零星危化成立于 2009 年 10 月 20 日，注册地址：上海市金山区漕泾镇合
展路 258 号；注册资金：3000 万元人民币。经营范围：化工原料及产品、危险化学品[具有经营(仓储、带储存设施)资质]等。股权关系情况如下：
上海物资贸易股份有限公司
100%
上海晶通化学品有限公司
100%
上海零星危险品化学物流有限公司
4、交易标的财务报表的账面价值
（1）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格） 审计，并出具标准无保留审计意见，零星危化近三年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
资产总额 10,184.78 9,184.17 9,112.73
负债总额 11,038.92 10,006.80 9,990.25
净资产 -854.13 -822.63 -877.53
项目 2019 年度 2020 年度 2020 年 1-2 月
营业收入 1,426.97 1,338.49 244.96
营业利润 28.76 31.5 -54.9
净利润 28.76 31.5 -54.9
详见附件 1：《上海零星危险化学品物流有限公司审计报告》（信会师报字
[2021]第 ZA 21714 号）。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构：上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。
2、评估基准日：2021年2月28日。
3、评估方法：成本法。
4、评估结果明细表：
单位：万元
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
1 流动资产 500.06 500.06 0.00 0.00
2 非流动资产 8612.67 12114.16 3501.49 40.66
序号 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
3 其中：可供出售金融资产
4 持有至到期投资
5 债权投资
6 其他债权投资
7 长期应收款
8 长期股权投资
9 其他权益工具投资
10 其他非流动金融资产
11 投资性房地产
12 固定资产 7003.82 7468.70 464.88 6.64
13 在建工程 8.72 8.72 0.00 0.00
14 生产性生物资产
15 油气资产
16 使用权资产
17 无形资产 1600.14 4636.76 3036.61 189.77
18 开发支出
19 商誉
20 长期待摊费用
21 递延所得税资产
22 其他非流动资产
23 资产总计 9112.73 12614.22 3501.49 38.42
24 流动负债 9171.36 9171.36 0.00 0.00
25 非流动负债 818.89 0.00 -818.89 -100.00
26 负债总计 9990.25 9171.36 -818.89 -8.20
27 净资产（所有者权益） -877.53 3442.85 4320.38 492.33
账面价值与评估价值存在较大差异的情况说明：
（1）无形资产账面值为 1600.14 万元，评估值为 4636.75 万元，评估增值
3036.61 万元，因企业取得土地成本较低，至评估基准日，评估对象所在区域业 地价已有上涨，故产生增值。
（2）非流动负债账面值为 818.89 万元，评估值为 0，评估减值 818.89 万
元，主要为企业的递延收益为收益性质的款项，流入的现金流除缴纳所得税外无
需再流出，且企业历史年度亏损较大，2019 年及 2020 年虽略有盈利，但尚有历史年度的可弥补亏损，企业无需缴纳所得税，故递延收益本次评估为 0。
详见附件 2：《上海晶通化学品有限公司拟转让上海零星危险品化学物流有
限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0711 号）
5、股权出售中涉及的债权债务情况
截至评估基计准日，零星危化其他应付款中欠其股东上海晶通化学品有限公司的款项为 90,957,191.40 元，系零星危化历年向上海晶通化学品有限公司的借款。对于该债务按账面值评估，评估值为 90,957,191.40 元。
6、交易标的定价情况
上海晶通化学品有限公司所持零星危化的债权金额为 9,095.72 万元，股权评估值为 3,442.85 万元，二者合计金额为 12,538.57 万元。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
三、涉及出售资产的其他安排
1、出售资产涉及的员工安置情况
目前零星危化所有员工均与企业存在劳动合同关系，所有员工的劳动关系由资产受让方承接。
2、本次交易完成后不会产生关联交易。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、零星危化为从事危险化学品的第三方物流企业，由于危险化学品仓库物流规模偏小，与公司化工贸易业务关联度低，难以形成协同效益，且危险化学品经营行业监管力度逐年加大，对安全设施要求和安全整改力度不断提升，企业负担持续增加，项目建成至今经营长期亏损。因此，本公司拟通过上海联合产品交易所公开挂牌方式转让其全部股权。
本公司拟转让零星危化 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元，经测算，预计
将增加本公司（合并报表）净利润约 5,400 万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂
[2021-07-17] (600822)上海物贸:第九届监事会第七次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－024
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 16 日（周
五）下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过了《关于增补公司监事人选的议案》（简历附后）；
二、会议审议了《关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案》、《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的议案》、《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案》和《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。
会议认为，公司聘请的上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格，对上海零星危险品化学物流有限公司交易标的评估遵循了独立、客观、公正的原则，并出具了专业的评估报告。基于危险化学品经营资质、上海化工区土地稀缺性等因素综合考虑，本公司拟转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的挂牌底价为 13,800 万元，交易价格公开合理，对公司及全体股东是公平的。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 17 日
附：第九届监事会监事候选人简历
赵斌先生简历
赵斌，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。
现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。
[2021-07-03] (600822)上海物贸:关于公司监事辞职的公告
证券代码：上海物贸 证券简称：600822 公告编号：临 2021-020
物贸 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 1
日收到公司监事会主席杨阿国先生的书面辞职报告。因个人工作原因，杨阿国先生提出辞去公司监事会主席及监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨阿国先生辞去公司监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在增补监事就任前，为保证公司监事会的正常运作，杨阿国先生仍将按规定履行监事职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定增补监事并选举监事会主席。
公司对杨阿国先生在担任公司监事会主席期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 3 日
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